Bản án số: 27/2020/HS-ST
Nguyễn Thị Kim O - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 27
Ngày: 09/03/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH TỈNH NINH BÌNH Bản án số: 27/2020/HS-ST Ngày: 09 - 03 - 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Sâm.
Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tú.
 Bà Đồng Thị Thanh Hương.
 - Thư ký phi ên tòa: Bà Tô Thị Phương Liên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Trần Đăng Chuẩn - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Tòa á n nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
23/2020/TLST- HS ngày 17 tháng 02 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2020/QĐXXST- HS ngày 24 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim O (tên gọi khác: không), sinh năm 1963, tại Thái Bình; nơi ĐKHKTT và nơi ở hiện nay: Đường V, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng ; nghề nghiệp: Lao động tự do ; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc:
Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T (Đã chết) và bà: Hoàng Thị V (đã chết); chồng Đồng VănH (đã chết); con: có 2 con đều đã chết.
Tiền án: Ngày 16/7/2013, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm tù về tộ i “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Ra trại ngày 20/3/2019.
Tiền sự: không.
Nhân thân: Ngày 31/10/1987 TAND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.
Ngày 29/4/1996 TAND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/7/2006 TAND thành phố Hà Nội xử phạt 5 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

## Page 2

2 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 31/10/2019, đến ngày 08/11/2019 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay (có mặt).
Bị hại: Anh Phùng Văn Đ; sinh năm: 1987; Trú tại: Số 187, đường X, phố Đ, phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).
 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Phạm Thị D; sinh năm: 1994;
Trú tại: Thôn Q, xã Y, huyện M, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).
NỘI D VỤ ÁN:

Nguyễn Thị Kim O là người không có nghề nghiệp mới ra trại về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu sài cá nhân Nguyễn Thị Kim O nảy sinh ý định vào các cửa hàng, đại lý bán hàng có ít người giả vờ mua hàng rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 31/10/2019, Nguyễn Thị Kim O đi xe khách từ Hải Phòng sang thành phố Ninh Bình với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đến thành phố Ninh Bình, O đi bộ theo đường V hướng từ đường Quốc lộ 1A đến chợ Rồng. Khi đến cửa hàng sữa Quang A, địa chỉ ở số 40 đường V, phường V, thành phố Ninh Bình do anh Phùng Văn Đ, sinh năm 1987, trú tại số 187, đường X, phố Đ, phường T, thành phố Ninh Bình làm chủ thấy cửa hàng vắng người nên O đi vào. Khi vào trong cửa hàng O gặp chị Phạm Thị D, sinh năm 1994, trú tại thôn Q, xã Y, huyện M , tỉnh Ninh Bình là nhân viên bán hàng của cửa hàng qua hỏi chuyện Nguyễn Thị Kim O thấy chị D dễ dãi, lơ đãng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nói chuyện, hỏi giá các sản phẩm, O nói với chị D muốn mua 05 lon sữa Ensuea gold loại 850g và 5 lon sữa Ensuea đặc biệt vị vani loại 850g , chị D đồng ý và lấy 05 lon sữa Ensuea gold loại 850g và 5 lon sữa Ensuea đặc biệt vị vani loại 850g cho vào 02 túi nilon và báo giá với Nguyễn Thị Kim O, tổng số tiền thanh toán là 6.750.000 đồng rồi đưa cho O. Sau khi nhận số sữa trên để tạo niềm tin với chị D, O đưa chị D số tiền 7.000.000đồng gồm 6.000.000đồng tiền loạim ệnh giá 500.000đồng và 1.000.000đồng tiền lẻ các mệnh giá 5.000 đồng; 10.000 đồng; 20.000đồng và 100.000đồng, thừa ra số tiền 250.000đồng nên khi đếm tiền thấy thừa 250.000 đ chị D trả lại thì O nói gửi tạm rồi sẽ quay lại mua thêm. Khi chị D định cất số tiền vào két thì O nói mượn đếm lại và bảo gói riêng số tiền của O ra để khi quay lại mua tiếp sẽ tính toán sau. Chị D đồng ý đưa lại tiền cho O đếm, O giả vờ đếm lại số tiền rồi rút toàn bộ số tiền mệnh giá 500.000đồng gồm 12 tờ cất vào chiếc khăn tay O để dưới bàn từ tr ước. Còn số tiền lẻ 1.000.000đồng còn lại để đánh lạc sự chú ý của chị D, O gói vào tờ giấy rồi đưa lại cho chị D cất. Để chị D không có thời gian kiểm lại tiền O nhờ chị D mang hộ sữa vừa mua ra ngoài đường để O đi về. Chị D không nghi ngờ gì nên đồng ý mang hộ sữa ra ngoài đường cho O. Khi đi được khoảng 10m thì O nói không cần và bảo chị D đi về,

## Page 3

3 còn O ra đường Quốc lộ 1A bắt xe đi Hà Nội. Sau khi về cửa hàng chị D thấy nghi ngờ nên kiểm tra lại số tiền mà O đưa cho , phát hiện chỉ còn lại số tiền 1.000.000đồng tiền lẻ, còn số tiền 6.000.000đồng tiền mệnh giá 500.000đồng thì không còn. Xem lại camera của cửa hàng chị D phát hiện Nguyễn Thị Kim O là người đã chiếm đoạt số tiền trên nên đã trình báo Công an phường V, thành phố Ninh Bình và giao nộp lại số tiền 1.000.000đồng mà O để lại. Quá trình rà soát, xác minh Công an phường V xác định Nguyễn Thị Kim O có biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc Nguyễn Thị Kim O khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim O thu giữ 05 lon sữa Ensuea gold loại 850g và 5 lon sữa Ensuea đặc biệt vị vani loại 850g; 01 túi vải có quai đeo; 01 sổ hộ khẩu số 280547826; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Kim O; 01 điện thoại d i động Nokia đã qua sử dụng v à số tiền 17.700.000đồng.
Tiến hành định giá đối với 05 lon sữa Ensuea gold loại 850g và 5 lon sữa Ensuea đặc biệt vị vani loại 850g . Tại bản kết luận định giá số 96/KL -HĐ ngày 02/12/2019 của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND thành phố Ninh Bình kết luận: 05 lon sữa Ensuea gold loại 850g và 5 lon sữa Ensuea đặc biệt vị vani loại 850g có tổng giá trị là 6.750.000 đồng.
Quá trình điều tra Nguyễn Thị Kim O đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.
Tại bản cáo trạng số 18/CT- VKS ngày 14 tháng 02 năm 2020 , Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim O ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như nội D bản cáo trạng, không thay đổi bổ sung gì và đề nghị Hội đồng xét xử:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim O phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim O từ 12 đến 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ ngày 31/10 /2019 ;
Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 6.000.000đ ồng; Trả lại cho bị cáo O: 01 túi vải có quai đeo; 01 sổ hộ khẩu số 280547826; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Kim O; 01 điện thoại di động Nokia đã qua sử dụng và số tiền 18.700.000đồng.

## Page 4

4 Về án phí ; Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cáo Nguyễn Thị Kim O phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội D bản cáo trạng đã truy tố là đúng, không có ý kiến tranh luận gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng của vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ những chứng cứ nêu trên có đủ căn cứ kết luận: Vào khoảng 9 giờ ngày 31/10/2019, tại cửa hàng sữa Quang A , địa chỉ số 40, đường V, phường V, thành phố Ninh Bình bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã có hành vi gian dối lợi dụng việc mua sữa rồi chiếm đoạt số tiền là 6.000.000đồng của anh Phùng Văn Đ. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự .
 Hành vi phạm tội của bịc áo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức cải tạo kém, bất chấp coi thường pháp luật. Bản thân bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới ra trại tháng 3 năm 2019 chưa được xóa án tích, sau khi ra tù bị cáo không lấy đó để làm bài học tu dưỡng rèn luyện cho bản thân mà lại cố ý tiếp tục lao vào con đường phạm tội, do vậy lần phạm tội này thuộc trường hợp “Tái phạm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như có tác dụng giáo dục bị cáo thì việc truy tố, đưa ra xét xử buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim O phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết, Hội đồng xét xử thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại

## Page 5

5 bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội đối với bị cáo của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng pháp luật.
Về tình tiết tăng nặng : Bị cáo đã có tiền án chưa được xóa án tích, nay phạm tội, vì vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự , nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện , để tạo điều kiện cho bị cáo học tập, lao động, cải tạo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
[3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy b ị cáo không có nghề nghiệp, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
[4] Việc xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự:
- Đối với 10 hộp sữa Ensuea, bị cáo O mua tại của hàng sữa Quang A do anh Phùng Văn Đ là chủ cửa hàng. Trong quá trình điều tra anh Phùng Văn Đ xin nhận lại số tài sản trên để kinh doanh không yêu cầu bị cáo O trả lại số tiền đã chiếm đoạt, bị cáo O nhất trí không có ý kiến gì. Do vậy cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại 10 hộp sữa Ensuea cho Phùng Văn Đ là người bị hại, sau khi nhận lại tài sản trên anh Đ không có yêu cầu đề nghị gì khác, nên phần trách nhiệm dân sự đã được giải quyết xong, HĐXX không xem xét giải quyết.
- Đối với 01 chiếc khăn tay bị cáo dùng để cất giấu số tiền khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên đường đi bị cáo O đã làm mất không xác định được vị trí nên không thu giữ được.
- Đối với 01 túi vải có quai đeo; 01 sổ hộ khẩu số 280547826; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Kim O; 01 điện thoại di động Nokia đã qua sử dụng, đây là tài sản cá nhân cần trả lại cho bị cáo.
- Đối với s ố tiền 17.700.000đồng (Mười bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng)
cơ quan Công an khám xét thu của bị cáo O và số tiền 1.000.000đồng chị D là người bán hàng tại cửa hàng sữa Quang A giao nộp lại cho cơ quan Công an. Do vậy cần trả lại cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim O đã chiếm đoạt số tiền 6.000.000đồng của anh Phùng Văn Đ tại cửa hàng sữ a Quang A. Do vậy cần tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 6.000.000đồng.

## Page 6

6 [5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Kim O phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
[6] Bị cáo , bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim O phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim O 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/10/2019.
2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;
- Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Kim O số tiền 6.0 00.000đồng (Sáu triệu đồng) sung quỹ nhà nước.
- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Kim O: 01 túi vải có quai đeo; 01 s ổ hộ khẩu số 280547826; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Kim O; 01 điện thoại di động Nokia đã qua sử dụng và số tiền 18.700.000đồng (Mười tám triệu, bảy trăm nghìn đồng)
(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng và giấy ủy nhiệm chi ngày 26/02/2020 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).
3. Về á n phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điiều 21 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án.
Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim O phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 09 /3/2020; Bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.
Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “Tr ường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêuc ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điề u 30 Luật Thi hành án dân sự”.

## Page 7

7 Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND - TPNB;
- THADS - TPNB;
- THAHS;
- Công an TPNB;
- Bị cáo;
-Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn./.



TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa (đã ký)




Trần Thị Sâm