Bản án số: 41/2020/HS-ST
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 41/2020/HSST
Ngày: 14/10/2020
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Cà Mau
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

- 1 - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Bản án số: 41/2020/HS-ST Ngày: 14 – 10 – 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quang Tâm Bà Nguyễn Thu Anh
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ân Tình, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
- Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa :
Ông Trần Quốc Tới – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 27/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2020/QĐXXST - HS ngày 21 tháng 9 năm 2020 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: Anthony – sinh năm 19 90, tại Nigeria; Hộ chiếu:
A03655922, cấp ngày 07/02/2012, nơi cấp: Nigeria; Đăng ký thư ờng trú : 7 Canada Street OJO Alaba Lagos, Nigeria; Chỗ ở: Phòng số 8, tầng 19, khu A, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp:
Làm thuê; Trình độ học vấn: ; Dân tộc: ; Giới tính: Nam; Tôn giáo:
Không; Quốc tịch: Nigeria; Con ông Anthony (đã chết), con bà Evelyn; Anh chị em ruột có 06 người; Tiền sự, tiền án: Không. Nhân thân: Ngày 16/01/2020, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ x ử phạt 18 năm tù v ề “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đi ểm a kho ản 4 Đi ều 174 – Bộ luật hình s ự, tại Bản án s ố 02/2020/HSST; Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù.
2. H ọ và tên: M (Tên gọi khác là Ben; tên Cameroon là Tcheuko Elmakoua Benoit) – sinh năm 1983, tại Cameroon; Thẻ căn cư ớc công dân:
079083001149, cấp ngày 25/5/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, qu ản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư; Nơi cư trú: Số 37, Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: Biết đọc, biết tiếng Việt; Dân tộc: ; Gi ới tính: Nam; Tôn giáo: Không;
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Emakoua, sinh năm 1953, con bà Deutou, sinh năm

## Page 2

- 2 - 1964; Vợ: L, sinh năm 1976; Con: 03 ngư ời con; Anh chị em ruột có 0 5 người;
Tiền sự, tiền án: Không. Nhân thân: Ngày 16/01/2020, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 16 năm tù v ề “Tội lừa đảo chiếm đo ạt tài s ản” theo đi ểm a khoản 4 Đi ều 174 – Bộ luật hình s ự, tại Bản án s ố 02/2020/HSST; Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù.
- Người bị hại: Bà D, sinh năm 1964;
Địa chỉ: huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
- Người phiên dịch: N, sinh năm 1952;
Địa chỉ: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 Tại phiên tòa: Bị cáo Anthony, bị cáo M, ông N có mặt; Bà D vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Anthony đến tạm trú tại Việt Nam từ ngày 16/01/2015 đến ngày 19/3/2016;
Hết thời hạn tạm trú Anthony không về Nigeria mà ở lại Việt Nam làm thuê.
M là cầu thủ bóng đá gốc Cameroon, nhập cảnh và sinh sống tại Việt Nam từ ngày 12/12/2003. Ngày 23/4/2013, Minh đư ợc nhập quốc tịch Việt Nam, làm nghề kinh doanh.
Năm 2017, Anthony vàM biết nhau. Anthony rủM tham gia nhóm thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền, bằng hình th ức: Người quen của Anthony có tên là Papa (ngư ời Nigeria, không rõ nhân thân) tìm cách làm quen với người bị hại qua ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Whatsaap). Papa đưa ra thông tin là người nước ngoài muốn về Việt Nam sinh sống, hứa hẹn gửi quà có nhiều tiền cho người bị hại. Người bị hại gửi thông tin cá nhân cho Papa và nộp phính ận quà. Có đư ợc thông tin ngư ời b ị hại, Papa gửi thông tin của ngư ời b ị hại cho Anthony chuyển cho Minh qua ứng dụng Zalo đểM liên hệ. Khi liên hệ với người bị hại, M nói là nhân viên giao hàng t ừ nước ngoài chuy ển quà v ề để họ tin mà gửi phí nhận quà. Để giao nhận tiền và chiếm đoạt, M nhờ người quen là D mở tài khoản số 060149670941 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Sau đóM rút tiền lừa đảo chiếm đoạt mà có đưa cho Anthony 90% còn lạiM hưỡng 10%. Với thủ đoạn trên, Anthony vàM đã chiếm đoạt như sau:
Khoảng đầu năm 2018, thông quam ạng xã hội (Facebook), một trong các đối tượng tham gia đã kết bạn với bà D trú tại huyện Trần Văn Thời. Sau khi kết bạn, đối tượng đã nhắn tin qua Messenger với bà D nói là quân nhân nước ngoài sẽ chuyển quà cho bà D , bên trong có nhi ều tiền, yêu cầu bà D gửi thông tin cá nhân. Do tin là thật nên bà D gửi thông tin của bà, gồm: Địa chỉ, số điện thoại (0905.647… và 0123.912…), hộp thư điện tử (d@gmail.com) qua Messenger cho

## Page 3

- 3 - họ. Cuối tháng 3/2018, đối tượng nhắn tin thông báo cho bà D biết đã gửi quà về Việt Nam cho bà D, bên trong quà có tiền.
Ngày 03/4/2018, Anthony gửi choM qua ứng dụng Zalo các thông tin cá nhân của bà D . M dùng số điện thoại 0925.390…. điện thoại cho bà D nói dối xưng là nhân viên giao hàng quốc tế yêu cầu bà D nộp phí nhận quà từ nước ngoài gửi về; Tiền nộp phí là 1.200USD và phải nộp vào tài khoản số 060149670….
mang tên D. Cùng ngày 03/4/2018, bà D nộp 27.400.000đ (tương đương 1.200USD) theo yêuc ầu, M rút toàn b ộ số tiền này. Sau đó, M giữ lại sử dụng 10% còn lại 90% M đưa cho Anthony. Thấy bà D tin tưởng, có khả năng tiếp tục chiếm đoạt được tiền của bà D, ngày 04 và 05/4/2018 M điện thoại thông báo cho bà D biết trong gói quà có rất nhiều tiền, yêuc ầu bà D gửi thêm 3.500USD để nhận quà. Ngày 06/4/2018, bà D chuyển 80.000.000đ (tương đương 3.500USD)
vào tài kho ản 060149670 … mang tên D nhưng M chưa kịp rút thì b ị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cần Thơ bắt tại Siêu thị Big C thuộc khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và thu giữ thẻ tín dụng tài khoản số 060149670… mang tên D.
Ngày 07/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đối với Anthony với hành vi đã sử dụng mạng xã hội (Facebook) lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 928.834.000đ của bàT trú thành phố Cần Thơ qua tài khoản số 060149670… mang tên D.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã xác minh và ra Lệnh phong tỏa các tài khoản liên quan vào các ngày 09/4/2018, trong đó có: Tài khoản tại Sacombank – Phòng giao dịch An Phú số 060149670… mang tên D, số tiền 80.000.000đ là tiền của bà D chuyển cho M.

Cáo trạng s ố 26/CT-VKS-P1 ngày 15 tháng 7 năm 20 20, Vi ện ki ểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truyt ố bị cáo Anthony và bị cáoM về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 174 – Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Vi ện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a vàc khoản 2 Đi ều 174, đi ểm g kho ản 1 Đi ều 52, đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51, Điều 55, khoản 1 Điều 56 – Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: Anthony từ 03 đến 04 năm tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
Tổng hợp hình phạt 18 năm tùc ủa bản án hình sự số 02/2020/HSST, b ị cáo Anthony phải chấp hành từ 21 đến 22 năm tù.
Bị cáoM từ 02 đến 03 năm tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổng hợp hình phạt 16 năm tùc ủa bản án hình s ự số 02/2020/HSST, bị cáoM phải chấp hành từ 18 đến 21 năm tù.
Buộc các bị cáo có nghĩa vụ trả lại cho bà D 107.400.000 đồng.

## Page 4

- 4 - NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quy ết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan đi ều tra, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Quá trình tiến hành tố tụng không có ai khi ếu nại về hành vi, quy ết định tố tụng của cơ quan cũng như người tiến hành tố tụng.
[2] Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo xác định, tại Cơ quan điều tra các bị cáo không bị ép cung, mớm cung hay nhục hình; Lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra do các bị cáo tự khai; Nội dung lời khaic ủa các bị cáo đúng với hành vi các bị cáo đã thực hiện.
Các bị cáo thừa nhận: Vào tháng 4/2018, các bị cáo đã lợi dụng chức năng Facebook, Zalo để kết bạn trên mạng xã hội, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm làm cho bà Diệp tin là thật mà chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các bị cáo cung cấp để các bị cáo chiếm đoạt. Quá trình thực hiện, các b ị cáo trao đổi với bà D, các b ị cáo đã phối hợp trong vi ệc đưa ra thông tin qua kết qu ả nhắn tin t ừ Facebook, Zalo với bà D về việc gửi quà, gi ả danh nhân viên chuy ển phát hàng quốc tế nhằm thuyết phục bà D giao tiền bằng cách chuyển tiền vào tài khoản theo ý đồ của các bị cáo. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt của bà D là 107.400.000đ. Khi thực hiện, các b ị cáo có phân công vai trò từng bị cáo để phối hợp lừa dối bà D theo kịch bản được thống nhất từ trước; Đây là tình tiết phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo thực hiện đúng như nội dung của cáo trạng nêu; Hành vi này của các bị cáo là vi phạm pháp lu ật, hành vi vi phạm pháp lu ật này Bộ luật hình s ự quy định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi vi phạm pháp luật mà các bị cáo đã thực hiện và số tiền các b ị cáo chiếm đoạt có đủ cơ sở kết luận bị cáo Anthony và bị cáoM đã phạm vào Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 174 – Bộ luật hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.
[3] Về trách nhiệm hình sự: Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra là nghiêm tr ọng. Trong vụ án này, bị cáo Anthony tham gia với vai trò tích cực trong việc nhận và chuyển thông tin có đư ợc của bà D cho bị cáoM thực hiện; Bị cáoM tham gia với vai trò người thực hành, làm theo hướng dẫn của bị cáo Anthony. Do đó, hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo Anthony so với bị cáoM thì bị cáo Anthony có vai trò chính. Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp phạm tội cót ổ chức. Do đó, việc áp dụng hình phạt nghiêm, cách ly các bị cáo với đời sống xã hội có thời hạn để cải tạo, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội là cần thiết.

## Page 5

- 5 - Ngoài lần phạm tội này, trư ớc đó bị cáo Anthony và bị cáoM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt bị cáo Anthony 18 năm tù, bị cáoM 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại bản án hình s ự sơ thẩm số 02/2020/HS - ST ngày 16/01/2020; Thời hạn tù tính t ừ ngày 07/4/2018 đối với bị cáo Anthony, thời hạn tù tính t ừ ngày 06/4/2018 đối với bị cáo M. Nay bị cáo Anthony và bị cáoM bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt, do đó được tổng hợp hình phạt của nhiều bản án theo Điều 56 – Bộ luật hình sự.
[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội nhiều lần, do đó các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 2 Điều 52 – Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa các bị cáo có thành khẩn khai báo, do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 – Bộ luật hình sự.
[5] Bồi thường thiệt hại: Lần thứ nhất bà D chuyển 27.400.000đ, lần thứ hai bà D chuyển 80.000.000đ; Tổng s ố tiền chuy ển cho các b ị cáo là 107.400.000đ. Do đó, các bị cáo phải có nghĩa vụ liên đới trả lại cho bà D số tiền 107.400.000đ.
Đối với s ố tiền 80.000.000đ bà D chuyển ngày 06/4/2018 vào tài kho ản 060149670… mang tên D. Ngày 09/4/2018, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Lệnh phong tỏa tài khoản 060149670… mang tên D. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS - ST ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định số tiền 80.000.000đ này chi trả cho bị hại tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS - ST ngày 16/01/2020 và bản án đã có hiệu lực pháp luật.
[6] Về án phí: B ị cáo Anthony và bị cáoM mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ.
Bị cáo Anthony và bị cáoM cùng phải chịu án phí dân s ự có giáng ạch của số tiền phải trả cho bà D, số tiến án phí là 5.370.000đ = (107.400.000đ x 5%).
[7] Đối với bà D có mở tài khoản số 060149670… tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ; Quá trình điều tra không có chứng cứ chứng minh bà D đồng phạm với các bị cáo nên không khởi tố, xử lý trong vụ án này là đúng quy định của pháp luật.
Đối với đối tượng tên Papa, người Nigeria, hiện không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể, không làm việc được nên không xử lý trong vụ án này là có căn cứ.
Đối với bàN ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh và ông H ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tố giác bị lừa chuyển tiền nhưt rường hợp bị hại D. Quá trình điều tra không có chứng cứ chứng minh Anthony vàM thực hiện nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác minh, điều tra là phù hợp và có căn cứ.

## Page 6

- 6 - Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố: Bị cáo Anthony, bị cáoM phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Áp dụng điểm a vàc khoản 2 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 48 – Bộ luật Hình sự; Điều 288 – Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 136 – Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 – Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.
- Tuyên phạt: + Bị cáo Anthony 03 (ba) năm tù, cộng với phần hình phạt 18 (mười tám) năm tù tại Bản án hình s ự sơ thẩm s ố 02/2020/HS - ST ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ; Tổng hợp hình phạt của hai bản án b ị cáo Anthony phảich ấp hành là 21 (hai mươim ốt) năm tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/4/2018.
+ Bị cáoM 02 (hai) năm tù, cộng với phần hình phạt 16 (mười sáu) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS - ST ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ; Tổng hợp hình phạt của hai bản án b ị cáoM phải chấp hành là 18 (mười tám) năm tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/4/2018.
- Về Dân sự: Bị cáo Anthony và bị cáoM có nghĩa vụ liên đới trả lại bà D số tiền 107.400.000 đồng (Một trăm lẽ bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong kho ản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi theom ức lãi suất quy định tại khoản 2 Đi ều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
- Về Án phí: + Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Anthony phải chịu 200.000 đồng.
+ Án phí hình sự sơ thẩm bị cáoM phải chịu 200.000 đồng.
+ Án phí dân s ự có giá ngạch bị cáo Anthony và bị cáoM cùng phải chịu 5.370.000 đồng.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.
Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người đư ợc thi hành án dân s ự, ngư ời phải thi hành án dân s ự có quy ền thỏa

## Page 7

- 7 - thuận thi hành án, quy ền yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc b ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu ật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;
- VKSND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau;
- Cục THA DS tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Cán bộ THA Hình sự;
- Lưu hồ sơ , án văn, Tòa hình sự;
- Lưu VT (TA:TANDTCM).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa






Trịnh Xuân Miễn