Quyết định đưa v án ra xét xử số 391/2019/QĐXX-HS
Nguyen Pham An Nh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 14/2020/HS-ST
Ngày: 16/01/2020
Tòa án xét xử: TAND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Đẹp Bà Nguyễn Thị Tỉnh
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Mỹ Phương - Kiểm sát viên.
Ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2020, tại tr s T à án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoàm phiên tòa xét xử sơ thẩm v án hình sự th lý số 457/2019/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 2019 the Quyết định đưa v án ra xét xử số 391/2019/QĐXX-HS ngày 23 tháng 12 năm 2019, Quyết định hãn phiên tòa số 01/2020/HSAST-QĐ ngày 07 tháng 01 năm 2020 đối với bị cá :
Nguyễn Phạm An N, sinh năm 1976 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giá : Thiên chúa giá ;
Nơi cư trú: 05B S, phường V, thành phố Nha Trang;
Nghề nghiệp: La động tự d ; Trình độ học vấn: 12/12;
Họ tên cha: Nguyễn Ngọc Đ (đã chết);
Họ tên mẹ: Phạm Thị A (1947);
Tiền án, tiền sự: không;
Bị cáo bị bắt giam từ ngày 05/11/2019 ch đến nay. Có mặt tại phiên tòa
* Bị hại: Công ty TNHH Econy Sim Địa chỉ: 17/21/5 H, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đại diện theo pháp luật: Bà Trần Lâm Thụy Vy L, sinh năm 1988 Địa chỉ: Thôn Đ, xã S, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).
* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:
- Bà Trần Thị Ngọc D , sinh năm 1952 - Chủ cơ s - Hộ kinh danh cầm đồ Thành Công Địa chỉ: Số 3 C, phường P, thành phố Nha Trang. Có mặt
- Anh Phan Từ T, sinh năm 1985 Địa chỉ: Số 3 C, phường P, thành phố Nha Trang. Có mặt

 * Người làm chứng:
 1. Chị Ngô Thị Mỹ H, sinh năm 1986 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA Bản án số: 14/2020/HS-ST Ngày: 16/01/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

2 Địa chỉ: 56 T, phường Phước Hòa, Nha Trang.
2. Chị Nguyễn Quỳnh T, sinh năm 1986 Địa chỉ: Số 4 C, phường Phước Hòa, Nha Trang.
3. Chị Trần Bích C, sinh năm 1985 Địa chỉ: D, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
4. Chị Nguyễn Lê Hiếu H, sinh năm 1983 Địa chỉ: Tổ 14 V, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.
5. Chị Nguyễn Thị Ngân H, sinh năm 1976 Địa chỉ: 60 C, thôn P, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.
6. Chị Võ Phạm Thùy D, sinh năm 1989 Địa chỉ: Chung cư B - L, phường Phước Hải, Nha Trang.
7. Bà Trương Hoàng A, sinh năm 1976 Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Đều vắng mặt NỘI DUNG VỤ ÁN The các tài liệu có tr nghồ sơ v án và diễn biến tại phiên tòa, nội D v án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Phạm An N là nhân viên đang tr ng giai đạn thử việc của Công ty TNHH Ec ny Sim từ ngày 10/4/2019 (không có hợp đồng la động), được gia nhiệm v quản lý xưng bánh kẹ của công ty tại địa chỉ 19 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 02/5/2019, bà Trần Lâm Thy Vy L là người đại diện the pháp luật của Công ty TNHH Econy Sim thông báoN đến gặp kết án công ty là bà Võ Phạm Thùy D tại địa chỉ 24B đường Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang để nhận số tiền 29.985.000 đồng vớim c đích phát lương ch nhân viên phân xư ng, đặt cọc tiền thuê mặt bằng mới cho công ty và mua d ng c ch phân xư ng. Khi nhận tiền, N có ký nhận vào cuốn sổ có bìa màu nâu đề chữ “Sổ tổng hợp” của bà D.
Sau khi nhận số tiền trên từ bà D, N đã đi mua d ng c ch phân xưng tại nhiều cửa hàng khác nhau với số tiền 485.000 đồng. Sau đó về lại phân xưng công ty tại địa chỉ 19 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, đưa số tiền 9.500.000 đồng ch bà Nguyễn Lê Hiếu Hạnh để phát lương ch 04 nhân viên là: Nguyễn Lê Hiếu Hạnh, Ngô Thị Mỹ Hạnh, Trần Bích Chi, Nguyễn Quỳnh Trâm và gia d ng c đã muach nhân viên xư ng. Số tiền còn lại là 20.000.000 đồng, N đến gặp bà Nguyễn Thị Ngân Hà tại địa chỉ 60 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đưa tiền đặt cọc thuê mặt bằng. Tuy nhiên, vì chưa ký hợp đồng thuê măt bằng nên bà Hà không nhận số tiền trên. N cầm tiền ra về. Tối cùng ngày, N tham gia đánh bạc trên mạng và thua hết tàn bộ số tiền 20.000.000 đồng.

## Page 3

3 Ngày 04/5/2019, N tiếp t c mang lapt p HP Pavili n G6 c re i3 màu đỏ (được công ty TNHH Ec ny Sim cấp để sử d ng ph c v cho công việc) đến cửa hàng cầm đồ Thành Công, địa chỉ: số 03 đường Ca Bá Quát, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang để cầm cố được 1.500.000 đồng. Khi cầm cố, các bên có lập Hợp đồng cầm cố (số TC0519000270) mang tên khách hàng Nguyễn Phạm An N.
Số tiền trên N đã đánh bạc trên mạng và thua hết.
D không liên lạc được với N, chủ s hữu danh nghiệp Ec ny Sim nhờ bà Ngô Thị Mỹ Hạnh đi tìm kiếm N giúp. Bà Hạnh phát hiện N đang khu vực Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên đã bá Công an xã Phước Đồng đưaN về tr s Công an xã làm việc.
Tại Kết luận giám định số 268 ngày 31/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: Chữ ký dướim c khách hàng trên tài liệu hợp đồng cầm cố số TC0519000270 mang tên khách hàng Nguyên Phạm An N và trên Sổ tổng hợp s sánh với các mẫu chữ ký, chữ viết mang tên “Nguyễn Phạm An N”
là d cùng một người ký, viết ra.
Tại Kết luận định giá tài sản số 302 ngày 23/5/2019 của Hội đồng định giá trong tốt nghình sự kết luận: 01 lapt p HP Pavili n G6 c re i3 màu đỏ có giá trị là 3.600.000 đồng.
Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đạt được là 23.600.000 đồng.
Tại bản cá trạng số 230/CT-VKSNT ngày 29/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố bị cá về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm b khản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng điểm b khản 1 Điều 175, điểm s, i khản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cá mức án từ 12 tháng đến 18 tháng. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng; người có quyền lợi nghĩa v liên quan đến v án, bà Trần Thị Ngọc D, Chủ Hộ kinh danh cầm đồ Thành Công có mặt không có yêu cầu nên không xem xét giải quyết; về vật chứng v án: Trả lạich bị cá 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm sát 79N6- 6328, số máy: C2HO2451, số khung: C241001918; 02 (hai) điện thại di động hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một)
đăng ký mô tô, xe máy số 0124357 và buộc bị cá phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm the quy định.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s nội D v án, căn cứ và các tài liệu có tr nghồ sơ v án đã được tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt bị hại và người làm chứng trong v án. Xét thấy, ngày 15/01/2020, đại diện hợp pháp của bị hại có Đơn đề nghị xét xử

## Page 4

4 vắng mặt và việc vắng mặt của bị hại, người làm chứng không gây ảnh hưng đến việc xét xử v án nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật tốt nghình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử v án theo thủt c chung.
2]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên: Tr ng quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủt c tốt ng được quy định tr ng Bộ luật tốt ng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá , người bị hại và những người tham gia tốt ng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tốt ng, người tiến hành tốt ng. D đó, có đủ cơ s để khẳng định, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tốt ng, người tiến hành tốt ng đã thực hiện tr ng giai đạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp.
[3] Về nội D:
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá khai nhận, bị cá đang tr ng giai đạn thử việc tại Công ty TNHH Econy Sim, được Công ty trang b ị cho một máy tính laptop ph c v cho công việc. Bị cá không được giao nhiệm v liên quan đến việc thanh toán tiền lương, gia dịch hợp đồng hay bất cứ lính vực nà liên quan đến tiền bạc mà nhiệm v này thuộc về bộ phận kế toán của Công ty. Ngày 2/5/2019, bị cá đến gặp kế toán của Công ty ứng 29.985.000 đồng để trả lương ch nhân viên, thanh toán tiền thuê mặt bằng và mua một số vật d ng giúp bộ phận kế toán của công ty.
Sau khi mua vật d ng, trả lương ch nhân viên, còn số tiền 20 triệu thuê mặt bằng mới cho công ty, do chủ mặt bằng chưa nhận vì lý d chưa ký hợp đồng, bị cá đã mang đi đánh bạc hết. Ngày 04/5/2019, bị cá tiếp t c mang lapt p HP Pavili n G6 c re i3 màu đỏ được công ty TNHH Ec ny Sim cấp để sử d ng ph c v cho công việc đến cửa hàng cầm đồ Thành Công, địa chỉ: số 03 đường Ca Bá Quát, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang để cầm cố được 1.500.000 đồng và cũng đánh bạc hết. Lời khai của bị cá phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa v liên quan, người làm chứng, với bản Kết luận giám định (BL 15-16) và các tài liệu, chứng cứ khác có tr nghồ sơ v án. Hành vi của bị cá đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm d ng tín nhiệm chiếm đạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Cá trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố bị cá về tội “Lạm d ng tín nhiệm chiếm đạt tài sản” the quy định tại điểm b khản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Hành vi của bị cá là nguy hiểm ch xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền s hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bả vệ, gây ảnh hưng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; quá trình điều tra bị cá bỏ trốn, gây khó khăn ch các cơ quan tiến hành tốt ng tr ng việc điều tra và truy tố; tài sản mà bị cá chiếm đạt có giá trị tương đối lớn nên cần phải xử lý nghiêm.
4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai bá , ăn năn hối cải, nên Hội đồng xét xử áp

## Page 5

5 d ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khản 1, khản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm ch bị cá một phần hình phạt để bị cá thấy được sự khan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạ .
5]. Về trách nhiệm dân sự:
Đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt nhưng tại Đơn đề nghị xét xử vắng mặt ngày 15/01/2020 đã nêu rõ ý kiến về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại. The đó, Công ty TNHH Econy Sim không yêu cầu bị cáo phải bồi thường đối chiếc Laptop HP Pavili n G6 c re i3 màu đỏ nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Econy Sim vẫn giữ nguyên yêu cầu buộc bị cá phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phạm An N cũng đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền này. D đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng bị cá đã chiếm đ ạt.
Người có quyền lợi nghĩa v liên quan đến v án là bà Trần Thị Ngọc D, Chủ Hộ kinh danh cầm đồ Thành Công không yêu cầu bị cá phải bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
6]. Về vật chứng: Vật chứng đã được xử lý tr ng giai đoạn điều tra Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với:
- 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm sát 79N6-6328, số máy:
C2HO2451, số khung: C241001918.
- 02 (hai) điện thại di động hiệu Samsung màu trắng.
- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) đăng ký mô tô, xe máy số 0124357.
Là các tài sản thuộc quyền s hữu và sử d nghợp pháp của bị cá , không phải là công c , phương tiện phạm tội tr ng v án này nên tuyên trả lạich bị cá .
7]. Đối với hành vi bị cá sử d ng số tiền chiếm đạt mang đi đánh bạc có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định của Bộ luật hình sự 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành điều tra nhưng chưa thể chứng minh được hành vi đánh bạc của Nguyễn Phạm An N. Để làm rõ hành vi của Nguyễn Phạm An N có cấu thành tội “Đánh bạc” hay không? Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 144/2019/HSST - QĐ ngày 29/11/2019, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa làm rõ được. D đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp t c điều tra làm rõ. Nếu có đủ căn cứ thì xem xét, xử lý tr ng v án hình sự khác.
8]. Về án phí: Bị cá phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm the quy định.
* Vì các lẽ trên;

## Page 6

6 QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ điểm b khản 1 Điều 175; điểm i, s khản 1, khản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015;
 Xử phạt: Bị cá Nguyễn Phạm An N 01 (một) năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, 05/11/2019.
* Về trách nhiệm dân sự:
Buộc bị cá Nguyễn Phạm An N phải bồi thường ch Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu (hai mươi triệu) đồng.
* Về vật chứng: Áp d ng Điều 106 Bộ luật tốt nghình sự Trả lạich bị cá Nguyễn Phạm An N:
- 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm sát 79N6-6328, số máy:
C2HO2451, số khung: C241001918, D tích: 124cm3, số lại 125.
- 01 điện thại di động hiệu Samsung màu trắng không rõ nhãn hiệu
- 01 điện thại di động hiệu Samsung màu trắng, model: SM - G530H/DS, FCC ID:A3LSMG530H
- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N, số 225253396; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N số 560102002378 ; 01 (một) đăng ký mô tô, xe máy số 0124357, biển số 79N6-6328 (tất cả đều là bản gốc).
Theo Biên bản gia nhận vật chứng ngày 10/7/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chic c Thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang ngày 15/8/2019 (BL 149).
* Về án phí : Áp d ng Điều 136 Bộ luật tốt nghình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ngán phí và lệ phí tòa án; bị cá Nguyễn Phạm An N phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm, 1.000.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm the quy định.
Bị cá , người có quyền lợi nghĩa v liên quan đến v án có quyền kháng cá tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại có quyền kháng cá tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản ánh ặc bản án được niêm yết công khai.
 Nơi nhận:


- VKSND TP. Nha Trang
- VKSND tỉnh Khánh Hòa
- Bị cá , người bị hại
- Công an TP. Nha Trang
- TAND tỉnh Khánh Hòa
- Chic c THADS TP Nha Trang
- S tư pháp tỉnh Khánh Hòa
- Lưu án văn, hs TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa



 Nguyễn Thị Lệ

## Page 7

7