Bản án số: 28/2020/HSST
Đinh Khánh D - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 28
Ngày: 21/04/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 28/2020/HSST Ngày: 21-4-2020

 NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Đắc Liệt -Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngần - Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 251/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2020/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:
ĐINH KHÁNH D, sinh năm 1988 tại Hải Dương; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 21 đường BT, Khu 2, phường Q, thành phố D, tỉnh D;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Cha: Đinh Văn D, sinh năm 1959; Mẹ: Nguyễn Thị Lan H, sinh năm 1960; Bị cáo là con một ; Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân:
- Bản án số 42/2019/HS -ST ngày 08-10-2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Thái Bình xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án đã có hiệu lực);
- Bản án số 63/2019/HS-ST ngày 12-11-2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án đã có hiệu lực);
- Bản án số 178/2019/HS -ST Ngày 28 -11-2019 của Tòa án nhân dân Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 08 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án đã có hiệu lực);
- Bản án số 01/2020/HS -ST ngày 10-01-2020 của Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 07 tháng tù về tội “L ừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án đã có hiệu lực);

## Page 2

- Bản án số 07A/2020/HSST ngày 13-01-2020 của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án đã có hiệu lực).
- Ngày 06-3-2020, TAND thành phố Vũng Tàu nhận được công văn số 82/CV-PC11 ngày 28-02-2020 của Trại giam Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, Trại giam Công an Thái Bình cho biết và cung cấp 05 bản án của 05 Tòa án địa phương khác nhau đã thực hiện xét xử đối với bị cáo như đã nêu trên, đồng thời cho biết thông tin bị cáo còn tiếp tục bị Tòa án Huế, Đồng Tháp xét xử trong thời gian tới.
Bị bắt: 26-7-2019 (Bị cáo đang chấp hành hình phạt của các bản án nói trên tại Trại giam Công an tỉnh Thái Bình).
Bị cáo vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
*Bị hại:
1. Anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 1991, địa chỉ: Số 21 đường CT, Phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
2.Chị Vũ Lý Thị Hồng L, sinh năm 1999, địa chỉ: Số 148/20/2 đường NT, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 10/2018, anh Nguyễn Thanh B sử dụng tài khoản Facebook mang tên “TN” vào tài khoản “LMB” của D để hỏi mua điện thoại Iphone 7 Plus với giá 8 .020.000 đồng. Sau khi chuyển tiền đến tài khoản Vietcombank số 0541000309821 thì D chặn Facebook, số điện thoại và không gửi điện thoại theo thỏa thuận cho anh B. Nghi ngờ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, anh B đã đến cơ quan công an trình báo.
Tháng 5/2019, chị Vũ Lý Thị Hồng L sử dụng Facebook “HL” nhắn tin mua điện thoại Iphone X cũ với Facebook “LB” của D với giá 4.700.000 đồng.
Ngày 23/5/2019, chị L chuyển tiền vào tài khoản Vietcomban k số 0541000309821 và cũng bị D chặn mọi liên lạc mà không nhận được điện thoại.
Sau đó, chị L cũng đến cơ quan công an trình báo.
Làm việc với Cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, D khai : Khoảng giữa năm 2015, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Đinh Khánh D lập 02 tài khoản Facebook tên “LMB”
(sau đổi thành “LB”) và “VA” , bị cáo không có tài sản để bán nhưng lấy hình ảnh trên mạng Internet dùng làm hình ảnh tài sản rao bán (điện thoại) lên 02 tài khoản Facebook trên. Sau đó, D cũng mua qua mạng của một người không rõ lai lịch một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ngọc D và một giấy chứng minh nhân dân khác với giá 150.000 đồng để mở các tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản MBbank số 2700111787009 và tài khoản Vietcombank số

## Page 3

0541000309821 đều mang tên Nguyễn Ngọc D. D sử dụng hai tài khoản Facebook trên để đăng tin bán điện thoại, nếu có người hỏi mua thì Dyêu cầu chuyển khoản trước toàn bộ hoặc một phần số tiền vào tài khoản ngân hàng trên.
Khi tài khoản nhận được tiền thì D chặn mọi liên lạc với người mua và không gửi điện thoại theo thỏa thuận.
Công văn số 336/CV-HDU ngày 12-8-2019 của ngân hàng M Bbank chi nhánh HD xác định: Việc mở tài khoản MBbank số 2700111787009 là đúng thủ tục, trình tự theo quy định; không có sự móc nối giữa cán bộ ngân hàng và Đinh Khánh D.
Theo tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thái Bình làm việc với Nguyễn Ngọc D là người đứng tên tài khoản ngân hàng mà Đinh Khánh D sử dụng để lừa đảo xác định: Nguyễn Ngọc D có chứng minh nhân dân số 012982460 cấp ngày 06//6/2007 nhưng đã bị mất năm 2013. Hiện D sử dụng căn cước công dân số 001092010449 cấp ngày 28/62016. Về hai số tài khoản 2700111787009 của Ngân hàng M Bbank và 0541000309821 của ngân hàng Vietcombank, D khẳng định không phải là người lập , cũng không sử dụng 2 số tài khoản này. Bản thân D không quen biết hay quan hệ gì đối với Đinh Khánh D.
Đối với người bán 02 chứng minh nhân dân cho D, do D không nhớ trang Facebook của người đó nên chưa có căn cứ điều tra làm rõ để xử lý.
Về việc thu giữ tài liệu, vật chứng: Không.
Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Đinh Khánh D đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Lan H (là mẹ ruột của bị cáo D) đã bồi thường cho anh Nguyễn Thanh B số tiền 8.000.000 đồng và 4.700.000 đồng cho chị Vũ Lý Thị Hồng L. Anh B và chị L không có yêu cầu bồi thường gì thêm, đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo D.
- Bà Nguyễn Thị LanH là mẹ bị cáo xác nhận bị cáo D có nhờ bà bồ i thường giúp cho bị hại là anh B và chị L số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, vì bị cáo đang bị tạm giam. Bà xác định số tiền này là bà cho con nên không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả. Bà không có yêu cầu gì trong vụ án và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
Bản cáo trạng số 10/CT -VKS ngày 10/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu truy tố Đinh Khánh D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa:
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Vũng Tàu giữ nguyên nội dung Cáo trạng truy tố đối với bị cáo D, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đề nghị:

## Page 4

Áp dụng khoản 1 Điều 174 ; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Khánh D mức án từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù.
Đề nghị Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt của các bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo D theo Điều 56 Bộ luật Hình sự.
Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận tiền bồi thường, không có yêu cầu gì thêm nên không đề xuất xem xét.
Bị cáo Đinh Khánh D vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên không có ý kiến trình bày tại phiên tòa. Tuy nhiên, kèm theo đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị cáo đã có bản tự khai khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; bị cáo không có ý kiến gì đối với Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã khởi tố, truy tố. Chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Bị hại anh Nguyễn Thanh B và chị Vũ Lý Thị Hồng L xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
 [1] Về tố tụng:
[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát viên trong quá trình điềut ra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và trong giai đoạn chuẩn bị xét xử , bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người ti ến hành tố tụng. Nên các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người ti ến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
[1.2] Về tư cách và sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng:
- Bị cáo giữ nguyên lời khai về hành vi phạm tội như trong các biên bản trước đó, không yêu cầu người bào chữa, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt có xác nhận của Trại giam Công an tỉnh Thái Bình; Bị hại, mẹ bị cáo là người đã bồi thường thay cho bị cáo không có yêu cầu gì thêm và đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo, người bị hại theo quy định tại các điều 290, 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đồng thời xác định bà Hương mẹ bị cáo không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua trong vụ án.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:
Căn cứ lời khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và trong giai đoạn chuẩn bị xét xử , lời khai của bị hại và các chứng cứ, tài liệu đã

## Page 5

thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:
Bằng thủ đoạn gian dối rao bán điện thoại di động qua Facebook có tên tài khoản “LMB” (LB), Đinh Khánh D đã khiến cho anh Nguyễn Thanh B và chị Vũ Lý Thị Hồng L tin tưởng để chuyển tiền vào tài khoản do Đinh Khánh D lập.
Sau khi nhận được tiền, D không gửi hàng theo thỏa thuận mua bán mà chặn mọi liên lạc với người mua bằng cách chặn Facebook, chặn số điện thoại để chiếm đoạt tiền của bị hại là anh B 8.020.000 đồng, chị L là 4.700.000 đồng.
Hành vi của bị cáo Đinh Khánh D đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là nguy hiểm; xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự trị an, bất an cho xã hội; làm ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân, tổ chức kinh doanh hợp pháp khác bằng hình thức giao dịch qua mạng. Đặc biệt, bị cáo đã dùng thủ đoạn này để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau và đã bị 05 Tòa án xét xử bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như đã nêu ở phần nhân thân bị cáo. Ngoài ra, còn các Tòa án địa phương khác trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo cũng về hành vi vi phạm này. Do đó, cần có một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo và bảo đảm phòng ngừa tội phạm chung.
 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
 [4.1] Về tình tiết tăng: Bị cáo hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
 [4.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và giai đoạn chuẩn bị xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại, các bị hại đều có ý kiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo . Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình quyết định áp dụng hình phạt cho bị cáo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận tiền bồi thường, không có yêu cầu gì đối với bị cáo về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.
[7]. Về việc tổng hợp hình phạt đối với bị cáo: Căn cứ Điều 56 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của các bản án đã có hiệu lực pháp luật gồm : Bản án số 42/2019/HS -ST ngày 08-10-2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Thái Bình, Bản án số 63/2019/HS -ST ngày 12 -11-2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Bản án số 178/2019/HS-ST ngày 28-11-2019 của Tòa án nhân dân Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội , Bản án số 01/2020/HS-ST ngày 10-01-2020 của Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Bản

## Page 6

án số 07A/2020/HSST ngày 13 -01-2020, của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 Vì các lẽ trên;
QUYẾ T ĐỊNH:

Tuyên bố : Bị cáo Đinh Khánh D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt Đinh Khánh D: 09 (chín) tháng tù.
Tổng hợp hình phạt 01 (một) năm tù theo bản án số 42/2019/HS-ST ngày 08-10-2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Thái Bình ; hình phạt 09 (chín) tháng tù theo bản án số 63/2019/HS-ST ngày 12 -11-2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ; hình phạt 08 (tám) tháng tù theo bản án số 178/2019/HS-ST của Tòa án nhân dân Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội ; hình phạt 07 (bảy) tháng tù theo bản án số 01/2020/HS-ST ngày 10-01-2020 của Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và hình phạt 09 (chín) tháng tù theo bản án số 07A/2020/HSST ngày 13-01-2020 của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 06 bản án là 04 (bốn)
năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27-6-2019.
2. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong, không ai có yêu cầu nên không xem xét
3. Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ ( hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
4. Bị cáo , bị hại vắng mặt tại phiên tòa nên có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

 Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒ NG XÉ T XỬ SƠ THẨ M
- TAND tỉnh BR-VT; THẨ M PHÁ N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒ A
- VKSND tỉnh BR-VT;
- Công an tỉnh BR-VT (PV27);
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;
- VKSND thành phố Vũng Tàu;
- Công an thành phố Vũng Tàu;
- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu;
- Các bị cáo; người bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án. Nguyễn Thị Thanh Huyền

## Page 7

7