Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/QĐXXST-HS

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Thanh Tuấn Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Thiết Bà Chu Thị Thi
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Triệu Giang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Triệu Xuân Trìu - Kiểm sát viên.
Trong ngày 03 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 11/2019/TLST-HS, ngày 16 tháng 7 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo:
Ma Văn L - Tên gọi khác: Không Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1990 tại huyện P Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn.
Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 9/12; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể ): không; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Ma Văn A (đã chết) và bà Mùng Thị Ô; Vợ là Lâm Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018.
Tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/3/2019 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Sầm Văn K - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Có mặt Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN

 Bản án số: 15/2019/HS - ST Ngày 03/10/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

1. Ông Bùi Đức C, sinh năm 1970 - Trú tại: Khu I, Thị trấn Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt
2. Anh Đinh Văn D , sinh năm 1984 - Trú tại: Thôn B, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt
3. Chị Lâm Thị U, sinh năm 1995 - Trú tại: Thôn B , xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt
4. Anh Triệu Tòn S, sinh năm 1989 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Đã chết
5. Anh L ự Văn T, sinh năm 1998 - Trú tại: Thôn B , xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
6. Anh Lự Văn N, sinh ngày 06 tháng 4 năm 2001 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
7. Anh Ma Văn H, sinh năm 2000 - Trú tại: Thôn B , xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt
8. Anh Hoàng Văn U, sinh ngày 03 tháng 12 năm 2002 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt Người đại diện hợp pháp của Hoàng Văn U: Anh Hoàng Văn Ư, sinh năm 1983 (Cha đẻ của Hoàng Văn U) - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn.
Vắng mặt
9. Anh Lã Văn G, sinh năm 1990 - Trú tại: Thôn P, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
10. Anh Ma Văn T , sinh năm 1971 - Trú tại: Thôn P, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
11. Anh La Văn T sinh năm 1981 - Trú tại: Thôn P, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
12. Anh Lã Văn V , sinh năm 1988 - Trú tại: Thôn K, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
13. Anh Lã Văn Y, sinh năm 1981 - Trú tại: TThôn P, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
14. Anh L ý Văn Q, sinh năm 1975 - Trú tại: Thôn P, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
15. Anh La Văn T , sinh năm 1990 - Trú tại: Thôn P, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
16. Chị Nông Thị S, sinh năm 1979 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt
17. Chị Ma Thị T, sinh năm 1982 - Trú tại: Thôn B, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt

## Page 3

18. Anh Hoàng Văn T , sinh năm 1971 - Trú tại: Thôn U, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
19. Chị Hoàng ThịC sinh ngày 10 tháng 11 năm 2001 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt Người đại diện hợp pháp của Hoàng Thị C: Anh Hoàng Văn T , sinh năm 1971(Cha đẻ của Hoàng Thị C) - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn.
Vắng mặt
20. Chị Nông Thị S, sinh năm 1991 - Trú tại: Thôn P, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn.Vắng mặt
21. Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1 975 - Trú tại: Thôn K, xã G, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
22. Chị Hoàng Thị L, sinh năm 1972 - Trú tại:Thôn N, xã G, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
23. Chị Triệu Thị H, sinh năm 1987 - Trú tại: ThônB, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn.Có mặt
24. Chị Hoàng Mùi K , sinh năm 1995 - Trú tại: Thôn B , xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
25. Anh Ma Văn N , sinh năm 1982 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
26. Anh Long Văn T, sinh năm 1974 - Trú tại: Thôn D, xã C, huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
27. Anh Ma Văn D , sinh năm 1984 - Trú tại: Thôn B, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
28. Anh Ma Văn H, sinh năm 1979 - Trú tại: ThônV, xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
29. Anh Đặng Văn N , sinh năm 1981 - Trú tại: Thôn K , xã T, huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
30. Anh Tô HàT , sinh năm 1981 - Trú tại: Thôn V, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
31. Anh Nông Văn B , sinh năm 1964 - Trú tại: Thôn K , xãN , huyện P , tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt
32. Chị Ma Thị L, sinh năm 1987 - Trú tại: Thôn B, xãN , huyện P, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

## Page 4

Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn nắm được tình hình người dân ở xã N, huyện P đi sang Trung Quốc lao động trái phép, nên đã thực hiện gọi hỏi những người liên quan, thấy có dấu hiệu tội phạm đã chuyển thông tin đến Cơ quan an ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền..
Tiến hành điều tra Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành lấy lời khai của bị can , những người có liên quan và thu thập tài liệu chứng cứ theo quy định, cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2017 (tháng 10 âm lịch), không nhớ ngày cụ thể, khi sang Trung Quốc làm thuê, Ma Văn L quen biết người chủ lao động Trung Quốc tên là D , khoảng 30 tuổi, giữa hai người đã trao đổi số điện thoại để liên lạc L không nhớ số điện thoại của D. Đầu năm 2018 (âm lịch) không rõ ngày, tháng D gọi điện thoại đến số máy của L là 01647809613 (nay là 0347809613) để nhờ L tìm người lao động làm thuê với công việc là chặt mía, làm đường. L đã trực tiếp gặp một số người tại xãN , huyện P để giới thiệu, một số người dân do biết L đã từng sang Trung Quốc làm thuê, nên chủ động đến nhờ L giúp đưa sang Trung Quốc tìm việc làm và được L đồng ý. Sau đó, L gọi điện thoại thông báo cho D và được nhất trí. Để đưa được người qua biên giới, L đã gọi điện thoại cho Đinh Văn D sinh năm 1984, trú tại thôn B , xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng, làm nghề lái xe hợp đồng tại huyện T , tỉnh C trao đổi về việc đưa đón khách từ xã N, huyện P, tỉnh Bắc Kạn đến khu vực gần cửa khẩu Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng. L và D thỏa thuận giá chở khách là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/01người. Sau đó L thông báo cho những người dân biết thời gian đi và địa điểm tập trung tại nhà L , thuộc thôn B, xã N, huyện P. Trong tháng 02/2018 (âm lịch), không rõ ngày cụ thể, Đinh Văn D điều khiển xe ô tô loại 29 chỗ ngồi mang BKS 11B – 001.80, chủ sở hữu là Bùi Đức C sinh năm 1970, trú tại thị trấn Đ , tỉnh C đến nhà L đón Ma Văn L và 23 (Hai mươi ba) người gồm: Lâm Thị H sinh năm 1995 (là vợ của L ), Triệu Tòn S sinh năm 1989, Hoàng Văn U sinh năm 2002, Lự Văn T sinh 1998, Lự Văn N sinh năm 2001, Ma Văn T sinh năm 2000, Lã VănG sinh năm 1990, Ma Văn N sinh năm 1982, Ma Văn T sinh năm 1971, La Văn T sinh năm 1981, Lã Văn V sinh năm 1988, Lã Văn U sinh năm 1981, Lý Văn Q sinh năm1975, Lã Văn T sinh năm 1990, Triệu Thị H sinh năm 1987, Nông Thị S sinh năm 1979, Ma ThịT sinh năm 1982, Hoàng Văn T sinh năm 1971, Hoàng ThịC sinh năm 2001, Nông Thị S sinh năm 1991, Hoàng Mùi K 1995, cùng trú tại xãN , huyện P và Nguyễn ThịC sinh năm 1975, Hoàng Thị L sinh năm 1972, cùng trú tại xã G , huyện P . Ma Văn L trực tiếp thu tiền xe của mỗi người là 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng) và thu được tất cả 21/23 người, với tổng số tiền là 5.250.000 đ (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn ) còn lại 02 người (L không nhớ chính xác là ai) do chưa có tiền L đã ứng ra thanh toán tiền xe cho họ , sau này L đã thu đủ của 02 người này số tiền là 250.000đ/01 người. Số tiền thu được, L đưa tiền xe cho D là 4.600.000đ (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng), còn lại số tiền là 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) thì L dùng một phần để mua một số hàng hóa như thuốc uống, mỳ tôm, cá khô cho những người đi cùng, số tiền còn lại L sử dụng vào mục đích cán hân.

## Page 5

Khi xe đưa những người trên đến khu vực gần cửa khẩu Đ , huyện T , tỉnh Cao Bằng thì L gọi điện thoại cho D hỏi đường sang Trung Quốc, sau đó L đưa những người trên đi theo đường mòn để vượt biên giới sang Trung Quốc , rồi đi bộ khoảng 30 phút thì đến điểm hẹn gặp D , L thấy có 03 xe ô tô do D bố trí đợi sẵn để đón, L và mọi người lên xe đi khoảng 04 (bốn) giờ đồng hồ thì đến chỗ làm việc của D thuộc S, Q, Trung Quốc. Sau khi tìm và đưa được người đến nơi làm thuê, D đã ưu ái và sắp xếp cho L làm công việc nhẹ hơn so với những người cùng đi, không được hưởng thêm lợi ích nào khác.
Lần thứ hai: Năm 2017, trong thời gian làm thuê tại tỉnh Cao Bằng, Ma Văn L có quen biết một người phụ nữ tên H, Ma Văn L không biết họ và tên đệm mà chỉ biết H người ở khu vực km 5, thành phốC , tỉnh Cao Bằng, sau đó L và H có trao đổi số điện thoại cho nhau để liên lạc, L không nhớ số điện thoại của Hoa.
Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2018 (trong tháng 05 âm lịch), không nhớ ngày cụ thể, H gọi điện thoại cho L rủ L sang Trung Quốc làm thuê và nói nếu ai có nhu cầu làm thuê thì đưa sang cùng. L đã nói cho Ma Văn D sinh năm 1984, anh trai ruột của L , Ma VănH sinh năm 1 979, Tô HàT sinh năm 1981và Nông Văn B sinh năm 1964 cùng trú tại xãN , huyện P và Long Văn T sinh năm 1974 trú tại xã C, Đặng Văn N sinh năm 1981 trú tại xã T, huyện B biết thông tin trên, tổng số 6 ( sáu) người này đã đồng ý đi làm thuê cùng L. Sau đó, L gọi điện thoại thuê Đinh Văn D đón khách từ Bắc Kạn lên C , qua điện thoại Dvà L thống nhất sẽ đón mọi người tại ngã tư, thị trấn C , huyện B. Đến ngày hẹn, D điều khiển xe ô t ô 16 chỗ ngồi, loại xe For Transit, biển kiểm soát 11B – 00.206 đến đón L và mọi người đi từ thị trấn C, huyện B đến khu vực cửa khẩu Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng, khi lên xe L thu của mỗi người 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng), tổng cộng L thu được số tiền 1.750.000đ (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) và đã đưa hết cho D , theo thỏa thuận là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 người, nhưng do lần này có ít người đi nên D đã đòi thanh toán 250.000đ/ 01người). Khi đến gần cửa khẩu Đ , huyện T , tỉnh Cao Bằng sát biên giới với Trung Quốc, không nhớ rõ vị trí cụ thể, L và mọi người xuống xe rồi đi bộ vượt biên sang Trung Quốc, trên đường đi L gọi điện thoại cho H và đượcH cử 01 người phụ nữ lạ mặt , không biết họ tên và địa chỉ, đón và đưa mọi người đến nơi làm thuê tại Trung Quốc. Lần này L cũng đượcH bố trí công việc nhẹ và nhàn hơn so với những người cùng đi.
Quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản.
Tại cơ quan điều tra Ma Văn L khai nhận: Trong thời gian tháng 02 năm 2018 (âm lịch) và cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2018 (tháng 5/2018 âm lịch), bị cáo đã hai lần tổ chức cho tổng số 29 người dân, trong đó tại huyện P là 27 người, huyện B 02 người vượt biên giới trốn đi Trung Quốc trái phép để làm thuê đúng như bản cáo trạng đã nêu.
Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS-P1 ngày 11/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm để xét xử Ma

## Page 6

Văn L về tội " Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài " theo điểm a khoản 3 Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ma Văn L phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
a) Về trách nhiệm hình sự:
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo từ 07 đến 08 năm tù giam.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo
b) Xử lý vật chứng : Không có. Tuy nhiên bị cáo được hưởng lợi số tiền 400.000đ sau khi đã chi phí cho việc vượt biên, do vậy đề nghị bị cáo nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.
c) Về trách nhiệm dân sự: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đề nghị bị cáo phải bồi thường khoản tiền nào nên không xem xét.
d) Á n phí: Áp dụng đi ểm đ kho ản 1 Đi ều 12 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.
Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo nhận thấy việc xét xử bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo điểm a khoản 3 Điều 349 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn nhận thức về pháp luật còn hạn chế, bị cáo tác động chị gái nộp tiền để nộp lại khoản tiền thu lời bất chính, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt là 07 (Bảy) năm tù, không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn án phí cho bị cáo.
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa trình bày được bị cáo L trực tiếp thu ê xe ô tô và dẫn đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê như bị cáo đã khai tại phiên tòa.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn c ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ s ở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 7

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình đi ều tra, truyt ố đã thực hiện đúng v ề thẩm quyền, trình t ự thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa, bị cáo không có ý ki ến hoặc khiếu nại hành vi, quy ết định của những người tiến hành tố tụng Điều tra viên, Ki ểm sát viên. Như v ậy, các hành vi, quy ết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:
Trong tháng 02/2018 (âm lịch) không rõ ngày cụ thể, Ma Văn L thuê Đinh Văn D điều khiển xe ô tô loại 29 chỗ ngồi mang BKS 11B - 001.80 chủ sở hữu là Bùi Đức C sinh năm 1970, trú tại thị trấn Đ, tỉnh Cao Bằng đến nhà L đón và đưa Ma Văn L và 23 (Hai mươi ba) người gồm: Lâm Thị H sinh năm 1995 (là vợ của L), Triệu Tòn S sinh năm 1989, Hoàng Văn U sinh năm 2002, Lự Văn T sinh 1998, Lự Văn N sinh năm 2001, Ma Văn T sinh năm 2000, Lã Văn Thướng sinh năm 1990, Ma Văn N sinh năm 1982, Ma Văn T sinh năm 1971, La Văn T sinh năm 1981, Lã Văn V sinh năm 1988, Lã Văn U sinh năm 1981, Lý Văn Q sinh năm1975, Lã Văn T sinh năm 1990, Triệu Thị H sinh năm 1987, Nông Thị S sinh năm 1979, Ma ThịT sinh năm 1982, Hoàng Văn T sinh năm 1971, Hoàng ThịC sinh năm 2001, Nông Thị S sinh năm 1991, Hoàng Mùi K 1995, cùng trú tại xã N, huyện P và Nguyễn ThịC sinh năm 1975, Hoàng Thị L sinh năm 1972, cùng trú tại xã G , huyện P, tỉnh Bắc Kạn đưa đến khu vực gần cửa khẩu Đ , huyện T, tỉnh Cao Bằng sau đó L đưa những người trên đi theo đường mòn để vượt biên giới trốn sang Trung Quốc. Ma Văn L đã thu thêm 50.000đ/1 người để mua thuốc uống, mỳ tôm, cá khô cho những người đi cùng hết 750.000đ, số tiền còn lại là 400.000đ L sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2018 (trong tháng 05 âm lịch), không nhớ ngày cụ thể, Ma Văn L thuê Đinh Văn D điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi, loại xe For Transit, biển kiểm soát 11B - 00.206 đến đón và đưa L và 06 (Sáu) người khác gồm Ma Văn D sinh năm 1984 là anh trai ruột của L , Ma VănH sinh năm 1979, Tô HàT sinh năm 1981và Nông Văn B sinh năm 1964 cùng trú tại xãN , huyện P và Long Văn T sinh năm 1974 trú tại xã C, huyện B, tỉnh Bắc Kạn, Đặng Văn N sinh năm 1981 trú tại xã T, huyện B, tỉnh Bắc Kạn từ ngã tư, thị trấn C , huyện B, tỉnh Bắc Kạn đến khu vực cửa khẩu Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng Long và mọi người xuống xe rồi đi bộ theo đường rừng vượt biên trốn sang Trung Quốc.
Như vậy đã có đủ cơ sở khẳng định. Trong thời gian tháng 02 năm 2018 (âm lịch) và cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2018 (tháng 5/2018 âm lịch) , bị cáo đã hai lần tổ chức cho tổng số 29 người dân, trong đó tại huyện P là 27 người, huyện B 02 người vượt biên giới trốn đi Trung Quốc trái phép để làm thuê.
Bị cáo là người không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đưa người đi lao động tại nước ngoài, nhưng đã chủ động tìm kiếm người có nhu cầu sang Trung Quốc làm thuê và chủ động thuê xe ô tô và thu tiền xe của những người đi, thống nhất hướng dẫn người đi về thời gian đi, cách thức đi, đồng thời trực tiếp liên hệ với người đàn ông tên D và người phụ nữ tênH ở bên Trung Quốc để bố

## Page 8

trí người đưa đón và hướng dẫn những người đi theo đường đồi tại khu vực cửa khẩu Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng, để vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc để lao động mà không làm giấy tờ, thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Như vậy đã có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo L đã tổ chức 0 2 lần để đưa 29 người vượt biên sang Trung Quốc lao động đã phạm vào tội “ Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với tình tiết là đối với 11 người trở lên, đây là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[3]. Xét tính chất nghiêm trọng, mức độ phạm tội của bị cáo thấy.
Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý theo pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy rằng hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ.
Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.
Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệuc ó trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 349 của Bộ luật hình sự năm 2015.
Điều 349 BLHS có nội dung:
1. Người nào tổ chức… cho người khác trốn đi nước ngoài…trái phép,nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. …
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Đối với 11 người trở lên;
….
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.
[4]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Bị cáo không có tiền án, tiền sự . Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo , bị cáo đã tác động gia đình nộp một khoản tiền tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Pác Nặm nhằm nộp lại khoản tiền thu

## Page 9

lời bất chính. Do vậy bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.
[5]. Đánh giá về quan điểm truy tố, đề nghị của Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố như nội dung bản Cáo trạng, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là có căn cứ. Mức hình phạt của Viện kiểm sát đề nghị tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.
[6]. Đánh giá việc người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt là 07 (Bảy) năm tù, không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn án phí cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định đề nghị của người bào chữa là có căn cứ nên cần được xem xét.
Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết giảm nhẹ , tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo, các quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, các tình tiết này sẽ được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.
Về hình phạt bổ sung: Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả điều tra, xác minh cho thấy bị cáo chỉ làm ruộng nuôi sống gia đình, bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[7]. Về trách nhiệm dân sự:
Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường khoản tiền n ào, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.
[8] Xem xét, đánh giá đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên liên quan.
Đối với Đinh Văn D sinh năm 1984, trú tại: Thôn B , xã Đ , huyện T , tỉnh Cao Bằng, là người được Ma Văn L thuê xe đưa người trốn sang Trung Quốc làm thuê. Lời khai của Đinh Văn D phù hợp với lời khai của Ma Văn L. Kết thúc điều tra xác định Đinh Văn D không biết việc Ma Văn L thuê xe ô tô đưa những người trên đến biên giới là để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Vì vậy, không đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với D.
Đối với Bùi Đức C, sinh năm 1970, trú tại: Thị trấn Đ , huyện T, tỉnh Cao Bằng, là chủ sở hữu xe ôtô mang BKS 11B – 001.80 và ô tô mang BKS 11B - 00.206 là xe ôtô do Đinh Văn D điều khiển chở mọi người lên Cao Bằng. Qua điều tra xác định Chung biết việc D đến Bắc Kạn chở khách đi Cao Bằng, nhưng không biết mục đích chở người để trốn sang Trung Quốc làm thuê , vì vậy Cơ quan điều tra không xem xét xử lý với Bùi Đức C là có căn cứ.

## Page 10

Đối với người đàn ông Trung Quốc tên D , là người liên hệ với Ma Văn L để tìm người sang Trung Quốc lao động, do đối tượng là người nước ngoài nên Cơ quan điều tra hiện không đủ điều kiện để tổ chức điều tra, xác minh, vấn đề này Cơ quan điều tra đã tách ra để làm rõ sau.
Đối với người phụ nữ tênH theo lời khai của Ma Văn L là người liên hệ với L bảo tìm người sang Trung Quốc làm thuê vào tháng 05/2018 (âm lịch), qua xác minh tại phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng, không có người phụ nữ tên H như lời khai của L. Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.
Đối với những người cùng Ma Văn L trốn đi nước ngoài đợt tháng 02 năm 2018 âm lịch, do đến nay hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định nên không xem xét xử lý vi phạm hành chính là phù hợp. Còn đối với 06 trường hợp cùng Ma Văn L trốn đi nước ngoài đợt tháng 05 năm 2018 âm lịch, trong đó cơ quan điều tra đã lấy lời khai và đề nghị xử lý hành chính đối với Long Văn T , Ma Văn D và Ma VănH theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ là có căn cứ; còn đối với Đặng Văn N , Tô HàT và Nông Văn B hiện nay không có mặt ở địa phương nên xem xét xử lý sau.
[9]. Về vật ch ứng: Đối với chiếc điện thoại di dộng có gắn sim số 01647809613, Ma Văn L dùng để liên lạc với D , H và anh D, nhưng bị cáo L đã làm mất trong quá trình lao động tại Trung Quốc, vào thời điểm tháng 5/2018 (âm lịch) nên cơ quan điều tra không thu giữ được . Cơ quan điều tra đã yêu cầu Tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội Viettel cung cấp thông tin liên quan đến số thuê bao di động 01647809613 (của Ma Văn L ). Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra số liệu (ngày 26/4/2019), trên hệ thống không còn lưu bảng kê chi tiết các cuộc gọi đi, gọi đến, nội dung tin nhắn của số điện thoại 01647809613.
Đối với số tiền thu lời bất chính 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng) bị cáo đã tiêu dùng cá nhân hết nên không thu được. Đây là số tiền bị cáo thu thêm của những người cùng để sử dụng chom ục đích trốn đi nước ngoài trái phép, do vậy cần buộc bị cáo nộp ngân sách nhà nước khoản tiền này.
 [10]. Về biện pháp tư pháp : Trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo tác động chị gái là Ma Thị L nộp số tiền 3.000.000đ vào chi cục thi hành án dân sự huyện Pác Nặm để nộp lại khoản tiền thu lời bất chính là 400.000đ, tại phiên tòa chị Ma Thị L nhất trí, tự nguyện nộp khoản tiền này cho bị cáo L và không yêu cầu bị cáo L phải trả lại khoản tiền này, Hội đồng xét xử thấy rằng cần tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo, sau khi thi hành xong các khoản tiền phải nộp, còn lại thì trả lại cho bị cáo.
[11] V ề án phí: Áp dụng đi ểm đ kho ản 1 Đi ều 12 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

## Page 11

Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
[1]. Tuyên bố bị cáo Ma văn L phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
[2]. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm s khoản 1 , khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.
[3]. Xử phạt bị cáo Ma Văn L 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21 tháng 3 năm 2019.
[4]. Về biện pháp tư pháp : Áp dụng Đi ều 47 B ộ luật hình s ự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:
Buộc bị cáo nộp lại số tiền 400.000đ do thu lời bất chính để nộp ngân sách Nhà nước.
Tạm giữ số tiền 3.000.000đ tại biên lai thu số 00885 ngày 30/9/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo thi hành án cho bị cáo. Sau khi thi hành xong khoản tiền buộc bị cáo phải nộp ngân sách Nhà nước là 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) thì trả cho bị cáo số tiền còn lại là 2.600.00đ (Hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).
 [5]. V ề án phí: Áp d ụng; điểm đ kho ản 1 Đi ều 12 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.
[6]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Nơi nhân:
- VKSND huyện Pác Nặm. (01b)
- TAND tỉnh Bắc Kạn. (01b)
- VKSND tỉnh Bắc Kạn.(01b)
- Bộ phận hồ sơ CA huyện Pác Nặm. (03b)
- Chi cục THADS huyện Pác Nặm. (01b)
- Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn
- Sở Tư pháp. (01b)
- Bị cáo. (01b)
- Người bào chữa (01b)
- Người có QL,NVLQ. (32b)
- Người đại diện hợp pháp của người có QL,NVLQ
- Lưu hs;


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



( đã ký)


Hà Thanh Tuấn