Bản án số: 01/2021/HSST
NTTK phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 01
Ngày: 27/08/2021
Tòa án xét xử: TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ HÒA THÀNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TỈNH TN Bản án số: 01/2021/HSST Ngày 12 /01/2021

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HT TỈNH TN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tấn Nh n.
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Th nh Ngọc .
 2. Bà ê Ngọc Trầ .
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Kim Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã HT, tỉnh TN.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, tỉnh TN tham gia phiên tòa: Ông Đặng Quốc Sĩ – Kiểm sát viên.
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã HT, tỉnh TN xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 96/2020/HSST ngày 12 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 104/2020/QĐXXST-HS ngày 23/12/2020 đối với bị cáo:
Họ và tên: NTKT, sinh năm 1990 tại TN; Nơi cư trú: Ấp NT, xã BN, huyện DMC, tỉnh TN; Nhền hiệp: Làm thuê; Trình độ vănh a: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch Việt Nam, Tôn iáo: Cao đài; Giới tính: Nữ; Con ông NVT (chết) và bà ĐTTr; Bị cáo chưac chồn con.
- Tiền án, tiền sự: Khôn c .
- Bị bắt tạm iam này 12/10/2020.
- Này 09/12/2020, được thay thế biện pháp tạm iam bằn biện pháp cho ia đình bảo lãnh.
Bị cáoc mặt tại phiên tòa.
* Bị hại: Bà ĐTV, sinh năm 1962.
Địa chỉ: Khu phố HTr, phườn HT, thị xã HT, tỉnh TN (c mặt).
Nười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại:
Ông TBH - Luật sư Côn ty Luật TNHH MTV TBH, thuộc Đoàn Luật sư thành phố HCM (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệuc tron hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dun vụ án được t m tắt như sau:

## Page 2

 NTKT khôn c nhền hiệp ổn định. Năm 2013, mẹ ruột của T. là bà ĐTTr, sinh năm 1965, n ụ ấp NT, xã BN, huyện DMC, tỉnh TN, c mở tiệm cầm đồ tại nơi cư trú và để cho T. đứn tên đăn ký kinh doanh, quản lý. Tron quá trình kinh doanh, bà ĐTV, sinh năm 1962, n ụ khu phố HTr, phườn HT, thị xã HT c đến cầm cố iấy tờ đất để vay tiền nên iữa T. và bà V. quen biết và thườn xuyên đi uốn cà phê với nhau.
Khoản đầu thán 10/2017, con ruột của bà V. là NQT, sinh năm 1981, n ụ khu phố 3, phườn 4, thành phố TN bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố HCM xử phạt 02 năm tù về tội đánh bạc. Do sợ đi tù nên Tr. n i với bà V. tìm nười iúp để khôn bị đi tù. Bà V.
nhớ lại trước đây khi đi uốn cà phêc nhe T. n i iúp được chon ười khác bị bắt tội đánh bạc được ra tù sớm nên ọi điện thoại hẹn T. đến quán cà phê Pé Tuyền thuộc khu phố 1, phườn 4, thành phố TN để nhờ iúp đỡ.
Sau đ , bà V. cùn với Tr. đến quán Pé Tuyền ặp T.. Tại đây, bà V. nhờ T. giúp lo cho Tr. khôn phải đi tù. Do đan cần tiền để tiêu xài nên T. nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà V.. T. n i dối là để nhờn ười iúp cho Tr. khôn phải đi tù và thỏa thuận với bà V.
mức iá 150.000.000 đồn thì bà V. đồn ý nên sau đ đã nhiều lần đưa tiền cho T. tổn cộn 156.000.000 đồn , c viết iấy mượn tiền để làm tin, cụ thể như các này như sau:
Này 17/9/2017 âm lịch, bà V. đưa cho T. nhiều lần 121.000.000 đồn ; Này 12/5/2018, bà
V. đưa cho T. nhiều lần 35.000.000 đồn .
Nhận được tiền của bà V., T. không thực hiện lời hứa mà sử dụn tiêu xài cá nhân hết.
Sau đ , T. nhiều lần viết iấy mượn tiền của bà V. tổn cộn 196.000.000 đồn , cụ thể các này như sau: Này 16/7/2018, mượn 10.000.000 đồn ; này 29/11/2018 âm lịch, mượn 40.000.000 đồn ; này 04/12/2018 âm lịch, mượn 18.000.000 đồn ; ngày 16/12/2018 âm lịch, mượn nhiều lần 62.000.000 đồn ; này 23/01/2019, mượn 30.000.000 đồn ; ngày 25/01/2019, mượn 36.000.000 đồn .
Đến tháng 01/2019, Tr. bị bắt đi chấp hành án tù, bà V. nhiều lần đòi tiền lại nhưn T.
khôn trả và tránh né nên này 06/6/2019, bà V. ửi đơn đến Côn an huyện HT (nay là thị xã Hòa Thành) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của T..
Tại Kết luận iám định số 977 này 09/7/2019 và số 978 này 15/7/2019 của Phòn Kỹ thuật hình sự Côn an tỉnh TN kết luận: Chữ ký, chữ viết trên 10 iấy mượn tiền với chữ ký, chữ viết đứn tên NTKT trên tài liệu mẫu do cùn một nười ký và viết ra. Dấu V. tay trên các iấy mượn tiền đứn tên nười mượn NTKT với dấu V. tayn n trỏ trái, n n trỏ phải của NTKT là của cùn một n ười.
Tại Kết luận iám định số 1390 này 25/9/2020 của Phòn Kỹ thuật hình sự Côn an tỉnh TN kết luận: Chữ ký, chữ viết được đ n khun bằn mực màu xanh trên tài liệu cần iám định (ký hiệu A01 đến A10) với chữ ký, chữ viết đứn tên ĐTV trên tài liệu mẫu (ký hiệu M01 đến M04) do cùn một nười ký và viết ra.
Kết quả thu iữ và xử lý vật chứn : 10 tờ iấyc nội dun NTKT mượn tiền của ĐTV;
Về bồi thườn thiệt hại: T. đã iao nộp cho Cơ quan điều tra 350.000.000 đồn để khắc phục hậu quả.
Về kê biên tài sản: Qua xác minh thể hiện T. khôn c tài sản nên khôn tiến hành kê biên.
 Tại Cáo trạn số: 93/CT-VKSHT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, tỉnh TN đã truy tố bị cáo NTKT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

## Page 3

theo điểm e, khoản 2, Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh TN tron phần tranh luận iữn uyên quan điểm truy tố bị cáo T. về tội danh, điều luật áp dụn như nội dun Cáo trạn và đền hị Hội đồn xét xử:
- Tuyên bố bị cáo NTKT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụn điểm e, khoản 2, Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015:
Xử phạt bị cáo NTKT từ 02 năm tù đến 03 năm tù cho hưởn án treo, thời ian thử thách từ 04 năm đến 05 năm.
Miễn hình phạt bổ sun cho bị cáo do bị cáo khôn c tài sản.
- Áp dụn Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015:
Buộc bị cáoc nhĩa vụ trả lại 156.000.000 đồn cho bà ĐTV, khấu trừ số tiền bị cáo đã nộp 350.000.000 đồn , trả lại bị cáo số tiền 194.000.000 đồn .
Bị cáo T. n i lời sau cùn : Bị cáo đã ăn năn hối cải, bị cáo nhận thức việc làm của bị cáo là vi phạm pháp luật, xin Hội đồn xét xử cho bị cáo được hưởn án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dun vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron hồ sơ vụ án đã được tranh tụn tại phiên tòa, Hội đồn xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Côn an thị xã HT, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, Kiểm sát viên tron quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụn hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khôn c ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụn , nười tiến hành tố tụn . Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụn của cơ quan tiến hành tố tụn , nười tiến hành tố tụn đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện:
Tại phiên tòa, bị cáo T. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứn cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được c tron hồ sơ vụ án nên c đủ cơ sở xác định:
Từ ngày 17/9/2017 âm lịch đến này 12/5/2018, bị cáo NTKT đã có hành vi ian dối chiếm đoạt 156.000.000 đồn của bà ĐTV.
Hành vi của bị cáo NTKT đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Do đ , Viện kiểm sát nhân dân thị xã HT, tỉnh TN iữn uyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụn như nội dun Cáo trạn và lời luận tội làc căn cứ, đún pháp luật. Nhưn xét thấy tại Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt bằn nhau và hành vi của bị cáo T. bị truy tố theo điểm e, khoản 2, Điều 139 của Bộ luật Hình sự 1999 tươn ứn với điểm c, khoản 2, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Hội đồn xét xử áp dụn điểm c, khoản 2, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xét xử bị cáo làc căn cứ.
 [3] Vụ án man tính chất nhiêm trọn , hành vi phạm tội của bị cáo làn uy hiểm

## Page 4

cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản cuản ười khác được pháp luật bảo vệ, đồn thời ây mất trật tự, trị an địa phươn nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của bị cáo ây ra.
[3.1] Tình tiết iảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tựn uyện nộp cho cơ quan điều tra 350.000.000 đồn để bồi thườn lại cho bị hại; c nhân thân tốt; tại phiên tòa, bị hại xin cho bị cáo được hưởn án treo được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
[3.2] Tình tiết tăn nặn : Khôn c .
Bị cáoc nhiều tình tiết iảm nhẹ, chưac tiền án, tiền sự; c nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, hành vi phạm tội của bị cáo khôn còn nuy hiểm nữa, cho nên khôn cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời ian mà áp dụn hình phạt tù cho bị cáo hưởn án treo cũn bảo đảm tính iáo dục, răn đe và phòn n ừa.
[4] Miễn hình phạt bổ sun đối với bị cáo vì bị cáo khôn c tài sản.
[5] Về bồi thườn thiệt hại:
 Bị cáo chiếm đoạt của bà ĐTV số tiền 156.000.000 đồn nên cần buộc bị cáo có nhĩa vụ hoàn trả lại cho bà V. số tiền 156.000.000 đồn , hi nhận bị cáo đã nộp số tiền 350.000.000 đồn , khấu trừ số tiền 156.000.000 đồn trả cho bà V., số tiền còn lại 194.000.000 đồn là khoản tiền bị cáo nộp để trả khoản tiền mượn cho bà V. không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo để bị cáo trả lại cho bà V.. Nếu bị cáo khôn trả lại số tiền này cho bà V. thì bà V. c quyền khởi kiện và sẽ được iải quyết bằn 01 vụ án dân sự (bị cáo thừa nhận nợ bà V. 196.000.000 đồn , đã trả được 2.000.000 đồn , còn nợ lại 194.000.000 đồn ).
[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Tuyên bố bị cáo NTKT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 1. Áp dụn điểm c, khoản 2, Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015:
Xử phạt bị cáo NTKT 03 (ba) năm tù cho hưởn án treo, thời ian thử thách là 05 (năm) năm kể từn ày tuyên án.
Giao bị cáo NTKT cho Ủy ban nhân dân xã BN, huyện DMC, tỉnh TN để iám sát, iáo dục tron thời ian thử thách.
Tron thời ian thử thách, nếu bị cáo NTKT cố ý vi phạm nhĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án c thể quyết định buộc bị cáo T. phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởn án treo.
2. Về bồi thườn thiệt hại:
Áp dụn Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015:
Buộc bị cáo NTKT c nhĩa vụ hoàn trả lại cho bà ĐTV số tiền 156.000.000 đồn , hi nhận bị cáo T. đã nộp cho Cơ quan điều tra Côn an thị xã HT, tỉnh TN 350.000.000 đồn (hiện Chi cục Thi hành án dân sự thị xã HT, tỉnh TN đan tạm iữ theo biên bản iao, nhận vật chứn này 18/12/2019). Chi cục Thi hành án dân sự thị xã HT, tỉnh TN hoàn trả

## Page 5

cho bị cáo NTKT số tiền 194.000.000 đồn .
3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồn án phí hình sự sơ thẩm.
Báo cho bị cáo, bị hại biết c quyền khán cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh TN trong thời hạn mười lăm n ày, kể từn ày tuyên án.
 Tron trườn hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thìn ười được thi hành án dân sự, nười phải thi hành án dân sực quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tựn uyện thi hành án hoặc bị cưỡn chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự;
thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nôi nhaän: Thẩ phán - Chủ tọa phiên tòa
- TAND tối cao;
- TAND cấp cao;
- VKSND cấp cao;
- Vụ Giám đốc kiểm tra 1
- UBND phườn nơi bị cáo cư trú; ;
- TAND tỉnh Tây Ninh.
- Phòn Kiểm tran hiệp vụ;
- Phòn lý lịch Sở Tư pháp TN; Tấn Nh n
- VKSND huyện HT.
- CCTHADS huyện HT.
- THA phạt tù.
- Lưu.