Bản án số: 34/2021/HS-ST
Điều 353. Tội tham ô tài sản - phạm tội tham ô tài sản
Số: 34/2021
Ngày: 01/02/2021
Tòa án xét xử: TAND Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 34/2021/HS-ST Ngày: 01/02/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Diệp Linh Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thông Bà Nguyễn Thị Thủy
- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đại - Kiểm sát viên

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội x t xử sơ thẩm công khai vụ ánh nh sự thụ ý số 237/2020 HSST ngày 02 tháng 11 năm 2020, theo Quyết ịnh ưa vụ án ra x t xử số 274/2020/QĐXXST- HS ngày 07 tháng 12 năm 2020; Quyết ịnh hoãn phiên tòa số 57/2020/HSST-QĐ ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Thông báo mở phiên tòa số 171 TB-TA ngày 18/01/2021 ối với bị cáo:
Doãn Công H, sinh năm 1985 tại Hà Nội.
Nơi ăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Tân Phúc B, xã S, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tổ trưởng thu ngân tại siêu thị CoopMart SCA GoldSilk;
Tr nh ộ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Doãn Công Hồng, sinh năm 1961 và bà Hứa Thị Ngoan, sinh năm 1957; có vợ là chị Phạm Thị Bích Ngọc, sinh năm 1990; có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016. Theo danh chỉ bản số 180 lập ngày 26.02.2020. Tiền sự: Không; Tiền án: Bản án số 101 2018 HSST ngày

## Page 2

24 10 2018 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội xử phạt tiền 30 triệu ồng, về tội: “Đánh bạc” (Chưa thi hành xong bản án). Nhân thân: không.
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26.02.2020; Hiện ang tạm giam tại Trại tạm giam số 02 - Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).
* Người bị hại: Công ty TNHH MTV Marfour - Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk. Địa chỉ trụ sở: Tầng trệt tòa nhà V2, V3 - Văn Phú Victoria - CT9, khu ô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Người ại diện theo ủy quyền: Anh Võ Phi Hải - Giám ốc Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk. (Có mặt tại phiên tòa).
* Người làm chứng: Anh Giàng A Tủa, chị Nguyễn Thị Hồng, chị Đỗ Thị Hồng Sen. (Có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án ược tóm tắt như sau:
Doãn Công H, sinh năm 1985, HKTT: thôn Tân Phúc B, xã S, thị xã Sơn Tây, Hà Nội là Tổ trưởng tổ thu ngân Siêu thị CoopMart SCA Go dSi k, ịa chỉ:
Tầng 1 chung cư Go dSi k, số 430 cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông theo hợp ồng ược ký kết ngày 15 01 2020 với Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR. Nhiệm vụ ược giao là: Hàng ngày kiểm kê, niêm phong tiền doanh thu từ các nhân viên thu ngân, sau ó cất tiền vào k t sắt ặt ở phòng quĩ trong siêu thị rồi khóa ại (mã số và khóa k t do H trực tiếp quản ý). Cuối ngày, H cùng ại diện Ban ãnh ạo à trưởng các bộ phận ở Siêu thị và bảo vệ (theo ca trực) tiến hành niêm phong két do H khóa, rồi niêm phong phòng quĩ. Tất cả khóa k t, khóa phòng quĩ ược ể vào 01 hộp ở phòng Giám ốc, sau bảo vệ khóa phòng và niêm phong phòng, ồng thời quản ý khóa phòng này. Siêu thị àm việc 2 ca (ca sáng từ 7 giờ ến 14 giờ; ca chiều từ 14 giờ ến 22 giờ). Vào ầu ca sáng mỗi ngày bảo vệ và H tiến hành mở niêm phong các phòng và k t ểH ấy tiền quỹ trong két ể phát cho các nhân viên thu ngân và marketing làm tiền ẻ trả ại tiền thừa cho khách và tiền trả hàng. Cuối ca các thu ngân kiểm kê

## Page 3

số tiền, số hóa ơn và tập hợp tổng số tiền kèm bảng kê của mỗi nhân viên rồi niêm phong chuyển cho H ể quản ý trong k t ở phòng quĩ. Việc nộp tiền doanh thu của siêu thị về công ty ược thực hiện bằng chuyển vào tài khoản của công ty mở tại ngân hàng BIDV qua nhân viên ngân hàng, ịch thực hiện vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cụ thể: Thứ 2 (nhập tiền doanh thu của thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần trước), thứ 4 (nhập tiền doanh thu của thứ 2, thứ 3 trong tuần)
và thứ 6 (nhập tiền doanh thu của thứ 4, thứ 5 trong tuần). Trước khi nộp tiền, H và chị Đỗ Thị Hồng Sen (thủ quỹ Siêu thị) cùng có trách nhiệm kiểm ếm, tổng hợp doanh thu của 2 hoặc 3 ngày trước, sau bàn giao cho nhân viên ngân hàng BIDV ngay tại siêu thị có sự giám sát của bảo vệ.
Với chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn ược giao, ợi dụng cơ chế quản ý chưa chặt chẽ của siêu thị trong thời gian mới i vào hoạt ộng, sơ hở của bộ phận quản ý giám sát. Vào ầu ca mỗi ngày khi i ấy tiền quĩ ở k t trong phòng quĩ, ợi dụng sơ hở của bảo vệ, bằng thủ oạn ể ẫn tiền doanh thu và tiền ẻ, khi ra ngoài H cất số tiền doanh thu vào trong người, còn tiền ẻ em phát cho nhân viên thu ngân, marketing. Ngay sau ó, H i ra ngoài siêu thị chuyển số tiền chiếm oạt ược vào tài khoản cuảm nh mở tại các ngân hàng Techcombank và Viettinbank ể sử dụng chi tiêu. Khi ến hạn nộp tiền về tài khoản của công ty qua ngân hàng BIDV, H ấy doanh thu của ngày hôm sau bù cho ngày hôm trước. Ngày 17 02 2020, kiểm ếm tổng doanh thu của các ngày 14, 15 và 16 02 2020 chuyển cho nhân viên ngân hàng BIDV th H chỉ nộp ược 137.456.500 + 3.000.000 tiền bi trả hàng = 140.456.500 ồng 185.143.000 ồng (thiếu 44.686.500 ồng, H nói dối với chị Sen à có sự nhầm ẫn khi kiểm ếm); Ngày 19 02 2020 chốt doanh thu của 02 ngày 17, 18 02 2020 H chưa nộp 96.008.000 ồng và nại ra ý do xin nghỉ v mẹ bị tai nạn; Ngày 21 02 2020 chốt doanh thu của 02 ngày 19, 20 02/2020 thì H nộp ủv sợ bị phát hiện; Ngày 24 02 2020 chốt doanh thu của 03 ngày 21, 22 và 23 02 2020 H chưa nộp 172.642.000 ồng, khi kiểm tra số tiền quỹ trong k t còn thiếu 48.173.000 ồng.

## Page 4

Tổng số tiền quĩ và doanh số bán hàng H ã chiếm oạt ở các ngày trên là 361.509.500 ồng.
Ngày 24 02 2020, ãnh ạo công ty phát hiện Doãn Công H ã bỏ i khỏi siêu thị, iện thoại không iên ạc ược. Tiến hành kiểm tra camera ở siêu thị thấy h nhảnh H ấy tiền bỏ i; tiến hành mở niêm phong k t, kiểm quĩ thấy không còn ủ số tiền doanh thu bán hàng của siêu thị trong các ngày 17, 18, 21, 22 và 23 02 2020, tổng số bị mất 361.509.500 ồng. Cùng ngày, anh Võ Phi Hải
- Phó Giám ốc Siêu thị CoopMart SCA Go dsi k ã có ơn trình báo Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông ể giải quyết (tài iệu gửi kèm à 01 USB h nh ảnh ưu giữ ở camera của siêu thị CoopMart ngày 24 02 2020). Công an phường Vạn Phúc ã chuyển ơn ến Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ể iều tra xử ý.
Ngày 25/02/2020, Doãn Công H ã ra ầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, ồng thời giao nộp 01 iện thoại di ộng iphone6 P us, màu bạc, số imei 3555876065915948 của H và số tiền 50.450.000 ồng.
Trước cơ quan iều tra, Doãn Công H khai nhận ã sử dụng số tiền chiếm oạt của công ty vào các việc: Chi tiêu sử dụng cá nhân, mua và nạp thẻ qua các tài khoản trung gian (không xác ịnh ược chủ sử dụng) ể chơi các trò chơi bóng á, game bài ược thua tính iểm (1 iểm game = 1.000 ồng)…trên trang web “W88.com”. Nếu ược th chuyển thành ồng Việt nam chuyển vào tài khoản của H mở tại ngân hàng, tuy nhiên toàn thua.
Số tiền 50.450.000 ồng Doãn Công H tự nguyện giao nộp, ngày 07 8 2020 Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ã ra quyết ịnh xử ý trả ại cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR ( ại diện theo ủy quyền à anh Võ Phi Hải).
Tại bản cáo trạng số 239/CT-VKS-HS ngày 02.11.2020 của Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ã truy tố bị cáo Doãn Công H về tội “Tham ô tài sản” ược quy ịnh tại iểm d khoản 2 Điều 353 của Bộ uật h nh sự năm 2015, sửa ổi bổ sung năm 2017.

## Page 5

Tại phiên tòa: Bị cáo ã khai nhận tội như ã khai tại cơ quan iều tra, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo úng với hành vi bị cáo ã thực hiện.
Bị cáo nhận thức hành vi phạm tội cuảm nh và xin xem x t giảm nhẹ h nh phạt.
Người bị hại là Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR ã nhận ại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường cho siêu thị số tiền à 311.509.500 .
Đại diện Viện Kiểm Sát tại phiên tòa giữ nguyên quan iểm truy tố ối với bị cáo về tội danh và iều uật ã viện dẫn, ề nghị Hội ồng x t xử: áp dụng iểm d khoản 2 Điều 353; iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ uật h nh sự năm 2015, sửa ổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Doãn Công H từ 10 (mười) năm tù ến 11 (mười một) năm tù.
- Về h nh phạt bổ sung: V bị cáo không có thu nhập nên miễn phạt tiền ối với bị cáo.
- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng ĐIều 584, 586, 589 Bộ uật dân sự:
người bị hại à Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR ã nhận ại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường cho siêu thị số tiền à 311.509.500 . Yêu cầu à chính áng nên ược chấp nhận.
- Về xử ý vật chứng: Đề nghị xử ý theo quy ịnh của pháp uật.
Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức ược hành vi phạm tội của m nh à vi phạm pháp uật h nh sự. Đề nghị Hội ồng x t xử xem x t giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài iệu trong hồ sơ vụ án ã ược thẩm tra, x t hỏi, tranh uận tại phiên tòa, Hội ồng x t xử nhận thấy như sau:
[1]. Về hành vi, quyết ịnh tố tụng của Cơ quan cảnh sát iều tra Công an quận Hà Đông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Kiểm sát viên trong quá tr nh iều tra, truy tố ã ược thực hiện úng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ tục ược quy ịnh trong Bộ uật tố tụng h nh sự. Quá tr nh iều tra

## Page 6

và tại phiên tòa bị cáo Doãn Công H không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết ịnh của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do ó các hành vi, quyết ịnh tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ã thực hiện ều hợp pháp.
[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong khoảng thời gian từ ngày 14 02 2020 ến ngày 24/02/2020, tại Siêu thị CoopMart SCA GoldSi k, ịa chỉ:
Tầng 1 chung cư Go dSi k ở số 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ quyền hạn ược giao (Tổ trưởng thu ngân)
và sơ hở trong quản ý, giám sát của người có trách nhiệm ở Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk, Doãn Công H ã chiếm oạt tổng số tiền doanh số bán hàng, tiền quĩ của siêu thị à 361.509.500 do H có trách nhiệm trực tiếp quản ý. Sau ã sử dụng chi tiêu cá nhân, gây thất thoát Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR, ến nay mới thu hồi ược 50.450.000 ồng.
[3]. Viện kiểm sát truy tố bị cáo Doãn Công H về tội “Tham ô tài sản”
 ược quy ịnh tại iểm d khoản 2 iều 353 của Bộ uật h nh sự năm 2015 sửa ổi bổ sung năm 2017 à có căn cứ, và úng quy ịnh của pháp uật.
 [4]. Vềt nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh sự: Bị cáo Doãn Công H ã có 01 tiền án chưa ược xóa án tích ại tiếp tục phạm tội (tái phạm) ây à t nh tiết tăng nặng ược quy ịnh tại iểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ uât h nh sự.
[5]. Vềt nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Tại phiên tòa hôm nay và tại cơ quan iều tra bị cáo khai báo thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải, bị cáo ã ầu thú ây à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự quy ịnh tại iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ uât h nh sự.
[6]. Về quyết ịnh h nh phạt: Bị cáo ã có 01 tiền án chưa ược xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên xác ịnh thuộc trường hợp Tái phạm là tình tiết tăng nặng quy ịnh tại iểm h khoản 1 iều 52 Bộ luật hình sự. Sau khi xem x t tính chất mức ộ hành vi phạm tội, t nh tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự nêu trên thấy cần cách y bị cáo ra khỏi ời sống xã hội một thời gian nhất ịnh mới có tác dụng giáo dục và cải tạo ối với bị cáo.

## Page 7

[7]. Về h nh phạt bổ sung: Bị cáo à người không có thu nhập ổn ịnh nên thấy cần miễnh nh phạt bổ sung ối với bị cáo.
[8]. Về trách nhiệm dân sự: người bị hại à Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR ã nhận ại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục trả tiền cho siêu thị số tiền à 311.059.500 . Yêu cầu à chính áng nên ược chấp nhận.
Buộc bị cáo Doãn Công H phải trả cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR số tiền à 311.059.500 .
[9]. Về xử ý vật chứng: tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 iện thoại di ộng nhãn hiệu iphone 6 p us, màu bạc, số imei: 355876065915948 ã qua sử dụng do Doãn Công H giao nộp.
 [10]. Về án phí: Căn cứ 136 Bộ uật tố tụng h nh sự 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí ệ phí Tòa án: Bị cáo Doãn Công H phải chịu 200.000 ồng án phí h nh sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 15.552.975 ồng.
[11]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại ược quyền kháng cáo bản án theo quy ịnh tại Điều 331; Điều 333 Bộ uật tố tụng H nh sự 2015.
 V các trên, QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Doãn Công H phạm tội Tham ô tài sản.
Căn cứ iểm d khoản 2 Điều 353; iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ uật h nh sự năm 2015, sửa ổi bổ sung năm 2017;
Căn cứ vào Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ uật tố tụng h nh sự năm 2015;
Căn cứ Điều 584, Điều 586, Điều 589 Bộ uật dân sự.
Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 quy ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản ý và sử dụng án phí và ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí ệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

## Page 8

1. Xö phạt: Bị cáo Doãn Công H 10 (mười) năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 26.02.2020
2. Về h nh phạt bổ sung: Không áp dụng h nh phạt bổ sung ối với bị cáo.
3. Về trách nhiệm dân sự: người bị hại à Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR ã nhận ại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục trả tiền cho siêu thị số tiền à 311.059.500 ồng. Yêu cầu à chính áng nên ược chấp nhận.
Buộc bị cáo Doãn Công H bồi thường cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR số tiền à 311.059.500 ồng (ba trăm mười một triệu không trăm năm chín ngh n năm trăm ồng).
4. Về xử ý vật chứng: tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 iện thoại di ộng nhãn hiệu iphone 6 p us, màu bạc, số imei: 355876065915948 ã qua sử dụng.
(Vật chứng hiện ang ưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/12/2020)
5. Về án phí: Bị cáo Doãn Công H phải chịu 200.000 (Hai tr m n h n)
 ồng tiền án phí h nh sự sơ thẩm và 15.552.975 ồng (mười ăm triệu năm trăm năm mươi hai ngh n chín trăm bảy mươi ăm ồng) án phí dân sự sơ thẩm.
 6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại ược quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hà Đôn ;
- Côn an quận Hà Đôn ;
- THADS quận Hà Đôn ;
- UBND phườn (xã) nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Nười bị hại;
- Lưu HS, VT.
tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa





Trần Thị Diệp Linh