Bản án số: 71/2020/HS-ST
Lê Đình C cùng đồng bon cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Số: 71/2020/HSST
Ngày: 29/10/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 71/2020/HS-ST Ngày: 29-10-2020

NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trà Thanh Tùng Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Văn Tấn;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga.
- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Trúc, là Thƣ ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Võ Hồng Phƣơng - Kiểm sát viên.
Vào các ngày 22, ngày 23, ngày 26, ngày 27, ngày 28, ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 129/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2020 đối với các bị cáo:
1. Lê Đình C, sinh năm 1996, tại Thành phố Hà Nội; nơi cƣ trú: Xóm T, xã UN, huyện ĐA, Thành phố HN; nghề nghiệp: C ng nhân; trình độ học vấn:
6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ng kh ng xác định và bà Lê Thị H; vợ, con: Chƣa có; tiền án: Tại bản án số 08/2013/HSST ngày 23/01/2013 của Tòa án nhân dân huyện Đ ng Anh, Thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội "Cƣớp tài sản", đến ngày 02/02/2017 chấp hành xong hình phạt, tiền sự: Kh ng; Về nhân thân: Quyết định số 528 ngày 11/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng 12 tháng; Quyết định số 240 ngày 1 5/02/2012 của Chủ tịch UBND huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng 18 tháng; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/8/2019, đến ngày 25/11/2019 đƣợc VKSND thành phố Quảng Ngãi thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh. Hiện nay đang tại ngoại, có mặt.
2. Tôn Văn C, sinh năm 1993, tại tỉnh Bắc Giang; nơi cƣ trú: Thôn TS 1, xã TD, huyện LG, tỉnh BG; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ng Tôn Quang C và bàNg Thị H; vợ, con: Chƣa có; tiền án, tiền sự: Kh ng; bị bắt tạm giữ từ ngày 28-8-2019, đến ngày 06/9/2019 đƣợc VKSND thành phố Quảng

## Page 2

2 Ngãi thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cƣ trú. Bị bắt tạm giữ, tạm giam lại từ ngày 18/02/2020, có mặt.
3. Ngô Đức H, sinh năm 1994, tại tỉnh Bắc Giang; nơi cƣ trú: Thôn LS, xã TD, huyện LG, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Đầu bếp; trình độ học vấn: 10/12;
dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ng Ng ThếT và bàNg Thị X; vợ: Nguyễn Thị Thúy M, con: Có 01 con 01 tuổi;
tiền án, tiền sự: Kh ng; bị bắt tạm giữ từ ngày 28/8/2019, đến ngày 06/9/2019 đƣợc VKSND thành phố Quảng Ngãi thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cƣ trú. Bị bắt tạm giữ, tạm giam lại từ ngày 18/02/2020, có mặt.
4. Trần Văn H, sình ngày 02/9/2002, tại TP Hà Nội; nơi cƣ trú: Thôn TK, xã TD, huyện ĐA, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Kh ng; trình độ học vấn:
6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T, bà Đỗ Thị M; vợ, con: Chƣa có; tiền án, tiền sự: Kh ng; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/6/2020, có mặt.
Ngƣời bào chữa cho bị cáo Trần Văn H: Bà Võ Thị H - Là Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nƣớc tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.
Địa chỉ: Số 108 đƣờng Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Ông Trƣơng Văn A, sinh năm 1998, địa chỉ: Đội 1, th n XY, xã BH, huyện BS, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
2. Ông Mai Anh T , sinh năm 1955, địa chỉ: Xóm 2, th n TH, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
3. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1979, địa chỉ: Tổ 13, phƣờng CL, TP QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
4. Bà Trần Thị Việt T, sinh năm 1991, địa chỉ: Th n MTN, NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
5. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1996, địa chỉ: Tổ 19, phƣờng CL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
6. Ông Nguyễn Văn P (B), sinh năm 1990, địa chỉ: Số 292/2, đƣờng QT, tổ 11, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
7. Ông Phan Hoàng C, sinh năm 1985, địa chỉ: Thôn 2, xã NL, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
Nơi làm việc: Trƣờng Tiểu học Nghĩa Lâm.
8. Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1990, địa chỉ: Th n MTN, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
9. Ông Huỳnh Văn V, sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn 3, xã ĐN, huyện MĐ, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
10. Bà Đặng Thị Bích P, sinh năm 1997, địa chỉ: Xóm 2, thôn HT, xã NH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
11. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1962, địa chỉ: Thôn TTT C, phƣờng TQT, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
12. Ông Đoàn Ngọc S, sinh năm 1987, địa chỉ: Thôn 3, xã ND, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

## Page 3

13. Ông Huỳnh C ng P, sinh năm 1985, địa chỉ: Đội 6, thôn TL, xã TL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
14. Ông Trƣơng Văn N, sinh năm 1986, địa chỉ: Xóm KT, thôn TC, xã TK, thành phố QN, Quảng Ngãi, vắng mặt.
15. Ông Đỗ Trọng D, sinh năm 1993, địa chỉ: Xóm 9, th n TLĐ, xã TH, huyện ST, tỉnh QN, vắng mặt.
16. Bà Phạm Thị Xuân V, sinh năm 1991, địa chỉ: Đội 6, thôn LB, xã TA, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
17. Ông Nguyễn Vũ Hùng Hoàng, sinh năm 1996, địa chỉ: Số 533 PVĐ, thị trấn CC, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
18. Ông Huỳnh Tấn V, sinh năm 1988, địa chỉ: Xã ĐN, huyện MĐ, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
19. Ông Huỳnh Hữu N, sinh năm 1985, địa chỉ: Đội 10, thôn ML, xã TC, thành phố QN, Quảng Ngãi, vắng mặt.
20. Bà Đỗ Thị Hoài D, sinh năm 1980, địa chỉ: Đội 4, thôn GH, xã TL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
21. Bà Ngô Lê Kim T , sinh năm 1988, địa chỉ: Số 203 LTĐ, phƣờng T HĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
22. Bà Đoàn Thị Thanh N, sinh năm 1975, địa chỉ: Tổ 17, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
23. Bà Nguyễn Hoàng Thanh T, sinh năm 1982, địa chỉ: Tổ 19, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
24. Bà Lê Thị B, sinh năm 1973, địa chỉ: Đội 5, th n XV, xã HĐ, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
25. Bà Phạm Thị Kim C, sinh năm 1977, địa chỉ: Thôn 5, xã ND, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
26. Bà Phạm Thị Tƣờng V, sinh năm 1988, địa chỉ: Xóm 2, thôn TN, xã TAT, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
27. Ông Võ Minh V , sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn 2, xã ND, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
28. Bà Lƣơng Thị Kim C, sinh năm 1969, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn SV, huyện TN, tỉnh QN, vắng mặt.
29. Bà Đặng Lê Minh H, sinh năm 1985, địa chỉ: Hẻm 53 đƣờng QT, tổ 6, phƣờng LHP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
30. Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1988, địa chỉ: Tổ 6, phƣờng TP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
31. Ông Trần Văn T, sinh năm 1985, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn L H, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
32. Ông Lê Văn H, sinh năm 1978, địa chỉ: Đội 8, thôn LH, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
33. Bà Đoàn Thị Thùy T, sinh năm 1992, địa chỉ: Đội 5, LH 2, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
34. Ông Đào Thanh Q, sinh năm 1984, địa chỉ: Xóm 6, thôn AB, xã NK, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
35. Ông Võ L, sinh năm 1996, địa chỉ: Đội 15, th n ĐA, xã NĐ, huyện TN, tỉnh QN, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, vắng mặt.

## Page 4

36. Bà Phạm Thị Hồng N, sinh năm 1995, địa chỉ: Số 112/6 đƣờng THĐ, tổ 22, phƣờng NL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
37. Ông Nguyễn Tấn V, sinh năm 1994, địa chỉ: Xóm 1, thôn AL, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
38. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1989, địa chỉ: Xóm 4, thôn MTB, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
39. Ông Bùi Tấn L, sinh năm 1994, địa chỉ: Thôn AP, xã HD, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
40. Bà Đặng Thị H, sinh năm 1988, địa chỉ: Hẻm HHT, tổ 16, phƣờng QP, thành phố QN, vắng mặt.
41. Ông Trần Văn T, sinh năm 1993, địa chỉ: Số 277 đƣờng NT, tổ 11, phƣờng QP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
42. Bà Huỳnh Thị Lệ N, sinh năm 1982, địa chỉ: Th n 3, N X, xãN H, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
43. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969, địa chỉ: Số 60 NBL, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
44. Ông Huỳnh Nhật T, sinh năm 1991, địa chỉ: Th n 8, xã NL, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
45. Ông Nguyễn Duy L, sinh năm 1983, địa chỉ: Đ i 5, LH 2, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
46. Ông Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1998, địa chỉ: Xóm 8, th n ML, xã TM, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
47. Bà Phan Thị Thu H, sinh năm 1988, địa chỉ: Tổ 10, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
48. Ông Nguyễn Đăng T, sinh năm 1970, địa chỉ: Th n ĐTL, xã H N, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
49. Trần Hiền T, sinh năm 1992, địa chỉ: Tổ 17, phƣờng TP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
50. Ông Đặng Thế V, sinh năm 2000, địa chỉ: Đội 4, th n NG, xã TH, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
51. Ông Trần Thiện C, sinh năm 1994, địa chỉ: Đội 4, th n PNH, xã TP, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
52. Ông Võ Anh T , sinh năm 1989, địa chỉ: Đội 3, th n AK, xã TG, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
53. Ông Lâm Nguyễn Thái B, sinh năm 1993, địa chỉ: Tổ 10, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
54. Bà Phạm Thị Vân Y, sinh năm 1971, địa chỉ: Số 114/14 LTĐ, tổ 1, phƣờng NN, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
55. Ông Đỗ Văn L, sinh năm 2001, địa chỉ: Xóm 10, th n 7, xã Đ N, huyện MĐ, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
56. Bà Hà Thị Nhƣ T, sinh năm 1992, địa chỉ: Số 231 BK, tổ 2, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
57. Ông Đặng Hữu H, sinh năm 1990, địa chỉ: Số 40 PXH, tổ 13, phƣờng THĐạo, thành phố QNgãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

## Page 5

58. Mai Hoài D , sinh năm 1984, địa chỉ: Xóm 2A, th n TN, xãT A T, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
59. Ông Lê Văn Q, sinh năm 1997, địa chỉ: Xóm 6, th n AH 1, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
60. Bà Lê Thị Mai P, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 05 đƣờng LĐC, tổ 3, phƣờng NN, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
61. Ông Nguyễn Đăng L, sinh năm 1996, địa chỉ: Th n ĐTLâm, xã HN, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
62. Ông Nguyễn Đơn H, sinh năm 1989, địa chỉ: Th n MP, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
63. Bà Cao Thị Thanh T, sinh năm 1974, địa chỉ: Hẻm 14 VT, tổ 3, phƣờng LHP thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
64. Bà Võ Thị Mỹ L, sinh năm 1992, địa chỉ: Xóm KT A, th n CL, xã TK, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
65. Ông Trần T, sinh năm 1993, địa chỉ: Th n HA, xã NH, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
66. Bà Phạm Thị Thu T, sinh năm 1971, địa chỉ: Th n AHB, xãN K, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
67. Nguyễn Lê Minh K, sinh năm 2000, địa chỉ: Số 100/13 NTT, tổ 15, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
68. Bà Lê Thị Kim C, sinh năm 1985, địa chỉ: Xóm 3, th n PN, xã NH, huyện TN, tỉnh QN, vắng mặt.
69. Ông Phạm Tiến T, sinh năm 1972, địa chỉ: Xóm 4, th n AHB 2, xã NK, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
70. Ông Trần Thanh T, sinh năm 1980, địa chỉ: Đội 9, xã TS, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
71. Võ Cao Mỹ N, sinh năm 1996, địa chỉ: Hẻm 14, VT, tổ 3, phƣờng L HP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
72. Ông Bùi Phụ T, sinh năm 1993, địa chỉ: Th n AHN2, xã NK, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
73. Ông Lê Văn H, sinh năm 1978, địa chỉ: Đội 8, th n LH, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
74. Ông Phạm Hoàng Việt C, sinh năm 1992, địa chỉ: LNN, xã Đ T, huyện MĐ, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
75. Bà Lê Thị Thu N, sinh năm 1974, địa chỉ: Xóm II, th n XPĐ, xã NK, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
76. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969, địa chỉ: Tổ 1, phƣờng LHP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi (Gần Nhà nghỉ Thiên Tân), vắng mặt.
77. Ông Trƣơng Quang T, sinh năm 1980, địa chỉ: Đội I, th n TT, xãT T, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
78. Nguyễn Lê Bảo N, sinh năm 1995, địa chỉ: Số 100/13 NTT, tổ 15, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
79. Bà Bùi Thị Thiên T, sinh năm 1979, địa chỉ: Hẻm 900 QT, tổ 6, phƣờng THĐ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
80. Bà Trần Thị R L, sinh năm 1991, địa chỉ: Xóm 7, th n LC, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

## Page 6

81. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1977, địa chỉ: Tổ 14, phƣờng LHP, thàng phố QN, tỉnh Quảng Ngãi (Đối diện Honđa S ng Trà 1) , vắng mặt.
82. Ông Hà Văn T, sinh năm 1993, địa chỉ: Xóm 2, th n TH, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
83. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1999, địa chỉ: Th n TL, xã TP, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
84. Ông Nguyễn B, sinh năm 1991, địa chỉ: Đội 4, th n BN, xãT B, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
85. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1987, địa chỉ: Tổ 1, phƣờng Q P, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
86. Bà Trần Thị P, sinh năm 1984, địa chỉ: Tổ 14, phƣờng LHP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
87. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1970, địa chỉ: Tổ 1, phƣờng Q P, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
88. Ông Trần Nhất V, sinh năm 1989, địa chỉ: Đội 5, th n TLT, xãT H, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
89. Ông Trƣơng Văn C, sinh năm 1988, địa chỉ: Đội 4, TLT, xã TH, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
90. Bà Hồ Thị N, sinh năm 1964, địa chỉ: Hẻm 844 QT, tổ 12, phƣờng CLộ, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
91. BàNg Thị G, sinh năm 1978, địa chỉ: Số 936/40 QT, tổ 17, phƣờng CL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi.
92. Ông Phùng Minh H, sinh năm 1997, địa chỉ: Đội 12, th n TD, xãT AĐ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
93. Ông Nguyễn C ng D, sinh năm 1992, địa chỉ: Số 530 PĐP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
94. Bà Tạ Thị Kiều O, sinh năm 1977, địa chỉ: Số 30 LHT, tổ 3, phƣờng TP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
95. Ông Phùng Quốc S, sinh năm 1981, địa chỉ: Số 323 HHT, tổ 18, phƣờng QP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
96. Ông Lê Hoàng T, sinh năm 1993, địa chỉ: Tổ 5 BTH, phƣờng Q P, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
97. Ông Trƣơng Đăng K, sinh năm 1996, địa chỉ: Đội 2, th n XV, xã HĐ, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
98. Ông Trần Phƣớc T, sinh năm 1975, địa chỉ: Th n CH1, xã TAT, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
99. Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1970, địa chỉ: Th n TLĐ, xã TH, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
100. Ông Nguyễn Anh T, sinh năm 1985, địa chỉ: Xóm I, th n HB, xã NH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
101. Ông Nguyễn Tăng N, sinh năm 1985, địa chỉ: Đội 5, th n P N T, xã TP, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
102. Bà Lê Thị Mỹ L, sinh năm 1976, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị tấn LH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
103. Bà Nguyễn Thị Ánh N, sinh năm 1989, địa chỉ: Tổ 6, phƣờng LH P, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

## Page 7

104. Ông Mai Xuân V, sinh năm 1985, địa chỉ: Xóm 2, th n HT, xã NH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
105. Bà Võ Thị Bích H, sinh năm 1979, địa chỉ: Xóm 6, thôn CH 1, xã TAT, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
106. Ông Trƣơng Tấn P, sinh năm 1978, địa chỉ: Khu dân cƣ 3B, thị trấn SV, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
107. Ông Nguyễn Tấn T, sinh năm 1992, địa chỉ: Tổ 2, thị trấn LH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
108. Bà Võ Thị Phƣơng L, sinh năm 1988, địa chỉ: Hẻm 522 N C P, tổ 12, phƣờng NL, thành phố QNgãi, tỉnh Quảng Ngãi.
109. Ông Nguyễn Hồng S, sinh năm 1984, địa chỉ: Th n AB, xãN K, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
110. Bà Phan Thị Xuân T, sinh năm 1981, địa chỉ: Tổ 3, phƣờng C L, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi (Đối diện Trƣờng học Lê Trung Đình), vắng mặt.
111. Ông Nguyễn Hồng V, sinh năm 1976, địa chỉ: Th n ĐM, xãN H, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
112. Ông Trần Tấn H, sinh năm 1977, địa chỉ: Tổ 23, phƣờng QP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
113. Phan Quỳnh N, sinh năm 1995, địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn C O, huyện BS, tỉnh QN, vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
114. Bà Đinh Thị V, sinh năm 1986, địa chỉ: Xóm 1, th n 1, xãN S, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
115. Ông Nguyễn Hữu Minh C, sinh năm 1991, địa chỉ: Số 1062 Q T, tổ 19, phƣờng CL, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
116. Bà Lê Thị Kiều T, sinh năm 1960, địa chỉ: Số 57 VT, tổ 1, phƣờng LHP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
117. Bà Nguyễn Thị Hành T, sinh năm 1988, địa chỉ: Xóm 8, th n AH 1, xã NT, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
118. Ông Đỗ Mậu T, sinh năm 1991, địa chỉ: Đội 12, th n HV, xã HP, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
119. Ông Lê Đình D, sinh năm 1999, địa chỉ: Th n TLĐ, xã TH, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
120. Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1983, địa chỉ: Tổ 15, phƣờng C L, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
121. Bà Nguyễn Thị Lệ T, sinh năm 1977, địa chỉ: Th n AS, xã HD, huyện NgH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
122. Bà Trần Thị Xuân T, sinh năm 1985, địa chỉ: Hẻm 585/13 LTT, tổ 14, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
123. Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1974, địa chỉ: Th n KTT, xã HN, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
124. Bà Phan Thị H, sinh năm 1976, địa chỉ: Đội 1, th n 1, xãN D, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
125. Ông Nguyễn Tấn T, sinh năm 1993, địa chỉ: Xóm 2, th n AHNII, xã NK, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

## Page 8

126. Ông Mai Hữu D, sinh năm 1994, địa chỉ: Th n ĐA 2, xãN T, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
127. C ng ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp TC, địa chỉ: 78 PĐL, tổ 12, phƣờng NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngƣời đại diện theo pháp luật cuảC ng ty: Ông Phạm Văn T, sinh năm 1989, địa chỉ: Th n 12, BN, xã HĐ, huyện TN, thành phố HP, vắng mặt.
128. C ng ty TNHH MTV Thƣơng mại dịch vụ HQ A & E, địa chỉ: Số 399 HV, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi. Cơ sở 2, địa chỉ: 608 NVL, phƣờng TQT, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngƣời đại diện theo pháp luật cuảC ng ty: Ông Lê Hoàng T, sinh năm 1993, địa chỉ: Tổ 5, phƣờng QP, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
129. Ông Đồng Văn D, sinh năm 1990, địa chỉ: Th n BT, xã NL, huyện HL, tỉnh TH, vắng mặt.
130. Ông Hoàng Văn L, sinh năm 26/10/2002, địa chỉ: Th n ĐM, xã U N, huyện ĐA, thành phố Hà Nội, vắng mặt.
Ngƣời đại diện theo pháp luật của Hoàng Văn L: Ông Hoàng Văn Ƣ, sinh năm 1978, bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1983, cùng địa chỉ: Th n ĐM, xã UN, huyện ĐA, thành phố Hà Nội, vắng mặt.
131. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1998, địa chỉ: Xóm C, CL, huyện ĐA, TP. Hà Nội, vắng mặt.
132. Bà Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm 1991, địa chỉ: Đội 5, th n X V, xã HĐ, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
133. Ông Phạm Văn T, sinh năm 1989, địa chỉ: Th n 12, BN, xã HĐ, huyện TN, thành phố Hải Phòng, vắng mặt.
134. C ng ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ ĐA, địa chỉ: Quốc Lộ 1A, tổ dân phố 1, thị trấn LH, huyện TN, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngƣời đại diện theo pháp luật cuảC ng ty: Bà Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1995, địa chỉ: Đội 9, th n AK, xãT G, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
135. Ông Đậu Ngọc Q, sinh năm 1985, địa chỉ: Số 5, dãy B6, ngõ 301, phƣờng Đội C, quận BĐ, thành phố Hà Nội, vắng mặt.
136. Bà Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1995, địa chỉ: Đội 9, th n A K, xãT G, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
137. Ông Trần Văn T, sinh năm 1971, bà Đỗ Thị M, sinh năm 1974, cùng địa chỉ: Th n TK, xã TD, huyện ĐA, thành phố Hà Nội, là cha mẹ của bị cáo H, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Khoảng tháng 01/2018, đối tƣợng Đậu Ngọc Q (khoảng 33 tuổi; ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) giao cho Lê Đình C vào tỉnh Quảng Ngãi để quản lý hoạt động cho vay tiền, thu lãi của những ngƣời vay trên địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại các C ng ty gồm: C ng ty TNHH Nhất Tín - địa chỉ: Số 836 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi,

## Page 9

9 tỉnh Quảng Ngãi (sau đó đổi tên thành C ng ty TNHH Thành C ng và chuyển đến địa chỉ số 78 Phan Đăng Lƣu thuộc tổ 12, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); C ng ty Hà Quảng A&E - địa chỉ: Số 399 Hùng Vƣơng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vàC ng ty Hà Quảng A&E (cơ sở 2) - địa chỉ: Số 608 Nguyễn Văn Linh, P. Trƣơng Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, C ng ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ Đại An, địa chỉ: Quốc Lộ 1A, tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Để hoạt động cho vay lãi nặng tại các c ng ty trên, Lê Đình C đến các cơ sở in trên địa bàn TP Quảng Ngãi để in các tờ rơi quảng cáo, với nội dung “CẦM CÀ VẸT XE lên đến 90% giá trị xe, THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, CÀ VẸT XE CHÍNH CHỦ, CHỨNG MINH THƢ, khách hàng vẫn có xe sử dụng, ĐT:
0364.282.736,0969356295,...”. Sau đó, Lê Đình C thuê các đối tƣợng gồm:
Đồng Văn D, T n Văn C, Hoàng Văn L, Ng Đức H, Trần VănH đi trên các tuyến đƣờng thuộc TP Quảng Ngãi và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để dán tờ rơi trên các trụ điện, treo giấy quảng cáo trên cây xanh để quảng cáo hoạt động cho vay lãi nặng.
 Khi ngƣời dân có nhu cầu vay tiền thì gọi điện thoại vào các số điện thoại đƣợc in trên tờ rơi quảng cáo, các đối tƣợng này hƣớng dẫn ngƣời dân mang theo giấy tờ xe, chứng minh nhân dân,... đến địa điểm của các c ng ty nêu trên làm các thủ tục vay tiền. Để hợp thức hóa hình thức cho vay lãi nặng, Lê Đình C chỉ đạo làm sẵn hợp đồng mua bán xe máy và hợp đồng thuê lại xe máy. Khi khách có nhu cầu đến vay các đối tƣợng cho ngƣời vay ký vào hợp đồng bán xe và hợp đồng thuê lại xe và giữ giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu…của ngƣời vay. Các giấy tờ chính do nhóm đối tƣợng trên cất giữ tại các c ng ty và giao xe của chính ngƣời vay tiền sử dụng; lãi suất thỏa thuận bằng miệng dao động từ 0,3 đến 5%/ngày, thời hạn 10 ngày ngƣời vay đến trụ sở các c ng ty này trả tiền lãi một lần hoặc các đối tƣợng đƣợc thuê trực tiếp đi thu tiền lãi; số tiền lãi thu đƣợc do Lê Đình C cất giữ. C ng trả lƣơng cho những đối tƣợng làm thuê cho mình.
Ngày 28 tháng 8 năm 2019 Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi ra Lệnh giữ ngƣời trong trƣờng hợp khẩn cấp đối với Lê Đình C, Ng Đức H, Tôn Văn C, Trần VănH về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và làm việc với Đồng Văn D (SN: 1990, HKTT: Th n Bắc Thọ, xã Ngƣ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Văn L (SN: 2002, HKTT: Th n Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội) Nguyễn Văn N (SN: 1998, HKTT: Xóm Chùa, Cổ Loa, huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị NgọcH (SN:
1991, HKTT: Th n Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) là những ngƣời làm thuê choC ng tại các Công ty trên.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi xác định, trong thời gian từ tháng 01/2019 đến ngày 25/8/2019, bị cáo Lê Đình C cùng với Ng Đức H, T n Văn C và Trần VănH cho 126 ngƣời với tổng cộng 142 lƣợt vay tiền từ các c ng ty do Lê Đình C quản lý với số tiền cho vay là 1.594.000.000 đồng (một tỷ năm trăm chín mƣơi bốn triệu đồng) lãi suất dao động từ 0,3%/ngày đến 0,5%/ngày, (tƣơng đƣơng với mức lãi suất giao động từ 109,5%/ năm đến 183%/năm) cao gấp từ 05 đến 09 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự 2015 (Điều 468 - Bộ luật dân sự năm 2015 quy định lãi suất cho

## Page 10

10 vay kh ng đƣợc vƣợt quá 20%/năm của khoản tiền vay, tức là kh ng đƣợc vƣợt quá 0,0548%/ngày). Tổng số tiền lãi đã thu là 734.181.000 đồng (bảy trăm ba mƣơi tƣ triệu một trăm tám mƣơi mốt ngàn đồng). Trong số tiền lãi đã thu, Cơ quan điều tra xác định số tiền lãi phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự là 87.338.641 (tám mƣơi bảy triệu ba trăm ba mƣơi tám ngàn sáu trăm bốn mƣơi mốt đồng), số tiền lãi vƣợt quá mức quy định (vƣợt quá 20%/năm của khoản tiền vay) là 646.842.359 đồng (sáu trăm bốn mƣơi sáu triệu tám trăm bốn mƣơi hai ngàn ba trăm năm mƣơi chín đồng). Nhƣ vậy, tiền thu lợi bất chính mà các bị can C, H, C và H thu đƣợc từ ngƣời vay là 646.842.359 đồng.
* Vật chứng của vụ án
- Tạm giữ từ Lê Đình C:
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp C ng ty TNHH một thành viên mã số 4300838921.
+ 01 th ng báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp.
+ 01 th ng báo về cơ quan thuế quản lý.
+ 01 hợp đồng thuê nhà ở số 01/HĐTNO, ngày 29/7/2019.
+ 02 biên bản bàn giao tài sản.
+ 01 biên bản giao nhận tiền đặt cọc.
+ 01 bản ph t giấy chứng minh nhân dân Phạm Văn T + 02 con dấu đỏ đề chữ Giám đốc.
+ 01 dấu đỏ đề tên Phạm Văn T.
+ 01 con dấu tròn đề tên C ng ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp Thành Công.
Những giấy tờ, tài liệu Lê Đình C và đồng bọn sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng, chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 130, màu đen, có số Imeil: 352883103224062.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen, có số Imeil: 353690085934181.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen, có số Imeil: 356944093999539.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 1280, màu đen, có số Imeil:356246048162365.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 plus, dán decal màu vàng, có số Imeil:
35918907290018.
+ 01 CPU (kh ng có ổ cứng).
+ 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 76R2-9528.
Đây làc ng cụ, phƣơng tiện mà Lê Đình C sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng.
+ Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 14.490.000 đồng (mƣời bốn triệu bốn trăm chín mƣơi ngàn đồng) là tiền lãiC thu từ ngƣời vay.
 - Tạm giữ từT n Văn C:
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6S, màu vàng đen.
 - Tạm giữ từNg Đức H:
 + Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 26.500.000 đồng (hai mƣơi sáu triệu năm trăm ngàn đồng).
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone, màu trắng bạc.
 + 01 ĐTDĐ hiệu Nokia, màu đen.
 + 01 màn hình máy tính màu đen, hiệu LG.
 + 01 cây CPU máy tính, màu đen.

## Page 11

11 + 01 bảng quảng cáo.
 + 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 92M1-182.05
- Đối với vật chứng thu từ Trần Văn H:
+ 01 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xám đen, có số Imeil:
356982062050009, màn hình bị nứt.
 - Tạm giữ từ Nguyễn Văn N gồm:
 + 22 tờ rơi quảng cáo vay tiền.
+ 01 con dấu có nội dung Nguyễn Thị Mai T.
 + 01 con dấu hình tròn ở giữa có nội dung C ng ty TNHH một thành viên phát triển dịch vụ Đại An, ở viền ngoài có ghi nội dung MSDN: 4300811278.
CTTNHH H. Tƣ Nghĩa-Tỉnh Quảng Ngãi.
 Đây là đồ vật, tài liệu của Lê Đình C sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng.
 + 01 ĐTDĐ hiệu Nokia, màu cam; 01 bộ máy tính để bàn hiệu LG, màu đen (bao gồm: 01 màn hình LG, 01 CPU mã A1704-G4377, 01 bàn phím máy tính, 01 chuột máy tính, 01 đầu ghi màu trắng hiệu KB VISION) và 01 USB màu đen, hiệu Apacer USB 3.0. Đây phƣơng tiện C và đồng bọn sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng.
Đối với 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 76R2-9528 và 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 92M1-182.05 các bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện đi cho vay, Cơ quan CSĐT chƣa xác định đƣợc chủ sở hữu, Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau là phù hợp.
Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi đã xác định danh sách 126 ngƣời vay tiền và các lƣợt vay của Lê Đình C, cụ thể:
1. Trƣơng Văn A (SN: 1997; HKTT: xã Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 109.589đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 890.411đ.
2. Mai Anh T (HKTT: Tân Hội, Nghĩa Trung, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 136.986đ; số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.113,014đ.
3. Nguyễn ThịM (HKTT: tổ 13, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 03 lần, với tổng số tiền 25.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019 đến tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 136,997đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1,113,003đ.
4. Trần Thị Việt T (SN: 1991; HKTT: Mỹ Thạnh Nam, Nghĩa Thuận, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 197.260đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.602.740đ.
5. Nguyễn VănH (HKTT: tổ 19, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,3%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 547.945đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.452.055đ.

## Page 12

6. Nguyễn Văn P (HKTT: tổ 11, Phƣờng Trần Hƣng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 240.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 26.301đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 213.699đ.
7. Phan Hoàng C (HKTT: Nghĩa Lâm, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 17.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.088.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 149.041đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 938.959đ.
8. Nguyễn Thanh L (HKTT: Mỹ Thạnh Nam, Nghĩa Thuận, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 3.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 15.000đ/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 435.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 47.671đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 387.329đ.
9. Huỳnh Văn V (HKTT: th n 3, Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi) vay 04 lần, với tổng số tiền 26.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019 đến tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.230.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 244.384đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.985.616đ.
10. Đặng Thị Bích P (HKTT: th nHòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.003.425đ.
11. Nguyễn Văn T (HKTT: Trƣờng Thọ Tây C, P. Trƣơng Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 4.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 131.507đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.068.493đ.
12. Đoàn Ngọc S (HKTT: th n 3, Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, với lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 82.192đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 667.808đ.
13. Huỳnh C ng P (HKTT: Th n Tăng Long, Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 4.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 109.589đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 890.411đ.
14. Trƣơng Văn N (HKTT: th n Tƣ Cung, Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 4.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 438.356đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.561.644đ.
15. Đỗ Trọng D (HKTT: th n Thọ L c Đ ng, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.350.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 147.945đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.202.055đ.
16. Phạm Thị Xuân V (HKTT: đội 6, Long Bàn, Tịnh An, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 131.507đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.068.493đ.

## Page 13

17. Nguyễn Vũ Hùng H (HKTT: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 5.850.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 641.096đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 5.208.904đ.
18. Huỳnh Tấn V (HKTT: Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 6.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 657.534đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 5.342.466đ.
19. Huỳnh HữuN (HKTT: th n Mỹ Lộc, Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 109.589đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 890.411đ.
20. Đỗ Thị Hoài D (HKTT: Th nGia Hòa, Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 131.507đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.068.493đ.
21. Ngô Lê Kim T (HKTT: Lê Trung Đình, Phƣờng Trần Hƣng Đạo,TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 02 lần, với tổng số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 450.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 49.315đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 400.685đ.
22. Đoàn Thị Thanh N (HKTT: tổ 17, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 12.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 6.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 723.288đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 5.876.712đ.
23. Nguyễn Hoàng Thanh T (HKTT: tổ 19, Phƣờng Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần, với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 12/2018 đến tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.920.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 322.192đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 5.557.808đ.
24. Lê Thị B (HKTT: đội 5, Xuân Vinh, Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 03 lần, với tổng số tiền 58.000.000đ trong thời gian từ đầu năm 2018 đến 2/2019, lãi suất 0,3%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 18.780.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.430.137đ , số tiền lãi vƣợt mức quy định là 15.349.863đ.
25. Phạm Thị Kim C (HKTT: th n 5, Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 6/2017, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 30.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.219.718đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 26.580.822đ.
26. Phạm Thị Tƣờng V (HKTT: Xóm 2, Thống Nhất, Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ vào tháng 6/2018, với lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 42.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.602.740đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 37.397.260đ.
27. Võ Minh V (HKTT: thôn 2, Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 4.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất

## Page 14

14 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 43.836đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 356.164đ.
28. Lƣơng Thị Kim C (SN: 1969; HKTT: TDP 3, Thị Trấn S ng Vệ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 11.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.100.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 120.548đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 979.452đ.
29. Đặng Lê Minh H (SN: 1995; HKTT: Tổ 6, Phƣờng Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 03 lần, với tổng số tiền 26.000.000đ trong thời gian tháng 2/2018 đến 8/2019, lãi suất 0,4% - 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 22.928.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.620.275đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 20.307.725đ.
30. Nguyễn Thị Thu H (SN: 1988; HKTT: tổ 16, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 25.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 7.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.013.699đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 6.386.301đ.
31. Trần Văn T (SN: 1985; HKTT: TT La Hà, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 30.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 9.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.315.068đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 8.284.932đ.
32. Lê VănH (SN: 1978; HKTT: đội 8, th n La Hà, Nghĩa Thƣơng, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,45%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 450.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 54.795đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 395.205đ.
33. Đoàn Thị ThuỳT (SN: 1992; HKTT: đội 5, th n La Hà 2, Nghĩa Thƣơng, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 30.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 9.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.315.068đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 8.284.932đ.
34. Đào Thanh Q (SN: 1984;HKTT: th nAn Bình, Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.553.425đ.
35. Võ L (SN: 1996; HKTT: Điền An, Nghĩa Điền, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 0đ (chƣa trả lãi lần nào), số tiền lãi theo pháp luật quy định là 0đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 0đ.
36. Phạm Thị Hồng N (SN: 1995; HKTT: tổ 22, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 08/8/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 219.178đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.380.822đ.
37. Nguyễn Tấn V (SN: 1994; HKTT: xóm 1, Nghĩa Thắng, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 02 lần, với tổng số tiền 18.000.000đ trong thời gian giữa năm 2018 đến tháng 11/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là:
29.350.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.216.493đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 26.133.507đ.

## Page 15

38. Nguyễn Thị L (SN: 1989; HKTT: xóm 4, Mỹ Thạnh Bắc, Nghĩa Thuận, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.003.425đ.
39. Bùi Tấn L (SN: 1994; HKTT: An Phƣớc, Hành Dũng, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 12.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, với lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 197.260đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.602.740đ.
40. Đặng Thị H (SN: 1988; HKTT: tổ 16, Phƣờng Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 02 lần, với tổng số tiền 50.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.643.836đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 10.356.164đ.
41. Trần Văn T (SN: 1993; HKTT: tổ 11, Phƣờng Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần, tổng số tiền 25.000.000đ trong thời gian tháng 8/2018, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 13.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.808.219đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 11.391.781đ.
42. Huỳnh Thị LệN (SN: 1982; HKTT: TDP 4, Thị Trấn La Hà, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, với lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 328.767đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.671.233đ.
43. Nguyễn ThịT (SN: 1969; HKTT: N H, TN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, với lãi suất 0,4%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 5.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 729.736đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.660.274đ.
44. Huỳnh Nhật T (SN: 1991; HKTT: 60 Nguyễn Bá Loan, Phƣờng Trần Hƣng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 328.767đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.671.233đ.
45. Nguyễn Duy L (SN: 1983; HKTT: Nghĩa Hiệp, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 191.781đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.558.219đ.
46. Nguyễn Ngọc C (SN: 1998; HKTT: Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.350.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 147.945đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.202.055đ.
47. Phan Thị Thu H (SN: 1988; HKTT: tổ 13, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 136.986đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.113.014đ.

## Page 16

48. Nguyễn Đăng T (SN: 1970; HKTT: Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 153.425đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.246.575đ.
49. Trần Hiền T (SN: 1992; HKTT: tổ 17, P.Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 164.384đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.335.616đ.
50. Đặng Thế V (SN: 2000; HKTT: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,8%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 3.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 219.178đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.980.822đ.
51. Trần Thiện C (SN: 1994; HKTT: Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 27.397đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 222.603đ.
52. Võ Anh T (SN: 1989; HKTT: Tịnh Giang, Sơn Tịnh Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là: 3.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 410.959đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.339.041đ.
53. Lâm Nguyễn Thái B (SN: 1993; HKTT: P. Trần Hƣng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 219.178đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.780.822đ.
54. Phạm Thị Vân Y (HKTT: P.Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 328.767đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.671.233đ.
55. Đỗ Văn L (SN: 2001; HKTT: Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 3.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 1.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 197.260đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.602.740đ.
56. Hà Thị Nhƣ T (SN: 1992; HKTT: P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 9/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 13.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.446.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 11.753.425đ.
57. Đặng Hữu H (SN: 1990; HKTT: P.Trần Hƣng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 01/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 43.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.767.123đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 38.732.877đ.
58. Mai Hoài D (SN: 1984; HKTT: Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 191.781đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.558.219đ.
59. Lê Văn Q (SN: 1997; HKTT: Nghĩa Trung, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 8.0 00.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất

## Page 17

17 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 263.014đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.136.986đ.
60. Lê Thị MaiP (SN: 1965; HKTT: P.Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 76.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 623.288đ.
61. Nguyễn Đăng L (SN: 1996; HKTT: Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 394.521đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.205.479đ.
62. Nguyễn ĐơnH (SN: 1987; HKTT: Nghĩa Thuận, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 3.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 450.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 49.315đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 400.685đ.
63. Cao Thị Thanh T (SN: 1974; HKTT: P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 263.014đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.136.986đ.
64.Võ Thị Mỹ L (SN: 1992; HKTT: Tịnh khê, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 11/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 42.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.602.740đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 37.397.260đ.
65. Trần T (SN: 1993; HKTT: Nghĩa Hòa, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 300.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 32.877đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 267.123đ.
66. Phạm Thị ThuT (SN: 1971; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 904.110đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.345.890đ.
67. Nguyễn Lê Minh K (SN: 2000; HKTT: tổ 15, P. Trần Hƣng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.003.425đ.
68. Lê Thị Kim C (SN: 1985; HKTT: Nghĩa Hòa, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 394.521đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.205.479đ.
69. Phạm Tiến T (SN: 1972; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 54.795đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 445.205đ.
70. Trần Thanh T (SN: 1980; HKTT: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 30.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất

## Page 18

18 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 10.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.479.452đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 9.320.548đ.
71. Võ Cao MỹN (SN: 1996; HKTT: P.Lê Hồng Phong, TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 136.986đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.113.014đ.
72. Bùi PhụT (SN: 1993; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 27.397đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 222.603đ.
73. Lê VănH (SN: 1978; HKTT: Nghĩa Thƣơng, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,45%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 450.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 54.795đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 395.205đ.
74. Phạm Hoàng Việt C (SN:1992; HKTT: Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.150.685đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.249.315đ.
75. Lê Thị ThuN (SN: 1974; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 175.342đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.424.658đ.
76. Nguyễn ThịT (SN: 1969; HKTT: P.Lê Hồng Phong, TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 7/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 43.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.767.123đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 38.732.877đ.
77. Trƣơng Quang T (SN: 1980; HKTT: Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 109.589đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 890.411đ.
78. Nguyễn Lê BảoN (SN: 1995; HKTT: P. Trần Hƣng Đạo TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 295.890đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.404.110đ.
79. Bùi Thị Thiên T (SN: 1979; HKTT: P. Trần Hƣng Đạo TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 306.849đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.493.151đ.
80. Trần Thị R l (SN: 1991; HKTT: xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 9.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 986.301đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 8.013.699đ.
81. Nguyễn ThịT (SN: 1997; HKTT: P. Lê Hồng Phong, TPQNgãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 7.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 986.301đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 6.213.699đ.

## Page 19

82. Hà Văn T (SN: 1993; HKTT: Nghĩa Trung, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 356.164đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.893.836đ.
83. Phạm Thị L (SN: 1999; HKTT: Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 350.685đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.849.315đ.
84. Nguyễn B (SN: 1991; HKTT: Bình Nam, Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 350.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 38.356đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 311.644đ.
85. Nguyễn Văn N (SN: 1987; HKTT: P. Quảng Phú, TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.450.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 268.493đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.181.507đ.
86. Trần ThịP (SN: 1984; HKTT: P. Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 876.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.123.288đ.
87. Nguyễn Văn N (SN:1970; HKTT: P. Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 02 lần, tổng số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 6.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 657.535đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 5.342.465đ.
88. Trần Nhất V (SN: 1989; HKTT: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 263.014đ; số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.136.986đ.
89. Trƣơng Văn C (SN: 1988; HKTT: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 410.959đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.339.041đ.
90. Hồ ThịN (SN: 1964; HKTT: P. Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,50%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 767.123đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.832.877đ.
91. Ng Thị G (SN: 1978; HKTT: Sơn Bua, Sơn Tây, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 4.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 438.356đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.561.644đ.
92. Phùng Minh H (SN: 1997; HKTT: xã Tịnh Ấn Đ ng, TPQN, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 4.800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 526.027đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.273.973đ.
93. Nguyễn C ng D (SN: 1992; HKTT:P. Chánh Lộ, TPQN, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất

## Page 20

20 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 931.507đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.568.493đ.
94. Tạ Thị Kiều O (SN: 1977; HKTT: P. Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 876.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.123.288đ.
95. Phùng Quốc S (SN: 1981; HKTT: P. Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 3.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 263.014đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.136.986đ.
96. Lê Hoàng T (SN: 1993; HKTT: P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 876.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.123.288đ.
97. Trƣơng Đăng K (SN: 1996; HKTT: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 65.753đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 534.247đ.
98. Trần Phƣớc T (SN: 1975; HKTT: xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 11/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 13.050.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.430.137đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 11.619.863đ.
99. Nguyễn Văn Đ (SN: 1970; HKTT: xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 4.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 493.151đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.006.849đ.
100. Nguyễn Anh T (SN: 1985; HKTT: xã Nghĩa Hòa, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 900.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 98.630đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 801.370đ.
101. Nguyễn Tăng N (SN: 1985; HKTT: Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 9/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 958.904đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.791.096đ.
102. Lê Thị Mỹ L (SN: 1976; HKTT: TT La Hà, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 76.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 623.288đ.
103. Nguyễn Thị Ánh N (SN: 1989; HKTT: P. Lê Hồng Phong, TPQuảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 12.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 591.781đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.808.219đ.
104. Mai Xuân V (SN: 1985; HKTT: Nghĩa Hòa, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.150.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 345.205đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.804.795đ.

## Page 21

105. Võ Thị Bích H (SN: 1979; HKTT: xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 9.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.315.068đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 8.284.932đ.
106. Trƣơng Tấn P (SN: 1978; HKTT: TT S ng Vệ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 76.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 623.288đ.
107. Nguyễn Tấn T (SN: 1992; HK TT: TT La Hà, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 04 lần với tổng số tiền 140.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019 đến tháng 6/2019, lãi suất 0,3 - 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.082.191đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 10.117.809đ.
108. Võ Thị Phƣơng L (SN: 1988; HKTT: P. Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 8.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 800.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 87.671đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 712.329đ.
109. Nguyễn Hồng S (SN: 1984; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.900.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 427.397đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 3.472.603đ.
110. Phan Thị Xuân T (SN: 1981; HKTT: P. Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,4%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.643.836đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 10.356.164đ.
111. Nguyễn Hồng V (SN: 1976; HKTT: Nghĩa Hiệp, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 6/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 295.890đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.404,110đ.
112. Trần TấnH (SN: 1977; HKTT: P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 2.000.000đ trong thời gian tháng 4/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 153.425đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.246.575đ.
113. Phan Quỳnh N (SN: 1995; HKT T: TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 9.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.250.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 2.003.425đ.
114. Đinh Thị V (SN: 1986; HKTT: Nghĩa Sơn, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi)
vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 65.753đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 534.247đ.
115. Nguyễn Hữu Minh T (SN: 1991; HKTT: TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.750.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 191.781đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.558.219đ.

## Page 22

116. Lê Thị KiềuT (SN: 1960; HKTT: P. Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 15.000.000đ trong thời gian tháng 12/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 19.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.136.986đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 17.363.014đ.
117. Nguyễn Thị Hành T (SN: 1988; HKTT: Nghĩa Trung, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 54.795đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 445.205đ.
118. Đỗ MậuT (SN: 1991; HKTT: Hành Phƣớc, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 700.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 76.712đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 623.288đ.
119. Lê Đình D (SN: 1999; HKTT: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 7.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày.
Tổng số tiền lãi đã trả là 350.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 38.356đ; số tiền lãi vƣợt mức quy định là 311.644đ.
120. Nguyễn HữuT (SN: 1983; HKTT: P. Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 24.000.000đ trong thời gian tháng 7/2019, lãi suất 0,42%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 100.000đ/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 38.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.997.260đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 33.002.740đ.
121. Nguyễn Thị LệT (SN: 1977; HKTT: Hành Dũng, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 5.000.000đ trong thời gian tháng 3/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 4.500.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 493.151đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 4.006.849đ.
122. Trần Thị Xuân T (SN: 1985; HKTT: P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 20.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.600.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 219.178đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.380.822đ.
123. Nguyễn VănG (SN: 1974; HKTT: Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 4.000.000đ trong thời gian tháng 8/2018, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.400.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 920.548đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 7.479.452đ.
124. Phan Thị H (SN: 1976; HKTT: Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 10.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 109.589đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 890.411đ.
125. Nguyễn Tấn T (SN: 1993; HKTT: Nghĩa Kỳ, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 6.000.000đ trong thời gian tháng 5/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 131.507đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 1.068.493đ.
126. Mai Hữu D (SN: 1994; HKT T: Nghĩa Thƣơng, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi) vay 01 lần với số tiền 4.000.000đ trong thời gian tháng 8/2019, lãi suất 0,5%/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 200.000đ, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 21.918đ, số tiền lãi vƣợt mức quy định là 178.082đ.

## Page 23

23 Các giấy tờ nhƣ: Giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mt của 126 ngƣời vay tiền mà Lê Đình C đã giữ của ngƣời vay tiền trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng Cơ quan điều tra đã trả lại cho ngƣời vay, sau khi nhận lại số giấy tờ trên ngƣời vay kh ng có yêu cầu khiếu nại gì nên kh ng đề cập đến.
 Tại bản cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 21-8-2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố Lê Đình C, T n Văn C, Ng Đức H, Trần VănH về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lê Đình C, T n Văn C, Ng Đức H, Trần VănH phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
 Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo: Lê Đình C từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù.
 Áp dụng khoản 2 Điều 201, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, khoản 1 Điều 101 (khoản 1 Điều 101 chỉ áp dụng cho bị cáo Hùng) Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo: T n Văn C từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù; Ng ĐứcH từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù; Trần VănH từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù.
Đối với các đối tƣợng có liên quan:
- Đối với Đậu Ngọc Q chƣa xác định đƣợc lai lịch. Cơ quan CSĐT C ng an TP Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ lai lịch của Đậu Ngọc Q, khi nào làm việc đƣợc với Q sẽ đề nghị xử lý sau.
- Đối với Đồng Văn D, Hoàng Văn L, Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị Ngọc H kh ng trực tiếp cho ngƣời dân vay tiền và lấy tiền lãi của ngƣời vay, kh ng biết C có hành vi cho vay lãi nặng. Do đó Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi kh ng có căn cứ xử lý Đồng Văn D, Hoàng Văn L, Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị NgọcH về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201- Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- Đối với Nguyễn Thị Mai T-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển dịch vụ Đại An và Lê Hoàng T-Giám đốc Công ty TNHH MTV Thƣơng mại dịch vụ Hà Quảng A & E là những ngƣời đƣợc Lê Đình C nhờ đứng tên thành lập nhƣng kh ng tham gia quản lý, điều hành các C ng ty trên và kh ng biết việc Lê Đình C thực hiện việc cho vay lãi nặng nên cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi kh ng xử lý Nguyễn Thị MaiT và Lê Hoàng T là phù hợp.
- Đối với Phạm Văn T-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp Thành C ng cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi đã ủy thác điều tra cho cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng điều tra xác minh nhƣng đến nay chƣa có kết quả. Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xác minh đề nghị xử lý sau là có căn cứ.
* Về xử lý vật chứng:
1/ Đối với vật chứng tạm giữ từ Lê Đình C:

## Page 24

24 + 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp C ng ty TNHH một thành viên mã số 4300838921.
+ 01 th ng báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp.
+ 01 th ng báo về cơ quan thuế quản lý.
+ 01 hợp đồng thuê nhà ở số 01/HĐTNO, ngày 29/7/2019.
+ 02 biên bản bàn giao tài sản.
+ 01 biên bản giao nhận tiền đặt cọc.
+ 01 bản ph t giấy chứng minh nhân dân Phạm Văn T.
Đây là những giấy tờ, tài liệu Lê Đình C và đồng bọn sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng nên chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.
Tịch thu tiêu huỷc ng cụ dùng vào việc phạm tội gồm:
+ 02 con dấu đỏ đề chữ Giám đốc.
+ 01 dấu đỏ đề tên Phạm Văn T.
+ 01 con dấu tròn đề tên C ng ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp Thành Công.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Lê Đình C sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 130, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 1280, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 plus, dán decal màu vàng.
+ 01 CPU (kh ng có ổ cứng).
+ Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 14.490.000đ (mƣời bốn triệu bốn trăm chín mƣơi ngàn đồng) là tiền lãiC thu từ ngƣời vay tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
2/ Đối với vật chứng tạm giữ từT n Văn C:
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện màT n Văn C sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng: 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6S, màu vàng đen.
3/ Đối với vật chứng tạm giữ từNg Đức H:
 + Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 26.500.000đ (hai mƣơi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) là tiền lãi H thu từ ngƣời vay để về giao cho C, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện màNg Đức H và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone, màu trắng bạc.
 + 01 màn hình máy tính màu đen, hiệu LG.
 + 01 cây CPU máy tính, màu đen.
 Tịch thu tiêu huỷc ng cụ dùng vào việc phạm tội gồm: 01 bảng quảng cáo.
4/ Đối với vật chứng thu từ Trần Văn H:
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Trần Văn H và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng: 01 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xám đen, màn hình bị nứt.
 5/ Tạm giữ từ Nguyễn Văn N:

## Page 25

25 Tịch thu tiêu huỷc ng cụ mà Lê Đình C và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 22 tờ rơi quảng cáo vay tiền.
+ 01 con dấu có nội dung Nguyễn Thị Mai T.
 + 01 con dấu hình tròn ở giữa có nội dung C ng ty TNHH một thành viên phát triển dịch vụ Đại An, ở viền ngoài có ghi nội dung MSDN: 4300811278.
CTTNHH H. Tƣ Nghĩa-Tỉnh Quảng Ngãi.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Lê Đình C và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
 + 01 ĐTDĐ hiệu Nokia, màu cam; 01 bộ máy tính để bàn hiệu LG, màu đen (bao gồm: 01 màn hình LG, 01 CPU mã A1704-G4377, 01 bàn phím máy tính, 01 chuột máy tính, 01 đầu ghi màu trắng hiệu KB VISION) và 01 USB màu đen, hiệu Apacer USB 3.0;
- Đối với 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 76R2-9528 và 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 92M1-182.05 các bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện đi cho vay Cơ quan CSĐT chƣa xác định đƣợc chủ sở hữu, Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau là phù hợp.
- Đối với số tiền vốn mà bị cáo Lê Đình C đã cho vay là 1.594.000.000 đồng. Đây là số tiền dùng làm phƣơng tiện thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị cáoC bị phát hiện hành vi phạm tội, số tiền vốn mà bị cáoC đã cho vay, bị cáoC mới thu đƣợc 401.000.000 đồng, còn lại số tiền gốc mà những ngƣời vay chƣa trả là 1.193.000.000 đồng. Do đó, áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên truy thu số tiền 401.000.000 đồng và buộc Trƣơng Văn A nộp 5.000.000 đồng, Mai Anh T nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn ThịM nộp 10.000.000 đồng, Trần Thị Việt T nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn VănH nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Văn P nộp 6.000.000 đồng, Đặng Thị Bích P nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn T nộp 4.000.000 đồng, Đoàn Ngọc S nộp 5.000.000 đồng, Huỳnh Công P nộp 4.000.000 đồng, Trƣơng Văn N nộp 20.000.000 đồng, Đỗ Trọng D nộp 9.000.000 đồng, Phạm Thị Xuân V nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Vũ Hùng H nộp 9.000.000 đồng, Huỳnh Tấn V : 15.000.000 đồng, Huỳnh HữuN nộp 10.000.000 đồng, Đỗ Thị Hoài D 8.000.000 đồng, Đoàn Thị Thanh N nộp 12.000.000 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh T nộp 2.000.000 đồng, Lê Thị B nộp 18.000.000 đồng, Phạm Thị Kim C nộp 10.000.000 đồng, Phạm Thị Tƣờng V nộp 20.000.000 đồng, Võ Minh V nộp 4.000.000 đồng, Đặng Lê Minh H nộp 10.000.000 đồng, Trần Văn T nộp 30.000.000 đồng, Lê VănH nộp 10.000.000 đồng, Đoàn Thị ThuỳT nộp 30.000.000 đồng, Đào Thanh Q nộp 15.000.000 đồng, Võ L nộp 20.000.000 đồng, Phạm Thị Hồng N nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Tấn V nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Thị L nộp 15.000.000 đồng, Bùi Tấn L nộp 12.000.000 đồng, Đặng Thị H nộp 15.000.000 đồng, Trần Văn T nộp 20.000.000 đồng, Huỳnh Thị LệN nộp 10.000.000 đồng, Huỳnh Nhật T nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Duy L nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc C nộp 9.000.000 đồng, Phan Thị Thu H nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Đăng T nộp 7.000.000 đồng, Trần Hiền T nộp 8.000.000 đồng, Đặng Thế V nộp 10.000.000 đồng, Võ Anh T nộp 5.000.000 đồng, Lâm Nguyễn Thái B nộp 8.000.000 đồng, Phạm Thị Vân Y nộp 15.000.000 đồng, Đỗ Văn L nộp 3.000.000 đồng, Hà Thị

## Page 26

26 Nhƣ T nộp 8.000.000 đồng, Đặng Hữu H nộp 15.000.000 đồng, Mai Hoài D nộp 7.000.000 đồng, Lê Văn Q nộp 8.000.000 đồng, Lê Thị MaiP nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Đăng L nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn ĐơnH nộp 3.000.000 đồng, Cao Thị Thanh T nộp 8.000.000 đồng, Võ Thị Mỹ L nộp 15.000.000đồng, Trần Th nộp 6.000.000 đồng, Phạm Thị ThuT nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh K nộp 9.000.000 đồng, Lê Thị Kim C nộp 9.000.000 đồng, Phạm Tiến T nộp 5.000.000 đồng, Trần Thanh T nộp 30.000.000 đồng, Bùi PhụT 5.000.000 đồng, Lê VănH nộp 10.000.000 đồng, Phạm Hoàng Vi ệt C nộp 15.000.000 đồng, Lê Thị ThuN nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn ThịT nộp 15.000.000 đồng, Trƣơng Quang T nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Lê BảoN nộp 9.000.000 đồng, Bùi Thị Thiên T nộp 8.000.000 đồng, Trần Thị Rôl nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn ThịT nộp 20.000.000 đồng, Hà Văn T nộp 5.000.000 đồng, Phạm Thị Lên nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn B nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Văn N nộp 7.000.000 đồng, Trần ThịP nộp 10.000.000 đồng, Trần Nhất V nộp 8.000.000 đồng, Trƣơng Văn C nộp 15.000.000 đồng, Hồ ThịN nộp 20.000.000 đồng, Ngô Thị G nộp 10.000.000 đồng, Phùng Minh H nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Công D nộp 10.000.000 đồng, Tạ Thị Kiều O nộp 20.000.000 đồng, Phùng Quốc S nộp 3.000.000 đồng, Trƣơng Đăng K nộp 6.000.000 đồng, Trần Phƣớc T nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn Đ nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Anh T nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Tăng N nộp 5.000.000 đồng, Lê Thị Mỹ L nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Thị Ánh N nộp 12.000.000 đồng, Mai Xuân V nộp 9.000.000 đồng, Võ Thị Bích H nộp 13.000.000 đồng, Trƣơng Tấn P nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Tấn T nộp 24.000.000 đồng, Võ Thị Phƣơng L nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Hồng S nộp 6.000.000 đồng, Phan Thị Xuân T nộp 20.000.000 đồng, NguyễnH ồng V nộp 6.000.000 đồng, Trần TấnH nộp 2.000.000 đồng, Phan Quỳnh N nộp 9.000.000 đồng, Đinh Thị V nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Minh C nộp 7.000.000 đồng, Lê Thị KiềuT nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hành T nộp 5.000.000 đồng, Đỗ MậuT nộp 7.000.000 đồng, Lê Đình D nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn HữuT nộp 24.000.000 đồng, Nguyễn Thị LệT nộp 5.000.000 đồng, Trần Thị Xuân T nộp 20.000.000 đồng, Phan Thị H nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Tấn T nộp 3.000.000 đồng, Mai Hữu D nộp 4.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nƣớc.
 - Đối với số tiền lãi pháp luật cho phép là 87.338.641 đồng, đây là số tiền phát sinh từ việc phạm tội mà có, bị cáoC thu của ngƣời vay kh ng có căn cứ pháp luật nên đề nghị tuyên truy thu nộp Ngân sách nhà nƣớc.
- Về biện pháp tƣ pháp: Áp dụng Điều 468 của Bộ luật dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáoC phải trả lại cho ngƣời vay số tiền vƣợt mức quy định gồm: Trƣơng Văn A: 890.411 đồng, Mai Anh T : 1.113.014 đồng, Nguyễn Thị Mến: 1.113.003 đồng, Trần Thị Việt Trinh: 1.602.740 đồng.
Nguyễn Văn Hùng: 2.452.055 đồng, Nguyễn Văn Pháp: 213.699 đồng, Phan Hoàng Chƣơng: 938.959 đồng, Nguyễn Thanh Lên: 387.329 đồng, Huỳnh Văn Viễn: 1.985.616 đồng, Đặng Thị Bích Phụng: 2.003.425 đồng, Nguyễn Văn Tập: 1.068.493 đồng, Đoàn Ngọc Sơn: 667.808 đồng, Huỳnh Công Pháp:
890.411 đồng, Trƣơng Văn Nhuận: 3.561.644 đồng, Đỗ Trọng Danh: 1.202.055 đồng, Phạm Thị Xuân Vui: 1.068.493 đồng, Nguyễn Vũ Hùng Hoàng:
5.208.904 đồng, Huỳnh Tấn Việt: 5.342.466 đồng, Huỳnh Hữu Nhất: 890.411

## Page 27

27 đồng, Đỗ Thị Hoài Dung: 1.068.493 đồng, Ngô Lê Kim Thuần: 400.685 đồng, Đoàn Thị Thanh Nhân: 5.876.712 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh Thƣ: 5.557.808 đồng, Lê Thị Bé: 15.349.863 đồng, Phạm Thị Kim Cƣơng: 26.580.822 đồng, Phạm Thị Tƣờng Vi: 37.397.260 đồng, Võ Minh Vƣơng: 356.164 đồng, Lƣơng Thị Kim Chi: 979.452 đồng, Đặng Lê Minh Hiền: 20.307.725 đồng, Nguyễn Thị Thu Hiền 6.386.301 đồng, Trần Văn Thành: 8.284.932 đồng, Lê Văn Hoang:
395.205 đồng, Đoàn Thị Thùy Trang: 8.284.932 đồng, Đào Thanh Quang:
1.553.425 đồng, Phạm Thị Hồng Ng ọc: 1.380.822 đồng, Nguyễn Tấn Vũ:
26.133.507 đồng, Nguyễn Thị Lý: 2.003.425 đồng, Bùi Tấn Lãm: 1.602.740 đồng, Đặng Thị Hƣơng: 10.356.164 đồng, Trần Văn Tuấn: 11.391.781 đồng, Huỳnh Thị Lệ Ngân: 2.671.233 đồng, Nguyễn Thị Trúc: 4.660.274 đồng, Huỳnh Nhật Trƣờng: 2.671.233 đồng, Nguyễn Duy Lƣơng: 1.558.219 đồng, Nguyễn Ngọc Chiến: 1.202.055 đồng, Phan Thị Thu Hƣơng: 1.113.014 đồng, Nguyễn Đăng Tám: 1.246.575 đồng, Trần Hiền Thƣơng: 1.335.616 đồng, Đặng Thế Vũ: 2.980.822 đồng, Trần Thi ện Chánh: 222.603 đồng, Võ Anh Tài:
3.339.041 đồng, Lâm Nguyễn Thái Bình: 1.780.822 đồng, Phạm Thị Vân Yến:
2.671.233 đồng, Đỗ Văn Lâm: 1.602.740 đồng, Hà Thị Nhƣ Thủy: 11.753.425 đồng, Đặng Hữu Hƣng: 38.732.877 đồng, Mai Hoài Duy: 1.558.219 đồng, Lê Văn Quang: 2.136.986 đồng, Lê Thị Mai Phƣơng: 623.288 đồng, Nguyễn Đăng Long: 3.205.479 đồng, Nguyễn Đơn Hoài: 400.685 đồng, Cao Thị Thanh Tuyền: 2.136.986 đồng, Võ Thị Mỹ Loan: 37.397.260 đồng, Trần Thanh:
267.123 đồng, Phạm Thị Thu Trang: 7.345.890 đồng, Nguyễn Lê Minh Khuê:
2.003.425 đồng, Lê Thị Kim Chi: 3.205.479 đồng, Phạm Tiến Tuấn: 445.205 đồng, Trần Thanh Thế: 9.320.548 đồng, Võ Cao Mỹ Nhung: 1.113.014 đồng, Bùi Phụ Tữu: 222.603 đồng, Lê Văn Hoàng: 395.205 đồng, Phạm Hoàng Việt Chiến: 7.249.315 đồng, Lê Thị Thu Nguyệt: 1.424.658 đồng, Nguyễn Thị Tuyết:
38.732.877 đồng, Trƣơng Quang Thứ: 890.411 đồng, Nguyễn Lê Bảo Ngân:
2.404.110 đồng, Bùi Thị Thiên Thanh: 2.493.151 đồng, Trần Thị Rô Ly:
8.013.699 đồng, Nguyễn Thị Thủy: 6.213.699 đồng, Hà Văn Thƣơng: 2.893.836 đồng, Phạm Thị Lên: 2.849.315 đồng, Nguyễn Bảo: 311.644 đồng, Nguyễn Văn Nhẫn: 2.181.507 đồng, Trần Thị Phƣơng: 7.123.288 đồng, Nguyễn Văn N ng:
5.342.465 đồng, Trần Nhất Việt: 2.136.986 đồng, Trƣơng Văn Cảm: 3.339.041 đồng, Hồ Thị Nguyệt: 4.832.877 đồng, Ngô Thị Gái: 3.561.644 đồng, Phùng Minh Hà: 4.273.973 đồng, Nguyễn Công Danh: 7.56 8.493 đồng, Tạ Thị Kiều Oanh: 7.123.288 đồng, Phùng Qu ốc S ỹ: 2.136.986 đồng, Lê Hoàng Tâm:
7.123.288 đồng, Trƣơng Đăng Khoa: 534.247 đồng, Trần Phƣớc Thành:
11.619.863 đồng, Nguyễn Văn Đƣờng: 4.006.849 đồng, Nguyễn Anh Trung:
801.370 đồng, Nguyễn Tăng Nhất: 7.791.096 đồng, Lê Thị Mỹ Linh: 623.288 đồng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: 4.808.219 đồng, Mai Xuân Vũ: 2.804.795 đồng, Võ Thị Bích H ạnh: 8.284.932 đồng, Trƣơng Tấn Phƣơng: 623.288 đồng, Nguyễn Tấn Tri ều: 10.117.809 đồng, Võ Thị Phƣơng Lan: 712.329 đồng, Nguyễn Hồng Sơn: 3.472.603 đồng, Phan Thị Xuân Thùy: 10.356.164 đồng, NguyễnH ồng Vinh: 2.404,110 đồng, Trần TấnH ải: 1.246.575 đồng, Phan Quỳnh Nga: 2.003.425 đồng, Đinh Thị Vuôn: 534.247 đồng, Nguyễn Hữu Minh Chí: 1.558.219 đồng, Lê Thị Kiều Tâm: 17.363.014 đồng, Nguyễn Thị Hành Trang: 445.205 đồng, Đỗ Mậu Tiến: 623.288 đồng, Lê Đình Dũng: 311.644

## Page 28

28 đồng, Nguyễn Hữu Tịnh: 33.002.740 đồng, Nguyễn Thị Lệ Thủy: 4.006.849 đồng, Trần Thị Xuân Trang: 1.380.822 đồng, Nguyễn Văn Giỏi: 7.479.452 đồng, Phan Thị Hòe: 890.411 đồng, Nguyễn Tấn Thịnh: 1.068.493 đồng, Mai Hữu Duật: 178.082 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều traC ngan thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã đƣợc thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáoC ng, Chiến, Hoàn, Hùng và những ngƣời tham gia tố tụng khác kh ng có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Các bị cáoC ng, Chiến, Hoàn, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhƣ Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên có cơ sở để xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 01-2019 đến ngày 25-8-2019 Lê Đình C ng cùng với Ngô Đức Hoàn, T n Văn Chiến và Trần Văn Hùng đã cho 126 ngƣời với tổng cộng 142 lƣợt vay tiền từ các c ng ty do Lê Đình C ng quản lý với số tiền cho vay là 1.594.000.000 đồng (một tỷ năm trăm chín mƣơi bốn triệu đồng) lãi suất dao động từ 0,3%/ngày đến 0,5%/ngày, (tƣơng đƣơng với mức lãi suất giao động từ 109,5%/năm đến 183%/năm) cao gấp từ 05 đến 09 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự 2015 (Điều 468 - Bộ luật dân sự năm 2015 quy định lãi suất cho vay kh ng đƣợc vƣợt quá 20%/năm của khoản tiền vay, tức là kh ng đƣợc vƣợt quá 0,0548%/ngày). Tổng số tiền lãi đã thu là 734.181.000 đồng (bảy trăm ba mƣơi tƣ triệu một trăm tám mƣơi mốt ngàn đồng). Trong số tiền lãi đã thu, xác định số tiền lãi phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự là 87.338.641 đồng (tám mƣơi bảy triệu ba trăm ba mƣơi tám ngàn sáu trăm bốn mƣơi mốt đồng), số tiền lãi vƣợt quá mức quy định (vƣợt quá 20%/năm của khoản tiền vay) là 646.842.359 đồng (sáu trăm bốn mƣơi sáu triệu tám trăm bốn mƣơi hai ngàn ba trăm năm mƣơi chín đồng). Nhƣ vậy, tiền thu lợi bất chính mà các bị cáo Công, Hoàn, Chiến và Hùng thu đƣợc từ ngƣời vay là 646.842.359 đồng.
Nhƣ vậy, hành vi của các bị cáo Lê Đình C ng, Ng Đức Hoàn, T n Văn Chiến và Trần Văn Hùng có đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận Lê Đình C ng, Ng Đức Hoàn, T n Văn Chiến và Trần Văn Hùng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

## Page 29

29 [3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm các bị cáo đã thực hiện tuy ít nghiêm trọng nhƣng hành vi nguy hiểm cho xã hội kh ng những đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nƣớc trong lĩnh vực tài chính mà còn làm cho ngƣời vay lâm vào tình trạng khó khăn, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hƣởng xấu đến c ng tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Các bị cáo là ngƣời có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, ý thức đƣợc cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhƣng vì mục đích tƣ lợi nên các bị cáo đã thực hiện. Do đó cần phải đƣợc xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.
[4] Xét đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhƣng giản đơn, kh ng có sự cấu kết chặt chẽ, kh ng có sự bàn bạc, phân c ng vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi phạm tội nên kh ng xem là phạm tội có tổ chức. Các bị cáo Công, Chiến, Hoàn, Hùng tham gia với vai trò đều là ngƣời thực hành.
Trong đó các bị cáoT n Văn Chiến, Ng Đức Hoàn và Trần Văn Hùng là ngƣời làm thuê cho bị caó Lê Đình C ng trong hoạt động cho vay lãi nặng tại các c ng ty do bị cáoC ng quản lý và điều hành. Chiến, Hoàn và Hùng giúp sức tích cực cho bị cáo Công trong việc kết nối với ngƣời vay tiền, làm hợp đồng mua bán xe máy và cho ngƣời vay thuê lại xe máy, giúp C ng trong việc thu tiền lãi từ ngƣời vay. Do đó, khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử phải xét đến tính chất của từng bị cáo, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng bị cáo.
[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Riêng bị cáo Lê Đình C ng có một tiền án về tội “Cƣớp tài sản” chƣa đƣợc xóa án tích. Do đó, lần phạm tội này của bị cáo Công thuộc trƣờng hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đƣợc qui định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáoC ng, Chiến, Hoàn, Hùng thành khẩn khai báo, riêng các bị cáo Chiến, Hoàn, Hùng phạm tội lần đầu thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng nên đƣợc áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đối với bị cáo Trần Văn Hùng khi thực hiện hành vi phạm tội là ngƣời chƣa đủ 18 tuổi nên áp dụng khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[7] Về nhân thân: Các bị cáoNg Đức Hoàn, T n Văn Chiến và Trần Văn Hùng có nhân thân tốt; chƣa có tiền án, tiền sự.
[8] - Đối với Đậu Ngọc Quỳnh (khoảng 33 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội), Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi đã ra Quyết định ủy thác điều tra choC ngan quận Ba Đình, TP Hà Nội để xác minh làm rõ về lai lịch của Đậu Ngọc Quỳnh. Tuy nhiên qua xác minh, C ngan quận Ba Đình, TP Hà Nội kh ng xác định đƣợc lai lịch của Đậu Ngọc Quỳnh. Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ lai lịch của Đậu Ngọc Quỳnh, khi nào làm việc đƣợc với Quỳnh sẽ đề nghị xử lý sau.
- Đối với Đồng Văn Dân (SN: 1990; HKTT: th n Bắc Thọ, xã Ngƣ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa): Ngày 23/8/2019, Dân vào TP Quảng Ngãi để làm thuê choC ng, nhiệm vụ của Dân là hàng ngày đến nhà ngƣời dân để nhắc

## Page 30

30 nhở họ nộp tiền lãi, Dân kh ng trực tiếp cho ngƣời dân vay tiền và lấy tiền lãi của ngƣời vay, Dân kh ng biết C ng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Do đó Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi kh ng có căn cứ xử lý Đồng Văn Dân về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đƣợc quy định tại Điều 201- Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Đối với Hoàng Văn Long (SN: 2002; HKTT: th n Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội): Ngày 14/8/2019, Long vào TP Quảng Ngãi để làm thuê choC ng tại cơ sở 608 Nguyễn Văn Linh, TP Quảng Ngãi. Nhiệm vụ của Long là hàng ngày đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà, đến tối thì chở Khánh (Kh ng xác định đƣợc lai lịch) đi treo băng quảng cáo và phát tờ rơi, Long kh ng trực tiếp cho ngƣời dân vay tiền và kh ng biết C ng cho vay lãi nặng. Do đó Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi kh ng có căn cứ xử lý Hoàng Văn Long về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đƣợc quy định tại Điều 201 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Đối với Nguyễn Văn Nhàn (SN: 1998; HKTT: xóm Chùa, xã Cổ Loa, huyện Đ ng Anh, TP Hà Nội): Ngày 17/8/2019, Nhàn vào TP Quảng Ngãi để làm thuê choC ng tại cở sở 608 Nguyễn Văn Linh, TP Quảng Ngãi do mới vào nên hàng ngày Nhàn phụ giúp việc nấu cơm, dọn nhà và khi khách đến nộp tiền tại Cơ sở 608 Nguyễn Văn Linh thì Nhàn thu, sau đó đƣa tiền lại cho Thắng (kh ng xác định đƣợc lai lịch) là ngƣời C ng giao quản lý tại Cơ sở 608 Nguyễn Văn Linh. Nhàn kh ng trực tiếp cho ngƣời dân vay tiền, Nhàn kh ng biết C ng hoạt động cho vay lãi nặng. Do đó, Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi không có căn cứ xử lý Nguyễn Văn Nhàn về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đƣợc quy định tại Điều 201 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Đối với Nguyễn Thị Ngọc Hoanh (SN: 1991; HKTT: Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi): Ngày 01/8/2019, Hoanh đến C ng Ty TNHH Thành C ng - địa chỉ 78 Phan Đăng Lƣu, TP Quảng Ngãi xin vào làm thuê choC ng. Nhiệm vụ của Hoanh là hàng ngày ở nhà đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà, Hoanh kh ng trực tiếp cho ngƣời dân vay tiền và lấy tiền lãi của ngƣời vay, kh ng biết việc C ng cho vay lãi nặng nên Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan TP Quảng Ngãi kh ng có căn cứ xử lý Nguyễn Thị Ngọc Hoanh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Đối với Nguyễn Thị Mai Thảo (SN: 1995; HKTT: xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc C ng ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ Đại An và Lê Hoàng Tâm (SN: 1993; HKTT: phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc C ng ty TNHH MTV Thƣơng mại dịch vụ Hà Quảng A & E là những ngƣời đƣợc Lê Đình C ng nhờ đứng tên thành lập nhƣng kh ng tham gia quản lý, điều hành các C ng ty trên và kh ng biết việc Lê Đình C ng thực hiện việc cho vay lãi nặng nên cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi kh ng xử lý Nguyễn Thị Mai Thảo và Lê Hoàng Tâm là phù hợp
- Đối với Phạm Văn Thành (SN: 1989; HKTT: xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng)-Giám đốc C ng ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp

## Page 31

31 Thành Công, cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi đã ủy thác điều tra cho cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng điều tra xác minh nhƣng đến nay chƣa có kết quả. Cơ quan CSĐT C ngan TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xác minh đề nghị xử lý sau là có căn cứ.
[9] Về xử lý vật chứng và biện pháp tƣ pháp:
1/ Đối với vật chứng tạm giữ từ Lê Đình C ng:
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp C ng ty TNHH một thành viên mã số 4300838921.
+ 01 th ng báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp.
+ 01 th ng báo về cơ quan thuế quản lý.
+ 01 hợp đồng thuê nhà ở số 01/HĐTNO, ngày 29/7/2019.
+ 02 biên bản bàn giao tài sản.
+ 01 biên bản giao nhận tiền đặt cọc.
+ 01 bản ph t giấy chứng minh nhân dân Phạm Văn Thành.
Đây là những giấy tờ, tài liệu Lê Đình C ng và đồng bọn sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng nên chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.
Tịch thu tiêu huỷc ng cụ dùng vào việc phạm tội gồm:
+ 02 con dấu đỏ đề chữ Giám đốc.
+ 01 dấu đỏ đề tên Phạm Văn Thành.
+ 01 con dấu tròn đề tên C ng ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp Thành Công.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Lê Đình C ng sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 130, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 1280, màu đen.
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 plus, dán decal màu vàng.
+ 01 CPU (kh ng có ổ cứng).
+ Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 14.490.000đ (mƣời bốn triệu bốn trăm chín mƣơi ngàn đồng) là tiền lãiC ng thu từ ngƣời vay tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
2/ Đối với vật chứng tạm giữ từT n Văn Chiến:
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện màT n Văn Chiến sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng: 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6S, màu vàng đen.
3/ Đối với vật chứng tạm giữ từNg Đức Hoàn:
 + Tiền ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: 26.500.000đ (hai mƣơi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) là tiền lãi Hoàn thu từ ngƣời vay để về giao choC ng, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện màNg Đức Hoàn và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 01 ĐTDĐ hiệu Iphone, màu trắng bạc.
 + 01 màn hình máy tính màu đen, hiệu LG.
 + 01 cây CPU máy tính, màu đen.
 Tịch thu tiêu huỷc ng cụ dùng vào việc phạm tội gồm: 01 bảng quảng cáo.

## Page 32

32 4/ Đối với vật chứng thu từ Trần Văn Hùng:
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Trần Văn Hùng và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng: 01 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xám đen, màn hình bị nứt.
 5/ Tạm giữ từ Nguyễn Văn Nhàn:
 Tịch thu tiêu huỷc ng cụ mà Lê Đình C ng và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
+ 22 tờ rơi quảng cáo vay tiền.
+ 01 con dấu có nội dung Nguyễn Thị Mai Thảo.
 + 01 con dấu hình tròn ở giữa có nội dung C ng ty TNHH một thành viên phát triển dịch vụ Đại An, ở viền ngoài có ghi nội dung MSDN: 4300811278.
CTTNHH H. Tƣ Nghĩa-Tỉnh Quảng Ngãi.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc c ng cụ, phƣơng tiện mà Lê Đình C ng và đồng phạm sử dụng để hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
 + 01 ĐTDĐ hiệu Nokia, màu cam; 01 bộ máy tính để bàn hiệu LG, màu đen (bao gồm: 01 màn hình LG, 01 CPU mã A1704-G4377, 01 bàn phím máy tính, 01 chuột máy tính, 01 đầu ghi màu trắng hiệu KB VISION) và 01 USB màu đen, hiệu Apacer USB 3.0;
- Đối với 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 76R2-9528 và 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 92M1-182.05 các bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện đi cho vay Cơ quan CSĐT chƣa xác định đƣợc chủ sở hữu, Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau là phù hợp.
- Đối với sốt iền vốn mà bị cáo Lê Đình C ng đã cho vay là 1.594.000.000 đồng. Đây là số tiền dùng làm phƣơng tiện thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị cáoC ng bị phát hiện hành vi phạm tội, số tiền vốn mà bị cáoC ng đã cho vay, bị cáoC ng mới thu đƣợc 401.000.000 đồng, còn lại số tiền gốc mà những ngƣời vay chƣa trả là 1.193.000.000 đồng. Do đó, áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên truy thu số tiền 401.000.000 đồng và buộc Trƣơng Văn An nộp 5.000.000 đồng, Mai Anh Tu ấn nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Thị Mến nộp 10.000.000 đồng, Trần Thị Việt Trinh nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Văn Hùng nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Văn Pháp nộp 6.000.000 đồng, Đặng Thị Bích Phụng nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn Tập nộp 4.000.000 đồng, Đoàn Ngọc Sơn nộp 5.000.000 đồng, Huỳnh Công Pháp nộp 4.000.000 đồng, Trƣơng Văn Nhuận nộp 20.000.000 đồng, Đỗ Trọng Danh nộp 9.000.000 đồng, Phạm Thị Xuân Vui nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Vũ Hùng Hoàng nộp 9.000.000 đồng, Huỳnh Tấn Việt: 15.000.000 đồng, Huỳnh Hữu Nhất nộp 10.000.000 đồng, Đỗ Thị Hoài Dung 8.000.000 đồng, Đoàn Thị Thanh Nhân nộp 12.000.000 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh Thƣ nộp 2.000.000 đồng, Lê Thị Bé nộp 18.000.000 đồng, Phạm Thị Kim Cƣơng nộp 10.000.000 đồng, Phạm Thị Tƣờng Vi nộp 20.000.000 đồng, Võ Minh Vƣơng nộp 4.000.000 đồng, Đặng Lê Minh Hi ền nộp 10.000.000 đồng, Trần Văn Thành nộp 30.000.000 đồng, Lê Văn Hoang nộp 10.000.000 đồng, Đoàn Thị Thùy Trang nộp 30.000.000 đồng, Đào Thanh Quang nộp 15.000.000 đồng, Võ Lai nộp 20.000.000 đồng, Phạm Thị Hồng Ngọc nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Vũ nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lý nộp 15.000.000 đồng,

## Page 33

33 Bùi Tấn Lãm nộp 12.000.000 đồng, Đặng Thị Hƣơng nộp 15.000.000 đồng, Trần Văn Tuấn nộp 20.000.000 đồng, Huỳnh Thị Lệ Ngân nộp 10.000.000 đồng, Huỳnh Nhật Trƣờng nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Duy Lƣơng nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Chiến nộp 9.000.000 đồng, Phan Thị Thu Hƣơng nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Đăng Tám nộp 7.000.000 đồng, Trần Hi ền Thƣơng nộp 8.000.000 đồng, Đặng Thế Vũ nộp 10.000.000 đồng, Võ Anh Tài nộp 5.000.000 đồng, Lâm Nguyễn Thái Bình nộp 8.000.000 đồng, Phạm Thị Vân Yến nộp 15.000.000 đồng, Đỗ Văn Lâm nộp 3.000.000 đồng, Hà Thị Nhƣ Thủy nộp 8.000.000 đồng, Đặng Hữu Hƣng nộp 15.000.000 đồng, Mai Ho ài Duy nộp 7.000.000 đồng, Lê Văn Quang nộp 8.000.000 đồng, Lê Thị Mai Phƣơng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Đăng Long nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Đơn Hoài nộp 3.000.000 đồng, Cao Thị Thanh Tuyền nộp 8.000.000 đồng, Võ Thị Mỹ Loan nộp 15.000.000đồng, Trần Thanh nộp 6.000.000 đồng, Phạm Thị Thu Trang nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh Khuê nộp 9.000.000 đồng, Lê Thị Kim Chi nộp 9.000.000 đồng, Phạm Tiến Tuấn nộp 5.000.000 đồng, Trần Thanh Thế nộp 30.000.000 đồng, Bùi Phụ Tữu 5.000.000 đồng, Lê Văn Hoàng nộp 10.000.000 đồng, Phạm Hoàng Việt Chiến nộp 15.000.000 đồng, Lê Thị Thu Nguyệt nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết nộp 15.000.000 đồng, Trƣơng Quang Thứ nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Lê Bảo Ngân nộp 9.000.000 đồng, Bùi Thị Thiên Thanh nộp 8.000.000 đồng, Trần Thị Rôly nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thủy nộp 20.000.000 đồng, Hà Văn Thƣơng nộp 5.000.000 đồng, Phạm Thị Lên nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Bảo nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Văn Nhẫn nộp 7.000.000 đồng, Trần Thị Phƣơng nộp 10.000.000 đồng, Trần Nhất Việt nộp 8.000.000 đồng, Trƣơng Văn Cảm nộp 15.000.000 đồng, Hồ Thị Nguyệt nộp 20.000.000 đồng, Ngô Thị Gái nộp 10.000.000 đồng, Phùng Minh Hà nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Công Danh nộp 10.000.000 đồng, Tạ Thị Kiều Oanh nộp 20.000.000 đồng, Phùng Quốc Sỹ nộp 3.000.000 đồng, Trƣơng Đăng Khoa nộp 6.000.000 đồng, Trần Phƣớc Thành nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn Đƣờng nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Anh Trung nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Tăng Nhất nộp 5.000.000 đồng, Lê Thị Mỹ Linh nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Thị Ánh Nguy ệt nộp 12.000.000 đồng, Mai Xuân Vũ nộp 9.000.000 đồng, Võ Thị Bích Hạnh nộp 13.000.000 đồng, Trƣơng Tấn Phƣơng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Triều nộp 24.000.000 đồng, Võ Thị Phƣơng Lan nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Hồng Sơn nộp 6.000.000 đồng, Phan Thị Xuân Thùy nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Hồng Vinh nộp 6.000.000 đồng, Trần Tấn Hải nộp 2.000.000 đồng, Phan Quỳnh Nga nộp 9.000.000 đồng, Đinh Thị Vuôn nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Minh Chí nộp 7.000.000 đồng, Lê Thị Kiều Tâm nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hành Trang nộp 5.000.000 đồng, Đỗ Mậu Tiến nộp 7.000.000 đồng, Lê Đình Dũng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Tịnh nộp 24.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lệ Thủy nộp 5.000.000 đồng, Trần Thị Xuân Trang nộp 20.000.000 đồng, Phan Thị Hòe nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Thịnh nộp 3.000.000 đồng, Mai Hữu Duật nộp 4.000.000 đồng để nộp vào Ngân sách nhà nƣớc.
 - Đối với số tiền lãi pháp luật cho phép là 87.338.641 đồng, đây là số tiền phát sinh từ việc phạm tội mà có, bị cáoC ng thu của ngƣời vay kh ng có căn cứ pháp luật nên đề nghị tuyên truy thu nộp Ngân sách nhà nƣớc.

## Page 34

- Về biện pháp tƣ pháp: Áp dụng Điều 468 của Bộ luật dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáoC ng phải trả lại cho ngƣời vay số tiền vƣợt mức quy định gồm: Trƣơng Văn An: 890.411 đồng, Mai Anh Tuấn: 1.113.014 đồng, Nguyễn Thị Mến: 1.113.003 đồng, Trần Thị Việt Trinh: 1.602.740 đồng.
Nguyễn Văn Hùng: 2.452.055 đồng, Nguyễn Văn Pháp: 213.699 đồng, Phan Hoàng Chƣơng: 938.959 đồng, Nguyễn Thanh Lên: 387.329 đồng, Huỳnh Văn Viễn: 1.985.616 đồng, Đặng Thị Bích Phụng: 2.003.425 đồng, Nguyễn Văn Tập: 1.068.493 đồng, Đoàn Ngọc Sơn: 667.808 đồng, Huỳnh Công Pháp:
890.411 đồng, Trƣơng Văn Nhuận: 3.561.644 đồng, Đỗ Trọng Danh: 1.202.055 đồng, Phạm Thị Xuân Vui: 1.068.493 đồng, Nguyễn Vũ Hùng Hoàng:
5.208.904 đồng, Huỳnh Tấn Việt: 5.342.466 đồng, Huỳnh Hữu Nhất: 890.411 đồng, Đỗ Thị Hoài Dung: 1.068.493 đồng, Ngô Lê Kim Thuần: 400.685 đồng, Đoàn Thị Thanh Nhân: 5.876.712 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh Thƣ: 5.557.808 đồng, Lê Thị Bé: 15.349.863 đồng, Phạm Thị Kim Cƣơng: 26.580.822 đồng, Phạm Thị Tƣờng Vi: 37.397.260 đồng, Võ Minh Vƣơng: 356.164 đồng, Lƣơng Thị Kim Chi: 979.452 đồng, Đặng Lê Minh Hiền: 20.307.725 đồng, Nguyễn Thị Thu Hiền 6.386.301 đồng, Trần Văn Thành: 8.284.932 đồng, Lê Văn Hoang:
395.205 đồng, Đoàn Thị ThuỳT rang: 8.284.932 đồng, Đào Thanh Quang:
1.553.425 đồng, Phạm Thị Hồng Ng ọc: 1.380.822 đồng, Nguyễn Tấn Vũ:
26.133.561 đồng, Nguyễn Thị Lý: 2.003.425 đồng, Bùi Tấn Lãm: 1.602.740 đồng, Đặng Thị Hƣơng: 10.356.164 đồng, Trần Văn Tuấn: 11.391.781 đồng, Huỳnh Thị Lệ Ngân: 2.671.233 đồng, Nguyễn Thị Trúc: 4.660.274 đồng, Huỳnh Nhật Trƣờng: 2.671.233 đồng, Nguyễn Duy Lƣơng: 1.558.219 đồng, Nguyễn Ngọc Chiến: 1.202.055 đồng, Phan Thị Thu Hƣơng: 1.113.014 đồng, Nguyễn Đăng Tám: 1.246.575 đồng, Trần Hiền Thƣơng: 1.335.616 đồng, Đặng Thế Vũ: 2.980.822 đồng, Trần Thi ện Chánh: 222.603 đồng, Võ Anh Tài:
3.339.041 đồng, Lâm Nguyễn Thái Bình: 1.780.822 đồng, Phạm Thị Vân Yến:
2.671.233 đồng, Đỗ Văn Lâm: 1.602.740 đồng, Hà Thị Nhƣ Thủy: 11.753.425 đồng, Đặng Hữu Hƣng: 38.732.877 đồng, Mai Hoài Duy: 1.558.219 đồng, Lê Văn Quang: 2.136.986 đồng, Lê Thị Mai Phƣơng: 623.288 đồng, Nguyễn Đăng Long: 3.205.479 đồng, Nguyễn Đơn Hoài: 400.685 đồng, Cao Thị Thanh Tuyền: 2.136.986 đồng, Võ Thị Mỹ Loan: 37.397.260 đồng, Trần Thanh:
267.123 đồng, Phạm Thị Thu Trang: 7.345.890 đồng, Nguyễn Lê Minh Khuê:
2.003.425 đồng, Lê Thị Kim Chi: 3.205.479 đồng, Phạm Tiến Tuấn: 445.205 đồng, Trần Thanh Thế: 9.320.548 đồng, Võ Cao Mỹ Nhung: 1.113.014 đồng, Bùi Phụ Tữu: 222.603 đồng, Lê Văn Hoàng: 395.205 đồng, Phạm Hoàng Việt Chiến: 7.249.315 đồng, Lê Thị Thu Nguyệt: 1.424.658 đồng, Nguyễn Thị Tuyết:
38.732.877 đồng, Trƣơng Quang Thứ: 890.411 đồng, Nguyễn Lê Bảo Ngân:
2.404.110 đồng, Bùi Thị Thiên Thanh: 2.493.151 đồng, Trần Thị Rô Ly:
8.013.699 đồng, Nguyễn Thị Thủy: 6.213.699 đồng, Hà Văn Thƣơng: 2.893.836 đồng, Phạm Thị Lên: 2.849.315 đồng, Nguyễn Bảo: 311.644 đồng, Nguyễn Văn Nhẫn: 2.181.507 đồng, Trần Thị Phƣơng: 7.123.288 đồng, Nguyễn Văn N ng:
5.342.465 đồng, Trần Nhất Việt: 2.136.986 đồng, Trƣơng Văn Cảm: 3.339.041 đồng, Hồ Thị Nguyệt: 4.832.877 đồng, Ngô Thị Gái: 3.561.644 đồng, Phùng Minh Hà: 4.273.973 đồng, Nguyễn Công Danh: 7.568.493 đồng, Tạ Thị Kiều Oanh: 7.123.288 đồng, Phùng Qu ốc S ỹ: 2.136.986 đồng, Lê Hoàng Tâm:

## Page 35

35 7.123.288 đồng, Trƣơng Đăng Khoa: 534.247 đồng, Trần Phƣớc Thành:
11.619.863 đồng, Nguyễn Văn Đƣờng: 4.006.849 đồng, Nguyễn Anh Trung:
801.370 đồng, Nguyễn Tăng Nhất: 7.791.096 đồng, Lê Thị Mỹ Linh: 623.288 đồng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: 4.808.219 đồng, Mai Xuân Vũ: 2.804.795 đồng, Võ Thị Bích H ạnh: 8.284.932 đồng, Trƣơng Tấn Phƣơng: 623.288 đồng, Nguyễn Tấn Tri ều: 10.117.809 đồng, Võ Thị Phƣơng Lan: 712.329 đồng, Nguyễn Hồng Sơn: 3.472.603 đồng, Phan Thị Xuân Thùy: 10.356.164 đồng, NguyễnH ồng Vinh: 2.404,110 đồng, Trần TấnH ải: 1.246 .575 đồng, Phan Quỳnh Nga: 2.003.425 đồng, Đinh Thị Vuôn: 534.247 đồng, Nguyễn Hữu Minh Chí: 1.558.219 đồng, Lê Thị Kiều Tâm: 17.363.014 đồng, Nguyễn Thị Hành Trang: 445.205 đồng, Đỗ Mậu Tiến: 623.288 đồng, Lê Đình Dũng: 311.644 đồng, Nguyễn Hữu Tịnh: 33.0 02.740 đồng, Nguyễn Thị Lệ Thủy: 4.006.849 đồng, Trần Thị Xuân Trang: 1.380.822 đồng, Nguyễn Văn Giỏi: 7.479.452 đồng, Phan Thị Hòe: 890.411 đồng, Nguyễn Tấn Thịnh: 1.068.493 đồng, Mai Hữu Duật: 178.082 đồng.
 [10] Đề nghị của Kiểm sát viên về phần hình phạt, về xử lý vật chứng và biện pháp tƣ pháp là phù hợp nên đƣợc chấp nhận.
[11] Ngƣời bào chữa cho bị cáo Trần Văn Hùng đề nghị áp dụng điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, khoản 2 Điều 54, Điều 91, Điều 100, khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hùng từ 12 tháng đến 18 tháng cải tạo kh ng giam giữ là kh ng phù hợp với nhận định trên nên kh ng chấp nhận.
Về án phí: Mỗi bị cáoC ng, Chiến, Hoàn, Hùng phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Lê Đình C ng phải chịu 29.873.694 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tuyên bố bị cáo Lê Đình C phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Xử phạt bị cáo Lê Đình C 24 (Hai mƣơi bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, đƣợc trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/8/2019 đến ngày 25/11/2019.
2. Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tuyên bố bị cáoT n Văn C, Ng ĐứcH phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Xử phạt bị cáo Tôn Văn C 12 (Mƣời hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/02/2020, đƣợc trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/8/2019 đến ngày 06/9/2019.

## Page 36

36 Xử phạt bị cáo Ngô ĐứcH 12 (Mƣời hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/02/2020, đƣợc trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/8/2019 đến ngày 06/9/2019.
3. Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58, khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tuyên bố bị cáo Trần VănH phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Xử phạt bị cáo Trần VănH 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/6/2020.
4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tƣ pháp: Căn cứ Điều 47, khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc gồm: 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 130, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 105, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia 1280, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 plus, dán decal màu vàng ; 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 6S, màu vàng đen; 01 ĐTDĐ hiệu Iphone, màu trắng bạc; 01 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xám đen, màn hình bị nứt; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia, màu cam; 01 CPU (kh ng có ổ cứng); 01 màn hình máy tính màu đen, hiệu LG; 01 cây CPU máy tính, màu đen; 01 bộ máy tính để bàn hiệu LG, màu đen (bao gồm: 01 màn hình LG, 01 CPU mã A1704- G4377, 01 bàn phím máy tính, 01 chuột máy tính, 01 đầu ghi màu trắng hiệu KB VISION) và 01 USB màu đen, hiệu Apacer USB 3.0;
Tịch thu tiêu hủy gồm: 02 con dấu đỏ đề chữ Giám đốc, 01 dấu đỏ đề tên Phạm Văn Thành, 01 con dấu tròn đề tên C ng ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp Thành C ng, 01 bảng quảng cáo; 22 tờ rơi quảng cáo vay tiền; 01 con dấu có nội dung Nguyễn Thị Mai Thảo; 01 con dấu hình tròn ở giữa có nội dung C ng ty TNHH một thành viên phát triển dịch vụ Đại An, ở viền ngoài có ghi nội dung MSDN: 4300811278. CTTNHH H. Tƣ Nghĩa-Tỉnh Quảng Ngãi.
Số tiền ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam: 40.990.000 đồng (Bốn mƣơi triệu, chín trăm chín mƣơi nghìn đồng) của Lê Đình C ng, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
Đối với 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 76R2-9528 và 01 xem t hiệu Jupiter, biển số 92M1-182.05 các bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện đi cho vay Cơ quan CSĐT chƣa xác định đƣợc chủ sở hữu, Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau là phù hợp.
(Các tài sản, vật chứng trên có đặc điểm theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 21-10-2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan thành phố Quảng Ngãi với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi và giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 22/01/2020, ngƣời nộp C ngan thành phố Quảng Ngãi).
- Buộc bị cáo Lê Đình C ng nộp số tiền 488.338.641 đồng (Bốn trăm tám mƣơi tám triệu, ba trăm ba mƣơi tám ngàn, sáu trăm bốn mƣơi mốt đồng) sung ngân sách nhà nƣớc.
- Buộc những ngƣời vay phải nộp số tiền vốn chƣa trả đủ cho bị cáo Lê Đình C ng để sung ngân sách nhà nƣớc, cụ thể: Buộc Trƣơng Văn An nộp

## Page 37

37 5.000.000 đồng, Mai Anh Tu ấn nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Thị Mến nộp 10.000.000 đồng, Trần Thị Việt Trinh nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Văn Hùng nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Văn Pháp nộp 6.000.000 đồng, Đặng Thị Bích Phụng nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn Tập nộp 4.000.000 đồng, Đoàn Ngọc Sơn nộp 5.000.000 đồng, Huỳnh Công Pháp nộp 4.000.000 đồng, Trƣơng Văn Nhuận nộp 20.000.000 đồng, Đỗ Trọng Danh nộp 9.000.000 đồng, Phạm Thị Xuân Vui nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Vũ Hùng Hoàng nộp 9.000.000 đồng, Huỳnh Tấn Việt: 15.000.000 đồng, Huỳnh Hữu Nhất nộp 10.000.000 đồng, Đỗ Thị Hoài Dung 8.000.000 đồng, Đoàn Thị Thanh Nhân nộp 12.000.000 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh Thƣ nộp 2.000.000 đồng, Lê Thị Bé nộp 18.000.000 đồng, Phạm Thị Kim Cƣơng nộp 10.000.000 đồng, Phạm Thị Tƣờng Vi nộp 20.000.000 đồng, Võ Minh Vƣơng nộp 4.000.000 đồng, Đặng Lê Minh Hi ền nộp 10.000.000 đồng, Trần Văn Thành nộp 30.000.000 đồng, Lê Văn Hoang nộp 10.000.000 đồng, Đoàn Thị Thùy Trang nộp 30.000.000 đồng, Đào Thanh Quang nộp 15.000.000 đồng, Võ Lai nộp 20.000.000 đồng, Phạm Thị Hồng Ngọc nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Vũ nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lý nộp 15.000.000 đồng, Bùi Tấn Lãm nộp 12.000.000 đồng, Đặng Thị Hƣơng nộp 15.000.000 đồng, Trần Văn Tuấn nộp 20.000.000 đồng, Huỳnh Thị Lệ Ngân nộp 10.000.000 đồng, Huỳnh Nhật Trƣờng nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Duy Lƣơng nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Chiến nộp 9.000.000 đồng, Phan Thị Thu Hƣơng nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Đăng Tám nộp 7.000.000 đồng, Trần Hiền Thƣơng nộp 8.000.000 đồng, Đặng Thế Vũ nộp 10.000.000 đồng, Võ Anh Tài nộp 5.000.000 đồng, Lâm Nguyễn Thái Bình nộp 8.000.000 đồng, Phạm Thị Vân Yến nộp 15.000.000 đồng, Đỗ Văn Lâm nộp 3.000.000 đồng, Hà Thị Nhƣ Thủy nộp 8.000.000 đồng, Đặng Hữu Hƣng nộp 15.000.000 đồng, Mai Hoài Duy nộp 7.000.000 đồng, Lê Văn Quang nộp 8.000.000 đồng, Lê Thị Mai Phƣơng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Đăng Long nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Đơn Hoài nộp 3.000.000 đồng, Cao Thị Thanh Tuyền nộp 8.000.000 đồng, Võ Thị Mỹ Loan nộp 15.000.000đồng, Trần Thanh nộp 6.000.000 đồng, Phạm Thị Thu Trang nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh Khuê nộp 9.000.000 đồng, Lê Thị Kim Chi nộp 9.000.000 đồng, Phạm Tiến Tuấn nộp 5.000.000 đồng, Trần Thanh Thế nộp 30.000.000 đồng, Bùi Phụ Tữu 5.000.000 đồng, Lê Văn Hoàng nộp 10.000.000 đồng, Phạm Hoàng Việt Chiến nộp 15.000.000 đồng, Lê Thị Thu Nguyệt nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết nộp 15.000.000 đồng, Trƣơng Quang Thứ nộp 5.000.000 đồng, Nguyễn Lê Bảo Ngân nộp 9.000.000 đồng, Bùi Thị Thiên Thanh nộp 8.000.000 đồng, Trần Thị Rôly nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thủy nộp 20.000.000 đồng, Hà Văn Thƣơng nộp 5.000.000 đồng, Phạm Thị Lên nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Bảo nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Văn Nhẫn nộp 7.000.000 đồng, Trần Thị Phƣơng nộp 10.000.000 đồng, Trần Nhất Việt nộp 8.000.000 đồng, Trƣơng Văn Cảm nộp 15.000.000 đồng, Hồ Thị Nguyệt nộp 20.000.000 đồng, Ngô Thị Gái nộp 10.000.000 đồng, Phùng Minh Hà nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Công Danh nộp 10.000.000 đồng, Tạ Thị Kiều Oanh nộp 20.000.000 đồng, Phùng Quốc Sỹ nộp 3.000.000 đồng, Trƣơng Đăng Khoa nộp 6.000.000 đồng, Trần Phƣớc Thành nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Văn Đƣờng nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Anh Trung nộp 9.000.000 đồng, Nguyễn Tăng Nhất nộp 5.000.000 đồng, Lê Thị Mỹ Linh nộp 7.000.000

## Page 38

38 đồng, Nguyễn Thị Ánh Nguy ệt nộp 12.000.000 đồng, Mai Xuân Vũ nộp 9.000.000 đồng, Võ Thị Bích Hạnh nộp 13.000.000 đồng, Trƣơng Tấn Phƣơng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Triều nộp 24.000.000 đồng, Võ Thị Phƣơng Lan nộp 8.000.000 đồng, Nguyễn Hồng Sơn nộp 6.000.000 đồng, Phan Thị Xuân Thùy nộp 20.000.000 đồng, Nguyễn Hồng Vinh nộp 6.000.000 đồng, Trần Tấn Hải nộp 2.000.000 đồng, Phan Quỳnh Nga nộp 9.000.000 đồng, Đinh Thị Vuôn nộp 6.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Minh Chí nộp 7.000.000 đồng, Lê Thị Kiều Tâm nộp 15.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hành Trang nộp 5.000.000 đồng, Đỗ Mậu Tiến nộp 7.000.000 đồng, Lê Đình Dũng nộp 7.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Tịnh nộp 24.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lệ Thủy nộp 5.000.000 đồng, Trần Thị Xuân Trang nộp 20.000.000 đồng, Phan Thị Hòe nộp 10.000.000 đồng, Nguyễn Tấn Thịnh nộp 3.000.000 đồng, Mai Hữu Duật nộp 4.000.000 đồng.
- Buộc bị cáo Lê Đình C ng phải trả lại cho những ngƣời vay số tiền. Cụ thể, trả tiền cho những ngƣời sau đây: Trƣơng Văn An: 890.411 đồng, Mai Anh Tuấn: 1.113.014 đồng, Nguyễn Thị Mến: 1.113.003 đồng, Trần Thị Việt Trinh:
1.602.740 đồng. Nguy ễn Văn Hùng: 2.452.055 đồng, Nguyễn Văn Pháp:
213.699 đồng, Phan Hoàng Chƣơng: 938.959 đồng, Nguyễn Thanh Lên:
387.329 đồng, Huỳnh Văn Viễn: 1.985.616 đồng, Đặng Thị Bích Ph ụng:
2.003.425 đồng, Nguyễn Văn Tập: 1.068.493 đồng, Đoàn Ngọc Sơn: 667.808 đồng, Huỳnh Công Pháp: 890.411 đồng, Trƣơng Văn Nhuận: 3.561.644 đồng, Đỗ Trọng Danh: 1.202.055 đồng, Phạm Thị Xuân Vui: 1.068.493 đồng, Nguyễn Vũ Hùng Hoàng: 5.208.904 đồng, Huỳnh Tấn Việt: 5.342.466 đồng, Huỳnh Hữu Nhất: 890.411 đồng, Đỗ Thị Hoài Dung: 1.068.493 đồng, Ngô Lê Kim Thuần: 400.685 đồng, Đoàn Thị Thanh Nhân: 5.876.712 đồng, Nguyễn Hoàng Thanh Thƣ: 5.557.808 đồng, Lê Thị Bé: 15.349.863 đồng, Phạm Thị Kim Cƣơng: 26.580.822 đồng, Phạm Thị Tƣờng Vi: 37.397.260 đồng, Võ Minh Vƣơng: 356.164 đồng, Lƣơng Thị Kim Chi: 979.452 đồng, Đặng Lê Minh Hiền:
20.307.725 đồng, Nguyễn Thị Thu Hiền 6.386.301 đồng, Trần Văn Thành:
8.284.932 đồng, Lê Văn Hoang: 395.205 đồng, Đoàn Thị Thùy Trang:
8.284.932 đồng, Đào Thanh Quang: 1.553.425 đồng, Phạm Thị Hồng Ngọc:
1.380.822 đồng, Nguyễn Tấn Vũ: 26.133.561 đồng, Nguyễn Thị Lý: 2.003.425 đồng, Bùi Tấn Lãm: 1.602.740 đồng, Đặng Thị Hƣơng: 10.356.164 đồng, Trần Văn Tuấn: 11.391.781 đồng, Huỳnh Thị Lệ Ngân: 2.671.233 đồng, Nguyễn Thị Trúc: 4.660.274 đồng, Huỳnh Nhật Trƣờng: 2.671.233 đồng, Nguyễn Duy Lƣơng: 1.558.219 đồng, Nguyễn Ngọc Chiến: 1.202.055 đồng, Phan Thị Thu Hƣơng: 1.113.014 đồng, Nguyễn Đăng Tám: 1.246.575 đồng, Trần Hi ền Thƣơng: 1.335.616 đồng, Đặng Thế Vũ: 2.980.822 đồng, Trần Thiện Chánh:
222.603 đồng, Võ Anh Tài: 3.339.041 đồng, Lâm Nguyễn Thái Bình: 1.780.822 đồng, Phạm Thị Vân Yến: 2.671.233 đồng, Đỗ Văn Lâm: 1.602.740 đồng, Hà Thị Nhƣ Thủy: 11.753.425 đồng, Đặng Hữu Hƣng: 38.732.877 đồng, Mai Hoài Duy: 1.558.219 đồng, Lê Văn Quang: 2.136.986 đồng, Lê Thị Mai Phƣơng:
623.288 đồng, Nguyễn Đăng Long: 3.205.479 đồng, Nguyễn Đơn Hoài: 400.685 đồng, Cao Thị Thanh Tuyền: 2.136.986 đồng, Võ Thị Mỹ Loan: 37.397.260 đồng, Trần Thanh: 267.123 đồng, Phạm Thị Thu Trang: 7.345.890 đồng, Nguyễn Lê Minh Khuê: 2.003.425 đồng, Lê Thị Kim Chi: 3.205.479 đồng, Phạm Tiến Tuấn: 445.205 đồng, Trần Thanh Thế: 9.320.548 đồng, Võ Cao Mỹ

## Page 39

39 Nhung: 1.113.014 đồng, Bùi Phụ Tữu: 222.603 đồng, Lê Văn Hoàng: 395.205 đồng, Phạm Hoàng Việt Chiến: 7.249.315 đồng, Lê Thị Thu Nguyệt: 1.424.658 đồng, Nguyễn Thị Tuyết: 38.732.877 đồng, Trƣơng Quang Thứ: 890.411 đồng, Nguyễn Lê Bảo Ngân: 2.404.110 đồng, Bùi Thị Thiên Thanh: 2.493.151 đồng, Trần Thị Rô Ly: 8.013.699 đồng, Nguyễn Thị Thủy: 6.213.699 đồng, Hà Văn Thƣơng: 2.893.836 đồng, Phạm Thị Lên: 2.849.315 đồng, Nguyễn Bảo: 311.644 đồng, Nguyễn Văn Nhẫn: 2.181.507 đồng, Trần Thị Phƣơng: 7.123.288 đồng, Nguyễn Văn N ng: 5.342.465 đồng, Trần Nhất Việt: 2.136.986 đồng, Trƣơng Văn Cảm: 3.339.041 đồng, Hồ Thị Nguyệt: 4.832.877 đồng, Ngô Thị Gái:
3.561.644 đồng, Phùng Minh Hà: 4.273.973 đồng, Nguyễn Công Danh:
7.568.493 đồng, Tạ Thị Kiều Oanh: 7.123.288 đồng, Phùng Quốc Sỹ: 2.136.986 đồng, Lê Hoàng Tâm: 7.123.288 đồng, Trƣơng Đăng Khoa: 534.247 đồng, Trần Phƣớc Thành: 11.619.863 đồng, Nguyễn Văn Đƣờng: 4.006.849 đồng, Nguyễn Anh Trung: 80 1.370 đồng, Nguyễn Tăng Nhất: 7.791.096 đồng, Lê Thị Mỹ Linh: 623.288 đồng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: 4.808.219 đồng, Mai Xuân Vũ:
2.804.795 đồng, Võ Thị Bích Hạnh: 8.284.932 đồng, Trƣơng Tấn Phƣơng:
623.288 đồng, Nguyễn Tấn Tri ều: 10.117.809 đồng, Võ Thị Phƣơng Lan:
712.329 đồng, NguyễnH ồng Sơn: 3.472.603 đồng, Phan Thị Xuân Thùy:
10.356.164 đồng, Nguyễn Hồng Vinh: 2.404.110 đồng, Trần Tấn Hải: 1.246.575 đồng, Phan Quỳnh Nga: 2.003.425 đồng, Đinh Thị Vuôn: 534.247 đồng, Nguyễn Hữu Minh Chí: 1.558.219 đồng, Lê Thị Kiều Tâm: 17.363.014 đồng, Nguyễn Thị Hành Trang: 445.205 đồng, Đỗ Mậu Tiến: 623.288 đồng, Lê Đình Dũng: 311.644 đồng, Nguyễn Hữu Tịnh: 33.002.740 đồng, Nguyễn Thị Lệ Thủy: 4.006.849 đồng, Trần Thị Xuân Trang: 1.380.822 đồng, Nguyễn Văn Giỏi: 7.479.4 52 đồng, Phan Thị Hòe: 890.411 đồng, Nguyễn Tấn Th ịnh:
1.068.493 đồng, Mai Hữu Duật: 178.082 đồng.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác.
 5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 -12-2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Buộc mỗi bị cáo Lê Đình C ng, T n Văn Chiến, Ng Đức Hoàn, Trần Văn Hùng phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Lê Đình C ng phải chịu 29.873.694 đồng (Hai mƣơi chín triệu, tám trăm bảy mƣơi ba nghìn, sáu trăm chín mƣơi tƣ đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 Bị cáo, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết theo quy định của pháp luật.

## Page 40

40 Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND thành phố Quảng Ngãi; Đã ký
- Cơ quan THAHS, cơ quan CSĐT, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ-Công an thành phố Quảng Ngãi;
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Tƣ pháp Quảng Ngãi;
- Bị cáo; Những ngƣời tham gia tố tụng; Trà Thanh Tùng
- Lƣu hồ sơ vụ án.