Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 01/2019/QĐXXST-HS
Bị cáo Trần Thị Ngọc D - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 02 / 2019 /HS-ST
Ngày: 21/02/2019
Tòa án xét xử: TAND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Công Hảo Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Long Bà Cao Thị Thu Hiền
- Thư ký phiên tòa : Bà Phan Thị Hoàng Cúc - Thƣ ký Tòa án nhân dân huyện Mang Thít.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít tham gia phiên tòa:
Ông Võ Nhựt Linh- Kiểm sát viên.
Trong ngày 21 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mang Thít xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 01/2018/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 01/2019/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo: Trần Thị Ngọc D, sinh năm 1988 (tên gọi khác O) tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Nơi cƣ trú: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp Buôn bán;
trình độ văn hóa (học vấn) 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; con ông Trần Văn B , sinh năm 19 59 và bà Trần Thị BR, sinh năm 1959 ; cóch ồng Hoàng Phúc HI, sinh năm 1982. Nghề nghiệp: làm thuê; 01 con ruột Hoàng Trần Quang P, sinh năm 2012. Anh, chị, em ruột 02 ngƣời lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1985.
Tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Bị cáo không có án tích, không bị xử lý vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật đã đƣợc xóa. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
Bị hại:
1. Trần Thị NH, sinh năm: 1981, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
2. Huỳnh Thị TT, sinh năm: 1975, ĐKHKTT: ấp A, xã C, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG ––––––––––––––––––––––– Bản án số: 02 / 2019 /HS-ST Ngày 21 - 02 - 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––

## Page 2

3. Phạm Thị MT, sinh năm: 1962, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
4. Bùi Văn UP , sinh năm: 1975, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long.
5. Trần Thị BR, sinh năm: 1959, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long.
6. Nguyễn Việt DG, sinh năm: 1973, ĐKHKTT: ấp W, xã M, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
7. Nguyễn Thị ÔL, sinh năm: 1991, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
8. Nguyễn Thị TY, sinh năm: 1983, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
9. Huỳnh Thị SV, sinh năm: 1957, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
10. Nguyễn Thị HV, sinh năm: 1964, ĐKHKTT: ấp Q, xã N, huy ện M, tỉnh Vĩnh Long.
11. Hoàng Thị CT, sinh năm: 1983, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
12. Nguyễn Thị HL, sinh năm: 1982, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long.
13. Lê KH, sinh năm: 1979, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
14. Thi HĐ, sinh năm: 1991, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
15. Trần Hữu TI, sinh năm: 1990, ĐKHKTT: ấp Q, xã N, huy ện M, tỉnh Vĩnh Long.
16. Lý Thị Hồng MI, sinh năm: 1987, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Phạm Thị UL, sinh năm 1947.
Trú tại: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
2. Nguyễn Thị NF, sinh năm 1990 Trú tại: ấp Ƣ, xã J, huyện H, tỉnh Vĩnh Long.
3. Nguyễn Thị CA, sinh năm 1976 Trú tại: ấp Ơ, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

## Page 3

4. Nguyễn Ngọc TM, sinh năm 1990 Trú tại: ấp Q, xã N, huyện M, tỉnh Vĩnh Long.
5. Nguyễn Thị RT, sinh năm 1974 Trú tại: ấp Q, xã N, huyện M, tỉnh Vĩnh Long.
6. Đỗ Thị BT, sinh năm 1978 Trú tại: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
7. Nguyễn Thị AT, sinh năm 1982 Trú tại: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
8. Trần Thị DF, sinh năm 1970 Trú tại: ấp B, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
9. Nguyễn Thị SR, sinh năm 1963 Trú tại: ấp B, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
10. Hoàng Phúc HI, sinh năm 1982 Trú tại: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
 Bị cáo Trần Thị Ngọc D, sinh năm 1988, ngụ ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long, nghề nghiệp mua bán và làm đầu thảo hụi. Trong quá trình chơi hụi, bị cáo thực hiện đúng vi ệc gom và giao ti ền hụi nên tạo đƣợc sự tin tƣởng của nhiều ngƣời. Từ đó có nhiều lần khui hụi các hụi viên không trực tiếp đi khui mà tin vào lời nói của bị cáo. Lợi dụng sự tin tƣởng của hụi viên, bị cáo đã gian dối để chiếm đoạt tiền. Từ năm 2015 đến năm 2017, bị cáo đã tham gia chơi hụi và làm đầu thảo tổng cộng 04 dây h ụi. Trong các lần khui h ụi, bị can đã đƣa ra thông tin giả với các hụi viên là có ngƣ ời hốt hụi, nhƣng thực chất là bị cáo đã lấy tên các hụi viên để kêu hốt hụi và chiếm đoạt tiền. Cụ thể nhƣ sau:
Dây hụi thứ 1: Dây hụi một tháng khui một lần mệnh giá 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) khui ngà y 29/8/2015 (nhằm 16/7/2015 âm lịch), gồm 10 phần, dằn chân 500.000 đ (Năm trăm ngàn đ ồng), tiền hoa hồng 1.500.000 đ (M ột triệu năm trăm ngàn đồng). Dây hụi này bị can tham gia 01 phần đã khui đƣợc 09 lần.
Trong dây hụi này bị cáo không có gian dối để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
 Dây hụi thứ 2: Dây hụi một tháng khuim ột lần mệnh giá 1.000.000 đ (Một triệu đồng) khui ngày 04/11/2016 (nhằm 05/10/2016 âm lịch), dây hụi gồm 15 ph ần, dằn chân 200.000 đ (Hai trăm ngàn đ ồng), ti ền hoa hồng 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Dây hụi này bị can tham gia 01 ph ần, đã khui đƣợc 12 lần. Trong dây hụi này, lần khui hụi thứ 02, 03 và 04 bị cáo đã tự ý lấy tên của

## Page 4

hụi viên Hà, Bùi Văn UP (UP), Nguyễn Thị TY (TY) để kêu hốt hụi và chi ếm đoạt số tiền 32.620.000 đ (Ba mƣơi hai triệu sáu trăm hai mƣơi ngàn đồng).
 Dây hụi thứ 3: Dây hụi một tháng khui một lần mệnh giá 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) khui ngày 26/02/2017 ( nhằm 30/01/2017 âm l ịch), dây hụi gồm 12 phần, dằn chân 400.000 đ (B ốn trăm ngàn đ ồng), ti ền hoa hồng 1.0 00.000 đ (Một tri ệu đ ồng). Dây hụi này b ị cáo tham gia 01 phần đã khui đƣ ợc 09 l ần.
Trong dây hụi này, lần khui hụi thứ 01, 02 và 04 bị cáo đã tự ý lấy tên của hụi viên C Linh, Huỳnh Thị SV (Bác 5 T), Thi HĐ (Đ) để kêu hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 43.450.000đ (Bốn mƣơi ba triệu bốn trăm năm mƣơi ngàn đồng).
 Dây hụi thứ 4: Dây hụi một tháng khuim ột lần mệnh giá 1.000.000 đ (Một triệu đồng) khui ngày 21.4.2017 ( nhằm 25/3/2017 âm l ịch), dây hụi gồm 15 ph ần, dằn chân 200.000 đ (Hai trăm ngàn đồng), ti ền hoa hồng 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng). Dây hụi này bị cáo tham gia 01 phần đã khui đƣ ợc 07 lần. Trong dây hụi này bị cáo không có gian dối để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
 Nhƣ vậy: Trong 04 dây hụi trên, bị can Trần Thị Ngọc D đã tự ý mƣợn tên của hụi viên ở 02 dây hụi với 06 lần mƣợn tên đ ể hốt hụi, tổng số tiền bị can Trần Thị Ngọc D chiếm đoạt số tiền là 76.070.000 đ (Bảy mƣơi sáu triệu không trăm bảy mƣơi ngàn đồng). Sau đó bị can đã tuyên bố bể hụi và những ngƣời bị hại đã gửi đơn yêu cầu giải quyết.
Đến ngày 17/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc D về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2017 và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cƣ trú đối với bị can.
Trong quá trình đi ều tra, bị cáo Trần Thị Ngọc D đã khainh ận toàn b ộ hành vi phạm tội. bị cáo xác định đã lợi dụng sự tin tƣởng của cách ụi viên đ ể gian dối và chiếm đoạt tiền. Số tiền này bị cáo đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết nên không còn khả năng thanh toán. Bị cáo đã chiếm đoạt của từng ngƣời bị hại số tiền cụ thể nhƣ sau:
1. Trần ThịNH số tiền 2.330.000đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
2. Huỳnh Thị TT số tiền 2.330.000 đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
3. Phạm Thị MT số tiền 2.330.000 đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
4. Bùi Văn UP số tiền 2.330.000đ (Hai triệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
5. Hà (không rõ h ọ tên, địa chỉ), không làm vi ệc đƣợc số tiền 2.330.000đ (Hai triệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
6. Trần Thị BR số tiền 2.330.000đ (Hai triệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).

## Page 5

7. Nguyễn Việt DG số tiền 2.330.000đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
8. Nguyễn Thị ÔL số tiền 2.330.000đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
9. Nguyễn Thị TY số tiền 2.330.000đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
10. Huỳnh Thị SV số tiền 10.230.000 đ. (Mƣ ời tri ệu hai trăm ba mƣơi ngàn đồng).
11. Nguyễn Thị HV số tiền 2.330.000đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
12. A Tùng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, không rõ họ tên, địach ỉ nên không làm vi ệc đƣ ợc, s ố tiền 2.330.000 đ (Hai tri ệu ba trăm ba mƣơi nghìn đồng).
13. A Phƣơng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, không rõ h ọ tên, địa chỉ nên không làm việc đƣợc, số tiền 2.330.000đ (Hai triệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
14. Út B ạch, ở Thành phố Hồ Chí Minh, không rõ h ọ tên, địach ỉ nên không làm việc đƣợc, số tiền 2.330.000đ (Hai triệu ba trăm ba mƣơi ngàn đồng).
15. C Linh, nhà ở ấp Phú Thọ nhƣng đã đi làm thuê ở Thành phố Hồ Chính Minh, chƣa làm vi ệc đƣợc, số tiền 3.950.000đ. (Ba triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
16. Hoàng Thị CT số tiền 3.950.000đ. (Ba triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
17. Nguyễn Thị HL số tiền 7.900.000đ (Bảy triệu chín trăm ngàn đồng)
18. Lê KH số tiền 3.950.000đ. (Ba triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
19. Thi HĐ số tiền 3.950.000 đ. (Ba tri ệu chín trăm năm mƣơi nghìn đồng).
20. C Trang, không rõ họ tên, chƣa làm việc đƣợc do đã xuất cảnh đi nƣớc ngoài, số tiền 3.950.000 đ. (Ba triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
21. Trần Hữu TI số tiền 3.950.000đ. (Ba triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
22. Lý Thị Hồng MI số tiền 3.950.000đ. (Ba tri ệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
Tổng cộng: 76.070.000 đ (Bảy mƣơi sáu triệu không trăm bảy mƣơi ngàn đồng).
Về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại và trách nhiệm dân sự trong vụ án:
Bị cáo Trần Thị Ngọc D còn nợ tiền hụi của các hụi viên nhƣ sau:

## Page 6

1. Đỗ Thị BT, sinh năm: 1978, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: C Thu ận, s ố tiền: 4.950.000 đ (B ốn tri ệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
2. Nguyễn Thị AT, sinh năm: 1982, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: Cô Tùng, số tiền: 2.150.000 đ (Hai triệu một trăm năm mƣơi ngàn đồng).
3. Trần Thị DF, sinh năm: 1970, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: C 2 M ậm, số tiền: 7.600.000 đ (B ảy triệu sáu trăm ngàn đồng).
4. Nguyễn Thị SR, sinh năm: 1963, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: Bà Chín, số tiền: 4.650.000 đ (Bốn triệu sáu trăm năm mƣơi ngàn đồng).
5. Huỳnh Thị SV, sinh năm: 1957, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Bác 5 T, số tiền: 61.460.000 đ (Sáu mƣơi mốt triệu, bốn trăm sáu chục ngàn đồng).
6. Bùi Văn UP , sinh năm: 1975, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: UP, số tiền: 9.210.000 đ (Chín tri ệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
7. Hà (không rõ h ọ tên, địa chỉ), không làm vi ệc đƣợc. Tên hụi viên: Hà, số tiền: 9.210.000 đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
8. Nguyễn Việt DG, sinh năm: 1973, ĐKHKTT: ấp W, xã M, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: C Dung, số tiền: 9.210.000 đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
9. Nguyễn Thị TY, sinh năm: 1983, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Mộng TY, số tiền: 9.210.000 đ (Chín tri ệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
10. A Tùng, không làm vi ệc đƣ ợc. Tên hụi viên: A Tùng, s ố tiền:
9.210.000 đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
11. Nguyễn Thị HL, sinh năm: 1982, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Thiếm Út, số tiền: 3.080.000đ (Ba tri ệu không trăm tám mƣơi ngàn đồng)
12. Phạm Thị UL, sinh năm: 1947, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: Bác 6, s ố tiền: 61.460.000đ (Sáu mƣơi mốt triệu bốn trăm sáu mƣơi ngàn đồng)
13. Thi HĐ, sinh năm: 1991, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Đ, s ố tiền: 12.700.000đ (Mƣời hai tri ệu bảy trăm ngàn đồng).

## Page 7

14. Nguyễn Thị CA, sinh năm: 1976, ĐKHKTT: ấp Ơ, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: C Tín, số tiền: 5.300.000đ ( Năm tri ệu ba trăm ngàn đồng).
15. C Linh, không làm vi ệc đƣ ợc. s ố tiền: 12.700.000đ (Mƣời hai tri ệu bảy trăm ngàn đồng).
16. C Loan, không làm việc đƣợc, số tiền: 5.300.000đ (Năm triệu ba trăm ngàn đồng).
Bà Huỳnh Thị SV không yêuc ầu bị cáo bồi thƣờng thiệt hại, rút lại yêu cầu buộc bị cáo Diên trả những khoản nợ sau khi cấn trừ giữa các dây hụi.
Các hụi viên khác còn thiếu nợ tiền hụi của bị cáo nhƣ sau:
1. Trần Thị NH, sinh năm: 1981, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: C Mu ội, số tiền: 1.390.000 đ (M ột triệu ba trăm chín mƣơi ngàn đồng).
2. Nguyễn Thị RT, sinh năm: 1974, ĐKHKTT: ấp Q, xã N, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: M ợ Út Yến, số tiền: 5.350.000 đ (Năm tri ệu ba trăm năm mƣơi ngàn đồng).
3. Lý Thị Hồng MI, sinh năm: 1987, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Mai, s ố tiền: 3.050.000 đ (Ba tri ệu không trăm năm mƣơi ngàn đồng).
4. Huỳnh Thị TT, sinh năm: 1975, ĐKHKTT: ấp A, xã C, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: C Trang, số tiền: 1.890.000 đ (Một triệu tám trăm chín mƣơi ngàn đồng).
5. Phạm Thị MT, sinh năm: 1962, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: 7 Thanh, s ố tiền: 3.340.000 đ (Ba tri ệu ba trăm bốn mƣơi ngàn đồng).
6. Trần Thị BR, sinh năm: 1959, ĐKHKTT: ấp B, xã N, huy ện T , tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: 7 Bé, s ố tiền: 3.840.000 đ (Ba tri ệu tám trăm chín mƣơi ngàn đồng).
7. Nguyễn Thị ÔL, sinh năm: 1991, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Mộng TY, số tiền: 4.490.000 đ (B ốn triệu bốn trăm chín mƣơi ngàn đồng).
8. Nguyễn Thị HV, sinh năm: 1964, ĐKHKTT: ấp Q, xã N, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: M ợ 8 Tuấn, số tiền: 2.740.000 đ (Hai tri ệu bảy trăm bốn mƣơi ngàn đồng).
9. A Phƣơng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, không rõ địa chỉ, không làm việc đƣợc. Tên hụi viên: A Phƣơng, số tiền: 1.220.000 đ (Một triệu hai trăm hai mƣơi ngàn đồng).

## Page 8

10. Út Bạch, ở Thành phố Hồ Chí Minh, không rõ địa chỉ, không làm việc đƣợc. Tên hụi viên: Út Bạch, số tiền: 1.390.000 đ (Một triệu ba trăm chín mƣơi ngàn đồng).
11. Chị Lƣợm không rõ h ọ tên, địach ỉ chƣa làm vi ệc đƣ ợc số tiền:
8.100.000đ (Tám triệu một trăm ngàn đồng).
12. Trần Hữu TI, sinh năm: 1990, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: C Hùng, số tiền: 6.150.000 đ (Sáu triệu một trăm năm mƣơi ngàn đồng).
13. Hoàng Thị CT, sinh năm: 1983, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Bé, s ố tiền: 7.900.000đ (B ảy tri ệu chín trăm ngàn đồng).
14. Nguyễn Ngọc TM, sinh năm: 1990, ĐKHKTT: ấp Q, xã N, huy ện M, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: Tím, số tiền: 12.380.000đ (Mƣời hai triệu ba trăm tám chục ngàn đồng).
15. Nguyễn Thị NF, sinh năm: 1990, ĐKHKTT: ấp Ƣ, xã J, huyện H, tỉnh Vĩnh Long. Tênh ụi viên: Dì Út, s ố tiền: 4.970.000 đ (B ốn triệu chín trăm bảy chục ngàn đồng).
16. C Trang, không rõ h ọ tên, do không làm vi ệc đƣ ợc, hi ện đã xu ất ngoại.Tên hụi viên: C Trang, số tiền: 6.950.000 đ (Sáu triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
17. Chính, không rõ h ọ tên, địach ỉ. Tênh ụi viên: Chính, s ố tiền:
1.560.000 đ (Một triệu năm trăm sáu mƣơi ngàn đồng).
18. Lê KH, sinh năm: 1979, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huy ện T, tỉnh Vĩnh Long. Tên hụi viên: C Hồng, số tiền: 4.150.000 đ (Bốn triệu một trăm năm mƣơi ngàn đồng)
Tổng c ộng: 80.860.000 đ (Tám mƣơi tri ệu tám trăm sáu mƣơi ngàn đồng).
Tuy nhiên trong quá trình đi ều tra, tại phiên tòa Trần Thị Ngọc D chỉ yêu cầu 02 hụi viên hoàn trả lại tiền cho bị can gồm:
1. Nguyễn Thị ÔL trả 4.490.000 đ.
2. Trần Hữu TI trả 4.000.000 đ.
Đối với hụi viên còn lại bị cáo không yêuc ầu họ hoàn trả lại số tiền mà những hụi viên này nợ bị can.
Đối với anh Hoàng Phúc HI , sinh năm: 1982, ĐKHKTT: ấp P, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long là chồng của bị cáo Trần Thị Ngọc D, việc bị cáo gian dối để chiếm đoạt tiền của các hụi viên anh Hải không biết, Cơ quan đi ều tra đã xác định không là đồng phạm nên không xử lý.

## Page 9

Đối với các hụi viên Hà; Anh Tùng; Chị Linh; Chị Loan; Lƣợm; Út Bạch; chị Trang; Chính cơ quan điều tra chƣa xác định đƣợc họ, tên địa chỉ cụ thể nên chƣa có cơ sở giải quyết, khi nào làm việc đƣợc sẽ giải quyết sau.
Tại bản cáo trạng số 22/CT.VKS, ngày 15 tháng 11 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huy ện Mang Thít truy tố bị cáo Diên phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.
 Tại phiên tòa, Ki ểm sát viên gi ữ nguyên cáo trạng và đề nghị áp dụng điểm c khoản 2, 5 điều 174; Điều 38; Các Điểm b, s Khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điểm g kho ản 1 Đi ều 52, 54 của Bộ luật hình s ự sửa đổi, bổ sung năm 2015;
Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015, đề nghị tuyên bố bị cáo Trần Thị Ngọc D phạm t ội: Lừa đảo chi ếm đo ạt tài sản và đ ề nghị xử phạt b ị cáot ừ 06 (sáu )
tháng đến 09 ( chín) tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung.
 Án phí áp dụng khoản 1, 2 Điều 136 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số:326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/ 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội buộc bị cáo; bị hại; ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp theo quy định.
 Về phần trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại và trách nhiệm dân sự, tại phiên tòa và trong quá trình đi ều tra bị cáo và những bị hại; ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thỏa thuận, sau khi khấu trừ phần tiền bị cáo phải bồi thƣờng thiệt hại và phần trách nhiệm dân sự, bị cáo đồng ý trả lại tiền cho những ngƣời này.
 Đối với những bị hại (ngƣời còn n ợ tiền bị cáo trong phần trách nhi ệm dân sự) vành ững ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý cùng có trách nhiệm trả lại tiền còn nợ cho bị cáo.
 Tất cả những bị hại chỉ yêu cầu bị cáo trả tiền vốn, không yêu cầu trả tiền lãi. Bị cáo cũng yêu cầu những ngƣời nợ tiền bị cáo trả tiền vốn, không yêu cầu trả tiền lãi.
Lời nói sau cùng bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
[ 1] Về tố tụng:
[1.1] Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện tại xã N, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nên Tòa án nhân dân huy ện Mang Thít xét x ử là đúng theo quy định tại kho ản 1 Đi ều 269 của B ộ luật tố tụng hình s ự. Tại phiên tòa bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên xét xử vắng theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự.

## Page 10

[ 1.2] Xét v ề hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan đi ều tra công an huyện Mang Thít, Đi ều tra viên, Vi ện ki ểm sát nhân dân huy ện Mang Thít, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình s ự. Quá trình Đi ều tra vàt ại phiên tòa bị cáo, bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan ti ến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của cơ quan ti ến hành t ố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về nội dung:
[ 2.1 ] Tại phiên tòa hôm nay b ị cáo Trần Thị Ngọc D đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, bị cáo có tổ chức mở nhiều dây hụi do bị cáo làm đầu thảo. Lợi dụng sự tin tƣởng của các hụi viên, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý mƣợn tên của nhiều hụi viên (không đƣợc sự đồng ý của các hụi viên) để kêu hụi và hốt hụi trong 02 dây hụi.
Bị cáo đã chiếm đoạt đƣợc tổng số tiền là 76.070.000 đồng (Bảy mƣơi sáu triệu không trăm bảy mƣơi ngàn đồng) nhằm mục đích tiêu xài cá nhân. Xét lời nhận tội của bị cáo là phù hợp với các lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tại phiên tòa và vụ án còn đƣợc chứng minh qua các tài li ệu, chứng cứ khác nhƣ: các biên bản hoạt động điều tra, biên bản ghi lời khai ngƣời bị hại, những ngƣ ời làm ch ứng, biên bản thu gi ữ vật chứng cùng các tài li ệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Thị Ngọc D phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[2.2 ] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến khách thể đƣợc luật hình sự bảo vệ là quyền sở hữu của ngƣời khác về tài sản. Trong khi mọi ngƣời đang tích cực lao động sản xuất tạo rac ủa cải vật chất cho mình và góp phần làm giàu cho xã hội, thì bị cáo lại làm ngƣợc lại, muốn có tài sản để sử dụng cho lợi ích cá nhân bị cáo dùng thủ đoạn gian dối để lấy tài sản của khác làm của riêng mình. Bị cáo gây bất bình trong dƣ lu ận xã hội, đi ngƣợc lại chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ. Vì thế, để đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên không để tái diễn trong địa bàn nói riêng và trong xã hội nói chung, cần lên cho bị cáo một mức hình phạt nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội nhƣng thành khẩn khai báo , ăn nănh ối cải; bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả và có nhiều bị hại xin gi ảm nhẹ hình phạt cho b ị cáo Diên để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập xã hội và nuôi con nhỏ nên chấp nhận, xem đó là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt.
[ 2.3] Về vật chứng: Các giấy hụi đã đƣợc đối chiếu và bị cáo xác nhận trong giai đoạn điều tra đây là những chứng cứ trong vụ án nên cần lƣu trữ trong hồ sơ vụ án.
[ 2.4] Về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại và trách nhiệm dân sự:

## Page 11

Bị cáo Diên tự nguyện hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Sau khi cấn trừ qua lại các dây h ụi, bị cáo còn nợ bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan số tiền nhƣ sau:
1. Đỗ Thị BT số tiền: 4.950.000 đ (B ốn triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
2. Nguyễn Thị AT số tiền: 2.150.000 đ (Hai tri ệum ột trăm năm mƣơi ngàn đồng).
3. Trần Thị DF số tiền: 7.600.000 đ (Bảy triệu sáu trăm ngàn đồng).
4. Nguyễn Thị SR số tiền: 4.650.000đ (Bốn triệu sáu trăm năm mƣơi ngàn đồng).
5. Huỳnh Thị SV số tiền: 61.460.000đ (Sáu mƣơi mốt triệu, bốn trăm sáu mƣơi ngàn đồng).
6. Bùi Văn UP số tiền: 9.210.000đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
7. Hà (không rõ h ọ tên, địa chỉ), không làm vi ệc đƣợc. Tên hụi viên: Hà, số tiền: 9.210.000đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
8. Nguyễn Việt DG số tiền: 9.210.000đ (Chín tri ệu hai trăm mƣ ời ngàn đồng).
9. Nguyễn Thị TY số tiền: 9.210.000 đ (Chín tri ệu hai trăm mƣ ời ngàn đồng).
10. A Tùng số tiền: 9.210.000đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
11. Nguyễn Thị HL số tiền: 3.080.000đ
12. Phạm Thị UL số tiền: 61.460.000đ
13. Thi HĐ số tiền: 12.700.000đ
14. Nguyễn Thị CA số tiền: 5.300.000đ
15. C Linh, không làm việc đƣợc. số tiền: 12.700.000đ
16. C Loan, không làm việc đƣợc, số tiền: 5.300.000đ (Năm triệu ba trăm ngàn đồng).
Bà Huỳnh Thị SV không yêuc ầu bị cáo bồi thƣờng thiệt hại, rút lại yêu cầu buộc bị cáo Diên trả những khoản nợ sau khi cấn trừ giữa các dây hụi.
Đối với các hụi viên Hà, Anh Tùng, Chị Linh, Chị Loan bị cáo thừa nhận còn nợ tiền nhƣng trong quá trình đi ều tra, truyt ố và tại phiên tòa hôm nay do chƣa làm việc đƣợc vì không biết rõ họ, tên, địa chỉ nên khi làm việc đƣợc hoặc đƣơng sự có yêu cầu sẽ giải quyết sau.
Trong giai đoạn điều tra có đ ủ cơ sở xác định các hụi viên còn n ợ tiền bi cáo, tuy nhiên tại phiên tòa Bị cáo chỉ yêu cầu 02 hụi viên hoàn trả lại tiền gồm:
1. Nguyễn Thị ÔL: 4.490.000 đ.

## Page 12

2. Trần Hữu TI: 4.000.000 đ.
[2.5] Đối với số tiền 25.000.000 đồng do bị cáo D nộp khắc phục hậu quả.
Hiện nay Chic ục thi hành án dân s ự huyện Mang Thít đang trực tiếp quản lý nên giao cho Chic ục thi hành án dân s ự huyện Mang Thít ti ếp tục quản lý đ ể đảm bảo việc thi hành án.
[3 ] Về án phí: B ị cáo, bị hại và ngƣời có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan phải chịu án phí hình sự theo quy định khoản 2 Điều 136 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Đi ều 12 , khoản 1 Đi ều 23 Nghị quyết s ố: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Trần Thị Ngọc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm c Khoản 2, 5 Điều 174, Điều 38 , điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015;
Áp dụng khoản 1, 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình s ự, Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số: 326/ 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội. Tuyên xử:
1. Phạt bị cáo Trần Thị Ngọc D (tên gọi khác O) 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù đƣợc tính kể từ ngày bị cáo vào trại chấp hành bản án này.
Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
2. Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại và trách nhiệm dân sự:
Chấp nhận sự tự nguyện và sự thỏa thuận giữa bị cáo, những ngƣời bị hại và những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Buộc bị cáo Trần Thị Ngọc D có trách nhiệm trả:
1. Đỗ Thị BT số tiền: 4.950.000đ (Bốn triệu chín trăm năm mƣơi ngàn đồng).
2. Nguyễn Thị Thanh Thùy s ố tiền: 2.150.000đ (Hai tri ệu một trăm năm mƣơi ngàn đồng).
3. Trần Thị DF số tiền: 7.600.000đ (Bảy triệu sáu trăm ngàn đồng).
4. Nguyễn Thị SR số tiền: 4.650.000đ (Bốn triệu sáu trăm năm chục ngàn đồng).
5. Bùi Văn UP số tiền: 9.210.000đ (Chín triệu hai trăm mƣời ngàn đồng).
6. Nguyễn Việt DG số tiền: 9.210.000 đ (Chín tri ệu hai trăm mƣ ời ngàn đồng).

## Page 13

7. Nguyễn Thị TY số tiền: 9.210.000 đ (Chín tri ệu hai trăm mƣ ời ngàn đồng).
8. Nguyễn Thị HL số tiền: 3.080.000đ ( Ba tri ệu không trăm tám mƣơi ngàn đồng)
9. Phạm Thị UL số tiền: 61.460.000đ ( Sáu mƣơi mốt triệu bốn trăm sáu mƣơi ngàn đồng)
10. Thi HĐ số tiền: 12.700.000đ ( Mƣời hai triệu bảy trăm ngàn đồng)
11. Nguyễn Thị CA số tiền: 5.300.000đ ( Năm triệu ba trăm ngàn đồng Tổng cộng: 129.520.000đ ( Một trăm hai mƣơi chín tri ệu năm trăm hai chục ngàn đồng)
Buộc chị Nguyễn Thị ÔL trả bị cáo Trần Thị Ngọc D số tiền 4.490.000đ (Bốn triệu, bốn trăm chín mƣơi ngàn đồng)
Buộc anh TrầnH ữu TI trả bị cáo Trần Thị Ngọc D số tiền 4.000 .000đ (Bốn triệu đồng)
Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêuc ầu thi hành án mà ngƣời phải thi hành án chƣa thi hành án xong, thì hàng tháng ngƣ ời phải thi hành án còn phải trả lãi theo quy định tại kho ản 2 Đi ều 468 của B ộ luật dân s ự năm 2015.
 3. Giao Chi cục Thi hành án dân s ự huyện Mang Thít tiếp tục tạm giữ số tiền 25.000.000 đồng. Theo biên bản giaonh ận vật chứng ngày 16/11/ 2018 và theo lai thu số 000327 ngày 16/11/2018; số 000333 ngày 14/12/2018.
4. Án phí sơ thẩm:
- Án phí hình s ự sơ th ẩm: Buộc b ị cáo Trần Thị Ngọc D nộp 200.000 đồng ( Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
- Án phí dân sự sơ thẩm:
Bị cáo Trần Thị Ngọc D nộp 6.476.000đồng (Sáu triệu bốn trăm bảy mƣơi sáu ngàn đồng).
Chị Nguyễn Thị ÔL; anh Trần Hữu TI mỗi ngƣời nộp 300.000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.
 Trƣờng hợp bản án, quy ết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân s ự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân s ự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho ặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi ều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân s ự; Thời hiệu thi hành án đƣ ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, những ngƣời bị hại, những ngƣời có quyền lợi, nghĩa v ụ liên quan. Báo cho bi ết có quy ền kháng cáo bản án này

## Page 14

trong hạn 15 (Mƣời lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng những ngƣời bị hại và ngƣ ời có quy ền l ợi, nghĩa v ụ liên quan vắng m ặt. Báo cho bi ết có quy ền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (Mƣời lăm) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc tống đạt bản án hoặc ngày bản án đƣợc niêm yết tại Ủy ban nhân dân nơi cƣ trú.
Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Phòng KTNV&TAH TAT Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa
- Sở tƣ pháp TVL -VKSND tỉnh VL
- CAT Vĩnh Long
- VKSND huyện (Đã ký)
- Đội Tham mƣu tổng hợp thuộc CA huyện
- Chi cục THA.DS huyện
- Bị cáo, ngƣời tham gia TT.
-Lƣu HS Huỳnh Công Hảo