đòi lại tài sản
Số: 18
Ngày: 22/10/2019
Tòa án xét xử: TAND TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng trao đổi tài sản
Thông tin vụ việc: ds

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TP ÑOÀNG XOAØI Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Baûn aùn sóa 18/2019/DS-ST Ngày 22/10/2019 V/V: “Đòi lại tài sản”
NHAÂN DANH NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THÀNH PHỐ ÑOÀNG XOAØI, TỈNH BÌNH PHƢỚC Với Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù:
Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà Phan Thị Mỹ Dung Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: ông Đỗ Văn Kha và ông Trịnh Văn Thành Thö kyù phieân toøa : Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thư ký Toøa aùn nhaân daân thành phố Ñoàng Xoaøi.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tham gia phiên tòa : bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kiểm sát viên Trong ngày 22/10/2019 taïi trụ sở Toøa aùn nhaân daân thành phố Ñoàng Xoaøi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 59/2018/TLST-DS ngaøy 25/6/2018 veà “Đòi lại tài sản ” theo quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû so á 15/2019/QĐXX – ST ngaøy 09 tháng 9 năm 2019 giöõa caùc ñöông söï:
Nguyên đơn: bà Phan Thị H, sinh năm 1973; Trú tại: Ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Bà Hủy quyền cho bà Trần ThịN , sinh năm 1983; Trú tại: khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tham gia tố tụng theo hợ đồng ủy quyền ngày 24/7/2018 (có)
Bị đơn: 1/ ông Nguyễn Đình D , sinh năm 1962; Trú tại: ấp Bình Hòa, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (có)
 2/ Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1960; Trú tại: khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (có)
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH đầu tƣ - thƣơng mại và dịch vụ T; Địa chỉ: 63/4/12B, đường số 9, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật ông Vũ Đức T – chức vụ:
giám đốc (vắng)
NỘI DUNG VỤ ÁN Nguyên đơn, người đại diện theo ủy quền của nguyên đơn bà Trần ThịN trình bày: Bà Phan Thị H và bà Nguyễn Thị L quen biết nhau qua công việc cùng buôn bán, còn với ông Nguyễn Đình D thì bà H biết qua bà L. Do quen biết nhau nên bà L, ông D kêu bà H đầu tư tiền vào Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại và Dịch vụT để lấy

## Page 2

2 tiền lãi tiêu xài hàng ngày vì công ty thường trả ti ền lãi cao. Vì tin tưởng bà L, ông D nên bà H đồng ý đưa tiền cho bà L, ông D đầu tư vào công tyT , cụ thể: Ngày 29/7/2016 (tức ngày 26/6/2016 âm lịch) bà H cầm số tiền 116.000.000 đồng, (trong đó có 100.000.000đ tiền đầu tư, 10.000.000đ mua cổ phiếu, 5.000.000đ cổ phần và 1.000.000đ hỗ trợ việc làm – toàn bộ là theo lời bà L nói ) đưa cho bà L và cả ông D .
Khi đưa tiền để đảm bảo, bà H đã yêu cầu bà L và ông D viết cho giấy tay ghi ngày 29/7/2016 (26/6/2 016) và có đủ chữ ký của bà L, ông D . Sau khi nhận đủ số tiền 116.000.000đ, cùng ngày 29/7/2016 bà L, ông D đưa cho bà H 01 bản hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh ký hiệu: HĐ:620/2016/HDUDDBĐS/BĐS có chữ ký và đóng mộc của đại diện bên A là ông Vũ Đức T – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại và Dịch vụT và kêu bà H ký vào. Sau đó, bà H giữ tờ giấy viết tay còn hợp đồng do bà L giữ.
 Kể từ ngày 29/7/2016, là ngày bà H đưa cho bà L, ông D số tiền 116.000.000đ cho đến nay bà L chỉ đưa cho bà H 5.000.000đ và nói với bà H là tiền của công ty trả tiền lãi. Do vậy, bà H khởi kiện yêu cầu bà L và ông D có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho bà H số tiền 116.000.000đồng. Tuy nhiên, do đã nhận được số tiền 5.000.000đồng nên nay bà H xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể: Yêu cầu bà L và ông D có trách nhiệm hoàn trả số tiền gốc còn lại là 111.000.000đồng và tiền lãi tính từ ngày 29/7/201 6 cho đến ngày xét xử là 48.409.875đồng, tổng cộng 159.409.875 đồng.
 Bị đơn bà Nguyễn Thị L trình bày: Tôi và bà Phan Thị H là chỗ quen biết nhau thông qua việc mua bán ở chợ Đồng Xoài do bà Nguyễn Thị L bán men ủ rượu còn tôi bán rượu. Vì làc hỗ quen biết nên tôi rủ bà H cùng đầu tư tiền vào công ty TNHH Đầu Tư – Thương MaiT vì tôi cũng đầu tư tiền vào công ty này và có lời, tôi còn nhờ ông Nguyễn Đình D (ông D cũng là người đầu tư vào công tyT , tôi thường gọi vui là cấp trên của tôi) giải thích cho bà H biết về việc đầu tư tiền vào công tyT .
Sau khi nghe giải thích thì bà H đồng ý.
 Ngày 29/7/2016 thì tôi, bà H và ông D cùng ngồi nói chuyện với nhau, bà H đồng ý đầu tư và nộp vào công tyT số tiền là 116.000.000đồng. Sau đó, tôi và bà H đi ngân hàng Agribank, có địa chỉ tại đường Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Bình Phước để bà H chuyển (nộp) số tiền 116.000.000đồng cho công ty T. Sau khi chuyển tiền về thì tôi, bà H và ông D lại ngồi uống nước với nhau, khi này bà H yêu cầu tôi viết giấy biên nhận cho bà H, thì tôi có viết cho bà H tờ giấy ghi ngày 29/7/2016 (tức ngày 26/6/2016) vớ i nội dung: “Tôi Nguyễn Thị L giúp cô H tham gia công tyT 116.000.000 đồng, trong một năm đổ ra là thoát hết nếu mất cô L và anh D và giám đốc M hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Sau khi viết xong, tôi ký vào rồi đưa ông D ký vào, lúc này bàM không có mặt nên bàM không ký vào giấy được – (Bà M là giám đốc chi nhánh Bình Phước của công tyT , tôi không rõ họ, năm sinh, địa chỉ. Còn chi nhánh mà bàM làm giám đốc hiện đã giải thể từ năm 2017, tôi cũng không biết chuyển đi đâu và hiện tôi cũng không liên lạc được với bàM . Khi tôi viết giấy cho bà H mặc dù không có bàM nhưng vì bàM là giám đốc nên tôi viết vào giấy cho bà H yên tâm)-. Giấy chỉ viết một bản và đưa cho bà H giữ. Sau đó bà H tự làm hợp đồng

## Page 3

3 thỏa thuận hợp tác kinh doanh với công tyT và có nói cho tôi biết nhưng tôi không tham gia vào hợp đồng và cũng không ký vào hợp đồng, còn việc tôi có tên trong hợp đồng là do bà H tự ghi vào vì tôi là người giới thiệu cho bà H đầu tư tiền vào công ty
T. Sau đó, tôi có hỏi thì được biết công t y T đã trả cho bà H được số tiền là khoảng 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó do Công tyT thay đổi cơ chế hoạt động, tiền được chuyển vào ngân hàng khác, tôi không biết cụ thể ngân hàng nào nhưng Công ty T đã gọi điện nhiều lần yêu cầu bà H , tôi và cả ông D lên họp để thực hiện việc thay đổi cơ chế hoạt động và chi trả tiền cho bà H , nhưng chỉ có tôi và ông D lên công ty T, còn bà H thì không lên để tham gia hợp tác, vì vậy, phía công tyT không thể chi trả tiền cho bà H như đúng hợp đồng đã ký kết. Như vậy, lỗi là do bà H. Còn tôi và ông D đã nhận đủ tiền từ Công ty T.
 Vì vậy, nay bà H khởi kiện yêu cầu tôi và ông D phải trả lại số tiền 116.000.000 đồng thì tôi không đồng ý vì bà H đã vi phạm hợp đồng, không lên hợp tác làm việc cùng công ty T. Tôi chỉ là người giới thiệu cho bà H đầu tư tiền vào công ty T. Số tiền 116.000.000 đồng là tự bà H đi ngân hàng Agribank chuyển vào tài khoản của công ty T, khi bà H chuyển tiền tôi cũng đi cùng và cũng chuyển tiền nên tôi nhớ chính xác là ngày 29/7/2016. Tôi khẳng định lỗi là do bà H không hợp tác với công tyT để nhận lại tiền nên tôi không chịu trách nhiệm trảch o bà H về số tiền 116.000.000đồng như bà H khởi kiện.
 Bị đơn ông Nguyễn Đình D trình bày: Tôi và bà Phan Thị H quen biết nhau thông qua bà Nguyễn Thị L . Do tôi và bà L cùng đầu tư tiền vào công tyT nên bà L có nhờ tôi giải thích cho bà H biết về việc đầu tư tiền vào công ty T. Khi nghe giải thích thì bà H đồng ý.
 Ngày 29/7/2016 thì tôi, bà L và bà H cùng ngồi nói chuyện với nhau, bà H đồng ý đầu tư và nộp vào công tyT số tiền là 116.000.000 đồng. Sau đó, bà L viết giấy và nhờ tôi ký vào để làm chứng, vì là chỗ quen biết vàt in tưởng nên tôi ký vào giấy ghi ngày 29/7/2016 (26/6/2016) mà không đọc nội dung (Khi tôi ký, bà H còn hỏi tôi:
“Sao Anh không đọc mà đã ký vào?” tôi nói: “tôi chỉ làm chứng thôi mà”). Sau đó bà L và bà H đi ngân hàng A gribank, có địa chỉ tại đường Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Bình Phước đểc huyển tiền cho công tyT , còn tôi đi về và không biết gì thêm. Sau đó, tôi có hỏi thì được biết công tyT đã trả cho bà Huyền được số tiền là khoảng 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, do Công tyT thay đổi cơ chế hoạt động, tiền được chuyển vào Ngân hàng khác (tôi không biết cụ thển gân hàng nào), Công tyT đã gọi điện nhiều lần yêu cầu bà H, bà L và cả tôi lên họp để thực hiện việc thay đổi cơ chế hoạt động và chi trả tiền cho bà H, tôi và cả bà L nhưng chỉ có tôi và bà L lên công ty T, còn bà H thì không lên để tham gia hợp tác, vì vậy, phía công tyT không thể chi trả tiền cho bà H như đúng hợp đồng đã ký kết. Như vậy, lỗi là do bà H . Còn tôi và bà L đã nhận đủ tiền từ Công ty T.
 Vì vậy, nay bà H khởi kiện yêu cầu tôi và bà L phải trả lại số tiền 116.000.000 đồng thì tôi không đồng ý vì bà H đã vi phạm hợp đồng, không lên hợp tác làm việc cùng công tyT . Tôi yêu cầu bà H cung cấp cho Tòa án các chứng c ứ là hợp đồng đã ký kết với công ty T, phiếu chuyển tiền cho công tyT để Tòa án có cơ sở làm việc và

## Page 4

4 bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho tôi.
 Còn “Giám đốc M” là Trịnh Thị M, sinh năm 1981, là giám đốc chi nhánh Bình Phước của công ty T. Chi nhánh trước đây có trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, Đồng Xoài, Bình Phước (tôi không nhớ số, khu phố, phường cụ thể ), hiện chi nhánh này đã giải thể từ năm 2017, từ đó tôi không biết chi nhánh chuyển đi đâu, bàM ở đâu, làm gì và cũng không liên lạc gì với bàM nữa.
 Vào ngày 29/7/2016, khi bà L viết giấy cho bà H thì không có bà M, tờ giấy là do bà L tự viết và tự ghi cả tên tôi, tên bàM vào rồi đưa cho tôi ký sau đó đưa cho bà H giữ, vì tin tưởng nên tôi không đọc nội dung, chỉ khi Tòa án mời tôi lên làm việc và tôi cho coi tờ giấy thì tôi mới đọc kỹ nội dun g. Tôi không đồng ý việc bà L viết tôi có trách nhiệm trả tiền cho bà H và tôi cũng không đồng ý trả tiền cho bà H vì tôi không nhận bất cứ số tiền nào từ bà H cả.
 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan : Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụ T: Vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau khi nghieân cöùu caùc chứng cứ, taøi lieäu coù trong hòa sô vuï aùn và đã ñöôïc thaåm tra công khai taïi phieân toøa, caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû xét thấy:
[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H khởi kiện yêu cầu buộc bị đơn bà Nguyễn Thị L; ông Nguyễn Đình D có trách nhiệm trả lại cho bà H tổng số tiền đã nhận là 111.000.000đồng và tiền lãi . Do vậy, đây là vụ án: “Đòi lại tài sản”
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo quy định tại các điều 26, 35 và 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và các bị đơn có mặt; người có quyền nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT vắng mặt không có lý do, căn cứ vào các điều 70, 73 và điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.
[2] Về nội dung vụ án:
[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của bà H về việc buộc ông D và bà L phải trả lại cho bà H tổng số tiền đã nhận là 111.000.000 đồng và tiền lãi cụ thể là 48.409.875 đồng, tổng cộng 159.409.875 đồng, theo tờ giấy viết tay ngày 29/ 7/2016 (26/6/2016 al) do bà L viết và bà L, ông D đã ký vào với nội dung: “Tôi tên Nguyễn Thị L giúp cô H tham gia vào công tyT 116.000.000 (một trăm mười sáu) trong một năm đ ổ ra là thoát hết nếu mất cô L và anh D và giám đốc M hoàn toàn chịu trách nhiệm” (bút lục 75).
Nhận thấy, theo lời trình bày của bà L và ông D thì bà L và ông D có đầu tư tiền vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT và có lãi nên giới thiệu cho bà H tham gia, bà H đồng ý và tự nguyện đầu tư số tiền 116.000.000 đồng vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT . Tờ giấy trên, bà L viết với tư cách là người giới thiệu, cụ thể: “... giúp cô H tham gia vào công tyT ...” theo yêu cầu của bà H sau khi bà H đã chuyển tiền cho công tyT ; Công tyT đã chuyển trả tiền lãi cho bà

## Page 5

5 H, nhiều lần kêu gọi bà H lên nhận tiền nhưng bà H không lên; Bà L và ông D không nhận tiền của bà H, do vậy không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà H.
 [2.2] Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của bà H thì số tiền gốc ban đầu là 116.000.000 đồng, bà Huyền đưa cho ông D, bà L không phải là cho vay, mượn mà mục đích đưa tiền là để đầu tư vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT nhằm lấy tiền lãi, cụ thể trong số tiền 116.000.000 đồng có 10.000.000 đồng mua cổ phiếu bất động sản, 5.000.000 đồng cổ phần đầu tư vào công ty, 1.000.000 đồng hỗ trợ việc làm còn 100.000.000 đồng là tiền đầu tư nhằm lấy lãi với mức lãi là 1.000.000 đồng/ngày trong thời hạn 01 năm.
Theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án thìc ũng chính bà H đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tây Bình Phước và chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng thụ hưởng là Công ty TNHH đầu tư - thương mại v à dịch vụT số tiền 116.000.000 đồng (bút lục 70, 71 ). Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT cũng đã có hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh, ký hiệu số 620/2016/HĐUĐBĐS/BDS1 ngày 29/7/2016 và chính nguyên đơn bà H là người đã ký vào bản hợp đồng trên (từ bút lục 31 đến bút lục 36 ). Sau khi đầu tư số tiền 116.000.000 đồng, nguyên đơn bà H đã được Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT trả số tiền 5.000.000 đồng. Do vậy, nay bà H khởi kiện, yêu cầu ông D và bà L phải trả số tiền gốc còn lại là 111.000.000 đồng và tiền lãi tính từ ngày 29/7/2016 (bút lục 74 ) cho đến ngày xét xử là 48.409.875 đồng, tổng cộng 159.409.875 đồng là không có cở sở và căn cứ . Do vậy, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị H buộc bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình D phải hoàn trả cho bà H số tiền số tiền gốc còn lại là 111.000.000 đồng và tiền lãi là 48.409.875 đồng, tổng cộng 159.409.875 đồng.
[3] Đối với giám đốc M “Giám đốc M” là Trịnh Thị M, sinh năm 1981, theo lời trình bày của cả nguyên đơn và bị đơn thì không biết và cũng không tham gia vào việc bà H đầu tư số tiền 116.000.000 đồng vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT và hiện cũng không biết bàM làm gì, ở đâu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[3.1] Xét việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với số tiền 5.000.000 đồng là tự nguyện nên được Hội đồng xét xử chấp nhận; Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu là số tiền 5.000.000 đồng của nguyên đơn bà Phan Thị H đã rút.
 [3.2] Tách số tiền bà H đầu tư số tiền 116.000.000 đồng vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT ra giải quyết trong vụ án khác khi có yêu cầu và căn cứ theo quy định của pháp luật.
[4] Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có ý kiến: Về thủ tục tố tụng: tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Về nội dung: Đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị H [5] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận nên bà H phải đóng án phí theo quy định của pháp luật.
 Bời các lẽ nêu trên:

## Page 6

6 QUYEÁT ÑÒNH Áp dụng:
 Các Điều 26, 35, 39, 70, 73; Điều 244; Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 Các Điều 105, 155, 166; khoản 3 Điều 351 của Bộ luật dân sự;
 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.
 Tuyên xử:
 1. Không chaáp nhaän toàn bộ yeâu caàu khôûi kieän cuûa nguyên đơn bà Phan Thị H về việc buộc bị đơn bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình D phải hoàn trả cho bà H số tiền gốc còn lại là 111.000.000 đồng và tiền lãi là 48.409.875 đồng, tổng cộng 159.409.875 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu bốn trăm lẻ chín ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng).
 Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu là số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) của nguyên đơn bà Phan Thị H đã rút.
 Tách số tiền bà H đầu tư số tiền 116.000.000 đồng (Một trăm mươi sáu triệu đồng) vào Công ty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụT ra giải quyết trong vụ án khác khi có yêu cầu và căn cứ theo quy định của pháp luật.
 2. Về án phí:
 Bà H phải chịu là 7.970.0000 đồng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã là 2.900.000 đồng nộp theo biên lai thu tiền số 0000392, quyển số 0008, ngày 18/6/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; bà H còn phải chịu thêm 5.070.000 đồng (Năm triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng) án phí dân sự.
3. Quyền kháng cáo:
Nguyên đơn hoặc người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, các bị đơn có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
 Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKSND thị xã Đồng Xoài;
- Chi cuïc THADS thị xã Đồng Xoài;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS-VP.

 Phan Thị Mỹ Dung