Bản án số: 13/2020/HS-ST
Nguyễn Thị Ngọc L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 13
Ngày: 14/08/2020
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Trà Vinh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

Bản án số: 13/2020/HS-ST Ngày: 14 – 8 - 2020 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành Thẩm phán: Ông Ngô Đê Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mười Ông Nguyễn Văn Chuẩn Bà Lê Thị Kim Chi

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Bé Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa :
Ông Phạm Văn Luyến, Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2020/TLST - HS, ngày 21 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2020/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:
Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1964 tại huyện C, tỉnh T; Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc:
Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Trương ThịC , sinh năm 1934 (đã chết); chồng tên: Trương Văn L, sinh năm 1963; Tiền án: không có; Tiền sự: không có; Nhân thân: tốt; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/6/2019 cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).
Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L : Luật sư Nguyễn Vĩnh Bình thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Trà Vinh bào chữa cho bị cáo theo chỉ định. (có mặt)
- Bị hại:
1. Bà Trần Thị L, sinh năm 1954. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T Người đại diện hợp pháp của bà Trần Thị L: có bà Võ Thị Nh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T theo văn bản ủy quyền ngày 13/8/2020 (có mặt).

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## Page 2

2. Bà Trương Thị T, sinh năm 1957. Nơi cư trú: khóm E, thị trấn C, huyện C, tỉnh T (có mặt)
3. Bà Trương Tuyết Dung, sinh năm 1978. Nơi cư trú: khóm E, thị trấn C, huyện C, tỉnh T (có mặt)
4. Ông Trần Văn Th , sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp A, xã A, hu yện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
5. Bà Nguyễn Thị Bé T, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T (có mặt)
6. Bà Phạm Thị L , sinh năm 1966. Nơi cư trú: E5/15A, KP B, xã G, huyện T, tỉnh B (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
7. Bà Diệp Thị Tiền Nh, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
8. Bà Phạm Thị D, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
9. Bà Quách Thị Phương Th , sinh năm 1977. Nơi cư trú: khóm 4, TT. C, huyện C, tỉnh T
10. Bà Quách Thị Phương L , sinh năm 1979. Nơi cư trú: khóm E, TT.C, huyện C, tỉnh T Người đại diện theo ủy quyền của bà Quách Thị Phương Th , Quách Thị Phương L: bà Trương ThịT , sinh năm 1957. Nơi cư trú: khóm E, TT.C,huyện C, tỉnh T (có mặt)
11. Bà Trần Thị Ch, sinh năm 1959. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
12. Bà Phạm Thị L A , sinh năm 1970. Nơi cư trú: Số 485/9/1, TTH01, phường T, quận Q, thành phố H. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
13. Bà Lê Thị L, sinh năm 1950. Nơi cư trú: ấp N, xã Ti, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
14. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T
15. Ông Cao Hoàng V, sinh năm 1963, ngụ ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
16. Bà Lê Thị M, sinh năm 1961. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
17. Ông Trịnh Văn Nh, sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp N, xã N, huyện D, tỉnh S Người đại diện theo ủy quyền của ông Trịnh Văn Nh: bà Trần Thị Cẩm H, sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp N, xã N, huyện D, tỉnh S (có mặt)
18. Bà Lâm Thị B, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
19. Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

## Page 3

20. Bà Trần Thị Bé H , sinh năm 1967. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T. (có mặt)
21. Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T (có mặt)
22. Bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
23. Bà Lê Thị B Ch, sinh năm1972. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
24. Phạm Thị D, sinh năm 1964. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
25. Ông Nguyễn Khoa N, sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
26. Bà Phạm Thị Th , sinh năm 1951. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
27. Ông Trịnh Văn S , sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
28. Bà Lê Thị B, sinh năm 1955. Nơi cư trú: ấp An Hòa, xã An Phú Tân, huện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
29. Ông Trịnh Văn D, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp Aa, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
30. Bà Trần Thị K, sinh năm 1956. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
31. Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp H, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
32. Bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
33. Bà Nguyễn Thị D , sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
34. Bà Võ Thị K, sinh năm 1980. Nơi cư trú: ấp Gi, xã T, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
Người đại diện hợp pháp của bà Võ Thị K: có ông Nguyễn Văn Đ. Nơi cư trú: ấp Gi, xã T, huyện C, tỉnh T (có mặt)
35. Bà Võ Thị Nh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
36. Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị L: ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1964 theo văn bản ủy quyền ngày 22/5/2020. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
37. Bà Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

## Page 4

38. Bà Trần Thị Đẹp , sinh năm 1976. Nơi cư trú: khóm E, thị trấn C, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
39. Bà Nguyễn Thị Út N , sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp H, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
40. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp N, xã Đ, huyện L, tỉnh S (vắng mặt)
41. Ông Trần Văn T , sinh năm 1969. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T Người đại diện hợp pháp của ông Trần Văn T : bà Trần Thị Bé H , sinh năm 1967. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
42. Bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm1975. Nơi cư trú: ấp C, xã H, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
43. Bà Nguyễn Thị Hồng Đ , sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
44. Bà Nguyễn Hồng S, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp A, xã H, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
45. Bà Trần Thị Ngọc V, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
46. Bà Nguyễn Thanh T, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp C, xã H, huyện C, tỉnh T (có mặt)
47. Bà Cao Thị N, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
48. Bà Trương Thị Thu Th, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
49. Bà Trần Thị Nh, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã H, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
50. Bà Thái Thị L, sinh năm 1959. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
51. Bà Phạm ThịNh , sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
52. Bà Nguyễn Thị Đ , sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
53. Bà Trần Thị K C , sinh năm 1974. Nơi cư trú: ấp B, xã T, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
54. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
55. Bà Phan Thị S, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
56. Ông Nguyễn Văn Ph , sinh năm 1969. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

## Page 5

57. Bà Trịnh Thị Th , sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp H, xã A, huyện C, tỉnh T Người đại diện hợp pháp cho bà Trịnh Thị Th : có anh Hồ Thanh T. Nơi cư trú, xã A, huyện C, tỉnh T, theo văn bản ủy quyền 12/8/2020 (có mặt)
58. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1954. Nơi cư trú: số 37/14A5, KP5, P. T, quận G, TP M (vắng mặt)
59. Bà Nguyễn Thị Kim X, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện V, tỉnh V (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
60. Bà Trần Thị Th, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
61. Bà Đoàn Thanh L, sinh năm 1965. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
62. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp Aa, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
63. Bà Nguyễn ThịN , sinh năm 1951. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
64. Bà Lê Thị Y, sinh năm 1969. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)
65. Bà Lâm Thị Th, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp R, xã C, huyện C, tỉnh T (có mặt)
66. Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1960. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
67. Ông Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1970. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
68. Bà Phạm Thị Th, sinh năm 1973. Nơi cư trú: khóm E, TT.C, huyện C, tỉnh T (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
69. Bà Nguyễn Thị Nhã H, sinh năm 1993, ngụ Đ (vắng mặt)
70. Bà Phạm Thị V, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
71. Bà Nguyễn Thị K , sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
72. Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
73. Bà Trần Thị H, sinh năm 1966. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
74. Bà Phạm Thị Thùy D , sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp An Hòa, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh (vắng mặt)
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
1. Ông Trương Văn L, sinh năm 1963 . Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (có mặt)

## Page 6

2. Bà Lê Thanh Th, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
3. Bà Phan Thị H, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
4. Bà Trịnh Thị Thùy D, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
5. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1962. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)
6. Bà Huỳnh Thị Kim A, sinh năm 1951. Nơi cư trú: An Trại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
7. Bà Quách Thị A, sinh năm 1962. Nơi cư trú: khóm 5, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
8. Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1980. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào đầu năm 2000, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L tổ chức mở nhiều dây hụi tháng và quy định nhiều phần hụi khác nhau để làm đầu thảo hụi hưởng tiền huê hồng. Quá trình làm đầu thảo hụi đến năm 2015, do bị cáo lấy tên hụi viên hốt nhiều phần hụi lấy tiền tiêu xài dẫn đến mất cân đối nên phải vay tiền bên ngoài .
Để có tiền trả cho những dây hụi đã mãn, trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định mở thêm nhiều dây hụi rồi kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi thật hốt để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Để thực hiện được ý định, từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, bị cáo mở mới tổng cộng 29 dây hụi tháng, mỗi dây hụi dao động từ 14 phần đến 19 phần, hụi 1.000.000 đồng quy định số tiền kêu cố định là 250.000 đồng, số tiền đóng hụi sống cố định 750.000 đồng; hụi tháng 5.000.000 đồng quy định số tiền kêu cố định là 1.250.000 đồng, số tiền đóng hụi sống cố định 3.750.000 đồng.
Trong đó, có 24 dây hụi bị cáo gian dối bằng cách kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt mà các hụi viên không hề hay biết, gian dối để các hụi viên đưa tiền đóng các phần hụi ở những kỳ chưa mở nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Hàng tháng các hụi viên bị lấy tên hốt hụi vẫn đóng hụi sống, còn bị cáo chỉ bù thêm số tiền kêu hụi cố định để đóng hụi chết nên các hụi viên hoàn toàn không biết . Đến tháng 10 năm 2018, bị cáo không còn khả năng thanh toán tiền cho hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên cụ thể như sau:
1. Dây hụi thứ 1 : Loại hụi tháng 5.000.000 đồng mở ngày 03/11/2017 (nhằm ngày 15/9/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 12 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Quách Thị A 02 phần, Trương ThịT 02 phần,

## Page 7

7 Phạm Thị L 04 phần. Bị cáo kê khống tên “Liên” 01 phần hốt ở kỳ 1 được số tiền 60.000.000 đồng và tự ý lấy tên hụi viên Phạm Thị L hốt 04 phần, ở các kỳ 3, 4, 5, 6 mỗi kỳ hốt được 60.000.000 đồng; lấy tên Trần Văn Th hốt 01 phần ở kỳ 7 được 60.000.000 đồng, lấy tên Nguyễn Thị BéT hốt 01 phần ở kỳ 9 được 61.250.000 đồng, lấy tên Phạm Thị D hốt 01 phần ở kỳ 10 được 61.250.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo hốt hụi được là 482.500.000 đồng, đóng tiền hụi chết 10.000.000 đồng (phần hụi khống) và bù tiền đóng hụi chết 15.000.000 đồng (07 phần tự ý hốt), còn chiếm đoạt số tiền là 457.500.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 12 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao tiền đóng hụi kỳ thứ 12 cho bị cáo. Nhận tiền xong, bị cáo tuyên bố vỡ hụi chiếm đoạt của Trần Thị L, Diệp Thị Tiền Nh , Trương Tuyến Dung, Nguyễn Thị BéT , Phạm Thị D mỗi người 3.750.000 đồng, Trương ThịT 7.500.000 đồng (02 phần), Quách Thị A 8.750.000 đồng ( 01 phần hụi sống, 01 phần hụi chết), tổng cộng là 35.000.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt là 492.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 11 kỳ, có 03 phần hụi hốt thật (bị cáo 01 phần) còn 14 phần hụi sống đóng tổng số tiền 573.750.000 đồng.
2. Dây hụi thứ 2 : Loại hụi tháng 5.000. 000 đồng mở ngày 23/12/2017 (nhằm ngày 06/11/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 12 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trương ThịT 02 phần, Phạm Thị L 04 phần, Phạm Thị LAnh 02 phần. Bị cáo kê khống tên “Liên” 01 phần hốt ở kỳ 1 được số tiền 60.000.000 đồng và tự ý lấy tên hụi viên Trần Thị Ch, Trần Thị L hốt của mỗi người 01 phần 60.000.000 đồng ở kỳ 3, 4, Phạm Thị L Anh 01 phần 60.000.000 đồng và 01 phần 62.500.000 đồng kỳ 5, 10, Trương Tuyết Dung và Lê Thị L mỗi người 01 phần 60.000.000 đồng ở kỳ 7, kỳ 8.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi được là 425.000.000 đồng, bị cáo đóng tiền hụi chết 10.000.000 đống (phần hụi khống) và bù tiền đóng hụi chết 10.000.000 đồng (06 phần tự ý hốt), còn chiếm đoạt 405.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khụi được 10 kỳ, có 03 phần hụi hốt thật ( bị cáo 01 phần) còn 14 phần hụi sống đóng tổng số tiền 525.000.000 đồng.
3. Dây hụi thứ 3 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở cùng ngày 23/12/2017 (nhằm ngày 06/11/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng bị cáo 02 phần, Lê Thanh Loan 02 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Lâm Hạnh” hốt kỳ 3 được 11.000.000 đồng, 01 phần khống tên “Liên” chưa hốt và tự ý lấy tên hụi viên Nguyễn Văn B, Trần Thị Bé H, Nguyễn Thị L , Nguyễn Thị H , Lê Thị B Ch hốt của mỗi người 01 phần 11.000.000 đồng từ kỳ 6 đến kỳ 10.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi là 66.000.000 đồng, bị cáo bù tiền đóng hụi chết 3.000.000 đồng (05 phần tự ý hốt hụi và hụi khống), còn chiếm đoạt 63.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 04 phần hụi

## Page 8

8 hốt thật ở 04 kỳ ( bị cáo 01 phần) còn 12 phần hụi sống đóng tổng số tiền 90.000.000 đồng.
4. Dây hụi thứ 4 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 23/12/2017 (nhằm ngày 06/11/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, riêng bị cáo 02 phần, Lê Thanh Loan 02 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Lâm Hạnh” hốt kỳ 3 được 11.000.000 đồng, 01 phần khống tên “Liên”
chưa hốt và tự ý lấy tên hụi viên Nguyễn Văn B, Trần Thị Bé H, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị H, Lê Thị B Ch hốt của mỗi người 01 phần 11.000.000 đồng từ kỳ 6 đến kỳ 10.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi là 66.000.000 đồng, bị cáo bù tiền đóng hụi chết 3.000.000 đồng (05 phần tự ý hốt hụi và hụi khống), còn chiếm đoạt 63.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 04 phần hụi hốt thật ở 04 kỳ ( bị cáo 01 phần) còn 12 phần hụi sống đóng tổng số tiền 90.000.000 đồng.
5. Dây hụi thứ 5 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 15/01/2018 (nhằm ngày 02/3/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Nguyễn KhoaN 02 phần, Trịnh Văn D 02 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Mai” hốt kỳ 1 được 12.000.000 đồng, tự ý lấy tên hụi viên Cao Hoàng V, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn Q hốt của mỗi người 01 phần 13.250.000 đồng ở kỳ 5, 6, 7. Tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi được là 51.750.000 đồng, bị cáo đóng hụi chết 2.000.000 đồng (phần hụi khống), còn chiếm đoạt 49.750.000 đồng Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 8 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 8 cho bị cáo. Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Lê Thị M, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị H , Phạm Thị D , Phạm Thị Th , Trịnh Văn S , Lê Thị B , Cao Hoàng V , Nguyễn Thị L mỗi người 750.000đ; Nguyễn KhoaN , Trịnh Văn D , mỗi người (02 phần) 1.500.000 đồng, Nguyễn Văn Q 1.500.000 đồng ( 01 phầ 02 kỳ ), Phan Thị H 1.000.000 đồng (hụi chết), Phạm Hữu Hiền 11.000.000 đồng (Hụi chết từ kỳ 8 đến kỳ 18), tổng cộng 23.250.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi, thu tiền hụi chiếm đoạt của các hụi viên là 73.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụ i đã khui được 7 kỳ, có 03 phần hụi hốt thật ở kỳ 2, 3, 4 (bị cáo 01 phần) còn 14 phần hụi sống đóng tổng số tiền 84.750.000 đồng.
6. Dây hụi thứ 6 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 02/3/2018 (nhằm ngày 15/01/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trịnh Văn D 02 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Mai” và tên “Liên” hốt kỳ 1, kỳ 5 mỗi phần hốt được 11.250.000 đồng, tự ý lấy tên Nguyễn ThịNh , Nguyễn Thị L , Phạm Thị D hốt của mỗi

## Page 9

9 người 01 phần 11.250.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi được là 57.250.000 đồng, bị cáo đóng tiền hụi chết là 1.000.000 đồng và hụi sống 750.000 đồng (phần hụi khống), còn chiếm đoạt 55.500.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 8 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 8 cho bị cáo. Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Lê Thị M, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị H , Phan Thị H , Nguyễn KhoaN , Trần Thị Đ , Phạm Thị Th , Trịnh Văn S , Nguyễn ThịNh , Nguyễn Thị L , Phạm Thị D mỗi người 750.000 đồng; Nguyễn Văn Q , Trịnh Văn Dũng, mỗi người 1.500.000 đồng; Phạm Hữu Hiền 11.000.000 đồng (Hụi chết từ kỳ 8 đến kỳ 18). Tổng cộng 22.250.000 đồng Như vậy tổng sốt iền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi viên là 77.750.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 7 kỳ, có 02 phần hụi hốt thật ở kỳ 2, 3 (có 01 phần hụi của bị cáo ) còn 14 phần hụi sống đóng tổng số tiền 84.750.000 đồng.
7. Dây hụi thứ 7 : Loại hụi tháng 5.0 00.000 đồng mở ngày 02/3/2018 (nhằm ngày 15/01/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 13 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trương ThịT 02 phần, Phạm Thị L 02 phần, Phạm Thị LAnh 02 phần. Bị cáo kê khống tên “Liên” 01 phần hốt kỳ 2 được số tiền 56.250.000 đồng, kê khống tên “Thi” 01 phần hốt kỳ 3 được số tiền 56.250.000 đồng, tự ý lấy tên Trương Tuyết Dung, Trần Thị L hốt của mỗi người 01 phần 56.250.000 đồng ở kỳ 4, 5, Phạm Thị LAnh 02 phần hốt kỳ 6, 7, mỗi phần 56.250.000 đồng. Trong dây hụi này, bị cáo hốt thật 01 phần ở kỳ 1, do không có hụi viên khác hốt hụi nên tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 337.500.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 8 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 8 cho bị cáo . Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Nguyễn Thị D, Võ Thị K, Huỳnh Thị Kim A, Cao Hoàng V, Quách Thị Phương Th, Quách Thị Phương L, Trương Tuyến Dung, Trần Thị L mỗi người 3.750.000 đồng; Trương ThịT , Phạm Thị L Anh mỗi người 7.500.000 đồng. Tổng cộng 45.000.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi, thu tiền hụi chiếm đoạt của các hụi viên là 382.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 7 kỳ, có 01 phần hụi hốt thật của bị cáo, còn 15 phần hụi sống đóng tổng số tiền 438.750.000 đồng.
8. Dây hụi thứ 8 : Loại hụi tháng 5.000.000 đồng mở ngày 26/3/2018 (nhằm ngày 10/02/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trương ThịT 02 phần, Nguyễn Thị L 02 phần, Quách Thị Phương L 02 phần. Bị cáo tự ý lấy tên Nguyễn Thị L , Quách Thị

## Page 10

10 Phương L, Phạm Thị LAnh hốt của mỗi người 01 phần 63.500.000 đồng ở kỳ 2, 3; lấy Nguyễn Thị Mỹ H, Trần Thị Đẹp, Phạm Thị LAnh hốt của mỗi người 01 phần 65.000.000 đồng.
 Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi là 322.500.000 đồng, bị cáo đóng tiền hụi chết là 2.500.000đ (02 phần tự ý hốt hụi) , còn chiếm đoạt 320.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 7 kỳ, có 02 phần hụi hốt thật (01 phần của bị cáo), còn 16 phần hụi sống đóng tổng số tiền 420.000.000 đồng.
9. Dây hụi thứ 9 : Loại hụi tháng 5.000.000 đồng mở ngày 26/3/2018 (nhằm ngày 10/02/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L , Trương ThịT 02 phần.
Bị cáo kê khống 01 phần hụi tên “Lan” hốt kỳ 2 được 60.000.000 đồng, tự ý lấy tên Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Bé T, Trần Thị Đẹp, Phạm Thị LAnh hốt của mỗi người 01 phần 60.000.000 đồng ở kỳ 3 đến kỳ 7.
 Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi chiếm đoạt của các hụi viên là 360.000.000 đồng, đến khi vỡ hụi đã khui được 7 kỳ, có 01 phần hụi hốt thật của bị cáo, còn 16 phần hụi sống đóng tổng số tiền 420.000.000 đồng.
10. Dây hụi thứ 10 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2018 (nhằm ngày 25/4/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo tự ý lấy tên Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Hồng Đ hốt hụi của mỗi người 01 phần 12.750.000 đồng, lấy tên Phan Thị H hốt 01 phần 12.000.000 đồng, tổng cộng là 37.500.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi viên là 37.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 phần hụi của bị cáo hốt thật ở kỳ 1, còn 17 phần hụi sống đóng tổng số tiền 50.250.000 đồng.
11. Dây hụi thứ 11 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2018 (nhằm ngày 25/4/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo tự ý lấy tên Nguyễn Thanh T , Nguyễn Thị Hồng Đ hốt hụi của mỗi người 01 phần 12.750.000 đồng, lấy tên Phan Thị H hốt 01 phần 12.000.000 đồng, tổng cộng là 37.500.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi viên là 37.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 phần hụi của bị cáo hốt thật ở kỳ 1, còn 17 phần hụi sống đóng tổng số tiền 50.250.000 đồng.
12. Dây hụi thứ 12 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2018 (nhằm ngày 25/4/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo tự ý

## Page 11

11 lấy tên Nguyễn Thanh T , Trương Thị Thu Th hốt hụi của mỗi người 01 phần 12.750.000 đồng, lấy tên Nguyễn Thị L hốt 01 phần 12.000.000 đồng, tổng cộng là 37.500.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi vi ên là 37.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 phần hụi của bị cáo hốt thật ở kỳ 1, còn 17 phần hụi sống đóng tổng số tiền 50.250.000 đồng.
13. Dây hụi thứ 13 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2018 (nhằm ngày 25/4/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo tự ý lấy tên Nguyễn Thanh T, Thái Thị L hốt hụi của mỗi người 01 phần 12.750.000 đồng, lấy tên Nguyễn Thị L hốt 01 phần 12.000.000 đồng, tổng cộng là 37.500.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi viên là 37.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 phần hụi của bị cáo hốt thật ở kỳ 1, còn 17 phần hụi sống đóng tổng số tiền 50.250.000 đồng.
14. Dây hụi thứ 14 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2018 (nhằm ngày 24/4/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Quách Thị Phương L 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Hên”nhưng chưa hốt, tự ý lấy tên Nguyễn Thanh T , Thái Thị L , Trương Thị Thu Th hốt của mỗi người 01 phần 12.000.000 đồng. Tổng cộng là 36.000.000 đồng, Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dốic hiếm đoạt của các hụi viên là 36.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 phần hụi của bị cáo hốt thật còn 16 phần hụi sống đóng tổng số tiền 48.000.000 đồng.
15. Dây hụi thứ 15 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 14/7/2018 (nhằm ngày 02/6/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Nguyễn Thị BéT 02 phần, Trần Văn Th 03 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “An Tựu” hốt ở kỳ 3 được số tiền 12.000.000 đồng, tự ý lấy tên Phạm Thị Th hốt 01 phần được 12.000.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền hụi là 24.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 3 kỳ, có 02 phần hụi hốt thật, 01 phần hụi khống, còn 15 phần hụi sống đóng tổng số tiền 33.750.000 đồng.
16. Dây hụi thứ 16 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 14/7/2018 (nhằm ngày 02/6/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Nguyễn Thị BéT 02 phần, Trần Văn Th 03 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “An Tựu” hốt ở kỳ 3 được số tiền 12.000.000 đồng, tự ý lấy tên Phạm Thị Th hốt 01 phần được 12.000.000 đồng.

## Page 12

12 Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của hụi viên là 24.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 3 kỳ, có 02 phần hụi hốt thật, 01 phần hụi khống, còn 15 phần hụi sống đóng tổng số tiền 33.750.000 đồng.
 17. Dây hụi thứ 17 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 14/7/2018 (nhằm ngày 02/6/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 13 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Nguyễn Thị BéT 02 phần, Trần Văn Th 03 phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “Liên” hốt ở kỳ 3 được số tiền 11.250.000 đồng, một tên khống tên Thu Tâm chưa hốt, tự ý lấy tên Phạm Thị Th hốt 01 phần được 11.250.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền hụi là 22.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 3 kỳ, có 02 phần hụi hốt thật, 01 phần hụi khống, còn 15 phần hụi sống đóng tổng số tiền 33.750.000 đồng.
18. Dây hụi thứ 18: Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 22/7/2018 (nhằm ngày 10/6/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 12 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 16 phần, mỗi người một phần. Bị cáo kê khống 01 phần tên “An” hốt ở kỳ 2 được số tiền 8.250.0 00 đồng, 01 phần tên “Liên ” hốt ở kỳ 3 được số tiền 7.500.000 đồng và 02 phần khống tên “ anh Quí”, “Chú Vũ” chưa hốt.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của hụi là 15.750.000 đồng, đến khi vỡ hụi đã khui được 3 kỳ, có 01 phần bị cáo hốt thật, còn 11 phần hụi sống đóng tổng số tiền 24.000.000 đồng.
19. Dây hụi thứ 19 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 22/7/2018 (nhằm ngày 10/6/2018 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 11 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 16 phần, mỗi người một phần . Bị cáo kê khống 01 phần tên “An” hốt ở kỳ 2 được số tiền 7.500.000 đồng, 01 phần tên “Liên ” hốt ở kỳ 3 được số tiền 6.750.000 đồng và 03 phần khống tên “ anh Quí”, “Chú Vũ”, “Tâm” chưa hốt.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của hụi là 14 .250.000 đồng, đến khi vỡ hụi đã khui được 3 kỳ, có 01 phần bị cáo hốt thật, còn 10 phần hụi sống đóng tổng số tiền 21.750.000 đồng.
20. Dây hụi thứ 20 : Loại hụi tháng 5.000.000 đồng mở ngày 04/8/2017 (nhằm ngày 20/6/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 13 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Nguyễn Thị Thu Tâm, Quách Thị á, Trần Thị L mỗi người 02 phần, Trương ThịT 03 phần. Bị cáo kê khống 01 phần hụi tên “Lan” hốt kỳ 1 được 63.750.000 đồng, tự ý lấy tên Trần Thị L hốt 01 phần kỳ 3 được 63.750.000 đồng, 01 phần kỳ 5 được 65.000.000; lấy tên Trần Văn Th hốt kỳ 6 được 65.000.000 đồng, Trần Thị Th và Nguyễn Thị Mỹ H hốt của mỗi người o1 phần với số tiền 66.250.000 đồng.

## Page 13

13 Như vậy, tổng số tiền bị cáo gian dối hốt hụi của các hụi viên 390.000.000 đồng, bị cáo đóng tiền hụi chết 35.000.000 đồng (phần hụi khống) và bù tiền đóng hụi chết 36.250.000đ (05 phần tự ý hốt hụi), còn chiếm đoạt 318.750.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 15 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 15 cho bị cáo. Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Trần Thị Th và Nguyễn Thị Mỹ H mỗi người 3.750.000 đồng, Quách Thị A 10.000.000 đồng ( 02 phần hụi chết) tổng cộng là 17.500.000 đồng Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt chiếm đoạt của các hụi viên là 326.250.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 08 phần hụi hốt thật (có 01 phần của bị cáo), còn 09 phần hụi sống đóng tổng số tiền 525.00 0.000 đồng.
21. Dây hụi thứ 21 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 24/7/2017 (nhằm ngày 02/6/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trần Thị Bé H 02 phần, Quách Thị A 04 phần.
Bị cáo tự ý lấy tên Đoàn Thanh L hốt 12.750.000 ở kỳ 1, Nguyễn Thị Th hốt 13.000.000 đồng kỳ 3, Nguyễn Thị L hốt 13.500.000 đồng, Trần Thị H, Lê Thị M, Trần Thị Bé H của mỗi người 01 phần 13.750.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối tự ý hốt hụi của các hụi viên là 80.500.000 đồng, bị cáo choàng tiền đóng hụi chết 8.000.000 đồng (06 phần tự ý hốt hụi), còn chiếm đoạt 72.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 15 kỳ, có 09 phần hụi hốt thật, còn 09 phần hụi sống đóng tổng số tiền 101.250.000 đồng.
22. Dây hụi thứ 22 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 24/7/2017 (nhằm ngày 02/6/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 13 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Trần Thị Bé H 02 phần, Quách Thị A 04 phần.
Bị cáo kê khống phần trên “Mơ” hốt kỳ 4 được 12.250.000 đồng, tự ý lấy tên Đoàn Thanh L hốt 01phần 12.000.000 kỳ 1, Nguyễn Thị Th hốt 12.250.000 đồng kỳ 3, Nguyễn Thị L hốt 12.500.000 đồng, Phạm ThịNh , Trịnh Văn Nh , Trần Thị Bé H của mỗi người 01 phần 12.750.000 đồng.
Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối kê khống và tự ý hốt hụi của các hụi viên là 87.250.000 đồng, bị cáo choàng tiền đóng hụi chết 6.750.000 đồng (phần hụi khống) và choàng tiền đóng hụi chết 7.500.000đ (06 phần tự ý hốt hụi) , còn chiếm đoạt 73.000.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 15 kỳ, có 08 phần hụi hốt thật, còn 09 phần hụi sống đóng tổng số tiền 101.250.000 đồng.
23. Dây hụi thứ 23 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/8/2017 âm lịch).

## Page 14

14 Trong dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Phạm Thị Nhung 02 phần, Lê Thị Y 04 phần, Trần Thị Ngọc V 02 phần. Bị cáo kê khống phần trên “ Liên” hốt kỳ 2 được 12.250.000 đồng, tự ý lấy tên Trần Thị Ngọc V hốt 01phần 13.250.000 đồng kỳ 8, Lê Thị Y hốt 01phần 13.250.000 đồng kỳ 9, Lâm Thị Th hốt 01phần 13.250.000 đồng kỳ 10. Tổng số tiền bị cáo gian dối kê khống và tự ý hốt hụi của các hụi viên là 52.000.000 đồng, bị cáo đóng hụi chết 6.750.000đ (phần hụi khống) và bù tiền đóng hụi chết 1.500.000đ (03 phần tự ý hốt hụi), còn chiếm đoạt 43.750.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 13 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 13 cho bị cáo. Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Trần Thị K, Nguyễn Thanh T, Lâm Thị Th mỗi người một phần 750.000 đồng, Lê Thị Y 02 phần là 1.500.000 đồng, tổng cộng 3.750.000 đồng Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối hốt chiếm đoạt của các hụi viên là 47.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 12 kỳ, có 08 phần hụi hốt thật, còn 09 phần hụi sống đóng tổng số tiền 84.750.000 đồng.
24. Dây hụi thứ 24 : Loại hụi tháng 1.000.000 đồng mở ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/8/2017 âm lịch).
Trong dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo) tổng cộng 18 phần, mỗi người một phần, riêng Phạm Thị Nhung 02 phần. Bị cáo kê khống phần trên “ Liên” hốt kỳ 2 được 11.500.000 đồng, tên “ Lan” hốt kỳ 9 được 12.500.000 đồng, tự ý lấy tên Trần Thị Ngọc V, Lâm Thị Th hốt của mỗi người 01phần 12.500.000 đồng kỳ 8 và 10, Phạm ThịNh 01phần 12.750.000 đồng kỳ
12. Tổng số tiền bị cáo gian dối kê khống và tự ý hốt hụi của các hụi viên là 61.750.000 đồng, bị cáo đóng hụi chết 10.500.000đ (02 phần hụi khống) và bù tiền đóng hụi chết 500.000 đồng (02 phần tự ý hốt hụi) , còn chiếm đoạt số tiền là 50.750.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 13 để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi) tin tưởng giao trước tiền đóng hụi kỳ thứ 13 cho bị cáo. Sau đó bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của Lê Thị Y, Trần Thị K , Nguyễn Thanh T , Lê ThịM , Lâm Thị Th mỗi người một phần 750.000 đồng, tổng cộng 3.750.000 đồng Như vậy tổng số tiền bị cáo gian dối chiếm đoạt của các hụi viên là 54.500.000 đồng. Đến khi vỡ hụi đã khui được 12 kỳ, có 07 phần hụi hốt thật, còn 09 phần hụi sống đóng tổng số tiền 57.000.000 đồng.
25. Dây 25, 26, 27, 28, 29: Đều là loại hụi tháng 1.000.000 đồng, cùng mở ngày 11/9/2018 (nhằm ngày 02/8/2018 âm lịch).
Trong các dây hụi này, có từ 09 đến 10 hụi viên tham gia (kể cả bị cáo), mỗi dây hụi bị cáo quy định có 14 phần. Bị cáo kê khống tổng cộng 11 phần gồm tên “ Hạnh Dứt, Vợ Lưng, Mai, Vợ Tân” nhưng chưa hốt hụi. Đến khi vỡ hụi, mỗi dây hụi đã khui được kỳ 01, bị cáo hốt thật nên không có chiếm đoạt .

## Page 15

15 Trong 05 dây hụi này, bị cáo có hành vi gian dối với Trần Thị Th nói sẽ tiếp tục khui hụi kỳ 02 nên bà Thơ tin tưởng đưa tiền cho bị cáo đóng hụi kỳ thứ 02 của cả 05 dây hụi dùm nhưng bị cáo không khui hụi mà tuyên bố vỡ chiếm đoạt của bà Trần Thị Th tổng số tiền là 3.750.000 đồng.

Như vậy từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, bị cáo mở 29 dây hụi, trong đó có 05 dây có kê 11 tên khống nhưng chưa hốt hụi nên bịc áo không có chiếm đoạt. Còn lại 24 dây hụi, bịc áo đã gian dối kê tên khống 42 phần đã hốt 22 phần, tự ý lấy hụi viên hốt 84 phần. Tổng cộng bị can hốt 106 phần với số tiền là 3.126.500.000 đồng, bịc áo bù tiền đóng những phần hụi tự hốt và đóng lại hụi chết đến khi vỡ hụi là 170.000.000 đồng, hụi viên còn nợ hụi chết là 409.000.000 đồng, hụi viên đã bỏ địa phương cơ quan điều tra không làm việc được với số tiền là 65.473.000 đồng, còn chiếm đoạt 2.482.027.000 đồng.
Ngoài ra, bị cáo gian dối nói với 35 hụi viên sẽ tiếp tục khui hụi kỳ tới để các hụi viên không có nhu cầu hốt hụi tin tưởng đưa tiền đóng hụi sống và chết trước cho bịc áo 154.250.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt là 116.250.000 đồng tiền hụi sống, còn 38.000.000 đồng hụi chết là giao dịch dân sự.
Tổng cộng bịc áo Nguyễn Thị Ngọc L gian dối chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên là 2.598.277.000đ (Hai tỷ năm trăm chín mươi tám triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
Đối với Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Thị Thu Tâm, Trần Thị Bé H, Trần Văn T, Phạm Thị V, Nguyễn Văn Q, Phan Thị H, Phan Thị S, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị Nhã H, Nguyễn Thị L, Phạm Thị Thùy D, Nguyễn Văn Ph, Trần Thị H, Lê Thị B Tám, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Lành. Hiện nay đã bỏ địa phương đi không xác định được địa chỉ nên Cơ quan điều tra không mời làm việc được.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L còn vay mượn và nợ tiền hụi của một số người gồm: Phạm Thị D số tiền 52.500.000.000 đồng (tiền vay: 20.000.000đ, tiền nợ hụi: 32.500.000đ) , Võ ThịNh số tiền 117.000.000 đồng (tiền nợ hụi) , Nguyễn Thị L số tiền 45.000.000 đồng (tiền vay: 32.000.000đ, tiền nợ hụi:
13.000.000 đồng ) , Trương Tuyết Dung số tiền 10.000.000 đồng (tiền nợ hụi) , Nguyễn Văn Ph số tiền 5.000.000 đồng (tiền nợ hụi) , Phạm ThịNh số tiền 13.500.000 đồng (tiền vay: 10.000.000 đồng, tiền nợ hụi: 3.500.000 đồng)
Nguyễn Thị D số tiền 40.000.000 đồng (tiền nợ hụi) với tổng số tiền 283.000.000 đồng. Mục đích vay để đóng hụi sống và hụi chết cho những phần bị can tham gia chơi thật, tiêu xài cá nhân và trả lãi cho những khoảng vay trước đó. Đây là giao dịch dân sự không liên quan đến vụ án.
Tại bản cáo trạng số : 03/CT-VKS-P1 ngày 21/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố Nguyễn Thị Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L thống nhất với nội dung bản cáo trạng số: 03/CT-VKS-P1 ngày 21/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh . Từ năm 20 00 bị cáo bắt đầu trực tiếp đứng ra làm chủ hụi (đầu

## Page 16

16 thảo hụi), nhưng do bị cáo bị mất cân đối trong việc thanh toán tiền nợ vay và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách mở thêm nhiều dây hụi rồi kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi thật hốt để chiếm đoạt tiền của hụi viên mà các hụi viên tham gia không hay biết gì. Đến tháng 10 năm 2018, bị cáo không còn khả năng thanh toán tiền cho hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi. Bị cáo thừa nhận đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền 2.598.277.000đ (Hai tỷ năm trăm chín mươi tám triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) như kết quả của cơ quan điều tra và cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo tự nguyện bồi thường số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay đã thể hiện bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L đã có hành vi gian dối như bằng hình thức lợi dụng việc bị cáo làm đầu thảo hụi, các hụi viên khi tham gia chơi hụi tin tưởng bị cáo, không lấy danh sách hụi viên, không trực tiếp đến khui hụi, không kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong dây hụi , thành viên tham gia chơi hụi nên bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối là và tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi thật hốt để chiếm đoạt tiền của hụi viên để có tiền trả tiền vay, tiêu xài cá nhân với số tiền 2.598.277.000 đồng và hậu quả đã xảy ra, đủ căn cứ quy kết bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 1 74 Bộ luật hình sự. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L từ 12 năm đến 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 06/6/2019 Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 584, 585, 586, 588, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại có yêu cầu bị cáo trả số tiền đã chiếm đoạt.
Đối với các bị hại bà Phạm Thị L , bà Phạm Thị L A, Nguyễn Văn Q , Nguyễn Văn Tr , Phạm Thị Th , bà Nguyễn Hồng S không yêu cầu bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.
Đối với các bị hại gồm: Phan Thị S, Phạm Thị V, Trần Thị H, Nguyễn Thị K, Phạm Thị Thùy D , Nguyễn Thị L , Nguyễn Thị Nhã H hiện nay bỏ địa phương không rõ địa chỉ cụ thể nên đề nghị sẽ dành một vụ án dân sự khi có yêu cầu.
Đối với số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) mà bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả sẽ tiếp tục giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.
Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm và dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

## Page 17

17 Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L cho rằng:
Vị hoàn toàn thống nhất với nội dung Bản Cáo trạng số 03/CT-VKS-P1 ngày 21/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự . Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét : trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chủ động tác động gia đình nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh để khắc phục 01 phần hậu quả cho các bị hại số tiền là 5.000.000đ; Do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho b ị cáo mức án thấp nhất của Vị kiểm sát viên đề nghị.
Về trách nhiệm dân sự: Thống nhất với đề nghị của Vị kiểm sát viện Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa, bị cáo, các bị hại không có ý kiến tranh luận.
 Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L : Bị cáo biết ăn năn hối lỗi, bị cáo xin lỗi các bị hại. Mong Hội đội xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng. Xác định tư cách người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự. Đối với các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 không lý do nhưng quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã làm rõ lời khai, yêu cầu của những người này và xét thấy việc vắng mặt của họ cũng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Căn cứ vào quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án.
 [1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thống nhất với nội dung bản Cáo trạng số 03/CT-VKS-P1 ngày 21/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mô tả. Bị cáo thừa nhận do bị cáo bị mất cân đối trong việc trả tiền cho các dây hụi đã mãn, thanh toán tiền nợ vay, tiêu xài cá nhân nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách mở các dây hụi mới, do các hụi viên tin tưởng, thường hay không tham gia khui hụi nên bị cáo kê tên khống vào các dây hụi để hốt và tự ý lấy tên hụi viên chơi thật để hốt. Đến tháng 10 năm 2018, bị cáo không còn khả năng thanh toán cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi, số tiền bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt của các bị hại là 2.598.277.000 đồng (Hai tỷ năm trăm chín mươi tám triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là nhất quán, không thay đổi, phù hợp với lời khai của các bị hại , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với

## Page 18

18 các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thu thập được. Do vậy, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 74 Bộ luật hình sự là phù hợp với hành vi bị cáo thực hiện và đúng quy định của pháp luật về hình phạt và tội danh.
[2] Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại sẽ bị nghiêm trị. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 Bộ luật hình sự.
Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì muốn có tiền để trả các khoản nợ vay, trả tiền các dây hụi đã mãn và tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo đã lợi dụng việc mình làm đầu thảo hụi và các hụi viên tham gia chơi hụi tin tưởng vào bị cáo, ít đi khui hụi nên bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối kê tên khống tham gia nhiều dây hụi để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên. Bị cá o nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.
[3] Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lợi dụng việc tham gia hụi để chiếm dụng vốn trong những năm gần đây tại địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng và mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều, việc bể hụi làm cho các hụi viên mất tiền, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế tại các địa phương, trong đó có hành vi phạm tội của bị cáo. Để góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phương và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử cần xử lý bị cáo một mức án tương xứng với hành vi của bị cáo và tính chất của vụ án nhằm giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.
Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo để xem xét toàn diện, khách quan khi quyết định hình phạt đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần thực hiện đều đủ định lượng cấu thành tội phạm, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự là phạm tội nhiều lần. Về tình tiết giảm nhẹ : trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; bị cáo tác động gia đình nộp khắc phục 01 phần nhỏ hậu quả tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh số tiền là 5.000.000đ; có nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa làm đơn xin bãi nại cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
 [4] Về trách nhiệm dân s ự: Buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại có yêu cầu số tiền 2.343.340.368 đồng

## Page 19

19 Đối với các bị hại bà Phạm Thị L , bà Phạm Thị L Anh, Nguyễn Văn Q , Nguyễn Văn Tr , Phạm Thị Th , bà Nguyễn Hồng S không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.
Đối với các bị hại gồm: Phan Thị S, Phạm Thị V, Trần Thị H, Nguyễn Thị K, Phạm Thị Thùy D , Nguyễn Thị Nhã H , Nguyễn Thị L hiện nay bỏ địa phương không rõ địa chỉ cụ thể nên sẽ dành một vụ án dân sự khi có yêu cầu.
Đối với sốt iền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) mà bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số 0000548 ngày 14/02/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thu sẽ tiếp tục giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.
Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, thấy rằng các quyết định cuảc ơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa đều đúng với quy định của pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tố tụng, của người bào chữa đều hợp pháp.
[5] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và người bào chữa là phù hợp với quy định pháp luật, được Hội đồng xét xử chấp nhận.
[6] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải nộp án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;
 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 1 74; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/6/2019 Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588 và Điều 589 Bộ luật dân sự.
Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo và các bị hại, buộc bị cáo bồi thường cho 61 bị hại tổng số tiền 2.343.340.368đ (Hai tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn ba trăm sáu mươi tám đồng) cụ thể gồm:
1. Trần Thị L số tiền 177.857.143đ

## Page 20

2. Trương ThịT số tiền 421.255.052đ
3. Trương Tuyết Dung số tiền 181.732.143đ
4. Trần Văn Th số tiền 106.982.143đ;
5. Nguyễn Thị BéT số tiền 87.928.571đ;
6. Diệp Thị Tiền Nh số tiền 40.928.571đ;
7. Phạm Thị D số tiền 60.928.571đ;
8. Quách Thị Phương Th 97.678.571đ;
9. Quách Thị Phương L 162.678.571đ;
10. Trần ThịCh số tiền 28.928.571đ;
11. Lê Thị L số tiền 28.928.571đ;
12. Nguyễn Thị Tr số tiền 10.500.000đ;
13. Cao Hoàng V số tiền 63.553.571đ;
14. Lê ThịM số tiền 33.212.302đ;
15. Trịnh Văn Nh số tiền 26.666.667đ;
16. Lâm Thị B số tiền 10.500.000đ;
17. Nguyễn Văn B số tiền 44.250.000đ;
18. Trần Thị Bé H số tiền 20.666.667 đ
19. Nguyễn Thị L số tiền 62.684.524đ;
20. Nguyễn Thị H số tiền 24.017.857đ;
21. Lê Thị B Ch số tiền 10.500.000đ;
22. Phạm Thị D số tiền 18.017.857đ;
23. Nguyễn KhoaN số tiền 16.321.429đ;
24. Phạm Thị Th số tiền 12.017.857đ;
25. Trịnh Văn S số tiền 9.017.857đ;
26. Lê Thị B số tiền 4.303.571đ;
27. Trịnh Văn D số tiền 21.035.714đ;
28. Trần Thị K số tiền 12.000.000đ;
29. Trần Thị Đ số tiền 6.964.286đ;
30. Nguyễn ThịNh số tiền 4.714.286đ;
31. Nguyễn Thị D số tiền 26.250.000đ;
32. Võ Thị K số tiền 14.250.000đ;
33. Võ ThịNh số tiền 48.500.000đ;
34. Nguyễn Thị L số tiền 26.750.000đ;

## Page 21

35. Nguyễn Thị Mỹ H số tiền 60.125.000đ;
36. Trần Thị Đẹp số tiền 74.375.000đ;
37. Nguyễn Thị Út N số tiền 10.500.000đ;
38. Nguyễn ThịNg số tiền 22.500.000đ;
39. Trần Văn T số tiền 9.000.000đ;
40. Nguyễn ThịNh số tiền 4.500.000đ;
41. Nguyễn Thị Hồng Đ số tiền 4.500.000đ;
42. Trần Thị Ngọc V số tiền 24.361.111đ;
43. Nguyễn Thanh T số tiền 23.250.000đ;
44. Cao ThịN số tiền 4.500.000đ;
45. Trương Thị Thu Th số tiền 4.500.000đ;
46. Trần ThịNh số tiền 2.250.000đ;
47. Thái Thị L số tiền 4.500.000đ;
48. Phạm ThịNh số tiền 16.000.000đ;
49. Nguyễn Thị Đ số tiền 4.500.000đ;
50. Trần Thị K C số tiền 3.000.000đ;
51. Nguyễn Văn N số tiền 3.000.000đ;
52. Nguyễn Văn Ph số tiền 3.000.000đ;
53. Trịnh Thị Th số tiền 6.361.111đ;
54. Nguyễn Thị L số tiền 19.166.667đ;
55. Nguyễn Thị Kim X số tiền 5.111.111đ;
56. Đoàn Thanh L số tiền 16.166.667đ;
57. Nguyễn Thị Th số tiền 16.166.667đ;
58. Nguyễn ThịN số tiền 10.500.000đ;
59. Lê Thị Y số tiền 17.611.111đ;
60. Lâm Thị Th số tiền 12.000.000đ;
61. Trần Thị Th số tiền 39.375.000đ Đối với các bị hại bà Phạm Thị L , bà Phạm Thị L Anh, Nguyễn Văn Q , Nguyễn Văn Tr , Phạm Thị Th , bà Nguyễn Hồng S không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.
Đối với các bị hại gồm: Phan Thị S, Phạm Thị V, Trần Thị H, Nguyễn Thị K, Phạm Thị Thùy D , Nguyễn Thị L , Nguyễn Thị Nhã H hiện nay bỏ địa phương không rõ địa chỉ cụ thể nên sẽ dành một vụ án dân sự khi có yêu cầu.

## Page 22

22 Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà vinh tiếp tục quản lý số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) mà bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số 000548 ngày 14/02/2020 để đảm bảo thi hành án.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.
Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 78.866.807đ (Bảy mươi tám triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm lẽ bảy đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
“Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.
Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- TANDCC;
- VKSNDCC;
- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- Phòng hồ sơ - CA tỉnh Trà Vinh;
- TTG - CA tỉnh Trà Vinh;
- Cục THADS tỉnh Trà Vinh;
- CA huyện C;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Lưu;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn Thành

## Page 23

23