Bản án số: 546/2019/HS-PT
Lâm Thị Th - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 174/2019/HSPT
Ngày: 23/09/2019
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bản án số: 546/2019/HS-PT Ngày 23 tháng 9 năm 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Đức Phương.
Các Thẩm phán: Ông Phạm Trí Tuấn.
 Bà Phạm Thị Duyên.
- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 782/2018/TLPT-HS ngày 27 tháng 12 năm 2018, đối với bị cáo: Lâm Thị Th về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 693/2019/QĐPT -HS ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Bị cáo có kháng cáo: Lâm Thị Th (Tên gọi khác: Không); Sinh năm 1970 tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Số 51, LVL, Khóm 5, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: K hông; Nghề nghiệp: Nội trợ, trình độ học vấn: 4/12; Con ông Lâm Văn Ngh và bà Nguyễn Thị T; Chồng: Bùi Thanh T1 và có 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 17/5/2018 cho đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).
- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Hoàng Công D - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt).
- Bị hại: Bà Đỗ Thu H, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Số 50, đường Lý Văn Lâm, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt).
 (Ngoài ra trong vụ án còn có 19 người bị hại gồm các bà Hồ Thị Th1, Võ Kiều O, Lê Thị Huỳnh T2, Lâm Thu L, Bùi Thị Liễu D1, Phạm Kim Th2, Trần Thị Phương Th, Võ Thị Thủy T3, Quách Thị Bích Ng , Lê Thiên Ph, Chiêm Thị K, Nguyễn Thị Kiều Tr, Hồ Tuyết Ng1 , Nguyễn Thị T4, Bùi Cẩm C, Trần Lệ Th4, Lê Thị Ánh T5, Lê Thị Ánh L1, Trần Thanh Tr1 và 10 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm các bà NLQ, NLQ1, NLQ2, NLQ3, NLQ4, NLQ5, NLQ6, NLQ7,

## Page 2

2 NLQ8, NLQ9 không có kháng cáo, bị kháng nghị hoặc liên quan đến kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2012, Lâm Thị Th bắt đầu làm chủ hụi để hưởng hoa hồng. Đến năm 2016, lợi dụng lòng tin của các hụi viên, Th đã mở 07 dây hụi và có hành vi gian dối bằng việc kê khống tên hụi viên để hốt hụi, tự ý hốt hụi của các hụi viên và bán khống hụi cho các hụi viên khác chiếm đoạt số tiền 2.228.330.000 đồng của 20 hụi viên để dùng vào việc trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, cụ thể như sau:
1. Dây thứ nhất: Mở ngày 22/02/2016 (nhằm ngày 15/01/2016 âm lịch), loại hụi 10.000.000 đồng, một tháng khui 1 lần; gồm 16 hụi viên tham gia, 27 chân. Hụi khui được 23 kỳ, còn lại 04 kỳ chưa khui. Tại dây hụi này, Th lấy tên Hùng, bỏ thăm 5.300.000 đồng và hốt khống ở kỳ 21 với số tiền 208.200.000 đồng. Trong đó, Th đóng hụi sống được 18 kỳ 88.270.000 đồng, đóng 02 kỳ hụi chết 20.000.000 đồng, đối trừ còn lại 99.930.000 đồng, Th chiếm đoạt.
2. Dây thứ hai: Mở ngày 16/5/2016 (nhằm ngày 10/4/2016 âm lịch), loại hụi 5.000.000 đồng, 20 ngày khui 1 lần; có 34 chân, 20 người tham gia. Dây hụi này chủ hụi tham gia 01 chân, dùng 3 tên khác tham gia 04 chân (đóng hụi đầy đủ). Hụi khui được 29 kỳ, còn lại 05 kỳ chưa khui, thực tế còn lại 07 kỳ (chênh lệch 02 chân), lý do chênh lệch là do Th tự ý lấy tên của hụi viên khác hốt khống 02 chân, cụ thể:
- Tại kỳ thứ 28 (không nói tên hụi viên), Th bỏ thăm 2.300.000 đồng, hốt và chiếm đoạt số tiền 131.200.000 đồng.
- Kỳ thứ 29, tự ý lấy hụi của bà Lâm Thu L bỏ thăm 2.550.000 đồng hốt và chiếm đoạt số tiền 132.250.000 đồng.
- Ngoài ra, Th còn kêu bán 01 chân hụi khống cho bà Chiêm Thị K với số tiền 124.820.000 đồng, Th trả lãi cho bà K được 8 kỳ 19.380.000 đồng, còn lại 105.440.000 đồng chiếm đoạt.
Tổng số tiền Lâm Thị Th tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 chân hụi và bán 01 chân hụi khống để chiếm đoạt là 368.890.000 đồng.
3. Dây hụi thứ ba: Mở ngày 06/02/2017 (nhằm ngày 10/01/2017 âm lịch), hụi 10.000.000 đồng, 1 tháng khui 1 lần, có 11 người tham gia với 36 chân. Hụi khui được 11 kỳ, còn lại 25 kỳ (25 c hân) chưa khui. Chủ hụi tham gia 02 chân, ghi 04 tên khống tham gia 04 chân (hốt hết 04), cụ thể tại các kỳ hụi sau:
- Kỳ thứ 02: (tên Trung), bỏ thăm 4.580.000 đồng, hốt được 162.600.000 đồng. Đóng lại hụi chết 05 kỳ 50.000.000 đồng, còn lại 112.600.000 đồng Th chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 04: (tên Hùng), bỏ thăm 4.850.000 đồng, hốt được 159.350.000 đồng. Đóng hụi sống 01 kỳ và 04 hụi chết là 45.250.000 đồng, còn lại 114.100.000 đồng Th chiếm đoạt;

## Page 3

- Kỳ thứ 05: (tên Linh), bỏ thăm 4.880.000 đồng hốt được 158.480.0 00 đồng. Đóng hụi sống 01 kỳ và 4 kỳ hụi chết 45.250.000 đồng, còn lại 113.230.000 đồng Th chiếm đoạt.
- Kỳ thứ 09: (tên Lam), bỏ thăm 5.250.000 đồng hốt được 158.250.000 đồng. Đóng hụi sống 03 kỳ và 02 kỳ hụi chết là 35.120.000 đồng, còn lại 123.130.000 đồng chiếm đoạt.
Tổng số tiền Th hốt hụi khống chiếm đoạt trong 04 kỳ là 463.060.000 đồng.
4. Dây hụi thứ tư: Mở ngày 06/3/2017 (nhằm ngày 09/02/2017 âm lịch), hụi 2.000.000 đồng, 10 ngày khui 1 lần, gồm 38 chân, có 20 người tham gia. Hụi khui được 29 kỳ, còn lại 09 kỳ chưa khui, nhưng thực tế còn 14 chân còn sống, chênh lệch 05 chân, lý do chênh lệch là do Th tự ý hốt 05 chân của hụi viên khác.
Dây hụi này, chủ hụi tham gia 02 chân, ghi khống 01 tên tham gia 02 chân (hốt hết 02), tự ý hốt 05 chân và bán 03 chân hụi khống, cụ thể tại các kỳ sau:
- Đưa tên khống hốt hụi:
+ Kỳ thứ 06, (tên Phi Hùng), bỏ thăm 650.000 đồng, hốt được 48.500.000 đồng, đóng hụi sống 04 kỳ 5.500.000 đồng, 17 kỳ hụi chết 34.000.000 đồng, còn lại 9.000.000 đồng chiếm đoạt.
+ Kỳ thứ 12, (tên Phi Hùng), bỏ thăm 650.000 đồng, hốt được 51.750.000 đồng, đóng 09 kỳ hụi sống 12.140.000 đồng, 12 kỳ hụi chết 24.000.000 đồng, còn lại 15.610.000 đồng chiếm đoạt.
- Tự ý hốt của hụi viên khác:
+ Kỳ thứ 24: (không nói tên hụi), bỏ thăm 670.000 đồng, hốt được 57.950.000 đồng, đóng lại 02 kỳ bỏ thăm 1.500.000 đồng, còn lại 56.450.000 đồng Th chiếm đoạt.
+ Kỳ thứ 25: (không nói tên hụi), bỏ thăm 500.000 đồng, hốt được 60.500.000 đồng, đóng lại 02 kỳ bỏ thăm 1.500.000 đồng, còn lại 59.000.000 đồng Th chiếm đoạt;
+ Kỳ thứ 26: (không nói tên hụi), bỏ thăm 750.000 đồng, hốt được 56.750.000 đồng, đóng lại 02 kỳ bỏ thăm 1.500.000 đồng, còn lại 55.250.000 đồng chiếm đoạt.
+ Kỳ thứ 28: (không nói tên hụi), bỏ thăm 750.000 đồng, hốt được 56.250.000 đồng, không đóng hụi sống, chết kỳ nào, chiếm đoạt 56.250.000 đồng Th chiếm đoạt.
+ Kỳ thứ 29: (không nói tên hụi), bỏ thăm 750.000 đồng, hốt được 58.250.000 đồng, không đóng hụi sống, chết kỳ nào, chiếm đoạt 58.250.000 đồng Th chiếm đoạt.
- Bán hụi khống cho người khác:

## Page 4

4 + Kỳ hụi thứ 3, Th kêu bán cho bà Đỗ Thu H 02 chân hụi (không nói hụi của ai) số tiền 100.500.000 đồng, trả lãi 45.500.000 đồng, còn lại 55.000.000 đồng chiếm đoạt;
+ Kỳ hụi thứ 6, Th kêu bán 01 chân hụi cho bà Lê Thiên Ph (không nói hụi của ai), số tiền 51.040.000 đồng, trả lãi 14.980.000 đồng, còn lại 36.060.000 đồng chiếm đoạt;
Tổng số tiền mà Lâm Thị Th chiếm đoạt tại dây hụi này là: hốt 02 chân hụi khống 24.610.000 đồng + tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên 285.200.000 đồng + bán hụi khống 91.060.000 đồng = 400.870.000 đồng.
5. Dây hụi thứ năm: Mở ngày 26/4/2017 (nhằm ngày 01/4/2017 âm lịch), hụi 10.000.000 đồng, 1 tháng khui 1 lần, gồm 30 chân, có 17 người tham gia. Hụi khui được 08 kỳ, còn lại 22 kỳ (22 chân) chưa khui thì đình. Dây hụi này, chủ hụi tham gia 02 chân, ghi 02 tên khống tham gia 02 chân để hốt khống chiếm đoạt tiền của hụi viên, cụ thể tại các kỳ sau:
- Kỳ thứ 02: (lấy tên Linh), bỏ thăm 4.250.000 đồng, hốt được 149.500.000 đồng, đóng lại hụi chết 04 kỳ 40.000.000 đồng, còn lại 109.5 00.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 03, (lấy tên Thúy), bỏ thăm 4.730.000 đồng, hốt được 137.020.000 đồng. Th đóng hụi chết lại 04 kỳ 40.000.000 đồng, còn lại 97.020.000 đồng chiếm đoạt.
Tổng số tiền Th hốt hụi khống chiếm đoạt tại dây hụi này là: 109.500.000 đồng + 97.020.000 đồng = 260.520.000 đồng.
6. Dây hụi thứ sáu: Mở ngày 06/8/2017 (nhằm ngày 15/6/2017 âm lịch – tháng 6 nhuần), hụi 5.000.000 đồng, 1 tháng khui 2 lần, gồm 39 chân, có 15 người tham gia. Hụi khui được 09 kỳ, còn lại 30 kỳ (30 chân) chưa khu i. Chủ hụi tham gia 02 chân, ghi 03 tên khống tham gia 05 chân (hốt hết 5) để chiếm đoạt tiền của hụi viên, cụ thể tại các kỳ khui hụi sau:
- Kỳ thứ 02, (lấy tên Chị Trang), bỏ thăm 2.250.000 đồng, hốt được 85.250.000 đồng, đóng lại 02 kỳ hụi chết 10.000. 000 đồng, còn lại 75.250.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 04, (lấy tên Anh Trung), bỏ thăm 2.560.000 đồng, hốt được 78.200.000 đồng, đóng 01 kỳ hụi sống 2.490.000 đồng, 01 kỳ hụi chết 5.000.000 đồng, còn lại 70.710.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 05 (lấy tên Anh Trung), bỏ thăm 2.560.000 đồng, hốt được 78.200.000 đồng, đóng 01 kỳ hụi sống 2.490.000 đồng, 01 kỳ hụi chết 5.000.000 đồng, còn lại 70.710.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 06 (lấy tên Lam), bỏ thăm 2.460.000 đồng, hốt được 81.200.000 đồng, đóng 01 kỳ hụi sống 2.490.000 đồng, 01 kỳ hụi chết 5.000.000 đồng, còn lại 73.710.000 đồng chiếm đoạt;

## Page 5

- Kỳ thứ 07 (lấy tên Lam), bỏ thăm 2.560.000 đồng, hốt được 78.200.000 đồng, đóng 01 kỳ hụi sống 2.490.000 đồng, 01 kỳ hụi chết 5.000.000 đồng, còn lại 70.710.000 đồng chiếm đoạt;
Tổng số tiền Th hốt hụi khống, chiếm đoạt tại dây hụi này là 361.090.000 đồng.
7. Dây hụi thứ bảy: Mở ngày 06/8/2017 (nhằm ngày 15/6/2017 âm lịch – tháng 6 nhuần), hụi 5.000.000 đồng, 1 tháng khui 2 lần, gồm 38 chân, có 21 người tham gia. Hụi khui được 09 kỳ, còn lại 29 kỳ (29 chân). Dây này, chủ hụi tham gia 02 chân, ghi 03 tên khống tham gia 06 chân (hốt 5) để chiếm đoạt tiền của hụi viên, cụ thể tại các kỳ khui hụi sau:
- Kỳ thứ 02: (tên Thúy), bỏ thăm 2.320.000 đồng, hốt được 80.400.000 đồng, đóng lại 02 kỳ hụi chết 10.000.000 đồng, còn lại 70.400.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 03: (tên Thúy), bỏ thăm 2.500.000 đồng, hốt được số tiền 75.000.000 đồng, đóng 02 kỳ hụi chết 10.000.000 đồng, còn lại 65.000.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 05: (lấy tên Chị Trang) bỏ thăm 2.570.000 đồng, hốt được 72.900.000 đồng, đóng 02 kỳ hụi chết 10.000.000 đồng, còn lại 62.900.000 đồng chiếm đoạt;
- Kỳ thứ 06: (lấy tên Linh) b ỏ thăm 2.570.000 đồng, hốt được 72.900.000 đồng, đóng 02 kỳ hụi chết 10.000.000 đồng, còn lại 62.900.000 đồng chiếm đoạt;
 - Kỳ thứ 08: (lấy tên Linh) bỏ thăm 2.620.000 đồng, hốt được 74.020.000 đồng, đóng hụi sống 01 kỳ 2.400.000 đồng, hụi chết 01 kỳ 5.00 0.000 đồng, còn lại 66.620.000 đồng chiếm đoạt.
Tổng số tiền Th chiếm đoạt tại dây hụi này là: 327.820.000 đồng.
Quá trình điều tra chứng minh, bị cáo chiếm đoạt số tiền nêu trên của 20 bị hại và bị cáo đã thỏa thuận nợ với các bị hại về số tiền thực đóng (trong đó có tiền bị cáo chiếm đoạt). Có 18 hụi viên yêu cầu bị cáo thanh toán nợ, cụ thể:
1. Bà Hồ Thị Bé Th1 (tên hụi: BH) số tiền 129.520.000 đồng;
2. Bà Võ Kiều O (tên hụi: UT) số tiền 160.860.000 đồng;
3. Bà Lê Thị Huỳnh T 2 (tên gọi khác: LHN, tên hụi: Lê Thị Huỳnh T ) số tiền 154.410.000 đồng;
4. Bà Lâm Thu L (tên hụi: Chị L) số tiền 70.140.000 đồng;
5. Bà Bùi Thị Liễu D1 (tên hụi: LD) số tiền 114.700.000 đồng (thỏa thuận nhận qua NLQ6 số tiền nợ hụi chết của Th 40.000.000 đồng), còn lại 74.700.000 đồng;
6. Bà Phạm Kim Th2 (tên hụi: BT) số tiền 46.420.000 đồng;
7. Bà Trần Thị Phương Th3 số tiền 46.160.000 đồng;
8. Bà Võ Thị Thủy T3 (tên hụi: T3) số tiền 84.480.000 đồng;

## Page 6

9. Bà Quách Thị Bích Ng (tên hụi: Ng) số tiền 42.940.000 đồng;
10. Bà Lê Thiên Ph số tiền 351.960.000 đồng;
11. Bà Chiêm Thị K (tên hụi: TĐ) số tiền 127.780.000 đồng;
12. Bà Nguyễn Thị Kiều Tr (tên hụi: CH) số tiền 95.930.000 đồng;
13. Bà Hồ Tuyết Ng1 (tên hụi: TT, Ngoan) số tiền 177.020.000 đồng;
14. Bà Nguyễn Thị T4 (tên hụi: DN) số tiền 39.040.000 đồng;
15. Bà Bùi Cẩm C (tên hụi: CC) số tiền 736.500.000 đồng;
16. Bà Trần Lệ Th4(tên hụi: Th4) số tiền 46.430.000 đồng;
17. Bà Lê Thị Ánh T5 (tên hụi: AT) số tiền 39.040.000 đồng;
18. Bà Lê Thị Ánh L1 số tiền 39.040.000 đồng;
Như vậy, Lâm Thị Th còn nợ lại 18 hụi viên với tổng số tiền thực đóng là 2.502.370.000 đồng.
Đối với bà Trần Thanh Tr1 không yêu cầu giải quyết trách nhiệm dân sự.
Đối với bà Đỗ Thu Hyêu cầu bị cáo thanh toán cho bà số tiền nợ hụi là 955.500.000 đồng.
Ngoài ra, 07 dây hụ i nêu trên còn có 10 hụi viên không bị Lâm Thị Th chiếm đoạt tiền hụi. Trong đó:
- 04 hụi viên đã thỏa thuận, thanh toán xong tiền hụi với Lâm Thị Th , không yêu cầu giải quyết gồm: Bà NLQ; bà NLQ1; bà NLQ2, bà NLQ3.
- 03 hụi viên còn nợ tiền hụi chết của Lâm Thị Th gồm: Bà NLQ4 nợ số tiền 310.000.000 đồng; Bà NLQ5 nợ 38.000.000 đồng thỏa thuận trả qua cho bà Triều; NLQ6 nợ 40.000.000 đồng thỏa thuận trả qua Liễu D1.
- 03 hụi viên có nợ tiền hụi chết của Lâm Thị Th gồm: Bà NLQ8 nợ Th 166.000.000 đồng, Th chung hụi còn nợ lại 200.000.000 đồng; bà NLQ7 nợ Th 912.000.000 đồng, Th nợ NLQ7 tiền hụi thực đóng là 750.350.000 đồng và lãi 699.650.000 đồng; bà NLQ9 còn nợ Th 281.000.000 đồng, Th nợ NLQ9 tiền hụi thực đóng là 258.790.000 đồng và lãi 241.210.000 đồng.
Quá trình điều tra, bị cáo đã nộp khắc phục cho các bị hại số tiền 10.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển số tiền này vào tài khoản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 560/QĐ – CAT – PC01 ngày 06/11/2018 của Công an tỉnh Cà Mau để thi hành án.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số : 54/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định:
Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 38; Điều 48; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Các điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án,

## Page 7

1. Tuyên bố: Bị cáo Lâm Thị Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Về trách nhiệm hình sự: Xử phạt bị cáo Lâm Thị Th 15 (mười lăm)
năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 17/5/2018.
Ngoài ra, bản án còn quy ết định về trách nhiệm dân s ự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.
Ngày 27/11/2018, bị cáo Lâm Thị Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 30/11/2018, bị hại Đỗ Thu H kháng cáo yêu cầ u bị cáo Th trả 569.090.000 đồng.
Tại phiên tòa , bị cáo Lâm Thị Th rút toàn bộ kháng cáo. Bị hại, bà Đỗ Thu H giữ nguyên kháng cáo và và yêu cầu Tòa án buộc bị cáot rả lại 569.090.000 đồng là số tiền bà H thực đóng cho bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Th trình bày: Việc rút kháng cáo của bị cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến: Tại phiên tòa, bị cáo rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của bị cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo. Quá trình điều tra, do chưa làm rõ số tiền bà H đã đóng cho bị cáo là bao nhiêu nên cấp sơ thẩm đã tách phần này để giải quyết bằng vụ án dân sự là có căn cứ. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị hại.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra , kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư vành ững người tham gia tố tụng khác ; Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Bị cáo Lâm Thị Th và bị hại Đỗ Thu H kháng cáo đúng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Th đã rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên được chấp nhận, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo Th.
[3] Xét kháng cáo của bị hại Đỗ Thu H, thấy rằng: Quá trình tố tụng, bà H cho rằng, đã tham gia 7 dây hụi, với số tiền thực đóng là 569.090.000 đồng (tính cả tiền lãi là 955.500.000 đồng) nên yêu cầu bị cáo Th trả số tiền trên. Tuy nhiên, bà H không có chứng cứ chứng minh bà chỉ nợ tiền hụi chết của bị cáo Th là 702.250.000 đồng, cũng không chứng minh được bị cáo Th còn nợ bà tiền hụi.
Trong khi đó, tại Biên bản đối chiếu ngày 09/01/2017 ( bút lục 322, 323) thể hiện sau khi đối trừ số tiền bà H thực đóng với số tiền nợ hụi chết thì bà H còn nợ lại bị cáo Th tiền hụi chết. Do chưa có đủ cơ sở xem xét yêu cầu của bà H trong vụ án này nên Hội đồng xét xử sơ thẩm tách yêu cầu của bà H để giải quyết trong vụ án dân sự khác là có căn cứ.

## Page 8

8 [4] Tại phiên tòa, bà H cũng không cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo là có căn cứ. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến của Viện kiểm sát, không chấp nhận kháng cáo của của bà H. Bị cáo Th không phải chịu án phí phúc thẩm. Bà H phải chịu án phí phúc thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm Khoản 3 Điều 342; Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Lâm Thị Th .
Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau có hiệu lực pháp luật.
Tiếp tục giam giữ bị cáo Lâm Thị Th để bảo đảm thi hành án.
2. Không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thu H.
3. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
4. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lâm Thị Th không phải chịu. Bà Đỗ Thu H phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.
5. Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 23 tháng 9 năm 2019)./.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Cục THADS tỉnh Cà Mau;
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau;
(Tống đạt cho các bị cáo);
- Lưu: VP (3), Hồ sơ (2), (án NTMD).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Phan Đức Phương