Bản án số: 94/2019/HS-ST
Vụ án hình sự tội "lừa đảo CĐTS" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 94/2019/HSST
Ngày: 12/11/2029
Tòa án xét xử: TAND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH BẠC LIÊU


Bản án số: 94/2019/HS-ST Ngày 12 - 11 - 2019

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tân Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Dư Thị Út
2. Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền
- Thư ký phiên tòa : Bà Ngô Hồng Trinh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa : Ông Danh Lê Minh Trí - Kiểm sát viên.
Vào các ngày 08 và 12 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử công kha i vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 110/2019/TLST-HS ngày 17 tháng 10 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 113/2019/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo :
Họ và tên: Trần NgọcH , sinh năm 1994 tại Bạc Liêu; nơi cư trú: số 2/35, khóm S, phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo :
không; quốc tịch: Việt Na m; con ông Trần Quang V, sinh năm 1964 và bà Lê Bé B, sinh năm 1962; tiền án: Không; tiền sự: Không ; bị cáo bị khởi tố bị can ngày 16/5/2019 và áp dụng biện pháp ngăn chận cấm đ i khỏi nơi cư trú cho đến na y, (có mặt).
Bị hại: Chị Âu Trúc M, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 58, Trương Hán Siêu, khóm B, phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Trần Văn Vững – luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Hảo , thuộc đo àn luật sư tỉnh Bạc Liêu, (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong kho ảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 23/5/2018, Trần NgọcH có nhiều lần va y, mượn tiền của chị Âu Trúc M với tổng số tiền là

## Page 2

2 270.000.000 đồng, có viết biên nhận đề ngày 23/5/20 18 và hẹn đến cuối tháng 10/2018 H sẽ trả hết số tiền này cho chị M.
Đến ngày 20/9/2018, chị Âu Trúc M đến gặp bị cáo H đòi tiền thì H nói dối với chịM là đang chơi chưng hụi 5.000.000 đồng, có 40 hụi viên tham gia (hụi tháng có 40 chưng ) với chị Ma i Ngọc Q, trú tại: số 116, khóm 1, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, H đã đóng được 09 kỳ (hụi còn sống). H thỏa thuận sẽ chuyển nhượng chưng hụi này cho chịM để trừ số tiền mà H đã va y, mượn trước đó, chịM tưởng thật nên đồng ý. Lúc này, bị cáo H viết “giấy chuyển nhượng hụi” cho chị Âu Trúc M, đồng thời yêu cầu chịM đưa số tiền 2.500.000 đồng để H đóng kỳ hụi tiếp theo khui ngày 15/9/2018 (kỳ thứ 10)
nhưng H chưa có tiền đóng. Do không mang theo tiền nên ngày 21/9/2018 chị M gặp bị cáo H tại cầu Tràng An, khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu đưa cho H số tiền 2.500.000 đồng, số tiền có được bị cáo H đã chi xài cá nhân hết.
Sa u đó, chị Âu Trúc M đến gặp chịM Ngọc Q thì biết được bị cáo H không có tham gia chơi hụi của chị Q và chị Q cũng không có làm chủ hụi nên chị Âu Trúc M có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Trần Ngọc H. Qua quá trình làm việc, bị cáo H thừa nhận to àn bộ hành vi phạm tội.
Tại bản kết luận giám định số 45/GĐ-2019 ngày 28/3/ 2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công a n tỉnh Bạc Liêu kết luận như sau:
“1. Chữ ký mang tên Trần NgọcH trên các tài liệu cần giám định, kí hiệu A1, A2 so với chữ ký đứng tên Trần NgọcH trên tài liệu mẫu so sánh, kí hiệu M do cùng một người ký ra.
2. Chữ viết từ dòng 1 đến 25; “Trần Ngọc H”, dòng 2 7; “Người làm chứng”, dòng 28 trên tài liệu cần giám định, kí hiệ u A1 và chữ viết từ dòng 1 đến dòng 19; “Trần Ngọc H”, dòng 21 trên tài liệuc ần giám định, kí hiệu A2 so với chữ viết trên tài liệu mẫu so sánh, kí hiệuM do cùng một người viết ra .”
Tại Bản kết luận giám định số 87/GĐ-2019 ngày 26/7/ 2019, của Phòng kỹ thuật hình sự Công a n tỉnh Bạc Liêu kết luận như sa u:
“1. Chữ ký dưới mục: “Người nhận” mang tên Trần NgọcH trên tài liệu cần giám định, kí hiệu A so với chữ ký đứng tên Trần NgọcH trên các tài liệu mẫu so sánh, kí hiệu M1 đến M9 do cùng một người ký ra.
2. Chữ viết “Chủ hụi Mai Q công tác UBP2, TPBL” tại trang 3 trên tài liệu cần giám định, kí hiệu A so với chữ viết của Trần Ngọc Huyền trên tài liệu mẫu so sánh, kí hiệu M1 do cùng một người ký ra”.
Bị cáo Trần NgọcH và bị hại Âu Trúc M không có ý kiến ha y khiếu nại gì về kết luận giám định của cơ quan chuyên môn.
Cáo trạng số 106/CT-VKS ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Trần NgọcH về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo kho ản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa sơ thẩm:

## Page 3

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liê u, tỉnh Bạc Liêu giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố đối với bị cáo Trần NgọcH và đề nghị Hội đồng xét xử:
+ Về hình phạt: Áp dụng kho ản 1 Điều 174; điểm b, s, i kho ản 1, kho ản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần NgọcH mức án từ 04 đến 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử thách là 12 tháng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
+ Về trách nhiệm dân sự: Số tiền chiếm đo ạt 2.500.0 00 đồng bị cáo Huyền đã bồi thường khắc phục xong cho bị hại.
Đối với số tiền 270.000.000 đồng mà bị cáo H đã nhi ều lần va y, mượn của chị Ma i. Đây là quan hệ gia o dịch dân sự nên không đề cập xử lý.
 + Về án phí: Bị cáo Trần NgọcH phải chịu án phí theo quy định pháp luật.
- Bị cáo Trần NgọcH giữ nguyên các lời kha i đã trình bày tại cơ quan điều tra , thừa nhận to àn bộ hành vi phạm tội. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã bồi thường khắc phục xong cho chi Âu Trúc M. Đối với số tiền bị cáo nợ chị Ma i thì bị cáo sẽ trả dần cho chị M.
- Người bảo vệ quyền và lợi ích pháp của bị hại ông Trần Văn Vững trình bày:
+ Bị cáo H có ý thức lừa đảo chịM từ đầu với số tiền 270.000.000 đồng từ việc việc bị cáo nói mượn tiền để mua đất, không phải chỉ đối với số tiền 2.500.000 đồng. Ngày 21/9/2018, sa u khi nhận được tiền 2.500.000 của chịM thì H bỏ trốn khỏi địa phương, chịM không liên lạc được. Như vậy, với số tiền chiếm đo ạt trên 200 triệu đồng thì bị cáo H phải chịu trách nhiệm hình sự ở kho ản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
+ Không đồng ý đề nghị của Viện kiểm sát áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại kho ản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo H do bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo . Vì, ngày 16/10/2019 bị hại có đơn xin rút lại đơn bãi nại và tại phiên tòa bị hại đã cũng trình bày là rút lại đơn bãi nại cho bị cáo Huyền.
Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ với số tiền lừa đảo của bị cáo Trần NgọcH là 272.500.000 đồng, không phải 2.500.000 đồng.
- Bị hại chị Âu Trúc M trình bày:
+ Về trách nhiệm hình sự: ChịM rút lại đơn xin bãi nại cho bị cáo H và đề nghị Hội đồng xét xử lý theo quy định pháp luật.
+ Về trách nhiệm dân sự: Yêu cầu bị cáo H trả số ti ền còn nợ từ gia o dịch va y mượn với tổng số tiền là 182.500.000 đồng. Không đồng ý việc bị cáo H đã khắc phục xong số tiền chiếm đo ạt 2.500.000 trong tổng số tiền gia đình bị cáo H đã trả cho chị 90.000.000 đồng.

## Page 4

- Bị cáo nói lời sa u cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội làm việc trả nợ cho bị hại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra , truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa , bị cáo không có ý kiến ho ặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng.
Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.
 [2] Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời kha i nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời kha i của chính bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với lời kha i của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa , do đó Hội đồng xét xử có cơ sở xác định: Mặc dù không có tham gia chơi hụi với chị Ma i Ngọc Q công tác tại Ủy ban nhân dân phường 2, thành phố Bạc Liêu, nhưng vào ngày 21/9/2018 tại khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu bị cáo Trần NgọcH có hành vi gian dối bằng việc nói với chị Âu Trúc M là đang tham gia chơi chưng hụi với chị Ma i Ngọc Q và viết giấy chuyển nhượng chưng hụi này cho chị Âu Trúc M, đồng thời yêu cầu chịM đưa số tiền 2.500.000 đồng để đóng hụi kỳ tiếp theo , chịM tin tưởng nên đã gia o số tiền 2.500.000 đồng cho bị cáo H, bị cáo H đã chiếm đo ạt số tiền trên và chi xài vào mục đích cá nhân.
[3] Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết hành vi dùng thủ đo ạn gian dối để chiếm đo ạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo quy định tại kho ản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố là có căn cứ.
 [4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm, có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và cách ly bị cáo ra đời sống xã hội một thời gian để cải tạo , giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.
[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không [6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn kha i báo , ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị cáo có bà ngo ại là liệt sỹ nên áp dụng các quy định tại điểm b, i, s kho ản 1 và kho ản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ,

## Page 5

5 nên Hội đồng xét xử có căn cứ áp dụng kho ản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo .
[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo H đã bồi thường, khắc phục xong cho bị hại số tiền chiếm đo ạt 2.500.000 đồng, trong tổng số tiền gia đình bị cáo trả cho bị hại là 90.000.000 đồng; bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác nên không đặt ra xem xét.
[7] Đối với yêu cầu của bị hại buộc bị cáo H trả số tiền còn nợ từ gia o dịch va y, mượn tiền. Hội đồng xét xử xét thấy đây là quan hệ gia o dịch dân sự giữa bị cáo và bi hại nên tách yêu cầu này của bị hại, bị hại có quyền khởi kiện bị cáo về vấn đề này trong vụ án khác.
[8] Đối với đề nghị của Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm hình sự đối với sốt iền bị cáo H chiếm đo ạt là 270.000.000đồng. Hội đồng xét xử xét thấy, căn cứt ài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra , cũng như tại phiên tòa thể hiện: Do bị cáo H va y mượn tiền chịM nhiều lần và còn nợ chịM với số tiền lớn, nhưng H không có khả năng trả nợ, nhưng chịM gây áp lực yêu cầu bị cáo phải trả tiền, nếu không sẽ nói chuyện này với gia đình bị cáo và làm lớn chuyện. Do đó, bị cáo nói dối với chịM là có chơi chưng hụi với chị Ma i Ngọc Q công tác ở Ủy ban nhân dân phường 2, thành phố Bạc Liêu và viết giấy chuyển nhượng chưng hụi cho chị M để chịM tin tưởng là H có khả năng trả nợ và để kéo dài thời gian trả nợ.
Ngo ài ra , căn cứ vào giấy chuyển nhượng hụi (ngày 20/9/2018), cũng như lời trình bày của bị cáo và chịM khi thỏa thuận việc chuyển nhượng chưng hụi bị cáo không yêu cầu chịM cấn trừ số tiền cụ thể là ba o nhiêu trong số tiền bị cáo nợ 270.000.000 đồng của chị M, mà sa u đó chỉ yêu cầu chịM đưa bị cáo số tiền 2.500.000 đồng để đóng hụi kỳ thứ 10 cho chị Q rồi chiếm đo ạt. Việc bị cáo đi khỏi địa phương là do gia đình bị cáo bỏ mặc không quan tâm bị cáo , nên bị cáo đến nhà cô của bị cáo (là bà Trần Tú A) ở tạm và sa u đó đi làm kiếm tiền trả nợ cho bị hại, do đó không có căn cứ là bị cáo bỏ trốn.
Tuy nhiên, quá trình điều tra bị cáo tác động gia đình trả cho bị hại với tổng số tiền là 90.000.000đ (tro ng đó có 2.500.000 đồng tiền bồi thường khắc phục do bị cáo đã chiếm đo ạt). Như vậy, có căn cứ chứng minh bị cáo không có ý thức lừa đảo chịM số tiền 270.000.000 đồng mà chỉ lừa dối chịM để chiếm đo ạt số tiền 2.500.000 đồng. Từ phân tích trên không căn cứ xem xét đề nghị của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại.
[9] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu:
- Về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : Xét thấy ngày 16/10/2019 chị Âu Trúc M có đơn xin rút đơn bãi nại và tại phiên tòa chịM trình bày vẫn rút đơn bãi nại cho bị cáo . Vì thế Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát về áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo .
- Về áp dụng hình phạt: Đề nghị áp dụng hình phạt t ù nhưng cho bị cáo hưởng án treo . Hội đồng xét xử nhận thấy: Tuy bị cá o H có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng. Tuy nhiên, hành vi

## Page 6

6 lừa đảo của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do đó cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra đời sống xã hội một thời gian để răn đe phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát cho bị cáo được hưởng án treo . Các đề nghị khác là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[10] Về án phí: Bị cáo Trần NgọcH phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào :
Kho ản 1 Điều 174; điểm b, i, s kho ản 1, kho ản 2 Điều 51, kho ản 1, kho ản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Kho ản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 20 15 và điểm a kho ản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án:
1. Tuyên bố bị cáo Trần NgọcH phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
2. Xử phạt bị cáo Trần NgọcH 03 (ba ) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.
3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần NgọcH phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng) .
Bản án hình sự sơ thẩm bị cáo , bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP Bạc Liêu;
- CQ Điều tra TP Bạc Liêu;
- Chi Cục THA.DS TP Bạc Liêu;
- Nhà tạm giữ CA TP Bạc Liêu;
- Bị cáo ; bị hại;
- Lưu.
Trần Minh Tân