Bản án số: 34/2020/HS-ST
Lê Công Thắng và Đặng Văn Thắng phạm tội cho vay lãi nặng - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Số: 34
Ngày: 06/05/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ R G Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỈNH KIÊN GIANG

Bản án số: 34/2020/HS-ST Ngày: 06.5.2020 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ R G, TỈNH KIÊN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Bùi Tấn Nghĩa.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Cao Trọng Mãnh.
2. Bà Lê Thị Mỹ.
Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Diễm Trinh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố R G, tỉnh Kiên Giang.
Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân thành phố R G , tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Thư - Kiểm sát viên.
Trong ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố R G, tỉnh Kiên Giang ti ến hành m ở phiên tòa xét x ử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý số:
218/2019/TLST-HS, ngày 02 tháng 12 năm 2019 , theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:
Họ và tên: Lê Công T , sinh ngày 01/7/1967 ; Tại: huyện T X, tỉnh Thanh Hóa;
Nơi ĐKTT: Số 305, Gác 4, đư ờng L T K , phường P H T , QuậnH B, thành phố Hải Phòng; Nơi đăng kýt ạm trú : C8 , Chợ B S , phư ờng V L , thành phố R G , tỉnh Kiên Giang; Nơi ở hiện tại: Số 305, Gác 4, đư ờng L T K , phường P H T , QuậnH B, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Nguyên làm nghề kinh doanh; Trình đ ộ văn hóa: 10/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu ốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Công L và bà Lê Thị D; Vợ: Phạm Thị Kim O; Con: 03 người, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, được tại ngoại cho đến nay. (Có mặt).
Họ và tên: Đặng Văn T1, sinh ngày 06/6/1998; Tại: huyện K C, tỉnh Hưng Yên;
Nơi ĐKTT: Xã I K, huyện I G, tỉnh Gia Lai; Tạm trú: C8, Chợ B S, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang; Nơi ở hiện tại: Xã I K, huyện I G, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp:
Làm thuê; Trình đ ộ văn hóa: 12/12; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;
Quốc tịch: Việt Nam; Con bà Đặng Thị H (Cha bỏ đi khi bị cáo còn nhỏ, nên chưa xác

## Page 2

2 định được); Vợ, con: Chưa có. Anh ru ột: 01 ngư ời, sinh năm 1975; Ti ền án, ti ền s ự:
Không.
Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, được tại ngoại cho đến nay. (Có mặt).
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Danh K, sinh năm 1957; Địa chỉ: Số 342/52/2, đường N Q, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
2. Tăng BéN , sinh năm 1961; Địa chỉ: Số 153/1 đường T H Đ , phường V T V , thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
3. Thị L1, sinh năm 1967; Địa chỉ: Số 1/5, tổ 3, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
4. Lê Thị M, sinh năm 1967; Địa chỉ: khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
5. Dương Minh T2, sinh năm 1974; Địa chỉ: Số 487/20/3A N T T, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
6. Huỳnh Thị Mộng L2, sinh năm 1970; Địa chỉ: Số 15/13, đường S T A, phường V B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
7. Đỗ Thị Thanh T3, sinh năm 1982; Địa chỉ: Số 859/36, đường M C, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
8. Trần Thị L3, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 479, đường N Q, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
9. Nguyễn Thị Thùy K, sinh năm 1988; Địa chỉ: Số 17, đường N V C, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
10. Nguyễn Trường G, sinh năm 1994; Địa chỉ: Số 21/206, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
11. Trần Thị C, sinh năm 1963; Địa chỉ: Số 504, đường M C, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
12. Nguyễn Thị Thùy Tr, sinh năm 1974; Địa chỉ: Tổ 10, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
13. Tăng Thị N1, sinh năm 1973; Địa chỉ: Số 10, Hẻm 1, đường N T, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
14. Nguyễn Thị Tuyết N2, sinh năm 1970; Địach ỉ: Số 74/18, đư ờng T K D , phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
15. Lê Thị M, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 1, khu phố D O, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

## Page 3

16. Châu Thị Mai E, sinh năm 1983; Địa chỉ: Tổ 1, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
17. Cao Hữu L4 , sinh năm 1979; Địach ỉ: Tổ 19, khu phốT C , phư ờng V H , thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
18. Phan Kim D, sinh năm 1979; Địa chỉ: Số 65/33, đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
19. Lê Tuấn K1, sinh năm 1960; Địa chỉ: Số 213/1, đường M T H H, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
20. Bùi Thanh Tr; Địa chỉ: Số 474/12, đường M C, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
21. Võ Quốc T5, sinh năm 1984; Địa chỉ: Số 210 đường M C, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
22. Nguyễn Ngọc B, sinh năm 1960; Địa chỉ: Số 1007/17, đường L Q K, phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
23. Châu Thị Kim L5, sinh năm 1982; Địa chỉ: Tổ 8, ấp T H, xãT L, huyện C T, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
24. Nguyễn Ngọc T6, sinh năm 1984; Địa chỉ: L8-22 khu chung cư thu nhập thấp phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
25. Nguyễn Thị Ngọc L6 , sinh năm 1981; Địach ỉ: Số 75/14/24, đư ờng Q T , phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
26. Huỳnh Bé S , sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 105/8 đường N A N, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
27. Võ Văn N3 , sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 474/6, đường N T T , phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
28. Nguyễn Thị Ngọc T7, sinh năm 1966; Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
29. Trần Văn Việt Kh, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 65/19, đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
30. Dương Văn T8, sinh năm 1971; Địa chỉ: Số 65/33, đường T H Đ phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
31. Hồ Thị Q, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 28/10, đư ờng S T A , phư ờng V B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
32. Phù Chí S1, sinh năm 1954; Địa chỉ: Số 29/6, Hẻm 1, đường N T, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).

## Page 4

33. Lê Thúy A , sinh năm 1963; Địa chỉ: Số 8/18, đường H M Đ , phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
34. Lê Hồng T9, sinh năm 1954; Địa chỉ: Số 88, đường Đ D, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
35. Lê Thị Hồng G, sinh năm 1984; Địa chỉ: Số 460, đường N Q, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
36. Lê Thị S2, sinh năm 1974; Địa chỉ: Số 74/37/1, đường T K D, phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
37. Phạm Văn E1, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 683/29, đường T K D, phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
38. Đường Thị Thu T9, sinh năm 1993; Địa chỉ: Tổ 20, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
39. Nguyễn Ngọc C1, sinh năm 1969; Địa chỉ: Số 65, đường T Q T, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
40. Diệp Thị N4, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số 11/281, đường N T Đ, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
41. Mạch Thị Bích T10, sinh năm 1990; Địa chỉ: Số 246/29, đường M C, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
42. Nguyễn Thị T11, sinh năm 1989; Địa chỉ: Số 79/9, đường M C, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
43. Lưu Bích T12, sinh năm 1980; Địa chỉ: Số 228/12, đường N T H, Phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
44. Ong Thị U, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số 65/28 đường T H Đ phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
45. Trần Kim C 2, sinh năm 1951; Địa chỉ: Tổ 11, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
46. Bùi Thanh T13, sinh năm 1971; Địa chỉ: Số 77/18A, đường C V A, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
47. Dương Thanh V, sinh năm 1988; Địa chỉ: Số 153/5/3 đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
48. Phạm Thị Hồng L7, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 63/632, tổ 17, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
49. Lâm Ngọc T14, sinh năm 1966; Địa chỉ: Số 153/5/5, đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).

## Page 5

50. Phạm Thị T15, sinh năm 1963; Địa chỉ: Số 783, đường N T Đ, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
51. Nguyễn Thị Thu V1, sinh năm 1963; Địa chỉ: Số 779, đường N T Đ, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
52. Ngô Thị H1, sinh năm 1977; Địach ỉ: Số 13, đư ờng N T R , phư ờng V H , thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
53. Nguyễn Thị H2, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 679/10, đường M C, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
54. Lý Thị N5, sinh năm 1969; Địa chỉ: Số 328/1, đường N Q, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
55. Lý Thị N6, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 328/28, đường N Q , phư ờng V L , thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
56. Trần Thị Hồng T16 , sinh năm 1983; Địach ỉ: Số 377/13, đư ờng N T T , phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
57. Nguyễn Thị Bích T17, sinh năm 1983; Địa chỉ: Tổ 1, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
58. Trần Thị T18, sinh năm 1961; Địa chỉ: Số 15/9, đường P V Tr, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
59. Nguyễn Thị P, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 56, Tổ 1, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
60. Đường Văn T19, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 371/27A, đường L Q K, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
61. Phạm Tuyết H2, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số 135, đường L Q Đ, phường A B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
62. Nguyễn Thị Mỹ L8, sinh năm 1986; Địa chỉ: Số 777, đường N T Đ, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
63. Phan Tuyết H3, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 135, đường L Q Đ, phường A B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
64. Cao Thị Mỹ V3, sinh năm 1972; Địa chỉ: Số 105/69 đường L Q Đ, phường A B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
65. Nguyễn Trần H4, sinh năm 1967; Địa chỉ: Số 926/12/5 đường N T T, phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
66. Nguyễn Thị Thu T20, sinh năm 1983; Địa chỉ: Số 39/17, đường T P, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

## Page 6

67. Tăng Thị T21, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 103/41B, đường Q T, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
68. Nguyễn Thị Phương T22, sinh năm 1987; Địa chỉ: Số 4/40C, khu phố D O, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
69. Trần Thị C3, sinh năm 1989; Địa chỉ: Số 4/40C, khu phố D O, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
70. Nguyễn Thị U1, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 32, khu phốT C, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
71. Lâm Chúng H5, sinh năm 1983 ; Địa chỉ: Số 78 ấp T Đ, xã G T, huyện C T, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
72. Nguyễn Thị Ngọc P1, sinh năm 1971; Địa chỉ: Tổ 1, khu phốP K, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
73. Phan Thị Huỳnh N7 , sinh năm 1968; Địach ỉ: Số 91/7/7A, đư ờng N T T , phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
74. Nguyễn Thị M1, sinh năm 1967; Địa chỉ: Số 591B, đường L Q K, phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
75. Võ Thị Bé H6, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số 1074, ấp P L, xãM T B, huyện C T, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
76. Võ Thị Kim L9, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số 65/5, đường T P, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
77. Tăng Thanh T23, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số 19/7/3, đường T Q T, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
78. Trần Thị Thúy H7, sinh năm 1979; Địa chỉ: Số 56/547, khu phố V P, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
79. Mai Thanh T24, sinh năm 1967; Địa chỉ: Số 227, đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
80. Trần Thị N8, sinh năm 1957; Địa chỉ: Số 9 đường S T A, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
81. Mã Văn G1 , sinh năm 1960; Địa chỉ: Số 67 đường Đ D, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
82. Nguyễn Hoàng H8, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 10, đường P N L, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
83. Nguyễn Thanh S3, sinh năm 1978; Địa chỉ: Số 9, đường S T A, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).

## Page 7

84. Trần Thị Thu C4, sinh năm 1961; Địa chỉ: Số 65/11/5, đường T P, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
85. Kim H9, sinh năm 1958; Địa chỉ: Số 165/4, đường Q T, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
86. Phan Thị Bạch T25 , sinh năm 1969; Địach ỉ: Số 683/6A, đư ờng T K D , phường A H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
87. Lê Thị Tuyết H10, sinh năm 1969; Địa chỉ: Tổ 19, khu phốT C, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
88. Vũ Thị M2, sinh năm 1973; Địa chỉ: Số 174/16B, đường N B K, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
89. Trần Đức K2, sinh năm 1973; Địa chỉ: Số 38, đường N T, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
90. Huỳnh Thị T26, sinh năm 1977; Địa chỉ: Số 22/3, đường L T H G, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
91. Danh Thị L10, sinh năm 1966; Địa chỉ: Số 328/26, đường N Q, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
92. Nguyễn Thị Kim C5, sinh năm 1973; Địa chỉ: Số 106/35/67, đường N T H , phường V B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
93. Trần Thị Hiền H11, sinh năm 1991; Địa chỉ: Số 856, đường N T Đ, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
94. Lê Sơn T27, sinh năm 1988; Địa chỉ: Số 174/20, đường N B K, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
95. Lê Tuyết N9, sinh năm 1961; Địa chỉ: Số 377/14, đường N T T, phường V L, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
96. La Thị Thu H12, sinh năm 1970; Địa chỉ: Số 56/1, đường N T H, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
97. Văn Thanh T28 , sinh năm 1972; Địa chỉ: B13-39, đường H L, phườngV B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
98. Nguyễn Thị Ngọc T29, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số 5/49, tổ 19, khu phố D O, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
99. Nguyễn Thị D1, sinh năm 1978; Địa chỉ: Số 47, đường C L, phường V B, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (vắng mặt, có đơn vắng mặt)
100. Huỳnh Thị M3, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 15, khu phốM P, thị Trấn M L, huyện C T, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).

## Page 8

101. Đỗ Cà B1, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số 381, đường M C, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
102. Trần Thanh T30, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 65/11, đường T H Đ, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
103. Mai Văn T31, sinh năm 1970; Địa chỉ: Số 581/45N, đường H B T, phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
104. Phạm Minh T32, sinh năm 1993; Địa chỉ: Số 39/11, đường T P, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
105. Tô Thị Thùy T33 , sinh năm 1978; Địach ỉ: Số 581/33A, đư ờng H B T , phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
106. Lý Thị H13, sinh năm 1967; Địa chỉ: Số 195/18, đường T P, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
107. Nguy ễn Thị Thu H14 , sinh năm 1994; Địach ỉ: Số 246/31, đư ờng M C , phường V Q, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đ ề nghị xét xử vắng mặt).
108. Lê Thị Thu T34, sinh năm 1963; Địa chỉ: Số 65/11/17 đường T P, phường V T, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
109. Nguy ễn Thành P2 , sinh năm 1973; Địach ỉ: Khu phốP K , phư ờng V H , thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
110. Nguyễn Kim H15, sinh năm 1972; Địa chỉ: Ấp H G, xãM L, huyệnH Đ, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
111. Mai Thanh T35, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 25/2, đường T C C, phường V T V, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
112. Huỳnh Văn V2, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 21/3 đường P N L, phường V H, thành phố R G, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Với mục đích thu lợi bất chính, Lê Công T đến thành phố R G, tỉnh Kiên Giang để hoạt động cho vay lãi nặng từ khoảng tháng 01 năm 2018. Lê Công T mở cơ sở kinh doanh vé máy bay tên Quân Phát tại số C8 chợ B S, phường V L, thành phố R G nhằm mục đích che gi ấu hoạt động cho vay lãin ặng. Tại đây, Lê Công T là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay và thuê Đặng Văn T1 làm thủ tục cho vay và đi thu tiền vay cho Lê Công T. Hình thức vay là khi ngư ời vay có nhuc ầu vay tiền thì đem s ổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân ho ặc các gi ấy tờ tùy thân có liên quan bằng bản gốc

## Page 9

9 đến thế chấp. Sau đó, Lê Công Thoặc Đặng Văn T1 đi đến địa chỉ của người vay tiền xác minh, kiểm tra nếu thấy hợp lệ và đúng thì cho vay. Sau khi làm thủ tục cho vay thì Lê Công T còn yêu cầu người vay làm thêm một hợp đồng thuê xe để hợp thức hóa việc cho vay lãin ặng. Số tiền Lê Công T cho người vay từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, bằng hình thức trả góp, mỗi ngày góp t ừ 100.000 đồng đến 480.000 đ ồng, trả trong thời gian t ừ 36 đến 50 ngày, với lãi su ất dao động thấp nhất từ 12% đến 17%/tháng, tương đương từ 144% đến 204%/năm (theo quy định của Bộ luật hình sự thì lãi suất cho phép là không được gấp 05 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự, tương đương không được quá 8,34%/tháng ho ặc không quá 100%/năm. Trong đó, ti ền thu lợi bất chính là mức lãi suất vượt quá 8,34%/tháng). Trong thời gian hoạt động, Lê Công T đã cho nhi ều người vay với tổng số tiền là 833.500.000 tri ệu đồng, tiền lãi su ất ở mức 8,34%/tháng là 97.564.100 đ ồng, tiền thu lợi bất chính t ừ hoạt động cho vay (tiền lãi suất vượt 8,34%/tháng) là 46.180.821 đồng.
Bằng hình thức như trên, Lê Công T đã cho vayt ổng số 112 trường hợp. Trong đó, có 41 trường hợp đã thu tiền gốc, lãi hoàn thành với tổng số tiền gốc là: 295.000.000 đồng, ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 39.865.200 đ ồng, ti ền thu lợi bất chính là 19.134.800 đồng. Cụ thể:
1. Vào ngày 24/02/2019, Tăng BéN vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đồng, lãi suất 12,5%. ChịN đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.334.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 665.600 đồng.
2. Vào ngày 24/02/2019, Thị L1 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Chị L1 đã đóng đủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
3. Vào ngày 20/01/2019, Lê ThịM vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 5 0 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. ChịM đã đóng đủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
4. Vào ngày 15/02/2019, Dương Minh T2 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%. Anh T2 đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
5. Vào ngày 25/02/2019, Huỳnh Thị Mộng L2 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi su ất

## Page 10

10 12,5%. Chị L2 đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.334.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 665.600 đồng.
6. Vào ngày 27/02/2019, Đỗ Thị Thanh T3 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%. Chị T3 đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
7. Vào ngày 28/7/2018, Trần Thị L3 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị Lệ đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
8. Vào ngày 21/02/2019, Nguyễn Thị Thùy K vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị K đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 6.000.000 đồng, trong đó tiền lãi đúng quy định cho phép là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
9. Vào ngày 1 1/3/2019, Nguyễn Trường G vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh G đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
10. Vào ngày 04/3/2019, Trần ThịC vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. ChịC đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
11. Vào ngày 05/3/2019, Nguyễn Thị Thùy Tr vayc ủa Lê Công T số tiền 4.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị Tr đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 4.800.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 533.760 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 266.240 đồng.
12. Vào ngày 21/02/2019, Tăng Thị N1 vayc ủa Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị N1 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.067.520 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 532.480 đồng.
13. Vào ngày 18/02/2019, Nguyễn Thị Tuyết N2 vay của Lê Công T số tiền 12.500.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 300.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị N2 đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 15.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.737.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 762.500 đồng.
14. Vào ngày 04/3/2019, Lê ThịM vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. ChịM đã đóng đủ

## Page 11

11 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/thá ng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
15. Vào ngày 08/3/2019, Châu Thị Mai E vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị E đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.067.520 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 532.480 đồng.
16. Vào ngày 08/3/2019, Cao Hữu L4 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đồng, lãi suất 12%. Anh L4 đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
17. Vào ngày 15/3/2019, Phan Kim D vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 40 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi suất 15%. Chị D đã đóng đủ 40 ngày với tổng số tiền là 9.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 889.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 710.400 đồng.
18. Vào ngày 20/02/2019, Lê Tu ấn K1 vayc ủa Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Anh K1 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
19. Vào ngày 18/02/2019, Bùi Thanh Tr vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đồng, lãi suất 12%. Anh Tr đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
20. Vào ngày 09/3/2019, Võ Quốc T5 vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Vợ anh T5 là chị Huỳnh Thị Hoàng M đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 9.600.000 đ ồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.067.520 đ ồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 532.480 đồng.
21. Vào ngày 26/02/2019, Nguyễn Ngọc B vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị B đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
22. Vào ngày 05/3/2019, Châu Thị Kim L5 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi suất 12%. Chị Loan đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.

## Page 12

23. Vào ngày 11/3/2019, Nguyễn Ngọc T6 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị T6 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.334.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 665.600 đồng.
24. Vào ngày 17/3/2019, Nguyễn Thị Ngọc L6 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị L6 đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.334.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 665.600 đồng.
25. Vào ngày 05/3/2019, Huỳnh Bé S vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị S đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
26. Vào ngày 23/02/2019, Võ Văn N3 vay của Lê Công T số tiền 3.000.000 đồng, trả góp trong vòng 36 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi su ất 16,7%. Anh N 3 đã đóng đ ủ 36 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 300.240 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 299.760 đồng.
27. Vào ngày 12/3/2019, Nguyễn Thị Ngọc T7 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị Thảo đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
28. Vào ngày 21/02/2019, Trần Văn Vi ệt Kh vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh Kh đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
29. Vào ngày 18/02/2019, Dương Văn T8 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Anh T8 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
30. Vào ngày 13/02/2019, Hồ Thị Q vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị Q đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
31. Vào ngày 12/02/2019, Phù Chí S1 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh Sơn đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.

## Page 13

32. Vào ngày 15/02/2019, Lê Thúy A vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị Á đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
33. Vào ngày 19/02/2019, Lê Hồng T9 vayc ủa Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị T9 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
34. Vào ngày 07/3/2019, Lê Thị Hồng G vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đồng, lãi suất 12%. Chị G đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
35. Vào ngày 09/3/2019, Lê Thị S2 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị S2 đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
36. Vào ngày 14/02/2019, Phạm Văn E1 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%. Anh E1 đã đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
37. Vào ngày 19/02/2019, Đường Thị Thu T9 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T9 đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.
38. Vào ngày 21/02/2019, Nguyễn Ngọc C1 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Anh C1 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
39. Vào ngày 21/02/2019, Diệp Thị N4 vayc ủa Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị N4 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
40. Vào ngày 20/02/2019, Mạch Thị Bích T1 0 vayc ủa Lê Công T số tiền 12.500.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 300.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T10 đã đóng đủ 50 ngày với tổng số tiền là 15.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.737.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 762.500 đồng.

## Page 14

41. Vào ngày 19/02/2019, Nguyễn Thị T11 vay của Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị T11 đã đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.800.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 533.760 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 266.240 đồng.
* Còn lại 71 trường hợp vẫn đang trong giai đo ạn thu hồi, trong đó tiền gốc cho vay là 538.500.000 đ ồng, tiền lãi suất ở mức 8,34%/tháng là 57.698.900 đ ồng, tiền lãi suất thu lợi bất chính là 27.046.021. Cụ thể:
1. Vào ngày 25/12/2018, Lưu Bích T12 vayc ủa Lê Công T số tiền 3.000.000 đồng, trả góp trong vòng 36 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng, lãi suất 16,7%. Chị T12 đã đóng đ ủ 36 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 300.240 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 299.760 đồng.
Ngoài ra, vào ngày 26/02/2019, Lưu Bích T12 còn vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T12 đóng được 46 ngày với tổng số tiền là 11.040.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.278.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 561.200 đồng.
2. Vào ngày 13/02/2019, Ong Thị U vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị U đã đóng đủ 48 ngày với tổng số tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
Ngoài ra, vào ngày 24/3/2019, Ong Thị U còn va y của Lê Công T số tiền 6.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị U đã đóng được 28 ngày với tổng số tiền là 4.200.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 467.040 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 232.960 đồng.
3. Vào ngày 05/3/2019, Trần Kim C2 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị C2 đóng được 36 ngày với tổng số tiền là 4.320.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 500.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 219.600 đồng.
4. Vào ngày 24/01/2019, Bùi Thanh T13 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T13 đóng đư ợc 45 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.400.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 625.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.500 đồng.
5. Vào ngày 18/01/2019, Dương Thanh V vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Anh V đóng đư ợc 31 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.750.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 861.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 429.867 đồng.

## Page 15

6. Vào ngày 06/3/2019, Phạm Thị Hồng L7 vay của Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị L7 đóng đư ợc 38 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.800.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 422.560 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 210.773 đồng.
7. Vào ngày 20/01/2019, Lâm Ngọc T14 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị T14 đóng đư ợc 24 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.600.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 400.320 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 199.680 đồng.
8. Vào ngày 26/02/2019, Phan Thị T36 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T36 đóng đư ợc 45 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.400.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 625.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.500 đồng.
9. Vào ngày 13/02/2019, Nguy ễn Thị Thu V1 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị V1 đóng được 19 ngày với tổng số tiền là 2.280.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 264.100 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 115.900 đồng.
10. Vào ngày 08/3/2019, Ngô Thị H1 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị Hoa đóng được 45 ngày với tổng số tiền là 6.750.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 750.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 374.400 đồng.
11. Vào ngày 02/3/2019, Nguyễn Thị H2 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị H1 đóng đư ợc 43 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.450.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 717.240 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 357.760 đồng.
12. Vào ngày 11/3/2019, Lý Thị N5 vay của Lê Công T số tiền 20.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 500.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị N5 đóng được 47 ngày với tổng số tiền là 23.500.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 2.613.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 1.303.467 đồng.
13. Vào ngày 25/02/2019, Lý Thị N6 vay của Lê Công T số tiền 15.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 360.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị N6 đóng được 47 ngày với tổng số tiền là 16.920.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.959.900 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 860.100 đồng.
14. Vào ngày 15/02/2019, Trần Thị Hồng T16 vayc ủa Lê Công T số tiền 8.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị T16 đóng được 43 ngày với tổng số tiền là 8.600.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 956.320 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 477.013 đồng.

## Page 16

15. Vào ngày 01/3/2019, Nguy ễn Thị Bích T17 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị T17 đóng được 42 ngày với tổng số tiền là 10.500.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.167.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 582.400 đồng.
16. Vào ngày 01/3/2019, Trần Thị T18 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T18 đóng đư ợc 44 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.280.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 611.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 268.400 đồng.
17. Vào ngày 05/3/2019, Nguyễn ThịP vayc ủa Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. ChịP đóng đư ợc 29 ngày vớit ổng s ố tiền là 2.900.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 322.480 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 160.853 đồng.
18. Vào ngày 09/3/2019, Đường Văn T19 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 19 đóng đư ợc 45 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.400.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 625.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.500 đồng.
19. Vào ngày 25/02/2019, Phan Tuyết H16 vay của Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng, lãi suất 12,5%. Chị H16 đóng đư ợc 43 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.300.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 478.160 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 238.507 đồng.
20. Vào ngày 28/02/2019, Nguyễn Thị Mỹ L8 vayc ủa Lê Công T số tiền 6.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đ ồng, lãi su ất 12,5%. Chị L8 đóng được 44 ngày với tổng số tiền là 6.600.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 733.920 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 366.080 đồng.
21. Vào ngày 2 5/02/2019, Phan Tuyết H3 vay của Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi suất 12,5%. Chị H3 đóng đư ợc 40 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 444.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 221.867 đồng.
22. Vào ngày 10/3/2019, Cao Thị Mỹ V3 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị V3 đóng đư ợc 38 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.120.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.056.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 463.600 đồng.
23. Vào ngày 26/02/2019, Nguyễn Trần H4 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12,5%. Anh H4 đóng đư ợc 43 ngày vớit ổng s ố tiền là 6.450.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 717.240 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 357.760 đồng.

## Page 17

24. Vào ngày 09/3/2019, Nguyễn Thị Thu T20 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị T20 đóng được 44 ngày với tổng số tiền là 5.280.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 611.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 268.400 đồng.
25. Vào ngày 12/3/2019, Tăng Thị T21 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T21 đóng đư ợc 35 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 486.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 213.500 đồng.
26. Vào ngày 06/3/2019, Nguy ễn Thị Phương T22 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị T22 đóng được 42 ngày với tổng số tiền là 5.040.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 583.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 256.200 đồng.
27. Vào ngày 03/3/2019, Trần Thị C3 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị C3 đóng được 47 ngày với tổng số tiền là 5.640.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 653.300 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 286.700 đồng.
28. Vào ngày 23/02/2019, Nguyễn Thị U1 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị U1 đóng đư ợc 44 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.280.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 611.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 268.400 đồng.
29. Vào ngày 04/3/2019, Lâm Chúng H5 vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đồng, lãi suất 12,5%. Anh H5 đóng đư ợc 36 ngày vớit ổng s ố tiền là 7.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 800.640 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 399.360 đồng.
30. Vào ngày 01/3/2019, Ngu yễn Thị Ngọc P1 vayc ủa Lê Công T số tiền 3.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 36 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đ ồng, lãi su ất 16,7%. Chị P1 đóng được 25 ngày với tổng số tiền là 2.500.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 208.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 209.000 đồng.
31. Vào ngày 19/3/2019, Phan Thị Huỳnh N7 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị N7 đóng được 35 ngày với tổng số tiền là 4.200.000 đ ồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 486.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 213.500 đồng.
32. Vào ngày 15/02/2019, Nguyễn Thị M1 vay của Lê Công T số tiền 12.500.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 300.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị M1 đóng được 40 ngày vớit ổng s ố tiền là 12.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.390.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 610.000 đồng.

## Page 18

33. Vào ngày 06/3/2019, Võ Thị Bé H6 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày , mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị H6 đóng đư ợc 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 11.520.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.334.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 585.600 đồng.
34. Vào ngày 17/02/2019, Võ Thị Kim L9 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị L9 đóng đư ợc 31 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.720.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 430.900 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 189.100 đồng.
35. Vào ngày 23/02/2019, Tăng Thanh T23 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 23 đóng đư ợc 49 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.880.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 681.100 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 298.900 đồng.
36. Vào ngày 26/02/2019, Trần Thị Thúy H7 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị H7 đóng được 46 ngày với tổng số tiền là 5.520.000 đồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 639.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 280.600 đồng.
37. Vào ngày 23/3/2019, Mai Thanh T24 vay của Lê Công T số tiền 3.000.000 đồng, trả góp trong vòng 36 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng, lãi suất 16,7%. Anh T24 đóng đư ợc 30 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 250.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 249.799 đồng.
38. Vào ngày 01/3/2019, Trần Thị N8 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị N8 đóng đư ợc 46 ngày vớit ổng s ố tiền là 11.040.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.278.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 561.200 đồng.
39. Vào ngày 09/3/2019, Mã Văn G1 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh G 1 đóng được 42 ngày với tổng số tiền là 5.040.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 583.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 256.200 đồng.
40. Vào ngày 22/02/2019, Nguyễn Hoàng H8 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Anh H8 đóng được 45 ngày với tổng số tiền là 5.400.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 625.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.500 đồng.
41. Vào ngày 13/3/2019, Nguyễn Thanh S3 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh S 3 đóng đư ợc 34 ngày vớit ổng s ố tiền là 8.160.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 945.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 414.800 đồng.

## Page 19

42. Vào ngày 22/ 6/2019, Trần Thị Thu C4 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.0 00 đồng, lãi suất 12.5%. Chị C4 đóng đư ợc 36 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.400.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 600.480 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 299.520 đồng.
43. Vào ngày 05/3/2019, Kim H9 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Chị H9 đóng được 42 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.040.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 583.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 256.200 đồng.
44. Vào ngày 12/02/2019, Phan Thị Bạch T25 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị T25 đóng được 39 ngày với tổng số tiền là 4.680.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 542.100 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 237.900 đồng.
45. Vào ngày 01/3/2019, Lê Thị Tuyết H10 vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đồng, lãi suất 12.5%. Chị H10 đóng đư ợc 46 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.200.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.023.040 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 510.293 đồng.
46. Vào ngày 17/02/2019, Vũ Thị M2 vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi suất 12.5%. Chị M2 đóng được 42.5 ngày với tổng số tiền là 8.500.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 945.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 471.467 đồng.
47. Vào ngày 12/02/2019, Trần Đức K2 vayc ủa Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng, lãi suất 12.5%. Anh K2 đóng đ ủ 48 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.800.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 533.760 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 266.240 đồng.
Ngoài ra, vào ngày 22/ 3/2019, Trần Đức K2 , còn vayc ủa Lê Công T số tiền 4.000.000 đồng, góp trong vòng 48 ngày, ngày góp 100.000 đ ồng, lãi suất 12.5%. Hiện tại, anh K 2 đóng đư ợc 21 ngày s ố tiền là 2.100.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 233.520 đồng, tiền lãi bất chính là 116.480 đồng.
48. Vào ngày 10/ 3/2019, Huỳnh Thị T26 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12.%. Chị T26 đóng đư ợc 42 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.040.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 583.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 256.200 đồng.
49. Vào ngày 08/ 3/2019, Danh Thị L10 vayc ủa Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12.5%. Chị L10 đóng đư ợc 33 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.950.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 550.440 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.560 đồng.

## Page 20

50. Vào ngày 14/ 3/2019, Danh K vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12.5%. Anh K đóng được 33 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.950.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 550.440 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.560 đồng.
51. Vào ngày 11/ 3/2019, Nguy ễn Thị Kim C5 vayc ủa Lê Công T số tiền 8.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi su ất 12.5%. Chị C5 đóng được 32 ngày với tổng số tiền là 6.400.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 711.680 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 354.987 đồng.
52. Vào ngày 08/ 3/2019, Trần Thị Hiền H11 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị H11 đóng được 41 ngày với tổng số tiền là 9.840.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.139.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 500.200 đồng.
53. Vào ngày 22/10/2018, Lê Sơn T27 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12.5%. Anh T27 đóng được 22 ngày với tổng số tiền là 3.300.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 366.960 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 183.040 đồng.
54. Vào ngày 07/12/2018, Lê Tuyết N9 vayc ủa Lê Công T số tiền 8.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi suất 12.5%. Chị N9 đóng đư ợc 44 ngày vớit ổng s ố tiền là 8.800.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 978.560 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 488.107 đồng.
55. Vào ngày 02/ 3/2019, La Thị Thu H12 vay của Lê Công T số tiền 15.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 360.000 đ ồng, lãi suất 12%. Chị H12 đóng đư ợc 37 ngày vớit ổng s ố tiền là 13.320.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.542.900 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 677.100 đồng.
56. Vào ngày 19/ 3/2019, Văn Thanh T28 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T28 đóng đư ợc 23 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.520.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 639.400 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 280.600 đồng.
57. Vào ngày 26/02/2019, Nguy ễn Thị Ngọc T29 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị T29 đóng được 41 ngày với tổng số tiền là 4.920.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 569.900 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 250.100 đồng.
58. Vào ngày 01/02/2019, Nguyễn Thị D1 vay của Lê Công T số tiền 20.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 480.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị D1 đóng đ ủ 50 ngày vớit ổng s ố tiền là 24.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 2.780.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 1.220.000 đồng.

## Page 21

21 Ngoài ra, vào ngày 24/ 3/2019, Nguyễn Thị D1, còn vayc ủa Lê Công T số tiền 20.000.000 đồng, góp trong vòng 50 ngày, ngày góp 480.000 đ ồng, lãi suất 12%. Hiện tại, chị D1 đóng được 36 ngày với s ố tiền 17.280.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 2.001.600 đồng, tiền lãi bất chính là 878.400 đồng.
59. Vào ngày 14/ 3/2019, Huỳnh Thị M3 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 250.000 đ ồng, lãi suất 12.5%. Chị M3 đóng đư ợc 39 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.750.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.084.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 540.800 đồng.
60. Vào ngày 01/ 3/2019, Đỗ Cà B1 vay của Lê Công T số tiền 8.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đ ồng, lãi su ất 12.5%. Chị B1 đóng được 40 ngày với tổng số tiền là 8.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 889.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 443.733 đồng.
61. Vào ngày 20/ 3/2019, Trần Thanh T30 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 30 đóng đư ợc 34 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.080.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 472.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 207.400 đồng.
62. Vào ngày 27/02/2019, Mai Văn T31 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 31 đóng đư ợc 45 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.400.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 625.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 274.500 đồng.
63. Vào ngày 10/ 3/2019, Phạm Minh T32 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 32 đóng đư ợc 25 ngày vớit ổng s ố tiền là 3.000.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 347.500 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 152.500 đồng.
64. Vào ngày 25/10/2018, Tô Thị Thùy T33 vay của Lê Công T số tiền 6.000.000 đồng, trả góp trong vòng 48 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng, lãi suất 12.5%. Chị T33 đóng đư ợc 34 ngày vớit ổng s ố tiền là 5.100.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 567.120 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 282.800 đồng.
65. Vào ngày 08/7/2018, Lý Thị H13 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị H13 đóng được 17 ngày với tổng số tiền là 4.080.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 472.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 207.400 đồng.
66. Vào ngày 06/02/2018, Nguy ễn Thị Thu H14 vayc ủa Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đồng, lãi suất 12%.
Chị H14 đóng được 44 ngày với tổng số tiền là 5.280.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 611.600 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 268.400 đồng.

## Page 22

67. Vào ngày 07/11/2018, Lê Thị Thu T34 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Chị T34 đóng được 12 ngày vớit ổng s ố tiền là 1.440.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 166.800 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 73.200 đồng.
68. Vào ngày 14/02/2019, Nguy ễn Thành P2 vayc ủa Lê Công T số tiền 10.000.000 đ ồng, trả góp trong vòng 50 ngày , mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh P2 đóng được 25 ngày với tổng số tiền là 6.000.000 đồng, trong đó tiền lãi ở mức 8,34%/tháng là 695.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 305.000 đồng.
69. Vào ngày 08/3/2019, Nguy ễn Kim H15 vay của Lê Công T số tiền 5.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 120.000 đ ồng, lãi suất 12%. Chị H15 đóng đư ợc 38 ngày vớit ổng s ố tiền là 4.560.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 528.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 231.800 đồng.
70. Vào ngày 18/4/2018, Mai Thanh T35 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi suất 12%. Anh T 35 đóng đư ợc 34 ngày vớit ổng s ố tiền là 8.160.000 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 945.200 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 414.800 đồng.
71. Vào ngày 23/01/2019, Huỳnh Văn V2 vay của Lê Công T số tiền 10.000.000 đồng, trả góp trong vòng 50 ngày, mỗi ngày góp 240.000 đ ồng, lãi su ất 12%. Anh V 2 đóng đư ợc 40 ngày vớit ổng s ố tiền là 9.600.0 00 đ ồng, trong đó ti ền lãi ở mức 8,34%/tháng là 1.112.000 đồng, tiền lãi thu lợi bất chính là 488.000 đồng.
Ngày 31/3/2019, ông Danh K đến Công an phường V L tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của Lê Công T và Đặng Văn T1. Đến ngày 17/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công T, Đặng Văn T1 để điều tra.
* Vật chứng trong vụ án:
+ 01 (một) giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất mang tên Nguyễn Trọng H17 và Vũ Thị M2;
+ 112 (một trăm mười hai) bộ hồ sơ vay tiền gồm có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gốc, giấy bàn giao xe và hợp đồng thuê xe (có chữ ký xác nhận của Lê Công T);
+ 16 (mư ời sáu) danh sách thu ti ền của khách hàng cóch ữ ký xác nhận của Lê Công T, đã qua sử dụng;
+ 01 (m ột) gi ấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 56A8021959 mang tên Lê Công T, đã qua sử dụng;
+ 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 031015073 mang tên Lê Công T, đã qua sử dụng;

## Page 23

23 + 01 (một) giấy chứng minh nhân dân s ố 231165739 mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng;
+ 02 gi ấy đăng ký xe mang bi ển kiểm soát 68G1 -276.52 và 68S1 -07475, đã qua sử dụng;
+ 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng;
+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng, đã qua sử dụng;
+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, dạng bàn phím, số Imei 1: 359000091431772; số Imei 2: 359000091931771, đã qua sử dụng.
Tại bản Cáo trạng s ố: 224/CT -VKS ngày 21/11/2019 Vi ện ki ểm sát nhân dân thành phố R G, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo: Lê Công T và Đặng Văn T1 – Về tội:
Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng: khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; khoản 1 Điều 17, Điều 36 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Lê Công T 02 năm 06 tháng (hai năm sáu tháng) cải tạo không giam giữ. Không khấu trừ thu nhập cá nhân do bị cáo không có nghề nghiệp và không có nguồn thu nhập ổn định.
Áp dụng: khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; khoản 1 Điều 17, Điều 36 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Văn T1 02 năm (hai năm) cải tạo không giam giữ.
Không khấu trừ thu nhập cá nhân do bị cáo không có nghề nghiệp và không có ngu ồn thu nhập ổn định.
* V ề xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp : Đ ề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:
- Đề nghị trả lại cho chủ sở hữu Lê Công T và Đặng Văn T1: 01 giấy chứng minh nhân dân số 031015073 mang tên Lê Công T, đã qua sử dụng; 01 giấy chứng minh nhân dân số 231165739 mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng;
+ Đề nghị lưu vào h ồ sơ vụ án 16 danh sách thu ti ền của khách hàng cóch ữ ký xác nhận của Lê Công T , đã qua s ử dụng; 01 gi ấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 56A8021959 mang tên Lê Công T, đã qua s ử dụng. Vì đây là tài li ệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, nên không đề nghị tịch thu tiêu hủy.

## Page 24

- Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, dạng bàn phím, s ố Imei 1: 359000091431772; s ố Imei 2: 359000091931771, đã qua sử dụng.
+ Trả lại cho 112 người vay tiền của Lê Công T các giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và các gi ấy tờ liên quan khác theo Quy ết định xử lý vật chứng số 89, ngày 02/10/2019. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G đã trao trả xong.
+ Trả lại cho bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1: 02 giấy đăng ký xe mang bi ển kiểm soát 68G1 -276.52 và 68S1 -07475, đã qua sử dụng; 01 gi ấy phép lái xe mang tên Đặng Văn T1, đã qua s ử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng, đã qua sử dụng do chứng minh không có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G đã trao trả xong.
+ Trả lại cho Vũ Thị M2: 01 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất mang tên Nguyễn Trọng H17 và Vũ Thị M2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G đã trao trả xong.
* Về biện pháp tư pháp:
- Đề nghị bị cáo Lê Công T trả lại cho những người vay số tiền lãi suất vượt mức 1,66%/tháng mà bị cáo đã thu. Số tiền trả cho từng người vay cụ thể như sau: Tăng Bé N: 1.733.334 đồng; Thị L1: 861.667 đồng; Lê Thị M: 861.667 đồng; Dương Minh T2:
861.667 đồng; Huỳnh Thị Mộng L2: 1.733.334 đồng; Đỗ Thị Thanh T3: 861.667 đồng;
Trần Thị L3: 1.040.640 đ ồng; Nguyễn Thị Thùy K: 861.667 đ ồng; Nguyễn Trường G:
861.667 đồng; Trần Thị C: 1.040.640 đồng; Nguyễn Thị Thùy Tr: 693.760 đồng; Tăng Thị N1: 1.387.520 đ ồng; Nguyễn Thị T11 N2: 2.154.267 đ ồng; LêT hị M: 861.667 đồng; Châu Thị Mai E: 1387.520 đ ồng; Cao Hữu L4 : 1.723.334 đ ồng; Phan Kim D :
1.422.934 đồng; Lê Tuấn K1: 1.040.640 đồng; Bùi Thanh Tr: 1.723.334 đồng; Võ Quốc T5: 1.387.520 đ ồng; Nguyễn Ngọc B : 1.040.640 đ ồng; Châu Thị Kim L5: 1.723.334 đồng; Nguyễn Ngọc T6: 1.734.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc L6: 1.734.400 đồng; Huỳnh Bé S : 1.040.640 đ ồng; Võ Văn N3 : 540.240 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T7 : 1.723.334 đồng; Trần Văn Vi ệt Kh: 1.723.334 đồng; Dương Văn T8 : 1.040.640 đ ồng; Hồ Thị Q:
1.040.640 đồng; Phù Chí S1: 861.667 đồng; Lê Thúy A: 1.040.640 đồng; Lê Hồng T9:
1.040.640 đồng; Lê Thị Hồng G: 1.723.334 đ ồng; Lê Thị S2: 1.040.640 đ ồng; Phạm Văn E1 : 861.667 đ ồng; Đường Thị Thu T9 : 1.723.334 đ ồng; Nguyễn Ngọc C1 :
1.040.640 đồng; Diệp Thị N4: 1.040.640 đ ồng; Mạch Thị Bích T10: 2.154.167 đ ồng;
Nguyễn Thị T11: 693.760 đồng; Lưu Bích T12: 2.125.707 đồng; Ong Thị U: 1.647.680 đồng; Trần Kim C2 : 620.400 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 775.500 đ ồng; Dương Thanh V :
1.120.133 đ ồng; Phạm Thị Hồng L7 : 549.227 đ ồng; Lâm Ngọc T14 : 520. 320 đ ồng;
Phan Thị T36: 775.500 đồng; Nguyễn Thị Thu V1: 327.434 đồng; Ngô Thị H1: 975.600

## Page 25

25 đồng; Nguyễn Thị H2: 932.240 đ ồng; Lý Thị N5: 3.396.533 đ ồng; Lý Thị N6:
2.429.900 đồng; Trần Thị Hồng T16: 1.242.987 đồng; Nguyễn Thị Bích T17: 1.517.600 đồng; Trần Thị T18: 758.267 đ ồng; Nguyễn Thị P: 419.147 đ ồng; Đường Văn T19 :
775.500 đồng; Phan Tuyết H16: 621.493 đồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 953.920 đồng; Phan Tuyết H3: 578.133 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 1.309.734 đ ồng; Nguyễn Trần H4: 932.240 đồng; Nguyễn Thị Thu T20 : 758.267 đồng; Tăng Thị T21: 603.167 đồng; Nguyễn Thị Phương T22 : 723.800 đ ồng; Trần Thị C3: 809.967 đ ồng; Nguyễn Thị U1: 758.267 đồng; Lâm Chúng H5: 1.040.640 đồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 375.166 đồng; Phan Thị Huỳnh N7: 603.167 đồng; Nguyễn Thị M1: 1.723.334 đồng; Võ Thị Bé H6: 1.654.400 đồng; Võ Thị Kim L9: 534.234 đ ồng; Tăng Thanh T23 : 844.434 đ ồng; Trần Thị Thúy H7: 792.734 đ ồng; Mai Thanh T24 : 450.200 đ ồng; Trần Thị N8: 1.585.467 đ ồng; Mã Văn G1 : 723.800 đ ồng; Nguyễn Hoàng H8 : 775.500 đ ồng; Nguyễn Thanh S 3:
1.171.867 đ ồng; Trần Thị Thu C4 : 780.480 đ ồng; Kim H9 : 723.800 đ ồng; Phan Thị Bạch T25: 672.100 đ ồng; Lê Thị Tuyết H10: 1.329.707 đ ồng; Vũ Thị M2: 1.228.533 đồng; Trần Đức K2 : 693.760 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 723.800 đ ồng; Danh Thị L10:
715.440 đồng; Danh K: 715.440 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 925.013 đ ồng; Trần Thị Hiền H11: 1.413.134 đồng; Lê Sơn T27: 476.960 đồng; Lê Tuyết N9: 1.271.893 đồng;
La Thị Thu H12: 1.912.900 đ ồng; Văn Thanh T28 : 792.734 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29: 706.567 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.928.267 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.409.200 đồng;
Đỗ Cà B1 : 1.222.667 đ ồng; Trần Thanh T30 : 585.934 đ ồng; Mai Văn T31 : 775.500 đồng; Phạm Minh T32 : 430.834 đ ồng; Tô Thị Thùy T33: 661.867 đ ồng; Lý Thị H13:
585.934 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 758.267 đ ồng; Lê Thị Thu T34: 206.800 đ ồng;
Nguyễn Thành P2: 861.667 đ ồng; Nguyễn Kim H15: 654.867 đ ồng; Mai Thanh T35 :
1.171.867 đồng; Huỳnh Văn V2: 1.378.667 đồng.
* Buộc Lê Công T giaon ộp lại s ố tiềng ốc đã cho vay và ti ền lãi su ất ở mức 1,66%/tháng (tương đương 20%/năm) đã thu lợi đ ể sung qu ỹ Nhà nư ớc, vì đây là phương tiện phạm tội và tiền phát sinh từ hoạt động phạm tội của Lê Công T cùng đồng phạm, với tổng số tiền là: 741.155.198 đồng (trong đó, ti ền gốc Lê Công T cho vay là 718.725.007 đồng, tiền lãi suất thu ở mức 1,66%/tháng là 22.430.191 đồng).
* Buộc 71 ngư ời vay ti ền phải giaon ộp số tiền gốc đã vay mà Lê Công T chưa thu hồi xong đ ể sung quỹ Nhà nước, vì đây là phương ti ện phạm tội của Lê Công T .
Tổng số tiền là 114.774.993 đồng, trong đó, từng người nộp cụ thể như sau:
- Lưu Bích T12 : 800.000 đ ồng; Ong Thị U: 2.500.000 đ ồng; Trần Kim C2 :
1.400.000 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 500.000 đ ồng; Dương Thanh V : 3.541.666 đ ồng;
Phạm Thị Hồng L7 : 833.333 đ ồng; Lâm Ngọc T14 : 3.000.000 đ ồng; Phan Thị T36:
500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Thu V1: 3.100.000 đ ồng; Ngô Thị H1: 375.000 đ ồng;
Nguyễn Thị H2: 625.000 đ ồng; Lý Thị N5: 416.666 đ ồng; Lý Thị N6: 900.000 đ ồng;

## Page 26

26 Trần Thị Hồng T16: 833.333 đ ồng; Nguyễn Thị Bích T17: 1.250.000 đ ồng; Trần Thị T18: 600.000 đ ồng; Nguyễn Thị P: 1.583.333 đ ồng; Đường Văn T19 : 500.000 đ ồng;
Phan Tuyết H16 : 416.666 đ ồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 500.000 đ ồng; Phan Tuyết H3:
666.666 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 2.400.000 đ ồng; Nguyễn Trần H4 : 625.000 đ ồng;
Nguyễn Thị Thu T20 : 600.000 đ ồng; Tăng Thị T21: 1.500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Phương T22 : 800.000 đ ồng; Trần Thị C3: 300.000 đ ồng; Nguyễn Thị U1: 600.000 đồng; Lâm Chúng H5: 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 916.666 đồng; Phan Thị Huỳnh N7: 1.500.000 đồng; Nguyễn Thị M1: 2.500.000 đồng; Võ Thị Bé H6: 400.000 đồng; Võ Thị Kim L9: 1.900.000 đồng; Tăng Thanh T23: 100.000 đồng; Trần Thị Thúy H7: 400.000 đồng; Mai Thanh T24: 500.000 đồng; Trần Thị N8: 800.000 đồng; Mã Văn G1: 800.000 đ ồng; Nguyễn Hoàng H8 : 500.000 đ ồng; Nguyễn Thanh S3 : 3.200.000 đồng; Trần Thị Thu C4: 1.500.000 đồng; Kim H9: 800.000 đ ồng; Phan Thị Bạch T25:
1.100.000 đồng; Lê Thị Tuyết H10 : 333.333 đ ồng; Vũ Thị M2: 916.666 đ ồng; Trần Đức K2 : 2.250.000 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 800.000 đ ồng; Danh Thị L10: 1.875.000 đồng; Danh K: 1.875.000 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 2.666.666 đ ồng; Trần Thị Hiền H11: 1.800.000 đồng; Lê Sơn T27: 3.250.000 đồng; Lê Tuyết N9: 666.666 đồng; La Thị Thu H12 : 3.900.000 đ ồng; Văn Thanh T28 : 5.400.000 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29:
900.000 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.600.000 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.875.000 đồng; Đỗ Cà B1: 1.333.333 đ ồng; Trần Thanh T30 : 1.600.000 đ ồng; Mai Văn T31 : 500.000 đ ồng;
Phạm Minh T32 : 2.500.000 đ ồng; Tô Thị Thùy T33 : 1.750.000 đ ồng; Lý Thị H13:
6.600.000 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 600.000 đồng; Lê Thị Thu T34: 3.800.000 đồng;
Nguyễn Thành P2 : 5.000.000 đ ồng; Nguy ễn Kim H15 : 1.200.000 đ ồng; Mai Thanh T35: 3.200.000 đồng; Huỳnh Văn V2: 2.000.000 đồng.
Tại phiên tòa:
Bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 thừa nhận toàn b ộ hành vi cho vay lãin ặng trong giao dịch dân sự theo như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố R G đã truy tố. Về trách nhiệm hình sự, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
Tại phần nói lời sau cùng: Các bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 không nói lời sau cùng.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố R G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố R G, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra

## Page 27

27 và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ngư ời nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về chứng cứ và tình tiết định tội, định khung hình phạt: Tại phiên tòa qua kết quả thẩm vấn, lời khai b ị cáo, cùng các chứng cứ đã thu thập được có trong h ồ sơ thể hiện: Vớim ục đích cho vay lãin ặng đ ể thu lợi bất chính . T ừ khoảng tháng 01 năm 2018, Lê Công T đến thành phố R G, tỉnh Kiên Giang mở cơ sở kinh doanh vé máy bay tên Quân Phát tại số C8 chợ B S, phường V L, thành phố R G nhằm che giấu hoạt động cho vay lãi nặng. Tại đây, Lê Công T là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay và thuê Đặng Văn T1 làm thủ tục cho vay và đi thu ti ền vay cho Lê Công T. Hình thức vay là khi người vay có nhu cầu vay tiền thì đem sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc các gi ấy tờ tùy thân có liên quan bằng bản gốc đến thế chấp. Sau đó, Lê Công T hoặc Đặng Văn T1 đi đến địa chỉ của người vay tiền xác minh, kiểm tra nếu thấy hợp lệ và đúng thì cho vay. Khi làm thủ tục cho vay thì Lê Công T còn yêu cầu người vay ký xác nhận thêm một hợp đồng thuê xe để hợp thức hóa việc cho vay lãin ặng. Số tiền Lê Công T cho người vay từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, bằng hình thức trả góp, mỗi ngày góp từ 100.000 đồng đến 480.000 đồng, trả trong thời gian từ 36 đến 50 ngày, với lãi su ất dao động thấp nhất t ừ 12% đến 17%/tháng, tương đương t ừ 144% đến 204%/năm (theo quy định của Bộ luật hình s ự thì lãi su ất cho phép là không đư ợc gấp 05 lần lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự, tương đương không được quá 8,34%/tháng hoặc không quá 100%/năm ). Trong thời gian ho ạt động, Lê Công T đã cho 112 ngư ời vay vớit ổng s ố tiền là 833.500.000 triệu đ ồng, ti ền lãi su ất ở mức 8,34%/tháng là 97.564.100 đ ồng, ti ền thu lợi bất chính t ừ hoạt động cho vay (ti ền lãi su ất vư ợt 8,34%/tháng) là 46.180.821 đồng.
Tại phiên tòa b ị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, nội dung bản Cáo tr ạng, người có quy ền l ợi, nghĩa v ụ liên quan và phù hợp các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được làm rõ tại phiên tòa. Tổng số tiền mà các bị cáo thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãin ặng với mức lãi su ất gấp 05 lần trở lên của mức lãi su ất caonh ất quy định trong B ộ luật dân s ự được xác định là 46.180.821 đồng. Do đó, hành vic ủa các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãin ặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự, như kết luận của Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định pháp luật.
 [3] V ề tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét x ử nhận thấy: Hành vic ủa bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an,

## Page 28

28 an toàn công cộng của người dân. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội để cải tạo, giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung trong xã h ội. Tuy nhiên, đ ể cá thể hóa hình phạt, cần xem xét đánh giá hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo. Vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn:
+ Đối với bị cáo Lê Công T, bị cáo là người đóng vai trò quyết định trong vụ án, là người đứng tên đăng ký kinh doanh vé máy bay Quân Phát nhằm mục đích che gi ấu hoạt động cho vay lãin ặng, là người trực tiếp đưa tiền và tiến hành các ho ạt động cho vay. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn so với bị cáo Đặng Văn T1.
+ Đối với bị cáo Đặng Văn T1, bị cáo là đồng phạm với vai trò là người giúp sức cho bị cáo Lê Công T. Điều đó thể hiện ở việc bị cáo là người tiến hành các thủ tục cho vay và đi thu ti ền vay sau đó về giao lại cho Lê Công T và được Lê Công T trả tiền công. Vì vậy, bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của mình.
[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:
- Về tình tiết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự: Các bị cáo không có tình ti ết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.
- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình đi ều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn nănh ốic ải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trư ờng hợp ít nghiêm trọng là các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự nên các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
[5] Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm, nhân thân của bị cáo, các tình ti ết tăng n ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Xét thấy, các bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tình ti ết tăng n ặng, hành vic ủa các bị cáo đều vì mục đích v ụ lợi và ít nghiêm tr ọng. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, đồng thời đã áp dụng biện pháp tư pháp là tịch thu số tiền gốc cũng như tiền lãi từ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Ngoài ra, sau khi b ị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì các b ị cáo đã trả lại mặt bằng và chấm dứt hoạt động kinh doanh vé máy bay hợp pháp tại địa chỉ C8 chợ B S, phường V L, thành phố R G, về địa phương sinh s ống. Hiện tại không có nghề nghiệp và không có ngu ồn thu nhập ổn định. Do đó, không áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo và không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội

## Page 29

29 mà giao về cho gia đình và chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ răn đe, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật. Trong phần nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất cho các bị cáo hình phạt cải tạo không giam gi ữ và không khấu trừ thu nhập cá nhân của các bị cáo do các bị cáo không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định.
[6] Hội đồng xét xử xét thấy, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát thành phố R G về tội danh, v ề điều luật áp d ụng, về mức hình phạt là có căn c ứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.
[7] Đối với Lê Chí Trung và Nguyễn Văn Mạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G đã điều tra, chứng minh làm rõ không có liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Công T, Đặng Văn T1 nên không xử lý, HĐXX miễn xét.
[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 201 của Bộ luật hình sự thì các bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Tuy nhiên, như đã nhận định nêu trên do đã áp dụng biện pháp tư pháp là tịch thu số tiền gốc cũng như ti ền lãit ừ hành vi phạm tội của các b ị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
[9] Về phần dân sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử giữa các bị cáo và những người có quy ền l ợi, nghĩa v ụ liên quan không có yêuc ầu xem xét, gi ải quyết trong vụ án này nên HĐXX miễn xét.
[10] Về các vấn đề khác:
* Về vật chứng và xử lý vật chứng:
- Trả lại choch ủ sở hữu Lê Công T và Đặng Văn T1: 01 giấy chứng minh nhân dân số 031015073 mang tên Lê Công T , đã qua s ử dụng và 01 giấy chứng minh nhân dân số 231165739 mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng. Theo Quyết định chuyển vật chứng số 02/CT-VKS, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố R G.
- Tịch thu sung qu ỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Nokia màu đen, dạng bàn phím, s ố Imei 1: 359000091431772; s ố Imei 2: 359000091931771, đã qua s ử dụng, theo Quyết định chuyển vật chứng số 02/CT-VKS, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố R G.
- Đối với vật chứng là 16 danh sách thu ti ền của khách hàng cóch ữ ký xác nhận của Lê Công T , đã qua s ử dụng; 01 gi ấych ứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 56A8021959 mang tên Lê Công T, đã qua s ử dụng. Do đây là tài li ệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, gắn liền với hồ sơ vụ án. Vì vậy, không tịch thu tiêu hủy mà được lưu kèm với hồ sơ vụ án.

## Page 30

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R G đã tiến hành trao trả cho cho 112 người vay tiền của Lê Công T các giấy chứng minh nhân dân, s ổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khác theo Quyết định xử lý vật chứng số 89, ngày 02/10/2019. Trả lại cho bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1: 02 giấy đăng ký xe mang biển kiểm soát 68G1- 276.52 và 68S1-07475, đã qua sử dụng; 01 giấy phép lái xe mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng, đã qua s ử dụng do chứng minh không có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo và Trả lại cho Vũ Thị M2: 01 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất mang tên Nguyễn Trọng H17 và Vũ Thị M2 theo đúng quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử miễn xét.
* Về biện pháp tư pháp:
- Buộc bị cáo Lê Công T trả lại cho những người vay số tiền lãi, với mức lãi suất vượt mức 1,66%/tháng (trên 20%/năm) mà bị cáo đã thu, số tiền trả cho từng người vay cụ thể như sau: Tăng Bé N: 1.733.334 đồng; Thị L1: 861.667 đồng; Lê Thị M: 861.667 đồng; Dương Minh T2 : 861.667 đ ồng; Huỳnh Thị Mộng L2: 1.733.334 đ ồng; Đỗ Thị Thanh T3: 861.667 đ ồng; Trần Thị L3: 1.040.640 đ ồng; Nguyễn Thị Thùy K: 861.667 đồng; Nguyễn Trường G: 861.667 đồng; Trần Thị C: 1.040.640 đồng; Nguyễn Thị Thùy Tr: 693.760 đồng; Tăng Thị N1: 1.387.520 đồng; Nguyễn Thị T11 N2: 2.154.267 đồng;
Lê Thị M: 861.667 đ ồng; Châu Thị Mai E : 1387. 520 đ ồng; Cao Hữu L4 : 1.723.334 đồng; Phan Kim D : 1.422.934 đ ồng; Lê Tu ấn K1 : 1.040.640 đ ồng; Bùi Thanh Tr :
1.723.334 đồng; Võ Quốc T5: 1.387.520 đồng; Nguyễn Ngọc B: 1.040.640 đồng; Châu Thị Kim L5: 1.723.334 đồng; Nguyễn Ngọc T6: 1.734.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc L6:
1.734.400 đồng; Huỳnh Bé S: 1.040.640 đồng; Võ Văn N3: 540.240 đồng; Nguyễn Thị Ngọc T7 : 1.723.334 đ ồng; Trần Văn Vi ệt Kh : 1.723.334 đ ồng; Dương Văn T8 :
1.040.640 đồng; Hồ Thị Q: 1.040.640 đ ồng; Phù Chí S1 : 861.667 đ ồng; Lê Thúy A :
1.040.640 đồng; Lê Hồng T9: 1.040.640 đồng; Lê Thị Hồng G: 1.723.334 đồng; Lê Thị S2: 1.040.640 đồng; Phạm Văn E1: 861.667 đồng; Đường Thị Thu T9: 1.723.334 đồng;
Nguyễn Ngọc C1: 1.040.640 đồng; Diệp Thị N4: 1.040.640 đồng; Mạch Thị Bích T10:
2.154.167 đồng; Nguyễn Thị T11: 693.760 đồng; Lưu Bích T12 : 2.125.707 đồng; Ong Thị U: 1.647.680 đ ồng; Trần Kim C2 : 620.400 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 775.500 đ ồng;
Dương Thanh V : 1.120.133 đ ồng; Phạm Thị Hồng L7: 549.227 đ ồng; Lâm Ngọc T14:
520.320 đồng; Phan Thị T36: 775.500 đ ồng; Nguyễn Thị Thu V1: 327.434 đ ồng; Ngô Thị H1: 975.600 đồng; Nguyễn Thị H2: 932.240 đồng; Lý Thị N5: 3.396.533 đồng; Lý Thị N6: 2.429.900 đ ồng; Trần Thị Hồng T16: 1.242.987 đ ồng; Nguyễn Thị Bích T17:
1.517.600 đ ồng; Trần Thị T18: 758.267 đ ồng; Nguyễn Thị P: 4 19.147 đ ồng; Đường Văn T19: 775.500 đồng; Phan Tuyết H16: 621.493 đồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 953.920 đồng; Phan Tuyết H3: 578.133 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 1.309.734 đ ồng; Nguyễn Trần H4: 932.240 đồng; Nguyễn Thị Thu T20 : 758.267 đồng; Tăng Thị T21: 603.167 đồng;

## Page 31

31 Nguyễn Thị Phương T22: 723.800 đồng; Trần Thị C3: 809.967 đồng; Nguyễn Thị U1:
758.267 đồng; Lâm Chúng H5 : 1.040.640 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 375.166 đ ồng;
Phan Thị Huỳnh N7: 603.167 đ ồng; Nguyễn Thị M1: 1.723.334 đ ồng; Võ Thị Bé H6:
1.654.400 đồng; Võ Thị Kim L9: 534.234 đồng; Tăng Thanh T23: 844.434 đồng; Trần Thị Thúy H7: 792.734 đ ồng; Mai Thanh T24 : 450.200 đ ồng; Trần Thị N8: 1.585.467 đồng; Mã Văn G1: 723.800 đồng; Nguyễn Hoàng H8: 775.500 đồng; Nguyễn Thanh S3:
1.171.867 đ ồng; Trần Thị Thu C4 : 780.4 80 đ ồng; Kim H9 : 723.800 đ ồng; Phan Thị Bạch T25: 672.100 đ ồng; Lê Thị Tuyết H10: 1.329.707 đ ồng; Vũ Thị M2: 1.228.533 đồng; Trần Đức K2 : 693.760 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 723.800 đ ồng; Danh Thị L10:
715.440 đồng; Danh K: 715.440 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 925.013 đồng; Trần Thị Hiền H11: 1.413.134 đồng; Lê Sơn T27: 476.960 đồng; Lê Tuyết N9: 1.271.893 đồng;
La Thị Thu H12: 1.912.900 đ ồng; Văn Thanh T28 : 792.734 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29: 706.567 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.928.267 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.409.200 đồng;
Đỗ Cà B1 : 1.222.667 đ ồng; Trần Thanh T30 : 585.934 đ ồng; Mai Văn T31 : 775.500 đồng; Phạm Minh T32 : 430.834 đ ồng; Tô Thị Thùy T33: 661.867 đ ồng; Lý Thị H13:
585.934 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 758.267 đ ồng; Lê Thị Thu T34: 206.800 đ ồng;
Nguyễn Thành P2: 861.667 đồng; Nguyễn Kim H15: 654.867 đ ồng; Mai Thanh T35 :
1.171.867 đồng; Huỳnh Văn V2: 1.378.667 đồng.
- Buộc bị cáo Lê Công T giao nộp lại số tiền gốc đã cho vay và tiền lãi suất ở mức 1,66%/tháng (tương đương 20%/năm) đã thu lợi đ ể sung qu ỹ Nhà nư ớc, vì đây là phương tiện phạm tội và tiền phát sinh từ hoạt động phạm tội của Lê Công T cùng đồng phạm, với tổng số tiền là: 741.155.198 đồng (trong đó, ti ền gốc Lê Công T cho vay là 718.725.007 đồng, tiền lãi suất thu ở mức 1,66%/tháng là 22.430.191 đồng).
- Buộc 71 người vay tiền phải giao nộp số tiền gốc đã vay mà Lê Công T chưa thu hồi xong để sung quỹ Nhà nước, vì đây là phương ti ện phạm tội của Lê Công T. Tổng số tiền là 114.774.993 đồng. Trong đó, từng người nộp cụ thể như sau:
Lưu Bích T12 : 800.000 đ ồng; Ong Thị U: 2.500.000 đ ồng; Trần Kim C2 :
1.400.000 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 500.000 đ ồng; Dương Thanh V : 3.541.666 đ ồng;
Phạm Thị Hồng L7 : 833.333 đ ồng; Lâm Ngọc T14 : 3.000.000 đ ồng; Phan Thị T36:
500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Thu V1 : 3.100.000 đ ồng; Ngô Thị H1: 375 .000 đ ồng;
Nguyễn Thị H2: 625.000 đ ồng; Lý Thị N5: 416.666 đ ồng; Lý Thị N6: 900.000 đ ồng;
Trần Thị Hồng T16: 833.333 đ ồng; Nguyễn Thị Bích T17: 1.250.000 đ ồng; Trần Thị T18: 600.000 đ ồng; Nguyễn Thị P: 1.583.333 đ ồng; Đường Văn T19 : 500.000 đ ồng;
Phan Tuyết H16 : 416.666 đ ồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 500.000 đ ồng; Phan Tuyết H3:
666.666 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 2.400.000 đ ồng; Nguyễn Trần H4 : 625.000 đ ồng;
Nguyễn Thị Thu T20 : 600.000 đ ồng; Tăng Thị T21: 1.500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Phương T22 : 800.000 đ ồng; Trần Thị C3: 300.000 đ ồng; Nguyễn Thị U1: 600.000

## Page 32

32 đồng; Lâm Chúng H5: 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 916.666 đồng; Phan Thị Huỳnh N7: 1.500.000 đồng; Nguyễn Thị M1: 2.500.000 đồng; Võ Thị Bé H6: 400.000 đồng; Võ Thị Kim L9: 1.900.000 đồng; Tăng Thanh T23: 100.000 đồng; Trần Thị Thúy H7: 400.000 đồng; Mai Thanh T24: 500.000 đồng; Trần Thị N8: 800.000 đồng; Mã Văn G1: 800.000 đ ồng; Nguyễn Hoàng H8 : 500.000 đ ồng; Nguyễn Thanh S3 : 3.200.000 đồng; Trần Thị Thu C4: 1.500.000 đồng; Kim H9: 800.000 đ ồng; Phan Thị Bạch T25:
1.100.000 đồng; Lê Thị Tuyết H10 : 333.333 đ ồng; Vũ Thị M2: 916.666 đ ồng; Trần Đức K2 : 2.250.000 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 800.000 đ ồng; Danh Thị L10: 1.875.000 đồng; Danh K: 1.875.000 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 2.666.666 đ ồng; Trần Thị Hiền H11: 1.800.000 đồng; Lê Sơn T27: 3.250.000 đồng; Lê Tuyết N9: 666.666 đồng; La Thị Thu H12 : 3.900.000 đ ồng; Văn Thanh T28 : 5.400.000 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29:
900.000 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.600.000 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.875.000 đồng; Đỗ Cà B1: 1.333.333 đ ồng; Trần Thanh T3 0: 1.600.000 đ ồng; Mai Văn T31 : 500.000 đ ồng;
Phạm Minh T32 : 2.500.000 đ ồng; Tô Thị Thùy T33 : 1.750.000 đ ồng; Lý Thị H13:
6.600.000 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 600.000 đồng; Lê Thị Thu T34: 3.800.000 đồng;
Nguyễn Thành P2 : 5.000.000 đ ồng; Nguy ễn Kim H15 : 1.2 00.000 đ ồng; Mai Thanh T35: 3.200.000 đồng; Huỳnh Văn V2: 2.000.000 đồng.
- Án phí hình sự sơ thẩm:
+ Án phí hình s ự: Bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên b ố: Bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 phạm tội “ Cho vay lãin ặng trong giao dịch dân sự”.
2. Áp dụng: khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 17, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Lê Công T 02 năm 0 6 tháng (hai năm sáu tháng) cải tạo không giam giữ. Không khấu trừ thu nhập cá nhân do bị cáo không có nghề nghiệp và không có thunh ập ổn định. Thời gian cải tạo không giam gi ữ tính từ ngày Ủy Ban nhân dân phường P H T , quậnH B, thành phố Hải Phòng nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án Giao bị cáo Lê Công T cho Ủy Ban nhân dân phường P H T, quậnH B, thành phố Hải Phòng và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.
Áp dụng: khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Đi ều 17, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật hình sự.

## Page 33

33 Xử phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Văn T1 02 năm (hai năm) cải tạo không giam giữ.
Không khấu trừ thu nhập cá nhân do bị cáo không có nghề nghiệp và không có thu nhập ổn định. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy Ban nhân dân xã I K, huyện G L, tỉnh Gia Lai nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Giao bị cáo Đặng Văn T1 cho Ủy Ban nhân dân xã I K, huyệnG L, tỉnh Gia Lai và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.
3. Về vật chứng và xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47, Điều 48 của Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:
- Trả lại choch ủ sở hữu Lê Công T và Đặng Văn T1: 01 giấy chứng minh nhân dân số 031015073 mang tên Lê Công T , đã qua s ử dụng và 01 giấy chứng minh nhân dân số 231165739 mang tên Đặng Văn T1, đã qua sử dụng. Theo Quyết định chuyển vật chứng số 02/CT-VKS, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố R G.
- Tịch thu sung qu ỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Nokia màu đen, dạng bàn phím, s ố Imei 1: 359000091431772; s ố Imei 2: 359000091931771, đã qua s ử dụng, theo Quyết định chuyển vật chứng số 02/CT-VKS, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố R G.
- Đối với vật chứng là 16 danh sách thu ti ền của khách hàng cóch ữ ký xác nhận của Lê Công T , đã qua s ử dụng; 01 gi ấych ứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 56A8021959 mang tên Lê Công T, đã qua s ử dụng. Do đây là tài li ệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, gắn liền với hồ sơ vụ án. Vì vậy, không tịch thu tiêu hủy mà được lưu kèm với hồ sơ vụ án.
4. Về biện pháp tư pháp:
- Buộc bị cáo Lê Công T trả lại cho những người vay số tiền lãi, với mức lãi suất vượt mức 1,66%/tháng (trên 20%/năm) mà bị cáo đã thu. Số tiền trả cho từng người vay cụ thể như sau: Tăng Bé N: 1.733.334 đồng; Thị L1: 861.667 đồng; Lê Thị M: 861.667 đồng; Dương Minh T2 : 861.667 đ ồng; Huỳnh Thị Mộng L2: 1.733.334 đ ồng; Đỗ Thị Thanh T3: 861.667 đ ồng; Trần Thị L3: 1.040.640 đ ồng; Nguyễn Thị Thùy K: 861.667 đồng; Nguyễn Trường G: 861.667 đồng; Trần Thị C: 1.040.640 đồng; Nguyễn Thị Thùy Tr: 693.760 đồng; Tăng Thị N1: 1.387.520 đồng; Nguyễn Thị T11 N2: 2.154.267 đồng;
Lê Thị M: 861.667 đ ồng; Châu Thị Mai E : 1387.520 đ ồng; Cao Hữu L4: 1.723.334 đồng; Phan Kim D : 1.422.934 đ ồng; Lê Tu ấn K1 : 1.040.640 đ ồng; Bùi Thanh Tr :
1.723.334 đồng; Võ Quốc T5: 1.387.520 đồng; Nguyễn Ngọc B: 1.040.640 đồng; Châu Thị Kim L5: 1.723.334 đồng; Nguyễn Ngọc T6: 1.734.400 đồng; Nguyễn Thị Ngọc L6:
1.734.400 đồng; Huỳnh Bé S: 1.040.640 đồng; Võ Văn N3: 540.240 đồng; Nguyễn Thị Ngọc T7 : 1.723.334 đ ồng; Trần Văn Vi ệt Kh : 1.723.334 đ ồng; Dương Văn T8 :

## Page 34

34 1.040.640 đồng; Hồ Thị Q: 1.040.640 đ ồng; Phù Chí S1 : 861.667 đ ồng; Lê Thúy A :
1.040.640 đồng; Lê Hồng T9: 1.040.640 đồng; Lê Thị Hồng G: 1.723.334 đồng; Lê Thị S2: 1.040.640 đồng; Phạm Văn E1: 861.667 đồng; Đường Thị Thu T9: 1.723.334 đồng;
Nguyễn Ngọc C1: 1.040.640 đồng; Diệp Thị N4: 1.040.640 đồng; Mạch Thị Bích T10:
2.154.167 đồng; Nguyễn Thị T11: 693.760 đồng; Lưu Bích T12 : 2.125.707 đồng; Ong Thị U: 1.647.680 đ ồng; Trần Kim C2 : 620.400 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 775.500 đ ồng;
Dương Thanh V : 1.120.133 đ ồng; Phạm Thị Hồng L7: 549.227 đ ồng; Lâm Ngọc T14:
520.320 đồng; Phan Thị T36: 775.500 đ ồng; Nguyễn Thị Thu V1: 327.434 đồng; Ngô Thị H1: 975.600 đồng; Nguyễn Thị H2: 932.240 đồng; Lý Thị N5: 3.396.533 đồng; Lý Thị N6: 2.429.900 đ ồng; Trần Thị Hồng T16: 1.242.987 đ ồng; Nguyễn Thị Bích T17:
1.517.600 đ ồng; Trần Thị T18: 758.267 đ ồng; Nguyễn Thị P: 419.147 đ ồng; Đường Văn T19: 775.500 đồng; Phan Tuyết H16: 621.493 đồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 953.920 đồng; Phan Tuyết H3: 578.133 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 1.309.734 đ ồng; Nguyễn Trần H4: 932.240 đồng; Nguyễn Thị Thu T20 : 758.267 đồng; Tăng Thị T21: 603.167 đồng;
Nguyễn Thị Phương T22: 723.800 đồng; Trần Thị C3: 809.967 đồng; Nguyễn Thị U1:
758.267 đồng; Lâm Chúng H5 : 1.040.640 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 375.166 đ ồng;
Phan Thị Huỳnh N7: 603.167 đ ồng; Nguyễn Thị M1: 1.723.334 đ ồng; Võ Thị Bé H6:
1.654.400 đồng; Võ Thị Kim L9: 534.234 đồng; Tăng Thanh T23: 844.434 đồng; Trần Thị Thúy H7: 792.734 đ ồng; Mai Thanh T24 : 450.200 đ ồng; Trần Thị N8: 1.585.467 đồng; Mã Văn G1: 723.800 đồng; Nguyễn Hoàng H8: 775.500 đồng; Nguyễn Thanh S3:
1.171.867 đ ồng; Trần Thị Thu C4 : 780.480 đ ồng; Kim H9 : 723.800 đ ồng; Phan Thị Bạch T25: 672.100 đ ồng; Lê Thị Tuyết H10: 1.329.707 đ ồng; Vũ Thị M2: 1.228.533 đồng; Trần Đức K2 : 693.760 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 723.800 đ ồng; Danh Thị L10:
715.440 đồng; Danh K: 715.440 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 925.013 đ ồng; Trần Thị Hiền H11: 1.413.134 đồng; Lê Sơn T27: 476.960 đồng; Lê Tuyết N9: 1.271.893 đồng;
La Thị Thu H12: 1.912.900 đ ồng; Văn Thanh T28 : 792.734 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29: 706.567 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.928.267 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.409.200 đồng;
Đỗ Cà B1 : 1.222.6 67 đ ồng; Trần Thanh T30 : 585.934 đ ồng; Mai Văn T31 : 775.500 đồng; Phạm Minh T32 : 430.834 đ ồng; Tô Thị Thùy T33: 661.867 đ ồng; Lý Thị H13:
585.934 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 758.267 đ ồng; Lê Thị Thu T34: 206.800 đ ồng;
Nguyễn Thành P2: 861.667 đ ồng; Nguyễn Kim H15: 654.867 đ ồng; Mai Thanh T35 :
1.171.867 đồng; Huỳnh Văn V2: 1.378.667 đồng.
- Buộc bị cáo Lê Công T giao nộp lại số tiền gốc đã cho vay và tiền lãi suất ở mức 1,66%/tháng (tương đương 20%/năm) đã thu lợi đ ể sung qu ỹ Nhà nư ớc, vì đây là phương tiện phạm tội và tiền phát sinh từ hoạt động phạm tội của Lê Công T cùng đồng phạm, với tổng số tiền là: 741.155.198 đồng (trong đó, ti ền gốc Lê Công T cho vay là 718.725.007 đồng, tiền lãi suất thu ở mức 1,66%/tháng là 22.430.191 đồng).

## Page 35

- Buộc 71 người vay tiền phải giao nộp số tiền gốc đã vay mà Lê Công T chưa thu hồi xong để sung quỹ Nhà nước, vì đây là phương ti ện phạm tội của Lê Công T. Tổng số tiền là 114.774.993 đồng. Trong đó, từng người nộp cụ thể như sau:
Lưu Bích T12 : 800.000 đ ồng; Ong Thị U: 2.500.00 0 đ ồng; Trần Kim C2 :
1.400.000 đ ồng; Bùi Thanh T13 : 500.000 đ ồng; Dương Thanh V : 3.541.666 đ ồng;
Phạm Thị Hồng L7 : 833.333 đ ồng; Lâm Ngọc T14 : 3.000.000 đ ồng; Phan Thị T36:
500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Thu V1 : 3.100.000 đ ồng; Ngô Thị H1: 375.000 đ ồng;
Nguyễn Thị H2: 625.000 đ ồng; Lý Thị N5: 416.666 đ ồng; Lý Thị N6: 900.000 đ ồng;
Trần Thị Hồng T16: 833.333 đ ồng; Nguyễn Thị Bích T17: 1.250.000 đ ồng; Trần Thị T18: 600.000 đ ồng; Nguyễn Thị P: 1.583.333 đ ồng; Đường Văn T19 : 500.000 đ ồng;
Phan Tuyết H16 : 416.666 đ ồng; Nguyễn Thị Mỹ L8: 500.000 đ ồng; Phan Tuyết H3:
666.666 đ ồng; Cao Thị Mỹ V3: 2.400.000 đ ồng; Nguyễn Trần H4 : 625.000 đ ồng;
Nguyễn Thị Thu T20 : 600.000 đ ồng; Tăng Thị T21: 1.500.000 đ ồng; Nguy ễn Thị Phương T22 : 800.000 đ ồng; Trần Thị C3: 300.000 đ ồng; Nguyễn Thị U1: 600.000 đồng; Lâm Chúng H5: 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc P1: 916.666 đồng; Phan Thị Huỳnh N7: 1.500.000 đồng; Nguyễn Thị M1: 2.500.000 đồng; Võ Thị Bé H6: 400.000 đồng; Võ Thị Kim L9: 1.900.000 đồng; Tăng Thanh T23: 100.000 đồng; Trần Thị Thúy H7: 400.000 đồng; Mai Thanh T24: 500.000 đồng; Trần Thị N8: 800.000 đồng; Mã Văn G1: 800.000 đ ồng; Nguyễn Hoàng H8 : 500.000 đ ồng; Nguyễn Thanh S3 : 3.200.000 đồng; Trần Thị Thu C4: 1.500.000 đồng; Kim H9: 800.000 đ ồng; Phan Thị Bạch T25:
1.100.000 đồng; Lê Thị Tuyết H10 : 333.333 đ ồng; Vũ Thị M2: 916.666 đ ồng; Trần Đức K2 : 2.250.000 đ ồng; Huỳnh Thị T26: 800.000 đ ồng; Danh Thị L10: 1.875.000 đồng; Danh K: 1.875.000 đ ồng; Nguyễn Thị Kim C5: 2.666.666 đ ồng; Trần Thị Hiền H11: 1.800.000 đồng; Lê Sơn T27: 3.250.000 đồng; Lê Tuyết N9: 666.666 đồng; La Thị Thu H12 : 3.900.000 đ ồng; Văn Thanh T28 : 5.400.000 đ ồng; Nguyễn Thị Ngọc T29:
900.000 đồng; Nguyễn Thị D1: 5.600.000 đồng; Huỳnh Thị M3: 1.875.000 đồng; Đỗ Cà B1: 1.333.333 đ ồng; Trần Thanh T30 : 1.600.000 đ ồng; Mai Văn T31 : 500.000 đ ồng;
Phạm Minh T32 : 2.500.000 đ ồng; Tô Thị Thùy T33 : 1.750.000 đ ồng; Lý Thị H13:
6.600.000 đồng; Nguyễn Thị Thu H14: 600.000 đồng; Lê Thị Thu T34: 3.800.000 đồng;
Nguyễn Thành P2 : 5.000.000 đ ồng; Nguy ễn Kim H15 : 1.200.000 đ ồng; Mai Thanh T35: 3.200.000 đồng; Huỳnh Văn V2: 2.000.000 đồng.
5. Án phí hình s ự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình s ự; các Điều 6, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thư ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Bị cáo Lê Công T và Đặng Văn T1 mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

## Page 36

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày k ể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.
“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Đi ều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”.
Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Kiên Giang; THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND TP. R G;
- Cơ quan THA Dân sự TP. R G;
- Công an TP. R G;
- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.
 Bùi Tấn Nghĩa