Bản án số: 84/2020/HSST
Nguyễn Trọng Hiếu - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 84
Ngày: 10/07/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH TỈNH THÁI BÌNH Bản án số: 84/2020/HSST Ngày 10 - 7 - 2020 CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tƣ̣ do – Hạnh Phúc



NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Sơn.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Vũ Tiến Thịnh
2. Bà Hoàng Thị Phụng
- Thư ký phiên tòa : Bà Phạm Khánh Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên tòa: Ông Lương Duy Hiển - Kiểm sát viên.
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩ m công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2020/HSST ngày 17 tháng 6 năm 2020 , theo quyết đi ̣nh đưa vu ̣ án ra xét xử số 90/2020/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2020, đối vớ i bị cáo:
 Nguyễn Trọng H, sinh ngày 26/5/1994 tại C; Nơi cư tr ú: Ấp T, xãT , huyện Đ, tỉnh C; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12;
dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không ; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn K và bà Nguyễn Thị X; Có v ợ là Trần Thị H và 0 1 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 08/3/2020; Có mặt tại phiên tòa.
* Bị hại: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1961; Trút ại: số nhà 87, đư ờng Trần Khánh D, tổ 38, phường B, thành phố T, tỉnh T. (Có mặt)
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
 Chị Phan Thị Thanh H2, sinh năm 2001; Trú tại: số 60, đường H, phường T, thành phố H, tỉnh T. (Có mặt)
* Người làm chứng:
- Bà Trần Thị S, sinh năm 1945; Trú tại: số 60, đường H, phường T, thành phố H, tỉnh T. (Có mặt)
- Ông Trần Đăng H3, sinh năm 1968; Trú tại: thôn A, xã G, huyện G, tỉnh
Q. (Vắng mặt)

## Page 2

- Ông Đặng Đức V, sinh năm 1963; Trút ại: số nhà 87, đư ờng Tr, tổ 38, phường B, thành phố T, tỉnh T. (Vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ Á N:
Theo các tài liê ̣u có trong hồ sơ vu ̣ án và diễn biến ta ̣i phiên tòa , nô ̣i dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Khoảng cuối tháng 2/2019 (âm lịch) do phải điều trị bệnh nhưng không có tiền nên Nguyễn Trọng H đã nghĩ đến việc bán thận để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
H tìm hiểu trên mạng Internet thấy quảng cáo “hi ến ghép thận có hậu tạ cao”
nênH điện tho ại vào s ố đăng trong qu ảng cáo và gặp một phụ nữ tên là H 4 (không biết địa chỉ và họ tên đầy đủ). Chị H4 nói với H nếu thiện chí bán thận thì ra tỉnh Th để làm thủ tục. H ra tỉnh Th gặp và chị H4 đưa đi lấy máu xét nghiệm ở phòng khám tư nhân (H không nhớ địa chỉ). Khoảng hai tuần sau, chị H4 dẫnH đến gặp một người đàn ông tên L (không biết địa chỉ và họ tên đầy đủ), anh L dẫnH đến gặp ông Trần Đăng H3 có con gái đang cần ghép thận, H và ông H3 cho nhau số điện thoại để liên lạc. Cùng thời điểm này H phải nhập viện điều trị bệnh tại Bệnh viện phong, da liễu tỉnh Th, H nảy sinh ý định lừa người có nhuc ầu mua thận để lấy tiền chi tiêu. Khoảng cuối tháng 6/ 2019, H quen biết chị Phan Thị Thanh H2 là người thường xuyên v ào chăm sóc bà nội nằm điều trị cùng phòng, H nói cho chị H2 biết ý định bán thận cho người tên là H và H nhờ chị H2 mua hộ 01 sim điện thoại di động số 0389.225.910 lắp sim vào điện thoại của chị H2. Sau đó H đọc số điện thoại của ông H3 cho chị H2 nhập vào máy rồi hướng dẫn chị H2 gọi điện thoại cho ông H3 nội dung nếu muốn nhanh chóng ghép thận cho con thìn ộp10.000.000 đồng cho phòng đi ều phối và 10.000.000 đồng cho cấp trên. Do không có điều kiện để ghép thận cho con nên ông H3 nói lại nội dung trên với ông Đặng Đức V (là người có nhu cầu ghép thận quen với ông H3). Ông V dùng điện thoại nhắn tin vào số di động 0389.225.910 nội dung “Chú là V chỗ quen biết của ông H3”, lúc này H nhớ ra ông H3 có nhắc đến ông V là người rất giàu có cũng đang chờ phẫu thuật gấp nênH có ý định lừa ông V để lấy tiền. H bảo chị H2 gọi điện cho ông V với nội dung như đã gọi cho ông H3 lúc trước nhưng yêuc ầu gửi số tiền để lo thủ tục ban đầu là 30.000.000 đồng. Sau khi nghe ông V chuyển điện thoại cho vợ là bà Nguyễn Thị H1, bà H đã đồng ý, H bảo chị H2 nói với bà H chuyển tiền bằng dịch vụ Viettel, người nhận là Phan Thị Thanh H2. Ngày 04/7/2019 b à H đã ra điểm giao dịch Viettel Pay ở phường Tr , thành phố T, t ỉnh T chuyển s ố tiền 30.000.000 đồng. H nhờ chị H2 ra cửa hàng Viettel ở số 109, đường Đ, thành phố H rút số tiền trên mang v ề cho H. Ngày 05/7/2019, bà H gọi đi ện l ại, H không nghe mà bảo chị H2 nghe điện thoại và nói với bà H phải chuyển thêm 70.000.000 đồng để lo trênh ội đ ồng, b à H đồng ý và chuy ển tiếp số tiền 70.000.000 đồng. H bảo chị H2 đã ra cửa hàng Viettel ở số 109, đường Đ, thành

## Page 3

phố H rút số tiền 70.000.000 đồng bà H gửi mang về đưa cho H. H nhận tiền và đưa cho chị H2 500.000 đồng và nói “Cho em 500.000 đồng để đóng học”, chị H2 không nhận nhưng H nói “cho em ti ền vì em thi đ ỗ đại học” nên chị H2 đã nhận 500.000 đồng từ H (nhưng sau này chị H2 trả lại H số tiền trên). Sau đó H lấy sim số điện thoại 0389225910 lắp vào đi ện thoại của H và tiếp tục yêuc ầu bà H chuyển tiếp số tiền 130.000.000 đồng để làm thủ tục ghép thận, và nói tiền này sẽ trừ vào tiền viện phí và hẹn v ợ chồng bà H ngày 12/7/2019 vào Bệnh viện Trung ương H để H dẫn đi làm thủ tục, bà H không đồng ý chuyển tiền, H nghĩ bà H biết việc bị lừa nênH lấy sim điện thoại số 0389.225.910 vứt đi. Sáng ngày 12/7/2019 vợ chồng bà H đến Bệnh viện Trung ương H và điện thoại cho H vào số 0389.225.910 nhưng không liên lạc được. Số tiền 100.000.000 đồng H chiếm đoạt của bà H đã tiêu xài cá nhân hết.
Tại bản cáo trạng số 83/CT-VKSTPTB ngày 17 tháng 6 năm 20 20 của Viê ̣n kiểm sát nhân dân t hành phố Thái Bình truy tố Nguyễn Trọng H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa , trong phần tranh lu ận kiểm sát viên lu ận tội b ị cáo giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố Nguyễn Trọng H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Trọng H mức án từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Không áp dụng hình phạt b ổ sung phạt ti ền với b ị cáo. Về trách nhi ệm dân s ự: Căn c ứ Điều 48 B ộ luật hình s ự, buộc b ị cáo Nguyễn Trọng H bồi thư ờng cho bà Nguyễn Thị H1 số tiền 100.000.000 đ ồng. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình s ự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình s ự đề nghị tịch thu 01điện thoại di động Mobistar của Nguyễn Trọng H để phát mại sung Ngân sách nhà nước. Trả lại cho Nguyễn Trọng H 01điện tho ại OPPO màu xanh và 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Trọng H; Trả lại cho chị Phan Thị Thanh H2 01điện thoại Sam sung GALAXY J7 PRIME màu vàng đ ồng. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định.
Tại phiên tòa, Nguyễn Trọng H khai và thừa nhận vì muốn có tiền tiêu sài cá nhân bằng thủ đoạt lừa dối bán thận cho người có nhu cầu ghép thận. Trong ngày 04/7/2019 và ngày 05/7/2019 , Nguyễn Trọng H đã nói vành ờ chị H2 gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị H1 nội dung lừa dối để bà H tin tưởng gửi qua chị H2 tổng cộng số tiền 100.000.000 đồng H đã chiếm đoạt như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã mô tả, bị cáo không tranh luận gì với luận tội của Kiểm sát viên.
Bị hại bà Nguyễn Thị H1 thừa nhận lời khai của bị cáo và chị H2 trình bày tại phiên tòa phù hợp với diễn biến của vụ án. Do bị cáo tuổi đời còn trẻ, lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đ ề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm, sớm hoành ập cộng đồng.

## Page 4

Về dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 100.000.000 đồng bị chiếm đoạt. Ngoài ra không yêu cầu gì khác.
Khi được trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hô ̣i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐI ̣NH CỦ A TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liê ̣u có trong hồ sơ vu ̣ án đã được tranh tụng ta ̣i phiên tòa, Hô ̣i đồng xét xử nhâ ̣n định như sau:
[1] Về hành vi , quyết đi ̣nh tố tu ̣ng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình , Điều tra viên, Viê ̣n kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình , Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiê ̣n đúng về thẩm quyền , trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự . Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không ai có ý kiến hoă ̣c khiếu na ̣i về hành vi , quyết đi ̣nh của Cơ quan tiến hành tố tụng , ngườ i tiến hành tố tu ̣ng . Do đó , các hành vi , quyết đi ̣nh tố tu ̣ng của Cơ quan t iến hành tố tu ̣ng , ngườ i tiến hành tố tu ̣ng đã thực hiê ̣n đều hợp pháp.
[2] Về căn cứ buộc tội đối với bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp vớ i lờ i khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và lời khai của những người làm chứng được chứng minh bằng pHyêu cầu dịch vụ chuyển, nạp tiền ngày 04/7/2019 và ngày 05/7/2019 (BL 85-87) và các tài li ệu, chứng cứ đã được Cơ quan đi ều tra thu thập có trong h ồ sơ v ụ án, phù hợp về thời gian, địa đi ểm, số tiền bị cáo đã chiếm đoạt. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Để có tiền tiêu sài, Nguyễn Trọng H đã có hành vi gian dối bằng cách đưa thông tin bán thận để chiếm đoạt tài sản. Tin lời của H trong lúc đang có nhu cầu ghép thận cho chồng nên ngày 04/7/2019 và ngày 05/7/2019 , bà Nguyễn Thị H1 đã chuyển cho H tổng số tiền là 100.000.000 đồng, H đã chiếm đoạt và tiêu sài cá nhân hết. Bị cáo là người trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình s ự với lỗi cố ý trực tiếp đã xâm phạm tài sản quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi đó của Nguyễn Trọng H đã phạm tô ̣i “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã truy tố là đúng người, đúng tội. Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định: “1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiems đo ạt tài sản của ngư ời khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dư ới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trư ờng hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam gi ữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…..
2. Phạm tội thuộc một trong các trư ờng hợp sau đây, thì b ị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a)

## Page 5

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;"[3] Hành vi của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác, làm mất trật tự trị an và an toàn xã hội, gây tâm lý bất an, lo lắng cho quần chúng nhân dân nên cần thiết phải xét xử nghiêm minh, dành cho bị cáo mức hình phạt thỏa đáng mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục riêng với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị hại xin giảm hình phạt cho bị cáo trong trường hợp gây thiệt hại về tài sản, nhân thân chưa có ti ền án, tiền sự nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Từ những phân tích vành ận định trên, căn cứ vào tính chất vụ án, đặc điểm về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử lên mức án tù có thời hạn và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và phòng chống tội phạm nói chung.
 Đối với chị Phan Thị Thanh H2 là người bị cáo nhờ gọi điện cho ông V và bà H, đồng thời bị cáo nhờ đứng tên nhận, rút tiền do bà H chuyển theo yêu cầu của H. Quá trình đi ều tra xác định chị H2 tin bị cáo bán thận nên đã điện thoại nói nội dung bị cáo nhờ gọi cho ông H3, ông V, bà H. Chị H2 không biết việcH nhờ để lừa bà H chiếm đoạt số tiền 100.000.000 đồng. Nên không có căn cứ xác định chị H2 đồng phạm với bị cáo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là phù hợp.
[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.
[6] Về trách nhi ệm dân s ự: Bị cáo đã chiếm đo ạt của b à H số tiền 100.000.000 đồng đã tiêu sài hết không thu hồi được. Tại phiên tòa b ị hại giữ nguyên yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đo ạt trên, vì vậy cần buộc Nguyễn Trọng H phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị H1 số tiền 100.000.000 đồng là phù hợp.
[7] V ề vật chứng vụ án: Đối với chiếc đi ện tho ại nhãn hi ệu Samsung GALAXY J7 PRIME của chị Phan Thị Thanh H2, bị cáo nhờ chị H2 mua hộ sim số 0389.225.910 lắp vào điện thoại này để liên lạc, nhưng chị H2 không biết H sử dụng vàom ục đích phạm tội, tại phiên toàc hị H2 đề nghị được nhận lại nên trả lại điện thoại Samsung GALAXY J7 PRIME cho chị H2 là phù hợp. Tại phiên tòa b ị cáo khai đã s ử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobistar làm phương tiện liên lạc khi phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung Ngân sách nhà nước, đối với 01 điện thoại di động OPPO màu xanh, bị cáo khai không s ử dụng khi thực hi ện tội phạm cùng 01 căn cư ớc công dân mang tên Nguyễn

## Page 6

Trọng H không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình là phù hợp.
[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Trọng H phải chi ̣u án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy đi ̣nh.
[9] Quyền kháng cáo: B ị cáo , bị hại , ngư ời có quy ền lợi nghĩa v ụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thờ i ha ̣n luâ ̣t đi ̣nh.
Vì các lẽ trên, QUYẾ T ĐI ̣NH:
Căn c ứ điểm c khoản 2 Điều 1 74; điểm s kho ản 1 , kho ản 2 Điều 51 ;
khoản 1 Điều 38, Điều 47, khoản 1 Điều 48; Điều 50 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; khoản 1 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án.
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng H phạm tội “Lừa đảo chi ếm đoạt tài sản”.
2. Xử pha ̣t bi ̣ cáo Nguyễn Trọng H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 08/3/2020.
3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị H1, trú tại: số nhà 87, đường Trần Khánh Dư, tổ 38, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
Kể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêuc ầu (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.
4. Về xử lý vật chứng vụ án:
- Tịch thu 01 chiếc đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Mobistar của bị cáo Nguyễn Trọng H để phát mại sung Ngân sách nhà nư ớc. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Trọng H 01 điện thoại OPPO màu xanh và 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Trọng H.
- Trả lại choch ị Phan Thị Thanh H2 01 đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Samsung GALAXY J7 PRIME màu vàng đồng.
(Vật chứng và tài sản đã chuyển Chi cục Thi hành án dân s ự thành phố Thái Bình quản lý có đặc đi ểm như biên bản giaonh ận vật chứng ngày 09/7/2020).

## Page 7

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Trọng H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn)
đồng án phí hình sự sơ thẩm và 5.000.000 (năm triệu) đồng án phí dân sự.
6. Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Trọng H, bị hại bà Nguyễn Thị H1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phan Thị Thanh H2 có quyền kháng cáo bản án trong thờ i ha ̣n 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 10/7/2020.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
- Ngườ i tham gia tố tu ̣ng;
- VKSND TP. Thái Bình;
- VKSND tỉnh Thái Bình;
- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;
- Chi cu ̣c THADS TP.Thái Bình;
- CQCSĐT Công an TP. Thái Bình;
- Cơ quan THAHS CATP Thái Bình;
- Lưu hồ sơ vu ̣ án.
TM. HỘI ĐỒ NG XÉ T XƢ̉ SƠ THẨ M THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Trần Hồng Sơn