Bản án số: 231/2017/HSPT
Nguyễn Thị Kim T cùng đồng bọn - phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
Số: 231/2017/HS-PT
Ngày: 22/09/2017
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Bản án số: 231/2017/HSPT Ngày 22/9/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến Các Thẩm phán: Ông Phạm Bá Sơn Ông Nguyễn Thanh Long Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều , Cán bộ Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Quách Đức Dũng, Kiểm sát viên.
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 195/2017/TLPT-HS ngày 25 tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim T cùng đồng bọn về tội “Giữ người trái pháp luật ” và “Cưỡng đoạt tài sản” . Do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T kháng cáo với cùng nội dung xin đƣợc hƣởng án treo đối với tội “Giữ ngƣời trái pháp luật” và yêu cầu tuyên không phạm tội “Cƣỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo Huỳnh Văn T, Lý Thanh S , Nguyễn Thọ Đại D kháng cáo với cùng nội dung xin hƣởng án treo và kháng cáo củ a ngƣời bị hại ông Trần Văn B đối với bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.
* Các bị cáo có kháng cáo và bị kháng cáo:
1. NGUYỄN THỊ KIM T - Sinh năm: 1965 tại Bình Định; Nơi ĐKHKTT:
P.NM, Tp. Q, Bình Định; Nơi cƣ trú: p. LTK, thành phố Q, Bình Định. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Nguyễn T , sinh năm 1937 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1936; Có chồng: Trƣơng Đình D, sinh năm: 1965 (bị cáo trong cùng vụ án), có 02 con sinh năm 1992 và 2000; Tiền án, tiền sự: không;
Bắt tạm giam: 03.11.2015; Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh: 28.12.2015. Có mặt.

## Page 2

2. PHAN NHẬT T1 (tên gọi khác: Trƣờng Nhiễu) sinh năm: 1982 tại Bình Định; Nơi cƣ trú: P.TQD, Q, Bình Định; Nghề nghiệp: Kỹ thuật sơn PU; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Phan Văn T , sinh năm 1951 và bà Trƣơng Thị H, sinh năm 1952; Có vợ: Phạm Thị Thanh V , sinh năm: 1983; có 02 con sinh năm 2009 và 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giam: 08.10.2015; Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh 04.02.2016. Có mặt.
3. TRƢƠNG ĐÌNH D - Sinh năm: 1965 tại Tuy Phƣớc; Nơi ĐKHKTT:
P.NM, Tp. Q, Bình Định; Nơi cƣ trú: p. LTK, Tp. Q, Bình Định; Nghề nghiệp:
Khai thác đá; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Trƣơng C (chết) và bà Nguyễn ThịM (chết); Có vợ: Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm: 1965 ( bị cáo trong cùng vụ án) có 02 con sinh năm 1992 và 2000; Tiền án, tiền sự: Không. Có mặt.
4. HUỲNH VĂN T2 (Tên gọi khác: T đen), sinh năm: 1987 tại TP ; Nơi cƣ trú: xã PT, huyện TP , tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Thợ đá; Trình độ học vấ n:
7/12; Con ông: Huỳnh Văn G, sinh năm: 1953 và bà Trần Thị T, sinh năm: 1949;
Có vợ: Hồ Thị Phƣơng T , sinh năm: 1990, có 02 con sinh năm 2008 và 2011;
Tiền án, tiền sự: không; Bắt tạm giam: 08.10.2015; Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh 04.02.2016. Có mặt.
5. LÝ THANH S - Sinh năm: 1991 tại Bình Định; Nơi cƣ trú: P.TQD, Tp.
Q, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Lý M, sinh năm: 1966 và bà Tạ Thị Mỹ P, sinh năm: 1964; Có vợ: Bùi Thị D, sinh năm:
1997, có 01 con sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Ngày 26.9.2007 bị TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm phạt 05 năm tù về tội “Cố ý gây thƣơng tích”, Ngày 22.9.2010 bị TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Cƣớp tài sản”; Bắt tạm giam: 06.10.2015; Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh 04.02.2016. Có mặt.
6. TRẦN TRỌNG H (tên gọi khác: Lƣu manh), sinh năm: 1991 tại Bình Định; Nơi cƣ trú: P.TQD, Tp. Q, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Thợ đá; trình độ học vấn: 7/12; Con ông Trần VănH , sinh năm: 1965 và bà Huỳnh ThịC , sinh năm: 1966; Có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1993 có 01 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Lịch sử bản thân: Ngày 29.11.2009 bị TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm phạt 04 năm tù về tội “Cƣớp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù 31.8.2011; Bắt tạm giam: 06.10.2015 Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh 04.02.2016. Vắng mặt.
7. NGUYỄN THỌ ĐẠI D (tên gọi khác: Tý nhỏ), sinh năm: 1993 tại Khánh Hòa; Nơi ĐKHKTT: xã NH, Tp. Q, tỉnh Bình Định; Nơi cƣ trú: Tp. Q, Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn : 9/12; Con ông: Nguyễn Thọ D, sinh năm: 1965 và bà Phạm Thị H , sinh năm: 1969; Tiền án, tiền sự: Không;

## Page 3

3 Lịch sử bản thân: Ngày 21.11.2012 bị TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm phạt 01 năm 09 tháng tù về tội “Cƣỡng đoạt tài sản” và “ Đánh bạc”, đặc xá ngày 30.8.2013; Bắt tạm giam: 06.10.2015; Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh: 04.02.2016. Có mặt.
 8. NGUYỄN QUANG P (Tên gọi khác: Ky), sinh năm 1994 tại Phú Yên;
Nơi cƣ trú: xã XL, huyện ĐX , tỉnh Phú Yên; Nghê nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn Đình T , sinh năm: 1970 và bà Nguyên Thị NgọcH , sinh năm: 1973; Chƣa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Lịch sử bản thân:
Ngày 09.12.2011 bị TAND huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên xử phạt 02 năm tù về tội “Cố ý gây thƣơng tích” và “Cố ý làm hƣ hỏng tài sản”. Vắng mặt.
* Ngƣời bi hại: Ông Trần Văn B , sinh năm: 1966; Nơi cƣ trú: phƣờng 4, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.
* Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ a ngƣời bị hại ông Trần Văn B: Ông Đỗ Hải B - Luật sƣ của văn phòng luật sƣ QA - Đoàn luật sƣ thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Các bị cáo Nguyễn Thị Kim T , Phan Nhật T, Huỳnh Văn T , Trương Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D, Nguyễn Quang P bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Trƣớc ngày 10.6.2014, thông qua sự bả o đảm của Nguyễn Thị Kim T, ông Trần Văn B (Giám đốc công ty BN) vay của Nguyễn Thị Thanh H 900.000.000đ, với lãi suất 0,3%/ngày (tƣơng đƣơng 9%/tháng). Ngày 10.6.2014, ông B vay của Nguyễn Thị Kim T 100.000.000đ và thỏa thuận số tiền lãi chƣa trả cho khoản vay 900.000.000đ là 80.000.000đ, sau đó ông B viết giấy vay Nguyễn Thị Thanh H 1.080.000.000đ và hẹn sau 20 ngày sẽ trả. Đúng hẹn, ông B chƣa có khả năng trả nợ, do đó Nguyễn Thị Kim T đã trả cho Nguyễn Thị Thanh H 900.000.000đ tiền gốc và tiền lãi 0,3% ngày theo thỏa thuận.
Từ khi vay tiền đến ngày 10.01.2015, ông B đã chuyển trả nợ choT 03 lần với tổng số tiền 9 00.000.000đ, sau đó ông B không trả nữa, nhiều lần T liên lạc với ông B qua điện thoại để yêu cầu ông B trả nợ và viết lại giấy nhận nợ nhƣng ông B chƣa có tiền; Hai bên chƣa tách toán đƣợc với nhau về số nợ gốc, nợ lãi và tổng số nợ còn phải trả.
Số tiền 900.000.000đ ông B chuyển trả, T trừ tiền lãi theo thời điểm trả và tiền gốc, T tính đến ngày 10.01.2015 ông B còn nợ tiền gốc là 59 8.600.000đ đến ngày 30.9.2015, T tính ông B nợ thêm số tiền lãi là 555.686.000đ , tổng cộng cả

## Page 4

4 gốc và lãiT tính ông B còn nợ tổng số tiền 1.145.000.000 đồng.
Khoảng giữa tháng 9.2015 T gặp Phan Nhật T1, T nói cho T1 biết việc ông B còn nợT hơn 1 tỷ đồng, T bàn với T1 tìm cách đòi nợ ông B cho Thoa và thỏa thuận sẽ trả tiền công cho T1 với số tiền 30% trên tổng số tiền đòi đƣợc.
Khoảng 17h30’ ngày 26.9.2015, T gọi điện thoại hẹn gặp T1, T bàn bạc với T1 cách thức đòi nợ; T1 lấy tên là "Hùng" đóng vai làm ngƣời mua nhà S Nguyễn Hữu Quang của ông B . Tin là có ngƣời mua nhà, vào khoảng 08h00’ ngày 30.9.2015, ông B về Quy Nhơn gọi điện thoại cho T1 để trao đổi việc mua bán nhà, T1 điện thoại thông báo choT biết vàT hƣớng dẫn T1 đƣa ông B đến nhà hàng KC, T bảo T1 bố trí gọi thêm một số ngƣời của T1 đến quán KC cùng T, T1 khống chế, đe dọa để ông B phải trả tiền nợ cho T. T1 đồng ý và gọi điện thoại cho ông B hẹn gặp lúc l0h00 cùng ngày tại ngã ba PT , đồng thời T1 gọi điện thoại trao đổi cùng Huỳnh Văn T2 về nội dung theo thỏa thuận vớiT và bảo T2 gọi thêm 03 -04 ngƣời nữa đến quán KC ngồi chờ sẵn. Sau đó, T2 gọi điện thoại rủ thêm Trần Trọng H, Lý Thanh S đến quán KC . Tại đây, T2 nói rõ mục đích việc đi đòi nợ cho H, S cùng biết.
Đến khoảng 10h00’ ngày 30.9.2015, ông B cùng ông VõN (bảo vệ Công ty BN) đến ngã ba PT, ông B liên lạc với T1. Để tạo sự tin tƣởng, T1 đã thuê taxi đến đón ông B, rồi cùng đi đến quán KC và ngồi ở bên cạnh bàn nhóm của T2 đang ăn uống. Một lúc sau, T đến quán KC gặp ông B hỏi việc sao nợ tiền không trả, B nói: “Để hôm nay bán nhà ở đây rồi trả nợ luôn”, T nói cho ông B biết T dụ ông B ra Quy Nhơn đế lấy tiền nợ chứ không mua bán nhà; Sau đó T1 đi đến bàn của T2 ngồi. T2 liền đi đến bàn ông B đang ngồi và phân công S và H canh giữ ông B. Trong khiT và Ông B cãi nhau về số tiền ông B còn nợ thì T2 đến gần ông B nói: “Anh có nợ tiền không, chừng nào trả”, ông B không trả lời, T2 liền xông đến dùng tay đánh liên tiếp vào bụng ông B 02 cái; T2 bẻ chiếc đũa gãy làm đôi và chỉ vào mặt ông B đe dọa bảo trả tiền, nếu không thì T2 sẽ đấm. Thấy vậy T xoa dịu: “Thôi để đó chị tính với ổng”, sau đóT cùng với ông Nguyễn Văn T - Phó Gi ám đốc Công ty BN tính toán số tiền gốc và lãi ông B còn nợT là 1.145.000.000đồng. Tyêu cầu ông B viết giấy nhận nợ số tiền 1 .145.000.000 đồng nhƣng ông B không đồng ý vì cho rằng số nợ quá cao. Lúc này, Trƣơng Đình D đến, T đi về có việc riêng và bảo D ở lại buộc ông B viết giấy nhận nợ.
D cùng các đối tƣợng trên tiếp tục đe dọa ép buộc ông B viết giấy nhận nợ.
Ông B sợ bị đe dọa đến tính mạng nên đã viết giấy nhận nợ số tiền 1.080.000.000 đồng và hẹn đến ngày 15.10.201 5 sẽ trả hết nợ, sau đó ông B viết giấy hẹn ngày 01.10.2015 trả trƣớc 300 triệ u đồng. Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, T quay trở lại quán KC, cùng đồng bọn tiếp tục giữ B và ép buộc, đe dọa bắt ông B phải gọi

## Page 5

5 điện thoại huy động tiền để trả thìT mới thả cho về.
Đến 19h00’ ngày 30.9.2015, ông B vẫn chƣa có tiền trả, T bàn với T1 đƣa ông B đến khách sạn hoặc nhà nghỉ nào khác tiếp tục giữ ông B để buộc ông B phải trả nợ. Sau khi bàn bạc, thƣơng lƣợng thìT đồng ý đƣa ông B về nhà của ông B ở S Nguyễn Hữu Quang, Q. T bảo T1 phân công đồng bọn cùng với vợ chồng T tiếp tục canh giữ cho đến khi ông B trả đủ tiền. T1 đồng ý và phân công S, H đi theoT canh giữ ông B, T1 dặn S gọi thêm ngƣời canh giữ. S, H đồng ý tham gia theo sự phân công của T1 . Sang gọi thêm Nguyễn Thọ Đại D; H gọi thêm Nguyễn Quang P cùng đến tham gia vào việc canh giữ ông B.
Sau khi bàn bạc thống nhất, Trƣơng Đình D điều khiển xe ô tô chở ông B cùng T, S về nhà của ông B. Trên đƣờng đi, D dừng xe tại chợ D đón thêm Dƣơng; H đi xe mô tô chởP đến sau. Tại nhà của ông B ở S Nguyễn Hữu Quang, T và D tiếp tục ép buộc ông B viết giấy nhận nợ thêm 65.000.000 đồng (cho đủ số tiền 1.145.000.000 đồng màT xác định ông B còn nợ) và viết giấy cam kết ngày 01.10.2015 trả trƣớc 300.000.000 đồng. Trƣớc khi ra về, T căn dặn nhóm S canh giữ ông B không cho ông B ra khỏi nhà, nếu ông B đi đâ u thì báoT và phải đƣợc sự đồng ý của T.
Tại nhà của ông B; Trần Trọng H, Lý Thanh S, Nguyễn Thọ Đại D , Nguyễn Quang P thay phiên nhau canh giữ B . Ban ngày luôn có 02 ngƣời canh giữ, ban đêm có từ 3 đến 4 ngƣời thay nhau canh giữ. T đã đƣa cho các đối tƣợng trên 2.700.000 đồng để chi phí ăn uống, sinh hoạt...trong thờ i gian canh giữ ông B.
Trong quá trình giữ ông B; S , H thƣờng xuyên liên lạc với T1, T2, T trao đổi bàn cách thức đố i phó với ông B , với công an nếu đến nhà kiểm tra hành chính. T1, T2 luôn thay nhau nhắc nhở và đôn đốc việc canh giữ T, D thƣờng xuyên đến kiểm tra gây sức ép buộc ông B chuyển tiền. Trƣơng Đình D đã trực tiếp ở tại nhà số S Nguyễn Hữu Quang ngủ, cùng tham gia với các đối tƣợng canh giữ ông B 02 đêm.
Vào ngày 01.10.2015, trƣớc sức ép cuảT và nhóm của T1 đe dọa nên ông B đã rất lo sợ và gọi điện thoại cho ông Nguyễn Quang H (bạn của B ở Quảng Trị) chuyển tiền cho ông B để ông B trả choT nhằm giảm bớt căng thẳng và áp lực. Ông H chuyển tiền cho ông B qua tài khoản của ông VõN - nhân viên bảo vệ của Công ty BN, ông N rút tiền và giao lại 50.000.000đ cho ông Nguyễn Văn Thƣ. Sau đó, T bảo con là Trƣơng Đức Trung đến nhà ông B nhận số tiền 50.000.000đ này từ ông Thƣ.
Ngày 05.10.2015, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Bình Định nhận

## Page 6

6 đƣợc đơn của bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông B) tố cáo Nguyễn Thị Kim T và các đối tƣợng có hành vi bắt giữ ông Trần Văn B . Qua kiểm tra hành chính nhà của ông Trần Văn B vào rạng sáng ngày 06.10.2015 thì phát hiện tại đây có 03 ngƣời gồm: Trần Trọng H, Lý Thanh S, Nguyễn Thọ Đại D đang canh giữ ông B.
Ngày 21.9.2016 gia đình bị cáoT đã nộp 50.000.000đ.
* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 14/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:
- Các bị cáo Nguyễn Thị Kim T , Phan Nhật T 1 đều phạm các tội “Giữ ngƣời trái pháp luật” và “Cƣỡng đoạt tài sản”.
- Các bị cáo Huỳnh Văn T2, Lý Thanh S, Nguyễn Thọ Đại D, Trần Trọng H, Nguyễn Quang P và Trƣơng Đình D đều phạm tội “Giữ ngƣời trái pháp luật”.
* Áp dụng: Điểm a Khoản 2 Điều 123; Điểm d Khoản 2 Đi ều 135; Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 50 của Bộ luật hình sự.
* Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim T 12 (mƣời hai) tháng tù về tội “Giữ ngƣời trái pháp luật”, 15 (mƣời lăm) tháng tù về tội “Cƣỡng đoạt tài sản”;
Tổng hợp hình phạt của hait ội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 27 (hai mƣơi bảy) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 03.11.2015 đến 28.12.2015.
* Áp dụng: Điểm a Khoản 2 Điều 123; Điểm d Khoản 2 Điều 135; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 50 của Bộ luật hình sự.
* Xử phạ t: Bị cáo Phan Nhật T1 09 (chín) tháng tù về tội về tội “Giữ ngƣời trái pháp luật”, 12 (mƣời hai) tháng tù vềt ội “Cƣỡng đoạt tài sản”; Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 (hai mƣơi mốt) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 08.10.2015 đến 04.02.2016.
* Áp dụng: Điểm a Khoản 2 Điều 123; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 47;
Điểm g Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.
* Xử phạt: Bị cáo Lý Thanh S 09 (chín) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 06.10.2015 đến 04.02.2016.
* Áp dụng: Điểm a Khoản 2 Điều 123; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật hình sự.

## Page 7

* Xử phạt:
- Bị cáo Huỳnh Văn T2 09 (chín) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 08.10.2015 đến 04.02.2016.
- Bị cáo Trần Trọng H 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 06.10.2015 đến ngày 04.02.2016.
- Bị cáo Nguyễn Thọ Đại D 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, và đƣợc trừ thời gian tạm giam trƣớc từ 06.10.2015 đến 04.02.2016.
- Bị cáo Nguyễn Quang P 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án.
- Bị cáo Trƣơng Đình D 09 (chín) tháng tù, nhƣng cho hƣởng án treo; Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo cho U BND phƣờng Lý Thƣờng Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong trƣờng hợp bị cáo thay đổi nơi cƣ trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/4 /2017 bị cáo Nguyễn Thị Kim T kháng cáo với nội dung: Xin đƣợc hƣởng án treo đối với tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ”;
không phạm tội: “Cƣỡng đoạt tài sản ” vì bị cáo chỉ lấy tiền nợ của ông B . Ngày 20/4, 21/4 và 24/4 /2017 các bị cáo: Huỳnh Văn T2, Phan Nhật T1, Nguyễn Thọ Đại D và Lý Thanh S kháng cáo xin đƣợc hƣởng án treo đều với lý do: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hổi cải, ngƣời bị hại cũng có lỗi. Ngày 25/4/2017, ngƣời bị hại là ông Trần văn B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ngày 22/5/2017 ông Bình có đơn kháng cáo bổ sung yêu cầu xét xử phúc thẩm lại các nội dung sau: Buộc tất cả các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với tội: “Cƣỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 135 của BLHS với số tiền bị cƣỡng đoạt là 1.145.000.000 đồng; tăng hình phạt về tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ” đối với tất cả các bị cáo và không cho bị cáo Trƣơng Đình D đƣợc hƣởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thƣờng số tiền thiệt hại 1 tỷ đồng về danh dự, nhân phẩm và uy tín. Tại phiên tòa, các bị cáo có kháng cáo và ngƣời bị hại vẫn giữ nguyên nội

## Page 8

8 dung kháng cáo. Kiểm sát viên đề nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T1 , Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D và Nguyễn Quang P. Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định điều tra lại vụ án theo qu y định vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án mà cụ thể là các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội: “Cƣỡng đoạt tài sản ” cùng với các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan Nhật T1. Luật sƣ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời bị hại thống nhất với đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa và đề nghị phải xác định rõ các nội dung sau: Số tiền bị các bị cáo cƣỡng đoạt là 1.145.000.000 đồng; tăng hình phạt về tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ” đối với tất cả các bị cáo và không cho bị cáo Trƣơng Đình D đƣợc hƣởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thƣờng số tiền thiệt hại 1 tỷ đồng về danh dự, nhân phẩm và uy tín cho ông Trần Văn B là ngƣời bị hại trong vụ án.
Sau khi nghe các bị cáo, Luật sƣ bảo vệ quyền lơi cho ngƣời bị hại trình bày nội dung kháng cáo, quan điểm của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án và tranh luận tại phiên tòa. Sau khi thảo luận và nghị án.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:


[1]. Theo lời khai của các bị cáo, ngƣời bị hại và các tài liệu, chứng c ứ thu thập đƣợc trong quá trình điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm thì có căn cứ để xác định: Thông qua việc bảo đảm của Nguyễn Thị Kim T để Nguyễn Thị Thanh H cho Trần Văn B vay số tiền 900.000.000 đồng, sau đó B tiếp tục vay cuảT 100.000.000 đồng cũng với số tiền lãi vay của H là 80.000.000 đồng. Ngày 10/6/2014 ông B viết giấy vay của H số tiền 1.080.000.000 đồng và hẹn 20 ngày sẽ trả. Quá hạn , ông B không trả đƣợc nên T phải trả cho H số tiền 900.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi 0,3%/ ngày. Sau khiT trả tiền cho H thì ông B mới trả tiền cho T, tính đến ngày 10/01/2015 ông B trả choT đƣợc 900.000.000 đồng. T cho rằng đến ngày 10/01/2015, ông B còn nợT tiền gốc 598.600.000 đồng, đến ngày 30/9/2015, ông B nợ tiền lãi là 555,686. 000 đồng, tổng cộng 1.145.000.000 đồng, nên T tìm cách bắt ông B trả số nợ trên và bàn bạc với Phan Nhật T1 về tỷ lệ chia và cách thức đòi nợ ông B . Khoảng 10 giờ ngày 30/9/2015, theo sự chỉ đạo của T, T1 đã lừa ông Trần Văn B đến nhà hàng KC (thuộc phƣờng BTX, thành phố Q). Tại đâyT và T1 đã phân công đồng bọn là: Huỳnh Văn T2, Lý Thanh S , Trần Trọng H và Trƣơng Đình D đe dọa buộc ông B phải viết giấy nhận nợ số tiền 1.080.000.000 đồng và hẹn đến ngày 15/10 /2015 sẽ trả hết nợ, sau đóT cùng đồng bọn tiếp tục ép ông B phải gọi điện huy động tiền để trả thìT mới thả cho về. Đến 19 giờ ngày 30/9/2015, ông B chƣa có tiền trả nên T cùng đồng bọn ( có thêm Nguyễn Thọ Đại D và Huỳnh Quang P) chở ông B về

## Page 9

9 nhà S Nguyễn Hữu Quang, thành phố Q để giữ ông B và buộc ông B phải viết thêm số nợ 65.000.000 đồng. Ngày 06/10/2015 ông B đƣợc Công an thành phố Q giải thoát. Với hành vi và hậ u quả nhƣ trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T1 phạm các Tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ” và Tội “Cƣỡng đoạt tài sản”; các bị cáo Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D và Huỳnh Quang P phạm Tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ”. Tội phạm và hình phạt đƣ ợc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 123 và điểm d khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.
[2]. Xét kháng cáo của ngƣời bị hại (ông Trần Văn B ): Buộc tất cả các bị cáo: Huỳnh Văn T2 , Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D, Nguyễn Quang P phải chịu trách nhiệm đối với tội: “Cƣỡng đoạt tài sản ”
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 135 của BLHS với số tiền bị cƣỡng đoạt là 1.145.000.000 đồng thì thấy: Án sơ thẩm nhận định: “Bị cáoT nhờ và bàn bạc với bị cáo T1 về việc đòi nợ ông B, T và T1 thỏa thuận về việc trả công cho T1.
Các bị cáo khác do T1 rủ, T không thỏa thuận việc trả tiền cho những bị cáo này;
Bị cáo D là chồng của bị cáoT không tham gia vào việc vay tiền giữaT và ông B, bị cáo D làm theo chỉ đạo của bị cáoT . Hành vi cuảT và T1 có mục đích chiếm đoạt tài sản, hành vi của các bị cáo khác không có mục đích chiếm đoạt tài sản;
Nên các bị cáo Huỳnh Văn T2, Trương Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H , Nguyễn Thọ Đại D , Nguyễn Quang P không phảich ịu trách nhiệm hình sự về Tội: Cưỡng Đoạt tài sản”. Nhận định đƣợc trích dẫn ở trên của Bản án sơ thẩm là không phù hợp với hành vi và ý thức chủ quan của các bị các trong vụ án này v ì:
Theo lời khai của bị cáo T, bị cáo T1 phù hợp với lời khai nhận của các bị cáo Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H , Nguyễn Thọ Đại D và Nguyễn Quang P; phù hợp với lời khai của ông Trần Văn B (ngƣời bị hại) đều thể hiện rõ: Sau khi bị cáoT nhờ T1 tìm ngƣời đòi nợ thuê thì T1 nhận lời và rủ ngay Huỳnh Văn T2 tổ chức đòi nợ ông B. Sau khi ông B về thành phố Q và đến quán KC từ 10 giờ ngày 30/9/2015 thì bị cáoT yêu cầu T1 bố trí 3-4 ngƣời là đàn em của T1 đến quán Kim Cƣơng khống chế đe dọa ông B, T1 điện thoại cho T2 (T2 đã nhận lời trƣớc ) yêu cầu T2 gọi thêm 3 -4 đàn em đến quán KC ngồi chờ sẵn trong đó có Trần Trọng H , Lý Thanh S. Trong thời gian giữ ông B ở quán KC, bị cáo T2 đã có hành vi dùng tay đánh ông B 2 cái vào bụng, bẻ chiếc đũa chỉ vào mặt ông B đe dọa trả tiền, nếu không trả thì T2 sẽ đâm ông B. Sau khi T2 đánh và đe dọa ông B, thì Trƣơng Đình D (chồng của bị cáo T) đến, Trời quán KC và báo D ở lại buộc ông B viết giấy nhận nợ. D cùng với T2, T1, H và S tiếp tục có hành vi đe dọa, ép buộc ông B viết giấy nhận nợ. Ông B sợ hãi, nên viết giấy nhận nợ với Trƣơng Đình D 1.080.000.000 đồng. Nhƣ vậy, từ 10 giờ ngày 30/9/2015 đến 19 giờ ngày 30/9/201 5, tại quán KC các bị cáo: Nguyễn Thị Kim

## Page 10

10 T, Phan Nhật T1, Trƣơng Đình D, Huỳnh Văn T2, Lý Thanh S, Trần Trọng H đã có hành vi đe dọa, ép buộc ông B viết giấy nhận nợ số tiền 1.080.000.000 đồng.
Từ 20 giờ ngày 30/9/2015 đến sáng ngày 6/10/2015 các đối tƣợng trên đã giữ ông B tại nhà của ông B (nhà số S Nguyễn Hữu Quang, thuộc phƣờng GR, thành phố Q). Khi ông B đến nhà số S, T1 dặn S gọi thêm ngƣời canh giữ ông B nên S gọi thêm Nguyễn Thọ Đại D, H gọit hêm Nguyễn Quang P đến canh giữ ông B trong suốt thời gian này. Trong thời gian giữ ông B tại nhà số 6, Vợ chồng T, D tiếp tục ép buộc ông B nhận nợ thêm 65.000.000 đồng nữa nâng tổng số tiền ông B phải nhận nợ là 1.14 5.000.000 đồng và viết giấy cam kết ngày 01/10/2015 phải trả trƣớc 300.000.000 đồng. Vì luôn có ngƣời canh giữ nên ông B phải điện thoại mƣợn 50.000.000đồng để trả trƣớc choT . Cũng trong thời gian này các bị cáo:
Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D và Nguyễn Quang P thay phiên nhau canh giữ ông B . Nhƣ vậy hành vi của các bị cáo Huỳnh Văn T2 , Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D, Nguyễn Quang P có dấu hiệu đồng phạm của Tội: “Cƣỡng đoạt tài sản ” cùng với bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Phan Nhật T1. Khi xét xử sơ thẩm cấp sơ thẩm lại không căn cứ điểm b khoản 1 Điều 139 Bộ luật Tố tụng hình sự để quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung về hành vi đồng phạm về Tội “Cƣỡng đoạt tài sản ” của các bị cáo Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D, Nguyễn Quang P là không đúng. Đề nghị của Kiểm sát viên và Luật sƣ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời bị hại tại phiên tòa có căn cứ để chấp nhận. Hội đồng xét xử phải hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án theo quy định của pháp luật.
[3]. Đối với số tiền bị chiếm đoạt là 50.000.000 đồng nhƣ Kết luận điều tra, Cáo trạng và Án sơ thẩm đã xác định hay 1.145.000.000 đồng nh ƣ yêu cầu kháng cáo của ông B thì thấy: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim T , Phan Nhật T1 và đồng phạm ép buộc ông B viết giấy nhận nợ 2 lần, lần đầu tại nhà hàng KC ông B buộc phải viết giấy là còn nợ số tiền 1.080.000.000 đồng; lần thứ 2 tại nhà số S Nguyễn Hữu Quang ông B viết giấy nhận nợ số tiền 1.145.000.000 đồng. Số tiền thực tế bị cáoT và đồng phạm đã lấy đƣợc là 50.000.000 đồng. Trong thực tế thì ông B cũng thừa nhận còn nợ tiền của bị cáoT , lãi suất vay các bên đã thỏa thuận the o thông lệ, ông Nguyễn VănThƣ ( Phó Giám đốc Công ty BN ) cũng thừa nhận khi trả tiền thì thông thƣờng số tiền trả sẽ đƣợc trừ vào tiền lãi trƣớc rồi sau đóm ới trừ vào tiền gốc nên số tiền các bị cáo nhằm chi ếm đoạt là 50.000.000 đồng hay 1.145.000.000 đồng sẽ đƣợc xem xét cụ thể sau khi điều tra lại vụ án.
[4]. Xét kháng cáo củ a các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và bị cáo Phan Nhật T1 cho rằng các bị cáo không phạm Tội: “Cƣỡng đoạt tài sản” nhƣ án sơ thẩm đã quyết định vì các bị cáo chỉ lấy tiền nợ của ông B thì thấy: Nhƣ đã nhận định ở trên, hành vi của các bị cáo giữ ông B, ép buộc ông B phải 2 lần viết giấy nhận nợ, các bị cáo đã lấy đƣợc số tiền 50.000.000 đồng của ông B là hành vi trái pháp

## Page 11

11 luật, đủ yếu tố cấu thành Tộ i “Cƣỡng đoạt tài sản”. Bản án sơ thẩm tuyên bố các bị cáo phạm Tội “Cƣỡng đoạt tài sản” là có căn cứ. Các nội dung kháng cáo khác của các bị cáo Huỳnh Văn T2, Phan Nhật T1, Nguyễn Thọ Đại D và Lý Thanh S cũng nhƣ kháng cáo của ngƣời bị hại (ông Trần Văn B) đề nghị tăng hình phạt về tội: “Giữ ngƣời trái pháp luật ” đối với tất cả các bị cáo và không cho bị cáo Trƣơng Đình D đƣợc hƣởng án treo; về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thƣờng số tiền thiệt hại 1 tỷ đồng về danh dự, nhân phẩm và uy tín sẽ đƣợc xem xét khi vụ án đƣợc giải quyết lại.
[5]. Do hủy án sơ thẩm để điều tra lại nên các bị cáo: Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T1, Huỳnh Văn T2, Lý Thanh S, Nguyễn Thọ Đại D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Ông Trần Văn B không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.
Từ những nhận định trên.
QUYẾT ĐỊNH
 - Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 248 và khoản 1 Điều 250 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Chấp nhận một phần kháng cáo của ngƣời bị hại (ông Trần Văn B).
1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 13/2017/HSST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T1, Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H, Nguyễn Thọ Đại D và Nguyễn Quang P. Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định điều tra lại vụ án theo quy định.
2. Các bị cáo: Nguyễn Thị Kim T, Phan Nhật T1 , Huỳnh Văn T2, Trƣơng Đình D, Lý Thanh S, Trần Trọng H , Nguyễn Thọ Đại D và Nguyễn Quang P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Ông Trần văn B không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.



Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKS ND tỉnh Bình Định;
- Sở Tƣ pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Công an tỉnh Bình Định;
- Các bị cáo;
- Ngƣời bị hại;
- Lƣu HS;
- Lƣu lƣu trữ.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tiến