Bản án số:740 /2019/HS-PT

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số:740 /2019/HS-PT Ngày: 30/9/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thành.
Các Thẩm phán: Ông Hoàng Nhật Tân.
 Ông Lưu Ngọc Cảnh.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Dũng, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy, Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 597/2019/TLPT-HS ngày 13 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Tiến D; Phạm Văn T; Nguyễn Hạnh Dư; Phạm Quang H; Tạ Duy Đ; Nguyễn Như Hu phạm tội “ Đánh bạc, tổ chức đánh bạc” do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 143/2019/HSST ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
- Các bị cáo có kháng cáo:
 1. Nguyễn Tiến D, sinh năm 19XX ; NĐKNKTT và chỗ ở : Số 110, ngõ 381 Nguyễn Khang, Tổ 5, phường YênH , quận Cầu G, thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Vợ, con: Chưa; Con ông Nguyễn Phi H và Con bà Nguyễn Thị Bích V; Tiền án, tiền sự: Chưa.
 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số: 01 Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

## Page 2

2. Phạm Văn T , sinh năm 19XX ; ĐKNKTT và chỗ ở : Số 361 Nguyễn Khang, Tổ 6, phường YênH , quận Cầu G, thành phố Hà Nội; ; Giới tính: Nam;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Phạm Văn L và con bà Nguyễn ThịNg ;
Vợ: Nguyễn Thị H; Con: Có 01 con, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Chưa.
 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 06/12/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Có mặt tại phiên tòa).
3. Nguyễn Hạnh D , sinh năm 19XX; ĐKNKTT và chỗ ở: Số 9, ngõ 315 Nguyễn Khang, phường Yên H, quận Cầu G, thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn ThếC và con bà Hoàng Thị Khánh H; Vợ, con: Chưa ; Tiền án, tiền sự: Chưa.
Nhân thân:
- Ngày 24/9/2009 bị cáo bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án số :
511/HSST.
- Năm 2007 công an phường Dịch Vọng xử phạt hành chính về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”;
 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 07/12/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”(Có mặt tại phiên tòa).
4. Phạm Quang H, sinh năm 19XX; ĐKNKTT: Tổ 6, phường Yên H, quận Cầu G, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Phòng 501, Tòa nhà N1A, phường Nhân C, quận Thanh X , thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Con ông Phạm Văn Ch và con bà Phạm Thị Th ; Vợ: Lã Thị Thu Th ; Có 01 con, sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Chưa.
Nhân thân: Ngày 16/01/1999, b ị cáo bị Tòa án quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 9 tháng tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số: 142;

## Page 3

 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 06/12/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”(Có mặt tại phiên tòa).
5. Tạ Duy Đ, sinh năm 19XX; ĐKNKTT và chỗ ở: Số 4, ngõ 353 Nguyễn Khang, Tổ 6, phường Yên H, quận Cầu G , thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Tạ VănG và con bà Nguyễn Thị H; Vợ , con: Chưa ; Tiền án, tiền sự: Chưa.
Nhân thân: Năm 2005, công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”;
 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 06/12/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”(Có mặt tại phiên tòa).
6. Nguyễn Như Hu, sinh năm 19XX;
 ĐKNKTT: Số: 5A8, ngõ 51, tập thể Điện lực 1, phường Bạch Đ, quận Hai Bà Tr, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 117D, ngõ 211 Khương Tr, quận Thanh X , thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Hà Văn Th và con bà Nghiêm Thị Lệ Th ; Vợ, con: Chưa ; Tiền án, tiền sự: Chưa.
 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 06/12/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”(Có mặt tại phiên tòa).
Bị cáo không kháng cáo:
 Nguyễn Hoài N, sinh năm 19XX; ĐKNKTT: Số 9 Phủ Doãn, phường Hàng Tr, qu ận Hoàn K, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Số 19, ngõ 189, ngách 15/16 An D ương, phường Yên Ph, quận Tây H, thành phố Hà Nội; Giới tính:
Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Huy H (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị T; Vợ: Dương Kim Ch; Có 02 con,( Con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Chưa.

## Page 4

 Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 19/10/2018, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 09/11/2018, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Không kháng cáo).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 13 giờ, ngày 17/10/2018, Tổ công tác Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội phát hiện bị cáo Nguyễn HoàiN và bị cáo Nguyễn Văn Ch có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Kiểm tra điện thoại của bị cáoCh phát hiện trong phần tin nhắn nháp bị cáoCh có lưu tài khoản TVF1AB42054 pass ABC234 liên quan đến việc cá độ bóng đá nên tổ công tác đã lập biên bản thu giữ của bị cáo Nguyễn HoàiN 01 điện thoại di động Nokia 8110 màu đen lắp sim số 0347768888, thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn Ch 01 điện thoại di động Samsung GTE1200Y màu đen lắp sim số 0966688281 và yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoài N, bị cáo Nguyễn Văn Ch về trụ sở làm rõ.
 Cơ quan điều tra đã đăng nhập vào tài khoản TVF1AB42054 và phát hiện các kèo cá cược của các trận đấu bóng, bị cáoCh khai lấy tài khoản từ bị cáo Nguyễn HoàiN để cá độ bóng đá. Bị cáo Nguyễn HoàiN khai: Nam lấy tài khoản cá độ bóng đá TVF1AB42 của bị cáo Phạm Văn T sau đó chia thành các tài khoản nhỏ chuyển lại cho bị cáo Trọng để giao cho khách cá độ. Đồng thời bị cáoN cũng giao cho một số khách để cá độ trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Ch.
Cơ quan điều tra đã triệu tập bị cáo Phạm Văn T, T khai lấy tài khoản cá độ bóng đá từ đối tượng “Hậu” (ở Ninh Bình, số điện thoại 0888266666) sau đó bị cáoT giao cho bị cáoN đểN chia cắt thành tài khoản nhỏ chuyển lại cho bị cáo T để giao cho khách cá độ trong đó có bị cáo Nguyễn Tiến D.
Căn cứ lời khai của bị cáo Phạm Văn T Cơ quan cảnh sát điều tra quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập bị cáo Nguyễn Tiến D đến làm việc. Tại Cơ quan điều tra bị cáo D khai lấy tài khoản TVF1AB42060 từ bị cáo Phạm Văn T để cá độ. Kiểm

## Page 5

tra điện thoại Iphon X lắp sim số 0886971111 của bị cáo D phát hiện trong phần tin nhắn có tài khoản TVF1AB42060 do bị cáoT gửi và trong ứng dụng Telegram có tin nhắn liên quan đến các số lô, đề. Bị cáo D khai, cùng với các bị cáo Nguyễn Như Hu, Phạm Quang H, Nguyễn Hạnh D, Tạ Duy Đ lập nhóm “2018” trên ứng dụng Telegram để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề cho các bị cáo Lê Doãn H, Nguyễn Thị Tuyết M, Nguyễn Đình H và một số người khác.
Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng lắp sim số 0824653385 của bị cáo Phạm Văn T; 01 điện thoại di động Iphone X màu ghi lắp sim số 0886971111 của bị cáo Nguyễn Tiến D; 01 điện thoại di động Nokia 8 màu đen lắp sim số 0912216060 của bị cáo Nguyễn Như Hu ; 01 điện thoại di động Iphone X màu đen trắng lắp sim số 0836631888 của bị cáo Nguyễn Hạnh D; 01 điện thoại di động Iphone X màu đen lắp sim số 0938916786 của bị cáo Tạ Duy Đ; 01 điện thoại di động Iphone X màu đen lắp sim số 0792121368 của bị cáo Phạm Quang H ; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu gold lắp sim số 0837895678 của bị cáo Nguyễn Đình H; 01 điện thoại di động Lenovo màu vàng lắp sim số 0388830530 của bị cáo Lê DoãnH (Bị vỡ màn hình);
Kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị cáo Nguyễn Hạnh , Nguyễn Tiến D, Tạ Duy Đ, Phạm Quang H và Nguyễn Đình H phát hiện tin nhắn liên quan đến số lô, số đề .
Ngày 18/10/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các bị cáo Nguyễn Hoài N, Nguyễn Văn Ch ; Ngày 19/10/2018, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các bị cáo Phạm Văn T , Phạm Quang H , Nguyễn Như Hu , Nguyễn Hạnh D, Tạ Duy Đ, Nguyễn Đình H, Nguyễn Tiến D; Ngày 01/11/2018, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Lê Doãn H.
Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị cáo Phạm Văn T, Nguyễn Hoài N, Nguyễn Văn Ch, Nguyễn Tiến D, Tạ Duy Đ, Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H và Nguyễn Như Hu nhưng không thu giữ được đồ vật tài liệu gì liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra xác định:

## Page 6

Về hình thức cá độ bóng đá các đối tượng thực hiện như sau: Nguồn gốc trang mạng cá độ bóng đá “b8ag.com” có từ nước ngoài và được giao lại cho các các đối tượng. Việc giao nhận trang mạng (Giao tài khoản) cá độ bóng đá, số tiền cá độ được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để vào các trang cá độ, số tiền cá độ được quy ước theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận trang cá độ bóng đá. Sau khi nhận được trang cá độ, các đối tượng đánh bạc sử dụng các phương tiện điện tử (điện thoại, máy tính…) có kết nối internet dùng mật khẩu do các đối tượng giao trang cung cấp để tự vào trang cá độ và tự chọn đặt cá độ tùy ý theo các loại cá độ có sẵn trên mạng nhưng giới hạn bởi tài khoản được giao. Số tiền thắng, thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên, việc thắng thua hàng ngày được hệ thống mạng cá độ tự tính và thể hiện trên mạng. Người tổ chức cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền “com” (hay còn gọi là tiền hoa hồng). Các đối tượng cá độ và nhận cá độ sẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt theo số tiền trên máy. Hành vi cụ thể của các bị cáo như sau:
1. Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Phạm Văn T và bị cáo Nguyễn HoàiN : Do có quen biết đối với đối tượng “Hậu” sử dụng số điện thoại 0888266666 ở Ninh Bình nên T biết “Hậu” có tài khoản cá độ bóng đá. Khoảng tháng 5/2018, Trọng liên lạc với “Hậu” lấy 02 tài khoản cá độ bóng đá cụ thể:
- Tài khoản TVF1AB42 có định mức 30.000 đô, 01 đô quy ước là 13.000 đồng;
 - TVF1AE01 tài khoản có định mức 60.000 đô, 01 đô quy ước là 13.000 đồng. Trọng và Hậu thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần.
Sau khi lấy tài khoản TVF1AE01, bị cáoT đã giao cho qua tin nhắn điện thoại của Ngọc có số 0948313000 và bảo Ngọc cắt thành tài khoản TVF1AE01474 có định mức 10.000 đô, quy ước 01 đô là 20.000 đồng và tài khoản TVF1AE01SUB07. Bị cáo T khai giao tài khoản TVF1AE 01474 cho bạn là Nguyễn Xuân Tuyên ở Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại của Tuyên có số 0943146666. Tuy nhiên Tuyên sử dụng tài khoản trên cá độ ngày nào, bao nhiêu tiền thì bị cáo Trọng không nhớ và đã thanh toán với Tuyên 1 lần nhưng không

## Page 7

nhớ số tiền. bị cáoT đã trả cho Hậu 01 lần số tiền là 70.000.000 đồng, Ngọc trả cho bị cáoT 1 lần là 50.000.000 đồng, còn tài khoản TVF1AE01SUB07 , bị cáo T giữ để kiểm tra thắng thua.
Do quen biết với bị cáo Nguyễn HoàiN nên sau khi lấy được tài khoản TVF1AB42 từ Hậu, bị cáoT rủ bị cáo Nam cùng tổ chức cá độ bóng đá. Tháng 5/2018, bị cáoT giao tài khoản TVF1AB42 có định mức 30.000 đô, 01 đô quy ước là 35.000 đồng cho bị cáo Nguyễn HoàiN trong đó: Trọng “thầu” 19.000 đồng/01 đô, Nguyễn Vũ Tuấn Ngọc “thầu” 3000 đồng/01đô trên tổng số tiền khách thắng thua.
Từ tài khoản TVF1AB42 bị cáoN sử dụng máy tính ở quán Internet vào trang web “b8ag.com” đăng nhập vào tài khoản “TVF1AB42” mật khẩu “Nam040187” cắt thành tài khoản TVF1AB42061 gi ao cho Phát nhà ở ngã tư Nhổn (C hưa xác định được lai lịch, địa chỉ); tài khoản TVF1AB42056, TVF1AB420XA giao cho Thăng nhà Định Công (C hưa xác định được lai lịch, địa chỉ); tài khoản TVF1AB42053, TVF1AB42054 giao cho bị cáo Nguyễn Văn Ch để cá độ; tài khoản TVF1AB42059, TVF1AB42060, TVF1AB42019 giao cho bị cáo T. Sau đó Trọng giao tài khoản TVF1AB42060 có định mức 400 đô, 01 đô quy ước là 35.000 đồng cho bị cáo Nguyễn Tiến D; tài khoản TVF1AB42059 có định mức 1000 đô, 01 đô quy ước là 50.000 đồng cho Nguy ễn Thị Thu Thủy ở chợ Đồng Xuân, còn tài khoản TVF1AB42019 bị cáoT giữ lại và chưa sử dụng.
Tất cả đều thống nhất thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Bị cáoT và bị cáoN khaiN đã thanh toán 01 lần số tiền là 30.000.000 đồng.
 2. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn Ch: Sau khi bị cáoCh lấy tài khoản TVF1AB42054 có định mức 1.000 đô, bị cáoN và bị cáoCh quy ước 01đô là 50.000 đồng. Bị cáoCh ra quán vào mạng internet đăng nhập vào trang bóng “b8ag.com” vàot ài khoản TVF1AB42054 rồi tham gia cá độ các trận bóng đá ngày 16/10/2018, cụ thể như sau:
- Trận France – Germany:
+ Cược 540.000 đồng tài trận 3.5 (khi tỷ số 2 -1), tỷ lệ bỏ -0.27 ăn đủ, kết quả thua 540.000 đồng.

## Page 8

+ Cược 480.000 đồng tài trận 3.5 (khi tỷ s ố 2-1), tỷ lệ bỏ -0.48 ăn đủ, kết quả thua 480.000 đồng.
+ Cược 490.000 đồng tài trận 3.5 (khi tỷ số 2 -1), tỷ lệ bỏ -0.49 ăn đủ, kết quả thua 490.000 đồng.
+ Cược 365.000 đồng xỉu trận 2.5 (khi tỷ số 1 -1), tỷ lệ bỏ -0.73 ăn đủ, kết quả thua 365.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng bóng France (khi tỷ số 1 -1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 71, kết quả thắng 355.000 đồng.
+ Cược 460.000 đồng xỉu 2.75 (khi tỷ số 0 -1), tỷ lệ bỏ -0.92 ăn đủ 71, kết quả thua 230.000 đồng.
+ Cược 480.000 đồng bóng France chấp -0.25 (khi tỷ số 0-1), tỷ lệ bỏ -0.96 ăn đủ, kết quả thắng 500.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng bóng Germany được chấp 0.5 (khi tỷ số 0 -1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 80, kết quả thua 500.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 3.5 (khi tỷ số 0-1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 95, kết quả thắng 475.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Germany được chấp 0.5, tỷ lệ bỏ đủ ăn 84, kết quả thua 1.000.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 6.645.000 đồng, Ch thua 2.275.000 đồng.
- Trận Slovenia – Cyprus:
+ Cược 425.000 đồng bóng Slovenia chấp -0.5 (khi tỷ số 0 -1), tỷ lệ bỏ - 0.85 ăn đủ, kết quả thắng 500.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Cyprus được chấp 0.75 (khi tỷ số 0 -1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 91, kết quả thua 500.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Slovenia được chấp -0.75 (khi tỷ số 0-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 82, kết quả thua 1.000.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Slovenia được chấp -0.75 (khi tỷ số 0-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 94, kết quả thua 1.000.000 đồng.

## Page 9

Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 3.925.000 đồng, Ch thua 2.000.000 đồng.
- Trận Gibraltar – Liechtenstein:
+ Cược 500.000 đồng bóng Liechtenstein (khi tỷ số 2-1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 91, kết quả hòa.
+ Cược 570.000 đồng bóng Liechtenstein chấp -0.25 (khi tỷ số 1-1), tỷ lệ bỏ 0.57 ăn đủ, kết quả thua 570.000 đồng.
+ Cược 1.500.000 đồng bóng Liechtenst ein (khi tỷ số 0 -1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 87, kết quả thua 1.500.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 2.570.000 đồng, Ch thua 2.070.000 đồng.
- Trận Belgium – Netherlands:
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 2.75 (khi tỷ số 1-1) tỷ lệ bỏ đủ ăn 75, kết quả thắng 375.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 3.25 (khi tỷ số 1-1) tỷ lệ bỏ đủ ăn 80, kết quả thắng 400.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 3.75 (khi tỷ số 1-1) tỷ lệ bỏ đủ ăn 92, kết quả thắng 460.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 4 hòa ( khi tỷ số 1-1) tỷ lệ bỏ đủ ăn 99, kết quả thắng 495.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 3 hòa tỷ lệ bỏ đủ ăn 93, kết quả thắng 465.000 đồng.
+ Cược 2.000.000 đồng xỉu trận 3 hòa tỷ lệ bỏ đủ ăn 91, kết quả thắng 1.820.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 8.515.000 đồng, Ch thắng 4.015.000 đồng.
- Trận Norway – Bulgaria:
+ Cược 390.000 đồng tài phạt góc 9 hòa (khi tỷ lệ phạt góc 6-0), tỷ lệ bỏ 78 ăn đủ, kết quả thua 390.000 đồng.

## Page 10

+ Cược 500.000 đồng xỉu phạt góc 9 hòa (khi tỷ lệ phạt góc 4-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 88, kết quả thắng 440.000 đồng.
+ Cược 1.500.000 đồng bóng Bulgaria được chấp 0.75 (khi tỷ số 1-0) tỷ lệ bỏ đủ ăn 99, kết quả thắng 1.485.000 đồng.
+ Cược 950.000 đồng xỉu phạt góc 10.5(khi tỷ lệ phạt góc 1 -0), tỷ lệ bỏ - 0.95 ăn đủ, kết quả thắng 1.000.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng xỉu phạt góc 9.5 hòa (khi tỷ lệ phạt góc 0 -0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 91 (kèo này bị từ chối)
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Norway chấp -0.75 tỷ lệ bỏ đủ ăn 86, kết quả thắng 860.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Norway hiệp 1 chấp -0.25, tỷ lệ bỏ đủ ăn 84, kết quả thắng 840.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 9.965.000 đồng, Ch thắng 4.235.000 đồng.
- Trận Sweden – Slovakia:
+ Cược 950.000 đồng bóng Sweden (khi tỷ số 1-0), tỷ lệ bỏ -0.95 ăn đủ, kết quả thua 950.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 950.000 đồng, Ch thua là 950.000 đồng.
- Trận Elche – Cordoba CF:
+ Cược 345.000 đồng tài trận 3.5 (khi tỷ số 0-3), tỷ lệ bỏ 69 ăn đủ, kết quả thắng 500.000 đồng.
+ Cược 1.000.000 đồng xỉu trận 3.75 (khi tỷ số 0-2), tỷ lệ bỏ đủ ăn 91, kết quả thua 1.000.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 1.845.000 đồng, Ch thua là 500.000 đồng.
- Trận Brazil – Argentina:
+ Cược 490.000 đồng tài trận 0.5 (khi tỷ số 0 -0), tỷ lệ bỏ -0.98 ăn đủ, kết quả thắng 500.000 đồng.

## Page 11

+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 1.5 (khi tỷ số 0-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 92, kết quả thắng 460.000 đồng.
+ Cược 490.000 đồng bóng Argentina được chấp 0.5, tỷ lệ bỏ -0.98 ăn đủ, kết quả thua 490.000 đồng.
+ Cược 500.000 đồng xỉu trận 1.5 (khi tỷ số 0-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn đủ, kết quả thắng 500.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 3.440.000 đồng, Ch thắng 970.000 đồng.
- Trận Ireland – Wales:
+ Cược 1.000.000 đồng xỉu phạt góc 12 hòa (khi tỷ lệ phạt góc là 2 -1), tỷ lệ bỏ đủ ăn 80, kết quả thắng 800.000 đồng.
+ Cược 495.000 đồng bóng Irland chấp -0.25, tỷ lệ bỏ -0.99 ăn đủ, kết quả thua 495.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo Ch đánh bạc trận này là 2.295.000 đồng, Ch thắng 305.000 đồng.
- Trận Latvia – Georgia:
+ Cược 1.000.000 đồng xỉu trận 2 hòa (khi tỷ số 0-0), tỷ lệ bỏ đủ ăn 87, kết quả thua 1.000.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 1.000.000 đồng, bị cáoCh thua 1.000.000 đồng.
- Trận Denmark – Austria:
+ Cược 940.000 đồng bóng Denmark chấp -0.5 tỷ lệ bỏ -0.94 ăn đủ, kết quả thắng 1.000.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 1.940.000 đồng, bị cáoCh thắng 1.000.000 đồng.
- Trận Ukraine – Czech Republic:
+ Cược 1.000.000 đồng bóng Czech Republic được chấp 0.75, tỷ lệ bỏ đủ ăn 88, kết quả thua 500.000 đồng.
Số tiền bị cáoCh đánh bạc trận này là 1.000.000 đồng, Ch thua 500.000 đồng.

## Page 12

 Như vậy, ngày 16/10/2018 bị cáoCh cá độ 12 trận, tổng số tiền đánh bạc là:
44.090.000 đồng, bị cáoCh thắng 1.230.000 đồng. Do bị cáoCh thắng số tiền trên nên bị cáoN bị thua 369.000 đồng, bị cáoT thua 467.400 đồng, Ngọc thua 73.800 đồng, “Hậu” thua 319.800 đồng nhưng chưa thanh toán tiền thắng thua.
 Tại cơ quan điều tra, bị cáoCh và bị cáoN khai: Ngoài ngày 16/10/18, bị cáoCh còn cá độ những ngày khác nhưng không nhớ cụ thể. Bị cáoCh và bị cáo N đã thanh toán với nhau nhiều lần nhưng không nhớ số tiền và chỉ nhớ 15/10/2018, bị cáo Ch thanh toán cho bị cáo N 6.000.000 đồng. Tài khoản TVF1AB04253 bị cáoCh sử dụng cá độ một thời gian nhưng bị thua nên đã trả lại cho bị cáo N, N chưa giao tài khoản này cho ai.
 3. Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Tiến D: Do quen biết và chơi thân với bị cáo Phạm Văn T nên D biết bị cáoT có tài khoản để cá độ bóng đá, bị cáo D hỏi bị cáoT để lấy tài khoản cá độ. Bị cáoT đồng ý và dùng điện thoại có số sim 0972839999 nhắn tin chuyển tài khoản TVF1AB42060 có định mức 400 đô, qui ước 01 đô là 35.000 đồng vào điện thoại của bị cáo D có số sim 0886971111. Trong đó bị cáoN “thầu” 15.000 đồng/ 1 đô, bị cáoT “thầu” 4.000 đồng/ 1 đô, Ngọc “thầu” 3.000 đồng/1 đô trên tổng số tiền bị cáo D thắng thua.
Sau khi nhận tài khoản trên D tham gia cá độ như sau:
* Ngày 15/10/2018:
Trận England Spain - Switzerland Iceland : Cược 150 đô (5.250.000đồng) bóng 2 đôi Iceland Spain được chấp 1 hòa (khi tỉ số 0 -3) tỷ lệ (0,86) bỏ đủ ăn 86, kết quả thua 150 đô (5.250.000đồng)
Số tiền đánh bạc trong trận này là 5.250.000đồng.
Trận Spain – England: Cược 50 đô (1.750.000đồng) tài trận 2,5 nghĩa là tỉ số trận đấu có 3 bàn thắng trở lên là thắng với tỷ lệ bỏ đủ ăn 99, kết quả thắng 49,5 đô (1.732.500đồng)
Số tiền đánh bạc trong trận này là 3.482.500đồng.
Ngày 15/10/2018, bị cáo D đánh bạc với tổng số tiền là 8.732.500đồng và thua 3.517.500 đồng.
* Ngày 16/10/2018:

## Page 13

Trận Elche – Cordoba CF: Cược 200 đô (6.860.000 đồng) xỉu trận 3.75 nghĩa là tỷ số bàn thắng hai đội dưới 4 quả là thắng, tỷ lệ bỏ (-0,98) ăn đủ, kết quả thua 196 đô (6.860.000 đồng). Số tiền đánh bạc trận này là 6.860.000 đồng.
Trận Brazil – Argentina: Cược 200 đô (6.790.000đồng) xỉu trận 1,5, tỷ lệ bỏ (-0,97) ăn đủ kết quả thắng 200đô (6.790.000đồng). Số tiền đánh bạc trận này là 13.580.000 đồng.
Ngày 16/10/2018 bị cáo D đánh bạc với tổng số tiền là 20.440.000đồng, và thua 70.000 đồng.
* Ngày 17/10/2018 Trận Corinthianssp – Cruzeiro: Cược 100đô (3.500.000đồng) xỉu trận 1,75 tỷ lệ bỏ đủ ăn 90, kết quả thua 100đô (3.500.000đồng). Số tiền đánh bạc trận này là 3.500.000 đồng.
Ngày 17/10/2018 bị cáo D đánh bạc với tổng số tiền là 3.500.000đồng, D thua 3.500.000 đồng.
 Như vậy số tiền bị cáo Phạm Văn T tổ chức cho bị cáo Nguyễn Tiến D đánh bạc ngày 15, 16, 17/10/2018 là 32.672.500 đồng, bị cáo D thua 7.087.500 đồng.
Do bị cáo D cá độ thua số tiền trên nên bị cáoN được 3.037.500 đồng, bị cáoT được 810.000 đồng, Ngọc được 607.500 đồng, Hậu được 2.632.500 đồng.
Như vậy, bị cáo Phạm Văn T và bị cáo Nguyễn Hoài N, “Hậu”, Nguyễn Vũ Tuấn Ngọc tổ chức cho bị cáo Nguyễn Văn Ch đánh bạc với số tiền là 44.090.000 đồng; cho bị cáo Nguyễn Tiến D đánh bạc với số tiền là 32.672.500 đồng, tổng là 76.762.500 đồng, hưởng lợi số tiền 7.087.500 đồng. Trong đó số tiền hưởng lợi của bị cáoN là 2.668.500 đồng, bị cáoT là 342.600 đồng, Ngọc là 533.700 đồng, “Hậu” là 2.312.700 đồng nhưng chưa thanh toán.
4. Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Tiến D, Tạ Duy Đ, Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H, Nguyễn Như Hu, Nguyễn Đình H và hành vi đánh bạc của Lê Doãn H, Nguyễn Thị Tuyết M:
Quá trình điều tra Cơ quan điều tra còn xác định ngoài việc cá độ bóng đá thì khoảng tháng 9/2018, bị cáo Nguyễn Tiến D còn cùng với các bị cáo Tạ Duy Đ, Nguyễn Hạnh D, Nguyễn Như Hu rủ nhau lập nhóm trên phần mềm ứng dụng

## Page 14

chat Telegram để nhận số lô, số để của khách sau đó tập hợp và chuyển lên nhóm chat cho mọi người cùng biết và ôm “thầu” rồi chia đều nhau tiền thắng thua của khách. Sau khi thống nhất, Đ lập nhóm chát tên “2018” trên ứng dụng telegram và mời các bị cáo D, D, Như Hu vào nhóm. Cả nhóm thống nhất hàng ngày ai có khách mua số lô, số đề thì sẽ chuyển lên nhóm để tất cả cùng biết và quy ước khi chuyển lên nhóm 01 điểm lô tính 21.700 đồng; tiền đề nếu khách mua 100.000 đồng khi chuyển lên nhóm tính là 72.000 đồng; còn lô xiên khách mua 100.000 đồng khi chuyển lên nhóm tính là 58.000 đồng. Hàng ngày khách của ai người đó tự thanh toán tiền thắng thua còn nhóm thì sẽ thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Đến khoảng đầu tháng 10/2018 bị cáo Phạm Quang H cũng tham gia vào nhóm.
Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được quy ước chung như sau:
Đối với số đề: Người chơi sẽ chọn 2 số tự nhiên bất kỳ ghép lại với nhau rồi mua với mức tiền khác nhau. Sau đó, người chơi sẽ so sánh số mình mua với 2 số đầu hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt kết quả x ổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Nếu số của người chơi mua trùng với hai số đầu hoặc cuối của giải đặc biệt thì sẽ thắng và được trả số tiền gấp 70 lần số tiền người đó mua.
Đối với đề 3 càng : Người chơi sẽ chọn 3 số tự nhiên bất kỳ ghép lại với nhau rồi mua với mức tiền khác nhau. Sau đó, người chơi sẽ so sánh số mình mua với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó.
Nếu số của người chơi mua trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần số tiền người đó mua.
Đối với số lô: Người chơi so số mình mua trùng với 02 số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Người chơi mua bao nhiêu điểm thì phải thanh toán số tiền đã mua; nếu trúng 01 điểm lô sẽ được thanh toán số tiền là 80.000 đồng.
Đối với lô xiên quây: Xiên 2 thì người chơi so 2 số mình mua với 02 cặp số cuối của các giải, lô xiên 3 so với 03 cặp số cuối của các giải, lô xiên 4 là so với 04 cặp số cuối của các giải trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày

## Page 15

hôm đó. Người chơi mua lô xiên bao nhiêu tiền thì phải thanh toán số tiền đã mua.
Nếu người chơi mua lô xiên 2 trúng sẽ được trả gấp 10 lần, xiên 3 trả số tiền gấp 40 lần, xiên 4 trả số tiền gấp 100 lần số tiền đã mua.
Cơ quan điều tra đã sao kê kết quả xổ s ố kiến thiết miền bắc ngày 04/10/2018, 10/10/2018, 11/10/2018, 13/10/2018, 14/10/2018, 15/10/2018, 17/10/2018.
* Đối với hành vi của bị cáo Tạ Duy Đ và Lê Doãn H:
Tiến hành kiểm tra điện thoại của bị cáo Đức phát hiện tin nhắn mua bán số lô, số đề ngà y 04/10/2018, 10/10/2018, 11/10/2018 với bị cáo Lê DoãnH có số điện thoại 0936688958 sau đó chuyển lên nhóm. Tại Cơ quan điều tra bị cáo H và bị cáo Đ khai: Đ và H cùng làm tại công ty Unilever nên bị cáo H thường mua số lô, đề của bị cáo Đ. H và Đ qui ước 01 điểm lô là 22 .000 đồng, đề 100.000 đồng Đ thu 75.000 đồng. Cụ thể số lô, đề bị cáo H mua như sau:
Ngày 04/10/2018: Đề đầu 8 (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) mỗi số 200.000 đồng, đề đuôi 8 (08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) mỗi số 200.000 đồng, đề 18, 81, 80 mỗi số 100.000 đồng.
 Số tiền bị cáo H mua số lô, số đề là 4.300.000 đồng, số tiền bị cáo Đ thu 3.375.000 đồng, bị cáo Đ chuyển lên nhóm 3.240.000 đồng, Đ hưởng lợi 135.000 đồng. Sau khi so kết quả bị cáo H không trúng số lô, số đề nào nên mỗi người trong nhóm được hưởng lợi số tiền là 648.000 đồng.
Số tiền đánh bạc của bị cáo H với bị cáo Đ và nhóm ngày 04/10/2018 là 4.300.000 đồng.
Ngày 10/10/2018:
Lô 87, 78 mỗi số 50 điểm, đề đầu 6 mỗi số 100.000 đồng, đề đầu 8 mỗi số 100.000 đồng.
 Số tiền bị cáo H mua số lô, số đề là 4.200.000 đồng, bị cáo Đ thu của bị cáo H là 3.700.000 đồng, chuyển lên nhóm 3.610.000 đồng, bị cáo Đ hưởng lợi 90.000 đồng. Sau khi có kết quả bị cáo H không trúng số lô, số đề nào nên mỗi người trong nhóm được hưởng lợi số tiền là 722.000 đồng.

## Page 16

Số tiền đánh bạc của bị cáo H với bị cáo Đ và nhóm ngày 10/10/2018 là 4.200.000 đồng.
Ngày 11/10/2018:
Lô 66 x 200 điểm, đề đầu 5 mỗi số 200.000 đồng, đề đầu 6 mỗi số 200.000 đồng, đề đầu 7 mỗi số 200.000 đồng, đề đầu 8 mỗi số 200.000 đồng, đề đầu 9 mỗi số 200.000 đồng.
Số tiền bị cáo H mua số lô, số đề là 14.400.000 đồng, bị cáo Đ thu 11.900.000đồng, chuyển lên nhóm 11.540.000 đồng, bị cáo Đ hưởng lợi 360.000 đồng. Sau khi so kết quả bị cáo H không trúng số lô, đề nào nên mỗi người trong nhóm được hưởng lợi số tiền là 2.308.000 đồng.
Số tiền đánh bạc của bị cáo H với bị cáo Đ và nhóm ngày 11/10/2018 là 14.400.000 đồng.
Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo H với bị cáo Đ và nhóm “2018” ngày 04,10,11/10/2018 là 22.900.000 đồng, bị cáo H thua 18.975.000 đồng.
* Đối với hành vi của bị cáo Nguyễn Hạnh D:
 Tiến hành kiểm tra điện thoại của bị cáo Nguyễn Hạnh D phát hiện D có nhận số lô, đề ngày 13,14,15,17/10/2018 sau đó chuyển lên nhóm “2018”. Tại Cơ quan điều tra bị cáo D khai có nhận số lô đề của anh D (Lưu danh bạ điện thoại là A.Tam có số điện thoại 0967233534), chị Hậu (Hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) và một số người khác sau đó chuyển lên nhóm chát “2018”. Bị cáo D thỏa thuận với anh D, chị Hậu 01 điểm lô tính 21.800 đồng, đề 100.000 đồng thu 73.000 đồng, lô xiên 100.000 đồng thu 60.000 đồng. Số lô, đề các ngày cụ thể như sau:
 Ngày 13/10/2018: lô 03,07,21,23,25,30,54, 83,84,89,92,93,95 x 10 điểm;
01,52,58,62 x 15điểm; đề 21 x 200.000 đồng, 621 x 200.000 đồng; 24 x 100.000 đồng; 524 x 100.000 đồng. Số tiền mua bán số lô, đề là 4.780.000 đồng, số tiền D nhận là 4.580.000 đồng, số tiền chuyển lên nhóm “ 2018” là 4.546.000 đồng. S ố tiền bị cáo D hưởng lợi là 34.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng số lô 03,07,23 x 10 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng; lô 01 x 15 điểm x 80.000 đồng = 1.200.000 đồng. Do đó nhóm của bị cáo D thắng 946.000 đồng, mỗi người được hưởng 189.200 đồng.

## Page 17

 Số tiền tổ chức đánh bạc của nhóm “2018” là 8.380.000 đồng;
 Ngày 14/10/2018:
Lô 02,17,21,54,57,58,61,62,83,84,86,87,93 x 10 điểm, đề 15 x 400.000 đồng, 415 x 200.000 đồng.
 Số tiền mua bán số lô, số đề là 3.460.000 đồng, bị cáo D thu 3.272.000 đồng, chuyển lên nhóm 3.253.000 đồng, bị cáo D hưởng lợi 19.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng số lô 57 – 2 “nháy” (02 lần); 58,62,86 x 10.000 đồng x 80.000 đồng = 4.000.000 đồng. Do đó nhóm của bị cáo D thua 747.000 đồng, mỗi người trong nhóm phải thua 149.400 đồng.
 Số tiền tổ chức đánh bạc của nhóm “2018” là 7.460.000 đồng, thua 747.000 đồng.
 Ngày 15/10/2018:
Lô 07,09,19,25,27,32,35,38,42,45,54,52,96 x 10 điểm; lô 02,17,21,83,87 x 20 điểm; đề 74 x 400.000 đồng; đề 374 x 200.000 đồng.
 Số tiền mua bán số lô, số đề là 5.660.000 đồng, bị cáo D thu 5.452.000 đồng, hưởng lợi 29.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trúng số lô 19,25,3545,54,96 x 10.000 đồng x 80.000 đồng = 4.80 0.000 đồng. Do đó nhóm của D thắng 623.000 đồng, mỗi người trong nhóm được hưởng 124.600 đồng.
 Số tiền tổ chức đánh bạc của nhóm “2018” là 10.460.000 đồng.
Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của nhóm “2018” ngày 13,14,15/10/2018 là 26.300.000 đồng, thắng 822.000 đồng.
* Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Tiến D, Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H , Tạ Duy Đ , Nguyễn Như Hu , Nguyễn Đình H và hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Tuyết M ngày 17/10/2018:
 Tiến hành kiểm tra điện thoại của bị cáo Nguyễn Tiến D phát hiện tin nhắn mua bán số lô, đề của bị cáo D với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết M và bị cáo Nguyễn Đình H; trong phần tin nhắn Telegram có các số lô, đề do nhóm “2018” chuyển lên ngày 17/10 /2018. Tại cơ quan điều tra các bị cáo D, H, Mai khai:
Bị cáo Nguyễn Đình H biết bị cáo Nguyễn Tiến D bán số lô, số đề nên có nhận số lô, số đề của Ngô Minh Phong (Chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) qua

## Page 18

tin nhắn Facebook rồi chuyển cho bị cáo D qua tin nhắn điện thoại để hưởng lợi.
Bị cáo H và Phong quy ước 01 điểm lô là 22.500 đồng; đề 100.000 đồng bị cáo H thu 78.000 đồng. Bị cáo D và H quy ước 01 điểm lô là 22.000 đồng, 100.000 đồng tiền đề bị cáo D thu 74.000 đồng.
Ngày 17/10/2018 bị cáo H nhận của Phong và chuyển cho bị cáo D những số lô, đề sau:
Đề: 54 x 4.000.000 đồng, 45 x 500.000 đồng, 17 x 1.000.000 đồng, 23-32- 71-51 mỗi số 100.000 đồng, đề ba càng 951 x 100.000 đồng, 145 -354 mỗi số ba càng x 200.000 đồng.
 Lô: 41-46 mỗi số x 200 điểm, đề đầu 5 (gồm 10 số) mỗi số x 100.000 đồng, đề 86 x 200.000 đồng.
Đề đầu 8 (gồm 10 số) mỗi x 20.000 đồng do Phong tự đánh.
Tổng số tiền đề Phong mua của bị cáo H là 7.600.000 đồng, thực tế bị cáo H thu là 5.928.000 đồng, tiền lô là 9.000.000 đồng. Bị cáo H chuyển cho bị cáo D tiền đề 7.800.000 đồng (Trong đó có 200.000 đồng đề đầu 8 bị cáo H tự đánh), thực tế bị cáo D thu là 5.772.000 đồng (Trong đó có 5.624.000 đồng là tiền lô, đề Phong mua của bị cáo H) và tiền lô là 8.800.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề bị cáo H chuyển cho bị cáo D là 14.572.000. Do đó số tiền bị cáo H được hưởng lợi từ việc nhận số lô, đề của Phong chuyển cho bị cáo D là 504.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề bị cáo D chuyển lên nhóm “2018” là 14.926.000 đồng, bị cáo D được hưởng lợi là 276.000 đồng.
Sau khi bị cáo D chuyển số lô, đề lên nhóm “2018” là 14.926.000 đồng thì cả nhóm thống nhất để bị cáo D chuyển số đề 54 x 3.500.000 đồng và 17 x 500.000 đồng cho người khác nên số tiền lô, đề nhóm “2018” nhận là 12.800.000 đồng và số tiền thực tế nhận là 11.416.000 đồng.
Sau khi có kết quả xổ số, trúng số lô 41 x 200 điểm x 80.000 đồng = 16.000.000 đồng; số lô 42 x 200 x 80.000 đồng = 32.000.000 đồng. Nhóm của bị cáo D thua 36.584.000 đồng nên mỗi người trong nhóm phải bù 7.316.800 đồng Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của các bị cáo: H là 64.400.000 đồng; D, D là 64.600.000 đồng; Đ, Quang H, Như Hu là 60.600.000 đồng.

## Page 19

Bị cáo Nguyễn Tiến D và bị cáo Nguyễn Thị Tuyết M có mối quan hệ quen biết, nên M nhắn tin đến số điện thoại 0886971111 của bị cáo D để mua số lô, số đề. M và bị cáo D thỏa thuận đề 100.000 đồng bị cáo D thu 75.000 đồng, 01 điểm lô xiên thu 65.000 đồng, 01 điểm lô thu 22.000 đồng, thanh toán thắng thua theo ngày. Ngày 17/10/2018 sau khi nhận tin nhắn số lô, đề cuảM , bị cáo D gửi cho bị cáo D để chụp ảnh lại số lô, đề và chuyển lên nhóm cụ thể:
 Đề 57 x 300.000 đồng; đề bộ 02 (gồm 02-20-07-70-25-52-57-75) x 50.000 đồng; đề 89-98 x 100.000 đồng.
Tổng số tiền M đánh đề là 900.000 đồng, số tiền thực tếM phải trả 675.000 đồng.
Lô xiên quây 58-85-88 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 27-72-93 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 300.000 đồng.
 Lô xiên quây 89-98-29 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 25-52-07-57 (gồm 6 cặp xiên đôi và 4 cặp xiên ba và 1 cặp xiên 4) mỗi cặp xiên 100.000 đồng.
 Lô xiên quây 17-10-25 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 300.000 đồng.
 Lô xiên quây 91-92-93-94 (gồm 6 cặp xiên đôi và 4 cặp xiên ba và 1 cặp xiên 4) mỗi cặp xiên 100.000 đồng.
 Lô xiên quây 27-72-77-22 (gồm 6 cặp xiên đôi và 4 cặp xiên ba và 1 cặp xiên 4) mỗi cặp xiên 100.000 đồng.
 Lô xiên quây 43-14-31 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 89-59-29 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 09-36-63 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.

## Page 20

 Lô xiên quây 86-68-66 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 59-09-45 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 02-20-25-52 (gồm 6 cặp xiên đôi và 4 cặp xiên ba và 1 cặp xiên 4) mỗi cặp xiên 100.000 đồng.
 Lô xiên quây 01-10-57 (gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 200.000 đồng.
 Lô xiên quây 57-58-59 (Gồm 3 cặp xiên đôi và 1 cặp xiên ba) mỗi cặp xiên 300.000 đồng.
Số tiền Mai đánh lô là 14.4 00.000 đồng, số tiền thực tếM phải trả là 9.360.000 đồng.
 Số tiền lô, đềM mua của bị cáo D là 15.300.000 đồng, số tiền thực tế Mai trả cho bị cáo D là 10.035.000 đồng. Số tiền lô, đề bị cáo D chuyển lên nhóm “2018” là 9.000.000 đồng, số tiền bị cáo D hưởng lợi là 1.035.000 đồng.
 Sau khi so kết quả xổ sốM trúng được số tiền 7.000.000 đồng. Do đóM thua 2.000.000 đồng, mỗi người trong nhóm đưởng hưởng lợi 400.000 đồng.
(Riêng bị cáo D được hưởng lợi là 1.435.000 đồng);
 Tổng số tiền bị cáo D và nhóm “2018” tổ chức đánh bạc cho bị cáo Nguyễn Thị Tuyết M là 22.300.000 đồng, thắng 2.000.000 đồng.
 Ngoài ra bị cáo D còn nhận của khách (Không biết lai lịch, địa chỉ ) các số lô 14,41,24,26,46,64,43,79,97 x 15 điểm rồi chuyển lên nhóm. Số tiền lô là 2.970.000 đồng. Bị cáo D chuyển lên nhóm là 2.929.500 đồng, bị cáo D hưởng lợi 40.500 đồng. Sau khi so kết quả xổ số trúng lô 14 (03 nháy); 41, 46 (02 nháy);
97 x15 điểm x 80.000 đồng = 8.400.000 đồng nên nhóm thua 5.470.500 đồng, mỗi người trong nhóm phải bù 1.094.100 đồng. Số tiền đánh bạc là 11.370.000 đồng.
Tiến hành kiểm tra điện thoại của bị cáo Phạm Quang H phát hiện ngày 17/10/2018. Bị cáo H chuyển số lô, đề lên nhóm “2018”. Tại Cơ quan điều tra bị cáo Phạm Quang H khai: Huy bán số lô, đề cho những người không quen biết. Bị

## Page 21

cáo H quy ước với khách 01 điểm lô là 22.000 đồng, đề 100.000 đồng, H thu của khách 75.000 đồng, lô xiên khách ghi 100.000 đồng bị cáo Huy thu 60.000 đồng, sau đó H chuyển toàn bộ số lô, đề lên nhóm. Cụ thể như sau:
 Đề 33-88 mỗi số 50.000 đồng, lô 79-97 mỗi số 30 điểm.
 Số tiền mua lô, số đề là 1.420.000đồng, bị cáo H thu số tiền là 1.395.000 đồng, chuyển lên nhóm số tiền là 1.374.000 đồng, hưởng lợi 21.000 đồng. Sau khi so kết quả khách trúng lô 97 x 30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng nên nhóm thua 1.026.000 đồng, mỗi người phải bù 205.2000 đồng. Số tiền tổ chức đánh bạc là 3.820.000 đồng.
Bị cáo Nguyễn Như Hu thường bán số lô, số đề cho khách không quen biết.
Bị cáo Hu quy ước với khách 01 điểm lô là 2 2.000 đồng, đề 100.000 đồng, Hu thu của khách 75.000 đồng, lô xiên khách ghi 100.000 đồng Hu thu 60.000 đồng.
Ngày 17/10/2018, bị cáo Như Hu có nhắn tin chuyển lên nhóm các số đề 66 x 300.000 đồng; đề 36-63 x 50.000 đồng; lô 56 -66 x 25 điểm, 89 x 50 điểm, 98 x 20 điểm.
Số tiền mua số lô, số đề là 3.040.000 đồng. Bị cáo Hu thu số tiền là 2.940.000 đồng, chuyển lên nhóm số tiền là 2.892. 000 đồng, hưởng lợi 48.000 đồng. Sau khi so kết quả khách không trúng nên mỗi người trong nhóm hưởng lợi số tiền là 578.400 đồng. Số tiền tổ chức đánh bạc là 3.040.000 đồng.
Ngày 17/10/2018, bị cáo Nguyễn Hạnh D chuyển tin nhắn lên nhóm “2018”
số lô 34-62-66-79 x 100 điểm. Ngoài ra bị cáo D còn gửi tin nhắn số lô đề của khách gồm lô 95 -59-58-85x 100 điểm; 54 - 92 x 30 điểm; 84 -82-54-52-25x 30 điểm; số lô 25 x 30 điểm; đề 79 x200.000 đồng; đề 279 x 200.000 đồng; 00 x 100.000 đồng; đề 500 x 100.000 đồng; đề 09-90 x 200.000 đồng cho bị cáo Đ để Đ chụp lại màn hình và chuyển lên nhóm “2018”. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 23.880.000 đồng, số tiền D thu là 23.402.000 đồng, số tiền bị cáo D chuyển lên nhóm là 23.288.000 đồng, bị cáo D hưởng lợi 114.000 đồng. Sau khi so kết quả khách trúng lô 85 x 100 điểm x 80.000 đồng = 8.000.000 đồng; lô 82 x30 điểm x 80.000 đồng = 2.400.000 đồng. Như vậy nhóm “2018” thắng 12.888.000

## Page 22

đồng, mỗi người được hưởng lợi 2.577.600 đồng, riêng bị cáo D được hưởng lợi là 2.691.600 đồng. Số tiền tổ chức đánh bạc là 34.280.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo D, bị cáo D tổ chức đánh bạc ngày 17/10/2018 là 139.410.000 đồng; các bị cáo: H là 60.600.000 đồng; Đ , Quang H, Như Hu là 135.410.000 đồng; số tiền M đánh bạc là 22.300.000 đồng, số tiền bị cáo H đánh bạc là 22.900.000 đồng.
Như vậy, từ ngày 04/10/2018 đến ngày 17/10/2018 , tổng số tiền tổ chức đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Tiến D, Nguyễn Hạnh D là 188.610.000 đồng;
Nguyễn Như Hu, Phạm Quang H, Tạ Duy Đ là 184.610.000 đồng và thua số tiền là 5.053.000 đồng. Số tiền được hưởng lợi (Tiền hoa hồng) từ việc bán lô, đề của các bị cáo D là 1.351.500 đồng, Đ là 585.000 đồng, D1 là 196.000 đồng. Quang H là 21.000 đồng, Như Hu là 48.000 đồng nhưng chưa thanh toán.
Tại cơ quan điều tra các bị cáo khai nhận hành vi như đã nêu trên Ngoài ra, Nguyễn Hạnh D còn khai lấy tài khoản cá độ bóng đá TVA1JUT01001 của “Thắng” giao cho bị cáo Tạ Duy Đ để hưởng tiền “com” trên trang tài khoản này, bị cáo Đ cá độ hay giao cho ai bị cáo D không biết. bị cáo Đ khai sau khi lấy tài khoản trên của bị cáo D, bị cáo Đ giao cho đối tượng Linh “kem” có số điện thoại 09455969798 nhưng Linh cá độ hay giao cho ai không thì bị cáo Đ không biết.
Đối với bị cáo Nguyễn Đình H, ngoài hành vi tổ chức đánh bạc ngày 17/10/2018, bị cáo H còn có hành vi đánh bạc với số tiền 200.000 đồng nên chưa đủ cấu thành tội đánh bạc. Vì vậy, ngày 12/3/2019 Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bị cáo H về hành vi đánh bạc theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ điện tín đối với số điện thoại 0963647099 (C ủa Thủy ở Đồng Xuân), 0967233524 (Của a Tam , D );
0943146666 (Của Tuyên); 0888266666 (Của Hậu); 09455969798 (C ủa Linh kem).
Kết quả như sau:
Đối với số điện thoại 0963647099 đứng tên chủ thuê bao là Nguyễn Thu Thủy, địa chỉ : Số 76 Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại cơ

## Page 23

quan điều tra Thủy khai: Có dùng số điện thoại 0963647099 và quen biết với bị cáo Phạm Văn T nhưng từ trước đến nay không tham gia cá độ bóng đá cũng như không lấy tài khoản cá độ bóng đá của bị cáo T. Tiến hành cho Thủy và bị cáoT đối chất nhưng cả hai vẫn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra. Ngoài lời khai của bị cáo T không có tài liệu nào khác chứng minh Thủy lấy tài khoảnTVF1AB42050 của bị cáoT để cá độ bóng đá nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Thủy.
Đối với số điện thoại 0967233524 đứng tên chủ thuê bao là Công ty TNHH xây dựng hạ tầng kỹ thuật, địa chỉ tại tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã làm việc và lấy lời khai với đại diện của Công ty TNHH xâ y dựng hạ tầng kỹ thuật là ông Đinh Huy Dương , Phó giám đốc công ty xác định: S ố điện thoại 0967233524 được đặt tại văn phòng của công ty và nhiều người sử dụng để liên lạc điều hành công trình của công ty, không xác định được ai là người sử dụng số điện thoại trên để mua số lô, đề của bị cáo Nguyễn Hạnh D. Tiến hành cho bị cáo Nguyễn Hạnh D nhận dạng ông Đinh Huy Dương, kết quả: Bị cáo Hạnh D xác định ông Đinh Huy Dương không phải là người nhắn tin mua số lô, số đề của bị cáo D. Do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.
Đối với số điện thoại 0943146666 đứng tên chủ thuê bao là Công ty TNHH Trọng Tín Lam, địa chỉ tại: Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã làm việc với Nguyễn Xuân Tuyên, sinh năm 1982; Chỗ ở: Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tuyên khai có sử dụng số điện thoại 0943146666 và có quen biết với bị cáo Phạm Văn T nhưng từ trước đến nay không tham gia cá độ bóng đá cũng như không lấy tài khoản cá độ bóng đá của bị cáo T. Tiến hành cho Tuyên và bị cáoT đối chất nhưng cả hai vẫn giữ nguyên lời khai tại Cơ quan điều tra. Ngoài lời khai của bị cáoT không có tài liệu nào khác chứng minh Tuyên lấy tài khoản TVF1AE01474 của bị cáoT để cá độ bóng đá nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Tuyên.
Đối với số điện thoại 0888266666 đứng tên chủ thuê bao là Phạm Văn Hùng, sinh năm 1995; Địa chỉ: Thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam

## Page 24

Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra đã làm việc với Phạm Văn Hùng, Hùng khai có sử dụng số điện thoại 0888266666 từ tháng 02/2017 đến nay, Hùng không quen biết với ai là Hậu và T. Từ trước đến nay Hùng không tham gia cá độ bóng đá cũng như không giao tài khoản cá độ bóng đá cho bị cáo T. Tiến hành cho bị cáoT nhận dạng Hùng. Kết quả: Bị cáoT xác định Hùng không phải là đối tượng “Hậu” đã giao tài khoản cá độ TVF1AB42 cho bị cáo T. Ngoài lời khai cuảT không có tài liệu nào khác chứng minh Hùng đã giao tài khoản TVF1AB42 cho bị cáoT nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Hùng, Hậu.
Đối với số điện thoại 09455969798 đứng tên chủ thuê bao là Nguyễn Mạnh Linh, sinh năm 1985; Địa chỉ: Số 45, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan đi ều tra đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Mạnh Linh để làm rõ việc Linh lấy tài khoản cá độ TVA1JUT01001 của bị cáo Tạ Duy Đ để cá độ nhưng Linh vắng mặt tại nơi cứ trú, gia đình, địa phương không biết hiện Linh đang làm gì và ở đâu nên chưa ghi được lời khai của Linh để làm rõ.
Đối với Nguyễn Vũ Tuấn Ngọc, sinh năm 1986; Địa chỉ: Tổ 5, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Ngọc để làm rõ việc Ngọc lấy tài khoản cá độ bóng đá từ bị cáoT nhưng Ngọc vắng mặt tại nơi cứ trú, gia đình, địa phương không biết hiện Ngọc đang làm gì và ở đâu nên chưa ghi được lời khai của Ngọc để làm rõ.
Ngày 14/3/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đối với Nguyễn Mạnh Linh (Linh “kem”) và Nguyễn Vũ Tuấn Ngọc để điều tra làm rõ xử lý sau.
Đối với Ngô Minh Phong, tại Cơ quan điều tra bị cáo Hùng khai: Phong là người mua số lô, đề của bị cáo H ngày 17/10/2018 nhưng do bị cáo H không biết nhân thân, lại lịch, địa chỉ và số điện thoại của Phong nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.
 Tại Bản cáo trạng số : 96/CT-VKS ngày 22/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Tiến D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự và tội “Đánh bạc” theo Điểm c Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Phạm Văn T và Nguyễn

## Page 25

HoàiN về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm c Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Các bị cáo Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H, Tạ Duy Đ, Nguyễn Như Hu và Nguyễn Đình H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội “Đánh bạc” theo Điểm c Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; Các bị cáo Lê DoãnH và Nguyễn Thị Tuyết M về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 143/2019/HSST ngày 02/07 cuat Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tuyên bố:
 Bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; các bị cáo Phạm Văn T, Nguyễn Hoài N, Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H, Tạ Duy Đ, Nguyễn Như Hu và Nguyễn Đình H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Văn Ch, Lê DoãnH và Nguyễn Thị Tuyết M phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng Điểm d Khoản 1 Điều 3 22; Điểm c Khoản 2 Điều 321; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D 18 (Mười tám) tháng tù, về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 54 (Năm mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/10/2018;
- Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 78 (Bảy mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 06/12/2018.
Xử phạt bị cáo Nguyễn HoàiN 60 (Sáu mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 09/11/2018.
- Áp dụng Điểm d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;

## Page 26

Xử phạt bị cáo Phạm Quang Huy 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 06/12/2018.
Xử phạt bị cáo Tạ Duy Đ 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 06/12/2018.
- Áp dụng Điểm d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Như Hu 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 06/12/2018.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Hạnh D 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 07/12/2018.
- Áp dụng Điểm d Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
Điều 65 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Nguyễn Đình H về Ủy ban nhân dân xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo;
- Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 321; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến ngày 09/11/2018.
- Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết M 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

## Page 27

Xử phạt bị cáo Lê DoãnH 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Thị Tuyết M về Ủy ban nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo;
Giao bị cáo Lê DoãnH về Ủy ban nhân dân xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo;
Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
bên trong; 01 điện thoại di động Nokia 8110 màu đen lắp sim số 0347768888, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Samsung GTE1200Y màu đen lắp sim số 096668828 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, tuyên về án phí và quyền kháng cáo.
Sau khi xét xử sơ thẩm:
Ngày 11 / 07/2019 bị cáo Nguyễn Tiến D kháng cáo.
 Ngày 03 / 07 /2019 bị cáo Phạm Văn T kháng cáo.
 Ngày 10 /07/2019 bị cáo Nguyễn Hạnh D kháng cáo.
 Ngày 08/ 07/2019 bị cáo Phạm Quang H kháng cáo.
 Ngày 05/ 07 /2019 bị cáo Tạ Duy Đ kháng cáo.
 Ngày 12 /07/2019 bị cáo Nguyễn Như Hu kháng cáo.
 Các bị cáo Nguyễn Trọng D; Phạm Văn T xin giảm hình phạt.
 Các bị cáo Nguyễn Hạnh D; Phạm Quang H ; Tạ Duy Đ ; Nguyễn Như Hu xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Các bị cáo Nguyễn Tiến D; Phạm văn T; Nguyễn Hạnh D; Phạm Quang H;
Tạ Duy Đ; Nguyễn Như Hu giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không có ý kiến gì về

## Page 28

tội danh, điều luật mà cấp sơ thẩm áp dụng để xử phạt các bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Các bị cáo xin được giảm nhẹ thêm một phần hình phạt và xin được hưởng án treo, các bị cáo thực sự ăn năn hối cải.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Về hình thức: Các bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết y êu cầu kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.
Về nội dung: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo; Giảm về phần hình phạt cho các bị cáo.
 Bị cáo Nguyễn Tiến D 06(Sáu) tháng tù của tội “ Tổ chức đánh bạc”, giữ nguyên 36(Ba sáu) tháng tù của tội “ Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 48( Bốn tám) tháng tù.
Bị cáo phạm Văn T từ 60 đến 66 tháng tù.
Bị cáo Phạm Quang H từ 12 đến 13 tháng tù.
Bị cáo Tạ Duy Đ từ 12 đến 13 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Như Hu từ 12 đến 13 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Hạnh D từ 12 đến 15 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn HoàiN do Hội đồng xét xử quyết định.
 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
1.Về hình thức đơn kháng cáo của các bị cáo nộp trong thời hạn luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, được quy định tại các điều 331,332,333 của Bộ luật hình sự.

## Page 29

2. Xét nội dung kháng cáo Căn cứ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận:
 Hành vi lấy tài khoản cá độ bóng đá rồi chia nhỏ, giao cho các đối tượng khác cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng ti ền của các bị cáo Phạm Văn T và Nguyễn HoàiN phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm c Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền của các bị cáo Nguyễn Tiến D, Nguyễn Văn Ch phạm tội “Đánh bạc”
theo điểm c Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; Hành vi tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán số lô, số đề trên nhóm chát “2018” của các bị cáo Nguyễn Tiến D, Nguyễn Hạnh D , Phạm Quang H, Tạ Duy Đ, Nguyễn Như Hu và Nguyễn Đình H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự; Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của các bị cáo Lê DoãnH và Nguyễn Thị Tuyết M, với số tiềnH đánh bạc là 22.300.000 đồng, số tiền bị cáoM đánh bạc là 22.900.000 đồng đã phạm tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Theo quy định tại khoản 1, Điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định:
 “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng… thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
…
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.

## Page 30

Theo quy định tại khoản 1, Điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự quy định:
“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
…
d) …sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm ….
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.
 Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo theo quy định tại Điều 321, 322 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.
 Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo lợi dụng mạng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý Nhà nước được pháp luật hình sự bảo vệ, xâm phạm chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội của Nhàn ước, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong d ư luận quần chúng nhân dân, gâ y thiệt hại về kinh tế của chính gia đình của từng bị cáo. Vì vậy cần áp dụng hình phạt thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
 Các bị cáo nhận thức được điều này, song vẫn cố tình phạm tội.
 Khi quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự và đã áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian .Với mức án của bị cáo mà cấp sơ thẩm tuyên là nặng, chưa tương sứng

## Page 31

với hành vi phạm tội của các bị cáo , các bị cáo cũng đã bị tạm giữ, tạm giam gần 02 tháng. Các bị cáo Tạ Duy Đ; Nguyễn Như Hu; Phạm Quang H; Nguyễn Dương H; Nguyễn Tiến D đều có người thân trong gia đình c ó công với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự mà cấp sơ thẩm chưa ghi nhận trong bản án, bị cáo Phạm Quang H có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là lao động chính trong gia đình, tuy có nhân thân xấu nhưng đã gần 20 năm và ở loại tội khác. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp tiền lợi nhuận, tiền án phí để sung vào ngân sách Nhà nước. Nên cũng xem xét, khoan hồng cho bị cáo. Bị cáo Tạ Duy Đ tuy có nhân thân xấu về tiền sự nhưng đã lâu năm và không thuộc loại cùng hành vi, bị cáo Đ cũng đã tự nguyện nộp tiền lợi nhuận để sung vào ngân sách Nhà nước, bị cáo Nguyễn Như Hu có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, số tiền hưởng lợi ít, chuyển lên nhóm số tiền ít hơn, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo cũng đã tự nguyện nộp tiền được lợi nhuận, tiền án phí để sung vào ngân sách Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Dương H cũng đã tự nguyện nộp tiền được lợi nhuận, tiền án phí để sung vào ngân sách Nhà nước. Nên giảm một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo D; T; Nguyễn Hạnh D ; Cho các bị cáo Đ; Nguyễn Như Hu; Phạm Quang H được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung.
 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo ; Sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình sự;
Giảm hình phạt cho các bị cáo; Cho các bị cáo được hưởng án treo.
Đối với bị cáo Nguyễn HoàiN tuy không kháng cáo nhưng Hội đồng xét x ử xét thấy cần xem xét theo hướng có lợi cho bị cáo theo khoản 3 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự để giảm hình phạt cho bị cáo.
3. Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì lẽ trên;

## Page 32

QUYẾT ĐỊNH Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c,e khoản 1,3 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
I.Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.
II.Sửa bản án hình sự sơ thẩm số:143/2019/HSST ngày 02/7 /2019 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về quyết định hình sự; Giảm hình phạt cho các bị cáo; Giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”
 Các bị cáo: Phạm Văn T, Nguyễn Hoài N, Nguyễn Hạnh D, Phạm Quang H, Tạ Duy Đ, Nguyễn Như Hu phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
 Căn cứ: Điểm d khoản 1 Điều 322; Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến D 12 (Mười Hai) tháng tù, về tội “Tổ chức đánh bạc” và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/10/2018;
 Căn Cứ: Điểm c khoản 2 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
 Xử phạt bị cáo: Phạm Văn T 54 (Năm mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày (19/10/2018 đến ngày 06/12/2018).
 Xử phạt bị cáo: Nguyễn HoàiN 48 (Bốn tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày (19/10/2018 đến ngày 09/11/2018.
 Căn cứ: Điểm d khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

## Page 33

 Xử phạt bị cáo: Nguyễn Hạnh D 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày (19/10/2018 đến ngày 07/12/2018).
 Căn cứ: Điểm d khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;
 Xử phạt bị cáo: Phạm Quang H 18 (Mười tám) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba sáu) tháng. Kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Phạm Quang H cho Ủy ban nhân dân phường Nhân Ch, quận Thanh X, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
 Căn cứ: Điểm d khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo: Tạ Duy Đ 18 (Mười tám) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo.
Thời gian thử thách là 36 (Ba sáu) tháng. Kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Tạ Duy Đ cho Ủy ban nhân dân phường Yên H, quận Cầu G, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
 Căn cứ: Điểm d khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo: Nguyễn Như Hu 15 (Mười lăm) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (Ba Mươi) tháng. Kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Như Hu cho Ủy ban nhân dân phường Khương T, quận Thanh X, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
 Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.
 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
 Về án phí hình sự phúc thẩm:
 Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:
I.Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 34

II.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
III.Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 30/9/2019.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
 - VKSND TP. Hà Nội; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - Công an quận Bắc Từ Liêm;
 - VKSND quận Bắc Từ Liêm.;
 - TAND quận Bắc Từ Liêm;
 - Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm; Hoàng Văn Thành
- UBND các phường: Nhân Ch; Yên H; Khương Tr.
 - Các bị cáo;
 - Lưu HS, VP.