Bản án số: 288/2021/HSPT
Phan Thị Thúy H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 288/2021/HSPT
Ngày: 23/06/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 288/2021/HSPT Ngày: 23-6-2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành Các thẩm phán: Ông Trương Minh Tuấn Ông Vũ Thanh Liêm
- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định , xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 307/2021/TLPT-HS ngày 10 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Phan Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị hại , đối với bản án hình sự sơ thẩm số:
09/2021/HSST ngày 23/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.
Bị cáo bị kháng cáo:
Phan Thị Thúy H, tên thường gọi khác : Không, sinh năm: 1985 tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKNKTT: thành phố Q, tỉnh Bình Định, chỗ ở: tỉnh Kon Tum;
nghề nghiệp: Kinh doanh tự do ; trình độ văn hóa: 12 /12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N; con ông: Phan Văn T (chết) và bà Trương Thị H, sinh năm 1960; có chồng: Nguyễn Thanh L, sinh năm: 1983, 02 con: lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú từ ngày 25/8/2020. (Có mặt).
- Người bào chữa cho bị cáo:
Bà Nguyễn Trần Phương T – Luật sư của Văn phòng luật sưN thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Định. (có mặt)

## Page 2

- Người bị hại có kháng cáo: Chị Chu Thị Vân A, sinh năm: 1983; cư trú tại: thành phố Hà Nội. (có mặt)
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án : A Nguyễn Thanh L, sinh năm: 1983; cư trú tại: thành phố Q. (vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Phan Thị Thúy H là Trưởng Văn phòng đại diện tại Q của Công ty cổ phần X du lịch (từ ngày 01/4/2018). Trong quá trình H quản lý sử dụng tài chính, đã làm thâm hụt và nợ Công ty cổ phần X du lịch số tiền lớn; ngoài ra, H còn vay mượn và nợ tiền của nhiều người. Khoảng cuối tháng 08/2018, Nguyễn Thành N liên hệ với H để trao đổi về việc bà Chu Thị Vân A muốn mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nên N muốn giới thiệu H hợp tác kinh doanh cùng bà Vân A, thì đượcH đồng ý. Sau đó, bà Vân A chủ động gọi điện thoại cho H đề nghị cùng hợp tác kinh doanh.
Cả hai đã bàn bạc, thống nhất với phương thức hoạt động như sau: Phan Thị Thúy H có nhiệm vụ khai thác khách hàng, ký kết hợp đồng. Khi có hợp đồng kinh doanh, H gửi toàn bộ tài liệu qua địa chỉ email cá nhân cho bà Vân A kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nếu đồng ý thì bà Vân A chi tiền tạm ứng đầu tư cho H để tổ chức hoạt động khai thác. Sau đó, H có nhiệm vụ thanh quyết toán hợp đồng để hoàn ứng lại cho bà Vân A. Ngoài ra, bà Vân A thống nhất để H tuyển dụng Nguyễn Uyên T làm nhân viên. Hàng tháng, bà Vân A chi trả cho H mức lương 15.000.000 đồng, chi trả choT mức lương 6.000.000 đồng.
Trong quá trình hợp tác kinh doanh, H nhận thấy bà Vân A giao H được toàn quyền quản lý, sử dụng số tiền chi đầu tư nhưng không có cơ chế kiểm tra, giám sát nên Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Vân A. Để thực hiện ý định trên, nên từ ngày 28/08/2018 đến 31/10/2018, H đã lập khống 28/30 dự toán hợp đồng về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch (có 02 hợp đồng thực tế có thực hiện), thông báo cho bà Vân A (bằng tin nhắn Zalo , gọi điện thoại và gửi thư điện tử) để huy động tiền đầu tư. Tin tưởng hoạt động kinh doanh có thật, nên từ ngày 31/08/2018 đến ngày 29/11/2018, bà Vân A đã chuyển tiền chi tạm ứng 47 lần vào tài khoản cá nhân của Phan Thị Thúy H (tại V và T), với tổng số tiền 3.059.247.000 đồng. Sau khi nhận tiền do bà A giao cho, H không thực hiện việc đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch như thỏa thuận, mà chuyển trả lại vào tài khoản cá nhân của bà Vân A 21 giao dịch, với tổng số tiền

## Page 3

774.060.000 đồng, với lý do thu hồi công nợ từ khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng. Số tiền 2.285.187.000 đồng còn lại, H chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
- Về dân sự: Bị hại yêu cầu Phan Thị Thúy H trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, bị canH đã trả lại cho bị hại tổng số tiền 304.000.000 đồng.
Với nội dung nêu trên tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2021/HSST ngày 23/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định.
* Tuyên bố: Bị cáo Phan Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
*Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174 ; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của BLHS.
* Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Thúy H 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng: Điều 584; Điều 585; Điều 586 BLDS.
Buộc bị cáo Phan Thị Thúy H phải có trách nhiệm trả cho bị hại ChuT hị Vân A 1.981.187.000 đồng.
* Trong hạn luật định bị hại ChuT hị Vân A kháng cáo bản án với nội dung:
- Tăng hình phạt đối với bị cáo.
- Làm rõ vai trò của người liên quan.
- Nghĩa vụ trả tiền của bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị hại vẫn giữ nguyên kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp Cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại.
Người bào chữa cho bị cáo đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo, ý kiến người bào chữa và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ s ở xem xét đánh giá khách quan toàn di ện và đầy đủ chứng cứ. Hội đồng xét x ử nhận định như sau:

## Page 4

[1] Phan Thị Thúy H là Trưởng Văn phòng đại diện tại Q của Công ty cổ phần X du lịch (từ ngà y 01/4/2018). Trong quá trình H quản lý sử dụng tài chính, đã làm thâm hụt và nợ Công ty cổ phần X du lịch số tiền lớn và nợ tiền của nhiều người khác, nên khoảng cuối tháng 08/2018, thông qu a Nguyễn Thành Ngiới thiệu, H đồng ý hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cùng với bà Chu Thị Vân A. Trong quá trình hợp tác kinh doanh, H nhận thấy bà Vân A thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ du lịch nên Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Vân A. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/08/2018 đến 31/10/2018, H đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống 28 hợp đồng dịch vụ du lịch, làm cho bà Vân A tin tưởng đầu tư với tổng số tiền 3.059.247.000 đồng.
Sau khi nhận tiền do bà Vân A giao cho, H không thực hiện việc đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch như thoảt huận, mà chuyển trả lại vào tài khoản cá nhân của bà Vân A với tổng số tiền 774.060.000 đồng, số tiền 2.285.187.000 đồng còn lại, H chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Với hành vi nêu trên , bị cáo Phan Thị Thúy H bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS là có căn cứ đúng pháp luật.
 [2] Xét đơn kháng cáo của bị hại , Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy;
Hành vi của bị cáo Phan Thị Thúy H gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi hậu quả do bị cáo gây ra, đồng thời áp dụng đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo mức án 09 năm tù theo khoản 4 Điều 174 BLHS là thỏa đáng do vậy đơn kháng cáo của bị hại về nội dung tăng hình phạt đối với bị cáo là không có cơ sở chấp nhận. Đối với kháng cáo của bị hại về nội dung làm rõ trách nhiệm của người có quyền lợi nghĩa vụ li ên quan; Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo H là người đưa ra các thông tin gian dối và là người trực tiếp chiếm đoạt tiền của bị hại do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là có căn cứ ngoài ra trong quá trình điều tra và xét xử tại cấp sơ thẩm không có chứng cứ, và không phát hiện những đồng phạm khác Tòa án cấp sơ thẩm chỉ kết án bị cáo là có cơ sở do vậy đơn kháng cáo của bị hại cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của người liên quan là không có căn cứ được chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

## Page 5

 Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại Chu Thị Vân A.
Giữ nguyên quy ết định của bản án hình s ự sơ thẩm số: 09/2021/HSST ngày 23/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định
* Tuyên bố: Bị cáo Phan Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
* Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174 ; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của BLHS.
* Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Thúy H 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng: Điều 584; Điều 585; Điều 586 BLDS.
Buộc bị cáo Phan Thị Thúy H phải có trách nhiệm trả cho bị hại Chu thị Vân A 1.981.187.000 đồng.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, và không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSTHAHS-Công an tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Mai Xuân Thành