Bản án số: 79/2021/HS-ST
Phạm Minh K - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 79
Ngày: 13/12/2021
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Bình Dương
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bản án số: 79/2021/HS-ST Ngày 15-11-2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 - ủt t Bà Nguyễn Thị Sang.
 à v Ông Nguyễn Văn Tài.
 t Ông Nguyễn Văn Cƣơng.
Ông Võ Đức Thành.
Bà Lê Thị Mỹ.
- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền - Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Đặng Kim Trang - Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 36/2021/TLST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 78/2021/QĐXXST- HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:
Phan Minh Kh (tên gọi khác: Culi sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cƣ trú: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hóa (học vấn : 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan VănH và bà Huỳnh Thị Y; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 cho đến nay; có mặt.
- Bị ạ
1. Ông Võ Văn T, sinh năm 1980; nơi cƣ trú: thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Nam (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
2. Bà Lê Thị Ph, sinh năm 1977; nơi cƣ trú: thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Nam (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
3. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1985; nơi cƣ trú: thôn B, xã B , huyện Q, tỉnh Bắc Ninh (có mặt .

## Page 2

4. Ông Nguyễn Hồng Đ, sinh năm 1983; nơi cƣ trú: đội B, thôn Tr, xã Ng, huyện T, tỉnh Hƣng Yên (có mặt .
5. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1983; nơi cƣ trú: thôn C, xã Th, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa (có mặt .
- Ngườ ó quyề lợ , gĩ vụ l qu đế vụ :
1. Bà Trịnh Thị Thu H, sinh năm 1999; nơi cƣ trú: thôn Tr, xã Tr, huyện Tr, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
2. Ông Đỗ Thành H, sinh năm 2000; nơi cƣ trú: ấp D, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai, (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
3. Ông Phan Huỳnh Minh Kh, sinh năm 2001; nơi cƣ trú: ấp H, xã X , huyện C, tỉnh Đồng Nai, (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
4. Ông Trần Anh T, sinh năm 1989; nơi cƣ trú: ấp E, xã Tr, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dƣơng (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
5. Bà Hoàng Thị Ph, sinh năm 1965; nơi cƣ trú: ấp E, xã Tr, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng, (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
6. Ông Trần Hậu Thấu, sinh năm 1965; nơi cƣ trú: ấp E, xã Tr, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
7. Bà Nguyễn Thị Bá A, sinh năm 1982; nơi cƣ trú: số T, tỉnh lộ 43, khu phố N, phƣờng B, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Min (vắng mặt .
8. Ông Phan Văn H, sinh năm 1963; nơi cƣ trú: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai (có mặt .
9. Công ty Cổ phần Bất động sản N; địa chỉ trụ sở: khu dân cƣ M, phƣờng T, thị xã B, tỉnh Bình Dƣơng.
Ngườ đạ ệ teo luật bà Võ Thùy Minh Th, sinh năm 1991, địa chỉ: số 153 đƣờng số 5, khu dân cƣ H, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Bình Dƣơng (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt .
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Công ty TNHH Đầu tƣ Phát triển địa ốc B (sau đây viết tắt là Công ty địa ốc B đƣợc thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên , mã số doanh nghiệp:
3702757371, đăng ký lần đầu ngày 03/4/2019; địa chỉ: số 46 đƣờng D2, KDC P, phƣờng P, thành phố T, tỉnh Bình Dƣơng; vốn điều lệ là 20.000.000.000 (hai mƣơi tỷ đồng do Phan Minh Kh là Giám đốc, ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. Thực tế Kh không có tài sản gì để góp vốn vào công ty, Công ty địa ốc B chủ yếu thực hiện việc môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng để

## Page 3

hƣởng tiền hoa hồng và tiền chênh lệch từ việc môi giới chuyển nhƣợng bất động sản.
Bà Trịnh Thị Thu H (sinh năm 1999, nơi cƣ trú: thôn Tr, xã Tr, huyện Tr, tỉnh Quảng Ngãi và Phan Minh Kh có mối quan hệ sống chung với nhau nhƣ vợ chồng. Do Công ty địa ốc B gặp khó khăn, Kh mƣợn bà H số tiền 120.000.000 (một trăm tám mƣơi triệu đồng để trang trải hoạt động của công ty nên bà H yêu cầu Kh làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp cho bà H đứng tên chủ sở hữu Công ty địa ốc B để làm tin, thực tế bà H không có góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Công ty địa ốc B, toàn bộ hồ sơ pháp lý và con dấu của công ty do Kh quản lý, sử dụng. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Công ty địa ốc B đăng ký thay đổi lần thứ nhất, nội dung thay đổi Giám đốc, ngƣời đại diện theo pháp luật từ Phan Minh Kh sang bà Trịnh Thị Thu H.
Công ty địa ốc B có các nhân viên sau: Đỗ Thành H (sinh năm 2000, nơi cƣ trú: ấp 2 xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai ; Phan Huỳnh Minh Kh (sinh năm 2001, nơi cƣ trú: ấp 2, xã Xuân Q, huyện Cẩm M, tỉnh Đồng Nai, em ruột của Khánh); Trần Thị Nh, Nguyễn Anh T và Đỗ Anh K (không r õ nhân thân, lai lịch . Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Phan Minh Kh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngƣời khác thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc bán đất nền thuộc dự án công ty khác và dự án không có thật trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, cụ thể Kh đã thực hiện hành vi phạm tội nhƣ sau:
1. Đối với dự án khu nhà ở nông thôn N, thuộc xã L, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng:
Thông qua các kênh liên kết nguồn kinh doanh bất động sản trên trang mạng xã hội, Phan Minh Kh có đƣợc bản đồ phân lô dự án khu nhà ở nông thôn N (tên thƣơng mại là khu đô thị phức hợp N , tọa lạc tại xã L, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng do Công ty Cổ phần Bất động sản N (gọi tắt là công tyN , địa chỉ:
khu dân cƣ M, phƣờng T, thị xã B, tỉnh Bình Dƣơng, tổng giám đốc bà Võ Thùy Minh Th (sinh năm 1991, nơi cƣ trú: số A, đƣờng số 5, khu dân cƣ H, tổ 105, khu C, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Bình Dƣơng làm chủ đầu tƣ theo Công văn số 3081/UBND-KTN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng và Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dƣơng. Công tyN không có ký kết văn bản, thỏa thuận với Công ty địa ốc B và Phan Minh Kh liên quan việc chuyển nhƣợng hay ủy quyền môi giới các nền đất thuộc dự án khu đô thị phức hợp N.
Vợ chồng ông Võ Văn T (sinh năm 1980 và bà Lê Thị Ph (sinh năm 1977) cùng hộ khẩu thƣờng trú: thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Nam liên hệ với Công ty địa ốc BDƣơng để mua đất nền và gặp Phan Minh Kh, Kh giới thiệu Khánh là Giám đốc Công ty địa ốc B và Công ty địa ốc B đƣợc ủy quyền chuyển nhƣợng các lô đất thuộc dự án khu nhà ở nông thôn N. Kh chỉ đạo Đỗ Thành H dẫn ông T và bà Phđi xem vị trí đất tại dự án khu nhà ở nông thôn N, sau đó vợ chồng ông T đồng ý mua thửa đất ô 4 Lock C theo Bản đồ phân lô dự án khu nhà ở nông thôn N (gọi tắt là thửa đất ô 4 Lock C , với giá 632.000.000 (sáu

## Page 4

trăm ba mƣơi hai triệu đồng. Từ ngày 13 tháng 09 năm 2019 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019, Phan Minh Kh đại diện Công ty địa ốc B với chức danh Giám đốc ký thỏa thuận đặt cọc; hợp đồng thỏa thuận chuyển nhƣợng với vợ chồng ông T;
Kh trực tiếp nhận tổng số tiền đặt cọc 350.000.000 (ba trăm năm mƣơi triệu đồng để bán thửa đất ô 4 Lock C cho vợ chồng ông T.
2. Đối với dự án khu dân cƣ Chợ Mới thuộc xã Trừ Văn T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng:
 Dự án khu dân cƣ C thuộc xã Tr, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng là dự án không có thật, dự án này do Phan Minh Kh tự đặt tên và giới thiệu đây là đất thuộc sở hữu của Công ty địa ốc B và giới thiệu bán cho khánh hàng. Vị trí các thửa đất này thuộc thửa đất số 300, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bình Phƣớc do bà Nguyễn Thị Bá A (sinh năm 1982, nơi cƣ trú: số khu phố D, phƣờng B, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký chủ sử dụng đất (gọi tắt là thửa đất số 300 . Bà A khai không có giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán chuyển nhƣợng gì với Công ty địa ốc B liên quan thửa đất số 300 nêu trên.
Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dƣơng ban hành Công văn số 4726/SXD-QLN xác nhận Sở Xây dựng không tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt dự án có tên “khu dân cƣ Chợ Mới T” trên địa bà xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng.
Đối với thửa đất số 300 nêu trên, Phan Minh Kh đã giới thiệu là dự án khu dân cƣ Chợ Mới tọa lạc xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng thuộc sở hữu của Công ty địa ốc B để chiếm đoạt tiền của các khách hàng cụ thể nhƣ sau:
Nguyễn ThịT (sinh năm 1985, nơi cƣ trú: xã B, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh :
Tháng 7 năm 2019, bà Nguyễn ThịT liên hệ với Công ty địa ốc B để mua đất nền. Phan Minh Kh chỉ đạo Trần ThịN là nhân viên công ty, dẫn bàT đi xem vị trí đất thuộc thửa đất số 300, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bình Phƣớc. Sau đó, bàT đồng ý mua 01 nền đất thuộc thửa đất số 300 nêu trên. Thông qua Công ty địa ốc B, ngày 30 tháng 7 năm 2019 bàT ký hợp đồng nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất với vợ chồng bà Hoàng Thị Ph (sinh năm 1965 và ông Trần VănH (sinh năm 1969 cùng cƣ trú tại xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng và đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 13 tháng 11 năm 2019, tuy nhiên vị trí đất mà bàT nhận chuyển nhƣợng lại thuộc thửa số 6818, tờ bản đồ số 31, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng.
Do tin t ƣởng nên ngày 09 tháng 8 năm 2019, bàT tiếp tục đến trụ sở Công ty địa ốc B ký thỏa thuận đặt cọc không ghi ngày tháng năm 2019 (Đỗ Thành H ký tại vị trí nhân viên giao dịch, vị trí bên nhận đặt cọc không có ký tên, chỉ đóng dấu của Công ty địa ốc B để mua 01 nền đất có diện tích 152 m2 thuộc xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng với giá 460.000.000 (bốn trăm sáu mƣơi triệu đồng và thanh toán cho Công ty địa ốc B theo các phiếu thu sau: phiếu thu không ghi số ngày 16 tháng 8 năm 2019 (Đỗ H ký tại vị trí ngƣời l ập, Phan Minh Kh ký tại vị trí Kế toán trƣởng , số tiền là 50.000.000 (năm mƣơi triệu đồng. Phiếu thu số 15 ngày 14 tháng 9 năm 2019 (Phan Minh Kh ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 200.000.000 (hai trăm triệu đồng.

## Page 5

Quá trình thực hiện theo thỏa thuận, Phan Minh Kh đại diện Công ty địa ốc B với chức danh Giám đốc ký kợp đồng thỏa thuận chuyển nhƣợng không ghi số, không ghi ngày, thể hiện năm 2019 với bà Tđể chuyển nhƣợng một phần diện tích đất tại dự án khu dân cƣ Chợ Mới T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng. Tổng cộng, bàT đã thanh toán cho Kh số tiền là 250.000.000 (hai trăm năm mƣơi triệu đồng.
Nguyễn Hồng Đ (sinh năm 1983, nơi cƣ trú: xã N, huyện T, tỉnh Hƣng Yên):
Khoảng đầu tháng 4 năm 2019, qua thông tin bán đất trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hồng Đ đến trụ sở Công ty địa ốc B để tìm hiểu mua đất nền, Kh chỉ đạo Đỗ Anh K đƣa đến khu đất trống tại xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng (xác minh là thửa đất số 300 để xem đất, sau khi xem đất ông Đ đã đồng ý mua 01 nền đất có diện tích 170 m 2 thuộc thửa đất đã xem nêu trên với giá 410.000.000 (bốn trăm mƣời triệu) đồng.
Đến ngày 28 tháng 4 năm 2019, ông Đ đến trụ sở Công ty địa ốc B để ký thỏa thuận đặt cọc với công ty, Phan Minh K là ngƣời trực tiếp ký thỏa thuận với chức danh là Giám đốc công ty, sau đó ông Đ nộp cho Công ty địa ốc B theo các phiếu thu sau: phiếu thu không ghi số, ngày, tháng, năm (Đỗ Anh K ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 50.000.000 (năm mƣơi triệu đồng; phiếu thu không ghi số ngày 29 tháng 5 năm 2019 (Phan Minh K ký tại vị trí ngƣời lập và thủ quỹ , số tiền là 150.000.000 (một trăm năm mƣơi triệu ) đồng; phiếu thu không ghi số ngày 25/6/2019 (Đỗ Anh K ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 20.000.000 (hai mƣơi triệu) đồng; phiếu thu số 04 ngày 17 tháng 7 năm 2019 (Đỗ Anh K ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 80.000.000 (tám mƣơi triệu) đồng; phiếu thu số 07 ngày 19 tháng 8 năm 2019 (Phan Huỳnh Minh Kh ký tại vị trí ngƣời lập, Phan Minh K ký tại vị trí Kế toán trƣởng , số tiền là 20.000.000 (hai mƣơi triệu )
đồng. K và Kh đã giao lại hết số tiền nhận từ ông Đ theo các phiếu thu nêu trên cho K. Phan Minh K đại diện Công ty địa ốc B với chức danh Giám đốc ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhƣợng ngày 29 tháng 5 năm 2019 với ông Đ để chuyển nhƣợng một phần diện tích đất tại dự án khu dân cƣ Chợ M, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng (diện tích 170 m2 . Tổng cộng, ông Đ đã thanh toán cho Công ty địa ốc B 320.000.000 (ba trăm hai mƣơi triệu) đồng.
Bị hại Nguyễn VănH (sinh năm 1983, nơi cƣ trú: thôn 1, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa) :
Đầu tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn VănH đến trụ sở Công ty địa ốc B để tìm hiểu mua đất và Khánh chỉ đạo Nguyễn Anh T , Phan Huỳnh Minh Kh đƣa đến khu đất trống tại xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng (xác minh là thửa đất số 300 để xem đất, sau khi xem đất ông H đã đồng ý mua 01 nền đất có diện tích 172 m 2 thuộc thửa đất đã xem nêu trên với gi á 365.000.000 (ba trăm sáu mƣơi lăm triệu) đồng. Đến ngày 19 tháng 4 năm 2019, ông H đến trụ sở Công ty địa ốc B để ký Thỏa thuận đặt cọc không ghi ngày, tháng với công ty, K trực tiếp ký Thỏa thuận với chức danh là Giám đốc công ty, sau đó ông H nộp cho Công ty địa ốc B theo các phiếu thu sau: phiếu thu không ghi số ngày 19 tháng 4

## Page 6

năm 2019 (Nguyễn Anh T ký tại vị trí thủ quỹ , số tiền là 50.000.000 (năm mƣơi triệu) đồng; phiếu thu số 01 ngày 23/4/2019 (Nguyễn Anh T ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng ; phiếu thu số 01 ngày 15 tháng 5 năm 2019 (Nguyễn Anh T ký tại vị trí ngƣời lập , ông K ký vị trí thủ quỹ, số tiền là 70.000.000 (bảy mƣơi triệu) đồng; phiếu thu số 03 ngày 27 tháng 5 năm 2019 (Nguyễn Anh T ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 10.000.000 (mƣời triệu) đồng; phiếu thu số 02 ngày 17 tháng 6 năm 2019 (Nguyễn Anh T ký tại vị trí ngƣời lập , số tiền là 10.000.000 (mƣời triệu) đồng; phiếu thu không ghi số ngày 16 tháng 9 năm 2019 (Phan Minh K ký tại vị trí Kế toán trƣởng , số tiền là 28.000.000 (hai mƣơi tám triệu) đồng.
Nguyễn Anh T đã giao lại hết số tiền nhận từ ông H theo các phiếu thu nêu trên cho K. Phan Minh K đại diện Công ty địa ốc B với chức danh Giám đốc ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhƣợng ngày 25 tháng 5 năm 2019 với ông H để chuyển nhƣợng một phần diện tích đất tại dự án khu dân cƣ C, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng (diện tích 172 m 2 . Tổng cộng, ông H đã thanh toán cho Công ty địa ốc B 238.000.000 (ba trăm hai mƣơi triệu) đồng.
Tang, tƣ vật thu giữ gồm: 01 (một con dấu màu đỏ của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B, mã số doanh nghiệp: 3702757371; 01 (một) con dấu màu xanh tên “Phan Minh K”; 57 (năm mƣơi bảy) tờ rơi giới thiệu dự án Chánh Hƣng Residence, “Tổ ấm an cƣ - Đầu tƣ sinh lời”; 02 (hai) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B Dƣơng City Land traot ặng 1000USD”; 01 (một) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc Bình Dƣơng City Land trao tặng 100USD”; 02 (hai) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land trao tặng 500USD”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng đã tiến hành trƣng cầu giám định chữ ký, chữ viết của Phan Minh K; hình dấu trên các tài liệu, vật chứng đã thu giữ. Tại kết luận giám định số 128/GĐ – PC 09 ngày 24 tháng 7 năm 2020, 336/GĐ – PC09 ngày 30/9/2020 và 443/GĐ – PC09 ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dƣơng kết luận:
Chữ ký, chữ viết họ tên “Phan Minh K ” dƣới mục “Bên nhận đặt cọc”
(bên A , “Đại diện bên A” và chữ ký không rõ họ tên (đƣợc giám định viên đánh số 2 trên các thỏa thuận đặt cọc và hợp đồng thỏa thuận chuyển nhƣợng thu giữ nêu trên là do Phan Minh K ký và viết ra (trừ 02 Hợp đồng đặt cọc với bà T, chỉ có hình dấu Công ty địa ốc B).
Hình dấu tròn có nội dung “* M.S.D.N:3702757371 – C.TT.N.H.H * TP.THỦ DẦU MỘT – T.BÌNH DƢƠNG – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC BÌNH DƢƠNG” trên các tài liệu thu giữ và hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu là cùng một con dấu đóng ra.
Về trách nhiệm dân sự:
Các bị hại yêu cầu Phan Minh K trả lại số tiền đã chiếm đoạt. K và ông Phan VănH (là bố của K) đã khắc phục cho ông Võ Văn T số tiền 90.000.000 (chín mƣơi triệu đồng; ngoài ra ông H đã nộp vào tài khoản của Cơ quan Cảnh

## Page 7

sát điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng số tiền 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng để khắc phục cho các bị hại trong vụ án.
Bà Nguyễn ThịT yêu cầu K bồi thƣờng tổn thất tinh thần trong việc chuyển nhƣợng sai vị trí đất nhƣ thỏa thuận ban đầu đối với thửa đất số 6818, tờ bản đồ số 31, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng.
Cáo trạng số 15/CT-VKSBD-P1, ngày 05 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dƣơng đã quyết định truy tố Phạm Minh K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố nhƣ Cáo trạng, đánh giá tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng nhƣ nhân thân của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Phan Minh Khánh mức án từ 12 đến 14 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: đề nghị Hội đồng xét xử ghị nhận sự tự nguyện của bị cáo Khánh về việc đồng ý bồi thƣờng thiệt hại cho các bị hại. Về xử lý vật chứng: đối với 01 (một con dấu màu đỏ của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B, các vật chứng khác không có giá trị sử dụng đề nghị tịch thu tiêu hủy.
Bị cáo Phan Minh K không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị hại Nguyễn Thị T, Nguyễn Hồng Đ, Nguyễn VănH không tham gia tranh luận, chỉ đề nghị bị cáo Phan Minh Khoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Cụ thể, bà Nguyễn ThịT yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 250.000.000 (hai trăm năm mƣơi triệu đồng, ông Nguyễn Hồng Đyêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 320.000.000 (ba trăm hai mƣơi triệu đồng, ông Nguyễn VănH yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 238.000.000 (hai trăm ba mƣơi tám triệu đồng.
Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo Phan Minh K xin lỗi các bị hại, mong các bị hại tha lỗi cho bị cáo; mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo thực sự rất ăn năn hối cải, xin cho bị cáo một cơ hội để có cơ hội trở về chăm sóc gia đình.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
[1] Về tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dƣơng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những ngƣời tham gia tố tụng không có ý kiến, khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do

## Page 8

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phan Minh K từ chối ngƣời bào chữa chỉ định cho bị cáo và xác định thực hiện quyền tự bào chữa tại phiên tòa.
Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 77, Điều 291 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định.
Bị hại Võ Văn T, Lê ThịP có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Đỗ Thành H, Phan Huỳnh Minh Kh, Trần Anh T, Hoàng Thị Ph, Trần Văn H, Công ty Cổ phần Bất động sản N có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt; Trịnh Thị Thu H và Nguyễn Thị Bá A vắng mặt không rõ lý do những đã có lời khai trong quá trình điều tra, việc vắng mặt của họ không ảnh hƣởng đến quá trình giải quyết vụ án . Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định.
 [2] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Minh K khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhƣ nội dung bản Cáo trạng xác định:
Từ tháng 4 năm 2019, Phan Minh K thành lập Công ty địa ốc B nhƣng không có vốn, chủ yếu thực hiện việc môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng để hƣởng tiền hoa hồng và tiền chênh lệch từ việc môi giới chuyển nhƣợng bất động sản. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Phan Minh K đã đƣa ra thông tin về việc Công ty địa ốc B sẽ chuyển nhƣợng đất nền thuộc dự án khu dân cƣ C (dự án không có thật, K tự làm ra các bản vẽ đất nền) và giới thiệu chuyển nhƣợng đất nền thuộc dự án khu nhà ở nông thôn Nam Long 3 của chủ đầu tƣ Công tyN (K không đƣợc ủy quyền chuyển nhƣợng để chào bán cho khách hàng . Mặc dù không có đất để chuyển nhƣợng nhƣng K vẫn thỏa thuận nhận tiền đặt cọc của ngƣời mua đất, chiếm đoạt tiền của họ để sử dụng vào việc cá nhân. Cụ thể, K nhận cọc để chuyển nhƣợng cho ông Võ Văn T, bà Lê Thị Ph tiền 350.000.000 đồng, bà Nguyễn ThịT số tiền 250.000.000 đồng, ông Nguyễn Hồng Đ số tiền 32 0.000.000 đồng, ông Nguyễn Văn ai số tiền 238.000.000 đồng. Tổng số tiền K chiếm đoạt của 04 bị hại là 1.158.000.000 (một tỷ một trăm năm mƣơi tám triệu) đồng.
[3] Lời khai nhận tội của bị cáo K phù hợp với lời khai của các bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Phan Minh K dùng thủ đoạn gian dối, đƣa ra thông tin sai sự thật về các dự án đất nền, chào bán cho các bị hại, bằng hình thức nhận cọc đã chiếm đoạt của 04 bị hại tổng số tiền 1.158.000.000(một tỷ một trăm năm mƣơi tám triệu) đồng. Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, hành vi bị cáo thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo với tội danh, điều khoản nhƣ trên là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội.

## Page 9

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân đƣợc pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại nơi xảy ra vụ án. Về nhận thức, bị cáo nhận thức rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhƣng vì mục đích tƣ lợi mà bị cáo cố ý thực hiện, bất chấp hậu quả. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ảnh hƣởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phƣơng. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tƣơng xứng với tính chất, mức độ thực hiện tội phạm nhằm có tác dụng giáo dục, trừng trị đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.
[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội hai lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải; bị cáo tự nguyện và đã tác động để gia đình bồi thƣờng một phần thiệt hại cho bị hại Võ Văn T (số tiền 90.000.000 đồng), ông T cũng có đơn xin gi ảm nhẹ hình phạt cho b ị cáo; tác động để cha ruột của bị cáo (ông Phan Văn H) nộp 400.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dƣơng để bồi thƣờng thiệt hại cho các bị hại. Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.
 [7] Đối chiếu với các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét x ử xét thấy, hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo Khánh là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[8] Về trách nhiệm dân sự:
Quá trình điều tra, bị hại Võ Văn T, Lê Thị Phyêu cầu bị cáo tiếp tục hoàn trả cho bị hại số tiền còn lại là 260.000.000 đồng, tại phiên tòa, ông T , bà Ph có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và cũng yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền nêu trên cho ông bà. Bị hại Nguyễn ThịT yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 250.000.000 đồng, Nguyễn Hồng ức yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 320.000.000 đồng, Nguyễn Văn Hyêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 238.000.000 đồng. Tại phiên tòa, b ị cáo Phan Minh K đồng ý tự nguyện bồi thƣờng nên Hội đồng xét xử ghi nhận.
Quá trình điều tra bà Nguy ễn ThịT yêu cầu bị cáo K bồi thƣờng tiền tổn thất tinh thần trong việc chuyển nhƣợng sai vị trí đất nhƣ thỏa thuận ban đầu đối với thửa đất số 6818, tờ bản đồ số 31, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dƣơng, tại phiên tòa, bàT không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[9] Về biện pháp tƣ pháp:
Đối với 01 (một con dấu màu đỏ của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B, mã số doanh nghiệp: 3702757371, quá trình điều tra xác định Công ty địa ốc B đƣợc thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, mã số doanh nghiệp:

## Page 10

3702757371, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 4 năm 2019 do Phan Minh Klà Giám đốc, ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2019 đã đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật là bà Trịnh Thị Thu H, việc đăng ký kinh doanh và đƣợc cấp con dấu doanh nghiệp là hợp pháp do vậy cần trả cho bà H 01 (một con dấu màu đỏ của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B để bà H quản lý doanh nghiệp theo quy định.
Đối với 01 (một) con dấu màu xanh tên “Kế toán trƣởng Phan Minh K”;
57 (năm mƣơi bảy) tờ rơi giới thiệu dự án Chánh Hƣng Residence, “Tổ ấm an cƣ - Đầu tƣ sinh lời”; 02 (hai) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc Bình Dƣơng City Land trao tặng 1000USD”; 01 (một) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land traot ặng 100USD”; 01 (một) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land trao tặng 500USD”, tại phiên tòa bị cáo K xác định các giấy tờ này không còn giá trị sử dụng, vì vậy Hội đồng xét xử sẽ tịch thu tiêu hủy.
Đối với số tiền 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng ông Phan VănH đã nộp trong quá trình điều tra để bồi thƣờng, khắc phục hậu quả sẽ tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
[10] Về án phí sơ thẩm: bị cáo Phan Minh K phải chịu theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Tuyên bố bị cáo Phan Minh K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Về trách nhiệm hình sự:
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;
 Xử phạt bị cáo Phan Minh K 12 (mƣời hai năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 11 năm 2020.
2. Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); các Điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Phan Minh K có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Võ Văn T, bà Lê Thị Ph số tiền 260.000.000 (hai trăm sáu mƣơi triệu) đồng;
hoàn trả cho bà Nguyễn ThịT số tiền 250.000.000 (hai trăm năm mƣơi triệu)
đồng; hoàn trả cho ông Nguyễn Hồng Đ số tiền 320.000.000 (ba trăm hai mƣơi triệu) đồng; hoàn trả cho ông Nguyễn VănH số tiền 238.000.000 (hai trăm ba mƣơi tám triệu) đồng.

## Page 11

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại các Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác.
Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
3. Về xử lý vật chứng:
Áp dụng các Điều 47 và 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
3.1 Trả cho bà Trịnh Thị Thu H (đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc B) 01 (một con dấu màu đỏ của Công ty TNHH Đầu tƣ phát triển địa ốc Bình Dƣơng, mã số doanh nghiệp: 3702757371.
3.2 Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dấu màu xanh tên “Kế toán trƣởng Phan Minh K ”; 57 (năm mƣơi b ảy) t ờ rơi gi ới thi ệu d ự án Chánh Hƣng Residence, “Tổ ấm an cƣ - Đầu tƣ sinh lời”; 02 (hai tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land traot ặng 1000USD”; 01 (một) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land traot ặng 100USD”; 01 (một) tờ giấy A3 có dòng chữ “Công ty CP TM DV XD ĐT PT địa ốc B City Land trao tặng 500USD”.
3.3 Tiếp tục tạm giữ số tiền 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng của ông Phan VănH đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 20/11/2020 để đảm bảo thi hành án.
 (Vật ứ g đượ uyể đế ụ à sự tỉ Bì Dươ g teo B bả g o ậ vật ứg gày 09 t g 4 ă 2021 g ữ ơ qu ả s t đều tr ôg tỉ Bì Dươ g và ụ à sự tỉ Bì Dươ g; Ủy ệ gày 07 tháng 4 ă 2021).
4. Án phí sơ thẩm:
Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Buộc bị cáo Phan Minh K phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn đồng án phí hình sự sơ thẩm và 46.740.000 (bốn mƣơi sáu triệu bảy trăm bốn mƣơi nghìn)
đồng án phí dân sự sơ thẩm.

## Page 12

Bị cáo, bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc kể từ ngày bản án đƣợc niêm yết công khai.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dƣơng;
- Phòng PC01 - Công an tỉnh Bình Dƣơng;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dƣơng;
- Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dƣơng;
- Sở Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng;
- Ngƣời tham gia tố tụng (15);
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Dƣơng;
- Tổ Hành chính tƣ pháp (02 ;
- Lƣu: hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, LTH, 29.



TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Sang

## Page 13

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại TP. HCM;
- VKSND tỉnh Bình Dƣơng;
- Phòng PC01 - Công an tỉnh BD;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD;
- Cục THADS tỉnh Bình Dƣơng;
- Sở Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng;
- Bị cáo; Ngƣời bào chữa; bị hại, ngƣời liên quan;
- Trại tạm giam Công an tỉnh BD;
- Lƣu: HSVA, Tòa HS, Tổ HCTP.



1 1 1 1 1 1 4

2

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Sang

## Page 14

14