Bản án số: 118/2019/HS-PT
hình sự phúc thẩm - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 118/2019/HS-ST
Ngày: 23/09/2019
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Khánh Hòa
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Bản án số: 118/2019/HS-PT Ngày 23 - 9 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Nghĩa Các Thẩm phán : Ông Nguyễn Hồng Tuấn : Bà Lâm Vương Mỹ Linh
 - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Bai - Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 116/2019/TLPT- HS ngày 25 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị Mỹ Duyên A v các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
 - ác cáo có kháng cáo :
 1. Lê Thị Mỹ Duyên A tên gọi khác: L), sinh năm 1972, tại Khánh Hòa;
Nơi cư trú: Thôn P, xã T, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không;
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông LêN v b Lê Thị N; Có chồng v ba con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại: Có mặt.
 2. Phạm VănH tên gọi khác: Q), sinh năm 1966, tại Phú Yên. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; Nơi ở: Thị trấn D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm B v b Trần Thị S; Có vợ v ba con; Tiền án, tiền sự:
Không; Nhân thân: Ngy 06/02/2018 bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 231 Bộ luật Hình sự; Bị cáo tại ngoại: Có mặt;
 Người bào chữa cho bị cáo : Ông Trần Đình L, Luật sư, Văn phòng luật sư Đặng Văn P, Đon luật sư tỉnh KH: Có mặt;
3. NguyễnH tên gọi khác: T), sinh năm 1962, tại Khánh Hòa; Nơi cư trú: Thôn T, x L, huyện D, tỉnh Khánh Hòa; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt

## Page 2

Nam; Con ông NguyễnH v b Lê Thị L; Có vợ v một con; Tiền án, tiền sự:
Không; Bị cáo tại ngoại: Có mặt;
Ngo i ra còn có sáu bị cáo khác không có kháng cáo v không bị kháng cáo, kháng nghị.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
V o đầu năm 2017, Lê Thị Mỹ Duyên A liên hệ với Huỳnh Văn Th, Nguyễn Thị Kim D, Lê Thị Thu H, Nguyễn H, Nguyễn Thị Minh T, Nguyễn Thị Thu L, Lê Thị Thu V, Phạm Văn H, Lê Thị Yến C, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị L, đối tượng tên H1 v bạn của H1 không xác định được nhân thân, lai lịch)
trực tiếp bán đề cho Duyên A để hưởng huê hồng. Lê Thị Mỹ Duyên A quy định người mua đề được cộng thêm 30% số tiền mua đề vào số tiền ghi trong tịch đề.
Sau đó, các đối tượng bán đề cho Duyên A sẽ nộp lại cho Duyên A 70% số tiền ghi trên tịch đề v hưởng số tiền huê hồng l khoản chênh lệch giữa tiền thực thu của người mua đề với số tiền nộp cho Duyên A). Căn cứ v o kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung v miền Bắc hàng ngày, Duyên A trả thưởng cho người trúng đề theo tỷ lệ 01 ăn 600 đối với lô đề số “03 chân” số dự đoán 03 chữ số cuối của giải đặc biệt) v 01 ăn 70 đối với lô đề “02 chân” số dự đoán hai chữ số cuối của giải đặc biệt) thông qua đối tượng bán đề. Huỳnh VănH chồng của Lê Thị Mỹ Duyên A) l người thu gom các tịch đề, thu tiền từ những người bán đề mang về cho Duyên A. Nguyễn Thị Kim P l người giúp việc nh cho Duyên A) tham gia nhận tịch đề cho Duyên A và nghe điện thoại của những người ghi đề gọi tới để ghi v o tịch đề cho Duyên A.
Khoảng 17 giờng y 14 tháng 3 năm 2017, Tổ công tác của Công an huyện D phát hiện v thu giữ 04 tịch đềng y 14/3/2017, 04 tịch đềng y 13/3/2017 do Huỳnh VănH thu từ Nguyễn Thị T, tạm giữ từ H số tiền đánh đề ngày 13/3/2017 l 2.700.000đ v số tiền T ghi đềng y 13/3/2017 l 1.300.000đ. Tiến hành khám xét nh của Lê Thị Mỹ Duyên A, Cơ quan Điều tra phát hiện Duyên A cùng Nguyễn Thị Kim P đang phân loại tính tiền đề và đ thu giữ 17 tịch đề ngy 14/3/2017, trong đó có 6 tịch đề nhận qua máy fax 03 tịch đề của Nguyễn H, 03 tịch đề của Phạm VănH gửi), 02 tịch đềng y 13/3/2017 nhận qua máy fax 01 tịch đề của Nguyễn H, 01 tịch đề của Phạm VănH gửi). Cơ quan điều tra đ tạm giữ số tiền đánh bạc ngy 13/3/2017 của Duyên A l 10.500.000đ. Ngoài ra còn phát hiện Nguyễn Thị Minh T vừa nộp tịch đề cho Duyên A, tạm giữ của Minh T số tiền đánh bạc ngy 14/3/2017 l 350.000đ.
Tổng số tiền chơi đềng y 13/3/2017 l 57.172.000đ, Duyên A thu về số tiền 24.612.700đ, trả thưởng cho người trúng đề 22.011.000đ, thu lợi 2.601.700đ; Trong đó:
- Tịch đề do NguyễnH bán cho 30 lượt người không xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền thực nhận của người mua đề l 10.544.000đ, cộng thêm

## Page 3

30% cho người mua, số tiền ghi trên tịch đề l 13.707.500đ, số tiềnH nộp cho Duyên A là 9.595.200đ, không có số trúng. Số tiềnH thu lợi bất chính tiền huê hồng) l 948.981đ đ nộp cho cơ quan điều tra số tiền 645.000đ).
- Tịch đề do Phạm VănH bán cho 50 lượt người không xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền thực nhận từ người mua đề l 4.359.231đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 5.667.000đ; Số tiềnH nộp cho Duyên A l 3.966.900đ, số tiềnH thu lợi bất chính tiền huê hồng) là 392.331đ; Số tiền Duyên A trả thưởng cho người mua đề l 8.639.000đ.
- Tịch đề do đối tượng tên H1 v bạn của H1 bán cho người mua đề với số tiền thực nhận l 10.090.300đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 13.117.500đ, số tiền nộp lại cho Duyên A l 9.182.250đ, H1 và bạn của H1 hưởng huê hồng l 908.000đ, Duyên A trả thưởng cho các tịch đề n y số tiền 13.372.000đ.
- Tịch đề do Nguyễn ThịT bán cho người mua đề với số tiền thực nhận l 2.053.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 2.669.000đ, không có người trúng đề; Theo quy ước giữa Duyên A vàT thì số tiền T phải nộp lại cho Duyên A l 1.868.300đ, được hưởng huê hồng l 184.700đ nhưng thực tếT đ giao cho Huỳnh VănH số tiền 2.000.000đ trong số 2.700.000đ Huỳnh VănH bị thu giữ).
Các tịch đềng y 14/3/2017 bán cho nhiều người nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ v bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số kiến thiết có tổng số tiền chơi đề l 129.294.000đ. Trong đó:
- Tịch đề do Phạm VănH bán cho 150 lượt người với số tiền thực nhận từ người mua đề l 22.461.230đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 29.199.600đ.
- Tịch đề do NguyễnH bán cho 50 lượt người với số tiền thực nhận từ người mua đề l 30.105.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 39.136.500đ.
- Tịch đề do Huỳnh Văn Th bán cho 15 lượt người với số tiền thực nhận l 8.309.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, tiền ghi trên tịch đề l 10.802.000đ.
- Tịch đề do Nguyễn Thị Minh T bán cho 12 lượt người với số tiền thực nhận l 13.420.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 17.446.000đ.
- Tịch đề do Nguyễn Thị Thu L bán cho 15 lượt người với số tiền thực nhận l 14.496.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 18.844.800đ.
- Tịch đề do Lê Thị Thu V bán cho 10 lượt người với số tiền thực nhận l 4.175.000đ, cộng thêm 30% cho người mua đề, số tiền ghi trên tịch đề l 5.428.000đ.
- Các tịch đề còn lại do Lê Thị Yến C bán với số tiền l 910.000đ, Nguyễn ThịT bán với số tiền l 2.456.500đ, Nguyễn Thị L bán với số tiền l 759.900đ, Nguyễn Thị Kim P bán với số tiền l 2.558.000đ, Lê Thị Thu H bán với số tiền l 1.743.300đ.

## Page 4

Tại bản án sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đ căn cứ khoản 1 Điều 249, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; điểm g Khoản 1 Điều 48, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt Lê Thị Mỹ Duyên A 01 năm 04 tháng tù, phạt bổ sung 20.000.000đ; Phạm VănH 01 năm 02 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ; NguyễnH 01 năm tù, phạt bổ sung 5.000.000đ đều về tội “Tổ chức đánh bạc ”; Ngo i ra bản án còn buộc Lê Thị Mỹ Duyên A phải nộp 2.601.700đ tiền thu lợi bất chính, NguyễnH nộp 303.000đ tiền thu lợi bất chính v 30.105.000đ tiền đánh bạc, Phạm VănH phải nộp 86.000đ tiền thu lợi bất chính v 22.461.230đ tiền đánh bạc, quyết định xử phạt các bị cáo khác từ 30.000.000đ đến 60.000.000đ về tội “Tổ chức đánh bạc”, tịch thu tiền do các bị cáo khác phạm tộim có, xử lý vật chứng, án phí v quyền kháng cáo theo quy định.
Vào các ngy 21, 22 và 24 /5/2019, các bị cáo Phạm Văn H, Lê Thị Mỹ Duyên A v NguyễnH lần lượt có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, xin hưởng án treo; Bị cáo Phạm VănH còn kháng cáo về hình phạt bổ sung.
Tại phiên tòa, các bị cáo cho l bản án sơ thẩm đ xét xử đúng với h nh vi phạm tội của các bị cáo v giữ nguyên kháng cáo xin giảm hình phạt, hưởng án treo với lý do các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Phạm VănH xin rút nội dung kháng cáo về hình phạt bổ sung.
Người b o chữa cho bị cáo Phạm VănH cho là bị cáo có hon cảnh đặc biệt khó khăn; H nh vi đánh bạc bị khởi tố sau khi bị cáo phạm tội lần n y nhưng bản án sơ thẩm xác định bị cáo có nhân thân xấu l không đúng; Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đ nộp số tiền 20.000.000đ để khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn, hối cải nên đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với bị cáo v xem xét cho bị cáo H hưởng án treo.

 Phát biểu tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đ được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các t i liệu, chứng cứ do các cơ quan tiếnh nh tố tụng cấp sơ thẩm thu thập được. Đ đủ cơ sở xác định ngày 13 và 14/3/2017, Phạm Văn H, NguyễnH đ giúp sức cho Lê Thị Mỹ Duyên A thực hiệnh nh vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn. Trong đó, ngy 13/3/2017, Phạm VănH giúp cho Duyên A tổ chức cho 50 lượt người chơi đề với số tiền 5.667.000đ, thu lợi bất chính 392.331đ; NguyễnH giúp cho Duyên A tổ chức cho 30 lượt người chơi với số tiền 13.707.500đ, thu lợi bất chính 948.981đ; Ngy 14/3/2017, Phạm VănH giúp Duyên A tổ chức cho 150 lượt người chơi với số tiền 29.199.600đ, NguyễnH giúp cho Duyên A tổ chức cho 50 lượt người chơi với số tiền 39.136.500đ. Ngo i Phạm VănH và

## Page 5

Nguyễn H, còn có các đối tượng khác giúp cho Duyên A tổ chức việc chơi đề với tổng số tiền đánh đềng y 13/3/2017 l 57.172.000đ (sau khi trừ số tiền chi trúng thưởng, Duyên A thu lợi bất chính 2.601.700đ) và ngày 14/3/201 7 là 129.294.000đ. Bản án sơ thẩm đ xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”
theo Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 l có căn cứ, đúng pháp luật.
[2] H nh vi của các bị cáo l nguy hiểm cho x hội, các bị cáo đều thực hiệnh nh vi phạm tội nhiều lần nên bản án sơ thẩm áp dụng điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 l có căn cứ; Kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo l không có cơ sở để chấp nhận.
[3] Bản án sơ thẩm đ xem xét các tình tiết th nh khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự đối với các bị cáo v tình tiết ăn năn hối cải đối với Lê Thị Mỹ Duyên A, NguyễnH để áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo v căn cứ vai trò, nhân thân của từng bị cáo trong vụ án, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo v quyết định hình phạt phù hợp, không nặng.
[4] Sau khi xét xử sơ thẩm, Lê Thị Mỹ Duyên A đ nộp ton bộ số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm (theo Biên lai thu tiền số AA/2010/0007356 ngày 01/7/2019 của cơ quan Thi h nhán dân sự huyện Diên Khánh), Phạm Văn Hđ nộp 20 .000.000đ theo Biên lai thu tiền số AA/2010/0007357 ngày 01/7/2019 của cơ quan Thi h nhán dân sự huyện Diên Khánh, NguyễnH nộp 5.200.000đ theo Biên lai thu tiền số AA/2010/0007361 ngày 20/9/2019 của cơ quan Thi h nhán dân sự huyện Diên Khánh) nên có căn cứ để áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[5] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điểm c Khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự,
1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm:
Căn cứ Khoản 1 Điều 249, Điểm p Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với Lê Thị Mỹ Duyên A v Phạm Văn H, Xử phạt: Lê Thị Mỹ Duyên A 01 một) năm 01 (một) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từng y bắt đi thi h nh án;
 Phạm VănH 01 một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từng y bắt đi thi h nh án;
Căn cứ Khoản 1 Điều 249, Điểm p Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với Nguyễn H,

## Page 6

Xử phạt: NguyễnH 11 (mười một) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc ”, thời hạn tù tính từng y bắt đi thi h nh án;

2. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngy 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo v không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từng y tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Công an tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND huyện Diên Khánh;
- TAND huyện Diên Khánh;
- Cục THA DS huyện Diên Khánh;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ GĐKT 2;
- Các bị cáo;
- Lưu án văn;
- Lưu Văn phòng;
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký)
 Bùi Thị Nghĩa

## Page 7

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Nơi nhận: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa -VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa -VKSND, TAND, Công an TP. Cam Ranh -Chi cục THADS TP. Cam Ranh -Bị cáo -Lưu án văn -Hồ sơ




 Bùi Thị Nghĩa

## Page 8

8