Bản án số: 159/2021/HSPT
Trần Thị Như Y - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 159/2021/HSPT
Ngày: 08/04/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 159/2021/HSPT Ngày: 08-4-2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Long Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Võ Ngọc Thông
- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Thành, Kiểm sát viên.
Vào ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 164/2021/TLPT-HS ngày 19 tháng 01 năm 2021 đối với ị áo Trần Thị Như Y về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản ánh nh sự s thẩm số 76/2020/HS-ST ngày 10-12-2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 965/2021/QĐXXPT-HS ngày 10 tháng 3 năm 2021.
- Bị cáo có kháng cáo:
Trần Thị Như Y; sinh ngày 01/12/1985, tại Thừa Thiên Hu ế; n i ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thành phố H; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch:
Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; tr nh độ học vấn: lớp 12/12; con ông Trần Văn P và bà Nguyễn Thị Hồng H; có chồng là Lê Hoàng L và 01 con; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/10/2019 đến nay; Có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo: Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo từ chối người bào chữa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo á tài liệu ó trong hồ s vụ án và diễn iến tại phiên tòa, nội dung vụ án đượ tóm tắt như sau:

## Page 2

Năm 2016, Trần Thị Như Y. mở ửa hàng kinh doanh, uôn án mặt hàng đồ dùng ho trẻ em. Đến uối năm 2017 th ị thua lỗ và không ó tiền trả nợ ho một số người, nên Y ó những thủ đoạn gian dối, nói với mọi người làm nh đang làm kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận, nhưng do việ mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng khá , như ó đường dây mua án hàng điện tử xuất qua nướ Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đ nh, mua án đất nên ần vốn lớn. Y đã nói dối với mọi người thân quen ho Y vay mượn tiền trả lãi theo thỏa thuận hoặ góp vốn để kinh doanh mua án hàng rồi hia lợi nhuận trong thời gian ngắn. Từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2019, nhiều người tin tưởng lời nói ủa Y là thật, đã đưa tiền ho Y. Sau khi hiếm đoạt đượ tiền, Y lấy tiền ủa người sau trả ho người mượn tiền trướ hoặ lấy tiền ủa người đưa để trả ho hính họ và sử dụng á nhân như mua nhà, mua xe ô tô để phô trưng nguồn tài sản uảm nh. Cụ thể như sau:
Vụ thứ nhất: Chị Nguyễn Thị Sa L là ạn è quen iết với Trần Thị Như
Y. Đến uối năm 2017, Y nói dối với hị Sa L làm nh đang kinh doanh uôn án mặt hàng ỉm Jo trẻ em, ó đường dây mua án hàng điện tử qua Lào không thuế, thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn. Y nói hị Sa L ho vay tiền trả lãi hoặ góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Nguyễn Thị Sa L đã 17 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 16/01/2018, số tiền 250.000.000 đồng; Lần 2: ngày 17/02/2018, số tiền 100.000.000 đồng; Lần 3: ngày 21/5/2018, số tiền 145.000.000 đồng; Lần 4: ngày 26/7/2018, số tiền 250.000.000 đồng; Lần 5:
ngày 02/8/2018, số tiền 800.000.000 đồng; Lần 6: ngày 25/8/2018, số tiền 700.000.000 đồng; Lần 7: ngày 13/10/2018, số tiền 450.000.000 đồng; Lần 8:
ngày 20/10/2018, số tiền 240.000.000 đồng; Lần 9: ngày 30/10/2018, số tiền 800.000.000 đồng; Lần 10: ngày 15/11/2018, số tiền 100.000.000 đồng; Lần 11:
ngày 17/11/2018, số tiền 300.000.000 đồng; Lần 12 ngày 29/11/2018, số tiền 150.000.000 đồng; Lần 13 ngày 10/12/2018, số tiền 400.000.000 đồng; Lần 14 ngày 27/12/2018, số tiền 600.000.000 đồng; Lần 15 ngày 25/01/2019, số tiền 500.000.000 đồng; Lần 16 ngày 21/04/2019, số tiền 500.000.000 đồng; Lần 17 ngày 03/5/2019, số tiền 700.000.000 đồng. Tổng ộng là 6.985.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2018 đến ngày 03/5/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền vay, tiền lãi, tiền lợi nhuận ho hị Nguyễn Thị Sa L số tiền 915.800.000đ, òn lại số tiền 6.069.200.000đ, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Nguyễn Thị Sa L đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ hai: Anh Võ Tiến S là ạn è quen iết với anh Lê Hoàng L ( hồng ủa Trần Thị Như Y). Ngày 27/11/2018, Y đã liên hệ với anh S và hỏi mượn anh S số tiền 80.000.000 đồng để mua hàng hóa kinh doanh. Tin tưởng lời nói ủa Y là thật, anh S đã đưa ho Y số tiền 80.000.000đ, Y hiếm đoạt tiêu xài á nhân và trả nợ ho người khá . Hiện ý hưa trả lại tiền ho anh S. Nhận thấy m nh ị lừa gạt nên anh Võ Tiến S đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ a: Chị Nguyễn Thị Xuân T (là à on ậu mợ ủa Y): Trướ đó Y có vay, mượn tiền ủa hịT để kinh doanh, nhưng do làm ăn thua lỗ không ó

## Page 3

khả năng trả nợ. Y đã nói dối với hịT là việ làm ăn ó nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn, Y nói hịT góp vốn kinh doanh ùng hia lợi nhuận. Tin tưởng lời nói ủa Y là thật, hịT 04 lần đưa tiền ho Y và Y đã hiếm đoạt, ụ thể:
Lần 1: ngày 17/12/2018, số tiền 2.180.000.000 đồng; Lần 2: ngày 26/01/2019, số tiền 700 .000.000 đồng; Lần 3: ngày 19/3/2019, số tiền 1.000.000.000 đồng; Lần 4: ngày 29/5/2019, số tiền 200.000.000 đồng. Tổng ộng là 4.380.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2018 đến ngày 29/05/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền vay, lợi nhuận ho hị Nguyễn Thị Xuân T số tiền 1.800.000.000 đồng, òn lại số tiền 2.580.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Nguyễn Thị Xuân T đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ tư: Chị Nguyễn ThịT H (là à on ậu mợ ủa hồng Y): Trướ đó Y ó vay, mượn tiền ủa hị H để kinh doanh nhưng do làm ăn thua lỗ không ó khả năng trả nợ. Y đã nói dối với hị H là việ làm ăn ó nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn, Y nói hị H cho Y vay thêm tiền hoặ góp vốn ùng kinh doanh, hia lợi nhuận. Tin tưởng lời nói ủa Y là thật, hị H 03 lần đưa tiền ho Y. Y đã hiếm đoạt, ụ thể:
Lần 1: ngày 29/12/2018, số tiền 1.000.000.000 đồng; Lần 2: ngày 02/3/2019, số tiền 2.000.000.000 đồng; Lần 3: ngày 17/6/2019, số tiền 1.000.000.000 đồng. Tổng ộng là 4.000.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2018 đến ngày 17/6/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền vay, lợi nhuận ho hị Nguyễn ThịT H số tiền 3.370.000.000 đồng, òn lại số tiền 630.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Nguyễn ThịT H đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ năm: Chị Hồ Thị Kiều L là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y.
Y nói dối với hị L là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận, nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn. Y nói hị Kiều L góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận.Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Hồ Thị Kiều L 05 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 07/01/2019, số tiền 100.000.000 đồng; Lần 2: ngày 09/01/2019, s ố tiền 100.000.000 đồng; Lần 3: ngày 12/01/2019, số tiền 300.000.000 đồng; Lần 4 ngày 30/01/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 5 ngày 05/02/2019, số tiền 50.000.000 đồng. Tổng ộng là 750.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 07/01/2019 đến ngày 05/02/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Hồ Thị Kiều L số tiền 500.000.000 đồng, òn lại số tiền 250.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Hồ Thị Kiều L đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ sáu: Chị Lê Thị TT là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y. Y nói dối với hị Ty là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn. Y đã đến gặp hị TT hỏi vay tiền để mua lại lô

## Page 4

đất, mua hàng hi thêm lợi nhuận.Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Lê Thị TT 02 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 29/01/2019, số tiền 600.000.000 đồng; Lần 2: ngày 06/6/2019 số tiền 500.000.000 đồng. Tổng ộng là 1.100.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 29/01/2019 đến ngày 06/6/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Lê Thị TT số tiền 185.000.000đ, òn lại số tiền 915.000.000đ, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Lê Thị TT đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ ảy: Chị Trưng Thị MM là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y.
Y nói dối với hị Mi là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn. Y đã đến gặp hị MM nói góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay tiền để kinh doanh.Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Trưng Thị MM đã 23 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 21/02/2019, số tiền 260.000.000 đồng; Lần 2: ngày 13/3/2019, số ti ền 540.000.000 đồng; Lần 3: ngày 14/4/2019, số tiền 400.000.000 đồng; Lần 4: ngày 19/4/2019, số tiền 600.000.000 đồng; Lần 5:
ngày 09/5/2019, số tiền 450.000.000 đồng; Lần 6: ngày 10/5/2019, số tiền 1.050.000.000 đồng; Lần 7: ngày 13/5/2019, số tiền 100.000.000 đồng; Lần 8:
ngày 17/5/2019, số tiền 1.530.000.000 đồng; Lần 9: ngày 22/5/2019, s ố tiền 500.000.000 đồng; Lần 10: ngày 31/5/2019, số tiền 900.000.000 đồng; Lần 11:
ngày 01/6/2019, số tiền 400.000.000 đồng; Lần 12: ngày 04/6/2019, số tiền 450.000.000; Lần 13: ngày 05/6/2019, số tiền 2.120.000.000 đồng; Lần 14: ngày 07/6/2019, số tiền 20 0.000.000 đồng; Lần 15 : ngày 12/6/2019, số tiền 1.600.000.000 đồng; Lần 16: ngày 14/6/2019, số tiền 40.000.000 đồng; Lần 17:
ngày 15/6/2019, số tiền 2.260.000.000 đồng; Lần 18: ngày 17/6/2019, số tiền 250.000.000 đồng; Lần 19: ngày 20/6/2019, số tiền 500.000.000 đồng; Lần 20:
ngày 24/6/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 21: ngày 25/6/2019, số tiền 130.000.000 đồng; Lần 22: ngày 26/6/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 23:
ngày 27/6/2019, số tiền 70.000.000 đồng. Tổng ộng là 14.350.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/2019 đến ngày 27/6/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, tiền lợi nhuận ho hị Trưng Thị MM số tiền 762.000.000đ, òn lại số tiền 13.588.000.000đ, Y hưa hoàn trả. Nhận thấy m nh ị lừa gạt nên hị Trưng Thị MM đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ tám: Chị Lê Trần Khánh M là ạn è quen iết với Trần Thị Như
Y. Y nói dối với hịM là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hịM góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay thêm tiền. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Lê Trần Khánh M 04 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 13/3/2019, số tiền 650.000.000 đồng; Lần 2: ngày 16/3/2019, số tiền 100.000.000 đồng; Lần 3: ngày 11/4/2019, số tiền 200.000.000 đồng;
Lần 4: ngày 29/5/2019, số tiền 250.000.000 đồng. Tổng ộng là 1.200.000.000 đồng.

## Page 5

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/3/2019 đến ngày 29/5/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Lê Trần Khánh M số tiền 170.000.000 đồng, òn lại số tiền 1.030.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Lê Trần Khánh M đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ hín: Chị Nguyễn Thị Kiến T là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y. Y nói dối với hịT là đang làm ăn kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hịT cho Y vay thêm tiền để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Nguyễn Thị Kiến T 02 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 14/3/2019, số tiền 300.000.000 đồng; Lần 2: ngày 02/4/2019, số tiền 3.800;000.000 đồng. Tổng ộng là 4.100.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14/3/2019 đến ngày 02/4/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền vay và lợi nhuận ho hị Nguyễn Thị Kiến T số tiền 1.850.500.000 đồng, òn lại số tiền 2.249.500.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Nguyễn Thị Kiến T đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười: Chị Nguyễn Thị Hồng N là à on ô ậu với Trần Thị Như
Y. Y nói dối với hịN là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hịN góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay thêm tiền. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Nguyễn Thị Hồng N 02 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 03/5/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 2: ngày 15/5/2019, số tiền 400.000.000 đồng. Tổng ộng là 600.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 03/05/2019 đến ngày 15/05/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Nguyễn Thị Hồng N số tiền 100.000.000 đồng, òn lại số tiền 500.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Nguyễn Thị Hồng N đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười một: Chị Lê Thị D là ạn è quen iết với Trần Thị Như ý.
Y nói dối với hị D là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hị D góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay thêm tiền; Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Lê Thị D 02 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày14/5/2019, số tiền 60.000.000 đồng; Lần 2: ngày 28/5/2019, số tiền 100.000.000 đồng. Tổng ộng là 160.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14/5/2019 đến ngày 28/5/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Lê Thị D số tiền 9.600.000 đồng, òn lại số tiền 150.400.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Lê Thị D đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười hai: Chị Lê ThịN là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y.
Y nói dối với hịN là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hịN góp tiền một phần mua hàng để

## Page 6

hưởng lợi nhuận và ho Y vay thêm tiền. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên hị Lê ThịN 06 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 15/ 05/2019, s ố tiền 140.000.000 đồng; Lần 2: ngày 22/05/2019 tiền 300.000.000 đồng; Lần 3 ngày 04/06/2019, số tiền 400.000.000 đồng; Lần 4 ngày 14/6/2019, số tiền 400.000.000 đồng; Lần 5 ngày 24/06/2019, số tiền 250.000.000 đồng; Lần 6 ngày 27/06/2019, số tiền 130.000.000 đồng;
Tổng ộng là 1.620.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2019 đến ngày 27/6/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Lê ThịN số tiền 82.000.000 đồng, òn lại số tiền 1.538.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Lê ThịN đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười a: Chị Phan Thị ThyP là ạn è quen iết với Trần Thị Như Y. Y nói dối với hịP là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên hịP góp tiền một phần mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay thêm tiền. Tin tưởng lời nói Tràn Thị Như Y là thật nên hị Phan Thị ThyP 12 lần đưa tiền ho Y, Y đã hiếm đoạt gồm:
Lần 1: ngày 30/5/2019, số tiền 300.000.000 đồng; Lần 2: ngày 31/5/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 3: ngày 05/6/2019, số tiền 100.000.000 đồng;
Lần 4: ngày 06/06/2019, số tiền 250.000.000 đồng; Lần 5: ngày 07/6/2019, số tiền 280.000.000 đồng; Lần 6: ngày 11/6/2019, số tiền 300.000.000 đồng; Lần 7: ngày 12/06/2019, số tiền 650.000.000 đồng; Lần 8: ngày 14/06/2019, số tiền 500.000.000 đồng; Lần 9: ngày 15/06/2019, số tiền 180.000.000 đồng; Lần 10 ngày 17/06/2019, số tiền 200.000.000 đồng; Lần 11: ngày 26/06/2019, số tiền 600.000.000 đồng; Lần 12: ngày 27/06/2019, sô tiền 250.000.000 đồng. Tổng ộng là 3.865.000.000 đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2019 đến ngày 27/6/2019, Trần Thị Như Y đã trả tiền lại tiền góp vốn, lợi nhuận ho hị Phan Thị ThyP số tiền 1.065.000.000 đồng, òn lại số tiền 2.800.000.000 đồng, Y hưa hoàn trả. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Phan Thị ThyP đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười ốn: Anh Nguyễn Hữu B là ạn è quen iết vói Trần Thị Như Y. Y nói dối với anh B là đang kinh doanh thu đượ nhiều lợi nhuận nhưng do mở rộng việ kinh doanh nên ần vốn lớn nên anh B góp một phần tiền ùng mua hàng để hưởng lợi nhuận và ho Y vay tiền. Tin tưởng lời nói Trần Thị Như Y là thật nên ngày 07/06/2019, anh B đưa tiền ho Y 800.000.000 đồng, Y đã hiếm đoạt. Sau khi nhận tiền, Y hẹn đến ngày 22/06/2019 giao hết lô hàng điện tử ho á đại lý ở Lào rồi Y trả lại tiền vay, tiền lãi và hi thêm 50% lợi nhuận án lô hàng. Đến hẹn trả tiền, Y nói hưa thu hết tiền khá h ở Lào đợi thêm một thời gian nữa. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên anh Trần Hữu B đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
Vụ thứ mười lăm: Chị Trần Thị O là à on quen iết với Trần Thị Như
Y. Khoảng 20h00 ngày 01/07/2019, Y điện gặp hị O nói là đang đặt ọ lô hàng để lấy gấp nhưng tài khoản ủa Y đã hết hạn mứ huyển tiền trong ngày, O cho Y mượn 100.000.000 đồng để huyển ọ tiền hàng, sáng sớm ngày mai

## Page 7

Y huyền trả lại 100.000.000 đồng, O nói hỉ ó đượ mười triệu, Y nói không đủ để hỏi người khá . Khoảng 30 phút sau, Y điện gặp hị O và nói Y đã thưng lượng hủ hàng họ ho đặt ọ 10.000.000 đồng, O cho Y mượn 10.000.000 đồng và nhờ O huyển vào tài khoản ủa hủ hàng số 19033982134011 (TK ủa Trưng Thị MM). Chị O tin lời Y nên đã huyển số tiền 10.000.000 đồng vào TK số 19033982134011. số tiền này không phải để mua hàng mà Y huyển trả nợ ho hị Trưng Thị MM. Nhận thấym nh ị lừa gạt nên hị Trần Thị O đã làm đ n tố áo đến C quan điều tra.
C quan CSĐT đã Quyết định trưng ầu giám định số 43/VPCQCSĐT ngày 05/8/2019; số 01 và 02/VPCQCSĐT ngày 24/12/2019 giám định hữ ký và hữ viết trên á tài liệu thu giữ (từ I.1 đến I6).
- Căn ứ vào Kết luận giám định số: 415/GĐ ngày 21/08/2019, Phòng Kỹ thuật h nh sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Chữ viết, hữ ký trên tài liệu ần giám định (02 tờ giấy ủa hị Ty; 01 tờ giấy ủa anh B; 01 tờ giấy ủa hị Mĩ; 01 tờ giấy ủa hịM và 01 tờ giấy ủa anh S giao nộp) so với hữ viết, hữ ký đứng tên Trần Thị Như Y trên tài liệu mẫu do ùng một người viết và ký ra.
- Căn ứ vào Kết luận giám định số: 682/GĐ ngày 05/02/2020, Phòng Kỷ thuật H nh sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận:
Chữ viết, hữ ký tại á trang giấy (từ trang số 8 đến trang 27, không ó trang số 9 và 17) trong quyển sổ do Trưng Thị MM giao nộp:
1. Chữ viết trên tài liệu ần giám định so với hữ viết đứng tên Trần Thị Như Y trên tài liệu mẫu so sánh không phải do ùng một người viết ra.
2. Không đủ sở kết luận hữ viết mang tên “ý”, “Như Y” và “Y” trên tài liệu ần giám định tại trang số 8; số 10; số 11; số 12; số 13; số 14; số 15; số 16; số 18; số 19; số 20; số 21; số 22; số 23 và số 27 so với hữ viết đứng tên Trần Thị Như Y trên tài liệu mẫu.
3. Chữ ký mang tên “Như Y” trên tài liệu ần giám định so với hữ ký đứng tên Trần Thị Như Y trên tài liệu mẫu do ùng một người ký ra.
- Căn ứ vào Kết luận giám định số: 683/GĐ ngày 21/01/2020, Phòng Kỷ thuật h nh sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Chữ viết, hữ ký trên tài liệu ần giám định (02 tờ giấy ủa hị Phan Thị ThyP và 02 tờ giấy ủa hị Nguyễn Thị Kiến T) so với hữ viết, hữ ký đứng tên Trần Thị Như Y trên tài liệu mẫu do ùng một người viết và ký ra.
Với á nội dung trên, Tại Bản n h nh ự hẩ 76/2020/HS-ST ngày 10/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ế ịnh:
Căn ứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm , s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 ủa Bộ luật h nh sự;
Xử phạt: Bị áo Trần Thị Như Y tù Chung thân về tội “Lừa đảo hiếm đoạt tài sản”. Thời hạn hấp hành h nh phạt đượ tính từ ngày ắt tạm giam 18/10/2019.
Ngoài ra, bản án s thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng áo theo quy định của pháp luật.

## Page 8

Trong hạn luật định, Ngày 18/12/2020 bị cáo Trần Thị Như Y kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên sở nội dung vụ án, ăn ứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trần Thị Như Y đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, cụ thể như sau:
Chị Nguyễn Thị Sa L số tiền 6.985.000.000 đồng, anh Võ Ti ến S 80.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Xuân T 4.380.000.000 đồng, chị Nguyễn ThịT H 4.000.000.000 đồng, chị Hồ Thị Kiều L 750.000.000 đồng, chị Lê Thị TT 1.100.000.000 đồng, chị Trưng Thị MM 14.350.000.000 đồng, chị Lê Trần Khánh M 1.200.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Kiến T 4.100.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hồng N 600.000.000 đồng, chị Lê Thị D 160.000.000 đồng, chị Lê ThịN 1.620.000.000 đồng, chị Phan Thị ThyP 3.865.000.000 đồng, anh Nguyễn Hữu B 800.000.000 đồng, chị Trần Thị O 10.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền Y đã hiếm đoạt là 44.000.000.000 đồng, bị cáo dùng số tiền này để trả nợ ho người khác còn lại sử dụng tiêu xài cá nhân. Tòa án ấp s thẩm tuyên ố ị áo Trần Thị Như Y phạm tội “Lừa đảo hiếm đoạt tài sản” tội phạm và h nh phạt đượ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 ủa Bộ luật H nh sự là ó ăn ứ, đúng pháp luật.
[2]. Xét kháng cáoc ủa Trần Thị Như Y kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt.
Xét thấy bị cáo Trần Thị Như Y dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của nhiều người, thực hiện nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn 44.000.000.000 đồng, số tiền chiếm đoạt gấp 88 lần khởi điểm của khung hình phạt, hành vi của bị áo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều người, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phưng nên ần phải xử lý nghiêm khắ để răn đe và phòng ngừa chung.
Án s thẩm đã áp dụng đầy đủ á t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh sự đượ quy định tại khoản 1 Điều 51; Áp dụng t nh tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật H nh sự để xử phạt ị áo tù Chung thân là tưng xứng với tính hất và mứ độ, hành vi phạm tội ủa ị áo.
 [3]. Tại phiên tòa phú thẩm, ị áo kháng áo không ó hứng ứ nào mới, khá so với án s thẩm. Nên Hội đồng xét xử không ó ăn ứ để xem xét hấp nhận kháng áo.
[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 9

[5]. Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị này phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
[6]. Các quyết định khác còn lại của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì những lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn ứ vào điểm a khoản 1 ủa Điều 355; Điều 356 ủa Bộ luật tố tụng h nh sự;
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Như Y, giữ nguyên Bản ánh nh sự s thẩm số 76/2020/HS-ST ngày 10/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
1. Căn ứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm , s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 ủa Bộ luật h nh sự;
Xử phạt: Bị áo Trần Thị Như Y tù Chung thân, về tội: “Lừa đảo hiếm đoạt tài sản”. Thời hạn hấp hành h nh phạt đượ tính từ ngày ắt tạm giam 18/10/2019.
2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thị Như Y phải hịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác còn lại của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


Nơi nhận:
- Vụ Giám đố kiểm tra I - TAND tối ao;
- VKSND ấp ao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- C quan CSĐT-Công an tỉnh TT Huế;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh TT Huế;
- C quan CSTHAHS-CA tỉnh TT Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cụ THADS tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Trại tạm giam Công an tỉnh TT Huế;
- Bị áo;
- Người tham gia tố tụng khá ;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Ng ễn Thanh Long