Bản án số: 248/2021/HSPT
Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 248/2021/HSPT
Ngày: 15/06/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 248/2021/HSPT Ngày: 15/6/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn Các thẩm phán: Ông Trần Minh Tuấn Ông Nguyễn Tấn Long
- Thư ký phiên tòa : Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Quách Đức Dũng, Kiểm sát viên.
Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 219/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 02 năm 2021 ối với ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Doc kháng cáo của hai ị cáo ối với Bản án hình sự s thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết ịnh ưa vụ án ra xét xử số 1307/2021/QĐXXPT-HS ngày 17 tháng 5 năm 2021.
- Bị cáo kháng cáo:
 1. NGUYỄN THỊ BÍCH TH , sinh ngày 01 tháng 01 năm 1982, tại Quảng Nam; n i cư trú: Thôn B, xã Đ, huyện Đ1, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình ộ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn B1 (s) và à Đỗ Thị H (s);
tiền án, tiền sự: Chưa; ị cáo ị ắt giam ngày 03/4/2019. C mặt.
 2. HỒ CẨM U, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1989, tại Đà Nẵng; n i cư trú:
H6/1K136 Đường T, phường T1, quận T2, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp:
Kinh doanh tự do; trình ộ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Hồ Xuân B2 (s) và à Ngô Thị Minh H1 (s); c chồng là Nguyễn Văn S; tiền án, tiền sự: Chưa; ị cáo ị ắt giam ngày 18/4/2019. C mặt.

## Page 2

Những người tham gia tố tụng khác:
Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Th: Luật sư Võ Văn Đ2 - Văn phòng luật TH, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. (c mặt)
Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Hồ Cẩm U: Luật sư Hà Đồng T1 - Văn phòng luật sư H2, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. (c mặt)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Bà Hồ Vy P, sinh năm 1984 và ông Trưng Duy H2, sinh năm 1979.
Cùng trú tại: Số 384/6 ường Đ2, phường T3, quận T2, thành phố Đà Nẵng. (c n xin xét xử vắng mặt)
2. Bà Ngô Thị Minh H1, sinh năm 1959. Trú tại: H6/1 K136 ường T, tổ 35, phường T1, quận T2, thành phố Đà Nẵng. (c mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệuc trong hồ s vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án ược t m tắt như sau:

Công ty Cổ phần ầu tư và phát triển Q (sau ây gọi tắt là Công ty Q), mã số doanh nghiệp: 0401864180, ăng ký kinh doanh lần ầu ngày 17.11.2017, ăng ký thay ổi lần thứ nhất ngày 28/11/2017; ịa chỉ trụ sở chính tại 319 ường Đ2, phường H3, quận T2, tp Đà Nẵng, ịa chỉ trụ sở hiện nay tại 155 ường N1, phường M, quận N1, tp Đà Nẵng, người ại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Bích Th - chức vụ Tổng giám ốc. Công ty ăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong c kinh doanh ất ộng sản và dịch vụ môi giới ất ộng sản.
Quá trình hoạt ộng kinh doanh, Th liên hệ với các ối tượng môi giới ất ộng sản xin hồ s Dự án Bệnh viện Đa khoa HX ã ị UBND thành phố thu hồi trước . Thông qua Phạm Hữu P1 (Trú tại 25 ường P2, quận S1, tp Đà Nẵng) giới thiệu, Th gặp và ký kết Hợp ồng dịch vụ khảo sát và tư vấn giá chuyển quyền sử dụng ất ngày 21/5/2018 với Nguyễn Vinh H4 (Trú tổ 71, phường H5, quận N1, tp Đà Nẵng). Nội dung Hợp ồng quy ịnh việc ông H4 thực hiện việc khảo sát, tư vấn giá chuyển nhượng quyền sử dụng ất và thực hiện các thủ tục nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng ất ối với 184 lô ất thuộc phân khu B2-1, B2 -2, B2 -6, B2 -7 nằm trong phạm vi iều chỉnh Quy hoạch 1/500 khu vực Bệnh viện Đa khoa HX theo Quyết ịnh số 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND TP Đà Nẵng với giá 6.500.000 ồng/1m2. Hợp ồng c thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công ty Q treo tiền vào tài khoản ngân hàng.

## Page 3

Theo nội dung Hợp ồng thì sau 05 ngày Công ty Q phải làm thủ tục ảo lãnh ngân hàng không hủy ngang số tiền 28.000.000.000 ồng ể ảm ảo cho việc thực hiện ấu giá. Th sử dụng pháp nhân Công ty Q liên hệ Ngân hàng TMCP Đ - chi nhánh Đà Nẵng (sau ây gọi tắt là Ngân hàng S) giới thiệu là chủ ầu tư Dự án Khu dân cư MB và Khu dân cư ường Đ3, quận C, thành phố Đà Nẵng ề nghị Ngân hàng S thu xếp vốn. Ngày 06/6/2018, Ngân hàng S c văn ản số CKTXV/274.060618-DNA cam kết sẽ thu xếp nguồn vốn tín dụng tối a là 50.000.000.000 ồng cho Công ty Q với iều kiện dự án khả thi, ược cấp phép và Công ty Q ký kết Hợp ồng tín dụng với Ngân hàng S.
Ngày 21/5/2018, Th tự soạn thảo ản Hợp ồng dịch vụ khảo sát và tư vấn giá chuyển quyền sử dụng ất mới với nội dung Nguyễn Vinh H4 thực hiện vụ khảo sát, tư vấn giá chuyển nhượng quyền sử dụng ất và thực hiện các thủ tục nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng ất ối với 121 lô ất khu dân cư Nam cầuC ( ường Đ3) với giá 6.000.000 triệu ồng/1m2, Th ký tên và ng dấu Công ty Q vào ên sử dụng dịch vụ và giả chữ ký của Nguyễn Vinh H4 ể ký vào ên cung cấp dịch vụ trong Hợp ồng. Sau , Th liên hệ Ngân hàng S ể xin văn ản cam kết thu xếp số vốn 250.000.000.000 ồng số CKTXV/356.290618-DNA ngày 29/6/2018.
Th soạn thảo sẵn Phưng án kinh doanh; Hợp ồng trích thưởng; Hợp ồng chuyển nhượng ất ộng sản; Đ n xin mua dự án; Thư quan tâm gửi UBND thành phố và các Sở an ngành c liên quan ể xin tham gia ấu giá dự án khu dân cư Nam cầu C. Tuy nhiên do Công ty Q không ảm ảo ược năng lực tài chính như iều khoản hợp ồng ã ký và các lô ất này ang do UBND tp Đà Nẵng quản lý, chưac chủ trưng ầu tư quy hoạch nên Hợp ồng giữa Công ty Q và Nguyễn Vinh H4 tự ộng hết hiệu lực.
Tại Công văn số 179/TTPTQĐ-QL&PTQĐ ngày 26/3/2019 của Trung tâm phát triển quỹ ất tp Đà Nẵng nêu rõ: Diện tích ất ược Công ty Cổ phần ầu tư và phát triển Q ặt tên “Khu dân cư Nam C” và 121 lô ất mặt tiền ường Đ3 rao án vẫn do trung tâm phát triển quỹ ất tp Đà Nẵng ang quản lý theo chỉ ạo của UBND thành phố, chưa giao cho ất cứ tổ chức, cá nhân nào ể thực hiện ầu tư dự án án ất nền.
Biên ản làm việc lúc 15h30 ngày 02/4/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ ất thành phố Đà Nẵng xác ịnh: Quỹ ất chia lô tại các phân khu B2-1, B2-2, B2-6 và B2-7 thuộc dự án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 theo QĐ 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tp Đà Nẵng. 184 lô ất tại dự án này hiện chưa ược ầu tư hạ tầng, không nằm trong quỹ ất do trung tâm phát triển quỹ ất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND thành phố Đà Nẵng cho phép ấu giá quyền sử dụng ất. Đối với 121 lô ất mặt tiền ường Đ3, khu D khu dân cư Nam cầu C, phường HX nằm trong quỹ ất do Trung tâm

## Page 4

phát triển quỹ ất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND thành phố Đà Nẵng cho phép ấu giá quyền sử dụng ất trong năm 2017 nhưng ến nay vẫn chưa ược UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trư ng, giá khởi iểm ể tiến hành các ước tiếp theo của quy trình thực hiện việc ấu giá quyền sử dụng ất.
Mặc dù, Công ty Q không phải là chủ ầu tư dự án cũng không ược ất kỳ n vị, doanh nghiệp c thẩm quyền nào giao quyền phân phối các lô ất nêu trên, Nguyễn Thị Bích Th ã sử dụng pháp nhân Công ty Q, tuyển nhân viên tư vấn, thuê vẽ s ồ phân lô ất, ưa ra thông tin gian dối là Công tyc thẩm quyền phân phối, nhận tiền ặt cọc giữ chỗ và chuyển quyền sử dụng ất ối với các lô ất tại nêu trên với giá rẻ h ngiá ất ược giao dịch trên thị trường, ồng thời hứa hẹn thời gian tổ chức mở án và ký hợp ồng chuyển nhượng với khách hàng. Mục ích ể các nhà ầu tư tin tưởng, liên hệ ký kết “Thỏa thuận cọc thiện chí” và “Thỏa thuận giữ chỗ” (kiêm phiếu thu thiện chí), nộp tiền giữ chỗ rồi chiếm oạt, sử dụng tiền ể “chạy” xin thủ tục pháp lý cho dự án và dùng tiền người nộp sau trả cho người nộp tiền trước (khi những người này nghi ngờ òi lại tiền) và chi phí cho hoạt ộng của Công ty Q.
Từ ngày 20/7/2018 ến ngày 03/4/2019, với thủ oạn như trên, Th nhận và chiếm oạt của 191 người ặt tiền giữ chỗ mua 302 lô ất tại dự án Khu dân cư Nam C và tại dự án Khu dân cư ường Đ3, phường HX, quận C, TP Đà Nẵng số tiền 103.310.000.000 ồng, cụ thể như sau:
1. Ông Vũ Công Q1: Ngày 20/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1 -40; Ngày 16/11/2018, ông Q1 nộp tiếp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-06, tổng nộp 200.000.000 ồng.
2. Ông Trần Đức L1: Ngày 23/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ lô ất ký hiệu B2.1-36.
3. Bà Phan Thị Đ4: Ngày 23/7/2018 nộp số tiền 975.000.000 ồng giữ chỗ cho 07 lô ất ký hiệu B2.1-41, B2.2 -03, B2.2 -24, B2.6 -17, B2.1 -33, B2.2 -02, B2.1-23.
4. Ông Hà Xuân T4: Ngày 27/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.7-02.
5. Ông Văn Đình Q2: Ngày 30/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.1-07.
6. Bà Trần Thị Kim L2: Ngày 31/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.1-16.
7. Ông Lê Văn T5: Ngày 31/7/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất B2.1-28.

## Page 5

8. Hồ Thị Thanh Th1: Ngày 03/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất.
9. Bà Nguyễn Minh Tr: Ngày 15/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.7-09.
10. Ông Võ Văn Ph: Ngày 18.8.2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-06.
11. Ông Phạm Văn T6: Ngày 18/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-13. Ngày 28/02/2019, Th ã trả lại số tiền này cho ông T6.
12. Ông Nguyễn T7: Ngày 23/8/2018 nộp số tiền 940.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.2-39, B2.2-40, B2.2-41.
13. Bà Đặng Thị Đoan Tr1: Ngày 28/8/2018 nộp số tiền 1.050.000.000 ồng giữ chỗ 04 lô ất ký hiệu B2.6-1, B2.2-30, B2.2-31, B2.2-45.
14. Ông Nguyễn Th1: Ngày 28/8/2018 nộp số tiền 1.700.000.000 ồng giữ chỗ 08 lô ất ký hiệu B2.1-42, B2.1 -43, B2.1 -44, B2.1 -45, B2.1 -46, B2.2 -42, B2.2-43.
15. Ông Trần Công M1: Ngày 28/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất B2.7-36. Đến ngày 12.01.2019 Th ã trả lại số tiền này cho ông M1.
16. Ông Ngô Đức H6: Ngày 28/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-10. Hiện Th ã trả lại tiền cho ông H6.
17. Ông Lê Trung H7: Ngày 29/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-18.
18. Ông Huỳnh Ng: Ngày 31/8/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-28.
19. Ông Đinh Xuân T8: Ngày 04/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-20.
20. Bà Đặng Thị Ánh Ng1: Ngày 11/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-10.
21. Ông Lê Thanh L3: Ngày 14/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-37.
22. Bà Trưng Thị H8: Ngày 14/9/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.6-02, B2.6-37. Đến ngày 14/01/2019 Th ã trả lại số tiền này cho à H8.
23. Bà Tăng Thị Bích H9: Ngày 18/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-14. Đến ngày 22/12/2018 Th ã trả lại số tiền trên cho à H9.
24. Bà Lê Thị Thùy Tr1: Ngày 19/9/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-38.

## Page 6

25. Bà Trần Thị Th2: Ngày 19/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-05. Đến ngày 16/01/2019 Th ã trả lại số tiền trên cho à Thật.
26. Ông Nguyễn Tường V: Ngày 21/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-03.
27. Ông Đặng Vĩnh P1: Ngày 24/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-08.
28. Bà Phạm Thị L4: Ngày 24/9/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-03.
29. Ông Phạm Ngọc V2: Ngày 24/9/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-04.
30. Ông Ngô Văn A: Ngày 24/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-13.
31. Ông Nguyễn Bảo Th3: Ngày 26/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-11.
32. Ông Nguyễn Tấn C1: Ngày 28/9/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-17.
33. Bà Đặng Thị Minh T8: Ngày 29/9/2018 nộp số tiền 150.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-32.
34. Ông Lưng Phước H9: Tháng 10/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.1-26 và B2.1-30.
35. Ông Lê Đình H10: Ngày 08/10/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ cho 03 lô ất ký hiệu B2.1-15, B2.6-34, B2.6-46.
36. Ông Nguyễn Đức T9: Vào các ngày 08/10 và 15/10/2018 nộp tổng cộng 200.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.1-28 và B2.1-17.
37. Bà Lê Thị Bích H11: Ngày 09/10/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-12 và B2.7-01.
38. Bà Trần Thị Ngọc A1: Ngày 12/10/2018 nộp số tiền 800.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.6-1 và B2.2-25.
39. Ông Đoàn Ngọc Nh: Ngày 15/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-25.
40. Bà Phan Thị Thanh V4: Ngày 16/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-15.
41. Ông Trưng Vĩnh Th4: Ngày 16/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-16.
42. Ông Trần Ngọc Ơn: Ngày 17/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-50.
43. Bà Trần Thị Thu H12: Ngày 18/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-49.

## Page 7

44. Ông Đào Bá A3: Ngày 19/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-30.
45. Ông Bùi Quang A4: Ngày 23.10.2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.1-39, B2.6-24, B2.7-03.
46. Ông Lưu Văn A5: Ngày 23/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-18.
47. Ông Lê Hữu A5: Ngày 23/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-29.
48. Ông Nguyễn Mạnh A7: Ngày 24/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-12.
49. Bà Nguyễn Thị Khánh A8: Ngày 24/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-26.
50. Ông Nguyễn Ngọc A9: Ngày 24/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-26.
51. Ông Trần Duy A10. Ngày 24/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-25.
52. Bà Nguyễn Phan Thùy A11: Ngày 24/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.1-34. Ngày 12/01/2019 Th ã trả lại tiền cho à A11.
53. Ông Trần Công A12: Ngày 25/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-23.
54. Bà Mai Thị Ngọc A13: Ngày 25/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-16.
55. Bà Trần Khánh A14: Ngày 25/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-28.
56. Ông Nguyễn A15: Ngày 25/10/2018 nộp số tiền 5.050.000.000 ồng giữ chỗ 12 lô ất ký hiệu B2.32-403, B2.29-302, B2.29-303, B2.32-398, B2.29- 314, B2.21 -295, B2.32 -402, B2.28 -267, B2.28 -268, B2.34 -409, B2.34 -410, B2.7-30.
57. Ông Lê Thanh A16: Ngày 26/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-13.
58. Bà Đỗ Thị A17: Ngày 26/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-45.
59. Ông Trần Bình P: Ngày 29/10/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-14.
60. Ông Trưng Phú A18: Ngày 30/10/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-15.
61. Bà Nguyễn Thị Tùng A19: Ngày 01/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-22.

## Page 8

62. Ông Trần Văn A20: Ngày 01/11/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.1-24, B2.1-09, B2.1-29.
63. Ông Phạm Đức A21: Ngày 01/11/2018 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-19.
64. Ông Nguyễn A22: Ngày 05/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-11.
65. Ông Huỳnh Ngọc A23: Ngày 05/11/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.7-32 và B2.2-01. Hiện Th chưa trả lại tiền cho ông Khánh.
66. Ông Huỳnh A24: Ngày 06/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-40.
67. Bà Ngô Thị Kim A25: Ngày 08/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-19.
68. Ông Đặng Hữu A26: Ngày 08/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.7-34. Đến ngày 30/12/2018 Th trả lại số tiền này cho ông Thân.
69. Bà Nguyễn Thị A27: Ngày 14/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-05.
70. Bà Nguyễn Thị Lệ A28: Ngày 17/11/2018 nộp số tiền 650.000.000 ồng giữ chỗ cho 04 lô ất ký hiệu B2.29-311, B2.7-06, B2.7-07, B2.29-304.
71. Bà Đỗ Thị Minh A29: Ngày 19/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.7-28. Ngày 11/01/2019 Th ã trả lại tiền cho à Phượng.
72. Bà Trần Thị Thủy A30: Ngày 20/11/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-14.
73. Ông Nguyễn A31: Ngày 28/11/2018 nộp số tiền 480.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.29-299.
74. Ông Nguyễn Đăng A32: Ngày 28/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.21-294.
75. Ông Trưng Thanh A33: Ngày 29/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.21-296.
76. Ông Nguyễn Viết A34: Ngày 29/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-387.
77. Bà Nguyễn Thị Hồng A35: Ngày 29/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.32-391.
 78. Ông Lê Quang A36: Ngày 29/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.32-388.

## Page 9

79. Ông Lê Đăng A37: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 800.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.32-391 và B2.32-393. Hiện Th chưa trả lại tiền cho ông A37.
80. Ông Lưng Thế A38: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.29-312.
81. Ông Vũ Việt P: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.29-304.
82. Bà Nguyễn Hữu Thị A39: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-44 và B2.20-306.
83. Ông Hoàng Quốc A40: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.29-313.
84. Ông Lưng Hữu A41: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 1.050.000.000 ồng giữ chỗ cho 04 lô ất ký hiệu B2.29-309, B2.29-310, B2.29-314, B2.28-
265. Ngày 15.3.2019 Th ã trả lại tiền cho ông A41.
85. Ông Lâm Trí A42: Ngày 30/11/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.21-293. Ngày 29/12/2018 Th ã trả lại tiền cho ông A42.
86. Ông Nguyễn A43: Ngày 01/12/2018 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-349. Ngày 08/01/2019 Th ã trả lại tiền cho ông A43.
87. Ông Phạm Văn A44: Ngày 04/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-237. Ngày 10/01/2019 Th ã trả lại tiền cho ông A44.
88. Ông Nguyễn Xuân A45: Ngày 14/12/2018 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ cho 02 lô ất ký hiệu B2.3-476 và B2.3-477. Ngày 09/3/2019 Th ã trả lại tiền cho ông A45.
89. Bà Phạm Thị A46: Ngày 11/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.28-266.
90. Bà Võ Thị A47: Ngày 12/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-334.
91. Bà Phan Thị Cẩm A48: Ngày 13/12/2018 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.10-491 và B2.10-492.
92. Ông Huỳnh Văn A49: Ngày 13/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.29-307. Ngày 10/01/2019 Th ã trả lại tiền cho ông A49.
93. Ông Phạm Viết A50: Ngày 14/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-333. Ngày 25/12/2018 Th ã trả lại tiền cho ông A50.

## Page 10

94. Ông Lê Quang A51: Ngày 14/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-336. Ngày 12/01/2019 Th ã trả lại tiền này cho ông A51.
95. Ông Lê Công A52: Ngày 14/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-337. Ngày 12/01/2019 Th ã trả lại tiền cho ông A52.
96. Ông Dưng A53: Ngày 14/12/2018 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ cho 01 lô ất ký hiệu B2.30-342. Ngày 19/12/2018 Th ã trả lại tiền cho ông A53.
97. Ông Nguyễn Hữu Hoàng A54: Ngày 18/12/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-7.
98. Bà Phan Thị Ngọc A55: Ngày 19/12/2018 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B.2-15.
99. Bà Nguyễn Thị Mỹ A56: Ngày 25/12/2018 nộp số tiền 1.580.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-327.
100. Ông Nguyễn Đắc A57: Ngày 26/12/2018 nộp số tiền 2.945.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.30-339 và B2.30-340.
101. Bà Nguyễn Thị Tuyết A58: Ngày 02/01/2019 và ngày 03/4/2019 nộp số tiền 600.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.32-401 và B2.7-36.
102. Ông Bùi Ngọc A59: Ngày 02/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-31.
103. Bà Nguyễn Thị Thu A60: Ngày 02/01/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-20.
104. Ông Nguyễn Trường A61: Ngày 02/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-12.
105. Bà Lê Thị Kim P: Ngày 04/01/2019 và ngày 08.3.2019 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.6-39 và B2.2-19.
106. Bà Nguyễn Thị Huyền A62: Ngày 04/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-10.
107. Ông Phạm Viết A63: Ngày 04/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-10.
108. Bà Trưng Thị Kim A64: Ngày 05/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-38.
109. Bà Trần Thị Kim A65: Ngày 07/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-7.
110. Ông Nguyễn Thế A66: Ngày 09/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-23.
111. Ông Nguyễn Hoàng A67: Ngày 11/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng thông giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-12.

## Page 11

112. Ông Trưng Út A68: Ngày 11/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-20.
113. Bà Nguyễn Thị A69: Ngày 11/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-01.
114. Ông Nguyễn Phan Hoàng A70: Ngày 11/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-14.
115. Ông Nguyễn Ngọc A71: Ngày 11/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-17.
116. Ông Nguyễn Đình A72: Ngày 14/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-29.
117. Bà Phan A73: Ngày 14/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-27.
118. Ông Trà Hoàng A74: Ngày 14/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-28.
119. Ông Nguyễn Thành A75: Ngày 14/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-33.
120. Ông Đỗ A76: Ngày 15/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng thông giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-23.
121. Bà Nguyễn Thị A77: Ngày 15/01/2019 nộp số tiền 350.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-25.
122. Ông Nguyễn Thạnh A78: Ngày 15/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-31.
123. Ông Nguyễn Tấn A79: Ngày 16/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-18.
124.Bà Lê Thị Kim A80: Ngày 17/01/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-24.
125. Ông Lưu Ngọc A81: Ngày 19/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-05.
126. Ông Nguyễn Xuân A82: Ngày 24/01/2019 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-22 và B2.2-30.
127. Bà Nguyễn Thị A83: Ngày 26/01/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-27.
128. Bà Lê Thị A4: Ngày 26/01/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-39.
129. Ông Vũ Thế A85: Ngày 28/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-31.
130. Ông Phan Hồng A86: Ngày 29/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-413.

## Page 12

131. Ông Phạm Văn A87: Ngày 29/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-419.
132. Bà Lê Tố A88: Ngày 29.01.2019 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.34-414 và B2.34-415.
133. Ông Đào Công A89: Ngày 29/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-410.
134. Ông Trưng Châu A90: Ngày 29/01/2019 nộp số tiền 1.500.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.34-411, B2.34-412 và B2.1-02.
135. Ông Bùi Văn A91: Ngày 30 và 31/01/2019 nộp số tiền 800.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.34-418 và B2.6-35.
136. Ông Nguyễn Mạnh A92: Ngày 30/01/2019 nộp số tiền 2.000.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.30-335, B2.30-336, B2.32-396, B2.32-397.
137. Ông Trưng Văn A93: Ngày 30/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-409.
138. Bà Lê Thị Phưng A94 : Ngày 30/01/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-422.
139. Bà Nguyễn Thị Tú A95: Ngày 30/01/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-34.
140. Ông Nguyễn Sanh A96: Ngày 01/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-326.
141. Ông Phan Thanh A97: Ngày 01/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-417.
142. Ông Nguyễn Trường A98: Ngày 01/02/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-31.
143. Ông Bùi Tiến A99: Ngày 14/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-328.
144. Ông Tạ Văn B3: Ngày 14/02/2019 nộp số tiền 1.300.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.30-386 và B2.30-345. Hiện Th chưa trả lại tiền cho ông Hòa.
145. Ông Nguyễn Vinh B4: Ngày 14/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-349.
146. Ông Phan Văn B5: Ngày 14/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-343.
147. Ông Nguyễn Hoàng B6: Ngày 14/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-350.
148. Bà Lê Thị Hoàng B7: Ngày 15 và 27/02/2019 nộp số tiền 1.300.000.000 ồng ặt giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.30-332 và B2.9-603. Hiện Th chưa trả lại tiền cho à Hằng.

## Page 13

149. Ông Nguyễn Đình B8: Ngày 15/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-331.
150. Ông Đỗ Phạm Thành B9: Ngày 15/02/2019 nộp số tiền 700.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-28 và B2.1-04.
151. Ông Lê Văn B10: Ngày 15/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-333.
152. Ông Nguyễn Chiêu B11: Ngày 15/02/2019 nộp số tiền 100.000.000 ồng ặt giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-02.
153. Ông Dưng Tư B12: Ngày 18/02/2019 nộp số tiền 2.000.000.000 ồng ặt giữ chỗ 04 lô ất ký hiệu B2.30-343, B2.34-423, B2.6-22, B2.32-390.
154. Ông Trần Văn B13: Ngày 22.02.2019 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ cho 02 lô ất ký hiệu B2.32-394 và B2.32-395. Ngày 12.3.2019 Th ã trả lại tiền cho ông Hạ.
155. Ông Ngô Chí B14: Ngày 23/02/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-04.
156. Ông Nguyễn B15: Ngày 23/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.3-476.
157. Ông Trưng Văn B16: Ngày 23/02/2019 nộp số tiền 600.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.7-37 và B2.7-38.
158. Ông Vũ Thường B17: Ngày 23/02/2019 nộp số tiền 1.500.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.32-389, B2.32-399, B2.32-390.
159. Ông Huỳnh Đắc B18: Ngày 23/02/2019 nộp số tiền 2.000.000.000 ồng giữ chỗ 04 lô ất ký hiệu B2.3-476, B2.3-477, B2.3-478, B2.3-479.
160. Bà Nguyễn Thị Trà B19: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-04.
161. Ông Nguyễn B20: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.34-421.
162. Ông Võ Chiến B21: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.28-269.
163. Ông Thái Hữu B22: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.21-295.
164. Ông Ngô Văn B23: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.32-400.
165. Bà Đỗ Thị Bích B24: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-346.
166. Ông Lê Đình B25: Ngày 25/02/2019 nộp số tiền 1.500.000.000 ồng giữ chỗ 03 lô ất ký hiệu B2.30-344, B2.29-307, B2.30-337.
167. Bà Vũ Thị B26: Ngày 26/02/2019 nộp số tiền 700.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-11.

## Page 14

168. Ông Trưng Quang B27: Ngày 26/02/2019 nộp số tiền 1.000.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.10-493 và B2.10-494.
169. Ông Đặng Ngọc B28: Ngày 26/02/2019 nộp số tiền 800.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.32-404.
170. Ông Lê Công B29: Ngày 26/02/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.29-297.
171. Ông Ngô B30: Ngày 04/3/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-21.
172. Ông Nguyễn Văn B31: Ngày 06 và 15/3/2019 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-38 và B2.1-10.
173. Bà Trần Thị Tố B32: Ngày 08/3/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-02.
174. Bà Huỳnh Vy B33: Ngày 08/3/2019 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-35.
175. Ông Hà Đức B34: Ngày 08/3/2019 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-05.
176. Ông Đặng Thanh B35: Ngày 09/3/2019 nộp số tiền 100.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.7-07.
177. Ông Trần Ngọc B36: Ngày 10/3/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-38.
178. Ông Nguyễn Văn B37: Ngày 12/3/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-31.
179. Ông Nguyễn Hữu B38: Ngày 12/3/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-09.
180. Bà Đỗ Thị B39: Ngày 12/3/2019 nộp số tiền 1.900.000.000 ồng giữ chỗ 04 lô ất ký hiệu B2.2-27, B2.6-08, B2.2-29, B2.2-26.
181. Bà Nguyễn Thị Hoài B40: Ngày 12/3/2019 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-32.
182. Bà Nguyễn Thị Huỳnh B41: Ngày 12/3/2019 nộp số tiền 500.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.30-338.
183. Ông Nguyễn Hữu B42: Ngày 13/3/2019 nộp số tiền 400.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.2-13 và B2.2-14.
184. Ông Trần Văn B43: Ngày 11/3 ến 18/3/2019 nộp số tiền 2.400.000.000 ồng giữ chỗ 05 lô ất ký hiệu B2.28-261, B2.29 -305, B2.32 - 395, B2.34-423.
185. Bà Trần Thị Mỹ B44: Ngày 14/03/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-11.
186. Ông Đỗ Văn B45: Ngày 25/3/2019 nộp số tiền 600.000.000 ồng giữ chỗ 02 lô ất ký hiệu B2.1-27 và B2.6-06.

## Page 15

187. Ông Thân Văn B46: Ngày 25/3/2019 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.6-09.
188. Ông Nguyễn Quốc B47: Ngày 26/3/2019 nộp số tiền 200.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.1-19.
189. Ông Phan Cần B48: Từ ngày 14/01 ến ngày 26/3/2019 nộp số tiền 11.500.000.000 ồng giữ chỗ 23 lô ất ký hiệu B2.32 -392, B2.32 -393, B2.32.394, B2.32-396, B2.32-397, B2.30-335, B2.30-336, B2.3-480, B2.6-483, B2.6-488, B2.6 -484, B2.6 -485, B2.6 -487, B2.21 -291, B2.21 -292, B2. 21-293, B2.29-300, B2.29 -301, B2.29 -308, B2.29 -309, B2.29 -310, B2.30 -330, B2.30 - 342.
190. Ông Nguyễn Đắc B49: Tháng 11/2018 ến tháng 3/2019 nộp số tiền 790.000.000 ồng giữ chỗ 3 lô ất ký hiệu B2.32-397và B2.1-09 và B2.1-19.
Hiện Th ã trả lại cho ông B49 100.000.000 ồng, còn lại chưa trả.
191. Bà Nguyễn Thị Thanh B50: Từ tháng 6/2018 ến tháng 4/2019 cho Th vay số tiền 1.000.000.000 ồng. Khi nghe tin Th là chủ ầu tư dự án Khu dân cư Nam C nên thì à B50 thỏa thuận với Th chuyển số tiền 01 này thành thành tiền ặt cọc giữ chỗ của các lô ất ký hiệu: B2.2-21; B2.2-35 và B2.2-36.
192. Ông Nguyễn Văn B51: Ngày 23/10/2018 nộp số tiền 300.000.000 ồng giữ chỗ 01 lô ất ký hiệu B2.2-34.
Tổng cộng, Th chiếm oạt của 192 ị hại số tiền 103.610.000.000 ồng (Một trăm lẻ a tỷ, sáu trăm mười triệu ồng). Th ã trả lại cho 21 người số tiền 8.350.000.000 ồng, còn lại chưa trả.
Qua việc môi giới ất ai, Th gặp và quen iết Hồ Cẩm U. Khoảng ầu năm 2018, Th gặp U và rủ về Công ty Q làm việc nhưng U từ chối vàn i dối muốn i học các kha học về kinh doanh ất ộng sản tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Th hứa lo chi phí cho U i học ể sau khi tốt nghiệp thì về làm việc cho Th. Tuy nhiên, U không i học mà dùng tiền Th cho ể trả nợ và sử dụng cá nhân hết.
Đến tháng 8/2018, do Th thu tiền của nhiều người nhưng không c ất ể giao vàc nhiều người òi lại tiền nên Th hỏi U c mối quan hệ quen iết nào ể chạy xin dự án. Do thấy Th tin tưởng, U muốn c tiền ể sử dụng cá nhân nên ưa ra thông tin gian dối làc quan hệ quen iết lãnh ạo cấp cao tại Trung ưng c thể xin ược cho Công ty Q ược làm chủ ầu tư các lô ất tại Khu vực Bệnh viện a khoa HX và dự án Khu dân cư ường Đ3 và phải tốn chi phí. U ưa tài khoản số 0041000280422 ứng tên Hồ Cẩm U mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thưng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ể Th chuyển tiền.
Mỗi khi U gọi iện ảo cần tiền ể lo công việc, Th trực tiếp hoặc nhờ anh ruột là Nguyễn Đắc B49 chuyển tiền vào tài khoản cho U. Từ ngày 10/4/2018 ến ngày 27/3/2019, Th ã chuyển vào tài khoản số 0041000280422 của Hồ

## Page 16

Cẩm U tổng cộng 92.289.934.000 ồng. Số tiền này U sử dụng chi tiêu cá nhân gồm trả nợ, mua xe ô tô, mua nhà, ất, căn hộ chung cư, mua sắm ồ thời trang cao cấp, ồ dùng cá nhân, du lịch, chuyển trả lại cho Th số tiền 1.233.104.500 ồng…Các tài sản U nhờ à Ngô Thị Minh H1 (mẹ ruột), Hồ VyP (chị ruột) và Nguyễn Văn S (chồng) ứng tên ều ược những người này giao nộp choC quan iều tra.
Mặc dù suốt quá trình nhờ U “chạy” dự án, U không ưa cho Th ất cứ văn ản, tài liệu hoặc vật gì ể thể hiện việc c khả năng giúp Công ty Q ược giao làm chủ ầu tư các dự án nhưng Th vẫn tiếp tục nhận tiền của các ị hại nêu trên và nhiều lần chuyển cho U.
 Kết quả iều tra, xác ịnh ược:
- U ưa cho à Ngô Thị Minh H1 (mẹ ruột) và Hồ VyP ể trả nợ cho các khoản nợ mà à H1 vàP trả nợ thay cho U trước khoảng 5 tỷ ồng; chuyển khoản cho Nguyễn Văn S (chồng) khoảng h n 5 tỷ ồng, chuyển khoản cho à Ngô Thị Minh H1 số tiền khoảng h n 6 tỷ ồng.
- Mua một xe ô tô hiệu Mazda CX5 trị giá 1.150.000.000 ồng ứng tên U nhưng U cho Hồ VyP mượn ể sử dụng.
- Mua môt xe ô tô hiệu Mercedes S450 trị giá 4 tỷ ồng cho à Ngô Minh H1 ứng và sử dụng.
- Mua một xe ô tô hiệu Honda Civic trị giá 1,050 tỷ ồng ứng tên ông Nguyễn Văn S là chồng của U;
- Mua một căn hộ số 1711 chung cư F giá 2,5 tỷ ồng;
- Mua một lô ất tại ường NC, quận L5 với giá 05 tỷ ồng;
- Mua cho mẹ 02 căn hộ chung cư F giá 06 tỷ ồng;
- Mua cho mẹ một căn nhà tại 33 ường BN, quận L5 giá 4,5 tỷ ồng;
- Mua một căn hộ tại Hà Nội trị giá khoảng 3 tỷ ồng và nhờ Đào LêP ứng tên giùm;
- Chi tiền ở khách sạn Sofitel Legend Metropole tại Hà Nội hết số tiền:
2.118.272.102 ồng;
- Chi mua vé máy ay ể i lại h n 1,5 tỷ ồng;
- Chi mua sắm ồ dùng thời trang;
+ Mua tại Công ty TNHH Quốc tế Tam S n với số tiền 11.198.360.060 ồng;
+ Mua tại Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam tại Hà Nội hết số tiền 4.913.750.000 ồng;
+ Mua sắm ồng hồ thời trang tại Công ty TNHH S&S Indochine với số tiền 7.355.819.760 ồng;

## Page 17

Tất cả số ồ dùng này U ã dùng ể án, tặng, cho một số người nhưng không c c sở xác minh, một số U ưa cho Đào LêP mang về Hà Nội án; một số ã sử dụng ị hư hỏng, một số còn lạiC quan iều tra ã thu giữ.
Ngoài ra, U còn dùng số tiền này mua sắm các ồ dùng xa xỉ phẩm; ăn uống và ao người thân i du lịch, số tiền này không xác minh và thu hồi ược.
Tại Bản ánh nh s s thẩm số H - T ngày , Tòa án nh n d n thành phố à N ng đ quyết định:
Tuyên ố các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th, Hồ Cẩm U phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm g, e khoản 1 Điều 52; iểm , s khoản 1 Điều 51 và Điều 39 Bộ luật hình sự;
Xử phạt: Nguyễn Thị Bích Th mức án: Tù chung th ân. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ắt tạm giam 03/04/2019.
2. Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm g, e khoản 1 Điều 52; iểm , s khoản 1 Điều 51 và Điều 39 Bộ luật hình sự;
Xử phạt: Hồ Cẩm U mức án: Tù chung thân. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ắt tạm giam 18/04/2019.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết ịnh về trách nhiệm dân sự, về xử lý tang vật chứng, tài sản thu giữ ược, về việc truy thu, thu hồi các khoản tiền ược lợi không c căn cứ pháp luật, về án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Ngày 20/01/2021 và ngày 23/01/2021, ị cáo Th, ị cáo U ềuc n kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U ã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội của mình, thừa nhận ản án s thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử các ị cáo về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là úng người, úng tội, không oan. Tuy nhiên các ị cáo ều cho rằng mức án s thẩm xử phạt ị cáo tù Chung thân là quá nặng, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Ngày 15/4/2021, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là à Ngô Minh H1 (mẹ) nộp 50.000.000 ồng và à Hồ VyP là chị của Hồ Cẩm U nộp 100.000.000 ồng ể khắc phục hậu quả tại các iên lai thu số 0000921 và 0000920 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ngày 15/4/2021.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toàc quan iểm giải quyết vụ án như sau: Đ n kháng cáo của các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U, trong hạn luật ịnh nên ảm ảo hợp lệ. Về nội dung: Án s thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng ã xét xử các ị cáo về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là úng người, úng tội, úng pháp luật. Các ị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt,

## Page 18

tuy nhiên xét thấy cấp s thẩm ã áp dụng ầy ủ các tình tiết giảm nhẹ cho các ị cáo ược hưởng, xử phạt các ị cáo tù chung thân là phù hợp, không nặng.
Sau khi xử s thẩm các ị cáo cũng không c tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, ề nghị Hội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các ị cáo, giữ nguyên ản án s thẩm.
Các Luật sư ào chữa cho các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U ều thống nhất về tội danh mà cấp s thẩm ã xét xử các ị cáo, tuy nhiên cho rằng mức án s thẩm xử phạt các ị cáo là quá nghiêm khắc. Do , ề nghị Hội ồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các ị cáo, giảm cho các ị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án ã ược thẩm tra, xét hỏi; tranh luận tại phiên tòa, Hội ồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Tại phiên tòa các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U ã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các ị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cức tại hồ s vụ án. Do , Hội ồng xét xửc c sở khẳng ịnh:
Lợi dụng tình hình sốt lên của thị trường ất ộng sản tại thành phố Đà Nẵng trong thời iểm giữa cuối năm 2018, ầu năm 2019 và lợi dụng sự thiếu hiểu iết cộng với ham lợi giá rẻ của khách hàng, người mua ất; nên cuối năm 2017 Nguyễn Thị Bích Th ã thành lập Công ty cổ phần ầu tư và phát triển Q (gọi tắt là Công ty Q), c ngành nghề kinh doanh ất ộng sản với số vốn iều lệ 30 tỷ ồng (thực chất thành viêng p vốn là hợp thức và không c số vốn iều lệ như ã ăng ký), Công ty chỉ do mình Th iều hành.
Sau khi thành lập Công ty, Th thông qua những người chuyên môi giới ất ộng sản như Nguyễn Vinh H4, Phạm Hữu P1, Nguyễn Ngọc H13, Nguyễn Quang V5; Th c ược các hồ s , giấy tờ, tài liệu ản sao của các dự án là dự án Bệnh viện Đa khoa HX, gồm 184 lô ất ( ã ị Nhà nước thu hồi) và dự án khu dân cư Nam cầu C, 121 lô ất ường Đ3.
Mặc dù iết quỹ ất chia lô tại các phân khu B2-1, B2 -2, B2-6 và B2-7 thuộc dự án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 theo QĐ 7754/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Ủy an nhân dân thành phố Đà Nẵng, gồm 184 lô ất tại dự án này hiện chưa ược ầu tư hạ tầng, không nằm trong quỹ ất ể trình UBNDTP-ĐN cho phép ấu giá quyền sử dụng ất. Đối với 121 lô ất mặt tiền

## Page 19

 ường Đ3, khu D khu dân cư Nam cầu C, phường HX dù nằm trong quỹ ất do Trung tâm phát triển quỹ ất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBNDTP-ĐN cho phép ấu giá quyền sử dụng ất trong năm 2017 nhưng vẫn chưa ược phê duyệt chủ trưng ể tiến hành các ước tiếp theo về thực hiện việc ấu giá quyền sử dụng ất nhưng Nguyễn Thị Bích Th với danh nghĩa là Tổng giám ốc Công ty Q. Mặc dù, iết rõ không ược cấp phép ầu tư cũng như ược giao quyền phân phối các lô ất trên; nhưng Nguyễn Thị Bích Th ã sử dụng pháp nhân tuyển nhân viên tư vấn, thuê vẽ s ồ phân lô ất phát tờ r i quảng cáo, ưa ra thông tin gian dối là Công tyc thẩm quyền phân phối, nhận tiền ặt cọc giữ chỗ và chuyển quyền sử dụng ất ối với các lô ất nêu trên với giá rẻ h ngiá ược giao dịch trên thị trường, ồng thời hứa hẹn thời gian tổ chức mở án và ký hợp ồng chuyển nhượng với khách hàng. Mục ích ể các nhà ầu tư tin tưởng liên hệ ký kết “Thỏa thuận cọc thiện chí” và “Thỏa thuận giữ chỗ” nộp tiền giữ chỗ ể chiếm oạt. Th sử dụng tiền ể “chạy” xin thủ tục pháp lý và chi phí cho hoạt ộng của Công ty Q, Tháng 8/2018 do hết hạn hợp ồng không c ất ể giao theo thỏa thuận người mua, qua môi giới ất ai Th quen iết Hồ Cẩm U và nhiều lần gặp nhau trao ổi. Th hỏi U c mối quan hệ quen iết nào ể chạy “xin dự án”, mặt dù không quen iết ai ở lãnh ạo cấp cao tại Trung ưng nhưng U ưa ra thông tin gian dối là quen iết nhiều người, kèm theo số tài khoản ứng tên mình ể Th chuyển tiền. Bằng thủ oạn như trên, từ ngày 20/7/2018 ến ngày 03/4/2019, Th chiếm oạt của 192 người ặt tiền cọc mua 302 lô ất tại dự án Khu dân cư Nam C và tại dự án Khu dân cư ường Đ3, phường HX, quận C, tp Đà Nẵng với số tiền là: 103.610.000.000 ồng. Từ ngày 10/4/2018 ến ngày 27/3/2019, Th ã chuyển vào tài khoản số 0041000280422 của Hồ Cẩm U tổng cộng 92.289.934.000 ồng. Số tiền này U sử dụng chi tiêu cá nhân gồm trả nợ, mua xe ô tô, nhà ất, căn hộ chung cư i du lịch, tiêu xài cá nhân và trả lại cho Th 1.233.104.500 ồng. Với hành vì trên, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng ã xử các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, làc căn cứ, úng người, úng tội, không oan.
[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U thì thấy: Hành vi phạm tội của các ị cáo ã trực tiếp xâm phạm ến quyền sở hữu tài sản của công dân ược pháp luật ảo vệ. Vì mục ích vụ lợi, các ị cáo ã chiếm oạt tài sản của gần 200 người ị hại với số tiền

## Page 20

chiếm oạt rất lớn, lên ến hàng trăm tỷ ồng, gây ất ình trong quần chúng nhân dân, ồng thời gây mất an ninh trật tự xã hội tại ịa phư ng. Do , ối với các ị cáo cần xử phạt nghiêm, cấp s thẩm ã ánh giá úng tính chất vụ án, mức ộ hành vi phạm tội của các ị cáo. Đã áp dụng ầy ủ các tình tiết giảm nhẹ mà các ị cáo ược hưởng, xử phạt mỗi ị cáo mức án tù chung thân là thỏa áng. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các ị cáo kháng cáo nhưng không ưa ra ược tình tiết gì mới. Do , Hội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các ị cáo, giữ nguyên mức án s thẩm như ề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.
[3] Về dân sự: Ngô Minh H1 ã nộp 50.000.000 ồng, à Hồ VyP là chị của Hồ Cẩm U nộp 100.000.000 ồng ể khắc phục hậu quả tại các iên lai thu số 0000921 và 0000920 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ngày 15/4/2021 sẽ ược khấu trừ ể trả nợ trong giai oạn thi hành dân sự.
[4] Các quyết ịnh khác của Bản án s thẩm không c kháng cáo, không ị kháng nghị ãc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[5] Về án phí: Các ị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy ịnh của pháp luật.
V các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U, giữ nguyên ản án s thẩm.
- Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm g, e khoản 1 Điều 52; iểm , s khoản 1 Điều 51 và Điều 39 Bộ luật hình sự;
Xử phạt: Nguyễn Thị Bích Th mức án: Tù Chung thân. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ắt tạm giam 03/04/2019.
- Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm g, e khoản 1 Điều 52; iểm , s khoản 1 Điều 51 và Điều 39 Bộ luật hình sự;
Xử phạt: Hồ Cẩm U mức án: Tù Chung thân. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ắt tạm giam 18/04/2019.
2. Về án phí: Các ị cáo Nguyễn Thị Bích Th và Hồ Cẩm U, mỗi ị cáo phải chịu 200.000 ồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết ịnh khác của Bản án s thẩm không c kháng cáo, kháng nghị ãc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

## Page 21

4. Bản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
-Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;
- Công an thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng;
- Bị cáo (TTG tống ạt cho ị cáo);
- Người tham gia tố tụng khác;
- UBND xã Đ, huyện Đ1, tỉnh Quảng Nam (thay cho việc thông áo ằng văn ản);
- UBND phường T1, quận T2, thành phố Đà Nẵng (thay cho việc thông áo ằng văn ản);
- Lưu Văn phòng, hồ s vụ án (ĐTT-20).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Phạm Tồn