Bản án số: 53/2021/HS-PT
Cao Thị A phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 53
Ngày: 18/01/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bản án số: 53/2021/HS-PT Ngày 18 tháng 01 năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Minh Các Thẩm phán: Ông Tô ChA Trung Ông Phạm Văn Công
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Quang Hiển - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Võ Phong Lưu - Kiểm sát viên cao cấp.
Trong ngày 18 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 584/2020/TLPT-HS ngày 22 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Cao Thị A do có kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2020/HS-ST ngày 14/09/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
- Bị cáo có kháng cáo:
Cao Thị A, giới tính: Nữ, sinh năm 1960; Nơi cư trú: huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ học vấn: 3/12; Con ông Cao Kinh D (đã chết) và bà Nguyễn Thị H Xuân; Chồng: Lê Nguyên T; Con: 02 người; Tiền sự, tiền án: Không; Bị can Cao Thị A bị bắt tạm giam từ 20.9.2019 đến nay. (Bị cáo đang bị tạm giam có mặt).
- Người bào chữa cho bị cáo Cao Thị A: Luật sư Nguyễn Văn Nuôi thuộc

## Page 2

- Người bào chữa cho bị cáo Cao Thị A: Luật sư Nguyễn Văn Nuôi thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau (Có mặt).
 - Bị hại: (Gồm 107 người như trong bản án sơ thẩm, không triệu tập).
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo:
Ông Lê Nguyên T, sinh năm 1958 (có mặt).
Địa chỉ: huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Năm 2012, Cao Thị A bắt đầu làm chủ hụi và tổ chức mở nhiều dây hụi cho hụi viên tham gia. Quá trình làm chủ hụi do A hốt hụi của hụi viên dẫn đến thâm hụt, mất cân đối, không có tiền chung hụi, nên từ năm 2014, A mở thêm 12 dây hụi khác nhau để hốt hụi của hụi viên và bán hụi khống, lấy tiền chung hụi, đóng hụi chết của mình do người khác làm chủ hụi, đóng lãi tiền vay và tiêu xài cá nhân, dẫn đến không còn khả năng chi trả nên đến ngày 26.02.2019 tuyên bố ngưng hụi.
 12 dây hụi A mở là loại hụi 300.000đ, 15 ngày khui một lần, A hưởng hoa hồng 200.000đ/kỳ. Hình thức chơi hụi là bỏ thăm kín tại nhà A ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Để chiếm đoạt tiền của hụi viên, A lợi dụng việc hụi viên không đi bỏ thăm để tự ý hốt hụi của hụi viên. Ngoài ra, A còn bán hụi khống cho người khác bằng cách nói với các hụi viên là có người cần tiền kêu bán hụi, nếu mua thì được hưởng lãi (không nói tên người bán hụi). Tin lời A và vì có lãi cao khi mua hụi, nên một số người đã bỏ tiền ra mua nhiều chân hụi khác nhau ở các dây hụi.
 Cụ thể từng dây hụi A chiếm đoạt như sau:
1/ Dây hụi thứ nhất: Mở ngày 28/02/2014 - (nhằm ngày 30/01/2014al), loại hụi 300.000đ/15 ngày, gồm 125 chân, 49 người tham gia, chủ hụi tham gia 13 chân,

## Page 3

34

hụi 300.000đ/15 ngày, gồm 125 chân, 49 người tham gia, chủ hụi tham gia 13 chân, đã khui được 124 kỳ (124 chân), hụi viên hốt thật 103 chân.
 Cao Thị A lợi dụng việc các hụi viên không bỏ thăm khui hụi, tự ý hốt 21 chân hụi với số tiền 313.872.000đ, cụ thể các lần:
 - Lần 1: kỳ 02, A lấy tên hụi Út Q bỏ thăm 140.000đ, hốt được 17.920.000đ.
 - Lần 2: kỳ 09, A lấy tên hụi Út Q bỏ thăm 150.000đ, hốt được 17.250.000đ.
 - Lần 3: kỳ 29, A lấy tên hụi 7 Đẹp bỏ thăm 163.000đ, hốt được 18.115.000đ.
 - Lần 4: kỳ 30, A lấy tên hụi 7 Đẹp bỏ thăm 157.000đ, hốt được 18.685.000đ.
 - Lần 5: kỳ 39, A lấy tên hụi 5 Chuyển bỏ thăm 225.000đ, hốt được 12.900.000đ.
 - Lần 6: kỳ 40, A lấy tên hụi 5 Chuyển bỏ thăm 197.000đ , hốt được 15.476.000đ.
- Lần 7: kỳ 42, A lấy tên hụi Út Được bỏ thăm 181.000đ, hốt được 17.129.000đ.
- Lần 8: kỳ 44, A lấy tên hụi 2 Cường bỏ thăm 201.000đ , hốt được 15.510.000đ.
- Lần 9: kỳ 46, A lấy tên hụi 5 Chuyển bỏ thăm 188.000đ, hốt được 16.868.000đ.
- Lần 10: kỳ 47, A lấy tên hụi 5 Chuyển bỏ thăm 187.000đ, hốt được 16.957.000đ.
- Lần 11: kỳ 50, A lấy tên hụi Hen chùa bỏ thăm 183.000đ, hốt được

## Page 4

17.679.000đ.
- Lần 12: kỳ 51, A lấy tên hụi 9 Hoàng bỏ thăm 191.000đ, hốt được 16.983.000đ.
- Lần 13: kỳ 53, A lấy tên hụi 9 Huy bỏ thăm 360.000đ, hốt được 7.500.000đ.
- Lần 14: kỳ 54, A lấy tên hụi Ấu truyện bỏ thăm 400.000đ, hốt được 7.500.000đ.
 - Lần 15: kỳ 55, A lấy tên hụi Thúy Niên bỏ thăm 450.000đ, hốt được 7.500.000đ.
- Lần 16: kỳ 56, A lấy tên hụi 4 Rượu bỏ thăm 218.000đ, hốt được 14.634.000đ.
- Lần 17: kỳ 59, A lấy tên hụi 10 Mừng bỏ thăm 235.000đ, hốt được 13.625.000đ.
- Lần 18: kỳ 60, A lấy tên hụi 10 Mừng bỏ thăm 222.000đ, hốt được 14.730.000đ.
- Lần 19: kỳ 62, A lấy tên hụi chị Thống bỏ thăm 240.000đ, hốt được 13.440.000đ.
- Lần 20: kỳ 64, A lấy tên hụi 5 Oanh bỏ thăm 225.000đ, hốt được 14.925.000đ.
- Lần 21: kỳ 70, A lấy tên hụi Út Nhanh bỏ thăm 193.000đ, hốt được 18.546.000đ.
 Như vậy ở dây hụi này A chiếm đoạt tổng số tiền 313.872.000đ. A sử dụng tiền này đóng lại tiền chênh lệch hụi chết 256.917.000đ, nhằm che giấu việc A hốt hụi của hụi viên để không bị hụi viên phát hiện Những hụi viên đã đóng hụi 124 kỳ ở dây hui này, nhưng chưa được hốt hụi, gồm:
 - Võ Văn T (Ấu) số tiền 12.486.000đ.
 - Huỳnh Thị H (9 H) số tiền 12.486.000đ.
 - Trương Thị Thu H (Út Q-Kim Ba ), số tiền 24.972.000đ.

## Page 5

34

 - Võ Văn N (4 N;Thúy N), số tiền 13.525.000đ.
 - Võ ThịN (10 M), số tiền 27.050.000đ.
 - Trần Thị D (9 H), số tiền 13.652.000đ.
 - Đỗ ThịC (4 Rượu), số tiền 13.550.000đ.
 - Trần ThịP (5 Oanh), số tiền 13.550.000đ.
 - Dương ThịN (Sui Hùng), số tiền 12.486.000đ.
 - Dương Thị V ( út Được), số tiền 15.927.000đ.
- Nguyễn ThuC (2 Cường), số tiền 15.927.000đ.
 - Võ ThịN (Hiền N), số tiền 13.550.000đ.
- Nguyễn Thị K (Chị T), số tiền 13.550.000đ.
- Trần Thị MỹN (7 Đẹp), số tiền 27.050.000đ.
 - Tô MỹN (út N), số tiền 13.550.000đ.
 - Hứa Thị Bích T (Tâm T), số tiền 12.486.000đ.
 - Huỳnh ThịN (N Chùa), số tiền 12.486.000đ.
 Số tiền các hụi viên đóng không bằng nhau là do A tự đưa ra số tiền đóng cho từng hụi viên.
2. Dây hụi thứ 2: Mở ngày 15/6/2015 - (nhằm ngày 30/4/2015al), loại hụi 300.000đ/15 ngày, gồm 134 chân, 49 người tham gia, chủ hụi tham gia 07 chân, đã khui được 92 kỳ (92 chân), hụi viên hốt thật 55 chân.
 Cao Thị A lợi dụng việc các hụi viên không bỏ thăm khui hụi, tự ý hốt và chiếm đoạt 37 chân hụi với số tiền 747.396.000đ, cụ thể các lần:

## Page 6

34

 - Lần 1: kỳ 18, A lấy tên hụiC bỏ thăm 173.000đ, hốt được 17.859.000đ.
 - Lần 2: kỳ 20, A lấy tên hụi 5 O bỏ thăm 177.000đ, hốt được 17.568.000đ.
 - Lần 3: kỳ 22, A lấy tên hụi 5 O bỏ thăm 186.000đ, hốt được 16.710.000đ.
 - Lần 4: kỳ 30, A lấy tên hụiC bỏ thăm 157.000đ, hốt được 20.830.000đ.
 - Lần 5: kỳ 33, A lấy tên hụi X bỏ thăm 148.000đ, hốt được 21.968.000đ
 - Lần 6: kỳ 37, A lấy tên hụi côP bỏ thăm 155.000đ, hốt được 21.360.000đ
- Lần 7: kỳ 38, A lấy tên hụiT bỏ thăm 147.000đ, hốt được 22.224.000đ
- Lần 8: kỳ 39, A lấy tên hụi tên P bỏ thăm 155.000đ, hốt được 21.360.000đ
- Lần 9: kỳ 41, A lấy tên hụi Đức P bỏ thăm 147.000đ, hốt được 22.371.000đ
- Lần 10: kỳ 43, A lấy tên hụi Đức P bỏ thăm 157.000đ, hốt được 21.458.000đ.
- Lần 11: kỳ 44, A lấy tên hụi Đức P bỏ thăm 140.000đ, hốt được 23.260.000đ.
- Lần 12: kỳ 48, A lấy tên hụi Đức P bỏ thăm 163.000đ, hốt được 21.311.000đ.
- Lần 13: kỳ 52, A lấy tên hụi Dung B bỏ thăm 171.000đ, hốt được 21.000.000đ.
 - Lần 14: kỳ 53, A lấy tên hụi Út N bỏ thăm 163.000đ, hốt được 16.868.000đ.
- Lần 15: kỳ 54, A lấy tên hụi Dung B bỏ thăm 156.000đ, hốt được

## Page 7

- Lần 15: kỳ 54, A lấy tên hụi Dung B bỏ thăm 156.000đ, hốt được 22.500.000đ.

## Page 8

34