Bản án số: 202/2020/HS-PT
Nguyễn Thị N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 202/2020/HS-PT
Ngày: 16/09/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 202/2020/HS-PT Ngày 16 - 9 - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn Các Thẩm phán: Ông Lê Tự Ông Đặng Kim Nhân
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 211/2020/TLPT-HS ngày 22 tháng 6 năm 2020 ối với ị cáo Nguyễn Thị N. Do có kháng cáo của ị cáo ối với Bản án hình sự s thẩm số 18/2020/HSST ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Theo Quyết ịnh ưa vụ án ra xét xử số 1377/2020/QĐXXPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2020.
- Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn ThịN (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 17 tháng 02 năm 1982 tại TP Đà Nẵng; N i ĐKHKTT: TP Đà Nẵng; N i cư trú: phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn án; Trình ộ học vấn: 12/12; Dân tộc:
Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn B (còn sống) và à Nguyễn ThịC (còn sống); Có chồng: Phạm Thanh V và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013) ; Tiền án, tiền sự:
Chưa;
Bị ắt ngày 02/8/2019. Bị cáo hiện ang tạm giam. Có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo:
Ông Nguyễn Thành Đ - Luật sư Công ty Luật TNHH HTV S, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

## Page 2

(Ngoài ra, trong vụ án còn có người ị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có kháng cáo, không liên quan ến kháng cáo, không ị kháng nghị, Tòa án không triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 ến tháng 8/2019 do không có tiền trả nợ và không có tiền chi tiêu cá nhân, nên Nguyễn ThịN ã nảy sinh ý ịnh làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng ất (GCNQSDĐ) rồi em i lừa ảo chiếm oạt tiền của nhiều người, cụ thể:
Vụ thứ 1: Vào tháng 8/2018, Nguyễn ThịN tìm kiếm trên mạng xã hội và liên hệ với một người tên M (không rõ lai lịch) làm giả một (GCNQSDĐ) với giá 5.000.000 ồng (Năm tri ệu đ ồng). N cung cấp thông tin cá nhân và thông tin trong GCNQSDĐ cần làm nội dung là số thửa số 92, tờ bản ồ số B1- 18 (GDD), diện tích 100m2 tại khu ô thị ven sông H, giai oạn 2, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên Nguyễn Thị N. Sau khi có ược GCNQSDĐ giả, N ến thế chấp choch ị Nguyễn Thị Thanh H vay 04 (bốn) lần với tổng số tiền là 560.000.000 ồng (Năm trăm sáu mươi tri ệu đ ồng). Thời gian ầu (vào tháng 3/2019) N trả lãi cho chị H ược 30.000.000 ồng (Ba mươi triệu đồng), sau ó N trốn tránh không trả nợ. Thấy vậy, chị Hyêu cầuN ra công chứng chuyển nhượng lô ất trên ể trả nợ khoản vay. Mặc dù là GCNQSDĐ giả, nhưng ngày 02/8/2019 N vẫn i với chị H ến Văn phòng công chứng P tại quận C, thành phố Đà Nẵng ể làm hợp ồng chuyển nhượng. Tại ây công chứng viên Mai ThịN phát hiện GNNQSDĐ là giả nên áo cáo Công an quận C, thành phố Đà Nẵng ến bắt quả tang Nguyễn ThịN cùng tang vật.
Tại bản kết luận giám ịnh số 56/GĐ -TL ngày 07/08/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ã kết luận: GCNQSDĐ số BC 862504 số thửa 92, tờ bản ồ B1-18 (GĐ2), diện tích 100m2 tại khu ô thị sinh thái ven sông H, giai oạn 2, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên của Nguyễn ThịN là giả.
Vụ thứ 2: Vào ngày 15/12/2018 Nguyễn ThịN nói dối với ông Nguyễn Văn B (là cha của N) ể mượn GCNQSDĐ số CK 117524 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/01/2017 mang tên Nguyễn ThịN ể làm hộ khẩu chứng minh nhân dân (lô đất này là tài sản của ông Nguyễn Văn B, nhờN đứng tên hộ), ông B tưởng thật nên giao GCNQSDĐ nêu trên cho N, sau khi mượn ược, N em thế chấp vay của chị Lê ThịT số tiền 100.000.000 ồng (Một trăm tri ệu đồng) và vay của chị Huỳnh Thị T1 số tiền 100.000.000 ồng (Một trăm tri ệu đồng). Sợ ông B biết ược việc em thế chấp GCNQSDĐ, nên thông qua trang mạng xã hộiN tiếp tục thuê một người không rõ lai lịch làm giả

## Page 3

một GCNQSDĐ số: CE683054 có nội dung thửa số 43, tờ bản ồ số 226, lô 516, Khu E mở rộng, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H, giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên Nguyễn ThịN với giá 3.000.000 ồng (Ba triệu đồng). Sau khi có GCNQSDĐ giả, N em ến ổi cho chị Lê ThịT và chị Huỳnh Thị T1 ể thế chấp khoản vay 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng) ã vay trước ó và lấy GCNQSDĐ ất số CK 117524 em về trả lại cho ông B.
Tại Bản kết luận giám ịnh số 70 GĐ - TL ngày 05/09/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ã kết luận: GCNQSDĐ số CE 683054, ghi tên Nguyễn ThịN có nội dung thửa số 43, tờ bản ồ số 226, lô 516 Khu E mở rộng, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H, giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng là giả.
Vụ thứ 3: Cũng ằng thủ oạn như trên, N lên mạng xã hội thuê một người không rõ lai lịch làm giả một GCNQSDĐ sốCH 680160, thửa số 373, tờ bản ồ 75, lô 52B1.17 GDD2, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên Nguyễn Thị N.
Sau khi có GCNQSDĐ giả, và ngày 31/7/2019 N em thế chấp cho chị Mai Thị Thu S vay 100.000.000 (Một trăm triệu đồng).
Tại Bản kết luận giám ịnh số 113/KL-TL ngày 31/12/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ã kết luận: GCNQSDĐ sốCH 680160, thửa số 373, tờ bản ồ 75, lô 52B1.17 GDD2, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên Nguyễn ThịN là giả.
Trong quá trình iều tra, vào ngày 20/9/2019 ông Nguyễn Văn B, là cha của Nguyễn Thị N, có ngửi ến C quan Công an iều tra truy tố vợ chồng N ã lấy của ông số tiền là 120.000.000 (Một trăm hai mươi tri ệu đ ồng) và 06 (sáu) chỉ vàng. Sau khi ông B phát hiện thì vợ chồng N ã viết giấy vay tiền vàng rồi ưa cho ông B và hẹn ến 60 ngày sau sẽ trả, nhưng sau ó chưa thực hiện.
Ông B còn tố cáo Nguyễn ThịN trộm cắp của ông 350.000.000 ồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) và lừa dối ông ể chuyển nhượng nhà ất của ông ứng tên sở hữu. Tuy nhiên, ến ngày 13/11/2019, ông Nguyễn Văn B ã tự nguyện làm n xin rút n tố cáo vợ chồng N với các nội dung nêu trên. Nên c quan iều tra không xem xét xử lý là cóc sở.
Tang vật tạm giữ:
1. Tạm giữ của Nguyễn Thị N:
- 01(một) xe mô tô hiệu LEAD màu ạc, BKS 43P1- 3934 do Nguyễn Thị N ứng tên làm chủ sở hữu;
- 01 (một) giấy mượn tiền có chữ kí Nguyễn ThịN ngày 12/11/2018;
- 01(Một) giấy mượn tiền có chữ kí Nguyễn ThịN ngày 31/08/2017;

## Page 4

- 01(Một) giấy tờ nhận ti ền ặt cọc có chữ ký Nguyễn ThịN ngày 19/8/2017;
- 01 (Một) tờ khai thuế sử dụng ất phi nông nghiệp có chữ ký Nguyễn Thị Nghi năm 2017;
- 01(Một) tờ cam kết tài sản riêng có chữ kí Nguyễn ThịN lập ngày 12/06/2018;
- 01 (Một) tờ giấy yêu cầu thay ổi thông tin khách hàng và thay ổi thông tin dịch vụ khách hàng iện tử có chữ kí Nguyễn ThịN không ghi ngày;
- 01 (Một) iện thoại di ộng hiệu Samsung màu vàng ồng;
- 01 (Một) giấy CNQSDĐ số BC 862504 s ố thửa 92, t ờ bản ồ B1-18 (GĐ2), diện tích 100m2 tại khu ô thị sinh thái ven sông H, giai oạn 2, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên của Nguyễn Thị N.
2. Tạm giữ của Huỳnh Thị T1:
- 01(một) GCNQSDĐ số CE 683054, ghi tên Nguyễn ThịN có nội dung thửa số 43, tờ bản ồ số 226, lô 516 Khu E mở rộng, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H, giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng mang tên Nguyễn Thị N;
- 01(Một) giấy mượn tiền thể hiện Nguyễn ThịN mượn 200.000.000 ồng (Hai trăm triệu đồng) (bản photocopy).
3. Tạm giữ của Mai Thị Thu S:
- 01(một) GCNQSDĐ sốCH 680160, thửa số 373, tờ bản ồ 75, lô 52B1.17 GDD2, diện tích 100m2 thuộc dự án khu ô thị sinh thái ven sông H giai oạn 2 phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng ứng tên Nguyễn Thị N;
- 01(Một) giấy mượn tiền thể hiện nội dung Nguyễn ThịN mượn của Mai Thị Thu S số tiền là 100.000.000 ồng (Một trăm triệu đồng).
4. Khám xét chỗ ở của Nguyễn ThịN thu giữ:
- 30.000.000 ồng (Ba mươi triệu đồng);
 - 01(Một) giấy chứng nhận ăng ký mô tô số 020073, 01(một) giấy tờ chứng nhận ăng kiểm, 01(một) giấy chứng nhận bảo hiểm (Ba giấy tờ trên là của xe ô tô 92C- 03567 nhãn hiệu Huyndai loại tải cabin kép);
- 01(Một) giấy iên nhận hồ s 2008 tên Đoàn VănH cán ộ hộ tịch tiếp nhận hồ s của Nguyễn Thị N.
Với nội dung trên: Tại Bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Nguyễn Thị N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 174 và iểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa ổi, bổ sung năm 2017).
Tại B nánh nh s sơ thẩm s 18/2020/HS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân thành ph Đà Nẵng đ quyết đ nh:

## Page 5

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn ThịN phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Căn cứ vào: Điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm b khoản 3 Điều 341; iểm g khoản 1 Điều 52; iểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 BLHS 2015 (s ửa ổi, bổ sung năm 2017).
*Xử phạt: Nguyễn Thị N: 13 (Mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (Ba) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Nguyễn ThịN phải chấp hành là: 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày ị bắt 02/8/2019.
Ngoài ra ản án s thẩm còn quyết ịnh về trách nhiệm bồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Sau khi án xử s thẩm, ngày 23 tháng 5 năm 2020, ị cáo Nguyễn ThịN có n kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, ại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan iểm hành vi phạm tội của ị cáo là ặc iệt nghiêm trọng, gây hậu quả xấu ến tình hình trật tự, trị an ịa phư ng, mức hình phạt cấp s thẩm tuyên ối với ị cáo là không nặng. Trong giai oạn xét xử phúc thẩm không có ồi thường cho người ị hại, cũng không phát sinh tình tiết giảm nhẹ nào mới nên ề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của ị cáo, giữ nguyên ản án s thẩm.
Luật sư ào chữa cho ị cáo cho rằng ị cáo chưa ược áp dụng iểm khoản 1 Điều 51 BLHS là chưa thỏa áng, ởi lẽ việc thu giữ tiền và xe máy của ị cáo vẫn có thể ồi thường cho người ị hại. Đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của ị cáo, áp dụng thêm quy ịnh iều luật nêu trên ể giảm hình phạt cho ị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án ã ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội ồng xét xử nhận ịnh như sau:
[1]. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ s vụ án và lời khai của ị cáo Nguyễn ThịN tại phiên tòa phúc thẩm, có ủ căn cứ xác ịnh: Xuất phát từ việc không có khả năng trả nợ cho các khoản vay mượn và chi tiêu hàng ngày, Nguyễn ThịN nảy sinh ý ịnh làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, mang i thế chấp ể vay tiền của nhiều người rồi chiếm oạt. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 ến tháng 8/2019, ị cáo ã liên hệ với một số ối tượng không rõ nhân thân, ặt làm giả 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ất gồm các số BC 862504, CE 683054 vàCH 680160 ứng tên Nguyễn ThịN với giá từ 3.000.000 ến 5.000.000 ồng/01 Giấy chứng nhận.
Sau khi có ược các Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ất giả nêu trên, Nguyễn ThịN thế chấp cho à

## Page 6

Nguyễn Thị Thanh H (Giấy chứng nhận giả số BC 862504) ể vay tiền nhiều lần rồi chiếm oạt, tổng cộng số tiền Nguyễn ThịN chiếm oạt của à Nguyễn Thị Thanh H là 560.000.000 ồng. Tưng tự, Nguyễn ThịN thế chấp cho à Lê Thị T, à Huỳnh Thị T1 (Giấy chứng nhận giả số CE 683054) và thế chấp cho à Mai Thị Thu S (Giấy chứng nhận giả sốCH 680160) ể vay tiền rồi chiếm oạt, cụ thể chiếm oạt của à Lê ThịT số tiền 100.000.000 ồng, à Huỳnh Thị T1 số tiền 100.000.000 ồng và à Mai Thị Thu S số tiền 100.000.000 ồng. Tổng cộng, Nguyễn ThịN ã dùng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ất giả, thế chấp nhằm tạo lòng tin ể vay tiền của 04 người, với số tiền 860.000.000 ồng rồi chiếm oạt, sử dụng vào mục ích cá nhân.
Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp s thẩm kết tội Nguyễn ThịN “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự và “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, úng pháp luật.
[2]. Xét kháng cáo của Nguyễn Thị N, thấy: Hành vi của ị cáo là ặc iệt nghiêm trọng, tác ộng xấu ến trật tự quản lý hành chính Nhà nước và tình hình an ninh trật tự xã hội; mặt khác, ị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, nên cần phải xử phạt ị cáo mức hình phạt tưng xứng mới ủ tác dụng cải tạo, giáo dục và răn e phòng ngừa chung. Khi quyết ịnh hình phạt, Tòa án cấp s thẩm ã xem xét, ánh giá úng tính chất, mức ộ thực hiện hành vi phạm tội của ị cáo, áp dụng úng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, tuyên phạt ị cáo 03 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của c quan, tổ chức” theo iểm khoản 3 Điều 341 và 13 năm tù về tội “Lừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; tổng hợp hình phạt, uộc Nguyễn ThịN phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù; mức hình phạt trên là thỏa áng, tưng xứng với hành vi và hậu quả do ị cáo gây ra.
Trong giai oạn xét xử phúc thẩm không có ồi thường cho người ị hại, cũng không phát sinh tình tiết giảm nhẹ nào mới, việc c quan iều tra thu giữ tiền, xe máy của ị cáo không phải là tình tiết tự nguyện khắc phục hậu quả do ị cáo gây ra, do ó Hội ồng xét xử chấp nhận quan iểm của ại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, không chấp nhận quan iểm của luật sư ào chữa cho ị cáo.
[3]. Bị cáo Nguyễn ThịN phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị ã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì những lẽ trên;
 QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

## Page 7

1. Không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Nguyễn Thị N, giữ nguyên ản án s thẩm.
Áp dụng iểm khoản 3 Điều 341; iểm a khoản 4 Điều 174; Điều 55;
 iểm s khoản 1 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt ị cáo Nguyễn ThịN 03 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
và 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Tổng hợp hình phạt chung, uộc ị cáo Nguyễn ThịN phải chấp hành hình phạt 16 năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/8/2019.
2. Bị cáo Nguyễn ThịN phải chịu 200.000 ồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết ịnh khác của Bản án hình sự s thẩm số 18/2020/HS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng không ị kháng cáo, kháng nghị ã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- C quan CSĐT-Công an thành phố Đà Nẵng;
- Phòng HSNV-Công an thành phố Đà Nẵng;
- C quan CSTHAHS - Công an thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng;
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Cục THADS thành phố Đà Nẵng;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)



Trần Minh Tuấn