Bản án số: 163/2019/HSST
Phạm Văn Hòa - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 163
Ngày: 08/08/2019
Tòa án xét xử: TAND Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 163/2019/HSST Ngày 08/8/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Hƣơng

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Đắc Tiến
2. Ông Nguyễn Việt Chiến
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Chu Bích Thủy - CBTA
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy - Kiểm sát viên.
 Ngày 08/8/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 159/2019/HSST ngày 05/7/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 141/2019/QĐXXST-HS ngày 22-7-2-19 đối với bị cáo:
Họ và tên: Phạm Văn Hòa, sinh năm 1996 , tại Nam Định; HKTT và nơi ở:
Khu 22, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12 /12; Dân tộc: K inh; Giới tính: Nam; Tôn giáo:
Không; Quốc tịch: Việt Nam ; Con ông: Phạm Công Biên, sinh năm 1972 và bà Trần Thị Hải, sinh năm 1976 . Gia đình có hai anh em bị cáo là con lớn ; Bị cáo chưa có vợ con. Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo đang tạm giam tại trại Tạm giam số 1, theo Quyết định khởi tố bị can ngày 11/7/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Văn Hòa. Có mặt tại phiên tòa.
Bị hại:
Anh Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1982 Địa chỉ: TDP Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Chị Thân Thị Hòa, sinh năm 1987 Địa chỉ: Số 18 Chợ Rào, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang

## Page 2

Chị Trần Thị Hà, sinh năm 1987 Địa chỉ: Xóm Sòi, Đông Sơn, TP Bắc Giang, Bắc Giang.
Đều vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ s ơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu cá nhân nên Phạm Văn Hòa nảy sinh ý định đăng quảng cáo làm thẻ tín dụng ngân hàng trên mạng Internet để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu làm thẻ. Tháng 11 năm 2018, Hòa s ử dụng tài khoản Facebook “Hoa Van” đăng thông tin: “M ở thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ nhanh với chi phí 5.000.000 đồng, không cần thế chấp, chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư và hộ khẩu, hỗ trợ mở thẻ, số điện thoại liên hệ: 0986 423 733”. Hòa yêu cầu người có nhu cầu làm thẻ tín dụng ngân hàng phải chuyển cho Hòa hộ khẩu, chứng minh nhân dân phô tô cùng 5.000.000 đồng. Ngày 22/11/2018, anh Nguyễn Văn Toàn (SN: 1982; HKTT: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên lạc, hẹn gặp Phạm Văn Hòa tại quán Twice Coffee thuộc Tòa nhà Golden Field trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội để nhờ làm thẻ tín dụng ngân hàng. Tại đây, Hòa nói làm thẻ tín dụng ngânh àng Techcombank hạn mức 100.000.000 đồng, mức phí là 5.000.000 đồng, hẹn 10 – 15 ngày lấy thẻ. Anh Toàn đưa Hoàch ứng minh nhân dân, h ộ khẩu phô tô và sử dụng dịch v ụ EBanking chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank chinh ánh Nguyễn Cơ Thạch, số tài khoản 19031550999017 mang tên Phạm Văn Hòa, yêuc ầu Hòa viết gi ấynh ận ti ền. Ngày 23/11/2018, anh To ành ẹng ặp Hoàt ại qu án Twice Coffee thuộc Tòa nhà Golden Field nhờ Hòa làm thêm 01 thẻ tín dụng ngân hàng nữa và sử dụng dịch vụ EBanking chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của H òa.Tổng s ố tiền anh To àn đưa Hoành ờ làm thẻ tín dụng ngânh àng l à 10.000.000 đồng. Hòa có viết giấy nhận tiền nhưng anh Toàn đã làm mất.
 Cũng thủ đoạn trên, ngày 24/11/2018, Hòa hẹn gặp chị Thân Thị Hòa (SN:
1987; HKTT: Qu ế Nham, Tân Y ên, Bắc Giang) tại qu án trà sữa Dingtea thu ộc Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội. Hòa giới thiệu tên Phạm Văn Hoàng, nhân vi ên ngânh àng Techcombank chinh ánh Ho àng Qu ốc Việt để tạo niềm tin cho chị Hòa. Hòa nói làm thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank hạn mức 100.000.000 đồng, mức phí là 5.000.000 đồng, hẹn ngày 8/12/2018 lấy th ẻ. Chị Hòa đưa cho Hòa chứng minh nhân dân và hộ khẩu phô tô cùng 5.000.000 đồng để

## Page 3

làm thẻ tín dụng ngân hàng. Hòa viết giấy thu tiền, kí tên Phạm Văn Hoàng ở dưới rồi đưa cho chị Hòa.
 Do có nhuc ầu làm thẻ tín dụng ngânh àng, chị Trần Thị Hà (SN: 1987;
HKTT: Đông Sơn, Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) l à bạn của chị Thân Thị Hòa gọi điện thoại nhờ Phạm Văn Hòa làm hộ thẻ. Hòa giới thiệu là nhân viên ngân hàng Techcombank, c ó khả năng m ở thẻ tín dụng choch ị Hà với hạn mức vay 200.000.000 đồng, phí làm thẻ là 5.000.000 đồng. Ngày 30/11/2018, chị Hà sử dụng dịch v ụ EBanking chuy ển 5.000.000 đồng vàot ài kho ản ngânh àng Techcombank chinh ánh Nguyễn Cơ Thạch, số tài khoản 19031550999017 mang tên Phạm Văn Hòa. Hòa hẹn ngày 10/12/2018 trả thẻ cho chị Hà.
 Tổng số tiền Hòa nhận của anh Toàn, chị Hòa, chị Hà là 20.000.000 đồng.
Hòa đã chi tiêu cá nhânh ết số tiền trên. Sau đó, Hoàt ắt điện thoại để mọi người không liên lạc được.
 Đến hẹn, anh Toàn, chị Hòa, chị Hà gọi điện thoại cho Hòa nhiều lần nhưng không liên lạc được nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
 Vật chứng thu giữ: 01 giấy thu tiền ký tên Phạm Văn Hoàng.
 Bản kết luận giám định số: 1119/KLGĐ- PC09 (Đ4) ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định: Chữ viết phần nội dung, chữ ký dạng vi ết tên “Hoàng”, chữ viết dòng h ọ tên Phạm Văn Hoàng (dưới chữ ký) trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A) với chữ viết đứng tên Phạm Văn Hòa trên các mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2) l à chữ do cùng một người viết ra.
 Quá trình điều tra, Phạm Văn Hòa đã hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho anh Nguyễn Văn Toàn, chị Thân Thị Hòa, chị Trần Thị Hà. Anh Toàn, chị Hòa, chị Hà nhận lại tài sản, không yêu cầu đề nghị gì.
 Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội.
 Tại bản cáo trạng số 168/CT-VKSNTL ngày 25/6/2019 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Văn Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.
 Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.
 Đại điện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều

## Page 4

51; Điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự ; đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Hòa từ 12 đến 15 tháng tù.
Về vật chứng: Không Về dân sự: Không Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên c ơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an qu ận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truyt ố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, b ị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quy ết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại phi ên tòa hôm nay b ị cáo đã khai nhận: Ngày 22/11/2018 v à ngày 23/11/2018, tại quán Twice Coffee thuộc Tòa nhà Golden Field trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam T ừ Liêm, Hà Nội, Phạm Văn Hòa gi ới thiệu với anh Nguyễn Văn Toàn là nhân viên Ngân hàng Techcombank để tạo lòng tin, lừa dối chiếm đoạt của anh Toàn số tiền 10.000.000 đồng thông qua việc làm thẻ tín dụng Ngân hàng.
Cũng với thủ đoạn trên, ngày 24/11/2018, Phạm Văn Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng của chị Thân Thị Hòa.
Ngày 30/11/2018, Phạm Văn Hòa có hành vi lừa đảo chi ếm đoạt s ố tiền 5.000.000 đồng của chị Trần Thị Hà.
Tổng số tiền Phạm Văn Hòa lừa đảo chiếm đoạt của anh Toàn, chị Hòa, chị Hà là 20.000.000 đồng.
 [3] Hành vi của bị cáo Phạm Văn Hòa đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật

## Page 5

 [4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần được xử lý nghiêm đối với bị cáo. Số tiền bị cáo chiếm đoạt tương đối lớn, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần đối với nhiều người, đó là tình tiết tăng tiết tăng nặng trách nhiệm được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên khi quy ết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo đầu thú; Hành vi phạm tội của bị cá o thuộc trường hợp phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng; Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại đầy đủ. Bị cáo lần đầu bị truy tố và xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nên áp dụng điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định , không có điều kiện thi hành nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[6] Về dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[7] Về vật chứng: Không.
 [8] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên,

 QUYẾT ĐỊNH Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.
 Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Hòa phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Xử phạt bịc áo Phạm Văn Hòa 18 (Mƣời tám ) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
 -Về vật chứng: Không
 - Về dân sự: Không.
 - Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

## Page 6

 Bị cáoc ó quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày k ể từ ngàyT òa tuy ên án.
Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa





 Mai Thị Hƣơng

## Page 7

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA