Bản án số: 12/2021/HS-PT
Đánh bạc - phạm tội đánh bạc
Số: 12
Ngày: 07/01/2021
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nam Định
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Cảnh Ông Mai Anh Tuấn
- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Xuân Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Xuân Hùng - Kiểm sát viên.
Ngày 07 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai v ụ án hình s ự phúc thẩm thụ lý số: 09/2020/TLPT-HS ngày 11 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Cao ThịN và các b ị cáo khác do có kháng cáo của bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huy ện Nam Trực.
- Bị cáo có kháng cáo:
1. Cao Thị N, sinh năm: 1977; Giới tính: nữ.
ĐKHKTT, nơi cư trú: tổ dân phố số 8, thị trấn NG, huy ện NT, tỉnh NĐ ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình đ ộ học vấn: 7/12. Qu ốc tịch: Việt Nam; dân t ộc:
Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Cao Bá Su ất, sinh năm 1955; con bà: Bùi Thị Hà, sinh năm 1957 ; ch ồng: Nguyễn Xuân D , sinh năm 1976; có 2 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2004; ti ền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt từ ngày 18/5/2020. Có mặt tại phiên tòa.
2. Nguyễn Xuân D, sinh năm 1976; Giới tính: nam.
ĐKHKTT, nơi cư trú: tổ dân phố số 8, thị trấn NG, huy ện NT, tỉnh NĐ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình đ ộ học vấn: 7/12. Qu ốc tịch: Việt Nam; dân t ộc:
Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Xuân Đư ớc, sinh năm 1945; con bà Đoàn Thị Loan, sinh năm 1947 ; vợ: Cao Thị N, sinh năm 1977; có 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Bản án số: 12/2021/HS-PT Ngày: 07 - 01 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## Page 2

giữ từ ngày 18/5/2020 sau chuyển tạm giam đến ngày 05/6/2020 đư ợc tại ngoại bằng biện pháp cho bảo lĩnh. Có mặt tại phiên tòa.
 - Ngoài ra còn có 02 b ị cáo không có kháng cáo và không b ị kháng cáo, không bị kháng nghị.
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Anh: Bùi Văn C; Sinh năm: 1973 Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ. Vắng mặt.
 2. Anh: Đỗ Văn Nam; Sinh năm: 1982 Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ. Vắng mặt.
3. Anh Vũ Mạnh Hưng; Sinh năm: 1970 Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ. Vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 18 gi ờ 00 phút ngày 17/5/2020, Công an huyện Nam Trực tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi ở của Nguyễn Xuân D ở Tổ dân phố số 8, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ. Nguyễn Xuân D đã tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động và khainh ận sử dụng điện thoại di động mua bán s ố lô, số đề với Hoàng Văn Lâm và một số người khác. Trước khi bị lực lượng Công an kiểm tra, Dũng đã ghit ất cả những số lô, số đề bán được trong ngày ra 6 t ờ giấy tích kê ghi s ố lô, số đề và chụp ảnh bằng máy đi ện thoại di động sau đó s ử dụng tài khoản zalo của mình là “Nguyenvanho” gửi cho tài khoản zalo “Tâm An”
của vợ là Cao Thị N. Vợ chồng Nguyễn Xuân D và Cao ThịN bán số lô, số đề là để hưởng lợi chung. Dũng và Nguyệt thống nhất hàng ngày trư ớc giờ quay xổ số Miền Bắc, Dũng tổng hợp toàn b ộ các số lô, số đề bán được gửi cho Nguy ệt để cuối ngày Nguyệt cân đối thắng thua. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Xuân D và Cao Thị N, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực đã thu giữ: 01 điện thoại di động Oppo A3S màu xanh đen s ử dụng sim có s ố thuê bao 0852645868 của Nguyễn Xuân D; 01 điện thoại di động Iphone XSMax màu vàng s ử dụng sim có số thuê bao 0916849479 và 01 Ipad mini 4 màu vàng của Cao Thị N; 01 đi ện thoại di động nhãn hi ệu Nokia 1280 màu đen s ử dụng sim có s ố thuê bao 0399278151 của Hoàng Văn Lâm; 01 đi ện thoại di động Iphone 6S màu hồng bị vỡ màn hình; 01 đi ện thoại di động Iphone XSMax màu hồng sử dụng 02 sim có số thuê bao 0914020006 và 0942689006; 01 đi ện tho ại di động Iphone 5 màu trắng của Cao Thị Lộc (sinh năm 198 4, trút ạit ổ dân phố số 10, thị trấn Nam Giang) là em gáic ủa Cao Thị N. Cơ quan CSĐT Công an huy ện Nam Trực đã tiến hành trưng cầu giám định dữ liệu lưu trữ tại bộ nhớ trong của các máy đi ện thoại và máy Ipad nêu trên đ ể phục vụ điều tra. Tại bản kết luận giám định số 556/KL- PC09 ngày 25/5/2020 của Phòng K ỹ thuật hình s ự Công an tỉnh Nam

## Page 3

Định đã kết luận: tìm thấy trong chiếc điện thoại di động Oppo A3S màu xanh đen của Nguyễn Xuân D có 01 tập tin hình ảnh, 77 tin nhắn văn bản, 36 tin nhắn Zalo;
tìm thấy trong chiếc Ipad mini 4 màu vàng của Cao ThịN có 82 tập tin hình ảnh, có 213 trong tin nhắn Zalo; tìm thấy trong chiếc điện thoại di động Iphone XSMax màu vàng của Cao ThịN 08 tập tin hình ảnh, 37 tin nhắn Zalo, 201 đoạn hội thoại Facebook – Messsage, 70 tin văn b ản; tìm thấy dữ liệu trong đi ện thoại Iphone SXMax màu hồng của Cao Thị Lộc có 2 tập tin hình ảnh, 570 tin nhắn iMessage, 2.399 tin nhắn SMS, 3.221 tin nhắn Zalo. Căn c ứ bản kết lu ận giám định s ố 556/KL- PC09 ngày 25/5/2020 của Phòng K ỹ thuật hình s ự Công an tỉnh Nam Định; lời khai các đối tượng và các tài liệu có liên quan, xác định Nguyễn Xuân D và Cao ThịN đã bán số lô, số đề cho các đối tượng sau:
 Ngày 17/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho Hoàng Văn Lâm qua tin nhắn điện thoại số lô 88= 150 điểm; các số lô 07, 70, 18, 81 mỗi số 25 điểm; các số đề 24, 42, 44, 77 mỗi số 25.000 đồng. Tổng số tiền Lâm mua s ố lô, số đề của Dũng hết 5.600.000 đồng và bán cho nhi ều người khác. Tổng số tiền Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trong ngày 17/5/2020 là 6.660.000 đồng.
 Ngày 11/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho nhiều người với tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 11/5/2020 là 43.632.000 đồng. Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng các số lô, số đề, ba càng và lô xiên với số tiền 2.295.000 đồng.
 Ngày 12/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho nhiều người với tổng số tiền bán số lô, số đề là 31.413.000 đồng. Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng với tổng số tiền giao dịch các số lô, số đề trái phép là 2.211.000 đồng.
 Ngày 13/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho nhiều người số lô, số đề với tổng số tiền là 34.820.000 đ ồng. Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng mua bán các s ố lô, số đề với tổng số tiền là 35.495.200 đồng.
 Ngày 14/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho nhiều người với tổng số tiền bán các số lô, số đề là 26.923.000 đồng. Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng mua bán các số lô, số đề với tổng số tiền là 40.544.600 đồng.
 Ngày 15/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho Hoàng Văn Lâm s ố lô 88 = 50 điểm; các số lô 57, 75, 07, 00, 70 mỗi số 20 điểm; các số lô 35, 37, 84, 85, 43, 33, 41, 60, 06, 89, 98 mỗi số 10 điểm; các số lô xiên (00-37) = 100.000 đ ồng; các số đề 84, 85 mỗi số 100.000 đồng; các số đề 33, 88, 43 mỗi số 50.000 đồng; các số đề 35, 37, 58, 48, 57 mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền bán cho Lâm là 6.270.000 đồng, trong đó Lâm trúng đư ợc số lô 07 = 20 đi ểm trúng hai gi ải được số tiền 3.200.000 đồng; số lô 41= 10 đi ểm trúng hai gi ải được 1.600.000 đ ồng; 37 = 10 điểm được 800.000 đ ồng; 33 = 10 đi ểm được 800.000 đ ồng. Tổng số tiền giao dịch gi ữa Nguyễn Xuân D và Hoàng Văn Lâm là 12.670.000 đ ồng. Ngày 15/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề cho Lâm, Tiến vành ững người chơi khác tổng số tiền là 37.563.000 đồng.

## Page 4

 Ngày 15/5/2020, Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng số đề 51; 52; 69; 39; 82;
04; 05; 20; 14; 30; 49; 90; 68; 00; 10; 46 mỗi số 10.000 đồng; các s ố đề 79; 51 mỗi số 100.000 đồng; các số đề 72; 73; 74; 37; 38; 39; 11; 22; 33; 44; 55; 88 mỗi số 50.000 đồng; số đề 83 = 400.000 đ ồng; số đề 26 = 20.000 đ ồng; số đề 38 = 15.000 đồng; các số đề 51; 52; 24; 25; 17; 48; 50; 76; 67; 75; 57; 43; 73; 50; 27;
28; 56 mỗi số 5.000 đồng; các số đề 10; 11; 12; 80; 81; 82; 18; 83; 53; 54; 55; 43;
47 mỗi số 3.000 đồng; các số đề đầu 7 mỗi số 10.000 đồng; các số đề đầu 5 mỗi số 3.000 đồng; các số đề đuôi 8 mỗi số 3.000 đồng; số đề 576 = 10.000 đồng; các số đề đầu 5 mỗi số 10.000 đồng; các số đề kép mỗi số 20.000 đồng. Các số lô 83; 58;
73; 83; 96 mỗi số 50 điểm; các số lô 84; 49 mỗi số 20 điểm; các số lô 38; 58, 39, 69, 52, 82, 37, 73, 03, 33 mỗi số 10 điểm, các số lô 10; 82; 69; 79; 01; 10; 36; 63;
50; 14; 08; 57; 99 mỗi số 5 điểm; các s ố lô 13; 49; 53; 23 mỗi số 3 điểm; số lô 06=13 điểm; các số lô 01; 91 mỗi số 25 điểm. Lô xiên (00-99-33) = 100.000 đồng;
(58-73-83) = 500.000 đồng; (84-38-10) = 40.000 đồng; (82-69-79) = 20.000 đồng;
(52-82-69) = 100.000 đ ồng; (13 -49-53-23) = 20.000 đ ồng. Ngày này Nguy ễn Dũng mua số lô, số đề với tổng số tiền 14.323.000 đồng. Trong đó Nguyễn Dũng trúng được các s ố lô 73 = 50 đi ểm được số tiền 4.000.000 đ ồng; số lô 38 = 10 điểm được 800.000 đồng; số lô 69 = 10 đi ểm được 800.000 đồng; số lô 37 = 10 điểm được 800.000 đồng; sô lô 73 = 10 đi ểm được 800.000 đồng ; số lô 33 = 10 điểm được 800.000 đồng; số lô 69 = 5 điểm được 400.000 đồng; số lô 79 = 5 điểm được 400.000 đ ồng; s ố lô 01 = 5 đi ểm được 400.000 đ ồng; s ố lô 08 = 5 đi ểm trúng hai giải được 800.000 đồng; số lô 01 = 25 điểm được 2.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng và Cao ThịN giao dịch trong ngày là 26.323.000 đồng.
 Ngày 16/5/2020: Nguyễn Xuân D bán cho Hoàng Văn Lâm s ố lô 88 = 50 điểm; các số lô 17, 71, 06, 00, 55, 60, 89, 98 mỗi số = 20 điểm; các số lô 18, 81, 09, 90, 37, 73, 50, 51, 08, 80, 59, 09, 90 mỗi số = 10 đi ểm, các s ố đề đầu 0 = 100.000 đồng; số đề 58 = 50.000 đ ồng; các s ố đề 88, 33, 84, 85, 48, 35, 53, 00, 06, 60 mỗi số = 20.000 đồng. Tổng số tiền bán là 7.730.000 đ ồng, trong đó Lâm trúng được số lô 71=20 điểm được số tiền là 1.600.000 đ ồng; số lô 51 = 10 đi ểm trúng hai giải được 1.600.000 đồng; số lô 08 = 10 điểm được 800.000 đồng. Tổng số tiền Dũng và Lâm giao dịch là 11.830.000 đồng. Ngày 16/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho nhiều người chưa xác định. Như vậy, ngày 16/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề cho Lâm vành ững người khác tổng số tiền là 49.425.000 đ ồng.
Ngày 16/5/2020, Cao ThịN bán cho Nguyễn Dũng các s ố lô 84=15 điểm; các số lô 00, 26 mỗi số 10 điểm; các s ố lô 13, 19, 53, 32 mỗi số 03 điểm; số lô 06=15 điểm; số lô 60=03 điểm; số lô 99=05 điểm; các số lô 52, 82 mỗi số 03 điểm; số lô 10=05 điểm; số lô 58=50 điểm; số lô 24=05 điểm; số lô 82=50 điểm; số lô 74=05 điểm; số lô 88= 20 đi ểm; số lô 98=05 đi ểm; số lô 89=05 đi ểm; các s ố lô 77, 42 mỗi số 05 điểm; các số lô 20, 92, 54, 87, 78 mỗi số 10 điểm; số lô 85=20 điểm; số

## Page 5

lô 53=02 điểm; các số lô 76, 83 mỗi số 25 điểm; số lô 86=05 điểm. Lô xiên (84 - 00-26)=40.000đồng; (13 -49-53)=20.000đồng; (32 -06-60)=20.000 đ ồng; (99 - 52;82) =20.000 đ ồng. Các s ố đề 37, 38, 39, 40, 41, 72 mỗi s ố 50.000 đ ồng;
83=500.000 đồng; các số đề 48, 79 mỗi số 50.000 đồng; các s ố đề 12,13 mỗi số 100.000 đồng; các số đề 46, 47, 74, 75 mỗi số 30.000 đồng; các số đề 20, 25 mỗi số 5.000 đồng; số đề 26=10.000 đồng; số đề 75=5.000 đồng; các số đề 00, 38, 85 mỗi số 10.000 đồng; các s ố đề 68, 69, 5 0, 51, 52, 23, 24, 17, 80, 45, 81, 82, 83 mỗi số 5.000 đồng; các số đề 10, 11, 12 mỗi số 3.000 đồng; các số đề 46, 14 mỗi số 10.000 đồng; số đề 90 = 30.000 đ ồng; các s ố đề 24, 27, 42, 43 mỗi số 5.000 đồng; 47, 48 mỗi số 20.000 đồng; số đề 79 = 5.000 đồng; các số đề 60, 61, 62, 60 mỗi số 30.000 đồng; các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 5.000 đồng; các s ố 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 mỗi số 5.000 đồng; các s ố đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 5.000 đồng; các số đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 10.000 đồng; 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 mỗi số 3.000 đồng; các số đề 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 3.000 đồng; các s ố đề 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 20.000 đồng; số đề 527=10.000 đồng. Tổng tiền Dũng mua là 10.008.400 đồng. Ngày này Dũng trúng được số lô 13=03 điểm được số tiền 240.000 đồng; số lô 52=03 điểm được số tiền 240.000 đồng; số lô 82=03 đi ểm được số tiền 240.000 đ ồng; số lô 24=05 đi ểm được s ố tiền 400.000 đ ồng; s ố lô 92=10 đi ểm được s ố tiền 800.00 đ ồng; s ố lô 78=10 đi ểm đư ợc s ố tiền 800.000 đ ồng; s ố lô 82 = 50 đi ểm đư ợc s ố tiền 4.000.000 đồng; số đề 46=40.000 đồng được số tiền 3.200.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng và Cao ThịN giao dịch mua bán các số lô, số đề trong ngày là 19.928.400 đồng.
 Ngoài những ngày bán s ố lô, số đề nêu trên Nguyễn Xuân D , Cao ThịN còn bán số lô, số đề như sau:
 Ngày 7/3/2019 Nguyễn Xuân D bán cho Phạm Văn Thành, sinh năm 1989 trú tại tổ 8, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ số lô 43 = 5 đi ểm; số đề 06 = 40.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch là 150.000 đồng.
 Ngày 10/4/2019 Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Văn C, sinh năm 1973 trú tại tổ 6, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ qua điện thoại các số lô 35, 57 mỗi số = 30 điểm, tổng số tiền giao dịch là 1.320.000 đồng. Ngày 12/4/2019 Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Văn C các s ố lô 38, 83 mỗi s ố = 30 đi ểm, tổng s ố tiền bán là 1.320.000 đồng, trong đóC ẩm trúng s ố lô 38 = 30 đi ểm được số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch là 3.720.000 đồng. Ngày 13/4/2019 Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Văn C số lô 37 = 50 đi ểm, tổng số tiền giao dịch là 1.100.000 đ ồng.
Ngày 14/4/2019 Nguyễn Xuân D bán đề cho Bùi Văn C số lô 37 = 50 đi ểm, tổng số tiền giao dịch là 1.100.000 đồng.
 Ngày 29/4/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn Nam, sinh năm 1982 trú

## Page 6

tại tổ 9, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ qua điện thoại số lô 93 = 10 đi ểm, tổng số tiền giao dịch là 220.000 đ ồng. Ngày 30/4/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đ ỗ Văn Nam qua đi ện thoại số lô 68 = 10 đi ểm; các s ố đề 68, 86 mỗi số = 20.000 đồng, tổng số tiền giao dịch là 260.000 đ ồng. Ngày 01/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đ ỗ Văn Nam s ố lô 30 = 30 đi ểm; số lô 68 = 10 đi ểm. Tổng tiền bán là 880.000 đồng trong đó Nam trúng s ố lô 68 = 10 đi ểm được số tiền 800.000 đồng.
Tổng số tiền giao dịch là 1.680.000 đ ồng. Ngày 02/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn Nam số lô 61 = 10 đi ểm; số đề 61 = 30.000 đ ồng, tổng số tiền giao dịch là 250.000 đồng. Ngày 03/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn Nam qua điện tho ại s ố lô 10 = 10 đi ểm, tổng s ố tiền giao dịch là 220.000 đ ồng. Ngày 4/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đ ỗ Văn Nam qua đi ện tho ại s ố lô 50 = 10 điểm, tổng số tiền giao dịch là 220.000 đồng. Ngày 6/5/2020 Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn Nam qua điện thoại số lô 10 = 10 điểm, số đề 19 = 30.000 đồng, tổng số tiền giao dịch là 250.000 đồng.
 Ngày 10/5/2020 Nguyễn Xuân D bán choc ủa VũM ạnh Hưng, sinh năm 1970 trú tại tổ 11, thị trấn NG, huyện NT, tỉnh NĐ qua điện thoại các s ố lô 69, 96 mỗi số = 2 điểm; các số đề 04, 40, 09, 90, 29 mỗi số = 2.000 đồng; các số đề 040, 504, 090, 009, 696, 969 mỗi số = 1.000 đồng; lô xiên 3 (51, 88, 29) = 10.000 đồng; các số lô 88, 46, 64 mỗi số = 1 điểm; các số đề 01, 10, 17, 71, 19, 91 mỗi số = 2.000 đ ồng; các s ố đề 510, 010 mỗi số = 1.000 đ ồng. Tổng số tiền giao dịch ngày này là 274.000 đ ồng. Những ngày bán s ố lô, s ố đề nêu trên của Nguyễn Xuân D và Cao ThịN đều dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cao ThịN và Nguyễn Xuân D.
Quá trình điều tra, Cao ThịN khai nhận: Thời gian trước đây từ năm 2017 đến đầu năm 2019 Cao ThịN bán số lô, số đề cho người chơi sau đó mua lại các số lô, số đề của Cao Thị Lộc (em gái Nguy ệt), đến tháng 03 năm 2019 thì Nguy ệt không muac ủa Lộc nữa mà muac ủa Nguyễn Thị Huyền. Tuy nhiên, trong quá trình đi ều tra không có đủ căn cứ xác định Huyền đã bán s ố lô, số đề cho Cao Thị N. Công anh uyện Nam Trực đã triệu tập Cao Thị Lộc, Lộc không thừa nhận việc mua bán số lô, số đề với Nguyệt vàt ự tay đập v ỡ màn hình chi ếc đi ện tho ại di động Iphone 6s plus màu hồng. Lộc khai nhận dùng chiếc điện thoại đi động trên để mua bán các số lô, số đề cho một người phụ nữ tên Thúy nhưng không bi ết lai l ịch, địa chỉ cụ thể. Công an huy ện Nam Trực đã tạm giữ của Cao Thị Lộc 01 điện thoại di động Iphone 6S màu hồng đã vỡ màn hình; 01 đi ện tho ại Iphone XSMax màu hồng có lắp 02 sim là 0914020006 và 0942689006; 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng và 12 quyển sổ các loại cùng số tiền 10.037.000 đ ồng. Qua giám định các d ữ liệu đi ện t ử, tài li ệu không chứng minh được cụ thể ngày nào Nguyệt và Lộc mua bán các s ố lô, số đề với nhau, không xác định được số tiền cụ thể. Hiện nay Lộc không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Nam Trực đã tách ra ti ếp tục điều tra làm rõ hành vic ủa Lộc để có căn cứ xử lý Lộc theo quy định của pháp luật.

## Page 7

Nguyễn Dũng khainh ận: bán số lô, số đề cho nhiều người với số tiền cao sau đó mua lại của Cao ThịN với số tiền thấp hơn để hưởng lợi số tiền chênh lệch. Nhưng quá trình điều tra không đủ căn cứ Nguyễn Dũng bán số lô, số đề cho ai.
 Các ngày 11/5/2020 và ngày 12/5/2020, Nguyễn Dũng mua bán số lô, số đề với Cao ThịN dưới 5.000.000 đồng nên Công an huy ện Nam Trực đã ra quy ết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Dũng.
 Hành vi đánh bạc trái phép của Đoàn Văn Minh, Đoàn Văn Bình, Cao Đức Long, Phạm Văn Thành, Bùi Văn C , Đỗ Văn Nam, VũM ạnh Hưng, Phạm Văn Tiến với số tiền đều dưới 5.000.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Nam Trực đã xử phạt hành chính.
 Đối với Đoàn Văn Sáu và Trần Văn Thái vắng mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Nam Trực đã tách ra để điều tra xử lý sau.
 Về hình thức chơi, mức độ trúng thưởng: Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày đ ể mua bán s ố lô, số đề. Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày có tổng số 27 giải thưởng, trong đó có 01 gi ải đặc biệt, giải nhất...
đến giải bảy. Chơi (mua) s ố đề: người chơi chọn một hay nhiều số có 2, 3, 4 chữ số để mua, nếu số người chơi đãch ọn trùng với các số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi thắng số tiền tương ứng gấp 80 lần, 400 lần, 2.000 lần số tiền người chơi đã mua. Chơi (mua) lô: ngư ời chơi tuỳch ọn một hoặc nhiều số (từ 00 đến 99) đ ể chơi, người chơi có thể chơi nhiều số, với nhiều số điểm, nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của 1 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi mua thắng 1 điểm số tiền là 80.000 đồng; nếu s ố lô mua trùng 2, 3, 4, … gi ải (t ức là trúng nhi ều gi ải), thì s ố tiền người bán trả phải gấp 2, 3, 4, … l ần. Chơi (mua) lô xiên hai: người chơi chọn 2 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 2 số này trùng với 2 số cuối của 2 trong 27 gi ải xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì ngư ời chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền bằng 10 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên ba: người chơi chọn 3 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 03 số này trùng với 2 số cuối của 3 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 40 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên b ốn: người chơich ọn 4 s ố khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 04 số này trùng với 2 s ố cuối của 4 trong 27 gi ải xổ số miền Bắc ngày chơi thì ngư ời chơi th ắng, người bán phải trả cho người chơi s ố tiền gấp 120 lần số tiền mua. Nếu các s ố người chơi mua không trúng thì ngư ời bán thắng, người bán sẽ được số tiền người chơi mua.
Tại cơ quan đi ều tra, các b ị cáo đã khainh ận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
Tại phiên tòa sơ th ẩm, bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D xác định cùng

## Page 8

bán số đề, số lô, ba càng và lô xiên vào các ngày nêu trên với số tiền tương ứng.
Các bị cáo Nguyễn Dũng, Hoàng Văn Lâm đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 * Với nội dung trên, Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2020/HS-ST ngày 30-9- 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trực, đã quyết định:
1. Tuyên bố các bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D, Nguyễn Dũng, Hoàng Văn Lâm phạm tội: “Đánh bạc”.
2. Căn cứ điểm b kho ản 2 điều 321, điểm s kho ản 1 và kho ản 2 điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:
2.1 Xử phạt bị cáo Cao ThịN 42(Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 18/5/2020.
2.2 X ử phạt bị cáo Nguyễn Xuân D 36(Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính ngày bắt đi thi hành án và được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/5/2020 đến ngày 05/6/2020.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Dũng, Hoàng Văn Lâm; x ử lý vật ch ứng; án phí và quy ền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
 * Ngày 07 -10-2020, bị cáo Cao ThịN kháng cáo xin được hưởng mức án thấp nhất.
 * Ngày 02-10-2020, bị cáo Nguyễn Xuân D kháng cáo xin được hưởng mức án cải tạo không giam giữ để có điều kiện chữa bệnh và chăm sóc b ố mẹ già, con nhỏ.
 * Tại phiên tòa phúc thẩm:
 - Bị cáo Cao ThịN giữ nguyên nội dung kháng cáo, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.
 - Bị cáo Nguyễn Xuân D thay đổi nội dung kháng cáo: Đến nay b ị cáo đã nhận ra lỗi lầm và rất ânh ận. C ả hai v ợ chồng đều phạm tội mà con còn nh ỏ, mong Hội đồng xét x ử xem xét đi ều kiện hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của bị cáo để giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết luận về vụ án: Đơn kháng cáoc ủa các b ị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình t ự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người, đúng tội, không oan.
 Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các b ị cáo, xét điều kiện hoàn cảnh gia đình, b ị cáo Nguyệt và Dũng là hai v ợ chồng trong cùng vụ án; bị cáo Dũng có b ố tham gia kháng chi ến b ị nhiễm chất độc hóa học và

## Page 9

được tặng thưởng huân chương; bản thân b ị cáo Dũng có sức khỏe yếu. Do v ậy, kháng cáo của bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D là có căn cứ được chấp nhận.
 Đề nghị căn cứ Điều 355, Đi ều 357 BLTTHS, sửa án sơ th ẩm. Chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D . Giảm cho b ị cáo Nguyệt 06 tháng tù; giảm cho bị cáo Dũng từ 09 tháng đến 12 tháng tù.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D đều làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.
 Tại phiên tòa phúc th ẩm, bị cáo Nguyễn Xuân D thay đổi nội dung kháng cáo, chuyển sang xin gi ảm nhẹ hình phạt. Xét vi ệc thay đổi nội dung kháng cáo của bị cáo Dũng không trái với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.
[2] Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa phúc th ẩm, bị cáo Cao ThịN và Nguyễn Xuân D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Cao ThịN và Nguyễn Xuân D là hai vợ chồng, cùng bán số lô, số đề để hưởng lợi chung.
Ngày 11/5/2020 Nguyễn Xuân D đã bán s ố lô, số đề cho người chơi trực tiếp và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền là 43.632.000 đ ồng. Cao ThịN bán s ố lô, s ố đề cho Nguy ễn Dũng với số tiền 2.295.000 đ ồng. Tổng s ố tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc ngày này là 45.927.000 đồng.
Ngày 12/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 31.413.000 đ ồng. Cao ThịN bán số lô, s ố đề cho Nguy ễn Dũng với s ố tiền 2.211.000 đ ồng. Tổng s ố tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc trong ngày này là 33.624.000 đồng.
Ngày 13/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 34.820.000 đ ồng. Cao ThịN bán số lô, s ố đề cho Nguyễn Dũng với s ố tiền 35.495.000 đ ồng. Tổng s ố tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc ngày này là 70.315.000 đ ồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng dùng để đánh bạc là 35.495.000 đồng.
Ngày 14/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 26.923.000 đ ồng. Cao ThịN bán số lô, s ố đề cho Nguyễn Dũng với s ố tiền 40.544.600 đ ồng. Tổng s ố tiền Nguyễn

## Page 10

Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc ngày này là 67.467.600 đ ồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng dùng để đánh bạc là 40.544.600 đồng.
Ngày 15/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 24.893.000 đồng, bán cho Hoàng Văn Lâm số tiền 12.670.000 đồng, tổng số tiền 37.563.000 đồng. Cao ThịN bán số lô, số đề cho Nguyễn Dũng với số tiền 36.323.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng đ ể đánh bạc ngày này là 63.886.000 đ ồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng dùng để đánh bạc là 36.323.000 đồng.
Ngày 16/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 37.595.000 đồng, bán cho Hoàng Văn Lâm với số tiền 11.830.000 đồng, tổng số tiền là 49.425.000 đồng. Cao ThịN bán số lô, số đề cho Nguyễn Dũng với số tiền 19.928.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc ngày này là 69.353.000 đ ồng. Tổng số tiền Nguyễn Dũng dùng để đánh bạc là 19.928.000 đồng.
Ngày 17/5/2020 Nguyễn Xuân D bán số lô, số đề trực tiếp cho ngư ời chơi và thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền 1.060.000 đồng; bán cho Hoàng Văn Lâm với số tiền 5.600.000 đồng, tổng số tiền Nguyễn Xuân D và Cao ThịN dùng để đánh bạc trong ngày này là 6.660.000 đồng.
Như vậy, hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán s ố lô, số đề của các b ị cáo Nguyễn Xuân D và Cao ThịN trong các ngày 13, 14, 15 và 16/5/2020 với số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Xét thấy, cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b kho ản 2 Đi ều 321 B ộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.
 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D, Hội đồng xét xử nhận thấy: Cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo Cao ThịN 42 tháng tù; x ử phạt bị cáo Nguyễn Xuân D 36 tháng tù là có căn cứ và đúng pháp luật.
 Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Cao ThịN xin Hội đồng xét x ử cho bị cáo được hưởng khoanh ồng của pháp lu ật. Bị cáo Nguyễn Xuân D xuất trình phiếu khám b ệnh, Huân chương chi ến sĩ gi ải phóng mang tên ông Nguy ễn Xuân Đước và Quy ết định số 160/QĐ-SLĐTBXH ngày 10 -01-2017 về việc ông Nguyễn Xuân Đư ớc là ngư ời hoạt động kháng chi ến được hưởng trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.
 Xét thấy, Cao ThịN và Nguyễn Xuân D là hai vợ chồng trong cùng vụ án;
cả hai vợ chồng đều ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; b ố bị cáo Nguyễn Xuân D đã từng tham gia kháng chi ến và hiện được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bị cáo Dũng có sức khỏe yếu. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

## Page 11

 Do có tình tiết mới nên Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm cho bị cáo Cao ThịN và Nguyễn Xuân D một phần hình phạt như đ ề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Như vậy cũng đủ để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung, đồng thời thể hiện chính sách khoanh ồng của Nhà nước đối với người biết ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình; để bị cáo có cơ hội cải tạo sớm trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
 [4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 [5] Do kháng cáo đư ợc chấp nhận nên các b ị cáo có kháng cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.
 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D. Sửa bản án sơ thẩm.
1. Tuyên bố bị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D phạm tội: “Đánh bạc”.
2. Căn cứ điểm b kho ản 2 điều 321, điểm s kho ản 1 và kho ản 2 điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:
2.1 Xử phạt bị cáo Cao ThịN 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/5/2020.
2.2 Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân D 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính ngày bắt đi thi hành án và được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/5/2020 đến ngày 05/6/2020.
 3. Về án phí: B ị cáo Cao Thị N, Nguyễn Xuân D không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
 Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


Nơi nhận:
- VKSND - CA tỉnh NĐ;
- TAND – VKS – CA huyện NT;
- Chi cục THA huyện NT;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(đã ký)

Mai Thị Minh Hồng