Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 666/2020/QĐXXST-HS
Lê Thị Thúy Oanh - phạm tội đánh bạc
Số: 649
Ngày: 26/11/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH ĐỒNG NAI

Baûn aùn sóa: 649/2020/HS-ST Ngaøy 26 - 11 -2020

NHAÂN DANH NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Dung.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trung Diễn.
 Bà Thiều Thị Phi Loan.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuy ền – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B , tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Hà Quốc Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai xét x ử sơ thẩm công khai vụ án hình s ự sơ thẩm thụ lý s ố:
655/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 666/2020/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:
Họ và tên: Lê Thị Thúy O, sinh năm 1975, tại Đồng Nai.
Nơi cư trú: phường Tân V , thành phố B, tỉnh Đồng Nai ; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 0/12; dân t ộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Núi, (đã chết) và bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1947; chồng: Lương Hữu Trí, sinh năm 1973; có 02 con sinh năm 1994 và sinh năm 2000; gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; tiền án, tiền sự:
không.
Bị bắt tạm giữ từ ngày 15/7/2020 đến ngày 23/7/2020. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú số: 1274/LCĐKNCT ngày 20/11/2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng đầu tháng 7 năm 2020 (không rõ ngày), tại nhà số A1/153A, khu phố 1, phường Tân V ạn, thành phố B, tỉnh Đồng Nai do Lê Thị Thúy O làm chủ. O đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho nhiều người bằng cách:
Căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh thành phố để xác định thắng thua bằng tiền với người mua đ ề. Nếu người mua đ ề mua hai s ố trùng với hai s ố ở giải tám

## Page 2

2 hoặc hai số của giải đặc biệt, hoặc bao lô hai s ố phù hợp với hai số cuối của bất kỳ giải nào, thì ngư ời mua đề trúng số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua, nếu người mua đề chọn ba số trùng với giải bảy và ba s ố cuối của các giải còn lại của kết quả xổ số thì người mua đề trúng với số tiền gấp 600 lần số tiền đã bỏ ra mua… còn các số không phù hợp với kết quả xổ số thì O được hưởng toàn bộ số tiền của người mua đề. Để khuyến khích nhi ều người mua đ ề, O còn gi ảm thêm ti ền mua đ ề (khuyến mãi) cho người mua đề.
Người mua đ ề trực tiếp đến nhà s ố A1/153A, khu phố 1, phường Tân V ạn, thành phố B, tỉnh Đồng Nai gặp O, tại đây người mua đề chọn các con số, sau đó O ghi số đề và số tiền mua đề trên tờ giấy (phơ đề) rồi giao cho khách hoặc người mua đề chọn các con s ố rồi nhắn tin vào đi ện thoại di động có số thuê bao 0797664399, 0937754075 và 0967552433 của O để mua đề, nếu O chấp nhận thì gửi lại tin nhắn “OK” cho người mua đề xem như hai bên đã thỏa thuận xong.
Khi có kết quả xổ số, thì O và những người mua đề hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau để thanh toán tiền mua số đề và trúng số đề. Với cách thức như trên.
Ngày 15/7/2020, Lê Thị Thúy O và những người mua s ố đề dựa vào kết quả xổ số tỉnh Đồng Nai. Tại nhà số A1/153A, khu phố 1, phường Tân Vạn, thành phố B:
Lê Thị Thúy O trực tiếp ghi số đề cho bà Dương Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1939, ngụ tại khu phố 1, phường Tân Vạn, thành phố B và 01 người không rõ lai lịch với s ố tiền là 1.828.500đ ồng (m ột tri ệu tám trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng). Sau khi đã khuy ến mãi ti ền cho ngư ời mua đ ề, O thu được 1.477.000 đồng (một triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
Thông qua đi ện tho ại di động của O có các s ố thuê bao 0797664399, 0937754075, O đã ghi s ố đề cho 02 ngư ời không rõ nhân thân lai lịch có s ố thuê bao: 0783591404 với số tiền 11.365.000 đồng (mười một triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) và số thuê bao 0783649409 của người có tên thợ hồ có số tiền 343.000 đồng (ba trăm bốn mươi ba nghìn đ ồng). Tổng số tiền O đã ghi đ ề là 11.708.000 đồng (mười một triệu bảy trăm lẻ tám nghìn đồng).
 Đến khoảng 15 gi ờ 15 phút cùng ngày khi chưa có kết quả xổ số thì Lê Thị Kim O bị Công an phường Tân Vạn, thành phố B phát hiện lập biên bản xử lý.
 Tang vật thu giữ:
- 08 tờ giấy có ghi các con số có liên quan đến việc ghi số đề (phơ đề).
- 02 tờ giấy không có liên quan đến việc ghi số đề.
- 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đ ồng), trong đó 1.477.000 đồng (một triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) là tiền O ghi số đề ngày 15/7/2020, còn lại 68.000 đồng (Sáu mươi tám nghìn đ ồng) là ti ền của O ghi số đề của những ngày trước đó.
 - 01 máy tính Casino màu đen.
 - 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy A315, có s ố Imei1:
354565113654838 và Imei2: 354566113654838, có s ố thuê bao 0937754075 và 0967552433.
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, số Imei1: 359752070722429 và Imei2: 359753070722427, có số thuê bao 0797664399.
Quá trình điều tra:

## Page 3

- Lê Thị Thúy O khai nhận thực hiện ghi số đề khoảng đầu tháng 7 năm 2020 (không rõ ngày), mỗi ngày O ghi đề khoảng từ 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) đến 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), có ngày thắng có ngày thua, đến khi bị bắt O thu lợi được 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
 - Đối với các ngày 09/7/2020 O dựa vào kết qua xổ số tỉnh Tây Ninh, ghi s ố đề cho một người không rõ nhân thân lai lịch có số thuê bao 0946968209 với tổng số tiền là 3.470.000 đồng (Ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) và ngày 14/7/2020 O dựa vào kết qu ả xổ số miền Bắc, O ghi s ố đề cho một ngư ời có tên là “Th ợ hồ”
không rõ nhân thân lai lịch có số thuê bao 0783649409 với số tiền là 372.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng), ghi số đề cho một người có tên là “6 lùn” không rõ nhân thân lai lịch có số thuê bao 0908529167 với tổng số tiền là 3.270.000 đồng (Ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đ ồng). Dựa vào kết qua x ổ số tỉnh Vũng Tàu , O ghi số đề cho “6 lùn” có số thuê bao 0908529167 với số tiền là 1.680.000 đồng (Một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Hiện các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ chỉ thể hiện qua lời khai của O về việc ghi số đề và những con số thể hiện trên tin nhắn điện thoại di động của O, do đó không đ ủ cơ sở xử lý hành vi đánh bạc của O vào các ngày 09/7/2020 và ngày 14/7/2020.
Bản cáo trạng số: 644/CT-VKSBH ngày 30/10 /2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố bị cáo Lê Thị Thúy O về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Ñieàu 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:
Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Lê Thị Thúy O từ 20.000.000đồng (Hai mươi tri ệu đồng) đến 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng).
Về xử lý vật chứng: Căn c ứ Điều 47 B ộ luật hình s ự và Điều 106 B ộ luật tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước:
+ Số tiền 1.500.000đồng (Một triệu năm trăm nghìn đ ồng) của bị cáo Lê Thị Thúy O dùng vào việc đánh bạc.
+ 01 máy tính Casino màu đen.
- 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy A315, có s ố Imei1:
354565113654838 và Imei 2: 354566113654838 , có s ố thuê bao 0937754075 và 0967552433; 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy J7, s ố Imei1:
359752070722429 và Imei 2: 359753070722427, có s ố thuê bao 0797664399, sử dụng vào việc đánh bạc.
- Buộc bị cáo Lê Thị Thúy O nộp lại 3.000.000đồng (Ba tri ệu đồng) tiền thu nhập bất chính để sung ngân sách nhà nước.
Lời nói sau cùng của bị cáo: Kính mong Hội đồng xét x ử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 4

4 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố B, Điều tra viên, Vi ện kiểm sát nhân dân thành phố B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truyt ố đã thực hiện đúng v ề thẩm quyền, trình t ự thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý ki ến hoặc khiếu nại về hành vi, quy ết định của cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành t ố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, lời khai của người làm chứng, các chứng cứ khác có tại hồ sơ và cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố. Từ đó đã có đủ cơ sở kết luận: Từ đầu tháng 7 năm 2020, tại nhà s ố A1/153A, khu phố 1, phường Tân V ạn, thành phố B, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Lê Thị Thúy O tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với những người mua đề (không rõ lai lịch), bằng hình thức ghi số đề.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/7/2020, bị cáo O ghi đề với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 13.536.500đ ồng (Mười ba triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm đồng) thì b ị Công an phường Tân Vạn, thành phố B kiểm tra hành chính phát hiện. Quá trình đánh b ạc, bị cáo O thu lợi bất chính 3.000.000đ ồng (Ba tri ệu đồng).
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Nên cần phải có một mức án nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
 [3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.
[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt chưa có tiền án, ti ền sự quy định tại điểm i, s kho ản 1 và kho ản 2 Điều 51 B ộ luật Hình sự. Nên áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.
[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.500.000đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) của bị cáo Lê Thị Thúy O dùng vào việc đánh bạc. (Theo biên lai thu tiền số 000183 ngày 12/11/2020 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
- 01 máy tính Casino.
- 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy A315, s ố Imei 1:
354565113654838 và Imei 2: 35456611365483 6 và 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy J7, số Imei 1: 359752070722429 và Imei 2: 359753070722427, sử dụng vào việc đánh bạc.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/11/2020 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
- Buộc bị cáo Lê Thị Thúy O nộp lại 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) tiền thu nhập bất chính để sung vào Ngân sách Nhà nước.

## Page 5

5 [6] Đối với hành vic ủa bị cáo Lê Thị Thúy O nghi s ố đề vào các ngày 09/7/2020 và ngày 14/7/2020. Cơ quan đi ều tra Công an thành phố B đã tách ra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau.
[7] Đối với Dương Thị Minh Nguyệt có hành vi đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000đồng (Năm triệu đồng), Nguyệt chưa có tiền án, tiền sự về các tội “Đánh b ạc” hoặc “Tổ chức đánh b ạc”, Công an thành phố B đã ra quy ết định xử lý hành chính.
[8] Đối vớinh ững ngư ời không rõ nhân thân lai lịch có s ố thuê bao:
0783591404 và 0783649409 đã mua s ố đề của Lê Thị Thúy O vào ngày 15/7/2020, Cơ quan điều tra Công an thành phố B đã có văn bản yêu cầu tra cứu số thuê bao nêu trên nhưng chưa có kết quả, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.
[9] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình s ự năm 2015 và Nghị quyết s ố: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Lê Thị Thúy O phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Vì caùc leõ treân;
QUYEÁT ÑÒNH

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thúy O phạm tội “Đánh bạc”.
Áp dụng khoản 1 Đi ều 321 của Bộ luật Hình s ự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 35; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Lê Thị Thúy O 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng).
Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 B ộ luật Hình s ự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.500.000đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) của bị cáo Lê Thị Thúy O dùng vào việc đánh bạc. (Theo biên lai thu tiền số 000183 ngày 12/11/2020 của Chi Cục Thi hành án dân s ự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
- 01 máy tính Casino.
- 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy A315, s ố Imei 1:
354565113654838 và Imei 2: 35456611365483 6 và 01 đi ện tho ại di động hi ệu Samsung Galaxy J7, số Imei 1: 359752070722429 và Imei 2: 359753070722427, sử dụng vào việc đánh bạc.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/11/2020 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai).
- Buộc bị cáo Lê Thị Thúy O nộp lại 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) tiền thu nhập bất chính để sung vào Ngân sách Nhà nước.
Về án phí: Áp dụng khoản 2 Đi ều 135 và kho ản 2 Đi ều 136 B ộ luật tố tụng hình s ự năm 2015 và Nghị quyết s ố: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Lê Thị Thúy O phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

## Page 6

6 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu ật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2);
- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1);
- Thi hành án hình sự (6);
- Bị cáo (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (5).
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Trần Thị Kim Dung