Bản án số: 402/2021/HSPT
Trần Văn C - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 402/2021/HSPT
Ngày: 30/09/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 402/2021/HSPT Ngày: 30/9/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Phước Thanh Các thẩm phán: Ông Võ Ngọc Thông Ông Vũ Thanh Liêm
- Thư ký phiên tòa : Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp caot ại ĐàN ẵng tham gia phiên tòa :
Ông Nguyễn Xuân Thanh, Kiểm sát viên.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 426/2021/TLPT-HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 đối với ị cáo Trần Văn C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản”. Do có kháng cáo của bị hại và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp caot ại Đà Nẵng đối với Bản án hình sự s thẩm số 40/2021/HS-ST ngày 01/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Bị cáo bị kháng nghị:
Trần Văn C, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 31/12/1973, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; n i cư trú: tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; con ông Trần Văn B (chết) và à Trần Thị N; vợ: Đào ThịP (bị cáo trong vụ án ), con: Có 02 con; tiền án, tiền sự:
Không; ị cáo ị ắt tạm giam ngày 15/11/2019- Có mặt.
- Người bàoch ữa cho b ị cáo: Luật sư Bùi Quốc H; Công ty Luật TNHH N, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế- Có mặt.
- Bị hại:
1. Chị Nguyễn Thị Ái L; địa chỉ:. Thôn B, xã L, huỵện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. A Lê Nhật T; địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Chị Hoàng Thị Hà A và anh Nguyễn A T, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Chị Nguyễn Thị H và anh Huỳnh Q; địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Chị Nguyễn Thị A1; địa chỉ: huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Chị Đào Thị Hạnh và anh Trần Đ; địa chỉ: huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.

## Page 2

7. Chị Cái Thị Thanh H và anh Lê Thịnh T; địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tất cả các ị hại đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Do không có công việc ổn định và nợ nần trong việc đánh ạc chi ằng hình thức chi Game Tài, Xỉu trên mạng Internet, nên Đào ThịP vào thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng và thuê trọ tại nhà nghỉC ở thị trấn P, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế để trốn. Sau đó, P lợi dụng có chồng là Trần Văn C đang sinh sống tại Mỹ, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt của những người có tài sản, P đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin giả là: P đang ở Mỹ cùng chồng và con trai là Trần Viết N, góp vốn để đóng một nửa phần tàu ắt tôm ở Mỹ; mượn tiền để trả nợ ngân hàng tại Mỹ, để trả nợ cho mẹ nuôi của chồng ở Mỹ, để con trai là Trần Viết N mổ ruột thừa ở Mỹ, để làm thủ tục cho con trai là Trần Văn P đi Mỹ và để mua nhà tại Mỹ.
Để cho mọi người tin tưởng, P đã xúi giục Trần Văn C và Trần Văn P (chồng và con của P) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân sống tại huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế, P tặng cho các ị hại quà đồ dùng của Mỹ như: ánh, kẹo Sôcôla, dầu xanh, thuốc ổ khớp..., trả một ít tiền lãi, tiền gốc và nhiều lần điện thoại ằng Messenger qua mạng Internet gặp các ị hại nói dối là đang sống ở Mỹ cùng với chồng con, rồi đưa máy điện thoại choC nói chuyện, để thể hiện làP đang ở Mỹ. Khi vay mượn tiền, P nói các ị hại chuyển tiền vào tài khoản cuảP và tài khoản của nhiều người khác nhau, đểP và những người này chuyển tiền vào tài khoản cuảP ở Mỹ hoặc P nhờP về gặp các ị hại lấy tiền để chuyển vào tài khoản cho P... Do tin tưởng lời nói cuảP là thật, nên các ị hại đã nhiều lần đưa choP số tiền rất lớn, rồiP chiếm đoạt phần lớn số tiền dùng để đánh ạc ằng hình thức chỉ Game Tài - Xỉu trên mạng Internet, nuôi sống gia đình và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, Đào ThịP cùng với Trần Vãn P và Trần Văn C chiếm đoạt tiền của 07 người, cụ thể như sau:
Hành vi phạm tội của Đào Thị P:
 Chị Nguyễn Thị Ái L (sinh năm 1984, trú tại: thôn B, xã L, huyện L, tỉnh Thừa Thiến Huế).
Vào, ngày 10/11/2017, P đến nhà gặp chị Nguyễn Thị Ái L nói dối là cần tiền để làm hồ s đi định cư ở Mỹ cùng với chồng, nên hỏi vay chị L số tiền 300.000.000 đồng, thì chị Lyêu cầuP nói chồng là Trần Văn C điện thoại về mới cho mượn. Nghe vậy, P nói dối vớiC là cần tiền để lo cho con ăn học, nên ảoC điện thoại về Việt Nam nói chị L mượn tiền. Ngày 12/11/2017, P đến nhà chị L, rồi C gọi điện thoại nói với chị L là “O cho vợ tôi mượn tiền đi rồi có chi tháng 5 vô mùa, anh gửi về trả”, nên chị L đồng ý. Ngày 19/11/2017, chị L đưa choP mượn số tiền 200.000.000 đồng. Ngày 20/11/2017, do không có tiền mặt, nên chị L đưa choP

## Page 3

2,8 cây vàng 9999 (hai ên thỏa thuận thành số tiền 100.000.000 đồng). Sau đó, nên P đưa lại tiền lãi của một tháng cho chị L, với số tiền 18.000.000 đồng.
Ngày 01/10/2020, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 2891/STC-GCS&DN trả lời giá 01 lượng vàng 9999 tại thời điểm ngày 20/11/2017 là 35.950.000 đồng/01 lượng. Như vậy, 2,8 lượng X 35.950.000 đồng/01 lượng = 100.660.000 đồng Để chị L tin tưởng tiếp tục cho vay mượn tiền, nên vào khoảng cuối tháng 11 năm 2017, P ở thành phố Đ gửi ra cho chị L một thùng quà đồ dùng của Mỹ. Đến khoảng cuối tháng 12 năm 2017, P điện thoại ằng Messenger trên mạng Internet nói cho chị L là đang ở Mỹ và có chuyển trả cho chị L hai tháng tiền lãi là 36.000.000 đồng để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản của chị L.
Do vậy, từ tháng 6 năm 2018 đến ngày 09/8/2019, P nhiều lần nói dối chị L là: đang ở Mỹ cùng chồng và con trai Trần Viết N, góp vốn để đóng một nửa phần tàu ắt tôm ở Mỹ; mượn tiền để trả nợ ngân hàng tại Mỹ, trả nợ cho mẹ nuôi anh C, cho con trai là Trần Viết N mổ ruột thừa, làm thủ tục cho con trai là Trân Văn P đi Mỹ và để trả nợ cho anh ruột là Đào Cược (sinh năm 1975, trú tại: thành phố Đà Nang). Chị L tin tưởng P đang sinh sống tại Mỹ, nên tiếp tục đưa tiền và chuyển tiền vào tài khoản choP nhiều lần, cụ thể như sau:
Mượn tài khoản số 408704060109468 mở tại ngân hàng X của anh Nguyễn Đình Quyết T (sinh năm 1989, trú tại: nhà nghỉ C, đường Nguyễn Văn T, phường P, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế), rồi yêu cầu chị L chuyển tiền vào tài khoản 03 lần, với tổng số 654.800.000 đồng, gồm:
+ Ngày 22/8/2018, chị L chuyển số tiền 189.000.000 đồng;
+ Ngày 08/9/2018, chị L chuyển số tiền 233.300.000 đồng;
+ Ngày 24/9/2018, chị L chuyển số tiền 232.500.000 đồng.
 Mượn tài khoản 105869084585 mở tại ngân hàng V của chị Lê Thị DiệuC (sinh năm 1963, trú tại: thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế), rồi yêu cầu chị L chuyển tiền vào tài khoản 02 lần, với tổng số tiền là 280.000.000 đồng, gồm: ngày 12/10/2018, chị L chuyển số tiền 200.000.000 đồng và ngày 22/10/2018, chị L chuyển số tiền 80.000.000 đồng.
- Thông qua tài khoản 109868838731 mở tại ngân hàng V của Trần Văn P, chị L đã 09 lần chuyển tiền cho Đào Thị P, với tổng số tiền là 2.217.000.000 đồng, gồm:
+ Ngày 05/11/2018, chị L chuyển số tiền 135.000.000 đồng;
+ Ngày 03/12/2018, chị L chuyển số tiền 100.000.000 đồng;
- Ngày 10/12/2018, chị L chuyển số tiền 180.000.000 đồng;
+ Ngày 15/01/2019, chị L chuyển số tiền 47.000.000 đồng;
- Ngày 29/01/2019, chị L chuyển số tiền 700.000.000 đồng;
- Ngày 15/02/2019, chị L chuyển số tiền 165.000.000 đồng;
- Ngày 25/02/2019, chị L chuyển số tiền 170.000.000 đồng;
+ Ngày 14/3/2019, chị L chuyển số tiền 530.000.000 đồng;
+ Ngày 18/4/2019, chị L chuyển số tiền 190.000.000 đồng.
 Trong khoảng thời gian vào tháng 02 năm 2019 (không xác định ngày cụ thể), Đào ThịP đã 02 lần thuê xe ôtô của anh Nguyễn Đình Quyết T, rồi nói anh T chở Trần Văn P về nhà chị L lấy tổng số tiền 450.000.000 đồng.

## Page 4

Ngày 28/5/2019, chị L (lấy tên Lư Quang N) chuyển choP số tiền 450.000.000 đồng vào tài khoản số Ị02869680161 mở tại ngân hàng V của đối tượng Đỗ Đình L.
 Ngày 04/6/2019, chị L chuyển choP số tiền 280.000.000 đồng vào tài khoản số 19034244768019 mở tại ngân hàng T của đối tượng Phan Hà B.
 Ngày 04/7/2019, chị L chuyển choP số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản số 106868613527 mở tại ngân hàng V của đối tượng Nguyễn Cao C.
 Ngày 17/8/2019, chị L chuyển choP số tiền 187.000.000 đồng vào tài khoản số 104006870492 mở tại ngân hàng V của đối tượng Đặng Ngọc T.
 Ngàỵ 19/8/2019, chị L chuyển choP số tiền 130.000.000 đồng vào tài khoản số 19034484669018 mở tại ngân hàng T của đối tượng Võ Quốc C.
Ngày 09/8/2019, chị L (lấy tên Võ Thị Phưng L) chuyển choP số tiền 400.000.000 đồng vào tài khoản số 5990205821751 mở tại ngân hàng A của đối tượng Nguyễn Cao C.
Tổng số tiền mà Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dổi chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ái L là 5.549.460.000đồng.
Hiện Đào ThịP đã hoàn trả cho chị L nhiều lần, với tổng số tiền là 934.000.000 đồng.
Chị Lyêu cầu Đào ThịP ồi thường số tiền 4.615.460.000 đồng. Hiện P chưa ồi thường.
Sau khi đã chuyển số tiền trên cho Đào Thị P, thì chị Nguyễn Thị Ái Lyêu cầu vợ chồng P vàC viết giấy mượn tiền, nên P nói dối với Chan là chị L cho vay mượn tiền để trả ngân hàng, sau này sẽ chuyển nhượng lại nhà cho chị L. Tin lờiP nói, nên C (lúc nàyC đã bị trục xuất về Việt Nam ) viết giấy mượn tiền vào ngày 20/9/2018, với số tiền 100.000 đô la Mỹ, rồi đưa cho chị L cất giữ. Tại thời điểm C ký giấy nhận nợ thìP đã chiếm đoạt số tiền nêu trên.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ, gồm: 01 máy tính ảng hiệu Samsung, loại Galaxy Ta A (2017), có số hmei: 358525080341997; 11 giấy chuyển tiền cho ị can P; 01 tờ giấy viết ngày 20/11/2017 thể hiện ị can P mượn của chị L số tiền 300.000.000 đồng; 01 tờ giấy phô tô có hình ị can C; 01 ản phô tô giấy CMND mang tên Đào Thị P; 01 tờ giấy mượn tiền do ị can Trần Văn C viết vào ngày 20/9/2018 (chị Nguyễn Thị Ái L giao nộp).
Ngày 12/02/2020, C quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 03/QĐ-CSHS trả lại cho chị Nguyễn Thị Ái L 01 máy tính ảng hiệu Samsung, loại Galaxy Ta A (2017).
 A Lê Nhật T (sinh năm 1990, trú tại: tổ dân phố 6, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế).
 Trong khoảng thời gian tháng 8 năm 2018, Đào ThịP vẫn thường xuyên liên hệ anh T để mượn số tiền ít và trả đúng hẹn, nên anh T tin tưởng. Đến khoảng đầu tháng 11 năm 2018, nhằm chiếm đoạt tiền của anh T, nên P nói dối đang ở Mỹ và mượn số tiền 300.000.000 đồng để đóng tàu. Do số tiền lớn nên anh T nói không có, nhưng mẹ thì có và muốn mượn thì phải có tài sản chính chủ để làm tỉn, thỏa thuận lãi suất 5%/01 tháng.
Do trước đó, P điện thoại ăng Messenger trên mạng Internet cho chị Huỳnh ThịM (sinh năm 1967, trú tại: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L tỉnh Thừa Thiên

## Page 5

Huế) hỏi mượn tiền để góp vốn phần tàu đánh ắt tôm tại Mỹ, nhưng chịM nói không có tiền, nên P nói chịM đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến ngân hàng thế chấp lấy tiền choP mượn, nhưng chồng chịM là anh Lê H không đồng ý, nên chịM nói lại choP iết.
Sau đó, thìP liên lạc với anh T nói có à chị họ cầm tài sản chính chủ xuống vay cho tôi được không, thì anh T nói “được, nhưng giữa người mượn và người cho mượn iết với nhau thôi”. Nên ngày 15/11/2018, P điện thoại nói chịM đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến tiệm vàng Kiên T để cầm cố làm tin vay số tiền 300.000.000 đồng đưa choP mượn, thì chịM đồng ý và đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B604647 của anh Lê H và chị Huỳnh Thị M, Chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh ThịM và Lê H đến tiệm vàng Kim T gặp anh Lê Nhật T xem để vay tiền đưa choP mượn. A T đồng ý cho chịM vay số tiền 300.000.000 đồng.
Ngày 20/11/2018, chịM đến gặp anh T để ký vào giấy mượn số tiền 300.000,000 đồng (do trước đó chịM đã cung cấp thông tin, để anh T viết sẵn) và chịM nói anh T chuyền số tiền 300.000.000 đồng cho P. Nên anh T chuyển số tiền 250.000.000d vào tài khoản số 105006009671 mở tại ngân hang V của anh Cái Quốc Việt theo yêu cầu của P. Còn lại số tiên 50.000.000 đồng, anh T đưa cho một ngườiP nhờ đến lấy (không xác định rõ).
Trong khoảng thời gian tháng 9 năm 2019, do cần tài sản thế chấp để lừa vay tiền của chị Cái Thị Thanh H, nên P nói dối với anh T là đang ở Mỹ, nến cần mượn số tiền 200.000.000 đồng để chuộc giấy tờ nhà đang thể chấp ở ngân hàng đem về cầm cố cho anh T, thì anh T đồng ý. Ngày 26/9/2019, P nhờ chị Đào Thị H (sinh năm 1978, trứ tại huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế ) đến gặp anh T lấy số tiền 200.000.000 đồng, rồi H nói Trần Văn P và anh Trần Đ đến A thuộc Phòng giao dịch Khu III, chi nhánh huyện L lấy giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất số 68, tờ ản đồ số 35, địa chỉ: tỉnh Thừa Thiên Huế của chị Đào Thị H và anh Trần Đ. Sau đó, chị Đào Thị H và anh Đ đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên về cầm cố cho chị Cái Thị Thanh H theo yêu câu của P.
Tổng số tiền Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh Lê Nhật T là 500.000.000 đồng.
Hiện Đào ThịP đã trả tiền lãi 09 tháng cho anh T, với tổng số tiền là 135.000.000 đồng.
A Tyêu cầu chị Huỳnh ThịM ồi thường số tiền 300.000.000 đồng. Còn số tiền 200.000.000 đồng, anh T không yêu cầuP phải ồi thường.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ, gồm:
01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất số B604647 thửa đất số 37, tờ ản đồ số 20 (địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế), 01 giấy mượn số tiền 300.000.000 đồng, ản photocoppy Chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh ThịM và Lê H. (do anh Lê Nhật T giao nộp).
01 chứng từ giao dịch ngày 26/9/ 2019 và 01 Hợp đồng tín dụng số 4005LAV2019 02721 ngày 27/8/2019 (do chị Đào Thị H giao nộp).

## Page 6

Chị Hoàng Thị Hà A (sinh năm 1979, trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Vào ngày 20/9/2018, Trần Văn C ị Mỹ trục xuất về Việt Nam rồi điện thoại cho Đào ThịP hỏi đang đâu, thìP nói đang ở thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng cùng với con Trần Viết N (sinh năm 2007), nên C lên thành pố Đ sinh sông cùng vớiP và
N. Đên khoảng ngày 25/9/2018, P, C vàN ra Huế thuê nhà nghỉC ở đường Nguyễn Vãn T, phường P, thị xã H để ở lại.
Sau đó, vào khoảng đầu tháng 11 năm 2018 (không xác định được ngày cụ thể), do muốn có tiền chi tiêu trong gia đình và đánh ạc trên mạng Internet, nên P àn ạc vớiC lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hoàng Thị Hà A (là bạn của P). Để chị Hà A tin tưởng, P tắt óng điện ở phòng ngủ, rồi điện thoại ằng Messenger trên mạng Internet nói chuyện với chị Hà A để thể hiện thời gian ở Mỹ vào an đêm, còn ở Việt Nam an ngày. Sau đó, P ở trong phòng ngủ điện thoại nói dối là “có mẹ nuôi cuảC cho mượn số tiền 600.000.000 đồng, còn thiếu số tiền 600.000.000 đồng cho đủ phần tàu đánh bắt tôm, phần tàu này không bao giờ mất, chỉ thu được lợi nhuận”, nên rủ chị Hà A góp vốn để đóng một nửa phần tàu đánh ắt tôm và đưa điện thoại choC nói chuyện với vợ chồng chị Hà A và anh Nguyễn A T là “giúp cho 2 vợ chồng anh mượn tiên đi”, thì chị Hà A nói “không có chi mà anh, dạ được rôi”
vàC nói với anh T “Cảm ơn o, chú cho mượn tiền ”. Lúc này, P cũng đang ở trong phòng ngủ vớiP và C, nên P nghe rõP vàC àn ạc lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hà A.
Khoảng 10 ngày sau, P thuê xe ôtô của anh Nguyễn Đình Quyết T (vụ 1) chở P chạy đến đèo Mũi Ne thuộc thị trấn L, huyện Phu L, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp chị Hà A lấy số tiền 600.000.000 đồng, rồi đem về giao cho P.
Sau đó, nhằm mục đích tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hà A, nên P tiếp tục nói dối và rủ chị Hà A đóng góp phần tàu đánh ắt tôm tại Mỹ. Tin tưởng lời nói của P, nên chị Hà A nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của P, cụ thể như sau:
Chị Hà A chuyển choP 02 lần, với tổng số tiền là 202.000.000 đồng vào tài khoản số 105006009671 mở tại ngân hàng V của Cái Quốc Việt (sinh năm 1993, trú tại: tổ dân phố 5, thị trấn P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế), gồm: ngày 11/12/2018, chị Hà A chuyển số tiền 100.000.000 đồng và ngày 19/12/2018, chị Hà A chuyển số tiền 102.000.000 đồng. Sau đó, Việt chuyển số tiền trên vào tài khoản do đối tượng Bùi Minh T cung cấp để mua Game đánh ạc giúp cho P.
Ngày 21/02/2019, chị Hà A chuyển choP số tiền 300.000.000 đồng vào tài khoản số 106868939470 mở tại ngân hàng V của đối tượng Nguyễn Diễm Hà.
- Thông qua tài khoản số 109868838731 mở tại ngân hàng V của Trần Văn P, Chị Hà A 05 lần chuyển tiền cho P, với tổng số tiền là 1.250.500.000 đồng, gồm:
+ Ngày 01/3/2019, chị Hà A chuyển số tiền 50.500.000 đồng.
+ Ngày 27/3/2019, chị Hà A nhờ anh LýP L chuyển số tiền 600.000.000 đồng.
+ Ngày 29/3/2019, chị Hà A nhờ anh LýP L chuyển số tiền 300.000,000 đồng.
+ Ngày 13/5/2019, chị Hà A chuyển số tiền 100.000.000 đồng.
- Ngày 17/5/2019, chị Hà A chuyển số tiền 200.000.000 đồng.

## Page 7

- Ngày 22/5/2019, chị Hà A đưa cho Tràn Văn P số 'tiền 390.000.000 đồng.
Ngoài ra, chị Hà A đưa ị can P thêm 02 lần, với sổ tiền 99.500.000 đồng (không xác định ngày cụ thể).
- Thông qua tài khoản số 106005101745 mở tại ngân hàng V của anh Lê Nhật T (sinh năm 1990, trú tại: tổ dân phố 5, thị trấn L, huyện L), Chị Hà A chuyển 02 lần chuyển tiền cho P, với tổng số tiền là 350.000.000 đồng, gồm: ngày 21/02/2019, chị Hà A chuyển số tiền 100.000.000 đồng và ngày 09/9/2019, chị Hà A chuyển số tiền 250.000.000 đồng. Sau đó, anh T chuyển số tiền trên vào tài khoản do P cung cấp để mua Game đánh ạc.
- Thông qua tài khoản số 102869680161 mở tại ngân hàng V của đối tượng Đỗ Đình L, chị Hà A 02 chuyển cho P, với tổng số tiền là 900.000.000 đồng, gồm:
ngày 02/7/2019, chị Hà A chuyển số tiền 600.000.000 đồng và ngày 08/7/2019, chị Hà A chuyển số tiền 300.000.000 đồng.
Ngày 11/7/2019, chị Hà A chuyển choP số tiền 350.000.000 đồng vào tài khoản số 103000824809 mở tại ngân hàng V của đổi tượng Dưng Văn Thành.
Thông qua tài khoản số 19034484669018 mở tại ngân hàng T của đối tượng Võ Quốc C, chị Hà A 03 lần chuyển cho P, với tổng số tiền là 423.000.000 đồng, gồm:
Ngày 19/7/2019, chị Hà A chuyển số tiền 200.000.000 đồng.
+ Ngày 22/7/2019, chị Hà A chuyển số tiền 23.000.000 đồng.
+ Ngày 21/8/2019, chị Hà A chuyển số tiền 200.000.000 đồng.
- Thông qua tài khoản số 106868613527 mở tại ngân hàng V của đối tượng Nguyễn Cao C, chị Hà A 04 lần chuyển cho P, với tổng số tiền là 1.135.000.000 đồng, gồm:
+ Ngày 22/8/2019, chị Hà A nhờ chồng là anh Nguyễn A T chuyển số tiền 50.000.000 đồng.
+ Ngày 31/8/2019, chị Hà A chuyển số tiền 185.000.000 đồng.
+ Ngày 01/9/2019, chị Hà A chuyển số tiền 50.000.000 đồng.
+ Ngày 09/9/2019, chị Hà A chuyển số tiền 850.000.000 đồng.
Sau đó, chị Hà A nghi ngờ Đào ThịP lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, nên chị Hà A yêu cầu phải có hợp đồng đầu tư có chữ ký cuảP và C, để sau này nếuP đau ốm thì cóC chịu trách nhiệm số tiền đã nhận. Nên ngày 10/10/2019, P đọc nội dung để chị Hà A soạn thảo Hợp đồng đầu tư vào tàu đánh cá thủy hải sản tại Hợp chúng quốcH Kỳ tại tàu Lady Christien để thể hiện chị Hà A đã đưa cho ị can P số tiền 6.000.000.000đ (Sáu tỉ đồng) đóng 05 phần tàu (01 phần tàu trị giá 1.200.000.000 đồng). Sau đó, đưa cho Đào ThịP và Trần Văn C ký xác nhận.
Tổng số tiền mà Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị Hoàng Thị Hà A với tổng số tiền 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).
Hiện Đào ThịP đã hoàn trả cho chị Hoàng Thị Hà A nhiều lần với tổng số tiền là 2.000.000.000 đồng, gồm:
- Hoàn trả ằng tiền 03 lần, với tổng số tiền là 1.000.000.000 đồng.
r - Ngày 01/11/2019, Đào ThịP đã chuyển nhượng thửa đất số 64, tờ ản đồ số 19, địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế cho vợ chồng chị Hoàng Thị Hà A, anh Nguyễn A T để trừ nợ số tiền 1.000.000.000 đồng.

## Page 8

Hiện tại, Đào ThịP còn nợ vợ chồng chị Hà A số tiền là 4.000.000.000 đồng.
Tụy nhiên, vợ chồng chị Hà A yêu cầuP ồi thường số tiền 1.500.000.000 đồng và có đ n xin giảm nhẹ hình phạt cho ị can. Hiện P chưa ồi thường số tiền trên.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ, gồm: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu hồng, số Imei 355831082133900; 08 tờ giấy chuyển tiền cho ị can P;
01 giấy Hợp đồng đầu tư vào tàu đánh cá thủy hải sản tại Hợp chúng quốcH Kỳ tại tàu Ladỵ Christien; 01 giấy viết tay ngày 10/10/2019 the hiện ị can P đồng ý chuyển nhượng nhà và đất số 64, tờ ản đồ số 19, tạỉ TDP 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế cho chị Hà A, anh Nguyễn A T để trừ nợ số tiền 1.000.000.000; 01 tờ giấy có ghi dòng chữ NOTICE FROM DISTRICT CO URT - WESTERN DISTRICT) LOUISIANA”. (chị Hoàng Thị Hà A giao nộp).
Ngày 12/02/2020, C quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng số 03/QĐ-CSHS trả lại cho chị Hoàng Thị Hà A 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu hồng.
1. Chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1979, trú tại: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Khoảng đầu tháng 3 năm 2019 (không xác định ngày cụ thể), Đào Thị Phưng điện thoại ằng Messenger trên mạng Internet nói dối là đang ở Mỹ và hỏi mượn chị Nguyễn Thị H số tiền 300.000.000 đồng. Tin tưởng lời nói của P, nên chị H đã đưa số tiền 300.000.000 đồng cho chị Hoàng Thị Hà A theo yêu cầu của P. Ngày 06/3/2019, chị Hà A đã đưa số tiền 300.000.000 đồng cho Trần Văn P.
Sau đó, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị H, anh Huỳnh Q, nên P tiếp tục nói dối và rủ chị H đóng góp phần tàu đánh ắt ỉ tôm tại Mỹ và làm thủ tục cho Trân Văn P đi Mỹ. Tin tưởng lời nói của P, nên chị H nhiều lần đưa tiền theo yêu cầu của P, cụ thể như sau: Ngày 25/4/2019, chị H đưa số tiền 1.200.000.000 đồng để nhờ chị Hà A chuyển cho P. Sau đó, chị Hà A đã chuyển số tiền 1.200.000.000 đồng vào tài khoản số 0561000500513 mở tại ngân hàng VC của anh Nguyễn Phúc L (sinh năm 1989, trú tại: tỉnh Lâm Đồng). Ngày 26/4/2019, anh L đã chuyển số tiền 1.200.000.000 đồng vào tài khoản số 050104380198 mở tại ngân hàng S của Đào Thị P.
- Ngày 17/5/2019, chị H đưa số tiền 1.200.000.000 đồng để nhờ chị Hà A chuyển cho P. Sau đó, chị Hà A đã chuyển số tiền 1.200.000.000 đồng vào tài khoản số 109868838731 mở tại ngân hàng V của P.
- Vào tháng 6 năm 2019 (không xác định ngày cụ thể), chị H tiếp tục góp một phần tàu đánh ắt tôm tưng đưng với số tiền 1.200.000.000 đồng cho P. Do trước đó, chị H có choP mượn số tiền 300.000.000đồng, nên chị H phỉ đưa thêm số tiền 900.000.000 đồng cho anh Đào D (sinh năm 1973, trú tại: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế, là anh ruột của P) theo yêu cầu của P. Sau đó, anh D lấy số tiền 600.000.000 đồng để nhờ chị Hà A chuyển cho P. Ngày 21/6/2019, chị Hà A đã chuyển số tiền 600.000.000 đồng choP qua tài khoản số 106868613527 mở tại ngân hàng V của đối tượng Nguyễn Cao C. Còn số tiền 300.000.000 đồng, P nhờ anh D trả nợ giúp (không nhớ trả nợ cho ai).
- Vào tháng 8 năm 2019 (không xác định ngày cụ thể ), P nói dối là làm thủ tục cho ị can P đi Mỹ, nên hỏi mượn chị H số tiền 350.000.000 đồng. Ngày 19/8/2019, chị H đưa số tiền 350.000.000 đồng để nhờ chị Huỳnh ThịM chuyển tiền

## Page 9

cho P. Ngày 19/8/2019, chịM chuyển số tiền 350.000.000 đồng choP qua tài khoản sô 19034484669018 mở tại ngân hàng T của đối tượng Võ Quốc C.
Tổng số tiền mà Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H là 3.950.000.000 đồng.
Chị Hyêu cầu Đào ThịP ồi thường số tiền 3.950.000.000 đồng. Hiện P chưa ồi thường.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ gồm:
- 01 chứng từ giao dịch phiếu hạch toán của ngân hàng VC chi nhánh Lâm Đồng của tài khoản số 0056-100-0500313 và 01 chứng từ giao dịch ủy nhiệm chi ngày 25/4/2019 của ngân hàng VC chi nhánh Lâm Đồng.
- 01 tờ giấy Chứng minh nhân dân của Đảo Thị P, 01 tờ giấỵ ViSa của Tràn Văn C, 02 tờ Giấy chứng nhận cho mượn tiền, 01 tờ giấy nộp tiền tại Ngân hàng TMCP Công T và 01 tờ giấy Chứng minh nhân dân của anh Huỳnh Q.
 Chị Nguyễn Thị A1 (sinh năm 1970, trú tại: thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Ngày 09/7/2019, chị Đào ThịN (sinh năm 1970, trú tại: huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế là chị ruột củ a P) đển nhà gặp chị A1 để hỏi mượn choP số tiền 100.000.000 đồng. Ngày 11/7/2019, P điện thoại ăng Messenger trên mạng Internet cho chị A nói dôi là góp phần tàu đánh ắt tôm tại Mỹ, nên mượn số tiền 100.000.000. Tin tưởng lời nói của P, nên ngày 19/7/2019, chị A1 đưa số tiền 100.000.000 đồng cho chị N, để nhờ đưa cho P.
Ngày 20/9/2019, P điện thoại ằng Messenger cho chị A1 nói dối là mua nhà ở Mỹ, nên mượn thêm số tiền 200.000.000 đồng. Ngày 23/9/2019, chị A1 chuyển số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản số 105870350643 mở tại ngân hàng V của Trần Văn P theo yêu càu của P.
Tổng số tiền mà Đào ThịP dùng thủ đoan gian dối chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị A1 là 300.000.000 đồng. Hiện P chưa ồi thường số tiền này.
 Chị Đào Thị H (sinh năm 1965, trú tại: thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế)
Vào khoảng tháng 8 năm 2019 (không xác định ngày cụ thể), Đào ThịP điện thoại Messenger trên mạng Internet cho chị H (chị ruột của P) nói dối là làm thủ tục cho Tràn Văn P đi Mỹ, nên hỏi mượn số tiền 200.000.000 đồng. Tin tưởng lời nói của P, nên ngàỵ 27/8/2019 vợ chồng chị H, anh Trần Đ đã thế chấp thửa đất số 68, tờ ản đồ 35 tại huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế tại ngân hàng A thuộc Phòng giao dịch Khu III, chi nhánh huyện L, lấy số tiền 200.000.000 đồng đưa cho P. Sau đó, P chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của P.
Chị Đào Thị H đã nhận lại tài sản, nên không yêu cầu Đào ThịP ồi thường thiệt hại về dân sự.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ gồm: 01 Hợp đồng tín dụng số 4005LAV2Ó19 02721 ngày 27/8/2019.
 Chị Cái Thị Thanh H (sinh năm 1970, trú tại: tổ dân phố 3, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Khoảng tháng 8 năm 2019, thông qua giới thiệu của học sinh cũ tên là Nguyễn Thị L (con của chị Đào Thị H) nên chị Cái Thị Thanh H muốn làm quen và kết ạn trên mạng xã hội face ook với Đào Thị P. Qua trò chuyện, P nói dối là đang

## Page 10

ở Mỹ và hỏi mượn tiền để làm thủ tục cho con đi Mỹ, thỏa thuận trả lãi là 30.000 đồng/1 tháng/1.000.000 đồng. Nghe vậy, chị Cái Thị Thạnh H nói không có tiền, nhưng sẽ huy động, mượn tiền ạn è và cho mượn phải có tài sản đảm ảo, thìP nói có thẻ đỏ của à chị thế chấp Sau đó, P liên lạc nói với chị Đào Thị H (vụ 6) là “cô H cho em vay 800.000.0000 đồng tiền 15 thôi, còn em vay ngoài là 30 đến 40, chị lấy sổ đỏ về 'ỉ đưa cho cô H để lấy lòng tin thôi”. RồiP liên lạc nhờ chị ruột là Đào Thị H (vụ 2) dẫn chị Cái Thị Thanh H đến xem nhà chị Đào Thị H, thì chị Cái Thị Thanh H đồng ý choP vay số tiền 700.000.000 đồng.
Sang ngàỵ 26/9/2019, theo yêu cầu của P, Trần Văn P đến nhà chị Đào Thị H lấy số tiền 200.000.000 đồng, rồiP cùng với anh Trần Đ (chồng của chị Đào Thị H)
đến ngân hàng trả tiền để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất (vụ 6).
Đốn khoảng 13 giờ cùng ngày, P đi xe taxi đến chở vợ chồng chị Đào Thị H, anh Trần Đ và chị Cái Thị Thanh H, anh Lê Thịnh T đến văn phòng thừa phát lạiT D (địa chỉ số: thành phố H) gặp anh Nguyễn Viết T (sinh năm 1960, Trưởng văn phòng) để lập vi ằng theo yêu cầu của chị Cái Thị Thanh H với nội dung là vợ chồng chị Cái Thị Thanh H, anh Lê Thịnh T cho vợ chồng chị Đào Thị H, anh Trần Đ vay số tiền 800.000.000 đồng để sửa chữa và nâng cấp tàu đánh cá và tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 68, tờ ản đồ 35 tại thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, chị Cái Thị Thanh H đưa choP ,số tiền 500.000.000 đồng, nên P nói vợ chồng chị H, anh Đ là “con chuyển 500.000.000 đồng này cho mẹ luôn dì H nha”, thì chị H đồng ý. P đã chuyển số tiền này vào tài khoản số 105870350643 mở tại ngân hàng V của mình.
Ngày 27/9/2019, chị Cái Thị Thanh H đưa tiếp choP số tiền 250.000.000 đồng, rồiP chuyển số tiền này vào tài khoản số 105870350643 của mình. Còn lại số tiền 50.000.000 đồng, thì chị Cái Thị Thanh H lấy tiền lãi tháng đầu tiên là 24.000.000 đồng, còn số tiền 26.000.000 đồng thìP nói ồi dưỡng cho chị Cái Thị Thanh H vì đã giúp vay tiền.
 Sau khi chiếm đoạt tiền, nên P thường xuyên liên lạc để nhờ chị Cái Thị Thanh H vay mượn tiền để làm thủ tục cho con đi Mỹ. Tin tưởng P, nên chị Cái Thị Thanh H nói với chị Nguyễn Thị Thu H (sinh năm 1970, trú tại: thôn P Hưng, xã L Thủy, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế là ạn thân) góp tiền để choP vay, nên chị H đưa cho chị Cái Thị Thanh H số tiền 200.000.000 đồng. Sau khi có được số tiền 550.000.000 đồng, thì chị Cái Thị Thanh H liên lạc nói choP iết và yêu cầu phải có người để làm tin, không cần thế chấp tài sản vì nghĩ có lập vi ằng theo pháp luật.
Ngày 10/10/2019, Đào Thị Phường liên lạc nói dổi với chị Đào Thị H (vụ 2)
là cần thêm tiền để làm thủ tục choP đi Mỹ, nên nhờ chị Đào Thị H cùng với chồng là anh Nguyễn Đăng S (sinh năm 1979) đi ký giấy giúp choP để làm tin.
Đến ngàỵ 13/10/2019, chị Cái Thị Thanh H và chị Nguyễn Thị Thu H cùng với vợ chồng chị Đào Thị H, anh Nguyễn Đăng S đến văn phòng thừa phát lạiT D gặp anh Nguyễn Viết T để lập 02 vi ằng theo yêu cầu của chị Cái Thị Thanh H với nội dung là vợ chồng chị Đào Thị H, anh Nguyễn Đăng S có chiếc tàu đánh cá 90CV, chị Cái Thị Thanh H góp 250.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị Thu H góp 300.000.000 đồng đề sửa chữa, nâng cấp tàu đánh cá để làm ăn chia lợi nhuận.

## Page 11

Ngày 14/10/2019, chị Đào Thị H cùng với chị Cái Thị Thanh H đến ngân hàng V chi nhánh L để chuyển số tiền 550.000.000 đồng choP qua tài khoản số 105870350643 mở tại ngân hàng V của Trần Văn P.
Kết quả điều tra, xác minh như sau: Vợ chồng chị Đào Thị H, anh Trần Đ và chị Đào Thị H, anh Nguyễn Đãng S không có tàu đánh cá nào tại địa phư ng.
Tổng số tiền mà Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị Cái Thị Thanh H là 1.350.000.000 đồng. Hiện P chưa ồi thường số tiền này.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ gồm:
01 văn ản thỏa thuận và cam kết ằng 02 tờ giấy A4; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 68, tờ ản đồ 35 tại thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc sở hữu của anh Trần Đ và chị Đào Thị H, (chị Cái Thị Thanh H giao nộp).
01 giấy nộp số tiền 550.000.000 đồng (chị Đào Thị H giao nộp).
01 Vi ằng số 30 ngày 26/9/2019 và 02 Vi ằng số 31, 32 ngày 13/10/2019 (anh Nguyễn Viết T giao nộp).
Như vậy, tổng số tiền Đào ThịP dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 07 người là 17.849.460.000 đồng (Mười ảy tỷ tám trăm ốn mư i chín triệu ôn trăm sáu mư i ngàn đông).
Ngoài các vật chứng được thu giữ nêu trên, C quan điều tra còn thu giữ của Đào Thị P, gồm: 01 thẻ ATM ngân hàng V, 01 giấy chứng minh nhân dân (đều mang tên Đào Thị P), 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu tím, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 (2018) màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel màu đen, 01 máy tính ảng nhãn hiệu Ipad màu đồng máy tính laptop nhãn hiệu Aces màu đen.
Hành vi phạm tội của Trần Văn P:
Khoảng đầu tháng 11 năm 2018 (không xác định được ngày cụ thể), P đang ở trong phòng nhà nghỉC thì nghe Đào ThịP và Trần Văn C àn ạc với nhau và điện thoại ằng Messenger trên mạng Internet để rủ chị Hoàng Thị Hà A (vụ 3) góp một nửa phần tàu đánh ắt tôm tại Mỹ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiên 600.000.000 đồng.
Khoảng 10 ngày sau, P iết rõP vàC đang lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hà
A. Nên khiP thuê xe ôtô của anh Nguyễn Đình Quyết T (vụ 3), rồi nóiP đi cùng anh T về đèo Mũi Né thuộc thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp chị Hà A lấy số tiền 600.000.000 đồng, thìP đồng ý đi lấy tiền về giao cho P.
Sau đó, P iết rõP đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân tại huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế vìP nhiều lần can ngăn P không tiêp tục lây tiên của người khác, nhưng P vẫn thực hiện hành vi phạm tội giúp P đi lấy tiền từ các ị hại;
nếu các ị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của P, thìP đều nói choP iết trước, đểP đi rút tiền ở tài khoản, số tiền chiếm đoạt được, P đều đem về giao cho P,rồi hàng tháng P choP số tiền khoảng 3.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Gụ thể như sau:
 Từ ngày 03/12/2018 đén ngày 18/4/2019, chị Nguyễn Thị Ái L đưa choP 08 làn, với tổng số tiền là 2.532.000.000 đồng.
Từ cuối tháng 11/2018 đến 22/5/2019, chị Hoàng Thị Hà A đưa choP 09 làn, với tổng số tiền là 2.340.000.000 đồng.

## Page 12

- Vào các ngày 06/3/2019 và 17/5/2019, chị Nguyễn Thị H nhờ chị Hoàng Thị Hà A chuyển vào tài khoản cuảP 02 lần, với tổng số tiền là 1.500.000.000 đồng.
- Ngày 23/9/2019, chị Nguyễn Thị A1 chuyển vào tài khoản cuảP số tiền 300.000.000 đồng.
- Ngày 27/8/2019, chị Đào Thị H đưa choP số tiền 200.000.000 đồng
- Ngày 26, 27/9/2019 và ngày 14/10/2019, chị' Cái Thị Thanh H đưa và chuyển vào tài khoản cuảP 03 lần, với tổng số tiền là 1.350.000.000 đồng.
Như vậy, Trần Văn P đã đồng phạm với Đào ThịP chiếm đoạt của 06 người, với tổng số tiền là 8.822.000.000 đồng (Tám tỷ hai trăm hai mư i hai triệu đồng).
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ, gồm:
- 01 giấỵ chứng minh nhân dân số CMND: 192135493, 01 thẻ ATM ngân hàng V (đều mang tên Trần Vãn P); 01 giấy nộp tiền V vào ngày 25/9/2019, người nộp Trần Văn P, người nhận Vũ Tiến T, số tài khoản 108005991805 và 01 dàn máy tính để àn hiệu LG màu đen, gồm: 01 CPU và 01 màn hình (do Trần Văn P giao nộp).
01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng, IMEL 355431076188570 (do chị Nguyễn Thị Mỹ L giao nộp).
Quá trình điều tra xác định: Chị Nguyễn Thị Mỹ L (sình năm 2002, trú tại: tổ dân phố 4, thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế là ạn gái của Trần Vãn P), nên thường choP mượn điện thoại di động đểch i game, vào Face ook và liên lạc với ai thì chị L không iết. Do vậy, chị L không đồng phạm vớiP về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên C quan điều tra đã trả lại cho chị L điện thoại di động Iphone 6S màu vàng.
Vào ngày 05/11/2018, chị Nguyễn Thị Ái L (vụ 1) chuyển số tiền 135.000.000 đồng vào tài khoản 109868838731 mở tại ngân hàng V của Trần Văn P. Tuy nhiên, thời điểm nàyP chưa iết Đào ThịP dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của chị L, nên C quan điều tra xác định P không đồng phạm với Đào ThịP chiếm đoạt số tiền trên là có căn cứ.
Hành vi phạm tội của Trần Văn C.
Vào ngày 20/9/2018, Trần Vãn C ị Mỹ trục xuất về Việt Nam rồi điện thoại cho Đào ThịP hỏi đang ở đâu, thìP nói đang ở thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng cùng với con Trần Viết N (sinh năm 2007), nên C lên thành phố Đ sinh sống cùng vớiP và N. Đến khoảng ngày 25/9/2018, P, C vàN ra Huế thuê nhà nghỉC ở đường Nguyễn Văn T, phường P, thị xã H để ở lại.
Sau đó, vào khoảng đầu tháng 11 năm 2018 (không xác định được ngày cụ thể), do muốn có tiền chi tiêu trong gia đình và đánh ạc trên mạng Internet, nên P àn ạc vớiC lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hoàng Thị Hà A (là ạn của P). Để chị Hà A tin tưởng, P tắt óng điện ở phòng ngủ, rồi điện thoại ằng Messenger trên mạng Internet nói chuyện với chị Hà A để thể hiện thời gian ở Mỹ vào an đêm, còn ở Việt Nam an ngày. Sau đó, P ở trong phòng ngủ điện thoại nói dối là “có mẹ nuôi cuảC cho mượn số tiền 600.000.000 đồng, còn thiếu sổ tiền 600.000.000 đồng cho đủ phần tàu đánh ắt tôm, phần tàu này không ao giờ mất, chỉ thu được lợi nhuận”, nên rủ chị Hà A góp vốn để đóng một nửa phần tàu đánh ắt tôm và đưa điện thoại choC nói chuyện với vợ chồng chị Hà A và anh Nguyễn A T là “giúp cho 2 vợ chồng anh mượn tiền đi”, thì chị Hà A nói “không có chi mà anh, dạ được rồi” vàC nói với anh T “Cảm n o, chú cho mượn tiền”.

## Page 13

Khoảng 10 ngày sau, P thuê xe ôtô của anh Nguyễn Đình Quyết T chởP chạy đến đèo Mũi Né thuộc thị trấn L, huyện L, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp chị Hà A lấy số tiền 600.000.000 đồng, rồi đem về giao cho P.
Quá trình điều tra xác định: Trần Vãn C chỉ tham gia một làn cùng vớiP vàP lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600.000.000d của chị Hoàng Thị Hà nên nóiC điện thoại cảm nhọ mà không iết P đang lợi dụng mình để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 05/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn ản số 842/VKSTC- VI3 gửi Bộ tư pháp hợp chúng quốcH Kỳ về việc xác minh nhân thân, lai lịch và tiền án, tiền sự của Trần Văn C theo Yêu câu tưng trợ tư pháp về hình sự số 10/UTTPHS-CS'HS ngày 06/02/2020 cuảC quan Cành sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, cho đến này chưa nhận được văn ản trả lời của Bộ tư pháp Hợp chủng quốcH Kỳ.
Về vật chứng: C quan điều tra thu giữ, gồm: 01 điện thoại di động hiệu BIRD màu đỏ, 01 thẻ màu xanh, 01 thẻ màu vàng số 011912004, 01 thẻ màu vàng số 008852991 (đều mang ten Tran Van Chan) và 01 thẻ ở trên có chữ RESIDENT ALIEN (do Trần Văn C giao nộp).
Về trách nhiệm dân sự: Các ị hại yêu cầu ị cáoP ồi thường, với tổng số tiền là 11.715.460.000 đồng gồm: Chị Nguyễn Thị Ái L số tiền 4.615.460.000 đồng, chị Hoàng Thị Hà A số tiền 1.500.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị H số tiền 3.950.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị A1 số tiền 300.000.000 đồng, chị Cái Thị Thanh H số tiền 1.350.000.000 đồng.
A Lê Nhật Tyêu cầu chị Huỳnh ThịM ồi thường số tiền 300.00Ộ.000 đồng. Còn số tiền 200.000.000 đồng, anh T không yêu cầuP phải ồi thường.
Chị Đào Thị H đã nhận lại tài sản, nên không yêu cầu Đào ThịP ồi thượng thiệt hại về dân sự.
Tại B n n h nh sự s thẩm số 40/2021/HS-ST ngày 01/7/2021, Tòa n nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ịnh:
 Tuyên ố các ị cáo Đào Thị P, Trần Văn P và Trần Văn C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
điểm , g, o khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự;
Xử phạt ị cáo Đào ThịP 19 (Mười chín) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam ngày 15/11/2019.
 Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 91, 101, các điểm , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;
Xử phạt ị cáo Trần Vãn P 07 (Bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 15/11/2019.
 Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự;
Xử phạt ị cáo Trần Văn C 04 (Bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 15/11/2019.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

## Page 14

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-VC2 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm không áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự và tăng hình phạt đối với ị cáo Trần Văn C.
Ngày 08 tháng 7 năm 2021, người ị hại anh Lê Nhật T kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự; yêu cầu xem xét tư cách tham gia tố tụng và uộc à M có trách nhiệm hoàn trả số tiền do ị cáoP chiếm đoạt cho anh cho anh.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Người bị hại, anh Lê Nhật T giữ nguyên nội dung kháng cáo.
Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp caot ại Đà Nẵng giữ nguyên nội dung kháng nghị và phát iểu ý kiến:
+ Về tố tụng: Trong quá trình tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo và những người tham giat ố tụng khác thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng.
+ Về nội dung: Trên c sở các chứng cứ, tài liệu có trong hồ s vụ án và diễn biến tại phiên tòa đã có đủc sở kết luận Tòa án cấp s thẩm quy kết bị cáo Trần Văn C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng pháp luật; đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị hại Lê Nhật T; chấp nhận nội dung kháng nghị, không áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự và tăng hình phạt đối với ị cáo Trần Văn C.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 [1] Trên c sở lời khai của anh Lê Nhật T, chị Huỳnh ThịM và Đào Thị P;
Lời khai nhận của ị cáo Trần Văn C với lời khai của Đào ThịP và Trần Văn P thấy phù hợp với lời khai của bị hại Hoàng Thị Hà A và và anh Nguyễn A T và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ doc quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. HĐXX có đủ căn cứ xác định:
[1.1] Giữa Đào ThịP với anh Lê Nhật T thường xuyên liên hệ mượn trả tiền từ tháng 8/2018. Đến đầu tháng 11 năm 2018, nhằm chiếm đoạt tiền của anh T, nên P nói dối đang ở Mỹ và mượn số tiền 300.000.000 đồng để đóng tàu. Do số tiền lớn nên anh Tyêu cầu phải có tài sản ảo đảm và thỏa thuận lãi suất 5%/01 tháng. L dụng lòng tin của chị Huỳnh Thị M, P ảo chịM đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến anh T cầm cố để lấy số tiền 300.000.000 đồng cho P. Ngày 20/11/2018, chịM đến gặp anh T để ký vào giấy mượn số tiền 300.000,000 đồng và anh T chuyền số tiền 300.000.000 đồng cho P.
[1.2] Do muốn có tiền chi tiêu trong gia đình nên khoảng đầu tháng 11 năm 2018, ị cáo Trần Văn C cùng với vợ là Đào ThịP àn ạc, thống nhất việc rủ ị hại Hoàng Thị Hà A đưa ra thông tin gian dối là đang sinh sống tại Mỹ và yêu cầu ị hại A góp vốn để đóng một nửa phần tàu đánh ắt tôm ở Mỹ, để nhằm chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Hoàng Thị Hà A. Tin tưởng vào vợ chồng C; vợ chồng chị Hà A và anh Nguyễn A T đã giao vợ chồng C số tiền 600.000.000 đồng.
Với hành vi nêu trên, tại Bản án hình sự s thẩm số 40/2021/HSST ngày 01/7/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết án ị cáo Trần Văn C phạm

## Page 15

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
[2] Xét kháng cáo và kháng nghị:
[2.1] Xét kháng cáo của anh Lê Nhật T:
Tuy vào ngày 20/11/2018, chịM đến gặp anh T để ký vào giấy mượn số tiền của anh T 300.000.000 đồng nhưng việc chịM ký vào giấy mượn này là do sự thỏa thuận mượn tiền từ trước giữa anh T với Đào thị P: “mượn thì có và muốn mượn thì phải có tài sản chính chủ để làm tỉn, thỏa thuận lãi suất 5%/01 tháng ” và việc vay mượn giữaP với anh T đã có sự thống nhất là chỉ giữa người mượn (P) và người cho mượn (T) iết với nhau về việc vay mượn số tiền 300.000.000 đồng này: “được, nhưng giữang ười mượn và người cho mượn biết với nhau thôi ”. Bên cạnh đó, sau khi viết giấy mượn tiền ngày 20/11/2018 thì số tiền 300.000.000 đồng được anh T chuyển cho Đào thịP theo yêu cầu cuảP và số tiền lãi hàng tháng đối với số tiền 300.000.000 đồng trên đều doP trả lãi hàng tháng cho anh T và anh T là người trực tiếp nhận tiền lãi doP trả. Do đó, Tòa án cấp s thẩm xác định anh Lê Nhật T là người ị hại và tuyên uộc Đào thịP có nghĩa vụ ồi thường cho anh Lê Nhật T là có căn cứ.
[2.1] Xét kháng nghị số 22/QĐ-VC2 ngày 28/7/2021:
Mặc dù, Đào thịP có vai trò chủ mưu, trực tiếp đưa ra các thông tin, thủ đoạn lừa dối nhưng các thông tin, thủ đoạn P sử dụng; đó là có chồng là Trần Văn C đang sinh sống tại Mỹ, P cũng đang ở Mỹ và vợ chồng P đang góp vốn để đóng một nửa phần tàu ắt tôm ở Mỹ... để phô trưng sự giàu có của gia đình nhằm làm cho các ị hại tin tưởng mà giao tiền nên việc bị cáo Trần Văn C cấu kết cùng Đào thịP có ý nghĩa quyết định đến việc chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Hà A đối với số tiền 600.000.000 đồng và tạo rac hội cho Đào thịP chiếm đoạt tiền của chị Hà A các lần sau đó: “tôi đã cùng vợ gọi điện thoại bằng hình ảnh với chị Hà A nói dối là vợ tôi đang ở Mỹ cùng tôi và muốn mượn chị tiền để giúp cho tôi ” (lời khai của Trần Văn C); “A C đã cùng gọi điện cho Hà A để giả là tôi cùng anh C đang ở Mỹ (lúc nàyC đang ở Việt Nam) để tạo lòng tin với Hà A” (lời khai của Đào Thị P). “C cùng P điện thoại cho tôi nói đang ở Mỹs và nói tôi góp vốn 600.000.000 đồng vào đóng tàu …. Còn 3 lần sauP điện thoại cho tôi, P có đưa choC nói chuyện với tôi nhưng chỉ nói về sức khỏe … không nói chuy ện mượn tiền hay góp vốn làm ăn ” (lời khai của chị Hà A). Do đó, Tòa án cấp s thẩm xác định bị cáo Trần Văn C có vai trò không đáng kể là không đúng pháp luật; vì không thể áp dụng tình tiết: “có vai trò không đáng kể” nên phải tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn C như kháng nghị của Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho đúng quy định của pháp luật.
[3] Từ các phân tích nêu trên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của người ị hại là anh Lê Nhật T; chấp nhận kháng nghị số 22/QĐ-VC2, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
 [4] Các quyết định khác của Bản án s thẩm không có kháng cáo, không ị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[5] Về án phí: Bị hại Lê Nhật T kháng cáo không được chấp nhận nên ị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm;
Vì các lẽ trên;

## Page 16

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng nghị số22/QĐ-VC2, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Không chấp nhận kháng cáo của người ị hại là anh Lê Nhật T.
 - Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;
Xử phạt ị cáo Trần Văn C 07 (Bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 15/11/2019.
- Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các điều 584, 585 và 589 Bộ luật dân sự.
Buộc ị cáo Đào ThịP phải ồi thường cho A Lê Nhật T số tiền 165.000.000 đồng.
2/ Về án phí: Bị hại Lê Nhật T phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng.
3/ Các quyết định khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, không ị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


 (Đã ký) (Đã ký)

Vũ Thanh Liêm - Võ Ngọc Thông Lê Phước Thanh