Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2021/QĐXXST- HS
Trần Thị My M - phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
Số: 26
Ngày: 24/02/2021
Tòa án xét xử: TAND TP. Huế, TP. Huế
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Đào Vi.
Các Hội thẩm nhân dân:
 1. Bà Tôn Nữ Quỳnh Tương;
2. Bà Trần Bích Thủy.
Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế , tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Cảm- Kiểm sát viên.
 Ngày 24 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa á n nhân dân thành phố Huế , tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 298/2020/TLST- HS ngày 23 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2021/QĐXXST- HS ngày 05/02/2021 đối với bị cáo:
Họ và tên: Trần Thị MyM ; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 15/01/1991, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn Hải T, xã Phong H, huyện Phong Đ, tỉnh Thừa Thiên Hu ế; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nhân viên hợp đồng tại UBND xã Phong H;
Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Trần Hoài L (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị D (sinh năm 1955); Gia đình có 04 anh em ruột, bị cáo là con thứ tư; Chồng: Võ NhưN (sinh năm 1986); Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 31/8/2020 cho đến nay.
* Người làm chứng:
1. Chị Hồ Đắc Quỳnh A; Địa chỉ: Thôn Hải T, xã Phong H , huyện Phong Đ, tỉnh Thừa Thiên Huế, vắng mặt.
2. Chị Hoàng ThịN ; Địa chỉ: Thôn Hải N, xã Phong H , huyện Phong Đ, TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Bản án số: 26/2021/HS-ST Ngày: 24/02/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

tỉnh Thừa Thiên Huế, vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Vào khoảng tháng 6/2019, do cần tiền để tiêu xài và giải quyết công việc cá nhân nhưng không vay mư ợn được do b ản thân đang b ị xác định làn ợ xấu trên hệ thống ngân hàng. Trần Thị MyM nảy sinh ý định tìm ki ếm trên mạng internet để đặt làm Gi ấy chứng minh nhân dân (CMND) gi ả để mở tài khoản ngân hàng, sau đó s ử dụng tài kho ản ngân hàng này đ ể vay tiền trên m ạng. M lên mạng, tìm thấy trang “Bốc phốt tín dụng đen online VN” và làm quen đư ợc với tài kho ản Zalo có tên “ Tuấn T ” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).
Qua trao đổi, “Tuấn T” nhận làm Giấy CMND giả cho Trần Thị MyM với giá 800.000 đồng. Do biết được chị Hồ Đắc Quỳnh A (sinh năm 1989; trú tại 01/27 Tôn Thất T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Hu ế; làch ị dâu của M) thường để Giấy CMND trong học tủ nên M đã lén l ấy, chụp lại mặt trước, mặt sau Gi ấy CMND của chị Hồ Đắc Quỳnh A và chụp ảnh chân dung c ủa mình đ ể gửi cho “Tuấn T” làm giả Giấy CMND theo các thông tin trong Giấy CMND của chị Hồ Đắc Quỳnh A, chỉ thay ảnh của chị Hồ Đắc Quỳnh A bằng ảnh của M. Khoảng 10 ngày sau, My nhận được Giấy CMND gi ả có ảnh của M, mang tên Hồ Đắc Quỳnh A (sinh ngày 07/02/1989; nguyên quán: Lộc A, Phú L, Thừa Thiên Huế;
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/27 Tôn Thất T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế) có số 191685194, do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/6/2012. M giao số tiền 800.000 đồng trực tiếp cho người giao giấy chứng minh nhân dân.
Ngày 18/7/2019, M đến Ngân hàng A chi nhánh Bắc Sông H, thành phố H sử dụng Giấy CMND giả mang tên Hồ Đắc Quỳnh A để mở tài khoản tại Ngân hàng này. Ngân hàng đãc ấp choM số tài khoản là 4010205087415 và 01 thẻ ATM có số thẻ 9704050811224513. Sau đó, M sử dụng tài khoản này để liên hệ vay tiền trên mạng qua ứng dụng “Dr.Dong” 03 lần, lần nhiều nhất là 6.500.000 đồng và vay qua ứng dụng “Vinavay” 02 lần, lần nhiều nhất là 3.500.000 đồng.
Ngày 23/4/2020, với thủ đoạn tương t ự, Trần Thị MyM đến Ngân hàng thương mạic ổ phần K tại 24 Lý Thư ờng K , phư ờng PhúN , thành phố H sử dụng Giấy CMND giả trên để mở tài khoản thì bị Ngân hàng phát hiện và trình báo cho Phòng C ảnh sát hình s ự Công an tỉnh Thừa Thiên Hu ế thụ lý, gi ải quyết.
* Vật chứng thu giữ gồm:
- 01 (một) Giấy CMND số 191715925 mang tên Trần Thị MyM do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 24/5/2006;
- 01 (một) Giấy CMND số 191685194 mang tên Hồ Đắc Quỳnh A do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/6/2012;

## Page 3

- 01 (m ột) thẻ ATM s ố 9704050839539611 do ngân hàng A phát hành mang tên TRAN THI MY M;
- 01 (m ột) thẻ ATM s ố 9704050811224513 do ngân hàng A phát hành mang tên HO DAC QUYNH A;
- 01 (một) thẻ bảo hiểm y t ế mã số GD 4464620337904 mang tên Hoàng ThịN do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 26/9/2019;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hi ệu OPPO, màu xanh tím, s ố imel 1:
862435048776194, số imel 2: 862435048776186.
* Tại Bản kết luận giám định số 454/GĐ ngày 12/8/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, kết luận:
“GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN” cần giám định ký hiệu A là “GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN” giả.
* Về xử lý vật chứng:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã trả lại cho Trần Thị MyM 01 Giấy CMND hợp pháp và 01 thẻ ATM hợp pháp; trả lại cho chị Hoàng ThịN 01 thẻ bảo hiểm y tế mã số GD 4464620337904.
Bản cáo trạng số: 07/CT-VKS-HS ngày 22/12/2020 của Viện kiểm nhân dân thành phố Huế truy tố bị cáo Trần Thị MyM về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”
Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 341, điểm n, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Trần Thị MyM từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù.
Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Giấy CMND số 191685194 mang tên Hồ Đắc Qu ỳnh A do Công an tỉnh Thừa Thiên Hu ế cấp ngày 20/6/2012; 01 (một) thẻ ATM số 9704050811224513 do ngân hàng A phát hành mang tên HO DAC QUYNH A ; sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh tím, s ố imel 1: 862435048776194, s ố imel 2:
862435048776186.
Đối với các tài khoản Zalo, Facebook đã giúp Trần Thị MyM làm giả Giấy CMND, quá trình điều tra không thu thập được tài liệu chứng cứ để xử lý.
Ngoài ra, việc Trần Thị MyM sử dụng tài khoản ngân hàng được mở trên cơ sở Giấy chứng minh nhân dân giả để vay tiền qua các ứng dụng trên mạng internet, quá trình điều tra không xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ của các ứng dụng này. Hơn nữa bản thân M khai nhận đã thanh toán hết số nợ nên không tiếp tục xem xét xử lý.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa , bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

## Page 4

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qu á trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện: Tại phiên tòa, Trần Thị MyM khai nhận, vào ngày 18/7/2019 và ngày 23/4/2020, Trần Thị MyM đã sử dụng Giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Hồ Đắc Quỳnh A để mở tài khoản tại Ngân hàng A chi nhánh B ắc Sông H , thành phố H và mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần K chi nhánh H với mục đích để vay tiền.
Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, bị cáo phạm tội 02 lần nên thuộc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Xét về tính chất, mức độ phạm tội và hành vi của bị cáo: Bị cáo Trần Thị MyM là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để vay tiền là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo rất tinh vi và liều lĩnh, sử dụng tên tuổi địa chỉ của người khác nhưng dán ảnh của mình để làm chứng minh nhân dân giả với mục đích mở tài khoản ngân hàng để vay tiền tiêu xài .
Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính thuộc lĩnh vực quản lý và sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe và làm gương cho kẻ khác.
 [4] Xét v ề nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, b ị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đang mang thai nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo các điểm s, điểm n khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa bị cáo khai bản thân có bà ngoại tên Võ ThịM , được nhà nước tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng; cậu ruột Nguyễn Văn L và Nguyễn Văn D là liệt sỹ, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, được Tổ quốc ghi công nhưng các tài liệu mà bị cáo cung cấp có trong hồ sơ vụ án không được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và không có tài liệu nào thể hiện bị cáo có mối quan hệ với những người có tên nêu trên, nên không có căn cứ để Hội đồng xét cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ

## Page 5

luật hình sự.
Từ nhận định và căn cứ trên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo Điều 54 của Bộ luật hình sự tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
 [6]Về xử lý vật chứng: Các loại giấy tờ, tài liệu giả là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) Giấy CMND số 191685194 mang tên Hồ Đắc Quỳnh A do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/6/2012; 01 (một) thẻ ATM số 9704050811224513 do ngân hàng A phát hành mang tên HO DAC QUYNH A. Đối với điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh tím, số imel 1: 862435048776194, số imel 2: 862435048776186 bị cáo dùng để liên lạc phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Các loại giấy tờ có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22 tháng 12 năm 2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều traC ông an thành phố Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế.
[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị MyM phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 341, điểm s, n khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Xử phạt: Bị cáo Trần Thị MyM 01 (một) năm 03(ba) tháng tù.Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.
- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Giấy CMND số 191685194 mang tên Hồ Đắc Quỳnh A do Công an tỉnh Thừa Thiên Hu ế cấp ngày 20/6/2012; 01 (m ột) thẻ ATM số 9704050811224513 do ngân hàng A phát hành mang tên HO DAC QUYNH A, vật chứng có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22 tháng 12 năm 2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế.
- Xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh tím, số imel 1: 862435048776194, số imel 2: 862435048776186, đặc điểm của điện thoại theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22 tháng 12 năm 2020

## Page 6

giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế.
2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật T ố tụng hình sự, Nghị quyết 326 /2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Trần Thị MyM phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.




















TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Trương Thị Đào Vi

 Nơi nhận:
- TAND tỉnh TT Huế;
- VKSND TP Huế;
- Công an TP Huế;
- Sở tư pháp;
- Phòng PV 06 Công an T-T-Huế;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

## Page 7

## Page 8

8