Lê Thị Hương Gi phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 196
Ngày: 09/07/2019
Tòa án xét xử: TAND TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 Toµ ¸n nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Thµnh phè Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc TỈNH THANH HÓA B¶n ¸n sè: 196/2019/HSST Ngµy: 09/ 7/2019

Nh©n danh N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

toµ ¸n nh©n d©n Thµnh phè Thanh Ho¸ - tØnh Thanh Ho¸

- Thành phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Lª ThÞ Tân

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:
 Ông Phạm Văn Tiến

 Bà Lê Thị Loan

- Th­ ký phiªn toµ : Bà Phạm Thị Linh , thư ký Tòa án nhân dân thµnh Phè Thanh Hãa.


- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Thanh Ho¸ tham gia phiªn toµ:

Bà Hoàng Thị Ngọc An, KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2019, t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè Thanh Ho¸ xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù sơ thẩm thô lý sè 224/2019/HSST/TLST - HS ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 201 9 theo Quy ết định đưa v ụ án ra xét xử số 215/ 2019/QĐXXST – HS ngày 21 tháng 6 năm 2019 ®èi víi bÞ c¸o:
Lê Thị Hương Gi , sinh năm 1998; Nơi cưt rú: Phư ờng Đ, thành phốT , tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Lê Phú H và bà Nguyễn Thị H; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang tại ngoại “ Có mặt”.


 - Ng­êi bÞ h¹i:
Bà: Trần Thị H - Sinh năm 1980 “ Vắng mặt”
Địa chỉ: Xã N, huyện T, tỉnh Nghệ An.

- NỘI DUNG VỤ ÁN






Theo các tài liệu có trong hồ s ơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trước ngày 8/4/2019, Bù i Thị Tuyết N , sinh 2000 trút ại SN 37B Nguyễn Thái Học, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cóm ượn điện thoại của Lê Thị Hương Gi để vào Facebook với tài khoản “ Nhi Jenny”, sau đó trả điện thoại cho Gi và quên không đăng xu ất khỏi tài kho ản. Ngày 8/4 /2019 Gi mở điện thoại của mình và vào Facebook với tài khoản“ Nhi Jenny” cuảN để xem nội dung tin nhắn. Khi vào mục tin nhắn Gi đọc được nội dung nhắn tin giữaN và bà Trần Thị H ( Mẹ kế của N), SN 1980, trút ại Bản Bay, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Sau khi

## Page 2

2 đọc nội dung tin nhắn, Gi biết được N đang xin ti ền bà H vàN cho bà H địa chỉ tài khoản để bà H gửi tiền vào là tài khoản NGUYEN DOAN QUY, s ố tài khoản:
030035833532 ngân hàng Sac ombank Thanh Hóa, sau đó bà H cónh ắn tin lại choN với nội dung “ sao bưu điện nói tài khoản thụ hưởng không tồn tại”. Sau khi đọc được nội dung tin nhắn từ bà H, Gi nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ bà H bằng cách tiếp tục sử dụng tài khoản cuảN nhắn tin cho bà H làm bà H nhầm tưởng làN nhắn tin thay đổi tài khoản để nhận tiền, Gi đã nhắn tin với nội dung “ 50210000161011 ngân hàng BIDV chi nhánh Lam Sơn ạ” đồng thời nhắn “ S ố cháu 0929991398”, bà H nhận được tin nhắn từ tài khoản cuảN lầm tưởng N thay đối tài khoản nên nhắn lại “Cô gửi 8 triệu nhé , phải chủ tài khoản Lê Thị Hương Gi không” Gi nhắn lại “ Vâng”.
Sau khi xác nhận số tài khoản cầng ửi bà H đã chuyển tiền vào tài khoản của Gi, đến 10h00’ cùng ngày Gi nhận được tin nhắn thông báo từ Ngân hàng tiền đã được đổ vào tài khoản, sau đó Gi đã xóa toàn bộ nội dung tin nhắn chuyển tiền, chặn tài khoản Facebook của bà H và ra Ngân hàng chuy ển khoản 1,2 triệu đồng mua hàng trên mạng và rút 200.000đ tiêu xài.
Cùng thời gian này Bùi Thị Tuyết N nhắn tin cho bà H hỏi đã chuyển tiền choN chưa và biết được bà H đã chuyển tiền vào tài khoản Lê Thị Hương Gi, N đã đến nhà Gi yêu cầu Gi trả tiền, tuy nhiên Gi không thừa nhận nên N đến cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoát ố cáo. Sau khi bịN đến đòi ti ền Lê Thị Hương Gi đ ã ra Ngân hàng BIDV rút toàn bộ số tiền còn lại có trong tài khoản đồng thời đóng luôn tài khoản của mình để xóa dấu vết.
Sau khi ti ếp nhận tin báo tố gi ác tội phạm từ Bùi Thị Tuyết N cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành xác minh chủ tài khoản tại ngân hàng và thu thập tài liệu liên quan đến việc đóng, mở, sao kê tài khoản của chủ tài khoản Lê Thị Hương Gi, nội dung tin nhắn từ tài khoản Facebook “ Nhi Jenny”. Đồng thời triệu tập Lê Thị Hương Gi tới làm việc. Tạic ơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa, Lê Thị Hương Gi đã khainh ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên và giao nộp chiếc điện thoại đã dùng nhắn tin cho bà Trần Thị H.
Ngày 15/4/2019, Lê Thị Hương Gi đã tự nguyện bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bà Trần Thị H, bà H đ ã nhận lại đủ số tiền 8.000.000 đ và không có yêu cầu gì thêm.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 203/CT -VKS - KT ngµy 18 tháng 6 năm 2019 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Thµnh phè Thanh Ho¸ truy tè bÞ c¸o Lê Thị Hương Gi vÒ téi “ Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n ” theo kho¶n 1 §iÒu 1 74 B LHS. T¹i phiªn toµ §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Thµnh phè Thanh Hãa luËn téi gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh truy tè bÞ c¸o ®ång thêi ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 174; §iÓm b, i, s kho¶n 1 §iÒu 51; Điều 65 BLHS, ®Ò nghÞ xö ph¹t bÞ c¸o møc ¸n tõ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.
Bị cáo nhận tội và công nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo là đúng và không có ý kiến tranh luận, trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

## Page 3

3 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên c ơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.




NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng cuảc ơ quan Công an thành phố Thanh hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình s ự. Quá trình điều tra vàt ại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng cuảC ơ quan ti ến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khainh ận: Vào kho ảng 08 hh30’ ngày 08/4/2019, bị cáo đã dùng điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Pacebook “ Nhi Jenny”, dùng thủ đoạn gian dối nhắn tin cho bà Trần Thị H, làm bà H nhầm tưởng Gi làN nên đã chuyển số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng) vào tài khoản của Gi, sau khinh ận được tiền Gi đã tiêu sài cá nhânh ết. Sau khi b ị khởi tố vụ án bị cáo đã tác động gia đình bồi thường đủ số tiền cho bị hại. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thống nhất với lời khai trước đây bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và phù hợp với các tài li ệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.
[3] Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi dùng thủ đoạn gian dối, giả danh là chị Bùi Thị Tuyết N để nhắn tin cho bà Trần Thị H chuyển cho bị cáo số tiền 8.000.000đ, sau khich ị N phát hi ện đến gặp bị cáo để yêu cầu trả lại tiền bị cáo đã không công nhận mà vẫn cố tình rút hết số tiền trong tài khoản để chi tiêu cá nhân.
Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o cã ®ñ c¸c dÊu hiÖu cÊu thµnh téi “ Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n”, Téi danh vµ khung h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều 174 cña BLHS, nh­ c¸o tr¹ng vµ quan ®iÓm luËn téi cña ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t lµ cã c¬ së, ®óng ph¸p luËt.
[4] XÐt tÝnh chÊt vô ¸n, møc ®é ph¹m téi vµ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi bÞ c¸o:
Bị cáo Lê Thị Hương Gi đã thông quam ạng xã hội Pacebook để dùng thủ đoạn gian dối mục đích chiếm đoạt số tiền 8.000.000đ của bà Trần Thị H. Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o thÓ hiÖn tÝnh t¸o b¹o, liÒu lÜnh, g©y d­ luËn xÊu trong nh©n d©n, hµnh vi ®ã kh«ng nh÷ng ®· x©m ph¹m ®Õn trËt tù trÞ an nãi chung mµ cßn x©m ph¹m ®Õn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n cña c«ng d©n nãi riªng do đóc ần phải được xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.
[4] XÐt tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bÞ c¸o:
Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

## Page 4

4 Về tình tiết giảm nhẹ: Trong giai đo ạn điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo , bị cáo đã bồi thường đủ số tiền chiếm đoạt cho bị hại, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng . Nên khi quy ết định hình phạt cần áp dụng điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Víi nh©n th©n, tÝnh chÊt hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o, xÐt thÊy viÖc c¸ch ly bÞ c¸o ra khái ®êi sèng x· héi lµ kh«ng cÇn thiÕt, mµ ®Ó bÞ c¸o ®­îc c¶i t¹o t¹i ®Þa ph­¬ng, d­íi sù gi¸m s¸t cña chÝnh quyÒn còng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o dôc bÞ c¸o vµ phßng ngõa chung.
 [5] Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo đã bồi thường đủ 8.000.000 đ cho b ị hại, người bị hại đã nhận đủ tiền và không có yêu cầu gì thêm nên cần công nhận phần bồi thường đã thực hiện xong trước khi xét xử.
[6] Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, là phương tiện bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu để nộp ngân sách Nhàn ước theo quy định tại khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự s ơ thẩm theo quy định tại Điều 136 B ộ luật Tố tụng Hình s ự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.



Vì các lẽ trên



QUYẾT ĐỊNH:






Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự ; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.


Tuyªn bè: Bị cáo Lê Thị Hương Gi ph¹m téi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xö ph¹t: Lê Thị Hương Gi 09( Chín) th¸ng tï cho h­ëng ¸n treo, thêi gian thö th¸ch 18 (Mười tám) tháng tÝnh tõ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm.

Giao bÞ c¸o cho UBND phư ờng Đ, thành phố T, Tỉnh Thanh Hóa gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc bÞ c¸o trong thêi gian th ö th¸ch. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, nếung ười được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.




VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Công nhận người bị hại là bà Trần Thị H đã nhận đủ tài sản và không yêu cầu gì thêm.

## Page 5

5 Về vật chứng : TÞch thu nộp ngân sách Nhµ n­íc 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng, theo biên bản giao nhận vật chứng số 172 ngày 19 tháng 6 năm 2019 giữa Công an Thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thanh hóa.
¸n phÝ: BÞ c¸o ph¶i nép 200.000®(Hai tr¨m ngµn ®ång) ¸n phÝ Hình sự sơ thẩm.


Ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyền yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 7 vµ ®iÒu 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­ îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.


BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n . Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án./.


 TM. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm.
N¬i nhËn: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


 - BÞ c¸o;
 - VKSND TPTH; ( Đã ký)
 - C«ng an TPTH;
 - Ng­êi bÞ h¹i;
 - L­u hå s¬.

 Lª ThÞ T©n





















HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

## Page 6

 HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


Phạm Văn Tiến Lê Thị Loan Lê Thị Tân

## Page 7

7