Bản án số: 34/2020/HS-PT
Bùi Thị T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 34/2020/HS-PT
Ngày: 22/12/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Bản án số: 34/2020/HS-PT Ngày: 22/12/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Thi Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tiến Ông Nguyễn Cường
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Nh ật, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân cấp caot ại ĐàN ẵng tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Minh Lộc, Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 13/2020/TLPT-HS ngày 02 tháng 10 năm 2020 đối với ị cáo i ThịT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị hại đối với Bản án hình sự s thẩm số 40/2020/HS-ST ngày 13/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
 - Bị cáo bị kháng cáo:
Bùi Thị T, sinh ngày 27/12/1985 tại tỉnh Ninh ình. N i ĐKHKTT:
Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp:
Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông i Văn S (đã chết) và à Phan Thị H, sinh năm 1966; có chồng là Phạm Công T và 04 con; tiền án, tiền sự: Không.
 Nhân thân: Ngày 17/11/2013, ị Công an xã Đ xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh ạc, ngày 09/12/2013 đã nộp phạt số tiền trên, ị bắt theo lệnh truy nã ngày 20/3/2019 và ị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/3/2019 cho đến ngày 26/8/2019 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh, ị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thị T: Ông Trần Đại H, Luật sư Văn phòng Luật sư L, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.

## Page 2

- Bị hại: à Vũ Thị C, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
Người kháng cáo: Bị hại à Vũ Thị C.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 TheoBản án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2017, i ThịT c ng gia đình chuyển từ tỉnh Ninh ình vào thuê nhà và ở tại đường L, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Quá trình sinh sống tại đây, i ThịT không có nghề nghiệp, T chỉ ở nhà trông con, phụ giúp cho chồng. Khoảng thời gian cuối năm 2017, đầu năm 2018 thì i Thị T quen biết các à Lê Thị Thu H, Vũ Thị C, Nguyễn ThịT và Võ Thị Hồng
T. Do cần tiền để tiêu xài nên trong quá trình quen iết các cá nhân trên, T đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để làm ăn, đáo hạn ngân hàng cho người khác, kinh doanh uôn án ất động sản nhằm mục đích vay mượn tiền của các à Lê Thị Thu H, Vũ Thị C, Nguyễn ThịT và Võ Thị Hồng T.
Để tạo sự tin tưởng đối với những người cho vay, thời gian đầu i ThịT thường vay kho ản tiền không lớn, chỉ từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, vay trong thời hạn ngắn từ 03 - 05 ngày, trả tiền gốc và tiền lãi suất đầy đủ, đúng thời hạn. Với thủ đoạn như trên, sau khi vay được tiền thìT sử dụng tiền vay d ng xoay vòng để trả tiền nợ gốc, trả tiền lãi cho chính các cá nhân đã choT vay tiền, sử dụng tiền vay của người này để trả cho người khác, sử dụng tiền vay để mua sắm nhiều tài sản cho gia đình và tiêu xài cá nhân. Đến khoảng tháng 7/2018, khi không có khả năng trả nợ để tiếp tục vay tiền, xoay vòng trả tiền nợ gốc và tiền lãi thì i ThịT đãc ng gia đình ỏ đi khỏi địa phư ng, trốn tránh trách nhiệm trả nợ, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã vay. Cụ thể bị cáo i ThịT hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của à Vũ ThịC như sau:
Thông qua mối quanh ệ quen biết với à Vũ Thị C, từ khoảng cuối tháng 02/2018, lấy lý do cần tiền để làm ăn, kinh doanh, i ThịT đã nhiều lần vay tiền của à C, để tạo sự tin tưởng cho à C, thời gian đầuT chỉ vay mỗi lần từ 50.000.000 đồng - 60.000.000 đồng, thời gian vay 03 - 04 ngày, khi vay không làm giấy tờ vay mượn, không thế chấp giấy tờ hoặc tài sản bảo đảm, lãi suất thỏa thuận miệng là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Những lần vay mượn tiền này, i ThịT đều trả tiền gốc và tiền lãi đầy đủ, đúng thời hạn cho à Vũ Thị C.
Khoảng cuối tháng 4/2018, sau khi đã tạo được sự tin tưởng cho à C, i ThịT tiếp tục nhiều lần hỏi vay tiền của à Vũ ThịC để làm ăn kinh doanh, vì tin tưởng T nên à Vũ ThịC đã nhiều lần choT vay tiền. Những lần vay mượn tiền đều được à C ghi vào sổ vàT ký xác nhận, còn lãi suất thỏa thuận miệng là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Sau khi vay được tiền

## Page 3

của à Vũ ThịC thì i ThịT không làm ăn kinh doanh mà sử dụng tiêu xài cá nhân, mua sắm nhiều tài sản cho gia đình và sử dụng quay vòng để trả tiền gốc, tiền lãi cho à Vũ ThịC và một số cá nhân khác. Những lần vay mượn tiền này, i ThịT chỉ trả tiền lãi cho à C, không trả tiền gốc. Đến tháng 7/2018, do không trả tiền lãi vay nên không tiếp tục vay mượn tiền được nữa nên i ThịT đã viết 01 Giấy mượn tiền đề ngày 20/5/2018, nội dung thể hiện i ThịT vay của à Vũ ThịC số tiền 5.340.000.000 đồng, sau đó ỏ trốn.
Ngoài ra, ị cáoT còn chiếm đoạt của à Lê Thị Thu H là 1.941.000.000 đồng, chiếm đoạt của à Nguyễn ThịT số tiền 830.000.000 đồng, chiếm đoạt của à Võ Thị Hồng T số tiền 1.500.000.000 đồng.
C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu thập mẫu chữ viết, chữ ký của i ThịT và trưng cầu giám định các Giấy mượn tiền do các à Vũ Thị C, Võ Thị Hồng T và Nguyễn ThịT giao nộp. Tại kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận: Chữ ký, chữ viết trên các Giấy mượn tiền là của i Thị T.
Với các nội dung trên, Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 40/2020/HS-ST ngày 13/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, quyết định:
Tuyên ố bị cáo i ThịT phạm tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản .
- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 ộ luật hình sự; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 Xử phạt bị cáo i ThịT 14 (mười bốn) năm t . Thời hạn chấp hành hình phạt t tính từ ngày ị cáo chấp hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/3/2019 đến ngày 26/8/2019.
Bản án s thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, quyết định về phần án phí s thẩm, tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/8/2020, ị hại à Vũ ThịC kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo i Thị T. Tại phiên tòa phúc thẩm, à Vũ ThịC trình ày, ngay sau khi xét xử s thẩm, vừa ra cổng trụ sở của Tòa án, ị cáo không những không xin lỗi mà còn có thái độ, lời nói xúc phạm bị hại, coi thường pháp luật, do vậy, à C vẫn giữ nguyên kháng cáo.
 Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa phát iểu: Về tố tụng: Hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không

## Page 4

chấp nhận kháng cáo của à Vũ Thị C, giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án s thẩm đối với bị cáo i Thị T.
Người ào chữa cho bị cáo, Luật sư ông Trần Đại Huấn, trình ày luận cứ ào chữa cho bị cáo như sau: Hành vi của bị cáo ị Tòa án cấp s thẩm xét xử là đúng người, đúng tội, mức án 14 năm t là ph hợp với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của à C, giữ nguyên ản án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1]. Về hành vi phạm tội của bị cáo i Thị T: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã khai nhận về hành vi phạm tội như ản án s thẩm đã xác định. Nội dung hành vi phạm tội thể hiện trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2018 ằng nhiều thủ đoạn gian dối, tạo sự tin tưởng đối với những người bị hại, bị cáoT đã thông qua việc vay, mượn của nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của một số người bị hại. Cụ thể bị cáo đã vay, mượn sau đó ỏ trốn để chiếm đoạt của à Lê Thị Thu H số tiền 1.941.000.000đ, của à Vũ ThịC số tiền 5.340.000.000đ, của à Nguyễn ThịT số tiền 730.000.000đ, của à Võ Thị Hồng T số tiền 1.500.000.000đ. Tổng cộng đã chiếm đoạt 9.511.000.000đ. Tuy nhiên, những người bị hại chỉ yêu cầu bồi thường 5.230.000.000đ.
Xét thấy, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, với số tiền rất lớn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, gây dư luận xấu trong nội bộ nhân dân. Đối với những người bị hại cũng vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo bị cáo, góp phần tạo ra hậu quả cho bản thân mình và gia đình. Tạo điều kiện cho bị cáo chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Với hành vi phạm tội của bị cáo tại Bản án s thẩm đã áp dụng điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự xét xử bị cáo về tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật.
 [2]. Xem xét kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của bị hại Vũ Thị C, Hội đồng xét xử xét thấy: Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng năng trách nhiệm hình sư, Tòa án cấp s thẩm đã áp dụng các điểm b, n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo với mức án 14 năm t . Xét thấy, sau khi chiếm đoạt được tài sản bị cáo đã ỏ trốn và đã ị bắt theo lệnh truy nã, trong quá trình điều tra xét xử bị cáo và gia đình ị cáo chưa ồi thường khắc phục được khoản tiền nào cho những người bị hại, thậm chí sau khi đã ỏ trốn bị cáo còn tiếp tục liên lạc lừa dối bị hại Lưu Thị Thu H để chiếm đoạt thêm một số tiền, thể hiện quyết tâm thực hiện

## Page 5

tội phạm đến c ng, nhưng được Tòa án cấp s thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại, hoặc khắc phục hậu quả , “Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải” được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là chưa xác đáng, chưa sát đúng quy định của pháp luật. Theo như đ n kháng cáo, lời trình ày của bị hại cũng như diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm thì ị cáo không hề tỏ thái độ biết lỗi, không thể hiện một hành vi, lời nói gì để thể hiện sự ăn năn, hối hận về việc làm của mình trước Tòa án cũng như đối với người bị hại. Nhận thấy, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, với hành vi phạm tội của bị cáoT có mức hình phạt “từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nhưng Tòa án cấp s thẩm đã xử phạt bị cáo 14 năm t là nhẹ, chưa tưng xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo.
Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị hại Vũ Thị C, xử tăng hình phạt đối với bị cáo.
[3]. Đối với các phần quyết định khác của Bản án s thẩm về trách nhiệm dân sự, án phí s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.
[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do chấp nhận yêu cầu kháng cáo nên à Vũ ThịC không phải chịu.
Vì các lẽ nêu trên;
QUYẾT ĐỊNH Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.
1. Chấp nhận kháng cáo của người bị hại Vũ ThịC về việc yêu cầu xử tăng hình phạt đối với bị cáo i Thị T. Sửa Bản án hình sự s thẩm số 40/2020/HSST ngày 13/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự; điểm b, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt bị cáo i ThịT 15 (mười lăm) năm t về tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản . Thời hạn phạt t tính từ ngày ắt thi hành án ( ị cáo được trừ lại thời hạn tạm giam từ ngày 20/3/2019 đến ngày 26/8/2019).
3. Các quyết định khác của Bản án s thẩm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, án phí s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h, khoản 2, Điều 23, Nghị quyết 326/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy an Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.
 à Vũ ThịC không phải chịu án phí.

## Page 6

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc Kiểm tra I – TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Cục THADS tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- C quan THAHS CA tỉnh Gia Lai;
-C quan CSĐT, Phòng HSNV - CA tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo; UBND xã Ia ăng (thay T kết quả xét xử);
- Lưu Hồ s vụ án, lưu trữ.





TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)


Trương Công Thi