Bản án số: 437/2021/HSPT
Nguyễn Văn T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 437/2021/HSPT
Ngày: 18/11/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 Ủ Ẵ - ự -

 Bản án số: 437/2021/HSPT Ngày 18-11-2021



 ƯỚ Ủ

 Ẵ

- Thành phần Hội đồng xét xử ph thẩm gồm ó:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông ờ ác thẩm phán: Ông Nguyễn Tấn Long.
 Ông Lê ự.
- Thư ký phiên tòa: Ông Ph à - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại à Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm t nh n n p ao tại Đà ẵng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Chiến - Kiểm sát viên.
Ngày 18-11-2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân cấp cao tại à Nẵng xét xử ph c thẩm công khai vụ ánh nh sự thụ lý số 467/2021/TLPT-HS ngày 04-10-2021 đối với bị cáo Nguyễ ă , do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản ánh nh sự sơ thẩm số 31/2021/HS-ST ngày 26-8-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Bị cáo kháng cáo:
Nguyễ ă , sinh ngày 17-8-1991, tại Quảng Ngãi; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn N, phường P, thị xã , tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc: Kinh; quốc tịch:
Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp:
Không; con ông Nguyễn Tấn T1, sinh năm 1965 và bà Huỳnh Thị H, sinh năm 1967; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt ngày 02-6-2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại phiên tòa.
- Những người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo:
Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Huỳnh Tấn M - Văn phòng Luật sư C, thuộc oàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại phiên tòa.
Bị hại:
1. Chị Nguyễn Thị Kim T2, sinh năm 1988; địa chỉ cư tr : Thôn P, xã T3, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
2. Chị Nguyễn Thị ùy , sinh năm 1983; địa chỉ cư tr : Thôn H1, phường P1, thị xã , tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
(Vụ án có 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng không liên quan

## Page 2

đến kháng cáo, do đó Hội đồng xét xử ph c thẩm không triệu tập).

N I DUNG VỤ :

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2017 đến tháng 3-2020, Nguyễn Văn T làm Trưởng phòng tín dụng của Công ty tài chính Shinhan Finance - Chi nhánh tại Quảng Ngãi. Trong thời gian này, T vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn kinh doanh, nhưng do thua lỗ dẫn đến không có khả năng trả nợ. Do đó, để trả nợ cho những ngườiT đã vay trước đó, thông qua mạng xã hội Zalo, T liên hệ với địa chỉ tên “Cậu ba” đặt làm giả 02 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là Giấy CNQSD ) đem thế chấp để chiếm đoạt tiền của người khác, cụ thể:
Lần thứ 1:
Tháng 9-2019, chị Võ Thị A và chị Trần Thị Th nhờ Nguyễn Văn T bán gip thửa đất số 1986, tờ bản đồ số 05, diện tích 95 m2 tại xã T4, thành phố Quảng Ngãi (đứng tên Võ Thị A) và thửa đất số 221, tờ 23, diện tích 314,8 m2 tại xã N1, thành phố Quảng Ngãi, đứng tên chị Trần Thị Mỹ Lệ (là chị ruột chị Trần Thị Th). Do đó, T đã chụp Giấy CNQSD của chị A và lưu h nhảnh Giấy CNQSD của chị Th gửi choT qua Zalo.
Khi có đượch nhảnh Giấy CNQSD nêu trên, T lên mạng xã hội Zalo làm quen với một tài khoản tên “Cậu Ba” (không nhớ số điện thoại) để nhờ làm giả Giấy CNQSD . Sau khi thỏa thuận, T gửi h nhảnh Giấy CNQSD của chị Võ Thị A và chị Trần Thị Mỹ Lệ qua địa chỉ Zalo tên “Cậu Ba” yêu cầu làm giả 02 Giấy CNQSD nêu trên thành tên Nguyễn Văn T, ngày tháng năm sinh:
17-8-1991; địa chỉ: Thôn N, xã P, huyện , tỉnh Quảng Ngãi với giá 10.000.000 đồng/01 Giấy CNQSD . T thanh toán trước 2.000.000 đồng bằng h nh thức chuyển khoản. Khoảng 01 tuần sau, T nhận được Giấy CNQSD giả qua dịch vụ Ship cod của Viettel Post vàT thanh toán số tiền 18.000.000 đồng còn lại cho nhân viên Bưu điện.
Trong thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 01-2020, thông qua sự giới thiệu của chị Trần Thị Th, T vay 600.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Kim T2. Sau đó, do cần tiền để trả nợ cho người khác, nên T thông qua chị Th tiếp tục hỏi vay tiền của chị T2, nhưng chị T2 không đồng ý mà yêu cầu phải có tài sản thế chấp mới cho vay thêm. T đã thế chấp Giấy CNQSD giả (thửa đất số 1986, tờ bản đồ số 05, diện tích 95 m2 tại xã T4, thành phố Quảng Ngãi) cho chị Th. Chị Th tin là giấy thật, nên đưa choT vay 185.000.000 đồng, sau đó chị T2 đưa tiếp choT vay 55.000.000 đồng thông qua chị Th (không viết giấy vay tiền). Các lần T vay, chị T2 đều giao tiền cho chị Th để giao cho T. Sau đó, chị Thyêu cầuT viết giấy vay tiền rồi chị Th đưa cho chị T2 để xác nhận làT vay tiền của chị T2. Ngày 21-02-2020, T gặp chị T2 và chị Th viết 01 Giấy cam kết thể hiện T còn nợ chị T2 840.000.000 đồng, nếu đến ngày 06-3-2020 không trả th sẽ công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa số 1986, tờ bản đồ số 05, diện tích 95 m2 tại xã T4, thành phố Quảng Ngãi mang tên Nguyễn Văn T cho chị Nguyễn Thị Kim T2.
Ngày 07-3-2020, T cùng chị T2 đến Văn phòng Công chứng S, tỉnh Quảng

## Page 3

Ngãi để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. ến ngày 23-3-2020, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, v nghi Giấy CNQSD trên là giả.
Tại Kết luận giám định số 255/KLGĐ-P 09 ngày 08-4-2020, Phòng Kỹ thuật hình sự ông an tỉnh Quảng Ngãi xác định: Toàn bộ bản in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT217818, mang tên Nguyễn Văn T, sinh năm 1991, địa chỉ thường tr : Xã P, huyện , tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất số 1986, tờ bản đồ số 5, diện tích 95 m2 loại đất ở nông thôn, xã T4, thành phố Quảng Ngãi (ký hiệu A) là giả.
Như vậy, Nguyễn Văn T đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Kim T2 số tiền 240.000.000 đồng.
Lần thứ 2:
Cuối năm 2019, Nguyễn Văn T liên hệ với chị Nguyễn Thị Thùy D để vay 200.000.000 đồng. Khi hỏi vay tiền, T giao Giấy CNQSD giả của thửa đất số 221, tờ 23, diện tích 314,8 m2 xã N1, thành phố Quảng Ngãi đề tên Nguyễn Văn T cho chị D để chị D tin T. Sau đó, T tiếp tục đề nghị chị D cho vay thêm 40.000.000 đồng, chị D đồng ý nên đã chuyển khoản cho T. Một thời gian sau, T tiếp tục đề nghị chị D cho vay thêm 120.000.000 đồng, T có viết 01 Giấy vay tiền thể hiện “Nguyễn Văn T nợ bà Nguyễn Thị Thùy D số tiền 320.000.000 đồng và tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất số BB 401030” và chị D đã chuyển khoản choT 20.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, T sử dụng cho việc đáo hạn cho khách hàng của công ty và trả nợ cá nhân, hiện không còn khả năng trả lại cho chị D.
Tại Kết luận giám định số 377/KLGĐ-P 09 ngày 27-5-2020, Phòng Kỹ thuật hình sự (P 09) ông an tỉnh Quảng Ngãi xác định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB401030, mang tên ông Nguyễn Văn T sinh năm 1991, địa chỉ thường tr : Xã P, huyện , tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất số 221, tờ bản đồ số 23, diện tích 314,8 m2 tại thôn K, xã T5, thành phố Quảng Ngãi là giả.
Như vậy, Nguyễn Văn T đã dùng Giấy CNQSD giả để lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thùy D số tiền 380 000 000 đồng.
Tổng cộng: Nguyễn Văn T đã sử dụng 02 Giấy CNQSD giả để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Kim T2 240.000.000 đồng, của chị Nguyễn Thị Thùy D 380.000.000 đồng.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2021/HSST ngày 26-8-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:
Áp dụng điểm a khoản 4 iều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52 và iều 38 của Bộ luật H nh sự, xử phạt: Nguyễ ă 13 ( ời ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm b khoản 3 iều 341; điểm s khoản 1 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52 và iều 38 của Bộ luật H nh sự, xử phạt: Nguyễ ă 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Áp dụng khoản 1 iều 55 của Bộ luật H nh sự, buộc Nguyễ ă phải

## Page 4

chấp hành h nh phạt chung của hai tội là 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 02-6-2020.
- Ngày 01-9-2021, Nguyễn Văn T kháng cáo xin giảm h nh phạt.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

NHẬ ỊNH CỦ :

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn T kháng cáo bản án. ơn kháng cáo của bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 iều 333 của Bộ luật Tố tụng h nh sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử ph c thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị giảm h nh phạt. ại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại à Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử ph c thẩm căn cứ điểm a khoản 1 iều 355 và iều 356 của Bộ luật Tố tụng h nh sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tại phần tranh luận Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất với các tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định, nhưng cho rằng quá tr nh điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa ph c thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; được người bị hại xin giảm nhẹ h nh phạt nên đề nghị Hội đồng xét xử ph c thẩm xem xét, giảm h nh phạt cho bị cáo.
Nguyễn Văn T không tranh luận, chỉ xin giảm h nh phạt.
[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:
[2.1]. Về tội danh:
- ối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Từ năm 2017 đến tháng 3-2020, Nguyễn Văn T làm Trưởng phòng tín dụng của Công ty tài chính Shinhan Finance - Chi nhánh tại thành phố Quảng Ngãi. Trong thời gian này, T vay mượn tiền của nhiều người để làm ăn kinh doanh, nhưng do thua lỗ dẫn đến mất khả năng trả nợ, nên bị cáo nảy sinh ý định làm giả các Giấy CNQSD thế chấp để chiếm đoạt tài sản. ể thực hiện hành vi cuảm nh, bị cáo lên mạng xã hội, liên hệ với địa chỉ Zalo tên “Cậu Ba” đặt làm giả 02 Giấy CNQSD .
Sau khi có Giấy CNQSD giả, bị cáo đem thế chấp cho chị Nguyễn Thị Kim T2 và chị Nguyễn Thị Thùy D. Do tin T các Giấy CNQSD này là thật, nên chị T2 đã cho bị cáo vay là 240.000.000 đồng, chị D cho bị cáo vay 380.000.000 đồng. Sau khi nhận được tổng số tiền 620.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Kim T2 và chị Nguyễn Thị Thùy D, bị cáo sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân rồi dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn T đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại iều 174 của Bộ luật H nh sự.
- ối với hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức:
 ể thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Kim T2 và chị Nguyễn Thị Thùy D, Nguyễn Văn T đã sử dụng mạng xã hội Zalo kết bạn với một người không rõ nhân thân, lai lịch có tên là “Cậu Ba” rồi đặt làm 02 Giấy CNQSD giả, đứng tên bị cáo tại địa chỉ tại huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng

## Page 5

Ngãi, với chi phí làm giả là 20.000.000 đồng. Sau khi nhận được các giấy tờ giả trên, bị cáo đem thế chấp cho chị T2 và chị D để chiếm đoạt tổng số tiền là 620.000.000 đồng.
Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại iều 341 của Bộ luật H nh sự.
Như vậy, với các hành vi phạm tội như đã nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết án Nguyễn Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vớit nh tiết định khung “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” được quy định tại điểm a khoản 4 iều 174 của Bộ luật H nh sự và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, vớit nh tiết định khung “sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” được quy định tại điểm b khoản 3 iều 341 của Bộ luật H nh sự là có căn cứ, đ ng pháp luật.
[2.2]. Về h nh phạt:
Hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân, bị cáo phạm tội đối với nhiều người, sau khi phạm tội không tự nguyện khắc phục hậu quả. Ngoài ra, để thực hiện việc chiếm đoạt số tiền nêu trên, bị cáo đã đặt làm giả 02 Giấy CNQSD để thế chấp vay tiền. Với các hành vi phạm tội này, cần phải xử lý bị cáo một h nh phạt thật nghiêm khắc, do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù về hai tội.
Bị cáo kháng cáo xin giảm h nh phạt và tại phiên tòa ph c thẩm, bị cáo có thêm t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự mới là tự nguyện bồi thường thiệt hại (đã bồi thường cho hai bị hại tổng số tiền 50.000.000 đồng), thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân lần đầu phạm tội; đồng thời, gia đ nh bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo hiện đang mắc bệnh (HIV). V vậy, để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử sẽ giảm h nh phạt cho bị cáo.
Như vậy, kháng cáo của bị cáo đã được Hội đồng xét xử ph c thẩm xem xét và có cơ sở để chấp nhận.
[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử ph c thẩm không xem xét.
[4]. Về án phí h nh sự ph c thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí h nh sự ph c thẩm.
V các lẽ trên;

QUYẾ ỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 iều 355 và điểm c khoản 1 iều 357 của Bộ luật Tố tụng h nh sự.
- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T.
- Sửa Bản ánh nh sự sơ thẩm số 31/2021/HS-ST ngày 26-8-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 iều 174; điểm b khoản 3 iều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52 và khoản 1 iều 55 của Bộ

## Page 6

luật H nh sự, xử phạt:
Nguyễ ă 12 ( ời hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp h nh phạt của hai tội, buộc Nguyễ ă phải chấp hành chung là 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 02-6-2020.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Về án phí h nh sự ph c thẩm:
Căn cứ điểm h khoản 2 iều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
- Nguyễn Văn T không phải chịu án phí h nh sự ph c thẩm.
5. Bản án ph c thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 ơ n:
- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- TANDTC - Vụ I
- VKSNDCC tại à Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Cơ quan CS T Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi (02 bản, để giao cho bị cáo 01 bản);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: Phòng HCTP, Phòng LTHS.
 TM. H Ồ É Ử Ú ẨM THẨ - CHỦ TỌ Ê


( ã ký)


 Ph m Vi ờng