Bản án số: 476/2020/HS-ST
Nguyễn Văn Nh và đồng phạm - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 476
Ngày: 16/12/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN ––––––––––––––– Bản án số: 476/2020/HS-ST Ngày: 16/12/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:
Thẩm phán Ông Nguyễn Đình T Ông Trương Việt T1 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngô Thị Y Bà Phùng Thị Kim L Ông Vũ Mạnh Q
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H- Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:
 Bà Hoàng Thị H1- Kiểm sát viên.
Trong ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố HN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 277/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 07 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét x ử số: 518/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020 đối với:
Bị cáo: 1./ Nguyễn Văn Nh, sinh 1995 tại: TH; giới tính: Nam;
HKTT: thôn Phương Khê, xã HL, huyện HH, tỉnh TH (Chỗ ở: ngõ 94 đường Th2, phường Th2, quận LB, thành phố HN).
Dân tộc Kinh; tôn giáo : không; Quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp:
Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12 Con ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1963; con bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1972; có vợ: Quách Thị Giang, sinh năm 1997; có 01 con, sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số: 0421ngày 09/07/2019 do PC11A Công an Thành phố HN lập.
Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 04/07/2019 và bị bắt, tạm giam từ ngày 05/7/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố HN.

## Page 2

Người bào chữa cho bị cáo Nhật theo chỉ định: có luật sư Hoàng Ngọc Thanh B - Văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự - Đoàn luật sư thành phố HN 2./ Ngô Anh T2, sinh ngày 1996 tại: TB; Giới tính: Nam HKTT: xóm 5 xã Nam Hưng, huyện TH, tỉnh TB (Chỗ ở: P612 nhà CT2 khu đô thị Đặng Xá, xã CB, huyện GL, thành phố HN).
Nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch:
Việt Nam; trình độ văn hóa: 12/12 Con ông: Ngô Văn T3, sinh năm 1971; con bà: Ngô Thị H3, sinh năm 1974; Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số: 0422 ngày 09/07/2019 do PC11A Công an Thành phố HN lập Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 04/07/2019 và bị bắt, tạm giam từ ngày 05/7/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố HN.
Người bào chữa cho bị cáo Tuấn: có luật sư Lê văn C, Công ty Luật TNHH Tân Hưng- Đoàn Luật sư thành phố HN.
3./ Trần Ngọc L2, sinh 1993 tại: TH; giới tính: Nam HKTT: thôn Phương Khê, xã HL, huyện HH, tỉnh TH (Chỗ ở: ngõ 96/71/21 đường Th2, P. Th2, Q. LB, thành phố HN).
 Nghề nghiệp: Lao động tự do; dân t ộc: kinh; tôn giáo: không; qu ốc tịch: Việt Nam Con ông: Trần Ngọc T4, sinh năm 1960; con bà: Đặng Thị Th, sinh năm 1962 Nhân thân: ngày 15/9/2015 bị Tòa án nhân dân huyện HH, tỉnh TH tuyên phạt 9 tháng tù cho hư ởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Đánh Bạc (Đã xóa án tích).
Danh chỉ bản số: 0423 ngày 09/07/2019 do PC11A Công an Thành phố HN lập Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 04/07/2019 và bị bắt, tạm giam từ ngày 05/7/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố HN.
Người bào chữa cho bị cáo Lâm theo chỉ định: có luật sư Đinh Thị Kim Thoa, Công ty Luật TNHH MTV Bảo thiên - Đoàn Luật sư thành phố HN.
Bị hại: 1./ Ông Nguyễn Văn Th1, sinh năm 1950.
HKTT và nơi ở: số 73 Giáp Nhị, quận HM, thành phố HN. Vắng mặt 2./Bà Nguyễn Thị Thu H4, sinh năm 1974.

## Page 3

HKTT và nơi ở: số 33 ngõ 268 Lê Trọng Tấn, phường ĐC, quận HM, thành phố HN. Vắng mặt 3./ Chị Nguyễn Thị H5, sinh năm 1988 HKTT và nơi ở: thôn Văn Nhu ế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh HY. Vắng mặt 4./ Bà Trịnh Thị D, sinh năm 1942 HKTT và nơi ở: tổ 16 Ngọc Thụy, quận LB, thành phố HN. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 04/7/2019, ông Nguyễn Văn Th1 , địach ỉ số 73 Giáp Nh ị, quận HM, thành phố HN có đơn trình báo Cơ quan đi ều tra tố giác một số đối tượng giả danh cán b ộ Công an, Vi ện ki ểm sát, Tòa án lừa đảo chi ếm đo ạt số tiền 736.000.000 đồng.
 Quá trình điều tra xác định:
Khoảng giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Nh quen biết đối tượng tên là “Anh”, qu ốc tịch Đài Loan và đư ợc Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo để các bị hại chuyển tiền vào các tài kho ản này, mỗi tài kho ản Anh sẽ trả cho Nhật 2.000.000 đồng, Nhật đồng ý. Tháng 5/2019, Nhật đãtrực tiếp đăng ký mở 02 tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBa nk) và Ngân hàng TMCP ngo ại thương Vi ệt Nam (Vietcombank), đăng ký dịch v ụ Internet banking sau đó cung cấp thông tin v ề tài kho ản, mật khẩu đăng nhập và chuy ển sim đi ện thoại dùng đăng ký tài kho ản cho đối tượng Anh sử dụng. Ngoài ra Nhật còn r ủ Ngô Anh T2, Nguyễn Văn Lưu và Trần Ngọc L2 và Vũ Thị Lan mở nhiều tài khoản để giao cho Anh s ử dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền, mỗi tài kho ản Nhật sẽ trả từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.
- Trong tháng 5/2019, Ngô Anh T2 đã đăng ký mở 08 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP đầu tư và phát tri ển Vi ệt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Vi ệt Nam Thịnh Vư ợng (VPBank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank); Ngân hàng TMCP xu ất nhập khẩu Việt Nam (Exim bank); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB),
- Nguyễn Văn Lưu đã đăng ký mở 05 tài kho ản tại các ngân hàng Techcombank; Sacombank; BIDV; VPBank; Vietcombank;
- Trần Ngọc L2 mở 02 tài khoản tại các ngân hàng MBBank, Techcombank;

## Page 4

- Vũ Thị Lan mở 02 tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Eximbank.
Sau đó, Nhật đã chuyển cho Anh thông tin số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và sim điện thoại đăng ký của 10 tài kho ản đứng tên Tuấn, Lưu và được Anh trả số tiền 17.000.000 đồng. Nhật chia cho Lưu 7.000.000 đ ồng, chia cho Tuấn 2.000.000 đồng, còn lại 8.000.000 đồng Nhật sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đến cuối tháng 6/2019, Nhật tiếp tục chuyển cho Anh thông tin 03 tài kho ản đứng tên Lâm và Lan nhưng Anh không trả tiền theo thỏa thuận nên Nhật bảo Lưu, Lâm thay đổi số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking đối với các tài khoản này.
 Sau khiNh ật chuy ển các tài kho ản trên cho Anh, một s ố đối tư ợng đã s ử dụng tài khoản đứng tên Ngô Anh T2 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Văn Th1, cụ thể: Khoảng 11h00’ ngày 03/7/2019, ông Thông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +02438283941 của một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ Bưu điện, thông báo việc ông Thông có giấy mời của Tòa án nhân dân thành phố HN, yêu cầu ông Thông đến làm việc liên quan đến khoản vay 40.000.000 đồng của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đến nay chưa trả. Ông Thông thắc mắc là không vay khoản tiền trên, muốn trình báo sự việc với cơ quan Công an, thì đối tượng này nói sẽ kết nối chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an thành phố HN để ông Thông trình báo. Sau đó, một đối tượng nam nghe máy, tự xưng là Nguyễn Vũ Đông - Trung úy, cán bộ Cơ quan Cảnh sát đi ều tra - Công an thành phố HN, địa chỉ: S ố 55 phố Lý Thư ờng Ki ệt, qu ận Hoàn Ki ếm, thành phố HN, yêuc ầu ông Thông cung cấp thông tin cá nhân, đối tượng này thông báo vi ệc ông Thông đang đứng tên một tài kho ản tại Ngân hàng TMCP Bắc Á với số tiền khoảng 6 tỷ đồng, tài khoản này thường xuyên giao dịch với các đối tượng buôn bán ma túy, Cơ quan Công an đã bắt giữ một số đối tượng, thu được thẻ ATM mang tên ông Thông nên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Thông thời hạn 04 tháng, đang chuy ển Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh bắt. Để ông Thông tin là đang b ị ra lệnh bắt tạm giam, đối tượng này tiếp tục kết nối, chuyển cuộc gọi để ông Thông nói chuyện với một đối tượng nam giới khác t ự xưng là Nguy ễn Văn Dũng, Vi ện phó Viện ki ểm sát nhân dân Tối cao . Đối tượng t ự xưng là “Dũng” thông báo đã có Lệnh bắt b ị can để tạm giam và Lệnh khám xét , niêm phong tài sản đối với ông Thông để điều tra vụ án. Ông Thông hoảng sợ nên đề nghị không bắt tạm giam và xin được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đối tượng “Dũng” đồng ý với điều kiện ông Thông phải chuyển vào tài kho ản số tiền 800.000.000 đồng để tạm giữ và xác minh, nếu không liên quan đến vụ án thì s ẽ trả lại. Do hoảng sợ, trong ngày 03/7/2019, ông Thông đã 03 lần chuy ển ti ền vào tài kho ản s ố 170110101000290 mang tên Ngô Anh T2 mở tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh LB, với tổng số tiền là 736.000.000 đồng.
 Do từ ngày 01/7/2019 các ngân hàng tại Việt Nam thực hiện thay đổi phương thức xác thực mã OTP và gi ới hạnh ạn mức chuy ển tiền khi thực hi ện giao dịch chuyển ti ền qua dịch v ụ Internet banking nên sau khi ông Thông chuy ển 736.000.000 đồng vào tài kho ản đứng tên Ngô Anh T2 thì các đối tượng lừa đảo

## Page 5

không thực hiện được việc chuyển tiền đến các tài kho ản khác để chiếm đoạt. Anh gọi điện choNh ật qua phần mềm WECHAT thông báo vi ệc ông Thông đã chuy ển tiền vào tài khoản của Tuấn nhưng do tài khoản đã bị khóa, không chuyển tiền được nên đưam ật khẩu choNh ật để đăng nhập. Sau đó, Nhật và Lâm cùng đăng nhập nhưng đều không thực hiện được. Nhật báo lại không đăng nhập được thì Anh yêu cầu Nhật đến ngân hàng rút toàn b ộ số tiền trong tài kho ản đứng tên Tuấn và Anh hứa sau khi rút đư ợc tiền chuyển cho Anh s ẽ trả công choNh ật 10.000.000 đ ồng, Nhật biết rõ là đối tượng Anh đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua tài kho ản nêng ọi điện cho Tu ấn. Khoảng 17h00’ ngày 03/7/2019, Nhật cùng Lâm hẹn gặp Tuấn tại khu vực trước cửa Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh LB, địa chỉ số 558 Nguyễn Văn C ừ, phường Gia Th ụy, quận LB, thành phố HN. Tại đây Nhật nói với Tuấn là tài khoản đứng tên Tuấn đang có một khoản tiền lớn, tài khoản đã bị khóa không chuyển tiền được và bảo Tuấn vào rút toàn bộ tiền trong tài khoản và sẽ cho Tuấn 4.000.000 đồng. Tuấn đi vào Ngân hàng đ ể mở tài khoản và rút tiền nhưng do hết gi ờ làm việc nên không thực hiện được. Khoảng 20h30’cùng ngày, Nhật, Lâm gặp Tuấn để bàn bạc, thống nhất kế hoạch rút ti ền. Tại đâyNh ật, Lâm hẹn Tuấn sáng ngày 04/7/2019 cùng đến Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh LB.
Nhật nói rút đư ợc tiền, ông chủ sẽ trả công 10.000.000 đ ồng,Tuấn 4.000.000 đồng, Nhật và Lâm mỗi người 3.000.000 đồng.
Khoảng 8h00’ngày 04/7/2019 , Tu ấn đến ngân hàng Eximbank - Chi nhánh LB thì Lâm và Nhật đã chờ sẵn. Nhật bảo Tuấn nếu cán bộ ngân hàng hỏi về nguồn gốc số tiền thì trả lời tiền của bạn tên là Thông chuy ển và bảo Lâm đưa túi da có quai đeoc ủa Lâm cho Tu ấn để đựng tiền. Sau đó, Tu ấn đi vào khu vực quầy giao dịch của ngân hàng, ki ểm tra tài kho ản thấy số dư tài kho ản là 736.000.000 đ ồng.
Tuấn yêu cầu rút toàn bộ số tiền 736.000.000 đ ồng, nhưng do hạn mức mỗi lần rút tiền trực ti ếp không quá 500.000.000 đồng nên Tu ấn đã làm thủ tục rút trước 500.000.000 đồng. Trong lúc Tuấn vào ngân hàng làm thủ tục thì Nhật và Lâm bàn nhau đứng ngoài quan sát, nếu bị phát hiện sẽ bỏ trốn. Chờ lâu chưa thấy Tuấn rút được ti ền nên Nhật bảo Lâm đi vào ngân hàng nghe ngóng vành ắn tin cho Nhậtbiết. Khi Tu ấn đang đợi nhận tiền thì b ị Tổ công tác Phòng PC 01, Công an thành phố HN phát hiện, bắt giữ Tuấn, Lâm cùng toàn bộ tang vật. Trong lúc ở bên ngoài chờ Tuấn, điện thoại sắp hết pin nên Nhật về phòng trọ lấy sạc điện thoại và pin d ự phòng. Khi quay lại Ngân hàng thì không thấy Lâm và Tu ấn, đi ện tho ại không liên lạc được, nghi ngờ Tuấn và Lâm bị bắt nên Nhật đã gọi điện cho Lưu và Lan bỏ trốn khỏi phòng trọ và thông báo cho Anh là chưa rút đư ợc tiền do Ngân hàng bị lỗi. Cơ quan điều tra xác minh, bắt giữ Nhật ngay sau đó.
 Tại Cơ quan điều tra các đối tượng Nguyễn Văn Nh, Trần Ngọc L2, Ngô Anh T2 đều khai nhận thực hiện hành vi đăng ký các tài khoản ngân hàng để giao cho đối tượng Anh sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Thông như trên và trực tiếp thực hiện rút số tiền 736.000.000 đồng trong tài khoản đứng tên Tuấn thì bị phát hiện bắt giữ.

## Page 6

 Ngày 03/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trao trả lại số tiền 736.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Th1 và ông Thông không có yêu cầu bồi thường gì khác.
Đối với số tiền hưởng lợi: Theo lời khai tại Cơ quan đi ều tra, sau khim ở tài khoản ngân hàng Nhật đã chuy ển cho Anh thông tin s ố tài khoản, mật khẩu đăng nhập và sim đi ện thoại đăng kýc ủa 10 tài kho ản đứng tên Tuấn, Lưu và đư ợc Anh trả số tiền 17.000.000 đ ồng, trong đó: Nhật hưởng lợi số tiền là 8.000.000 đ ồng;
Lưu hư ởng lợi số tiền là 7.000.000 đồng và Tu ấn hưởng lợi số tiền là 2.000.000 đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Thu H4; chị Nguyễn Thị H5 và bà Trịnh Thị D tố giác một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua gi ả danh cán b ộ Công an, Viện kiểm sát gọi điện thoại đe dọa người bị hại phải chuyển tiền để chiếm đoạt, cụ thể như sau:
Quá trình điều tra xác định sau khi Nguyễn Văn Nh biết rõ các đối tượng người nước ngoài thuê mở các tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi thuê Ngô Anh T2 , Nguyễn Văn Lưum ở các tài kho ản ngân hàng, Nhật đã chuyển cho các đối tượng này đ ể thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Nguyễn Văn Nh đồng phạm giúp sức cho đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 1.701.525.738 đồng:
1. Hành vi Nguyễn Văn Nh đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thu H4 số tiền 880.760.000 đồng.
Quá trình điều tra xác định:
Ngày 24/5/2019 và ngày 29/5/2019 Ngô Anh T2 mở tài kho ản s ố 14705510001 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và tài kho ản s ố 170110101000290 tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), sau đó Tuấn đã cung cấp cho Nhật và Nhật đã chuyển thông tin 02 số tài khoản này cho đối tượng tên “Anh”. Ngày 19/6/2019, chị Nguyễn Thị Thu H4 nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Bưu điện, cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông báo v ề việc chị Hiền có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến,đã có Lệnh bắt chị Hiền, đối tượng yêu cầu chị Hiền chuyển số tiền 3.000.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của cán bộ Bộ Công an để tạm giữ, bảo lãnh choch ị Hiền. Do bị các đối tượng đe dọa, gây sức ép liên tục bằng điện thoại nên trong thời gian từ ngày 19/6/2019 đến ngày 29/6/2019 chị Hiền đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền là 3.635.750.000 đồng đến 10 tài khoản ngân hàng đứng tên các đối tượng: Lê Bảo Quốc, Nguy ễn Thị Kim Tưởng, Trần Tuấn Kiệt, Lê Quang Minh, Lê Gia Huy, Ngô Anh T2 , Nguyễn Ngọc Thanh, Ngô Văn Hiền mở tại các ngân hàng khác nhau, trong đóch ị Hiền chuyển khoản số tiền 600.000.000 đồng vào s ố tài kho ản 170110101000290 của Ngô Anh T2 mở tại Eximbank và chuy ển kho ản s ố tiền 280.760.000 đồng vào tài kho ản s ố 14705510001 của Ngô Anh T2 mở tại SCB. Từ các tài kho ản nàyc ủa Tu ấn, đối tượng tiếp tục sử dụng dịch vụ Internetbanking chuyển tiếp toàn bộ số tiền trong tài khoản đến tài khoản đứng tên Lê Gia Huy mở tại MBBank, Nguyễn Duy Tân mở tại

## Page 7

Vietcombank, Trần Đức Chiến mở tại MSB, Trần Tuấn Kiệt mở tại SCB, Phạm Hữu Tín mở tại Vietcombank để giao dịch mua bán bitcoint qua các Website trên mạng Internet sau đó chiếm đoạt.
2. Hành vi Nguyễn Văn Nh đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H5 số tiền 460.000.000 đồng.
Quá trình điều tra xác định: Ngày 29/5/2019, Ngô Anh T2 mở tài khoản số 15010000658767 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát tri ển Việt Nam (BIDV), sau đó Tuấn đã cung cấp cho Nhật và Nhật đã chuyển thông tin số tài khoản này cho đối tượng tên “Anh”.Ngày 01/7/2019, chị Nguyễn Thị H5 được đối tượng tự xưng tên là Dũng cán b ộ Công an thành phố HN, Cường là cán b ộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN gọi điện thông báo vi ệc chị Hằng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu chị Hằng chuyển toàn bộ số tiền có trong tài kho ản đến tài kho ản s ố 170110101000290 của Ngô Anh T2 để xác minh. T ừ ngày 01/7/2019 đến ngày 3/7/2019, chị Hằng đã chuyển khoản số tiền 360.000.000 đồng vào tài kho ảnsố 170110101000290 của Ngô Anh T2 mở tại Eximbank vàchuy ển khoản số tiền 100.000.000 đồng vào tài kho ản số 15010000658767 của Ngô Anh T2 mở tại BIDV. Từ các tài khoản này của Ngô Anh T2, sau đó các đối tượng tiếp tục sử dụng dịch vụ Internetbanking chuyển tiếp toàn bộ số tiền trong các tài khoản trên đến tài khoản đứng tên đối tượng Lê Gia Huy mở tại MBBank, Trần Đặng Minh mở tại Lienvietpostbank, Nguyễn Duy Tân mở tại Vietcombank, Trần Đức Chiến mở tại MSB, Trần Tuấn Kiệt mở tại SCB, Phạm Hữu Tín m ở tại Vietcombank để giao dịch mua bán bitcoint qua các Website trên mạng Internet.
 3. Hành vi Nguyễn Văn Nh đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của bà Trịnh Thị D số tiền 360.765.738 đồng:
Quá trình điều tra xác đ ịnh: Ngày 27/3/2019, Nguyễn Văn Lưum ở tài khoản số 19033981604012 tại Ngân hàng TMCP K ỹ thương Vi ệt Nam (Techcombank), sau đó Lưu đã cung cấp cho Nhật và Nhật đã chuyển thông tin số tài khoản này cho đối tượng tên “Anh”. Ngày 28/3/2019, bà Trịnh Thị D nhận được cuộc gọi của đối tượng thông báo Cơ quan Công an đang đi ều tra đối với bà Duyệt do có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêuc ầu bà Duyệt cung cấp số tiền tiết kiệm của bà Duyệt và chuyển tiền tiết kiệm đến tài khoản số 19033981604012 của Nguyễn Văn Lưu là cán bộ Thanh tra Chính Ph ủ, mở tại Techcombank đ ể xác minh ngu ồn gốc tiền. Cùng ngày bà Duy ệt đãn ộp số tiền 360.765.738 đ ồngvào tài kho ản của Lưu.
Sau khi bà Duy ệt chuy ển tiền, các đối tượng đã s ử dụng dịch v ụ Internetbanking tiếp tục chuy ển s ố tiền trên vào tài kho ản s ố 1379953001 mang tên VõNh ựt Trường mở tại SCB và tài kho ản số 0601000539393 của VõNh ựt Trường mở tại Vietcombank. Quá trình đi ều tra xác định tài khoản của Trường tại SCB hiện đã bị khóa giao d ịch, Vietcombank và SCB chưa cung cấp sao kê lịch sử giao dịch tài khoản của Trường nên chưa xác định được số tiền trong các tài kho ản nêu trên của Trường đã được các đối tượng sử dụng như thế nào.

## Page 8

Tổng s ố tiền Nguyễn Văn Nh lừa đảo chi ếm đoạt của 04 ngư ời b ị hại là 2.437.525.738 đ ồng, c ụ thể: Ông Nguyễn Văn Th1 số tiền 736.000.000 đ ồng, b à Nguyễn Thị Duyệt số tiền 360.765.738 đồng, chị Nguyễn Thị H5 số tiền 460.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Thu H4 số tiền 880.760.000 đồng.
- Đối với Ngô Anh T2, Nguyễn Tuấn Lưu: Quá trình điều tra chưa đ ủ căn cứ xác định Tuấn và Lưu thực hiện hành vi gọi điện đe dọa các bị hại và tham gia trực tiếp giao dịch đối với các tài khoản trên, cũng chưa xác định được nhân thân, nơi cư trú các đối tượng nhận và chuy ển tiền để triệu tập ghi lời khai làm rõ hành vi liên quan. Do vậy, không đủ căn cứ kết luận Ngô Anh T2, Nguyễn Văn Lưu đồng phạm với Nguyễn Văn Nh và các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trịnh Thị D, chị Nguyễn Thị Thu H4, chị Nguyễn Thị H5.
- Đối với Lê Bảo Quốc, Nguyễn Thị Kim Tưởng, Trần Tuấn Kiệt, Lê Quang Minh, Lê Gia Huy, Nguy ễn Ngọc Thanh, Ngô Văn Hi ền, Trần Đặng Minh, Trần Đức Chiến, Phạm Hữu Tín, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Khánh Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Duy Tân, Trương Bá Hồng Kông, Võ Nhựt Trường, Lê Minh Nhân là các đối tượng đứng tên chủ các tài kho ản trung gian nhận tiền từ tài khoản của chị Hiền, chị Hằng, bà Duy ệt chuyển đến, kết quả Võ Nhựt Trường, Lê Minh Nhân, Lê Gia Huy, Trần Đặng Minh, Nguyễn Văn Mạnh khai đã được các đối tượng Đoàn Xuân C ảnh, Sơn, Tài, Quy ền (chưa xác định được nhân thân lai lịch) thuêm ở các tài kho ản trên và đư ợc trả công t ừ 500.000 đồng đến 2,5 tri ệu đồng/tài khoản. Sau khi đăng kým ở tài khoản, các đối tượng đã bàn giao thông tin về các tài kho ản đãm ở cho các đối tượng Đoàn Xuân C ảnh, Sơn, Tài, Quy ền sử dụng nhưng không bi ết sử dụng vào mục đích gì. Đến nay chưa xác định được các đối tượng Lê Bảo Quốc, Nguyễn Thị Kim Tưởng, Trần Tuấn Kiệt, Lê Quang Minh, Lê Gia Huy, Nguy ễn Ngọc Thanh, Ngô Văn Hi ền, Trần Đặng Minh, Phạm Hữu Tín, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Khánh Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Duy Tân, Trương Bá Hồng Kông đang cư trú ở đâu do đó chưa tri ệu tập, làm rõ được hành vi liên quan của các đối tượng này nên nên Cơ quan đi ều tra tách ra để tiếp tục xác minh xử lý.
 - Đối với Nguyễn Văn Lư u và Vũ Thị Lan: Quá trình đi ều tra xác định Lưu và Lan không tham gia cùng Nh ật, Lâm và Tu ấn bàn b ạc, lập kế hoạch rút s ố tiền 736.000.000 đồng của ông Thông. Do v ậy, chưa đ ủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Lưu, Nguy ễn Thị Lan đồng phạm vớiNh ật, Lâm và Tu ấn nên Cơ quan đi ều tra không đề nghị xử lý đối với Nguyễn Văn Lưu trong vụ án này.
 - Đối với đối tượng tên Anh: Quá trình đi ều tra chưa xác định đư ợc nhân thân, lai lịch nên ngày 28/10/2019 Cơ quan đi ều tra tách ra đ ể tiếp tục xác minh x ử lý.
 Cơ quan điều tra đã thu giữ:
 - Của Nguyễn Văn Nh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus đã qua sử dụng, mặt trước màu tr ắng, mặt sau màu vàng, s ố IMEI 354455067361889, có chứa sim số 0352598101.

## Page 9

 - Của Trần Ngọc L2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo đã qua s ử dụng, màu đen, số IMEI 1: 868125040003796, số IMEI 2: 868125040003788
 - Của Ngô Anh T2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 đã qua sử dung, màu xám, số IMEI 359258060755973.
Bản Cáo trạng số 230/CT-VKS ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đã truy tố các bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015.
Tại phiên tòa hôm nay:
Các bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung cáo trạng đã nêu.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhật có quan điểm: bị cáo Nhật thừa nhận hành vi đối với ông Thông; tuy nhiên đối với các bị hại Hằng, Hiền, Duyệt thì quy kết trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là thiếu căn cứ cần tách ra xử lý sau. Nhật không tham gia quá trình đe dọa lừa đảo các bị hại này. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra xử lý vụ án; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn có anh trai tàn tật, có nhiều người thân có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s,t khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn: Bị cáo không có hành vi nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tu ấn chỉ được Nhật nhờ vào rút tiền từ tài khoản đứng tên mình để giao cho Nhật và chỉ được Nhật hứa trảc ông cho việc này. Bịc áo không biết việc sử dụng các tài khoản đã mở vào mục đích lừa đảo chỉ khi được Nhật thông báo sự cố tài khoản và yêu cầu đến rút tiền mới biết tài khoản có khoản tiền hơn 736.000.000 đồng. Bị cáo không quen biết, không liên hệ gì đối tượng tên Anh v à không biết đối tượng này sẽ dùng tài khoản. Hành vi của bị cáo không thỏa mãn dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lâm có quan điểm: Lâm được Nhật nhờ mở tài khoản và sau đó giao cho Nhật sử dụng. Bị cáo chỉ được Nhật nhờ đi cùng đến ngân hàng khi Tuấn rút tiền. Vai trò tham gia trong vụ án mờ nhạt, không có mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại; hậu quả vụ án dã được ngăn chặn ngay không gây thiệt hại; bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; gia đình có khó khăn mẹ bị tàn tật, thân nhân có người có công với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương; đ ề nghị áp dụng giảm nhẹ xử dưới mức thấp nhất khung hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN duy trì công t ố tại phiên tòa giữ nguyên quan đi ểm truyt ố bị cáo theo bản cáo trạng và có quan đi ểm: Căn cứ lời khaic ủa các bi cáot ại phiên tòa, các tài li ệu có trong h ồ sơ đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố các bị cáo theo điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự 2015.
Trong vụ án bị cáo Nhật đóng vai trò chính; Tuấn và Lâm tham gia với vai trò đồng phạm tích cực, thái độ khai báo thành khẩn. Hậu quả vụ án đối với thiệt hại

## Page 10

của ông Thông đã được ngăn chặn ngay còn của các b ị hại khác hi ện chưa khác phục.
Sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, xem xét phân tích các tình ti ết tăng n ặng, giảm nhẹ trách nhi ệm hình s ự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đề nghị như sau: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS Xử phạt: bị cáo Nhật từ 15 năm đến 16 năm; b ị cáo Tuấn và bị cáo Lâm mỗi bị cáo từ 12 đến 13 năm Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo do không có nghề nghiệp ổn định.
Buộc các bị cáo Nhật bồi thường cho các bị hại số tiền là 1.701.525.738 đồng; Trả các điện thoại thu giữ cho các bị cáo; buộc bị cáo Nhật và Tuấn truy nộp tiền thu lời bất chính đ ể xung công. Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về tính hợp pháp của hành vi quyết định tố tụng:
Các hành vi quy ết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan cảnh sát Đi ều tra và Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truyt ố thực hiện đúng v ề thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố; các bị cáo không có ý ki ến gì khi ếu nại về tố tụng; do đó hành vi quy ết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.
Trong vụ án này, c ả 3 bị cáo đều bị cơ quan đi ều tra gi ữ người trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 04/07/2019 và b ị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/07/2019 nên Hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc có lợi đẻ tính thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các bị cáo kể từ ngày bị giữ khẩn cấp là ngày 04/07/2019.
[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:
Nguyễn Văn Nh , Trần Ngọc L2 và Ngô Anh T2 đã thực hi ện đăng kým ở nhiều tài kho ản tại nhiều ngân hàng, sau đó cung cấp thông tin v ề tài khoản, mật khẩu đăng nhập và chuyển sim số điện thoại đăng ký tài khoản cho đối tượng người nước ngoài tên Anh sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiến đoạt bằng thủ đoạn giả danh cán b ộ Công an, Vi ện kiểm sát gọi điện đe dọa buộc ông Nguyễn Văn Th1 chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Ngô Anh T2 khiến ông Thông đã 03 lần chuyển tổng số tiền là 736.000.000đ vào tài kho ản số 1701101000290 mang tên Ngô Anh T2. Ngày 04/7/2019, các bị can Nhật, Tuấn, Lâm trực tiếp thực hiện rút tiền mặt từ

## Page 11

tài khoản thì b ị cơ quan đi ều tra phát hi ện bắt giữ. Tổng số tiền Nguyễn Văn Nh , Ngô Anh T2 , Trần Ngọc L2 chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Th1 là 736.000.000 đồng.
Riêng Nguyễn Văn Nh còn có hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của 03 người bị hại là: Bà Nguyễn Thị Duyệt số tiền 360.765.738 đ ồng, chị Nguyễn Thị H5 số tiền 460.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Thu H4 số tiền 880.760.000 đồng, số tiền này hiện chưa khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, song đều khai rằng không nhận thức đư ợc vi ệc đối tượng nước ngoài đã dùng các tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi dùng tên mình mở tài khoản thì đều bàn giao cho Tu ấn số tài khoản cùng sim đi ện thoại vàm ật khẩu đăng nhập tài khoản cho Tuấn và Tuấn bàn giao lại cho đối tượng người nước ngoài tên Anh đ ể Anh chiếm giữ các tài kho ản này thực hiện quyền giao dịch tài khoản thông qua dịch vụ Internet Banking của các Ngân hàng Việt Nam. Các bị cáo đều có đủ trình độ nhận thức và khi thực hiện mở tài khoản đều biết rằng quy định của các Ngân hàng vàc ủa Ngân hàng Nhà nước và Pháp lu ật về trách nhiệm của chủ tài khoản trong việc quản lý và sử dụng tài khoản cũng như buộc chủ tài khoản phải chịu trách nhi ệm về mọi giao dịch liên quan đến tài kho ản. Việc cá nhân m ở nhiều tài kho ản chỉ để mục đích chuy ển cho ngư ời khác s ử dụng nhằm hưởng lợi như các bị cáo đã từng làm là vi phạm pháp luật.
Trong vụ án này đối tượng nước ngoài đã thực hiện một chuỗi các hành vi giả danh các cơ quan pháp lu ật Việt Nam để gọi điện cho công dân Vi ệt Nam dựng lên chuyện họ có liên quan đến các hành vi phạm tội và s ẽ bị khởi tố, tạm giam khiến các bị hại hoang mang long ại mà lựa chọn chuyển tiền vào các tài kho ản do chúng chỉ định. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi, cót ổ chức và thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo thông qua nhều khâu, nhiều mắt xích.
Nguyễn Văn Nh tuy không bi ết đối tượng nước ngoài thực hiện các hành vi cụ thể nào để phạm tội nhưng bị cáo biết và buộc phải biết đối tượng nước ngoài khi đặt bị cáo mở tài khoản cũng như ngư ời khác m ở rồi chuyển cho b ị cáo để bị cáo chuyển cho đối tượng Anh để Anh sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật và bị cáo là một trong các mắt xích cu ối cùng của chuỗi lừa đảo do Anh cầm đầu khiến số tiền các b ị hại chuyển đến tài kho ản b ị chiếm đo ạt là đồng phạm giúp sức cho chu ỗi hành vi lừa đảo.
Ngô Anh T2 và Trần Ngọc L2 biết rõ việc mở tài khoản tên mình rồi giao cho người khác sử dụng để kiếm lời là vi phạm pháp luật. Các bị cáo tuy không bi ết cụ thể thủ đoạn lừa đảo và tuy không tham gia vào quá trình tác động đến bị hại nhưng khi được Nhật yêu cầu đến ngân hàng rút ti ền thì đã tham gia tích cực khiến số tiền của ông Thông b ị chiếm đoạt là hành vi đồng phạm giúp sức với Nhật trong chu ỗi lừa đảo.
Đủ cơ s ở kết luận các b ị cáo phạm tội “Lừa đảo chi ếm đoạt tài s ản”; theo

## Page 12

điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015.
[3]. Về vai trò tham gia trong v ụ án, nhân thân và các tình ti ết tăng n ặng, giảm nhẹ:
 Trong vụ án này b ị cáo Nhật có vai tròc ao hơn so với các bị cáo khác nhân thân của các bị cáo: Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn hậu quả vụ án đã đư ợc chặn ngaym ột phần; gia đình có thân nhân ông n ội, ông ngoại là người có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ; bị cáo tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên quy định tại các điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 và điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.
Bị cáo Tuấn chưa có tiền án tiền sự; bị cáo Lâm đã bị Tòa án nhân dân huyện HH tỉnh TH xét xử năm 2015 (đã được xóa án tích); các bị cáo thành khẩn khai báo ăn nănh ối cải, tham gia trong v ụ án với vai trò thấp hơn so với Lâm và tham gia đồng phạm với vai trò th ấp. Cả hai bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, đều có thân nhân là người có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 và khoản 2 điều 54 Bộ luật Hình sự 2015.
Các bị cáo đều không có công vi ệc ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.
[4]. Phần trách nhi ệm dân s ự và x ử lý tang v ật: Đối với tài sản của ông Thông đã thu hồi đầy đủ trả bị hại, ông Thông không yêuc ầu gì. Đối với các bị hại còn lại hậu quả chưa được khắc phục nên buộc Nhật phải có trách nhiệm bồi thường cho bà Nguy ễn Thị Duyệt s ố tiền 360.765.738 đ ồng, chị Nguyễn Thị H5 số tiền 460.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Thu H4 số tiền 880.760.000 đồng.
Cơ quan điều thu giữ của các b ị cáo điện thoại di động xét đây là tài sản các bị cáo chỉ sử dụng liên lạc trong cuộc sống không phải phương tiện phạm tội nên trả cho các bị cáo.
Số tiền thu lời bất chính Nhật nhận của đối tượng Anh 17.000.000 đồng đã chia cho Tuấn 2.000.000 đồng (và khai cho Lưu 7.00.000 đồng) nay buộc các bị cáo Nhật truy nộp 15.000.000 đồng va bị cáo Tuấn truy nộp 2.000.000 đồng xung công quỹ Nhà nước.
Các Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Nhật còn phải chịu án phí bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên


QUYẾT ĐỊNH:

I./ Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Nh, Ngô Anh T2, Trần Ngọc L2 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

## Page 13

II./ Áp dụng:
- Điểm a khoản 4 Điều 17 4; điểm b khoản 1 , khoản 2 Điều 51 và đi ểm g khoản 1 điều 52 (đối với Nhật); khoản 1 Điều 48; khoản 2 điều 54 (đối với Tuấn và Lâm); điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015.
- Các Điều 106, 136; 268; 326, 327 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí:
1./ Xử phạt: Nguyễn Văn Nh 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày 04/07/2019 2./ Xử phạt: Ngô Anh T2 07 (b ảy) năm tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày 04/07/2019.
3./ X ử phạt: Trần Ngọc L2 07 (b ảy) năm tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày 04/07/2019.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
III./ Về truy nộp xung công qu ỹ Nhà nước; trách nhiệm dân sự và xử lý tài sản thu giữ:
1./ Buộc truy nộp:
- Buộc Nguyễn Văn Nh phải truyn ộp số tiền 15.000.000 đồng (mư ời lăm triệu) xung công quỹ Nhà nước.
- Buộc Ngô Anh T2 phải truyn ộp s ố tiền 2.000.000 đồng (hai tri ệu) xung công quỹ Nhà nước.
2./ Buộc Nguyễn Văn Nh phải bồi thường cho các bị hại:
- Bà Nguyễn Thị Duyệt số tiền 360.765.738 đồng (ba trăm sáu mươi triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tám đồng).
- Chị Nguyễn Thị H5 số tiền 4 60.000.000 đồng (bốn trăm sáu mươi tri ệu đồng).
- Bà Nguyễn Thị Thu H4 số tiền 880.760.000 đồng (tám trăm tám mươi tri ệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường họp cơ quan thi hành án có quy ền chủ động ra quyết định thi hành án) ho ặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đ ối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãic ủa sổ tiền còn phải thi hành án theom ức lãi su ất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trường hợp bản án, quy ết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu ật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự

## Page 14

có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêu cầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu ật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
3./ Trả cho các b ị cáo: (đã chuy ển Cục Thi hành án thành phố HN ngày 08/07/2020):
- Trả cho Nguyễn Văn Nh: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone, màu trắng vàng, lắp 1 sim.
 - Trả cho Trần Ngọc L2: 01 điện thoại di động kiểu dáng Oppo, màu đen.
 - Trả cho Ngô Anh T2: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone, màu xám, s ố IMEI 359258060755973.
IV./ Án phí:
1./ Án phí hình s ự sơ th ẩm: Mỗi b ị cáo phảich ịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
2./ Án phí dân sự:
Bị cáo Nguyễn Văn Nh phải chịu: 63.045.000 đồng (sáu mươi ba triệu không trăm bốn nhăm nghìn).
V/. Về quyền kháng cáo:
Các bị cáo, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Các bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k ể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận:
- VKSND TP HN;
- PC27 Công an TP HN;
- Cục THADS TP HN;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Trung tâm Lý lịch tư pháp Bộ Tư pháp
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






NGUYỄN ĐÌNH T