Bản án số: 191/2021/HS-PT
Đào Thanh T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 191/2021/HS-PT
Ngày: 20/04/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 191/2021/HS-PT Ngày: 20 - 4- 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành Các thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm Ông Nguyễn Thanh Long
- Thư ký phiên tòa : Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Quang Hiệp, Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 217/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Đào Thanh T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2021/HS-ST Ngày 20 – 01 – 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Họ vàt n: Đào Thanh T(tên gọi khác: Hà Phương Tường V);sinh năm:
1976, tại: Hà Nội; nơi cư trú: tỉnh Bắc Ninh; trước khi bị bắt bị cáoT ở tại số thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân t ộc:
Kinh; tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Xuân Q, sinh năm:
1947; Con bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1949; có chồng Đoàn Trọng T, sinh năm 1976 (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2010;
Tiền án: 01; Bản án s ố 488/HSST Ngày 21/10/2002 của Tòa án nhân dân Quận Đ, thành phố Hà Nội đã tuyn phạt Đào Thanh T 16 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn chấp hành tính từ ngày 14/7/2002 và 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; Bản án số 485/HSPT Ngày 18/12/2002 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyn giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 488 ngày 21/10/2002 của Tòa án nhân dân Qu ận Đ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản, và 50.000 đồng án phí hình s ự phúc thẩm. Ngày 14/11/2003, Đào Thanh T đã chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo chưa thi hành án đối với các khoản án phí hình sự sơ thẩm và hình sự phúc thẩm.
Tiền sự: Không.

## Page 2

Bị cáo ị ắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2020, hiện đang ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
- Người bàoch ữa cho b ị cáo: Luật sư Vũ Q – Văn phòng luật sư V tại thành phố Hà Nội ; địa chỉ: thành phố Hà Nội.( có mặt)
- Bị hại:
1. Bà Trần Thị C, sinh năm 1961; cư trú tại: tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt)
2. Bà Bùi Ngọc H, sinh năm 1974; cư trú tại: thành phố Hà Nội.(Có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đào Thanh T(t n thư ờng gọi là Hà Phương Tư ờng V)sinh ngày 22/02/1976, nơi cư trú tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 2018 đến năm 2019, T thường đi làm ăn và cư trú tại địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không phải là người công tác trong Ngành Công an nhưng trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với người khác T thường sử dụng t nHà Phương Tường V và tự giới thiệu bản thân là Công an mang cấp hàm Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, quyền Cục trưởng Cục Tình báo và có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài Ngành Công an nên có thể giúp được người khác vào biên chế nhà nước, giải quyết các công việc lin quan đến pháp luật. Do tin tưởng T có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo trong và ngoài Ngành Công an nên nhiều người đã đưa tiền để nhờT giúp xin vào biên chế, giải quyết các công việc lin quan đến pháp luật. Với thủ đoạn trên, Đào Thanh T đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền, cụ thể như sau:
- Vụ thứ nhất: Chiếm đoạt của bà Trần ThịC sinh năm 1961, trú tại tỉnh Đắk Lắk.
Khoảng tháng 02/2018 qua sự giới thiệu của một số người trong quá trình gặp gỡ và sự tự nhận của Đào Thanh T, bàC quen biết vớiT và tin tưởng T đang là Công an có cấp bậc, chức vụ cao trong Ngành Công an, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo trong và ngoài Ngành. Khoảng tháng 11/2018 con trai bà C tên Hoàng Minh Q sinh năm 1985, đang ở với bàC có mua của bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1978, trú tại thành phố B, 03 lô đất với số tiền khoảng 05 tỷ đồng, sau khi đưa tiền thì biết đất đang tranh chấp, ông Q đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị X nhưng được trả lời vụ việc của Q là giao dịch dân sự. BàC nhờT giúp đỡ lấy lại tiền thìT hứa hẹn sẽ giúp chuyển vụ việc của Q thành hình sự để dễ đòi lại tiền. Sau đóT và bàC nhắn tin, gọi điện qua lại nhiều lần. T hướng dẫn bàC làm lại đơn tố cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và yêu cầu bàC chuyển tiền để lo giúp việc mà bàC nhờ. Tin tưởng T có thể giúp được nên ngày 05/12/2018 bàC chuyển số tiền 100.000.000đồng; ngày 06/12/2018bà C chuyển th m200.000.000đồng, tổng cộng 300.000.000đồng choT vào tài khoản số 0511000459365 mang t n Đào Thanh T mở tại Ngân hàng X chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được tiền, T đã rút ra sử dụng tiêu xài cá

## Page 3

nhân hết, không liên hệ hay đưa tiền cho ai để nhờ giải quyết việc cho con bà C.
Đến khoảng giữa tháng 12/2018bà C tìm hiểu được biết người mà con trai bàC kiện hiện không còn tài s ản, không đòi lại được tiền n n không làm đơn tố cáo nữa. BàC nói vớiT không nhờ giúp nữa và yêu cầu trả tiền lại thìT nói dối với bàC là đã đưa cho ông Vũ Hồng V – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk số tiền 200.000.000đồng, đưa cho ông Bùi Văn T – Thứ trưởng Bộ Công an s ố tiền 100.000.000đồng để giúp việc của con trai bàC n n chưa lấy lại được nhằm mục đích kéo dài thời gian để chiếm đoạt (BL: 112 -128; 131 -134; 176 -179; 184 - 191).
Như vậy, Đào Thanh T đã chiếm đoạt của bà Trần ThịC số tiền 300.000.000 đồng ( a trăm triệu đồng).
Ngày 27/8/2020 anh Đoàn Trọng Hải A sinh năm 1998, trú tại tỉnh Bắc Ninh là con trai của Đào Thanh T đã khắc phục trả cho bàC số tiền 150.000.000đồng và được à C làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt (BL: 520-521).
- Vụ thứ hai: Chiếm đoạt của bà Bùi NgọcH sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội.
Khoảng tháng 02/2019 qua sự giới thiệu của một số người trong quá trình gặp gỡ và sự tự nhận của Đào Thanh T, bà H quen biết vớiT và tin tưởng T đang có cấp bậc, chức vụ cao trong Ngành Công an, cóm ối quanh ệ quen biết với nhiều lãnh đạo trong và ngoài Ngành. Nên bà H nói vớiT về việc có người cháu tên Kiều Việt A, sinh năm 1990, trú tại thành phố Hà Nội, đang làm nhân vin hợp đồng tại Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Q đội 108 (Bệnh viện 108), muốn xin vào biên chế của Bệnh viện 108 nhưng chưa iết nhờ ai. Đến khoảng tháng 6/2019 T gọi điện cho bà H hỏi đã xin được việc cho cháu Ki ều Việt A chưa, nếu chưa thì đểT nhờ người xin giúp cho thì bà H đồng ý. Ngày 25/6/2019 T nhắn tin cho bà H, nội dung:“Tôi hỏi được việc cho nàng rồi, nàng chuẩn bị hồ sơ và 10 ngàn đô nhé. Ok thì báo tôi. Trong vòng 02 tháng xong việc” để báo cho bà H biết làT đã nhờ người xin giúp cho cháu bà H vào biên chế Bệnh viện 108 và yêuc ầu bà H chuẩn bị số tiền 10.000 USD và h ồ sơ xin việc của cháu, hứa hẹn 02 tháng sẽ xin được. Ngày 26/6/2019 bà H gặp và đưa choT số tiền 233.000.000đồng (tương đương 10.000 USD)tại quán cà phê trong Bệnh viện 108. Sau khi nhận tiền, T sử dụng tiêu xài cá nhân hết, không liên hệ hoặc đưa tiền cho ai để giúp xin cho cháu bà H vào biên chế Bệnh viện 108 (BL: 137-138; 170-175; 180-191; 351-375).
Như vậy, Đào Thanh T đã chiếm đoạt của bà BùiNg ọcH số tiền 233.000.000 đồng (hai trăm ba mươi ba tri ệu đồng).
Ngày 24/8/2020 anh Đoàn Trọng Hải A là con trai của Đào Thanh T đã khắc phục trả cho bà H số tiền 70.000.000đồng và được à H làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt (BL: 522-523).
Như vậy, tổng số tiền mà Đào Thanh T đã chiếm đoạt của bà Trần ThịC và Bùi NgọcH là 533.000.000đồng (năm trăm a mươi a triệu đồng).

## Page 4

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKS-P3 ngày 25/12/2020, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truyt ố ị cáo Đào Thanh Tâmvề tội “Lừa đảo chi ếm đoạt tài sản” theo quy định tại các điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự.
Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2021/HSST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:
1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đã được sửa đổi, ổ sung năm 2017.
Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh T (Hà Phương Tường V) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt:Bị cáo Đào Thanh T 13 năm 06 tháng tù (Mười a năm sáu tháng). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/02/2020.
2.Về trách nhiệm dân sự:
Ghi nhận gia đình ị cáo Đào Thanh T đã khắc phục trả cho bà Trần ThịC số tiền 150.000.000 đồng. Trả cho bà Bùi Thị H số tiền 70.000.000 đồng.
Buộc bị cáo Đào Thanh T tiếp tục bồi thường cho bà Trần ThịC số tiền 150.000.000 đồng và bà Bùi NgọcH số tiền 163.000.000 đồng.
Bản án còn quy ết định về án phí và quy ền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Trong hạn luật định bị cáo Đào Thanh T kháng cáo bản án với nội dung đề nghị xem lại tội danh và hình phạt.
Tại phin tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Luật sư ào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm trả hồ sơ vụ án để xét xử bị cáo từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, xem xét ý ki ến của Luật sư, quan điểm của Viện kiểm sát, sau khi thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:
[1] Do ý thức coi thường luật pháp, động cơ tham lam tư lợi, bằng thủ đoạn gian dối, Đào Thanh T tự giới thiệu bản thân là Công an mang cấp hàm Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây B ắc, quyền Cục trưởng Cục Tình báo và cóm ối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài Ngành Công an nên có thể giúp được người khác vào biên chế nhà nước, giải quyết các công vi ệc lin quan đến pháp luật. Với thủ đoạn như tr n trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, Đào Thanh T đã chiếm đoạt của bà Trần ThịC số tiền 300.000.000 đồng; của bà BùiNg ọcH số tiền 233.000.000

## Page 5

đồng. Tổng số tiền T chiếm đoạt là 533.000.000 đồng (năm trăm ba mươi ba triệu đồng).
[2] Xét kháng cáo của bị cáo Đào Thanh T; Hội đồng xét xử xét thấy:
Trong quá trình xét x ử tại cấp sơ thẩm bị cáo cho rằng không phạm tội như kết luận của cơ quan điều tra và Vi ện kiểm sát, sau khi xét x ử sơ thẩm bị cáo kháng cáo cho rằng mức án như án sơ thẩm là nặng, tuy nhiên bị cáo lại cho rằng không phạm tội như Án sơ thẩm đã tuy n; Xét thấy:
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đó là các lời tự khai nhận của bị cáo trong đó có lời tự khai an đầu khi bị tạm giữ, bị cáo đã thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối như tự nhận bản thân là Công an mang cấp hàm Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc để từ đó nhận tiền của các bị hại. Lời khai nhận của bị cáo là phù hợp với lời khai của bị hại cùng các tài liệu chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập theo đúng trình tự của Bộ luật tố tụng hình sự. Có đủ căn cứ để kết luận Tòa án cấp sơ thẩm kết án b ị cáo Đào Thanh T về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo điểm a khoản 4 Điều 174BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan.Tại phiên tòa phúc thẩm không có chứng cứ nào mới cần được xem xét do vậy đơn kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.
Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng và gi ảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để xử phạt bị cáo 13 năm 06 tháng tù là thỏa đáng do vậy kháng cáoc ủa bị cáo về hình phạt không có căn cứ chấp nhận.
[3]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
[4]. Các quyết định khác còn lại của bản án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự:
1 .Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đào Thanh T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2021/HSST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đã được sửa đổi, ổ sung năm 2017.
Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh T (Hà Phương Tường V) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt: Bị cáo Đào Thanh T 13 năm 06 tháng tù (Mười a năm sáu tháng).Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t ừ ngày bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 03/02/2020.

## Page 6

3.Về án phí: Bị cáo Đào Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kẻ từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa



(Đã ký)


Mai Xuân Thành