Bản án số: 370/2019/HS - PT
Trần Thị H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 370/2019/HS - PT
Ngày: 19/11/2019
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T do - Hạnh phúc

Bản án số: 370/2019/HS - PT Ngày: 19/11 /2019


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành Các Thẩm phán: Bà Lê Thúy Cầu Ông Trương Công Thi Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Tuyết Trinh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa :
Ông Nguyễn Nam Anh - Kiểm sát viên.
Ngày 19 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao ĐàN ẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 324/2019/HSPT ngày 24 /9/ 2019. Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 07/2019/ HS-ST ngày 25/3/2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Nam.
Bị cáo có kháng cáo:
Họ và tên: Trần Thị H, sinh năm 1981, tại tỉnh Quảng Nam; nơi ĐKHKTT:
thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: quận C, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: lớp 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Công T và bà Lê Thị H; chồng Nguyễn Minh H; có 03 con ; con lớn sinh năm 2002; con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
 - Người bào chữa: Ông Lương Văn D - bào chữa cho bị cáo theo yêuc ầu của bị cáo, có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo án sơ thẩm nội dung vụ án như sau;
Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Để có tiền sử dụng vào việc mua bán kinh doanh, Trần Thị H lợi dụng hình thức chơi biêu, s ử dụng thủ đoạn gian dối để huy động tiền của cách ộ dân. H thông báo với những người dân trong khu vực là H cầm cái chơi biêu, mỗi hội biêu từ 10 người đến 12 ngư ời, chơi trong thời gian t ừ 10 tháng đến 12 tháng

## Page 2

nhưng thực tế không có hội biêu mà chỉ có H với người trực tiếp chơi biêu. Khi những người chơi biêu hỏi những người chơi cùng trong biêu với họ là ai thì H nói với những người này cứ yên tâm H đảm bảo đủ người chơi là được. H không nói rõ cho mọi người biết H nhận tiền của những người chơi biêu nhưng không phải là để tổ chức chơi biêu, H cũng không nói cho những người nộp tiền biết là mỗi hội biêuch ỉ có một người chơi. H sợ nếu nói rõ như vậy thình ững người chơi biêu sẽ không đưa ti ền cho H. Vì không có hội biêu nênH không tổ chức họp biêu, đấu biêu dẫn đến người chơi biêu không biết và lầm tưởng hội biêu có nhiều người chơi. Khi đến tháng nộp tiền thì H bảo đã có ngư ời hốt biêu rồi và họ trả lãi là 10%, ngư ời chơi đ ề nghị rút tiền biêu thì H nói dối, lấy cớ đã có người đấu trúng ti ền biêu nên không trả tiền cho ngư ời đã đ ề nghị, H hẹn với những người này làch ờ kỳ sau hoặc chờ trút ống. H sử dụng số tiền huy động được của người sau trả cho người trước nên trong các năm 2012, 2013, 2014, H trả tiền biêu đầy đủ cho những người chơi trước.
Bắt đầu từ năm 2015, H kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn tiếp tục giả tổ chức chơi biêu để huy động tiền của các hộ dân nhằm mục đích sử dụng cho nhu cầu cá nhân cũng như chi trả tiềng ốc và lãi cho các ngư ời chơi biêu trư ớc. Đến tháng 8 năm 2016, khi hết khả năng chi trả H hứa hẹn nhưng rồi không trả. Khi những người chơi biêu nhiều lần đòi tiền thì H viết giấy vay mượn nhằm kéo dài thời gian thanh toán. Sau đó do không có ti ền để trả như đã hứa nênH đã bỏ đi khỏi địa phương. Như v ậy, để chiếm đoạt tiền của cách ộ dân, Trần Thị H đã dùng thủ đoạn gian dối là nói dối tổ chức cầm cái chơi biêu (th ực chất là biêu ma) để chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân của 41 người dân trên địa bàn huyện T với s ố tiền 1.769.050.000 đồng (một t ỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:
1. Ông Trần Công U: Ông Trần Công U tin lời nói dối của H nên bắt đầu nộp tiền biêu cho H vào ngày 20/8/2015 và đã đóng cho H 13 tháng với số tiền 130.000.000 đồng. H đã trả cho ông U 14.200.000 đồng tiền lãi. Đến hạn hốt biêu ngày 20/8/2016, H nói không có tiền và hẹn ông U vài ngày sẽ trả. Khoảng 07 ngày sau H trả cho ông U 44.000.000 đồng. Số tiềnH đã chiếm đoạt của ông U là 71.800.000 đồng.
2. Bà Đặng Thị B bắt đầu chơi biêut ừ năm 2015, mỗi tháng đóng 3.000.000 đồng đến k ỳ hốt biêu H nói không có đ ủ tiền nên trả cho bà B 10.000.000 đồng còn 20.000.000 đồng H rủ chuyển qua kỳ biêu khác, mỗi tháng đóng 5.000.000 đồng. Kỳ biêu mới tính từ tháng 01/2016, 04 kỳ đầu không phải đóng (trừ 20.000.000 đồng của kỳ biêu trước). Bà B đóng thêm được 05 kỳ biêu với số tiền 25.000.000 đồng. Tổng số tiền bà B đã đóng cho H là 45.000.000 đồng, H đã trả cho bà B 4.000.000 tiền lãi. Đến kỳ hốt biêu H nói không có tiền.
Sau nhiều lần bà B đòi tiền, H đã trả cho bà B 5.000.000 đồng. Số tiềnH chiếm đoạt của bà B là 36.000.000 đồng.
3. Bà Đỗ Thị L: Đầu năm 2016, bà L đóng tiền biêu cho Trần Thị H mỗi tháng 5.000.000 đồng. Bà L đã đóng được 12 tháng với số tiền 60.000.000 đồng,

## Page 3

H đã trả tiền lãi cho bà L số tiền 6.600.000 đồng. Đến kỳ hốt biêu H nói không có tiền. H chiếm đoạt của bà L số tiền 53.400.000 đồng.
4. Bà Dương Thị T: BàT bắt đầu chơi biêut ừ tháng 12/2015, mỗi tháng đóng 2.000.000 đồng, bàT đã đóng được 08 tháng với tổng số tiền 16.000.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bàT số tiền 1.800.000 đ ồng. Đến tháng 9/2016 đến kỳ hốt biêu, H nói không có ti ền trả. Sau nhiều lần bàT đòi tiền thì H trả được 3.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bàT số tiền 13.200.000 đồng.
5. Bà Đinh Thị T: BàT bắt đầu chơi biêu với Trần Thị H từ tháng 01/2016, mỗi tháng đóng 2.000.000 đ ồng, bàT đã đóng đư ợc 10 tháng với tổng số tiền 20.000.000 đồng. Đến kỳ hốt biêu, H nói không có ti ền. Sau nhiều lần bàT đòi tiền thì H trả được 2.000.000 đ ồng. H chiếm đoạt của bàT số tiền 18.000.000 đồng.
6. Bà Hồ Thị B: Bà B bắt đầu chơi biêu với Trần Thị H từ tháng 01/2016, mỗi tháng đóng 10.000.000 đ ồng. Bà B đã đóng được 07 tháng với tổng số tiền 70.000.000 đ ồng. Đến tháng 8/2016 H bỏ đi khỏi địa phương. Đến tháng 10/2016 (âm lịch) bà B gặp H, H đã trả cho bà B 02 lần với số tiền 20.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bà B số tiền 50.000.000 đồng.
7. Bà Nguy ễn Thị C: BàC bắt đầu chơi biêu với Trần Thị H từ tháng 01/2016, mỗi tháng đóng 5.000.000 đồng. BàC đã đóng được 12 tháng với tổng số tiền 60.000.000 đồng, H đã trả cho bàC 5.500.000 tiền lãi. H chiếm đoạt của bàC số tiền 54.500.000 đồng.
8. Bà Trần Thị B: Tháng 01/2016, bà B tham gia 02 dây biêu do H tổ chức, một dây biêu bà B đóng 3.000.000 đồng/tháng, bà B đã đóng được 09 tháng với tổng s ố tiền 27.000.000 đ ồng, H đã trả tiền lãi cho bà B dây biêu này là 2.400.000 đồng; một dây biêu khác bà B đóng mỗi tháng 5.000.000 đ ồng, đã đóng được 09 tháng với số tiền 40.000.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bà B dây biêu này là 3.500.000 đồng. H chiếm đoạt của bà B số tiền 61.100.000 đồng.
09. Bà Trương ThịT : Tháng 09/2015, bà T tham gia 02 dây biêu do H tổ chức, mỗi dây biêu bàT đóng 10.000.000 đ ồng/tháng. BàT đã đóng đư ợc 11 tháng/02 dây biêu với tổng số tiền 220.000.000 đồng. Đến tháng 6/2016 đến kỳ hốt biêu, H nói không có tiền trả. Sau nhiều lần bàT đòi tiền, H đã trả cho bàT 90.000.000 đồng. H chiếm đoạt của chịT số tiền 130.000.000 đồng.
10. Bà Hồ Thị M: Tháng 9/2015, bà H ồ ThịM tham gia 02 dây biêu do H tổ chức, mỗi dây biêu bàM đóng 5.000.000 đồng/tháng. BàM đã đóng được 10 tháng/02 dây biêu với tổng số tiền 100.000.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bàM số tiền 10.800.000 đồng. Đến kỳ hốt biêu, H nói không có tiền trả. Sau nhiều lần bàM đòi tiền, H đã trả cho bàM 43.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bàM số tiền 46.200.000 đồng.
11. Bà Phan Thị L: Tháng 01/2016, bà Phan Thị L tham gia 01 dây biêu do H tổ chức, mỗi tháng đóng 10.000.000 đ ồng. Bà L đã đóng đư ợc 09 tháng với

## Page 4

tổng số tiền 90.000.000 đồng. Sau nhiều lần bà L đòi tiền, H đã trả cho bà L số tiền 10.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bà L số tiền 80.000.000 đồng.
12. Bà Trần Thị C: Tháng 01/2016, bà Trần ThịC tham gia 01 dây biêu do H tổ chức, mỗi tháng đóng 10.000.000 đ ồng. BàC đã đóng đư ợc 08 tháng với tổng số tiền 80.000.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bàC số tiền 7.000.000 đồng.
H chiếm đoạt của bàC số tiền 73.000.000 đồng.
13. Bà Lương Thị M: Đầu năm 2015, bàM tham gia một dây biêu do H tổ chức, mỗi tháng bàM đóng 10.000.000 đồng. BàM đã đóng được 07 tháng với tổng số tiền 70.000.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bàM 6.000.000 đồng. Đến kỳ hốt biêu, H nói không có ti ền, sau nhi ều lần bàM đòi tiền, H đã trả cho bàM 30.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bàM số tiền 34.000.000 đồng.
14. Bà Trần ThịT số tiền 32.000.000 đ ồng. Cụ thể: Tháng 01/2016, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 5.000.000 đồng. BàT đã đóng được 08 tháng với tổng số tiền 40.00.000 đồng, H đã trả tiền lãi cho bàT 3.500.000 đồng. Đến tháng 08/2016 đến kỳ hốt biêu, H nói không có tiền trả, sau nhiều bàT đòi tiền, H đã trả cho bàT 4.500.000 đồng. H chiếm đoạt của bàT số tiền 32.000.000 đồng.
15. Bà Nguyễn Thị S: Tháng 01/2016, bà S tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà S phải đóng 3.000.000 đồng. Bà S đã đóng được 06 tháng với tổng số tiền 18.000.000 đ ồng, H đã trả tiền lãi cho bà S với số tiền 1.500.000 đồng. Đến tháng 6/2016, bà S biết tinH vỡ nợ nên không đóng n ữa.
H chiếm đoạt của bà S số tiền 16.500.000 đồng.
 16. Bà Đặng Thị B: Tháng 10/2015, bà B tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà B phải đóng 10.000.000 đồng. Bà B đã đóng được 10 tháng với tổng số tiền 100.000.000 đ ồng, H đã trả tiền lãi cho bà B với số tiền 9.000.000 đồng. Đến tháng 7/2016 đến kỳ hốt biêu H nói không có tiền trả.
Sau nhiều lần bà B đòi tiền, H trả cho bà B 30.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bà B số tiền 61.000.000 đồng.
17. Bà Nguyễn Thị T: Tháng 01/2016, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 10.000.000 đ ồng. BàT đã đóng đư ợc 09 tháng với tổng số tiền 90.000.000 đồng. Đến tháng 10/2016 đến kỳ hốt biêu, H nói không có tiền trả và chiếm đoạt của bàT số tiền 90.000.000 đồng.
18. Bà Trần Thị B: Tháng 01/2016, bà B tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà B phải đóng 3.000.000 đ ồng. Bà B đã đóng đư ợc 07 tháng với tổng số tiền 21.000.000 đồng, H trả tiền lãi cho bà B số tiền 1.800.000 đồng. Khi bà B xin hốt biêu thì H nói để chút ống rồi hốt, đến kỳ thứ 8 nghe H vỡ nợ nên bà B không đóng nữa. Sau nhiều lần bà B đòi tiền, H trả cho bà B số tiền 3.000.000 đồng. H đã chiếm đoạt của bà B số tiền 16.200.000 đồng.
19. Bà Tô Thị P: Tháng 01/2016, bàP tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng chịP đóng 5.000.000 đồng. BàP đã đóng được 08 tháng với tổng số tiền 40.000.000 đ ồng, H đã trả cho chịP 3.500.000 đồng tiền lãi. Sau

## Page 5

nhiều lần bàP đòi tiền, H đã trả cho bàP 12.000.000 đồng. H chiếm đoạt của P số tiền 24.500.000 đồng.
20. Bà Trần Thị V: Tháng 01/2016, bà V tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà V đóng 3.000.000 đ ồng. Bà V đã đóng đư ợc 9 tháng vớit ổng số tiền 27.000.000 đồng, H đã trả cho bà V 2.400.000 đồng tiền lãi.
Đến tháng 9/2016 đến kỳ hốt biêu, H nói không có ti ền trả. Sau nhiều lần bà V đòi ti ền, H trả cho bà V 2.000.000 đ ồng. H chiếm đo ạt của bà V số tiền 22.600.000 đồng.
21. Bà Phạm Thị T: Tháng 01/2015, T tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 5.000.000 đồng. BàT đã đóng được 10 tháng với tổng số tiền 50.000.000 đồng, H đã trả choT 4.500.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàT số tiền 45.500.000 đồng.
22. Bà Nguyễn Thị N: Tháng 01/2016, bàN tham gia 02 dây biêu do Trần Thị H tổ chức. Dây biêu thứ nhất, mỗi tháng bàN đóng 5.000.000 đồng, bàN đã đóng được 9 tháng với tổng số tiền 45.000.000 đ ồng, H đã trả bàN 4.000.000 đồng tiền lãi. Dây biêu thứ hai, mỗi tháng bàN đóng 2.000.000 đồng, bàN đã đóng được 07 tháng với số tiền 14.000.000 đ ồng, H đã trả cho bàN 1.200.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàN số tiền 53.800.000 đồng.
23. Bà Trương Thị H: Tháng 08/2015, bà H tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà H đóng 3.000.000 đ ồng. Bà H đã đóng đư ợc 11 tháng vớit ổng s ố tiền 33.000.000 đ ồng, H đã trả bà H 3.000.000 ti ền lãi. H chiếm đoạt của bà H số tiền 30.000.000 đồng.
24. Bà Hu ỳnh Thị P: Tháng 01/2016, bàP tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàP đóng 5.000.000 đồng. BàP đã đóng được 9 tháng với tổng số tiền 45.000.000 đồng, H đã trả bàP 4.000.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàP số tiền 41.000.000 đồng.
25. Bà Nguyễn Thị M: Tháng 01/ 2016, bàM tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàM đóng 10.000.000 đồng. Đến kỳ thứ 6 bàM xin hốt biêu thì H hẹn sang kỳ sau, đến kỳ sau thì H hẹn kỳ sau nữa. Tổng cộng bà M đã đóng 8 kỳ biêu với tổng số tiền 80.000.000 đồng, H đã trả bàM 7.000.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàM số tiền 73.000.000 đồng.
26. Bà Huỳnh Thị M: Tháng 11/2015, bàM tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức mỗi tháng đóng 3.000.000 đồng. BàM đã đóng được 9 tháng với tổng số tiền 27.000.000 đồng, H đã trả cho bàM 2.400.000 đồng tiền lãi. Đến kỳ hốt biêu, H nói không có ti ền, sau nhi ều lần bàM đòi tiền, H đã trả cho bàM 7.000.000 đồng và trừ nợ tiền mua hàng 850.000 đ ồng. H chiếm đoạt của bàM số tiền 16.750.000 đồng.
27. Bà Trần Thị T: Tháng 7/2016, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 10.000.000 đồng. BàT đã đóng được 03 tháng với tổng số tiền 30.000.000 đồng, H đã trả bàT 2.000.000 đồng tiền lãi. H đã chiếm đoạt của bàT số tiền 28.000.000 đồng.

## Page 6

28. Bà Phạm Thị N: Tháng 01/2016, bàN tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàN đóng 3.000.000 đ ồng. BàN đã đóng đư ợc 9 tháng với tổng số tiền 27.000.000 đồng, H đã trả chịN 2.400.000 đồng tiền lãi.
H chiếm đoạt của bàN số tiền 24.600.000 đồng.
29. Bà Nguyễn Thị T: Tháng 01/2015, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 10.000.000 đồng, đến tháng 10/2015 bàT được rút biêu. H nói không có ti ền và rủ bàT chơi thêm 02 dây biêu ti ếp theo, mỗi dây biêu bàT phải đóng 20.000.000 đ ồng/tháng bắt từ tháng 01/2016. Số tiền 100.000.000 đồng của dây biêu trư ớcH tính sang dây biêu sau đư ợc 05 tháng. Sau đó bàT đóng thêm được 03 tháng với tổng số tiền 60.000.000 đồng, H đã trả lãi cho bàT 12.000.000 đ ồng. H chiếm đo ạt của bàT số tiền 148.000.000 đồng.
30. Bà Đỗ Thị C: Tháng 01/2016, bàC tham gia 01 dây biêu do H tổ chức, mỗi tháng bàC đóng 5.000.000 đ ồng. BàC đã đóng đư ợc 9 tháng với tổng số tiền 45.000.000 đồng, H đã trả cho bàC 4.000.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàC số tiền 41.000.000 đồng.
31. Bà Phạm Thị P: Tháng 01/2016, bàP tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàP đóng 5.000.000 đồng. BàP đã đóng được 8 tháng với tổng số tiền 40.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bàP số tiền 40.000.000 đồng.
32. Bà Trương Thị C: Tháng 01/2016, bàC tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàC đóng 3.000.000 đ ồng. BàC đã đóng đư ợc 8 tháng với tổng số tiền 24.000.000 đồng, H đã trả cho bàC 2.100.000 đồng tiền lãi. Đến kỳ hốt biêu, H trả cho bàC 2.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bàC số tiền 19.900.000 đồng.
33. Bà Trần Thị M: Tháng 01/2016, bàM tham gia 02 dây biêu do Trần Thị H tổ chức. Dây biêu thứ nhất bàM đóng 3.000.000 đ ồng/tháng, bàM đã đóng được 9 tháng với tổng số tiền 27.000.000 đ ồng, H đã trả bàM 2.400.000 đồng tiền lãi. Dây biêu thứ hai bàM đóng 3.500.000 đồng/ tháng, bàM đã đóng được 10 tháng với số tiền 35.000.000 đồng, H đã trả cho bàM 3.500.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàM số tiền 56.100.000 đồng.
34. Bà Đinh Thị Y: Tháng 01/2016, bà Y tham gian 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà Y đóng 2.000.000 đ ồng. Bà Y đã đóng đư ợc 9 tháng với tổng số tiền 18.000.000 đ ồng, H đã trả bà Y 1.600.000 đồng tiền lãi, sau đó H đã trả cho bà Y 800.000 đồng. H chiếm đoạt của Y số tiền 15.600.000 đồng.
35. BàT rần ThịT : Tháng 10 năm 2015, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 2.000.000 đ ồng. BàT đã đóng 06 tháng với tổng số tiền 12.000.000 đồng, H đã trả bàT 1.000.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bàT số tiền 11.000.000 đồng.
36. Bà Võ Thị G: Tháng 06 năm 2016, bà G tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà G đóng 5.000.000 đ ồng. Bà G đã đóng đư ợc 5

## Page 7

tháng với tổng số tiền 25.000.000 đồng, H đã trả bà G 2.000.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bà G số tiền 23.000.000 đồng.
37. Bà Đặng ThịN : Tháng 01 năm 2016, bàN tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tỏ chức, mỗi tháng bàN đóng 3.000.000 đồng. BàN đã đóng được 9 tháng với tổng số tiền 27.000.000 đ ồng, H đã trả bàN 2.400.000 đồng tiền lãi.
Đến kỳ hốt biêu bàN đòi hốt biêu thì H nói chưa có tiền. Sau nhiều lần bàN đòi tiền, H trả cho bàN 8.000.000 đ ồng. H đã chi ếm đo ạt của bàN số tiền 16.600.000 đồng.
38. Bà Nguyễn Thị T: Tháng 02 năm 2016, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 3.000.000 đồng. BàT đã đóng được 7 tháng vớit ổng s ố tiền 21.000.000 đ ồng. H chiếm đo ạt của bàT số tiền 21.000.000 đồng.
39. Bà Trần Thị H: Tháng 01/2016, bà H tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà H đóng 10.000.000 đồng. Bà H đã đóng được 08 tháng vớit ổng số tiền 80.000.000 đ ồng, H đã trả cho bà H 8.000.000 đồng tiền lãi.
Đến kỳ hốt biêu, H không có tiền trả, sau nhiều lần bà H đòi tiền, H trả cho bà H 20.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bà H số tiền 52.000.000 đồng.
40. Bà Trần Thị T: Năm 2016, bàT tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bàT đóng 3.000.000 đ ồng. BàT đã đóng đư ợc 05 tháng với tổng s ố tiền 15.000.000 đ ồng, H đã trả cho bàT 1.200.000 đồng ti ền lãi. H chiếm đoạt của bàT số tiền 13.800.000 đồng.
 41. Bà Đỗ Thị H: Năm 2016, bà H tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà H đóng 2.000.000 đ ồng. Bà H đã đóng đư ợc 09 tháng với tổng số tiền 18.000.000 đồng, H đã trả cho bà H 1.600.000 đồng tiền lãi. Sau đó bà H nhiều lần đòi tiền thì H trả cho bà H 2.000.000 đồng. H chiếm đoạt của bà H số tiền 14.400.000 đồng.
42. Bà Trần Thị H (sinh năm 1957, trú T, B, T): Năm 2016, bà H tham gia 01 dây biêu do Trần Thị H tổ chức, mỗi tháng bà H đóng 5.000.000 đồng. Bà H đã đóng đư ợc 03 tháng vớit ổng s ố tiền 15.000.000 đ ồng, H đã trả cho bà H 1.500.000 đồng tiền lãi. H chiếm đoạt của bà H số tiền 13.500.000 đồng.
Như vậy, trong năm 2015 và năm 2016, Trần Thị H đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của 42 người bị hại với tổng số tiền 1.782.550.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
Với nôi dung trên tại bản án hình s ự sơ thẩm s ố 07 /2019/ HS -ST ngày 25/3/2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Nam đã quyết định:
Về trách nhiệm hình sự:
Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

## Page 8

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 09 (Chín) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng Điề ều 589 B ộ luật Dân s ự năm 2015.
 Buộc bị cáo Trần Thị H có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho 42 người bị hại với tổng cộng số tiền là 1.700.550.000 đ ồng, cụ thể: Trần Cồng U 69.800.000 đ ồng; Đặng Thị B 33.000.000 đ ồng; Đ ỗ Thị L 53.400.000 đ ồng;
Dương ThịT 13.200.000 đ ồng; Đinh ThịT 17.000.000 đ ồng; H ồ Thị B 47.000.000 đồng; Nguyễn ThịC 51.500.000 đồng; Trần Thị B 58.100.000 động;
Trương ThịT 125.000.000 đ ồng; H ồ ThịM 46.200.000 đ ồng; Phan Thị L 77.000.000 đồng; Trần ThịC 63.000.000 đồng; Lương ThịM 33.000.000 đồng;
Trần ThịT 31.000.000 đ ồng; Nguy ễn Thị S 15.500.000 đ ồng; Đặng Thị B 58.000.000 đồng; Nguyễn ThịT 87.000.000 đồng; Trần Thị B 14.200.000 đồng;
Tô ThịP 23.500.000 đ ồng; Trần Thị V 21.600.000 đ ồng; Phạm ThịT 45.500.000 đ ồng; Nguy ễn ThịN 51.800.000 đ ồng; Trương Thị H 29.000.000 đồng; Huỳnh ThịP 38.000.000 đồng; Nguyễn ThịM 71.000.000 đồng; Huỳnh ThịM 15.750.000 đồng; Trần ThịT 28.000.000 đồng; Phạm ThịN 22.600.000 đồng; Nguyễn ThịT 138.000.000 đồng; Đỗ ThịC 39.000.000 đồng; Phạm ThịP 40.000.000 đồng; Trương ThịC 19.900.000 đồng; Trần ThịM 53.100.000 đồng;
Đinh Thị Y 14.600.000 đ ồng; V õ Thị G 20.000.000 đ ồng; Trần ThịT 10.000.000 đ ồng; Nguy ễn ThịT 21.000.000 đ ồng; Đặng ThịN 14.600.000 đồng; Trần Thị H 50.000.000 đ ồng; Trần ThịT 13.800.000 đ ồng; Đ ỗ Thị H 13.400.000 đồng; và Trần Thị H 13.500.000 đồng.
 Bản án còn quyết định về án phí quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại;
Ngày 3/4/2019 bị cáo Trần Thị H kháng cáo bản án, bị cáo cho rằng không có hành vi phạm tội như án sơ thẩm tuyên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay,b ị cáo Trần Thị H vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp Cao tại Đà Nẵng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị H.
Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị H đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Căn cứ vào các tài li ệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khainh ận của bị cáo, ý kiến người bào chữa và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ s ở xem xét đầy đủ chứng cứ hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 9

[1] Căn cứ vào các chứng cứ như lời thừa nhận của bị cáo, lời khai của bị hại, cùng các gi ấy tờ thu giữ của bị cáo xác định được: Để có tiền sử dụng vào việc buôn bán kinh doanh và phục vụ mục đích riêng của bản thân trong năm 2015 và năm 2016, Trần Thị H đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua hình thức tổ chức góp biêu để chiếm đoạt tiền của 42 người bị hại gồm: Trần Cồng U, Đặng Thị B, Đỗ Thị L, Dương Thị T, Đinh Thị T, Hồ Thị B, Nguyễn Thị C, Trần Thị B, Trương Thị T, Hồ Thị M, Phan Thị L, Trần Thị C, Lương Thị M, Trần Thị T, Nguyễn Thị S, Đặng Thị B, Nguyễn Thị T, Trần Thị B, Tô Thị P, Trần Thị V, Phạm Thị T, Nguy ễn Thị N, Trương Thị H, Hu ỳnh Thị P, Nguy ễn Thị M, Huỳnh Thị M, Trần Thị T, Phạm Thị N, Nguyễn Thị T, Đỗ Thị C, Phạm Thị P, Trương Thị C, Trần Thị M, Đinh Thị Y, Võ Thị G, Trần Thị T, Nguyễn Thị T, Đặng Thị N, Trần Thị H, Trần Thị T, Đỗ Thị H và bà Trần Thị H với tổng số tiền là 1.782.550.000 đồng.
[2] Xét thấy:Việc bị cáo đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của 42 người bằng hành vic ụ thể đó là; bị cáo nói với mọi người là tổ chức chơi biêu nhưng thực t ế bị cáo không dùng ti ền đó vào vi ệc chơi biêu như ; không họp biêu, và không có đầu biêu và không có người rút tiền từng kỳ biêu, bị cáo thừa nhận chơi biêu là hình thức góp vốn như trên nhưng b ị cáo không làm như v ậy, bị cáo cót rả lãi chom ọi người bằng hình thức lấy tiền của người này trả cho người khác, vì vậy mọi người tin tưởng bị cáo nên tham gia chơi, góp ti ền cho bị cáo. Khi có ngư ời đề nghị được rút ti ền cho k ỳ biêu thì b ị cáo lấy cớ đã có người đấu trúng ti ền biêu nên không trả tiền cho ngư ời đã đ ề nghị, H hẹn với những người này làch ờ kỳ sau hoặc chờ trút ống, bị cáo sử dụng số tiền huy động được của người sau trả lãi cho người trước, chiếm đoạt của 42 người bị hại vớit ổng s ố tiền là 1.782.550.000 đồng rồi b ỏ đi khỏi địa phương, và không thông báo cho chính quy ền địa phương, ngư ời thân vành ững người bị cáo còn nợ tiền biết.
[3] Với hành vi và số tiền chiếm đoạt của bị cáo Trần Thị H nêu trên đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Đi ều 174 B ộ luật Hình s ự, Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người đúng tội đúng pháp lu ật không oan. Đơn kháng cáoc ủa bị cáo không có căn cứ chấp nhận.
Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 Không chấp nhận đơn kháng cáoc ủa b ị cáo Trần Thị H. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số: 07 /2019/ HS-ST ngày 25 / 3 /2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Nam.
Về trách nhiệm hình sự:

## Page 10

Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 09 (Chín) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.
Về án phí:
 Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ; Buộc: Bị cáo Trần Thị H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.
 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, và không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục THADS tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: HSVA, LT. Mai Xuân Thành