Bản án số: 89/2020/HS-PT
Đinh Thị Ngọc H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 89/2020/HS-PT
Ngày: 20/05/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 89/2020/HS-PT Ngày: 20 - 5 - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - H phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Thông;
Các Thẩm phán: Ông Trương Minh Tuấn;
Ông Mai Xuân Thành.
- T1 ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, T1 ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên.
Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2019/TLPT-HS ngày 16 tháng 12 năm 2019 đối với ị cáo Đinh Thị NgọcH về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của các người bị hại đối với Bản án hình sự s thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 05-11-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 788/2020/QĐXXPT-HS ngày 04 tháng 5 năm 2020.
- Bị cáo: Đinh Thị Ngọc H, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1965 tại H S B;
NĐKNKTT: tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12;
Dân tộc: Hre; Giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Văn M và à Phan Thị D; Có chồng: Nguyễn Minh T (Đã ly hôn năm 2007); có 02 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1986; Tiền án, tiền sự: Không; Được áp dụng iện pháp ngăn chặn cấm đi khỏin i cư trú từ ngày 23/8/2017 cho đến ngày 23/4/2019, ngày 23/4/2019 ị ắt tạm giam cho đến nay. Có mặt.
- Người bị hại có kháng cáo:
1. Bà Lê Thị H1, sinh năm: 1990; tạm trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt.

## Page 2

2. Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm: 1994; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.
3. Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm: 1994; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt.
4. Bà Đỗ Thị T, sinh năm: 1978 và ông Tôn L B, sinh năm: 1981; trú tại:
tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.
5. Bà Thái Thị Ngọc M, sinh năm 1968, trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.
6. Bà Lê ThịT H, sinh năm 1965, trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.
7. Bà Nguyễn Thị Minh T, sinh năm: 1992; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.
8. Bà Nguyễn Thị Minh T1, sinh năm: 1989; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; vắng mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Bà Trần Thị Hoài H2, sinh năm: 1960; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi; có Đ n xin xét xử vắng mặt.
Ngoài ra trong vụ án còn có một số ị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đinh Thị NgọcH là cán ộ công chức công tác tại Ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Nắm ắt được nhu cầu xin việc vào các C quan nhà nước, các doanh nghiệp lớn ở Quảng Ngãi; nhu cầu chuyển đổi công tác của nhiều người dân trên địa àn tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2019, Đinh Thị NgọcH đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản của nhiều người để tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn, H tự giới thiệu có quen iết với nhiều lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi nên có khả năng xin được việc làm, giúp “chạy” được công chức, viên chức, iên chế, chuyển đổi đ n vị công tác cho người khác vào các ngành Y tế, Giáo dục, Thuế, Hải quan, Bưu chính, Công an, Huyện ủy, Ủy an nhân dân, N hàng, Điện lực, Lọc hóa dầu và vào các doanh nghiệp như: Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy - chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.... Sau đó, Hyêu cầu ị hại đưa tiền để H gặp gỡ lo nước non, xã giao, ăn nhậu, lo lót cho lãnh

## Page 3

đạo các c quan này. Khi trao đổi với ị hại, H làm động tác giả vờ ấm điện thoại như đang gọi cho người nào đó trao đổi khoảng vài phút rồi nói ị hại rằng chỗ này, chỗ kia đang thiếu iên chế. Có trường hợp H đưa cho ị hại xem công văn về việc rà soát nhân sự của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, có trường hợp H tự soạn nội dung “ Đ n xin việc” vào Công ty TNHH-MTV Lọc hóa dầu B S, gửi qua địa chỉ email của ị hại để ị hại làm đ n theo mẫu rồi đưa đ n cho H đi nộp hồ s xin việc làm. Ngoài ra, H còn yêu cầu một số người ị hại ỏ tiền vào ì thư để H đi iếu cho các lãnh đạo với mục đích làm cho ị hại tin, đưa tiền rồi chiếm đoạt.
 Để ị hại không nghi ngờ, khi nhận hồ s , ằng cấp, tiền của ị hại, H viết giấy nhận tiền với nội dung “lo nước non xin việc làm”, “lo nước non xã giao”, viết giấy nhận ằng tốt nghiệp, hoặc viết “Giấy mượn tiền”. Với cách thức, thủ đoạn nêu trên, Đinh Thị NgọcH đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 141 người, chiếm đoạt tổng số tiền 8.154.912.000đ (Tám tỷ một trăm năm mươi bốn triệu chín trăm mười hai nghìn đồng).
 Trong đó, có trường hợp thông qua à Trần Thị Hoài H2, sinh năm: 1960, trú tại: phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi là vụ thứ 75 trong vụ án, cụ thể:
 Trong giai đoạn điều tra ổ sung, cóc sở kết luận ị cáo Đinh Thị Ngọc H đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền 287.300.000đ (hai trăm tám mư i ảy triệu a trăm ngàn đồng) dưới hình thức “chạy” việc làm, “chạy”
 iên chế, “chạy” chuyển đổi đ n vị công tác cho 24 trường hợp thông qua à Trần Thị Hoài H2.
 - Người ị hại thứ 01: Huỳnh ThịT (gọi tắt là à T), sinh năm: 1995, trú tại tỉnh Quảng Ngãi.
Khoảng năm 2017, Huỳnh ThịT nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 là cán ộ Phòng tổ chức cán ộ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có khả năng xin việc làm nên đã xin số điện thoại rồi liên lạc với à H2 để nhờ “chạy” xin việc làm. Khoảng tháng 7/2018, theo thỏa thuận T đã giao cho à H2 hồ s xin việc và số tiền 71.000.000đ ( ảy mư i mốt triệu đồng). Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa ị canH số tiền 71.000.000đ ( ảy mư i mốt triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 13.500.000đ (mười a triệu năm trăm ngàn đồng)
nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 9.000.000đ (chín triệu đồng) để “chạy” xin việc vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Huỳnh Thị T. Đến nay, à Trần Thị Hoài H2 đã trả lại à T 20.000.000đ (hai mư i triệu đồng).

## Page 4

 - Người ị hại thứ 02: Võ Trung S (gọi tắt là ông S), sinh năm: 1995, trú tại Xã Hành Nhân, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông S có nhu cầu xin iên chế Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi nên đã tìm hiểu thì iết được thông tin à Trần Thị Hoài H2 có thể giúp xin iên chế nên đã liên hệ à H2 đặt vấn đề, à H2 trả lời ông S rằng à H2 có khả năng giúp ông S và iên chế với giá tiền 100 triệu đồng và phải đặt cọc cho à H2 20.000.000đ, ông S đồng ý nên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, ông S gặp à H2 tại quán cà phê Sưng Phố, tại đây ông S đã giao à H2 số tiền 20.000.000đ, sau khi nhận tiền à H2 viết một giấy mượn tiền đưa ông S giữ, sau đó khoảng nữa tháng theo yêu cầu của à H2 ông S đã đưa à H2 ằng cấp và số tiền 1.050.000đ để kiểm tra ằng. Bà H2 khai đã đưa à H số tiền 20.000.000đ (hai mư i triệu đồng) mà à H2 nhận của ị hại và được à H cho lại số tiền 7.000.000đ nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, à H khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm ngàn đồng)
để “chạy” xin iên chế Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Võ Trung S.
 - Người ị hại thứ 03: Nguyễn Thị H (gọi tắt là à H), sinh năm: 1978;
trú tại: tổ 20, phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
 Bà H quen iết à Trần Thị Hoài H2 từ trước, đến năm 2018 do có nhu cầu xin iên chế Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nên à H nhờ à H2 giúp đỡ, à H2 đồng ý và yêu cầu à H phải đưa trước số tiền 20.000.000đ (hai mư i triệu đồng). Sáng ngày 13/7/2018, à H đã đưa à H2 số tiền 20.000.000đ (hai mư i triệu đồng), à H2 khai đã đưa à H số tiền 20.000.000đ (hai mư i triệu đồng) để xin iên chế cho à H nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, ị canH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 11.000.000đ (mười một triệu đồng) để “chạy” xin iên chế Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho à Nguyễn Thị H.
 - Người ị hại thứ 04: Đỗ ThịT (gọi tắt là à T), sinh năm: 1987; trú tại:
thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
Do quen iết nhau từ trước, Đỗ ThịT đã đặt vấn đề nhờ à Trần Thị Hoài H2 “chạy” xin choT được iên chế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, “chạy” xin cho Tôn L B, sinh năm 1981 (chồng T) vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất và “chạy” xin cho em ruột T là Đỗ Tấn T (sinh năm: 1997; trú tại: Xã Nghĩa H, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi) được thực hiện nghĩa vụ quân sự gần nhà, à H2 đã nhận lời và nhận từ vợ chồng Đỗ ThịT – Tôn L B số tiền 111.050.000đ (một trăm mười một triệu năm mư i ngàn đồng), trong đó giá “chạy” xin iên chế Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi choT là 41.050.000đ ( ốn mư i mốt triệu năm mư i ngàn đồng), “chạy” xin việc làm vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho Tôn

## Page 5

L B là 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng) và “chạy” xin thực hiện nghĩa vụ quân sự gần nhà cho Đỗ Tấn T - em ruột T là 30.000.000đ ( a mư i triệu đồng), khi nhận tiền cuảT à H2 đã viết giấy thể hiện có mượn cuảT số tiền 80.000.000đ (31.050.000đ không có giấy), à H2 khai sau khi nhận tiền từ Đỗ ThịT đã đưa cho Đinh Thị NgọcH số tiền 111.050.000đ (một trăm mười một triệu năm mư i ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại 33.000.000đ (trường hợp của T: 7.000.000đ, trường hợp của B: 20.000.000đ và trường hợp của T:
6.000.000đ) nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, ị cáo H khai đã nhận tiền từ à H2 để “chạy” xin iên chế cho Đỗ ThịT là 11.000.000đ, xin vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho Tôn L B là 15.000.000đ và xin thực hiện nghĩa vụ quân sự gần nhà cho Đỗ Tấn T là 5.000.000đ
 - Người ị hại thứ 05: Hồ Thị Xuân Sen (gọi tắt là à Sen), sinh năm:
1983, trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
Bà Sen iết à Trần Thị Hoài H2 từ trước, khoảng đầu tháng 6/2018, à Sen nghe thông tin à H2 có khả năng xin được việc làm nên đã tìm gặp đặt vấn đề nhờ à H2 “chạy” vào làm hộ lý tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, à H2 hứa giúp với giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), theo thỏa thuận à Sen đã đưa à H2 15.000.000đ (lần 1: 5.000.000đ có viết giấy mượn, lần 2:
10.000.000đ – không viết giấy). Bà H2 khai đã nhận của người ị hại đưa cho H số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc à ị cáo H khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 3.000.000đ ( a triệu đồng) để “chạy” xin vào làm hộ lý Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Hồ Thị Xuân Sen. Tháng 5/2019, Trần Thị Hoài H2 đã trả lại à Sen 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).
 - Người ị hại thứ 06: Phạm ThịT H (gọi tắt là à T H), sinh năm 1970, trú tại tỉnh Quảng Ngãi (mẹ của Phạm Thị Mai P, sinh năm: 1992).
 BàT H và à Trần Thị Hoài H2 quen iết nhau từ trước vì làm cùng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Đầu tháng 7/2018, iết được con gái à T H (Phạm Thị Mai P, sinh năm 1992) chưa có việc làm, à H2 đã chủ động ảo à T H đưa hồ s và 30.000.000đ ( a mư i triệu đồng) để à H2 “chạy” xin P vào làm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khoảng cuối tháng 7/2018 à T H đưa hồ s xin việc cuảP và 41.000.000đ (đưa 3 lần) để nhờ à H2 “chạy” xin việc choP (khi nhận tiền à H2 viết giấy thể hiện mượn của à H 30.000.000đ và cuảP 10.000.000đ). Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 41.000.000đ ( ốn mư i mốt triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 7.000.000đ ( ảy triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, ị cáo H khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 10.100.000đ (mười triệu một trăm

## Page 6

ngàn đồng) để “chạy” xin việc tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Phạm Thị Mai P.
 - Người ị hại thứ 07: Nguyễn Thị Minh Đ (gọi tắt là à Đ), sinh năm 1963, trú tại tỉnh Quảng Ngãi.
 Bà Đ và à H2 quen iết nhau từ trước, khoảng đầu tháng 7/2018 à H2 nói với à Đ rằng có quen iết với người có khả năng xin việc làm, nghe vậy, à Đ nhờ à H2 “chạy” xin việc cho cháu à Đ là Trần Thị Đoan T (sinh năm 1993, trú tại, Tp Q), à H2 nhận lời sẽ giúp “chạy” cho cháu à Đ vào làm kế toán tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi với giá tiền 50.000.000đ. Sau khi thỏa thuận, à Đ đã đưa à H2 số tiền 50.000.000đ và 1 ộ hồ s xin việc làm của Trần Thị Đoan T, khi nhận tiền à H2 viết giấy thể hiện à H2 có mượn của à Đ số tiền 50.000.000đ. Ngoài ra, theo yêu cầu của à H2, à Đ còn đưa à H2 1.250.000đ tiền để kiểm tra ằng. Sau thời điểm ngày 30/4/2019 à H2 đã trả lại à Đ số tiền 50.000.000đ. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 51.250.000đ (năm mư i mốt triệu hai trăm năm mư i ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Qua làm việc, ị cáo H khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Trần Thị Đoan T.
- Người ị hại thứ 08: Nguyễn Thị Kim N (gọi tắt là à N), sinh năm:
1994; trú tại: huyện N, tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyễn Thị Kim N là em dâu của à Lê ThịT H (sinh năm 1965, trú tại tổ 16, P.Chánh Lộ, Tp Q) tốt nghiệp ngành Tin học hệ Cao đẳng trường Đại học Phạm Văn Đồng (năm 2015) nhưng chưa có việc làm. Thông qua à Nguyễn Thị Minh Đ (người ị hại thứ 123), à Lê ThịT H nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 có khả năng “chạy” xin việc làm nên đã nhờ à Đ hẹn gặp và đặt vấn đề xin việc làm cho Nguyễn Thị Kim N, khi gặp nhau à H2 hứa sẽ giúp “chạy”
xin choN vào dạy tại trường Trung học c sở Hành Tín Đ, N với giá tiền 80.000.000đ, đưa trước 60.000.000đ (sáu mư i triệu đồng). Sau khi trao đổi thống nhất với à H2, à T H gọi điện áo choN iết, N đồng ý và nhờ àTH choN mượn 60.000.000đ để đưa à H2, khi nhận tiền từ à T H, à H2 viết giấy nhận thể hiện có mượn của à T H 60.000.000đ (sáu mư i triệu đồng), ngoài ra theo yêu cầu của à H2, N đã đưa à H2 ằng tốt nghiệp cuảN và số tiền 3.015.000đ để kiểm tra ằng, sau đóN đã hoàn trả 60.000.000đ cho à Lê ThịT
H. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị can Đinh Thị NgọcH số tiền 63.015.000đ (sáu mư i a triệu, mười lăm ngàn đồng) và sau đó theo yêu cầu của ị cáo H, à H2 chuyển thêm cho H số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng)
nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo H khai đã nhận

## Page 7

từ à Hoài H2 số tiền 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm ngàn đồng) để “chạy” xin việc làm vào Trường Trung học c sở xã Hành Tín Đ, huyện N cho Nguyễn Thị Kim N.
 - Người ị hại thứ 09: Nguyễn Thị Minh T1 (gọi tắt là à T1), sinh năm:
1989; trú tại số nhà 07/6 Tô Hiến T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
 Tưng tự trường hợp người ị hại thứ 124, à Lê ThịT H đã nhờ à Trần Thị Hoài H2 “chạy” xin iên chế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Minh T1 (là em con cậu của Lê ThịT H), à H2 hứa giúp “chạy” xin iên chế cho T1 với giá tiền là 50.000.000đ, à T H đã đưa cho à H2 tổng cộng 51.800.000đ (đưa 2 lần), khi nhận tiền à H2 viết giấy nhận cho à T H. Sau đó, à T1 đã hoàn trả cho à T H số tiền 50.000.000đ. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa ị cáo H số tiền 51.800.000đ (năm mư i mốt triệu tám trăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 17.000.000đ (mười ảy triệu đồng)
nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị can Đinh Thị NgọcH khai khoảng cuối tháng 8/2018, à Hoài H2 chuyển cho ị cáo H số tiền 13.000.000đ (qua tài khoản Nguyen Son), trong đó có số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) là chi phí để H “chạy” xin iên chế Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Minh T1 ( iên ản hỏi cung lúc 8 giờ 15 phút, ngày 14/6/2019).
- Người ị hại thứ 10: Nguyễn Thị Minh T (gọi tắt là à T), sinh năm:
1992; trú tại tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyễn Thị Minh T (em ruột của Nguyễn Thị Minh T1) là em con cậu của à Lê ThịT H có nhu cầu xin chuyển công tác về thành phố Q nên àTH đã nhờ à H2 “chạy” xin chuyển công tác từ trường Tiểu học Hành Trung, N về Tp Q, à H2 hứa giúp “chạy” cho à T về dạy tại trường Tiểu học T, Tp Q với giá 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng), à T đã đưa à T H 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng) để đưa à H2, khi nhận tiền từ à T H, à H2 đã viết giấy thể hiện mượn à T H số tiền 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng), ngoài ra àTH còn đưa à H2 3.015.000đ để kiểm tra ằng (theo yêu cầu của à H2). Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 53.015.000đ (năm mư i a triệu, mười lăm ngàn đồng) và được ị cáo cho lại số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) để “chạy” xin chuyển công tác từ trường Tiểu học xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi về trường Tiểu học T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Minh T.

## Page 8

 - Người ị hại thứ 11: Lê ThịT H (gọi tắt là à T H), sinh năm 1965, trú tại tổ 16, P.Chánh Lộ, Tp Q.
 Ngoài 3 trường hợp à Lê ThịT H đã nhờ à Trần Thị Hoài H2 giúp “chạy” xin việc, iên chế, chuyển công tác (người ị hại thứ 124, 125, 126) vừa nêu trên thì à T H còn trực tiếp đưa tiền cho à H2 để nhờ “chạy” xin Nguyễn Hữu Huy B, sinh năm: 1994; trú tại: huyện N, tỉnh Quảng Ngãi vào làm kế toán tại phòng Giáo dục thành phố Q với số tiền 53.015.000 đồng và “chạy” xin cho Tạ Hoài D, sinh năm: 1990; trú tại: huyện N, tỉnh Quảng Ngãi vào làm tại Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 73.015.000 đồng, khi nhận tiền, à Trần Thị Hoài H2 đã viết 2 giấy thể hiện có mượn của à T H 120.000.000đ (một trăm hai mư i triệu đồng). Bà Trần Thị Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 126.030.000đ (một trăm hai mư i sáu triệu, a mư i ngàn đồng) và tự ỏ tiền cá nhân đưa thêm ị cáo số tiền 31.000.000đ (trường hợp Nguyễn Hữu Huy B: 20 .000.000đ, Tạ Hoài D:
11.000.000đ) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à H2 11.000.000đ để “chạy” xin việc cho Nguyễn Hữu Huy B và nhận 11.100.000đ để “chạy” xin việc cho Tạ Hoài D.
 - Người ị hại thứ 12: Nguyễn ThịP H (gọi tắt là à P H), sinh năm 1968, trú tại thôn 2, xã L Hiệp, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi.
 BàP H và à Trần Thị Hoài H2 quen iết nhau từ trước, trong 1 lần đi uống cà phê vào đầu năm 2018, iết được à P H có con trai là Hồ Thái H (sinh năm: 1990; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi) đang dạy tại trường Tiểu học S Liên, S Tây có nhu cầu chuyển trường về đồng ằng nên à H2 đã chủ động đặt vấn đề sẽ giúp à P H “chạy” xin cho H chuyển về dạy tại Hành Đức, N với giá tiền 80.000.000đ. BàP H đồng ý nên đã đưa à H2 80.000.000đ và à H2 đã viết giấy nhận tiền giao à P H giữ. Đến đầu năm 2019 theo yêu cầu của à H2, àP H đã đưa ằng cấp của H và 2.500.000đ để kiểm tra ằng. Bà H2 khai đã nhận tiền của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 82.500.000đ (tám mư i hai triệu năm trăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 19.000.000đ (mười chín triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à H2 số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) để “chạy” xin chuyển đ n vị công tác từ trường Tiểu học xã S Liên, huyện S Tây, tỉnh Quảng Ngãi về Trường Trung học c sở tại xã H (trường THCS N), huyện N, tỉnh Quảng Ngãi cho Hồ Thái H.
 - Người ị hại thứ 13: Hồ Thị H (gọi tắt là à H), sinh năm 1973, trú tại Tp Q, tỉnh Quảng Ngãi.

## Page 9

 Bà H và Hồ Thị V (sinh năm 1990, trú tại 782 Quang Trung, Tp Q) – em ruột à H quen iết à Trần Thị Hoài H2 thông qua Hoàng Thị H (sinh năm 1978, trú tại Tp Q), à H2 giới thiệu có khả năng “chạy” xin được việc làm cho người khác nên ảo V chuẩn ị hồ s giao cho à H2 để à H2 “lo” xin cho V vào làm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Quá trình nhận hồ s để “chạy” xin việc làm cho V, à H2 đã viết giấy thể hiện có mượn của à H số tiền 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng), theo lời khai của à H2 thì đây là tiền chi phí à H2 nhận để “chạy” xin việc cho V nhưng à H cho rằng đó là tiền à H2 mượn, đến nay vẫn chưa trả. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa rồi đưa ị cáo H số tiền 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh.
Quá trình điều tra, ị can Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 11.000.000đ (mười một triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Hồ Thị V.
 - Người ị hại thứ 14: Nguyễn Thị Kim N, sinh năm: 1994; trú tại: huyện N, tỉnh Quảng Ngãi.
 Thông qua Đỗ ThịT (người ị hại thứ 120), N iết à Trần Thị Hoài H2 đang xin choT vào Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, N cũng có nhu cầu xin vào Bệnh viện Sản Nhi nên đã nhờT dẫn đến nhờ à H2 “chạy” choN vào Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gặp nhau, à H2 hứa sẽ “chạy” được choN vào Bệnh viện Sản Nhi với giá tiền 100.000.000đ và yêu cầu đưa trước 50.000.000đ nhưng doN chỉ có 45.000.000đ nên à H2 đồng ý nhận trước 45.000.000đ ( ốn mư i lăm triệu đồng). Ngày 30/10/2018, tại quán cà phê Cung Đình, N đã đưa à H2 45.000.000đ ( ốn mư i lăm triệu đồng), à H2 nhận tiền và viết giấy thể hiện có mượn cuảN số tiền 45.000.000đ ( ốn mư i lăm triệu đồng), ngoài raN còn đưa à H2 ằng tốt nghiệp và 1.050.000đ để kiểm tra ằng theo yêu cầu của à H2 (số tiền này không viết giấy). Bà H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 46.050.000đ ( ốn mư i sáu triệu, năm mư i ngàn đồng) và được ị cáo cho lại số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị can Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 10.500.000đ (mười triệu năm trăm ngàn đồng) để “chạy” xin việc làm vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Kim N.
 - Người ị hại thứ 15: Thái Thị Ngọc M (gọi tắt là à M), sinh năm 1968, trú tại Tp Q.
 Khoảng tháng 11/2018, à M nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 có khả năng xin việc làm, xin iên chế nên đã liên hệ nhờ à H2 xin iên chế cho con gái tên Hồ Thái Ái H (sinh năm: 1993; trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi)
đang dạy hợp đồng tại Trường Trung học c sở Trần Hưng Đạo, Tp Q. Bà H2

## Page 10

hứa sẽ “chạy” giúp con gái à M vào iên chế Trường Trung học phổ thông T với giá tiền 110.000.000đ và phải đưa trước 65.000.000đ, à M đồng ý nên đã đưa à H2 65.000.000đ (sáu mư i lăm triệu đồng), cụ thể ngày 23/11/2018 đưa 50.000.000đ (năm mư i triệu đồng), ngày 23/11/2018 đưa 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), cả 2 lần à H2 đều viết giấy thể hiện mượn tiền của à M.
Ngoài ra, theo yêu cầu của à H2, à M còn đưa à H2 số tiền 3.015.000đ để kiểm tra ằng (không viết giấy). Bà H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 68.015.000đ (sáu mư i tám triệu, không trăm mười lăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 19.000.000đ (mười chín triệu đồng)
nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị can Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) để “chạy” xin iên chế trường Trung học phổ thông T cho Hồ Thái Ái H.
 - Người ị hại thứ 16: Nguyễn Thị Thanh T (gọi tắt là à T), sinh năm:
1985; trú tại: tỉnh Quảng Ngãi.
 Khoảng tháng 12/2018, à T nghe thông tin từ Nguyễn ThịP H (người ị hại thứ 128) là à Trần Thị Hoài H2 đang “chạy” xin việc làm cho con à H nên đã xin số điện thoại liên hệ trao đổi nguyện vọng muốn xin việc làm thì à H2 nói đang có 2 suất iên chế tại Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện M, à T nói muốn xin vào làm tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện M, à H2 ra giá 70.000.000đ, đưa trước 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng), à T đồng ý nên đã đưa à H2 40.000.000đ (ngày 15/12/2018 đưa 30.000.000đ, ngày 18/12/2018 đưa 10.000.000đ), cả hai lần nhận tiền à H2 đều viết giấy cho à T thể hiện có mượn của à T số tiền trên. Bà H2 khai, sau khi nhận tiền từ ị hại, à H2 đã đưa ị cáo H số tiền 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng) và được ị cáo cho lại số tiền 7.000.000đ ( ảy triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Bị can Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Phòng Tài chính Kế hoạch huyện M cho Nguyễn Thị Thanh T.
 - Người ị hại thứ 17: Lê Thị Thanh N (gọi tắt là à N), sinh năm: 1977;
trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
 Khoảng tháng 12/2018, àN ị cắt hợp đồng làm nhân viên hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nên được ạn là Nguyễn Thị H (người ị hại thứ 119) giới thiệu gọi điện trao đổi với à Trần Thị Hoài H2 vì à H nghe à H2 nói có mấy suất iên chế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi trao đổi thì à H2 đã đồng ý sẽ “chạy” xin cho à N vào làm hộ lý Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi với giá tiền 30.000.000đ, đưa trước 15.000.000đ. Khoảng tháng 01/2019, à N và à H hẹn gặp à H2 tại quán cà phê S, Tp Q, tại đây à N đã đưa à H2 số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), à H2 nhận tiền và viết giấy đưa à

## Page 11

Ngiữ thể hiện có mượn của à N số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).
Sau đó, theo yêu cầu của à H2, à N còn đưa à H2 số tiền 2.900.000đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng) để kiểm tra ằng (số tiền này không viết giấy). Bà H2 khai đã nhận của người ị hại rồi đưa ị cáo H số tiền 17.900.000đ (mười ảy triệu chín trăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 7.000.000đ ( ảy triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Hiện nay, à H2 đã trả lại Lê Thị Thanh N số tiền 17.900.000đ (mười ảy triệu chín trăm ngàn đồng). Quá trình làm việc, ị can Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để “chạy” xin việc cho Lê Thị Thanh N vào Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi.
 - Người ị hại thứ 18: Nguyễn Văn T (gọi tắt là ông T), sinh năm 1970, trú tại: tỉnh Quảng Ngãi.
 Ông T là hàng xóm của ông Đặng Hữu T1 (người ị hại thứ 114), thông qua ông T1 ông T nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 được ưu tiên 1 suất vào làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nên ngày 08/8/2018, vợ chồng ông T à Nguyễn Thị Công đã gặp à H2 và ị cáo Đinh Thị NgọcH tại nhà ông T1 để nhờ à H2, à H xin cho con gái là Nguyễn Thị H (sinh năm 1994) vào làm Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Tại đây, à H2 giới thiệu à H2 đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi chuẩn ị nghỉ hưu và được ưu tiên 1 suất cho con cháu nhưng à H2 không có con cháu nào nên à H2 sẽ “giúp đỡ” xin cho H vào làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi với chi phí 40.000.000đ, nghe vậy vợ chồng ông T đồng ý nên về nhà lấy 40.000.000đ đưa ngay cho à H2, khi nhận tiền à H2 viết giấy thể hiện có mượn của ông T số tiền 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng)
hẹn trả vào quí I năm 2019. Ngoài ra, theo yêu cầu của à H2, ông T còn đưa à H2 200.000đ nhưng không viết giấy. Bà H2 khai đã nhận của người ị hại đưa cho H số tiền 40.200.000đ ( ốn mư i triệu, hai trăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 40.200.000đ ( ốn mư i triệu, hai trăm ngàn đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 3.000.000đ ( a triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 12.100.000đ (mười hai triệu một trăm ngàn đồng) để “chạy” xin việc làm vào Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị H.
 - Người ị hại thứ 19: Lê Thị H1, sinh năm: 1990; tạm trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
 Do đang có nhu cầu chuyển đ n vị công tác từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nên khi nghe Nguyễn Thị H (người ị hại thứ 119) giới thiệu, Lê Thị H1 đã trao đổi nguyện vọng với à Trần Thị Hoài H2 và à H2 đã hẹn gặp Lê Thị H1 ra giá 65.000.000đ, đưa trước 40.000.000đ. Ngày 09/01/2019, Lê Thị H1 đã đưa à H2 40.000.000đ ( ốn

## Page 12

mư i triệu đồng), ngày 21/01/2019, theo yêu cầu của à H2, Lê Thị H1 đã đưa thêm cho à H2 5.000.000đ, à H2 đã viết giấy thể hiện có mượn của Lê Thị H1 45.000.000đ ( ốn mư i lăm triệu đồng). Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa ị cáo H số tiền 45.000.000đ ( ốn mư i lăm triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 14.000.000đ (mười ốn triệu đồng) để “chạy” xin chuyển đ n vị công tác từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho Lê Thị H1.
 - Người ị hại thứ 20: Trương Thị Minh T (gọi tắt là à T), sinh năm:
1987; trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
 BàT hợp đồng làm hộ lý tại Phòng khám Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, khoảng tháng 3/2019 thông qua à Lê Thị Thanh N, à T nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 có khả năng xin iên chế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nên đã tìm gặp trao đổi nguyện vọng với à H2, à H2 nhận lời và ra giá “chạy” iên chế cho à T là 30.000.000đ, đưa trước 15.000.000đ, đến tháng 5/2019 sẽ có quyết định iên chế. Sau khi thỏa thuận, cũng trong tháng 3/2019 chồng à T là Tạ Công Kim đã đưa à H2 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), à H2 viết giấy thể hiện mượn à T 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Đến khoảng giữa tháng 5/2019, à H2 gọi điện cho à T nói không “giúp” xin iên chế cho à T được và đã trả lại à T 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), ông Kim nhận tiền và đã trả lại giấy mượn tiền cho à H2. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa ị cáo H số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 7.000.000đ ( ảy triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để “chạy” xin iên chế Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho Trưng Thị Minh T.
 - Người ị hại thứ 21: Nguyễn Văn V (gọi tắt là ông V), sinh năm 1990, trú tại thôn Nam B 2, xã B Nguyên, huyện B S, Quảng Ngãi.
 Nguyễn Văn V và Trần Thị Hoài H2 quen iết nhau vào đầu năm 2019, iết được thông tin vợ ông V là à Nguyễn Thị Quỳnh L, sinh năm:1993 đang dạy tại Trường Trung học c sở Trà Phong, Tây Trà có nhu cầu xin chuyển công tác về dạy tại B Nguyên nên à H2 đặt vấn đề với ông V sẽ “giúp” xin chuyển à L về dạy tại Trường Trung học c sở B Nguyên, đồng thời đề nghị ông V cho mượn 30.000.000đ ( a mư i triệu đồng), mặc dù ông V khai đây là tiền mượn nhưng tạic quan điều tra à H2 và à L (vợ ông V) khai đó là chi phí đưa à H2 để à H2 “lo” chuyển trường cho à L. Đồng thời, à H2 khai sau khi nhận số tiền này à H2 đã đưa ị canH số tiền 30.000.000đ ( a mư i triệu đồng), sau

## Page 13

đó à H2 còn dùng tiền cá nhân đưa thêm cho ị cáo H 18.000.000đ (mười tám triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai à Hoài H2 đưa trực tiếp và chuyển vào tài khoản ngân hàng cho H tổng số tiền 13.500.000đ (mười a triệu năm trăm ngàn đồng) để H “chạy” xin chuyển đ n vị công tác từ trường Trung học c sở xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi về trường Trung học c sở B Nguyên 1, huyện B S, tỉnh Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Quỳnh L.
 - Người ị hại thứ 22: Nguyễn Văn T (gọi tắt là ông T), sinh năm 1953, trú tại Tp Q.
Ông T có con gái tên Nguyễn Thị Kim P, sinh năm: 1996, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhưng chưa xin được việc làm. Khoảng tháng 3/2019, ông T nghe thông tin à Trần Thị Hoài H2 có khả năng xin được việc làm cho người khác nên đã tìm gặp à H2 tại nhà à H2. Tại đây, à H2 giới thiệu đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và hứa sẽ giúp “chạy”
cho con gái ông T vào làm việc tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi với giá tiền 35.000.000đ. Ông T đồng ý nên ngày 19/3/2019, ông T đến nhà à H2 đưa à H2 30.000.000đ ( a mư i triệu đồng), à H2 viết giấy nhận thể hiện có mượn ông T số tiền này đến ngày 17/4/2019, ông T tiếp tục đưa à H2 thêm 5.000.000đ (năm triệu đồng), à H2 nhận và cũng viết giấy thể hiện có mượn ông T 5.000.000đ. Đến tháng 5/2019, à H2 gọi điện thoại cho ông T thông áo là không xin được việc cho con gái ông T và cũng chưa trả lại tiền cho ông T.
Bà H2 khai đã nhận của người ị hại và đưa ị cáo H số tiền 35.000.000đ ( a mư i lăm triệu đồng) và được ị cáo cho lại 5.000.000đ (năm triệu đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 11.000.000đ (mười một triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho Nguyễn Thị Kim P.
 - Người ị hại thứ 23: Mai D T (gọi tắt là ông T), sinh năm 1961, trú tại N, Quảng Ngãi.
 Ông T và Nguyễn Thành L (sinh năm 1981, trú tại tổ 12, P. Quảng Phú, Tp Q) quen iết nhau, ông T nhờ ông L tìm việc giúp cho con gái là Mai Thị Thanh T (sinh năm: 1986; trú tại: huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), thông qua người khác ông L đã tìm gặp à Trần Thị Hoài H2 nhờ à H2 giúp đỡ, à H2 hứa sẽ giúp “chạy” choT vào làm ở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi với giá tiền 150.000.000đ, đưa trước 70.000.000đ ( ảy mư i triệu đồng), ông L đã trao đổi lại thông tin và được ông T đồng ý nên ông T đã đưa hồ s và số tiền 70.000.000đ cho ông L. Ngày 12/4/2019, tại quán cà phê 4U Tp Q, ông L đã đưa à H2 hồ s xin việc cuảT và số tiền 70.000.000đ, à H2 nhận tiền và đã viết giấy thể hiện có mượn ông L số tiền này. Đến ngày 09/5/2019, à H2 gọi

## Page 14

điện thoại thông áo với ông L là không xin được việc cho T, ông Lyêu cầu à H2 trả lại tiền nhưng đến nay à H2 vẫn chưa trả cho ông L nên ông L đã tố cáo hành vi của à H2 đến C quan điều tra. Ngày 18/5/2019, ông L đã trả lại ông T số tiền 70.000.000đ, qua làm việc ông T không yêu cầu khiếu nại gì. Bà H2 khai đã nhận của người ị hại và đưa ị cáo H số tiền 70.000.000đ ( ảy mư i triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 18.000.000đ (mười tám triệu đồng)
nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cho Mai Thị Thanh T.
- Người ị hại thứ 24: Đoàn Văn S (gọi tắt là ông S), sinh năm 1963, trú tại Nghĩa H, Tp Q.
Thông qua mối quan hệ xui gia, ông S nghe được thông tin à Trần Thị Hoài H2 có khả năng xin được việc làm cho người khác nên đã tìm gặp, nhờ à H2 xin việc cho con trai ông S là Đoàn Văn D (sinh năm: 1997; trú tại: thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi). Khi gặp nhau, à H2 hứa với ông S sẽ giúp “chạy” xin cho D vào làm tại Khoa sản Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi với giá tiền 60.000.000đ, đưa trước 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng). Ngày 30/3/2019, ông S gặp và đưa à H2 số tiền 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng) như đã thỏa thuận trước, khi nhận tiền à H2 viết giấy thể hiện có mượn ông S số tiền này, sau đó à H2 có yêu cầu ông S đưa thêm số tiền 2.500.000đ nói để kiểm tra ằng nhưng ông S không đồng ý. Bà Hoài H2 khai đã nhận của người ị hại đưa ị cáo H số tiền 40.000.000đ ( ốn mư i triệu đồng) và được ị cáo H cho lại số tiền 10.950.000đ (mười triệu chín trăm năm mư i ngàn đồng) nhưng không có tài liệu chứng minh. Quá trình điều tra, ị cáo Đinh Thị NgọcH khai đã nhận từ à Hoài H2 số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) để “chạy” xin việc làm vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho Đoàn Văn D.
Tại các Bản Kết luận giám định số 173/C54C(Đ2) ngày 22/3/2018, Kết luận giám định số 185/C54C(Đ2) ngày 04/4/20 18, Kết luận giám định số 186/C54C(Đ2) ngày 06/4/2018, Kết luận giám định số 187/C54C(Đ2) ngày 11/4/2018, Kết luận giám định số 188/C54C(Đ2) ngày 11/4/2018, Kết luận giám định số 189/C54C(Đ2) ngày 12/4/2018 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng; Kết luận giám định số 535, ngày 18/6/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi; Kết luận giám định số 553/KLGĐ -PC09, ngày 26/6/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận các chữ viết và chữ ký trên các “Giấy mượn tiền”, “Giấy cam kết”, “Giấy hẹn nợ”
mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trưng cầu giám định các tài liệu do bị hại của 75 vụ nêu trên cung cấp đều do Đinh Thị NgọcH ký, viết.

## Page 15

Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, xác định: Từ trước đến nay Đinh Thị NgọcH không giúp xin việc làm; “chạy” công chức, viên chức, iên chế; phúc khảo điểm thi công chức, viên chức hay giúp chuyển đổi đ n vị công tác cho ất kỳ người ị hại, người liên quan nào.
Về tài sản: Quá trình điều tra, Đinh Thị NgọcH xác định đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được của những người ị hại vào các việc như sau;
 - Sử dụng tiêu xài cá nhân và mua sắm:
 + Một số nữ trang ằng vàng trị giá h n 10.000.000đ, H đã cấn trừ nợ vay cho à Lý Quỳnh H.
 + 02 (hai) xe môtô, trong đó: 01 xe hiệu ACRUZO màu đỏ, số khung RLCSEA910FY014822, số máy E3T9E014828 trị giá khoảng 12.000.000đ, H đã cấn trừ nợ vay cho à Lý Quỳnh H; 01 xe hiệu SH125I màu đỏ - đen – xám, số khung RLHJF4218DY041046, số máy JF42E0 041096 trị giá khoảng 70.000.000đ, H thế chấp tại tiệm cầm đồ “Hồng” (số 147 Quang Trung, Tp Q).
 - Sử dụng làm chi phí đi thành phố Hồ Chí Minh khám, chữa ệnh.
 - Cho ông Phạm Cao S (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) mượn số tiền 375.000.000đ ( a trăm ảy mư i lăm triệu đồng) để chữa ệnh và cho à Đặng Thị ThảoT (sinh năm 1988, trú tại thành phố Đà Nẵng (nguyên quán: xã B Trung, huyện B S, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 17.000.000đ (mười ảy triệu đồng).
Ngoài ra, Đinh Thị NgọcH khai còn dùng tiền chiếm đoạt của người ị hại đem cho à Trưng Thị Thanh H, à Trưng Thị N, ông Hồ Minh V và ông Trần Quốc H. Tuy nhiên, C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đối chất nhưng không có căn cứ xác định.
- H khai sử dụng làm chi phí đi lại xin cấp phép khai thác khoáng sản, xây dựng cây xăng dầu. Qua xác minh được iết: H có đ n xin khai thác khoáng sản (đất đồi) tại xã B Chưng huyện B S và xin xây dựng cây xăng dầu tại phường Trưng Quang Trọng Tp Q nhưng chưa được cấp giấy phép.
- Trả nợ gốc và lãi cho những người mà H có quan hệ vay, mượn tiền.
- Sử dụng xoay vòng khắc phục hậu quả cho người ị hại.
 C quan điều tra đã áp dụng mọi iện pháp cần thiết để xác minh việc Đinh Thị NgọcH sử dụng tiền chiếm đoạt nhưng chỉ thu hồi được 12.500.000đ (mười hai triệu năm trăm ngàn đồng) do à Đặng Thị ThảoT giao nộp. Ngoài ra, sau khi ị khởi tố Đinh Thị NgọcH đã giao nộp số tiền 90.000.000đ (chín mư i triệu đồng). Còn lại không cóc sở để thu hồi, kê iên.

## Page 16

 Ngoài ra, Đinh Thị NgọcH có mở tài khoản tại 03 Nhàng gồm: TMCP C chi nhánh Quảng Ngãi; X Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi và TY chi nhánh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, chỉ tài khoảnH mở tạiN hàng TMCP Ngoại Thưng Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi có số dư là 28.048.177đ (hai mư i tám triệu không trăm ốn mư i tám ngàn một trăm ảy mư i ảy ngàn đồng).
Về dân sự: Bị cáo Đinh Thị NgọcH đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 8.154.912.000 đồng (Tám tỷ một trăm năm mươi bốn triệu chín trăm mươi hai nghìn đồng). Bị cáo đã ồi thường số tiền 1.436.000.000 đồng cho 55 người ị hại.
- Về vật chứng: C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ:
+ Số tiền 102.500.000đ (Một trăm lẻ hai triệu năm trăm ngàn đồng);
+ 04 ( ốn) hồ s xin việc mang tên các công dân: Lê Văn T, Nguyễn Thành Công, Nguyễn ThịT Thảo và Nguyễn Thị Thảo My;
+ 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Minh Nam;
+ 04 ( ốn) con dấu, gồm dấu Công ty TNHH MTV Xăng dầu Minh Nam, dấu chức danh Giám đốc, dấu chức danh Phó giám đốc Đinh Thị Ngọc H, dấu tên Nguyễn Minh Nam;
+ 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu SAMSUNG; 01 (một)
điện thoại di động nhãn hiệu N0KIA màu đỏ – đen;
+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu N0KIA màu trắng – đen; 01 (một)
USB màu đen;
+ 01 (một) USB màu đỏ - trắng;
+ Các tài liệu gồm: “Giấy mượn tiền”, “Giấy cam kết”, “Giấy nhận”, “Giấy nhận ằng”…. do người ị hại giao nộp.
 C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trả lại chủ sở hữu những đồ vật, tài liệu ị thu giữ, tạm giữ gồm: 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu SAMSUNG; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu N0KIA màu đỏ – đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu N0KIA màu trắng đen; 01 (một)
USB màu đen; 01 (một) USB màu đỏ trắng.
 C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ: 04 ( ốn) con dấu: Dấu Công ty TNHH MTV Xăng dầu Minh Nam, dấu chức danh Giám đốc, dấu chức danh Phó giám đốc Đinh Thị NgọcH và dấu tên Nguyễn Minh Nam.

## Page 17

Số tiền 102.500.000đ (Một trăm lẻ hai triệu năm trăm ngàn đồng) doC quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ được ảo quản tại Kho ạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo quy định pháp luật.
Tại Bản ánh nh sự sơ th m s 15/2019/HS-ST ngày 05/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyt định:
Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm , v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, ổ sung năm 2017.
Tuyên ố ị cáo Đinh Thị NgọcH phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị NgọcH 11 (mười một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày ị ắt tạm giam 23/4/2019.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 18/11/2019, những người bị hại (08 người) trong vụ án gồm: Bà Lê Thị H1, à Nguyễn Thị Kim N (Sinh năm: 1994, trú tại: Thôn Nh n Lộc, xã Hành Tín Đ, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), à Nguyễn Thị Kim N (Sinh năm:
1994; trú tại: Thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), vợ chồng à Đỗ ThịT và ông Tôn L B, à Thái Thị Ngọc M, à Lê ThịT H, à Nguyễn Thị Minh T, à Nguyễn Thị Minh T1 kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy Bản án hình sự s thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vì cho rằng cấp s thẩm không điều tra, truy tố, xét xử đối với à Trần Thị Hoài H2 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là ỏ lọt tội phạm.
Tại phiên tòa phúc th m hôm nay:
Những người ị hại vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy ản án s thẩm vì cho rằng cấp s thẩm không điều tra, truy tố, xét xử đối với à Trần Thị Hoài H2 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là ỏ lọt tội phạm. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các ị hại, hủy Bản án hình sự s thẩm.
Ý kiến của ị cáo: Bà Trần Thị Hoài H2 hoàn toàn không iết tôi không có khả năng xin được việc, nên không phạm tội. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các ị hại, giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm.
Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Trong quá trình xét xử s thẩm vụ án, Tòa án cấp s thẩm đã hai lần trả hồ s vụ án choC quan điều tra bổ sung; trong đó, có nội dung liên quan đến

## Page 18

trách nhiệm hình sự của à H2 nhưng không có căn cứ để xác định à H2 có hành vi phạm tội. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các ị hại, giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Xét yêu cầu kháng cáo của những người bị hại, Hội đồng xét xử xét thấy: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội của mình và những vấn đề liên quan đến à Trần Thị Hoài H2, phù hợp với các lời khai mà ị cáo đã khai tạiC quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ s vụ án và lời khai của à Trần Thị Hoài H2. Do đó, có đủ căn cứ để kết luận:
[2] Bà Trần Thị Hoài H2 đã khai nhận hồ s và tiền của 24 người với 27 trường hợp với tổng số tiền là 1.203.875.000 đồng và đưa hết số tiền trên cho ị cáo Đinh Thị NgọcH để bị cáo H “chạy” xin việc làm cho họ và được bị cáo H cho lại số tiền 182.450.000đồng. Tuy nhiên, ị cáo H chỉ thừa nhận đã nhận hồ s của 24 người với 27 trường hợp t ừ à H2, nhưng chỉ nhận s ố tiền 287.300.000 đồng chứ không phải 1.203.875.000đ như à H2 khai. C quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa à H2 với bị cáo H nhưng ị cáo H vẫn không thừa nhận; không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh à H2 đã đưa cho ị cáo H tổng số tiền trên. Vì vậy, chỉ có căn cứ chấp nhận bị cáo H chiếm đoạt số tiền 287.300.000đ để “chạy” xin việc cho 27 trường hợp do à H2 nhận và giao ị cáo H. Số tiền 916.575.000 đồng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh bị cáo H nhận như à H2 khai. Do đó, uộc bị cáo H phải có trách nhiệm trả lại số tiền 287.300.000 đồng cho 24 người bị hại; buộc à H2 phải có trách nhiệm trả lại số tiền 916.575.000 đồng cho 24 người bị hại.
 [3] Xét yêu cầu kháng cáo những người bị hại cho rằng họ chỉ nhờ à Trần Thị Hoài H2 xin việc làm và đưa tiền trực tiếp cho à H2, không iết à Đinh Thị NgọcH là ai; vì vậy, các c quan tố tụng cấp s thẩm không điều tra, truy tố, xét xử đối với à Trần Thị Hoài H2 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài s ản” là ỏ lọt tội phạm. V đề này, Tòa án cấp s thẩm trong quá trình xét xử vụ án đã trả hồ s vụ án để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và C quan điều tra bổ sung 02 lần. C quan điều tra đã chứng minh và xác định giữa bị cáo H và à H2 quen biết nhau trong một lần đi uống nước tại khu vực đường Lê Trung Đình, thành phố Q. Sau khi quen bi ết nhau, H đã nói à H2 nhận hồ s , tiền của người thân, người quen đưa cho H, để H “chạy” xin việc,

## Page 19

xin iên chế, xin chuyển công tác. Do tin tưởng H là cán ộ Nhà nước có khả năng thực hiện như đã nói như trên nên à H2 đã nhận hồ s và tiền của 24 người với 27 trường hợp với tổng số tiền là 1.203.875.000 đồng và đưa hết số tiền trên cho ị cáo Đinh Thị NgọcH để bị cáo H “chạy” xin việc làm cho họ.
Điều này phù hợp với lời khai của bị cáo H: “Bà H2 hoàn toàn không bi ết tôi xin việc không được, không biết tôi lừa để lấy tiền, vì tôi và bà H2 thân nhau, bà H2 hoàn toàn tin tư ởng tôi xin vi ệc được, vì trước đó cóm ột số trường hợp tôi xin việc được…” (BL 5425, 5426). Do đó, à H2 không đồng phạm với bị cáo H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy kháng cáo của những người bị hại (08 người) gồm: Bà Lê Thị H1, à Nguyễn Thị Kim N (sinh năm 1994, trú tại thôn Nh n Lộc, xã Hành Tín Đ, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), à Nguyễn Thị Kim N (sinh năm 1994, trú tại thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), vợ chồng à Đỗ ThịT và ông Tôn L B, à Thái Thị Ngọc M, à Lê ThịT H, à Nguyễn Thị Minh T và à Nguyễn Thị Minh T1 đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án hình sự s thẩm để điều tra, truy tố, xét xử đối với à Trần Thị Hoài H2 về tội “Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản” là ỏ lọt tội phạm nhưng không cung cấp tài liệu chứng cứ gì mới nên không có căn cứ xem xét; do đó, không chấp nhận kháng cáo của những người bị hại, giữ nguyên bản án hình sự s thẩm.
[5] Các quyết định khác của Bản án hình sự s thẩm không có kháng cáo, không ị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét.
[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, những người bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuyên xử:
1. Không chấp nhận kháng cáo của Bà Lê Thị H1, à Nguyễn Thị Kim N (sinh năm 1994, trú tại thôn Nh n Lộc, xã Hành Tín Đ, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), à Nguyễn Thị Kim N (sinh năm 1994, trú tại thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi), vợ chồng à Đỗ ThịT và ông Tôn L B, à Thái Thị Ngọc M, à Lê ThịT H, à Nguyễn Thị Minh T và à Nguyễn Thị

## Page 20

Minh T1 về việc đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án hình sự s thẩm để khởi tố, điều tra, xét xử đối với à Trần Thị Hoài H2 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là ỏ lọt tội phạm.
2. Giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 15/2019/HS -ST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
 3. Các quyết định khác của Bản án hình sự s thẩm không có kháng cáo, không ị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Việc thi hành án được thực hiện theo Bản án hình sự s thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, những người bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Trường hợp ản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- C quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- C quan CSTHAHS - CA tỉnh Quảng Ngãi;
- SởT pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi;
- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- L HSVA, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Võ Ngọc Thông