## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình

Bản án: 36/2017/HSST Ngày: 27/ 9/2017


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc







 NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH



Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:



- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương.
- Các hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Văn Khiêm và bà Phạm Thị Mai.
- Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Khanh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình :
Ông Phạm Xuân Đình - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2017/HSST ngày 13 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo:
1. Lại Thị Q, sinh năm 1980; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố 3, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Lại Văn T và bà Nguyễn Thị M; chồng Phùng Văn T1, có 2 con (con lớn sinh năm 200 3, con nhỏ sinh năm 2011 ); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từng ày 1/12/2016 đến ngày 10/12/2016 thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
2. Nguyễn Huy H1, sinh năm 1994; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố L, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Thợ cắt tóc; con ông Nguyễn Văn A và bà Phùng Thị N; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự:
Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
3. Phùng Văn T1, sinh năm 19 77; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố 3, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Phùng Văn K và bà Trần Thị D ; vợ Lại Thị Q có 02 con (con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2011 ); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
4. Phùng Thị H2, sinh năm 1989 ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay: Phố L, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Phùng Văn T2 và bà Nguyễn Thị C; chồng Đinh Văn L, có 1 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự:
Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
5. Phùng Văn T2, sinh năm 1965; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố L, thị trấn N , huyện Y, tỉnh Ninh Bình ; trình độ văn hóa : 5/7; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Phùng Văn Đ (đã chết) và bà Đinh Văn V (đã chết ); vợ Nguyễn Thị C, có 03 con (con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1994 ); tiền án, tiền

## Page 2

2 sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
6. Vũ Minh Đ, sinh năm 1991; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn M, xã H, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
con ông Vũ Văn Q (đã chết ) và bà Trần Thị T; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự:
Không;
Lịch sử bản thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2013/HSST ngày 5/2/2013 Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh đã xử phạt Vũ Minh Đ 9 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm; đã được xóa án tích.
 Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
7. Vũ Văn N1, sinh năm 1987; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Thôn B, xã H, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
con ông Vũ Văn V ( đã chết) và bà Vũ Thị H ; vợ Nguyễn Thị H , có 1 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không.
Lịch sử bản thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 120/2013/HSST ngày 04/9/2013 Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình đã xử phạt Vũ Văn N1 04 tháng 02 ngày tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, phạt bổ sung 5.000.000 đồng về tội Đánh bạc; đã được xóa án tích.
Bị bắt tạm giam từ ngày 10/12/2016 đến ngày 07/3/2017 thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh; có mặt.
8. Đinh Văn C , sinh năm 1981 ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố 8, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Thợ cắt tóc;
con ông Đinh Văn L và bà Đinh Thị B; vợ Phan ThịM , có 02 con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.



 - Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Anh Nguyễn Văn T3- Sinh năm 1981; trú tại: Phố L, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
+ Anh Vũ Văn L- Sinh năm 1983; trú tại: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Vũ Văn T4 - Sinh năm 1980; trú tại: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Vũ Văn N2- Sinh năm 1993; trú tại: Thôn B, xã H, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Vũ Văn H3- Sinh năm 1990; trú tại: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Vũ Văn H4- Sinh năm 1976; trú tại: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Vũ Văn V- Sinh năm 1970; trú tại: Xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Ông Đào Xuân K - Sinh năm 1957; trú tại: Phố 5, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
 + Ông Phùng Văn B - Sinh năm 1952; trú tại: Phố L , thị trấn N , huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

## Page 3

3 + Anh Phạm Xuân C1 - Sinh năm 1978; trú tại: Phố Đ , thị trấn N , huyện Y, tỉnh Ninh Bình; có mặt.
 + Anh Đinh Xuân N3 - Sinh năm 1985; trú tại: Xóm 7, xã H , huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.
 + Anh Đỗ Thanh H5- Sinh năm 1985; trú tại: Phố H, thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.





 NHẬN THẤY







Các bị cáo Lại Thị Q, Phùng Văn T1, Phùng Thị H2, Nguyễn Huy H1, Vũ Văn N1, Phùng Văn T2 , Vũ Minh Đ và Đinh Văn C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Khoảng cuối năm 2016, vợ chồng Phùng Văn T1, Lại Thị Q thống nhất với Phùng Thị H2, Vũ Văn N1 và Đào Xuân K, sinh năm 1957, trú tại phố 5, thị trấn N, huyện Y để bán “số lô”, “số đề” cho người khác, sau đó chuyển cho Lại Thị Q bằng cách nhắn tin đến số điện thoại di động 0961396165 của Q, Q sẽ trả tiền công theo tỷ lệ phần trăm tiền “số lô”, “số đề” các đối tượng đã bán được. Lại Thị Q tổng hợp các “số lô”, “số đề” đã nhận của các đối tượng trên cũng như các “số lô”, “số đề” đã trực tiếp bán cho người chơi rồi chuyển cho Nguyễn Huy H1 bằng cách nhắn tin đến số điện thoại di động 01252185983 của H1. Phùng Thị H2 về nói với bố đẻ là Phùng Văn T2 để T2 tham gia cùng với H2 trong việc bán “số lô”, “số đề”. Đây là hình thức đánh bạc được thua bằng tiền dựa trên kết quả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Cách thức chơi và trả thưởng như sau:
“Lô Hà Nội”: Người chơi tự chọn 02 chữ số; nếu trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng theo tỷ lệ cứ 23.000đồng tiền chơi (gọi là 01 “điểm”) được hưởng 80.000đồng/01 giải có số cuối trùng với số đã chọn (Được hưởng tất cả các giải).
“Lô Ninh Bình”: Người chơi tự chọn 02 chữ số; nếu trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng theo tỷ lệ 20.000đồng tiền chơi (gọi là 01 “điểm”) được hưởng 70.000đồng/01 giải có số cuối trùng với số đã chọn (Được hưởng tối đa 02 giải).
“Đề 02 chữ số”: Người chơi tự chọn 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của giải đặc biệt thì được trả thưởng gấp 80 lần số tiền chơi.
“Đề 03 chữ số”: Người chơi tự chọn 03 chữ số, nếu trùng với 03 chữ số cuối của giải đặc biệt thì được trả thưởng gấp 400 lần số tiền chơi.
“Lô xiên 2 số”, “Lô xiên 3 số”, “Lô xiên 4 số”: Người chơi tự chọn một dãy số gồm 02 số, 03 số hoặc 04 số (mỗi số có 02 chữ số), nếu tất cả các số đã chọn đều trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng “Lô xiên 2 số” gấp 10 lần tiền chơi, “Lô xiên 3 số” gấp 40 lần tiền chơi, “Lô xiên 4 số” gấp 100 lần tiền chơi.
Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng sẽ đối chiếu, tính toán tiền chơi, tiền trúng thưởng và thanh toán tiền cho nhau để trả thưởng cho những người chơi trúng “số lô”, “số đề”.
Hành vi mua bán “số lô”, “số đề” của các đối tượng như sau:

## Page 4

4 Từn gày 17/11/2016 đến ngày 30/11/2016, Phùng Thị H2 đều bán các “số lô”, “số đề” cho những ngƣời chơi sau đó dùng điện thoại di động có số thuê bao 01668121980 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” đã bán đƣợc cho Lại Thị Q qua số điện thoại di động 09613 96165 của Q. Trong đó, ngày 27 và ngày 30/11/2016, Phùng Văn T2 tham gia cùng với Phùng Thị H2 trong việc bán các “số lô”, “số đề” để chuyển cho Lại Thị Q. Cụ thể:
Ngày 17/11/2016: Phùng Thị H2 bán 44 số “Lô Hà Nội” với số tiền 11.960.000đồng, 48 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 575.000đồng, 02 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 52.000đồng, 04 “Lô xiên 03 số” với số tiền 340.000đồng, 04 “Lô xiên 04 số” với số tiền 630.000đồng rồi nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề”
với tổng số tiền 13.557.000đồng cho Lại Thị Q . Tiền trúng thưởng là 15.680.000đồng (Gồm 400.000đồng tiền “Đề 02 chữ số” và 15.280.000đồng tiền “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 29.237.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 863.000đồng. Đố i trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
 15.680.000đồng - 13.557.000đồng + 863.000đồng = 2.986.000đồng.
Ngày 18/11/2016: Phùng Thị H2 bán 20 số “Lô Hà Nội” với số tiền 10.120.000đồng, 104 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 1.240.000đồng, 05 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 43.000đồng, 02 “Lô xiên 04 số” với số tiền 610.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 12.013.000đồng cho Lại Thị Q. Tiền trúng thưởng là 12.320.000đồng (Gồm 800.000đồng tiền “Đề 02 chữ số”, 400.000đồng tiền “Lô xiên 3 số” và 11.120.000đồng tiền “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 24.333.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 408.000đồng. Đối trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
12.320.000đồng - 12.013.000đồng + 408.000đồng = 715.000đồng.
Ngày 19/11/2016: Phùng Thị H2 bán 13 số “Lô Hà Nội” với số tiền 6.670.000đồng, 117 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 1.092.000đồng, 01 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 3.000đồng, 02 “Lô xiên 03 số” với số tiền 20.000đồng, 03 “Lô xiên 04 số” với số tiền 620.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng s ố tiền 8.405.000đồng cho Lại Thị Q . Tiền trúng thưởng là 960.000đồng (Gồm 800.000đồng tiền “Đề 02 chữ số” và 160.000đồng tiền “Lô Hà Nội”).Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 9.365.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 620.000đồng. Đối trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
 8.405.000đồng - 960.000đồng - 620.000đồng = 6.825.000đồng.
Ngày 20/11/2016: Phùng Thị H2 bán 17 số “Lô Hà Nội” với số tiền 11.730.000đồng; 79 số “Đề 02 chữ số”, 02 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 1.069.000đồng; 01 “Lô xiên 02 số”, 02 “Lô xiên 03 số”, 03 “Lô xiên 04 số” với số

## Page 5

5 tiền 670.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 13.469.000đồng cho Lại Thị Q. Tiền trúng thưởng là 20.000.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 33.469.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 2.111.000đồng. Đối trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
20.000.000đồng - 13.469.000đồng + 2.111.000đồng = 8.642.000đồng.
Ngày 21/11/2016: Phùng Thị H2 bán 19 số “Lô Hà Nội” với số tiền 16.514.000đồng; 93 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 5.212.000đồng; 03 “Lô xiên 04 số” với số tiền 520.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 22.246.000đồng cho Lại Thị Q .
Tiền trúng thưởng là 43.920.000đồng (Gồm 43.280.000đồng tiền “Lô Hà Nội” và 640.000đồng tiền “Đề 02 chữ số”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 66.166.000đồng.
Ngày 21/11/2016, Q trả tiền công ghi lô, đề cho H2 là 2.246.000đồng.
Đối trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
43.920.000đồng - 22.246.000đồng + 2.246.000đồng = 23.920.000đồng.
Ngày 22/11/2016: Phùng Thị H2 bán 21 số “Lô Hà Nội” với số tiền 11.868.000đồng; 24 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 590.000đồng; 02 “Lô xiên 02 số”, 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 370.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 12.828.000đồng cho Lại Thị Q . Tiền trúng thưởng là 17.600.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 30.428.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 2.576.000đồng. Đối trừ số tiền chơi, tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
17.600.000đồng - 12.828.000đồng + 2.576.000đồng = 7.348.000đồng.
Ngày 23/11/2016: Phùng Thị H2 bán 28 số “Lô Hà Nội” với số tiền 11.477.000đồng; 85 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 1.942.000đồng; 01 “Lô xiên 02 số”, 01“Lô xiên 03 số”, 02 “Lô xiên 04 số” với số tiền 630.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 14.049.000đồng cho Lại Thị Q. Tiền trúng thưởng là 17.840.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 31.889.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 959.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì Q phải thanh toán cho H2 số tiền:
17.840.000đồng - 14.049.000đồng + 959.000đồng = 4.750.000đồng.
Ngày 24/11/2016: Phùng Thị H2 bán 28 số “Lô Hà Nội ” với số tiền 9.568.000đồng; 24 số “Đề 02 chữ số”, 03 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 779.000đồng; 01 “Lô xiên 03 số”, 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 600.000đồng.
Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 10.947.000đồng cho Lại Thị Q. Tiền trúng thưởng là 7.520.000đồng (Đều là “Lô

## Page 6

6 Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 18.467.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 707.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
10.947.000đồng - 7.520.000đồng - 707.000đồng = 2.720.000đồng.
Ngày 25/11/2016: Phùng Thị H2 bán 22 số “Lô Hà Nội” với số tiền 12.420.000đồng; 81 số “Đề 02 chữ số”, 02 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 1.716.000đồng; 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 600.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 14.736.000đồng cho Lại Thị Q .
Tiền trúng thưởng là 5.840.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 20.576.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 838.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
14.736.000đồng - 5.840.000đồng - 838.000đồng = 8.058.000đồng.
Ngày 26/11/2016: Phùng Thị H2 bán 30 số “Lô Hà Nội” với số tiền 13.524.000đồng; 58 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 1.652.000đồng; 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 300.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 15.476.000đồng cho Lại Thị Q .
Tiền trúng thưởng là 7.120.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 22.596.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 2.318.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
15.476.000đồng - 7.120.000đồng - 2.318.000đồng = 6.038.000đồng.
Ngày 27/11/2016: Phùng Thị H2 và Phùng Văn T2 cùng nhau bán 36 số “Lô Hà Nội” với số tiền 10.672.000đồng; 43 số “Đề 02 chữ số”, 02 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 2.343.000đồng; 01 “Lô xiên 03 số”, 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 620.000đồng. Tổng số tiền H2 và T2 bán trong ngày 27/11/2016 là 13.635.000 đồng. Trong số những người chơi, có 01 đối tượng ( Phùng Văn T2 khai là Đinh Văn C2, sinh năm 1980, trú tại phố L , thị trấn N ) dùng điện thoại di động có số thuê bao 0986874136 nhắn tin đến số thuê bao 0989297787 của Phùng Văn T2 mua các số “Lô Hà Nội” 10, 67 mỗi số 2.300.000đồng, 76, 33 mỗi số 1.150.000đồng và 01 “Lô xiên 4 số” với số tiền 600.000đồng (Tổng số tiền lô đối tượng này mua là 7.500.000đồng).
Sau đó, H2 nhắn tin chuyển các “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 12.715.000đồng cho Lại Thị Q . H2 giữ lại các số “Lô Hà Nội”: 10 với số tiền 460.000đồng, 67 với số tiền 230.000đồng, 76 với số 230.000đồng, tổng cộng là 920.000đồng để tự trả thưởng nếu trúng.
Các “số lô”, “số đề” H2 chuyển cho Q có tổng số tiền trúng thưởng là 5.840.000đồng ( Đều là “Lô Hà Nội”). Các “số lô” H2 giữ lại đều không trúng thưởng. Các “số lô”, “lô xiên” Đinh Văn C2 mua đều không trúng thưởng.

## Page 7

7 Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” ngày 27/11/2016 của Phùng Thị H2 , Phùng Văn T2 là 19.475.000đồng, của Lại Thị Q là 18.555.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 473.000đồng. Đối trừ tiền “số lô”, “số đề” H2 đã chuyển cho Q, tiền trúng thưởng và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
12.715.000đồng - 5.840.000đồng - 473.000đồng = 6.402.000đồng.
Ngày 28/11/2016: Phùng Thị H2 bán 26 số “L ô Hà Nội” với số tiền 18.791.000đồng; 30 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với số tiền 581.000đồng; 01 “Lô xiên 02 số”, 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 600.000đồng.
Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 19.972.000đồng cho Lại Thị Q. Tiền trúng thưởng là 3.520.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 23.492.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 4.256.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề ” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
19.972.000đồng - 3.520.000đồng - 4.256.000đồng = 12.196.000đồng.
Ngày 29/11/2016: Phùng Thị H2 bán 24 số “Lô Hà Nội” với số tiền 11.086.000đồng; 48 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 1.447.000 đồng; 03 “Lô xiên 03 số” với số tiền 1.120.000đồng. Sau đó, H2 nhắn tin chuyển toàn bộ “số lô”, “số đề” với tổng số tiền 13.653.000đồng cho Lại Thị Q . Tiền trúng thưởng là 10.000.000đồng (Đều là “Lô Hà Nội”). Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” là 23.653.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 1.000.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
13.653.000đồng - 10.000.000đồng - 1.000.000đồng = 2.653.000đồng.
Ngày 30/11/2016: Phùng Thị H2, Phùng Văn T2 cùng nhau bán tổng cộng 19 số “Lô Hà Nội” với số tiền 12.765.000đồng; 02 số “Lô Ninh Bình” với số tiền 60.000đồng; 64 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 1.680.000đồng; 01 “Lô xiên 03 số”, 02 “Lô xiên 04 số” với sốt iền 620.000đồng. Tổng số tiền lô, đề H2 và T2 bán trong ngày 30/11/2016 là 15.125.000đồng. Trong số những người chơi, có đối tượng Phùng Văn B , sinh năm 1952, trú tại phố L , thị trấn N dùng điện thoại di động có số thuê bao 01694842980 nhắn tin đến số thu ê bao 0868597778 của Phùng Văn T2 mua 02 số “Lô Hà Nội” và 12 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 115.000đồng và có đối tượng mà T2 khai tên là Đinh Văn C2 dùng điện thoại di động số thuê bao 0986874136 nhắn tin đến số thuê bao 0989297787 của Phùng Văn T 2 mua 03 số “Lô Hà Nội” , 01 “Lô xiên 3 số” với tổng số tiền 7.500.000đồng.
Sau đó, H2 nhắn tin chuyển các “số lô”, “số đề” đã bán với tổng số tiền 14.320.000đồng cho Lại Thị Q.
H2 giữ lại các số “Lô Hà Nội” 03, 44, 54 mỗi số 230.000đồng; số “Lô Ninh Bình” 43 tiền chơi 20.000đồng, số 12 tiền chơi 40.000đồng; các “Số Đề” 98 tiền chơi 10.000đồng, các số 29, 12, 48, 84, 47, 89 mỗi số 5.000đồng, các số 32, 92,

## Page 8

8 64, 74, 42 mỗi số 3.000đồng. Tổng là 805.000đồng để tự trả thưởng mà không chuyển cho Q.
Các “số lô ”, “số đề” H2 chuyển cho Q có tổng số tiền trúng thưởng là 7.600.000đồng ( Đều là “Lô Hà Nội”). Trong các số lô H2 giữ lại có số “Lô Hà Nội” 44 trúng thưởng số tiền 800.000đồng. Các “số lô”, “số đề” Phùng Văn B đã mua, không có số nào trúng thưởng. Các “số lô”, “lô xiên” Đinh Văn C2 đã mua có số “Lô Hà Nội” 44 trúng thưởng số tiền 8.000.000đồng.
Tổng cộng tiền mua bán và trúng thưởng “số lô”, “số đề” ngày 30/11/2016 của Phùng Thị H2 , Phùng Văn T2 là 23.525.000đồng, của Lại Thị Q là 21.920.000đồng.
Lại Thị Q trả tiền công ghi lô, đề cho Phùng Thị H2 là 3.180.000đồng. Đối trừ tiền trúng thưởng “số lô”, “số đề” và tiền công của H2 thì H2 phải thanh toán cho Q số tiền:
14.320.000đồng - 7.600.000đồng - 3.180.000đồng = 3.540.000đồng.
 Ngày 01/12/2016, Phùng Thị H2, Phùng Văn T2, Vũ Văn N1, Đào Xuân K bán các các “số lô”, “số đề” cho những ngƣời chơi rồi chuyển cho vợ chồng Phùng Văn T1, Lại Thị Q. Ngoài ra, vợ chồng T1, Q còn trực tiếp bán các “số lô”, “số đề” cho Vũ Minh Đ , Đinh Văn C và một số đối tƣợng khác sau đó tổng hợp, chuyển cho Nguyễn Huy H1 nhƣ đã thỏa thuận. Cụ thể:
- Phùng Thị H2, Phùng Văn T2 cùng nhau bán 08 số “Lô Hà Nội” với số tiền 6.762.000đồng; 59 số “Đề 02 chữ số” với số tiền 685.000đồng; 01 “Lô xiên 02 số”, 01 “Lô xiên 04 số” với số tiền 20.0 00đồng. Tổng cộng số tiền là 7.467.000đồng. Trong đó, có Nguyễn Văn T3, sinh năm 1981, trú tại phố L, Thị trấn N, huyện Y đã dùng điện thoại di động có số thuê bao 0986610374 nhắn tin đến số điện thoại 0868597778 của Phùng Văn T2 mua 02 số “Lô Hà Nội” với tổng số tiền là 3.680.000đồng.
Phùng Thị H2 dùng điện thoại di động có số thuê bao 01668121980 nhắn tin chuyển các “số lô”, “số đề” đã bán với tổng số tiền 7.329.000 cho Lại Thị Q .
H2 giữ lại 02 số “Lô Hà Nội” với tổng số tiền 138.000đồng để tự trả thưởng.
- Vũ Văn N1 bán 01 số “Lô Hà Nội”, 07 số “Lô Ninh Bình”, 25 số “Đề 02 chữ số”, 03 số “Đề 03 chữ số” với tổng số tiền là 9.800.000đồng.
Trong số những người đã mua “số lô”, “số đề” của Vũ Văn N1 có Vũ Văn L, sinh năm 1983, trú tại xóm T, xã C , huyện Y dùng điện thoại di động có số thuê bao 0981099833 nhắn tin cho N1 mua 02 số “Lô Ninh Bình”, 02 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 1.200.000đồng; Vũ Văn T4, sinh năm 1980, trú tại xóm T, xã C dùng điện thoại di động có số thuê bao 0988011612 nhắn tin cho N1 mua 01 số “Lô Ninh Bình” và 02 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 600.000đồng;
Vũ Văn N2, sinh năm 1993, trú tại thôn B, xã H, huyện Y dùng điện thoại di động có số thuê bao 0911184911 nhắn tin cho N1 mua 02 số “Lô Ninh Bình” và 05 số “Đề 02 chữ số”, 04 số “Đề 03 chữ số” với tổng số tiền là 1.220.000đồng; Vũ Văn H3, sinh năm 1990, trú tại xóm T, xã C , huyện Y dùng điện thoại di động có số thuê bao 0974137211 nhắn tin cho N1 mua 01 số “Lô Hà Nội” với số tiền là 4.600.000đồng; Vũ Văn H4, sinh năm 197 6, trú tại xóm T, xã C dùng điện thoại di động có số thuê bao 01687340056 ( Mượn của Vũ Xuân H6 ở cùng xóm) nhắn tin cho N1 mua 02 số “Lô Ninh Bình”, 04 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là

## Page 9

9 680.000đồng; Vũ Văn V, sinh năm 1970, trú tại xóm T, xã C dùng điện thoại di động có số thuê bao 01646232446 nhắn tin cho N1 mua 02 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 500.000đồng.
Vũ Văn N1 dùng điện thoại di động có số thuê bao 0984652728 nhắn tin chuyển 01 số “Lô Hà Nội”, 06 số “Lô Ninh Bình”, 25 số “Đề 02 chữ s ố”, 03 số “Đề 03 chữ số” với tổng số tiền là 9.400.000đồng cho Lại Thị Q.
Riêng số “Lô Ninh Bình” 46 Vũ Văn H4 mua với số tiền 400.000đồng, N1 không chuyển cho Q mà tự nhận để trả thưởng nếu trúng.
- Phùng Văn T1 dùng điện thoại di động có số thuê bao 090 4910349 bán 10 số “Lô Ninh Bình”, 02 số “Đề 02 chữ số”, 02 “Lô xiên 02 số”, 02 “Lô xiên 03 số” với tổng số tiền 8.400.000đồng cho một người đàn ông tên là T5 (Không xác định được họ, tên đệm, tuổi, địa chỉ cụ thể) qua số điện thoại di động +84978736715. Sau đó T1 nhắn tin gửi các “số lô”, “số đề” đã bán được đến số điện thoại di động 0961396165 của Lại Thị Q để Q tổng hợp chuyển cho Nguyễn Huy H1.
- Vũ Minh Đ dùng điện thoại di động có số thuê bao 01229264115 gửi tin nhắn đến số điện thoại 0961396165 của Lại Thị Q mua 17 số “Lô Hà Nội”, 02 số “Lô Ninh Bình”, 70 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 16.990.000đồng.
- Đinh Văn C dùng điện thoại di động có số thuê bao 01234405477 gửi tin nhắn đến số điện thoại 0961396165 của Lại Thị Q mua 02 số “Lô Ninh Bình ”, 44 số “Đề 02 chữ số” với tổng số tiền là 6.350.000đồng.
Ngày 01/12/2017, Lại Thị Q còn dùng điện thoại di động có số thuê bao 0961396165 nhận “số lô”, “số đề” của các đối tượng sau:
- Đào Xuân K, sinh năm 1957, trú tại phố 5, thị trấn N, huyện Y đã bán 02 số “Lô Hà Nội”, 04 số “Lô Ninh Bình”, 11 số “Đề 02 chữ số”, 02 số “Đề 03 chữ số”, 02 “Lô xiên 02 số” với tổng số tiền là 1.640.000đồng cho nhiều người chơi (Không xác định được là những ai, ở đâu) rồi dùng điện thoại di động có số thuê bao 0984652728 nhắn tin chuyển các “số lô”, “số đề” đã bán được cho Lại Thị Q;
- Phạm Xuân C1, sinh năm 1978, trú tại phố Đ, thị trấn N dùng điện thoại di động có số thuê bao 0944631334 gửi tin nhắn cho Lại Thị Q mua 42 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với tổng số tiền là 730.000đồng;
- Đinh Xuân N3, sinh năm 1985, trú tại xóm 7, xã H , huyện Y dùng điện thoại di động có số thuê bao 01659696972 gửi tin nhắn cho Lại Thị Q mua 23 số “Đề 02 chữ số”, 01 số “Đề 03 chữ số” với tổng số tiền là 292.000đồng;
- Đỗ Thanh H5, sinh năm 1985, trú tại phố H , thị trấn N dùng điện thoại di động có số thuê bao 01644096268 gửi tin nhắn cho Lại Thị Q mua số đề 30 với số tiền 100.000đồng.
Tổng cộng ngày 01/12/2016, Phùng Văn T1 , Lại Thị Q đã nhận và trực tiếp bán cho những người chơi các “số lô”, “số đề” với tổng số tiền là 51.231.000đồng.
Q giữ lại các số “Lô Hà Nội” 71, 76 tiền chơi mỗi số là 805.000đồng, số 98 tiền chơi 230.000đồng; các số đề 06, 28, 37, 56, 78, 87 tiền chơi mỗi số 100.000đồng, số 21 tiền chơi 40.000đồng, số 12 tiền chơi 20.000đồng, số 30 tiền chơi 100.000đồng để tự trả thưởng nếu trúng. Tổng cộng tiền “số lô”, “số đề” Q giữ lại để tự trả thưởng là 2.600.000đồng.

## Page 10

10 Các số “số lô”, “số đề” còn lại, Q dùng điện thoại di động có số thuê bao 0961396165 nhắn tin chuyển cho Nguyễn Huy H1 qua số điện thoại di động 01252185983 của H1. Ngoài ra, các số Đề đầu 1 (từ số 10 đến số 19) Q còn tự chơi thêm mỗi số 180.000đồng; đầu 3 (từ số 30 đến số 39), đầu 4(từ số 40 đến số 49), đầu 8 (từ số 80 đến số 89) Q tự chơi thêm mỗi số 45.000đồng. Tổng tiền “số lô”, “số đề” Q chuyển cho H1 là 51.781.000đồng Như vậy: Ngày 01/12/2016, tổng số tiền lô, đề Lại Thị Q đã bán, nhận, chuyển, tự chơi là 54.381.000đồng.
Sau khi nhận các “số lô”, “số đề” do Q chuyển đến, Nguyễn Huy H1 nhắn tin chuyển cho một người đàn ông H1 khai ở thành phố Hà Nội, không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể.
Khoảng hơn 18 giờ ngày 01/12/2016 (Trước khi có kết quả mở thưởng), các tổ công tác của Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra hành chính nơi ở của vợ chồng Phùng Văn T1, Lại Thị Q, nơi ở của Phùng Thị H2, Phùng Văn T2, Đào Xuân K, Phạm Xuân C1 . Quá trình kiểm tra phát hiện Lại Thị Q đang dùng điện thoại di động để nhắn tin nhận, chuyển các “số lô’, “số đề”. Công an tỉnh Ninh Bình đã thu giữ của Lại Thị Q 01 điện thoại di động Iph one màu trắng, số IMEI 012845001033012, lắp sim có số thuê bao 0961396165 và 01 điện thoại Iphone màu đen, số IMEI 354453068633083, lắp sim có số thuê bao 0916378113; thu giữ của Phùng Văn T1 số tiền 6.860.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone màu đen, số IMEI 990002735770255, lắp sim có số thuê bao 0904910349 và 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, số IMEI 355677072273374, lắp sim có số thuê bao 0947378113; thu giữ của Vũ Văn N1 (Đang có mặt tại nhà Phùng Văn T1) số tiền 28.850.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, số IMEI 013972003085623, lắp sim có số thuê bao 0987652728 và 02 tờ giấy thếp đôi in chữ “Hải tiến”, ghi các chữ viết, chữ số, ký tứ, có chữ ký xác nhận của Vũ Văn N1; thu giữ của Phùng Thị H2 01 điện thoại di động Iphone màu đen, số IMEI 012424007407438, lắp sim số thuê bao 01668121980 và 01 điện thoại di động Samsung màu bạc, số IMEI 1: 357572064863480, số IMEI 2: 357573064863488, lắp 02 sim có số thuê bao 0977581715 và 0868597775, 04 tờ giấy ghi các “số lô”, “số đề”, được đánh s ố thứ tự từ 1 đến 4, có chữ ký xác nhận của Phùng Thị H2 trên từng tờ; thu của Phùng Văn T2 01 điện thoại di động XPHONE màu đen, số IMEI 1: 352246073056023, số IMEI 2: 352246073056031, lắp 02 sim có số thuê bao 0868597778 và 0989297878; thu giữ của Đào Xuân K số tiền 1.120.000đồng, 01 điện thoại di động nhãn H1 Nokia 1280 màu xanh, lắp sim có số thuê bao 01276553495 và 01 điện thoại di động nhãn H1 FPT, màu trắng, số IMEI 1:
980056001375274, số IMEI 2: 980056001400270, lắp sim có số thuê bao 0912560794; thu giữ của Phạm Xuân C1 04 điện thoại di động, gồm: 01 điện thoại Samsung màu đen lắp sim có số thuê bao 0123168126, 01 điện thoại Novo Tab màu trắng không có sim, 01 điện thoại Novo Tab màu trắng đen lắp sim có số thuê bao 0912931354, 01 điện thoại Asus mà u xanh đen lắp 02 sim có số thuê bao 0944631334 và 0945324966.
Khám xét khẩn cấp nhà ở của Phùng Văn T1, Lại Thị Q lực lượng Công an thu giữ 02 thanh kiếm và số tiền 1.960.000 đồng

## Page 11

11 Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình còn thu giữ của Vũ Minh Đ 01 điện thoại nhãn H1 Nokia RM-1133, số IMEI1: 358893077829923 và số IMEI2: 358893077829931, không lắp sim; của Nguyễn Huy H1 01 điện thoại Samsung màu trắng, số IMEI1: 357786055329968, số IMEI2:
357787055329966, không lắp sim; của Đỗ Thanh H5 01 điện thoại di động Iphone màu đen, số IMEI 013043005914416, không lắp sim; của Đinh Xuân N3 01 điện thoại di động Nokia 1134 màu đen, sô IMEI 356866079628222, lắp sim có số thuê bao 01659696972.
Ngoài ra, các đối tượng giao nộp số tiền dùng vào việc chơi “S ố lô”, “Số đề”, gồm: Vũ Văn N2 1.220.000đồng, Đinh Xuân N3 292.000đồng, Đỗ Thanh H5 100.000đồng, Vũ Văn L 1.200.000đồng, Vũ Văn T4 600.000đồng, Vũ Văn V 500.000đồng, Phùng Văn B 115.000đồng, Đào Xuân K nộp thêm 520.000đồng.
Các điện thoại di động Đinh Văn C, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn N2, Vũ Văn H3, Vũ Văn V, Nguyễn Văn T3 sử dụng để nhắn tin mua “số lô”, “số đề”, Cơ quan điều tra không thu giữ được.
Quá trình điều tra, Lại Thị Q, Nguyễn Huy H1, Phùng Văn T1 , Phùng Thị H2, Phùng Văn T2 , Vũ Văn N1 , Vũ Minh Đ, Đinh Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
Tại bản cáo trạng số 33/CT – VKS ngày 11 tháng 7 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo Lại Thị Q, Nguyễn Huy H1, Phùng Văn T1 và Phùng Thị H2 ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh để xét xử về tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự; truy tố các bị cáo Vũ Văn N1, Phùng Văn T2, Vũ Minh Đ và Đinh Văn C ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh để xét xử về tội đánh bạc theo khoản 1 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử :
1.Tuyên bố: Các bị cáo Lại Thị Q , Phùng Văn T1 , Phùng Thị H2, Nguyễn Huy H1, Vũ Văn N1 , Phùng Văn T2 , Vũ Minh Đ và Đinh Văn C phạm tội đánh bạc.
- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Lại Thị Q từ 36 đến 42 tháng tù, được trừ 09 ngày tạm giữ, bị cáo còn phải chấp hành từ 35 tháng 21 ngày đến 41 tháng 21 ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; phạt bổ sung bị cáo Lại Thị Q từ 10 đến 12 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; các điểm l, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Phùng Thị H2 từ 30 đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; phạt bổ sung bị cáo Phùng Thị H2 từ 10 đến 12 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Xử phạt bị cáo Phùng Văn T1 từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60

## Page 12

12 tháng tính từ ngày tuyên án; phạt bổ sung bị cáo Phùng Văn T1 từ 08 đến 10 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước;
- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46;
Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H1 từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án; phạt bổ sung bị cáo H1 từ 08 đến 10 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước;
Giao các bị cáo Phùng Văn T1 , Nguyễn Huy H1 cho UBND thị trấn N , huyện Y giám sát giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địap hương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 31; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Vũ Minh Đ từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã H, huyện Y nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án; khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt và phạt bổ sung bị cáo Vũ Minh Đ từ 03 đến 05 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 31; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Vũ Văn N1 từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 88 ngày tạm giam chuyển đổi thành 264 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã H, huyện Y nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án; khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt và phạt bổ sung bị cáo Vũ Văn N1 từ 03 đến 05 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
Giao các bị cáo Vũ Minh Đ, Vũ Văn N1 cho UBND xã H, huyện Y giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ; gia đình các bị cáo có trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.
- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm p khoản 1 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Phùng Văn T2 từ 10 đến 15 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn C từ 05 đến 06 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:
+ Tịch thu tiêu hủy 08 sim điện thoại di động;
+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 05 điện thoại di động Iphone, 01 điện thoại di động Xphone, 03 điện thoại di động Nokia, 01 điện thoại di động Samsung;
+ Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.667.000đồng dùng vào đánh bạc đã thu giữ của Đào Xuân K, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn N2, Vũ Văn V, Đinh Xuân N3, Đỗ Thanh H5, Phùng Văn B;
+ Trả lại cho bị cáo Vũ Văn N1 28.850.000đồng, bị cáo Phùng Văn T1 6.860.000 đồng và bị cáo Lại Thị Q 1.960.000 đồng nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án

## Page 13

13 (Tiền và vật chứng trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Khánh đang quản lý).
+ Buộc các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan phải nộp để sung quỹ Nhà nước số tiền dùng vào đánh bạc, cụ thể: Bị cáo Lại Thị Q và bị cáo Phùng Văn T1 phải có trách nhiệm liên đới nộp số tiền 187.381.000 đồng, chia theo phần bị cáo Lại Thị Q phải nộp 93.690.500 đồng, bị cáo Phùng Văn T1 phải nộp 93.690.500 đồng; bị cáo Phùng Thị H2 nộp 204.512.000 đồng ( Hai trăm linh bốn triệu năm trăm mười hai nghìn đồng ), bị cáo Vũ Minh Đ phải nộp 16.990.000đồng, bị cáo Đinh Văn C phải nộp 6.350.000đồng, bị cáo Vũ Văn N1 phải nộp 1.000.000đồng; những người có nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Văn T3 phải nộp 3.680.000đồng, Vũ Văn H3 phải nộp 4.600.000đồng, Phạm Xuân C1 phải nộp 730.000đồng, Vũ Văn H4 phải nộp 680.000đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo.


XÉT THẤY

Tại phiên tòa các bị cáo Lại Thị Q , Phùng Văn T1 , Phùng Thị H2 , Phùng Văn T2, Vũ Văn N1 , Vũ Minh Đ và Đinh Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:
- Từ ngày 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016, Lại Thị Q đã 15 lần đánh bạc với hình thức dùng điện thoại di động nhắn tin mua, bán, nhận, chuyển trái phép các số lô, số đề với Phùng Văn T1 , Nguyễn Huy H1 , Phùng Thị H2 , Phùng Văn T2, Vũ Văn N1, Vũ Minh Đ, Đinh Văn C và một số người khác với số tiền đánh bạc ngày 17/11/2016 là 29.237.000đồng, ngà y 18/11/2016 là 24.333.000đồng, ngày 19/11/2016 là 9.365.00 0đồng, ngày 20/11/2016 là 33.469 .000đồng, ngày 21/11/2016 là 66.166.000đồng, ngày 22/11/2016 là 30.428.000đồng, ngày 23/11/2016 là 31.889.000đồng, ngày 24/11/2016 là 18.467.000đồng, ngày 25/11/2016 là 20.576.000đồng, ngày 26/11/2016 là 22.596.000đồng, ngày 27/11/2016 là 18.555.000đồng, ngày 28/ 11/2016 là 23.492.000đồng, ngày 29/11/2016 là 23.653.000đồng, ngày 30/11/2016 là 21.920.000đồng và ngày 01/12/2016 là 54.381.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Q từ 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 là 428.399.000
- Phùng Văn T1 trong 14 ngày từ 17/11/2016 đến 30/11/2016 đã có hành vi giúp sức cho Lại Thị Q thực hiện hành vi nhận bảng lô, đề do Phùng Thị H2 và Phùng Văn T2 ghi với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi ngày đều trên 5.000.000 đồng và ngày nhiều nhất là 66 .166.000.000 đồng. Ngày 1/12 /2016 Phùng Văn T1 có hành vi bán số lô, đề cho khách và chuyển tin nhắn số lô, số đề cho Lại Thị Q với số tiền đánh bạc là 8.400.000 đồng.

## Page 14

- Phùng Thị H2 từ ngày 17/11/2016 đến ngày 01/12/2016, đã 15 lần bán trái phép các số lô, số đề cho những người chơi rồ i chuyển cho Lại Thị Q với số tiền đánh bạc ngày 17/11/2016 là 29.237.000đồng, ngày 18/11/2016 là 24.333.000đồng, ngày 19/11/2016 là 9.365.00 0đồng, ngày 20/11/2016 là 33.469.000đồng, ngày 21/11/2016 là 66.166.000đồng, ngày 22/11/2016 là 30.428.000đồng, ngà y 23/11/2016 là 31.889.000đồng, ngày 24/11/2016 là 18.467.000đồng, ngày 25/11/2016 là 20.576.000đồng, ngày 26/11/2016 là 22.596.000đồng, ngày 27/11/2016 là 19.4 75.000đồng, ngày 28/11/2016 là 23.492.000đồng, ngày 29/11/2016 là 23.653.000đồng, ngày 30/11/201 6 là 23.525.000đồng và ngày 01/12/2016 là 7.467.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo H2 từ 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 là 384.138.000 đồng.
- Trong các ngày 27/11/2016, 30/11/2016 và 01/12/2016, Phùng Văn T2 đã 03 lần cùng với Phùng Thị H2 bán trái phép các số lô, số đề để H2 chuyển cho Lại Thị Q . Tổng số tiền mua bán và trúng thưởng số lô, số đề ngày 27/11/2016 là 19.457.000đồng, ngày 30/11/2016 là 23.410.000 đồng và ngày 01/12/2016 là 7.467.000đồng.
- Ngày 01/12/2016, Nguyễn Huy H1 đã nhận các số lô, số đề do Lại Thị Q chuyển với tổng số tiền là 51.781.000 đồng.
- Ngày 01/12/2016, Vũ Văn N1 đã bán trái phép các số lô, số đề với tổng số tiền là 9.800.000đồng sau đ ó chuyển cho Lại Thị Q các số lô, số đề với tổng số tiền là 9.400.000 đồng và giữ lại 01 số lô với số tiền 400.000đồng để tự trả thưởng.
- Ngày 01/12/2016, Vũ Minh Đ mua trái phép của Lại Thị Q các số lô, số đề với tổng số tiền là 16.990.000đồng.
- Ngày 01/12/2016, Đinh Văn C mua trái phép của Lại Thị Q các số lô, số đề với tổng số tiền là 6.350.000đồng.
Căn cứ vào giá trị tiền các bị cáo dùng đánh bạc thì hành vi của các bị cáo Lại Thị Q , Phùng Văn T1 , Phùng Thị H2 và Nguyễn Huy H1 đã phạm tội đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự; hành vi của các bị cáo Vũ Văn N1, Phùng Văn T2, Vũ Minh Đ và Đinh Văn C đã phạm tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hộ i, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Đây là vụ án đánh bạc có nhiều tên tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địap hương. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục, cải tạo các bị cáo và góp phần đấu tranh đẩy lùi tệ nạn cờ bạc ở địap hương, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân. Vụ án này có nhiều bị cáo tham gia với tính chất, mức độ khác nhau nên khi quyết định hình phạt cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đồng thời xem xét đến vị trí, vai trò của từng bị cáo để cá thể hóa mức hình phạt cho phù hợp:
 Bị cáo Lại Thị Q trong thời gian từ 17/11/2 016 đến 30/11/2016 đã 14 lần nhận bảng lô, đề do bị cáo H2 chuyển với số tiền đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng và số tiền đánh bạc lần nhiều nhất là 66.166.000đồng. Ngày 1/12/2016 bị cáo Q nhận bảng đề của các bị cáo T1, H2, N1, K chuyển và bán số

## Page 15

15 lô, số đề cho bị cáoC cùng một số người khác với tổng số tiền là 51.231.000 đồng. Q giữ lại một số số lô, số đề để trả thưởng với tổng số tiền là 2.600 .000 đồng và mua số lô, số đề trực tiếp với H1 là 3.150.000 đồng nên tổng số tiền số lô, số đề Q chuyển cho H1 là 51.781.000 đồng. Do đó số tiền Q đánh bạc ngày 1/12/2016 là 54.381.000đồng. Bị cáo Q phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Việc bị cáo Q mua bán số lô, số đề không phải là nguồn thu nhập chính nên hành vi phạm tội của Q không là chuyên nghiệp nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Q giữ vai trò chính và phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo với xã hội một thời gian tương xứng để giáo dục cải tạo bị cáo v à phòng ngừa chung cho xã hội. Sau khi phạm tội bị cáo Q đã thành khẩn khai báo, tại gi ấy khám sức khỏe ngày 12/6/2017 Bệnh viên đa khoa huyện Yên Khánh , tỉnh Ninh Bình kết luận phân loại sức khỏ e của bị cáo Q loại 4. B ị cáo Q được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do đó có căn cứ xử phạt bị cáo Q ở mức thấp hơn mức hình phạt của Kiểm sát viên đề nghị.
 Bị cáo Phùng Thị H2 từ ngày 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 đã nhiều lần trực tiếp ghi số lô, số đề với số tiền đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng và số tiền đánh bạc nhiều nhất là 66.166.000 đồng rồi chuyển các bảng lô đề do H2 ghi cho
Q. Bị cáo H2 phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. Việc bị cáo H2 mua bán số lô, số đề không phải là nguồn thu nhập chính nên hành vi phạm tội của H2 không thuộc trường hợp phạm tội chuyên nghiệp. Bị cáo H2 phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo H2 được xem xét áp dụng tình tiết thật thà khai báo, khi phạm tội là phự nữ có thai là các tình tiết giảm nhẹ tại điểm p và điểm l khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo H2 cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo với xã hội một thời gian tương xứng để giáo dục cải tạo b ị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo H2 cần xử phạt bị cáo H2 mức hình phạt thấp hơn mức hình phạt Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp.
Bị cáo Phùng Văn T1 là người trực tiếp bán số lô, số đề ngày 1/12/2016 với số tiền là 8.400.00 0 đồng và bị cáo T1 là người có vai trò giúp sức cho bị cáo Q đánh bạc từ ngày 17/11/2016 đến ngày 30/11/2016 với số tiền đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng và lần nhiều nhất là 66.166.000 đồng . Bịc áo T1 phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo T1 phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo T1 thành khẩn khai báo; ngày 21/9/2017 Phùng Văn T1 có đơn đề nghị với nội dung: Bản thân bị cáo bị bệnh về mắt do bẩm sinh, vợ bị cáo sức khỏe yếu và hai con còn nhỏ nên bị cáo xin được cải tạo tại địap hương để bị cáo có điều kiện nuôi dạy con cho tốt . Ủy ban nhân dân thị

## Page 16

16 trấn N cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nội dung bị cáo T1 đề nghị. Do đó bị cáo T1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 199 9. Bị cáo T1 có bố đẻ được thưởng Huân chương chiến công hạng 3 là người có công với cách mạng. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 5/7/2017 của Quốc hội, khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 về việc áp dụng các quy định có lợich o người phạm tộit hì bị cáo T1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo, với một thời gian thử thách nhất định, dưới sự giám sát và giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo đang cư trú.
Bị cáo Nguyễn Huy H1 ngườinh ận các số lô , số đề do Q chuyển ngày 1/12/2016 với số tiền là 51.781.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 . Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo H1 đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo H1 có bố đẻ được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất là người có công với cách mạng. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017, khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 về việc áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội thì bị cáo H1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 . Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo H1 thấy có căn cứ để áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo, với một thời gian thử thách nhất định, dưới sự giám sát và giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo đang cư trú.
Bị cáo Vũ Văn N1 đã từng bị kết án về tội đánh bạc, bị cáo Vũ Minh Đ đã bị kết án về tội vận chuyển hàng cấm , đều đã được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà tiếp tục phạm tội. Ngày 1/12/2016 Đ đã mua số lô, số đề của Q với số tiền là 16.990.000 đồng; N1 bán số lô, số đề cho người chơi với số tiền 9.800.000 đồng nhưng N1 chuyển cho Q số lô, số đề với số tiền là 9.400.000 đồng, còn giữ lại số đề bán cho anh H4 với số tiền 400.000 đồng . Bị cáo N1 và Đ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 . Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội , mức độ tham gia của các bị cáo , Hôi đồng xét xử thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà áp dụng Điều 31 cho các bị cáo N1 và Đ được hưởng mức án cải tạo không giam giữ để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà sữa chữa sai phạm của mình trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Thời gian bị cáo N1 bị tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và một ngày tạm giam được chuyển đổi bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ.
Khấu trừ 5% thu nhập của N1 và Đ trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung quỹ Nhà nước.

## Page 17

17 ơNgoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng ti ền các bị cáo Q, H2, H1, T1, Đ và N1 là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Bị cáo Phùng Văn T2 tham gia bán số lô, số đề cho khách bằng việc mua trực tiếp hoặc qua tin nhắn rồi viết ra giấy rồi đưa cho H2 để H2 tập hợp chuyển bảng cho Q. Phùng Văn T2 tham gia đánh bạc 3 lần với số tiền sử dụng đánh bạc là 50.196.000 đồng, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi lần đều có giá trị trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Do đó bị cáo T2 phạm tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 với tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Bị cáo T2 tham gia vụ án với vai trò giúp sức cho bị cáo H2, không hưởng lợi bất chính nên tích chất và mức độ phạm tội không lớn; bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng thấy cần áp dụng hình phạt chính bằng tiền cũng đủ điều kiện để cải tạo bị cáo thành người có ích cho xã hội.
Bị cáo Đinh Văn C đánh bạc với số tiền là 6.3 50.000 đồng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 . Bị cáoC được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo theo quy định tại điểm h và điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do đó cần áp dụng mức hình phạt chính bằng tiền đối với các bị cáo cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm.
Ngoài ra Lại Thị Q , Phùng Văn T1 và Nguyễn Huy H1 khai những ngày trước khi bị phát hiện, Q có chuyển các số lô, số đề cho H1 nhưng Q và H1 đều không nhớ cụ thể số lô, số đề cũng như giá trị tiền đã chuyển cho nhau. Quá trình điều tra, cũng không có căn cứ gì xác định trước ngày 01/12/2017, Lại Thị Q đã chuyển số lô, số đề nào, giá trị tiền là bao nhi êu cho Nguyễn Huy H1 nên không có căn cứ để xử lý.
Trong quá trình điều tra xác định , ngày 30/11/2016 Phùng Văn B đã mua trái phép các số lô, số đề của bị cáo T2 và ngày 1/12/2016 Nguyễn Văn T3, Đào Xuân K, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn N2, Vũ Văn H3, Vũ Văn H4, Vũ Văn V, Phạm Xuân C1 , Đinh Xuân N3 , Đỗ Thanh H5 đã mua trái phép các số lô, số đề của các bị cáo T2, N1 và Q. Do tổng số tiền mua, bán số lô, số đề của các đối tượng này đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân các đối tượng đều chưa bị kết án về tội đánh bạc, t ổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của các đối tượng này không phạm tội Đánh bạc. Công an huyện Yên Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Xuân K , Vũ Văn L , Vũ Văn T4 , Vũ Văn N2 , Vũ Văn H4, Vũ Văn V, Phạm Xuân C1, Đinh Xuân N3, Đỗ Thanh H5, Nguyễn Văn T3 và Phùng Văn B theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình điều tra Phùng Văn T2 khai Đinh Văn C2, sinh năm 1980 ở phố L, thị trấn N, huyện Y đã nhắn tin mua các số lô, số đề của T2 vào các ngày 27 và 30/11/2016 với số tiền chơi mỗi ngày là 7.500.000 đồng . Do C2 không có mặt tại nơi cư trú, quá trình điều tra không lấy lời khai của C2 được nên Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

## Page 18

18 Đối với đối tượng T5 mà Phùng Văn T1 khai ngày 1/12/2016 mua số lô, số đề trực tiếp với T1 với số tiền 8.200.000 đường và người mà Nguyễn Huy H1 khai đã nhận các số lô”, số đề do H1 chuyển, quá trình điều tra không xác định được những người này là ai, ở đâu nên không có căn cứ để xử lý.
Đối với Vũ Xuân H6 , khi cho Vũ Văn H4 mượn điện thoại di động, H6 không biết H4 sẽ sử dụng điện thoại để liên lạc mua số lô, số đề nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Hiệp.
Các điện thoại di động Đinh Văn C, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn N2, Vũ Văn H4, Vũ Văn V, Nguyễn Văn T3 sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề Cơ quan điều tra không thu giữ được.
Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 76 Bộ luật tố tụng Hình sự :
* Buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và do phạm tội mà có; cụ thể:
- Bị cáo H2 và bị cáo Q đã thanh toán tiền các ngày từ 17/11/2016 đến 30/11/2016 nên số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và số tiền do phạm tội mà có của vợ chồng bị cáo Q, T1 và bị cáo H2 như sau:
 + Ngày 17/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 13.557.000 đồng; tiền trúng thưởng 15.680.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 29.237.000 đồng; tiền hoa hồng Q trả cho H2 là 863.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 12.694.000 đồng, của H2 là 16.543.000 đồng.
 + Ngày 18/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 12.013.00 0đồng; tiền trúng thưởng là 12.320.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 24.33 0.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 408.000đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 11.605.000 đồng, của H2 là 12.728.000 đồng.
+ Ngày 19/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 8.405.000 đồng; tiền trúng thưởng là 960.000đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 9.365.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 620.000đ; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 7.785.000 đồng, của H2 là 1.580.000 đồng.
+ Ngày 20/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 13.469.000 đồng; tiền trúng thưởng 20.000.000đ; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 33.469.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 2.111.000đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 11.358.000 đồng, của H2 là 22.111.000 đồng.
+ Ngày 2 1/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 22.246.000 đồng; tiền trúng thưởng là 43.920.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 66.166.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 2.246.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 20.000.000 đồng, của H2 là 46.166.000 đồng.
+ Ngày 22/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 12.828.000 đồng; tiền trúng thưởng là 17.600.000đ; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 30.428.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 2.576.000đ ; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 10.252.000 đồng, của H2 là 20.176.000 đồng.
 + Ngày 23/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 14.049.000 đồng; tiền trúng thưởng là 17.840.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 31.889.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là

## Page 19

19 959.000 đồng ; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 13.090.000 đồng, của H2 là 18.799.000 đồng.
+ Ngày 24/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 10.947.000 đồng; tiền trúng thưởng là 7.520.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 18.467.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 707.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 10.240.000 đồng, của H2 là 8.227.000 đồng.
+ Ngày 25/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q H2 là 14.736.000 đ ồng; tiền trúng thưởng là 5.840.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 20.576.000 đồng ; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 838.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 13.898.000 đồng, của H2 là 6.678.000 đồng.
+ Ngày 26/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 15.476.000 đồng; tiền trúng thưởng là 7.120.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 22.596.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 2.318.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 13. 158.000 đồng, của H2 là 9.438.000 đồng.
+ Ngày 27/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 12.715.000 đồng; tiền trúng thưởng là 5.840.000 đồng; H2 giữ lại 920.000 đồng, không trúng thưởng; tổng số tiền Q sử dụng vào việc đánh bạc là 18.555.000 đồng , H2 sử dụng vào việc đánh bạc là 19.475.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 473.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 12.242.000 đồng, của H2 là 7.233.000 đồng.
+ Ngày 28/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 19.972.000 đồng ; tiền trúng thưởng là 3.5 20.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 23.492.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 4.256.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 15.716.000 đồng, của H2 là 7.776.000 đồng.
+ Ngày 29/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 13.653.000 đồng; tiền trúng thưởng là 10.000.000 đồng; tổng số tiền H2, Q sử dụng vào việc đánh bạc là 23.653.000 đồng; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 1.000.000 đồng; số tiền do phạm tội mà có của Q, T1 là 12.653.000 đồng, của H2 là 11.000.000 đồng.
+ Ngày 30/11/2016 tổng số tiền số lô, số đề H2 chuyển cho Q là 14.320.000 đồng; tiền trúng thưởng là 7.600.000 đồng; H2 giữ lại 805.000 đồng, trúng thưởng 800.000 đồng ; tổng số tiền Q sử dụng vào việc đánh bạc là 21.920.000 đồng, tổng số tiền H2 sử dụng vào việc đánh bạc là 23.525.000 đồng ; tiền hoa hồng Q trích cho H2 là 3.18 0.000 đồng; số tiền d o phạm tội mà có của Q, T1 là 11.140.000 đồng. Trong ngày 30/11/2016 quá trình điều tra có cơ sở xác định Phùng Văn B; trú tại phố L, thị trấn N , huyện Y mua số lô, số đề của Phùng Văn T2 với tổng số tiền 115.000 .000 đồng, số tiền trên B chưa thanh toán cho T2 và đã nộp cho cơ quan điều tra nên số tiền H2 phạm tội mà có là 12.385.000 đồng – 115.000 đồng = 12.270.000 đồng.
+ Ngày 1/12/2017 các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên chưa thanh toán với nhau nên số tiền đánh bạc và do phạm tội mà có của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như sau:
- Số tiền H2 ghi số lô, số đề là 7.467.000 đồng, H2 giữ lại số tiền 138.000 đồng và chuyển cho Q số lô, đề có giá trị 7.329.000đ . Trong đó Nguyễn Văn T3 mua số lô, số đề với số tiền là 3.680.000 đồng ( T3 chưa thanh toán cho H2) , số tiền do phạm tội mà có của H2 là 3.787.000 đồng.

## Page 20

- Q tự chơi số lô , số đề với H1 với số tiền là 3.150.000 đồng và Phùng Văn T1 ghi số lô, số đề với số tiền 8.400.000 đồng.
Như vậy từ ngà y 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và do phạm tội mà có của vợ chồng bị cáo Q và T1 là 187.381.000 đồng, bị cáo H2 204.512.000 đồng. Do đó bị cáo T1 và bị cáo Q phải có trách nhiệm liên đới nộp lại số tiền đánh bạc là 187.381.000 đồng, chia theo phần thì mỗi bị cáo phải nộp là 93 .690.500 đồng; bị cáo H2 phải nộp số tiền 204.512.000 đồng và Nguyễn Văn T3 phải nộp số tiền là 3.680.000 đồng.
- Vũ Văn N1 đánh bạc với tổng số tiền 9.800.000 đồng trong đó N1 trực tiếp mua số lô, số đề là 1.000.000 đồng , còn lại 8.800.000 đồng của những người mua số lô, số đề của N1 gồm: Vũ Văn L 1.200.000 đồng ( Số tiền trên L chưa thanh toán cho N1 và đã nộp cho cơ quan điều tra) , Vũ Văn T4 600.000 đồng ( Số tiền trên Toàn chưa thanh toán cho N1 và đã nộp cho cơ quan điều tra) , Vũ Văn N1 1.220.000 đồng ( Số tiền trên N1 chưa thanh toán cho N1 và đã nộp cho cơ quan điều tra ), Vũ Văn 4.600.000 đồng ( H3 chưa thanh toán số tiền trên cho N1 ), Vũ Văn H4 680.000 đồng ( H4 chưa thanh toán số tiền trên cho N1 ), Vũ Văn V 500.000đ ( Vchưa thanh toán số tiền trên cho N1 ). Do đó bị cáo N1 phải nộp 1.000.000đ, Vũ Văn H4 phải nộp 680.000 đồng, Vũ Văn H3 phải nộp 4.600.000 đồng.
- Vũ Minh Đ đánh bạc với tổng số tiền là 16.990.000 đồng, Đ chưa thanh toán số tiền trên cho Q nên bị cáo Đ phải nộp 16.990.000 đồng.
- Đinh Văn C đánh bạc với tổng số tiền là 6.350.000đồng, C chưa thanh toán số tiền trên cho Q nên bị cáoC phải nộp 6.350.000 đồng.
- Đào Xuân K đánh bạc với tổng số tiền là 1 .640.000đồng, số tiền trên K chưa thanh toán số tiền Q và đã nộp cho cơ quan điều tra;
- Phạm Xuân C1 đánh bạc vớit ổng số tiền là 730.000đồng, C1 chưa thanh toán số tiền trên cho Q nên C1 phải nộp 730.000 đồng.
- Đinh Xuân N3 đánh bạc tổng số tiền là 292.000đồng; số tiền trên N3 chưa thanh toán số tiền Q và đã nộp cho cơ quan điều tra.
- Đỗ Thanh H5 đánh bạc với số tiền 100.000đồng, số tiền trên H5 chưa thanh toán số tiền Q và đã nộp cho cơ quan điều tra;
* Xử lý vật chứng và tài sản thu giữ:
+ Cơ quan điều tra đã trả lại cho Lại Thị Q chiếc điện thoại Iphone màu đen, lắp sim số thuê bao 0916378113; Phùng Văn T1 chiếc điện thoại di động Iphone màu trắng, lắp sim số thuê bao 0947378113; Phùng Thị H2 chiếc điện thoại di động Samsung màu bạc, lắp 02 sim số thuê bao 0977581715 và 0868597775; Đào Xuân Kchiếc điện thoại di động nhãn H1 FPT màu trắng, lắp sim có số thuê bao 0912560794. Đây là tài sản các đối tượng không sử dụng vào việc phạm tội. 04 chiếc điện thoại di động thu giữ của Phạm Xuân C1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đãc huyển để xem xét trong vụ án khác. 02 chiếc kiếm thu giữ tại nhà Phùng Văn T1, Lại Thị Q Công an huyện Yên Khánh đã ra quyết định tịch thu tiêu hủy theo thủ tục hành chính.
+ Số tiền 43.337.000 đồng trong đó có 5.667.000 đồng thu giữ của Vũ Văn N2, Đinh Xuân N3, Đỗ Thanh H5, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn V, Phùng Văn B, Đào Xuân K là tiền các đối tượng trên sử dụng đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền 28.850.000 đồng thu giữ của Vũ Văn N1 , số tiền 6.860.000đ

## Page 21

21 thu giữ của Phùng Văn T1 và 1.920.000 đồng thu giữ của Lại Thị Q không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại cho các bị cáo N1 , T1 và Q nhưng tiếp tục quản lý để thi hành án.
+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 10 chiếc điện thoại di động và tịch thu tiêu hủy 8 chiếc sim điện thoại do không còn giá trị sử dụng mà các đối tượng đã sử dụng vào việc phạm tội gồm: Lại Thị Q 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, lắp sim có số thuê bao 0961396165; Phùng Văn T1 01 điện thoại di động Iphone màu đen, lắp sim có số thuê bao 0904910349; Vũ Văn N1 01 điện tho ại di động Iphone màu trắng, lắp sim có số thuê bao 0987652728 ; Phùng Thị H2 01 điện thoại di động Iphone màu đen, lắp sim số thuê bao 01668121980; Phùng Văn T2 01 điện thoại di động XPHONE màu đen , lắp 02 sim có số thuê bao 0868597778 và 0989297878; Đào Xuân K 01 điện thoại di động nhãn H1 Nokia 1280 màu xanh, lắp sim có số thuê bao 01276553495; Vũ Minh Đ 01 điện thoại nhãn H1 Nokia RM-1133; Nguyễn Huy H1 01 điện thoại Samsung màu trắng ; Đỗ Thanh H5 01 điện thoại di động Iphone màu đen ; Đinh Xuân N3 01 điện thoại di động Nokia 1134 màu đen, lắp sim có số thuê bao 01659696972.
+ Đối với 02 tờ giấy thếp đôi in chữ Hải Tiến thu giữ của Vũ Văn N1, ghi các chữ viết, chữ số, ký tứ, có chữ ký xác nhận của Vũ Văn N1; 04 tờ giấy ghi các số lô, số đề được đánh sốt hứ tự từ 1 đến 4 thu của Phùng Thị H2 , có chữ ký xác nhận của Phùng Thị H2 trên từng tờ đây là tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên lưu tại hồ sơ vụ án.
Án phí sơ thẩm: Các bị cáo Lại Thị Q, Phùng Văn T1, Phùng Thị H2, Nguyễn Huy H1, Vũ Văn N1 , Phùng Văn T2 , Vũ Minh Đ và Đinh Văn C bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm , thu, nộp , quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.


Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH









 1.Tuyên bố: Các bị cáo Lại Thị Q, Phùng Văn T1 , Phùng Thị H2 , Nguyễn Huy H1, Vũ Văn N1 , Phùng Văn T2 , Vũ Minh Đ và Đinh Văn C phạm tội đánh bạc.

1.1. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Lại Thị Q 33 ( Ba mươi ba ) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi 9 ngày tạm giữ từ ngày 01/12/2016 đến ngày 10/12/2016.
Phạt bổ sung bị cáo Lại Thị Q 10.000.000đồng ( Mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.



1.2. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248, điểm p và điểm l khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999 . Xử phạt bị cáo

## Page 22

22 Phùng Thị H2 27 ( Hai mươi bảy ) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.
Phạt bổ sung bị cáo Phùng Thị H2 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

1.3. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 v à khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 ; Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH 14 ngày 20/6/2017 . Xử phạt bị cáo Phùng Văn T1 24 ( Hai mươi bốn ) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 ( Bốn mươi tám )
tháng tính từ ngày tuyên án ( ngày 27/ 9/2017) .
 Phạt bổ sung bịc áo Phùng Văn T1 8.000.000 đồng ( Tám triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Phùng Văn T1 cho Ủy ban nhân dân thị trấn N , huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

1.4. Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH 14 ngày 20/6/2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H1 24 ( Hai mươi bốn ) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 ( Bốn mươi tám ) tháng tính từ ngày tuyên án ( ngày 27/ 9/2017) .
 Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Huy H1 8.000.000 đồng ( Tám triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Huy H1 cho Ủy ban nhân dân thị trấn N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

1.5. Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Vũ Minh Đ 12 ( Mười hai ) tháng cải tạo không giam giữ; Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từn gày Ủy ban nhân dân xã H , huyện Y, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Vũ Minh Đ trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 3 .000.000 đồng ( Ba triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.


Giao bị cáo Vũ Minh Đ cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Y, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.
Gia đình bị cáo cót rách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo 1.6. Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Vũ Văn N1 12 ( Mười hai ) tháng cải tạo không giam giữ được trừ đi 88 ( Tám mươi tám ) ngày tạm giam chuyển

## Page 23

23 đổi bằng 264 ( Hai trăm sáu mươi bốn ) ngày cải tạo không giam giữ ; Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã H , huyện Y, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Vũ Văn N1 trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 3 .000.000 đồng ( Ba triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.


Giao bị cáo Vũ Văn N1 cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Y, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.
Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địap hương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
 1.7. Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1 Điều 46 , điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999 . Xử phạt bị cáo Phùng Văn T2 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.
 1.8. Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h và điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Đinh Văn C 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.


 2. Về biện pháp tƣ pháp và xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 76 Bộ luật tố tụng Hình sự:
 2.1. Tịch thu sung quỹNh à nước số tiền 5.667.000 đồng ( Năm triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng ) thu giữ của Vũ Văn N2 , Đinh Xuân N3 , Đỗ Thanh H5, Vũ Văn L, Vũ Văn T4, Vũ Văn V, Phùng Văn B, Đào Xuân K đã dùng để đánh bạc và 10 chiếc điện thoại di động mà các đối tượng đã s ử dụng vào việc phạm tội gồm: 01 điện thoại di động Iphone màu trắng của Lại Thị Q ; 01 điện thoại di động Iphone màu đen của Phùng Văn T1 ; 01 điện thoại di động Iphone màu trắng của Vũ Văn N1; 01 điện thoại di động Iphone màu đen của Phùng Thị H2; 01 điện thoại di động XPHONE màu đen của Phùng Văn T2; 01 điện thoại di động nhãn H1 Nokia 1280 màu xanh của Đào Xuân K ; 01 điện thoại nhãn H1 Nokia RM-1133 của Vũ Minh Đ ; 01 điện thoại Samsung màu trắng của Nguyễn Huy H1; 01 điện thoại di động Iphone màu đen của Đỗ Thanh H5; 01 điện thoại di động Nokia 1134 màu đen của Đinh Xuân N3.
2.2. Tịch thu tiêu hủy 8 chiếc sim điện thoại di động thu giữ gồm: 01 sim có số thuê bao 0961396165 của Lại Thị Q ; 01 sim có số thuê bao 0904910349 của Phùng Văn T1; 01 sim có số thuê bao 0987652728 của Vũ Văn N1; 01 sim số thuê bao 01668121980 của Phùng Thị H2 ; 02 sim có số thuê bao 0868597778 và 0989297878 của Phùng Văn T2 ; 01 sim có số thuê bao 01276553495 của Đào Xuân K; 01 sim có số thuê bao 01659696972 của Đinh Xuân N3.

2.3. Trả lại cho bị cáo Vũ Văn N1 số tiền 28.850.000 đồng ( Hai mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng ), bị cáo Phùng Văn T1 6.860.000 đồng ( Sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng), Lại Thị Q 1.960.000 đồng ( Một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.
( Những vật chứng trên đã giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử số 20 ngày 26/9/2017 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/9/2017 giữa Công an huyện Yên Khánh với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

## Page 24

24 2.4. Buộc các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp số tiền dùng vào đánh bạc và do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước; cụ thể: Bị cáo Lại Thị Q và bị cáo Phùng Văn T1 phải có trách nhiệm liên đới nộp số tiền 187.381.000 đồng, chia theo phần b ị cáo Lại Thị Q phải nộp 93.690.500 đồng ( Chín mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn năm trăm đồng ), bị cáo Phùng Văn T1 phải nộp 93.690.500 đồng ( Chín mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn năm trăm đồng ); bị cáo Phùng Thị H2 phải nộp 204.512.000 đồng ( Hai trăm linh bốn triệu năm trăm mười hai nghìn đồng); bị cáo Vũ Văn N1 nộp phải 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng ); bị cáo Vũ Minh Đ phải nộp 16.990.000 đồng ( Mười sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng ); bị cáo Đinh Văn C phải nộp 6.350.000 đồng ( Sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng ); Nguyễn Văn T3 phải nộp 3.680.000 đồng ( Ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng), Vũ Văn H4 phải nộp 680.000 đồng ( Sáu trăm tám mươi nghìn đồng ), Vũ Văn H3 phải nộp 4.600.000 đồng ( Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng ), Phạm Xuân C1 phải nộp 730.000 đồng ( Bảy trăm ba mươi nghìn đồng).
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án x ong, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án





 3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự tụng hình sự ; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm , thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Lại Thị Q, Phùng Văn T1, Phùng Thị H2, Nguyễn Huy H1, Vũ Văn N1, Phùng Văn T2, Vũ Minh Đ và Đinh Văn C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm Án xử công khai sơ thẩm; các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.





Nơi nhận:
- VKSND huyện Yên Khánh.
- Công an huyện Yên Khánh.
- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Khánh.
- Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Bị cáo.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- Lưu văn phòng, hồ sơ vụ án.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa


( Đã ký)


Nguyễn Thị Thanh Phương

## Page 25

 TÒA ÁN NHÂN DÂN Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc





 Số: 01 / TB-TA Yên Khánh , ngày 9 tháng 10 năm 2017



THÔNG BÁO SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

 Xét thấy bản án hình sự sơ thẩm số 36 /2017/ HSST ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh , tỉnh Ninh Bình có sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:
1.Về nội dung tại dòng 17 từ trên xuống trang 1 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “ tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2017/HSST”.
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:“ tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 30/2017/HSST ”.
2. Về nội dung tại dòng 11 từ trên xuống trang 14 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “ của bị cáo Q từ 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 là 428.399.000”
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: “ của bị cáo Q từ 17/11/2016 đến ngày 1/12/2016 là 428.527.000 đồng”
3. Về nội dung tại dòng 15 từ trên xuống trang 14 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “ đều trên 5.000.000 đồng và ngày nhiều nhất là 66.166.000.000 đồng.
Ngày”
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: “ đều trên 5.000.000 đồng và ngày nhiều nhất là 66.166.000 đồng. Ngày”
4. Về nội dung tại dòng 32 từ trên xuống trang 14 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “ ngày 27/11/2016 là 19.457.000 đồng, ngày 30/11/2016 là 23.410.000 đồng và ngày”
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: “ ngày 27/11/2016 là 19.475.000đồng, ngày 30/11/2016 là 23.525.000 đồng và ngày”
5. Về nội dung tại dòng 29 từ trên xuống trang 17 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “ dụng đánh bạc là 50.196.000 đồng, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi lần đều”
Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: " dụng đánh bạc là 50.467.000 đồng, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi lần đều”
6.Về nội dung tại dòng 25 từ trên xuống trang 20 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi: “115.000.000 đồng, số tiền trên Bình chưa thanh toán cho T2 và đã nộp cho cơ”.
 Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:“ 115.000 đồng, số tiền trên Bình

## Page 26

26 chưa thanh toán cho T2 và đã nộp cho cơ ”.

Nơi gửi:
- VKSND huyện Yên Khánh.
- Công an huyện Yên Khánh.
- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Khánh.
- Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Bị cáo.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Lưu văn phòng, hồ sơ vụ án.
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


( Đã ký)

 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng