Bản án số: 74/2020/HSST
Trần Thanh Vĩnh - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 74
Ngày: 27/02/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 74/2020/HSST Ngày 27 - 02 - 2020.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN D A NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thành.
Thẩm phán Ông Lưu Ngọc Cảnh.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngô Thị Yến.
 Bà Trần Thị Năm.
 Ông Đỗ Đ Dục.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Tiệp A, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn ThA Hoan, Kiểm sát viên.
 Ngày 27 /02/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử C khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 421 /2019/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 504 /2019/ QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2019 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: Trần ThA V; Tên gọi khác: Không, sinh năm 19xX. Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Số 6 Tân Lập, đường Hùng Vư, thị xã Phú Th, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần L và con bà Lê Thị T;
Có vợ Dương Thị Th; Có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Chưa.
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/9/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Can thành phố Hà Nội, số giam 3921 Q1-B17.
 Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần ThA V:

## Page 2

 Bà Nguyễn Mai A, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Liên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).
2. Họ tên: Trần Thị Lan A; Tên gọi khác: Không, sinh năm 19XX.
Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: Số 71 Tống Trâ, phường Quang Tru, thành phố Hưng Y, tỉnh Hưng Y; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Bác sĩ; Con ông Trần Ngọc L và con bà Phan Thị V; Có chồng: Nguyễn Trân Ph (Đã ly hôn); Con, có 03 con, lớn nhất, sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Chưa.
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 12/9/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Can thành phố Hà Nội, số giam 4095T1.
 Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Lan A.
 Bà Trần Thị Hồng, Luật sư, C ty luật trách nhiệm hữu hạn, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).
 Bị hại:
1. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 19XX (Xin vắng mặt).
NĐKHKTT: Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Xóm Chám, xã Định Trung, thành phố VYên , tỉnh V Phúc.
2. Bà Trần Thị X, sinh năm 19XX (Xin vắng mặt).
NĐKHKTT và chỗ ở: Phố Xuôi, Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
3. Ông Hoàng Văn C, sinh năm 19XX (Xin vắng mặt).
NĐKHKTT và chỗ ở: Thôn An Trạch, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Người có Quyền lợi, nghĩa vụ liên Quan:
 Chị Nguyễn Thị Diễm Q, sinh năm 20XX.
 A Nguyễn Minh Đ, sinh năm 19XX (Con gái, con trai của bị cáo Trần Thị Lan
A) (Có mặt tại phiên tòa).
 Nơi cư trú: Số 71 Tống Trân, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Ông Hoàng Quốc Tha, sinh năm 19XX (Vắng mặt tại phiên tòa).
 Trú tại: Số 95H, phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, Quận ThA X, thành phố Hà Nội.

## Page 3

Chị Dương Thị Th, sinh năm 19XX.
Trú tại: Số 2, ngõ 120 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Xin vắng mặt).
Ông Trần L, sinh năm 19XX (Bố của bị cáo V).
 Nơi cư trú: Số nhà 06, tổ 03, phố Tân Lập, Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (Có mặt tại phiên tòa).
Người làm chứng:
 A Nguyễn Xuân Q, sinh năm 19XX.
 HKTT: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 Chị Lưu Tú Uy, sinh năm 19XX.
 Trú tại: Phố Xuôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Chị Hoàng Thị Thu H, sinh năm 19XX.
 HKTT: Số 29 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trên cơ sở kết Quả điều tra đã xác định được như sau:
Mặc dù không có khả năng xin việc làm nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân, các bị cáo Trần ThA V, Trần Thị Lan A đã dùng thủ đoạn gian dối tự giới thiệu bản thân Quen nhiều người có khả năng xin vào làm việc tại các cơ Quan, đơn vị trong ngành sư phạm, Y tế. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016, bị cáo Trần Thị Lan A đã nhận tiền của một số người bị hại và hứa hẹn xin việc cho con, em của họ vào C tác tại các cơ Quan, đơn vị trong ngành sư phạm, ngành Y tế. Sau khi nhận tiền, các bị cáo Trần ThA V và Trần Thị Lan A không thực hiện như cam kết, không làm gì để xin việc mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã giao để sử dụng, chi tiêu cá nhân hết. Cụ thể như sau:

## Page 4

I. Hành vi lừa đảo của bị cáo Trần ThA V:
 Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị L.
Thông Qua mối Quan hệ xã hội, chị Nguyễn Thị L Quen biết bị cáo Trần ThA V. Qua trao đổi, bị cáo V tự giới thiệu bản thân có Quen biết rộng, có thể xin việc làm nên chị L tin tưởng nhờ bị cáo V xin cho em họ là chị Nguyễn Thị Sang, sinh năm 1994; HKTT: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, vào C tác tại Trường cấp 2 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo V đồng ý và nói chi phí hết 250.000.000 đồng, phải đặt cọc trước 75.000.000 đồng, kèm theo 01 bộ hồ sơ xin việc.
Khoảng tháng 6/2016, chị L đi cùng em họ là A Nguyễn Xuân Q đến Quán cafe ở khu vực gần Trường Đại học Y Hà Nội, gặp và đưa cho bị cáo V 50.000.000 đồng là tiền chị L tự ứng ra (Bị cáo V không viết giấy nhận tiền). Sau khi nhận tiền, bị cáo V hứa hẹn đến tháng 9/2016 sẽ có Quyết định tiếp nhận chị Sang vào C tác tại Trường trung học cơ sở huyện Phù Ninh. Tiếp đó đến khoảng tháng 8/2016, tại Quán cafe địa chỉ: Số 286 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chị L tự ứng ra đưa tiếp cho bị cáo V 25.000.000 đồng (Không viết giấy nhận tiền). Sau khi nhận tiền, bị cáo V không thực hiện như hứa hẹn, không xin việc cho chị Nguyễn Thị S. Chị L đòi lại tiền nên đến tháng 5/2018, bị cáo V đã trả lại cho chị L 38.000.000 đồng.
Khoảng cuối tháng 6/2016, chị Nguyễn Thị S tự nộp hồ sơ dự tuyển ở phòng nội vụ huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo chủ trương thu hút nhân tài. Do có thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc nên ngày 08/8/2016, chị Sang được tuyển dụng vào giảng dạy tại Trường trung học cơ sở Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 Ngày 10/12/2018 tại Văn phòng thừa phát lại Quận Ba Đình, ông Trần Long, ( Là bố đẻ của bị cáo Trần ThA V) đã tự nguyện khắc phục thay cho bị cáo V trả lại chị L 37.000.000 đồng. Chị L đã nhận lại toàn bộ số tiền 75.000.000 đồng bị

## Page 5

chiếm đoạt và không yêu cầu bồi thường gì khác. Đến nay chị L có đơn đề nghị xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần ThA V.
II. Hành vi lừa đảo của bị cáo Trần Thị Lan A và bị cáo Trần ThA V:
1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Hoàng Văn C.
Khoảng tháng 8/2016, chị Nguyễn Thị L giới thiệu bị cáo Trần ThA V gặp bị cáo Trần Thị Lan A là nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên . Thông Qua mối Quan hệ xã hội, chị Hoàng Thị Thu Hương, Quen biết bị cáo Trần Thị Lan A và được bị cáo Lan A giới thiệu có người nhà có khả năng xin được vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Do tin lời bị cáo Lan A nói là thật, chị Hương đã giới thiệu cho ông Hoàng Văn C (Là A họ chị Hương) nhờ bị cáo Lan A xin việc cho con gái ông C là chị Hoàng Thị Hiên, sinh năm 1994, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hải Phòng. Bị cáo Trần Thị Lan A nhận lời. Sau đó, bị cáo Trần Thị Lan A nói lại với chị L để nhờ bị cáo V xin việc cho chị Hiên, bị cáo V đồng ý và hứa xin việc cho chị Hiên vào làm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, với chi phí là:
280.000.000 đồng. Bị cáo Vyêu cầu phải đặt cọc và chuyển cho bị cáo V một bộ hồ sơ xin việc của chị Hiên. Bị cáo Trần Thị Lan A thông báo cho ông Hoàng Văn C chi phí xin việc hết là: 400.000.000 đồng và yêu cầu ông C đặt cọc trước là:
200.000.000 đồng, khi chị Hiên được vào C chức thì ông C phải trả nốt số tiền còn lại. Sau đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, ông C đưa cho bị cáo Lan A 250.000.000 đồng chi phí xin việc cho chị Hiên (Ông C và bị cáo Lan A không viết giấy tờ xác nhận) . Bị cáo Lan A chuyển 85.000.000 đồng vào tài khoản số :
42510000155377 tại Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị L để nhờ chị L chuyển cho bị cáo V vào các ngày 05/8/2016, 12/8/2016 và 01 lần chuyển Qua ô tô khách ngày 13/8/2016 số tiền 15.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Trần Thị Lan A đưa cho chị L để đưa cho bị cáo Trần ThA V là 100.000.000 đồng.
Sau đó chị L đã đưa toàn bộ số tiền trên cho bị cáo V 03 lần ở tại Quán cafe Đồng Đội ở: Số 25/152 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, thành

## Page 6

phố Hà Nội, cụ thể: Ngày 06/8/2016 đưa 50.000.000 đồng; Ngày 13/8/2016 đưa 35.000.000 đồng; Ngày 15/8/2016 đưa 15.000.000 đồng (Cả 3 lần đều không có giấy tờ xác nhận). Bị cáo V gọi điện thoại cho bị cáo Lan A yêu cầu chuyển tiếp 100.000.000 đồng vào tài khoản mang tên Hoàng Quốc Tha, mở tại Ngân hàng Agribank có số tài khoản số: 1200201049040, khi nào chị Hiên đi làm thì bị cáo Lan A sẽ đưa nốt số tiền 80.000.000 đồng còn lại. Ngày 30/8/2016, bị cáo Lan A chuyển cho bị cáo V số tiền 100.000.000 đồng thông Qua tài khoản của ông Hoàng Quốc Tha mở tại Ngân hàng Agribank có số tài khoản 1200201049040.
Ông Tha đã rút tiền và đưa lại cho bị cáo V 100.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Lan A đưa bị cáo V là 200.000.000 đồng, số tiền 50.000.000 đồng còn lại, bị cáo Trần Thị Lan A giữ lại chi tiêu cá nhân.
 Sau khi nhận tiền, bị cáo V không xin việc cho chị Hiên, đến khoảng đầu tháng 01/2018, bị cáo V trả lại cho bị cáo Lan A 50.000.000 đồng, số tiền là:
150.000.000 đồng còn lại bị cáo V chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân hết. Khoảng tháng 10/2016, bị cáo Trần Thị Lan A trả lại cho ông C 250.000.000đ. Ông Hoàng Văn C nhận lại tiền và không có yêu cầu gì khác.
Tại Cơ Quan điều tra, bị cáo Trần Thị Lan A khai số tiền trả lại cho ông Hoàng Văn C lấy từ nguồn tiền của bị hại là bà Trần Thị X nhờ bị cáo Trần Thị Lan A xin việc.
 2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Trần Thị X.
Thông Qua mối Quan hệ xã hội chị Lưu Tú Uyên, Quen biết bị cáo Trần Thị Lan A và được bị cáo Lan A nói có hai xuất đi làm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Sản nhi Hưng Yên. Sau đó, chị Uyên nói lại cho bà Trần Thị X biết việc bị cáo Lan A nói. Tin là thật, thông Qua chị Uyên, bà X Quen biết và nhờ bị cáo Trần Thị Lan A xin việc cho hai cháu Trần Thị Thu Liên (Sinh năm 1993) vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, cháu Trần Thị Vân A (Sinh năm 1995) vào làm việc tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên là con ông Trần Quốc Hà

## Page 7

(Sinh năm 1967; HKTT: Ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) ( A trai bà X), bị cáo Trần Thị Lan A đồng ý. Sau đó bị cáo Lan A nhờ bị cáo V xin việc cho chị Vân A, chị Liên, bị cáo V đồng ý và thông báo chi phí xin việc là 350.000.000 đồng 01 trường hợp và nộp hai bộ hồ sơ xin việc của chị Liên, chị Vân A, đồng thời bị cáo V hứa hẹn trong khoảng thời gian từ 15 -20 ngày chị Vân A, chị Liên sẽ được đi làm. Bị cáo Lan A đã thông báo lại với bà X chi phí xin việc là 400.000.000 đồng/ 01 trường hợp và yêu cầu phải đặt tiền cọc trước đối với trường hợp của chị Liên là: 280.000.000 đồng, trường hợp của chị Vân A là 250.000.000 đồng. Bà X trao đổi lại với ông Hà việc bị cáo Lan A nói, ông Hà đồng ý và nhờ bà Xứng tiền ra đưa cho bị cáo Lan A, khi nào xong việc ông Hà sẽ trả lại bà X.
Ngày 26/10/2016, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, bà X đưa cho bị cáo Lan A 250.000.000 đồng để xin việc cho Vân A và bị cáo Lan A viết giấy nhận tiền với nội dung “Chị Lan A nhận của bà X số tiền 250.000.000 đồng”, có sự chứng kiến của chị Lưu Tú Uyên. Sau đó, bị cáo Lan A đã chuyển cho bị cáo V số tiền 375.000.000 đồng (Trong đó Lan A tự ứng ra thêm 125.000.000 đồng) để xin việc cho chị Vân A, chị Liên, cụ thể: Ngày 26/10/2016, bị cáo Lan A chuyển cho bị cáo V 135.000.000 đồng thông Qua tài khoản của ông Hoàng Quốc Tha mở tại Ngân hàng Agribank có số tài khoản 1200201049040. Ngày 25/11/2016, 11/12/2016 bị cáo Lan A chuyển khoản tổng số tiền là: 240.000.000 đồng cho bị cáo V thông Qua tài khoản của Dương Thị Th, là bạn gái của bị cáo V mở tại Ngân hàng Agribank có số tài khoản 1450251285319. Khi thấy tài khoản báo nhận tiền, chị Th rút tiền và đưa lại cho bị cáo V 135.000.000 đồng. Bị cáo V mượn thẻ ATM của chị Th đi rút 240.000.000 đồng còn lại.
Ngày 30/12/2016, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, bà X tiếp tục đưa cho bị cáo Trần Thị Lan A 280.000.000 đồng để xin việc cho chị Liên, bị cáo Lan A viết giấy nhận tiền với nội dung: “Chị Lan A nhận của bà X số tiền 280.000.000

## Page 8

đồng”, có sự chứng kiến của chị Lưu Tú Uyên. Tổng số tiền bị cáo Lan A nhận của bà X là 530.000.000 đồng, đưa cho V là 375.000.000 đồng, còn lại là: 155.000.000 đồng giữ lại để trả cho ông Hoàng Văn C như đã nêu trên.
Sau đó, bị cáo V không xin việc cho chị Vân A, chị Liên như đã hứa hẹn, bị cáo V chiếm đoạt toàn bộ số tiền 375.000.000 đồng chi tiêu cá nhân hết. Do bị cáo V không xin được việc nên bị cáo Trần Thị Lan A đã trả lại cho bà X số tiền 25.000.000 đồng.
Đến khoảng tháng 3/2017 bà X nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo Trần Thị Lan A không có tiền trả nên thỏa thuận với bà X là bị cáo Lan A bán chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai có BKS: 89A-071.48 là tài sản bị cáo Lan A đang thế chấp tại Ngân hàng VP Bank (Phòng giao dịch Liễu Giai, địa chỉ: Số 40 Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) cho bà X với giá là: 340.000.000 đồng để trả một phần tiền cho bà X. Bị cáo Lan A sẽ có trách nhiệm trả tiền gốc và lãi hàng tháng cho Ngân hàng đến khi hết nợ xóa thế chấp sẽ bàn giao đăng ký xe và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho bà X theo Quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao chiếc xe trên cho bà X Quản lý sử dụng. Tuy nhiên đến nay bị cáo Trần Thị Lan A không thực hiện theo thỏa thuận trả tiền Ngân hàng để giải chấp, làm thủ tục chuyển nhượng và bàn giao giấy tờ xe cho bà X.
Ngày 10/12/2018, tại Văn phòng thừa phát lại Ba Đình, ông Trần Long ( Là bố đẻ của bị cáo Trần ThA V ) và bị cáo Lan A có lập Vi bằng thể hiện ông Long đã khắc phục trả cho bị cáo Trần Thị Lan A số tiền là: 525.000.000 đồng, trong đó 150.000.000 đồng tiền bị cáo V nhận của bị cáo Trần Thị Lan A để xin việc cho Hiên, 375.000.000 đồng, tiền bị cáo V nhận của bị cáo Trần Thị Lan A để xin việc cho chị Vân A, chị Liên. Nhưng thực tế, ông Long chỉ trả cho chị Lan A 100.000.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo Trần Thị Lan A đồng ý cho gia đình ông Long khắc phục dần. Sau khi nhận tiền của ông Trần Long, bị cáo Trần Thị Lan A giữ lại, chi tiêu cá nhân hết. Bà Xyêu cầu bị cáo Trần Thị Lan A phải trả lại số

## Page 9

tiền là: 530.000.000 đồng.
Tại cơ Quan điều tra, chị Dương Thị Th khai: Khoảng tháng 11, 12/2016, Bị cáo V mượn số tài khoản ngân hàng của chị Th để nhận tiền. Chị Th không biết bị cáo V nhận tiền của ai và số lượng bao nhiêu. Sau đó, bị cáo V 02 lần mượn thẻ ATM của chị Th đi rút tiền.
Ông Hoàng Quốc Tha khai: Ngày 30/8/2016 và 26/10/2016, bị cáo V có nhờ tài khoản của ông Tha nhận tiền do bạn bị cáo V chuyển, bị cáo V nói với ông Tha do bị cáo V không có thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân.
- Quá trình điều tra bị cáo Trần ThA V khai: Sau khi nhận tiền của chị L và bị cáo Lan A, bị cáo V đã đưa hết cho người tên Hải (Không xác định được tên tuổi và địa chỉ), việc giao nhận tiền không có giấy tờ biên nhận, không có ai chứng kiến. Do đó, đủ căn cứ kết luận bị cáo V đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị L, bà X và bị cáo Trần Thị Lan A như đề cập ở trên.
 - Đối với ông Hoàng Quốc Tha và chị Dương Thị Th: Khi ông Tha và chị Th cho bị cáo Trần ThA V mượn tài khoản Ngân hàng Agribank để bị cáo V nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Lan A, Quá trình điều tra xác định ông Tha và chị Th không có sự thỏa thuận, bàn bạc gì với bị cáo V, không được hưởng lợi gì và không biết bị cáo V mượn tài khoản để sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ Quan điều tra đề cập không xử lý.
 - Ngày 19/9/2019, cháu Nguyễn Thị Diễm Q, sinh năm 2001;
 A Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1997.
 (Là con gái , con trai của bị cáo Trần Thị Lan A) đã tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng tại Cơ Quan điều tra để khắc phục một phần số tiền bị cáo Trần Thị Lan A đã chiếm đoạt của các bị hại.
Tại bản Cáo trạng số: 361/CT-VKS HN-P3 ngày 30/10 /2019 Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội đã truy tố bị các cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội phạm và hình phạt được Quy định tại điểm a khoản 4

## Page 10

Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ Quyền C tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, giữ nguyên Quyết định truy tố, các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A, đề nghị Hội đồng xét xử:
 Áp dụng điểm a, khoản 4 Điều 174; Các điểm b, s Khoản 1,2 Điều 51; Điều 38, Điều 48 của Bộ Luật hình sự năm 2015.
 Xử phạt bị cáo Trần ThA V: Từ 12 đến 13 năm tù .
 Xử phạt bị cáo Trần Thị Lan A: Từ 10 đến 11 năm tù .
 Trả lại bà Trần Thị X số tiền còn lại theo Quy định của pháp luật dân sự.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần ThA V: Đồng nhất với Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, nhưng đề nghị áp dụng hình phạt giảm nhẹ hơn mức án cho bị cáo mà Viện kiểm sát đề nghị vì bị cáo Trần ThA V thành khẩn khai báo, khắc phục hậu Quả, bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo đang hưởng chế độ chất độc da cam...
nên áp dụng các điểm b,s khoản 1,2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự.
 Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Lan A: Đồng nhất với Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, nhưng đề nghị áp dụng hình phạt giảm nhẹ hơn rất nhiều mức án cho bị cáo mà Viện kiểm sát đề nghị vì bị cáo Trần Thị Lan A rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu Quả, bị cáo Trần Thị Lan A chỉ là đồng phạm giản đơn, tin bạn bè, có trình độ nhưng hiểu biết pháp luật còn hạn chế, bị cáo đang nuôi con nhỏ... nên áp dụng các điểm b,s khoản 1,2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tr A tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi và tội d A của các bị cáo: Lời khai nhận của các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để kết luận:
Trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016, bằng thư đoạn gian dối Qua

## Page 11

việc nhận tiền, hứa hẹn xin việc làm cho người thân của các Bị hại. Bị cáo Trần ThA V lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L số tiền 75.000.000 đồng; Các bị cáo Trần ThA V cùng Trần Thị Lan A lừa đảo chiếm đoạt của ông Hoàng Văn C số tiền là: 250.000.000 đồng, bị cáo Trần Thị Lan A đồng phạm với bị cáo Trần ThA V chiếm đoạt của 02 bị hại trên là 780.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội phạm và hình phạt được Quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
 Điều 174. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
………………..
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
...........................
Hành vi của các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A là nguy hiểm cho xã hội, bằng hành vi gian dối ngay từ đầu để chiếm đoạt tài sản của chi Trần Thị L; Bà Trần Thị X; Ông Hoàng Văn C, thông Qua xin việc cho nhiều người có nhu cầu vào làm việc trong các cơ Quan đơn vị của ngành sư phạm, y tế, làm mất trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc cho dư luận. Bản thân các bị cáo là người có nhận thức pháp luật ở mức độ nhất định nhưng chưa có ý thức tu dưỡng nên đã phạm tội. Vì vậy cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các bị cáo.
Tuy nhiên khi Quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét các tình tiết sau

## Page 12

đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Các Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự nguyện sửa chữa, khắc phục một phần hậu Quả, trả lại tài sản cho các Bị hại, là lao động chính nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, đang hưởng chế độ chất độc màu da cam, Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo theo các điểm b, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự.
Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
 [2] Căn cứ vào các Quy định của Bộ luật Hình sự; Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
 Về trách nhiệm dân sự:
 Bị cáo Trần ThA V đã trả lại chị Nguyễn Thị L 75.000 000 đồng.
 Bị cáo Trần Thị Lan A đã trả lại ông Hoàng Văn C 250.000 000 đồng.
Chị L, ông C không có yêu cầu gì nữa nên Hội đồng xét xử không xem xét.
 Các bị cáo còn phải hoàn trả cho bà Trần Thị X số tiền là: 345. 000.000 đồng.
[3] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có khả năng về tài chính và phải chấp hành hình phạt tù nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
[4] Về vật chứng vụ án: Các tài liệu liên Quan đến việc phạm tội của các bị cáo ...
được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.
[5] Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí Hình sự và án phí Dân sự và có Quyền kháng cáo theo Quy định của pháp luật.
[6] Các cơ Quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội thực hiện đúng theo Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm Quyền và các Quy định khác về điều tra, truy tố và xét xử. Kết luận điều tra của Can thành phố Hà Nội, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, áp dụng với các bị cáo là đúng, tương

## Page 13

xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.
Vì các lẽ trên.
 QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: Các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, s khoản 1,2 Điều 51 ; Điều 54; Điều 38; Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Bị cáo Trần ThA V 10 ( Mười ) năm tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày 18/09/2018.
 Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, s khoản 1,2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38; Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Lan A 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/09/2018 Về xử lý vật chứng: Cơ Quan điều tra đã lưu trữ trong hồ sơ vụ án.
 Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo Trần ThA V còn phải trả bà Trần Thị X số tiền là: 115.000.000 đồng (Và một phần hai của bị cáo Trần Thị Lan A trả lại ông Hoàng Văn C là: 125.000 000 đồng).
Tổng cộng bị cáo Trần ThA V còn phải trả bà Trần Thị X là: 240.000 000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).
 Bị cáo Trần Thị Lan A còn phải trả bà Trần Thị X số tiền còn lại là: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng), (Đã được trừ một phần hai của bị cáo Trần Thị Lan A trả lại ông Hoàng Văn C là: 125.000 000 đồng).
Xác nhận con gái, con trai của bị cáo Trần Thị Lan A đã nộp 20 triệu đồng. Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/09/2019 tại kho bạc Nhà nước, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Bị cáo còn phải trả bà Trần Thị X là: 105 000 000 đ (Một trăm linh lăm triệu đồng).

## Page 14

 Bà Trần Thị X được nhận lại là: 20.000 0000 đ (Hai mươi triệu đồng). Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/09/2019 tại kho bạc Nhà nước, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Sau khi án có hiệu lực pháp luật, nếu các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A không thi hành khoản tiền trả lại cho bà Trần Thị X, các bị cáo Trần ThA V;
Trần Thị Lan A còn phải chịu mức lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước C bố đối với số tiền chậm thi hành án.
“Trong trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 của Luật thi hành án dân sự người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có Quyền thỏa thuận thi hành án, Quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo Quy định tại các điều 6,7 và Điều 9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự”.
 Về án phí : Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết số:
326/2016/UBTV QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, Quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
 Các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm.
 Bị cáo Trần ThA V phải nộp 12. 000 000 đồng (Mười hai triệu đồng).
 Bị cáo Trần Thị Lan A phải nộp 5. 250 000 đồng (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí Dân sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.
 Quyền kháng cáo:
 Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự các bị cáo Trần ThA V; Trần Thị Lan A có Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
 Các Bị hại vắng mặt có Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao Bản án hoặc niêm yết hợp lệ./.
 Người có Quyền lợi, nghĩa vụ liên Quan có mặt, có Quyền kháng cáo kháng cáo

## Page 15

về những vấn đề trực tiếp liên Quan đến Quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
 Người có Quyền lợi, nghĩa vụ liên Quan vắng mặt, có Quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên Quan đến Quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao Bản án hoặc được niêm yết hợp lệ./ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA















 Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội; TM.HỘI ĐỒNG XÉT XƯ
- Cục THADS thành phố Hà Nội; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - Can thành phố Hà Nội;
- Những người có QL, NVL Q;
- Các Bị hại; các Bị cáo, lưu hồ sơ vụ án.

## Page 16

 HOÀNG VĂN THÀNH























 Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội; TM.HỘI ĐỒNG XÉT XƯ

## Page 17

- Cục THADS thành phố Hà Nội; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - Can thành phố Hà Nội;
- Những người có QL, NVL Q;
- Bị hại; Bị cáo, lưu hồ sơ vụ án.



 HOÀNG VĂN THÀNH