Bản án số: 167/2020/DS-PT
Trần Thị Kiều O - Đào Công K
Số: 167/2020/DS-PT
Ngày: 17/06/2020
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Tiền Giang
Cấp xét xử: Phúc thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường
Thông tin vụ việc: chị Trần Thị Kiều O yêu cầu Đào Công K trả số tiền nợ hụi là 22.930.000 đồng

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Bản án số: 167/2020/DS-PT Ngày: 17-6-2020 V/v tranh chấp: “Đòi lại tài sản”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Triều.
Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Diệp Thúy.
 Bà Trần Thị Kim Em.
- Thư ký phiên tòa : Ông Ngô Phúc Thẩm - Thư ký Tòa án , Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa :
Ông Võ Trung Hiếu - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 12 và ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 190/2020/TLPT- DS ngày 30 tháng 3 năm 2020 về tranh chấp “Đòi lại tài sản”.
Do Bản án dân sự sơ thẩm số 449/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 241/2020/QĐ-PT ngày 12 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Chị Trần Thị Kiều O, sinh năm 1982;
Địa chỉ: Ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
Đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Thị Huỳnh N, sinh năm 1988 (có mặt);
Địa chỉ: Ấp Đ, xã P, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
(Theo văn bản ủy quyền ngày 28/01/2019)
- đơn:
1. Ông Đào Công K, sinh năm 1969 (vắng mặt);
2. Bà Đặng Thị Lệ C, sinh năm 1971;
Cùng địa chỉ: Ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
Đại diện theo ủy quyền bà C: Chị Dương Thị Mỹ L , sinh năm 1988 (có mặt);

## Page 2

Địa chỉ: Ấp T, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
(Theo văn bản ủy quyền ngày 28/5/2020)
- Người làm chứng:
1. Chị Lê Thị Kiều P, sinh năm 1981; (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
2. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1961; (có mặt)
Địa chỉ: Ấp B, xã S, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
3. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1975; (có mặt)
Địa chỉ: Ấp An L, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
4. Chị Phan Thị Thu H, sinh năm 1970; (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
5. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1953; (có mặt)
Địa chỉ: Ấp An L, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
6. Bà Nguyễn Thị Xuân H, sinh năm 1963; (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
7. Chị Đặng Thị Mỹ L, sinh năm 1974; (có mặt)
Địa chỉ: Số 2L/3 đường Học L, Phường B, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.
8. Anh Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1973; (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp T, xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
- Người kháng cáo: Bị đơn chị Đặng Thị Lệ C.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo án sơ thẩm;
Nguyên đơn ch Trần Th Kiều O trình bày:
Vào khoảng năm 2011 – 2012, chị O có tham gia 02 dây hụi do chị Đặng Thị LệC và anh Đào Công K làm chủ hụi. Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng và dây hụi 500.000 đồng/tháng, mỗi dây hụi chị O tham gia 01 phần.
Ngày từ khi tổ chức các dây hụi, chịC không có đưa danh sách hụi cho các hụi viên, việc theo dõi do chịC tự ghi trong sổ của chị C, chịC chỉ thông báo số phần tham gia và thời gian khui hụi cho các hụi viên biết.
Năm 2013, chịC và anh K tuyên bố vỡ hụi thì hai bên tổng kết nợ hụi thì chịC và anh K còn nợ chị O tổng cộng 24.130.000 đồng, chịC tự tay viết giấy nợ hụi. Chị O đã đến nhà đòi số tiền nợ hụi 24.130.000 đồng thì chịC và anh K trả được 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng), còn nợ lại 22.930.000 đồng. Số tiền còn lại chịC và anh K cứ hứa hẹn hoài mà không trả nên chị O đã nộp đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã X giải quyết nhưng không thành, tuy nhiên

## Page 3

tại Biên bản hòa giải ngày 05/01/2019 phía chịC có thừa nhận còn nợ chị O số tiền hụi 22.930.000 đồng nên ghi số tròn vào biên bản là 23.000.000 đồng nên ghi số tròn vào biên bản là 23.000.000 đồng.
Do đó, nay chị O yêu cầu vợ chồng chị Đặng Thị LệC và anh Đào Công K phải liên đới trả lại cho chị O 22.930.000 đồng, yêu cầu trả khi án có hiệu lực pháp luật.
 đơn ch Đặng Th LêC trình bày:
Vào các năm 2011, 2012 chị có làm chủ các dây hụi có lãi trong đó chị Trần Thị Kiều O có tham gia hụi viên, chị không nhớ rõ chị O đã tham gia bao nhiêu dây hụi và bao nhiêu phần hụi. Do có nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại hụi chết nên chị tuyên bố vỡ hụi. Từ ngày chị tuyên bố vỡ hụi chị đã trả lại tiền vốn cho chị O và các hụi viên xon g, hụi viên nào còn thiếu chị sẽ viết giấy nhận nợ. Khi chị O tham gia dây hụi của chị thì chị với chị O chỉ thỏa thuận bằng lời nói, việc giao nhận tiền hụi cũng không có làm biên nhận, khi vỡ hụi chị đã trả tiền cho chị O xong, chị không còn thiếu bất cứ khoản tiền nào của chị O nữa nên chị không đồng ý yêu cầu khởi kiện của chị O.
Tại lần hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã X chị có mặt nhưng chị không thừa nhận còn thiếu tiền của các hụi viên vì chị đã trả xong, lúc đó Ủy ban nhân dân xã X có cho chị và các hụi viên thời gian để nộp chứng cứ nhưng sau đó Ủy ban nhân dân xã X không có mời chị nữa, Ủy ban nhân dân xã không có yêu cầu chị ký biên bản gì.
Việc tham gia các dây hụi chỉ có chị làm chủ hụi còn chồng chị là ông Đào Công K không có tham gia, việc chị tham gia hụi là lén lút ông K không hề hay biết. Tiền lời từ việc làm chủ hụi, chơi hụi chị dùng để mua thức ăn chăn nuôi heo nhằm phục vụ kinh tế gia đình, ông K chỉ phụ chị chăn nuôi heo lúc chị vắng nhà.
 đơn anh Đào Công K trình bày:
Trước đây vào năm 2011, khi phát hiện vợ anh là chị Đặng Thị LệC tham gia các dây hụi cùng những người trong ấp Tân Hòa, xã X thì anh cấm không cho chịC tham gia góp hụi và từ năm 2001 đến nay chịC lén lút chơi hụi với ai thì anh không biết. Do đó anh không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị O.
Người làm chứng ch Lê Th KiềuP , bà Nguyễn Th G, ch Nguyễn Th L, ch Phan Th Thu H , bà Nguyễn Th S , ch Lê Th N , ch Nguyễn Th G, ch Nguyễn Th Xuân H, ch Đặng Th Mỹ L trình bày:
Các anh chị thống nhất lời trình bày của đại diện theo ủy quyền của chị O, xác định chịC và anh K có làm chủ các dây hụi tại địa phương, anh K giúp chị C thu gom hụi. Các chị và chị O đều là hụi viên của chịC và anh K trong các dây hụi từ năm 2011 đến năm 2012. Khi tổ chức các dây hụi, chịC và anh K không đưa danh sách hụi viên mà chịC chỉ thông báo số phần tham gia và thời gian khui hụi.
Việc chịC tổ chức các dây hụi thì anh K không biết. Khi đóng tiền hụi, có khi là chị C, có khi là anh K đi gom tiền hụi hoặc có khi hụi viên đến nhà đóng

## Page 4

cho chịC và anh K, cả anh chị đều nhận tiền hụi. Việc gom hụi không có giấy tờ. Mỗi lần đóng tiền thì chịC và anh K chỉ ghi trong sổ anh chị theo dõi.
Đến khoảng năm 2013 thì chịC tuyên bố vỡ hụi, chịC và anh K có thỏa thuận với các hụi viên về việc xin trả dần và không chịu viết biên nhận còn nợ hụi khi các hụi viên yêu cầu. Cho chị C, anh K thiếu nợ nhiều người nên các hụi viên đồng ý cho anh chị được trả dần, trả từ từ mỗi người một ít, nhưng sau đó anh chị không trả nữa. Do đó các hụi viên có yêu cầu Ủy ban nhân dân xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang giải quyết tranh chấp nợ hụi nên ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân xã X có mời các hụi viên và chịC anh K đến làm việc. Tuy nhiên trong quá trình lập biên bản thì Ủy ban nhân dân xã X đã lập sai thủ tục.
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 449/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:
Xử:
1/ Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Kiều O.
Buộc chị Đặng Thị LệC và anh Đào Công K có nghĩa vụ liên đới trả cho Trần Thị Kiều O số tiền 22.930.000 đồng (Hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.
Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí , nghĩa vụ chậm thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự.
Ngày 10/01/2020, bị đơn chị Đặng Thị LệC có đơn kháng cáo không đồng ý bản án sơ thẩm yêu cầuT òa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Chị Nguyễn Thị Huỳnh N vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Dương Mỹ L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo . Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến: Về tố tụng việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ á n cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng theo pháp luật tố tụng dân sự.
Về nội dung : Căn cứ vào bên nhận do nguyên đơn cung cấp thể hiện nội dung không rõ ràng ai là người còn nợ số tiền hụi do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Lời trình bày của các đương sự, nghe quan điểm của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về thủ tục tố tụng: Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Chị Nguyễn Thị Huỳnh N, đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Dương Mỹ L đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng và có mặt tại phiên tòa, anh Đào Công K

## Page 5

vắng mặt căn cứ Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án.
[2] Xét thời hạn kháng cáo: Bị đơn bà chị Đặng Thị LệC có đơn kháng cáo còn trong hạn theo quy định tại Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[3] Xét v ề quan hệ tranh chấp Tòa án cấp sơ thẩm xác định quanh ệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp đòi lại tài sản” là đúng quy định pháp luật.
[4] Về nội dung kháng cáo:
- Thứ nhất: ChịC kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm buộc anh K có chơi hụi là không đúng sự thật.
- Thứ hai: Chị cho rằng nguyên đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng góp hụi mà lại chuyển sang đòi tài sản là không đúng.
- Thư ba: Chị cho rằng từ tháng 4/2013 chị bị bể hụi đến ngày 30/01/2019 nguyên đơn mới đi khởi kiện về tranh chấp hợp đồng góp hụi thì thời hiệu khởi kiện đã hết.
- Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện theo ủy quyền của bị đơn chịC là bà Dương Mỹ L cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử buộc chịC và anh K trả cho chị O là không phù hợp pháp luật vì xét thời gian chơi hụi chịC làm chủ hụi mọi giao dịch trong tiền hụi do chịC đảm nhiệm , anh K không có tham gia vào việc chơi hụi này. Xét lời trình bà i tại biên bản hòa giải ngày 30/7/2019 chịC trình bài là “tiền lời từ việc làm chủ hụi , chơi hụi chị dùng để mua thức ăn chăn nuôi heo nhằm phục vụ kinh tế gia đình ông K chỉ phụ chị chăn nuôi heo lúc chị vắng nhà, còn heo là của chị nuôi” cho thấy việc chịC dùng tiền lời vào việc chăn nuôi heo khi bán có lãi cũng sử dụng vào mục đích kinh tế chung trong gia đình, đồng thời chị lập các dây hụi từ năm 2011 đến năm 2012 trong một thời gian dài mà anh Khay biết là không có cơ sở để chấp nhận. Do đó yêu cầu kháng cáo này là không có cơ sở.
- Thứ hai: Chị kháng cáo cho rằng nguyên đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng góp hụi mà lại chuyển sang đòi tài sản là không đúng. Xét vào năm 2011 – 2012, chị O có tham gia 02 dây hụi do chị Đặng Thị LệC và anh Đào Công K làm chủ hụi. Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng và dây hụi 500.000 đồng/tháng, mỗi dây hụi chị O tham gia 01 phần.
Ngay từ khi tổ chức các dây hụi, chịC không có đưa danh sách hụi cho các hụi viên, việc theo dõi do chịC tự ghi trong sổ của chị C, chịC chỉ thông báo số phần tham gia và thời gian khui hụi cho các hụi viên biết.
Năm 2013, chịC và anh K tuyên bố vỡ hụi, hai bên tổng kết nợ hụi thì chị C và anh K còn nợ chị O tổng cộng 24.130.000 đồng, chịC tự tay viết giấy nợ hụi. Chị O đã đến nhà đòi số tiền nợ hụi 24.130.000 đồng thì chịC và anh K trả được 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng), còn nợ lại 22.930.000 đồng. Tại biên bản đối chất ngày 30/7/2019 chị O chứng minh tờ biên nhận ghi số tiền hụi, “Chị C trình bài rằng biên nhận chị O nộp cho Tòa án là chữ viết của chị nhưng không nhớ viết khi nào, chị chỉ nhớ là trả hết nợ”. Căn cứ vào Điều 92 những tình tiết sự kiện không phải chứng minh tại khoản 2 nêu rõ “ Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình ti ết, sự kiện, tài li ệu, văn

## Page 6

bản, kết luận của cơ quan chuyên môn bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phảich ứng minh”. Đồng thời căn c ứ Nghị quyết số 03/2012 /NQ- HĐTP ngày 30/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Điều 23 khoản 2 điểm b quy định: Đối vớit ranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản lý, Chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện . Tại cấp sơ thẩm chị O khởi kiện về tranh chấp hợp đồng góp hụi, chứng cứ chị O đưa ra là biên nhận hụi , chịC cũng thừa nhận đó là chữ viết của chị, xét về thời hiệu khởi kiện về tranh chấp hụi đã hết nhưng căn cứ nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã chuyển sang quan hệ tranh chấp là “Đòi tài sản” là đúng quy định pháp luật.
Do đó yêu cầu kháng cáo của chịC là không có cơ sở do đó cần buộc chịC trả cho chị O số tiền 22.930.000 đồng (tiền nợ hụi) là có căn cứ.
[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát là không có căn cứ nên không chấp nhận.
[6] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên chịC phải chịu 300.000 đồng án phí phúc thẩm.
Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
- Áp dụng khoản 1 Điều 308, khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 1 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, điểm c khoản 1 Điều 668, Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015 , khoản 2 Điều 169, Điều 256, Điều 290, Điều 298, khoản 1 Điều 302 của Bộ luật dân sự năm 2005, Điều 27, Điều 37 của Luật Hôn nhân gia đình, điểm b khoản 3 Điều 23, Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao , Nghị định 144/2006/NĐ -CP ngày 27/11/2006 của Chính Phủ, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326 /2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.
 Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Đặng Thị Lệ C. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 449/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang.
Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Kiều O.
Buộc chị Đặng Thị LệC và anh Đào Công K có nghĩa vụ liên đới trả cho chị Trần Thị Kiều O số tiền 22.930.000 đồng (Hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả.

## Page 7

2. Về án phí: Chị Đặng Thị LệC phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm và chị Đặng Lệ C, anh Đào Công K phải chịu 1.146.500 đồng (Một triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. ChịC đã đóng số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000đồng theo biên lai thu số 0003356 ngày 10/01/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện C sau khi được cấn trừ chị C, anh K còn phải nộp tiếp số tiền 1.146.500 đồng.
Hoàn trả cho chị Trần Thị Kiều O số tiền 573.750 đồng (năm trăm bảy mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi đồng) theo biên la i số 0015683 ngày 13/02/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện C.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Án tuyên vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2020 có mặt chị N, chị L./.


Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- TAND huy ện C;
- CCTHADS huy ện C;
- Đăng cổng thông tin đi ện tử;
- Các đương s ự;
- Lưu hồ sơ án văn.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Nguyễn Thanh Triều