Bản án số: 20 /2020/DS-ST
đòi tài sản
Số: 20/2020/DS-ST
Ngày: 27/04/2020
Tòa án xét xử: TAND Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng hợp tác
Thông tin vụ việc: Anh C yêu cầu bà L trả lại anh số tiền 300 triệu đồng anh giao để đi lao động hàn quốc nhưng bà L không thực hiện được thỏa thuận

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI___________ Bản án số: 20 /2020/DS-ST Ngày 27/4/2020 V/v Tranh chấp đòi tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đồng Thị Lai Các Hội thẩm nhân dân:
 1. Bà Nguyễn Thị Thụy
 2. Bà Lương Thị Phương
 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Huy– Thư ký Tòa án.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 4 n¨m 2020 t¹i Trô së T oµ ¸n nh©n d©n quận Ba Đình xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý số 14/2020/TLST- DS ngày 13 tháng 01 năm 2020 về việc “Tranh chấp đòi tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2020/QĐXX-DS ngày 04 /3/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 23/QĐST- DS ngày 30/3/2020 gi÷a các đương sự:
- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Hà C, sinh năm 1994 HKTT: Số 14 tổ G, phường N, quận T, thành phố H.
Địa chỉ cư trú: Số nhà 34 hẻm 213/19/50, tổ 1 G, phường N, quận T, thành phố H.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Mậu Xuân C (Theo Hợp đồng ủy quyền số 288.2020/HĐUQ; Quyến số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/02/2020 tại Văn phòng công chứng Phùng Quân)
 - Bị đơn: Bà Trần Thị Ngọc L, sinh năm 1958 Hộ khẩu và nơi ở : Số 198 phố Phó Đức C, phường N, quận B, thành phố H .
(Anh C có mặt, bà L vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện ngày 01 tháng 7 năm 2019 và các bản tự khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa nguyên đơn là anh Nguyễn HàC trình bày:
1

## Page 2

Do quen biết với ông Mậu Xuân C(hàng xóm), anh được biết bà Trần Thị Ngọc L, bà L cam đoan với anh có nguồn đi lao động, có tư cách pháp nhân cho phép bà L được tuyển người đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và bà Lyêu cầu gia đình anh chuyển số tiền là 300.000.000 đồng để làm thủ tục cho anh xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Ngày 23/07/2018 anh có việc bận nên đã nhờ bạn là Nguyễn Duy Quang để gặp bà L tại 198 Phó Đức Chính để ký giấy tờ nhận đi lao động xuất khẩu, anh Quang ký dưới mục người làm chứng, bà L ký dưới mục người nhận tiền. Sau đó cùng ngày 23/7/2018, anh Quang có mang bản hợp đồng đặt cọc về cho anh và anh ký dưới mục người giao tiền.
Vì không giao tiền mặt cho bà L nên ngày 23/7/2018 anh đưa cho anh Mậu Xuân C nhờ chuyển hộ anh số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) vào số tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L.
Anh Mậu C đã nhờ em trai là anh Mậu Xuân Qchuyển hộ 300.000.000 đồng vào tài khoản nói trên.
Theo yêu cầu của anh, ngày 23/7/2018 anh Mậu Xuân Qđã chuyển 300.000.000 đồng vào số tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L.
Nhận đủ số tiền nêu trên, ngày 23/7/2018 bà L và anh ký Hợp đồng nhận tiền đặt cọc về việc cho người đi lao động tại Hàn Quốc và đưa cho anh giữ hợp đồng đặt cọc để đảm bảo sự tin tưởng từ phía anh và gia đình.
Tại điều 4 của hợp đồng có ghi: đến ngày 23/8/2018 nếu bên B( bà L) không cho bên A (anh C) đi lao động tại Hàn Quốc thì bà L phải trả anh C 300.000.000 đồng.
Cho đến nay anh vẫn chưa được bà L làm các thủ tục đưa đi lao động bên Hàn Quốc, anh đã nhiều lần đến nhà bà L để yêu cầu giải thích, làm việc rõ ràng nhưng bà L đều lẩn tránh và anh cũng chưa nhận được lại số tiền 300.000.000 đồng từ bà L.
Tại Giấy nộp tiền ngày 23/7/2018, có nội dung:
Người nộp tiền: Mậu Xuân Q.
Số tiền: 700.000.000 đồng.
Tài khoản: tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L.
Anh xin giải thích như sau: Anh chỉ nhờ anh Q chuyển hộ 300.000.000đồng cho tài khoản của đó của Công ty bà L, trong số tiền 700.000.000 đồng có 300.000.000 đồng của anh và bà L cũng xác nhận là bà đã nhận 300.000.000 đồng từ tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L.
Do đó, căn cứ vào hợp đồng nhận tiền đặt cọc ngày 23/7/2018 và giấy nộp tiền ngày 23/7/2018, anh đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết:
Buộc bà Trần Thị Ngọc L phải trả lại số tiền 300.000.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo lãi suất ngân hàng 10% /năm kể từ ngày 23/7/2018 cho đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm.
Bị đơn bà Trần Thị Ngọc L không đến Tòa án nên không có lời khai.
2

## Page 3

Tại phiên tòa:
Nguyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết buộc bà L trả 300.000.000 đồng và lãi chậm trả theo quy định của pháp luật từ ngày 23/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình phát biểu quan điểm:
Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Về việc giải quyết vụ án: Hợp đồng nhận tiền đặt cọc để đưa người lao động đi lao động tại Hàn Quốc giữa bà L và anh C là hợp đồng dịch vụ, tuy nhiên bà L không được phép đưa người đi lao động xuất khẩu, do đó hợp đồng này vô hiệu. Các bên phải trả cho nhau những gì đã nhận. Bà L phải hoàn trả anh C 300.000.000 đồng và lãi chậm trả theo quy định của pháp luật.
Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Nguyên đơn không phải chịu án phí.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Về việc vắng mặt đương sự:
[1]. Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng cho bị đơn là bà Trần Thị Ngọc L theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nhưng bà L vÉn vắng mặt. Như vậy, việc vắng mặt của bà L được xem là từ bỏ quyền trình bày, đưa ra ý kiến chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Căn cứ Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bà L.
Về nội dung:
[2]. Xét yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Hà C:
Tại Hợp đồng nhận tiền đặt cọc ngày 23/7/2018, anh Nguyễn HàC và bà Trần Thị Ngọc L có thỏa thuận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 23/7/2018, anh C sẽ được đi sang Hàn Quốc để lao động, anh C phải chuyển cho bà L 300.000.000 đồng để được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Theo anh Nguyễn HàC (nguyên đơn) trình bày do không giao tiền mặt cho bà L nên ngày 23/7/2018 anh đưa cho anh Mậu Xuân C300.000.000 đồng nhờ chuyển hộ vào số tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L. Anh Mậu C đã nhờ em trai là anh Mậu Xuân Qchuyển hộ 300.000.000 đồng vào tài khoản nói trên. Tuy nhiên, hết hạn 1 tháng anh không thấy bà L làm thủ tục cho anh đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc nên anh đã yêu cầu bà L trả lại số tiền 300.000.000 đồng nhưng bà L không trả, anh đã gửi đơn tố cáo bà L đến Công an quận Ba Đình về dấu hiệu lừa đảo nhưng Công an quận Ba Đình trả lời không khởi tố hình sự vì không có dấu hiệu lừa đảo, nay anh đề nghị Tòa án giải quyết buộc bà L trả anh 300.000.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo quy định pháp luật từ ngày 23/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm.
Xét thấy, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện: Ngày 23/7/2018, anh Mậu Xuân C nhận lời chuyển hộ anh Nguyễn HàC 300.000.000 đồng và anh Mậu 3

## Page 4

Xuân Cđã nhờ em trai là Mậu Xuân Qđi chuyển 300.000.000 đồng vào tài khoản nói trên.
Tại Giấy nộp tiền kiêm phiếu thu tiền mặt ngày 23/7/2018, thể hiện tên người nộp tiền là Mậu Xuân Q vào tài khoản 020001078519- Ngân hàng Sacombank Bà Triệu của Công ty thương mại dịch du lịch và xây dựng Linh L, số tiền 700.000.000 đồng.
Tại mục Người nhận tiền của Hợp đồng nhận tiền đặt cọc ngày 23/7/2018, bà Trần Thị Ngọc L có ghi: “Trần Thị Ngọc L, tôi đã đọc và đồng ý nhận 300.000.000 (ba trăm triệu VN) thông qua số TK 020001078519 NH-SACOMBANK Bà Triệu của Công ty TMDVDL và XD Linh L”.
Như vậy, có căn cứ xác nhận bà L nhận 300.000.000 đồng của anh Nguyễn HàC để cho anh Nguyễn HàC đi xuất khẩu lao động.
Tại Điều 4 của Hợp đồng nhận tiền đặt cọc ngày 23/7/2018, anh C và bà L thỏa thuận đến ngày 23/8/2018 bà L không cho anh C đi sang được Hàn Quốc thì bà L phải trả lại cho anh C 300.000.000 đồng.
Nay anh C chưa được đi xuất khẩu Hàn Quốc nên anh Cyêu cầu bà L trả 300.000.000 đồng là có căn cứ.
[3]. Về yêu cầu trả lãi chậm trả kể từ ngày 23/8/2018 cho đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm.
Xét thấy, tại hợp đồng nhận tiền đặt cọc ngày 23/ 7/2018, anh Nguyễn HàC và bà Trần Thị Ngọc L không thỏa thuận về việc trả lãi. Tuy nhiên, hai bên có thỏa thuận nếu đến ngày 23/8/2018 bà L không làm thủ tục cho anh C đi Hàn Quốc thì bà L phải trả anh C 300.000.000 đồng nhưng từ ngày 23/8/2018 cho đến nay bà L vẫn chưa trả 300.000.000 đồng cho anh C. Do đó, theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự 2015 thì bà L phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
Theo hướng dẫn của Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm thì bà L phải có nghĩa vụ trả lãi chậm trả cho anh C từ ngày 24/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 27/4/202) theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 là 10%/năm (0,8 3%/tháng) tại thời điểm trả nợ.
Từ ngày 24/8/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 27/4/2020 là 20 tháng 300.000.000 đồng X 20 tháng X 0,83%/tháng = 49.800.000 đồng.
Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh C, buộc bà L trả cho anh C số tiền gốc 300.000.000 đồng và lãi chậm trả 49.800.000đồng. Tổng cộng 349.800.000đồng.
 [4]. Về án phí:
Bà L phải trả anh C số tiền 349.800.000đồng nên phải chịu án phí là:
17.490.000 đồng.
Anh C không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả anh C số tiền tạm ứng án phí đã nộp 7.500.000 đồng theo biên lai số 0024139 ngày 10 tháng 01 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình.
[5]. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thời h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Bị đơn vắng mặt cã 4

## Page 5

quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thời h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhận được bản án.
 [6]. Đề nghị của Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
V× c¸c lÏ trªn;
QuyÕt ®Þnh:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 227; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự.
Căn cứ vào các Điều 357, 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
 Căn cứ Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30 tháng 12 năm 2016 của Ủ y ban Thêng vô Quèc héi quy ®Þnh vÒm ức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.
Xö:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi tài sản của anh Nguyễn HàC đối với bà Trần Thị Ngọc L.
2. Bà Trần Thị Ngọc L phải trả anh Nguyễn HàC số tiền : 349.800.000 đồng (ba trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng).Trong đó:
Gốc: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).
Lãi chậm trả: 49.800.000 đồng (bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng).
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
3. Về án phí: Bà Trần Thị Ngọc L phải chịu án phí sơ thẩm: 17.490.000 đồng (mười bảy triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
Anh Nguyễn HàC không phải chịu án phí sơ thẩm, hoàn trả anh C 7.500.000 đồng (bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí theo biên lai số 0024139 ngày 10 tháng 01 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình.
KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tháa thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, điều 7, điều 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ® ược thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 luËt thi hµnh ¸n d©n sù.
4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.
Nơi nhận:
- VKSND quận Ba Đình;
- Chi cục THA DS quận Ba Đình;
- TAND TP. Hà Nội;
- Các đương sự;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 5

## Page 6

- Lưu hồ sơ;V.phòng.
(đã ký)
6

## Page 7

7