Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2021/QĐXXST-HS
Nguyễn Văn Thanh - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 32/2021/HS-ST
Ngày: 04/01/2021
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Kiên Giang
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG


- Thnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trƣơng Ngọc Hồng Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Quang Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Xuân Vinh Bà Trần Thị Ngọc Trân Bà Lữ Kiều Dung
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Lƣơng Quang Hùng – Kiểm sát viên.
Ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử công khai v ụ án hình s ự sơ thẩm thụ lý s ố: 10/TLST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 03 năm 2021 đối với bị cáo:
Nguyễn Văn Th (Trần B), sinh năm: 1981. Nơi cư trú: ấp Lô 15A, xã Hưng Y, huyện An B , tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Buôn bán, trình đ ộ văn hóa: 5/12, dân t ộc: Kinh; giới tính: Nam, tôn giáo: Không, Quốc tịch: Vi ệt Nam; con ông Nguyễn Văn Ph và bà Lê Thị Đ, vợ: Tống Thị Tuyết Ph và 02 người con; tiền án:
Ngày 12/7/2017, bị Tòa án nhân dân Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xử phạt 06 tháng tù v ề tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự; chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang; ngày 12/10/2017, chấp hành xong hình phạt nhưng chưa đư ợc xóa án tích , tiền sự: Không, bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/3/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
- Người bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo:
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ––––––––––––––– Bản án số: 32/2021/HS-ST Ngày: 13-4-2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

## Page 2

 Luật sư Trần Quang Ánh – Thuộc đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang. Có mặt
- Người bị hại:
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc V, sinh năm: 1995. Có mặt Nơi cư trú: Ấp Tây S I, xã Đông Y, huyện An B, tỉnh Kiên Giang.
 2. Bà Nguyễn Hồng Nh, sinh năm 1981. Có mặt
3. Ông Huỳnh Thanh Đ, sinh năm 1981 . Ông Đ ủ ủy quy ền cho v ợ là Nguyễn Hồng Nh.
 Cùng nơi cư trú: Ấp Trung H, xã Đông H, huyện An M, tỉnh Kiên Giang
3. Bà Trƣơng Kim B, sinh năm: 1979. Có đơn xin xét xử vắng mặt Nơi cư trú: Ấp Thanh Tùng, xã Biển B, huyện Thới B, tỉnh Cà Mau.
 4. Bà Phan Thị Ch, sinh năm 1979. Có đơn xin xét xử vắng mặt Nơi cư trú: Ấp 7 Ch, xã Đông Th, huyện An B, tỉnh Kiên Giang
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
Bà Tống Thị Tuyết Ph, sinh năm 1983. Có mặt Nơi cư trú: Ấp Lô 15A, xã Hưng Y, huyện An B, tỉnh Kiên Giang
- Người làm chứng:
1. Bà Nguyễn Kim Th, sinh năm 1963. Có mặt Nơi cư trú: 858 ấp Hòa A, xã Mong Th, huyện Châu Th, tỉnh Kiên Giang
2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1973. Có mặt Nơi cư trú: A9 -27 Khu Tây B , phư ờng Vĩnh Th, Thành phố Rạch G , tỉnh Kiên Giang
3. Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1961. Vắng mặt Nơi cư trú: Ấp Trung H, xã Đông H, huyện An M, tỉnh Kiên Giang
4. Ông Bùi Minh Q, sinh năm 1989. Có mặt Nơi cư trú: Ấp Nam Q, xã Đông Th, huyện An B, tỉnh Kiên Giang
5. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1953. Vắng mặt Nơi cư trú: Ấp 7 Ch, xã Đông Th, huyện An B, tỉnh Kiên Giang
6. Bà Lê Thị K, sinh năm 1972. Vắng mặt Nơi cư trú: Ấp 3 B, xã Nam Y, huyện An B, tỉnh Kiên Giang
7. Bà Hồ Thị Á, sinh năm 1968. Vắng mặt

## Page 3

Nơi cư trú: Số 2, Nguyễn Phạm T, phường Vĩnh Th V, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Nguyễn Văn Th là người đã có vợ và 02 người con, đã có 01 ti ền án về tội lừa đảo Chếm đo ạt tài s ản. Sau khich ấp hành xong hình phạt tù, Th trở về địa phương sinh sống tại Lô 15A, xã Hưng Y, huyện An B, tỉnh Kiên Giang và tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người phụ nữ để lừa đảo Chếm đoạt tài sản. Th nói dối với những người mà Th có ý định Chiếm đoạt tài sản, Th tên là Trần Bình, là Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản 3K ĐàN ẵng chuyên bán tôm gi ống. Đồng th ời, Th còn nói là học Thạc sĩ ở nước ngoài, gia đình Th định cư ở nước ngoài và Th chưa có vợ, con; Th có nhà riêng ở khu vực 16ha Thành phố Rạch Giá và có nhiều xe ô tô loại 04 chỗ và 07 chỗ. Mục đích Th tự giới thiệu như vậy là để cho những người phụ nữ nhẹ dạ, tin tưởng; lúc đầu thì Th lợi dụng tình cảm, hứa hẹn yêu thương, hứa hẹn tổ chức đám cưới hoặc nại lý do làch ờ cha, mẹ ở nước ngoài về làm đám cưới, sau khi lấy được lòng tin thì Th lên kế hoạch lừa đảo Chếm đoạt tài sản. Cách thức Chiếm đoạt tài sản là Th hỏi mượn tiền, hùn vốn mua nhà, hỗ trợ kinh doanh, giới thiệu mua nhà, đất ..., để Chếm đoạt tiền và tài sản của người bị hại, sau đó đem đi trả nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân hết. Cụ thể như sau:
Khoảng tháng 06/2018, Th gặp và xin s ố điện tho ạic uảch ị Nguyễn Thị Ngọc V, sinh năm 1995, trút ại ấp Tây Sơn I, xã Đông Y , huyện An B , tỉnh Kiên Giang rồi kết bạn trên mạng xã hội Zalo vành ắn tin nóic huyện yêu thương chị V và muốn cưới chị V làm vợ nên chị V tin là thật.
Vào khoảng tháng 12/2018, khi thấy chị V đã tin tưởng, Th nói dối chị V là cần 01 s ố tiền để mua lô thu ốc thủy sản của Công ty đem v ề bán lại nên Th hỏi mượn chị V 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), địa điểm giao nhận tiền là tại 01 quán cà phê trên địa bàn huyện An B, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Th dùng số tiền này vào việc Ch xài cá nhân, không trả lại cho chị V Đến tháng 03/2019, Th tiếp tục nói dối chị V là cần tiền đi Campu Cha để mua tôm giống nên hỏi mượn thêm chị V 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), chị V có thắc mắc tại sao Th chưa trả số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi tri ệu đồng) đã mư ợn trư ớc đó mà lại mư ợn thêm 50.000.000 đồng (Năm mươi tri ệu đồng) thì Th nói dối chị V là mượn thêm, sau này trả 01 lần cho d ễ nên chị V tin tưởng, tiếp tục giao cho Th 50.000.000 đồng (Năm mươi tri ệu đồng). Sau khi lấy được tiền, Th không đi mua tôm giống mà dùng để tiêu xài cá nhân hết Đến tháng 08/2019, Th biết được thông tin chị V có nhuc ầu mua nhà đ ể ở riêng nên Th lên kế hoạch lừa đảo nhằm Chếm đoạt tiền mua nhà của chị V. Th đi

## Page 4

tìm nhàc ần bán thì bi ết được chị Lê Thị K, sinh năm 1972 ở ấp 3 Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có nhà cần bán nên Th điện thoại liên lạc với chị Khỏi mượn chìa khóa nhà đ ể đưa chị V đến xem nhà. Sau khi xem nhà xong, chị V đồng ý mua nhà theo giá Th đưa ra là 830.000.000 đồng nhưng chị V không có đủ tiền nên Th nói với chị V là có bao nhiêu tiền thì đưa cho Th bấy nhiêu, phần tiền còn lại Th hùn tiền vào để mua căn nhà này để sau khi Th cưới chị V xong, 02 người về ở chung và cho chị V đứng tên trong giấy chủ quyền, còn nếu không cưới nhau thì người nào lấy nhà sẽ thối tiền lại cho người kia Khoảng mấy ngày sau, Th nói dối chị V là chủ nhà cần tiền đặt cọc và Th đã đặt cọc trước cho chủ nhà với số tiền là 230.000.000 đồng nhưng thực tế Th không đặt cọc tiền cho ai. Th kêu chị V đến ngày 19/10/2019 s ẽ đến nhàc ủa người bán nhà ở Thành phố Rạch Giá đ ể trả thêm 400.000.000 đồng (Bốn trăm tri ệu đồng), nhưng chị V chỉ vay được số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng), nên Th nói sẽ bù thêm 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho đủ số tiền 400.000.000 đồng.
Ngày 19/10/2019, Th thuê xe ô tôc ủa anh Bùi Q Minh (Th thường thuê xe dịch vụ của anh Q và thường khoe anh Q là tài xế của Th) để đi rước chị V từ nhà lên Thành phố Rạch Giá để giao tiền Do cần 01 ngư ời giả làm chủ nhà bán đ ể lừa lấy tiền của chị V nên Th đến gặp chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1973, trút ại A9-27 khu Tây B ắc, phường Vĩnh Th, Thành phố Rạch Giá và nói dối chị L là Th bán nhà ở dưới quê cho V nhưng giấy tờ nhà đất mang tên Trần Thị Tín là nữ mà V thì muốn gặp trực tiếp chủ nhà để giao tiền nhưng chủ nhà lại không có mặt ở Thành phố Rạch Giá nên Th năn nỉ chị L thay mặt chủ nhà nhận tiền giúp. Do nể nang và tin rằng nội dung sự việc Th nói là thật nên chị L đồng ý và có đưa ra đi ều ki ện với Th là L chỉ nhận giùm không ký tên bất k ỳ giấyt ờ gì hết thì Th nóim ọi vi ệc c ứ để Th lo, không ảnh hưởng gì đến chị L Để cho chị V tin tưởng Th là người có b ỏ tiền ra mua nhà chung với chị V nên Th chủ động chuẩn bị trước 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Khi chị V đi đến trước cửa nhà chị L thì Th đi ra đón và đưa choch ị V 100.000.000 đồng (Một trăm tri ệu đồng), lúc chị V đi vào nhàch ị L thì Th đưa choch ị V xem giấy biên nhận tiền mà Th đã viết và tự ký sẵn từ trước. Xem xong giấy nhận tiền, chị V hỏi chị L câu nào thì Th nhanh chóng trả lời thay chị L câu đó nên chị V tin tưởng để 400.000.000 đồng (Bốn trăm tri ệu đồng) của chị V ở trên bàn rồi hỏi chị L có cần kiểm đếm không thì Th nhanh chóng trả lời là ti ền lấy ở ngân hàng ra không cần kiểm đếm, chị L có lấy Chếc bọc nylon màu đen ở dưới bàn đưa cho Th để Th bỏ tiền vào. Giao ti ền xong, Th kêuch ị V đi v ề trước, còn Thở lại lấy s ố tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm tri ệu đồng) rồi bỏ đi và đem s ố tiền này tiêu xài cá nhân hết, riêng chị L không được Th trả cho khoản tiền công gì

## Page 5

Đến tháng 10/2019, Th tiếp tục nói dối chị V là Th đang cần tiền để làm thủ tục giấy tờ nhà đất và mua thuốc thủy sản của công ty nên Th hỏi mượn chị V thêm 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), chị V tin tưởng Th nói thật nên giao thêm 40.000.000 đồng cho Th Đến ngày 09/01/2020, Th mượn thêm chị V 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng), lý do Th mượn tiền là Th nói dối chị V cần tiền để làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà đất mà Th và chị V đã hùn tiền mua từ trước và làm thủ tục để đáo hạn ngân hàng nên chị V tin tưởng và đồng ý cho Th mượn tiền. Tổng cộng, Th đã lừa dối Chiếm đoạt được của chị V với tổng số tiền là 500.000.000 đồng, sau đó Th cắt liên lạc với chị V và bỏ trốn nên chị V tố cáo sự việc đến Cơ quan điều tra.
Ngoài ra, Th còn khainh ận, bằng thủ đoạn gian dối như trên, t ừ năm 2018 đến 2020, Th còn lừa đảo Chiếm đoạt tiền của 03 ngư ời phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau. Cụ thể:
Khoảng tháng 08/2018, chị Nguyễn Thị Ngọc V đưa Th đến nhàch ị ruột là Nguyễn Hồng Nh, sinh năm 1981, trút ại ấp Trung H , xã Đông H, huyện An M , tỉnh Kiên Giang chơi. Sau nhi ều lần đến chơi, Th biết gia đình chịNh đang có nhu cầu mua đất để làm ruộng và nuôi tôm nên Th nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nh. Qua tìm hi ểu, Th biết gia đình chịNh thích mảnh đất của ông Nguyễn HữuT ở gần nhà chịNh nhưng ông Tài không bán nên Th nói dối chịNh là ông Tài mu ốn bán đất cho Th với giá 70.000.000 đ ồng/công, ông Tàich ỉ cần nhận tiền đặt cọc là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) nên Th kêu chịNh đưa số tiền này cho Th. Lúc này, chịNh chỉ có 04 cây vàng (40 chỉ vàng), loại vàng 24K đưa cho Th và nói không đủ tiền nên Th thỏa thuận với chịNh có bao nhiêu tài sản đưa cho Th bấy nhiêu, số còn thiếu Th sẽ lo bù cho chịNh và Th sẽ làm giấy tờ cho chịNh đứng tên trong gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin lời Th nói là thật nên vào ngày 13/01/2020 chịNh đưa cho Th 04 cây vàng, lo ại vàng 24K, lấy được vàng xong, Th đem đi bán và ti êu xài cá nhânh ết, không đem tiền đi mua đất cho chịNh Vào khoảng đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội Zalo, Th lấy tên Trần B để kết bạn và làm quen với chị Trương Kim B, sinh năm 1979, trút ại ấp Th Tùng, xã Biển B, huyện Thới B, tỉnh Cà Mau. Th dùng thủ đoạn cũ, Th nói lời yêu thương chị B, muốn cưới chị B làm vợ nên chị B tin tưởng dẫn Th đi giới thiệu với bạn bè và họ hàng. Khi đã tạo được lòng tin, Th nói với chị B là địa điểm nhà chị B có thể buôn bán được và đề nghị chị B mở Đại lý bán vật tư nông nghiệp, thủy sản, Th sẽ hỗ trợ nguồn hàng và yêuc ầu chị B đưa cho Th 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) để mua hàng. Tin lời Th nên vào khoảng tháng 07/2018, chị B đưa cho Th số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tại nhà chị B. Để cho chị B tin tưởng hơn nữa, Th đặt 01 Chếc bảng hiệu cửa hàng, có số điện thoại di động của chị B và kêu chị B treo biển hiệu tại nhà chị B. Sau một thời gian, không thấy ai đem vật tư nông nghiệp, thủy sản đến, chị B có hỏi Th thì Th nói dối là Công ty hết hàng

## Page 6

Đầu năm 2019, Th tiếp tục nói dối chị B là cần tiền để mở trại tôm gi ống hầm đất nên hỏi mượn chị B 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng) và hứa 10 ngày sau, mẹ Thở nước ngoài về sẽ trả hết tiền cho chị B. Chị B nghi ngờ nên có hỏi Th tại sao lại là con s ố 43 triệu mà không phải là con s ố khác thì Th trả lời là làm ăn phải có duy tâm, 4+3=7 (b ốn cộng ba bằng 7), “ba chìm, bảy nổi mới hên”, tin lời Th là thật nên chị B tiếp tục đưa cho Th 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng), Th dùng số tiền này vào vi ệc Ch xài cá nhânh ết. Tổng cộng, Th đã 02 lần lừa đảo Chếm đoạt tiền của chị B, với tổng số tiền là 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng)
Khoảng tháng 10/2019, Th có đến quán cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị B ở ấp 7 Ch ợ, xã Đông Th, huyện An B , tỉnh Kiên Giang để uống nước, khi gặp bà Bê, Th ni dối làm ới đi Singapore đi ều trị bệnh 06 tháng mới về (thực tế là Th đi chấp hành hình phạt tù). Th biết bà Bê có người con gái tên Phan Thị Ch, sinh năm 1979 đang chung sống với gia đình bà Bê và hi ện ti chưa kết hôn. Th nảy sinh ý định lừa đảo Chếm đoạt tài sản của gia đình bà Bê nên Th gii thiệu tên Trần B, là Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản 3K Đà Nẵng chuyên bán tôm giống ...chưa có vợ con và ngỏ lời yêu thương, mu ốn kết hôn với chịCh thì được chịCh và gia đình đồng ý. Th nói dối muốn tổ chức hôn l ễ với chịCh vào ngày 28/02/2020 (âm lịch), đồng thời đưa tên giả của cha, mẹ Th cho gia đình chịCh để đi in thi ệp cưới trước. Qua tìm hi ểu, Th biết ông Phan Văn Th là chach ịCh vừa bán đất được số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm tri ệu đồng) nên Th nói dối ông Thọ là cần tiền để đáo hạn ngân hàng s ố tiền 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), Th đã lo gần đ ủ, chỉ còn thi ếu 200.000.000 đồng nhưng ông Th không cho Th mượn. Ngày 09/3/2020, Th tiếp tục nhờ bà B đi vay mư ợn ở nơi khác đ ể cho Th mượn lại, tin lời Th nên bà B kêu chịCh lấy số tiền tiết kiệm được của chịCh là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho Th mượn thìch ịCh đồng ý và đưa cho Th số tiền 100.000.000 đồng. Chiếm đoạt được số tiền của chịCh đưa, Th tiêu xài cá nhânh ết; khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020, Th điện thoại cho chịCh nói dối chịCh rằng, Th chạy xe đụng chết người đang bị Công an giữ nên Th nhờ chịCh đi mượn thêm 300.000.000 đồng (Ba trăm tri ệu đồng) để lo cho gia đình nạn nhân nhưng chịCh và gia đình không đồng ý (th ực chất lúc này Th đang làm việc với Cơ quan Công an huyện An Biên)
Đến ngày 10/3/2020, chị Nguyễn Thị Ngọc V làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Th đến Cơ quan điều tra và đến ngày 11/3/2020, Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thnh phố Rạch Giá đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Đến ngày 13/3/2020, Nguy ễn Văn Th bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Rạch Giá, khởi tố, ra lệnh tạm giam cho đến nay.
* Vật chứng thu giữ:

## Page 7

+ 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro, số Imei 357160/08/059306/5, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong.
+ 01 (m ột) điện tho ại Nokia, model: RM -1133, s ố Imei 1:
354877086382408, màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong
* Tại bản Kết luận về định giá tài sản số 13/KL-HĐĐG, ngày 17/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong t ố tụng hình s ự huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, kết luận tại thời điểm ngày 13/01/2020: 40 (bốn mươi) chỉ vàng 24 kara, trị giá là 173.320.000 đ ồng. Tổng giá trị tài sản cần định giá: 173.320.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)
Tại bản cáo trạng số: 46/CT-VKSTKG-P2 ngày 20/11/2020 của Viện kiểm sát nhân tỉnh Kiên Giang đã truyt ố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự Ngày 13/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang ra Quy ết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra hành vic ủa bà Nguyễn Thị L có phải đồng phạm giúp sức trong vụ án hay không.
Ngày 29/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản trả lời về việc giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Th và khẳng định bà Nguyễn Thị L không phải là đồng phạm trong vụ án.
Tại phiên tòa, đại di ện Vi ện ki ểm sát gi ữ quyền công t ố đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo Th và xác định vẫn giữ nguyên quan đi ểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét x ử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Đi ều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th từ 13 đến 15 năm tù.
*Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 589 Bộ luật dân sự.
Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th bồi thường cho các bị hại cụ thể như sau:
- Bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Ngọc V tổng số tiền 490.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Bồi thư ờng cho b ị hại NguyễnH ồng Nh số tiền 173.320.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Bồi thường cho bị hại Trương Kim B số tiền 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng).
- Bồi thường cho b ị hại Phan ThịCh số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

## Page 8

*Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự
- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước hai chiếc điện thoại di động đã thu giữ của bị cáo Th theo Quyết định chuyển giao vật chứng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm:
Luật sư đồng ý cáo trạng truyt ố của Viện kiểm sát đối với bị cáo Th. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ sau: Bị cáo sau khi phạm tội Thành khẩn khai báo, ra đầu thú và đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử xử bị cáo mức án thấp nhất mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị là 13 năm tù.
Tại phiên tòa:
Bị cáo Nguyễn Văn Th khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát đã công bố.
Các bị hại yêuc ầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu xử bị cáo mức án nặng.
Bị hại Nguyễn Hồng Nhyêu cầu bị cáo bồi thường 40 chỉ vàng, loại 24k đã chiếm đoạt và yêu cầu xử bị cáo mức án nặng.
Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét x ử vào nghị án: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng:
Về hành vi, quy ết định t ố tụng của Cơ quan đi ều tra Công an tỉnh Kiên Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa, b ị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành t ố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo:
Bị cáo Nguyễn Văn Th là người đã có 01 tiền án về tội lừa đảo Chếm đoạt tài sản. Sau khich ấp hành xong hình phạt tù, Th về địa phương sinh sống và tiếp tục

## Page 9

dùng thủ đoạn gian dối, dùng tên giả là Trần B, tự xưng mình có trình đ ộ Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản 3K Đà Nẵng, gia đình định cư ở nước ngoài, bản thân chưa có v ợ, con, có nhiều nhà và xe ô tô du lịch ... và dùng những lời lẽ tình cảm, yêu thương, hứa hẹn kết hôn, làm đám cưới với các bị hại. Sau khi lấy được lòng tin thì Th tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của các bị hại bằng cách hỏi mượn tiền để kinh doanh, hùn vốn mua nhà, hỗ trợ kinh doanh, mua bán nhà đất....
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến ngày 09/3/2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vàt ỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Th đã 01 mình thực hiện trót lọt 09 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 04 bị hại, với tổng số tiền là 856.320.000 đồng (Tám trăm năm mươi sáu tri ệu ba trăm hai mươi ngàn đ ồng). Cụ thể: 05 lần lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm tri ệu đồng) của bị hại Nguyễn Thị Ngọc V; 02 lần lừa đ ảo, chiếm đo ạt đư ợc s ố tiền 83.000.000 đồng (Tám mươi ba tri ệu đ ồng) của bị hại Trương Kim B; 01 lần lừa đảo chiếm đoạt được 40 chỉ vàng, loại vàng 24K, trị giá qua giám định là 173.320.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi ngàn đ ồng) của bị hại Nguyễn Hồng Nh;
01 lần, lừa đảo chiếm đoạt được số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm tri ệu đồng)
của bị hại Phan Thị Ch. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Th đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo đi ểm a kho ản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự như kết luận của Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định pháp luật.
[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:
Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hi ểm cho xã h ội. Bị cáo s ử dụng những thủ đoạn rất tinh vi đ ể tạo lòng tin của các b ị hại nhằm Chếm đoạt tài sản một cách trót lọt. Bị cáo đã từng có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi ra tù không bi ết ăn năn hối hận, cải tạo bản thân thành công dân tốt có ích cho xã hội mà lại tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện thái độ táo bạo, xem thường pháp lu ật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp lu ật tôn trọng và bảo vệ. Hậu quả do bị cáo gây ra rất lớn, đã gây thiệt hại kinh t ế cho những người bị hại và tác động xấu đến cuộc sống sinh ho ạt hằng ngày của họ, còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài và nhiều lần nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, b ị cáo Th có 01 tiền án chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội cho nên trường hợp của bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự .
Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo và ra đầu thú tại Công an thành phố Rạch Giá nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản

## Page 10

1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình s ự để xem xét khi quy ết định hình phạt cho bị cáo. Vợ của bị cáo Th là Tống Thị Tuyết Ph đã thay bị cáo bồi thường cho bị hại V số tiền 10.000.000 đồng. Đây là số tiền rất ít so với số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại nên không đủ điều kiện áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[5] Về quan điểm của người bào chữa cho bị cáo:
Hội đồng xét xử chấp nhận lời bào chữa của luật sư về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ Thnh khẩn khai báo và ra đầu thú cho bị cáo. Không đồng ý đề nghị xử bị cáo mức án thấp nhất mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị 13 năm tù vì bị cáo có hai tình tiết tăng nặng hình phạt, các bị hại yêu cầu xử bị cáo mức án cao.
[6] Quan điểm đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát:
Về tình tiết định khung hình ph ạt, tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ và mức án mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[7] Về các vấn đề khác:
*Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, những người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường toàn b ộ số tiền đã chiếm đoạt. Bị cáo cũng đồng ý bồi thường theo yêu cầu của người bị hại nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Cụ thể:
- Bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Ngọc V tổng số tiền 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng).
- Bồi thường cho b ị hại Nguyễn Hồng Nh và Huỳnh Thanh Đ 40 chỉ vàng 24k.
- Bồi thường cho bị hại Trương Kim B số tiền 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng).
- Bồi thường cho b ị hại Phan ThịCh số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
*Về vật chứng: Vật chứng vụ án đã thu giữ là hai Chếc điện thoại bị cáo Th dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo Điều 106 B ộ luật tố tụng hình sự.
*Về án phí:
Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân s ự có giáng ạch đối với số tiền phải bồi thường là 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản vượt quá 800.000.000 đồng là 1.689.600 đồng = Tổng cộng 37.689.600 đồng.

## Page 11

* Đối với chị Nguyễn Thị L do không biết bị cáo Th lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và bị Th lừa dối nên chị L đã nhận là chủ bán nhà để Th lợi dụng vào việc phạm tội nên không truy cứu; chị Tống Thị Tuyết Ph tuy biết Th dùng tên giả, chức danh, chức vụ giả nhưng chị Ph không biết Th sử dụng vào việc phạm tội và chị Ph cũng không tham gia vào việc phạm tội nên không truy cứu.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên b ố: Bị cáo Nguyễn Văn Th (Trần B) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th (Trần B) 15 (Mƣời lăm) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tính từ ngày 11/3/2020.
3. Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 589 Bộ luật Dân sự:
Ghi nhận s ự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn Th bồi thư ờng cho các người bị hại cụ thể như sau:
- Bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Ngọc V tổng số tiền 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng).
- Bồi thường cho bị hại Nguyễn Hồng Nh và Huỳnh Thanh Đ 40 chỉ vàng 24k
- Bồi thường cho bị hại Trương Kim B số tiền 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng).
- Bồi thường cho b ị hại Phan ThịCh số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theom ức lãi su ất bằng mức lãi su ất giới hạn quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 B ộ luật hình s ự, Điều 106 B ộ luật tố tụng hình sự.
Tịch thu nộp ngân sách Nhà nư ớc hai điện thoại di động theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 29/QĐ-VKSKG – P2 ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

## Page 12

5. Về án phí:
Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 37.689.600 đồng án phí dân sự có giá ngạch.
6. Về quyền kháng cáo:
Báo cho b ị cáo, các bị hại biết có quy ền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng trường hợp vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày (mười lăm) k ể từ ngày nhận được bản án ho ặc niêm yết bản án.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
- VKSND Cấp cao tại tp. HCM; TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND Cấp cao tại tp.HCM; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa VKSND tỉnh KG;
- Sở Tư pháp tỉnh KG;
- Trại tạm giam - CA tỉnh KG;
- THA tỉnh KG;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu.

 Trƣơng Ngọc Hồng