Bản án số: 44/2021/HS-ST
Nguyễn Xuân T. - Tàng trữ, lưu hành tiền giả - phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Số: 44
Ngày: 16/04/2021
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nam Định
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 Bản án số: 44/2021/HS-ST Ngày 16-4-2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tuấn Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Thọ Bà Trần Thị Hồng
- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Bình - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Hòa - Kiểm sát viên Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý số 36/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2021, theo Quy ết định đưa v ụ án ra xét x ử số 48/2021/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 03 năm 2021 đối với bị cáo:
Họ và tên : Nguyễn Xuân T, sinh ngày 10/7/2001; Tên gọi khác: Không;
Giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Xóm V, xã Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên bố: Nguyễn Văn Th, sinh năm 1973; Họ và tên mẹ : Nguyễn Thị C, sinh năm 19 76; Gia đình có 02 anh em. Bị can là con thứ 2; Bịc áo chưa có vợ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ v ụ án và di ễn bi ến tại phiên tòa , nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 10/12/2020, Cơ quan An ninh đi ều tra Công an tỉnh Nam Định kết luận điều tra s ố đề nghị truy tố Nguyễn Văn T1, sinh năm 1996 và vợ là Vũ Thị Nh, sinh năm 1995, đều trú tại: Xóm 16, xã G1, huyện G, tỉnh Nam Định có hành vi “Làm, tàng tr ữ, lưu hành tiền giả”, tiền giả

## Page 2

được các b ị can đã bán cho nhi ều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua hình thức giao dịch trao đổi trên mạng xã hội và gửi tiền giả qua dịch vụ chuyển phát. Do còn những nội dung chưa rõ nên tách phần liên quan để tiếp tục xác minh, x ử lý. Căn c ứ tài li ệu, chứng c ứ thu thập đư ợc xác đ ịnh:
Khoảng tháng 3/2020, Nguyễn Xuân T sử dụng tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Xuân T” tham gia nhóm “Tham gia là có tiền” thấy có bài quảng cáo bán tiền giả do vợ chồng Nguyễn Văn T1 và Vũ ThịNh đăng, T ghi số điện thoại cuảT là 0382962760 vào phần bình luận. Sau đó, Vũ ThịNh dùng tài khoản zalo “So Sad” chủ động kết bạn với tài khoản zalo “ T” có số điện thoại 0382962760 để trao đổi mua bán tiền giả, Nh thông báo choT biết tỷ lệ mua bán tiền giả là 1:6 (tức một triệu tiền thật mua được sáu triệu tiền giả), Nh không nói rõ là loại tiền giả mệnh giá nào. T nhất trí đặt mua cuảNh 3.000.000 đồng tiền giả với giá 500.000 đồng tiền thật. Nh thông báo choT biết tiền giả sẽ được giấu trong hộp bưu kiện chuyển theo đường bưu điện thông qua dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ (COD) đến địa chỉ của T. T không phải đặt cọc tiền nhưng cũng không được kiểm tra bưu kiện trước khi thanh toán. Đồng thời, Nh gửi choT xem video hướng dẫn chỗ giấu tiền giả trong bưu kiện. T nhất trí và cung cấp thông tin người nhận bưu kiện choNh là T; địa chỉ: Ngã tư Đ - H - Thái Bình; SĐT 0382962760. Sau đó, Nh lấy 2.000.000 (Hai triệu) đồng tiền giả loại mệnh giá 100.000 đồng cho vào hộp bưu kiện, mang ra bưu điện gửi cho T.
Ngày 17/3/2020 chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1985, trú tại: Xã Đ 4, huyện H, tỉnh Thái Bình là bưu tá bưu cục C1, xã H2, huyện H, tỉnh Thái Bình phát cho T bưu kiện có mã bưu gửi EC427455576VN, T nhận và thanh toán cho bưu tá số tiền 540.000 đồng trong đó 40.000 đồng là tiền phí vận chuyển. Mở bưu kiện kiểm tra thấy bên trong chỉ có 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền giả gồm 20 (hai mươi) tờ loại mệnh giá 100.000 đồng không như nội dung đã thỏa thuận nên T phản ánh lại với Nh. Nh giải thích loại tiền giả mệnh giá 100.000 đồng được bán theo tỉ lệ 1:4 (500.000 đồng tiền thật mua được 2.000.000 đồng tiền giả), còn tỉ lệ 1:6 là loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Quá tình kiểm tra tiền, T dùng 01 (một) tờ tiền thật so sánh đối Cếu thì thấy tiền giả dày, đậm hơn tiền thật, các hoa văn trên tiền giả bị nhòe, không sắc nét và đặc biệt tại cửa sổ hình bông sen không có dấu dập nổi. T cất giấu tờ tiền giả dưới Cếu đặt tại đệm trên giường ngủ của bản thân còn 19 (mười chín) tiền giảT giấu dưới đệm cùng trên Cếc giường này.
Khi dọn phòng ngủ của T, bà Nguyễn Thị C, sinh 1976, (là mẹ đẻ của T) phát hiện tờ 01 (một) tiền T để dưới Cếu, kiểm tra biết là tiền giả nên bàC đã vứt tờ

## Page 3

tiền vào bao rác. Sau đó, bàC vặn hỏiT về nguồn gốc tờ tiền giả. ThìT nói dối mẹ “Tiền giả này nhặt được đem về để khi đi chợ mẹ biết phân biệt tiền thật với tiền giả”. BàC nói chuyện T nhặt được tiền giả với bốT là ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1973. Do sợ bị bố đánh nên T đã đem 19 (mười chín) tờ tiền giả còn lại đi đốt. KhiT đốt tiền giả, bàC là người trực tiếp chứng kiến (BL: 6-9; 81-82; 84- 116; 121-127; 130; 134; 136; 139; 141; 145-147). Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định thu thập tài liệu xác minh số điện thoạiT khai đã giao dịch mua bán tiền gi ả với Vũ Thị Nh, xác định chủ thuê bao s ố điện tho ại 0382962760 là Nguyễn Xuân T (BL:13) .

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: Tài sản, đồ vật thu giữ trong quá trình điều tra là: 01 (một) sim viettel số thuê bao 0382.962.760 được chuyển để giải quyết theo vụ án.
 Những tình tiết có liên quan khác: Do hành vi của bà C, ông Th là bố mẹ đẻ của bị cáo, khi phát hiện bị cáo tàng trữ tiền giả đã kịp thời, chủ động ngăn chặn nên không có căn cứ xác định đồng phạm cùng bịc áoNguyễn Xuân T về hành vi tàng trữ tiền giả. Tuy nhiên, hành vi của bà Nguyễn ThịC và ông Nguyễn Văn Th có dấu hiệu phạm tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 BLHS nhưng được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 19 BLHS 2015.
Cáo trạng số 13/CT-VKS-P1 ngày 05/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Xuân T về tội “ Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 1 Điều 207 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về gia đình và xã hội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 207; điểm s kho ản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt b ị cáo Nguyễn Xuân T từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi về tội “ Tàng trữ, lưu hành tiền giả”;
Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; Đề nghị áp dụng Điều 47 của B ộ luật Hình s ự, Điều 106 của B ộ luật T ố tụng Hình s ự để xử lý vật chứng theo qui định.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 4

Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truyt ố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý ki ến hoặc khiếu nại về hành vi, quy ết định của cơ quan ti ến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.
[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong h ồ sơ vụ án đã có đ ủ căn cứ kết luận: Khoảng tháng 3/2020, Nguyễn Xuân T sử dụng tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Xuân T” tham gia nhóm “Tham gia là có tiền” thấy có bài quảng cáo bán tiền giả do vợ chồng Nguyễn Văn T1 và Vũ ThịNh đăng, T ghi số điện thoại cuảT là 0382962760 vào phần bình luận. Sau đó, Vũ ThịNh dùng tài khoản zalo “So Sad” chủ động kết bạn với tài khoản zalo “T” có số điện thoại 0382962760 để trao đổi mua bán tiền giả, Nh thông báo choT biết tỷ lệ mua bán tiền giả là 1:6 (tức một triệu tiền thật mua được sáu triệu tiền giả), Nh không nói rõ là loại tiền giả mệnh giá nào. T nhất trí đặt mua cuảNh 3.000.000 đồng tiền giả với giá 500.000 đồng tiền thật. Ngày 17/3/2020, chị Nguyễn Thị H1 sinh năm 1985, trú tại: Xã Đ 4, huyện H, tỉnh Thái Bình là bưu tá bưu cục C1, xã H2, huyện H, tỉnh Thái Bình phát choT bưu kiện có mã bưu gửi EC427455576VN, T nhận và thanh toán cho bưu tá số tiền 540.000 đồng trong đó 40.000 đồng là tiền phí vận chuyển. Mở bưu kiện kiểm tra thấy bên trong có 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền giả gồm 20 (hai mươi) tờ loại mệnh giá 100.000 đồng. T cất giấu tờ tiền giả dưới đệm giường ngủ của bản thân nhằm mục đích để lưu hành. Hành vi của Nguyễn Xuân T đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại khoản 1 Điều 207 BLHS năm 2015.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự: Bị cáo Nguyễn Xuân T không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn; bị cáo có bác ruột

## Page 5

là Liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Chiến công. HĐXX, áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua vi ệc phát hành ti ền tệ. Bị cáo phạm tội lần đầu, số tiền giả bị cáo tàng trữ không lớn và đã tiêu hủy nên chưa gây ra hậu quả cho xã h ội. Bị cáo có nhân thân tốt có nơi cư trú rõ ràng.
HĐXX, quyết định áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo. Giao bị cáo cho UBND xã nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách để bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.
 [6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo tuổi đời còn trẻ, không có nghề nghiệp ổn định. HĐXX, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
 [7] Về xử lý vật chứng: 01 sim điện thoại Viettel số thuê bao 0382.962.760 là chứng cứ lưu trong hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo không đề nghị gì về chiếc sim điện thoại. Vì vậy, HĐXX không đề cập xử lý.
 [8] Những vấn đề liên quan trong vụ án: Hành vi của bà C, ông Th là bố mẹ đẻ của bị can, khi phát hiện bị can tàng trữ tiền giả đã kịp thời, chủ động ngăn chặn nên không có căn cứ xác định đồng phạm cùng bị can Nguyễn Xuân T về hành vi tàng trữ tiền giả. Tuy nhiên, hành vi của bà Nguyễn ThịC và ông Nguyễn Văn Th có dấu hiệu phạm tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 BLHS nhưng được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 19 BLHS 2015.
 [9] Về án phí hình s ự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình s ự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân T phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
 2. Căn cứ khoản 1 Điều 207; điểm s kho ản 1 Đi ều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân T 03 (Ba) năm tù nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ th ẩm. Giao bị cáo Nguyễn Xuân T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên,

## Page 6

thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
 3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l ệ phí tòa án . Bị cáo Nguyễn Xuân T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn)
đồng.
Bị cáo Nguyễn Xuân T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Sở tư pháp Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





 Mai Anh Tuấn