Bản án số: 09/2021/HS-ST
Phan Van T "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 09/2021/HS-ST
Ngày: 09/06/2021
Tòa án xét xử: TAND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản án số: 09/2021/HS-ST Ngày 09/6/2021 NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Bùi Diệu Lương Các Hội thẩm nhân dân:
- Ông Phạm Quang
- Ông Nguyễn Trung Văn Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Kim Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Lê Đức Bát - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 6 năm 2021, tại Nhà Văn hóa khóm 7 thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 11 2021 TLST-HS ngày 16 4 2021 theo Quyết ịnh ưa vụ án ra xét xử số:
12 2021 QĐXXST-HS ngày 24 5 2021 ối với bị cáo:
 Phan Văn T, sinh ngày 16 5 1990 tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: Khóm V, thị trấn B, huyện C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Môi giới bất ộng sản; trình ộ văn hóa: 12 12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn T1, sinh năm 1964 và bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1972; vợ là Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 1991; có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không;
Hiện bị cáo ang bị tạm giam trong vụ án “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo quyết ịnh tạm giam số 112 2021 HSPT-QĐTG ngày 12 5 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt tại phiên tòa.
Bị hại: Chị Nguyễn Hiếu G, sinh năm 1996; trú tại: Thôn Đ, xã D, huyện H, tỉnh Quảng trị; có mặt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lê Thị Thu H; sinh năm 1972; nơi cư trú: Khóm V, thị trấn B, huyện C, tỉnh Quảng Trị; có mặt.
Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 1991; trú tại:
Đường D, phường P, thị xã T, Thừa Thiên Huế; vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án ược tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 4 năm 2020, tình hình dịch Covid -19 bùng phát và di ễn biến hết sức phức tạp, Phan Văn T biết ược nhu cầu mặt hàng khẩu trang y tế của người dân trong nước tăng cao, nhiều người kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội ang tìm nguồn cung cấp khẩu trang y t ế mua về bán. Thời gian nàyT lại ang cần tiền ể sử dụng cho mục ích cá nhân. Vì vậy, Phan Văn T nảy sinh ý ịnh sử dụng mạng xã hội Facebook sao chép nội dung quảng cáo cung cấp mặt hàng khẩu trang y t ế, rồi dùng lời nói, hành ộng gian dối làm người mua tin tưởng ặt hàng ể T chiếm oạt số tiền ặt cọc. Từ suy nghĩ này, T ã sử dụng tài khoản Facebook của mình có tên “Nhà Trên Đồi” (sau ó ổi tên thành “Người Vận Chuyển”) sao chép nội dung qu ảng cáo cung cấp mặt hàng khẩu trang y tế nhập khẩu nhãn hiệu Klean Mask của tài khoản Facebook khác sau ó ăng tải nội dung quảng cáo này ở trạng thái công khai trên trang Facebook của T.
Cũng trong thời gian này, chị Nguyễn Hiếu G ăng nhập vào tài kho ản Facebook của mình có tên “Hiếu Giang” ể tìm nguồn cung cấp khẩu trang y tế về kinh doanh. Chị G thấy nội dung quảng cáo cung cấp sĩ mặt hàng khẩu trang y tế nhập khẩu nhãn hiệu Klean Mask mà tài kho ản Facebook tên “Nhà Trên Đồi” của Phan Văn T ăng tải nên kết bạn, trò chuyện, trao ổi vớiT ể tìm hiểu về sản phẩm này.
Quá trình trao ổi thông tin, T giới thiệu về sản phẩm khẩu trang y tế nhãn hiệu Klean Mask cũng như cách mua bán, giao dịch cho chị G biết. Để làm cho chị G tin tưởng T gửi cho chị Ghình ảnh chụp mặt trước giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Phan Văn T có số 197623505 (thực tếT có giấy chứng minh nhân dân số 197223504). Đồng thời cung cấp cho chị G số iện thoại di ộng 0903674030 màT ang sử dụng và tài kho ản Zalo ược T ăng ký từ số iện thoại này.
Qua những gìT cung cấp, chị G tin T úng là người cung cấp sĩ mặt hàng khẩu trang y tế nhập khẩu nhãn hiệu Klean Mask thật, nên ngày 23 4 2020 ặt mua. T cung cấp số tài khoản 0041000315927 ăng ký tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ể chị G chuyển số tiền 3.000.000 ồng ặt cọc. Tuy nhiên, ến ngày 25/4/2020 chị G không mua s ố khẩu trang y t ế ó nữa nên T chuyển trả 3.000.000 ồng cho chị G. Sau khinh ận ược tiền, chị G càng tin tưởng Thơn nên quyết ịnh ặt mua 40 thùng khẩu trang y tế nhập khẩu nhãn hiệu Klean Mask ể bán cho những người khác. Lúc nàyT yêuc ầu chị Giang chuyển số tiền 95.000.000 ồng ể ặt cọc và thống nhất ngày 28/4/2020 T s ẽ giao 40 thùng khẩu trang y tế cho chị G. Ngày 25/4/2020, chị G chuyển 02 lần với tổng số tiền 95.000.000 ồng vào tài khoản ngân hàng nêu trên cho T.
Sau khi nhận tiền từ chị G, Phan Văn T tiếp tục chuyển tiền từ tài khoản cuảT tới tài khoản của Trần T có s ố 0021000474447 ăng ký tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

## Page 3

Đến ngày 28/4/2020 chị G không nhận ược khẩu trang y tế như ã thỏa thuận nên nhiều lần liên lạc với T, tuy nhiên T nói dối với lý do là chưa làm xong thủ tục hải quan, sau ó thì cắt ứt liên lạc với chị G và trốn tránh việc trả tiền choch ị G. Bi ết là mình ã bịT lừa ảo chi ếm oạt ti ền nên ngày 19/11/2020, chị G gửi ơn tố cáo hành vi cuảT ến cơ quan Cảnh sát iều tra công an huyện Hải Lăng.
Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKSHL ngày 14/4 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng ã truy tố bị cáo Phan Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
theo iểm c khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng ã nêu.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết ịnh truy tố và ề nghị Hội ồng xét xử áp dụng iểm c khoản 3 Điều 174; iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 24 ến 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt i thi hành án. Về trách nhiệm dân sự yêu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 55.000.000 ồng.
Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của kiểm sát viên.
Bị cáo nói lời sau cùng: Xin ược giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án ã ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội ồng xét xử nhận ịnh như sau:
[1] Về hành vi, quyết ịnh tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình iều tra, truy tố, xét xử ã thực hiện úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy ịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình iều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết ịnh của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Các hành vi, quyết ịnh tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên ã thực hiện ều hợp pháp.
 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 ang bùng phát, biết nhiều người ang có nhu cầu mua khẩu trang y tế ể kinh doanh nên Phan Văn T dù không kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế nhưng ã ưa ra thủ oạn gian dối bằng cách ăng tải nội dung quảng cáo cung cấp mặt hàng khẩu trang y tế nhập khẩu nhãn hiệu Klean Mask trên trang Facebook của mình rồi kết bạn, trò chuyện, hứa có cung cấp sĩ mặt hàng khẩu trang y tế nhãn hiệu Klean Mask cho chị Nguyễn Hiếu G bi ết, ồng thời cung cấp ảnh chụp mặt trước giấy chứng minh nhân dân giả của mình ể chị G tin tưởng. Trước những thông tin T ưa ra, chị G tin T có cung cấp mặt hàng khẩu trang y tế nhãn hiệu Klean Mask là thật nên ã chuyển khoản choT số tiền 95.000.000 ồng ể ặt cọc mua loại khẩu trang này thì bịT chiếm oạt sử dụng vào mục ích cá nhân.
Đủ cơ sở ể kết luận bị cáo Phan Văn T ã phạm tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” với tình tiết ịnh khung “Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh” theo quy ịnh tại iểm c khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

## Page 4

[3] Hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 ể lừa ảo chiếm oạt tài sản của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp ến quyền sở hữu tài sản của công dân ược pháp luật bảo vệ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nên cần phải xử lý nghiêm minh ể trừng trị, giáo dục bị cáo và răn e phòng ngừa chung.
Xét tính chất, mức ộ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, Hội ồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội thuộc tội phạm rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cần xem xét cho bị cáo vì trong quá trình iều tra cũng như tại phiên tòa ã thành khẩn khai báo, tích cực tác ộng ến gia ình ể bồi thường thiệt hại cho bị hại. Vì vậy, bị cáo ược áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy ịnh tại iểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh gia ình khó khăn, có hai con còn nhỏ, con thứ nhất mới 03 tuổi, con thứ hai mới 08 tháng tuổi, phía bị hại ã xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo ược áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy ịnh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Phan Văn T có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy ịnh tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên ược áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự ể xử phạt bị cáo ở dưới mức thấp nhất của khung hình phạt ược áp dụng, trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn. Hội ồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi ời sống xã hội một thời gian nhằm cải tạo bị cáo và giáo dục, răn e, phòng ngừa tội phạm.
[4] Đối với hành vi Phan Văn T cung cấp ảnh chụp mặt trước giấy chứng minh nhân dân giả cho chị Nguyễn Hiếu G, quá trình iều tra không thu giữ ược giấy chứng minh nhân dân giả này, chỉ có hình ảnh do chị G cung cấp nên chưa ủ cơ sở ể xử lýT về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan iều tra tiếp tục xác minh, khi có ủ căn cứ sẽ xử lý theo quy ịnh của pháp luật.
Đối với số tài khoản 0021000474447 của Trần T, qua xác minh thông tin trên giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần T ể ăng ký tài khoản này tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội là giả, vì vậy cơ quan Cảnh sát iều tra Công an huy ện Hải Lăng không ủ cơ sở ể xác minh thông tin số tài khoản ngân hàng 0021000474447 mà Phan Văn T ã chuyển tiền sau khi chiếm oạt tiền của chị Nguyễn Hiếu G nên tiếp tục xác minh, làm rõ, khi có ủ cơ sở sẽ xử lý sau.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Trong số tiền 95.000.000 ồng mà bị cáo chiếm oạt của bị hại thì mẹ của bị cáo là bà Lê Thị Thu H ã bồi thường cho bị hại số tiền 40.000.000 ồng, còn lại 55.000.000 ồng bị hại yêu cầu bị cáo có trách nhiệm tiếp tục bồi thường. Vì vậy cần tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 55.000.000 ồng này. Bà Lê Thị Thu H không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 40.000.000 ồng ã bồi thường cho bị hại nên không xem xét.
[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy ịnh của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

## Page 5

 QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ iểm c khoản 3 Điều 174; iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự:
1. Tuyên bố bị cáo Phan Văn T phạm tội "Lừa ảo chiếm oạt tài sản".
2. Xử phạt bị cáo Phan Văn T 28 (Hai mươi tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt i thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo Phan Văn T phải bồi thường cho chị Nguyễn Hiếu G số tiền 55.000.000 ồng (Năm mươi lăm triệu ồng).
Kể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quy ền chủ động ra quyết định thi hành án) ho ặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theom ức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016: Bị cáo Phan Văn T phải chịu 200.000 ồng (hai trăm ngàn ồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.750.000 (hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn) ồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi ều 6, 7 và 9 Lu ật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Hải Lăng;
- VKSND huyện Hải Lăng
- THADS huyện Hải Lăng;
- THAHS;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, tập án.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa





Võ Bùi Diệu Lƣơng

## Page 6

6