Bản án số: 557/2020/HS-PT
Nguyễn Thị Cẩm V - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 557
Ngày: 22/09/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bản án số: 557/2020/HS-PT Ngày 22 - 9 - 2020

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có :
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Vân Các thẩm phán: Ông Phan Đức Phương Ông Vũ Ngọc Huynh Thư ký phiên tòa : Bà Mai Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Sơn - Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 306/2020/TLPT- HS ngày 20 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V do có kháng cáo của bị cáo và người bị hại Phạm ThịM , Nguyễn KhắcH đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2020/HS-ST ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Thị Cẩm V, sinh năm 1987 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký nhân khẩu thư ờng trú vàn ơi cư trú hi ện nay: tổ 5, ấp BàuCh ứa, xãN , huy ện C , Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; cha: Nguyễn Văn Ưng, sinh năm 1955; mẹ: Võ Thị Chợ, sinh năm 1958; ch ồng: Phạm Hữu Lợi, sinh năm 1977 ; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không có; nhân thân: chưa bị xử lý hình sự và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính lần nào; bị bắt tạm giam từ ngày 09-8-2019 đến nay; có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đoàn Trọng N, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.
Bị hại:
1/ Bà Phạm Thị M, sinh năm 1987; cư trút ại: t ổ 18, khu phố Lộc Khê, phường G, thị xã T, tỉnh Tây Ninh; có mặt.

## Page 2

2/ Ông Nguyễn KhắcH , sinh năm 1991; cư trút ại: ấp An Đ ịnh, xã A , huyện Đ, tỉnh Long An; có mặt.
(Những b ị hại và ngư ời có quy ền lợi nghĩa v ụ liên quan khác không có kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Tháng 4 năm 2016, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V thỏa thuận với những người có quanh ệ họ hàng, người thân góp ti ền cho b ị cáo V trực tiếp mua phế liệu, thanh lý nhà xư ởng của các công ty trong các khu công nghi ệp tại huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng) và huy ện Gò D ầu, để bán lại thu l ời, chia lãi theo thỏa thu ận. Saum ột thời gian, b ị cáo không thực hi ện trả lãi đúng h ẹn, những người góp tiền nhiều lần yêu cầu bị cáo V dẫn đến chỗ mua bán phế liệu nhưng bị cáo không thực hiện. Để tiếp tục nhận được tiền, bị cáo V cung cấp nhiều hợp đồng thu mua phế liệu và trả lãi cho người góp tiền để họ tin tưởng và góp thêm tiền cho bị cáo.
Thực tế bị cáo V không mua phế liệu, mua tài sản, thanh lý nhà xưởng. Các công ty có tên trong hợp đồng do V cung cấp cho người góp tiền (13 hợp đồng thu gom phế liệu bị cáo đã giao cho bà Phạm Thị M) là không có thật hoặc công ty không ký hợp đồng buôn bán phế liệu với V. Bị cáo V khai nhận số tiền huy động được giao cho ngư ời tên “Hai” nhưng b ị cáo không rõ họ tên, nhân thân của người tên “Hai”. S ố tiền lãi V trả cho người góp ti ền do ngư ời tên “Hai”
giao cho. Sau khi ngư ời tên “Hai” không giao ti ền để bị cáo tiếp tục trả lãi cho người góp tiền thì V lấy tiền của người góp sau trả lãi cho người góp tiền trước đó.
Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng không có căn c ứ xác định họ tên, nhân thân người tên “Hai” theo lời khai của V.
Đến tháng 3 -2018, do V nhiều lần hứa trả tiền gốc, tiền lãi nhưng không thực hiện nên những người góp tiền làm đơn tố cáo.
Với thủ đoạn nêu trên, V chiếm đoạt tiền (gốc, lãi nhập gốc) của 12 người với s ố tiền 15.445.000.000 đ ồng, trong đó: bà Phạm ThịM số tiền 3.295.000.000 đồng; bà Lê Thị Ngoc Th số tiền 1.840.000.000 đồng, bà Lê Trần Thanh Ph số tiền 450.000.000 đồng, bà Ngô Thị Tr số tiền 1.585.000.000 đồng, ông Nguyễn Bá Tr 100.000.000 đồng, vợ chồng ông Nguyễn HữuT và bà Cao Thị V số tiền 1.500.000.000 đ ồng, vợ chồng ông Bi ện Văn T và bà Trần Thị Bích V số tiền 180.000.000 đ ồng, bà Phạm Thị Kim T số tiền 1.120.000.000 đồng, ông Nguyễn KhắcH số tiền 2.050.000.000 đ ồng, ông Nguy ễn DuyT số tiền 3.325.000.000 đồng.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2020/HS-ST ngày 10 tháng 6 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định:

## Page 3

 Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s kho ản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V 20 (hai mươi) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 09-8-2019.
Căn cứ vào khoản 1 Đi ều 48 của Bộ luật Hình s ự; Điều 589 của Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại, cụ thể như sau: Bà Phạm ThịM số tiền 3.295.000.000 (ba t ỷ hai trăm chín mươi lăm triệu) đồng; Ông Nguyễn KhắcH số tiền 2.050.000.000 (hai tỷ lẻ năm mươi triệu) đồng;
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự đối với các bị hại khác , xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 23/6/2020 bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 23/6/2020 bị hại anh Nguyễn KhắcH kháng cáo đề nghị xem xét lại nhân thân của bị cáo, xem xét dấu vân tay trong hợp đồng để làm rõ đồng phạm, xác định số tiền bị cáo lừa đảo hiện ai đang chiếm giữ.
Ngày 24/6/2020 bị hại chị Phạm ThịM kháng cáo đề nghị xem xét lại nhân thân của bị cáo, xem xét dấu vân tay trong hợp đồng để làm rõ dấu vân tay của ai để xác định đồng phạm và đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo V.
Ngày 18/7/2020 bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị hại anh Nguyễn KhắcH và chị Phạm ThịM giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về phần đề nghị xem xét lại nhân thân của bị cáo, xem xét dấu vân tay trong hợp đồng để làm rõ đồng phạm. Anh Huy đề nghị xác định số tiền bị cáo lừa đảo hiện ai đang chiếm giữ , còn chị Phạm ThịM rút kháng cáo về phần hình phạt đối với bị cáo V.
Đại diện Viện kiểm sát phát bi ểu quan đi ểm giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Mức hình phạt 20 năm tù sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù h ợp. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Đơn kháng cáoc ủa bị cáo, bị hại Nguyễn KhắcH và Phạm ThịM nộp trong thời hạn quy định của pháp lu ật nênh ợp lệ, được xem xét theo trình t ự phúc thẩm.
 [2] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận thấy:

## Page 4

Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, b ị cáo V đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua hình thức góp tiền mua phế liệu, thanh lý nhà xư ởng, chiếm đoạt số tiền 15.445.000.000 đồng của 12 người trong đó có bà Phạm Thị M, ông Nguyễn Khắc H. Bị cáo V sử dụng số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Do vậy, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự như cấp sơ thẩm đã truy tố xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[2] Hành vi và hậu quả của bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, thể hiện coi thường pháp lu ật, gây ảnh hưởng xấu trong dư lu ận và trật tự an toàn địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, phạm tội từ 02 lần trở lên, chiếm đoạt tổng cộng số tiền 15.445.000.000 đồng của 12 bị hại, đến nay chưa bồi thường một khoản tiền nào cho các bị hại, nên cần nghiêm trị.
[3] Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm có xem xét bị cáo như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự theo quy định tại điểm s khoản 1 Đi ều 51 B ộ luật hình s ự 2015 tuy vậy bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội hai lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
[4] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại anh Nguyễn KhắcH và bà Phạm ThịM kháng cáo đề nghị bản án xác nhận nhân thân của bị cáo và xác định dấu vân tay trên hợp đồng giả tạo để xem xét xác định bị cáo V có đồng phạm không? Xét thấy, trong bản án chỉ cần ghi tên cha, m ẹ, chồng, con chứ không cần ghi nhân thân gồm bao nhiêu anh chị em. Ngoài ra, yêuc ầu đề nghị xem xét dấu vân tay trong hợp đồng là không thể thực hiện, do vụ án đã xảy ra từ năm 2016 đến nay đã 04 năm, dấu vân tay hiện không thể xác định được.
Đối với số tiền bị cáo V lừa đảo chiếm đoạt tài s ản, bị hại đề nghị làm rõ hiện số tiền ai đang cất giữ, sử dụng nhưng trong quá trình điều tra bị cáo V khai nhận số tiền giao cho một người tên là “Hai” nhưng bị cáo không xác định được rõ họ tên, nhân thân của người tên “Hai”, cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng không có căn c ứ xác định họ tên, nhân thân của người tên “Hai” nên bị cáo V phải chịu trách nhiệm toàn bộ với số tiền bị cáo đã lừa đảo.
Trong đơn kháng cáo bà Mai đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo V nhưng tại phiên tòa phúc thẩm bà Mai yêu cầu xử bị cáo 20 năm như án sơ thẩm là phù hợp. Đối với ông Huy trong đơn kháng cáo không yêu cầu xử lý hình phạt tù đối với bị cáo.
Sau khi xét x ử sơ thẩm bị cáo có đơn kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt nhưng đến ngày 18/7/2020 bị cáo có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ phúc thẩm đối với yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

## Page 5

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại Nguyễn KhắcH và Phạm Thị M, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa.
[5] Án phí hình s ự phúc thẩm: Bị cáo và các b ị hại bà Phạm Thị M, ông Nguyễn KhắcH không phải chịu án phí phúc thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V của bà Phạm Thị M.
Không chấp nhận yêuc ầu kháng cáoc ủa bị hại bà Phạm Thị M, ông Nguyễn Khắc H.
Giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm số 18/2020/HSST ngày 10/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:
1. Căn c ứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V 20 (hai mươi) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 09-8-2019.
2. Các bi ện pháp tư pháp: Căn c ứ vào khoản 1 Đi ều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 589 của Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại, cụ thể như sau:
+ Bà Phạm ThịM số tiền 3.295.000.000 (ba t ỷ hai trăm chín mươi lăm triệu) đồng;
+ Ông Nguyễn KhắcH số tiền 2.050.000.000 (hai t ỷ lẻ năm mươi tri ệu)
đồng;
3. Án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm V và bà Phạm ThịM , ông Nguyễn KhắcH không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các Quyết định khác của bản án hình s ự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho ặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Đi ều 6,7 và 9

## Page 6

Luật thi hành án dân s ự; Thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.


Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh (1);
- TAND tỉnh Tây Ninh (1);
- VKSND tỉnh Tây Ninh (1);
- Công an tỉnh Tây Ninh (1);
- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh (1);
- Cục THADS tỉnh Tây Ninh (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (6). 15b (MTTT).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






 Trần Thị Huyền Vân