Quyết định số: 25/2019/HS-GĐT
Trần Thị Hồng H và các bị cáo khác - Bị truy tố tội đánh bạc
Số: 25/2019/HS-GĐT
Ngày: 08/07/2019
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Giám đốc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm.
Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Trương Minh Tuấn và Ông Đặng Kim Nhân.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:
1. Trần Thị Hồng H (Tên gọi khác: Út), sinh năm 1978; trút ại: thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: lao động phổ thông;
trình độ văn hóa: 7/12; con ông Trần Quý Năm (sinh năm 1937) và bà Nguy ễn Thị Hạnh (sinh năm 1942); có 02 con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 08/8/2017.
2. Lê Văn H2, sinh năm 1975, trú tại: thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ xây; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Lê Văn Kiệt (sinh năm 1950) và bà Bùi Thị Thời (sinh năm 1953); có v ợ là Hoàng Thị Lãnh (sinh năm 1977); có 03 con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền sự: không; tiền án: có 03 tiền án:
- Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 19/2013/HSST ngày 21/8/2013, TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.
- Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 07/2014/HSST ngày 25/3/2014, TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xử phạt 09 tháng tù v ề tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt tại Bản án hình s ự sơ thẩm s ố 19/2013/HSST ngày 21/8/2013, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 tháng tù.
- Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 32/2015/HSST ngày 11/11/2015, TAND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. (Đang được hoãn thi hành án).
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG


Quyết định số: 25/2019/HS-GĐT Ngày 08 tháng 7 năm 2019


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

2 Bị bắt tạm giam ngày 08/8/2017.
3. Nguyễn Công C, sinh năm 1969; trút ại: tổ 03, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: lái xe; trình đ ộ văn hóa: 5/12; con ông Nguyễn Bư ớc (đã ch ết) và bà Nguy ễn Thị Đào (sinh năm 1937); có v ợ là Nguyễn Thị Thới (sinh năm 1972); có 03 con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm: 1997; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 08/8/2017.
4. Phạm NhưT , sinh ngày 20/5/1987; trú tại: tổ 11, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: sửa xe; trình đ ộ văn hóa: 12/12;
con ông Phạm Như Hồng (sinh năm 1961) và bà Trương Thị Tải (sinh năm 1960); có v ợ là Đinh Thị Lệ Thủy (sinh năm 1991); có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2017; ti ền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 18/01/2006, bị TAND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai x ử phạt 12 tháng tù nhưng cho hư ởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”; bị bắt tạm giam ngày 08/8/2017.
 (Vụ án còn có bị cáo Nguyễn Văn N bị truy tố, xét xử về tội “Đánh bạc”).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Ngày 03/8/2017, Trần Thị Hồng H, Nguyễn Công C , Phạm NhưT và Lê Văn H2 rủ nhau từ Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào Tp. Đà Nẵng chơi. C, T và H2 đi xe khách vào trư ớc, còn Trần Thị Hồng H thuê xe ô tô bi ển số 75A- 016.82 của Nguyễn Văn N vào sau. Trên đư ờng đi, H điện thoại rủC đến ăn, uống tại quán PN (phường Th, quận S, TP ĐàN ẵng) thìC đồng ý. Kho ảng 13 giờ cùng ngày, khi C, H vàN ăn, uống được khoảng 10 phút thì H vàN đi thuê khách sạn để nghỉ rồi quay lại sau. Khi H về khách sạn thì nảy sinh ý định tổ chức đánh bài để ăn tiền của N. H liền nhắn tin trao đổi ý định vớiC thìC đồng ý, cả 02 thống nhất thay đổi tên gọi của C, H2, T và H thành tên Ba, Quang, Dũng và Út khi có mặt N.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, H cùng N quay lại quán PN ngồi ăn, uống với C, T; khing ồi đư ợc một lúc thì H2 tới. Khi H2 vào bàn, C giới thi ệu vớiN là Quang; đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, N rủ tất cả đi hát Karaoke nhưng H không đồng ý mà rủ đánh bài ăn tiền bằng hình thức “xì lát”, thì tất cả đồng ý.
Khi đánh bài, N và H cầm cái và chung một cửa, còn T, C, H2 là các nhà con.
Mỗim ột ván bài cá cư ợc s ố tiền t ừ 200.000 đồng đến 5.000.000 đ ồng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, N thua hết 9.000.000đ mang theo nên đưa cho H một thẻ ATM để H đi rút 5.000.000đ (H về đưa choN 4.800.000đ) rồi tiếp tục đánh bài. Chơi được một lúc, N thua hết số tiền trên nhưng T, C, H2 vẫn tiếp tục chơi đánh bài và choN nợ. KhiN nợ số tiền 100.000.000đ thìC bảo nghỉ nhưng N không chịu mà nóic ầm xe ô tô đ ể lấy tiền trả nợ và chơi tiếp, rồiN nhờ H tìm người cầm xe ô tô. Trần Thị Hồng H gọi điện cho Nguyễn Văn H1 đến cầm xe choN nhưng H1 nói không có tiền. Trần Thị Hồng H nói với Nguyễn Văn H1 là có người nợ tiền H, chỉ cần Nguyễn Văn H1 đóng vai người đến nhận cầm xe thì Trần Thị Hồng H cho Nguyễn Văn H1 hưởng 20% trên tổng số tiền cầm xe và được lấy tiền cầm xe như thông thư ờng. Nguyễn Văn H1 đồng ý và r ủ Nguyễn

## Page 3

3 Trọng K đến quán nhậu PN để giúp Nguyễn Văn H1 lái xe về sau khic ầm xe.
Đến khoảng 19 gi ờ cùng ngày, N thua số tiền 200.000.000 đồng thìt ất cả nghỉ chơi chờ người cầm xe đến để lấy tiền đánh tiếp.
Lúc này, Trần Thị Hồng H nhắn tin choC bảo gom tiền từ H2 vàT để giao cho H1 đưa cho người cầm đồ. Sau khi nhận được tin nhắn của H1, C lấy số tiền 18.500.000 đồng cuảT vàC trên chiếu bạc đưa cho H1. Trần Thị Hồng H thấy ít tiền nên thêm vào 6.000.000đ, đư ợc tổng cộng 24.500.000đ. Khi Nguyễn Văn H1 đến, Trần Thị Hồng H thỏa thuận với Nguyễn Văn H1 làN còn nợ Trần Thị Hồng H 200.000.000đ nên Nguyễn Văn H1 giả vờ nhận cầm xe 250.000.000đ và Trần Thị Hồng H sẽ đưa cho Nguyễn Văn H1 số tiền 50.000.000 đồng để đưa cho N, rồi yêu cầuN viết hợp đồng thế chấp xe ô tô và vi ết giấy mượn tiền đối với chiếc xe ôtô bi ển số 75A - 016.82, với số tiền 250.000.000 đ ồng. Sau khi thống nhất với Trần Thị Hồng H, Nguyễn Văn H1 vào gặp và nói vớiN về việc nhận cầm xe giá 250.000.000 đồng và yêuc ầuN viết gi ấy mư ợn s ố tiền 250.000.000 đồng. Sau khi làm xong thủ tục cầm xe, Nguyễn Văn H1 đưa tiền choN và nói là 50.000.000 đ ồng. N bảo Trần Thị Hồng H đếm, Trần Thị Hồng H giả vờ đếm và nói vớiN là đ ủ 50.000.000 đ ồng, nhưng thực t ế chỉ có 24.500.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Văn H1 nhờ Nguyễn Trọng K điều khiển xe về. Khi có được tiền cầm xe, N cùng Trần Thị Hồng H tiếp tục đánh bạc với C, H2, T và thua hết số tiền trên. Tổng số tiền được các b ị cáo sử dụng vào đánh bạc là 259.000.000 đồng.
Tại Kết luận điều tra số 08/KTĐT ngày 31/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận S , thành phố ĐàN ẵng đ ề nghị truyt ố các b ị cáo Trần Thị Hồng H, Nguyễn Công C , Phạm NhưT , Lê Văn H2 và Nguyễn Văn N về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.
Tại Cáo trạng số 10/2017/KSĐT ngày 31/01/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng truy tố các bị cáo Trần Thị Hồng H, Nguyễn Công C, Phạm NhưT và Nguyễn Văn N về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Lê Văn H2 về tội “Đánh bạc”
theo điểm b, c khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.
Ngày 27/02/2018, Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định trả hồ sơ để điều tra b ổ sung số 07/2018/HSST-QĐ; nội dung yêu cầu điều tra bổ sung: Các bị cáo có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.
Ngày 15/3/2018, Vi ện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng ban hành Văn bản số 29/CV-VKS-ST với nội dung truy tố các bị cáo nêu trên về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là đúng tội, vì vậy giữ nguyên quyết định truy tố.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 04/4/2018, Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng quyết định:
- Áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt các bị cáo Trần Thị Hồng H, Lê Văn H2, mỗi bị

## Page 4

4 cáo 06 năm tù; các b ị cáo Nguyễn Công C, Phạm NhưT mỗi bị cáo 03 năm 06 tháng tù; đều về tội “Tổ chức đánh bạc”
- Áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 248; điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46;
Điều 60 B ộ luật Hình s ự năm 1999, x ử phạt Nguyễn Văn N 24 tháng tù v ề tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí, công b ố quyền kháng cáo.
Trong hạn luật định, các bị cáo Trần Thị Hồng H, Nguyễn Công C, Lê Văn H2 và Phạm NhưT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại Bản án hình s ự phúc thẩm số 138/2018/HSPT ngày 26/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tuyên sửa tội danh và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng H 04 năm tù, Lê Văn H2 05 năm tù, Phạm NhưT 02 năm 06 tháng tù và Nguyễn Công C 02 năm tù, cùng v ề tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999.
Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ-VC2 ngày 08/3/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Bản án hình s ự phúc thẩm số 138/2018/HS-PT ngày 26/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố ĐàN ẵng, gi ữ nguyên Bản án hình s ự sơ thẩm s ố 21/2018/HSST ngày 04/4/2018 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Quá trình đi ều tra, truyt ố và xét x ử các b ị cáo Trần Thị Hồng H , Nguyễn Công C, Phạm Như T, Lê Văn H2 và Nguyễn Văn N đều khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài li ệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ kết luận: Từ khoảng 16 gi ờ 30 phút ngày 03/8/2017, Trần Thị Hồng H rủ các bị cáo đánh bài ăn tiền bằng hình thức “xì lát”, thì tất cả đồng ý. Khi đánh bài, N và H cầm cái và chung một cửa, còn T, C, H2 là các nhà con. Mỗi một ván bài cá cư ợc số tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
KhiN nợ số tiền 100.000.000đ thìC bảo nghỉ, nhưng N không chịu mà nói cầm xe ô tô đ ể lấy tiền trả nợ và chơi tiếp, rồiN nhờ H tìm người cầm xe ô tô. Trần Thị Hồng H gọi đi ện cho Nguyễn Văn H1 đến cầm xe choN và nói chỉ cần Nguyễn Văn H1 đóng vai ngư ời đến nhận cầm xe, thì Trần Thị Hồng H cho Nguyễn Văn H1 hưởng 20% trên tổng số tiền cầm xe và đư ợc lấy tiền cầm xe như thông thư ờng. Đến khoảng 19 gi ờ cùng ngày, N thua số tiền 200.000.000 đồng thì tất cả nghỉ chơi để chờ người cầm xe đến để lấy tiền đánh tiếp. Sau khi làm xong thủ tục cầm xe, Nguyễn Văn H1 đưa tiền choN và nói là 50.000.000 đồng. N bảo Trần Thị Hồng H đếm, Trần Thị Hồng H giả vờ đếm và nói vớiN

## Page 5

5 là đủ 50.000.000 đồng, nhưng thực tế chỉ có 24.500.000 đồng. Khi có được tiền cầm xe, N cùng Trần Thị Hồng H tiếp tục đánh bạc với C, H2, T và thua hết số tiền trên. Tổng s ố tiền được các b ị cáo sử dụng vào đánh bạc là 259.000.000 đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Hồng H là người rủ rê và dàn xếp việc đánh bạc cùng với các bị cáo Lê Văn H2, Nguyễn Công C và Phạm NhưT nhằm mục đích ăn tiền của Nguyễn Văn N , cụ thể H và các bị cáo khác cùng nhau thống nhất đổi thành những tên gọi khác đểN không nhận biết và dàn dựng người đến cầm xe khiN thua hết tiền ; trực tiếp cầm cái cho các bị cáo khác chơi; tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người đánh bạc . Hành vi của các bị cáo Trần Thị Hồng H, Lê Văn H2, Nguyễn Công C và Phạm NhưT đã bị Tòa án nhân dân quận S xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; đối với bị cáo Lê Văn H2 còn áp dụng thêm điểm c khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[2]. Bản án phúc thẩm không nhận định hành vi của các bị cáo phạm tội gì mà căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội và Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh “Tổ chức đánh bạc” trong khi Viện kiểm sát truy tố các bị cáo tội “Đánh bạc” là xét xử các bị cáo về tội nặng hơn tội của Viện kiểm sát truy tố là làm bất lợi cho người phạm tội và chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Hồng H , Lê Văn H2 , Phạm NhưT , Nguyễn Công C, sửa bản án sơ thẩm xử các bị cáo nói trên về tội “Đánh bạc” và áp dụng mức hình phạt đối với các bị cáo: Lê Văn H2 05 năm tù, Trần Thị Hồng H 04 năm tù, Phạm NhưT 02 năm 06 tháng tù , Nguyễn Công C 02 năm tù là không đúng . Bởi l ẽ, tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các bộ luật, luật liên quan quy định: Kể từ ngày 01/01/2018, các bộ luật, luật sau đây có hiệu lực thi hành; trong đó có Bộ luật T ố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Tại Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định có lợi cho người phạm tội chỉ nêu các quy định về thủ tục tố tụng áp dụng đối với các trường hợp chuyển hình phạt từ tử hình sang hình phạt chung thân, tha tù, xóa án tích, xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi. Do đó, sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung và đã nêu rõ tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Sáp dụng khoản 3 Điều 298 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và xét xử các bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát nhân dân quận S đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3]. Hình phạt mà Tòa án nhân dân quận Sáp dụng đối với các bị cáo Trần Thị Hồng H , Lê Văn H2 mỗi bị cáo 06 năm tù; các bị cáo Nguyễn Công C , Phạm NhưT mỗi bị cáo 03 năm 06 tháng tù là hoàn toàn phù hợp.
[4]. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ -VC2 ngày 08/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc

## Page 6

6 thẩm, hủy Bản án hình s ự phúc thẩm số 138/2018/HSPT ngày 26/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 04/4/2018 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng là có căn cứ, đúng pháp luật nên cần chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 382; khoản 2 Điều 388; Điều 390 Bộ luật tố tụng Hình sự;
1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ -VC2 ngày 08/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
2. Hủy Bản án hình s ự phúc thẩm số 138/2018/HSPT ngày 26/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 04/4/2018 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng.
3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- TAND quận S;
- VKSND quận S;
- Chi cục THA DS quận S;
- Công an quận S;
- Trại tạm giam Hòa Sơn (08 bản, để giao cho mỗi bị cáo 01 bản);
- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản); Phòng HCTP, LTHS.
 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Vũ Thanh Liêm