Bản án số: 114/2019/HS-ST
La Tú M - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 114
Ngày: 15/07/2019
Tòa án xét xử: TAND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RG TỈNH KIÊN GIANG ----------------- Bản án số: 114/2019/HS-ST Ngày: 15/7/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------

NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RG - TỈNH KIÊN GIANG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thạch Sô Phép Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Chung Kim Sang Ông Cao Trọng Mãnh
- Thư ký phiên tòa: Bà Danh Thị Sà Ron – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Tú - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 10, 11 và 15 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 69/2019/TLST-HS ngày 08 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét x ử số: 89 /2019/QĐXXST-HS ngày 0 3 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:
La TúM ; sinh năm 1977 tại RG, Kiên Giang; têng ọi khác: H ỏn; nơi đăng ký thư ờng trú : số đường LQK, phường VB, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện nay: số 673/91C đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân t ộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: V Nam; con ông La ChíT và bà Nhan Thị X; chồng: Bùi Thanh S (chết); con có 0 3 người, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2002; ti ền án, ti ền s ự: không ; b ị cáo b ị bắt tạm gi ữ, tạm giam: ngày 29/6/2018; tại ngoại: không.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
* Người bị hại:
- Phan Quốc V, sinh năm 1984 (có mặt)

## Page 2

2 Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Phạm Kiều Tr, sinh năm 1974 (có mặt)
ĐKTT: Ấp KĐ, xã KH, Hện TVT, tỉnh Cà Mau.
Chổ ở hiện nay: Tạm trú số nhà đường NBK, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Hứa Thị Tuyết X, sinh năm 1972 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Phạm Hồng L, sinh năm 1988 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường PNT, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Thị D, sinh năm 1975 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Kha H, sinh năm 1979 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà khu Th nhập thấp, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Nguyễn Kim M, sinh năm 1955 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Nguyễn Thị O, sinh năm 1965 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Văn Thị Kiều H, sinh năm 1978 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường LAX, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Cao Văn T, sinh năm 1981 (có mặt)
Địa chỉ: Ấp VQ, xã VHP, Hện CT, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Văn H, sinh năm 1982 (có mặt)
Địa chỉ : Số nhà đường NBK, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Lê Thị H, sinh năm 1976 (có mặt)
Địa chỉ : Số nhà đường NAN, phường VB, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Mai Thị Như Q, sinh năm 1980 (có mặt)
Địa chỉ : Số nhà đường NBK, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Nguyễn Hoàng V, sinh năm 1973 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

## Page 3

- Trần Hoàng V, sinh năm 1984 (có mặt)
Chổ ở hiện nay: Số nhà đường Nguyễn Phương Tr , phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1975 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà khu Th nhập thấp, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Văn D, sinh năm 1971 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường Chi Lăng, phường VB, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Lê Quốc H, sinh năm 1990 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường Bạch Đằng, phường AH, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Phạm Thị Ngọc B, sinh năm 1988 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Phương Th, sinh năm 1983 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường PNT, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Trần Thị Ngọc B, sinh năm 1977 (có mặt)
Địa chỉ : Số nhà đường NBK, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Diệp Hồng Th, sinh năm 1990 (vắng mặt)
Địa chỉ : Số nhà đường NKKN, phường AH, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Vương Thanh Ph, sinh năm 1992 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường NTH, phường VT Vân, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
- Liêu Ngọc Th, sinh năm 1967 (có mặt)
Địa chỉ: Số nhà đường MC, phường VQ, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ ngày 07/12/2014 (nh ằm ngày 16 /10/2014 âm l ịch) đến 04/01/2016 (nhằm ngày 25/01/2015 âm l ịch) tại nhà s ố 673/91C đường MC, phường VQ, thành phố RG, La TúM đứng ra làm chủ 03 dây hụi, mỗi dây 24 phần (01 phần chủ hụi và 23 phần hụi viên), mỗi phần thấp nhất 3.000.000 đồng và caonh ất

## Page 4

4 10.000.000 đồng. Do nhiều năm làm chủ hụi tạo được uy tín nên mỗi lần áp hụi Mđều có nhiều người tham gia và cách ụi viên chơi hụi của Mthường không đi bỏ thăm khi xổ hụi, mà chỉ khi nào cần hốt hụi thì điện Th nhờ Mbỏ thăm giùm.
Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, bị cáo La TúM đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách mạo danh, lấy tên của hụi viên hốt hụinH không để các hụi viên biết được và cách ụi viên bị Mlấy tên mình hốt hụi vẫn đóng hụi sống bình thường.
Bằng thủ đoạn trên bị cáo La TúM đã chiếm đoạt tiền của các hụi viên qua các dây hụi như sau:
Dây hụi 10.000.000 đồng/tháng áp ngày 16/10/2014 âm lịch (nhằm ngày 07/12/2014 Dơng lịch), hụi 30 ngày gồm 24 phần và 17 hụi viên. Dây hụi này xổ được 18 lần có người hốt thực tế, trong đó có bị cáo M01 phần, còn 06 lần chưa xổ và 09 phần chưa hốt. Trong dây hụi này xác định được 10 hụi viên tham gia 15 phần hụi gồm: Phan Quốc V 02 phần, Phạm Kiều Tr 02 phần, Phạm Hồng L 02 phần, Trần Thị D 02 phần, Hứa Thị Tuyết X 02 phần, Phạm Thị Ngọc B 01 phần, Kha H 01 phần, Nguyễn Kim M01 phần, Nguyễn Thị O 01 phần, Văn Thị Kiều H 01 phần. Còn 06 hụi viên tham gia chơi 08 phần hụi đã xác định được hai hụi viên Trần Thị Tám và NgôP H Tuyền (tên gọi khác là Giác) mỗi người tham gia 01 phần hụinH hiện nay không cóm ặt ở địa pH; 04 hụi viên E. Luận 02 phần, C. Hồng 02 phần, E. Liên 01 phần, E. Ngọc 01 phần (hiện chưa xác định tên thật và địa chỉ) và bị cáo Mxác định 06 hụi viên này đã hốt hụi. Trong dây hụi này bị cáo Mđã chiếm đoạt 03 lần xổ hụi của lần xổ hụi thứ 14, 16, 17, bị cáo Mđã lấy tên hụi viên (hụi viên không biết việc Mlấy tên mình) hốt với số tiền tổng cộng là 224.900.000 đồng, thứ tự các lần như sau:
- Lần x ổ hụi thứ 14: Hụi x ổ ngày 16/11/2015 âm lịch (nh ằm ngày 26/12/2015 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 8.100.000 đồng (hụi sống đóng 1.900.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần x ổ hụi này có 11 phầnh ụi sống và 05 phầnh ụich ết. La TúM hốt đư ợc số tiền 70.900.000 đồng (11 x 1.900.000 đồng + 5 x 10.000.000 đồng).
- Lần x ổ hụi thứ 16: Hụi x ổ ngày 16/01/2016 âm lịch (nh ằm ngày 23/02/2016 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 8.100.000 đồng (hụi sống đóng 1.900.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần x ổ hụi này có 10 phầnh ụi sống và 6 phầnh ụich ết. La TúM hốt được s ố tiền 79.000.000 đồng (10 x 1.900.000 đồng + 6 x 10.000.000 đồng).
- Lần x ổ hụi thứ 17: Hụi x ổ ngày 16/02/2016 âm lịch (nh ằm ngày 24/03/2016 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 8.500.000 đồng (hụi sống đóng 1.500.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần này do La TúM hốt nên số hụi chết và hụi sống giống nhau như lần xổ thứ 16. La Tú

## Page 5

5 M hốt đư ợc s ố tiền 75.000.000 đồng (10 x 1.500.000 đồng + 6 x 10.000.000 đồng). (Bút lục số: 324, 325, 328, 330, 340).
Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch (nhằm ngày 10/03/2015 Dơng lịch), hụi 30 ngày gồm 24 phần và 17 hụi viên. Dây hụi này xổ được 15 l ần, 9 lần chưa x ổ và có 14 phần hụi đã h ốt, trong đó có b ị cáo M01 phần, còn 10 phần chưa hốt. Trong dây hụi này xác định được 12 hụi viên với 18 phầnh ụi gồm: Nguyễn Kim M03 ph ần, Phạm Hồng L 02 phần, Lê Thị H 02 phần, Trần VănH 02 phần, MThị Như Q 01 phần, Nguyễn Hoàng V 01 phần, Trần Hoàng V 01 ph ần, Nguyễn Thị Ngọc M 01 ph ần, Trần Văn D 01 ph ần, Trần Thị D 01 phần, Phan Quốc V 01 phần, Cao Văn T 02 phần đã hốt nH bị cáo không giao tiền cho hụi viên T. Còn 4 ngư ời với 5 phầnh ụi đã xác định được hai hụi viên Hà Tố Khanh 02 phần, Huỳnh Thị Hền Tr 01 phần nH hiện nay không có mặt ở địa pH; 02 hụi viên E. B, Phượng mỗi hụi viên tham gia 01 phần chưa xác định tên thật và địa chỉ, nH La TúM xác định các hụi viên này đã hốt hụi. Trong dây hụi này bị cáo Mđã dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hụi viên (tên khống), để hốt hụi ở lần xổ hụi thứ 12 ngày 20/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 29/01/2016 Dơng l ịch), b ị cáo Mbỏ thăm 3.300.00 đồng (h ụi sống đóng 1.700.000 đồng, hụi chết đóng 5.000.000 đ ồng), lần xổ hụi này có 13 phần hụi sống và 10 phầnh ụich ết. La TúM hốt đư ợc s ố tiền 72.100.000 đồng (13 x 1.700.000 đồng + 10 x 5.000.000 đồng).
Ngoài ra b ị cáo La TúM còn thực hi ện hành vi Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản, hụi viên Cao Văn T nhờ bị cáo Mbỏ thăm hốt hụi dùm lần xổ thứ 13, 14 như sau:
- Lần x ổ hụi thứ 13 ngày 20/01/2016 âm lịch (nh ằm ngày 27/02/2016 Dơng lịch), bị cáo Mbỏ thăm 3.300.000 đồng (hụi sống đóng 1.700.000 đồng, hụi chết đóng 5.000.000 đồng), có 11 phần hụi sống, 12 phần hụi chết. Lần này bị cáo Mhốt dùm cho hụi viên T được s ố tiền là 74.500.000 đồng (11 x 1.700.000 đồng + 12 x 5.000.000 đồng - 1.700.000 đồng hụi sống - 2.500.000 đồng tiền thảo).
- Lần x ổ hụi thứ 14 ngày 20/02/2016 âm lịch (nh ằm ngày 28/03/2016 Dơng lịch) cũng tương tự như lần xổ hụi thứ 13, bỏ thăm 3.300.000 đồng, La Tú M hốt dùm cho hụi viên T được số tiền 74.500.000 đồng.
Tổng cộng hai lần xổ được số tiền là 149.000.000 đ ồng, trừ hụi chết còn 10 lần xổ của 2 phần hụi là 100.000.000 đ ồng, còn lại 49.000.000 đồng bị cáo Mkhông giao cho hụi viên T.
- Đến lần xổ hụi thứ 15 ngày 20/3/2016 âm lịch (nhằm ngày 26/4/2016 Dơng lịch) hụi viên Nguyễn Kim M(tên gọi khác Yến PH) nhờ bị cáo Mbỏ thăm

## Page 6

6 3.350.000 đồng. Sau đó, bị cáo Mgom được 9 phần hụi sống và 2 phần hụi chết với số tiền là 24.850.000 đồng (9 x 1.650.000 đồng + 2 x 5.000.000 đồng) nH không giao tiền cho hụi viên Nguyễn Kim Mvà bỏ trốn khỏi địa pH.
Do đó trong dây hụi này bị cáo La TúM có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 72.100.000 đồng và có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền là 73.850.000 đồng. (Bút lục số: 364, 365, 366, 367)
Dây hụi 3.000.000 đ ồng/nữa tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch (nh ằm ngày 04/01/2016 Dơng lịch), hụi 15 ngày, gồm 24 phần và 13 hụi viên, trong đó La TúM tham gia 1 phần đã hốt. Dây hụi này xổ được 9 lần còn lại 15 lần chưa xổ, có 16 phần hụi sống và 8 phần hụi chết (có hụi viênh ốt hụi thực tế) gồm:
Trần Lê Qu ốcH 02 phần, Trần PH Th 2 phần, Kha H 02 phần (có tham gia ở dây hụi 10.000.000 đ ồng), MThị Như Q 01 phần (có tham gia ở dây hụi 5.000.000), Trần Thị Ngọc B 01 phần (có tham gia ở dây hụi 10.000.000 đồng), Diệp Hồng Th 01 phần (có tham gia dây hụi 10.000.000 đồng), Vương Thanh Ph 03 phần, Nguyễn Thị O 03 phần (có tham gia ở dây hụi 10.000.000 đồng), Liên Ngọc Th 03 phần. Còn 3 hụi viên với 05 phần hụi E. M, M, mỗi người tham gia 02 phần (chưa xác định tên thật và địa chỉ) và Liên 01 phần nH Mxác định 3 hụi viên này trong đó có 4 phần hụi đã hốt và 01 phần hụi E. M chưa hốt. Lần xổ hụi thứ 9 ngày 25/03/2015 âm lịch (ngày 13/5/2015 Dơng lịch) bị cáo Mlấy tên hụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 1.600.000 đồng nH chỉ gom được có 5 phần hụi sống, hốt được số tiền là 7.000.000 đồng (5 x 1.400.000 đồng) và bỏ trốn khỏi địa pH. Trong dây hụi này La TúM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 7.000.000 đồng.
Như vậy, trong 3 dây hụi trên b ị cáo La TúM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 304.000.000 đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền là 73.850.000 đồng (Bút lục số: 326, 366, 368, 369). Đến ngày 25/6/2018 Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an thành phố RG khởi tố và ra lệnh bắt bị cáo để điều tra.
Bị cáo La TúM đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như đã nêu trên.
* Vật chứng Th được trong vụ án:
- 01 (một) sổ hụi 10.000.000đồng/tháng áp ngày 16/10/2014 âm lịch;
- 02 (hai) s ổ hụi 5.000.000đ ồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch và ngày 26/3/2015 âm lịch;
- 02 (hai) s ổ hụi 3.000.000đ ồng/tháng áp ngày 04/9/2015 và 3.000.000 đồng/nữa tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch.

## Page 7

7 Tất cả sổ hụi là bản gốc có chữ ký xác nhận của chủ hụi La TúM và được đưa vào hồ sơ vụ án (Bút lục số 60).
* Về phần trách nhiệm dân sự: Các bị hại yêu cầu bị cáo trả số tiền hụi còn nợ lại như sau.
- Phan Quốc V: Tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch), chơi 02 phần, 01 sống 01 chết (chết chỉ giao 50.000.000 đồng), hụi sống đã đóng được 17 lần và yêu cầu trả số tiền 99.080.000 đồng (74.540.000 đồng x 2 – 50.000.000 đồng = 99. 080.000 đồng), không yêu cầu tính lãi suất và bị cáo đồng ý theo yêu cầu của anh V; dây hụi 5 triệu đồng áp ngày 20/01/2015 âm lịch anh V xác định tham gia chơi 01 phần, hụi chết nH sau khi hốt hụi bị cáo chưa giao tiền hụi cho anh V số tiền hốt là 67.000.000 đồng, bị cáo thì xác định đã giao tiền hụi cho anh V xong.
- Phạm Kiều Tr : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng /tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch), chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi chết còn 06 lần chưa đóng, hụi sống đóng được 18 lần yêu cầu trả số tiền 115.000.000 đồng (180.000.000 đồng – 60.000.000 đồng – tiền thảo 5.000.000 đồng), bị cáo chỉ đồng ý trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật và yêu cầu khấu trừ số tiền hụi chết.
 - Hứa Thị Tuyết X : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng /tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch), chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi chết còn 07 lần chưa đóng, hụi sống đóng được số tiền 74.540.000 đồng, sau khi trừ hụi chết yêu cầu lấy tiền gốc và lãi là 40.000.000 đồng và bị cáo đồng ý.
- Phạm Hồng L : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng /tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) , chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi chết còn 06 lần chưa đóng, hụi sống đóng được 18 lần, yêu cầu số tiền 115.000.000 đồng (180.000.000 đồng – 60.000.000 đồng – tiền thảo 5.000.000 đồng); dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi sống đóng được 15 lần, hụi chết còn 09 lần chưa đóng yêu cầu 27.500.000 đồng (75.000.000 đồng – 45.000.000 đồng – tiền thào 2.500.000 đồng); dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết, sống đóng 12 lần, chết còn 18 lần, còn nợ lại 27.500.000 đồng (60.000.000 đồng – 90.000.000 đồng – tiền thảo 2.500.000 đồng), bị cáo chỉ đồng ý trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật và yêu cầu trả số tiền hụi chết ;
dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 04/9/2015 âm lịch, chơi 02 phần sống , bị cáo thừa nhận 01 phần sống, 01 phần chết.
- Trần Thị D : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi chết còn 06

## Page 8

8 lần chưa đóng (hụi chết đóng được 15 lần, lần thứ 15 giao tiền cho con bị cáo) , hụi sống đóng được 18 lần, yêu cầu số tiền 115.000.000 đồng (180.000.000 đồng – 60.000.000 đồng – tiền thảo 5.000.000 đồng), bị cáo xác định hụi chết bà D đóng được 14 lần ; dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần hụi chết, đóng được 15 lần còn nợ 09 lần chưa đóng; bà Dyêu cầu trả 02 dây hụi 115.000.000 đồng – 45.000.000 đồng = 70.000.000 đồng, bị cáo chỉ đồng ý trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật và khấu trừ số tiền hụi chết.
- Kha H: Tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) chơi 01 phần hụi sống đóng được 18 lần, yêu cầu trả số tiền thực tế đã đóng là 83.450.000 đồng; dây hụi 3 triệu đồng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, chơi 02 phần hụi sống, đóng được 9 lần, yêu cầu trả số tiền thực tế đã đóng 02 phần là 33.000.000 đồng. Tổng cộng hai dây hụi yêu cầu trả số tiền 116.450.000 đồng, bị cáo đồng ý trả theo yêu cầu của anh H.
- Nguyễn Kim M : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) chơi 01 phần hụi sống đóng được 17 lần, yêu cầu trả số ti ền 170.000.000 đồng; mua nữa dây hụi số tiền 71.300.000 đồng; dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 2 0/01/2015 âm lịch, chơi 03 phần ( 01 phần chết, 02 phần sống ), hụi chết đóng được 19 lần còn nợ 5 lần chưa đóng; hụi sống đóng được 14 lần yêu cầu trả 140.000.000 đồng. Tổng cộng yêu cầu 170.000.000 đồng + 71.300.000 đồng + 140.000.000 đồng – 50.000.000 đồng = 331.300.000 đồng, bị cáo chỉ đồng ý trả vốn, lãi theo quy định pháp luật và yêu cầu khấu trừ số tiền hụi chết.
- Nguyễn Thị O : Tham gia dây hụi 10 triệu đ ồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) chơi 01 phần, hụi sống đóng được 18 lần, yêu cầu trả số tiền 180.000.000 đồng; dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, chơi 03 phần, 03 phần hụi sống, yêu cầu trả 81.000.000 đồng, 02 dây hụi này bị cáo yêu cầu trả số tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật ;
dây hụi 100.000 đồng/ngày, gồm 80 phần, chơi 30 phần (đã hốt 5 phần), còn 25 phần chưa hốt, bị cáo và bị hại thống nhất bị cáo trả cho bị hại 25.000.000 đồng trong vụ án này.
- Văn Thị Kiều H : Tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 (nhằm ngày 16/10/2014 âm lịch) chơi 01 phần, hụi sống đóng được 18 lần, yêu cầu trả 180.000.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn chơi của bà H 02 dây hụi, đã hốt, 01 dây 2.000.000 đồng /tháng và 1 dây 3.000.000 đồng/tháng, bị cáo còn nợ bà H số tiền 97.000.000 đồng. Bị cáo tự nguyện trả số tiền 97.000.000 đồng cho bà H trong vụ án này. Tổng cộng hai phần là 180.000.000 đồng, bị cáo đồng ý theo yêu cầu của bà H.

## Page 9

- Cao Văn T: Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 02 phần, hụi chết 02 phần nH sau khi hốt hụi bị cáo không có giao tiền cho anh T, yêu cầu trả lại số tiền 60.000.000 đồng, bị cáo đồng ý theo yêu cầu của anh T.
- Trần VănH : Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 02 phần sống, yêu cầu trả số tiền 150.000.000 đồng, bị cáo đồng ý theo yêu cầu của anh H.
- Lê Thị H: Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 02 phần, 01 phần sống, 01 phần chết, hụi sống đóng được 15 lần, hụi chết còn nợ lại 09 lần, yêu cầu số tiền 30.000.000 đồng (75.000.000 đồng – 45.000.000 đồng); dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, chơi 03 phần sống, đóng được 12 lần yêu cầu số tiền 180.000.000 đồng. Tổng cộng 02 dây là 210.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý trả cho bà H trong 02 dây hụi này và yêu cầu trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật và khấu trừ số tiền hụi chết.
- MThị Như Q: Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 14 lần, yêu cầu số tiền 70.000.000 đồng;
dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 8 lần, yêu cầu số tiền 24.000.000 đồng. Tổng cộng 02 dây hụi yêu cầu bị cáo trả là 94.000.000 đồng. Bị cáo chỉ đồng ý trả ti ền vốn và lãi theo quy định pháp luật.
- Nguyễn Hoàng V : Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 15 lần, yêu cầu trả số tiền 75.000.000 đồng; dây hụi 500.000 đồng/tuần, 24 phần, chơi 01 phần hụi chết, còn nợ lại 6.000.000 đồng, yêu cầu bị cáo trả số tiền 69.000.000 đồng. Bị cáo chỉ đồng ý trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật và khấu trừ số tiền hụi chết.
- Trần Hoàng V: Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 15 lần, yêu cầu số tiền 75.000.000 đồng;
dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 12 lần yêu cầu số tiền 60.000.000 đồng; dây hụi 3 triệu đồng áp ngày 4/9/2015 âm lịch, 01 phần hụi chết, còn nợ lại 51 .000.000 đồng, bị hại đồng ý khấu trừ tiền hụi cho bị cáo. Tổng cộng yêu cầu trả số tiền 135.000.000 đồng – 51.000.000 đồng = 84.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý theo yêu cầu của anh V.
- Nguyễn Thị Ngọc M: Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, đóng được 15 lần, yêu cầu số tiền 75.000.000 đồng, bị cáo chỉ đồng ý trả vốn và lãi theo quy định pháp luật; dây hụi 500.000 đồng/tuần giữa bị cáo và bị hại không thống nhất được nên hai bên yêu cầu tách thành vụ án dân sự.

## Page 10

- Trần Văn D : Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần sống, yêu cầu trả số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo đồng ý.
- Trần Lê QuốcH : Tham gia dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, chơi 02 phần sống, đóng được 12 lần yêu cầu số tiền 120.000.000 đồng; dây hụi 3 triệu đồng/nữa tháng áp ngày 25/11/2015, chơi 02 phần 01 sống 01 chết, sống đóng được 8 lần yêu cầu 24.000.000 đồng, hụi chết còn nợ 16 lần 48.000.000 đồng, yêu cầu trả 24.000.000 đồng (48.000.000 đồng – 24.000.000 đồng), bị cáo chỉ đồng ý trả gốc và lãi theo quy định pháp luật và yêu cầu khấu trừ số tiền hụi chết . Ngoài ra, bị cáo Mcòn tham gia chơi 01 dây hụi của H 2.000.000 đồng, dây hụi này bị cáo còn nợ H 60.000.000 đồng, bị cáo đồng ý trả cho H trong vụ án này.
- Trần P H Th: Tham gia dây hụi 3 triệu đồng /nữa tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, 02 phần sống, đóng được 08 lần yêu cầu 48.000.000 đồng;
dây hụi 3 triệu/tháng áp ngày 04/9/2015 âm lịch, 01 phần hụi sống, đóng được 7 lần, yêu cầu 21.000.000 đồng; 01 dây hụi 500.000 đồng/tuần, bị cáo và bị hại thống nhất còn nợ bị hại 22.000.000 đồng. Tổng cộng 03 dây hụi 91.000.000đ – tiền thảo 03 dây 5.500.000 đồng = 85.500.000 đồng và tiền mua hụi ngày 4/9/2015 số tiền là 42.500.000 đồng. Tổng cộng 128.000.000 đồng. Bị cáo chỉ đồng ý trả tiền vốn , lãi theo quy định pháp luật. Đối với dây hụi không nằm trong dây hụi lừa đảo bị cáo tự nguyện trả cho bà Th trong vụ án này.
- Vương Thanh Ph : Tham gia dây hụi 3 triệu đồng /nữa tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, 02 phần sống đóng được 10 lần yêu cầu là 60.000.000 đồng và trừ 01 phần chết còn nợ 42.000.000 đồng, Phyêu cầu bị cáo Mtrả 18.000.000 đồng. Bị cáo xác định hụi viên Ph tham gia 03 phần hụi, n H 02 phần chết, 01 phần sống và chỉ đồng ý trả tiền vốn, lãi theo quy định pháp luật.
- Liêu Ngọc Th: Tham gia dây hụi 3 triệu/tháng áp ngày 4/9/2015 âm lịch, hụi sống, đóng được 7 lần số tiền 11.980.000 đồng; hụi 3 triệu đồng /nữa tháng áp ngày 25/11/ 2015 âm lịch , 03 phần hụi sống, đóng được 6 lần số tiền 38.700.000 đồng. Tổng cộng hai dây yêu cầu bị cáo trả số tiền vốn là 50.680.000 đồng. Bị cáo đồng ý theo yêu cầu của bà Th.
- Phạm Thị Ngọc B: Tham gia 01 dây hụi 10 triệu đồng, 01 phần hụi chết;
bị cáo chơi dây hụic ủa bà B 10 triệu đồng, còn nợ 6 lần nên hai bên tự cấn trừ với nhau không yêu cầu giải quyết trong vụ án này.
- Trần Thị Ngọc B: Tham gia dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, chơi 01 phần hụi sống, yêu cầu bị cáo trả số tiền vốn 13.100.000 đồng và bị cáo đồng ý; dây hụi 100.000 đồng /ngày, bị hại và bị cáo không yêu cầu giải quyết.

## Page 11

- Diệp Hồng Th: Tham gia dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch, 01 phần hụi sống, yêu cầu bị cáo trả số tiền vốn 13.100.000 đồng và bị cáo đồng ý.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo La TúM đủ yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
* Theo bản cáo trạng số : 78/CT.VKSTPRG ngày 07/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo La TúM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” , theo điểm a khoản 3 Điều 174 và điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng theo Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử:
- Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 174 và điểm c khoản 2 Điều 175 ; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: La TúM mức án từ 08 năm đến 09 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 02 tội đề nghị từ 10 năm đến 11 năm 06 tháng tù.
* Về trách nhiệm dân s ự: Đề nghị Hội đồng xét x ử giải quyết theo quy định pháp luật.
Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan đi ều tra Công an thành phố RG, Điều tra viên, Vi ện kiểm sát nhân dân thành phố RG, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truyt ố đã thực hiện đúng v ề thẩm quyền, trình t ự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các bị hại không có ý ki ến hoặc kH nại gì v ề hành vi, quy ết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Hội đồng xét x ử xét thấy, tại phiên tòa hôm nay bị cáo La TúM đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu;
lời nhận tội trên phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của những

## Page 12

12 người tham gia tố tụng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Từ ngày 16/10/2014 âm lịch (nhằm ngày 07/12/2014 Dơng lịch)
đến ngày 25/01/2015 âm lịch (nhằm 04/01/2016 Dơng lịch) tại nhà s ố 673/91C đường MC, phường VQ, thành phố RG, La TúM đứng ra làm chủ 03 dây h ụi, mỗi dây 24 phần (01 phần chủ hụi và 23 phầnh ụi viên). Bị cáo La TúM đã dùng thủ đoạn gian dối đ ể chiếm đo ạt tài sản bằng cách mạo danh tên ngư ời khác để hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên qua các dây hụi như sau:
Dây hụi 10.000.000 đồng/tháng áp ngày 16/10/2014 âm lịch (nhằm ngày 07/12/2014 Dơng lịch), hụi 30 ngày gồm 24 phần và 17 hụi viên. Dây hụi này xổ được 18 lần có người hốt thực tế, trong đó có bị cáo M, còn 06 lần chưa xổ và 09 phần chưa hốt. Trong dây hụi này bị cáo Mđã chiếm đoạt 03 lần xổ hụi của lần xổ hụi thứ 14, 16, 17, bị cáo Mđã lấy tên hụi viên hốt được số tiền tổng cộng là 224.900.000 đồng, thứ tự các lần như sau:
- Lần x ổ hụi thứ 14: Hụi x ổ ngày 16/11/2015 âm lịch (nh ằm ngày 26/12/2015 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên ) bỏ thăm 8.100.000 đồng (hụi sống đóng 1.900.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần x ổ hụi này có 11 phầnh ụi sống và 05 phầnh ụich ết. La TúM hốt đư ợc số tiền 70.900.000 đồng.
- Lần x ổ hụi thứ 16: Hụi x ổ ngày 16/01/2016 âm lịch (nh ằm ngày 23/02/2016 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 8.100.000 đồng (hụi sống đóng 1.900.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần xổ hụi này có 10 phầnh ụi sống và 6 phầnh ụich ết. La TúM hốt đư ợc s ố tiền 79.000.000 đồng.
- Lần x ổ hụi thứ 17: Hụi x ổ ngày 16/02/2016 âm lịch (nh ằm ngày 24/03/2016 Dơng lịch) Mlấy tênh ụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 8.500.000 đồng (hụi sống đóng 1.500.000 đ ồng, hụi chết đóng 10.000.000 đ ồng), lần này do La TúM hốt nên số hụi chết và hụi sống giống nhau như lần xổ thứ 16. La Tú M hốt được số tiền 75.000.000 đồng.
Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch (nhằm ngày 10/03/2015 Dơng lịch), hụi 30 ngày gồm 24 phần và 17 hụi viên. Dây hụi này xổ được 15 l ần, 9 lần chưa x ổ và có 14 phần hụi đã h ốt, trong đó có b ị cáo M01 phần, còn 10 phần chưa hốt. Trong dây hụi này bị cáo Mđã dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hụi viên (tên khống), để hốt hụi ở lần xổ hụi thứ 12 ngày 20/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 29/01/2016 Dơng lịch), bị cáo Mbỏ thăm 3.300.000 đồng (hụi sống đóng 1.700.000 đ ồng, hụi chết đóng 5.000.000 đ ồng), lần xổ hụi này có 13 phầnh ụi sống và 10 phầnh ụich ết, b ị cáo La TúM hốt được s ố tiền 72.100.000 đồng.

## Page 13

13 Ngoài ra bị cáo La TúM còn thực hi ện hành vi Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản, hụi viên Cao Văn T nhờ bị cáo Mbỏ thăm hốt hụi dùm lần xổ thứ 13, 14 như sau: Lần x ổ hụi thứ 13 ngày 20/01/2016 âm lịch ( nhằm ngày 27/02/2016 Dơng l ịch), b ị cáo Mbỏ thăm 3.300.000 đồng (h ụi sống đóng 1.700.000 đồng, hụi chết đóng 5.000.000 đồng), có 11 phần hụi sống, 12 phần hụi chết. Lần này b ị cáo Mhốt giùm cho hụi viên T được số tiền là 74.500.000 đồng; Lần xổ hụi thứ 14 ngày 20/02/2016 âm lịch (nhằm ngày 28/03/2016 Dơng lịch) cũng tương tự như lần xổ hụi thứ 13, bỏ thăm 3.300.000 đồng La TúM hốt giùm cho hụi viên T được số tiền 74.500.000 đồng. Tổng cộng hai lần xổ được số tiền là 149.000.000 đ ồng, trừ hụich ết còn 10 lần x ổ của 2 phần hụi là 100.000.000 đồng, còn lại 49.000.000 đồng bị cáo Mkhông giao cho hụi viên T.
Đến lần xổ hụi thứ 15 ngày 20/3/2016 âm lịch (nhằm ngày 26/4/2016 Dơng lịch)
hụi viên Nguyễn Kim M(tên gọi khác Yến PH) nhờ bị cáo Mbỏ thăm 3.350.000 đồng. Sau đó, bị cáo Mgom được 9 phần hụi sống và 2 phần hụi chết với tổng số tiền là 24.850.000 đồng nH không giao ti ền cho hụi viên Nguy ễn Kim Mvà bỏ trốn khỏi địa pH.
Do đó trong dây hụi này bị cáo La TúM có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 72.100.000 đồng và có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền là 73.850.000 đồng.
Dây hụi 3.000.000 đ ồng/nữa tháng áp ngày 25/11/2015 âm lịch (nh ằm ngày 04/01/2016 Dơng lịch), hụi 15 ngày, gồm 24 phần và 13 hụi viên, trong đó La TúM tham gia 01 phần đã hốt. Dây hụi này xổ được 9 lần còn lại 15 lần chưa xổ, có 16 phần hụi sống và 8 phần hụi chết (có hụi viên hốt thực tế), lần xổ hụi thứ 9 ngày 25/03/2015 âm lịch (ngày 13/5/2015 Dơng lịch) bị cáo Mlấy tên hụi viên (không nhớ tên) bỏ thăm 1.600.000 đồng nH chỉ gom được có 5 phần hụi sống, hốt được số tiền là 7.000.000 đồng và bỏ trốn khỏi địa pH. Trong dây hụi này La TúM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 7.000.000 đồng.
Như vậy, trong 3 dây hụi trên bị cáo La TúM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 304.000.000 đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền là 73.850.000 đồng.
Từ những chứng cứ đã nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo La TúM phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 3 Điều 174 và điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự như kết luận của Viện kiểm sát là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo thực hiện tội phạm có ý thức và có năng lực chịu trách nhiệm hình

## Page 14

14 sự. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật công nhận và bảo vệ, bất kỳ ai có hành vi xâm phạm trái phép đều bị xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên , chỉ vì mục đích phục vụ nhu cầu cá nhân bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái pháp luật . Ngoài ra, tại phiên tòa tất cả các bị hại đều yêu cầu xử bị cáo theo đúng quy định pháp luật và tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Do đó, cần xử bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm có tác dụng răn đe , giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt;
đồng thời cũng nhằm ngăn ngừa chung loại tội phạm này trong xã hội.
[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có nhân thân tốt thể hiện bị cáo chưa có tiền án, tiền sự ; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự thú những lần phạm tội trước đó. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo La TúM phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Đối với ngày tháng năm áp hụi, chủ hụi và các hụi viên tính theo âm lịch, Hội đồng xét xử thống nhất điều chỉnh lại tính theo ngày tháng năm Dơng lịch.
Ghi nhận sự tự thỏa Thận giữa bị cáo và các bị hại, bị cáo tiếp tục trả số tiền hụi cho các bị hại như sau: Phan Quốc V số tiền 99.080.000 đồng; Hứa Thị Tuyết X số tiền 40.000.000 đồng; Kha H số tiền 1 16.450.000 đồng ; Văn Thị Kiều H số tiền 180.000.000 đồng; Cao Văn T số tiền 60.000.000 đồng; Trần Văn H số tiền 150.000.000 đồng ; Trần Hoàng V số tiền 84.000.000 đồng ; Trần Văn D số tiền 40.000.000 đồng ; Liêu Ngọc Th số tiền 50.680.000 đồng ; Trần Thị Ngọc B số tiền 13.100.000 đồng; Diệp Hồng Th số tiền 13.100.000 đồng.
 Riêng bị cáo và các bị hại không thỏa Thận thống nhất được tại phiên tòa nên không có cơ sở để ghi nhận. Xét thấy việc tham gia chơi hụi giữa bịc áo và bị hại trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện không ai ép buộc, phù hợp với quy định tại Điều 479 Bộ luật dân sự năm 2005 và tại Điều 17, 29, 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ. Do đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải trả tiền hụi cùng với lãi suất theo quy định pháp luật cho các bị hại và khấu trừ phần hụi của các hụi viên đã hốt hụi cụ thể như sau:
- Phạm Kiều Tr : Dây hụi 10 triệu đồng /tháng áp ngày 07/12/2014:
74.540.000 đồng + (74.540.000đ x 0,75% x 38 tháng 23 ngày = 21.672.505 đồng) = 96.212.505 đồng – 60.000.000 đồng = 36.212.505 đồng.

## Page 15

- Nguyễn Kim M: Dây hụi 10 triệu đồng áp ngày 07/12/2014: 73.840.000 đồng + (73.840.000đ x 0,75% x 39 tháng 23 ngày = 21.616.660 đồng) = 95.456.660 đồng; Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 10/3/2015: [(34.700.000 đồng x 2 phần = 6 9.400.000 đồng) + (34.700.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 19 ngày) = 10.054.325 đồng x 2 = 20.108.650 đồng] = 89.508.650 - 25.000.000 đồng = 64.508.650 đồng. Tổng cộng 02 dây hụi: 159.965.310 đồng + mua nữa chân hụi 71.300.000 = 231.265.310 đồng.
- Nguyễn Thị O: Dây hụi 10 triệu đồng/tháng áp ngày 07/12/2014 :
74.540.000 đồng + (74.540.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 23 ngày = 21.672.505 đồng) = 96.212.505 đồng; Dây hụi 3 triệu đồng/nữa tháng áp ngày 04/01/2016:
[(14.500.000 đồng x 3 phần) + (14.500.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 14 ngày = 4.136.125 đồng x 3 = 18.636.125 đồng)] = 55.908.375 đồng; Dây hụi 100.000 đồng/ngày bị cáo thống nhất trả cho bà O 25.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền 03 dây hụi là 177.120.880 đồng.
- Lê Thị H : Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 10 /3/2015: 34.700.000 đồng + (34.700.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 19 ngày = 10.054.325 đồng) = 44.754.325 đồng - 45.000.000 đồng = - 245.675 đồng; Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 14/5/2015: [(25.130.000 đồng x 3 = 75.390.000 đồng) + (25.130.000 đồng x 0,75 % x 39 tháng 12 ngày = 7.425.915 đồng x 3 = 22.277.745 đồng)] = 97.667.745 đồng. Tổng cộng hai dây: 97.667.745 đồng - 245.675 đồng = 97.422.070 đồng.
- MThị Nhƣ Q: Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 10/3/2015:
34.700.000 đồng + (34.700.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 19 ngày = 10.054.325 đồng) = 44.754.325 đồng; Dây hụi 3 triệu đồng/nữa tháng áp ngày 04/01/2016:
14.500.000 đồng + (14.500.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 14 ngày = 4.136.125 đồng) = 18.636.125 đồng. Tổng cộng số tiền hai dây hụi là 63.390.450 đồng.
- Nguyễn Hoàng V : Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 10/3/2015:
34.700.000 đồng + (34.700.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 19 ngày = 10.054.325 đồng) = 44.754.325 đồng – 6.000.000 đồng = 38.754.325 đồng.
- Nguyễn Thị Ngọc M : Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 10/3/2015:
34.700.000 đồng + (34.700.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 19 ngày = 10.054.325 đồng) = 44.754.325 đồng.
- Trần Lê QuốcH : Dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 14/5/2015:
(25.130.000 đồng x 2 = 50.260.000 đồng) + (25.130.000 đồng x 0,75% x 39 tháng 12 ngày = 7.425.915 đồng x 2 = 14.851.830 đồng) = 65.111.830 đồng;
Dây hụi 3 triệu đồng/nữa tháng áp ngày 04/01/2016, sau khi cấn trừ bị cáo và bị hại thống nhất bị hại còn nợ bị cáo 24.000.000 đồng. Tổng cộng 02 dây:

## Page 16

16 65.111.830 đồng - 24.000.000 đồng = 41.111.830 đồng + 60.000.000 đồng = 101.111.830 đồng.
- Trần P H Th: Dây hụi 3 triệu/tháng áp ngày 16/10/2015: 11.980.000 đồng + (11.980.000 đồng x 0,75% x 39 tháng 05 ngày = 3.519.125 đồng) = 15.499.125 đồng; Dây hụi 3 triệu đồng /nữa tháng áp ngày 04/0 1/2016:
[(14.500.000 đồng x 2 phần = 29.000.000 đồng) + (14.500.000 đồng x 0,75% x 38 tháng 14 ngày= 4.136.125 đồng x 2 = 8.272.250 đồng)] = 37.272.250 đồng;
Dây hụi 500.000 đồng /tuần: Bị cáo và bị hại thống nhất, bị cáo còn nợ bị hại 22.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền 03 dây hụi: 74.771.375đ + 42.500.000 đồng tiền mua hụi ngày 16/10/2015 = 117.271.375 đồng.
Đối với các dây hụi không nằm trong dây hụi lừa đảo (dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 04/9/2015 âm lịch, dây hụi 500.000 đồng/tuần, dây hụi 100.000đồng/ngày) . Qua quá trình đi ều tra không xác định được hết cách ụi viên và không thể xác định các hụi viên có tham gia chơi hụi hay không và hốt hụi hay chưa nên không đ ủ tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo La TúM phạm tội ở 4 dây hụi này. Do đó, đề nghị cơ quan C ơ quan cảnh sát đi ều tra Công an thành phố RG tiếp tục xác minh, làm rõ 4 dây hụi này, khi có đủ tài liệu chứng cứ đề nghị xử lý sau.
Đối với dây hụi nằm trong vụ lừa đảonH giữa bị cáo và các bị hại không thống nhất được số lần, số tiền với nhau: Phan Quốc V xác định dây hụi 5 triệu đồng áp ngày 20/01/2015 âm lịch sau khi hốt hụi bị cáo chưa giao tiền hụi , còn bị cáo xác định giao rồi; Phạm Hồng L tham gia dây hụi 10 triệu đồng áp ngày 16/10/2014 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết; dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết; dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 26/3/2015 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết; dây hụi 3 triệu đồng/tháng áp ngày 04/9/2015 âm lịch, chơi 02 phần, 02 phần sống (bị cáo không thừa nhận 01 sống 01 chết), bị cáo chỉ đồng ý trả vốn và lãi suất theo quy định pháp luật và khấu trừ những phần hụi đã hốt , chị L không đồng ý và do hai bên không thống nhất số lần đóng tiền hụi nên yêu cầu tách 04 dây hụi này thành vụ án dân sự khác ; Trần Thị D tham gia dây hụi 10 triệu đồng/tháng ngày 16/10/2014 âm lịch, chơi 02 phần 01 sống 01 chết, hụi chết còn 06 lần chưa đóng (hụi chết đóng được 15 lần, lần thứ 15 giao tiền cho con bị cáo), bị cáo xác định hụi chết bà D đóng được 14 lần và chỉ đồng ý trả tiền vốn và lãi theo quy định pháp luật; dây hụi 5 triệu đồng/tháng áp ngày 20/01/2015 âm lịch, chơi 01 phần hụi chết, đóng được 15 lần còn nợ 09 lần chưa đóng , do hai bên không thống nhất số lần đóng ti ền hụi nên bà Dyêu cầu tách 02 dây hụi này thành vụ án khác; Vương Thanh Ph hai bên không thống nhất số lần đóng tiền hụi và

## Page 17

17 đồng ý tách thành vụ án khác. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét, nếu giữa các bị hại và bị cáo có tranh chấp thì có quyền khởi kiện thành 01 vụ án dân sự khác.
 [6] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do, không có Th nhập, điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[7] Theo bản luận tội mà Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận.
[8] Về án phí:
- Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.
- Bị cáo phảin ộp án phí dân s ự sơ thẩm có giá ngạch của s ố tiền 1.753.713.070 đồng: 36.000.000 đồng + (953.713.070 đồng x 3% = 28.611.392 đồng) = 64.611.392 đồng.
Đối với các hụi viên Trần Thị Tám, Ngô PH Tuyền, E. Luận, C. Hồng, E.
Liên, E. Ngọc, Hà Tố Kh, Huỳnh Thị H Tr, E. B, Phượng, M, M, L có tham gia chơi hụi của bị cáo, nH do từ giai đoạn điều tra đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm việc được với những người này (do không còn ở địa pH và một số người chưa xác định được họ tên thật, địa chỉ) nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét, nếu sau này những người này có tranh chấp với bị cáo thì có quyền yêu cầu khởi kiện thành 01 vụ án dân sự khác.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 174 và điểm c khoản 2 Điều 175; điểm s, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố : Bị cáo La TúM phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt: La TúM mức án 09 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
và 02 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo chấp hành chung là 11 (mƣời một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 29/6/2018) và tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015;
Điều 479 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 17, 29, 30 Nghị định số 144/2006/NĐ- CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ.

## Page 18

- Ghi nhận sự tự thỏa Thận giữa bị cáo và các bị hại, bị cáo trả lại cho các bị hại như sau: Phan Quốc V số tiền 99.080.000 đồng; Hứa Thị Tuyết X số tiền 40.000.000 đồng; Kha H số tiền 116.450.000 đồng; Văn Thị Kiều H số tiền 180.000.000 đồng; Cao Văn T số tiền 60.000.000 đồng; Trần VănH số tiền 150.000.000 đồng; Trần Hoàng V số tiền 84.000.000 đồng; Trần Văn D số tiền 40.000.000 đồng; Liêu Ngọc Th số tiền 50.680.000 đồng; Trần Thị Ngọc B số tiền 13.100.000 đồng; Diệp Hồng Th số tiền 13.100.000 đồng.
- Buộc bị cáo phải có nghĩa vụ trả số tiền hụi cho các bị hại như sau:
+ Phạm Kiều Tr số tiền 36.212.505 đồng.
+ Nguyễn Kim Msố tiền 231.265.310 đồng.
+ Nguyễn Thị O số tiền 177.120.880 đồng.
+ Lê Thị H số tiền 97.422.070 đồng.
+ MThị Như Q số tiền 63.390.450 đồng.
+ Nguyễn Hoàng V số tiền 38.754.325 đồng.
+ Nguyễn Thị Ngọc M số tiền 44.754.325 đồng + Trần Lê QuốcH số tiền 101.111.830 đồng.
+ Trần PH Th số tiền 117.271.375 đồng.
Kể từ ngày bản án, quy ết định có hi ệu lực pháp lu ật (đối với các trư ờng hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêuc ầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theom ức lãi su ất quy định tại khoản 2 Đi ều 468 B ộ luật dân sự năm 2015.
 Về án phí: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; điểm a, c khoản 1 Đi ều 23 Nghị Quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức Th, miễn, giảm, Th, nộp, quản lý và s ử dụng án phí và l ệ phí Tòa án của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.
+ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng.
+ Án phí dân s ự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bị cáo La TúM phải chịu là 64.611.392 đồng.
Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ th ẩm. Riêng các đương s ự vắng mặt có quy ền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày k ể từ ngày nhận được bản án ho ặc được tống đạt hợp lệ.

## Page 19

19 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa Thận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
* Nơi nhận:
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện kiểm sát cùng cấp;
- Cơ quan THA Dân sự Tp.RG;
- Công an thành phố RG;
- Bị cáo, người TGTT;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





THẠCH SÔ PHÉP