Bản án số: 13/2021/HSST
Chu Thị Thu T - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 13
Ngày: 16/04/2021
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Bắc Kạn
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Bản án số: 13/2021/HSST Ngày: 16/4/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Quang Huy Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vi T4 Cầm Ông Ninh Quang Mạnh Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Dương Thị Tâm - Cán B Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Đại di ện Vi ện ki ểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Dư - Kiểm sát viên Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 49/2020/TLST-HS ngày 24 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:
Chu Thị ThuT (Tên gọi khác: không); sinh ngày: 20/9/1980 tại tỉnh Thái Nguyên; HKTT: Tổ dân P, thị trấn H, huy ện Đ, tỉnh Thái Nguyên ; nghề nghiệp:
Lao động tự do; trình đ ộ văn hóa: 1 2/12; dân t ộc: Nùng; giới tính: N ữ; tôn giáo:
Không; Quốc tịch: V Nam; con ông Chu Văn N và bà Phùng Thị Đ; chồng là Trần Văn B và có 04 con, lớn nhất sinh năm 20 05 và nhỏ nhất sinh năm 20 20; tiền sự:
Không; tiền án: 01 (một) năm 2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phát 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Lừa đảo Cếm đoạt tài sản”.
Bị cáo bị bắt tạm giam t ừ ngày 29/4/2020 cho đến nayt ại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa.
* Ngư ời bàoch ữa cho b ị cáo: Ông Trần Bình Phương - Luật sư , Văn phòng Luật sư Bắc Kạn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa.
* Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Lê Thị T4 - sinh năm 1984; trút ại: Xóm 3, thôn B, xã , huy ện S, thành

## Page 2

phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.
2. Trần Văn B - sinh năm 1978; trú tại: Tổ dân phố T, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên tòa.
3. Nguyễn Văn V - sinh năm 1978; trú tại: Thôn B, xã , huyện S, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa.
* Những người bị hại:
1. Ma Thị T1 - sinh năm 1966; trút ại: Thôn Đ , xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa.
2. Hoàng ThịC - sinh năm 1985; trút ại: Thôn N, xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt tại phiên tòa.
3. Ma Hồng D - sinh năm 1986; trút ại: Thôn T, xã G, huy ện B, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt tại phiên tòa.
4. Nguyễn Thị Y - sinh năm 1989; trú tại: Thôn V, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa.
5. Giàng Văn T2 - sinh năm 1984; trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Cuối năm 2017 Chu Thị Thu T, sinh năm 1980, trút ại tổ dân P, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên đến xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn để buôn bán, tại đâyT cùng với Lê Thị T4 sinh năm 1984 trút ại thôn B, xã , huy ện S, thành phố Hà Nội mở cửa hàng “T4 Thủy” kinh doanh, buôn bán. Trong năm 2018 T đã vay tiền của 04 (năm) người dân tại huyện Pác Nặm và 01 người dân tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sau đó b ỏ trốn Chiếm đoạt tổng số tiền là 4.620.000.000đ (Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng) và 05 (năm) chỉ vàng loại 9999. Cụ thể:
Trong tháng 4 và 5 năm 2018, Chu Thị ThuT vay tiền của bà Ma Thị T1, sinh năm 1966, trú tại thôn Đông Lẻo, xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn hai lần với tổng số tiền 350.000.000đ (Ba trăm, năm mươi tri ệu đồng), lần 1 ngày 21/4/2018 vay 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng); lần hai ngày 16/5/2018 vay 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) khi vay có làm giấy tờ và hẹn đến ngày 03/6/2018 trả. Đến hẹn bà T1 đến đòi thìT trốn tránh không trả tiền và sau đó không liên lạc được với T. Đến nayT còn n ợ bà Ma Thị T1 số tiền là 350.000.000 đ (ba trăm, năm mươi tri ệu đồng).

## Page 3

- Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018, Chu Thị ThuT đã vay của Hoàng Thị C, sinh năm 1985, trú tại thôn N , xã B, huyện P nhiều lần với tổng số tiền 583.000.000đ ( Năm trăm, tám mươi ba triệu đồng), qua chuy ển khoản ngân hàng và viết giấy vay mượn tại cửa hàng T4 Thủy. Quá trình làm ăn, T đã trả cho C số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), nhưng không nhớ ngày, tháng cụ thể, hiện còn nợC số tiền 553.000.000đ (Năm trăm,năm mươi ba triệu đồng).
 - Ngày 28/5/2018 Chu Thị ThuT vay của bà Ma Hồng D, sinh năm 1986, trú tại thôn T, xã G, huy ện B, tỉnh Bắc Kạn số tiền 100.000.000đ (m ột trăm tri ệu đồng) qua chuyển khoản ngân hàng, đến nay chưa trả được.
 - Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 6 năm 2018, Chu Thị ThuT vay của Nguyễn Thị Y, sinh năm 1989, trút ại xãN , huy ện P , ba lần vớit ổng s ố tiền 280.000.000đ (hai trăm, tám mươi tri ệu đ ồng), qua chuy ển kho ản ngân hàng và viết giấy vay mượn tại cửa hàng T4 Thủy. Quá trình làm ăn, ngày 15/6/2018 T đã trả cho Y số tiền 13.000.000đ (Mư ời ba tri ệu đ ồng), hi ện còn n ợ Y số tiền 267.000.000đ (Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng)
- Trong năm 2018, Chu Thị ThuT đã nhi ều lần đến nhà Giàng Văn T2, sinh năm 1984, trút ại thôn B, xãN , huyện P , vay nhi ều lần vớit ổng số tiền là 3.850.000.000đ (ba t ỷ, tám trăm năm mươi triệu đ ồng), 05 chỉ vàng lo ại 9999.
Việc vay ti ền có vi ết giấy tờ, trong đó lần vay ít nhất là 20.000.000đ (H ai mươi triệu đồng), lần vay nhi ều nhất 600.000.000đ (sáu trăm tri ệu đồng) T đã trả cho Giàng Văn T2 500.000.000đ (năm trăm tri ệu đồng), nhưng không nhớ ngày tháng cụ thể. Tại thời điểm vay tháng 10/2018 (dương l ịch) 01 chỉ vàng loại 9999 có giá bán ra thấp nhất 3.430.000đ/ch ỉ vàng 9999 (theo báo cáo tình hình giác ả thị trường số 127/BC-STC ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính), 05 chỉ vàng loại 9999 có giá tiền 17.150.000đ (Mười bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đ ồng). Số tiền T còn nợ Giàng Văn T2 là 3.350.000.000đ (Ba t ỷ, ba trăm năm mươi tri ệu đồng)
và 05 chỉ vàng loại 9999.
 Sau khi quá hẹn không thấy Chu Thị ThuT trả tiền, Ma Thị T1, Hoàng Thị C, Nguyễn Thị Y, Ma Hồng D, Giàng Văn T2 đã nhiều lần tìm gặp Chu Thị ThuT để đòi tiền nhưng T khất nợ, rồi tìm cách trốn tránh sau đó không liên lạc được và không biết T ở đâu. Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh nhiều lần tại cửa hàng “ T4 Thủy” tại thôn Đ , xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn vàt ại nơi cư trú cuảT tổ dân P, thị trấn H, huy ện Đ, tỉnh Thái Nguyên nhưng T không cóm ặt, không rõ đang ở đâu. Ngày 04/12/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã Quyết định khởi tố bị can và ngày 11/12/2019 ban hành Quy ết định truy nã bị can Chu Thị Thu T, đến ngày 29/4/2020 T bị bắt theo Quyết định truy nã.

## Page 4

Qua trình điều tra đối với Chu Thị ThuT xác định: Cuối năm 2017, T đến địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn để làm ăn, lấy tên là Chu Thu Th ủy, khi ở huyện Pác Nặm, T quen biết Lê Thị T4, sinh năm 1984, trút ại thôn B, xã , huy ện S, thành phố Hà Nội. Vì không có gi ấy tờ tùy thân nên T nhờ T4 đứng tên trong giấy phép kinh doanh đ ể mở cửa hàng “ T4 Thủy” kinh doanh tạp hóa, tranh đá phong thủy tại xã Bc Bố, huyện Pác Nặm. Quá trình làm ăn kinh doanh, T đã vay tiền và đến nay còn n ợ của những người sau: Ma Thị T1, sinh năm 1966, trút ại thôn Đ, xã B, huyện P tỉnh Bắc Kạn số tiền 350.000.000đ (ba trăm, năm mươi triệu đồng); Giàng Văn T2, trú tại thôn B, xã N, huyện P, số tiền là 3.350.000.000đ (ba tỷ, ba trăm năm mươi tri ệu đồng) và 5 chỉ vàng loại 9999; Hoàng Thị C, trút ại thôn N, xã B, huyện P số tiền 553.000.000đ (Năm trăm, năm mươi ba triệu đồng);
Nguyễn Thị Y, sinh năm 1989, trút ại xãN , huyện P, số tiền 267.000.000đ (Hai trăm,sáu mươi bảy triệu đồng); Ma Hồng D, sinh năm 1986, trút ại thôn T, xã G, huyện B, tỉnh Bắc Kạn số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng). Bị can Chu Thị ThuT khai nhận, sau khi vay đư ợc tiền, T sử dụng vào việc kinh doanh vàC tiêu cá nhân. Do việc kinh doanh bị thua lỗ, khi đến hạn nhưng không có ti ền để trả, T đã bỏ trốn. Trong những lần vay ti ền trên, cóm ột số lần cảT và Lê Thị T4 đều cùng ký vào gi ấy vay tiền, cụ thể: Vay Giàng Văn T2 số tiền 2.800.000.000đ (hai tỷ, tám trăm triệu đồng); vay bà Ma Thị T1 số tiền 300.000.000đ (ba trăm tri ệu đồng); vay Hoàng ThịC số tiền 50.000.000đ (năm mươi tri ệu đồng). Trước khi đi vay tiền T đã thỏa thuận thống nhất với những người cho vay rồi nhờ T4 đi cùng và ký vào gi ấy vay. Sau khi vay đư ợc tiền, T là người trực tiếp quản lý, s ử dụng, T4 không được bàn bạc thống nhất trước vớiT về việc vay ti ền và hanh không được sử dụng tiền vay được của những người nói trên.
Tại bản cáo trạng số: 52/CT-VKS-P1 ngày 23/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã quy ết định truyt ố bị cáo Chu Thị ThuT về tội “Lạm dụng tín nhi ệm Chiếm đoạt tài s ản” theo kho ản 4 Đi ều 175 Bộ luật hình s ự năm 2015.
Điều luật có nội dung:
“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây Chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

## Page 5

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để Chiếm đoạt tài sản đó….…
4. Phạm tội Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn Bộ tài sản.
Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng đã truy tố. Qua xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng bị cáo phạm tội mới khi đang trong thời gian chấp hành bản án treo trước đó. Hành vi của bị cáo thể hiện thái độ coi thường pháp luật cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng treo. Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 17 đến 18 năm tù. Áp dụng Điều 56/BLHS về tổng hợp hình phạt đối với bị cáo.
Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự với khoản tiền rất lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.
Ý kiến của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mong HĐXX xem xét gi ảm nhẹ mức hình phạt đ ể bị cáo có cơ hội trở về địa phương lao động, cải tạo và khắc phục hậu quả.
Những người bị hại tại phiên tòa: Những người bị hại trong vụ án đều yêu cầu bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Đối với các giấy vay nợ do Chu Thị ThuyT và Lê Thị T4 cùng đứng tên thì đề nghị Lê Thị T4 phải liên đới bồi thường.
Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị T4: Nhất trí cùng với bị cáo Chu Thị ThuT có nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại theo yêu cầu.
Ý kiến của luật sư bào chữa: Nhất trí với quan điểm truy tố và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng. Tuy nhiên, bị cáo đang có con nhỏ, hiện tại con bị cáo chưa được 01 tuổi mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Ki ểm sát viên, ngư ời bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy

## Page 6

định của B luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của những người trên.
[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa b ị cáo khainh ận toàn B hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài li ệu chứng cứ có trong h ồ sơ. Do v ậy, có đủ cơ sở kết luận: Trong năm 2018 b ị cáo Chu Thị ThuT đã vay ti ền của 04 (b ốn) người dân trên địa bàn huy ện P và 01 người ở huyện B bằng hình thứch ợp đồng vay mư ợn sau đó b ỏ trốn khỏi địa phương với tổng số tiền Cếm đoạt được là 4.620.000.000đ (B ốn tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đ ồng) và 05 (năm chỉ vàng) tương đương s ố tiền 17.150.000đ (mười bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm hiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã truyt ố đối với bị cáo là có căn c ứ, đúng người, đúng tội.
[3] Xét tính chất chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vic ủa bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự để điều chỉnh hành vi của bản thân nhưng vẫn cố tình thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích Chiếm đoạt tài s ản, thể hiện s ự coi thư ờng pháp lu ật nên cần x ử lý nghiêm khắc.
Ngoài ra, tại bản án s ố 53/2016/HSPT ngày 04/02/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo Chu Thị ThuT 27 (hai mươi b ảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 (năm mươi tư) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Lừa đảo Chiếm đoạt tài s ản” trong thời gian thử thách bị cáo lại phạm tội mới. Do đó, cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hư ởng án treo và tổng hợp hình phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 65 và khoản 2 Điều 56/BLHS năm 2015. Tại bản án này xác định bị cáo Chu Thị ThuT bị tạm giữ từ ngày 07/3/2015 đến ngày 13/3/2015 thì đư ợc tại ngoại nên thời gian trên sẽ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.
[4] Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo có bố và mẹ đẻ đều là ngư ời có thành tích trong kháng chiến và trong công tác . Nên đư ợc hưởng các tình ti ết gi ảm nhẹ quy định tại đi ểm s kho ản 1 và kho ản 2 Đi ều 51/ BLHS năm 2015.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Chu Thị ThuyT thực hiện hành vi lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản đối với 05 ngư ời là Ma Thị T1,

## Page 7

Giàng Văn T2, Hoàng Thị C, Nguyễn Thị Y và Ma Hồng Đ. Các lần vay tiền đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên”; Ngoài ra, bị cáo có 01 (m ột) tiền án, năm 2016 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 27 (hai mươi b ảy) tháng tù nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách là 54 (năm mươi tư) tháng, bị cáo phạm tộim ới trong thời gian thử thách nên lần phạm tội nàyc ủa b ị can thu ộc trường hợp “tái phạm”. Do vậy, bị cáo phải chịu 02 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52/BLHS năm 2015.
 [5]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân s ự cho các b ị hại với số tiền rất lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bị hại Giàng Văn T2 và Ma Thị T1 đều khẳng định do tin tưởng bị cáo Chu Thị ThuT và Lê Thị T4 vì có cửa hành kinh doanh T4 Thủy và Lê Thị T4 cùng ký tên vào giấy vay nợ nên các bị hại mới cho vay. Các b ị hại yêu cầu cả T4 vàT cùng có trách nhi ệm bồi thường các khoản vay đứng tên T4 và T. Bị cáo Chu Thị ThuT và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị T4 nhất trí bồi thường theo yêu cầu của các bị hại. Do đó cần buộc bị cáo Chu Thị ThuT và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị T4 bồi thường cho các bị hại cụ thể như sau:
- Buộc bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường cho các bị hại do bị báo một mình đứng ra vay cụ thể như sau: Bồi thường cho Giàng Văn T2: 550.000.000đ và 05 chỉ vàng tương đương 17.150.000đ; Ma Thị T1: 50.000.000đ; Hoàng Thị C:
503.000.000đ; Nguyễn Thị Y: 267.000.000đ; Ma Hồng Đ: 100.000.000đ
- Buộc bị cáo Chu Thị ThuT và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị T4 phải liên đới bồi thư ờng chonh ững ngư ời b ị hạit ổng s ố tiền 3.150.000.000đ cụ thể như sau:
 + Bồi thường cho Giàng Văn T2: 2.800.000.000đ trong đó b ị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 1.400.000.000đ, Lê Thị T4 bồi thường 1.400.000.000đ;
+ Bồi thường cho chị Ma Thị T1 số tiền 300.000.000đ trong đó bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 150.000.000đ, Lê Thị T4 bồi thường 150.000.000đ;
+ Bồi thường cho chị Hoàng ThịC số tiền 50.000.000đ trong đó bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 25.000.000đ, Lê Thị T4 bồi thường 25.000.000đ;
 [7]. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 B luật tố tụng hình sự ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thư ờng vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

## Page 8

Bị cáo Chu Thị ThuT phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ồng) án phí hình sự sơ thẩm và 93.243.000đ (Chín mươi ba tri ệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.
Lê Thị T4 phải chịu 59.250.000đ (Năm mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.
[8] Các vấn đề khác:
- Đối với Trần Văn B, sinh năm 1978 (là chồng của bị can Chu Thị Thu T), trú tại tổ dân phố T, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác định Chu Thị ThuT vay tiền không có sự tham gia của Trần Văn B, việc B cùng ký tên vào giấy cam kết về việc vay mượn tiền ghi ngày 09/02/2018 (Âm lịch) là do biết T vay tiền của Giàng Văn T2 nên ông B ký vào để cùng có trách nhiệm trong việc trả nợ cho anh T2. Bản thân B không được tham gia bàn bạc và không hưởng lợi từ việc vay tiền của
T. Giàng Văn T2 khẳng định việc B cùng ký vào giấy cam kết chỉ để làm tin, không cho B vay tiền. Cơ quan điều tra không xử lý đối với Trần Văn B là đúng quy định của pháp luật.
- Đối với Nguyễn Văn V, sinh năm 1978, trú tại thôn B, xã , huyện S, thành phố Hà Nội (chồng của Lê Thị T4). Quá trình điều tra xác định: Chu Thị ThuT và Lê Thị T4 đi vay tiền của các bị hại V không có mặt và V không được tham gia bàn bạc và không được hưởng lợi ích từ việc vay tiền của Chu Thị Thu T. Giàng Văn T2 khẳng định việc V cùng ký vào giấy vay tiền chỉ để làm tin, không cho V vay tiền. Cơ quan điều tra không xử lý đối với Nguyễn Văn V là đúng quy định của pháp luật.
- Đối với Lê Thị T4, sinh năm 1984, trú tại thôn B, xã , huyện S, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra xác định: Lê Thị T4 là người cùng T trực tiếp đi vay tiền và cùng ký vào các giấy vay tiền của Giàng Văn T2, Ma Thị T1, Hoàng Thị C. Lê Thị T4 là người đứng tên chủ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, tranh đá phong thủy tại huyện P, tỉnh Bắc Kạn doT nhờ đứng tên, nên nhờ T4 đi cùng và ký tên vào một số giấy vay tiền để tạo lòng tin với các bị hại. Khi đi vay tiền T4 ngheT nói là để làm ăn kinh doanh mở rộng cửa hàng, không được bàn bạc trước thống nhất vớiT về việc vay tiền và khi đi cùng T4 nhận tiền vay, một số giấy tờ sau khiT vay xong mới mang về để T4 cùng ký vào, T4 có ngheT nói là đầu tư làm ăn nhưng không bi ết c ụ thể. Bản thân T4 không được sử dụng các khoản tiền vay và không được hưởng lợi ích từ các khoản tiền T vay đư ợc và T4 không b ỏ trốn. Với tài li ệuch ứng c ứ đã thu thập đư ợc, không đủ căn cứ xem xét trách nhi ệm hình sự đối với Lê Thị T4 với vai trò đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên, cần xem xét trách nhiệm dân sự của Lê Thị T4 đối với các giấy vay nợ tiền đã ký cùng Chu Thị Thu T.
Vì các lẽ trên,

## Page 9

QUYẾT ĐỊNH:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Chu Thị ThuT phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm Cếm đoạt tài sản”
2. Về hình phạt:
Áp dụng khoản 4 Đi ều 175; điểm s khoản 1, kho ản 2 Đi ều 51; điểm g, h khoản 1 Đi ều 52 ; Đi ều 38 /BLHS năm 2015 x ử phạt b ị cáo Chu Thị ThuT 16 (mười sáu) năm tù.
Áp dụng Điều 55, Đi ều 56; Điều 65/BLHS năm 2015 tổng hợp hình phạt 27 (hai mươi bảy) tháng tù của bản án số 53/2016/HSPT ngày 04/02/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo Chu Thị ThuT phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 18 (mười tám) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính t ừ ngàyt ạm gi ữ, tạm gi am 29/4/2020 đư ợc trừ thời gian tạm gi ữ từ ngày 07/3/2015 đến ngày 13/3/2015 tại bản án s ố 53/2016/HSPt của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; các Điều 584, 585, 586, 587, 589 Bộ luật dân sự:
- Buộc bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường cho các bị hại cụ thể sau: Bồi thường cho Giàng Văn T2: 550.000.000đ (năm trăm năm mươi tri ệu đồng) và 05 chỉ vàng tương đương 17.150.000đ (mười bảy tri ệum ột trăm năm mươi nghìn đồng); bồi thương cho Ma Thị T1: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng); bồi thường cho Hoàng Thị C: 503.000.000đ (năm trăm linh ba tri ệu đ ồng); bời thư ờng cho Nguyễn Thị Y: 267.000.000đ (hai trăm sáu mươi bảy tri ệu đ ồng); Ma Hồng Đ:
100.000.000đ (một trăm triệu đồng).
- Buộc bị cáo Chu Thị ThuT và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị T4 phải liên đới bồi thư ờng chonh ững ngư ời b ị hạit ổng s ố tiền 3.150.000.000đ (ba tỷ một trăm năm mươi triệu) cụ thể như sau:
 + Bồi thường cho Giàng Văn T2: 2.800.000.000đ (hai tỷ tám trăm tri ệu)
trong đó b ị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 1.400.000.000đ (một tỷ bốn trăm triệu), Lê Thị T4 bồi thường 1.400.000.000đ (một tỷ bốn trăm triệu);
+ Bồi thường cho chị Ma Thị T1 số tiền 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng)
trong đó bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu), Lê Thị T4 bồi thường 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu);
+ Bồi thường choch ị Hoàng ThịC số tiền 50.000.000đ (năm mươi tri ệu)
trong đó bị cáo Chu Thị ThuT phải bồi thường 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu), Lê Thị T4 bồi thường 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu);

## Page 10

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án,tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thư ờng vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.
Căn c ứ vào Đi ều 136 Bộ luật t ố tụng hình s ự; Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thư ờng vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.
Bị cáo Chu Thị ThuT phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ồng) án phí hình sự sơ thẩm và 93.243.000đ (Chín mươi ba tri ệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.
Lê Thị T4 phải chịu 59.250.000đ (Năm mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.
6. Quyền kháng cáo : Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa v ụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 Nơi nhận:
- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Bắc Kạn;
- Phòng hồ sơ - CAT;
- Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Kạn
- Cục THADS tỉnh Bắc Kạn;
- THAHS;
- Trại tạm giam
- Bị cáo;
- Người bào chữa;
- Bị hại;
- Người liên quan;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hs;


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA







 Hà Quang Huy

## Page 11

## Page 12

## Page 13

13