Bản án số: 371/2020/HSPT
Lê Thị Bính H - Đánh bạc - phạm tội đánh bạc
Số: 371
Ngày: 27/07/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

 Bản án số: 371/2020/HSPT Ngày 27/7/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô H1 Phúc;
- Các Thẩm phán: + Ông Thái Duy Nhiệm;
 + Bà Vũ Thị Thu Hà;
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Nhiễm, Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 27 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 230/2020/TLPTHS ngày 17 tháng 3 năm 2020 do có kháng cáo đối với Bản án hình s ự sơ thẩm số 02/2020/HSST ngày 09/01/2020 của Tòa án nhân dân thành phố H.
Bị cáo có kháng cáo:
Lê Thị Bích H, sinh ngày 31th áng 10 năm 1969; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Số 04 C, phường L, Quận L, thành phố H; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa phổ thông: 10/12; con ông Lê Văn L và bà Vũ Thị H (đều đã chết); chồng là Đinh VănH (đã ly hôn) và có 02 con; con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2001;
Tiền án, tiền sự: Tại Quyết định số 13 ngày 15/8/2009, Công an quận L, thành phố H xử phạt hành chính đối với Lê Thị Bích H về hành vi đánh bạc và tại Bản án số 14/2014/HSST ngày 22/01/2014, Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt Lê Thị Bích H 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” (đã được xóa án tích). B ị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/6/2019 đến ngày 23/7/2019; có mặt tại phiên tòa.
Trong vụ án này còn có các bị cáo khác là Phí Thị V (tên khác Phí Thị V), Đinh Thị Y, Phạm Thị Thu H, Hoàng Cao S, nhưng các bị cáo này không kháng cáo và không bị Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm.
 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 05/6/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố H phát hiện một số đối tượng đang thực hiện hành vi bán số lô, đề tại

## Page 2

02 địa điểm trên địa bàn quận L, thành phố H, theo đó đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với Lê Thị Bích H, Đinh Thị Y, Hoàng Cao S và Phạm Thị Thu H về hành vi tổ chức đánh bạc. Tại địa chỉ số 4 đường C , phường L, quận L, thành phố H, tổ công tác đã thu giữ được 06 bảng đề; 42 tờ tích kê ghi số lô đề, bàn ghế, 02 điện thoại di động; thu trong người H1 11.400.000 đồng; thu trong người Y 2.640.000 đồng. Tại địa chỉ số 106 đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận L, thành phố H, thu giữ 02 bảng đề; 65 tờ tích kê ghi s ố lô đề; bàn ghế; 02 điện thoại di động; thu trong người S 17.000.000 đồng , H 9.735.000 đồng. Đến ngày 08/7/2019, Phí Thị V đã đến Công an thành phố H đầu thú và khai nhận là người nhận các bảng đề của Lê Thị Bích H.
Quá trình điều tra, xác định: Lê Thị Bích H thực hiện hành vi tổ chức bán số lô, đề nhằm mục đích hưởng tỉ lệ phần trăm hoa H1. Để thực hiện hành vi phạm tội, H1 chuẩn bị bàn, ghế, bút, tích kê, giấy than và thuê người trực tiếp bán lô đề, trả công từ 02 đến 05 triệu đồng/01 người/01 tháng tùy theo mức thu hàng tháng. Trong khung giờ từ khoảng 16 đến 18 giờ 15 phút hàng ngày, H1 và các đối tượng bán đề thuê vừa bán vừa tổng hợp các số lô, đề trong các tờ tích kê đã ghi cho khách mua, sau đó sử dụng điện thoại cá nhân chụp ảnh, gửi qua ứng dụng Zalo cho các chủ đề. H1 trực tiếp lập ra các nhóm kín trên Zalo có tên "Rượu Vang", "Chợ Quê", “Gà Quê” để quản lý, giám sát việc bán đề, chuyển bảng, đối chiếu thắng thua, thanh toán cho người chơi. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày, các chủ đề quy định mức trả thưởng cho khách mua lô, đề theo tỷ lệ đề là 1/90; lô thường là 1/3,4; xiên hai 1/14; xiên ba là 1/48; xiên bốn 1/180; ba càng là 1/400 . Tại địa chỉ số 4 đường C, H bố trí cho Đinh Thị Y bán đề tại khu vực trước cửa nhà, còn H1 ngồi tại phòng khách tầng 1 trực tiếp bán lô, đề cho khách chơi qua tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến, đồng thời quản lý, nhận tích kê ghi đề cùng toàn bộ số tiền do Y bán được trong ngày, sau đó cả hai cùng tổng hợp, chụp ảnh bảng đề gửi vào nhóm “Gà Quê”. Tại khu vực trước cửa nhà số 106 đường C, H, L, H, H1 bố trí cho Phạm Thị Thu H bán đề, đồng thời nhờ Hoàng Cao S (bạn trai của H1) quản lý, nhận tích kê ghi đề cùng toàn bộ số tiền do H bán được trong ngày, sau đó S cùng H chụp ảnh bảng đề gửi vào nhóm “Gà Quê” , “Rượu Vang” và “Chợ Quê”. Trong số các chủ đề nhận bảng đề của H1 qua Zalo có Phí Thị V là thành viên trong nhóm “Gà Quê”, số tiền phần trăm mà H1 được hưởng do V thỏa thuận thanh toán là 08% đối với số đề; 7,7% đối với lô thường; 24,5% đối với số bao xiên và ba càng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số hàng ngày H1, Y, H, S cùng nhau tính kết quả thắng thua, phần trăm hoa H1 rồi gửi vào các nhóm để so sánh, đối chiếu số liệu với các chủ đề. Việc trả thưởng cho người chơi sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau tại các điểm bán đề. Sau mỗi khi trả thưởng xong, H1, V, Y, H, S đều tự xóa bỏ toàn bộ dữ liệu liên quan có trong điện thoại di

## Page 3

động của mình. Ngoài ra, để thu hút nhiều người chơi, H1 còn chủ động tăng thêm tiền vào số tiền của khách đã mua số lô, đề nhằm mục đích lấy được tiền thưởng cao hơn để trả cho khách trúng thưởng. Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 05/6/2019, trong lúc H1, Y, S, H đang bán đề, chụp ảnh bảng đề gửi vào các nhóm trên Zalo nhưt hường lệ thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ quả tang cùng vật chứng, cả nhóm chưa kịp xóa dữ liệu liên quan đến việc chuyển các bảng đề của ngày 04/6/2019 có trong điện thoại di động của mình.
Căn cứ số liệu thể hiện trên các bảng đề, tích kê ghi lô đề, dữ liệu điện tử được trích xuất từ các điện thoại di động đã thu giữ, xác định số lượng tiền bán lô đề và số tiền được hưởng lợi của các bị can Lê Thị Bích H và Phí Thị V trong các ngày 04, 05/6/2019 như sau: Ngày 04/6/2019, H1 chuyển cho V các bảng đề tương ứng số tiền 155.270.000 đồng, trong đó số đề là 25.015.000 đồng; số lô thường là 108.366.000 đồng; số lô xiên là 18.509.000 đồng; số đề ba càng là 3.380.000 đồng; chuyển bảng đề cho tài khoản Zalo có tên "H Nguyễn" tương ứng sốt iền 17.889.000 đồng, trong đó số lô thường là 13.443.000 đồng ; số lô xiên là 4.446.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/6/2019, thì H1 được hưởng lợi từ các bảng đề gửi cho V là 15.155.100 đồng (1.449.000 đồng tiền bán số đề + 8.344.000 đồng tiền bán lô thường + 4.534.000 đồng tiền bán lô xiên + 828.100 đồng tiền bán số ba càng);
hưởng lợi từ việc chuyển bảng đề cho “ H Nguyễn” là 2.116.000 đồng (1.049.000 đồng tiền lô thường + 1.067.000 đồng tiền lô xiên). Còn V bị thua 84.506.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H1 được hưởng lợi trong ngày 04/6/2019 là 17.271.000 đồng.
Ngày 05/6/2019, H1 chuyển cho V bảng đề tương ứng số tiền 64.301.000 đồng, trong đó tiền bán số đề 14.020.000 đồng (gồm 8.430.000 đồng bán tại điểm số 04 C do H1 chuyển và 5.590.000 đồng bán tại điểm số 106 C do S chuyển); tiền bán số lô thường 44.349.000 đồng; tiền bán số lô xiên 4.591.000 đồng; tiền bán số đề ba càng tại điểm số 04 C và tiền H1 bán qua điện thoại 1.341.000 đồng. Ngoài ra, H1 còn chuyển qua Zalo cho người có tên "Thúy N"01 số lô thường tương ứng với 10.000.000 đồng do H1 trực tiếp bán cho khách chơi. Đến khi bị bắt, H bán được các số lô, đề tương ứng số tiền 25.725.000 đồng, nhưng S mới chỉ kịp chuyển cho V 01 bảng đề tương ứng số tiền 5.590.000 đồng, còn lại các số lô, đề tương ứng với số tiền 20.135.000 đồng, S, H1 chưa kịp chuyển cho các chủ đề. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/6/2019, nếu không bị phát hiện, thì V sẽ được hưởng 41.421.500 đồng; H1 sẽ được hưởng 5.990.145 đồng.
Khi bị bắt quả tang, toàn bộ số tiền H, Y thu được của khách chơi đều bị thu giữ, cụ thể Y khai bán được 14.865.000 đồng , đã nộp cho H1 11.400.000 đồng, bị thu trong người 2.640.000 đồng; H bán được 25.725.000 đồng , đã nộp cho S 17.000.000 đồng, H bị thu trong người 9.735.000 đồng, trong đó có

## Page 4

8.735.000 đồng chưa kịp giao cho S, còn lại 1.000.000 đồng là tiền của H dùng chi tiêu hàng n gày. Riêng số tiền H1 trực tiếp bán các số lô, đề cho người chơi chưa thu được vì người chơi đặt mua qua tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến, H1 xác định đã bán được trong ngày 05/6/2019 tương ứng số tiền 53.846.000 đồng, theo đó tổng số tiền mà nhóm của H1 đã bán được trong ngày là 94.436.000 đồng (53.846.000 + 25.725.000 đồng + 14.865.000). Ngoài ra, H1 còn khai trong tổng số tiền chuyển cho V ngày 04/6/2019 có 2.910.000 đồng là tiền H1 đã thêm vào để tăng số tiền thưởng của người chơi nếu họ trúng thưởng, nếu bị thua, H1 sẽ trừ vào tiền hoa H1 được các chủ đề chi trả. Tính đến thời điểm bị bắt, H1 đã trả công cho Y, H mỗi người khoảng 15.000.000 đồng.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2019/HSST ngày 29/8 /2019, Tòa án nhân dân thành phố H đã xử:
+ Áp dụng điểm c kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51; Đi ều 58;
Điều 38 B ộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Bích H 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày thi hành án (Trừ cho b ị cáoc ác ngàyt ạm gi ữ từ 05/6/2019 chuy ển tạm giam đ ến ngày 14/6/2019 cho bảo lãnh từ ngày 23/7/2019). Phạt tiền bị cáo 30 triệu đồng.
+ Áp dụng điểm c kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đ iều 51 ( áp dụng thêm điểm n khoản 1 Điều 51 với bị cáo Đinh Thị Y, Phạm Thị Thu H và khoản 2 Điều 51 đối với bị cáo Phí Thị V); Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử: Phạt tiền đối với bị cáo Phí Thị V (tên gọi khác Phí Thị V) 80 triệu đồng; phạt tiền bị cáo Đinh Thị Y 50 triệu đồng; phạt tiền bị cáo Phạm Thị Thu H 50 triệu đồng;
phạt tiền bị cáo Hoàng Cao S 50 triệu đồng đều về tội “Tổ chức đánh bạc”.
 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn kiến nghị cơ quan đi ều tra xử lý đối với một số đối tượng khác; quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền được kháng cáo của các bị cáo.
 Sau khi xét x ử sơ thẩm, ngày 17/01/2020, Lê Thị Bích H kháng cáo; nội dung đơn kháng cáoc ủa bị cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm quyết định hình phạt đối với bị cáo là không khách quan, không công bằng và quá nghiêm khắc nên bị cáo xin được giảm hình phạt.
 Tại phiên tòa phúc th ẩm, bị cáo không thay đổi nội dung kháng cáo, đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa đ ề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ s ở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa và ý kiến tranh luận của bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

## Page 5

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Bích H đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo tại các phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, cho nên cũng như ở Tòa án cấp sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:
 Trong các ngày 04 và 05/6/2019, Lê Thị Bích H đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề tại các địa điểm số 4 đường C và số 106 đường C, phường H, quận L, thành phố H. Lê Thị Bích H đã thuê các bị cáo Đinh Thị Y, Phạm Thị Thu H, Hoàng Cao S sao chép, tổng hợp thành các “bảng đề” rồi sử dụng điện thoại cá nhân chụp ảnh, gửi qua ứng dụng Zalo cho Phí Thị V và các chủ đề khác nhằm mục đích hưởng lợi. Trong ngày 04/6/2019, các số lô, đề mà H1 và các đồng phạm bán được tương ứng với số tiền 173.159.000 đồng, đã chuyển các bảng đề cho Phí Thị V, tương ứng số tiền 155.270.000 đồng. H1 được hưởng lợi 17.271.000 đồng. Trong ngày 05/6/2019, các số lô, đề của nhóm H1 bán được tương ứng với số tiền 94.436.000 đồng, nếu không bị bắt, V sẽ hưởng lợi 41.421.500 đồng; H1 được hưởng 5.990.200 đồng. Đinh Thị Y, Phạm Thị Thu H, Hoàng Cao S có hành vi giúp H1 trong việc bán lô, đề, tổng hợp, tính toán thắng thua, tỉ lệ hoa H1 cụ thể H bán được các số lô đề tương ứng với số tiền 25.725.000 đồng, nhưng S mới chỉ kịp chuyển cho V 01 "bảng đề" tương ứng với số tiền 5.590.000 đ ồng. Đến khi bị bắt, Y và H đã được H1 trả công khoảng 15.000.000 đồng/01 người; Hoàng Cao S tự nguyện giúp cho H1 không nhận tiền công. Do vậy, hành vi của Lê Thị Bích H và đồng phạm bị Tòa án cấp sơ thẩm quy kết về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.
 [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Lê Thị Bích H cùng đồng phạm đã có hành vit ổ chức đánh bạc chonh ững người khác chơi được thua bằng tiền thông qua hình thức ghi lô, đề trong cùng 01 lần với trị giá 20.000.000 đồng trở lên và các bị cáo đều được hưởng lợi dưới 50.000.000 đồng. Do đ ó hành vi của các bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng quy định của pháp luật.
 Về mức hình phạt: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã có sự phân hóa vai trò của các đồng phạm, theo đó xác định bị cáo Lê Thị Bích H là người có vai trò chính, tích cực, thuê các bị cáo khác để vừa bán, vừa tổng hợp các số lô, đề trong các “tờ tích kê” đã ghi cho khách mua nhằm mục đích hưởng lợi bất chính, do vậy vai trò của bị cáo Lê Thị Bích H là cao nhất. Bị cáo có nhân thân xấu song cũng đã được Tòa án cấp sơ thẩm ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo và được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, từ đó Tòa án cấp sơ thẩm quyết

## Page 6

định mức hình phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Thị Bích H là phù hợp, không quá nghiêm khắc như nhận thức của bị cáo.
 Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm nhiều tài liệu, theo đó chứng minh bố đẻ của bị cáo là ông Lê Văn Lân là người có công với cách mạng. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 của Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
 Vì các lẽ trên;
 Căn cứ vào Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Bích H; sửa quyết định của bản án hình sự sơ thẩm; cụ thể:
1. Áp dụng điểm c khoản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Bích H 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt thi hành án, được t rừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 05/6/2019 đến ngày 23/7/2019.
2. Các quy ết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
3. Bị cáo Lê Thị Bích H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 Nơi nhận:
- TAND tối cao (Vụ 1);
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- Cơ quan CSĐT- Công an TP H;
- VKSND thành phố H;
- TAND thành phố H;
- Cục THADS thành phố H;
- Bị cáo có kháng cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS vụ án, Phòng HCTP/2b.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA







 Ngô H1 Phúc