Bản án số: 04/2021/HS -ST
Trần Văn N và đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 04/2021/HS-ST
Ngày: 26/01/2021
Tòa án xét xử: TAND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

tßa ¸n nh©n d©n céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam HUYỆN QUỲNH LƯU, §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc TỈNH NGHỆ AN Bản án số: 04/2021/HS -ST Ngµy: 26/01/2021


Nh©n danh NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Ông Trần Ngọc Hà C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Hồ Hữu Thỏa và bà Lê Thị Thường Thư ký phiªn tßa: Bà Trần Thị Mỹ Linh , Thư ký Tßa ¸n nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu.
§¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiªn tßa: Bà Trần Thị Thúy Nga - KiÓm s¸t viªn.
Trong ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n H×nh sù thô lý sè 08/2021 /TLST - HS ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2021 theo Quyết định đư a vụ án ra xét xử sơ thẩm số 01 /QĐXXST – HS ngày 11 tháng 01 năm 2021, ®èi víi các bÞ c¸o:
1.Trần Văn N, sinh ngày 16/02/1993 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An Nơi cư trú: Xóm N, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghÒ nghiÖp: Lao động tự do; tr×nh ®é v¨n hãa : 12/12; dân tộc: Kinh ; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam;
con «ng Trần Thanh H , sinh năm 1971 và bµ Trần ThịT , sinh năm 19 74; vợ, con:
Chưa có; tiÒn ¸n, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
2.Trần Văn T, sinh ngày 01/10/1991 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An Nơi cư trú: Xóm N, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghÒ nghiÖp: Lao động tự do; tr×nh ®é v¨n hãa : 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam;
con «ng Trần Thanh H , sinh năm 1971 và bµ Trần ThịT , sinh năm 1974 ; vợ, con:

## Page 2

Chưa có; tiÒn ¸n, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
 Người bị hại:
 -Anh Bùi Đình T, sinh năm 1987, vắng mặt Trú tại: Thôn NTT, xã NG, huyện HL, tỉnh Ninh Bình.
 -Anh Phan Bá T, sinh năm 1993, vắng mặt Trú tại: Số 203 đường PCK, phường HHT, thành phố V, tỉnh Nghệ An.
 -Chị Vũ Thị T, sinh năm 1971, vắng mặt Trú tại: Tổ 27, PTT, phường YT, thành phố UB, tỉnh Quảng Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào khoảng tháng 5 năm 2020, Trần Văn N biết được thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tạo các trang Website rao bán số lô, số đề trên mạng Internet. Thông qua Youtube N tạo kênh video mang tên “Số víp vào bờ”đăng ký bởi địa chỉ gmail “ soicaulodemienbac99@gmail.com”, trên kênh video nàyN đính kèm số thoại 0563154 468. Đến tháng 7 năm 2020 N tạo tiếp trên Youtube kênh video mang tên “ Bến đỗ an toàn ” đính kèm số điện thoại 0589937248. Khi ngư ời chơi có nhu cầu mua số lô, số đề thì liên hệ vớiN qua mạng xã hội Zalo được đăng ký bằng hai số điện thoại trên.
Do không có tài khoản để nhận tiền của người chơi chuyển đến nên N đã bàn bạc với Trần Văn T (là anh traiN ) về việc làm thẻ ngân hàng để nhận tiền Lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề. Để thuận tiện cho việc nhận tiền của các bị hại, T đã đặt mua trên mạng Internet tài khoản Ngân hàng Á Châu có số tài khoản 13412157, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN sinh năm 2000, trú tại 64 CTV Tế, phường MA, quận NHS, thành phố Đà Nẵng để nhận tiền từ các bị hại. Đồng thời, T là người sử dụng thẻ ATM và sử dụng sim điện thoại số 0563154468 để nhận các thông báo số dư tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thì hàng ngày vào khoảng thời gian từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ, sau khi có kết quả mở thưởng của x ổ số kiến thiết Miền Bắc, N sử dụng máy tính có màn hình GL và máy tính Viettech , kèm theo 01 bộ tai nghe và 01 micro có bộ chỉnh âm thanh màu đen K10 có kết nối

## Page 3

mạng Internet rồi vào trang “ketqua.net”. Tại đâyN mở mục thống kê số lô, số đề rồi phân tích kết quả củ a ngày hôm đó. Đồng thời, N sử dụng phần mềm quay màn hình Camtasia 9 để quay lại toàn bộ quá trình phân tích số lô, số đề của mình, cuối vi deo N dự đoán các số lô, số đề có xác suất cao sẽ về ngày hôm sau và cam kết số chuẩn, đối với số lô tỷ lệ chính xác cao từ 90% đến 95%, đối với số đề tỷ lệ chính xác từ 70% đến 80%, cuối vid eoN cam kết chắc chắn trúng thưởng. Khi người chơi muốn mua số chuẩn thì liên lạc vớiN thông qua số điện thoại 0589937248 có tài khoản Zalo “Tuấn Anh” và số điện thoại 0563154468 có tài khoản Zalo “Số víp vào bờ” . Quá trình cho số lô, số đề, Nyêu cầu người chơi phải gửi phí trước khi lấy số, cụ thể: nếu người mua số lô, số xiên theo ngày thì phí là 1.000.000 đồng/ngày;nếu người mua số lô, số đề, số xiên theo ngày thì phí là 2.000.000 đồng/ngày; nếu người mua số lô, số đề, số xiên theo tuần thì phí là 3.000.000 đồng/tuần. Khi người chơi đồng ý mua số thì N nhắn tin tài khoản số 13412157 tại Ngân hàng Á Châu, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN màT đã mua được từ trên mạng Internet cho người chơi chuyển tiền. Sau khi người chơi chuyển tiền vào tài khoản thành công thì chụp lại biên lai nạp tiền hoặc chụp ảnh màn hình rồi gửi lại choN biết. Sau đó, N tự nghĩ ra các cặp số bất kỳ nào đó,tương ứng với số tiền người mua đã chuyển rồi cung cấp cho các bị hại mà không có căn cứ nào để xác định sốN cung cấp là trúng thưởng.Về phía T, khiT thấy tài khoản thẻ ATM có số tiền do các bị hại chuyển đến có số dư từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ thìT sẽ rút ra rồi đưa choN một phần, còn lại một phần là của T.
Với những thủ đoạn trên, từ ngày 20/8/2020 đến ngày 01/9/2020, N vàT đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, hiện tại xác định được các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại cụ thể là:
 Đối với anh Phan BáT sinh năm 1993, trú tại số 203 đường P CK, phường HHT, thành phố V, tỉnh Nghệ An: Vào khoảng giữa tháng 8/2020, do có nhu cầu chơi xổ số kiến thiết Miền Bắc nên anh T đã truy cập vào mạng Internet thì biết đến kênh Youtube “Bến đỗ an toàn” cuảN và thấy trong video có đăng tải nội dung quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệc hính xác cao. Thấy vậy, anh T đã dùng tài khoản Zalo đăng ký bằng s ố điện thoại 0941376525 của mình có tên là “Minh Quân” để kết bạn nhắn tin, trao đổi vớiN qua tài khoản Zalo có tên “Tuấn Anh” đăng ký bằng số điện thoại 0589937248 để thỏa thuận về việc mua số lô, số xiên. Qua trao đổi thìN gửi cho anh T thông tin bảng giá từng loại số lô, số đề, số xiên cần mua và yêu cầu anh T nếu

## Page 4

muốn có số chính xác cao thì phải thanh toán phí trước và cung cấp số tài khoản cho anh T. Sau khi thấyN hứa các số đã đưa ra là số chuẩn, nếu đánh chắc chắn thắng nên anh T tin tưởng đồng ý mua số cuảN . Ngày 20/8/2020, anh T sử dụng số tài khoản 235460019 mang tên Phan BáT tại Ngân hàng Á Châu chuyển vào tài khoản 13412157 màN đã cung cấp số tiền 2.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, N đã cho anh T số lô 84, số đề 45, 54, các số ba càng 645, 654 và các số xiên hai là 84 – 97, 84 – 98. Sau đó, anh T đã dùng các sốN cho để mua vé xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khi xem kết quả mở thưởng thì các sốN cho đều không trúng thưởng.
Đến ngày 14/9/2020, biết mình bịN lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc.
 Đối với anh Bùi Đình T sinh năm 1987, trú tại thôn N TT, xãN G, huyệnH L, tỉnh Ninh Bình: Do có nhu cầu chơi xổ số kiến thiết Miền Bắc nên ngày 24/8/2020, anh T đã truy cập vào mạng Internet xem video quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệ chính xác cao của N, kết thúc đoạn video có đính kèm số điện thoại 0563154468 đăng ký tài khoản Zalo “Số víp vào bờ ”. Sau khi xem video, anh T đã liên lạc vớiN bằng tài khoản Zalo “Toan Bui” được đăng ký bằng số điện thoại 0972331712 để trao đổ i, thông qua nhắn tin thìN cam kết các số mình cho có độ chính xác cao và đưa ra mức giá tiền để có được số lô, số đề, số xiên trong một ngày là 2.000.000đ. Anh T tin tưởng nên đã sử dụng tài khoản số 037393099999 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại 0972331712 của mình để chuyển tiền nhiều lần choN theo tài khoảnsố 13412157 tại Ngân hàng Á Châu mang tên Huỳnh Lâm Đại N màN đã cung cấp. Sau khi nhận được tiền của anh T, N đã cho anh T các số lô, số đề, số xiên ngẫu nhiên mà không có bất kỳ căn cứ nào về tính chính xác doN tự nghĩ ra. Sau nhiều lần được N cho số, anh T đã sử dụng để mua xổ số nhà nước nhưng không trúng. Với cách thức này, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 09/9/2020, anh T đã chuyển tiền choN nhiều lần để mua các số lô, số đề, cụ thể: Ngày 24/8/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ; ngày 03/9/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ; ngày 09/9/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ.
Tổng số tiền anh T đã chuyển choN và bịN chiếm đoạt là 6.000.000đ. Sau khi biết N bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức số lô, số đề thì ngày 20/10/2020 anh T đã đến Công an tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc.

## Page 5

 Đối với chị Vũ ThịT sinh năm 1 971, trú tại tổ 27, P TT, phường Y T, thành phố UB, tỉnh Quảng Ninh: Vào ngày 01/9/2020, do có nhu cầu chơi xổ số Nhà nước nên chịT đã truy cập mạng Internet vào kênh Youtube để xem các video kết quả xổ số thì thấy video“Soi cầu số víp vào bờ” cuảN có quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệ chính xác cao nên chịT đã dùng tài khoản zalo “TDddubqn” đăng ký bằng số điện thoại 0352272548 để kết bạn vớiN qua tài khoản zalo “Số víp vào bờ” đăng ký bằng số điện thoại 0563154468. Thông qua nhắn tin trao đổi thấyN cam kết sẽ cho số chuẩn, độ chính xác cao nên chịT đã tin tưởng và hỏi mua số lô cuảN thì được N đưa ra giá 3.000.000 đồng ( ba triệu đồng)/01 số lô và cam kết đánh trúng. ChịT đồng ý mua số lô cuảN với giá trên thì N nhắn tin số tài khoản 13412157 tại Ngân hàng Á Châu mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN doT quản lý cho chịT để chịT chuyển tiền. Sau đó, chịT đã nhờ chị Vũ Thị X là bạn củ a chịT chuyển số tiền 3.000.000 đ vào tài khoản cho N, do tài khoản của chị X không còn tiền nên chị X đã nhờ anh Vũ Văn C chuyển tiền vào tài khoản cho N. Sau khi được chị X nhờ, anh C đã sử dụng tài khoản số 19033941875013 tại Ngân hàng Techcombank mang tên Vũ Văn C chuyển đến tài khoản số 13412157 tại Ngân hàng Á Châu cuảN số tiền 3.000.000 đ. Sau khi nhận được tiền, N đã tự nghĩ ra một số lô ngẫu nhiên rồi cung cấp cho chịT mà không có bất kỳ căn cứ nào về tính chính xác. Khi nhận được số lô cuảN cho, chịT đã đánh xổ số nhà nước nhưng không trúng thưởng.
Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, chịT biết N đã bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức số lô, số đề thì ngày 21/10/2020 chịT đã làm đơn trình báo sự việc với Cơ quan điều tra.
Biết hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đã bị tố giác nên ngày 15/9/2020, Trần Văn T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xin đầu thú.
Ngày 16/09/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của Trần Văn N và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của N.
Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Trần Văn N và Trần Văn T đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt của anh Bùi Đình T, anh Phan BáT và chị Vũ ThịT là 11.000.000đ.

## Page 6

Tại bản cáo tr¹ng sè 27/CT- VKS - QL, ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2021 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu ®· truy tố các bÞ c¸o Trần Văn N, Trần Văn T vÒ téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" theo quy định tại kho¶n 1 ĐiÒu 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét x ử tuyên bố bÞ các c¸o Trần Văn N, Trần Văn T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n".
Đề nghị: ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự, Xử phạt: Bị c¸o Trần Văn N từ 3 – 4 tháng tù; không phạt bổ sung bị cáo.
¸p dông kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b,v, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị c¸o Trần Văn T 9 - 12 tháng cải tạo không giam giữ . Khấu trừ thu nhập bị cáoT mỗi tháng 500.000đ – 700.000đ.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : Buộc bị cáo N, T trả cho anh Phan BáT 2.000.000đ;
anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ ThịT 3.000.000đ.
 Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáoT 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053109; 01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088 276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T ; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL màu trắng, 01 cây máy tính màu đen, mặt trước màu đỏ , 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.
 Trả lại cho bị cáoN 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc.
 Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM ngân hàng Techco mbank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369;
01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN ; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB , số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B ; 01 cuống sim Viettel lắp kèm thẻ sim;03 thẻ sim Viettel.
 Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh.

## Page 7

 C¨n cø vµo c¸c chøng cø, tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vào kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt toµn diÖn ®Çy ®ñ c høng cø, ý kiÕn cña kiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau.
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu , Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tốt ụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; người bị hại ;
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
 [2] §èi chiÕu lêi khai cña bÞ c¸o; người bÞ h¹i; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phï hîp vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm mµ các bÞ c¸o thực hiện hành vi chiếm đoạt; cã đủ cơ sở kÕt luËn trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2020 đến ngày 01/9/2020 , Trần Văn N đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách làm các youtube để quảng cáo gian dối với người khác, bản thân N có khả năng biết được số lô, đề trúng thưởng hàng ngày, làm cho nhiều người tin và mua số lô, đề cuảN . Để thựch iện được hành v i lừa đảo, N đã bàn và thống nhất vớiT mua tài khoản trên mạng để các bị hại chuyển tiền vào; khi nhận tiền thì rút ra chia nhau. N được sự giúp sức cuảT đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Phan BáT 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ ThịT 3.000.000đ. Tổng số tiền Trần Văn N và Trần Văn T đã chiếm đoạt của 3 người là 11.000.000đ.
Quá trình điều tra, Thái cũng khai nhận: Bằng hình thức nhưN đã thực hiện, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7/2020 cho đến trước ngày ra đầu thú, T cũng đã lập kênh Youtube có tên “Kim tứ đồ XSMB” rồi đăng trên mạng Internet nhằm để cho người khác truy cập theo dõi, trong video T để lại số điện thoại 0916527946 và tài khoản zalo “Kim tứ đồ XSMB” để người chơi liên lạc. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được các bị hại cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý sau.

## Page 8

Ngoài những lần phạm tội trên, quá trình điều traN còn khai nhận và có một số tài liệu thể hiện N còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác nữa nhưng do thời gian đã lâu và sau khi giao dịch N đã xóa hết dữ liệu trong điện thoại nên không biết cụ thể là ai và cũng không nhớ là đã nhận bao nhiêu tiền, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý sau.
 Qua tra cứu thông tin tài khoản Ngân hàng số 13412157 mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN màT sử dụng để nhận tiền từ những người mua số lô, số đề, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành ủy thác điều tra để xác minh đối với những chủ tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, các chủ tài khoản đó đều không công nhận việc đã mua số lô, số đề qua mạng mà có người khác nhờ chuyển khoản đến số tài khoản nói trên và họ không biết chuyển khoản nhằm mục đích gì và không nhớ ai là người nhờ chuyển khoản hoặc chủ tài khoản không biết là đã truy cập vào kênh Youtube nào để xem nên không có căn cứ để xác minh, làm rõ. Mặt khác, N vàT đều giao dịch với người chơi qua mạng zalo và nhận tiền phí do các bị hại chuyển đến cùng chung một số tài khoản, vì vậy các bịc áo cũng không rõ khoản tiền nào là cuảN giao dịch, khoản tiền nào là cuảT giao dịch.
Đối với Trần Trung H là người đã choN gửi bộ máy tính để bàn tại nhà mình nhưng H không biết việc N để máy tính nhằm phục vụ việc đăng tải video nhằm mục đích lừa đảo nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với H.
Đối với chủ tài khoản ngân hàng số 13412157 mang tên Huỳnh Lâm Đại N, Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra nhưng không có thông tin về chủ tài khoản trên. Mặt khác, số tài khoản trên được T mua trên mạng Internet, không có tên tuổi địa chỉ cụ thể nên không có căm cứ để xác minh làm rõ.
Đối với những người bị hại anh Phan Bá T, anh Bùi Đình T , chị Vũ ThịT đã mua số lô, số đề của Trần Văn N nhưng sau khi mua họ đã dùng để đánh xổ số nhà nước nên không có căn cứ để xử lý.
Qu¸ tr×nh ph¹m téi, các bÞ c¸o cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc trách nhiệm hình sự , nhËn thøc vµ ®iÒu khiÓn hµnh vi ph¹m téi cña m×nh lµ tr¸i ph¸p luËt nhưng do không muốn lao động chân chính , coi thường pháp luật nªn ®· thùc hiÖn téi ph¹m mét c¸ch liÒu lÜnh nh»m môc ®Ých chiÕm ®o¹t tµi s¶n ®Ó tháa m·n nhu cÇu c¸ nh©n.
Hµnh vi cña các bÞ c¸o thùc hiÖn nªu trªn cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn Trần Văn N , Trần Văn T ph¹m téi: "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" tội phạm và khung hình phạt được quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh­ c¸o tr ¹ng của ViÖn kiÓm s¸t ®·

## Page 9

truy tè vµ lêi luËn téi cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn toµ là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 [3] Vô ¸n thuéc tr­êng hîp ít nghiªm träng, hµnh vi ph¹m téi cña các bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi , x©m h¹i ®Õn quyÒn së h ÷u vÒ tµi s¶n của công dân ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, ¶nh h­ëng ®Õn trËt tù an toµn x· héi g©y hoang mang, lo l¾ng trong cuéc sèng b×nh th­êng cña nh©n d©n. Bởi vậy, c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é ph¹m téi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cÇn thiÕt ph¶i xử phạt nghiªm kh¾c bằng hình phạt tù như Viện kiểm sát đề nghị, t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi mµ các bÞ c¸o thùc hiÖn.
[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, Trong vụ án này vai trò của các bị cáo như sau: N là người khởi xướng nên xếp vai trò cầm đầu; T là người giúp sức nên xếp vai trò thứ yếu.
 [5] Các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.
 Tuy nhiªn, xÐt thÊy trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn tßa h«m nay, các bÞ c¸o khai b¸o thµnh khÈn, ăn năm hối cải ; bồi thường thiệt hại; gia đình có ông bà nội tham gia kháng chiến; trong cuộc sống các bị cáo tích cực ủng hộ người nghèo được chính quyền địa phương ghi nhận và trong hoạt động đoàn được Đoàn xã NS biểu dương; bị cáoT có thêm tình tiết cứu người bị nạn và đầu thú.
 Do đó, đối với bị cáoN cần giảm nhẹ một phần song cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian như Viện kiểm sát đề nghị mới đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Đối với bị cáo T nhất thời phạm tội, cã ®Þa chØ vµ n¬i c­ tró râ rµng; bị cáo đồng phạm với vai trò giúp sức , thứ yếu nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly khái x· héi mµ cho bÞ c¸o ®­îc c¶i t¹o t¹i ®Þa ph­¬ng như Viện kiểm sát đề nghị còng ®ñ niÒm tin để bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.
[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáoT bị phạt cải tạo không giam giữ, đồng thời phải áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo mức 500.000đ/tháng là cần thiết để sung công quỹ Nhà nước.
 [7] VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Buộc bị cáo N, T trả cho anh Phan BáT 2.000.000đ;
anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ ThịT 3.000.000đ. Các bị cáo đã bồi thường 11.000.000đ, số tiền này các bị cáo đã được nộp vào Kho bạc Nhà Nước Quỳnh Lưu ngày 18/12/2020 tại tài khoản số 3591.0.9014412.00000 của Công an huyện Quỳnh Lưu.

## Page 10

 [8] Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáoT 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053109;01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T ; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468; 01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.
 Trả lại cho bị cáoN 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc vì thẻ ATM và các tài sản trên không liên quan đến việc phạm tội.
 01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tên Huỳnh Lâm ĐạiN ; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B ; 01 cuống sim Viett el lắp kèm thẻ sim;03 thẻ sim Viettel là phương tiên phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 CPU nhãn hiệu Viettech , 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.
 [9] Về án phí: Các bÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh s ự và dân sự theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Bëi c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh:

1.Căn cứ vào kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 (đối với N); Điều 36 (đối với T) Bộ luật hình sự.
2.Xö ph¹t: - Bị c¸o Trần Văn N 04 (bốn) tháng tù về téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n"; thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam (từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020).
 - BÞ c¸o Trần Văn T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n". Khấu trừ cho bị cáo Trần Văn T 78 ngày (78 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 234 ngày cải tạo không giam giữ).
Khấu trừt hu nhập của bị cáo Trần Văn T 500.000đ mỗi tháng trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung quỹ Nhà Nước.

## Page 11

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Giao bÞ c¸o Trần Văn T cho UBND xã NS, huyện QL, tØnh NghÖ An gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian cải tạo không giam giữ ; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.
3.VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585 Bộ luật dân sự: Buộc các bị cáo N, T trả cho anh Phan BáT 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ ThịT 3.000.000đ. Các bị cáo đã bồi thường 11.000.000đ, số tiền này đã được nộp vào Kho bạc Nhà Nước Quỳnh Lưu ngày 18/12/2020 tại tài khoản số 3591.0.9014412.00000 của Công an huyện Quỳnh Lưu.
 4.Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Trả lại cho bị cáoT 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053 109;01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T ; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468; 01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.
 Trả lại cho bị cáoN 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc.
 Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369;
01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tênH uỳnh Lâm ĐạiN ; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB , số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B ; 01 cuống sim Viettel lắp kèm thẻ sim; 03 thẻ sim Viettel.
 Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 CPU nhãn hiệu Viettech , 01 chuột máy tính , 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh (Điện thoại, máy tính + phụ kiện, thẻ, thẻ sim có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/01/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).
5.VÒ ¸n phÝ: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; ĐiÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc

## Page 12

các bÞ c¸o Trần Văn N, Trần Văn T mỗi người ph¶i nộp 200.000® án phí hình sự sơ thẩm và 250.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
 6.Bị cáo cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n ; Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Bị cáo; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ an;
- TAND Tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Hà
- UBND xã NS (để biết)
- Lưu VP.