Bản án số: 03/2021/HS-ST
Nguyễn Thanh P lừa đâỏ chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 03
Ngày: 11/01/2021
Tòa án xét xử: TAND TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU TỈNH CÀ MAU Bản án số: 03/2021/HS-ST Ngày 11 – 01 – 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trƣơng Thanh Quốc Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Thanh Liêm Ông Nguyễn Hoàng Kha
- Thư ký phiên tòa : Ông Trần Đình Chƣởng, là Thƣ ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Tiết Ánh Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 222/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 944/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2020 đối với:
Bị cáo: Lê Thanh P, sinh năm 1981 . Đăng ký thƣờng trú: 19/5, đƣờng M, phƣờng X, quận N, thành phố C; Nơi cƣ trú: Khu v, phƣờng A, quận N, thành phố C; nghề nghiệp: Nguyên giám đốc Ban quản lý dự án nghĩa trang thành phố C;
trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Lê Văn M (đã chết); con bà Lê Thị Thủy V; vợ, Võ Thị Nhƣ Q, con: 01 ngƣời con; tiền sự: Không; tiền án: Không.
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2020, đến ngày 23/8/2020 chuyển tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Cà Mau cho đến nay. (Có mặt).
Bị hại: Ông Cao Hồng N, sinh năm 1 977. Nơi cƣ trú: Số 139, Lý Thƣờng Kiệt, khóm 4, phƣờng 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (Có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Công ty Cổ phần đầu tƣ xây dựng H (sau đây gọi tắt là công ty), có trụ sở: số 212A, đƣờng 3/2, phƣờng H, quận N, Thành phốC đƣợc Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phốC cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đƣợc Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Cà Mau. Tại quyết định số 40/QĐ -UBND ngày 09/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

## Page 2

Cà Mau giao đất cho Công ty làm chủ đầu tƣ xây dựng dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau tại khóm 3, phƣờng Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Theo Quyết định số 10/QĐ-HP ngày 22/01/2014, Công ty phân công Lê Thanh P làm giám đốc Ban quản lý dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau, có nhiệm vụ phụ trách quản lý kỹ thuật, xây dựng Nghĩa trang thành phố Cà Mau, P không đƣợc Tổng giám đốc phân công đại diện công ty thực hiện các giao dịch mua bán nền mộ, thu tiền của khách hàng.
 Khoảng đầu tháng 4/2017, thông qua ngƣời quen giới thiệ u, P quen biết với ông Cao Hồng N, P biết ông Ngoan có nhu cầu mua nền mộ tại dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông N. Ngày 12/4/2017, ông N trực tiếp đến Văn phòng Ban quản lý dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau gặp P để giao dịch, đăng ký mua 02 nền mộ trƣớc cho cha mẹ ruột.
Tại đây, để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của ông N, P sử dụng bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang thành phố Cà Mau đƣ a cho ông N xem, tƣ vấn ông N 02 nền mộ (1A và 1B) thuộc lô A1 trên bản vẽ và giới thiệu đây là khu gia tộc, diện tích mỗi nền là 196m 2 và dẫn ông Ngoan ra thực địa, chỉ vị trí hai nền mộ, đồng thời báo giá 02 nền mộ này tổng số tiền là 944.132.000 đồng. Pyêu cầu ông N phải đặt cọc trƣớc 30%, trong tổng số tiền nêu trên, tƣơng đƣơng 283.240.000 đồng. Để ông N tin tƣởng, P tự lập ra tờ thỏa thuận đặt cọ c, sau khiP và ông N ký tờ thỏa thuận đặt cọc, ngày 14/4/2017, ông N trực tiếp đƣa số tiền 283.240.000 đồng, tiền đặt cọc mua 02 nền mộ nêu trên choP tại Văn phòng Ban quản lý dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau, P tự làm Biên nhận nhận tiền, đóng dấu của Ban quản lý dự án nghĩa trang (dấu vuông), đƣa cho ông Ngiữ làm tin, sau nhận tiền của ông N, P tiều xài cá nhân hết.
 Đối với Công ty, thời điểm tháng 4/2017 thì lô mộ A1 là lô mộ phổ thông, và đến ngày 03/7/2017, Công ty có tờ trình xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Nghĩa trang thành phố Cà Mau và đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau phê duyệt, cho phép điều chỉnh cục bộ các khu mộ, thời điểm này lô mộ A1 mới đƣợc phép điều chỉnh thành lô mộ gia tộc. Ngày 26/7/2017, công ty mới bắt đầu thực hiện san lấp mặt bằng, đến nay chƣa san lấp hoàn chỉnh, nên chƣa có chủ trƣơng bán nền mộ. Trong tờ thỏa thuận về việc đặt cọc giữ a P và ông N, công ty không làm ủy quyền choP để đại diện công ty bán nền mộ. Việc P tự ý thỏa thuận bán nền mộ cho ông N không báo cáo cho lãnh đạo Công ty, số tiền 283.240.000 đồng P nhận của ông N không nộp về cho Công ty mà chiếm đoạt tiền của ông N.
Đến ngày 30/7/2019, công ty H có quyết định chấm dựt hợp đồng lao động đối vớ i P.
Đối với ông Cao Hồng N, ngày 03/12/2019, ông N làm đơn tố giác P về việc chiếm đoạt số tiền 283.240.000 đồng. Ngày 10/12/2019, ông N nộp cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Cà Mau: Tờ thỏa thuận về việc đặt cọc giữa ông và Lê Thanh P (bản gốc); Biên nhận số 19/BN -HP, ngày 14/4/2017 ghi nội dung thu tiền

## Page 3

là Lê Thanh P, ngƣời nộp tiền là Cao Hồng N (bản gốc); Bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang thành phố Cà Mau (bản gốc).
Tại kết luận giám định số 155/GĐ -2019 ngày 14/12/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, kết luận:
1. Chữ ký, phía dƣới chữ ký có họ tên Lê Thanh P, dƣới mục “ ĐẠI DIÊN BÊN A”; “ NGƢỜI THU TIỀN”; trên “ THỎA THUẬN về việc đặt cọc” ngày 12/4/2017; “ BIÊN NHẬN” ngày 14/4/2017 (ký hiệu A1, A2) so với chữ ký phía dƣới chữ ký có họ tên Lê Thanh P, dƣới mục “TM.LÃNH ĐẠO PHÒNG”; “GIÁM ĐỐC” trên “BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014”;
“LỊCH TRỰC LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƢƠNG, LỄ 30/4 VÀ 01/5 BLQ DỰ ÁN NGHĨA TRANG TP CÀ MAU” ngày 23/4/2015; “BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2016”; “TỜ TRÌNH” ngày 25/5/2017 ( ký hiệu từ M1 đến M4) là do cùng một ngƣời ký ra.
2. Chữ ký, phía dƣới chữ ký có họ tên Cao Hồng N, dƣới mục “ĐẠI DIÊN BÊN A”; “NGƢỜI NỘP TIỀN”; trên “THỎA THUẬN về việc đặt cọc” ngày 12/4/2017; “BIÊN NHẬN” ngày 14/4/2017 ( ký hiệu A1, A2) so với chữ ký phía dƣới chữ ký có họ tên Cao Hồng N, dƣới mục “Ngƣời làm đơn”; “NGƢỜI KHAI”
trên “ĐƠN YÊU CẦU” ngày 15/11/2019, họ tên Cao Hồng N; “BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI” ngày 03/12/2019 (ký hiệu từ M5; M6) và chữ ký, phía sau chữ ký có họ tên Cao Hồng N , dƣới cụm từ “Ngƣời n ộp” trên mặt sau “BẢN VẼ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NGHĨA TRANG TP CÀ MAU” (Ký hiệu M7) là do cùng một ngƣời ký ra.
Ngày 14/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh P và ngày 20/8/ 2020 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau ra quyết định đình nã đối với Lê Thanh P.
Quá trình điều tra, Lê Thanh P thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo tác động đến gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại Đối với bị hại: Bị hại đã nhận lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và có đơn xin bãi nại đối cho bị cáo.
Bản cáo trạng số: 210/CT -VKS ngày 13/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Lê Thanh P về tộ i “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự và áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa:
- Bị cáo Lê Thanh P thừ a nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhƣ Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lê Thanh P theo Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

## Page 4

+ Điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Lê Thanh P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt bị cáo từ 05 năm đến 06 năm tù.
+ Về xử lý vật chứng: Không.
+ Về trách nhiệm dân sự: Không.
- Lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin lỗi bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ngƣời nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành v i, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng nhƣ Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời nhận tội của bị cáo trong quá trình đi ều tra, phù hợp với lời khai bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài li ệu, chứng cứ khác cót ại hồ sơ vụ án. Từ đó, đủ cơ sở kết luận: Mặc dù Lê Thanh P không đƣợc Công ty ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ để thực hiện giao dịch tƣ vấn, bán nền mộ, thu tiền của khách hàng, nhƣng P sử dụng bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang thành phố Cà Mau đƣa cho ông N xem, tƣ vấn ông N 02 nền mộ (1A và 1B) thuộc lô A1 trên bản vẽ và giới thiệu đây là khu gia tộc và ngày 14/4/2017, Lê Thanh P tự lập tờ thỏa thuận, tờ biên nhận và nhận số tiền 283.240.000 đồng của ông N rồi đƣa cho ông Ngiữ làm tin để chiếm đoạt số tiền nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của ngƣời khác một cách trái pháp luật . Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.
 [3] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tác động gia đình để trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại, bị hại có đơn bãi nại, bị cáo đầu thú . Do đó, Hội đồng xét xử cho bị cáo đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đƣợc quy định tại điểm b, s

## Page 5

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đủ điều kiện để áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự cho bị cáo là phù hợp. Tình tiết tăng nặng: Không [4] Về mức lƣợng hình: Xét thấy thời gian qua các tội phạm về xâm phạm sở hữu nói chung, tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nói riêng diễn ra rất nhiều, ảnh hƣởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cà Mau . Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần có hình phạt tƣơng xứng với nhân thân, với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, nhằm răn đe, giáo dục bị cáo ý thức tôn trọng pháp luật và phòng ngừa chung cho toàn xã hội, để bị cáo có thời gian suy nghĩ về hành vi vi phạm pháp luật mà mình đã thực hiện, qua đó cải sửa bản thân trở thành công dân sống có ích cho xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét cho bị cáo đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lƣợng hình đối với bị cáo.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Ngƣời bị hại đã nhận lại đƣợc toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.
 [6] Về xử lý vật chứng: Không.
 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
- Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố bị cáo Lê Thanh P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt bị cáo Lê Thanh P 04 (Bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù đƣợc tính từ ngày 20/8/2020.
- Căn cứ vào các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và các Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Buộc bị cáo Lê Thanh P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm (Chƣa nộp).
Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Trƣờng hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

## Page 6

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND Tp. Cà Mau;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Tp.Cà Mau;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Cà Mau;
- Lƣu: Hồ sơ, văn thƣ.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



Đã ký


 Trƣơng Thanh Quốc

## Page 7

7