Bàn Thị T và Nguyễn Thế T phạm tội Vận chuyển tiền giả - phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả
Số: 71
Ngày: 23/11/2017
Tòa án xét xử: TAND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 TAND HuyÖn V¨n L·ng Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh L¹ng S¬n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¶n ¸n sè: 71/2017/ HS-ST Ngµy: 23/11/2017 Nh©n danh N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng, tØnh L¹ng S¬n Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:

 - ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Nguyễn Hải Ninh
 - C¸c Héi thÈm nh©n d©n:
 1. Bà Nguyễn Thị Hợp
 2. Bà Lương Thị Phượng
 - Th­ ký phiªn tßa: Bà Lăng Thị Em - Thư ký Tòa ¸n nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng, tØnh L¹ng S¬n.
 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng tham gia phiªn tßa :
Ông Lộc Nam Duy- KiÓm s¸t viªn.
 Ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2017, t¹i Trô së Tòa án nhân dân huyÖn V¨n L·ng, tØnh L¹ng S¬n më phiªn tßa c«ng khai xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý s è 69/ 2017/ HSST, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2017 ®èi víi các bÞ c¸o:
1. Bàn Thị T, tªn gäi kh¸c: Kh«ng; sinh ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 1993 t¹i x· T, huyện M, tỉnh Hòa Bình.
Nơi ĐKHKTT: Xóm K, xã Y, huyện Đ , tỉnh Hòa Bình ; chỗ ở hiện nay:
Thôn N, x· T, huyện M, tỉnh H ; nghÒ nghiÖp: Lao động tự do ; tr×nh ®é v¨n hãa:
9/12; Dân tộc: Dao; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con «ng: Bàn Văn S, sinh năm 196 0 vµ con bµ Lường Thị S , sinh năm 196 2; anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; chồng: Lường Văn C, sinh năm 1991, con: 01 con (Lường Diễm M, sinh ngày 23/02/2015); tiÒn ¸n, tiÒn sù: Kh«ng.
BÞ c¸o bÞ b¾t tạm gi÷ tõ ngµy 08/3/2017 đến ngày 11/3/2017 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú ” do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cã mÆt.
2. Nguyễn Thế T, tªn gäi kh¸c: Nguyễn Văn T; sinh ngày 06 tháng 8 năm 1990, tại xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang.
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn C, xã T, huyện L , tỉnh Bắc Giang;
nghề nghiệp: Công nhân ; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn T, sinh năm 1957 và bà Lê Thị N, sinh năm 1959; anh chị em ruột: có 03 người, bịc áo là con thứ ba trong gia đình ; vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không có.

## Page 2

2 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn từ ngày 08/3/2017 đến ngày 13/10/2017 chuyển đến tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến nay. Có mặt.
NhËn thÊy Các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn V , tỉnh Lạng Sơn truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi như sau:
Năm 2011, Bàn ThịT và Nguyễn ThếT quen nhau khi cùng làm thuê tại Thành phố Hà Nội, đến năm 2012 cả hai bị cáo đều đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Năm 2013, Bàn ThịT về Việt Nam, khoảng giữa năm 2016 Bàn ThịT đến làm công nhân tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh , tại đây Bàn Thị T gặp Nguyễn ThếT cũng đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh , sau đó hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau.
Trước tết nguyên đán năm 2017, Trần Thị Thúy K (sinh năm 1991, trú tại thôn 2, xã S, huyện B , tỉnh Quảng Bình) là người quen của Bàn ThịT từ năm 2012 tại Malaysia liên lạc điện thoại và hẹn Bàn ThịT cùng đi mua tiền giả về để tiêu thụ. Bàn ThịT cho Trần Thị Thúy K biết có quen một người đàn ông tên M, quê ở huyện L , tỉnh Lạng Sơn , M là bố cuảT (Không rõ họ) ở cùng khu trọ với Bàn ThịT tại tỉnh Bắc Ninh, M làm nghề buôn bán lợn sang Trung Quốc nên biết chỗ có tiền giả bán . Ngày 25/12/2016 âm lịch, Bàn ThịT và Trần Thị Thúy K đi xe ô tô khách lên gặp M ở ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn và được M đưa vào huyện L , tại đây do Bàn Thị T say xe nên M thuê một phòng ở nhà nghỉ (không nhớ tên, địa chỉ) cho Bàn ThịT nghỉ lại, còn M dùng xe máy chở Trần Thị Thúy K đi tìm mua tiền giả nhưng không tìm được . Đến sáng hôm sau Trần Thị Thúy K đi xe ô tô khách về Quảng Bình trước, còn Bàn ThịT đi xe ô tô khách về nơi ở trọ tại tỉnh Bắc Ninh.
Cuối tháng 02/2017, Bàn ThịT làm ăn với các đối tượng trên mạng xã hội bị lừa dẫn đến nợ tiền. Bàn ThịT đã bàn bạc với Nguyễn ThếT đi lên Lạng Sơn tìm mua tiền giả về tiêu thụ để trả nợ, Nguyễn ThếT đồng ý. Trong thời gian này Bàn ThịT cũng nhắn tin cho Trần Thị Thúy Khỏi vay tiền thì Trần Thị Thúy K cho Bàn ThịT biết hiện đang nuôi con nhỏ, không có tiền , qua nói chuyện Bàn ThịT cho Trần Thị Thúy K biết Bàn ThịT đang tìm mua tiền giả về tiêu thụ và hỏi Trần Thị Thúy K có nhu cầu mua không, Trần Thị Thúy K bảo Bàn ThịT cứ đi tìm, nếu mua được thì thông báo cho Trần Thị Thúy K, Bàn ThịT đồng ý.
Bàn ThịT gọi điện choM nhờ tìm mối bán tiền giả, M đồng ý và hẹn T ngày 27/02/2017 gặp nhau tại ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn để trao đổi cụ thể. Trong thời gian này Bàn Văn T , sinh năm 1986 có HKTT tại thôn N, xã T, huyện M, tỉnh Hòa Bình là anh ruột cuảT đang ở cùng phòng trọ với Bàn Thị T.
Ngày 27/02/2017, trước khi đi lên Lạng Sơn tìm mua tiền giả Bàn ThịT có nói cho anh trai biết; Bàn Văn T bảo với Bàn ThịT không nên đi mua tiền giả vì đó là việc làm vi phạm pháp luật, tuy nhiên do hám lợi và cần tiền để trả nợ nên Bàn ThịT và Nguyễn Thế T vẫn đi lên thành phố Lạng Sơn gặp M để tìm mua ti ền giả. Khoảng 17 giờ cùng ngày hai b ị cáo đi xe máy của Nguyễn ThếT từ tỉnh Bắc Ninh đến ngã tư Mỹ Sơn; tại đây Nguyễn ThếT đứng ở bên đường phía rẽ

## Page 3

3 vào thành phố Lạng Sơn chờ, còn Bàn ThịT sang bên đường đối diện gặp M nhờ tìm chỗ mua tiền giả nhưng M nói chưa tìm đ ược, khi nào có sẽ liên lạc lại, sau đóM đi xe máy về hướng huyện L , còn Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi thuê nhà nghỉ tại thành phố Lạng Sơn (không nhớ tên, địa chỉ) nghỉ qua đêm, đến ngày 28/02/2017 đi lên núi Mẫu Sơn chơi sau đó quay về tỉnh Bắc Ninh.
Sau ngày 27/02/2017, Bàn Thị T nhiều lần gọi điện, nhắn tin choM hỏi về việc mua bán tiền giả nhưng M đều trả lời là chưa tìm được . Ngày 02/3/2017 M gọi điện choT hẹn ngày 03/3/2017 lên Lạng Sơn để cùng đi tìm mua tiền giả, Bàn ThịT đồng ý rồi nói lại cho Nguyễn ThếT biết. Chiều ngày 03/3/2017, Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 98E1– 36716 lên và thuê nhà nghỉ tại thành phố Lạng Sơn (không nhớ tên, địa chỉ) nghỉ qua đêm. Khoảng 09 giờ sáng ngày 04/3/2017 , M gọi điện hẹn đến thị trấn Đ, huyện C gặp M để đi tìm mua tiền giả, sau khi nghe điện thoại của M, hai bị cáo đi xe máy từ thành phố Lạng Sơn đến thị trấn Đ gặp, M đưa hai bị cáo lên cửa khẩu T, huyện V; tại đây hai bị cáo ngồi ở một quán bán nước uống gần khu chợ trung tâm chờM đi tìm chỗ bán tiền giả; khoảng 30 phút sauM quay lại nói không tìm được chỗ bán tiền giả, sau đóM đi về. Sau khiM đi về, Nguyễn ThếT ngồi lại ở quán uống nước, còn Bàn ThịT một mình đi quanh chợT thì gặp một người phụ nữ khoảng 50 tuổi (không biết họ tên, địa chỉ) đến hỏi Bàn ThịT có nhu cầu mua tiền giả không, đồng thờic ho biết tỷ giá mua bán là 20% (T ức hai triệu đồng tiền thật mua được mười triệu đồng tiền giả), Bàn ThịT cho người phụ nữ số điện thoại của mình để liên lạc, sau đó quay lại nói cho Nguyễn ThếT biết.
Khoảng 20 phút sau người phụ nữ gọi điện bảo Bàn ThịT cứ đi về đến Đ, thị trấn Đ sẽ có người đón đi mua tiền giả, hai bị cáo đi xe máy đến Đ, thị trấn Đ ngồi đợi khoảng 01 tiếng sau thì có một người đàn ông gọi điện thoại bảo Bàn ThịT đến một quán nước ở gần Đ gặp để trao đổi việc mua bán tiền giả, Bàn ThịT đồng ý.
Khi đến quán nước, hai bị cáo gặp một người đàn ông khoảng 45 tuổi (không biết họ tên, địa chỉ) trao đổi, thống nhất mua 20.000.000đ tiền giả, do không có đủ tiền thật nên Nguyễn ThếT đến một cửa hiệu cầm đồ ở gần Ủy ban nhân dân thị trấn Đ cầm cố chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 98 E1– 36716 + giấy đăng ký xe + giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn ThếT lấy được 20.000.000đồng (Khi cầm cốT và chủ hiệuc ầm đồ không làm giấy tờ, thủ tục cầm cố gì), sau đó Nguyễn ThếT quay lại quán nước gặp Bàn ThịT và người đàn ông thống nhất sẽ dùng toàn bộ số tiền 20.000.000đồng vừa cầm cố xe máy để mua 100.000.000đồng tiền Việt Nam giả; thỏa thuận xong người đàn ông nói sẽ đi lấy tiền giả và bảo hai bị cáo ngồi ở quán nước đợi. Khoảng 40 phút sau người đàn ông quay lại đưa cho hai bị cáo một hộp bìa cát tông nhỏ đã được dán kín bằng băng dính và nói bên trong có 100.000.000đ ồng tiền Việt Nam giả. Bàn ThịT và Nguyễn ThếT muốn mở ra xem nhưng người đàn ông này nói có đông người, hẹn sáng hôm sau sẽ giao hàng và cho kiểm tra. Sau đó hai bị cáo đi thuê phòng nhà nghỉ Đ ở thị trấn Đ để nghỉ qua đêm.
Khoảng 10 giờ ngày 05/3/2017 , tại chợ Đ, Bàn ThịT và Nguyễn ThếT được một nam thanh niên khoảng 20 tuổi (không biết họ tên, địa chỉ) đưa cho một túi nilon màu đen, Bàn ThịT mở ra kiểm tra thấy bên trong có 01 cọc tiền được

## Page 4

4 bọc bên ngoài bằng túi nilon màu hồng, có dán băng dính xung quanh , hai mặt của cọc tiền là một tờ tiền mệnh giá 500.000đ ồng và một tờ tiền mệnh giá 200.000đồng; lúc này Bàn ThịT đưa cho Nguyễn ThếT kiểm tra lại nhưng T nói không cần nên Bàn ThịT cất giấu cọc tiền vào trong túi xách màu xanh của Bàn ThịT rồi lấy 20.000.000đồng tiền Việt Nam thật đưa cho người thanh niên này, sau đó hai bị cáo đi xe khách về tỉnh Bắc Ninh. Trên đường đi, Bàn ThịT nhắn tin cho Trần Thị Thúy K với nội dung đã mua được tiền giả, Trần Thị Thúy K muốn trực tiếp ra kiểm tra tiền giả rồi mới mua, nhưng T không đồng ý với lý do nếu Trần Thị Thúy K ra sẽ gây sự chú ý, dễ bị phát hiện; Trần Thị Thúy K nhắn tin sẽ đi vay 10.000.000 đồng gửi ra cho Bàn ThịT để mua 30.000.000đồng tiền Việt Nam giả, nhưng sau đó do Trần Thị Thúy K chỉ vay được 7.000.000đồng nên T và Trần Thị Thúy K thống nhất sẽ mua số tiền giả gửi cho Trần Thị Thúy K là 21.000.000đồng. Khoảng 18 giờ ngày 05/3/2017 , do Ngân hàng đóng cửa nên Trần Thị Thúy K đã gửi tiền qua xe khách Hưng Long đến địa chỉ số 26 đường P, phường M, quận Nam T, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 17 giờ ngày 05/3/2017, hai bị cáo vận chuyển tiền giả về đến nhà trọ của Bàn ThịT ở xã P, huyện Q , tỉnh Bắc Ninh mở ra kiểm tra phát hiện ngoài 02 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng; 200.000đồng bọc ở hai bên cọc tiền thì toàn bộ số tiền còn lại bên trong toàn là tiền âm phủ loại 500.000đồng và 200.000đồng. Ngày 06/3/2017, hai bị cáo bắt xe ô tô khách đi từ Bắc Ninh đến bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội để nhận tiền nhận 7.000.000đồng (VNĐ) do Trần Thị Thúy K gửi ra, trên đường đi từ bến xe Mỹ Đình đến nơi nhận tiền Nguyễn ThếT đã vứt cọc tiền âm phủ vào hàng cây gần rãnh nước bên đường. Khoảng 21 giờ ngày 06/3/2017, Bàn ThịT nhắn tin báo cho Trần Thị Thúy K là bị lừa mua tiền âm phủ, Trần Thị Thúy K nhắn tin lại nói không muốn mua tiền giả nữa và bảo Bàn ThịT gửi trả lại tiền;
lúc này do Bàn ThịT đã sử dụng số tiền của Trần Thị Thúy K để đi lấy xe má y đã cầm cố của Lương Minh C nên Bàn ThịT bảo Trần Thị Thúy K là Bàn ThịT đang cần tiền và đã sử dụng nên không gửi trả choT rần Thị Thúy K được, đợi Bàn ThịT tiếp tục đi tìm mua tiền giả, nếu mua được thì sẽ gửi tiền giả cho Trần Thị Thúy K. Trần Thị Thúy K tiếp tục nhắn tin nói không muốn mua tiền giả nữa và bảo Bàn ThịT gửi trả lại tiền, nếu không sẽ cho ngườ i ra đòi, lúc này Bàn Thị T bảo Trần Thị Thúy K coi như số tiền 7.000.00 0đồng là tiền Trần Thị Thúy K trả nợ cho Bàn Văn T(anh trai ruột của Bàn Thị T) vì năm 2012 khi xuất khẩu lao động tại Malaysia, do không có tiền để về Việt Nam nên Bàn Văn T đã vay giúp số tiền 15.000.000đồng để Trần Thị Thúy K về Việt Nam. Sau đó, Bàn ThịT và Trần Thị Thúy K không liên lạc nhắn tin với nhau nữa, Trần Thị Thúy K không biết gì về việc Bàn ThịT với Nguyễn ThếT đi mua tiền giả ngày 08/3/2017.
Những nội dung tin nhắn trao đổi giữa Bàn ThịT và Trần Thị Thúy K cả hai đã xóa đi nên Cơ quan an ninh điều tra không thu thập được.
Do bị lừa mua phải tiền âm phủ, Bàn ThịT gọi điện thoại cho ngườip hụ nữ đã gặp ở cửa khẩuT thì được người này hẹn ngày 07/3/2017 lên cửa khẩuT sẽ có người dẫn sang Trung Quốc mua tiền giả. Khoảng 0 9 giờ ngày 06/3/2017 , do không có xe máy đi lên Lạng Sơn mua tiền giả nên Bàn ThịT mượn xe máy của Lương Minh C trong thời gian 02 ngày nói là để ngày hôm sau (07/3/2017) Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi về quê Nguyễn ThếT ở tỉnh Bắc Giang chơi , anh

## Page 5

5 Lương Minh C đồng ý chom ượn xe. Do không có tiền thật để mua tiền giả nên ngày 06/3/2017 Nguyễn ThếT đã gọi điện hỏi vay của chị gái ruột tên là Nguyễn Thị Q với số tiền 15.000.000đ ồng, Nguyễn ThếT nói với chị là vay tiền để mua đồ dùng cho cửa hiệu cắt tóc . Nguyễn Thị Q bảo chồng là Phan Văn L lấy tiền gửi vào tài khoản cuảT . Ngoài ra, trước đó ngày 27/02/2017 Nguyễn ThếT đã vay 20.000.000đồng của Nguyễn Thị Q với lý do để thuê lại cửa hiệu cắt tóc tại tỉnh Bắc Ninh và Phan Văn L đã gửi 20.000.000đồng qua tài khoản của Bàn Thị T tại ngân hàng Viettinbank; số tiền này hai bị cáo đã sử dụng để chuộc lấy chiếc xe máy của Nguyễn ThếT đã cầm cố trước đó lấy tiền cho Bàn ThịT làm ăn trên mạng.
Sau khi chuẩn bị được tiền thật và phương tiện đi lại, khoảng 14 giờ ngày 07/3/2017 Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh – bạc – đen mang biển kiểm soát 12V1 – 02278 từ Bắc Ninh lên đến thành phố Lạng Sơn vào khoảng 17 giờ cùng ngày rồi thuê phòng nghỉ qua đêm, tại nhà nghỉ ở đường B, thành phố Lạng Sơn (Không nhớ tên, địa chỉ cụ thể). Khoảng 08 giờ ngày 08/3/2017, hai bị cáo đi xe máy đến khu vực cửa khẩu C, huyện V, tỉnh Lạng Sơn rồi gửi xe ở đây theo sự hướng dẫn của người phụ nữ đã gặp trước đó ở cửa khẩu T. Sau 30 phút có một người phụ nữ khác đến gặp và nói sẽ đưa đi sang Trung Quốc mua tiền giả, người phụ nữ cho Bàn ThịT số điện thoại liên lạc rồi hướng dẫn đường đi qua biên giới sang Trung Quốc, sau đó hai bị cáo xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn, còn người phụ nữ tự đi sang Trung Quốc theo đường cửa khẩuC . Khi sang tới nơi, người phụ nữ gọi điện thoại và đón hai bị cáo đưa đến một khu chợ bán rau rồi bảo hai bị cáo ngồi đợi sẽ có người mang tiền giả đến cho. Khoảng 01 tiếng sau có một người nam giới khoảng 30 tuổi (K hông biết tên, địa chỉ) biết nói tiếng Việt Nam đi đến gặp , hai bị cáo thống nhất sẽ dùng 14.000.000đồng để mua 70.000.000đ tiền giả, sau đó người nam giới cho Bàn ThịT số điện thoại 01642.180.238 và Bàn Thị T lưu số điện thoại vào trong danh bạ và đặt tên “Lung vai2” (tức là Lũng vài 2) . Sau khi nhận tiền thật 14.000.000đồng từ Nguyễn Thế T, người nam giới bảo hai bị cáo đứng đợi để anh ta đi mua tiền giả , khoảng 01 tiếng sau người nam giới gọi điện cho Bàn ThịT nói là đang tắc đường nên chưa mua được tiền giả v à bảo hai bị cáo đến nhà anh ta đợi; sau đó người phụ nữ cùng đi đưa hai bị cáo đến một ngôi nhà cấp bốn, cách khu chợ Lũng Vài – Trung Quốc khoảng 02 - 03km. Khoảng 20 phút sau có một người phụ nữ khác (không biết họ tên, địa chỉ) đến và đưa cho Bàn ThịT một túi nilon màu đen, hai bị cáo mở ra kiểm tra thấy bên trong có 04 (bốn) thếp tiền giả, loại mệnh giá 200.000đ/tờ, Bàn ThịT cất giấu số tiền giả này vào trong túi xách tay màu xanh của bị cáo rồi cùng với Nguyễn ThếT đi về Việt Nam theo đường mòn cũ. Khi hai bị cáo đang vận chuyển tiền giả về đến bãi gửi xe máy ở cửa khẩu C, xã T, huyện V , tỉnh Lạng Sơn thì bị tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện bắt quả tang lúc 15h30 phút ngày 08/3/2017 cùng số tiền nghi giả và các vật chứng khác có liên quan trong vụ án.
Tại bản kết luận giám định số: 94/GĐ-PC54 ngày 10/3/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền Việt Nam gồm:

## Page 6

6 349 (Ba trăm bốn mươi chín) tờ loại mệnh giá 200.000đ ồng/tờ, thu giữ của Bàn ThịT và Nguyễn ThếT được niêm phong trong bọc giấy gửi giám định là tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả.
T¹i c¬ quan ®iÒu tra và tại phiên tòa các bị cáo Bàn ThịT và Nguyễn ThếT ®· thõa nhËn hµnh vi ph¹m téi như ®· nªu trªn.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 69/CT- VKS ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2017 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng , tỉnh Lạng Sơn ®· truy tè các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T ) vÒ téi: “ VËn chuyÓn tiÒn gi¶ ” theo kho¶n 2 §iÒu 180 cña Bé luËt H×nh sù.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo. Tại bản luận tội đề nghị tuyên bố các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T) phạm téi: “ VËn chuyÓn tiÒn gi¶”. Đánh giá vai trò phạm tội của các bị cáo ngang nhau, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo Nguyễn Văn T có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều huân huy chương, gia đình bị cáo Bàn ThịT thuộc hộ nghèo, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 180; điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 33; Điều 53 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo, xử phạt bị cáo Bàn Thị T, Nguyễn ThếT mỗi bị cáo từ 05 (Năm) năm đến 06 (Sáu) năm tù giam.
Các bị cáo đều không có tài sản riêng, không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.
Tang vật vụ án đề nghị xử lý : Số tiền giả và các vật dụng để cất giữ tiền giả, tÞch thu tiªu hñy; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iph one 4 màu đen bên trong có 01 sim Viettel có số thuê bao 01678.510.094 thu của bị cáo Bàn ThịT và 01(một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng bên trong có 01 sim Viettel số thuê bao 01668.934.655 thu của bị cáo Nguyễn ThếT dùng để liên lạc để mua tiền giả, đề nghị thu sung quỹ Nhà nước ; c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c là giấy tờ tùy thân, tài sản không liên quan đến tội phạm, đề nghị trả lại cho các bị cáo.
Các bị cáo nhất trí với đại diện Viện kiểm sát về các tình tiết giảm nhẹ, tội danh đã đề nghị. Nhưng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
 C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ c ¸c tµi liÖu ®· ®ưîc thÈm tra t¹i phiªn tßa, c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o.
XÐt thÊy Cuối tháng 12/2016 âm lịch, bị cáo Bàn ThịT đã cùng bạn là Trần Thị Thúy K lên tỉnh Lạng Sơn tìm gặp người đàn ông tên M (Không rõ họ) để nhờ tìm mua tiền giả về tiêu thụ , nhưng lần này bị cáo không thực hiện được. Do bị thua lỗ trong việc làm ăn, cuối tháng 2/2017 dương lịc h, Bàn ThịT nảy sinh ý định tìm mua tiền Việt Nam giả để trả nợ, bị cáo Bàn ThịT đã rủ bạn trai là Nguyễn ThếT cùng đi mua tiền giả, Nguyễn ThếT đồng ý. Cả hai bị cáo đã cùng nhau lên tỉnh Lạng Sơn gặp người đàn ông tên M để nhờ chỉ nơi mua tiền giả.
Đến ngày 03/03/2017, hai bị cáo lại lên Lạng Sơn mua tiền giả và ngày 05/3/2017

## Page 7

7 hai bị cáo mua 20.000.000đồng tiền Việt Nam thật được 100.000.000đồng tiền Việt Nam giả với một người đàn ông khoảng 20 tuổi ở thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, nhưng do không kiểm tra kỹ nên lần này các bị cáo bị lừa mua phải tiền âm phủ. Ngày 08/3/2017, hai bị cáo lại tiếp tục lên Lạng Sơn, xuất cảnh trái phép theo đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua 14.000.000đồng tiền Việt Nam thật được 69.800.000đồng tiền Việt Nam giả, hai bị cáo cất giấu tiền giả và trở về Việt Nam . Đến 15h30 phút ngày 08/3/2017, khi về đến bãi gửi xe máy ở cửa khẩu C, xã T, huyện V , tỉnh Lạng Sơn thì bị tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Tại phiên tòa h«m nay, các bÞ c¸o ®· khai nhËn hµnh vi nªu trªn cña các bÞ c¸o.
Hành vi vận chuyển 69.800.000đồng (Sáu mươi chín triệu tám trăm nghìn)
đồng tiền Việt Nam giả các bị cáo Bàn Thị T, Nguyễn ThếT thực hiện nhằm mục đích mua về để trả nợ và tiêu sài cá nhân , trong khi các bị cáo đang vận chuyển thì bị bắt quả tang là đã phạm tội “ VËn chuyÓn tiÒn gi¶ ”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 180 của Bộ luật Hình sự.
Các bÞ c¸o lµ ngưêi cã ®Çy ®ñ n¨ng tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nhËn thøc ® ưîc hµnh vi vËn chuyÓn tiÒn gi¶ lµ vi ph¹m ph¸p luËt, song do h¸m l îi muèn lµm giàu nhanh chãng nªn ®· thực hiện hành vi phạm tội. Hµnh vi vËn chuyÓn tiÒn ViÖt Nam gi¶ cña các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT lµ nguy hiÓm cho x· héi, lµm g©y rèi lo¹n thÞ trưêng tiÒn tÖ, g©y ¶nh h ưëng xÊu, g©y t©m lý hoang mang cho nh©n d©n lao ®éng vµ g©y nguy h¹i lín cho sự phát triển ổn định của kinh tế đất nước. §Æc biÖt x©m ph¹m ®Õn sù ®éc quyÒn ph¸t hµnh vµ qu¶n lý tiÒn ViÖt Nam ®ång cña Nhµ nưíc ViÖt Nam. Mức độ phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, vận chuyển với số tiền giả lớn.
Để có hình phạt đúng người đúng tội, đúng pháp luật cần xem xét tính chất vụ án, mức độ, vai trò, hành vi tham gia phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, cụ thể như sau:
 Đánh giá về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo không có tiền án, tiền sự được đánh giá có nhân thân tốt.
Về vai trò, mức độ tham gia thực hiện tội phạm: Trong vụ án, các bị cáo Bàn Thị T, Nguyễn ThếT tham gia với vai trò đồng phạm, nhưng giản đơn, đều là những người thực hành. Nhưng bị cáo Bàn ThịT là người khởi xướng, rủ rê lôi kéo bị cáo Nguyễn ThếT thực hiện tội phạm, là người tìm hiểu cách thức mua bán tiền giả và trực tiếp giao dịch với các đối tượng liên quan trong việc mua bán tiền giả, nên có vai trò cao hơn trong vụ án.
 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thµnh khÈn khai b¸o, ¨n n¨n hèi cải, đây là hai tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo theo quy định tại điÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 của Bé luËt H×nh sù. Bị cáo Bàn ThịT đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo; bị cáo Nguyễn ThếT có bố đẻ là ông Nguyễn Thế T(Tên gọi khác Nguyễn Chí T, Nguyễn Văn T) là người có công với cách mạng, thương binh, được tặng thưởng

## Page 8

8 nhiều danh hiệu cao quý là huân chương chiến sĩ vẻ vang và huân chương chiến công hạng nhì; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.
Từ đánh giá trên thấy cÇn xö ph¹t cách ly các bị cáo ra khái ®êi sèng x· héi mét thêi gian nhất định míi cã ®ñ tÝnh r¨n ®e, gi¸o dôc c¶i t¹o các bÞ c¸o trë thµnh ngưêi cã Ých cho x· héi và phòng ngừa nh÷ng ai ®ang cã ý ®Þnh ph¹m téi như các bÞ c¸o.
 VÒ tang vËt thu ®ưîc gåm:
- Số tiền 349 (Ba trăm bốn mươi chín) tờ tiền NH NN Việt Nam là tiền giả = 69.800.000đồng (Sáu mươi chín triệu tám trăm nghìn ) đồng, loại mệnh giá 200.000đồng/tờ lµ vËt cÊm lưu hµnh; 01 (Một) túi nilon màu đen dùng để bọc tiền giả và 01 (Một) túi xách giả da màu xanh dùng để cất giấu tiền giả lµ vËt sử dụng vào việc phạm tội, nên bị tÞch thu tiªu hñy.
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Ip hone 4, màu đen bên trong có 01 sim Viettel có số thuê bao 01678.510.094 thu của bị cáo Bàn ThịT ; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng bên trong có 01 sim Viettel số thuê bao 01668.934.655 thu của bị cáo Nguyễn ThếT . Các bị cáo dùng để liên lạc mua tiền giả, nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- 01 (Một) giấy chứng minh nhân mang tên Bàn ThịT ; 01(Một) thẻ ATM của Ngân hàng Agribank và 01(M ột) thẻ ATM đều mang tên Bàn ThịT , đây là các giấy tờ liên quan đến nhân thân, trả lại cho bị cáo Bàn Thị T.
- 01 (một) giấy phép lái xe số A M634511 mang tên Nguyễn Văn T ; 01 (Một) thẻ ATM của ngân hàng Viet combank mang tên Nguyễn ThếT ; 01 (Một)
túi xách giả da màu nâu, đây là các giấy tờ liên quan đến nhân thân và tài sản không liên quan đến tội phạm trả lại cho bị cáo Nguyễn Thế T.
- 01 (Một) ví giả da màu nâu cũ đã qua sử dụng; 01(Một) thẻ làm việc của Công ty Samsung Bắc Ninh số ID:CJV3 -1071 cấp ngày 10/02/2017 thu của bị cáo Nguyễn ThếT không liên quan đến tội phạm nhưng bị cáo không đề nghị lấy lại, nên tịch thu tiêu hủy.
- 01 (Một) xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh– bạc– đen mang biển kiểm soát 12V1– 022.78; 01 (Một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 002153 mang tên Lương Minh C, địa chỉ thôn N, xã H, huyện V, tỉnh Lạng Sơn, biển kiểm soát 12V1 -02278 do Công an huyện V cấp ngày 08/01/2013. Ngày 02/6/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã trả lại tài sản cho anh Lương Minh C. Nên không xem xét giải quyết.
Các bị cáo phạm tội với mục đích kiếm lợi, nhưng chưa thực hiện được đến cùng, tội phạm thực hiện ngày 08/3/2017 đã kịp thời bị phát hiện và ngăn chặn. Các b ị cáo không có tài sản riêng , gia đình bị cáo Bàn ThịT thuộc hộ nghèo, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.
Do bÞ c¸o bÞ kÕt ¸n, nªn mỗi bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000 (Hai trăm nghìn)
®ång ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm sung quü Nhµ nưíc.

## Page 9

9 Đối với Trần Thị Thúy K: Kết quả điều tra , xác định số điện thoại 01656.663.213 do Trần Thị Bích L là em gái ruột của Trần Thị Thúy K đăng ký sử dụng; năm 2016 khi Trần Thị Bích L đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc thì Trần Thị Thúy K sử dụng số điện thoại này. Lời khai Trần Thị Thúy K đã thừa nhận toàn bộ những việc làm nêu trên, xét hành vi của Trần Thị Thúy K chuyển tiền 7.000.000đồng để mua tiền giả với Bàn ThịT vào ngày 05/3/2017 có dấu hiệu phạm tội Vận chuyển tiền giả, nhưng phạm tội chưa đạt vì các bị cáo Bàn ThịT và Nguyễn ThếT bị lừa mua phải tiền âm phủ nên Trần Thị Thúy K chưa mua được tiền giả, mặt khác sau khi được Bàn ThịT nói cho biết là bị lừa mu a tiền âm phủ Trần Thị Thúy K đã từ bỏ ý định mua tiền giả về tiêu thụ và bảo Bàn ThịT chuyển trả lại số tiền 7.000.000đồng. Hành vi các bị cáo Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi mua 69.800.000đồng tiền giả vào ngày 08/3/2017 thì Trần Thị Thúy K không được biết và không tham gia. Do vậy căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự đối với Trần Thị Thúy K.
Đối với Bàn Văn T: Lời khai của Bàn Văn T khai nhận bản thân được Bàn ThịT cho biết việc Bàn ThịT và Nguyễn ThếT đi tìm mua tiền giả trong hai ngày 27/02/2017 và 03/3/201 7, hành vi này của Bàn Văn T có dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm, nhưng do là anh ruột của Bàn ThịT và Bàn Văn T nhận thức hành vi mua bán tiền giả là vi phạm pháp luật đã khuyên bảo em không nên thực hiện. Vì vậy, xét thấy hành vi của Bàn Văn T chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội phạm”. Nên chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự đối với Bàn Văn T.
Đối với đối tượng tên M và những người phụ nữ, đàn ông liên quan đến việc giới thiệu, trao đổi, dẫn đường, bán tiền giả với các bị cáo Bàn Thị T, Nguyễn Thế T: Cơ quan điều tra đã điều tra nhưng không làm rõ được họ tên, địa chỉ, hành vi liên quan đến tội phạm của những đốit ượng này, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.
Đối với nguồn gốc số tiền thật dùng để mua tiền giả: Chị Nguyễn Thị Q và anh Phan Văn L đều khai nhận được cho Nguyễn ThếT vay tiền 02 lần với số tiền 35.000.000đồng; khi vay tiền Nguyễn ThếT nói là để thuê, sắm đồ đạc cho quán cắt tóc; không biết việc Nguyễn ThếT sử dụng số tiền này để đi mua tiền giả. Do vậy, không cóc ăn cứ xử lý đối Nguyễn Thị Q và Phan Văn L trong vụ án.
V× c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh
1. Tuyªn bè: Các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T) ph¹m téi: “VËn chuyÓn tiÒn gi¶”.
2. Hình phạt: ¸p dông: Kho¶n 2 §iÒu 180; Điều 20; Điều 33; Điều 53;
®iÓm p kho¶n 1 khoản 2 §iÒu 46 cña Bé luËt H×nh sù đối với các bị cáo; các điều 79, 80, 88, 228 của Bộ luật tố tụng Hình sự đối với bị cáo Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T).

## Page 10

- Xö ph¹t bÞ c¸o Bàn ThịT 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tï giam, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam 04 (Bốn) ngày (Từ ngày 08/3/2017 đến ngày 11/3/2017). Bị cáo còn phải chấp hành 05 (Năm) năm 0 5 (Năm) tháng 26 (Hai mươi sáu) ngày tï giam, thêi h¹n tÝnh tõ ngµy bị cáo đi chấp hành án.
- Xö ph¹t bÞ c¸o Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T) 05 (Năm) n¨m tï giam, thêi h¹n tÝnh tõ ngµy 08/3/2017.
3. Xö lý vËt chøng: ¸p dông điểm a, c Điều 41 của Bộ luật Hình sự; điểm a, ® kho¶n 2 §iÒu 76 cña Bé luËt tè tông H×nh sù.
a) Tuyªn tÞch thu tiªu hñy:
- Số tiền 349 (Ba trăm bốn mươi chín) tờ tiền NHNN Việt Nam giả = 69.800.000đồng (Sáu mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng , loại mệnh giá 200.000đồng/tờ;
- 01 (Một) túi nilon màu đen dùng để bọc tiền giả;
- 01 (Một) túi xách giả da màu xanh.
- 01 (Một) ví giả da màu nâu cũ đã qua sử dụng;
- 01 (Một) thẻ làm việc của Công ty Samsung Bắc Ninh số ID :CJV3-1071 cấp ngày 10/02/2017.
b) Tịch thu sung quỹ Nhà nước:
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iph one 4, màu đen , số Imei 013059006281829 bên trong có 01 sim Viettel có số thuê bao 01678.510.094;
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng , số Imei 359658063647812/01 bên trong có 01 sim Viettel số thuê bao 01668.934.655.
c) Trả lại bị cáo Bàn Thị T:
- 01 (Một) giấy chứng minh nhân dân số 113491321 mang tên Bàn ThịT do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 14/3/2012;
- 01 (Một) thẻ ATM số 9704050702566881 của Ngân hàng A gribank và 01(Một) thẻ ATM số 9702155245460581 đều mang tên Bàn Thị T.
d) Trả lại bị cáo Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T):
- 01 (Một) giấy phép lái xe số A M634511 mang tên Nguyễn Văn T , do sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 28/12/2009;
- 01 (Một) thẻ ATM số 9704366811839401029 của ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Thế T.
- 01 (Một) túi xách giả da màu nâu, kích thước 30x40 nhãn hiệu Arrow đã qua sử dụng.
 (Các vật chứng trên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/10/2017 giữa Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

## Page 11

4. Án phÝ: Áp dông Điều 98, khoản 1 Điều 99 của Bộ luật tố tụng Hình sự;
Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Buéc các bÞ c¸o Bàn Thị T, Nguyễn ThếT (Nguyễn Văn T) mỗi người ph¶i chÞu 200.000đ (Hai tr¨m ngh×n) ®ång tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm sung quü Nhµ nưíc.
¸n xö c«ng khai s¬ thÈm cã mÆt các bÞ c¸o. Báo cho các bị cáo biết bÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong thời hạn mưêi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.
 Trưêng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ® ưîc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù, th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù ngu yÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7 v à 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù, thêi hiÖu thi hµnh ¸n ® ưîc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Lạng Sơn; ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- CQTHAHS Công an tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyÖn V¨n L·ng
- CA huyÖn V¨n L·ng (02 b¶n); (đã ký)
- Chi cục THA DS huyện Văn Lãng;
- Các bị c¸o;
- Lưu hå s¬.
 Nguyễn Hải Ninh