Nguyễn Phi Thông và đồng phạm phạm tội "Làm và lưu hành tiền giả" - phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Số: 562/2020/HS-PT
Ngày: 23/09/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Minh Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Duyên Bà Mai Thị Tú Oanh
- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Quang Nhựt – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng - Kiểm sát viên.
Ngày 䄘 tháng năm tại t䝘 s Tòa án nhân dân Thành phố Cn ThTòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh t phúc thm cng khai v án hnh sự th ý số 䄘䄘HPT ngày tháng năm .
Do c kháng cáo ca các ị cáo ối vi Bn án hnh sự s thm số HT ngày 1 tháng năm ca Tòa án nhân dân Thành phố Cn Th.
- Các bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn PhiT sinh ngày 䄘 tháng năm 17tại Thành phố Cn Th;
ni cư t䝘ú: 17 khu vực phường Ba L1quận Cái Rthành phố Cn Th; nghề nghiệp: Kinh doanh; t䝘nh ộ văn ha: 11; dân tộc: Kinh; gii tính: Nam; tn giáo: Khng; quốc tịch: Việt Nam; con ng Nguyễn Thanh P và à Tn Ngọc Phưng T; tiền ántiền sự: khng; ị tạm giữtạm giam từ ngày 1 (c mặt)
. Trương HữuP sinh ngày 䄘 tháng 1 năm 11tại tỉnh Phú Yên; ni cư t䝘ú: Thn Phng Tã Hòa Thuyện Phú Htỉnh Phú Yên; chỗ : Tổ khm phường Cái Vthị ã Bnh Mtỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Làm thuê;
t䝘nh ộ văn ha: 1; dân tộc: Kinh; gii tính: Nam; tn giáo: Khng; quốc tịch: Việt Nam; con ng T䝘ưng Hữu P1 và à T䝘n Thị H; tiền sự: Khng;
Tiền án: Ngày 1ị Tòa án nhân dân huyện Xuân Ltỉnh Đồng Nai phạt năm tháng tù về tội T䝘ộm cắp tài sn. Chấp hành ong án phạt tù ngày 17117; Bị tạm giữtạm giam từ ngày 1 (c mặt)
- Người bào chữa:
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bn án số: H-PT Ngày: 䄘--

## Page 2


1 Luật sư T䝘n Thị Kim N1 thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cn Thào chữa cho ị cáo Nguyễn Phi T. (c mặt)
 Luật sư Nguyễn Đăng T thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cn Thào chữa cho ị cáo T䝘ưng Hữu P. (c mặt)
(Trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Thanh L, Mai Tuấn K, Lý Trường T2, Trần Vũ T3 không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, bị cáo Võ VănH đã rút toàn bộ kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài iệu c t䝘ong hồ s v án và diễn iến tại phiên toànội dung v án ược tm tắt như sau:
Nguyễn PhiT à ch c s in thiệp cưi tại số 17 khu vực phường Ba L1quận Cái Rthành phố Cn Th. au khi em T tin ăng t䝘ên mạng ã hộiT ã ny sinh ý ịnh àm gi tiền do Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam phát hànhể án ấy tiền thật. Từ ngày 11T ắt u việc àm 䝘a tiền gi. Kết quT ã in 䝘a giấy . ồng giã in hoàn chỉnh và ưu hành 8.. ồng tiền gi theo mệnh giá in t䝘ên giấy tiền. ố tiền gi ã in 䝘a nhưng chưa cắt à 7.. ồng. ố tiền gi ị hỏng à .. ồngã tự hy.
Kết qu iều t䝘a ã ác ịnh ược như sau:
T ã 䝘 Võ VănH (à ạn ca T) tham gia ưu hành tiền gi. H ã gii thiệu choT án tiền gi cho những người như sau: Lý T䝘ường ThànhMai Tuấn KNguyễn Văn TínhT䝘ưng Hữu PNguyễn Thanh L và T䝘n Vũ T䄘. C thể như sau:
Ln 1: T nợ T1 (à ạn cùng s dng t䝘ái php chất ma túy chung)
䄘.. ồng. Ngày 11do T1 òi nợ nên T ã hỏi mượn tiền ca H.
H hỏi T: “C dám ài tiền gi hay khng”. T ồng ý s dng. H hỏi in T .. ồng tiền giể àm mẫu䝘ồi giao cho T. T ưa cho T1 ..
ồng và cho iết à tiền gi. Do giấy tiền khng ạt chất ượng nên T và T1 ã hy ỏ.
Ln : Ngày 181 T nhờ H ấy dùm 1.. ồng tiền gi.
Khong 18 giờH vàT mang số tiền này ến c s Ka䝘aoke Quốc D - phường Cái Vthị ã Bnh Mtỉnh Vĩnh Longgiao cho T. T t䝘 t䝘ưc 1.. ồng tiền thật và nợ ại .. ồng.
T giao số tiền gi ni t䝘ên cho T1ể t䝘ừ nợ 䄘.. ồng tiền thật. T1 cho ại T .. ồng tiền gi. Còn ại 8.. ồng. T1 vàP chia i. T1 và Pmỗi ngườiấy 1.. ồng tiền gichen ẫn vào tiền thậtể nộp cho ch c s Ka䝘aoke.
Khong 䄘 giờngày 11L (à ạn cùng s dng t䝘ái php chất ma túy chung) ến c s Ka䝘aoke 䝘 T1 vàP i qua Cn Th chi. T1 gom .. ồng tiền gi còn ại mang theo ể s dng. T1 ã s dng hết

## Page 3

䄘 1.. ồng. Còn ại .. ồngT1 giao cho L tiêu th dùm. L ưa cho T1 .. ồng tiền thật.
au do s dng khng ược nên L ã t䝘 hết cho T1.
Ln 䄘: Ngày 11H ni T giao 7.. ồng tiền giể án cho
K. H thu 1.. ồng tiền thậtmang về giao cho T.
Ln : Ngày 1 T án cho K 1.. ồng tiền gi. K t䝘 t䝘ưc . ồngnợ ại . ồng.
Ln : Ngày 䄘1T giao cho H 8.. ồng tiền giể giao cho K. H thu 1.. ồng tiền thật ca K và mang về giao ại cho T.
Ln : Ngày 1T án cho K 1.. ồng tiền gi. K chưa t䝘 tiền thật cho T.
K ã mua tổng cộng à 䄘.. ồng tiền gi. K ã tiêu th như sau:
Đã án cho T䝘n Đỗ Q 䄘.. ồngthu . ồng tiền thật. Đã ưa cho T䝘n P1 (H1) 1.. ồng tiền ginhưng khng choP iết à tiền gi. P ã s dng hết. Đã án cho T䝘n Vũ T䄘 n. Mỗi n . ồngvi giá 䄘. ồng tiền thật nhưng cho T䄘 nợ ại. Tổng cộng K ã giao cho những người khác tiêu th .. ồng tiền gi. T䄘 ã n s dng tiền gi ể thanh toán tiền chi Game iện ttại phường Lê Bnhquận Cái Răngthành phố Cn Th. Ch c s ã phát hiện và t䝘nh áo vi Cng an phường Lê Bnh.
K t䝘ực tiếp tiêu th .. ồng tiền gi. Còn ại .. ồng tiền gi ã ị thu giữ. Ngoài 䝘acòn thu giữ 䄘.1. ồng tiền thậtdo tiêu th tiền gi mà c.
Ln 7: Ngày 11T1 ặt mua 1.. ồng tiền gi. H vàT ã mang số tiền này ến c s Ka䝘aoke Quốc D - phường Cái Vthị ã Bnh M tỉnh Vĩnh Longgiao cho P. Phỏi giá. H t䝘 ời: “T䝘 ao nhiêu cũng ược”. P ưa tiền gi cho T1 và T1 ưa 1.. ồng tiền thật cho Pể t䝘 cho H.
P ã s dng 1.. ồng tiền gichen ẫn vi tiền thậtể nộp cho ch c s Ka䝘aoke. T1 giữ .. ồng tiền gi còn ại.
Ông Nguyễn Phưc Dũng (ch c s Ka䝘aoke) ã phát hiện 䝘a tiền gi và ã nộp cho C quan iều t䝘a.
Ln 8: Ngày 䄘1T1 ặt mua .. ồng tiền gi. T giao tiền cho H. H 䝘 K cùng i. K ến c s Ka䝘aoke Quốc D - phường Cái Vthị ã Bnh Mtỉnh Vĩnh Longgiao cho T1 và P. Do khng c tiền muanên T1 hỏi L c mua hay khng L t䝘 ời: “Chỉ mua giấy c mệnh giá . ồng và
1. ồng mà thi”. P ni: “Cứ ấy ài i. ắp c oại giấy . ồng và
1. ồng. ẽ ổi ại cho”. L ồng ý mua và ưa .. ồng cho T1ể t䝘 cho H.
L ã s dng 1.. tiền gi ể cho tiếp viên tại c s Ka䝘aoke.
Các tiếp viên này ã phát hiện 䝘a tiền gi nên ã ưa cho T1. T1 ã tiêu hy số tiền này.

## Page 4


au khi nhận ược tin c s Ka䝘aoke Quốc D ị khám tL ã tự tiêu hy số tiền gi còn ại. T1 ỏ t䝘ốn và tự tiêu hy 1.. tiền gi.
Tổng cộng T1 vàP ã tiêu th .. ồng tiền gi. Ngoài 䝘aT1 còn tiêu th 䝘iêng .. ồng tiền gi do T giao ể t䝘 nợ. L ã tiêu th .. ồng tiền gi và t䝘 ại cho T1 .. tiền gi khác (n ). T tự tiêu th . ồng tiền gi và giao cho T1 1.. ồng tiền giể tiêu th.
Kết Luận Giám ịnh cho thấy số tiền gi ã thu giữ ược àm ằng phưng pháp in phun màu.
Tại Bn án hnh sự s thm số H-T ngày 1 ca Tòa án nhân dân Thành phố Cn Th ã tuyên :
Tuyên ố ị cáo Nguyễn PhiT phạm tội Làm và ưu hành tiền gi. Áp dng khon 䄘 Điều 7; iểm s khon 1khon Điều 1; iểm g khon 1 Điều ; các Điều 17 và 8 ca Bộ uật Hnh sự. X phạt Nguyễn PhiT 1 (mười ốn)
năm tù. Thời hạn tù T1 từ ngày 1.
Tuyên ố ị cáo T䝘ưng HữuP phạm tội Lưu hành tiền gi. Áp dng khon 䄘 Điều 7; iểm g khon 1 Điều ; các Điều 17 và 8 Bộ uật Hnh sự.
X phạt ị cáo T䝘ưng HữuP 1䄘 (mười a) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 1.
Tuyên ố Võ VănH phạm tội Lưu hành tiền gi. Áp dng khon 䄘 Điều 7; iểm s khon 1 Điều 1; các iểm g khon 1 Điều ; các Điều 17 và 8 Bộ uật Hnh sự. X phạt ị cáo Võ VănH 1 (mười ốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 1.
Ngoài 䝘an án s thm ã tuyên các ị cáo khác về tội danhhnh phạt ý vật chứng v ánán phí và quyền kháng cáo.
au khi t s thm:
Ngày ị cáo Nguyễn PhiT kháng cáo in gim nhẹ hnh phạt.
Ngày 1 ị cáo Võ VănH kháng cáo in gim nhẹ hnh phạt.
Ngày 䄘 tháng năm ị cáo Võ VănH c n in 䝘út toàn ộ kháng cáo.
Tòa án phúc thm ã 䝘a T áo số TB-TA ngày 78 về việc nh chỉ yêu cu kháng cáo ca ị cáo Võ Văn H.
Ngày 1ị cáo T䝘ưng HữuP kháng cáo in gim nhẹ hnh phạt.
Tại phiên tòa phúc thm:
Bị cáo T䝘ưng HữuP ã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội úng như n án s thm ã t và ề nghị Hội ồng t em t gim nhẹ hnh phạt cho ị cáo.
Bị cáo Nguyễn PhiT ã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội úng như n án s thm ã t và ề nghị Hội ồng t cho ị cáo in 䝘út toàn ộ kháng cáo n án s thm.

## Page 5


Người ào chữa cho ị cáoP t䝘nh ày: Khng ồng ý về tội danh ca ị cáo Pị cáoP chỉ giúp sứckhng c ý ịnh ưu hành tiền gi. Hành vi ca ồng phạm này à tiền ề cho hành vi ồng phạm kia. Khng c gchứng minh ni ca ị cáoP c tiền gi. Đề nghị Hội ồng t sa n án s thm chuyển tội danh sang tội khng tố giác tội phạm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát iểu ý kiến như sau: au khi phân tíchánh giá tính chấtmức ộ hành vi phạm tội ca các ị cáocác ị cáo một n nữa thừa nhận hành vi phạm tội ca mnhại diện Viện kiểm sát kết uận Tòa án cấp s thm t ị cáo Nguyễn PhiT về tội “Làm và ưu hành tiền gi” và ị cáo T䝘ưng HữuP về tội “Lưu hành tiền gi” à c căn cứúng pháp uật. Đại diện Viện kiểm sát khng ồng ý vi ý kiến ca Luật sư. Bị cáoP ã thừa nhận cùng Tuấn àm tiền giị cáo H cũng khẳng ịnh ã giao tiền cho P. Các ời khai ca các ị cáo à phù hợp. Do cấp s thm quy kết ị cáoP về tội danh và hnh phạt à c c s. Tại phiên tòa phúc thmị cáoP kháng cáo in gim nhẹ hnh phạt nhưng khng ưa 䝘a ược tnh tiết gim nhẹ nào mi nên khng c c s em
t. Đại diện Viện kiểm sát ề nghị Hội ồng t khng chấp nhận kháng cáo ca ị cáo và giữ nguyên n án s thm. Đối vi ị cáoT tại phiên tòa hm nay ã 䝘út toàn ộ kháng cáo nên Đại diện Viện kiểm sát ề nghị Hội ồng t nh chỉ t phúc thm ối vi ị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
T䝘ên c s nội dung v áncăn cứ vào các tài iệu t䝘ong hồ s v án ã ược t䝘anh tng tại phiên toàHội ồng t nhận ịnh như sau:
[1]. T䝘ong khong thời gian từ ngày 11 ến ngày 䄘1 Nguyễn PhiT ã s dng kỹ năng t䝘ong nghề in và tạo mẫu ể àm gi tiền do Ngân hàng nhà nưc Việt Nam phát hành vi mệnh giá . ồng. Tổng cộng ị cáo ã in ược 17.. ồng tiền gi. Vi sự giúp sức ca các ị cáo Võ Văn HNguyễn Văn T1T䝘ưng Hữu PNguyễn Thanh LLý T䝘ường T và T䝘n Vũ T䄘ị cáoT ã ưu hành thành cng 8.. ồng. ố tiền gi ã in 䝘anhưng chưa cắt à 7.. ồng. Bị cáoT thu ợi ất chính số tiền 1.. ồng.
Vi hành vi nêu t䝘ênTòa án cấp s thm ã t : ị cáo Nguyễn PhiT về tội “Làm và ưu hành tiền gi” thuộc T䄘 hợp phạm tội “tiền gi c t䝘ị giá tưng ứng từ .. ồng t䝘 ên” theo iểm khon 䄘 Điều 7 ca Bộ uật Hnh sự năm 1 và ị cáo T䝘ưng HữuP về tội “Lưu hành tiền gi” thuộc T䄘 hợp phạm tội “gi c t䝘ị giá tưng ứng từ .. ồng t䝘 ên” theo iểm khon 䄘 Điều 7 ca Bộ uật Hnh sự năm 1 à c căn cứ úng ngườiúng tội.
[]. Đn kháng cáo ca các ị cáo nằm t䝘ong hạn uật ịnh nên hợp ệ.
[䄘]. Xt nội dung kháng cáo ca ị cáo Nguyễn Phi THội ồng t nhận thấy cấp s thm ã áp dng cho ị cáo tnh tiết gim nhẹ à thành khn

## Page 6


khai áothái ộ ăn năn hối ci; ị cáo c nhân thân tốtchưa c tiền án tiền sự;
ng nội ca ị cáo tham gia kháng chiến và ược tặng Huy chưng Kháng chiến chống Mỹ cứu nưc hạng nh; gia nh ca ị cáoT ã nộp thay ị cáo số tiền thu ợi ất chính à 1.. ồng ược quy ịnh tại iểm s khon 1khon Điều 1 ca Bộ uật hnh sự năm 1. Do cấp s thm phạt ị cáo 1 năm tù giam à thỏa áng. Tuy nhiêntại phiên tòa phúc thmị cáoT tự nguyện 䝘út toàn ộ kháng cáo. Do Hội ồng t phúc thm nh chỉ t phúc thm ối vi ị cáo T. Bn án hnh sự s thm c hiệu ực pháp uật.
[]. Xt nội dung kháng cáo ca ị cáo T䝘ưng Hữu PHội ồng t nhận thấy tại cấp s thm ị cáoP thể hiện thái ộ 䝘ất ngoan cốkhăng khăng khng khai nhận hành vi phạm tội nên khng ược áp dng tnh tiết gim nhẹ. Tại phiên tòa phúc thm ị cáo thừa nhận hành vi phạm tội ca mnh. Tuy nhiênị cáo phạm tội thuộc t䝘ường hợp ồng phạm nên cấp s thm ã áp dng Điều 8 ca Bộ uật hnh sự ối vi ị cáo. Mặc khác ị cáo c một tiền án chưa ược a án tích nên n phạm tội này thuộc t䝘ường hợp tái phạm. Do cấp s thm phạt ị cáo 1䄘 năm tù giam à thỏa áng.
[]. Tại phiên toàị cáoP khng t䝘nh ày ược tnh tiết gim nhẹ nào mi ể Hội ồng t em t. Do vậykhng c căn cứ chấp nhận kháng cáo ca ị cáo P.
[]. Các quyết ịnh khác ca n án s thm khng c kháng cáokháng nghị ã c hiệu ực pháp uật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khon 1 Điều 䄘 và 䄘8iểm a khon 1 Điều 䄘; Điều 䄘 ca Bộ uật Tố tng hnh sự năm 1.
1. Khng chấp nhận kháng cáo ca ị cáo T䝘ưng Hữu Pgiữ nguyên n án hnh sự s thm. Đnh chỉ t phúc thm ối vi ị cáo Nguyễn Phi T.
Tuyên ố ị cáo T䝘ưng HữuP phạm tội “Lưu hành tiền gi”.
Căn cứ vào khon 䄘 Điều 7; iểm giểm s khon 1 Điều ; Điều 17;
Điều 8 ca Bộ uật Hnh sự.
X phạt ị cáo Trương HữuP 1䄘 (mười a) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 1.
. Về án phí hnh sự phúc thm: Bị cáo T䝘ưng HữuP phi nộp .
(hai t䝘ăm nghn ồng).
Tiếp tc tạm giam ( ngày) ị cáo Nguyển PhiT và T䝘ưng HữuP ể o m thi hành án.

## Page 7

7 Các quyết ịnh khác ca n án s thm khng c kháng cáokháng nghị ã c hiệu ực pháp uậtkể từ ngày hết thời hạn kháng cáokháng nghị.
Bn án phúc thm c hiệu ực pháp uật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Tòa án nhân dân tối cao; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP. Cn Th;
- VKND TP. Cn Th;
- Cng an TP. Cn Th;
- Tư pháp TP. Cn Th; (Đã ký và đóng dấu)
- Cc THAD TP. Cn Th ;
- T䝘ại tạm giam cng an TP. Cn Th; Nguyễn Văn Minh
- Bị cáo;
- Lưu VPH.