Bản án số: 271/2020/HS-PT
Hoàng Thị H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 271/2020/HS-PT
Ngày: 25/09/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 271/2020/HS-PT Ngày 25 - 9 - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Cường Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tấn Trường Ông Trương Công Thi
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Ba, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên.
Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 232/2020/TLPT-HS ngày 1 tháng 7 năm 2020, ối với ị cáo Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ”. Do có kháng cáo của ị cáo và kháng cáo của ại diện hợp pháp người ị hại ối với Bản án hình sự s thẩm số 22/2020/HS-ST ngày 25/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
* Bị cáo có kháng cáo:
Hoàng Thị H: sinh ngày 04 tháng 11 năm 1976 tại Nam Định; N i ĐKHKTT:
số 06 ường V, phường V1, thành phố N, tỉnh Nam Định; N i cư trú: 80 ường N1, phường T, quận H1, Đà Nẵng; Trình ộ học vấn; 12/12; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn Th (1940) và à Bùi ThịNh (1941); Gia ình có 03 anh chị em, ị cáo là con thứ hai;
Chồng: Trưng Vũ N2 (1976) ã ly hôn, ị cáo có 03 con (lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2010).
Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo ị ắt tạm giam ngày 26/12/2019. Có mặt tại phiên tòa.
* Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị H:
Ông Bùi Xuân N3 - Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, ào chữa theo yêu cầu của Tòa án. Có mặt.

## Page 2

* Đại diện hợp pháp của Người bị hại có kháng cáo: Bà Trần Thị Phưng D, sinh năm 1966 ( ã chết); Đại diện hợp pháp của bà D là ông Nguyễn Xuân Ch (là chồng bà D), sinh năm 1964; Trú tại: 61 Đường T1, phường K, quận C1, thành phố Đà Nẵng; Ông Chủy quyền cho bà Hoàng Thiên V , sinh năm 1986 (con gái bà D); Trú tại: 61 Đường T1 , phường K, quận C1, thành phố ĐàN ẵng tham gia tố tụng. Bà Hoàng Thiên V kháng cáo. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào ngày 10/6/2019 Hoàng Thị H, thông qua một người ạn tên My (không rõ lai lịch) ã nhờ một người àn ông tên Hiến, làm ở một tiệm photocopy trên ường N4, quận S (không rõ lai lịch) làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng ất (GCNQSDĐ) số co 001992, thửa ất số 127, tờ ản ồ số 04, ịa chỉ lô 77, khu B2-72, khu ô thị ven sông H2, ĐN, phường H2, quận N5, thành phố Đà Nẵng với diện tích 110m2. Sau khi có ược GCNQSDĐ giả nêu trên, ngày 29/6/2019 H em ến c sở dịch vụ cầm ồ tại số 61 Đường T1, thành phố Đà Nẵng của chị Trần Thị Phưng D (sinh năm 1966, trú tại 61 Đường T1, phường K, quận C1, thành phố Đà Nẵng) ể thế chấp vay mượn tiền, chị D tưởng ây là giấy CNQSDĐ thật, nên cho H vay số tiền 10.000 USD và 450.000.000 . Sau ó từ ngày 01/7/2019 ến ngày 09/7/2019 H tiếp tục 03 lần vay thêm của chị D với số tiền 1.170.000.000 . Tất cả các lần vay mượn trênH ều viết giấy vay mượn tiền (trong các giấy mượn tiền ều có ghi số tiền vay, tài sản thế chấp và ghi ã thanh toán lãi ến hết ngày 12/7/2019) và cam kết ến ngày 12/7/2019 sẽ thanh toán ủ số tiền ã vay của chị D. Tuy nhiên, ến ngày 13/7/2019 H vẫn chưa trả cho chị D theo cam kết và chị D cũng không liên lạc ược với H, nên chị D em GCNQSDĐ trên ến Văn phòng Công chứng PN ể làm thủ tục chuyển nhượng theo thỏa thuận thì ược thông áo giấy này là giả.
Số tiền chiếm oạt ược của chị D, H khai ã sử dụng hết vào việc ánh ạc tại Casino F, thuộc phường M, quận N5, TP Đà Nẵng và H ã trả ược cho chị D số tiền 50.000.000 tiền gốc và trả 360.000.000 tiền lãi. Tuy nhiên, hiện nay à Trần Thị Phưng D ã ị ệnh chết nên không thể ối chất.
Tại ản Kết luận giám ịnh số: 85/GĐ-TL ngày 17/10/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất số CO 001992, thửa ất số 127, tờ ản ồ số 04, ịa chỉ lô 77, khu B2-72, khu ô thị ven sông H2, ĐN, phường H2, quận N5, thành phố Đà Nẵng với diện tích 110m2 là giả.
Tại Bảng tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công ố ngày 26/9/2019 của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ là 23.155VND/1USD. Do ó, số tiền 10.000USD x 23.155VND = 231.550.000 ồng.
Về tang vật vụ án tạm giữ:

## Page 3

1. 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất số CO 001992, thửa ất số 127, tờ ản ồ số 04, ịa chỉ lô 77, khu B2-72, khu ô thị ven sông H2, ĐN, phường H2, quận N5, thành phố Đà Nẵng với diện tích 110m2;
2. 04 ( ốn) Giấy mượn tiền có thế chấp tài sản gắn liền vào các ngày 29/6/2019, 01/7/2019, 08/7/2019, 09/7/2019 ều ghi tên Hoàng Thị H.
Các vật chứng nêu trên, trong quá trình giải quyết ã ược thống kê lưu vào hồ s vụ án nên không ề cập giải quyết.
Tại B n n h nh sự sơ th m s 22/2020/HS-ST ngày 25/5/2020 Tòa án nhân dân thành ph Đà Nẵng quyt ịnh Tuyên ố ị cáo Hoàng Thị H phạm các tội: “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan, tổ chức”.
Căn cứ: Điểm a khoản 4 Điều 174; iềm khoản 3 Điều 341; iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 55 BLHS.
Xử phạt: Hoàng Thị H 10 (Mười) năm tù về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản”
và 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung của cả 02 tội uộc ị cáo phải chấp hành là 12 (Mười hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày ắt tạm giam 26/12/2019.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết ịnh về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Ngày 08/6/2020, ị cáo Hoàng Thị H có kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt.
Ngày 08/6/2020 ại diện hợp pháp của ị hại: à Hoàng Thiên V kháng cáo toàn ộ ản án.
Tại phiên tòa, ại diện Viện kiểm sát ề nghị Hội ồng xét xử áp dụng iểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của ị cáo và kháng cáo của ại diện hợp pháp của ị hại, giữ nguyên ản án s thẩm.
 Luật sư ào chữa cho ị cáo ề nghị Hội ồng xét xử xem xét cho ị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chồng ly hôn, hiện nuôi con nhỏ, gia ình khó khăn, từ ó ề nghị giảm cho ị cáo một phần hình phạt. Về kháng cáo của ại diện hợp pháp ị hại về khoản tiền là không cóc sở ề nghị Hội ồng xét xử không chấp nhận, giữ nguyên ản án s thẩm về phần dân sự.

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án ã ược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xem xét ý kiến của Luật sư, quan iểm của Viện kiểm sát, sau khi thảo luận và nghị án, Hội ồng xét xử phúc thẩm nhận ịnh như sau:

## Page 4

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, i cáo Hoàng Thị H thừa nhận hành vi và tội danh như Tòa án cấp s thẩm xét xử là úng, chỉ giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của ị hại có kháng cáo, giữ nguyên nội dung kháng cáo ề nghị Hội ồng xét xử xử tăng hình phạt ối với ị cáo và xem xét lại khoản tiền 360.000.000 ồng cho phía ị hại.
 [2] Lời khai nhận tội của ị cáo phù hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ s vụ án, Hội ồng xét xử có ủc sở khẳng ịnh: Hoàng Thị H ã nhờ 01 người àn ông tên Hiến (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất số CO 001992 mang tên Hoàng Thị H. Sau ó trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2019 ến ngày 09/7/2019, Hoàng Thị H ã em Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất giả này thế chấp cho à Trần Thị Phưng D ể vay số tiền 10.000 USD (tư ng ưng 231.550.000 ) và 1.620.000.000 (Nhưng thực tế H chỉ nhận tổng cộng 1.491.550.000 vì bà D ã trích trừ tiền lãi trước khi giao tiền tổng cộng 360.000.000 ). Tổng giá trị tài sản ị cáo H ã chiếm oạt của bà D là 1.491.550.000 .
Với hành vi phạm tội ó của ị cáo Hoàng Thị H nên Tòa án cấp s thẩm ã xét xử ị cáo về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan, tổ chức” theo iểm khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, úng người, úng tội, úng pháp luật [3] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của ị cáo Hoàng Thị H, Hội ồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Đây là vụ án có tính chất ặc iệt nghiêm trọng, do cần tiền tiêu xài cho nhu cầu của ản thân mà ị cáo ã sử dụng giấy tờ, tài liệu giả cuảc quan, tổ chức ể lừa ảo chiếm oạt tài sản của người khác. Hành vi của ị cáo ã xâm phạm ến hoạt ộng úng ắn ình thường của các c quan nhà nước, tổ chức trong hoạt ộng quản lý hành chính, ồng thời trực tiếp xâm phạm ến quyền sở hữu tài sản của người khác. Ngoài tình tiết ịnh khung quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 174 BLHS “Chiếm oạt tài sản trị giá 500.000.000 trở lên”, iểm khoản 3 Điều 341 BLHS “Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm ặc iệt nghiêm trọng”, ị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng “Phạm tội từ 02 lần trở lên” theo quy ịnh tại iểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Khi xét xử s thẩm, Tòa án cấp s thẩm ã áp dụng ầy ủ các tình tiết giảm nhẹ cho ị cáo, như: ã thành khẩn khai áo, có thái ộ ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia ình ị cáo khó khăn, gia ình ị cáo có công với Cách mạng, cha mẹ ị cáo ược tặng thưởng Huân, Huy chưng kháng chiến; ị cáo ã tác ộng gia ình nộp một số tiền ể khắc phục một phần hậu quả. Đó là các tình tiết giảm nhẹ quy ịnh tại iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51. Từ ó Tòa án cấp s thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự ể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ị cáo và tuyên mức án ối với ị cáo là tưng xứng với hành vi, tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội của ị cáo gây ra. Trong giai oạn phúc thẩm, ị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên kháng cáo của ị cáo không ược xem xét chấp nhận, giữ nguyên ản án s thẩm.

## Page 5

[4] Xét kháng cáo của ại diện hợp pháp của ị hại, thấy rằng: Về trách nhiện hình sự như ã phân tích trên, Tòa án cấp s thẩm căn cứ vào tính chất hành vi, hậu quả của vụ án, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiện hình sự, nhân thân của ị cáo ể tuyên phạt ị cáo 10 năm tù về tội “ Lừa ảo chiếm oạt tài sản” và 02 năm 6 tháng tù về tội “ Làm giả tài liệu cuảc quan, tổ chức” là phù hợp với quy ịnh của pháp luật. Về trách nhiện dân sự, thấy: Tại phiên tòa, ại diện hợp pháp của người ị hại à Hoàng Thiên Vyêu cầu uộc ị cáo Hoàng Thị H phải ồi thường tổng số tiền 1.851.550.000 . Nhưng chỉ cóc sở xác ịnh ị cáo chiếm oạt của à Trần Thị Phưng D số tiền 1.491.550.000 . Tuy cáo trạng của Viện kiểm sát xác ịnh ị cáo chiếm oạt của bà D số tiền 1.851.550.000 ồng là chưa chính xác, vì căn cứ lời khai của ị cáo, giấy vay tiền thể hiện ị cáo ã thanh toán lãi cho bà D ến ngày 12/7/2019, tổng cộng 360.000.000 ồng. Số tiền này bà D ã trích trừ trước mỗi khi giao tiền cho ị cáo nên cóc sở xác ịnh số tiền ị cáo thực nhận và chiếm oạt của bà D là 1.491. 550.000 ồng. Do vậy, Tại phiên tòa s thẩm kiểm sát viên ã iều chỉnh, xác ịnh lại số tiền ị cáo ã chiếm oạt của bà D là 1.491.550.000 ồng. Do ó, Tòa án cấp s thẩm uộc ị cáo phải ồi thường số tiền ã chiếm oạt của người ị hại là 1.491.550.000 ồng. Gia ình ị cáo ã nộp ược 30.000.000 ồng, còn lại 1.461.550.000 ồng, ị cáo phải tiếp tục nộp ể ồi thường là úng.
Từ những vấn ề phân tích và lập luận nêu trên, thấy rằng ản án s thẩm ã xét xử có căn cứ và úng pháp luật, kháng cáo của ị cáo và kháng cáo của ại diện hợp pháp của ị hại không cóc sở nên không ược Hội ồng xét xử phúc thẩm chấp nhận, giữ nguyên ản án s thẩm như ề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay.
Do kháng cáo không ược chấp nhận nên ị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy ịnh tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/NQ- UBTVQHK14 về án phí, lệ phí Tòa án.
Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm không ị kháng cáo, kháng nghị (về xử lý vật chứng, án phí s thẩm) có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;

 QUYẾT ĐỊNH Căn cứ vào iểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Hoàng Thị H và kháng cáo của à Hoàng Thiên V là ại diện hợp pháp của ị hại, giữ nguyên ản án s thẩm.
1. Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 174; iểm khoản 3 Điều 341; iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt ị cáo Hoàng Thị H 10 (mười) năm tù về tội “ Lừa ảo chiếm oạt tài sản”
và 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan, tổ

## Page 6

chức”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội uộc ị cáo phải chấp hành là 12 (mười hai) năm 06 (s u) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày ắt tạm giam 26/12/2019.
2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 46; Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Tuyên uộc ị cáo Hoàng Thị H phải ồi thường cho gia ình người ị hại Trần Thị Phưng D số tiền 1.491.550.000 ồng (Một tỷ, ốn trăm chín mưới mốt triệu, năm trăm năm mư i ngàn ồng). Gia ình ị cáo ã ồi thường 30.000.000 ồng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, còn lại ị cáo phải tiếp tục ồi thường 1.461.550.000 ồng (Một tỷ, ốn trăm sáu mư i mốt triệu, năm trăm năm mười ngàn ồng).
Kể từ ngày ản án có hiệu lực pháp luật, người ược thi hành án có nyêu cầu thi hành án mà ị cáo Hoàng Thị H không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu thêm khoản lãi suất với số tiền chậm tả tường ứng với thời hạn cham trả. Mức lài suất chậm trả ược xác ịnh theo thỏa thuận của các ên nhưng không ược vượt quá mức lãi suất ược quy ịnh tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy ịnh tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
Về án phí phúc thẩm hình sự: Bị cáo Hoàng Thị H phải chịu 200.000 ồng tiền án phí phúc thẩm hình sự.
Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm không ị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận
- TAND tối cao;
- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND TP Đà Nẵng;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Công an TP Đà Nẵng;
- Cục THA dân sự TP Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP Đà Nẵng;
- Trại tạm giam CATP Đà Nẵng;
- Bị cáo (qua trại giam);
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu văn thư;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Th m Ph n - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)



Nguyễn Cường