Bản án số: 163/2017/HSST
Nguyễn Thị L phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 163/2017/HSST
Ngày: 12/09/2017
Tòa án xét xử: TAND TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH CÀ MAU Bản án số: 163/2017/HSST Ngày 12 tháng 9 năm 2017 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà: Phạm Kim Cương
- Các vị Hội thẩm nhân dân:
Ông Võ Sỹ Hùng Bà Trần Kim Nguyện
- Thƣ ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Xuân Thùy Dương - Cán bộ tòa án
- Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm Trúc Mai - Kiểm sát viên Ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 172/2017/HSST ngày 15/8/2017 đối với bị cáo:
 Họ và tên: Nguyễn Thị L - sinh năm: 1988; Tên gọi khác: không ĐKNKTT: Ấp 10A, xã TH, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; Chổ ở: Ấp 10A, xã TH, huyện TVT, tỉnh Cà Mau ; Nghề nghiệp : Làm thuê ; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông Nguyễn Văn L và bà Đoàn Thị T; Chồng: Hồ Minh C; Con: Hồ Minh H, sinh năm 2010;Tiền án; Tiền sự: không; Cấm đi khỏi cƣ trú ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến nay.
 Nguyên đơn dân sự:
Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên HC VN.
Địa chỉ : Tầng 1, Cao ốc 194 Golden Buiding, số 473 ĐBP, phƣờng 25, Quận BT, TP Hồ Chí Minh.
 Do anh Quách Ngọc Chí H – Chuyên viên an ninh công ty đại diện theo ủy quyền số 120/2017/GUQ-SE ngày 23/3/2017 .
 (Bị cáo, nguyên đơn dân sự có mặt tại phiên tòa)
NHẬN THẤY Bị cáo Nguyễn Thị L bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố về hành vi phạm tội nhƣ sau:
Vào tháng 10 năm 2014, Nguyễn Thị L đi ngang qua khu vực xã TT , huyện ĐD, tỉnh Cà Mau nhặt đƣợc 01 cái ví, trong ví có 01 giấy chứng minh nhân dân và 01 giấy phép lái xe tên Lê Bích T, sinh năm 1990 , hộ khẩu thƣờng trú: ấp T V, xã TT, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau.

## Page 2

 Do trƣớc đây có ký hợp đồng vay tiền với Công ty Tài chính TNHH một thành viên HC VN (gọi tắt là Công ty), để mua hàng trả góp nên L biết thủ tục vay đơn giản, dễ dàng qua mắt sự kiểm soát của Công ty nên bị cáo có ý định vay tiền mua hàng trả góp chiếm đoạt tiền của Công ty.
Để thực hiện ý định đó, ngày 01 tháng 10 năm 2014, L mang giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe tên Lê Bích T mà mình đã nhặt đƣợc đến Chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động , địa chỉ: số 02, đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng 5, thành phố CM để mua điện tho ại di động trả góp . L cung cấp những thông tin sai sự thật cho nhân viên Công ty để làm hợp đồng vay tiền mang tên Lê Bích T.
Nhân viên Công ty chụp ảnh của L để thẩm định, đại diện Công ty điện thoại khách hàng thẩm định, L giả vờT trả lời thẩm định , Công ty chấp nhận cho L vay, nhân viên Công ty đƣa hợp đồng cho L, L ký giả tên Lê Bích T vào hợp đồng vay số tiền là 8.971.000 đồng, lãi suất 7.09%/tháng, trả góp 06 tháng, mỗi tháng góp số tiền là 1.900.000 đồng, để mua điện thoại hiệu Iphone 5S với giá 14.690.000 đồng, L trả trƣớc 6.000.000 đồng. Sau khi mua đƣợc điện thọa i, L đem điện thoại về nhà sử dụng đƣợc khoảng 03 tháng, sau đó L đem điện thoại qua khu vực phƣờng 8, thành phố CM bán cho một thanh niên không quen biết với giá 5.000.000đ và tiêu xài cá nhân hết. Sau khi nhận đƣợc điện thoại Nguyễn Thị L đem giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe tên Lê Bích Tra ngoài ném bỏ. Từ khi giả tên Lê Bích T ký hợp đồng vay tiền đến khi bị phát hiện L không trả góp cho Công ty đƣợc khoản tiền nào.
Tại bản kết luận giám định số 59-GĐ-2017 ngày 01/4/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Chữ viết họ tên “Lê Bích T” dƣới mục: “BÊN VAY”; “Bên Mua Bảo Hiểm”; “Ngƣời vay” trên “HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRẢ GÓP” ngày 01/10/2014; “ GiẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ” ngày 01/10/2014 và chữ viết họ tên “ Lê Bích T” ở mục “Họ tên” trên “CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG”
không ghi ngày, tháng, năm ( ký hiệu từ A1 đến A5) so viết chữ viết trên “TỜ TỰ NHẬN” GHI HỌ TÊN “Nguyễn Thị L ” ngày 14/3/2017 (ký hiệu M) là do cùng một ngƣời viết ra.
Tại cáo trạng số 160/KSĐT-KT ngày 14/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, vị Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị L theo cáo trạng nêu trên và đề nghị:
Tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 0 9 tháng đến 12 tháng tù nhƣng cho bị cáo hƣởng án treo và thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.
Về phần trách nhiệm dân sự: Hiện nay bị cáo đã nộp khắc phục đủ cho Công tyTài chính TNHH một thành viên HC VN số tiền mà bị cáo chiếm đoạt, nên Công ty không có yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự.

## Page 3

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giải nhẹ hình phạt.

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; qua tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án;
XÉT THẤY Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thể hiện tại các bút lục từ số 58 đến 67, phù hợp với lời khai của chị Lê Bích Thùy thể hiện tại bút lục số 54, 55, phù hợp với kết luận giám định, cũng nhƣ các tài liệu,chứng cứ có trong hồ sơ vụ án từ đó đủ cơ sở kết luận:
Vào ngày 01/10/2014 bị cáo đã có hành vi dùng giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên Lê Bích T để cung cấp thông tin sai sự thật, giả danh chịT nhằm mục đích là lừa dối Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên HC VN để chiếm đoạt số tiền 8.971.000đ.
Khi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty là vi phạm pháp luật nhƣng bị cáo vẫn cố ý thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự, đúng nhƣ Viện kiểm sát đã truy tố.
 Xét thấy, hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội đã xâm hại đến tài sản của Công Ty một cách bất hợp pháp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố CM, nên cần có hình phạt tƣơng xứng với tính chất và hành vi mà bị cáo đã gây ra nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.
 Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nhƣ:
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầut huộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng , phạm tội nhƣng gây thiệt hại không lớn, và đã bồi thƣờng toàn bộ thiệt hại xảy ra, phía nguyên đơn dân sự xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá nêu trên và đối chiếu với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. B ị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ thƣờng trú rõ ràng, hiện nay bị cáo đang nuôi con nhỏ , trong khi chồng bị cáo đang đợi chấp hành án phạt tù, đứa con nhỏ cần có cha hoặc mẹ chăm sóc nuôi dƣỡng, nếu không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không gây ảnh hƣởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo hƣởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo về địa phƣơng giám sát, giáo dục cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội. Đồng thời, thể hiện đƣợc chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với ngƣời phạm tội biết ăn năn, hối cải nhƣ bị cáo.

## Page 4

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thƣờng cho Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên HC VN số tiền 8.971.000đ, nayC ông Ty không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH 1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b,g,h,p khoản 1,và khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 09 (chín) tháng tù nhƣng cho bị cáo hƣởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 6 (sáu) tháng, thời hạn đƣợc tính kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân xã TH, huyện TVT, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc hƣởng án treo thay đổi nơi cƣ trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
 2/ Căn cứ Điều 9 9 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Án phí sơ thẩm hình sự bị cáo phải nộp 200.000đ (chƣa nộp)
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
 Bị cáo, nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

 ( Đã ký)




 Phạm Kim Cƣơng



Nơi nhận:
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND thành phố Cà Mau;
- CAND thành phố Cà Mau;
- Bị cáo;
- Nguyên đơn dân sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu TAND thành phố Cà Mau.

## Page 5

5