Bản án số: 43 /2019/HS-ST
Bùi Xuân Trường - phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm
Số: 43
Ngày: 11/09/2019
Tòa án xét xử: TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HT TỈNH BT ––––––––––––––– Bản án số: 43 /2019/HS-ST Ngày: 11/9/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––– NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HT, TỈNH BT
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Khương.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang S và bà Vũ Thị N.
- Thư ký phiên tòa : Ông Nguyễn Thành Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện HT.
- Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân huy ện HTtham gia phiên tòa : Ông Nguyễn Thành Yên - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huy ện HT xét xử công khai v ụ án hình s ự sơ thẩm thụ lý số: 47/2019/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo:
 Bùi Xuân Tr (Tên gọi khác: Không); Sinh năm 1977, tại: BT
- Nơi đăng ký HKTT: Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đ ức, huyện MCNam, tỉnh BT.
- Chỗ ở hiện nay: Thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện HTB, tỉnh BT..
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: 11/12 - Nghề nghiệp: Lái xe
- Cha: Bùi VănH (chết); Mẹ: Hồ Thị Tr, sinh năm 19 36. Trú tại: Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức, huyện MCN, tỉnh BT.
- Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con út.
- Hiện đang chung sống với chị Nguyễn Thị Ngọc C, sinh năm: 1988, (chưa đăng ký kết hôn).
- Con: Có 01 con, sinh năm: 2016.
- Tiền án; tiền sự: Không.

## Page 2

Bị cáo Bùi Xuân Tr hiện đang tại ngoại theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú s ố 17 ngày 20/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện HT.
Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
- Người có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan: Ngân hàng TMCP Qu ốc tế Việt Nam (VIB Bank). Địach ỉ: Tầng 1,6,7 Tòa nhà Coner stone, s ố 16 Phan Chu Trinh, quận HK, HN (vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên vào sáng ngày 09/4/2019, ông B , ở LA (hiện chưa xác định được nhân thân, lai l ịch), điện thoại cho Tr để thuê Tr vận chuyển 4.100 bao thu ốc lá đi ều nhập lậu từ địa bàn huy ện ĐH, tỉnh LA đến địa bàn huy ện huyện TP, tỉnh BT để tiêu thụ với giá ti ền thuê vận chuy ển là 3.000.000 đồng thì Tr đồng ý. Đến tối cùng ngày, Tr gặp và rủ Nguyễn Ngọc T đi xuống địa bàn tỉnh LA chơi thìT đồng ý. Đến 03 giờ 30 phút ngày 10/4/2019, Tr điều khiển xe ô tô bi ển kiểm soát 71D - 000.10 chởT xuất phát từ địa bàn huyện huyện HTB, tỉnh BT đi đến huyện ĐH, tỉnh LA.
Đến khoảng 10 gi ờ sáng cùng ngày 10/4/2019, Trư ờng điều khiển xe đến thị trấn Hiệp Hòa, huyện ĐH, LA thì Tr kêuT xuống xe vào một quán cà phê ven đường để uống n ước, còn Tr tiếp tục đi ều khi ển xe ô tô 71D - 000.10 đi nhận 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu của một người thanh niên lạ mặt đi xe tải thùng do B đã nói về đặc điểm trước đó, Tr kiểm đếm tổng cộng số thuốc lá là 4.100 bao và người này đưa cho Tr số tiền 3.000.000 đồng là công vận chuyển. Sau khi nhận số thuốc lá và ti ền công, Tr quay lại đón T để đi về địa bàn huy ện TP giao số thuốc lá này.
Vào lúc 15 gi ờ 45 phút ngày 10/4/2019, khi Tr điều khiển xe ô tô 71D - 000.10 trên tuyến Quốc lộ 55 thuộc địa bàn xã Sơn M ỹ, huyện HT thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh BT phối hợp cùng lực lượng Trạm kiểm soát giao thông HT tiến hành tu ần tra và khám phương tiện đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 71D - 000.10 chở 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện; Sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện HT để xử lý theo thẩm quyền.
Vật chứng vụ án, gồm:

## Page 3

- 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.000 bao thu ốc lá hiệu JET; 500 bao thu ốc lá hi ệu HERO; 600 bao thu ốc lá hi ệu CRAVEN “A” và 1.000 bao thuốc là hi ệu SCOTT; Toàn bộ số thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
 - 01 xe ô tô bi ển kiểm soát 71D - 000.10; Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 71D - 000.10; Bản sao chứng nhận đăng ký xe ô tô 71D - 000.10.
 - Số tiền công vận chuyển là 3.000.000 đồng.
 Tại bản Cáo trạng số: 45/CT-VKS ngày 09 tháng 8 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện HT, tỉnh BT truy tố bị cáo Bùi Xuân Tr về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
 * Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện HT giữ quyền công tố luận tội và đã phân tích hành vi phạm tội của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phạm “Vận chuyển hàng c ấm” như nội dung Cáo trạng, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình s ự; Xử phạt bị cáo Bùi Xuân Tr từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để xử lý vật chứng vụ án theo quy định.
* Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đồng ý với nội dung và tội danh mà Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện HT đã truy tố và thống nhất với các điều khoản mà Viện kiểm sát nhân dân huy ện HT đã viện dẫn trong cáo tr ạng. Bị cáo không tranh luận, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1] Trong quá trình đi ều tra, truyt ố Cơ quan ti ến hành t ố tụng vàn gười tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng Hình s ự. Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý ki ến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và Người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan ti ến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Qu ốc tế Việt Nam (VIB Bank) . Tuy nhiên, s ự vắng mặt của Ngân

## Page 4

hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank) không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung.
 [3] Tại phiên tòa, b ị cáo Bùi Xuân Tr thừanh ận hành vi phạm tộic ủa mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu; Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.
Bị cáo Bùi Xuân Tr là người có đ ủ năng lực trách nhi ệm hình s ự và nhận thức được hành vi vận chuyển hàng hóa mà nhà nư ớc cấm kinh doanh là vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện; cụ thể: Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 10/4/2019, khi Trư ờng đi ều khi ển xe ô tô 71D - 000.10 trên tuyến Quốc lộ 55 thuộc địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện HT thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh t ế, buôn lậu Công an tỉnh BTB phối hợp cùng lực lượng Trạm kiểm soát giao thông HT tiến hành tuần tra và khám phương tiện đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 71D - 000.10 chở 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bùi Xuân Tr thừa nhận dùng xe ô tô biển kiểm soát 71D
- 000.10 chở 4.100 bao thu ốc lá điếu nhập lậu từ LA về BT cho một người đàn ông tên B , ở LA (hiện chưa xác định đư ợc nhân thân, lai l ịch) với giá 3.000.000đồng.
Hành vi vận chuyển 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu của bị cáo Bùi Xuân Tr đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”. Số lượng hàng cấm mà bị cáo vận chuyển là trên 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huy ện HT truy tố bị cáo Bùi Xuân Tr về tội “vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
[4] Hành vi này của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nư ớc cấm kinh doanh , không những gây ảnh hư ởng đến sức khỏe con người, mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã h ội; Do vậy, Hội đồng xét xử cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung, cũng như tạo điều kiện để bị cáo cải tạo bản thân.
[5] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và đã nộp số tiền 3.000.000đồng là tiền công vận chuyển thuốc lá nhập lậu nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi lượng hình đối với bị cáo.
[6] Vật chứng vụ án:

## Page 5

 - Đối với xe ô tô biển kiểm soát 71D - 000.10 và các giấy tờ liên quan gồm:
Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 71D - 000.10, bản sao chứng nhận đăng ký xe ô tô 71D - 000.10. Đây là phương ti ện mà bị cáo sử dụng vào vi ệc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do xe ô tô biển kiểm soát 71D - 000.10 đang thế chấp đ ể đảm bảo vi ệc thực hợp đồng tín dụng s ố:
0546.HĐTD.VIB630.18 ngày 22/8/2018 với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nên chỉ tịch thu phần giá trị còn lại của xe ô tô bi ển kiểm soát 71D - 000.10, sau khi khấu trừ số tiền vay còn thi ếu theo hợp đồng tín dụng s ố:
0546.HĐTD.VIB630.18 ngày 22/8/2018.
- Đối với 4.100 bao thu ốc lá đi ếu nhập lậu, gồm: 2.000 bao thu ốc lá hi ệu JET; 500 bao thuốc lá hiệu HERO; 600 bao thuốc lá hiệu CRAVEN “A” và 1.000 bao thuốc là hiệu SCOTT; Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 71D - 000.10; Bản sao chứng nhận đăng ký xe ô tô 71D - 000.10. Đây là tang vật vụ án nên cần tịch thu tiêu hủy.
- Đối với số tiền 3.000.000đồng là tài sản do phạm tội mà có nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.
Toàn bộ vật chứng vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành án dân s ự huyện HT quản lý theo biên bản giaonh ận vật chứng ngày 28/8/2019 và s ố tiền 3.000.000đồng theo biên lai thu ti ền số 0002467 ngày 28/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện HT.
 [7] Đối với người đàn ông tên B, ở LA (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huy ện HT đang tiếp tục xác minh đ ể xử lý sau.
Đối với Nguyễn Ngọc T có đi chung với Bùi Xuân Tr nhưng không biết Tr đi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu nên không phạm tội. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy ện HT không xử lý và Viện kiểm sát không truyt ố nên Hội đồng xét xử không xét.
[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH
- Căn cứ: Điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân Tr phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.
Xử phạt: B ị cáo Bùi Xuân Tr 02 (hai) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bắt thi hành án.

## Page 6

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tịch thu tiêu hủy 4.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.000 bao thuốc lá hiệu JET; 500 bao thu ốc lá hiệu HERO; 600 bao thu ốc lá hiệu CRAVEN “A” và 1.000 bao thu ốc là hi ệu SCOTT; Hiện đang đư ợc Chic ục Thi hành án dân s ự huyện HT quản lý theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/8/2019.
Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nư ớc số tiền 3.000.000đồng theo biên lai thu tiền số 0002467 ngày 28/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện HT.
- Căn cứ: Khoản 1 Đi ều 47 B ộ luật hình s ự năm 2015; Kho ản 2 Đi ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 293, Điều 297, Điều 307 và Đi ều 308 Bộ luật Dân sự.
Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nư ớc phần giá trị còn lại của xe ô tô bi ển kiểm soát 71D - 000.10 (các giấy tờ liên quang ồm: Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 71D - 000.10, bản sao chứng nhận đăng ký xe ô tô 71D - 000.10), sau khi khấu trừ số tiền vay còn thiếu theo hợp đồng tín dụng số: 0546.HĐTD.VIB630.18 ngày 22/8/2018. Hiện đang đư ợc Chic ục Thi hành án dân sự huyện HTquản lý theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/8/2019.
- Căn cứ: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bị cáo Bùi Xuân Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Án xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quy ền lợi và nghĩa v ụ liên quan có quy ền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.
Trường hợp bản án đư ợc thi hành án theo quy định tại Điều 2 Lu ật Thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu ật Thi hành án dân sự.
* Nơi nhận:
- VKSND tỉnh BT;
- VKSND, CA huyện HT;
- Cơ quan THAHS tỉnh BT;
- Nhà tạm giữ CA huyện HT ;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Chi cục THADS HT;
- UBND địa phương bị cáo cư trú.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa




 Phạm Đình Khương

* Nơi nhận:
- VKSND tỉnh BT;
- VKSND, CA huyện Hàm Tân;
- Cơ quan THAHS tỉnh Bình Thuận;
- Nhà tạm giữ CA huyện Hàm Tân ;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Chi cục THADS Hàm Tân;
- UBND địa phương bị cáo cư trú.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa





 Phạm Đình Khương

## Page 7

7