Bản án số: 329/2019/HSPT
Trần Phan Hoàng Thai - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 329
Ngày: 18/06/2019
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bản án số: 329/2019/HSPT Ngày 18 tháng 6 năm 2019

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Thành Các thẩm phán: Ông Võ Văn Khoa Bà Đinh Ngọc Thu Hương Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp caot ại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh, Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh xét x ử phúc thẩm vụ án hình s ự thụ lý số 105/2018/TLPT-HS ngày 23 tháng 2 năm 2018 đối với bị cáo Trần PhanH Th do có kháng cáoc ủa bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 07/2018/HSST ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị cáo có kháng cáo:
Trần PhanH Th, sinh ngày 06 tháng 12 năm 1998 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 119 ấp B Ch 1, xãT Th, thị xã K T, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông: Trần Văn Sơn và bà Phan Thị Luận; Hoàn cảnh gia đình: chưa có v ợ con; Tiền án, ti ền sự: không;
Tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-10-2016 (có mặt)
Người bàoch ữa cho b ị cáo: Luật sư Lê Hồng H thuộc thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)
Bị hại: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1947 (có mặt).
Địa chỉ: ấp L Q, xã Th Đ, huyện L H, tỉnh Vĩnh Long Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Phan Thị L, sinh năm 1979 Địa chỉ: số 119 ấp B Ch 1, xãT Th, thị xã K T, tỉnh Long An.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đầu tháng 11 năm 2015, thông quam ạng facebook, Trần PhanH Th sử dụng nickname tên “adidaphat” làm quen với bà Nguyễn Thị B sử dụng nickname tên “NisuNguyetQuang”. Khi trao đổi trên mạng, Thái tự xưng là thầy Thích Viên Giác, trụ trì chuàT ừ Quang, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Bi ết bà Bông có nhu cầu lấy bằng tốt nghiệp lớp Phật học để xin vào Giáo hội phật giáo Việt Nam nên Thái nảy sinh ý định và đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Bông, cụ thể như sau:
Khoảng tháng 2 năm 2016, Thái tìm đến nhà bà Bông và nói mình là ngư ời do thầy Thích Viên Giác gi ới thiệu đến để giúp cho bà Bông làm bằng tốt nghiệp lớp Phật học. Sau đó, Thái vào trang mạng “condautronggiaohoi” để tải mẫu bằng tốt nghiệp và quyết định đăng ký cơ sở tôn giáo, rồi thay đổi thông tin, đem in màu bằng tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa do Hòa thượng thọ giáo Thích Trí Bình, Ban giám hiệu trường học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh Vạn Hạnh ký cấp ngày 01 tháng 4 năm 2016 cho học viên Thích Nữ Tố Liên (pháp danh của bà Nguyễn Thị
B) và Quy ết định ngày 01 tháng 4 năm 2016 v ề việc đăng ký cơ s ở tôn giáo do Hòa thượng Thích GiácH ạnh, Ban tăng sư GHPGVN kýc ấp cho Nguyễn Thị B (ni sư Thích nữ Tố Liên) và đem giao cho bà Bông để tạo tin tưởng. Tiếp theo, qua điện thoại, Tháit ự giả danh thầy Thích Viên Giác nói với bà Bông có ngư ời hiến tặng 01 lô đất ở đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, trị giá bán được 4 tỉ đồng và có thể xin số tiền này đưa cho bà Bông xây chùa với điều kiện bà Bông phải đưa ti ền để làm chi phí, thủ tục nhận đất, thành lập doanh nghi ệp chùa, ti ền chi phí gi ấy tờ đứng trụ trì.... Nếu bà Bông đồng ý thìn ộp tiền thông qua Thái là người đại di ện thầy Thích Viên Giác nhận dùm. Do tư ởng thật nên bà Bông đã đồng ý và nhiều lần đưa tiền cho Thái nhiều lần gồm các khoảng: 30.000.000 đồng tiền bảo hi ểm nhân th ọ, 40.000.000 đồng ti ền bằng cấp học lực phổ thông, 70.000.000 đồng tiền chi phí lấy bằng tiếng Anh, 50.000.000 đồng chi phí doanh nghiệp lo gi ấy tờ, 20.000.000 đồng tiền thuế doanh nghiệp, 20.000.000 đồng tiền làm tấm bảng chùa An Hòa, chuy ển vào tài kho ản số 711A82087821 của bà Phan Thị Luận (mẹ của Thái) số tiền 53.000.000 đồng và tài khoản số 711A1285482 của Thái đứng tên tại Ngân hàng công thương Vi ệt Nam s ố tiền 65.000.000 đ ồng.
Tổng cộng: 348.000.000 đồng.
Sau đó, Thái tiếp tục điện thoại cho bà Bông giả giọng nói và tự xưng người có tên Thu An (là người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam), thông báo cho bà Bông biết có người ở nước ngoài muốn góp 1 tỉ đồng cho Giáo hội và Thu An có thể xin để bà Bông nhận được số tiền này. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo cho thêm 1 tỉ đồng nữa, cộng với 4 tỉ bán khu đất từ thiện ở Quận 3 (nêu trên), tổng cộng là 6 tỉ để bà Bông xây chùa. Nếu bà Bông đồng ý thì thông qua Thái là ngư ời đại diện cho Thu An nhận giao dịch. Tưởng thật, bà Bông nhiều lần đưa tiền cho Thái để chuyển lại cho Thu An nhiều lần, cụ thể: 60.000.000 đồng là lệ phí xuất tiền, 30.000.000 đồng tiền mua két sắt, 30.000.000 đồng tiền đổi người thừa kế, 30.000.000 đồng tiền chi phí giấy tờ kế thừa, 50.000.000 đồng tiền người thừa kế thứ 3, 50.000.000 đồng để chi phí lãnh ti ền sớm từ quỹ quyên góp 6 t ỉ đồng, 40.000.000 đồng tiền thuê nhà

## Page 3

tiếp khách và tiền gửi bao thư cho mọi ngưòi, 20.000.000 đồng tiền cho thầy Thiện Tâm đi lãnh ti ền ở Đà Lạt, 10.000.000 đồng tiền cho thầy Thiện Tâm lo gi ấy tờ, 20.000.000 đồng tiền phạt chở két sắt từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, 12.000.000 đồng tiền Thái đi máy bay. Tổng cộng: 352.000.000 đồng.
Sau khi giao tiền cho Thái và đư ợc Thái nhiều lần hẹn đến Khách sạn Hạnh Phúc, địa chỉ: 265 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đ ể nhận tiền tài trợ nhưng không có nên bà Bông trình báo s ự việc với Cơ quan Công an Qu ận 1. Kho ảng 10 gi ờ 30 ngày 19 tháng 10 năm 2016, tại phòng 305 Khách sạn Hạnh Phúc, khi Thái nhận tiếp số tiền 30.000.000 đồng từ bà Bông thì b ị trinh sát Đội Cảnh sát hình s ự Công an Qu ận 1 bắt quả tang đưa v ề Công an phường Nguyễn Cư Trinh lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Tại bản án hình s ự sơ thẩm số 07/2018/HSST ngày 11 tháng 01 năm 2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:
Tuyên bố bị cáo Trần PhanH Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Xử phạt: Bị cáo Trần PhanH Th 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quy ết định về trách nhiệm dân s ự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/01/2018 bị cáo Trần PhanH Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần PhanH Th giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án nặng.
Đại diện Viện kiểm sát phát biểu, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần PhanH Th 14 năm tù theo đi ểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự, là có căn cứ đúng pháp luật. Sau khi xét x ử sơ thẩm, bị cáo Thái kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Luật sư bàoch ữa cho b ị cáo trình bày, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Thái thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền chiếm đoạt 730.000.000 đồng thể hiện bị cáo ăn năn hối cải, là tình tiết giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Từ tháng 02 năm 2016 cho đến ngày 19 tháng 10 năm 2016 thông qua mạng xã hội Facebook Trần PhanH Th làm quen với bà Nguyễn Thị B. Thái biết được bà Bông cần bằng tốt nghiệp Phật học để xin vào Giáo hội phật giáo Việt Nam.
Với thủ đoạn giả giọng tự xưng tên ngư ời khác, hứa hẹn giúp đ ỡ, Thái gọi điện thoại cho bà Bông, giả giọng nói, tự xưng là thầy Thích Viên Giác trụ trì chùa Từ Quang, Quận 9; rồi giả giọng tự xưng người tên Thu An là ngư ời của Giáo hội

## Page 4

phật giáo Việt Nam, đều là tên không có thật, để hứa hẹn xin tiền tài trợ xây chùa và làm các bằng cấp phật học, Quyết định về việc đăng ký cơ s ở tôn giáo giúp bà Bông, làm bà Bông tưởng thật nên đã nhiều lần đưa tiền choThái. Tổng cộng Thái đã chiếm đoạt của bà Bông số tiền 730.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.
Tòa án cấp sơ thẩm xét x ử bị cáo Trần PhanH Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, là có căn cứ, đúng pháp luật.
Bị cáo Trần PhanH Th chiếm đoạt tài sản có trị giá 730.000.000 đồng thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại điểm a kho ản 4 Đi ều 139 Bộ luật hình sự.
Bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần trong thời gian dài, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được qui định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự.
Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn của xã hội, cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Khi quyết định hình phạt , Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, đã xử phạt bị cáo Trần PhanH Th 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là thỏa đáng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần PhanH Th kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở xem xét. Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần PhanH Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bị cáo Trần PhanH Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ vào khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự;
QUYẾT ĐỊNH Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần PhanH Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tuyên bố bị cáo Trần PhanH Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Xử phạt: Bị cáo Trần PhanH Th 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.
- Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
- Bị cáo Trần PhanH Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 5

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- CA Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trại tạm giam CA Thành phố Hồ Chí Minh (Để tống đạt cho bị cáo);
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu (3)
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA







Đặng Văn Thành