Bản án số: 41/2019/HSPT
Nguyễn Thị C - phạm tội "Tổ chức đánh bạc" - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 41/2019/HSPT
Ngày: 22/08/2019
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Thái Bình
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Bản án số: 41/2019/HSPT Ngày 22-8- 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.
Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Lan Anh Bà Lương Hải Yến
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tuyết Trinh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên t òa: Bà Lê Thị Thúy Ngọc - Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét x ử phúc thẩm công khai vụ án hình s ự thụ lý số 41/2019/HSPT ngày 30 tháng 5 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Thị C, Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Nguyễn Thị N, Phạm Thị N, Phạm Thị V, Nguyễn Thị H, Bùi Thị T, Đặng ThịT do có kháng cáoc ủa các bị cáo đối với bản án hình s ự sơ thẩm s ố 53/2019/HSST ngày 18/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Các bị cáo có kháng cáo:
1. Bị cáo Nguyễn ThịC – sinh ngày 12/01/1974 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Số nhà A, đường L, tổ B, phường T1, thành phố T, tỉnh Thái Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp:
Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Nguyễn Văn L và bà Phạm Thị T;
có chồng là Nguyễn Ngọc T (đã ly hôn) và 02 con (con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2002); Ti ền án, ti ền sự: Không; B ị bắt tạm giam t ừ ngày 01/8/2018 đến nay.
2. Bị cáo Chu Thị L – sinh ngày 24/6/1989 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: S ố nhàC , đư ờng N, t ổ D, phư ờng T1, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Chu Văn Đ và bà Phạm

## Page 2

2 Thị L; có chồng là Nguyễn Văn T, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
 3. Bị cáo Phạm Thị H – sinh ngày 14/8/1986 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: T ổ E, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình đ ộ học vấn: 02/12; Con ông Phạm Đức C (đã chết) vàm ẹ là bà Nguy ễn Thị V; cóch ồng là Đặng Văn T và 04 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh ngày 21/12/2018; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 31/12/2008 b ị Công an thành phốT xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán lô đ ề, hình thức phạt tiền;
Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
 4. B ị cáo Trần Văn T (tên gọi khác: T1) – sinh ngày 17/01/1993 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Số nhà G, tổ H, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình đ ộ học vấn: 09/12; Con ông Trần Ngọc T, sinh năm 1973 và bà Vũ Thị H (đã chết); có vợ là Vũ Thị Quế C; có 02 con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
 5. Bị cáo Trần Mạnh T – sinh ngày 07/9/1983 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Số nhà I, đường L, tổ K, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình;
Quốc t ịch: Vi ệt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động t ự do; Trình đ ộ học vấn: 12/12; Con ông Trần Thanh V và bà Nguyễn Thị L; có v ợ là Phạm ThịN và 02 con (con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012 ); Ti ền án, ti ền s ự: Không; Nhân thân: T ừ tháng 03/2002 đến tháng 01/2004 đi bộ đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
 6. Bị cáo Nguyễn Thị N1 – sinh ngày 28/7/1965 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Số nhà X, ngõ Y, đường T, tổ Z, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động t ự do; Trình đ ộ học vấn: 10/10; Con ông Nguy ễn Văn N 3 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; có chồng là Đào Quốc V (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 69/HSST ngày 17/6/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình x ử phạt 12 tháng tù nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách 02 năm tính từ ngày 17/6/2004 về tội đánh bạc; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

## Page 3

7. Bị cáo Bùi ThịT – sinh ngày 20/4/1976 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Số nhà S, đường L, tổ R, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp:
Lao động tự do; Trình đ ộ học vấn: 07/12; Con ông Bùi Thế H và bà V ũ Thị Đ; có chồng là Phan Văn Q và 02 con (l ớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2005); Ti ền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
 8. Bị cáo Phạm Thị V – sinh ngày 08/12/1972 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: Tổ M, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình đ ộ học vấn: 07/10; Con ông Phạm NhưT và bà Bùi Thị D; cóch ồng là Phạm Như K và 02 con (l ớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2000); Ti ền án, tiền sự:
Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
9. Bị cáo Phạm ThịN – sinh ngày 30/8/1976 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: S ố nhà P, ngõ Q , đường H, tổ 12, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: N ữ; Tôn giáo: Không;
Nghề nghiệp: Giáo viên; Trình đ ộ học vấn: 12/12; Con ông Phạm Ngọc T (đã chết)
và bà Lê Thị N; có chồng là Trần Xuân T và có 02 con (lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
10. Bị cáo Đặng ThịT – sinh ngày 14/6/1989 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: S ố nhà L, ngõ M, đư ờng N, t ổ O, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Gi ới tính: N ữ; Tôn giáo: Không;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông Đặng Văn M (đã chết) và bà Phạm Thị H; cóch ồng là Nguy ễn Văn S và 03 con ( con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh ngày 04/8/2018); Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
11. Bị cáo Nguyễn Thị H – sinh ngày 12/10/1971 tại Thái Bình.
Nơi cư trú: S ố nhà X1, đư ờng L, t ổ X2, phường K, thành phố T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Con ông Nguyễn Văn N (đã chết)
và bà Đinh Thị N; Có chồng là Lương Đức S và có 02 con (lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2002); Ti ền án, ti ền sự: Không; Nhân thân: Ngày 21/11/2007 b ị Công an phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành về hành vi bán lô, đề, hình thức phạt tiền. Ngày 30/8/2016 b ị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thái Bình ra quy ết định xử phạt vi phạm hành

## Page 4

4 chính về hành vi bán lô đ ề, hình thức phạt tiền; Bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.
(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)
Trong vụ án còn có các bị cáo Vũ Hồng Q, Nguyễn Thị N2, Nguyễn Xuân H, Nguyễn Thị Xuân T, Trần Minh T, Đỗ Thị D, Nguyễn Trường H, Hoàng Thị N, Bùi Thị Thu H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng từ tháng 6/2018, Nguyễn ThịC sử dụng số điện thoại 01296919313 để đăng ký tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” trên điện thoại di động Iphone 6, vỏ màu vàng để thực hiện giao dịch bán s ố lô, đề trái phép, C thuê Chu Thị L (em dâuC )
nhận số lô, đề từ một số người mua, tổng hợp với số lô, đề doC trực tiếp nhận, sau đó đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cuối ngày để tính toán tiền thắng thua, thỏa thuận tiền công mỗi tháng C trả cho L 2.500.000 đồng, 03 tháng nhận tiền công 01 lần. C sử dụng mã QR để đăng nhập tài khoản trên máy tính xách tay nhãn hiệu Dell của L để L cùng sử dụng tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ”. Trong máy tính C lưu sẵn 01 file Excel “Bảng chấm công” đã được cài đặt các lệnh toán học, có tên của những người mua s ố lô, đề. C nói cho L biết tài kho ản Zalo ứng với tên của người mua đ ể L thuận ti ện cho vi ệc tổng h ợp, tính ti ền thắng thua lô, đ ề. Trong “Bảng chấm công” có nhi ều trang (sheet), mỗi sheet làm ột người mua đư ợc mặc định các cột ký hi ệu L (Lô), Đ (Đ ề), X (Xiên), C (3 càng và 4 càng). Hàng ngày, những người kết bạn với tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” gửi tin nhắn mua số lô, số đề đến tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ”, nếu đồng ý bán thì C, L sẽ nhắn tin trả lời là OK hoặc 1,2, 3… ứng với từng tin nhắn. Sau khi nhận được tin nhắn, L sẽ nhập số liệu số lô, số đề vào các trang tương ứng, kết quả tự hiển thị. Những người mua số lô, số đề cuảC không phải trả tiền ngay mà sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, L đối chiếu, tính tiền thắng, thua của từng người sau khi đã trừ đi tiền đánh rồi lưu vào máy tính dư ới dạng file PDF và gửi vào tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” đểC xem. Nếu số tiền mua lô, đề thấp hơn số tiền trúng thưởng thì ngày hôm sauC phải trả cho người mua s ố tiền chênh l ệch. Nếu số tiền mua lô, đ ề cao hơn số tiền trúng thưởng thì ngày hôm sau ngư ời mua phải trả choC số tiền chênh lệch. Nếu số tiền mua lô, đ ề bằng số tiền trúng thư ởng thìC và người mua không phải thanh toán với nhau. Đến ngày hôm saun ếu có ai đến thanh toán ti ền thìC s ẽ

## Page 5

5 gọi điện cho L đ ể L thanh toán, L làm một bảng thu chi trong ngày rồi gửi choC qua Zalo.
Việc xác định số lô, số đề trúng thưởng giữaC và những người mua thống nhất như sau: Trúng đ ề nghĩa làm ột cặp số gồm 2 chữ số trùng với 2 s ố cuối của giải đặc biệt; Trúng 3 càng nghĩa là một cặp số gồm 3 chữ số trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt; Trúng lô nghĩa là một cặp số gồm 2 chữ số trùng với 2 số cuối của các giải; Trúng lô xiên 2 nghĩa làm ột bộ lô gồm 2 cặp số trùng với 2 s ố cuối của các giải; Trúng lô xiên 3 nghĩa làm ột bộ lô gồm 3 cặp số trùng với 2 s ố cuối của các giải; Trúng lô xiên 4 nghĩa là một bộ lô gồm 4 cặp số trùng với 2 s ố cuối của các giải. Giá bán số lô, số đề và tiền trúng thưởng Châm thống nhất với từng người mua.
Quá trình đi ều tra xác định được những người mua s ố lô, số đề của Nguyễn ThịC gồm:
1. Trần Mạnh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5SE, vỏ màu trắng bạc, lắp sim số điện thoại 0981604638 có đăng ký tài khoản Zalo “Akaka”, C lưu số điện thoại cuảT trong danh b ạ là “Akaka” nên t ự đồng bộ trong tài kho ản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Akaka”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “T Việt”. C bán số lô, s ố đề choT với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đồng, 01 vạch đề giá 830 đồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đồng, 01 vạch xiên giá 650 đồng, nếu trúng xiên 2 C trả số tiền 10.000 đồng, nếu trúng xiên 3 C trả số tiền 45.000 đồng, nếu trúng xiên 4 C trả số tiền là 150.000 đồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Trần Mạnh T mua cuảC gồm 5995 vạch Lô = 130.691.000 đồng, 16065 vạch Đề = 13.333.950 đ ồng, 595 vạch 3 Càng = 476.000 đ ồng, tổng tiền mua lô, đề là 144.500.950 đồng. T trúng 540 vạch Đề = 43.200.000 đồng, 1770 vạch Lô = 141.600.000 đ ồng, áp 3 càng = 1.000.000 đ ồng, cộng là 185.800.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 330.300.950 đ ồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và ti ền trúng, C phải trả choT 41.299.050 đồng, chưa thanh toán với nhau.
Ngày 28/7/2018, Trần Mạnh T mua cuảC gồm 6610 vạch Lô = 144.098.000 đồng, 17190 vạch đề = 14.267.700 đ ồng, 3450 vạch Xiên = 2.242.500 đ ồng, 9760 vạch 3 Càng = 7.80 8.000 đồng, tổng tiền mua lô, đề là 168.416.200 đ ồng. T trúng 200 vạch Đ ề = 16.000.000 đ ồng, 2650 vạch Lô = 212.000.000 đ ồng, cộng là 228.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 396.416.200 đ ồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, C phải trả choT 59.583.800 đồng, chưa thanh toán với nhau.

## Page 6

2. Vũ Hồng Q sử dụng điện thoại di động nhãn hi ệu Galaxy Note 5, v ỏ màu vàng, lắp sim s ố điện thoại 01642356550 có đăng ký tài kho ản Zalo “H ồng Q”, C lưu số điện thoại của Q trong danh bạ là “A Quan Nở”, tự đồng bộ trong tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “A Quan Nở”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “Anh Q”, C thỏa thuận bán cho Q : 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng thì đư ợc 80.000 đồng; 01 vạch đề giá 830 đồng, nếu trúng thì đư ợc 80.000 đồng; 01 vạch xiên giá 700 đ ồng, nếu trúng xiên 2 trả số tiền 10.000 đ ồng, nếu trúng xiên 3 trả số tiền 45.000 đồng, nếu trúng xiên 4 trả số tiền là 150.000 đ ồng, 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng trả số tiền 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Q mua cuảC gồm 90 vạch Lô = 1.962.000 đồng, 4200 vạch Đề = 3.486.000 đ ồng, 1700 vạch Xiên =1.190.000 đ ồng, 330 vạch 3 Càng = 264.000 đ ồng, tổng s ố tiền mu a lô, đ ề là 6.902.000 đ ồng. Q trúng 35 vạch Lô = 2.800.000 đồng, 900 vạch Đề = 72.000.000 đồng, 500 vạch Xiên = 5.000.000 đồng, cộng là 79.800.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 86.702.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua và trúng lô đềC đã trả cho Q 72.898.000 đồng.
Ngày 28/7/2018, Q muac uảC gồm 6410 vạch Đ ề = 5.320.300 đ ồng, 260 vạch Lô = 5.668.000 đ ồng, 1700 vạch Xiên = 1.190.000 đồng, tổng số tiền mua lô, Đề là 12.178.300 đ ồng. Q trúng: 10 vạch Đề = 800.000 đồng (số đề 33). Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 12.978.300 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua và tiền trúng lô, đề Q phải trả choC 11.378.300 đồng, chưa thanh toán với nhau.
3. Bùi ThịT sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 5S, vỏ màu vàng, lắp sim số điện thoại 01654179668 có đăng ký tài khoản Zalo “Phan Anh”. C lưu số điện thoại cuảT trong danh bạ là “Phan Anh” nên t ự đồng bộ trong tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Phan A nh”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “T Quang”. C bán số lô, số đề choT với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 750 đồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đồng. 01 vạch xiên giá 650 đồng, nếu trúng xiên 2 C trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đ ồng; nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền là 150.000 đ ồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Bùi ThịT mua cuảC gồm 601 vạch Lô = 13.101.800 đồng, 11976 vạch Đ ề = 8.982.000 đ ồng, 910 vạch 3 Càng = 728.000 đ ồng, 1675 vạch Xiên = 1.088.750 đồng, tổng tiền mua lô đề là 23.900.550 đồng. T trúng 10 vạch Đề = 700.000 đồng, 249 vạch Lô = 19.920.000 đ ồng, 280 vạch Xiên= 2.800.000 đồng, cộng là 23.420.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 47.320.550 đ ồng.
Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, Bùi ThịT phải trảC 480.550 đồng, chưa thanh toán với nhau.

## Page 7

7 Ngày 28/7/201 8, Bùi ThịT mua s ố lô, s ố đề cuảC gồm 610 vạch Lô = 13.298.000 đồng, 17657 vạch Đề = 13.242.750 đ ồng, 490 vạch 3 Càng = 392.000 đồng, 1500 vạch Xiên = 975.000 đồng, tổng tiền mua lô đề là 27.907.750 đồng. Bùi ThịT trúng 248 vạch Lô = 19.840.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 47.747.750 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đ ề và tiền trúng, Bùi ThịT phải trảC 8.067.750 đồng, chưa thanh toán với nhau.
4. Nguyễn Thị N1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7, vỏ màu vàng, lắp sim số điện thoại 0915659268 có đăng ký tài khoản Zalo “Nguyenthinga”.
C lưu s ố điện thoại của N1 trong danh b ạ là “Nguyenthinga”, t ự đồng bộ trong tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Nguyenthinga”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “Chị N Ngôn”. C bán s ố lô, số đề cho N1 với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.700 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng, 01 vạch đề giá 720 đồng, nếu trúng được 70.000 đồng. 01 vạch xiên giá 600 đồng, nếu trúng xiên 2 C trả 10.000 đồng, nếu trúng xiên 3 C trả 45.000 đồng, nếu trúng xiên 4 C trả số tiền là 150.000 đồng. 01 vạch 3 càng giá 700 đồng, nếu trúng được 400.000 đồng.
Ngày 26/7/2018, N1 mua của C: 3370 vạch Đề = 2.426.400 đồng, 1080 vạch Lô = 23.436.000 đ ồng, 205 vạch 3 Càng = 143.500 đ ồng, tổng tiền mua lô, đ ề là 26.005.900 đ ồng. N 1 không trúng thư ởng. Tổng s ố tiền s ử dụng đ ể đánh bạc là 26.005.900 đồng. N1 đã trả choC 26.005.900 đồng.
Ngày 27/7/2018, N 1 mua của C: 365 vạch Lô = 7.920.500 đ ồng, 2020 vạch Đề = 1.454.400 đồng, 490 vạch 3 Càng = 343.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đ ề là 9.717.900 đồng. N1 trúng 30 vạch Đề = 2.100.000 đồng, 315 vạch Lô = 25.200.000 đồng, cộng là 27.300.000 đ ồng. Tổng số tiền s ử dụng đ ể đánh bạc là 37.017.900 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, C đã trả cho N1 17.582.100 đồng.
Ngày 28/7/2018, N 1 mua cuảC gồm 9713 vạch Đề = 6.993.360 đ ồng, 450 vạch Lô = 9.765.000 đồng, 526 vạch 3 Càng = 368.200 đồng, tổng tiền mua lô, đề là 17.126.560 đồng. N1 trúng 205 vạch Đề = 14.350.000 đồng, 60 vạch Lô= 4.800.000 đồng, cộng là 19.150.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 36.276.560 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, C phải trả N1 2.023.440 đồng, nhưng chưa thanh toán.
5. Nguyễn Thị N2 sử dụng điện thoại di động nhãn hi ệu Iphone 6 Plus, v ỏ màu xám, lắp sim s ố điện tho ại 0936689836 đ ể đăng ký tài khoản Zalo “Nguyenthingoan”. C lưu s ố điện thoại của N2 trong danh bạ là “Nguyenthingoan”
nên tự đồng bộ trong tài kho ản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Nguyenthingoan”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “N 2”. C bán s ố lô, số đề cho N2 với giá như sau: 01

## Page 8

8 vạch lô giá 21.800 đồng, nếu trúng thì được 80.000 đồng, 01 vạch đề giá 730 đồng, nếu trúng thì đư ợc 70.000 đ ồng. 01 vạch xiên giá 650 đồng, nếu trúng xiên 2 C sẽ trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền là 150.000 đ ồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 26/7/2018, N 2 mua số lô, số đề cuảC gồm 145 vạch Đề = 105.850 đồng, 320 vạch Lô = 6.976.000 đ ồng, 200 vạch Xiên = 130.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đề là 7.211.850 đồng. N2 trúng 170 vạch Lô = 13.600.000 đ ồng, 200 vạch Xiên = 2.000.000 đồng, cộng là 15.600.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 22.811.850 đ ồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và ti ền trúng, C đã trả N2 8.388.150 đồng.
Ngày 27/7/2018, N2 mua cuảC gồm 410 vạch Đề = 299.300 đồng, 620 vạch Lô = 13.516.000 đ ồng, 950 vạch Xiên = 617.500 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đề là 14.432.800 đồng. N2 trúng 170 vạch Lô = 13.600.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 28.032.800 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, N2 đã trả choC 832.800 đồng.
Ngày 28/7/2018, N 2 muac uảC gồm 420 vạch Lô = 9.156.000 đ ồng, 200 vạch Xiên = 130.000 đồng, 10 vạch 3 Càng = 8.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô đề là 9.294.000 đồng. N2 trúng thưởng: 233 vạch Lô = 18.640.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 27.934.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, C phải trả cho N2 9.346.000 đồng, chưa thanh toán với nhau.
6. Phạm Thị V sử dụng điện thoại di động nhãn hi ệu OPPO A51W v ỏ màu trắng, lắp sim s ố điện thoại 0936941425 có đăng ký tài kho ản Zalo “Hà Nam”. C lưu số điện thoại của V trong danh bạ là “Hà Nam”, tự đồng bộ trong tài khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Hà Nam”, trong “B ảng chấm công” Châm lưu là “Ch ị V”. C bán số lô, đề cho V với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đồng, nếu trúng thì được 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 730 đ ồng, nếu trúng thì đư ợc 70.000 đ ồng. 01 vạch xiên giá 650 đồng, nếu trúng xiên 2 trả số tiền 10.000 đồng, nếu trúng xiên 3 trả số tiền 45.000 đ ồng, nếu trúng xiên 4 trả số tiền là 150.000 đ ồng, 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, V muac uảC gồm 632,5 vạch Lô = 13.788.500 đ ồng, 667 vạch Đ ề = 486.910 đ ồng, 440 vạch Xiên = 286.000 đ ồng, 165 vạch 3 Càng = 132.000 đ ồng, tổng ti ền mua lô, đ ề là 14.693.410 đ ồng. V trúng 1,5 vạch Đ ề =105.000 đồng, 360 vạch Lô=28.800.000 đ ồng, cộng là 28.905.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 43.598.410 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua, tiền trúng lô, đề, C đã trả cho V 14.211.590 đồng.

## Page 9

9 Ngày 28/7/2018, V muac uảC gồm 452,5 vạch Lô = 9.864.500 đồng, 1660 vạch Đ ề =1.211.800 đ ồng, 360 vạch Xiên = 234.000 đ ồng, 140 vạch 3 Càng = 112.000 đ ồng, tổng ti ền mu a lô, đ ề là 11.422.300 đ ồng. V trúng 190 vạch Lô =15.200.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 26.622.300 đ ồng. Sau khi đối trừ tiền mua v à tiền trúng lô, đ ề, C phải trả cho V 3.777.700 đồng, chưa thanh toán với nhau.
7. Phạm ThịN sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu đen, lắp sim số điện thoại 0912021976 có đăng ký tà i khoản Zalo “Lẩu Lẩu”. C lưu s ố điện thoại cuảN trong danh bạ là “C nga nguyên” nên t ự đồng bộ trong tài kho ản Zalo “Hoa Hồng Đ ỏ” là “C nga nguyê n” , trong “B ảng chấm công” C lưu là “Ch ị N Nguyên”. C bán s ố lô, đề cho Phạm ThịN với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.700 đồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đ ồng. 01 vạch đ ề giá 720 đ ồng, nếu trúng đư ợc 70.000 đồng. 01 vạch xiên giá 600 đ ồng, nếu trúng C sẽ trả xiên 2 s ố tiền 10.000 đồng, xiên 3 số tiền 45.000 đồng, nếu trúng xiên 4 số tiền là 150.000 đồng. 01 vạch 3 càng giá 700 đồng, nếu trúng được 400.000 đồng.
Ngày 2 6/7/2018, Phạm ThịN muac uảC gồm 751 vạch Lô = 16.296.700 đồng, 1865 vạch Đề =1.342.800 đồng, 510 vạch Xiên = 306.000 đ ồng, 150 vạch 3 Càng =105.000 đồng, tổng tiền mua lô, đề là 18.050.500 đồng. Phạm ThịN trúng 36 vạch Đề = 2.520.000 đồng, 97 vạch Lô = 7.760.000 đồng, cộng là 10.280.000 đồng.
Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 28.330.500 đ ồng. Sau khi đối trừ tiền mua và tiền trúng lô, đề Phạm ThịN đã trả choC 7.770.500 đồng.
Ngày 27/7/2018, Phạm ThịN muac uảC gồm 707 vạch Lô =15.341.900 đồng, 3561 vạch Đề = 2.563.920 đ ồng, 665 vạch Xiên = 399.000 đ ồng, 60 vạch 3 Càng = 42.000 đồng, tổng tiền mua lô, đề là 18.346.820 đồng. N trúng 20 vạch Xiên = 200.000 đ ồng, 71 vạch Lô = 5.680.000 đ ồng, cộng là 5.880.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 24.226.820 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, Phạm ThịN đã trả choC 12.466.820 đồng.
Ngày 28/7/2018, Phạm ThịN mua cuảC gồm 332 vạch Lô = 7.204.400 đồng, 1682 vạch Đề = 1.211.040 đồng, 215 vạch Xiên = 129.000 đồng, 290 vạch 3 Càng = 203.000 đồng, tổng tiền mua lô, đề là 8.747.440 đồng. Phạm ThịN trúng thưởng 3 vạch Đề = 210.000 đ ồng, 84 vạch Lô = 6.720.000 đ ồng, cộng là 6.930.000 đ ồng.
Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 15.677.440 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, Phạm ThịN phải trả choC 1.817.440 đồng, chưa thanh toán với nhau.
8. Đặng ThịT sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J2 Pro, vỏ màu đen, lắp sim s ố điện thoại 01698876667 đ ể đăng ký tài kho ản Zalo “Đ ặng T4”. C lưu số điện thoại cuảT trong danh bạ là “Đặng T4” nên tự đồng bộ trong tài

## Page 10

10 khoản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Đặng T”, trong “Bảng chấm công” Châm lưu là “T HD”. C bán s ố lô, số đề choT với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 830 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng. 01 vạch xiên giá 600 đồng, nếu trúng xiên 2 C sẽ trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền là 150.000 đồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 28/7/2018, Đặng ThịT mua cuảC gồm 825 vạch Đề = 684.750 đồng, 50 vạch Lô = 1.090.000 đ ồng, 50 vạch Xiên = 30.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô đề là 1.804.750 đồng. Đặng ThịT trúng: 490 vạch Đề = 39.200.000 đồng, 30 vạch Lô= 2.400.000 đ ồng, cộng là 41.600.000 đ ồng. Tổng s ố tiền s ử dụng đ ể đánh bạc là 43.404.750 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đề và tiền trúng, C phải trả Đặng Thị T 39.795.250 đồng, nhưng chưa thanh toán với nhau.
9. Nguyễn Thị H sử dụng điện thoại di động, màn hình cảm ứng (H trình bày đã bị mất điện thoại vào chiều ngày 29/7/2018, H không nhớ đặc điểm điện thoại), lắp sim số điện thoại 01657751971 có đăng ký tài khoản Zalo “Hoa Ch ien”. C lưu số điện thoại của H trong danh b ạ là “Hoa Chien” nên t ự đồng bộ trong tài kho ản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Hoa Chien”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “Chị H”. C bán số lô, đề cho H với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 730 đ ồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đ ồng. 01 vạch xiên giá 600 đồng, nếu trúng xiên 2 C sẽ trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền là 150.000 đ ồng. 01 vạch càng giá 800 đồng, nếu trúng được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Nguyễn Thị H mua cuảC gồm 237 vạch Lô = 5 .166.600 đồng, 3212 vạch Đề = 2.344.760 đồng, 180 vạch 3 Càng = 144.000 đ ồng, 550 vạch Xiên = 330.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô đ ề là 7.985.360 đ ồng. H trúng: 40 vạch Lô = 3.200.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 11.185.360 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, Nguyễn Thị H đã trả choC 4.785.360 đồng.
Ngày 28/7/2018, Nguyễn Thị H mua cuảC gồm 110 vạch Lô = 2.398.000 đồng, 221,5 vạch Đ ề = 161.695 đ ồng, 20 vạch 3 Càng = 16.000 đ ồng, 499 vạch Xiên = 299.400 đ ồng, tổng s ố tiền mua lô đề là 2.875.095 đ ồng. Nguyễn Thị H trúng 44 vạch Lô = 3.520.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 6.395.095 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đề và tiền trúng, C phải trả Nguyễn Thị H 644.905 đồng, nhưng chưa thanh toán với nhau.
10. Phạm Thị H sử dụng điện thoại di động nhãn hi ệu OPPO, v ỏ màu vàng, lắp sim s ố điện thoại 0968710562 đ ể đăng ký tài khoản Zalo “Tài Phát”. C lưu số điện thoại của H trong danh b ạ là “Tài Phát” nên t ự đồng bộ trong tài kho ản Zalo

## Page 11

11 “Hoa Hồng Đỏ” là “Tài Ph át”, trong “Bảng chấm công” C lưu l à “Tình”. C bán s ố lô, đề cho H với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.700 đ ồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 830 đ ồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đ ồng. 01 vạch đề giá 720 đồng, nếu trúng thưởng thì được 70.000 đồng. 01 vạch xiên giá 600 đồng, nếu trúng xiên 2 C sẽ trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đồng;
nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền 150.000 đ ồng. 01 vạch 3 càng giá 750 đ ồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Phạm Thị H muac uảC gồm 1640 vạch đ ề (loại giá 830 đồng) = 1.344.800 đồng, 275 vạch đề (loại giá 720 đồng) = 198.000 đồng, 300 vạch Lô = 6.510.000 đ ồng, 4775 vạch Xiên = 2.865.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đ ề là 10.917.800 đ ồng, H không trúng thư ởng. Tổng s ố tiền s ử dụng đ ể đánh bạc là 10.917.800 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô đ ề và tiền trúng, Phạm Thị H đã trả choC 10.917.800 đồng.
Ngày 28/7/2018, Phạm Thị H muac uảC gồm 1280 vạch đ ề (loại giá 830 đồng) = 1.049.600 đồng, 275 vạch đề (loại giá 720 đồng) = 198.000 đồng, 390 vạch Lô = 8.463.000 đ ồng, 2130 vạch Xiên = 1.278.000 đ ồng, 250 vạch 3 Càng = 187.500 đồng, tổng số tiền mua lô, đề là 11.176.100 đ ồng. H trúng: 15 vạch Lô = 1.200.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 12.376.100 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và ti ền trúng, Phạm Thị H phải trảC 9.976.100 đồng, nhưng chưa thanh toán với nhau.
11. Bùi Thị Thu H sử dụng điện thoại di động Samsung v ỏ màu vàng, màn hình cảm ứng, lắp sim s ố điện thoại 0948347438 đ ể đăng ký tài kho ản Zalo “Thu Ha” (H trình bày mất điện thoại vào tối ngày 28/7/2018). C lưu số điện thoại của H trong danh b ạ là “Thu H ” nên t ự đồng bộ trong tài kho ản Zalo “Hoa Hồng Đỏ” là “Thu H”, trong “Bảng chấm công” C lưu là “Chị H”. C bán số lô, đề cho H3 với giá như sau: 01 vạch lô giá 21. 700 đồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đ ồng. 01 vạch đề giá 720 đồng, nếu trúng được 70.000 đồng. 01 vạch xiên giá 600 đồng, nếu trúng xiên 2 C trả số tiền 10.000 đồng; nếu trúng xiên 3 C sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 C sẽ trả số tiền 150.000 đ ồng. 01 vạch 3 càng giá 750 đ ồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Bùi Thị Thu H mua của C: 6047 vạch Đề = 4.535.000 đồng;
140 vạch Lô = 3.038.000 đ ồng; 1490 vạch Xiên = 894.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đề là 8.315.000 đồng, H không trúng thưởng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 8.315.000 đồng. Bùi Thị Thu H đã trảC số tiền là 8.315.000 đồng.
Ngoài hành vi mua số lô, đề của C, bị cáo Phạm Thị H còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề với những người khác. Từ đầu năm 2018, H thuê Trần Văn T (tức

## Page 12

12 T1) đi thanh toán ti ền với các đối tượng mua bán số lô, số đề cho Phạm Thị H, mỗi tháng Phạm Thị H trả cho Trần Văn T 3.000.000 đồng tiền công, thỏa thuận cuối năm thanh toán. H sử dụng tài kho ản Zalo “Tài Phát” đ ể thực hiện giao dịch mua bán số lô, số đề. Hàng ngày, những người kết bạn với tài khoản Zalo “Tài Phát” gửi tin nhắn mua số lô, đề đến tài khoản Zalo “Tài Phát”, nếu đồng ý bán thì H nhắn tin trả lời là OK ho ặc 1,2,3… ứng với từng tin nh ắn. Những người mua lô, đ ề của H không phải trả tiền ngay mà sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, H sẽ đối chiếu, tính tiền thắng, thua của từng người chơi sau khi đã trừ tiền mua lô, đề, ghi lại số tiền họ thắng, thua vào gi ấy chụp hình lại và s ử dụng tài kho ản Facebook “Hương Tình Phạm” gửi tin nhắn hình ảnh đến tài khoản Facebook “Tùng Thủy” cuảT đểT đi thanh toán tiền vào chiều hôm sau.
Giá bán số lô, đề và tiền trúng Phạm Thị H thống nhất với từng người mua.
Quá trình điều tra xác định những người mua bán số lô, đề với Phạm Thị H gồm:
1. Nguyễn Trường H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W, vỏ màu đen, lắp sim s ố điện tho ại 0984823011 đ ể đăng ký tài kho ản Zalo “Nguyenthanh” và gửi tin nhắn mua lô, đề. Phạm Thị H bán s ố lô, đề cho Nguyễn Trường H với giá như sau: 01 vạch lô giá 21.800 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng, 01 vạch đ ề giá 830 đ ồng, nếu trúng thì đư ợc 80.000 đ ồng, 01 vạch xiên giá 750 đồng, nếu trúng xiên 2 Phạm Thị H sẽ trả số tiền là 10.000 đ ồng; nếu trúng xiên 3 Phạm Thị H sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 Phạm Thị H sẽ trả số tiền là 150.000 đồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng thì được 400.000 đồng.
Ngày 28/7/2018, Nguy ễn Trường H mua của Phạm Thị H 200 vạch Lô = 4.360.000 đồng; 2405 vạch Đề = 1.996.150 đ ồng; 2050 vạch Xiên = 1.537.500 đồng, tổng số tiền mua lô, đề là 7.893.650 đồng, Nguyễn Trường H trúng 80 vạch Lô = 6.400.000 đ ồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 14.293.650 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đề và tiền trúng, Nguyễn Trường H phải trả cho Phạm Thị H 1.493.650 đồng, nhưng chưa thanh toán với nhau.
2. Nguyễn XuânH sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X, vỏ màu trắng, lắp sim s ố điện tho ại 0942192169 gọi đến s ố điện tho ại 01238129999 của Phạm Thị H. Phạm Thị H bán cho Nguyễn XuânH với giá như sau: 01 vạch lô giá 22.000 đồng, nếu trúng đư ợc 80.000 đ ồng, 01 vạch đ ề giá 1.000 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đồng.
Ngày 27/7/2018, Nguyễn XuânH mua số lô, đề của Phạm Thị H: 30 vạch Đề (số 83) = 30.000 đồng, 300 vạch Đề (số 38) =300.000 đồng; 100 vạch Lô (số 16) = 2.200.000 đồng, tổng số tiền mua lô, đề là 2.530.000 đồng. Nguyễn XuânH trúng:
100 vạch Lô (s ố16) = 8.000.000 đ ồng. Tổng s ố tiền s ử dụng đ ể đánh bạc là

## Page 13

13 10.530.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, Phạm Thị H đã trả Nguyễn XuânH 5.470.000 đồng.
3. Nguyễn Thị Xuân T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6, v ỏ màu đen, lắp sim số điện thoại 0966223243 để đăng ký tài khoản Zalo “Thu Mỳ” và gửi tin nhắn mua lô đề. Phạm Thị H bán số lô, đề choT với giá như sau: 01 vạch đề giá 830 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đ ồng; 01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đồng.
Khoảng 17 giờ ngày 27/7/2018, Trần Minh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu XPHONE, vỏ màu tím than, lắp sim s ố thuê bao 0968697199 gọi đến số điện thoại di động 0965317856 nhãnh iệu MobiiStar B221, v ỏ màu đen của Đỗ Thị D nhờ D mua hộT 2 số lô (gồm số 73 = 200 vạch, số 46 = 200 vạch), D đồng ý và đến nhà Trần Thị Xuân T (Là mợ của D) mua hộ Tần Minh T 02 số lô trên với số tiền là 9.200.000 đồng (01 vạch lô Trần Thị Xuân T bán với giá 23.000 đồng, nếu trúng được 80.000 đ ồng). Trần Thị Xuân T đồng ý bán và gửi hai s ố lô này cho Phạm Thị H, cụ thể: 200 vạch Lô (số 73) = 4.360.000 đồng, 200 vạch Lô (số 46)
= 4.360.000 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đ ề là 8.720.000 đồng, Trần Thị Xuân T trúng : 200 vạch Lô (số 73) = 16.000.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 24.720.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đ ề và tiền trúng, Phạm Thị H đã trả Trần Thị Xuân T 7.280.000 đồng. Trần Minh T trúng 200 vạch lô (s ố 73) = 16.000.000 đồng. Sau khi trừ tiền mua số lô, Trần Thị Xuân T đã thanh toán cho D 6.800.000 đồng. Khoảng 09 gi ờ 30 phút ngày 31/7/2018, tại nhà D, D đã đưa cho Trần Minh T 6.800.000 đồng. Trần Thị Xuân T đã thu lời 480.000 đồng.
4. Hoàng ThịN sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 PLUS, v ỏ màu vàng, lắp sim số điện thoại 0976305769 để đăng ký tài kho ản Zalo “Ngọc” và gửi tin nhắn mua lô, đề. Phạm Thị H bán số lô, đề cho Hoàng ThịN với giá như sau:
01 vạch lô giá 21.800 đ ồng, nếu trúng được 80.000 đồng. 01 vạch đề giá 830 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng. 01 vạch xiên giá 650 đồng, nếu trúng xiên 2 Phạm Thị H sẽ trả số tiền là 10.000 đ ồng; nếu trúng xiên 3 Phạm Thị H sẽ trả số tiền 45.000 đồng; nếu trúng xiên 4 Phạm Thị H sẽ trả số tiền là 150.000 đ ồng. 01 vạch 3 càng giá 800 đồng, nếu trúng được 400.000 đồng.
Ngày 28/7/2018, Hoàng ThịN mua số lô, đề của Phạm Thị H: 1425 vạch Đề = 1.182.750 đồng, 490 vạch Lô = 10.682.000 đồng, 440 vạch Xiên = 286.000 đồng, tổng số tiền mua lô, đề là 12.150.750 đồng. Hoàng ThịN trúng 5 vạch Đề = 400.000 đồng, 240 vạch Lô = 19.200.000 đồng, cộng là 19.600.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 31.750.750 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đề và tiền trúng,

## Page 14

14 Phạm Thị H phải trả cho Hoàng ThịN 7.449.250 đồng, nhưng chưa thanh to án với nhau.
Ngoài ra, ngày 25/7/2018, Phạm Thị H sử dụng tài khoản Zalo “Tài phát” gửi tin nhắn đến tài khoản Zalo “Đặng T” của Đặng ThịT để mua số lô, đề: 212 vạch lô x 21.800 đồng = 4.621.100 đ ồng, 10 vạch xiên x 650 đồng = 6.500 đ ồng, tổng số tiền mua lô, đề là 4.628.100 đồng. H1 đã trúng 50 vạch Lô = 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Phạm Thị H đánh bạc với Đặng ThịT là 8.627.600 đồng. Sau khi đối trừ tiền mua lô, đề và tiền trúng, H đã trảT 628.100 đồng.
Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HSST ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị C, Chu Thị L, Phạm Thị H và Trần Văn T (tên khác: T1) phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
Các bị cáo Trần Mạnh T, Vũ Hồng Q, Phạm Thị V, Phạm Thị N, Nguyễn Thị N, Bùi Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N2, Đặng Thị T, Nguyễn Xuân H, Hoàng Thị N, Nguyễn Thị Xuân T, Trần Minh T, Đỗ Thị D, Nguyễn Trường H và Bùi Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.
+ Áp dụng đi ểm c, d kho ản 1 Điều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51; đi ểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịC 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 01/8/2018.
+ Áp dụng đi ểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Chu Thị L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng điểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm n, s kho ản 1 Điều 51, đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng đi ểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn T (tên khác: T1) 01(một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Á p dụng đi ểm b kho ản 2 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51; đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Mạnh T 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t ừ ngày bắt thi hành án.

## Page 15

15 + Áp dụng khoản 1 Điều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Đi ều 38, Đi ều 50, Đi ều 17, Đi ều 58 B ộ luật Hình s ự. Xử phạt b ị cáo Nguyễn ThịN 01(một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t kho ản 1, 2 Đi ều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm ThịN 01(một) năm 03(ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t ừ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị V 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Đi ều 3 8, Đi ều 50, Đi ều 17, Đi ều 58 B ộ luật Hình s ự. Xử phạt b ị cáo Nguyễn Thị H 01(một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Đi ều 38, Đi ều 50, Đi ều 17, Điều 58 B ộ luật Hình s ự. Xử phạt bị cáo Bùi ThịT 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm n, s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng ThịT 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
+ Bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Vũ Hồng Q 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t ừ ngày bắt thi hành án; xử phạt b ị cáo Nguyễn Thị N2 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; xử phạt bị cáo Nguyễn XuânH 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; x ử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân T 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính t ừ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2019; xử phạt bị cáo Trần Minh T 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2019; xử phạt bị cáo Đỗ Thị D 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính t ừ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2019; xử phạt bị cáo Nguyễn Trường H 07 (bảy) tháng tù, nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2019; xử phạt bị cáo Hoàng ThịN 01(một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hư ởng án treo,

## Page 16

16 thời gian thử thách là 30 tháng tính t ừ ngày tuyên án sơ thẩm 18/4/2019; xử phạt bị cáo Bùi Thị Thu H 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.
+ Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên v ề hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.
Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn 15 ngày, các bị cáo Nguyễn ThịC và Chu Thị L kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Phạm Thị V, Nguyễn Thị H, Bùi Thị T, Đặng ThịT có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin đư ợc hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày rõ các b ị cáo chỉ kháng cáo phần hình phạt chính. Các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm và thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn b ộ nội dung v ụ án, xét tính ch ất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo kháng cáo, xem xét các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như nội dung kháng cáo của các bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn Thị C, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù; chấp nhận một phần kháng cáoc ủa bị cáo Phạm Thị V, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù; Không chấp nhận kháng cáoc ủa các bị cáo Chu Thị L; Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Bùi Thị T, Đặng Thị T.
Căn c ứ vàonh ững chứng c ứ, tài li ệu đã đư ợc thẩm trat ại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ s ở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
 [1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của các bị cáo làm trong thời hạn luật định là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình t ự xét xử phúc thẩm.
[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị C, Chu Thị L, Phạm Thị H1, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Phạm Thị V, Nguyễn Thị H, Bùi Thị T, Đặng Thị T: Lời khainh ận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài li ệu, chứng cứ có trong h ồ sơ vụ án. Vì v ậy, có đ ủ căn cứ để xác định:

## Page 17

17 Trong các ngày từ ngày 25/7/2018 đến ngày 28/7/2018, Nguyễn Thị C; Phạm Thị H đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép thông qua vi ệc gửi tin nhắn qua đi ện thoại di động, máy tính có kết nối mạng vi ễn thông . Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày đ ể tính thắng thua với người chơi theonh ững tỷ lệ cụ thể đã thống nhất với nhau. Để thực hiện hành vi của mình, Nguyễn ThịC đã thuê Chu Thị L nhận và tổng hợp số lô, số đề từ những người mua, đối chiếu, tính toán thắng thua, thanh toán tiền thắng thua cho người đánh bạc, L chưa được nhận tiền công; Phạm Thị H thuê Trần Văn T thanh toán tiền thắng cho người đánh bạc, T chưa được nhận tiền công.
 Nguyễn ThịC có 03 lần tổ chức cho các bị cáo khác đánh bạc bằng hình thức bán lô đề trái phép, thu lời 74.654.480 đồng. Cụ thể: Lần 1 (ngày 26/7/2018) Châm tổ chức cho Phạm Thị N; Nguy ễn Thị N1 và N2 đánh b ạc, s ố tiền đánh bạc l à 77.148.250 đồng, C thu lời 33.776.400 đồng; Lần 2 (ngày 27/7/2018) C tổ chức cho Phạm Thị H, Trần Mạnh T, Q, V, Phạm Thị N, Nguyễn Thị N1, Bùi Thị T, Đặng Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N2, Bùi Thị Thu H đánh bạc, số tiền đánh bạc là 630.697.340 đồng, C thu lời 40.878.080 đ ồng; Lần 3 (ngày 2 8/7/2018) C tổ chức cho Phạm Thị H, Trần Mạnh T, Q, V, Phạm Thị N, Nguyễn Thị N1, Bùi Thị T, Đặng Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N2, Bùi Thị Thu H đánh bạc, số tiền đánh bạc là 628.976.855 đồng, chưa thanh toán với nhau.
Phạm Thị H có 03 lần tổ chức cho các b ị cáo khác đánh bạc bằng hình thức bán lô đ ề trái phép, thu lời 652.450 đ ồng. Cụ thể: Lần 1 (ngà y 25/7/2018) H đánh bạc với Đặng Thị T, số tiền đánh bạc là 8.628.100 đ ồng, H thua bạc. Lần 2 (ngày 27/7/2018) số tiềnH nhận tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Xuân T, Nguyễn XuânH là 35.250.000 đồng, H chuyển choC tiền mua lô đ ề và trúng thưởng là 10.917.800 đồng, H hưởng tiền chênh lệch từ ghi lô đ ề chuyển choC là 652.450 đ ồng. Lần 3 (ngày 28/7/2018) H nhận ti ền đánh bạc của Nguyễn Trư ờng H , Hoàng ThịN là 46.044.400 đ ồng, H chuy ển choC tiền mua lô đ ề và trúng thư ởng là 12.388.600 đồng, chưa thanh toán nên chưa xác định được tiền hưởng lợi.
Trần Mạnh T có 02 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đ ề trái phép đư ợc thua bằng ti ền với Nguy ễn Thị C. C ụ thể: Lần 1 (ngày 27/7/2018) s ố tiền Trần Mạnh T dùng đánh bạc là 330.300.950 đ ồng, chưa thanh toán. Lần 2 (ngày 28/7/2018) số tiền Trần Mạnh T dùng đánh bạc là 396.416.200 đ ồng, chưa thanh toán.
Bùi ThịT có 02 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đ ề trái phép đư ợc thua bằng ti ền với Nguyễn Thị C. Cụ thể: Lần 1 (ngày 27/7/2018): s ố tiền Bùi ThịT

## Page 18

18 dùng đánh bạc là 47.320.550 đ ồng, chưa thanh toán cho nhau. Lần 2 (ngày 28/7/2018): số tiền Bùi ThịT dùng đánh bạc là 47.747.750 đồng, chưa thanh toán.
Nguyễn Thị N1 có 03 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đ ề trái phép được thua bằng tiền với Nguyễn Thị C, N1 thu lời 17.582.100 đồng. Cụ thể: Lần 1 (ngày 26/7/2018): số tiền N1 dùng đánh bạc là 26.005.900 đồng, N1 không hưởng lợi. Lần 2 (ngày 27/7/2018): s ố tiền N1 dùng đánh bạc là 37.017.900 đ ồng, N1 thu lời 17.582.100 đồng. Lần 3 (ngày 28/7/2018): s ố tiền N1 dùng đánh bạc là 36.276.560 đồng, chưa thanh toán đã bị cơ quan công an phát hiện.
Phạm Thị V có 02 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đề trái phép được thua bằng ti ền với Nguy ễn Thị C, thu lời 14.211.590 đ ồng. C ụ thể: Lần 1 (ngày 27/7/2018): số tiền V dùng đánh bạc là 43.613.410 đồng, V thu lời 14.211.590 đồng.
Lần 2 (ngày 28/7/2018) s ố tiền V dùng đánh bạc là 26.622.300 đ ồng, chưa thanh toán với nhau.
Phạm ThịN có 03 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đề trái phép được thua bằng tiền với Nguyễn Thị C. Cụ thể: Lần 1 (ngày 26/7/ 2018): số tiền Phạm ThịN dùng đánh bạc là 28.330.500 đ ồng, Phạm ThịN không hư ởng l ợi. Lần 2 (ngày 27/7/2018): số tiền Phạm ThịN dùng đánh bạc là 24.226.820 đ ồng, Phạm ThịN không hưởng lợi. Lần 3 (ngày 28/7/ 2018): số tiền Phạm ThịN dùng đánh bạc là 15.677.440 đồng chưa thanh toán đã bị cơ quan công an phát hiện.
 Đặng ThịT có 02 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đ ề trái phép đư ợc thua bằng tiền với Nguyễn Thị C, Phạm Thị H, thu lời 628.100 đồng. Cụ thể: Lần 1 (ngày 25/7/2018) s ố tiền Đặng ThịT dùng đánh bạc với Phạm Thị H là 8.628.100 đồng, T thu lời 628.100 đồng. Lần 2 (ngày 28/7/2018) số tiền Đặng ThịT đánh bạc với Nguyễn ThịC là 43.404.750 đồng, chưa thanh toán với nhau.
Nguyễn Thị H có 02 lần đánh bạc bằng hình thức mua lô đ ề trái phép đư ợc thua bằng tiền với Nguyễn Thị C. Cụ thể: Lần 1 (ngày 27/7/2018): s ố tiềnH dùng đánh bạc là 11.185.360 đồng, H không hưởng lợi. Lần 2 (ngày 28/7/2018): số tiềnH dùng đánh bạc là 6.395.095 đồng, chưa thanh toán.
Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét x ử các bị cáo Nguyễn Thị C, Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T (tên khác: T1) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c, d kho ản 1 Điều 322 B ộ luật Hình s ự; xét x ử bị cáo Trần Mạnh T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; xét xử các bị cáo Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Phạm Thị V, Nguyễn Thị H, Bùi Thị T, Đặng ThịT về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật.

## Page 19

19 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:
“Điều 321. Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc trái phép dư ới bất kỳ hình thức nào đư ợc thua bằng tiền hay hi ện vật trị giát ừ 5.000.000 đồng đến dư ới 50.000.000 đồng ho ặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa đư ợc xóa án tích mà còn vi ph ạm, thì b ị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đ ồng, phạt cải tạo không giam gi ữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a…
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
…
3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Điều 322 . Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.
1. Người nàot ổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thu ộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a…
c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;
 d) Cót ổ chức nơic ầm cố tài sản cho ngư ời tham gia đánh b ạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công ngư ời canh gác, ngư ời phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;
…
3. Ngư ời phạm tội còn có thể bị phạt ti ền t ừ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
[3] Xét nội dung kháng cáoc ủa các bị cáo thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hại cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự

## Page 20

20 trị an xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa.
Đánh giá vai tròc ủa các bị cáo đồng phạm thì thấy: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó: Tội “Tổ chức đánh b ạc” bị cáoC giữ vai trò thứ nhất, bị cáo Phạm Thị H giữ vai trò thứ 2, tiếp đó bị cáo L giúp sức tích cực cho bịC nên giữ vai trò thứ 3, bị cáo Trần Văn Tâm giúp sức cho b ị cáo Phạm Thị H nhưng mức độ phạm tội ít nghiêm trọng hơn nên có vai trò thứ 4. Trong tội “Đánh bạc” thì các b ị cáo đều là những đồng phạm thực hành, tham gia đánh bạc vớiC hoặc Phạm Thị H, hành vi phạm tội độc lập với nhau, trong đó b ị cáo Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị N2 thực hiện 3 hành vi phạm tội liên tiếp trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 7 năm 2018, các b ị cáo Trần Mạnh T, V ũ Hồng Q, Bùi Thị T, Phạm Thị V, Đặng Thị T, Nguyễn Thị H thực hiện 2 hành vi phạm tội trong 2 ngày 27, 28 tháng 7 năm 2018. Các bị cáo còn lại thực hiện 1 hành vi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào số lần đánh bạc, số tiền của từng bị cáo dùng vào đánh bạc để xem xét, xác định trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là đúng pháp luật.
Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định các b ị cáo Phạm Thị H, Nguyễn Thị N1, Nguyễn Thị H là người có nhân thân x ấu, đã bị xét xử hoặc xử lý hành chính v ề hành vi đánh bạc với hình thức đánh lô, đề. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các b ị cáo kháng cáo đều phạm tội 02 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự: Các bị cáo kháng cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo” theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra các bị cáo Phạm Thị H, Đặng ThịT khi thực hiện hành vi phạm tội đang mang thai nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự theo quy định tại điểm n kho ản 1 Đi ều 51 B ộ luật Hình s ự. Bị cáo Phạm ThịN trong công tác có thành tích được tặng giấy khen, phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình gi ải quyết vụ án, có b ố đẻ được thưởng Phạm Thị H huân chương kháng chi ến, cóch ồng được thưởng Huy chương chi ến sỹ vẻ vang, nên b ị cáo Phạm ThịN được hưởng các tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự theo quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Mạnh T có thời gian tham gia quân đội và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có bố đẻ là thương binh và đư ợc Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo Phạm Thị V có bố và mẹ đẻ là thương binh và đư ợc Nhà nư ớc tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo Nguyễn Thị H có b ố đẻ được Nhà nư ớc tặng thưởng Huân chương

## Page 21

21 kháng chiến; Bị cáo Bùi ThịT có bố và mẹ đẻ được Nhà nư ớc tặng thưởng Huy chương kháng chiến, vì vậy các bị cáo đã được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất mức độ phạm tội của các b ị cáo, xem xét đầy đ ủ các yếut ố về nhân thân, các tình ti ết tăng n ặng, gi ảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo để quyết định mức án đối với các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng ThịT là đã rất khoan hồng.
Tạic ấp phúc th ẩm, bị cáo Nguyễn Thị N1 cung cấp đơn có xác nhận của UBND phư ờng T, thành phốT về việc bố mẹ bị cáo là ngư ời đư ợc tặng thư ởng huân, huy chương, là ngư ời có công với cách mạng; các bị cáo khác không đưa ra được tình tiết nào mới làm căn cứ xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Xét thấy các bị cáo đều phạm tội nhiều lần, không đủ điều kiện được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thị N1 đã được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Vì vậy Hội đồng xét xử không có căn c ứ để chấp nhận kháng cáoc ủa các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T , Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng Thị T, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt đối với các bị cáo đó.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị C, Phạm Thị V: bị cáo Nguyễn ThịC phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 01 năm đến 05 năm, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáoC 3 năm 06 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Đối với bị cáo V đánh bạc 02 lần, tổng số tiền 2 lần đánh bạc là 70.220.710 đồng, phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Thị V 02 năm tù là có phần nghiêm khắc và không đảm bảo cân bằng hình phạt với các bị cáo khác có số lần đánh bạc, số tiền đánh bạc tương đương trong vụ án. Vì vậy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo C, V; tuy nhiên vẫn buộc các bị cáo phải cải tạo cách ly xã hội như đề nghị của Viện kiểm sát. Vì vậy Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo C, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo V, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ cho các bị cáo đó một phần hình phạt để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, tạo điều kiện để các bị cáo đó yên tâm cải tạo và sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.
[4] Về án phí: Các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng ThịT kháng cáo

## Page 22

22 không đượ c chấp nhận nên phải chịu án phí hình s ự phúc thẩm theo quy đị nh củ a pháp luật.
 Bị cáo Nguyễn Thị C, Phạm Thị V kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Đi ều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình s ự:
Không chấp nhận kháng cáoc ủa các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T , Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng Thị
T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HSST ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt đối với các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng Thị T:
1.1 Áp dụng điểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Chu Thị L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.2 Áp dụng điểm c, d khoản 1 Điều 322; điểm n, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị H1 0 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.3 Áp dụng điểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn T (tên gọi khác: T1) 01(một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.4 Áp dụng điểm b kho ản 2 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51; đi ểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Đi ều 50, Điều 17, Đi ều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Mạnh T 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.5 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi ThịT 02 (hai) năm tï, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

## Page 23

23 1.6 Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Đi ều 38, Đi ều 50, Đi ều 17, Đi ều 58 B ộ luật Hình s ự. Xử phạt b ị cáo Nguyễn Thị N1 01(một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.7 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm ThịN 01(một) năm 03(ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
1.8 Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Đi ều 38, Đi ều 50, Đi ều 17, Đi ều 58 B ộ luật Hình s ự. Xử phạt b ị cáo Nguyễn Thị H 01(một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
1.9 Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; đi ểm n, s kho ản 1 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng ThịT 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
[2] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị C; chấp nhận một phần kháng cáoc ủa bị cáo Phạm Thị V: Sửa bản án sơ thẩm số 53/2019/HSST ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị C, Phạm Thị V:
2.1 Áp dụng điểm c, d kho ản 1 Đi ều 322; đi ểm s khoản 1 Đi ều 51; đi ểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịC 03 (ba) năm 03 (ba ) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 01/8/2018.
2.2 Áp dụng khoản 1 Đi ều 321; điểm s kho ản 1, 2 Đi ều 51, đi ểm g kho ản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị V 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.
[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm b, h khoản 2 Điề u 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và s ử dụng án phí và l ệ phí Tòa án:

## Page 24

- Các bị cáo Chu Thị L, Phạm Thị H, Trần Văn T, Trần Mạnh T, Bùi Thị T, Nguyễn Thị N1, Phạm Thị N, Nguyễn Thị H, Đặng ThịT phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
 - Các bị cáo Nguyễn Thị C, Phạm Thị V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 22/8/2019./.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Thái Bình;
- TAND, VKSND, CA, THADS thành phố Thái Bình;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa.
(đã ký)


Nguyễn Thị Thanh Bình