Bản án số: 215/2020/HS-PT
Nguyễn Thị Tú Anh - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 215
Ngày: 14/05/2020
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ___________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc _________________________________________ Bản án số: 215/2020/HS-PT Ngày: 14-5-2020

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Khoa Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Ý Bà Đinh Ngọc Thu Hương
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đặng Quốc Việt, Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 729/2019/TLPT- HS ngày 20 tháng 11 năm 2019, đối với bị cáo N.T.T.A. Do có kháng cáo của bị cáo, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HS-ST ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Theo Quyết định đưa v ụ án ra xét x ử phúc thẩm số 232/2020/QĐPT-HS ngày 23 tháng 4 năm 2020.
- Bị cáo có kháng cáo:
Họ và tên: N.T.T.A, sinh năm 1969 tại tỉnh Qu ảng Ninh; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: 117/6 H.T.C.C, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Nguyên nhân viên Liên doanh V.N Vietsopetro; Trình độ học vấn: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;
Con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1941 và bà Lê Thị N, sinh năm 1946; Có chồng là Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 nhưng đã ly hôn và có 02 người con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt ngày 28/02/2019 (có mặt).
Người bào chữa chỉ định cho bị cáo N.T.T.A: Ông Đ.T.N, là Luật sư của Văn phòng Luật sư Đ .T.N, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
- Những người bị hại:

## Page 2

1/ Ông Đoàn Văn C, sinh năm 1957; Trú tại: 23/2/1 H.T.C.C, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
2/ Ông Trần Thiện Ph, sinh năm 1967; Trú tại: 44 C.B, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3/ Ông Lương Văn H, sinh năm 1971; Trú tại: 195/11/6 H.V.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
4/ Bà Bùi Thị Ngọc M, sinh năm 1970; Trú tại: 78/12/3 H.Th, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
5/ Ông Nguyễn Thành Ph, sinh năm 1978; Trú tại: 103/10 N.A.N, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
6/ Ông Phạm Đình Nh, sinh năm 1949; Trú tại: E3 -4/8 C.L, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
7/ Ông Đỗ Đức V , sinh năm 1964; Trú tại: 01 P.N.T, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
8/ Ông Nguyễn Trường S , sinh năm 1959; Trú tại: 265 N.A.N, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
9/ Ông Đỗ Văn T , sinh năm 1986; Trú tại: 505 C.L, 217 N.H.C, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
10/ Bà Lương Thị H , sinh năm 1969; Trú tại: 10/63 K.V.C, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
11/ Ông Lê KhắcH , sinh năm 1964; Trú tại: 360/38/32 B.G, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
12/ Ông Đoàn Hùng M , sinh năm 1970; Trú tại: 25 K.V.C, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
13/ Bà Phạm Thị H , sinh năm 1972; Trú tại: 94 N.T.P, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
14/ Bà Trần ThịM , sinh năm 1967; Trú tại: 59/4 T.C, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
15/ Bà Nguyễn ThịT , sinh năm 1965; Trú tại: 212E1 N.H.C, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
16/ Ông Trần Văn Tr , sinh năm 1971; Trú tại: PTSC số 284 N.A.N, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
17/ Ông Lê Quốc D , sinh năm 1989 ; Trú tại: 167/7/19 Đ.T, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
18/ Ông Nguyễn Minh Ch , sinh năm 1990; Trú tại: Ấp A.Đ, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

## Page 3

19/ Bà Nguyễn Thị Minh H , sinh năm 1961; Trú tại: 50/18A H.V.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
20/ Bà Phạm Thị D, sinh năm 1981; Trú tại: 41/12 Đ.Đ, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
21/ Bà Lê Thị Hoa L , sinh năm 1975; Trú tại: 12/1 N.H, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
22/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1984; Trú tại: 12/1 N.H, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
23/ Bà Trần Thị Th , sinh năm 1961; Trú tại: 267/20 T.C.Đ, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
24/ Bà Nguyễn ThịN , sinh năm 1972; Trú tại: 1363 Đ.T, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
25/ Bà Lê Thị H, sinh năm 1959; Trú tại: 201/12 X.V.N.T, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
26/ Bà Quách Thị L , sinh năm 1965; Trú tại: 101 L.C.H, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
27/ Bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1986; Trú tại: 516 -A5 K.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
28/ Bà Nguyễn ThịNh , sinh năm 1989; Trú tại: 208 -B8 K.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
29/ Bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1963; Trú tại: C26 O.I.K, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
30/ Bà Nguyễn Thị H1 , sinh năm 1987; Trú tại: 72F N.T.T, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
31/ Ông Nguyễn Văn D , sinh năm 1966; Trú tại: Phòng 110B1 K.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
32/ Bà Nguyễn Thị H2 , sinh năm 1968: trú tại: 176/15/15/11 T.C.Đ, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Người làm chứng:
1/ Ông Phạm Văn L, sinh năm 1958; Trú tại: 12 P.N.T, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
2/ Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1960; Trú tại: 144 B.G, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3/ Bà Lê ThịT , sinh năm 1968; Trú tại: 117/5/5 H.T.C.C, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
4/ Ông Nguyễn Văn Q , sinh năm 1972; Trú tại: 531 N.A.N, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

## Page 4

5/ Ông Thái Hoài Tr, sinh năm 1970; Trú tại: 23/5/2 H.T.C.C, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
6/ Ông Hoàng Văn Th, sinh năm 1977; Trú tại: 450/16/7B T.C.Đ, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
7/ Ông Trần Thọ Đ , sinh năm 1974; Trú tại: 12/1 N.H, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
8/ Bà Trần Thị Hoàng Tr, sinh năm 1986; Trú tại: 267/20 T.C.Đ, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
9/ Ông Nguyễn Khắc L , sinh năm 1995; Trú tại: 1363 đường 30 -4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
10/ Ông Nguyễn HữuNg , sinh năm 1963; Trú tại: 03 P.K.B, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
11/ Ông Lê Trung H , sinh năm 1991; Trú tại: 201/12 X.V.N.T, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
12/ Bà Nguyễn Thị Thanh V , sinh năm 1976; Trú tại: 11D2 S.N.A, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
13/ Bà Nguyễn Thị Mai H , sinh năm 1989; Trú tại: 101 L.C.H, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
14/ Ông Nguyễn Đình Kh, sinh năm 1962; Trú tại: 208B8 K.T, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
15/ Ông Nhâm Đình Th, sinh năm 1985; Trú tại: 06 C.B.Q, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
16/ Ông Phí Thanh H , sinh năm 1986, Trú tại: 06 C.B.Q, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
* Tất cả những người bị hại và nhân chứng vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
N.T.T.A là điện thoại viên, làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Liên doanh V.N V(viết tắt là Liên doanh), địa chỉ tạ i số 105 L.L, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản thân T.A không có chức năng, thẩm quyền tuyển dụng nhân sự hay chuyển đổi vị trí việc làm trong Liên doanh.
Do mua bán cổ phiếu bị thua lỗ, vay nợ tín dụng “đen” của các đối tượng không rõ lai lịch dẫn đến mất khả năng trả nợ. Nên T.A đã tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại Liên doanh. Nếu ai muốn xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại Liên doanh thì đưa tiền cho T.A sẽ được giải qu yết như mong muốn. Nhiều người tin tưởng là thật nên đã

## Page 5

đưa tiền nhờ T.A xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm trong Liên doanh. Sau khi nhận tiền, T.A không có bất cứ hoạt động xin việc hay chuyển đổi vị trí công tác như đã cam kết với những người đưa tiền mà chiếm đoạt tiền của họ.
Quá trình điều tra xác định bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, từ năm 2013 đến năm 2018, N.T.T.A đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2.980.000.000đ (hai tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) và 3.000 USD đối với 32 bị hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể như sau:
Vụ thứ 1: Lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông Đoàn Văn C, sinh năm 1957, trú tại 23/2/1 H.T.C.C, P.8, TP Vũng Tàu.
Ông Đoàn Văn C là cán bộ hưu trí của Liên doanh và quen biết với T.A.
Vào năm 2013, ông C nghe tin T.A xin được việc làm trong Liên doanh nên đã nhờ T.A xin việc cho con rể tên Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1988 đã tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin. T.A nói dối ông C sẽ xin cho anh L vào làm một trong hai vị trí việc làm là đi tàu hoặc kỹ sư công nghệ thông tin, yêu cầu ông C đưa số tiền 100 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 18/7/2013, ông C đến nhà T.A tại 117/6 H.T.C.C, phường 8, thành phố Vũng Tàu đưa cho T.A 100 triệu đồng.
T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông C giữ và cam kết sẽ giúp xin việc cho anh
L. Sau khi nhận tiền, T.A không có bất cứ hoạt động gì xin việc cho L. Sau này, ông Chỏi thì T.A nói dối không thể xin cho anh L vào làm vị trí công việc nêu trên và thỏa thuận với ông C sẽ xin cho L vào làm trong Ban Công nghệ thông tin của Liên doanh. Đến ngày 18/5/2016, T.A nói dối ông C đưa anh L đến Ban Công nghệ thông tin để thi tuyển, đồng thời yêu cầu ông C đưa thêm số tiền 130 triệu đồng để lo cho anh L thi đậu. Ông C dẫn anh L đến chỗ làm việc và đưa cho T.A số tiền 130 triệu đồng. T.A nhận tiền và viết giấy biên nhận đưa cho ông C giữ. Đến năm 2017, T.A dẫn anh L đi khám sức khỏe và đi học an toàn lao động tại Trung tâm an toàn lao động trong Liên doanh. Khoảng vài tháng sau, ông Chỏi lại công việc của anh L thì T.A nói dối đã xin được cho L làm việc ở bờ với mức lương thấp. Ông C không đồng ý và yêu cầu T.A trả lại số tiền 230 triệu đồng. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho ông C (bút lục số 89 đến 287; 288 đến 294).
Vụ thứ 2: Lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông Trần Thiện Ph , sinh năm 1967, trú tại 44 C.B, P.4, TP Vũng Tàu.
Ông Trần Thiện Ph là công nhân xí nghiệp khai thác của Liên doanh và quen biết với T.A. Ông Ph nghe tin T.A xin được vào làm việc trong Liên doanh nên nói lại chuyện này cho ông Phạm Văn L , sinh năm 1958, trú tại 12 P.N.T, phường 9, thành phố Vũng Tàu và ông Nguyễn Hữu Đ , sinh năm 1960, trú tại 144 B.G, phường 8, thành phố Vũng Tàu biết. Ông L và ông Đ nhờ ông Ph dẫn đến gặp T.A để nhờ xin việc cho con trai ông L tên Phạm Nguyễn Thành L1, sinh năm 1986 và con trai ông Đ tên Nguyễn Hữu Ph1, sinh năm 1990. Khoảng tháng 11/2016, Ông Ph đến nhà T.A nhờ T.A xin cho các anh L1, Ph1 vào Liên doanh làm việc. T.A hứa sẽ xin cho L1, Ph1 công việc phù hợp với trình độ và yêu cầu Ông Ph đưa số tiền 5.000USD/người để làm chi phí xin việc. Ông Ph

## Page 6

nói lại chuyện này cho ông Đ, ông L biết. Ông Đ, ông L đồng ý và đưa tiền cho ông Ph. Ngày 06/12/2016, ông Ph đến nhà đưa cho T.A số tiền 230 triệu đồng tương ứng với 10.000USD để xin việc cho các anh L1, Ph1. T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông Ph giữ và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ xin đuợc việc làm cho các anh L1, Ph1. Sau khi nhận tiền, T.A dẫn các anh L1, Ph1 đi khám sức khỏe, nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Phyêu cầu trả lại tiền. T.A đã trả lại cho ông Ph 115 triệu đồng. Số còn lại 115 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 295 đến 300).
Vụ thứ 3: Lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng của ông Lương Văn H, sinh năm 1971, trú tại 195/11/6 H.V.T, phường 7, TP Vũng Tàu.
Ông Lương VănH quen biết với người tên T (chưa rõ lai lịch) có quen biết với T.A. T giới thiệu ông H cho T.A để xin việc làm. Ngày 14/7/2017, ông H đến nhà nhờ T.A xin cho cháu tên Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1993 vào Liên doanh làm công nhân. T.A yêu cầu ông H đưa trước 3.000USD chi phí xin việc.
Ngay trong ngày, ông H đến nhà đưa cho T.A số tiền 70 triệu đồng tương ứng với 3.000USD. T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông H giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho Tuấn A. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn Tuấn A đi thực tập vài ngày tại xưởng tự động hóa trong Xí nghiệp cơ điện của Liên doanh nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho ông H (bút lục số 89 đến 287; 301 đến 306).
Vụ thứ 4: Lừa đảo chiếm đoạt 32 triệu đồng của bà Bùi Thị Ngọc M, sinh năm 1970; trú tại 78/12/3 H.Th, phường 10, TP Vũng Tàu.
Bà Bùi Thị Ngọc M là bạn với T.A. Ngày 31/7/2017, T.A gọi điện và nói cho bàM biết T.A có thể xin cho con gái bàM tên Nguyễn Thị M.A vào làm tạp vụ trong trong Liên doanh với chi phí xin việc 32 triệu đồng. Tin tưởng là thật nên ngay trong ngày 31/7/2017, bàM đến nhà đưa cho T.A số tiền 32 triệu đồng để nhờ xin việc cho chị M.A. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bàM giữ và cam kết đến đầu năm 2018 sẽ xin được việc cho chị M.A. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn chị M.A đi khám sức khỏe nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên bàM yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho bàM (bút lục số 89 đến 287;
307 đến 311).
Vụ thứ 5: Lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng của anh Nguyễn Thành Ph, sinh năm 1978, trú tại 103/10 N.A.N, P. Thắng Nhì, TP Vũng Tàu.
Anh Nguyễn Thành Ph là công nhân hợp đồng trong Liên doanh quen biết với chị Lê ThịT , sinh năm 1976, trú tại 117/5 H.T.C.C, phường 8, thành phố Vũng Tàu. ChịT quen biết với T.A và có nhờ T.A xin việc cho con chị vào làm trong Liên doanh. Trong thời gian chờ T.A xin việc cho con, chịT giới thiệu T.A cho anh Ph biết. Ngày 5/3/2018, anh Ph đến nhà T.A nhờ giúp anh Ph ký lại hợp đồng mới với Liên doanh. T.A yêu cầu anh Ph đưa số tiền 4.000USD chi

## Page 7

phí ký lại hợp đồng. Các ngày 06, 07 và 14/3/2018, anh Ph đến nhà T.A đưa cho T.A lần lượt số tiền 10 triệu đồng, 35 triệu đồng và 45 triệu đồng tương ứng với 4.000USD. Tất cả những lần anh Ph giao tiền thì T.A đều viết giấy biên nhận đưa anh Ph giữ, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ giúp anh Ph ký lại hợp đồng. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn anh Ph đi khám sức khỏe nhưng không giúp anh Ph ký lại hợp đồng mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy ký lại hợp đồng nên anh Phyêu cầu trả lại số tiền 90 triệu đồng. Đến nay T.A chưa trả lại tiền cho anh Ph (bút lục số 89 đến 287; 312 đến 315).
Vụ thứ 6: Lừa đảo chiếm đoạt 140 triệu đồng của ông Phạm Đình Nh , sinh năm 1949, trú tại E3-4/8 C.L, P.10, TP Vũng Tàu.
Ông Phạm Đình Nh có con rể tên Nguyễn Văn Q, sinh năm 1972, trú tại 531 N.A.N, phường N.A.N, thành phố Vũng Tàu quen biết T.A vì trước đây cùng làm chung với nhau ở bộ phận đời sống của Liên doanh. Ngày 6/4/2018, T.A nhờ anh Q giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên anh Q đã giới thiệu T.A cho ông Nh biết. Ông Nh đã đến nhà nhờ T.A xin việc cho con trai tên Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1992 đã tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề khai thác dầu khí. T.A yêu cầu ông Nh đưa số tiền 6.000USD chi phí xin việc. Ông Nh đưa cho T.A 140 triệu đồng tương ứng với 6.000USD. T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông Nh giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho anh Tuấn Anh. Sau khi nhận tiền, T.A không xin việc cho anh Tuấn Anh mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Nh đòi lại tiền. T.A đã trả lại cho ông Nh 30 triệu đồng. Số còn lại 110 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 316 đến 321).
Vụ thứ 7: Lừa đảo chiếm đoạt 251 triệu đồng của ông Đỗ Đức V , sinh năm 1964, trú tại 01 P.N.T, P. Phước Trung, TP Bà Rịa.
Ông Đỗ Đức V là công nhân của Liên doanh và quen biết với anh Nguyễn Văn Q. Ngày 9/4/2018, ông V được anh Q cho biết thông tin T.A xin được vào làm việc trong Liên doanh nên nhờ anh Q dẫn đến nhà T.A để nhờ xin việc. T.A cho ông V biết đã từng nhờ cấp trên xin việc được cho nhiều người, và đang xin việc cho em vợ của Quỳnh. Tưởng thật nên ông V nhờ T.A xin cho con trai tên Đỗ M.V, sinh năm 1991 vào làm việc tại Liên doanh. T.A yêu cầu ông V phải đưa số tiền 10.000USD chi phí xin việc. Ngay trong ngày, ông V đưa cho T.A số tiền 200 triệu đồng. Đến ngày 12/4/ 2018, ông V tiếp tục đưa cho T.A số tiền 51 triệu đồng cho đủ 10.000USD. Cả hai lần ông V giao tiền đều tại nhà T.A và T.A đều viết giấy biên nhận đưa ông V giữ, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho Vương. Sau khi nhận tiền, T.A không xin việc cho anh M.V mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông V yêu cầu T.A trả lại tiền. T.A đã trả cho ông V số tiền 40 triệu đồng. Số còn lại 211 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 321 đến 330).
Vụ thứ 8: Lừa đảo chiếm đoạt 228 triệu đồng của ông Nguyễn Trường S, sinh năm 1959, trú tại 265 N.A.N, P. Thắng Nhì, TP Vũng Tàu.

## Page 8

Ông Nguyễn Trường S là hưu trí của Liên doanh và quen biết với anh Nguyễn Văn Q. Anh Q có nói cho ông S biết chuyện đang nhờ T.A giúp xin cho em vợ vào làm trong Liên doanh nên ông S đã đến nhà nhờ T.A xin việc cho con tên là Nguyễn Trường L, sinh năm 1992 đã tốt nghiệp trường cao đẳng dầu khí vào làm trong Liên doanh. T.A nhận sẽ xin cho anh L vào làm một trong hai vị trí công việc là thợ khai thác hoặc thợ vận hành với giá 10.000USD chi phí xin việc. Ngày 10/4/2018, ông S đến nhà T.A đưa T.A số tiền 228 triệu đồng tương ứng với 10.000USD. T.A viết giấy biên nhận tiền đưa ông S giữ, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho anh L. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn anh L đi khám sức khỏe nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Syêu cầu T.A trả lại tiền.
T.A đã trả cho ông S số tiền 38 triệu đồng. Số còn lại 190 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 312 đến 349).
Vụ thứ 9: Lừa đảo chiếm đoạt 115 triệu đồng của anh Đỗ Văn T , sinh năm 1986, trú tại 505 C.L - 217 N.H.C, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Anh Đỗ Văn T là kỹ sư của Liên do anh và quen biết với ông Đỗ Đức V.
Nghe tin ông V đang nhờ T.A xin việc cho con trai nên anh T nhờ ông V giới thiệu T.A để nhờ xin chuyển đổi vị trí công tác. Ngày 26/4/2018, anh T gặp T.A tại quán cà phê Công Viên Nước trên đường Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu để nhờ xin chuyển vị trí công tác cho anh T từ kỹ sư lên đốc công trong Liên doanh. T.A yêu cầu anh T đưa số tiền 5.000USD chi phí. Ngay trong ngày, anh T đưa cho T.A số tiền 115 triệu đồng tương ứng với 5.000USD tại quán cà phê Phong Nha trên đường T.C.Đ, phường 8, TP Vũng Tà u. T.A viết giấy biên nhận đưa cho anh T giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ giúp được công việc cho anh T. Sau khi nhận tiền, T.A không có xin chuyển đổi vị trí công tác cho anh T mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A giúp được việc nên anh Tyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho anh T (bút lục số 89 đến 287; 350 đến 360).
Vụ thứ 10: Lừa đảo chiếm đoạt 228 triệu đồng của bà Lương Thị H, sinh năm 1969, trú tại 10/63 K.V.C, P.7, TP Vũng Tàu.
Bà Lương Thị H quen biết với ông Nguyễn Trường S . Trong thời gian đang chờ T.A xin việc cho con trai mình, ông S đã giới thiệu T.A cho bà H biết.
Bà H đã đến nhà nhờ T.A xin cho cháu tên Lương Quốc C, sinh năm 1994 vào làm trong Liên doanh. T.A hứa hẹn và yêu cầu bà H đưa 10.000USD chi phí xin việc. Ngày 17/4/2018, bà H đến nhà đưa T.A số tiền 228 triệu đồng tương ứng với 10.000USD. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bà H giữ, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin việc được cho anh C. Sau khi nhận tiền, T.A không xin việc cho anh C mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên bà Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A không trả lại tiền cho bà H (bút lục số 89 đến 287; 361 đến 367).
Vụ thứ 11: Lừa đảo chiếm đoạt 69 triệu đồng của ông Lê KhắcH , sinh năm 1964, trú tại 360/38/32 B.G, P. N.A.N, TP Vũng Tàu.

## Page 9

Ông Lê KhắcH có em họ bên vợ tên Thái Hoài Tr, sinh năm 1970, trú tại 23/5/2 H.T.C.C, phường 8, thành phố Vũng Tàu quen biết T.A. Do T.A nhờ ông Tr giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc nên ông Tr giới thiệu T.A cho ông H. Ngày 01/6/2018, ông H đến nhà T.A để nhờ xin cho con trai tên Lê Khắc Việt, sinh năm 1992 vào làm việc trong Liên doanh. T.A yêu cầu ông H đưa số tiền 120 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày, ông H và ông Tr đến nhà đưa cho T.A số tiền 50 triệu đồng. Ông Tr viết giấy biên nhận giúp cho ông H và đưa cho T.A ký nhận. Ngày 2/6/2018, vợ chồng ông H tiếp tục đến nhà đưa cho T.A số tiền 19 triệu đồng. T.A nhận số tiền này và ký nhận vào tờ giấy biên nhận cũ. Số tiền còn lại, T.A và ông H thỏa thuận khi nào anh V vào làm việc thì sẽ đưa tiếp. T.A cam kết trong vòng 45 ngày sẽ xin được việc cho anh V. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn anh V đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho anh V mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho ông H (bút lục số 89 đến 287; 368 đến 373).
Vụ thứ 12: Lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của ông Đoàn Hùng M , sinh năm 1970, trú tại 25 K.V.C, P.7, TP Vũng Tàu.
Ông Đoàn Hùng M là công nhân của công ty PTSC hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Ngày 26/6/2018, ông M nghe tin T.A có khả năng xin được vào làm việc trong Liên doanh nên đã đến nhà T.A để nhờ xin việc cho cháu tên Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1990 đã tốt nghiệp đại học hàng hải. T.A yêu cầu ông M đưa số tiền 100 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày, T.A đến nhà ông M lấy số tiền này và viết giấy biên nhận đưa cho ông M giữ, cam kết trong vòng 01 tháng xin được việc cho anh Vũ. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn Vũ đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho Vũ mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Myêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho ông M (bút lục số 89 đến 287; 374 đến 380).
Vụ thứ 13: Lừa đảo chiếm đoạt 207 triệu đồng của bà Phạm Thị H, sinh năm 1972, trú tại 94 N.T.P, P.7, TP Vũng Tàu.
Bà Phạm Thị H và T.A quen biết nhau do cùng làm trong lĩnh vực dầu khí. Khoảng tháng 7/2018, T.A nhờ bà Hương giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Bà Hương nói chuyện này cho hai cháu tên Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngọc Trường chưa có việc làm và chồng tên Nguyễn Việt Hòa đang làm trong Liên doanh biết. Các anh Mạnh, Trường nhờ bà Hương liên hệ T.A để xin vào Liên doanh làm việc; còn ông Hòa xin đổ i vị trí công tác trong Liên doanh. Sau đó, bà Hương nhờ T.A xin cho anh Mạnh vào làm trong Xí nghiệp khai thác, xin cho anh Trường vào làm trong Xí nghiệp xây lắp và xin cho ông Hòa chuyển đổi vị trí công tác từ Xí nghiệp xây lắp sang Xí nghiệp khai thác. T.A yêu cầu bà Hương đưa số tiền 3000USD/người chi phí xin việc, chuyển đổi vị trí công tác. Ngày 03/7/2018, bà Hương đến nhà đưa cho T.A số tiền 207 triệu đồng tương ứng với 9000USD. Bà Hương làm sẵn giấy đặt cọc

## Page 10

tiền xin việc và đưa cho T.A ký nhận. T.A cam kết trong vòng 1 tháng sẽ giải quyết xong. Sau khi nhận tiền, T.A chỉ đưa anh Mạnh đi khám sức khỏe nhưng không có hoạt động gì giúp xin việc hay chuyển đổi vị trí việc làm mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin việc hay chuyển đổi vị trí việc làm cho các anh Mạnh, Trường và ông Hòa nên bà Hương yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho bà Hương (bút lục số 89 đến 287; 380 đến 385).
Vụ thứ 14: Lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của bà Trần ThịM , sinh năm 1967, trú tại 59/4 T.C, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Bà Trần ThịM và T.A quen biết nhau do có con học chung lớp tại Trường THPT Vũng Tàu. Ngày 11/7/2018, T.A gọi điện hỏi bàM hỏi về công việc của con trai lớn của bàM tên Trịnh L Hiếu, sinh năm 1992. BàM cho T.A biết Hiếu chưa có việc làm và chỉ có bằng lái xe ô tô hạng B2 thì T.A gợi ý xin cho Hiếu vào làm tài xế trong Liên doanh với giá 50 triệu đồng chi phí xin việc. Tưởng thật nên ngay trong ngày, bàM đến nhà đưa cho T.A số tiền 50 triệu đồng để nhờ T.A xin cho Hiếu vào làm tài xế trong Liên doanh. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bàM giữ và cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho Hiếu.
Khoảng 10 ngày sau, bàM thấy T.A không xin được việc cho Hiếu nên đã yêu cầu trả lại tiền. T.A đã trả lại cho bàM 15 triệu đồng. Số số còn lại 35 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 392 đến 398).
Vụ thứ 15: Lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1965, trú tại 212E1 N.H.C, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Bà Nguyễn ThịT quen biết bà Trần Thị M. Sau khi nhận tiền của bàM để xin việc làm thì T.A nhờ bàM giới thiệu người muốn vào Liên doanh làm việc.
Nghĩ T.A vẫn xin được việc làm nên bàM đã giới thiệu bàT cho T.A. BàT đến nhà nhờ T.A xin cho hai con trai tên Trương Mạnh D, sinh năm 1988 đã có bằng lái ô tô và Trương M.T, sinh năm 1994 đã tốt nghiệp Cao đẳng dầu khí vào Liên doanh làm việc. T.A yêu cầu bàT đưa số tiền 50 triệu đồng/người chi phí xin việc. Ngày 13/7/2018, bàT đến nhà đưa cho T.A 100 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bàT giữ và cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho các anh D, M.T. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn các anh D, M.T đi khám sức khỏe nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho con mình nên bàT yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho bàT (bút lục số 89 đến 287; 386 đến 391).
Vụ thứ 16: Lừa đảo chiếm đoạt 52 triệu đồng của ông Trần Văn Tr, sinh năm 1971, trú tại PTSC số 284 N.A.N, P.7, TP Vũng Tàu.
Ông Trần Văn Tr và T.A quen biết nhau. Khoảng cuối tháng 7/2018, T.A nhờ ông Tr giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên ông Tr nhờ T.A xin cho cháu tên Phạm Đ.T tốt nghiệp đại học ngành điện vào làm việc trong Liên doanh. T.A hứa hẹn sẽ xin cho Đ.T vào Xí nghiệp cơ điện của Liên doanh với giá 60 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 28/7/2018, ông Tr đến nhà đưa trước cho T.A số tiền 40 triệu đồng. Ông Tr viết giấy biên nhận đưa

## Page 11

cho T.A ký. Thời gian sau, T.A hối thúc ông Tr đưa đủ tiền. Ngày 27/8/2018, ông Tr đến nhà T.A đưa thêm số tiền 12 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông Tr giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho anh Đ.T. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn anh T đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho Đ.T mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông Tryêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho ông Tr (bút lục số 89 đến 287; 399 đến 408).
Vụ thứ 17: Lừa đảo chiếm đoạt 95 triệu đồng của anh Lê Quốc D, sinh năm 1989, trú tại 167/7/19 Đ.T, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Anh Lê Quốc D và ông Trần Văn Tr quen biết nhau. Sau khi nhận tiền của ông Tr để xin việc thì T.A nhờ ông Tr giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Ông Tr giới thiệu anh D cho T.A. Ngày 3/8/2018, anh D đến chỗ làm của T.A nhờ xin vào làm kỹ sư khai thác dầu khí trong Liên doanh. T.A yêu cầu anh D đưa số tiền 50 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày, anh D đến lại chỗ làm đưa cho T.A số tiền 45 triệu đồng. T.A kí vào giấy biên nhận do anh D viết.
Ngoài ra, T.A cho anh D biết trong Liên Doanh cần tuyển thêm người và nhờ anh D giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên anh D nhờ T.A xin cho em họ tên Lê A.D, sinh năm 1994 đã tốt nghiệp đại học Mỏ vào Liên doanh làm kỹ sư. T.A yêu cầu anh D đưa số tiền 50 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 7/8/2018, anh D đến nhà đưa cho T.A số tiền 50 triệu đồng.
T.A viết giấy biên nhận đưa cho anh D giữ, cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho các anh A.D, D. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ nhưng không xin việc cho các anh A.D, D mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên anh Dyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho anh D (bút lục số 89 đến 287; 409 đến 416).
Vụ thứ 18: Lừa đảo chiếm đoạt 60 triệu đồng của anh Nguyễn Minh Ch, sinh năm 1990, trú tại ấp A.Đ, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.
Anh Nguyễn Minh Ch và ông Trần Văn Tr quen biết nhau nên anh Tr giới thiệu anh Ch cho T.A để xin việc làm. Ngày 09/8/2018, anh Ch đến chỗ làm của T.A để nhờ xin làm tài xế trong Liên doanh. T.A yêu cầu anh Ch đưa trước số tiền 40 triệu đồng chi phí xin việc, khi nào anh Ch được nhận vào làm sẽ đưa thêm số tiền 10 triệu đồng. Ngày 10/8/2018, anh Ch đến nhà đưa cho T.A số tiền 40 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho anh Ch giữ. Đến ngày 10/9/2018, T.A yêu cầu anh Ch đưa thêm số tiền 20 triệu đồng để lo xin việc nhanh. Anh Ch đã đến nhà đưa cho T.A số tiền 20 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho anh Ch giữ, cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho anh Ch. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ xin việc nhưng không xin việc cho anh Ch mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho mình nên anh Chyêu cầu trả lại tiền. T.A chỉ mới trả lại cho anh Ch 10 triệu đồng. Số còn lại 50 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 417 đến 423).

## Page 12

Vụ thứ 19: Lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 1961, trú tại 50/18A H.V.T, P. 7, TP Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Minh H là cán bộ hưu trí của Liên doanh quen biết với T.A. Ngày 30/7/2018, T.A nhờ bà H giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên bà H nhờ T.A xin việc cho con gái tên Lê Thị Thanh Ph vào Liên doanh làm tạp vụ. T.A yêu cầu bà H đưa số tiền 20 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày , bà H đến nhà T.A đưa cho T.A số tiền 20 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bà H giữ, cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho chị Phương. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ của Phương nhưng không xin việc cho Phương mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên bà Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho bà H (bút lục số 89 đến 287; 424 đến 428). Ngoài số tiền 20.000.000 đ lừa bà H , T.A còn mượn thêm của bà H 10.000.000 đồng vào cùng ngày 30/7/2018.
Vụ thứ 20: Lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng của chị Phạm Thị D, sinh năm 1981, trú tại 41/12 Đ.Đ, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Anh Hoàng Văn Th , sinh năm 1977, trú tại 450/15/7B T.C.Đ, phường 8, thành phố Vũng Tàu quen biết với T.A. Do tin tưởng T.A nhờ giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm nên anh Th đã giới thiệu chị Phạm Thị D (em vợ)
cho T.A. Ngày 03/8/2018, chị D đến nhà nhờ T.A xin vào Liên doanh làm tạp vụ. T.A yêu cầu chị D đưa số tiền 30 triệu đồng chi phí xin việc. Chị D đồng ý và giao ngay số tiền 30 triệu đồng, đồng thời viết giấy nhận tiền đưa cho T.A ký.
T.A cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho chị D. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ nhưng không có xin việc cho chị D mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy xin được việc nên chị Dyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho chị D (bút lục số 89 đến 287; 429 đến 433).
Vụ thứ 21: Lừa đảo chiếm đoạt 35 triệu đồng đối với chị Lê Thị Hoa L , sinh năm 1975, trú tại 12/1 N.H, P. N.A.N, TP Vũng Tàu.
Chị Lê Thị Hoa L có chồng tên Trần Thọ Đ, sinh năm 1974 quen biết với anh Hoàng Văn Th. Khi biết chị L cần việc làm nên anh Th cũng giới thiệu anh Đ cho T.A. Ngày 4/8/2018, anh Đ đến nhà để nhờ T.A xin cho chị L vào làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu số tiền 35 triệu đồng chi phí xin việc. Sau đó, anh Đ cùng chị L đến nhà T.A. Chị L hỏi T.A làm cách nào xin được việc trong khi Liên doanh đang giảm biên chế thì T.A nói dối vẫn có cách xin được việc.
Tưởng thật nên chị L đưa cho T.A số tiền 35 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho chị L giữ, cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ nhưng không xin việc cho chị L mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho mình nên chị Lyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả tiền cho chị L (bút lục số 89 đến 287; 433 đến 437).
Vụ thứ 22: Lừa đảo chiếm đoạt 38 triệu đồng của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1984, trú tại 12/1 Nguyễn Huệ, P. N.A.N, TP Vũng Tàu.

## Page 13

Chị Nguyễn Thị H là cháu dâu của anh Trần Thọ Đ. Sau khi nhận tiền để xin việc làm cho chị L thì T.A nhờ anh Đ tiếp tục giới thiệu người muốn vào Liên doanh làm việc. Anh Đ giới thiệu chị H cho T.A. Ngày 5/8/2018, chị H đến nhà T.A nhờ xin vào làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu chị H đưa số tiền 38 tri ệu đồng chi phí xin việc. Chị H đưa trước cho T.A số tiền 5 triệu đồng nhưng không làm giấy tờ. Sang ngày hôm sau, chị H tiếp tục đến nhà T.A đưa thêm số tiền 33 triệu đồng. Chị H ghi giấy cam kết đưa cho T.A ký thể hiện việc T.A nhận đủ số tiền 38 triệu đ ồng. T.A cam kết với chị H trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ nhưng không xin việc cho chị H mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho mình nên chị Hyêu cầu trả lại tiền. T.A đã trả lại cho chị H 5 triệu đồng. Số còn lại 33 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 438 đến 444).
Vụ thứ 23: Lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của bà Trần Thị Th , sinh năm 1961, trú tại 267/20 T.C.Đ, P.3, TP Vũng Tàu.
Bà Trần Thị Th là cán bộ hưu trí công ty Petrosetco quen biết với T.A.
Ngày 14/8/2018, T.A đến nhà bà Th hứa hẹn xin việc làm cho con dâu bà Th tên Trần Thị Hoàng Tr , sinh năm 1986 vào làm hành chính trong Liên doanh. Sau đó, bà Th và chị Tr đến nhà thì T.A yêu cầu bà Th đưa trước số tiền 50 tri ệu đồng chi phí xin việc, khi Tr được nhận vào làm việc thì đưa thêm số tiền 25 triệu đồng. Ngày 15/8/2018, bà Th cùng chị Tr đến nhà đưa cho T.A số tiền 50 triệu đồng. Chị Tr lập biên bản thỏa thuận về việc đưa tiền để xin việc làm trong thời hạn 1 tháng và thay bà Th ký kết với T.A. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ nhưng không xin việc cho chị Tr mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc làm cho chị Tr nên bà Thyêu cầu trả lại tiền. T.A đã trả lại cho bà Th số tiền 10 triệu đồng. Số còn lại 40 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 445 đến 450).
Vụ thứ 24: Lừa đảo chiếm đoạt 43 triệu đồng của bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1972, trú tại 1363 Đ.T, P.12, TP Vũng Tàu.
Bà Nguyễn ThịN quen biết với bà Trần Thị Th. Thông qua bà Th thì bàN nhờ T.A xin cho con trai tên Nguyễn Khắc L , sinh năm 1995 vào Liên doanh làm việc. T.A hứa hẹn sẽ xin cho L làm kỹ sư tự động hóa với giá 50 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 16/8/2018, bàN và anh L đến chỗ làm đưa cho T.A số tiền 40 triệu đồng và thỏa thuận số tiền 10 triệu đồng còn lại sẽ đưa khi anh L được nhận vào làm việc. Anh L lập biên bản thỏa thuận về việc đưa tiền để xin việc làm trong thời hạn 1 tháng và ký với T.A. Đến ngày 20/8/2018, T.A yêu cầu bàN đưa số tiền còn lại mới đủ chi phí xin việc cho anh L. BàN cùng anh L đưa cho T.A thêm số tiền 3 triệu đồng tại quán Tê Giác trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Anh L lập biên bản thỏa thuận và ký kết với T.A.
Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ, dẫn anh L đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho L mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho anh L nên bàN yêu cầu trả lại tiền. T.A đã trả lại cho bàN số tiền

## Page 14

5 triệu đồng. Số còn lại 38 triệu đồng không trả (bút lục số 89 đến 287; 541 đến 457).
Vụ thứ 25: Lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của bà Lê Thị H, sinh năm 1959, trú tại 201/12 X.V.N.T, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu.
Bà Lê Thị H có cháu rể tên Nguyễn HữuNg , sinh năm 1963, trú tại 03 P.K.B, phường 9, thành phố Vũng Tàu là bạn thân của bà Trần Thị Th. Qua nói chuyện với bà Th thì ông Ng biết được sự việc bà Th đưa tiền nhờ T.A xin việc cho con dâu vào Liên doanh làm việc nên đã giới thiệu bà H cho T.A. Ngày 17/8/2018, bà H đến nhà T.A để nhờ xin cho con trai tên Lê Trung H, sinh năm 1991 vào làm tài xế trong Liên doanh. T.A yêu cầu bà H đưa số tiền 50 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày, bà H và anh H đến nhà đưa cho T.A số tiền 30 triệu đồng, hẹn sẽ đưa số tiền còn lại trong vài ngày tới. Anh H lập biên bản thỏa thuận về việc đưa tiền để xin việc làm trong thời hạn 1 tháng và ký với T.A. Ngày 20 và 22/8/2018, T.A đến nhà bà H lấy số tiền còn lại, mỗi lần là 10 triệu đồng. Mỗi lần đến lấy tiền thì T.A đều ký nhận thêm vào biên bản thỏa thuận ban đầu. Sau khi nhận tiền, T.A dẫn anh H đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho H mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc cho anh H nên bà Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho bà H (bút lục số 89 đến 287; 458 đến 465).
Vụ thứ 26: Lừa đảo chiếm đoạt 60 triệu đồng của bà Quách Thị L, sinh năm 1965, trú tại 101 L.C.H, P. Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.
Bà Quách Thị L quen biết với chị Nguyễn Th.V, sinh năm 1976, trú tại 11D2 S.N.A, phường 9, thành phố Vũng Tàu làm tạp vụ trong Liên doanh có quen biết với T.A. T.A nhờ chị V giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tin tưởng là thật nên chị V đã giới thiệu T.A cho bà L. Ngày 13/9/2018, bà L đến nhà nhờ T.A xin làm tạp vụ và xin cho con trai tên Nguyễn Th.T sinh năm 1993 làm công nhân lắp ráp vào làm trong Liên doanh. T.A yêu cầu bà L đưa số tiền 30 triệu đồng/người chi phí xin việc. Ngay trong ngày bà L đến nhà đưa cho T.A số tiền 60 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bà L giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho bà L, anh T. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn bà L, anh T đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho bà L, anh T mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc làm nên bà Lyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho bà L (bút lục số 89 đến 287; 466 đến 472).
Vụ thứ 27: Lừa đảo chiếm đoạt 57 triệu đồng của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1986, trú tại 516-A5 K.T, P.7, TP Vũng Tàu.
Chị Nguyễn Thị H là bạn với chị Nguyễn Thị Mai H , sinh năm 1989, trú tại 101 L.C.H, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (con gái bà Quách Thị L). Chị Mai H biết việc bà L đưa tiền nhờ T.A xin việc trong Liên doanh nên đã giới thiệu chị Nguyễn Thị H cho T.A. Ngày 01/10/2018, chị H đến nhà T.A nhờ xin việc làm kế toán trong Liên doanh. T.A yêu cầu chị H đưa số tiền 80 triệu đồng chi phí xin việc. Ngay trong ngày, chị H đến nhà đưa cho T.A số tiền 57

## Page 15

triệu đồng, số tiền còn lại thỏa thuận khi nào chị H được nhận vào làm thì sẽ đưa đủ. T.A viết giấy biên nhận đưa cho chị H giữ và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ xin được việc. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn chị H đi khám sức khỏe nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc làm nên chị Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền chị Thị Hương (bút lục số 89 đến 287; 473 đến 478).
Vụ thứ 28: Lừa đảo chiếm đoạt 65 triệu đồng của chị Nguyễn ThịNh , sinh năm 1989, trú tại 208-B8 K.T, P.7, TP Vũng Tàu.
Chị Nguyễn ThịNh có cha là ông Nguyễn Đình Kh , sinh năm 1962, trú tại 208 - B8 K.T, phường 7, TP Vũng Tàu quen biết với T.A vì trước đây cùng làm trong Liên doanh. Khoảng tháng 10/2018, T.A nhờ ông Kh giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên ông Kh nhờ T.A xin cho chị Nh vào làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu ông Kh đưa số tiền 25 triệu đồng chi phí xin việc. Ông Kh nói lại cho chịNh biết. ChịNh đồng ý và đưa cho ông Kh số tiền 25 triệu đồng. Ngày 8/10/2018, ông Kh đến nhà đưa cho T.A số tiền 25 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa ông Kh giữ và cam kết trong vòng 01 tháng sẽ xin được việc cho chị Nh. Ngày 9/10/2018, T.A nói chịNh đưa thêm số tiền 40 triệu đồng để lo xin việc nhanh, số tiền còn dư lại sẽ trả sau.
Tưởng thật nên chịNh đưa cho T.A số tiền 40 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho chịNh giữ. Sau khi nhận ti ền, T.A không xin việc cho chịNh mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên chị Nhyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho chịNh (bút lục số 89 đến 287; 479 đến 485).
Vụ thứ 29: Lừa đảo chiếm đoạt 3.000USD của bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1963, trú tại C26 O.I.K, P.9, TP Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị H là cán bộ hưu trí Liên doanh quen biết với T.A. Khoảng tháng 10/2018, bà H đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế V thì gặp T.A. T.A nói dối bà H đang dẫn người đi khám sức khỏe làm thủ tục xin việc. Tưởng thật nên bà H đã nhờ T.A xin việc cho con dâu tên Đỗ Th.T, sinh năm 1992 đã tốt nghiệp đại học kinh tế vào Liên doanh làm việc. T.A hứa hẹn sẽ xin cho chị Th.T vào Liên doanh làm công việc phù hợp với trình độ và yêu cầu bà H đưa số tiền 1.500USD chi phí xin việc. Bà H kể chuyện này cho cháu tên Nguyễn Thị H1, sinh năm 1987 và chồng của Hoa tên Đoàn Đức Thọ, sinh năm 1986 cùng trú tại 72F N.T.T, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu biết. Thọ nhờ bà H liên hệ T.A xin cho anh Th vào Liên doanh làm thợ hàn. Bà H hỏi T.A về trường hợp của anh Th thì T.A hứa hẹn sẽ giúp xin việc cho anh Th cũng với số tiền là 1.500USD. Vài ngày sau, bà H đến nhà đưa cho T.A số tiền 3.000USD để T.A xin việc cho chị Th.T và anh Th. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bà H giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc. Sau khi nhận tiền, T.A không xin việc cho chị Th.T và anh Th mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên bà Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay T.A chưa trả tiền cho bà H (bút lục số 89 đến 287; 486 đến 494).

## Page 16

Vụ thứ 30: Lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng của chị Nguyễn Thị H1 , sinh năm 1987, trú tại 72F N.T.T, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Ngày bà Nguyễn Thị H đến nhà T.A đưa tiền để xin việc làm cho chị Th.T và anh Th thì có chị Nguyễn Thị H1 đi cùng. Chị H nhờ T.A xin làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu chị H đưa số tiền 25 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 2/11/2018, chị H đưa cho T.A số tiền 15 triệu đồng tại quán cà phê Việt Phú trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Ngày 4/11/2018, chị H tiếp tục đưa cho T.A số tiền 3 triệu đồng trước cổng trường học Thắng Nhất số 59 N.T.T, thành phố Vũng Tàu. Ngày 5/11/2018, chị H đưa cho T.A số tiền 7 triệu đồng tại quán cà phê trên đường N.T.T, thành phố Vũng Tàu. Đến ngày 19/12/2018, T.A nói dối chị H đưa gấp thêm số tiền 5 triệu đồng để xin nhanh việc cho anh Th, và chị H đã đưa số tiền 03 triệu đồng cho T.A tại cảng V trên Đ.T, thành phố Vũng Tàu. Tất cả những lần nhận tiền của chị H thì T.A đều ghi biên nhận đưa cho chị H giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho chị H. Sau khi nhận tiền, T.A nhận hồ sơ và dẫn chị H đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho chị H mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên chị Hyêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho chị H (bút lục số 89 đến 287; 495 đến 503).
Vụ thứ 31: Lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng của ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1966, trú tại phòng 110B1 K.T, P.7, TP Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Văn D là công nhân của Liên doanh có quen biết với T.A.
Khoảng tháng 10/2018, T.A nhờ ông D giới thiệu người muốn xin vào Liên doanh làm việc. Tưởng thật nên ông D đã nhờ T.A xin cho vợ tên Nguyễn Thị L vào làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu ông D đưa số tiền 20 triệu đồng chi phí xin việc. Ngày 05/10/2018, ông D đến nhà T.A đưa cho T.A số tiền này, T.A viết giấy biên nhận đưa cho ông D giữ.
Trong thời gian chờ T.A xin việc cho vợ thì ông D nói chuyện này cho anh Phí Thanh H , sinh năm 1986, trú tại 06 C.B.Q, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu làm cùng xí nghiệp với ông D biết. Anh H nhờ xin được ký hợp đồng dài hạn với Liên doanh và xin cho vợ tên Trịnh Thị Hồng Th, sinh năm 1986 vào làm tạp vụ trong Liên doanh. Ông D liên hệ T.A để nhờ giúp xin việc cho vợ chồng anh H thì T.A yêu cầu ông D đưa số tiền 70 triệu đồng chi phí xin việc, trong đó bao gồm xin việc cho anh H là 50 triệu đồng, xin việc cho chị Th là 20 triệu đồng. Ông D nói lại cho anh H biết thì anh H đồng ý và đưa tiền cho ông D . Ngày 26/10/2018, ông D đến nhà đưa cho T.A số tiền 20 triệu đồng.
Ngày 30/10/2018, ông D tiếp tục đến nhà T.A đưa số tiền 30 triệu đồng. Hai lần giao tiền này thì T.A đều viết giấy biên nhận đưa cho ông D giữ. Số tiền 20 triệu đồng còn lại thì ông D và T.A thỏa thuận khi nào T.A xin được việc cho vợ chồng anh H thì ông D sẽ đưa đủ.
Sau khi đưa tiền nhờ ông D liên hệ T.A xin việc làm thì anh H tiếp tục nhờ ông D liên hệ T.A để xin cho anh Nhâm Đình Th, sinh năm 1985, trú tại 06 C.B.Q, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu làm thợ hàn và xin cho vợ anh

## Page 17

Th là chị Đặng Thị M.Th, sinh năm 1988 vào làm tạp vụ trong Liên doanh. Ông D cũng liên hệ T.A để nhờ xin việc cho vợ chồng anh Th thì T.A yêu cầu đưa chi phí xin việc với số tiền 70 triệu đồng giống như vợ chồng anh H. Ông D nói lại anh Th biết thì anh Th đồng ý và đưa tiền cho ông D. Ngày 3/11/2018, ông D đến nhà đưa cho T.A số tiền 35 triệu đồng. Ngày 8/11/2018, ông D tiếp tục đến nhà đưa cho T.A số tiền 15 triệu đồng. Hai lần giao tiền này thì T.A đều viết giấy biên nhận đưa cho ông D giữ. Số tiền 20 triệu đồng còn lại thì ông D và T.A thỏa thuận khi nào T.A xin được việc cho vợ chồng anh Th thì ông D sẽ đưa đủ.
Sau khi nhận tiền của ông D thì T.A đều cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho mọi người. T.A nhận hồ sơ, dẫn người đi khám sức khỏe nhưng không xin việc cho vợ ông D, vợ chồng anh H và vợ chồng anh Th mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên ông D yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho ông D (bút lục số 89 đến 287; 504 đến 513).
Vụ thứ 32: Lừa đảo chiếm đoạt 35 triệu đồng của bà Nguyễn Thị H2 , sinh năm 1968, trú tại 176/15/15/11 T.C.Đ, P.3, TP Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị H2 quen biết với T.A. Khoảng tháng 10, 11/2018, bà H2 biết tin T.A có khả năng xin được vào làm việc trong Liên doanh nên nhờ T.A xin vào làm tạp vụ trong Liên doanh. T.A yêu cầu bà H2 đưa 35 triệu đồng chi phí xin việc. Sang ngày hôm sau, bà H2 đến nhà giao cho T.A số tiền 35 triệu đồng. T.A viết giấy biên nhận đưa cho bà H2 giữ và cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xin được việc cho bà H2. Sau khi nhận tiền, T.A dẫn bà H2 đi khám sức khỏe nhưng không xin việc mà chiếm đoạt luôn. Hết thời hạn cam kết, không thấy T.A xin được việc nên bà H2 yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, T.A chưa trả lại tiền cho bà H2 (bút lục số 89 đến 287; 514 đến 517).
Quá trình điều tra, bị can N.T.T.A đã khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của 32 bị hại và những người làm chứng về diễn biến sự việc, trùng khớp với số liệu ghi trong các giấy tờ biên nhận tiền do bị hại giao nộp cho cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, T.A khai đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết (bút lục 89 đến 552).
Tại Bản cáo trạng số 52/CT-VKS-P2 ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy tố bị cáo N.T.T.A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại Bản án hình s ự sơ thẩm s ố 40/2019/HS-ST ngày 16 tháng 1 0 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên xử:
Tuyên bố bị cáo N.T.T.A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi ều 51, Điều 38 Bộ luật hình s ự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

## Page 18

Xử phạt: N.T.T.A 16 (mư ời sáu) năm tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày 28/02/2019.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên v ề trách nhiệm bồi thư ờng, án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân s ự sơ thẩm, trách nhiệm phải chịu tiền lãi su ất khi chậm thi hành án và quyền kháng cáo của bị cáo.
Ngày 22/10/2019, bị cáo N.T.T.A nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc th ẩm, bị cáo N.T.T.A đã khainh ận toàn b ộ hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã xét x ử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo ban đầu.
Đại di ện Vi ện ki ểm sát nhân dân cấp caot ại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:
Về tội danh: N.T.T.A đã dùng thủ đoạn gian dối, làm cho 32 người bị hại tin tưởng rằng, bị cáo có khả năng xin việc, hoán đổi vị trí làm việc cho những người có nhu cầu, chiếm đoạt của 32 ngư ời 2.980.000.000 đồng và 3.000 USD.
Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.
Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và xử phạt bị cáo 1 6 năm tù là thỏa đáng, không nặng như đơn kháng cáo đã nêu. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất trình được tình tiết giám nhẹ nào mới. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Luật sư bào chữa cho các bị cáo phát biểu ý kiến như sau:
Về tội danh: Luật sư thống nhất với bản án sơ thẩm, không tranh luận.
Về hình phạt: Mặc dù các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ, nhưng mức án 16 năm tù là quá nghiêm khắc.
Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Xét lời khai nhận tội của bị cáo N.T.T.A tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà án sơ thẩm đã quy kết buộc tội, phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án đã chứng minh tại phiên tòa. Từ đó đã có đủ cơ sở pháp lý để xác định:
N.T.T.A là điện thoại viên, làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Liên doanh V.N Vietsovpetro.
Do mua bán cổ phiếu bị thua lỗ, vay nợ tín dụng “đen” của các đối tượng không rõ lai lịch dẫn đến mất khả năng trả nợ. Đ ể có tiền trả nợ, bằng thủ đoạn

## Page 19

gian dối, tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại Liên doanh. Nếu ai muốn xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại Liên doanh thì đưa tiền cho T.A sẽ được giải quyết như mong muốn. Nhiều người tin tưởng là thật nên đã đưa tiền nhờ T.A xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm trong Liên doanh. Sau khi nhận tiền, T.A không có bất cứ hoạt động xin việc hay chuyển đổi vị trí công tác như đã cam kết với những ngườ i đưa tiền mà chiếm đoạt tiền của họ.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 18/7/2013 đến ngày 05/10/2018, N.T.T.A đã chiếm đoạt tổng cộng 2.980.000.000 (hai tỷ chín trăm tám mươi triệu ) đồng và 3.000 (ba ngàn) USD của 32 bị hại, gồm các ông bà Đoàn Văn C, Trần Thiện Ph, Lương Văn H, Bùi Thị Ngọc M, Nguyễn Thành Ph, Phạm Đình Nh, Đỗ Đức V, Nguyễn Trường S , Đỗ Văn T , Lương Thị H , Lê KhắcH , Đoàn Hùng M , Phạm Thị H , Trần ThịM , Nguyễn ThịT , Trần Văn Tr , Lê Quốc D , Nguyễn Minh Ch, Nguyễn Thị Minh H, Phạm Thị D, Lê Thị Hoa L, Nguyễn Thị H, Trần Thị Th, Nguyễn Thị N, Lê Thị H, Quách Thị L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1, Nguyễn Văn D và Nguyễn Thị H2.
N.T.T.A là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị.
Nhưng vì động cơ muốn có tiền để trả nợ cho người khác, nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ; làm xáo trộn cuộc sống của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo T.A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 20 15, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
[2] Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như : Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năm hối cải; đã khắc phục một phần thiệt hại cho những người bị hại, được quy định điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3] Tuy nhiên, nhận thấy, bị cáo T.A đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được Bộ trưởng Bộ Công thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, Kỷ nhiệm chương “Vì sự nghiệp dầu khí” (các bút lục từ 78 đến 8 8). Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng cho bị cáo. Mặt khác, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã kê biên tài sản của bị cáo T.A là 4.001,6m2 đất tại thửa 188, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại thôn 9, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD105088 và giao cho ông Nguyễn Thanh T là em ruột của bị cáo trực tiếp quản lý. Như vậy,

## Page 20

bị cáo T.A vẫn còn tài sản để khắc phục hậu quả.
Từ những phân tích nêu trên, xét thấy kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo là có căn cứ để chấp nhận. Cần sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
[4] Các quyết định khác của bản án s ơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[5] Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo T.A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, [1] Chấp nhận kháng cáo của bị cáo N.T.T.A. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HS-ST ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
[1.1] Tuyên bố bị cáo N.T.T.A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
[1.2] Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 , các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 , sửa đổi bổ sung năm 2017, Xử phạt bị cáo N.T.T.A 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/02/2019.
Tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.
[2] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo N.T.T.A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.