Bản án số: 135/2019/HS-PT
Võ Thị B P - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 135/2019/HS-PT
Ngày: 21/03/2019
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 135/2019/HS-PT Ngày: 21-3-2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Ba Các Thẩm phán: Ông Phan Văn Yên Bà Phạm Thị Duyên
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Vũ Thanh Sơn, Kiểm sát viên.
Vào ngày 21 tháng 3 năm 201 8 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh . Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 567/2018/HSPT-TL ngày 10 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Võ Thị B P.
Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HS- ST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 203/2019/QĐXXPT -HS ngày 04/3/2019.
- Bị cáo có kháng cáo: Võ Thị B P , sinh năm 1974 tại Vĩnh Long; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Thanh Liêm (Đã chết) và bà Trần Thị Xứ, sinh năm 1948; Bị cáo có chồng là Nguyễn Thế Nhân và 02 người con, con lớn nhất sinh năm 1996; con nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền sự: Năm 2003 bị Công an thị xã Đ X phạt hành chính về hành vi đánh bạc; Tiền án không; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 07/6/2016 cho đến nay (có mặt).
Những người tham gia tố tụng:
- Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo P: Luật sư Nguyễn Hồng Q – Công ty luật TNHH MTV hãng luật Parislaw Firm, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
* Bị hại:

## Page 2

Công ty TNHH MTV tài chính PPF Việt Nam (tên cũ)
Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam (tên mới).
Đại diện theo pháp luật ông Dmitry Mosolov – Chức vụ Tổng giám đốc Đại diện theo ủy quyền ông Trần Trung K Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn T G Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường T Đ, thị xã Đ X, tỉnh Bình Phước Đại diện theo pháp luật: Ông Đào VănG – Giám đốc Đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Quang P , sinh năm 1995 (vắng mặt).
(Theo giấy ủy quyền số 18/2018/UQ-TG ngày 09/7/2018)
2. Công ty TNHH T M Địa chỉ: 325 P R Đ, phường T, thị xã Đ X, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
3. Công ty TNHH B P Địa chỉ: Quốc lộ 14, phường T Đ, thị xã Đ X, tỉnh Bình Phước Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Lệ L –Giám đốc Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh T – Nhân viên (vắng mặt).
(Theo giấy ủy quyền ngày 03/8/2018)
4. Công ty TNHH B P Địa chỉ: Số 754, Ph P R Đ, phường T, thị xã Đ X, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
5. Bà Đặng Thị Hải Y, sinh năm 1989 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP L, phường T P, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
6. Bà Hoàng Thị Â, sinh năm 1989 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP L, phường T P , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
7. Ông Bùi Mạnh H, sinh năm 1984 Địa chỉ: Thôn Phú L, xã R, huyện B G M, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
8. Bà Võ Thị Mỹ D, sinh năm 1987 Địa chỉ: Thôn S H, xãT S, huyện B, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
9. Ông Nguyễn Thế N, sinh năm 1974 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).

## Page 3

10. Ông Trị Thành Đ, sinh năm 1962 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP A, phường T X, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
11. Ông Kim Ch, sinh năm 1959 Địa chỉ: Khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
12. Bà Nguyễn Thị Mỹ X, sinh năm 1990 Địa chỉ: T ổ 2, khu phố S Đ , phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
13. Bà Kim Thị N, sinh năm 1975 Địa chỉ: Tổ 5, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
14. Bà Thạch Thị N, sinh năm 1975 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
15. Bà Huỳnh Hồng T, sinh năm 1987 Địa chỉ: Đội 1, ấp Cây Điệp, xãT P, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
16. Ông Ngưu N, sinh năm 1971 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
17. Bà Phạm Thị Thu T, sinh năm 1990 Địa chỉ: Khu phố Đ, phường T X, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
18. Bà Trần Thúy L, sinh năm 1964 Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố S Đ , phường T X, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
19. Bà Trần Thị T, sinh năm 1968 Địa chỉ: Khu phố S Đ , phường T X, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
20. Ông Ngưu Sơn T, sinh năm 1980 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
21.Bà Trần Thị S, sinh năm 1963 Địa chỉ: Đội 1, ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
22. Bà Thạch Thị D, sinh năm 1980

## Page 4

Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
23. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1961 Địa chỉ: Tổ 2, khu phố S Đ , phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
24. Bà Thạch Thị Đ, sinh năm 1959 Địa chỉ: khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
25. Ông Ngưu L, sinh năm 1972 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
26. Ông Ngưu S, sinh năm 1958 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
27. Bà Thạch Thị C, sinh năm 1970 Địa chỉ: Tổ 5, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
28. Ông Thạch L, sinh năm 1967 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
29. Bà Thạch Thị Ú, sinh năm 1975 Địa chỉ: Khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
30. Bà Lâm Thị P, sinh năm 1983 Địa chỉ: Tổ 1, khu phốP B, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
31. Ông Trị X, sinh năm 1974 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
32. Bà Hà Thị Đ, sinh năm 1963 Địa chỉ: Tổ 3, khu phốP B, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
33. Ông Thạch M, sinh năm 1965 Địa chỉ: Tổ 3, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
34. Bà Kim Thị H, sinh năm 1978

## Page 5

Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
35. Bà Thạch Thị N, sinh năm 1980 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP A, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
36. Bà Thị H, sinh năm 1988 Địa chỉ: Đội 3, ấp 1, xã Đ T, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
37. Bà Thị Ô, sinh năm 1990 Địa chỉ: Đội 3, ấp 1, xã Đ T, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
38. Ông Kim N, sinh năm 1980 Địa chỉ: Khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
39. Ông Thạch N, sinh năm 1972 Địa chỉ: Tổ 4, khu phố P H, phường T T, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
40. Bà Thạch Thị Tâm S, sinh năm 1983 Địa chỉ: Tổ 4, khu phố P H, phường T T, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
41. Bà Thạch Thị H, sinh năm 1990 Địa chỉ: Tổ 2, khu phố P H, phường T T, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
42. Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1971 Địa chỉ: Khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
43. Bà Tiêu Thị Mộng Q, sinh năm 1978 Địa chỉ: Đội 4, ấp 1, xã Đ T, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
44. Bà Huỳnh Thị K, sinh năm 1968 Địa chỉ: Tổ 9, khu phốT T, phường T B , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
45. Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1957 Địa chỉ: Đội 3, ấp 1, xã Đ T, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
46. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1968 Địa chỉ: Đội 4, ấp 1, xã Đ T, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
47. Bà Huỳnh Thị N, sinh năm 1965 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
48. Bà Danh ThịC (Tư Đen), sinh năm 1954

## Page 6

Địa chỉ: Khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
49. Ông Phạm Văn Ng, sinh năm 19 Địa chỉ: Tổ 3, khu phốP B, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
50. Bà Thạch Thị P, sinh năm 1964 Địa chỉ: Tổ 2, khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
51. Bà Thạch Thị G, sinh năm 1983 Địa chỉ: Khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
52. Bà Lâm Thị T, sinh năm 1977 Địa chỉ: Khu phốP H, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
53. Bà Vũ Thị Kim Đ, sinh năm 1970 Địa chỉ: Tổ 3, khu phố X L, phường T X , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
54. Ông Trương Hoàng Ph, sinh năm 1979 Địa chỉ: Khu phố Tân Trà 2, phường T B , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
* Người làm chứng:
1. Ông Lê Quốc P, sinh năm 1969 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
2. Bà Ngô Thị L, sinh năm 1990 HKTT: khu phốP L, phường T P, thị xã Đ X, tỉnh Bình Phước Chỗ ở: Tổ 4, khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
3. Bà Phạm Ngọc H, sinh năm 1977 Địa chỉ: Tổ 4, khu phốP T, phường T T , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
4. Bà Trần Thị M, sinh năm 1970 Địa chỉ: tổ 9, Khu phố Tân Trà 2, phường T B , thị xã Đ X , tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
5. Bà Kim Th, sinh năm 1993 Địa chỉ: Ấp T M, xã Tân L, huyện Đ P, tỉnh Bình Phước (vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 7

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Công ty TNHH một thành viên tài chính PPF Việt Nam (gọi tắt là Công ty PPF) là Công ty có 100% vốn nước ngoài. Trụ sở Công ty tại 194 Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh được Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 05/3/2009, có chức năng: Huy động vốn và hoạt động tín dụng (trong đó có hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng dưới hình thức cho vay mua xe máy trả góp).
Trong năm 2011 Công ty PPF đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với 0 6 cửa hàng mua bán xe máy tại tỉnh Bình Phước bao gồm: Công ty TNHH Tuấn Giang, Công ty TNHH TM Thanh Minh, Công ty TNHH Bình Phúc, Công ty TNHH MTV Phú Trình 3, Công ty TNHH MTV TM Bình Phú, Công ty TNHH MTV và Chi nhánh 3 Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế (ITC).
Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh: Cửa hàng sẽ cung cấp hàng hóa (xe máy) để khách hàng lựa chọn mua, sau đó khách hàng sẽ ký hợp đồng trả góp với Công ty PPF Việt Nam để mua xe. Trong vòng 02 ngày sau khi khách hàng ký hợp đồng trả góp vớiC ông ty PPF thì Công ty PPF có trách nhiệm thanh toán trực tiếp số tiền khách hàng còn nợ lại cho Cửa hàng bán xe máy (thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng).
Quy trình mua xe trả góp như sau: Khi khách hàng đến mua xe thì nhân viên của Công ty PPF sẽ tư vấn, giới thiệu gói dịch vụ trả góp của Công ty để khách hàng lựa chọn, tùy từng gói mà khách hàng chỉ trả trước số tiền từ 30% đến 70% số tiền trên hóa đơn khi mua xe. Số tiền còn lại (gồm tiền nợ trên hóa đơn và tiền phí bảo hiểm tự nguyện) thì khách hàng phải trả góp và lãi suất hàng tháng cho Công ty theo thỏa thuận. Nếu khách hàng đồng ý mua thì nhân viên sẽ đối chiếu hình ảnh, họ tên, địa chỉ cư trú trên giấy chứng minh nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu (đều bản gốc) với khách hàng, nhập thông tin về họ tên, địa chỉ, thu nhập hàng tháng, 02 số điện thoại liên lạc của khách hàng vào máy tính (qua mạng kết nối nội bộ của Công ty). Sau đó bộ phận thẩm định của Công ty sẽ kiểm tra thông tin, gọi đến 02 số điện thoại của người thân xem có đúng thông tin mà khách hàng đã cung cấp cũng như thẩm định đủ khả năng trả góp số tiền hàng tháng cho Công ty PPF hay không và thông báo trả lời cho nhân viên Công ty tại cửa hàng. Nếu kết quả không đủ điều kiện thì nhân viên thông báo cho khách hàng biết và hủy hồ sơ, nếu đ ủ điều kiện thì nhân viên công ty sẽ in bộ hồ sơ ra đưa cho khách hàng ký tên, rồi hướng dẫn khách hàng đóng tiền trả trước cho cửa hàng xe máy rồi nhận xe về. Khoảng 01 tuần sau, khách hàng

## Page 8

đến cửa hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký xe (bản gốc) để sử dụng và hàng tháng phải đóng tiền trả góp cho Công ty PPF theo hợp đồng.
Khoảng tháng 5/2011, do Thạch Thị L còn nợ tiền của Trương Hoàng Phong từ việc mua hàng hóa kim khí điện máy trước đó nên Phong đã hướng dẫn L đến cửa hàng xe máy Tuấn Giang ở thị xã Đ X mua 01 chiếc xe Sirius bằng hình thức trả góp để bán cấn trừ nợ cho Phong, sau khi mua được xe. Biết được sơ hở trong quy trình làm thủ tục mua, bán xe của nhân viên Công ty PPF khi đối chiếu hình ảnh trên CMND và khuôn mặt khách hàng trực tiếp đến mua xe nên L rủP và Xình cùng tham gia mua xe trả góp bằng cách bàn bạc với nhau huy động sổ hộ khẩu và CMND của những người thân quen bằng việc hứa cho vay 2.000.000 đồng với lãi suất 30.000đ/1tháng/1triệu. Sau khi có được sổ hộ khẩu và CMND, P, L và Xình thu ê người đóng giả người có tên trong sổ hộ khẩu và CMND đi mua xe. Sau khi nhận được xe,P, L, Xình đem bán hoặc cầm cố lấy tiền chia nhau. P giữ vai trò chính, là người đi vay tiền (dùng để trả trước cho cửa hàng khi ký hợp đồng mua xe), trực tiếp dẫn người được thuê đóng giả người mua xe đến cửa hàng mua xe, đưa tiền trả trước và hướng dẫn họ cách thức vào mua xe, ký các giấy tờ, P là người nhận xe và giấy tờ xe đưa đi bán hoặc cầm cố lấy tiền. L và Xình chịu trách nhiệm đi huy động sổ hộ khẩu, CMND của ngư ời dân về giao cho P. Địa điểm P, L và Xình thường xuyên tụ tập, bàn bạc việc phạm tội là quán cà phê (không rõ tên quán) gần UBND phường T T , thị xã Đ X . P và L cũng trực tiếp dùng sổ hộ khẩu của gia đình mình và CMND của chồng, con đi mua xe trả góp sau đó không trả tiền để chiếm đoạt.
Phượng khai nhận để có tiền đi mua xe, P vay tiền của Võ Thị Kim Đính trú tại khu phố Xuân Lộc, phường T X, thị xã Đ X . Sau khi bán được xe thì trả tiền vay và lãi suất thỏa thuận cho Đính.
Kết quả điều tra đã chứng minh được, từ tháng 5/2011 đến tháng 8/2011, P, L và Xình đã thực hiện 35 vụ lừa đảo và chiếm đoạt 35 xe máy các loại. Cụ thể như sau:
1. Vụ thứ nhất: Ngày 10/6/2011, P vay của Đính khoảng 15.000.000 đồng, rồi sử dụng sổ hộ khẩu của gia đình và CMND của chồng l à Nguyễn Thế Nhân thuê 01 người nam chạy xe ôm (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả ông Nhân đến cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Exciter với giá ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là 41.000.000 đồng. P trả trước 12.300.000 đồn g, còn nợ lại 28.700.000 đồng cộng với phí bảo hiểm là 2.213.000 đồng, tổng cộng là 30.913.000 đồng, P phải trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.653.000 đồng. Tuy nhiên P chỉ trả cho Công

## Page 9

ty PPF được 02 tháng (tháng 7, 8 năm 2011) l à 5.306.000 đồng. Sau khi mua được xe, P đem xe đến cửa hàng cầm đồ (không nhớ tên cửa hàng) ở thị xã Đ X cầm được 30.000.000 đồng. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính, P cho người đóng giả ông Nhân 200.000 đồng. Còn lại chiếm hưởng tiêu xàic á nhân.
Trong vụ này, xác định P là người trực tiếp thực hiện tội phạm và chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 23.394.000 đồng.
Kết quả điều tra xác định, xe mô tô đứng tên Nguyễn Thế Nhân có biển số đăng ký 93P1-136.50, đăng ký ngày 12/6/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên hiện tại không rõ ở đâu [Bút lục số: 392; 265-268; 842-853].
2. Vụ thứ hai: Ngày 14/6/2011, Thị Xình sử dụng hộ khẩu của gia đình mình và CMND của chồng là Trị Thành Đức đưa cho P. Sau đó, P đi vay của Đính 20.000.000 đồng rồi dẫn 01 người nam giới do Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) giả ông Đức đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá ghi trên hóa đơn GTGT là 36.500.000 đồng. P đưa 7.300.000đ cho người đóng giả ông Đức trả tiền cho cửa hàng, còn nợ lại 29.200.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 2.252.000 đồng, tổng cộng là 31.452.000 đồng. Xình phải có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.735.000 đồng. Xình trả góp được tháng 7/2011 thì ngưng không trả. Sau khi mua được xe, P mang đi cầm cố (không nhớ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng. P trả tiền vay và lãi cho bà Đính, còn lại 6.000.000 đồng P giao lại cho Xình và được Xình cho 500.000 đồng, còn lại 5.500.000 đồng Xình chiếm đoạt.
Trong vụ này, xác định P và Xình là đồng phạm với nhau, cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.465.000 đồng.
Kết quả điều tra xác định, xe mô tô đứng tên Trị Thành Đức có biển số đăng ký 93P1 -139.32, đăng ký ngày 15/6/2011. Hiện xe đã bán cho Trần Thị Kim Thủy, Thủy bán lại cho ông Bùi Đức Thêm, có biển số đăng ký 93P1 - 139.32, đăng ký ngày 15/6/2011[Bút lục số: 205 -207; 345; 772; 797; 799; 807;
854-867].
3. Vụ thứ ba: Ngày 17/6/2011, Thạch Thị L sử dụng sổ hộ khẩu của gia đình và CMND của chồng là Kim Chẩy đưac ho P. Sau đó, P đi vay của Đính 20.000.000 đồng rồi thuê và hướng dẫn ông Lê Quốc Phương đóng giả ông Chẩy đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe Nouvo với giá ghi trên hóa đơn GTGT là 36.500.000 đồng. Sau đó, P đưa 7.300.000 đồng cho Phương thanh toán với cửa hàng, còn nợ lại 29.200.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 2.252.000 đồng, tổng cộng là 31.452.000 đồng. L phải có trách nhiệm trả góp

## Page 10

cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.735.000 đồng. L đã trả được 01 tháng là 2.735.000 đồng thìn gưng không trả. Sau khi mua được xe, P mang đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng. P trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại P giao lại cho L. L choP 500.000 đồng, số còn lại L chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Trong vụ này xác định P, L là đồng phạm và cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.465.000 đồng.
Kết quả điều tra xác định, xe mô tô đứng tên Kim Chẩy, có biển số đăng ký là 93P1-14190, đăng ký ngày 21/6/2011. Hiện nay xe đang do ông Trần Thái Hòa, trú tại khu phố Tân Hưng, Thị Trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đứng tên chủ sở hữu xe. [Bút lục số: 263-264; 418;868-884].
4. Vụ thứ tư: Ngày 25/6/2011, bà Nguyễn Thị Lệ đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của con gái là Nguyễn Thị Mỹ Xuyên cho Thạch Thị L để vay 2.000.000 đồng. Sau đó, L nhờ con gái là Kim Thị P đóng giả chị Xuyên rồi cùng P đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo LX có giá ghi trên hóa đơn GTGT là: 33.900.000 đồng. P trả trước 10.170.000 đồng, còn nợ 23.730.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 1.83 0.000 đồng, tổng cộng là 25.560.000 đồng. Theo hợp đồng mua bán L phải trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.196.000 đồng, L chỉ trả được 01 tháng (tháng 7/2011) thì ngưng không trả nữa. Sau khi mua được xe, P đem đi cầm ở Tiệm vàng Kim Hương 2 được 27.000.000 đồng. P trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại đưa cho L, L cho bà Lệ vay 2.000.000 đồng, còn lại L chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Như vậy trong vụ này xác định P và L đồng phạm với nhau và chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 21.534.000 đồng.
Kết quả điều tra xác định, xe mô tô đứng tên Nguyễn Thị Mỹ Xuyên hiện nay xe do Nguyễn Viết Thạch đứng tên chủ sở hữu, có biển số đăng ký 93P1 - 151.92, đăng ký ngày 01/7/2011. [Bút lục số: 385; 885-906].
 5. Vụ thứ năm : Ngày 26/6/2011 Kim Thị Nhao đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Danh Thị Chiên (Tư đen), bà Chiên giao lại cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng. Xình đưa sổ hộ khẩu và CMND cho P. P dẫn 01 người phụ nữ do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả bà Nhao đi cùng P đến Cửa hàng bán xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá bán theo hóa đơn GTGT là 36.500.000 đồng. P đưa 7.800.000 đồng cho người phụ nữ trả trước cho cửa hàng, còn nợ lại 28.700.000đồng, cộng với phí bảo hiểm là 2.213.00 0 đồng, tổng cộng là 30.913.000 đồng. Xình có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là

## Page 11

2.688.000 đồng, Xình chỉ trả góp được 01 tháng (tháng 7/2011). Sau khi mua được xe, P đem xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng. P trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại P giao lại cho Xình. Xình cho bà Nhao vay 2.000.000 đồng, trả nợ và cho bà Chiên 1.500.000 đồng, còn lại Xình chiếm đoạt.
Trong vụ này, xác định P và Xình là đồng phạm và cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.012.000 đồng.
Kết quả điều tra xác định, xe mô tô đứng tên Kim Thị Nhao, đăng ký biển số 93P1-148.15 ngày 28/6/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không biết ở đâu.[Bút lục số: 364; 907-925].
6. Vụ thứ sáu: Ngày 29/6/2011, Thạch Thị Nặn đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình và chồng là Ngưu Ngon cho Thạch Thị L để vay 2.000.000 đồng. L giao lại sổ hộ khẩu và CMND cho P. L nhờ chị Trần Thị Mai đóng giả bà Nặn đi cùng P đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang ký giấy tờ mua 01 xe môt ô nhãn hiệu Nouvo với giá theo hóa đơn GTGT là 34.200.000 đồng. P đưa tiền cho chị Mai trả trước cho cửa hàng Tuấn Giang 8.900.000 đồng, còn nợ lại 25.300.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 1.636.000 đồng, tổng cộng là 26.936.000 đồng. L phải trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 2.634.000 đồng nhưng L chỉ trả được 01 tháng (tháng 7 năm 2011).
Sau đóP đem xe đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng. Sau khi trả tiền vay và lãi cho bà Đính, còn lại 5.000.000 đồng P giao lại cho L. L cho bà Nặn vay 2.000.000 đồng, cho chị Mai 200.000 đồng, còn lại L giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ này, xác định P và L là đồng phạm của nhau và cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền 22.666.000 đồng.
Qua xác minh, xe mô tô trên đứng tên Văn Thị Kim Trang, đăng ký biển số 93P1-152.82 ngày 05/7/2011 mua lại từ 01 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) và Trang đang đứng tên chủ sở hữu xe và sử dụng chiếc xe trên. [Bút lục số:
200-202; 378; 420; 926-943].
7. Vụ thứ bảy: Ngày 30/6/2011, bà Trần Thúy Loan đưa sổ hộ khẩu gia đình, CMND của mình và con gái là Huỳnh Hồng Thơ cho bà Nguyễn Thị Lệ, Lệ giao lại cho Thị Xình để vay tiền. Xình giao lại cho P. P dẫn một người phụ nữ do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả chị Thơ đ i cùng P đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh ký hợp đồng mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá trên hóa đơn GTGT là 36.500.000 đồng, P đưa tiền cho người phụ nữ giả danh Thơ trả trước cho cửa hàng Thanh Minh 9.300.000 đồng, còn nợ lại 27.200.000 đồng, cộng vớ i phí bảo hiểm là 1.759.000 đồng, tổng cộng là

## Page 12

28.959.000 đồng. Mỗi tháng trả góp 2.831.000 đồng, trong vòng 15 tháng. Tuy nhiên, P và Xình không trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi lấy xe, P đem đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 26.000.000 đồng, P trả tiền vay và lãi cho bà Đính, còn lạiP giao lại cho Xình. Xình cho bà Loan vay 2.000.000 đồng, cho bà Lệ 300.000 đồng, số tiền còn lại Xình giữ tiêu xài cá nhân hết.
Như vậy trong vụ này, P và Xình cùng đồng phạm đã chiếm đoạt được của Công ty PPF số tiền là 27.200.000 đồng.
Kết quả xác minh xe mô tô đứng tên Trần Thúy Loan, biển số đăng ký 93M1-019.77, đăng ký ngày 30/6/2011. Do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên hiện tại không rõ ở đâu.[Bút lục số: 797-799; 802; 944-958].
8. Vụ thứ tám: Ngày 30/6/2011, L lấy sổ hộ khẩu gia đình và CMND của Ngưu Ngon (do bà Nặn đưa trước đó) đưa choP rồi thuê và hướng dẫn 01 người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả Ngưu Ngon đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang mua 01 mô tô nhãn hiệu Sirius với giá bán theo hóa đơn GTGT là 20.300.000 đồng. P đưa tiền cho người này trả trước cho cửa hàng 4.060.000 đồng, còn nợ lại 16.240.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 845.000 đồng, tổng cộng là 17.085.000 đồng. Theo hợp đồng L trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 1.956.000 đồng nhưng L chỉ trả được 01 tháng (tháng 7 năm 2011). Sau khi nhận xe, P đem đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng, P trả tiền vay cho Đính, còn lại giao cho L, số tiền này L giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án nàyP và L đồng phạm với nhau cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 14.284.000 đồng Qua xác minh, xác định xe mô tô đứng tên Ngưu Ngon, đăng ký biển số 93P1-152.81 ngày 05/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu. [Bút lục số: 959-976].
9. Vụ thứ chín: Ngày 30/6/2011, bà Trần Thị Thương đưa sổ hộ khẩu gia đình, CMND của mình và con gái Phan Thị Thu Thúy cho bà Nguyễn Thị Lệ rồi Lệ đưa lại cho Thị Xình để vay số tiền 2.000.000 đồng. Xình đưa lại cho P. Sau đó, P dẫn một người phụ nữ do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả chị Thúy đi cùng P đến Cửa hàng xe máy Bình Phú mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Airblade với giá theo hóa đơn bán hàng là 38.000.000 đồng. P đưa tiền cho người này trả trước cho cửa hàng 7.60 0.000 đồng, còn nợ lại 30.400.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là: 2.349.000 đồng, tổng cộng là 32.749.000 đồng, trả góp trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.847.000 đồng. Tuy nhiên P, Xình không trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe P đem đi cầm tại tiệm vàng Kim Hương 2 được 26.000.000 đồng. P mang tiền trả cho bà Đính,

## Page 13

còn lạiP giao cho Xình, Xình cho bà Thương vay 2.000.000 đồng, cho bà Lệ 300.000 đồng, còn lại Xình giữ tiêu xài cá nhân.
Trong vụ này, xác định P và Xình là đồng phạm cùng chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 30.400.000 đồng.
Qua xác minh, xác định xe mô tô đứng tên Phan Thị Thu Thúy, đăng ký biển số 93P1-150.57 ngày 04/7/2011. Hiện tại, xe này không rõ do ai chủ sở hữu vì xác minh tại tiệm vàng Kim Hương 2 không còn lưu giữ thông tin cầm cố, thế chấp. [Bút lục số: 185-186; 797-799; 807; 977-995].
10. Vụ thứ mười: Ngày 01/7/2011, sẵn có sổ hộ khẩu và CMND của Trần Thúy Loan đưa trước đó cho Xình để vay tiền, Xình mang đưa cho P. P dẫn một người phụ nữ do bà Xình thuê (khôn g rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả bà Loan đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá bán là 37.200.000 đồng; P đưa tiền cho người này trả trước cho cửa hàng Thanh Minh 10.000.000 đồng, còn nợ lại 27.200.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 1.759.000 đồng, tổng cộng là 28.959.000 đồng, trả góp trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 2.831.000 đồng, nhưng Xình chỉ trả được 01 tháng (tháng 8/2011). Sau khi nhận được xe, P đem đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng. P trả tiền vay của bà Đính, còn lại giao cho Xình giữ và đã tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này xác định P và Xình cùng đồng phạm và đã chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 24.369.000 đồng.
Qua xác minh xác định: Xe mô tô đứng tên Trần Thúy Loan, biển số 93M1-019.77, đăng ký ngày 30/6/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên hiện tại không rõ ở đâu.[Bút lục số: 797-799; 807; 996-1015].
11. Vụ thứ mười một: Ngày 01/7/2011, Thị Xình sử dụng sổ hộ khẩu gia đình và CMND của bà Trần Thị Thương (đ ã đưa trước đó) đưa cho P. Sau đóP đi cùng 01 người phụ nữ do Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả bà Thương đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá theo hóa đơn GTGT là 35.500.000 đồng; P đưa tiền cho người phụ nữ trả trước cho cửa hàng 7.100.000 đồng, còn nợ lại 28.400.000 đồng, cộng với phí bảo hiểm là 2.194.000 đồng, tổng cộng là 30.594.000 đồng trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.661.000 đồng. Tuy nhiên cả hai chưa trả góp được tháng nào. Sau khi có được xe, P đem đi cầm tại tiệm vàng Kim Hương 2 được 28.000.000 đồng. P trả nợ vay và lãi cho bà Đính hết 22.000.000 đồng, giao lại cho Xình 6.000.000 đồng. Sau đó Xình biết sự việc bị Công ty PPF phát hiện, nên đã trả hết tiền trả góp cho Công ty vào ngày 31/01/2012 là 30.594.000 đồng.

## Page 14

Qua xác minh, được biết xe mô tô đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Ngọc, trú tại khu phố Phú Xuân, phường Tân phú, thị xã Đ X , mua tại Tiệm vàng Kim Hương 2, biển số đăng ký mới là: 93P1 -152.89 ngày 05/7 /2011[Bút lục số: 185-186; 396; 421; 797-799; 807; 1016-1035].
12. Vụ thứ mười hai: Ngày 01/07/2011, anh Ngưu Sơn Tâm đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Huỳnh Thị Ngọc để nhờ bà Ngọc đưa cho L vay tiền. Do L còn nợ của Trương Hoàng Phong kho ảng 40.000.000 đồng nên L mang sổ hộ khẩu và CMND trên thuê người giả danh anh Tâm đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua xe trả góp với Công ty PPF 01 xe máy Exciter với giá 34.700.000 đồng; sau đó người giả danh anh Tâm thanh toán với cửa hàng số tiền trảt rước 6.940.000 đồng, còn nợ lại số tiền 27.760.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm 1.795.000 đồng, tổng cộng 29.555.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng: 2.889.000 đồng. L trả góp được 01 tháng (T7/2011) cho Công ty thì ngưng không trả nữa cho đến nay. Sau khi mua được xe L mang về bán cho Phong để cấn trừ nợ mua đồ trả góp trước đó cho Phong và L đưa cho Tâm vay số tiền 1.000.000 đồng, không phải 2.000.000 đồng như đã hứa trước đó. Một thời gian sau Phong bán xe trên cho một ngư ời tên Tuấn (không rõ lai lịch) ở TX Đ X với giá 32.500.000 đồng.
Xác định trong vụ án này, L một mình chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 24.871.000 đồng.
Kết quả xác minh xác định xe mô tô đứng tên của Ngưu Sơn Tâm, biển số 93P1-161.15, đăng ký ngày 15/7/2011. Hiện tại, do xe Phong bán cho người tên Tuấn (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu. [Bút lục số: 349, 1036-1060].
13. Vụ thứ mười ba: Ngày 04/7/2011, bà Trần Thị Sang đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Nguyễn Thị Lệ, Lệ giao cho Xình để bà Sang vay tiền. Sau đó Xình giao cho P. P giả tên bà Sang đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo giá 34.200.000 đồng, P trả trước 7.340.000 đồng, còn nợ lại 26.860.000 đồng, phí bảo hiểm 1.737.000 đồng, tổng cộng 28.597.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 2.796.000 đồng, tuy nhiên P không trả tháng nào. Xe mô tô mua được, P đem cầm ở Tiệm vàng Kim Hương 2 được 27.000.000 đồng, trả nợ vay của bà Đính 21.500.000 đồng, cho bà Sang vay 2.000. 000 đồng, cho Xình 500.000 đồng, số tiền 3.000.000 đồng còn lạiP giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này xác định, P và Xình là đồng phạm chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.860.000 đồng.
Xe mô tô trên đứng tên chủ sở hữu là Trần Thị Sang, biển số 93M1-021.57, đăng ký ngày 14/7/2011. Hiện tại, xe này không rõ do ai chủ sở hữu vì xác minh

## Page 15

tại tiệm vàng Kim Hương 2 không còn lưu giữ thông tin cầm cố, thế chấp.[Bút lục số: 675; 769; 1061-1091].
 14. Vụ thứ mười bốn: Ngày 04/7/2011, chị Thạch Thị Dựa đưa sổ hộ khẩu gia đình, CMND của mình và chồng là Ngưu Lư cho bà Huỳnh Thị Ngọc nhờ đưa cho L để vay tiền. Sau đó, L nóiP vay 10.000.000 đồng của bà Đính, rồi L thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả chị Dựa đến cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius với giá 21.000.000 đồng; L đưa tiền cho người phụ nữ trả trước cho cửa hàng 4.200.000 đồng, còn nợ lại số tiền 16.800.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm 1.086.000 đồng, tổng cộng là: 17.886.000 đồng. L phải trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 1.752.000 đồng nhưng L chỉ trả 01 tháng (tháng 8/2011). Sau khi lấy xe, L nhờP đem đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng. P trả nợ cho bà Đính 22.000.000 đồng, giao lại cho L 5.000.000 đồng. L cho chị Dựa vay 2.000.000 đồng, cho bà Ngọc 500.000 đồng, còn lại 2.500.000 đồng L giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Xác định trong vụ án này, P và L chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 15.048.000 đồng.
Xe mô tô này đứng tên chủ sở hữu là Thạch Thị Dựa, biển số xe 93P1.15311, đăng ký ngày 07/7/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu [Bút lục số: 1092-1111].
15. Vụ thứ mười lăm: Ngày 06/7/2011, bà Thạch Thị Đởn đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình và chồng là Ngưu Sơn cho bà Huỳnh Thị Ngọc để bà Ngọc đưa cho Thị Xình nhờ vay tiền. Sau đó Xình và P vay bà Đính 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả bà Đởn đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá 35.500.000 đồng; P đưa tiền cho người phụ nữ trả trước cho cửa hàng 7.100.000 đồng, còn nợ lại 28.400.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm 2.194.000 đồng, tổng cộng là: 30.594.000 đồng. Xình phải trả góp cho Công ty PPF trong vòng 18 tháng, mỗi tháng là 2.661.000 đồng nhưng Xình không trả tháng nào. P đem xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 25.000.000 đồng, P trả tiền vay cho Đính, còn 3.000.000 đồng giao lại cho Xình, Xình cho bà Đởn vay 2.000.000 đồng, còn lại 1. 000.000 đồng Xình giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này xác định P đồng phạm với Xình chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 28.400.000 đồng.

## Page 16

Qua xác minh xe mô tô đứng tên Thạch Thị Đởn, biển số đăng ký là 93P1 - 155.97, đăng ký ngày 08/7/2011. Hiện tại , do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu. [Bút lục số: 797-799; 807; 1126-1149].
16. Vụ thứ mười sáu: Ngày 11/7/2011, L lấy sổ hộ khẩu và CMND của anh Ngưu Lư (do bà Nặn đưa trước đó để vay tiền) cùng với P vay tiền của bà Đính 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) đóng giả ông Ngưu Lư đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Nouvo với giá ghi trên hóa đơn GTGT là: 35.500.000 đồng.
P đưa tiền cho người nam giới trả trước 7.600.000 đồng cho cửa hàng, còn nợ lại 27.900.000 đồng, cộng tiền bảo hiểm 1.452.000 đồng, tổng cộng là: 29.352.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3.352.000 đồng. L đã trả được 01 tháng (tháng 8/2011). Sau khi có được xe P đem đi cầm (Không rõ cửa hàng nào) được 28.000.000 đồng. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho Đính, còn lại 6.000.000 đồng P giao lại cho L.
Trong vụ án này xác định P đồng phạm với L chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 24.548.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Ngưu Lư đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -159.61, đăng ký ngày 13/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu.
[Bút lục số 1150-1169].
17. Vụ thứ mười bảy: Ngày 12/7/2011, sẵn có hộ khẩu gia đình và CMND của ông Ngưu Sơn do vợ là bà Đởn đưa trước đó để vay tiền, Thị Xình mang đưa cho Võ Thị B P, P đến nhà bà Đính vay khoảng 20.000.000 đồng, sau đó P thuê và hướng dẫn anh Lê Quốc Phương giả danh ông Sơn mang sổ hộ k hẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng với P đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua xe trả góp. 01 xe honda, hiệu Nouvo với giá 35.500.000 đồng; sau đó anh Phương thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 8.100.000 đồng, còn nợ lại 27.400.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 1.772.000 đồng, tổng số tiền là 29.172.000 đồng, số tiền này Xình vàP có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 2.852.000 đồng. Xình, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe thì P mang xe đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng của bà Đính trước đó, còn lại 6.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, số tiền này Xình giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình và chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền còn nợ lại là 27.400.000 đồng

## Page 17

Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Ngưu Sơn đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -161.17, đăng ký ngày 15/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu.
(BL: 263-264; 797-799; 807; 1170-1193)
18. Vụ thứ mười tám: Vào ngày 14/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thạch Thị Cúc đã lấy sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình đưa cho Thạch Thị L để nhằm vay 2.000.000 đồng. Sau đó, P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh chị Cúc mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade, với giá 38.000.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Cúc thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.400.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.600.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là: 1.720.000 đồng, tổng số tiền là 28.320.000 đồng, số tiền này L có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 2.737.000 đồng. L chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe thì P mang xe đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng của bà Đính trước đó, còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho L, L đưa cho chị Cúc vay 2.000.000 đồng, còn lại 3.000.000 đồng L giữ tiêu xài hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với L và cùng nhau chiếm đoạt được của Công ty PPF số tiền còn lại là 26.600.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Ngưu Sơn đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -161.33, đăng ký ngày 18/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu.
(BL: 1194-1213; 1672-1673)
19. Vụ thứ mười chín: Ngày 14/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thạch Thị Ngọc Sơn đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của chồng là Thạch Lỡ cho bà Nguyễn Thị Lệ, sau đó bà Lệ giao lại cho Thị Xình để nhằm vay 2.000.000 đồng, bà Xình mang sổ hộ khẩu và CMND trên đưa cho Võ Thị B P, P đến nhà bà Đính vay khoảng 20.000.000 đồng, sau đóP thuê và hướng dẫn anh Lê Quốc Phương giả danh anh Lỡ mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền khoảng 20.000.000 đồng cùng với P đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 37.500.000 đồng. Phương thanh toán với cửa hàng sốt iền trả trước 11.250.000 đồng, tiền phí bảo hiểm 1.366.000 đồng, tổng cộng là: 27.616.000 đồng. Số tiền này Xình, P có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3.125.000 đồng. Xình, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công t y PPF. Sau khi mua được xe, P mang xe

## Page 18

đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại 6.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, Xình đưa cho Lệ 800.000 đồng, còn lại số tiền 5.200.000 đồng Xình giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền 26.250.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Lỡ đứng tên chủ s ở hữu, biển số đăng ký 93P1 -161.32, đăng ký ngày 18/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên không rõ ở đâu.
(BL: 263-264; 324; 1214-1228).
20. Vụ thứ hai mươi: Ngày 15/7/2011, chị Thạch Thị Út đã đưa sổ hộ khẩu và CMND cho Danh Thị Chiên (Tư Đen) để đưa cho Thạch Thị L. Sau đó, L vàP đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh chị Út đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua 01 xe máy nhãn hiệu Airbladevới giá 37.500.000 đồng. P đưa tiền cho người phụ nữ giả danh chị Út trả trước cho cửa hàng 11.250.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.250.000 đồng, tiền phí bảo hiểm 1.697.000 đồng, tổng cộng là:
27.947.000 đồng, trả góp trong vòng 15 tháng cho Công ty, mỗi tháng là 2.701.000 đồng nhưng L chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF.
Sau khi có được xe, P mang đi bán cho anh Trần Văn Khoan được 36.000.000 đồng vàP dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính trước đó, số tiền còn lại P mang về giao lại cho L, L cho bàCh iên 300.000 đồng, đưa cho chị Út vay 1.000.000 đồng, còn lại L giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này xác định P đồng phạm với L và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền 26.250.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Thị Út đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -163.19, đăng ký ngày 19/7/2011. Hiện tại, xe trên đứng tên chủ sở hữu Trần Văn Khoan, biển số đăng ký 93P1-170.76 đăng ký ngày 28/7/2011. (BL: 183-184; 327; 1229-1245)
21. Vụ thứ hai mươi mốt: Ngày 21/7/2011, chị Lâm Thị Phước đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Danh Thị Chiên, rồi bà Chiên đưa lại cho Võ Thị B P . P đến nhà bà Đính vay khoảng 20.000.000 đồng, sau đó P giả danh chị Phước mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000 .000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda nhãn hiệu Airblade với giá 37.500.000 đồng; sau đó P thanh toán tiền trả trước cho cửa hàng 11.250.000đ, còn nợ lại số tiền 26.250.000 đồng, cộng tiền bảo hiểm 1.697.000 đồng, tổng cộng là: 27 .947.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15

## Page 19

tháng, mỗi tháng là 2.701.000 đồng. P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe P mang xe đi cầm cố tại Tiệm vàng Kim Hương 2 được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính, P đưa cho chị Phước vay 2.000.000 đồng, cho bà Chiên 500.000 đồng còn lại 3.000.000 đồng P giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P là người trực tiếp thực hiện và chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.250.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Lâm Thị Phước đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -167.95, đăng ký ngày 19/7/2011. Sau đó, anh Nguyễn Duy Phưởng đã mua lại chiếc xe trên tại Tiệm vàng Kim Hương 2, sau khi mua, anh Phưởng chỉ sang tên và giữ nguyên biển số đăng ký. Hiện nay, anh Phưởng đã bán xe lại cho 01 người tên Cung (không rõ lai lịch) nên không biết hiện tại xe trên do ai quản lý. (BL: 183 -184;
242; 382; 1246-1263).
22. Vụ thứ hai mươi hai: Vào ngày 21/7/2011, do còn thiếu nợ tiền mua hàng trả góp của anh Trương Hoàng Phong trước đây nên Thạch Thị L đã nói dối với Trị Xá (con rể bà L) mang sổ hộ khẩu gia đình và CMND của Trị Xá cho L mượn có chút việc, 03 ngày sau sẽ trả lại thì Xá đồng ý. Sau khi có được CMND và hộ khẩu của Xá, L đã thuê người giả anh Xá đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang làm thủ tục mua 01 xe máy trả góp, nhãn hiệu Sirius với giá 20.300.000 đồng; sau đó người đàn ông giả danh anh Xá thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 4.060.000 đồng, còn nợ lại số tiền 16.240.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 845.000 đồng, tổng cộng là 17.085.000 đồng, số tiền này L có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 1.956.000 đồng, L chưa trả góp được tháng nào. Sau khi mua được xe thì người đàn ông giả anh Xá đưa cho L bán lại cho Phong với giá 18.000.000 đồng, đồng thời Phong trừ số tiền trả trước cho cửa hàng 8.000.000 đồng, Phong trừ số tiền L nợ trước đó 3.000.000 đồng, còn lại Phong đưa cho L 7.000.000 đồng. Số tiền này L giữ và tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định L là người trực tiếp thực hiện và chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền 16.240.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Trị Xá đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -167.62, đăng ký ngày 25/7/2011. Sau khi mua xe từ L, Phong sử dụng làm phương tiện đi lại một thời gian và sau đó bán lại cho 01 người (không rõ lai lịch) nên không biết hiện tại xe trên do ai quản lý. (BL: 328; 1264-1272)

## Page 20

23. Vụ thứ hai mươi ba: Ngày 22/7/2011, do nhu cầu muốn vay 3.000.000 đồng nên Phạm Văn Ngọc đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của vợ là Hà Thị Định cho bà Danh Thị Chiên để Chiên đưa lại cho Thị Xình, sau đó Xình mang sổ hộ khẩu và CMND trên đưa cho Võ Thị B P , P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, sau đóP hướng dẫn 01 người phụ nữ do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh bà Định mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng vớiP đến Cửa hàng xe máy Thanh Minh mua 01 xe máy trả g óp, nhãn hiệu Nouvo với giá 35.500.000 đồng, sau đó người phụ nữ giả danh bà Định thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 10.650.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm 1.294.000 đồng, tổng số tiền là: 26.144.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 thán g, mỗi tháng là 2.959.000 đồng. Xình, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe P mang xe đi cầm cố tại Tiệm vàng Kim Hương 2 được 26.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng của bà Đính trước đó, còn lại 4.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, Xình đưa cho ông Ngọc vay 2.700.000 đồng, còn 1.300.000 đồng Xình giữ lại tiêu xài cá nhân.
Trong vụ án này xác định, P đồng phạm với Xình và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 24.850.000 đồng.
Qua xác minh, được biết: Vũ Thị Kim Tâm mua xe trên tại Tiệm vàng Kim Hương 2. Sau đó Tâm bán lại chiếc xe trên cho Tống Văn Dũng, biển số đăng ký 93P1-170.43, đăng ký ngày 27/7/2011. Hiện nay, anh Dũng đã sang tên chủ sở hữu xe và đang sử dụng chiếc xe trên (BL: 188-189; 424; 1273-1294).
24. Vụ thứ hai mươi tư: Vào ngày 22/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên bà Huỳnh Thị Ngọc đã lấy sổ hộ khẩu gia đình và CMND của chồng mình (Thạch Mết, SN 1965) đưa cho Thạch Thị L để vay 2.000.000 đồng. Sau đó L, P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi thuê 01 người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh ông Mết mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua 01 xe máy trả góp, nhãn hiệu Airblade với giá 37.500.000 đồng; sau đó người nam giới giả danh ông Mết thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.250.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.250.000 đồng cộng tiền phí bảo hiểm là 2.679.000 đồng, tổng cộng là 28.929.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 24 tháng, mỗi tháng là 2.105.000 đồng. L, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe, P mang xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000đ và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho L, L giữ tiêu xài cá nhân hết mà không đưa tiền cho bà Ngọc vay.

## Page 21

Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với L và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.250.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSG T Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Mết đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -170.22, đăng ký ngày 28/7/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu. (BL: 408; 1295-1309)
25. Vụ thứ hai mươi lăm: Vào ngày 23/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Kim Thị Hiền đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho Thạch Thị L. Sau đó L kêu Võ Thị B P đến nhà bà Đính vay số tiền 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai l ịch) giả danh chị Hiền mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe máy nhãn hiệu Airblade với giá 37.500.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Hiền thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.250.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.250.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 1.697.000 đồng, tổng số tiền là 27.947.000 đồng, số tiền này L có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 15 tháng, mỗi tháng là 2.701.000 đồng. L chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe thì P mang xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng của bà Đính trước đó, còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho L, L giữ tiêu xài hết mà không cho chị Hiền vay.
Trong vụ này, xác định P đồng phạm với L cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.250.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Kim Thị Hiền đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1-170.42, đăng ký ngày 28/7/2011. Hiện tại, do xe cầm cố không rõ tên cửa hàng nên hiện tại không rõ ở đâu.(BL: 409; 1310-1326).
26. Vụ thứ hai mươi sáu: Vào ngày 26/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên bà Thạch Thị Út đã đưa sổ hộ khẩ u gia đình và CMND của Thạch Thị Mừng (cháu của Út) cho Thị Xình để vay tiền thì Xình đưa cho Út vay 500.000 đồng và hứa ngày hôm sau cho vay thêm 1.500.000 đồng. Sau đó, Xình đưa sổ hộ khẩu và CMND trên cho Võ Thị B P . P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồiP dẫn 01 người phụ nữ do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch)
giả danh chị Mừng mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng vớiP đến Cửa hàng xe máy Bình Phú mua trả góp 01 xe honda, hiệu Airblade với giá 38.500.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Mừng thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.550.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.950.000 đồng,

## Page 22

cộng tiền phí bảo hiểm 1.403.000 đồng, tổng cộng là 28.353.000 đồng và trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3. 208.000 đồng. Xình, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe, P mang xe đi bán cho Nguyễn Thị Tú (vợ Trần Văn Khoan) được 36.000.000 đồng. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi cho bà Đính, còn lại P mang về giao lại cho Xình, Xình giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ này, xác định P đồng phạm với Xình với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 26.950.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Thị Mừng đứng tên chủ sở hữu, hiện tại đang do Trần Văn Khoan đứng tên chủ sở hữu biển số đăng ký 93P1 -170.76, đăng ký ngày 28/7/2011.(BL:425;
797-799; 807; 1328-1348).
27. Vụ thứ hai mươi bảy: Ngày 27/7/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thạch Thị Nội đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho Thạch Thị L để vay 2.000.000 đồng. Sau đó L mang đưa cho Võ Thị B P đểP đến nhà bà Đính vay trước 10.000.000 đồng, rồi P dẫn 01 người phụ nữ do L thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh chị Nội mang sổ hộ khẩu , CMND và số tiền 10.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang mua trả góp 01 xe máy Yamaha, hiệu Sirius với giá 20.300.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Nội thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 6.090.000 đồng, còn nợ lại số tiền:
14.210.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm 563.000 đồng, tổng cộng là:
14.773.000 đồng và trả góp cho Công ty PPF trong vòng 9 tháng, mỗi tháng là 2.088.000 đồng. L, P chưa thanh toán tiền trả góp cho Công ty PPF được tháng nào. Sau khi mua được xe, P mang xe đi cầm cố tại tiệm vàng Kim Hương 2 được 18.000.000 đồng. P dùng số tiền này trả tiền vay và tiền lãi cho bà Đính trước đó, còn lại đưa cho L, sau đó L đưa cho chị Nội vay 500.000 đồng, số tiền còn lại L giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ này, xác định P đồng phạm với L với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 14.210.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Thị Nội đứng tên chủ sở hữu, hiện tại do anh Trần Đình Tuấn đứng tên chủ sở hữ u với biển số đăng ký 93P1 -170.90, đăng ký ngày 28/7/2011. (BL:
214-219; 377; 1349-1359)
28. Vụ thứ hai mươi tám: Vào ngày 01/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thị Hoa đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Nguyễn Thị An để bà An đưa cho bà Nguyễn Thị Lượm, sau đó Lượm giao lại cho Thạch Thị L. Sau đó, L mang sổ hộ khẩu và CMND trên đưa cho Võ Thị B P

## Page 23

đểP đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng. Sau khi vay được tiền, P thuê và hướng dẫn chị Phạm Ngọc Hương giả danh chị Hoa mang sổ hộ khẩu , CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng với P đến Cửa hàng xe máy Bình Phú mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 37.000.000 đồng; sau đó chị Hương thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 13.100.000 đồng, còn nợ lại số tiền 23.900.000 đồng cộng tiền phí bảo hiểm là 1.244.000 đồng, tổng số tiền là 25.144.000 đồng và trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 2.846.000 đồng. L, P chưa đóng tiền trả góp được tháng nào cho Công ty PPF.
Sau đó, P đem đi cầm cố ở Tiệm vàng Kim Hương 2 được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, rồi đưa cho L 5.000.000 đồng, L cho bà An và Lượm mỗi người 500.000 đồng, đưa cho chị Hoa vay số tiền 2.000.000 đồng, còn lại 2.000.000 đồng L giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với L với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 23.900.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thị Hoa đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93M1 -023.64, đăng ký ngày 01/8/2011. Hiện tại, xe mô tô trên do Lê Tấn Thiện đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1-18.214, đăng ký ngày 12/8/2011.(BL: 336; 427; 1360-1386)
29. Vụ thứ hai mươi chín: Ngày 01/8/2011, do nhuc ầu muốn vay 2.000.000đ nên Thị Ôm đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Nguyễn Thị Lượm để bà Lượm đưa cho Thạch Thị L. Do L còn nợ tiền Võ Thị B P trước đó nên đưa sổ hộ khẩu, CMND trên cho P toàn quyền xử lý mang đi mua xe để cấn trừ nợ, sau đóP đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồiP thuê và hướng dẫn chị Phạm Ngọc Hương giả danh chị Ôm đến Cửa hàng xe máy Bình Phú mua 01 xe máy hiệu Airblade với giá 37.000.000 đồng; sau đó chị Hương thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 13.100.000 đồng, P còn nợ lại số tiền 23.900.000 đồng, cộng phí bảo hiểm 1.244.000 đồng, tổng số tiền là:
25.144.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 2.846.000 đồng. P chưa đóng tiền trả góp được tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe, P mang xe về cầm ở Tiệm vàng Kim Hương 2 được số tiền 30.500.000 đồng. P dùng số tiền này trả nợ vay cho bà Đính trước đó, P đưa cho bà L để cho chị Ôm vay 2.000.000 đồng, cho chị Mai (em của bà L) số tiền 800.000 đồng (tiền công chị Mai giới thiệu được sổ hộ khẩu và CMND), số tiền còn lạiP giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định L đồng phạm vớiP với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là 23.900.000 đồng

## Page 24

Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thị Ôm đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93M1 -023.63, đăng ký ngày 01/8/2011. Sau khi cầm cố tại tiệm vàng Kim Hương 2 được 01 tuần, P đã dẫn Hoàng Thị Mỹ Dung đến tiệm vàng Kim Hương 2 cùng chuộc lại xe và bán lại cho Dung. Hiện tại xe đang do Dung đứng tên chủ sở hữu (BL: 428; 210 -213;
1387-1412)
30. Vụ thứ ba mươi : Vào ngày 06/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thạch Thị Giải đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của chồng (Kim Nhựt)
cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng. Xình mang sổ hộ khẩu và CMND trên đưa cho Võ Thị B P , P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, sau đó dẫn 01 người nam giới do bà Xình thuê (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh anh Nhựt mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng với P đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua xe trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 38.000.000 đồng; sau đó người nam giới giả danh anh Nhựt thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.400.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.600.000 đồng cộng tiền phí bảo hiểm là 1.049.000 đồng, tổng số tiền là 27.649.000 đồng và trả góp cho Công ty PPF trong vòng 9 tháng, mỗi tháng là 3.899.000 đồng. Xình chưa đóng tiền trả góp hàng tháng cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe, P mang xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 25.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, còn lại 3.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, Xình cho bà Chiên 500.000 đồng (tiền xe ôm đi lấy sổ), còn lại 2.500.000 đồng Xình giữ tiêu xài cá nhân.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 26.600.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Kim Nhựt đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -178.97, đăng ký ngày 09/8/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu.(BL:410; 797-799; 807; 1413-1433)
31. Vụ thứ ba mươi mốt: Vào ngày 07/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Lâm Thị Tĩnh đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình và của Thạch Nương (chồng của Tĩnh) cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng. Sau đó Xình kêu Võ Thị B P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi thuê 01 người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh anh Nương mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 37.000.000 đồng; sau đó người nam giới giả danh anh Nương thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 14.800.000 đồng, còn nợ lại số tiền 22.200.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 1.156.000 đồng,

## Page 25

tổng số tiền là 23.356.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 2.644.000 đồng. Xình chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe thì Xình nhờ P mang xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được số tiền 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, số tiền này Xình giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 22.200.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Nương đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -178.94, đăng ký ngày 09/8/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu.(BL: 411; 1434-1452).
32. Vụ thứ ba mươi hai: Vào ngày 08/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Thạch Thị Tâm Sự đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CM ND của mình cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng. Sau đó bà Xình kêu Võ Thị B P đến nhà bà Đính vay số tiền 10.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh chị Sự mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 10.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Tuấn Giang mua trả góp 01 xe máy với giá 17.500.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Sự thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 6.500.000 đồng, còn nợ lại số tiền 11.000.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 434.000 đồng, tổng số tiền là 11.434.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 9 tháng, mỗi tháng là 1.619.000 đồng. Xình, P chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe thì P mang xe đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, số tiền này Xình giữ lại tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình với vai trò giúp sức v à cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 11.000.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Thị Tâm Sự đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -179.14, đăng ký ngày 09/8/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu.(BL: 412; 1453-1469).
33. Vụ thứ ba mươi ba: Vào ngày 10/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên bà Thạch Thị Phọng đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình và của Thạch Thị Hằng (con của Phọng) cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng. Xình mang sổ hộ khẩu và CMND của Thạch Thị Hằng đưa cho Võ Thị B P, P đến nhà

## Page 26

bà Đính vay 20.000.000 đồng, sau đó P dẫn 01 người phụ nữ do bà Xình thuê mướn (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh chị Hằng mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng vớiP đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 37.000.000 đồng; sau đó người phụ nữ giả danh chị Hằng thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.100.000 đồng, còn nợ lại số tiền 25.900.000 đồng cộng tiền phí bảo hiểm là 1.348.000 đồng, tổng số tiền là 27.248.000 đồng và trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3.083.000 đồng. Xình chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe thì P mang xe đi (không rõ tên cửa hàng)
được 26.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, còn lại 4.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, Xình cho bà Chiên 500.000 đồng (tiền xe ôm đi lấy sổ), còn lại 3.500.000 đồng Xình giữ tiêu xài cá nhân hết.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với Xình với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 25.900.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Thạch Thị Hằng đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -182.14, đăng ký ngày 12/8/2011. Hiện tại, Lê Tấn Thiện đang đứng tên chủ sở hữu chiếc xe trên với biển số đăng ký 93P1 -182.14, đăng ký ngày 12/8/2011 nhưng hiện nay Thiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được để làm rõ nguồn gốc chiếc xe trên. (BL: 340; 429; 1470-1495).
34. Vụ thứ ba mươi tư: Ngày 14/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Phan Thị Hoa đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của anh Nguyễn Văn Giáo (chồng của chị Hoa) cho Thị Xình để vay 2.000.000 đồng, sau đó Xình kêu Võ Thị B P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi thuê và hướng dẫn 01 người nam giới (không rõ nhân thân, lai lịch) giả danh anh Giáo mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 38.000.000 đồng; sau đó người nam giới giả danh anh Giáo thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.400.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.600.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 1.385.000 đồng, tổng số tiền là 27.985.000 đồng, trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3.166.000 đồng. Xình chưa đóng tiền trả góp tháng nào cho Công ty PPF. Sau khi có được xe thì P mang xe đem đi cầm (không rõ tên cửa hàng) được 28.000.000 đồng và không chuộc lại xe . P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, còn lại 6.000.000 đồng P mang về giao lại cho Xình, Xình đưa cho chị Hoa vay 2.000.000 đồng, còn lại 4.000.000 đồng Xình tiêu xài hết.

## Page 27

Trong vụ án này, xác định P đồng phạm vớ i Xình với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 26.600.000 đồng Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Nguyễn Văn Giáo đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93P1 -185.04, đăng ký ngày 16/8/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch) nên hiện không rõ ở đâu. (BL: 363; 1496-1509)
35. Vụ thứ ba mươi lăm: Vào ngày 24/8/2011, do nhu cầu muốn vay tiền nên chị Tiêu Thị Mộng Quyên đã đưa sổ hộ khẩu gia đình và CMND của mình cho bà Nguyễn Thị Lượm rồi cùng bà Lượm đến TX Đ X gặp Thạch Thị L để vay 2.000.000 đồng, L mang sổ hộ khẩu và CMND trên đưa cho Võ Thị B P. P đến nhà bà Đính vay 20.000.000 đồng, rồi sau đó P thuê và hướng dẫn chị Ngô Thị Loan (SN 1990, Kp Phú Lộc, P. Tân Phú) giả danh chị Quyên mang sổ hộ khẩu, CMND và số tiền 20.000.000 đồng cùng vớiP đến Cửa hàng xe máy Bình Phúc mua trả góp 01 xe honda hiệu Airblade với giá 38.000.000 đồng; sau đó chị Loan thanh toán với cửa hàng số tiền trả trước 11.400.000 đồng, còn nợ lại số tiền 26.600.000 đồng, cộng tiền phí bảo hiểm là 1.385.000 đồng, tổng số tiền là 27.985.000 đồng, số tiền này L có trách nhiệm trả góp cho Công ty PPF trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 3.166.000 đồng. Với chiếc xe này thì L chưa đóng tiền trả góp tháng nà o cho Công ty PPF. Sau khi mua được xe thì P mang xe về đem đi cầm cố (không rõ tên cửa hàng) được 27.000.000 đồng và không chuộc lại xe. P dùng số tiền này trả nợ vay và lãi là 22.000.000 đồng cho bà Đính trước đó, số tiền còn lại 5.000.000 đồng P mang về giao lại cho L, số tiền này L giữ lại tiêu xài cá nhân hết mà không cho Quyên vay.
Trong vụ án này, xác định P đồng phạm với L với vai trò giúp sức và cùng nhau chiếm đoạt của Công ty PPF số tiền là: 26.600.000 đồng.
Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, xe mô tô do Tiêu Thị Mộng Quyên đứng tên chủ sở hữu, biển số đăng ký 93M1 -026.67, đăng ký ngày 25/8/2011. Hiện tại, do xe bán cho nhiều người (không rõ lai lịch)
nên hiện không rõ ở đâu. (BL: 373;1510-1530)
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, đã tuyên xử:
Tuyên bố: bị cáo Võ Thị B P , Thạch Thị L phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 17, Điều 50, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

## Page 28

Xử phạt bị cáo Võ Thị B P 14 (mười bốn) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 07/6/2016.
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 50, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Thạch Thị L 07 (bảy) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 07/6/2016.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Vào ngày 30/8/2018 bị cáo Võ Thị B P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Võ Thị B P đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đúng người, đúng tội, những gì bị cáo gây ra thì bị cáo xin chịu trách nhiệm và xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì quá trình điều tra chưa làm rõ vai trò đồng phạm của những người khác như Danh Thị Chiên, Kim ThịP và các người khác.Việc làm rõ vai trò của những người này sẽ làm giảm trách nhiệm của bị cáo. Mặt khác mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử đối với bị cáo là quá cao và chưa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, luật sư, bị cáo và người tham gia tố tụng.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
Bị cáo Võ Thị B P bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 14 (mười bố n) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự 1999. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

## Page 29

[2] Nội dung vụ án: Bị cáo Võ Thị B P đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hành vi như sau: Trong thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 8/2011 L dụng sơ hở chủ quan của nhân viên tư vấn, thẩm định của Công ty TNHH MTV tài chính PPF Việt Nam, các bị cáo Võ Thị B P, Thạch Thị L và Thị Xình đã có hành vi huy động giấy chứng minh nhân dân rồi thuê người đóng giả những người có tên trong giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để ký hợp đồng mua xe theo hình thức trả góp với Công ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam. Sau khi mua được xe các bị cáo đem đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhâ n. Tổng số xe mà các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Tài chính Việt Nam là 35 chiếc xe mô tô các loại tương đương với tổng số tiền chiếm đoạt được 847.310.000 đồng.
[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của bị hại mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử phạt nghiêm.
[4] Tuy nhiên quá trình điều tra nhiều hành vi đồng phạm giúp sức của một số người như Danh Thị Chiên, Trương Hoàng Phong, Lê Quốc Phương, Phạm Ngọc Hương, Trần Thị Mai... chưa được làm rõ, mặt dù Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra lại nhưng không được đáp ứng.
Ngoài ra, tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm bị cáo P cho rằng:
Trong quá trình điều tra bị cáo có giao nộp cho cán bộ điều tra một số tài liệu chứng cứ có liên quan đến Thạch Thị L nhưng chưa được xem xét ở Tòa án cấp sơ thẩm.
Việc điều tra chưa đầy đủ, bỏ lọt đồng phạm có ảnh hưởng rất lớn đến việc xem xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáoP khi quyết định hình phạt của bị cáo P. Do đó cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo quy định của pháp luật.
Tại phiên toàn gày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước không phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.
Luật sư đề nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
Bị cáo Võ Thị B P không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;

## Page 30

QUYẾT ĐỊNH Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị B P.
Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước điều tra xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.
Bị cáo Võ Thị B P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Tiếp tục tạm giam bị cáo Võ Thị B P cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thụ lý lại vụ án.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 21 tháng 3 năm 2019).


Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước ;
- Cục THADS tỉnh Bình Phước ;
- CA tỉnh Bình Phước ;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
- TTG CA tỉnh Bình Phước;
(Tống đạt cho các bị cáo)
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Hữu Ba