Bản án số: 24/2017/HSST
Nguyễn Kim L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 24/2017/HSST
Ngày: 22/11/2017
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Bạc Liêu
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 24/2017/HSST Ngày 22 tháng 11 năm 2017

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Anh Tuấn Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Mậu Thìn Ông Vũ Xuân Điền
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Kiều Diễm , Thư k ý Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Li êu tham gia phiên tòa: Ông Dương Quốc Nghĩa, Kiểm sát viên.
 Trong các ngày 20, 21, 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sởT òa án nhân dân tỉnh Bạc Li êu xét x ử s ơ thẩm công khai vụ ánh ình s ự s ơ thẩm thụ lý số 37/2017/HSST ngày 12 tháng 10 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2017/HSST-QĐ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:
- Họ và tên: Nguyễn Kim L, sinh năm 1968 tại Bạc Liêu. Nơi đăng hộ khẩu thường trú v à chỗ ở: Ấp Đ, thị trấn P , huyện L, tỉnh Bạc Li êu; nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu; dân tộc: Kinh; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; con ông Nguyễn Văn L (đ ãch ết) v à bà Võ Thị D (V) (đ ãch ết); chồng l à Trần Văn S , sinh năm 1967; có 02 ngư ời con, lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất 23 tuổi; tiền án, tiền sự: Không;
bị bắt tạm giam từ ngày 26/4/2016 đến nay, (có mặt).
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Lý Kim P, là Luật sư của Công ty luật Hợp Danh Tạ Nguyệt T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).
- Người bị hại:
1. Bà Huỳnh Cẩm N, sinh năm 1968, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu
2. Bà Hoàng Hồng C, sinh năm 1964, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
3. Bà Lê Thị Mỹ A (Số M, Lê Thị Mỹ A), sinh năm 1962, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 2

4. Bà Trần Thị A, sinh năm 1954, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Vĩnh T, xã P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
5. Bà Phạm Ngọc H, sinh năm 1968, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
6. Bà Phạm Ngọc K, sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu
7. Bà Võ Thị Tú H (Q bán cơm), sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở hiện nay: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
8. Bà Thẩm Thị Hồng A, sinh năm 1970, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
9. Bà Võ ThịT (T), sinh năm 1970, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu,.
10. Bà Võ ThịT (Vợ M), sinh năm 1968, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
11. Bà Đỗ Thị M, sinh năm 1970, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
12. Bà Phạm Thị L (Số B), sinh năm 1976, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
13. Ông Lâm Văn D (V), sinh năm 1975, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
14. Bà Lê Thị U, sinh năm 1963, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp III, xã Đ, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
15. Bà Lưu Thúy K, sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
16. Bà Trần Thị Kim L, sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
17. Bà Huỳnh Như E, sinh năm 1958, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
18. Bà Trần Thanh P (H), sinh năm 1953, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 3

19. Bà Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
20. Bà Trần ThịN (U), sinh năm 1976, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
21. Bà Trần ThịT (H), sinh năm 1954, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
22. Bà Trần Thị Tiễm, sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
23. Bà Lâm Thị N, sinh năm1985, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
24. Bà Hoàng ThịP (Cô P), sinh năm 1964, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
25. Ông Phạm Minh T (Thầy T), sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
26. Bà Thái Kim Y (D), sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp H, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
27. Bà Võ Ngọc N (Võ Thị Bé N), sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
28. Bà Võ Thị Q (T), sinh năm 1985, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp C, xã N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu.
29. Bà Phạm Thị C(Cô C, Cô L), sinh năm 1964, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
30. Bà Phạm ThịM (Cô M), sinh năm 1986, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
31. Bà Kim Thị K (S), sinh năm 1990, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
32. Bà Nguyễn Thị Út V (V), sinh năm 1987, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
33. Bà Nguyễn Bích H (H), sinh năm 1972, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
34. Bà Đỗ ThịT (Vợ bác sĩ S), sinh năm 1966, (vắng mặt).

## Page 4

4 Địa chỉ: Ấp H, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
35. Bà Lê Thị Mỹ N, sinh năm 1983, (vắng mặt).
 Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
36. Bà Lê Diễm L, sinh năm 1985, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
37. Bà Huỳnh Thị Thuyết A(Vợ N), sinh năm 1988, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
38. Bà Thiều Thị H, sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
39. Bà Thiều Thị V, sinh năm 1963, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
40. Bà Trần Thị B, sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
41. Bà Lưu Mỹ L, sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
42. Bà Nguyễn Bích P, sinh năm 1972, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
43. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1987, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
44. Bà Trần ThịN (N mủ phế liệu), sinh năm 1968, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
45. Bà Tăng Kim Q (Q), sinh năm 1973, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
46. Bà Lê Hồng P (P bán thịt), sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
47. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1969, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Phước Thuận, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
48. Bà Nguyễn Thị Kim B (Kim B bán cá), sinh năm 1990, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp H, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 5

49. Bà Nguyễn Thị TH, sinh năm 1966, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
50. Bà Trương Kim E, sinh năm 1973, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
51. Bà Kim Thị N, sinh năm 1985, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
52. Bà Nguyễn ThịT (T bánh tét), sinh năm 1977, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
53. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu
54. Bà Huỳnh ThịM (M), sinh năm 1963, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
55. Bà Trần Thị K, sinh năm 1990, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
56. Bà Vũ Thị ThuP (Vũ Thị P), sinh năm 1972, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
57. Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1978, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
58. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1957, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
59. Bà Lâm ThịC (K, C bán cá), sinh năm 1964, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
60. Bà Trần ThịT (Út V), sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
61. Bà Trần Thị Mộng T, sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
62. Bà Lê Thị T, sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
63. Bà Nguyễn Thị M(Vợ Nghe gạo), sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp 3B, xã Đ, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 6

64. Bà Lê Thị Út N, sinh năm 1987, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp II, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
65. Bà Lê Thị L(7 L), sinh năm 1952, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
66. Bà Nguyễn Thị H (cô H), sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
67. Bà Huỳnh Thị N, sinh năm 1988, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp H, xã N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu.
68. Bà Lê Diễm K, sinh năm 1988, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
69. Bà Lê Thị Hồng N, sinh năm 1955, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Bình Tốt B, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
70. Bà Trần Huỳnh M, sinh năm 1988, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
71. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1974, (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu
72. Bà Thiều ThịN (Út N), sinh năm 1968, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
73. Bà Lê Ái L (Lê Thị Ái L, Cô L), sinh năm 1967, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
74. Bà Tống Thị T, sinh năm 1967, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
75. Bà Kim Lệ H, sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Khóm V, Phường 3, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng.
Chỗ ở: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
76. Bà Thị Đ (Vợ V), sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
77. Bà Trần Thị B (S), sinh năm 1962, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
78. Bà Võ ThịP (Vợ T), sinh năm 1984, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 7

79. Bà Trương Ái K (O), sinh năm 1984, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
80. Bà Nguyễn Hồng G (T), sinh năm 1986, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
81. Bà Lưu Hồng A (L), sinh năm 1960, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
82. Bà Phan Ngọc M, sinh năm 1989, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
83. Bà Thạch Kim H (D, Vợ T), sinh năm 1978, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
84. Bà Nguyễn Mộng P, sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Vĩnh T, xã P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
85. Bà Phan Thị Đ, sinh năm 1954, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
86. Bà Trần Tú L (L bán tạp hóa), sinh năm 1980, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
87. Bà Nguyễn Thanh P, sinh năm 1979, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
88. Bà Nguyễn Thị Cẩm H (Vợ Đ), sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
89. Bà Phạm Thị Mỹ H (H bán xôi), sinh năm 1975, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp C, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
90. Bà Phùng Bích Thu V, sinh năm 1955, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
91. Bà Trương Như Y (Y Cổng), sinh năm 1986, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
92. Bà Phạm Thị N, sinh năm 1963, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
93. Bà Phạm Ngọc S (C), sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 8

94. Bà Nguyễn ThịT (T bán thịt heo), sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
95. Bà Nguyễn Kim T (Vợ V), sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
96. Bà Phạm Thu H (Cô H), sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
97. Bà La Thúy H, sinh năm 1970, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chổ ở hiện nay: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
98. Bà Đặng Thị T, sinh năm 1967, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp B, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
99. Bà Trần Thị C, sinh năm 1968, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp X, thị trấn N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu.
100. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1987, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp X, thị trấn N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp N, thị trấn N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu.
101. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1982, (vắng mặt).
Địa chỉ: ấp Long Thành, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
102. Bà Trịnh Thị T, sinh năm 1967, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
103. Bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1992), (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
104. Bà Đào Thị Thu H, sinh năm 1954, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Bà Trần ThịT (T), sinh năm 1974, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
2. Bà Trần Lệ D, sinh năm 1961, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp 3A, xã Đ, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
Chỗ ở: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy D (Vợ H), sinh năm 1986, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.

## Page 9

4. Ông Cao Văn K, sinh năm 1967, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
5. Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1984, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
6. Bà Trương Thị T, sinh năm 1972, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
7. Bà Bùi KiềuT (Vợ D), sinh năm 1984, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp Mỹ Tường I, xã P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
8. Bà Trần Thị T, sinh năm 1978, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp H, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
9. Bà Đặng Ngọc L (L bán cá), sinh năm 1986, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
10. Bà Lê ThịT (T rau cải, T vợ Giới), sinh năm 1974, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
11. Bà Huỳnh ThịP (P), sinh năm 1974, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
12. Bà Phạm Thị Ngọc C, sinh năm 1983, (có mặt).
Địa chỉ: Ấp 2, xã L, huyện B, tỉnh Bến Tre.
13. Ông Nguyễn Hoàng A (M bán cá), sinh năm 1979, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
14. Bà Huỳnh Thị L (L làm móng), sinh năm 1984, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
15. Bà Bùi ThịP (Số Đ), sinh năm 1968, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
16. Ông Trương Minh Đ, sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
17. Bà Võ Thị Ngọc C, sinh năm 1971, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
18. Bà Trần Thị Bé H (T), sinh năm 1987, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
19. Bà Trần Thị Mai T, sinh năm 1983, (vắng mặt).

## Page 10

10 Địa chỉ: Ấp L, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
20. Bà Nguyễn Thị Thảo (T), sinh năm 1983, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp H, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
21. Bà Cao Thị Ngọc T (C), sinh năm 1984, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp N, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
22. Bà Nguyễn Kim T (T rau cải), sinh năm 1986, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
23. Bà Hồ Kim Đ, sinh năm 1981, (vắng mặt).
Địa chỉ: Ấp Long T, thị trấn P, huyện L, tỉnh Bạc Liêu.
NHẬN THẤY:
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Li êu Nguyễn Kim L bị truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Nguyễn Kim L bắt đầu làm chủ hụi từ năm 1994, có rất nhiều dây hụim ãn, nên đã tạo được lòng tin đối với người chơi. Từ đó, L lập nhiều dây hụi tháng v à hụi mùa (hụi tháng mỗi tháng mở 01 kỳc òn hụi mùa 03 hoặc 04 tháng mở 01 kỳ), có giá từ 500.000đ đến 5.000.000đ.
Trong quá trình làm chủ hụi, khoảng từ năm 2011 đến năm 2015, L nảy sinh ý thức chiếm đoạt tiền hụi, để đạt được mục đích, khi thành lập mỗi dây hụi L lấy tên khống tham gia ít nhất là 02 phần, nhiều nhất là 09 phần để hốt hụi. Bên cạnh đó, đến kỳ mở hụi, các hụi viên vắng mặt, L lấy tên trong số hụi viên đó để hốt hụi. Ngoài ra, Nguyễn Kim L còn tìm đến những người có tiền, L bịa đặt ra thông tin có hụi vi ên bán hụi với giá cao để bán hụi và hỏi vay tiền để cho người quen đáo hạn Ngân hàng, từ đó các bị hại lầm tưởng những đều bịa đặt L nói là thật nên giao tiền cho L. Nhằm D trì chiếm đoạt v à tránh phát hiện, L trả lãi hụi và trả lãi tiền vay cho các người bị hại như thỏa thuận, đến khi không còn chiếm đoạt được nữa thì Nguyễn Kim L tuyên bố vỡ nợ. Với các thủ đoạn nêu trên, L chiếm đoạt 1.863.065.000đ của nhiều người bị hại. Hành vi cụ thể của Nguyễn Kim L thể hiện như sau:
* Đối với thủ đoạn kê hụi khống, lừa dối hốt hụi của hụi viên:
 1- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 03/4/2011 (ngày 01/3/2011 âl), dây hụi có 18 phần, 15 người tham gia 15 phần; L lấy tên khống tham gia 03 phần ( D, S và cô D). Hụi đã mở được 17 kỳ, L hốt 03 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 02 phần, hụi viên hốt 12 phần.
 - Cách ụi viên đóng ti ền hụi cho b ị cáonh ưng chưa h ốt: Bà Huỳnh Cẩm N 20.655.000đ, bà Đào Thị Thu H 13.000.000đ và bà Trần Thị Bé H 16.970.000đ.

## Page 11

 - Cách ụi viên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi bị cáo: Bà Vũ ThịP , bà Thẩm Thị Hồng A , bà Trần ThịT , bà Trần Lệ D , bà Thạch Kim Hai, bà Kim Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Thúy D và bà Phạm ThịM mỗi người nợ 2.000.000đ, ông Cao Văn K và bà Thái Kim Y mỗi người nợ 4.000.000đ.
 - Đối trừ tiền hụi vi ên đóng hụi chưa hốt với tiền hụi vi ên nợ hụi chết thì b ị cáo chiếm đoạt số tiền 26.625.000đ.
2- Dây hụi mùa 1.000.000đ, mở tháng 8/2011 (tháng 7/2011 â l), dây hụi có 11 phần, 5 người tham gia 7 phần; L lấy tên khống tham gia 04 phần là (L, H, Đ, D ).
Hụi mở được 08 kỳ, L hốt 04 phần hụi khống, hụi viên hốt 04 phần.
- Cách ụi viên đóng ti ền hụi nhưng chưa h ốt: Bà Bùi Thị P, bà Lê Thị Mỹ A mỗi người đóng 4.660.000đ và bà Trần Thị A đóng 4.460.000đ.
- Các hụi viên đã hốt hụi còn nợ tiền hụi bị cáo: Bà Bùi Thị P, bà Lưu Hồng A, ông Nguyễn Văn B, bà Trần Thị A mỗi người nợ 3.000.000đ
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi chưa hốt với tiền hụi viên đã hốt hụi nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 1.780.000đ.
3- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 02/3/2012 (ngày 10/02/2012 âl), dây hụi có 18 phần, 13 người tham gia 14 phần, L lấy tên khống tham gia 04 phần là (S, chị B, L, H). Hụi mở được 14 kỳ, L hốt 04 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 03 phần, hụi viên hốt 07 phần.
- Các hụi viên đóng tiền hụi nhưng chưa hốt: Bà Trịnh ThịT 13.555.000đ, bà Phạm NgọcH , bà Phạm Ngọc K , bà Võ Thị Tú H mỗi người đóng 13.745.000đ, bà Thẩm Thị Hồng A đóng 14.755.000đ và bà Võ ThịT đóng 16.250.000đ.
- Cách ụi vi ên đ ã hốt hụic òn nợ tiền hụi bị cáo : Bà Trương ThịT 14.000.000đ, bà Thạch Kim Hai, bà Trần Lệ D , ông Trương Minh Đ , mỗi người nợ 10.000.000đ, bà Đào Thị Thu H , bà Thái Kim Y mỗing ười nợ 8.000.000đ v à Bùi ThịP nợ 6.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 19.795.000đ.
4- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 29/4/2013 (ngày 20/3/2013 âl), dây hụi có 14 ph ần, 11 người tham gia 12 phần, L lấy tên khống tham gia 02 phần (T, L ).
Hụi đã mở 9 kỳ, L hốt 02 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 03 phần, hụi viên hốt 4 phần.
- Các hụi viên đóng tiền hụi nhưng chưa hốt: Bà Võ ThịT 22.860.000đ, bà Đỗ ThịM 11.630.000đ, bà Phạm Thị L 11.320.000đ, ông Lâm Văn D 11.275.000đ, Bà

## Page 12

12 Lê Thị U 11.500.000đ, bà Lưu Thúy K và bà Trần Thị Kim L mỗing ười đóng 11.190.000đ.
- Các hụi viên đã hốt hụi còn nợ lại tiền hụi bị cáo : Bà Bùi Kiều Trang, bà Võ Thị Ngọc C, bà Trần Thị Tvà bà Trần ThịT mỗi người nợ 10.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 50.965.000đ.
5- Dây hụi tháng 500.000đ, mở ngày 22/6/2013 (ngày 15/5/2013 âl), dây hụi có 27 phần, 12 người tham gia 22 phần, L lấy tên khống tham gia 05 phần (M, L 02 phần, Mẹ Bé 5, L). Hụi đã mở được 25 kỳ, L hốt 03 phần hụi khống và hốt của hụi viên 09 phần, hụi viên hốt 13 phần.
- Các hụi viên đóng tiền hụi nhưng chưa h ốt: Bà Huỳnh Như E 8.214.000đ, bà Huỳnh Cẩm N 8.375.000đ, bà Trần Thanh P 17.500.000đ, bà Nguyễn NgọcH 9.100.000đ, bà Trần ThịN 24.642.000đ và bà Trần ThịT 9.100.000đ.
- Cách ụi viên đã hốt hụic òn nợ lại tiền hụi bị cáo: Bà Đặng Ngọc L , bà Võ Ngọc N (N), bà Nguyễn ThịT mỗi người nợ 1.000.000đ, bà Lê Thị Tnợ 1.500.000đ, bà Huỳnh ThịM nợ 2.000.000đ, bà Trần ThịT nợ 3.000.000đ và bà Trần ThịN nợ 5.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 62.431.000đ.
6- Dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 05/9/2013 (ngày 01/8/2013 â l), dây hụi có 15 phần, 10 người tham gia 11 phần, L lấy tên khống tham gia 04 phần (T, N, T , A). Hụi đã mở được 08 kỳ, L hốt 03 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 04 phần, hụi viên hốt 01 phần.
- Các hụi viên đóng tiền hụi nhưng chưa h ốt: Bà Huỳnh Cẩm N , bà Trần Thị T, bà Trịnh ThịT , bà Lâm Thị N, bà Hoàng Thị P, ông Phạm Minh T mỗing ười đóng 13.600.000đ, bà Thái Kim Y đóng 27.200.000đ, bà VõNg ọc N đóng 10.850.000đ, bà Võ Thị Q đóng 12.000.000đ.
- Các hụi viên đã hốt hụi còn nợ lại tiền hụi Nguyễn Kim L: Bà Trần Thị Bé H nợ 21.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 110.650.000đ.
7- Dây hụi tháng 500.000đ, mởng ày 19/9/2013 (ngày 15/8/2013 âl), dây hụi có 26 phần, 15 người tham gia 19 phần, L tham gia 02 ph ần, lấy tên khống tham gia 05 phần (D: 02 phần, A: 02 phần, chồng T). Hụi đã mở được 23 kỳ, L đã hốt 02 phần

## Page 13

13 hụi tham gia, hốt 01 phần hụi khống v à hốt của hụi vi ên 15 ph ần, hụi vi ên hốt 05 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Trịnh ThịT , bà Phạm Thị C, bà Thẩm Thị Hồng A , bà Phạm Thị M, bà Kim Thị K mỗi người đóng 8.050.000đ, bà Nguyễn Thị Út V đóng 7.700.000đ, bà Trần ThịT , bà Đỗ ThịT mỗing ười đóng 16.100.000đ, bà Trần ThịN đóng 18.900.000đ và bà Trần ThịT đóng 8.030.000đ.
- Cách ụi vi ên đã hột hụic òn nợ lại ti ền hụi Nguyễn Kim L : Bà Lê ThịT 6.500.000đ, bà Nguyễn Thị H , bà Đỗ ThịT và bà Lê ThịT mỗing ười nợ 1.500.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 96.080.000đ.
8- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 14/02/2014 (ngày 15/01/2014 âl), dây hụi có 14 phần, 08 người tham gia 09 phần, L lấy tên khống tham gia 05 phần (L, vợ M, B, D, S ố B). Hụi mở được 06 kỳ, L hốt 05 phần hụi khống, hốt 01 phần của hụi viên.
- Cách ụi vi ên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Lê Di ễm L 6.000.000đ, bà Nguyễn ThịT 13.000.000đ, bà Thiều Thị H , bà Thiều Thị V , bà Trịnh ThịT mỗi người đóng 6.990.000đ, bà Trần Thị B , ông Trương Minh Đ và bà Nguyễn Bích P mỗi người đóng 6.780.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 60.310.000đ.
9- Dây hụi tháng 500.000đ, m ởng ày 24/02/2014 (ngày 25/01/2014 âl), dây hụi có 28 phần, 12 người tham gia 20 phần; L lấy tên khống tham gia 08 phần (Kiều N, Chế N, H, D, G, L, H, T). Hụi mở được 17 kỳ, L hốt hụi khống 04 phần v à hốt của hụi viên 09 phần, hụi viên hốt 04 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Nguyễn ThịT đóng 23.800.000đ, bà Trần ThịN đóng 11.560.000đ, bà Tăng Kim Q đóng 5.860.000đ, bà Lê Hồng P đóng 5.175.000đ, bà Phạm Thị L và bà Trần ThịT mỗi người đóng 5.950.000đ, bà Trịnh ThịT và bà Nguyễn Thị Kim B mỗi người đóng 5.450.000đ và Nguyễn Mộng P đóng 10.900.000đ.
- Cách ụi viên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi Nguyễn Kim L : Bà Trần ThịN , bà Nguyễn Thị Cẩm H , bà Trần Thị MaiT và bà Huỳnh ThịP mỗing ười nợ 5.500.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 58.095.000đ.

## Page 14

14 10- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 24/02/2014 (ngày 25/01/2014 âl), dây hụi có 14 phần, 10 người tham gia 11 phần, L lấy tên khống tham gia 03 phần (K N, N, T). Hụi mở được 06 kỳ, L hốt 02 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 02 phần, hụi viên hốt 02 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Trịnh Thị T, bà Lê Thị Mỹ A, bà Hồ Kim Đ , bà Nguyễn Bích P ông Lâm Văn D mỗi ngư ời đóng 6.530.000đ, b à Nguyễn ThịT đóng 7.040.000đ, bà Trương Kim E đóng 6.840.000đ và bà Kim Thị N đóng 13.800.000đ.
- Cách ụi viên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi Nguyễn Kim L : Bà Trần Thị MaiT và bà Lưu Thúy K mỗi người nợ 16.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 28.330.000đ.
11- Dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 14/4/2014 (ngày 15/3/2014 âl), dây hụi có 15 phần, 11 người tham gia 12 phần, L lấy tên khống tham gia 03 phần (chế H, T, T). Hụi đã mở được 05 kỳ, L hốt 02 phần hụi khống và hốt của hụi viên 03 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Huỳnh Cẩm N , bà Nguyễn Thị Thu, bà Nguyễn Thị H, bà Bùi Thị P, bà Võ Thị Tú H, bà Lê Diễm L, bà Huỳnh Thị Mỹ, bà Nguyễn Thị Út V mỗing ười đóng 8.060.000đ, bà Vũ Thị ThuP đóng 8.100.000đ, bà Nguyễn Thị Q đóng 16.120.000đ và bà Thiều ThịN đóng 6.220.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 94.920.000đ.
12- Dây hụi mùa 5.000.000đ, mở ngày 17/7/2014 (ngày 15/6/2014 âl), dây hụi có 15 phần, 12 người tham gia 13 phần; L lấy tên khống tham gia 02 phần (T, chế B).
Hụi đã mở được 04 kỳ, L hốt hụi khống 02 phần; hụi viên hốt 02 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: bà Trần Thị MaiT , bà Trịnh ThịT , bà Bùi Thị P, bà Lâm Thị C, bà Trần Thị N, bà Nguyễn ThịT , bà Thiều Thị N, bà Trần ThịT mỗing ười đóng 11.150.000đ, bà Nguyễn Thị H đóng 11.700.000đ, bà Huỳnh Thị Mộng T đóng 11.100.000đ và Lưu Thúy K đóng 11.130.000đ.
- Cách ụi vi ên đã hốt hụic òn n ợ lại tiền hụi Nguyễn Kim L : Bà Phạm Thị Ngọc C 60.000.000đ và bà Nguyễn ThịT 55.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 8.130.000đ.
13- Dây hụi tháng 500.000đ, mởng ày 16/7/2014 (ngày 20/6/20 14 âl), dây hụi có 27 phần, có 16 người tham gia 25 phần, L lấy tên khống tham gia 02 phần (H, T).

## Page 15

15 Hụi đã mở được 12 kỳ, L đã hốt 02 phần hụi khống v à hốt của hụi viên 02 phần, hụi viên hốt 08 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Trịnh Thị T, bà Lê Thị T, bà Trần Thị N, bà Nguyễn ThịT mỗing ười đóng 3.678.000đ, bà Trần ThịT đóng 16.800.000đ, bà Trần ThịT đóng 9.360.000đ, bà Nguyễn ThịM đóng 3.600.000đ, Bà Lê Thị Út N đóng 4.000.000đ, bà Lê Thị L đóng 10.890.000đ, bà Nguyễn Bích H đóng 4.550.000đ và bà Nguyễn Thị H đóng 8.400.000đ.
- Các hụi viên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi Nguyễn Kim L : Bà Cao Thị Ngọc T nợ 15.000.000đ, b à Phạm Ngọc S bà 8.000.000đ, bà Trần Thị N, b à Nguyễn Hoàng A, bà Huỳnh Thị L, bà Lê Diễm K và bà Nguyễn ThịM mỗi người nợ 7.500.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 11.812.000đ.
14- Dây hụi tháng 500.000đ, mởng ày 24/8/2014 (ngày 29/7/2014 âl), hụi có 26 phần, 12 người tham gia 19 phần, L tham gia 01 ph ần, L lấy tên khống tham gia 06 phần (My: 02 phần, L, Q, B, T). Hụi đ ã mở được 11 kỳ, L hốt 01 phần tham gia, hốt 06 phần hụi khống và hốt của hụi viên 01 phần, hụi viên hốt 03 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Phạm Thị L đóng 3.850.000đ, bà Thạch Kim Hđóng 3.800.000đ, bà Huỳnh ThịN đóng 3.780.000đ, bà Trần Thị N, bà Hoàng Thị P, bà Trịnh ThịT mỗing ười đóng 7.560.000đ, bà Lê Ái Liên, bà Trần Thanh P mỗi người đóng 7.000.000đ bà Trần Thị B đóng 10.500.000đ.
- Cách ụi vi ên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi Nguyễn Kim L : Bà Nguyễn Thị T8.000.000đ, bà Phạm Thị Ngọc C 9.000.000đ và bà Nguyễn Kim T 7.500.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 34.110.000đ.
15- Dây hụi mùa 2.000.000đ, mở ngày 24/8/2014 (ngày 30/7/2014 âl, b ị can ghi chứ thực tế không cóng ày này), dây hụi có 16 phần, 10 người tham gia 10 phần;
L lấy tên khống tham gia 06 phần (G, T, Đ, N, H, L). Hụi đ ã mở được 04 kỳ, L hốt hết 04 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Thiều Thị H, bà Thiều Thị V mỗi người đóng 4.540.000đ, bà Thị Đ đóng 3.520.000, bà Kim Lệ H, bà Trần Thị B, b à Võ Thị P, b à Trương Ái K, bà Nguy ễn Hồng G , bà Trần ThịT mỗing ười đóng 4.420.000, bà Lưu Hồng A đóng 3.520.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 42.640.000đ.

## Page 16

16 16- Dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 08/9/2014 (ngày 15/8/2014 âl), dây hụi có 17 phần, có 11 người tham gia 11 phần, L lấy tên khống tham gia 06 phần (T, N, N, S, L, N). Hụi đã mở được 03 kỳ, L đã hốt 02 phần hụi khống, hụi vi ên hốt 01 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Nguyễn Thị T, bà Phan Ngọc M, bà Thạch Kim H, bà Nguyễn Kim T mỗi người đóng 4.730.000đ, bà Lưu Thúy K, bà Trần Tú L mỗi người đóng 5.040.000đ, bà Võ Ngọc N đóng 4.830.000đ, bà Trần Thị N đóng 4.785.000đ, bà Nguyễn Thanh P đóng 5.100.000đ và bà Nguyễn Thị Cẩm H đóng 4.500.000đ.
- Cách ụi vi ên đã hốt hụic òn nợ tiền hụi bị cáo : Nguyễn ThịT nợ 42.000.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 6.215.000đ.
17- Dây hụi tháng 500.000đ, mởng ày 15/9/2014 (ngày 22/8/2014 âl), dây hụi có 27 phần, có 14 người tham gia 16 phần, L tham gia 01 phần, L lấy tên khống tham gia 10 phần (H: 02 phần, N: 02 phần, T, P, H, T, T, D). Hụi đã mở được 10 kỳ, L hốt 01 phần tham gia, hốt 06 phần hụi khống v à hốt của hụi vi ên 02 ph ần, hụi vi ên hốt 01 phần.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Phạm Thị Mỹ H, b à Lê Thị L, bà Nguyễn NgọcH , bà Phùng Bích Thu V , bà Trương Như Y, bà Phạm NgọcH mỗi người đóng 3.271.000đ, bà Trần Thanh P đóng 3.150.000đ, bà Phan Ngọc M đóng 6.400.000đ, bà Trần ThịT đóng 3.960.000đ, bà Trần ThịT , bà Phạm ThịC mỗi người đóng 3.500.000đ và bà Phạm ThịN đóng 6.542.000đ.
- Các hụi viên đã hốt hụi còn nợ tiền hụi bị cáo: bà Hồ Kim Đ nợ 7.500.000đ.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 39.178.000đ.
18- Dây hụi mùa 3.000.000đ, m ở ngày 03/10/2014 (ngày 10/9/2014 âl), dây hụi có 14 phần, có 08 người tham gia 09 phần; L lấy tên khống tham gia 05 phần ( H, N, N, L, L). Hụi đã mở được 03 kỳ, L hốt 02 phần hụi khống, hụi viên hốt 01 phần.
 - Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Lâm Thị Chon, bà Trương Như Y, bà Phùng Bích Thu V , bà Phạm ThịM đóng 4.790.000đ, bà Phạm Ngọc S đóng 4.750.000đ, bà Nguyễn Bích P đóng 9.580.000đ, bà Võ Ngọc N đóng 4.760.000đ
- Các hụi viên đã hốt hụi còn nợ tiền hụi bị cáo: Bà Bùi ThịP nợ 33.000.000đ.

## Page 17

- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 5.250.000đ.
19- Dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 22/11/2014 (ngày 01/10/2014 âl), dây hụi có 17 phần, có 11 người tham gia 12 phần, L lấy tên khống tham gia 05 phần (L, D, L, T, T). Hụi đã mở được 03 kỳ, L đã hốt 03 phần hụi khống.
- Các hụi viên đóng hụi nhưng chưa hốt: Bà Nguyễn Kim T, bà Cao Thị Ngọc T, bà Kim ThịN mỗi người đóng 5.300.000đ, bà Phạm Ngọc S, bà Phạm ThịM mỗi người đóng 4.800.000đ, bà Lê Ái L đóng 7.000.000đ, bà Tống ThịT đóng 5.100.000đ, bà Lưu Hồng A đóng 5.040.000đ, bà Phạm Thu H đóng 3.500.000đ, bà Lê Diễm K đóng 4.640.000đ. bà Võ Thị Ngọc C (Mưa) đóng 4.650.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 60.230.000đ.
20- Dây hụi mùa 3.000.000đ, m ở ngày 11/12/2014 (ngày 20/10/2014 âl), dây hụi có 16 phần, có 07 người tham gia 07 phần, L lấy tên khống tham gia 09 phần (P, T, D, D, N, chị P, L, G, T). Hụi đã mở được 03 kỳ, L đã hốt 03 phần hụi khống.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Võ Ngọc N, bà Trương Như Y mỗi người đóng 4.640.000đ, bà Lê Thị Hồng N, bà Thạch Kim H và bà Võ Thị Ngọc C mỗi người đóng 5.040.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 27.660.000đ.
21- Dây hụi tháng 1.000.000đ, mở ngày 22/02/2015 (ngày 04/01/2015 âl), dây hụi có 25 phần, có 14 người tham gia 19 ph ần, L tham gia 01 ph ần, L lấy tên khống tham gia 05 phần (T, D, L, T, G). Hụi đã mở được 05 kỳ, L hốt hết 05 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Nguyễn ThịT , bà Phạm Thị Mỹ H mỗi người đóng 3.500.000đ, bà Phan Ngọc M, bà Nguyễn Thị H mỗi người đóng 2.540.000đ, bà Trần ThịT đóng 7.000.000đ, bà Nguyễn ThịM đóng 6.350.000đ, bà Nguyễn Thị Cẩm H đóng 3.500.000đ, bà Huỳnh ThịP đóng 3.000.000đ, bà Trần Huỳnh M đóng 6.168.000đ, bà Hoàng Hồng C đóng 3.620.000đ, bà Cao Thị Ngọc T đóng 3.084.000đ, bà Lê Diễm K đóng 6.168.000đ, bà Trịnh ThịT đóng 3.084.000đ và bà Lê Thị MỹN đóng 6.500.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 61.054.000đ.
22- Dây hụi tháng 500.000đ, mởng ày 28/02/2015 (ngày 10/01/2015 âl), dây hụi có 25 phần, có 11 người tham gia 17 phần, L tham gia 02 ph ần; L lấy tên khống tham gia 06 phần (chế C, L, N, H, D, L). Hụi đã mở được 05 kỳ, L hốt hết 05 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Trịnh ThịT , bà Nguyễn Thị H mỗing ười đóng 1.500.000đ, bà Trần ThịT iễm đóng 3. 500.000đ, bà Huỳnh Thị

## Page 18

18 Thuyết A đóng 1.400.000đ, bà Lưu Mỹ L đóng 1.725.000đ, bà Nguyễn Thị L đóng 5.100.000đ, bà Phan Thị Đ đóng 3.400.000đ, bà Nguyễn Thị L đóng 2.940.000đ, bà Võ ThịT đóng 3.400.000đ và bà Trần Thị K đóng 1.400.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 25.865.000đ.
23- Dây hụi mùa 2.000.000đ, m ở ngày 03/4/2015 (ngày 15/02/2015 âl), dây hụi có 11 phần, có 05 người tham gia 05 phần, L lấy tên khống tham gia 06 phần (M, Số M, Đ, L, T, N). Hụi đã mở được 05 kỳ, L hốt hết 05 phần.
- Cách ụi viên đóng hụi nhưng chưa h ốt: Bà Nguyễn Thị L , bà Võ Thị T, bà Thẩm Thị Hồng A, bà Trần ThịN mỗi người đóng 1.300.000đ và bà Bùi ThịP đóng 2.340.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 7.540.000đ.
24- Dây hụi tháng 500.000đ, lần đầu mởng ày 14/11/2012 (ngày 01/10/2012 âm lịch), hụi có 27 phần, bà Thiều ThịN tham gia 01 phần hụi sống, hụi đã mãn ở kỳ thứ 27, có một hụi viên nợ 02 kỳ hụi chết.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 10.840.000đ.
25- Dây hụi tháng 500.000đ, lần đầu mở ngày 15/3/2013 (ngày 04/02/2013 âm lịch), hụi có 25 phần, hụi đã mãn.
- Đối trừ số tiền hụi vi ên đóng hụi nhưng chưa hốt với tiền hụi vi ên đã hốt nợ hụi chết thì bị cáo chiếm đoạt số tiền 18.480.000đ.
26- Dây hụi 500.000đ m ở ngày 19/4/2013 (ngày 10/3/2013 âm l ịch) bà Thiều ThịN tham gia 1 phần đóng 25 kỳ số tiền 9.250.000đ, b à Trịnh ThịT tham gia 01 phần đóng 28 kỳ số tiền 9.520.000đ, đến kỳ 28 mãn hụi.
- Khi mãnh ụi bị cáo không giao ti ền cho hụi viên mà chiếm đoạt của hai hụi viên số tiền 18.770.000đ.
Ngoài các dây hụi trên, L gom của bà Tống ThịT 2.800.000đ và gom của bà Nguyễn Hồng G 1.700.000đ nhưng không nằm trong bất kỳ dây hụi nào.
Thông qua thủ đoạn lập các dây hụin êu trên Nguyễn Kim L chiếm đoạt số tiền 992.255.000đ.
* Đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối bán hụi khống: Bằng thủ đoạn gian dối bị cáo bán cho bà Phạm Thị L (số B) 01 chân hụi 3.000.000đ v à 01 chânh ụi 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 29.170.000đ; bán cho Thái Kim Y (D) 01 chânh ụi

## Page 19

19 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 12.660.000đ; bán cho bà Trần Thanh P (Hai Chánh) 02 chân hụi 500.000đ, chiếm đoạt số tiền 16.770.000đ; bán cho bà Phạm Ngọc S01 chân hụi 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 19.900.000đ; bán cho bà Nguyễn Thị L 02 chân hụi 3.000.000đ, chiếm đoạt s ố tiền 48.600.000đ; bán cho bà Trịnh ThịT (cô Th ủy) 12 chân hụi (04 chân 2.000.000đ, 01 chân 3.000.000đ, 07 chân hụi 500.000đ), chiếm đoạt số tiền 98.430.000đ; bán cho Trần ThịT (hai Lép) 01 chânh ụi 500.000đ, chiếm đoạt số tiền 10.740.000đ; bán cho bà Tống ThịT 02 chân hụi (01 chân 3.000.000đ và 01 chân 500.000đ), chiếm đoạt số tiền 31.650.000đ; bán cho bà Phạm Thu H01 chân hụi 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 23.200.000đ; bán cho bà Phạm ThịC (cô Lan) 01 chân hụi 500.000đ, chiếm đoạt số tiền 7.600.000đ và bán cho Thiều Thị N(Út Nga) 01 chân 500.000đ, chiếm đoạt số tiền 8.990.000đ. Tổng số tiền bị cáo bán hụi khống cho 11 người chiếm đoạt số tiền 307.710.000đ.
 Tại Kết luận giám định số 203/GĐ – 2016 ngày 25/7/2016, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Li êu kết luận: Các giấy mua bán hụi doc ùng một người (Nguyễn Kim L) viết ra.
* Đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối vay tiền: Bị cáo nói dối vay tiền để đáo hạn Ngân hàng và cho ngư ời khác vay lại để vay tiền của bà La Thúy H số tiền 160.000.000đ, trả lãi 44.400.000 đ còn chi ếm đoạt 115 .600.000đ; vayc ủa bà Đặng ThịT số tiền 100.000.000đ, trả lãi 10.000.000đ còn chiếm đoạt 90.000.000đ; vay của bà Trần ThịC số tiền 210.000.000đ, trả lãi 9.000.000đ còn chiếm đoạt 201.000.000đ;
vay của ông Nguyễn VănH số tiền 100.000.000đ, trả lãi 10.000.000đ còn chiếm đoạt 90.000.000đ; vay của bà Huỳnh Thị M20.000.000đ chưa đóng lãi chiếm đoạt số tiền 20.000.000đ và của bà Lê Diễm L (Lê Thị Diễm Lan) số tiền 50.000.000đ, trả lãi 3.500.000đ còn chi ếm đoạt 46.500.000đ. Tổng số tiền vay để chiếm đoạt của 06 người là 563.100.000đ.
Ngoài ra, bị cáoc òn m ở các dây hụi dây hụi 1.000.000đ, mở tháng 9/2009 (tháng 7/2009 âl); Dây hụi 1.000.000đ, mở tháng 8/2010 (tháng 7/2010 âl); Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 26/8/2012 (ngày 10/7/2012 âl); Dây hụi 3.000.000đ, mởng ày 01/3/2013 (ngày 20/01/2013 âl); Dây hụi 2.000.000đ mởng ày 22/12/2013 (ngày 20/11/2013 âl); Dây hụi 500.000đ mở ngày 29/4/2014 (ngày 01/4/2014 âl); Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 17/6/2014 (ngày 20/5/2014 âl). Các dây hụi này, mặc dù bị cáo có hành vi kê hụi khống hốt hụi của hụi vi ên, nhưng s ố tiền các hụi vi ên đã hốt còn nợ bị cáo trong từng dây hụi lớn hơn số tiền mà các hụi viên đóng hụi cho bị cáo, nên không có căn c ứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, nếu có phát sinh tranh chấp thì giải quyết ở vụ án khác bằng thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.
Đối với các khoản vay của các b à Phan Thị M, bà Huỳnh ThịM ộng T, bà Huỳnh Cẩm N , bà Nguy ễn Kim B, bà Nguy ễn Thị H, b à Thẩm Thị Hồng A , bà Thiều Thị N, bà Trịnh Thị T, bà Võ Thị Q, bà Hoàng ThịP trong thời gian dài, đã trả

## Page 20

20 lãi theo thỏa thuận, khi va y tài sản bị cáo không dùng thủ đoạn gian dốin ào để nhận được tiền của những người cho vay. Cho nên, hành vi này của bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây chỉ l à giao dịch dân sựn ên không đ ề cập xử lý, nếu có phát sinh tranh chấp thì giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.
Đối với dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 14/4/2014 (ngày 15/3/2014 âl) , bà Phạm Thị Ngọc C khai tham gia 02 ph ần, đóng 13.000.000đ, ngo ài lời khai bàC ra không có tài li ệu chứng minh, còn b ị cáo không thừa nhận bàC có tham gia , nên không có căn c ứ buộc bịc áo chiếm đoạt tiền của bà C, nếu có phát sinh tranh chấp giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.
Đối với bà Nguyễn ThịT khai cho bị cáo vay 80.000.000đ, bà Nguyễn Thị L khai cho b ị cáo vay 72.000.000đ quy ra thành h ụi, b à L đ ã nhận của bị cáo 65.400.000đ và bà L còn khai thêm cho b ị cáo vay 100.000.000đ lãi su ất 5%, đ ã nhận tiền lãi được 18.000.000đ, bị cáo không thừa nhận có vay các khoản tiền này của bà L và bà T, nhưng bà Thương và bà L không có tài li ệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai của mình, nên không có căn c ứ để xác định bị cáo chiếm đoạt các khoản tiền này, nên tách ra đ ể giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.
Đối với hành bi bán hụi khống cho ông Nguyễn Văn B 21.240.000đ, sau đó trả lãi hụi cho ông B 4.360.000đ và ông Bảo tham gia chơi hụi đóng được 4.640.000đ và bị cáoc òn xác định bà Ngô Phư ợng H (H) tham gia 01 phần trong dây hụi tháng 500.000đ mở ngày 15/9/2014 (ngày 22/8/2014 â l) đã hốt hụi, còn nợ bị cáo 19 kỳ hụi chết, trong quá trình điều tra ông Bảo và bà H không còn ở địa phương, chưa ghi lời khai đối chất với bị cáo được nên tách ra giải quyết sau.
Sau khi tuyên bố vỡ hụi, bị cáo trả khắc phục cho một số người bị hại như: Bà Hoàng ThịP 3.900.000đ; bà Võ ThịT 2.700.000đ; bà Nguyễn ThịT 1.100.000đ; bà Thiều Thị H 900.000đ; bà Thiều Thị V 900.000đ; bà Lê Diễm L 500.000đ; bà Phạm NgọcH 1.000.000đ; bà Phạm Ngọc K 500.000đ; bà Thẩm Thị Hồng A 1.500.000đ;
bà Trần Thị Kim L 7.000.000đ (do cấn trừ với b à Bích trả thay); bà Nguyễn NgọcH 500.000đ; bà Trần ThịT 5.000.000đ; bà Lâm ThịN 1.000.000đ; bà Phạm Thị L 800.000đ (do bà Thi trả 400.000đ); bà Nguyễn Thị Kim B 200.000đ; bà Nguyễn Thị L 500.000đ; bà Thị Đ(vợ V ương) 600.000đ; bà Phan Thị Đ 200.000đ; bà Trần Tú L4.200.000đ; bà Nguyễn Thị Cẩm H 300.000đ; bà Phạm Thị Mỹ H 1.300.000đ; bà Phùng Bích Thu V 500.000đ ; bà Trương Như Y trả 500.000đ ; bà Nguyễn Kim T 500.000đ. Tổng số tiền bị cáo trả khắc phục hậu quả là 36.100.000đ.
Tại Bản Cáo trạng số 12/ KSĐT -KT ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Nguyễn Kim L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

## Page 21

21 Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử tuy ên bố bị cáo Nguyễn Kim L phạm t ội: “L ừa đảo chiếm đo ạt tài s ản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139, điểm g khoản 1 Điều 48, điểm b, p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 v à Nghị quyết 41/2017/QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội xử phạt bị cáo Nguyễn Kim L mức án từ 14 đến 16 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo trả cho những người hại số tiền chiếm đoạt sau khi đã đối trừ với số tiền hụi vi ên đã hốt còn nợ lại hụi chết và số tiền bị cáo đã nộp khắc phục theo quy định của pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim L trình bày quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử trừ số tiền bị cáo đã khắc phục vào số tiền Viện kiểm sát truy tố, đối với 06 khoản vay là giao dịch dân sự vì bị cáo không dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền, giao dịch giữa các bên là giao dịch dân sự có làm biên nhận và có trả lãi theo thỏa thuận, việc sau khi vay ti ền bị cáo dùng số tiền vay không đúng như lời nói của bị cáo khi vay tiền không phải là hành vi lừa dối nên số tiền vay không tính vào số tiền Viện kiểm sát truy tố. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả v à cha bị cáo là người có công với nước, nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình ti ết giảm nhẹ được quy định tại điểm b , p khoản 1, khoản 2 Điều 46 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Căn cứ vào các tài li ệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phi ên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi ên tòa trên c ơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư và những người tham gia tố tụng khác.
XÉT THẤY Tại phiên tòa b ị cáo Nguyễn Kim L khainh ận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện khoảng năm 2011 đến năm 2015 v ì động cơ vụ lợi, với thủ đoạn gian dối ý thức chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Nguyễn Kim L đã dùng thủ đoạn gian dối là lập nhiều phần hụi khống, bán hụi khống, hụi vi ên hốt hụi không giao tiền, lừa dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên; vay ti ền của nhiềung ười, chiếm đoạt tổng cộng số tiền 1.863.065.000đ, trong đó ti ền hụi vi ên tham gia chơi trong 26 dây là 992.255.000đ, ti ền của 11 người mua hụi khống do bị cáo bán l à 307.710.000đ và các kho ản tiền m à b ị cáo dùng thủ đoạn gian dối để vay của 06 người l à 563.100.000đ.
Đối với 26 dây hụi bị cáo mở từ năm 20 11 đến năm 2015, bị cáo đưa nhiều tên hụi viên khống (có tên trong gi ấy ghi hụinh ưng không có người chơi thật), do khi khui hụi các hụi viên không tập trung lại để bỏ tiền hốt hụi, nên bị cáo tự bỏ tiền hốt các phần hụi không có người chơi thật và hốt các phần hụi của những người có tham gia chơi thật, sau đó nói dối với các hụi vi ên tham gia chơi có ngư ời hốt để gom tiền

## Page 22

22 hụi của các hụi viên, nhưng sau đó bị cáo không giao tiền hụi cho ai mà chiếm đoạt hết số tiền hốt của các phần trong 26 dây, sau khi trừ số tiền hụi viên có tham gia chơi đã hốt hụic òn n ợ lại tiền hụi chết bị cáo thì b ị cáoc òn chi ếm đoạt tổng số tiền 992.255.000đ.
Đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để bán hụi cho những người trực tiếp tham gia chơi trong các dây hụi cũng như những người không tham gia chơi trong các dây hụi. Do bị cáo là chủ hụi, nên bị cáo tự ý lấy các phần hụi của các hụi viên để bán, số tiền bị cáo kêu bán hụi do bị cáo tự bịa đặt ra v à dựa trên số tiền của các hụi vi ên chơi bỏ hụi hốt để bán, bị cáo nhận tiền của những người mua hụi sau đó tuyên bố vỡ hụi và không trả tiền cho những người mua hụi, bằng thủ đoạn gian dốin ày bị cáo đã chiếm đoạt của 11 người số tiền 307.710.000đ.
Đối với hành vi vay tổng số tiền 563.100.000đ, xét thấy trong khoảng thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 5/2015 bị cáo đ ã mất khả năng thanh toán, nhưng bị cáo đã nói dối với các bị hại vay tiền để đáo hạn Ngân hàng và cho người khác vay lại để các bị hại tin và giao tiền cho bị cáo, mặc dù khi giao dịch là sự tự nguyện nhưng bị cáo đã nói dối chong ười cho vay tiền tin m à cho b ị cáo vay tiền, sau khi nhận tiền vay thì cũng trong tháng 5/2015 bị cáo tuy ên bố vỡ nợnh ưng không trả các khoản vay cho các bị hại và cũng không chứng minh được đã dùng số tiền vay để đáo nợ Ngânh àng hay cho ngư ời khác vay. Do đó, hành vic ủa bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại sau khi đ ã trừ số tiền của các hụi viênh ốt hụic òn n ợ lại tiền hụi chết v à s ố tiền bị cáo đ ã trả khắc phục thì b ị cáo chiếm đoạt số tiền của các bị hại như sau: Bà Huỳnh Cẩm N số tiền 50.690.000đ, bà Đào Thị Thu H số tiền 5.000.000đ nhưng bà H đã thỏa thuận với bị cáo xong không yêu cầu giải quyết, bà Hoàng Hồng C số tiền 3.620.000đ, b à Lê Thị Mỹ A số tiền 11.190.000đ, bà Trần Thị A 1.460.000đ, bà Phạm NgọcH số tiền 17.016.000đ, bà Phạm Ngọc K số tiền 13.745.000đ, b à Võ Thị Tú H số tiền 21.805.000đ, bà Thẩm Thị Hồng A số tiền 20.605.000đ, bà Võ Thị Tsố tiền 14.850.000đ, bà Võ ThịT số tiền 26.260.000đ , bà Đỗ ThịM s ố tiền 11.630.000đ, bà Phạm Thị L số tiền 40.640.000đ, ông Lâm Văn D số tiền 17.805.000đ, Bà Lê Thị U số tiền 11.500.000đ, bà Lưu Thúy K s ố tiền 11.360.000đ, bà Trần Thị Kim L s ố tiền 4.190.000đ, bà Huỳnh Như E số tiền 8.214.000đ, b à Trần Thanh P số tiền 44.420.000đ, bà Nguyễn NgọcH s ố tiền 10.371.000đ, bà Trần ThịN số tiền 57.252.000đ , bà Trần Thị T38.190.000đ, bà Trần ThịT s ố tiền 66.450.000đ , bà Lâm ThịN s ố tiền 12.600.000đ, bà Hoàng ThịP số tiền 21.160.000đ, ông Phạm Minh T số tiền 13.100.000đ, bà Thái Kim Y số tiền 27.860.000đ, bà VõNg ọc N (N) s ố tiền 24.080.000đ, bà Võ Thị Q số tiền 12.000.000đ, bà Phạm ThịC số tiền 19.150.000đ, bà Phạm ThịM số tiền 15.640.000đ, bà Kim Thị Ksố tiền 6.050.000đ, bà Nguyễn Thị Út V số tiền 15.760.000đ, bà Nguyễn Bích H số tiền 4.550.000đ, bà Đỗ ThịT số tiền 14.600.000đ, bà Lê Thị MỹN s ố tiền 6.500.000đ, bà Lê Di ễm L s ố tiền

## Page 23

23 60.560.000đ, bà Huỳnh Thị Thuyết A số tiền 1.400.000đ, b à Thiều Thị H s ố tiền 10.930.000đ, bà Thiều Thị V s ố tiền 10.930.000đ, bà Trần Thị B s ố tiền 17.280.000đ, bà LưuM ỹ L s ố tiền 1.725.000đ, b à Nguyễn Bích P s ố tiền 22.890.000đ, bà Nguyễn ThịT s ố tiền 23.800.000đ, b à Trần ThịN số tiền 8.323.000đ, bà Tăng Kim Q số tiền 5.860.000đ, bà Lê Hồng P số tiền 5.175.000đ, bà Phạm Thị L s ố tiền 9.000.000đ , bà Nguyễn Thị Kim B số tiền 5.250.000đ, bà Nguyễn Mộng P số tiền 10.900.000đ nhưng đã thỏa thuận xong với bị cáo nên không yêu cầu, bà Nguyễn ThịT số tiền 7.040.000đ, b à Trương Kim E số tiền 6.840.000đ , bà Kim ThịN số tiền 19.100.000đ, bà Nguyễn ThịT số tiền 8.468.000đ, bà Nguyễn Thị H 22.300.000đ, bà Huỳnh ThịM số tiền 24.060.000đ, bà Trần Thị K s ố tiền 1.400.000đ, bà Vũ Thị ThuP (Vũ ThịP ) s ố tiền 6.100.000đ, bà Nguyễn Thị Q số tiền 16.120.000đ , bà Nguyễn Thị L s ố tiền 4.600.000đ, bà Lâm ThịC số tiền 15.940.000đ, bà Trần ThịT số tiền 5.570.000đ, bà Huỳnh ThịM ộng T s ố tiền 11.100.000đ, bà Lê ThịT số tiền 2.178.000đ, bà Nguyễn ThịM số tiền 2.450.000đ, Bà Lê Thị Út N số tiền 4.000.000đ, b à Lê Thị L số tiền 14.161.000đ, bà Nguyễn Thị H số tiền 8.400 .000đ, bà Huỳnh ThịN s ố tiền 3.780.000đ, b à Lê Di ễm K s ố tiền 3.080.000đ, bà Lê Thị Hồng N s ố tiền 5.040.000đ , bà Trần Huỳnh M s ố tiền 6.168.000đ, bà Nguyễn Thị L số tiền 13.100.000, bà Thiều ThịN (Út N) số tiền 37.510.000đ, bà Nguyễn Thị L số tiền 4.600.000đ, bà Lê Ái Lsố tiền 14.000.000đ, bà Tống ThịT 39.550.000đ, bà Kim Lệ H số tiền 4.420.000đ, bà Thị Đ(vợ Vương) số tiền 2.920.000đ, bà Trần Thị B số tiền 4.420.000đ, b à Võ ThịP số tiền 4.420.000đ, bà Trương Ái K số tiền 4.420.000đ, b à Nguyễn Hồng G số tiền 6.120.000đ, bà Lưu Hồng A số tiền 5.560.000đ, bà Phan Ngọc M 13.670.000đ, bà Thạch Kim H số tiền 1.570.000đ, bà Phan Thị Đ số tiền 3.200.000đ, b à Trần Tú L số tiền 840.000đ, b à Nguyễn Thanh P số tiền 5.100.000đ, b à Nguyễn Thị Cẩm H số tiền 2.200.0 00đ, bà Phạm Thị Mỹ H số tiền 5.471.000đ, bà Phùng Bích Thu V số tiền 7.561.000đ , bà Trương Như Y số tiền 12.201.000đ, bà Phạm ThịN 6.542.000đ, bà Phạm Ngọc S số tiền 26.250.000đ , bà Nguyễn ThịT số tiền 3.500.000đ, bà Nguyễn Kim T số tiền 4.800.000đ, bà Phạm Thu H25.600.000đ, bà La Thúy H 115.600.000đ, bà Đặng Thị T 100.000.000đ, bà Trần ThịC 201.000.000đ , ông Nguyễn VănH 90.000.000đ, bà Nguyễn Thị L 48.600.000đ, bà Thiều ThịN số tiền 82.930.000đ, bà Trịnh ThịT số tiền 189.097.000đ.
Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Li êu truyt ố hành vic ủa bị cáo theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo l à rất nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm hại quyền sở hữu tài sản của người khác, mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang , mất niềm tin trong quần chúng nhân dân trong các giao dịch dân sự, tại thời điểm thực hiệnh ành vi b ị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lựch ành vi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nên bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi do mình gây ra, với tính chất, mức độ phạm tội

## Page 24

24 của bị cáo cần xử lý nghiêm và cách ly b ị cáo ra khỏi đời sống x ã hội một thời gian dài, có như thế mới đủ sức cải tạo giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho bị cáo v à cũng để răn đe, phòng ngừa chung.
Chỉ vì động cơ vụ lợim à bị cáo xem thường pháp luật, lợi dụng lòng tin của bà con thân thích vàc ủa đồng nghiệp để từng bước thực hiệnh ành vi phạm tội với mức độ ngàym ột ngu y hiểm hơn, nhiều lần bị cáo chiếm đoạt có số tiền trên mức phải xử lý hình sự, nên bị cáo phải chịu thêm tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần”
theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét x ử có xem xét bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, bản thân có thời gian dài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục được tặng thưởng huy hiệu v ì sự nghiệp giáo dục , trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục được một phần hậu quả, có một sống ười bị hại không y êu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại và cha bị cáo là ông Nguyễn Văn L từng tham gia kháng chi ến chống Mỹ cứ u nước, năm 1999 được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất, nên xem xét áp dụng điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phầnh ình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà yên tâm cải tạo.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự; các điều 463, 466, 471, 589 B ộ luật Dân sự 2015. Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường buộc bị cáo có trách nhiệm giao trả số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Đối với các bị hại không y êu cầu tính lãi hụi, xét thấy các b ị hại không yêu cầu nên không xem xét bu ộc bị cáo trả lãi của số tiền chiếm đoạt. Đối với các b ị hại có y êuc ầu tính lãi ti ền vay cũng như s ố tiền hụi bị chiếm đoạt như bà Trịnh ThịT , bà Lê Thị L, b à Đặng ThịT , bà Lưu Hồng A, bà La Thúy H, bà Trần ThịC thì căn cứ thời điểm bị cáo tuy ên bố vỡ hụi tháng 5/2015 để tính lãi đến thời điểm xét sử x ơ th ẩm, theo mức lãi su ất được quy định tại Quyết định số 2868/2010/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Thống đốc Ngânh àng nhà nư ớc, theo mức lãi cơ bản 0,75%/tháng là phù hợp.
Cụ thể từng ày 15/5/2015 đến ngày 20/11/201 7 là 30 tháng 05 ngày, ti ền lãi được tính như sau: Tổng số tiền bà Lê Thị Lđóng hụi cho bị cáo tính đến ngày vỡ hụi là 14.161.000đ, tiền lãi là 14.161.000đ x 0,75% x 30 tháng 05 ngày bằng 3.203.900đ, cộng chung vốn lãi là 17.364.900đ; tổng số tiền bị cáo vay của b à Tuat ừng ày 17/4/2015 đến ngày 20/4/2015 là 100.000.000đ, tiền lãi là 100.000.000đ x (0,75% x 150%) x 31 tháng bằng 34.875.000đ trừ số tiền lãi bị cáo trả 10.000.000đ nên số tiền vốn lãi b ị cáo cót rách nhi ệm trả cho b à T là 124.875.000đ; Tổng số tiền b à Lưu Hồng A đóng hụi cho bị cáo đến ngày vỡ hụi là 5.560.000đ, tiền lãi là 5.560.000 đ x 0,75% x 03 tháng 05 ngày 1.257.950đ , cộng chung vốn lãi là 6.817.950 đ; tổng số tiền bị cáo vay của b à La Thúy H từng ày 01/3/2015 đến ngày 13/3/2015 là

## Page 25

25 160.000.000, ti ền lãi là 160.000.000 đ x (0,75% x 150%) x 32 tháng 07 ngày bằng 58.020.000đ, trừ số tiền lãi bị cáo đã trả theo thỏa thuận 44.400.000đ thì số tiền vốn và lãi b ị cáo phải trả cho b à H là 173.620.000đ ; tổng số tiền bị cáo vay của b à Trần ThịC t ừng ày 08/3/2015 đến ngày 12/3/2015 là 210.000.000đ, ti ền lãi là 210.000.000đ x (0,75% x 150%) x 32 tháng 08 ngày bằng 77.962.400đ, trừ số tiền bị cáo trả lãi theo thỏa thuận 9.000.000đ thì số tiền vốn bị cáo có trách nhiệm trả cho bà Chuyên là 278.962.400đ; tổng số tiền b à Trịnh ThịT đóng h ụi, mua hụi cho bị cáo tính đến ngày vỡ hụi l à 179.577.000đ, tiền lãi là 179.577.000 đ x 0,75% x 30 tháng 05 ngày bằng 40.689.200, cộng chung vốn lãi bị cáo có trách nhiệm trảch o bà Thủy là 220.266.200đ.
Đối với số tiền bị cáo chiếm đoạt của b à Đào Thị Thu H, bà Võ Thị Tú H và bà Nguyễn Mộng P , trong quá trình điều tra bị cáo v à b ị hại đ ã thỏa thuận, bị hại không yêu cầu bị cáo giao trả số tiền chiếm đoạt, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với số tiền b ị cáo trả khắc phục cho các bị hạinh ư: Bà Hoàng ThịP 3.900.000đ; bà Võ ThịT 2.700.000đ; bà Nguyễn ThịT 1.100.000đ; bà Thiều Thị H 900.000đ; bà Thiều Thị V 900.000đ; bà Lê Di ễm L 500.000đ; bà Phạm NgọcH 1.000.000đ; bà Phạm Ngọc K 500.000đ; bà Thẩm Thị Hồng A 1.500.000đ; bà Trần Thị Kim L 7.000.000đ (do cấn trừ với b à B trả thay); b à Nguyễn NgọcH 500.000đ;
bà Trần ThịT 5.000.000đ; bà Lâm ThịN 1.000.000đ; bà Phạm Thị L 800.000đ (do bàT trả 400.000đ); bà Nguyễn Thị Kim B 200.000đ; bà Nguyễn Thị L 500.000đ; bà Thị Đ (vợ V) 600.000đ; b à Phan Thị Đ 200.000đ; bà Trần Tú L 4.200.000đ; bà Nguyễn Thị Cẩm H 300.000đ; bà Phạm Thị Mỹ H 1.300.000đ; bà Phùng Bích Thu V 500.000đ; bà Trương Như Y trả 500.000đ; bà Nguyễn Kim T 500.000đ. Tổng số tiền bị cáo trả khắc phục hậu quả l à 36.100.000đ sẽ được xem xét để trừ vào phần trách nhiệm dân sự cho bị cáo.
Xét đề nghị của Luật s ư, Hội đồng xét xử xét thấy, các đề nghị của Luật s ư về số tiền bị cáo chiếm đoạt đối với các khoản vay cũng như số tiền bị cáo trả cho bị hại để khắc phục trừ vào số tiền Viện kiểm sát truy tố l à chưa phù hợp, vì hành vi chiếm đoạt của bị cáo đ ã hoàn thành, vi ệc trả tiền cho các bị cáo trong thời gian điều tra l à chỉ khắc phục một phần hậu quả v à số tiền bị cáo vay của 06 bị hại , bị cáo thực hiện hành vi trong thời gian bị cáo đ ã mất khả năng thanh toán, sau khi vay thì b ị cáo tuyên bố vỡ hụi để chiếm đoạt , nên đề nghịn ày của Luật s ư không được Hội đồng xét xử chấp nhận, đối với đề nghị của Luật s ư về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ và phù hợp pháp luật nên được ghi nhận để xem xét khi nghị án.
Xét đề nghị của Kiểm sát vi ên giữ quyền công tố, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của kiểm sát vi ên là về điều luật truy tố, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ v à

## Page 26

26 trách nhiệm dân sự có căn cứ, phù hợp pháp luật nên được Hội đồng xét xử ghi nhận để xem xét khi nghị án.
Đối với các dây hụi 1.000.000đ, mở tháng 9/2009 (tháng 7/2009 âl); Dây hụi 1.000.000đ, m ở tháng 8/2010 (thán g 7/2010 âl); Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 26/8/2012 (ngày 10/7/2012 âl); Dây hụi 3.000.000đ, mởng ày 01/3/2013 (ngày 20/01/2013 âl); Dây hụi 2.000.000đ mởng ày 22/12/2013 (ngày 20/11/2013 âl); Dây hụi 500.000đ mở ngày 29/4/2014 (ngày 01/4/2014 âl); Dây hụi 2.000.000đ m ở ngày 17/6/2014 (ngày 20/5/2014 âl) bị cáo có hành vi kê hụi khống, hốt hụi của hụi vi ên, nhưng số tiền các hụi viên đã hốt còn nợ bị cáo trong từng dây hụi lớn hơn số tiền mà các hụi viên đóng hụi cho bị cáo, cũng như các khoản vay của các bà Phan Thị M, bà Huỳnh ThịM ộng T, bà Huỳnh Cẩm N , bà Nguy ễn Kim B, bà Nguy ễn Thị H, b à Thẩm Thị Hồng A , bà Thi ều Thị N, b à Trịnh ThịT , bà Võ Thị Q, b à Hoàng ThịP trong thời gian d ài, đã trả lãi theo thỏa thuận, khi va y tài sản bị cáo không dùng thủ đoạn gian dối nào để nhận được tiền của những người cho vay ,Viện kiểm sát không truy tố, nên có phát sinh tranh chấp thì giải quyết ở vụ án khác bằng thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật là phù hợp.
Đối với dây hụi mùa 3.000.000đ, mở ngày 14/4/2014 (ngày 15/3/2014 âl) , bà Phạm Thị Ngọc C khai tham gia 02 ph ần, đóng 13.000.000đ, ngo ài lời khai bàC ra không có tài li ệu chứng minh, còn b ị cáo không thừa nhận bàC có tham gia , nên không có căn cứ buộc bị cáo chiếm đoạt tiền của bà C. Đối với bà Nguyễn ThịT khai cho bị cáo vay 80.000.000đ, bà Nguyễn Thị L khai cho b ị cáo vay 72.000.000đ quy ra thành hụi, bà L đã nhận của bị cáo 65.400.000đ và bà L còn khai thêm cho b ị cáo vay 100.000.000đ lãi suất 5%, đã nhận tiền lãi được 18.000.000đ, bị cáo không thừa nhận có vay các khoản tiền này của bà L và bàT , nhưng bàT và bà L không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai cuảm ình, nên không cóc ăn cứ để xác định bị cáo chiếm đoạt các khoản tiền n ày, nên tách ra khi có phát sinh tranh chấp giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật l à phù hợp.
Đối với hành v i bánh ụi khống cho ông Nguy ễn Văn B chiếm đoạt số tiền 21.240.000đ và số tiền bị cáo khai bà Ngô Phượng H (H) tham gia 01 phần trong dây hụi tháng 500.000đ mở ngày 15/9/2014 (ngày 22/8/2014 â l) đã hốt hụi, còn nợ bị cáo 19 kỳ hụi chết, trong quá trình điều tra ông B v à bà H còn ở địa phương, không tiến hành ghi lời khai đối chất với bị cáo được nên tách ra giải quyết sau là phù hợp.
Đối với các hụi viên sau khi hốt hụi còn nợ lại bị cáo tiền hụi chết của các dây hụi, xét thấy trong quá trình điều tra bị cáo không có đơn khởi kiện y êu cầu các hụi viên nợ tiền hụi chết giao trả cho bị cáo, nên hội đồng xét xử không xem xét, bị cáo có quyền khởi kiện để giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. Cụ thể những người nợ bị cáo tiền hụi sau khi hốt hụinh ư:
Bà Phạm Thị Ngọc C 69.000.000đ; bà Lê ThịT 8.000.000đ, bà Nguyễn Ho àng A

## Page 27

27 7.500.000đ, bà Huỳnh Thị L 7.500.000đ, bà Đặng Ngọc L 1.000.000đ, bà Nguyễn ThịT 1.000.000đ, bà Trần ThịN 5.000.000đ, bà Bùi KiềuT 10.000.000đ, bà Trần ThịT 10.000.000đ, bà Trương ThịT 14.000.000đ, bà Trần Lệ D 10.000.000đ, ông Nguyễn Văn B 3.000.000đ, ông Cao Văn K 4.000.000đ, bà Trần Thị T2.000.000đ; bà Trần Lệ D 2.000.000đ, bà Nguyễn Thị Thúy D 2.000.000đ, bà Hồ Kim Đ 970.000đ, bà Nguyễn Kim T 2.770.000đ, bà Trần Thị MaiT 10.350.000đ, ông Trương Minh Đ 3.220.000đ, bà Nguyễn ThịT 72.000.000đ; bà Huỳnh ThịP 2.500.000đ; bà Bùi Thị P15.790.000đ; bà Trần Thị Bé H5.970.000đ; bà Cao Thị Ngọc Tsố tiền 3.084.000đ + 5.300.000đ - 15.000.000đ = 6.616.000đ; bà Võ Thị Ngọc C (Mưa) số tiền 4.650.000đ + 5.040.000đ - 10.000.000đ = 310.000đ), b ị cáo được quyền khởi kiện đòi nợ bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật.
Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí , lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Kim L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Án phí dân s ự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim L phải chịu 73.318.420đ (72.000.000đ + 1.318.420đ) là 2% của 65.921.000đ.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139, điểm g khoản 1 Điều 48 ; các điểm b, p khoản 1 và kho ản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 đư ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim L 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 26/4/2016.
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 42 Bộ luật Hình sự; các điều 463, 466, 471, 589 Bộ luật Dân sự 2015.
Buộc bị cáo Nguyễn Kim L có trách nhiệm giao trả cho những người bị hại số tiền vốn và lãi cụ thể như sau:
2.1. Trả cho b à Huỳnh Cẩm N số tiền 50.690.000đ (Năm mươi tri ệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
2.2. Trả cho bà Hoàng Hồng C số tiền 3.620.000đ (Ba triệu sáu trăm haim ươi nghìn đồng).
2.3. Trả cho b à Lê Thị Mỹ A số tiền 11.190.000đ (Mười một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
2.4. Trả cho bà Trần Thị A số tiền 1.460.000đ (Một triệu bốn trăm sáum ươi nghìn đồng).

## Page 28

28 2.5. Trả cho bà Phạm NgọcH số tiền 17.016.000đ (Mười bảy triệu không trăm mười sáu nghìn đồng).
2.6. Trả cho bà Phạm Ngọc K s ố tiền 13.745.000đ (Mư ời ba triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).
2.7. Trả cho b à Nguyễn Thị L (sinh năm 199 2) số tiền 4.240.000đ (Bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.8. Trả cho bà Thẩm Thị Hồng A s ố tiền 20.605.000đ (Hai mươi tri ệu sáu trăm lẻ năm nghìn đồng) .
2.9. Trả cho bà Võ ThịT số tiền 14.850.000đ (Mười bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).
2.10. Trả cho bà Võ ThịT số tiền 26.260.000đ (Hai mươi sáu tri ệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.11. Trả cho bà Đỗ ThịM số tiền 11.630.000đ (Mười một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
2.12. Trả cho bà Phạm Thị L số tiền 40.640.000đ (Bốn mươi tri ệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.13. Trả cho ông Lâm Văn D số tiền 17.805.000đ (Mười bảy triệu tám trăm lẻ năm nghìn đồng).
2.14. Trả cho Bà Lê Thị U s ố tiền 11.500.000đ (Mư ời một triệu năm trăm nghìn đồng).
2.15. Trả cho bà Lưu Thúy K số tiền 11.360.000đ (Mười một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.16. Trả cho bà Trần Thị Kim L số tiền 4.190.000đ (Bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
2.17. Trả cho bà Huỳnh Như E số tiền 8.214.000đ (Tám tri ệu hai trăm mười bốn nghìn đồng).
2.18. Trả cho bà Trần Thanh P số tiền 44.420.000đ ( Bốn mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
2.19. Trả cho bà Nguyễn NgọcH số tiền 10.371.000đ (Mười triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).
2.20. Trả cho bà Trần ThịN số tiền 57.252.000đ (Năm mươi bảy triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng).
2.21. Trả cho bà Trần ThịT 38.190.000đ (Ba mươi tám tri ệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
2.22. Trả cho bà Trần ThịT số tiền 66.450.000đ (Sáu mươi sáu tri ệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
2.23. Trả cho bà Lâm ThịN s ố tiền 1 2.600.000đ (Mư ời hai triệu sáu trăm nghìn đồng).
2.24. Trả cho bà Hoàng ThịP số tiền 21.160.000đ (Hai mươim ốt triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.25. Trả cho ông Phạm Minh T số tiền 13.100.000đ (Mười ba triệu một trăm nghìn đồng).

## Page 29

29 2.26. Trả cho bà Thái Kim Y số tiền 27.860.000đ (Hai mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.27. Trả cho bà Võ Ngọc N (Bé N) s ố tiền 24.080.000đ (Hai mươi bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
2.28. Trả cho bà Võ Thị Q số tiền 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).
2.29. Trả cho bà Phạm ThịC số tiền 19.150.000đ (Mười chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).
2.30. Trả cho bà Phạm ThịM số tiền 15.640.000đ (Mười lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.31. Trả cho bà Kim Thị K số tiền 6.050.000đ (Sáu tri ệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
2.32. Trả cho bà Nguyễn Thị Út V số tiền 15.760.000đ (Mười lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng), 2.33. Trả cho bà Nguyễn Bích H số tiền 4.550.000đ (Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
2.34. Trả cho bà Đỗ ThịT số tiền 14.600.000đ (Mười bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).
2.35. Trả cho bà Lê Thị MỹN số tiền 6.500.000đ (Sáu tri ệu năm trăm nghìn đồng).
2.36. Trả cho bà Lê Diễm L số tiền 60.560.000đ (Sáu mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.37. Trả cho bà Huỳnh Thị Thuyết A số tiền 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng).
2.38. Trả cho bà Thiều Thị H s ố tiền 10.930.000đ (Mư ời triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
2.39. Trả cho bà Thiều Thị V s ố tiền 10.930.000đ (Mư ời triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
2.40. Trả cho bà Trần Thị B số tiền 17.280.000đ (Mười bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
2.41. Trả cho bà Lưu Mỹ L số tiền 1.725.000đ (Một triệu bảy trăm haim ươi lăm nghìn đồng).
2.42. Trả cho bà Nguyễn Bích P số tiền 22.890.000đ (Hai mươi hai tri ệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
2.43. Trả cho bà Nguyễn ThịT s ố tiền 23.800.000đ (Hai mươi ba tri ệu tám trăm nghìn đồng).
2.44. Trả cho bà Trần ThịN số tiền 8.323.000đ . (Tám tri ệu ba trăm haim ươi ba nghìn đồng).
2.45. Trả cho b à Tăng Kim Q số tiền 5.86 0.000đ (Năm tri ệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.46. Trả cho bà Lê Hồng P số tiền 5.175.000đ (Năm triệu một trăm bảym ươi lăm nghìn đồng).
2.47. Trả cho bà Phạm Thị L số tiền 9.000.000đ (Chín triệu đồng).

## Page 30

30 2.48. Trả cho bà Nguyễn Thị Kim B số tiền 5.2 50.000đ (Năm tri ệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
2.49. Trả cho bà Nguyễn ThịT số tiền 7.040.000đ (Bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.50. Trả cho bà Trương Kim E số tiền 6.840.000đ (Sáu tri ệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) .
2.51. Trả cho bà Kim ThịN số tiền 19.100.000đ (Mư ời chín triệu một trăm nghìn đồng).
2.52. Trả cho bà Nguyễn ThịT số tiền 8.468.000đ (Tám tri ệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng).
2.53. Trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 22.300.000đ (Hai mươi hai tri ệu ba trăm nghìn đồng).
2.54. Trả cho bà Huỳnh ThịM số tiền 24.060.000đ (Hai mươi bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.55. Trả cho bà Trần Thị K s ố tiền 1.400.000đ (M ột triệu bốn trăm nghìn đồng).
2.56. Trả cho bà Vũ Thị ThuP (Vũ ThịP ) số tiền 6.100.000đ (Sáu tri ệu một trăm nghìn đồng).
2.57. Trả cho bà Nguyễn Thị Q số tiền 16.120.000đ (Mười sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).
2.58. Trả cho b à Nguyễn Thị L số tiền 4.600.000đ (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).
2.59. Trả cho bà Lâm ThịC số tiền 15.940.000đ (Mư ời lăm tri ệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.60. Trả cho bà Trần ThịT số tiền 5.570.000đ (Năm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) .
2.61. Trả cho bà Huỳnh ThịM ỹ T số tiền 11.100.000đ (Mười một triệu một trăm nghìn đồng).
2.62. Trả cho b à Lê ThịT số tiền 2.178.000đ (Hai tri ệu một trăm bảym ươi tám nghìn đồng).
2.63. Trả cho bà Nguyễn ThịM số tiền 2.450.000đ (Hai tri ệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
2.64. Trả cho Bà Lê Thị Út N số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).
2.65. Trả cho b à Lê Thị L số tiền 17.364.900đ (Mư ời bảy triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).
2.66. Trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 8.400.000đ (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).
2.67. Trả cho bà Huỳnh ThịN số tiền 3.780.000đ (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
2.68. Trả cho bà Lê Diễm K số tiền 3.080.000đ (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

## Page 31

31 2.69. Trả cho bà Lê Thị Hồng N s ố tiền 5.040.000đ (Năm tri ệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.70. Trả cho bà Trần Huỳnh M số tiền 6.168.000đ (Sáu tri ệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng).
2.71. Trả cho bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1974) s ố tiền 8.860.000đ (Tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
2.72. Trả cho bà Thiều ThịN (Út N) số tiền 47.080.000đ (Bốn mươi bảy triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
2.73. Trả cho bà Lê Ái L số tiền 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng).
2.74. Trả cho bà Tống ThịT số tiền 39.550.000đ (Ba mươi chín tri ệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
2.75. Trả cho bà Kim Lệ H số tiền 4.420.000đ (Bốn triệu bốn trăm haim ươi nghìn đồng).
2.76. Trả cho bà Thị Đ (Vợ V ) s ố ti ền 2.920.000đ (Hai tri ệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).
2.77. Trả cho bà Trần Thị B số tiền 4.420.000đ (Bốn triệu bốn trăm haim ươi nghìn đồng).
2.78. Trả cho bà Võ ThịP số tiền 4.420.000đ (Bốn triệu bốn trăm haim ươi nghìn đồng).
2.79. Trả cho bà Trương Ái K số tiền 4.420.000đ (Bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
2.80. Trả cho bà Nguyễn Hồng G số tiền 6.120.000đ (Sáu tri ệu một trăm hai mươi nghìn đồng).
2.81. Trả cho bà Lưu Hồng A số tiền 6.817.950đ (Sáu triệu tám trăm mười bảy nghìn đồng).
2.82. Trả cho bà Phan Ngọc M 13.670.000đ (Mười ba triệu sáu trăm bảym ươi nghìn đồng).
2.83. Trả cho b à Thạch Kim H số tiền 1.570.000đ (M ột triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).
2.84. Trả cho bà Phan Thị Đ s ố tiền 3.200.000đ (Ba tri ệu hai trăm nghìn đồng).
2.85. Trả cho bà Trần Tú L số tiền 840.000đ (Tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
2.86. Trả cho bà Nguyễn Thanh P s ố tiền 5.100.000đ (Năm tri ệu một trăm nghìn đồng).
2.87. Trả cho bà Nguyễn Thị Cẩm H số tiền 2.200.000đ (Hai tri ệu hai trăm nghìn đồng).
2.88. Trả cho bà Phạm Thị Mỹ H số tiền 5.471.000đ (Năm triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).
2.89. Trả cho bà Phùng Bích Thu V số tiền 7.561.000đ (Bảy triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng) .

## Page 32

32 2.90. Trả cho bà Trương Như Y số tiền 12.201.000đ (Mười hait riệu hai trăm lẻ một nghìn đồng).
2.91. Trả cho bà Phạm ThịN số tiền 6.542.000đ (Sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng).
2.92. Trả cho bà Phạm Ngọc S số tiền 26.250.000đ (Hai mươi sáu tri ệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
2.93. Trả cho bà Nguyễn ThịT số tiền 3.500.000đ (Ba tri ệu năm trăm nghìn đồng).
2.94. Trả cho bà Nguyễn Kim T số tiền 4.800.000đ (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng).
2.95. Trả cho bà Phạm Thu H số tiền 25.600.000đ (Hai mươi lăm tri ệu sáu trăm nghìn đồng).
2.96. Trả cho bà La Thúy H số tiền 173.620.000đ (Một trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).
2.97. Trả cho bà Đặng ThịT s ố tiền 124.875.000đ (M ột trăm haim ươi bốn triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
2.98. Trả cho b à Trần ThịC số tiền 278.962.400đ (Hai trăm bảy mươi tám triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm đồng).
2.99. Trả cho ông Nguyễn VănH số tiền 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng).
2.100. Trả cho bà Nguyễn Thị L 48.600.000đ (Bốn mươi tám tri ệu sáu trăm nghìn đồng).
2.101. Trả cho bà Trịnh ThịT số tiền 220.266.200đ (Hai trăm hai mươi tri ệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn hai trăm đồng).
3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Kim L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình s ự sơ th ẩm. Án phí dân s ự s ơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim L phải chịu 73.318.420đ (Bảy mươi ba triệu ba trăm mười tám nghìn bốn trăm hai mươi đồng).
Kể từ ngày Bản án, có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp c ơ quan thi hành án có quy ền chủ động ra quyết định thi hành án) ho ặc kể từng ày có đơn yêu cầu thi hành án cuảng ười được thi hành án (đ ối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền y êuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9; thời hiệu thi hành được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

## Page 33

33 Bản án hình sự sơ thẩm, bị cáo và những người tham giat ố tụng khác có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết công khai bản án.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- TAND CC (1 bản);
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (2 bản);
- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu (1 bản);
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bạc Liêu (1 bản);
- Sở Tư Pháp tỉnh Bạc Liêu (1 bản);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu (1 bản); (Đã ký)
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu (2 bản)
(để tống đạt cho bị cáo Nguyễn Kim L);
- Người bị hại (mỗi người 1 bản);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (mỗi người 1 bản); Bùi Anh Tuấn
- Luật sư Lý Kim P (1 bản);
- Lưu.