Bản án số: 51/2019/HS-ST
Phạm Thị T - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 51/2019/HS-ST
Ngày: 14/10/2019
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Lạng Sơn
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Bản án số: 51/2019/HS-ST Ngày 14 - 10 - 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Long Kiếm;
Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hoa;
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Chu Văn Mốt;
Ông Phương Ngọc Thuyên;
Ông Mã Văn Đâu.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Mi - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa :
Ông Nguyễn Xuân Ảnh - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2019/TLST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa vào các ngày 25/6/2019, 23/7/2019, 21/8/2019, 18/9/2019 đối với bị cáo:
Phạm Thị T, sinh ngày 04/01/1976 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 06 đường T , phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn ;
nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ;
tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T, sinh năm 1945 và bà Vũ Kim L , sinh năm 1951 ; chồng: Nguyễn Văn C , sinh năm 19 73;
con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự:
Không có; nhân thân: Không có án tích và chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn từ ngày 12/4/2018 đến nay; có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Tài H - Luật sư văn phòng Luật sư N, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn; có mặt.

## Page 2

- Bị hại: Ông Triệu Ký V , sinh năm 1969; nơi cư trú: Khu P, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn; có mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1975; nơi cư trú: Số 06 đường T, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt.
2. Bà Hoàng Thị L, sinh năm 1970; nơi cư trú: Số 38 đường T1, phường T, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
3. Bà Đỗ Thị X, sinh năm 1972 và ông Tô Đức T , sinh năm 1970; nơi cư trú: Số 31 đường H, khu P, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
4. Bà Đỗ Thị Quỳnh A, sinh năm 1984; nơi cư trú: Số 06, ngõ 02, đường L, phường T, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
5. Bà Triệu Thị C, sinh năm 1989; nơi cư trú: Số nhà 149, khu N, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; có mặt.
6. Ông Triệu Văn T , sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn K, xã T, huyện V , tỉnh Lạng Sơn; có mặt.
7. Bà Hoàng ThịC , sinh năm 1989; nơi cư trú: Số 13 ngõ 12 đường M, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
8. Bà Lý ThịN ; nơi cư trú : Ngách 3, ngõ 4 đường N, tổ 4, khối 8, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
9. Ông Hoàng Mạnh H , sinh năm 1981; nơi cư trú: Km 1, xãP , huyện L, tỉnh Bắc Giang; vắng mặt.
10. Bà Phạm Thị L , sinh năm 1970 và ông Trần Lệnh T , sinh năm 1969;
nơi cư trú: Số 161 đường L, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ v ụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2009, Phạm ThịT cùng chồng là Nguyễn Văn C thành lập Công ty TNHH T và mở xưởng sản xuất thùng xốp tại xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang.
Đến năm 2017, Phạm ThịT kinh doanh thêm ngành nghề mua, bán và xuất, nhập khẩu gia súc. Do quá trình kinh doanh bị thua lỗ, nợ Ngân hàng đến hạn tất toán và các khoản nợ cá nhân khác không có khả năng thanh toán, nên Phạm Thị T đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền củ a ông Triệu Ký V. Khoảng đầu tháng 5/2017, Phạm ThịT đặt vấn đề với ông Triệu Ký V cho vay tiền để nhập khẩu thiết bị máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam, người mua hàng phía Việt Nam sẽ trả bằng đô la Mỹ (USD), tính giá quy đổi chỉ khoảng 18.000 đồng/1USD, do thời điểm này giá quy đổ i trên 22 .000 đồng/1USD, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận cao nên ông Triệu Ký V đã đồng ý.

## Page 3

3 Ngày 05/5/2017, Phạm ThịT cùng ông Triệu Ký V sang B, tỉnh Q, Trung Quốc để gặp chủ hàng. Khi sang đến nơi, Phạm ThịT liên lạc với Hoàng TânH (Hoàng TânH là người Trung Quốc gốc Việt Nam) và giới thiệu Hoàng TânH là chủ hàng bán máy móc thiết bị. Do trước đó, Phạm ThịT dặn Hoàng TânH nếu ông Triệu Ký V hỏi thì cứ nói là đối tác làm ăn của Phạm ThịT nên ông Triệu Ký V cũng tưởng Hoàng TânH là chủ hàng có máy móc thiết bị bán. Sau đó, hai người đã cho nhau số điện thoại để liên lạc và ông Triệu Ký V quay về Việt Nam, còn Phạm ThịT ở lại Trung Quốc. Ngày 06/5/2017, Phạm ThịT bảo Hoàng TânH đưa đi mở tài khoản và giúp Phạm ThịT phiên dịch. Hoàng TânH nhờ Hoàng Tường X (là người Trung Quốc) lái xe chở Hoàng TânH và Phạm ThịT đến thành phố N, tỉnh Q, Trung Quốc thuê khách sạn để nghỉ. Đến trưa ngày 07/5/2017, Hoàng Tường X đưa Hoàng TânH và Phạm ThịT đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Q, Trung Quốc và Phạm ThịT đã sử dụng Hộ chiếu của mình để mở tài khoản số 6228480838875334875.
Sau khi mở tài khoản, Phạm ThịT liên lạc bảo ông Triệu Ký V chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Thị T. Sáng ngày 08/5/2018, ông Triệu Ký V liên hệ với Hoàng Thị L làm nghề kinh doanh ngoại hối để mua 2.250.000 Nhân dân tệ (CNY), với giá quy đổi 3 .264 đồng/1CNY, đồng thời cho Hoàng Thị L số tài khoản của Phạm ThịT bên Trung Quốc để chuyển tiền. Hoàng Thị L đã chuyển vào tài khoản của Phạm ThịT số tiền 2.249.800 CNY thông qua số tài khoản 6228485018698375372 mang tên Hoàng Diệu L , con gái của Hoàng Thị L mở tại Ngân hàng Trung Quốc. Buổi chiều cùng ngày, Phạm ThịT cùng Hoàng Tân H ra Ngân hàng làm thủ tục rút số tiền 389.000 CNY.
Sáng ngày 09/5/2017 , ông Triệu Ký V liên hệ vớ i Đỗ Thị X mua 3.350.000 CNY và bảo Đỗ Thị X chuyển số tiền trên vào tài kho ản của Phạm ThịT bên Trung Quốc. Cùng ngày, Phạm ThịT đến Ngân hàng rút 1.800.000 CNY.
Số tiền của hai lần rút trên, Phạm ThịT đã liên hệ bán cho một người kinh doanh ngoại hối tại tỉnh Là o Cai ( Phạm ThịT không nhớ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) và quy đổi ra tiền Việt Nam được 2.345.000.000 đồng, Phạm ThịT chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH T1, địa chỉ: Số 35, đường L, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai và liên lạc bảo Nguyễn Văn C liên hệ với Công ty này để nhận tiền. Cùng ngày, Nguyễn Văn C đã liên hệ nhờ Công ty TNHH T1 chuyển số tiền trên vào tài khoản số 8403201006128 của Công ty TNHH T mở tại Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn để tất toán các khoản Công ty TNHH T nợ Ngân hàng trước đó.
Cũng trong ngày 09/5/2017, Phạm ThịT liên hệ với Đỗ Thị Quỳnh A làm nghề kinh doanh ngoại hối tại địa bàn thành phố L , tỉnh Lạng Sơn để bán 1.300.000 CNY. Số tiền này, Đỗ Thị Quỳnh A quy đổi và trả cho Nguyễn Văn C bằng tiền Việt Nam, sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn C đã trực tiếp nộp 02 lần tổng số tiền 1.900.000.000 đồng vào tài khoản số 8403201006128 mở tại Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn, để tất toán khoản nợ trước, nộp 200.000.000 đồng vào tài khoản số 0981000407379 của Công ty TNHH T mở tại Chi nhánh

## Page 4

4 Ngân hàng VIETCOMBANK tỉnh Lạng Sơn nội dung giao dịch là đặt tiền hàng và bảo Hoàng Thị C là Kế toán nộp 2 .000.000.000 đồng vào tài khoản 35110000136648 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV tỉnh Lạng Sơn để tất toán khoản nợ trước đó của Công ty TNHH T.
Đến ngày 10/5/201 7, Phạm ThịT cùng Hoàng TânH ra Ngân hàng làm thủ tục rút 3.400.000 CNY tiền mặt, Phạm ThịT nói dối Hoàng TânH là để đi mua USD. Sau khi rút tiền xong, Phạm ThịT xếp tiền vào va li rồi để lên xe ô tô của Hoàng Tân H. Một lúc sau, Hà là người quen của Phạm ThịT đi xe ô tô đến đón, Phạm ThịT chuyển va li tiền sang xe của H và dặn Hoàng TânH khi nào nhận được USD sẽ liên lạc nhờ Hoàng TânH đưa Phạm ThịT về. Sau đó H đưa Phạm ThịT đi thuê một khách sạn khác tại N, tỉnh Q , Trung Quốc . Tại đây, Phạm ThịT đã liên hệ bán cho Đỗ Thị Quỳnh A 2.098.500 CNY, Đỗ Thị Quỳnh A quy đổi và trả cho Nguyễn Văn C bằng tiền Việt Nam , sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn C đem 5.200.000.000 đồng đến nhờ Công ty Cổ phần Đ, địa chỉ:
Tổ 6, khối 8, Phường Đ, thành phố L , tỉnh Lạng Sơn chuyển vào tài khoản số 8403201006128 của Công ty TNHH T mở tại Ngân hàng BIDV tỉnh Lạng Sơn để tất toán. Đồng thời Nguyễn Văn C bảo Lý ThịN là Kế toán Công ty TNHH T đến Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn rút 800 .000.000 đồng là số tiền sau khi tất toán một số khoản nợ tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn còn dư rồi mang nộp 620.000.000 đồng vào tài khoản 35110000136648 của Công ty TNHH T mở tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV tỉnh Lạng Sơn để tất toán khoản vay của Công tyT tại Ngân hàng này . Số tiền còn thừa là 180.000.000 đồng, Lý ThịN đã đưa lại cho Nguyễn Văn C.
Sau khi bán tiền cho Đỗ Thị Quỳnh A xong, Phạm ThịT điện thoại bảo Hoàng TânH đến cổng một khu nhà chung cư đợi . Hoàng TânH cùng Hoàng Tường X đi xe ô tô đến nơi và đợi ngoài cổ ng, đến chiều tối cùng ngày 10/5/2017, Hoàng TânH nhận được điện thoại của Phạm ThịT nói việc bị Công an bắt và thu giữ toàn bộ số tiền; Hoàng TânH đã ghi âm lại được cuộc đàm thoại với nội dung Phạm ThịT nói về việc mình đang bị Công an Trung Quốc bắt, thu giữ tiền và chụp ảnh Thu cùng số tiền bị giữ. Hoàng TânH đã điện thoại cho ông Triệu Ký V về nghi vấn Phạm ThịT nói bị Công an Trung Quốc giữ tiền là để chiếm đoạt tiền của ông Triệu Ký V , đồng thời bảo ông Triệu Ký V sang Trung Quốc để tìm cách giải quyết , nhưng lúc đó ông Triệu Ký V tin là Phạm ThịT nói thật về việc bị Công an Trung Quốc bắt và thu giữ tiền . Vì vậy đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Triệu Ký V đến Siêu thị Đ, địa chỉ: S ố 40, đường L, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn gặp Phạm Thị L (Chị gái Phạm Thị T) báo cho Phạm Thị L biết việc Phạm ThịT đang bị giữ bên Trung Quốc.
Phạm Thị L đã điện thoại cho Nguyễn Văn C đến hỏi, nhưng Nguyễn Văn C không biết nộ i dung liên quan , ông Triệu Ký V đã yêu cầu Phạm Thị Loan và Nguyễn Văn C cùng sang Trung Quốc để giải quyết sự việc nhưng Phạm Thị Loan và Nguyễn Văn C không đồng ý.
Đến ngày 11/5/2017, Phạm ThịT tiếp tục bán cho Đỗ Thị Quỳnh A 1.300.000 CNY, Đỗ Thị Quỳnh A quy đổi và trả cho Nguyễn Văn C bằng tiền Việt Nam. Số tiền này , Nguyễn Văn C giữ lại cùng số tiền dư của lần t rước.

## Page 5

5 Cùng ngày, Triệu Ký V sang Trung Quốc và đến thành phốN gặp Hoàng Tân H.
Hoàng TânH điện thoại cho Phạm ThịT nhưng không được. Sau đó Hoàng Tân H điện thoại và nhắn tin cho Trần Lệnh T (anh rể Phạm Thị T) để Trần Lệnh T liên lạc bảo Phạm ThịT điện lại thì Phạm ThịT mới điện thoại cho Hoàng Tân H, Hoàng TânH hẹn Phạm ThịT đến một khách sạn tại N, Trung Quốc. Khi biết Phạm ThịT có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, ông Triệu Ký V đã cầm Hộ chiếu của Phạm Thị T, yêu cầu Phạm ThịT ở lại khách sạn bên Trung Quốc để thu xếp trả lại tiền. Ban đầu, Phạm ThịT phủ nhận việc chiếm đoạt tiền của Voòng và cho rằng bị Công an Trung Quốc bắt, thu giữ tiền, bị người khác chiếm đoạt. Khi ông Triệu Ký V dọa sẽ báo Công an Trung Quốc thì Phạm Thị T mới đồng ý trả tiền.
 Ngày 12/5/2017, ông Triệu Ký V về Việt Nam , Phạm ThịT điện thoại bảo Nguyễn Văn C trả cho ông Triệu Ký V 4.500.000.000 đồng. Nguyễn Văn C đã đem số tiền này đến nhà trả cho ông Triệu Ký V. Do Phạm ThịT chưa trả hết tiền, ngày 15/5/2017, ông Triệu Ký V tiếp tục sang Trung Quốc yêu cầu Phạm ThịT phải trả tiề n. Cùng ngày, Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn giải ngân 4 .500.000.000 đồng cho Công ty TNHH T nên Phạm ThịT bảo Nguyễn Văn C đem số tiền này trả cho ông Triệu Ký V. Nguyễn Văn C đã đem tiền đến nhà trả cho Triệu Thị C, con gái ông Triệu Ký V . Vì Phạm ThịT vẫn chưa trả hết tiền nên ông Triệu Ký V tiếp tục yêu cầu Phạm ThịT trả, Phạm Thị Thứa về Việt Nam sẽ trả hết số tiền còn lạ i. Ông Triệu Ký V đã yêu cầu Phạm ThịT viết giấy cam đoan số tiền mà ông Triệu Ký V chuyển cho không phải mất hay bị cướp, không phải bị Công an Trung Quốc thu giữ và hẹn từ thứ 2 đến thứ 6 tuần sau sẽ trả hết. Ngày 16/5/2017, ông Triệu Ký V và Phạm ThịT cùng về Việt Nam.
Cũng trong ngày 16/5/2017, Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK Lạng Sơn giải ngân 2 .100.000.000 đồng cho Công ty TNHH T . Phạm ThịT bảo Nguyễn Văn C chuyển 2 .000.000.000 đồng trả cho ông Triệu Ký V . Nguyễn Văn C đã làm ủy nhiệm chi chuyển số tiền này vào tài khoản của Triệu Văn T (con trai ông Triệu Ký V) mở tại Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 08/6/2017, Phạm ThịT chuyển trả tiếp cho ông Triệu Ký V 300.000.000 đồng vào tài khoản của Triệu Văn T. Tổng cộng Phạm ThịT đã trả cho ông Triệu Ký V 11.300.000.000 đồng.
 Ngoài số tiền Phạm ThịT đã trả cho ông Triệu Ký V và tiền chuyển vào các Ngân hàng nêu trên, theo như lời khai của Phạm ThịT và Nguyễn Văn C thì Phạm ThịT còn sử dụng số tiền chiếm đoạt của ông V để trả nợ cá nhân trên 1.000.000.000 đồng.
Như vậy tổng số ti ền mà bị cáo Phạm ThịT đã chiếm đoạt của ông Triệu Ký V là 5.599.800 CNY, tính theo giá quy đổi mà ông Triệu Ký V mua với Hoàng Thị L và Đỗ Thị X là 5.599.800CNY x 3.264 đồng = 18.277.747.200 đồng. Phạm ThịT chuyển về Việt Nam và sử dụng là 5.400.000 CNY tương đương hơn 17.000.000.000 đồng. Trong đó: Phạm ThịT đã trả cho ông Triệu Ký V 11.300.000.000 đồ ng; tất toán các khoản nợ tại Ngân hàng BIDV

## Page 6

6 2.620.000.000 đồng, Ngân hàng AGRIBANK giữ lại không giải ngân 2.000.000.000 đồng, chuyển vào Ngân hàng VIETC OMBANK 200.000.000 đồng để đặt tiền hàng , trả nợ cá nhân khoảng hơn 1.000.000.000 đồ ng, số tiền còn lại Phạm ThịT đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân trong thời gian lưu trú bên Trung Quốc nhưng không nhớ được cụ thể đã chi tiêu vào những việc gì.
Cũng theo lời khai của Phạm ThịT thì trong quá trình giúp Phạm ThịT giao dịch tại Ngân hàng Trung Quốc, Hoàng TânH đã giữ lại 100.000 CNY. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai, nhưng Hoàng TânH phủ nhận việc được giữ số tiền 100.000 CNY nói trên. Ông Triệu Ký V cũng cho rằng không có việc Hoàng TânH giữ lại khoản tiền mà ông Voòng đã chuyển cho Phạm Thị T.
 Vào thời điểm cuối năm 2017, Phạm ThịT đã bán toàn bộ thiết bị sản xuất thùng xốp củ a Công ty TNHH T và chiếc xe ô tô nhãn hiệu PARADO, BKS 12A- 00892 của Phạm ThịT nhưng không trả cho ông Triệu Ký V mà sử dụng số tiền bán được vào mục đích khác.
Quá trình điều tra, bị cáo Phạm ThịT thay đổi lời khai như sau: Vào thời điểm đầu tháng 5/2017, ông Triệu Ký V nói là có nguồn USD giá rẻ bên Trung Quốc và bảo Phạm ThịT cùng tham gia, ông Triệu Ký V sẽ đưa tiền cho Phạm ThịT để sang Trung Quốc lấy USD về Việt Nam bán, lợi nhuận thu được sẽ chia đôi; sau đó ông Triệu Ký V cho Phạm ThịT số điện thoại của đối tác bên Trung Quốc là Hoàng TânH để liên hệ và giaoc ho Phạm ThịT chịu trách nhiệm giao dịch bên Trung Quố c. Sau khi nhận được tiền của ông Triệu Ký V chuyển cho để mua USD, Phạm ThịT mới nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền để tất toán các khoản nợ Ngân hàng đã đến hạn và trả nợ các khoản vay cá nhân khác .
Triệu Ký V phủ nhận lời khai trên và cho rằng Phạm ThịT là người trực tiếp đặt vấn đề có mối kinh doanh nhập khẩu thiết bị máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam và khi nhập khẩu về Việt Nam, chủ hàng sẽ trả bằng USD, tính tỷ giá quy đổi trên thị trường chỉ khoảng 18.000 đồng/1USD; do thời điểm này tỷ giá quy đổi trên 22.000 đồng/1USD, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận cao nên ông Triệu Ký V mới đồng ý và chuyển tiền cho Phạm Thị T. Cơ quan điều tra đã cho Phạm Thị T đối chất với ông Triệu Ký V , nhưng các bên vẫn giững uyên quan điểm như nội dung đã khai nêu trên.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm ThịT đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cũng tại phiên tòa bị cáo và bị hại Triệu Ký V thống nhất thỏa thuận, bị cáo Phạm ThịT phải trả lại cho bị hại Triệu Ký V toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 6.977.747.200 đồng ; bị hại Triệu Ký V xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa đều thừa nhận diễn biến sự việc như cáo trạng là đúng và không có ý kiến, yêu cầu gì thêm.
 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: Thay đổi một phần nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo Phạm Thị T, cụ thể là bị cáo Phạm Thị T không phạm tội nhiều lần, bị cáo Phạm ThịT lừa bị hại Triệu Ký V chuyển tiền cho bị cáo Phạm ThịT 5.600.000 NYC thì bị cáo sẽ trả cho bị hại 01 triệu

## Page 7

7 USD nhưng do bị hại không gom đủ tiền một lúc nên phải chuyển tiền thành hai lần vào các ngày 08 và 09/5/2017. Sau khi phân tích tính chất mức độ của hành vi phạm tội và đề cập nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trong vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p, khoản 1, 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Phạm ThịT về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án 8 đến 9 năm tù. Phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm ThịT số tiền là 50.000.000 đồng.
Về phần dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử: Công nhận sự thỏa thuận về việc bồi thường giữa bị cáo và các bị hại, cụ thể: Bị cáo phải trả cho bị hại Triệu Ký V 6.977.747.200 đồng.
 Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 50.000.000 đồng là số tiền mà Phạm ThịT được hưởng sau khi bán xe ô tô đã thế chấp để trả khoản nợ Ngân hàng còn thừa; tịch thu hóa giá sung Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đã qua sử dụng.
 Hủy bỏ Lệnh kê biên số 01 ngày 19/7/2018 cuảC ơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.
 Ý kiến cuản gười bào chữa cho bị cáo Phạm ThịT : Bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã khắc phục được toàn bộ hậu quả, bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo, gia đình bị cáo thờ cúng liệt sỹ, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; xử phạt bị cáo 7 năm tù là thỏa đáng.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự . Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, người bào chữa và những người tham gia tố tụng không có khiếu nại đố i với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.
[2] Tại phiên tòa bị cáo Phạm ThịT đã khai nhận toàn b ộ hành vi phạm tội của bản thân, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Phạm ThịT đã nói dối bị hại Triệu Ký V là vay tiền để kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam và khi bán lại cho người mua ở Việt Nam, chủ hàng sẽ trả bằng USD, tính tỷ giá quy đổi chỉ khoảng 18.000 đồng/1USD, ông Triệu Ký V có thể nhận lại tiền Phạm ThịT vay bằng USD. Do thời điểm này tỷ giá quy đổ i trên 22 .000 đồng/1USD, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận cao nên ông Triệu Ký V đã đồng ý . Hai bên thỏa thuận bị hại Triệu Ký V chuyển tiền cho bị cáo Phạm ThịT 5.600.000 NYC thì bị cáo sẽ trả cho bị hại 01 triệu USD . Do bị hại không gom đủ tiền để chuyển một lần , nên

## Page 8

8 trong các ngày 08 và 09/5/2017, b ị hại chuyển cho Phạm ThịT hai lần với số tiền là 5.599.800 CNY , tính theo gi á quy đổi mà ông Triệu Ký V mua với Hoàng Thị L và Đàm Thị X là 5.599.800CNY x 3.264 đồng = 18.277.747.200 đồng. Sau khi ông Triệu Ký V giữ Hộ chiếu ở bên Trung Quốc và yêu cầu Phạm ThịT trả lại tiền, Phạm ThịT đã liên hệ với chồng là Nguyễn Văn C mang tiền trả lại cho ông Triệu Ký V 11.300.000.000 đồng. Hiện Phạm ThịT còn chiếm đoạt của ông Triệu Ký V 6.977.747.200 đồng.
[3] Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Phạm ThịT về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a , khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.
[4] Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm ThịT là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân; gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo là người có thể chất phát triển bình thường, có đầy đủ năng lực hành vi, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng do hám lời nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm.
[5] Để có mức án thỏa đáng đối với bị cáo Phạm Thị T, ngoài đánh giá về điều kiện hoàn cảnh phạm tội, tính chất mức độ của hành vi phạm tội, cần xem xét đến nhân thân của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, cụ thể như sau:
 [6] Về nhân thân: Bị cáo Phạm ThịT là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.
 [7] Về tình tiết tăng nặng: Không có [8] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo; tại phiên tòa đã tỏ ra ăn năn hối cải về lỗi lầm của bản thân và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng; bị cáo đã tác động cho gia đình để hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại , gia đình bố mẹ bị cáo thờ cúng liệt sỹ Phạm Văn T là chú ruột của bị cáo; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điển b, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
 [9] Khi lượng hình cần có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Cần xử bị cáo mức án tù có thời hạn để cách ly bị cáo ra khởi đời sống xã hội trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến nhân thân, điều kiện hoàn cảnh phạm tội, tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội . Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; bị cáo làm nghề kinh doanh buôn bán nhưng do thua lỗ nên nảy sinh ý định phạm tội; bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ .

## Page 9

9 Cần áp dụng cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ để giáo dục bị cáo và răn đe, phòng chống tội phạm.
[10] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có tài sản nên cần phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[11] Về phần bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa, bị cáo và bị hại thỏa thuận được với nhau về việc bồi th ường, cụ thể: Bị cáo Phạm ThịT phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại là ông Triệu Ký V là 6.977.747.200 đồng. Thỏa thuận này là tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc, không trái pháp luật, không trái đạo đức, xã hội, không ảnh hưởng đến quyền lợi cuảng ười thứ ba nên cần chấp nhận. Xác nhận gia đình bị cáo đã nộp trước khi xét xử số tiền 6.977.800.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, sau khi khấu trừ hoàn trả cho bị cáo 52.800 đồng.
 [12] Về xử lý vật chứng: 02 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng b ị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước; 50.000.000 đồng là số tiền mà Phạm ThịT được hưởng sau khi bán xe ô tô đã thế chấp để trả khoản nợ Ngân hàng còn thừa nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
[13] Tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Nguyễn Văn C (là chồng của bị cáo Phạm Thị T) và bị hại yêu cầu hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số: 01 ngày 19/7/2018 cuảC ơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng S ơn, kê biên tài sản là quyền sử dụng đất theo Biên bản kê biên tài sản lập ngày 2 0/7/2018. Thấy rằng , bị cáo Phạm ThịT đã bồi thường toàn bộ thiệt hại nên cần chấp nhận yêu cầu hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.
[14] Đối với Hoàng Tân H: Kết quả điều tra xác định Hoàng TânH không phải chủ hàng có máy móc thiết bị bán như Phạm ThịT đã giới thiệu với ông Triệu Ký V, cũng không phải là người quen của ông Triệu Ký V như Phạm Thị T đã khai mà là người quen của Phạm ThịT từ trước. Theo lời khai của Phạm Thị T, trong quá trình giúp Phạm ThịT giao dịch Ngân hàng bên Trung Quốc, Hoàng TânH đã giữ lại 100.000 CNY. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai, nhưng Hoàng TânH phủ nhận nên không đủ căn cứ để xác định Hoàng TânH đang giữ số tiền này.
[15] Đối với Hoàng Tường X , là người được Hoàng TânH nhờ chở Hoàng TânH và Phạm ThịT đi mở tài khoản bên Trung Quốc, Hoàng Tường X không quen biết Phạm ThịT . Do vậy Hoàng Tường X không liên quan đến vụ án.
[16] Đối vớin hững cá nhân mà bị cáo Phạm ThịT sử dụng tiền chiếm đoạt của Triệu Ký V để trả nợ, Phạm ThịT và Nguyễn Văn C đều không nhớ cụ thể nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở để xác minh, ghi lời khai làm rõ.
[17] Đối với Nguyễn Văn C, sau khi nhận được tiền của ông Triệu Ký V chuyển sang tài khoản của Phạm ThịT bên Trung Quốc, Phạm ThịT đã nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam cho Nguyễn Văn C để tất toán các khoản vay Ngân

## Page 10

10 hàng, nộp tiền đặt hàng theo yêu cầu của Phạm ThịT . Nguyễn Văn C không biết, không được bàn bạc với Phạm ThịT để chiếm đoạt tiền của ông Triệu Ký V, cũng không được giữ khoản tiền nào trong số tiền Phạm ThịT chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, do vậy không có cơ sở để xác định Nguyễn Văn C là đồng phạm với bị cáo Phạm ThịT trong vụ án này.
[18] Về số tiền mà Nguyễn Văn C nhờ Công ty TNHH T1 và Công ty cổ phần Đ chuyển vào tài khoản của Công tyT mở tạ i Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Lạng Sơn để tất toán các khoản vay , đại diện hai Công ty Thùy Linh và Công ty T2 giải trình số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH T là thanh toán tiền hàng theo hóa đơn trước đó. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Phạm ThịT và Nguyễn Văn C , cũng như tài liệu do Ngân hàng cung cấp thì số tiền mà Công ty T1 và Công ty T2 chuyển vào tài khoản là để đáo hạn các khoản nợ của Công ty TNHH T tại Ngân hàng.
[19] Về hành vi của ông Triệu Ký V giữ Hộ chiếu và yêu cầu Phạm ThịT ở lại bên Trung Quốc , sau khi phát hiện Phạm ThịT có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, với mục đích buộc Phạm ThịT phải trả lại tiền, nên ông Triệu Ký V đã yêu cầu Phạm ThịT ở lại một khách sạn bên Trung Quốc; việc Phạm ThịT ở lại bên Trung Quốc là tự nguyện, không bị xâm phạm quyền tự do thân th ể, d o vậy không có căn cứ để xác định ông Triệu Ký V có hành vi giữ người trái pháp luật.
[20] Đối với đối tượng tên H, là người đã dùng xe ô tô đưa Phạm ThịT và chiếc va li tiền đến một khách sạn tại N, tỉnh Q , Trung Quốc vào ngày 10/5/2017, Phạm ThịT khai chỉ là người quen của Phạm Thị T, không biết họ, địa chỉ cụ thể bên Trung Quốc. Do không xác định được nhân thân, lai lịch và địa chỉ nơi cư trú của đối tượng nên không có cơ sở để ủy thác tư pháp.
 [21] Bị cáo Phạm ThịT do bị kết án nên phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm vì đã nộp toàn bộ bồi thường trước khi xét xử.
[22] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định nêu trên nên được chấp nhận.
[23] Ý kiến của người bào chữa không phù hợp với nhận định nêu trên nên không được chấp nhận.
[24] Bị cáo ; bị hại , người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đếnvụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 4 , khoản 5 Điều 139; điểm b, p khoản 1 , 2 Điều 46;
Điều 47; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
I. Về tội danh và hình phạt Tuyên bố bị cáo Phạm ThịT phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

## Page 11

11 Xử phạt bị cáo Phạm ThịT 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 12/4/2018.
Phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).
II. Về phần bồi thường thiệt hại Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại, cụ thể: Bị cáo Phạm ThịT phải hoàn trả cho bị hại ông Triệu Ký V số tiền là 6.977.747.200 đồng (Sáu tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm đồng); Xác nhận bị cáo đã nộp 6.977.800.000 đồng (Sáu tỷ chín trăm bảym ươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng) tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, theo Biên lai thu tiền số : AA/2016/0000008 ngày 14/10/2019. Sau khi khấu trừ hoàn trả cho bị cáo Phạm ThịT số tiền 52.800 đồng (năm hai ngàn tám trăm đồng).
III. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999;
Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;
 1. Trả lại cho bị cáo Phạm ThịT nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án 01 (một) phong bì niêm phong có 04 (bốn) con dấu tròn đỏ của Công an tỉnh Lạng Sơn và 02 (hai) chữ ký có tên ông Hoàng Văn D và Vi Quang T là thành phần tham gia niêm phong. Bên trong phong bì có 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu Việt Nam đồng).
 2. Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:
 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng, số Imei 357328089624898 lắp sim thuê bao số 069555266;
 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đã qua sử dụng, số Imei 359279069532106 lắp sim thuê bao 0913278892.
 (Các vật chứng nêu trên được thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/4/2019 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn).
 3. Hủy bỏ Lệnh kê biên số 01 ngày 19/7/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo thi hành án về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bị cáo Phạm Thị T. Gồm: 17 thửa đất tại thôn M, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang: Thửa số 67, 79, 51, 60, 174, 78, 62, 112, 77, 87, 76, 59, 61, 86, 85 , 69,
88. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 404189, CE 777857, CE 777852, BX 404208, CE 777861, BX 404187, CE 777845, CE 777859, CE 777858, BX 404194, BX 404201, CE 777860, CE 777855, CE 777856, CE 777853 hiện đang giao cho Nguyễn Văn C là người đứng tên quyền sử dụng đất các thửa đất nêu trên, có trách nhiệm quản lý, bảo quản.
IV. Về án phí: Căn cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

## Page 12

12 Bị cáo Phạm ThịT phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
Báo cho bị cáo; bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt biết cho bị cáo; bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 14/10/2019); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- PV27 CA tỉnh Lạng Sơn;
- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ; tòa hình sự; HCTP;
KTNV & THA.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký)




 Chu Long Kiếm