Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2019/QĐXXST- HS
Hồ Thị Phượng - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Số: 50/2019/HSST
Ngày: 05/04/2019
Tòa án xét xử: TAND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Nga Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Anh Đắc Ông Lê Văn Khoe
 - Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thu Qu ỳnh – Thư kýc ủa Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phốT , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Phùng Thị Kim Thoa - Kiểm sát viên.
Ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố T, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2019/HSST ngày 01 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2019/QĐXXST- HS ngày 15 tháng 3 năm 2018, đối với bị cáo:
Trần Thị P, sinh ngày 30-10-1985 tại tỉnh Nam Định ; nơi đăng ký HKTT: số 01 đường H, phường S, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình; Nơi ở: số M, đường C, phường X, thành phố T, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: buôn bán tự do ; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Kh, sinh năm 1945 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1949; Bị cáo có chồng là Lê Xuân D, sinh năm 19 81 và 01 con, sinh năm 2009; tiền sự, tiền án: không;
Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện trú tại: số M, đường C, phường X, thành phố T, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có mặt).
Người có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan: Anh Trương Quang A, sinh năm:
1994; Nơi cư trú: Số K, đường T, Phường I, thành phố T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Tháng 7/2018, Trần ThịP thuê Kios số H tại chợ phường X, thành phốT của ông Bùi Xuân Đ (sinh năm 1955, trú tại số E, đườngV, phường X, thành phố
T) để kinh doanh buôn bán. Ngày 14 -8-2018, Trần ThịP dùng điện thoại có số 0935140781 liên lạc qua số điện tho ại 01217540727 của đối tư ợng không rõ TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. T TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ———————— Bản án số: 50/2019/HSST Ngày 05-4-2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————————————

## Page 2

nhân thân lai lịch để mua số lượng 3.900 bao thu ốc lá đi ếu do nư ớc ngoài sản xuất, không có tem, hóa đơn nhập khẩu gồm: 2.400 bao thu ốc JET với giá 17.500 đồng/bao và 1.500 bao thu ốc HERO với giá 14.500 đ ồng/bao. Số thuốc lá trên đư ợc 02 đối tượng không rõ nhân thân lai lịch chở đến giao choP tại Kios số 64. Sau khinh ận số thuốc lá trên, P gọi cho Trương Quang A qua số điện thoại 0984711172 để bán lại cho An s ố lượng 900 bao thu ốc lá điếu (gồm 300 bao thu ốc lá hi ệu HERO và 600 bao thu ốc lá hi ệu JET) và thỏa thuận sau khi A bán được thuốc lá sẽ trả tiền cho P. P giao cho An 01 chìa khóa cửa Kios số H để A mở cửa chủ động lấy thuốc lá mang đi bán. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi A lấy 900 bao thuốc lá điếu đựng trong thùng catton tại Kios số H để trên xe mô tô mang biển kiểm soát 72G1 - 24804 chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số lượng 3.900 bao thu ốc lá điếu và phương ti ện, tài liệu liên quan.
(Bút lục 19)
Tại cơ quan đi ều tra, Trần ThịP đã khainh ận toàn b ộ hành vi phạm tội như đã nêu trên (Bút lục 67,69)
Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:
Đối với 01 chiếc xe mô tô mang biển số 72G1-24804 và giấy chứng nhận đăng ký xe do Trương Quang A s ử dụng để vận chuyển 900 bao thu ốc lá đi ếu nhập lậu, thuộc sở hữu hợp pháp của anh Trương Quang L, sinh năm: 1991, trú tại Ấp K, xã B, huyện M, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do anh L không biết việc A sử dụng chiếc xe trên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên ngày 09-10-2018, Cơ quan CSĐT(PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả cho chủ sở hữu hợp pháp là anh L.
Đối với 01 thẻ đảng viên; 01 thẻ bảo vệ dân phố và 01 giấy phép lái xe mang tên Trương Quang A, do không liên quan đến vụ án nên ngày 21-12-2018, Cơ quan CSĐT(PC03) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho A.
Cơ quan điều tra đã thu giữ :
- 3.900 bao thuốc lá đi ếu do nư ớc ngoài sản xuất gồm: 2.400 bao thu ốc hiệu JET, 1.500 bao thuốc hiệu HERO (Bút lục 20);
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus (đã qua s ử dụng, đã v ỡ màn hình) thu giữ của Trương Quang A (Bút lục 109);
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đã qua s ử dụng thu giữ của Trần ThịP (Bút lục 121).
Đối với Trương Quang A có hành vi mua 900 bao thu ốc lá điếu nhập lậu của Trần ThịP bị bắt quả tang, do chưa đủ định lượng cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” (từ 1.500 bao thuốc lá điếu trở lên) nên Cơ quan đi ều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự và tách ra để xử phạt hành chính theo quy định.
Đối với các đối tượng bán số lượng 3.900 bao thuốc lá điếu cho Trần Thị P, do quá trình đi ều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan đi ều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.
Đối với ông Bùi Xuân Đ làch ủ Kios choP thuê lại; ông Lê Xuân D là chồng cuảP đứng tên số điện thoại 0934140781 màP sử dụng liên lạc mua bán

## Page 3

thuốc lá điếu nhập lậu; ông Phạm Dũng T là người đứng tên thuê bao điện thoại 01217540727 màP cho rằng đã liên lạc để mua thuốc lá điếu nhập lậu, quá trình điều tra xác định những người này không biết việc P buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu), ông D và ông T không trực tiếp sử dụng các số điện thoại trên. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.
 Bản cáo trạng số 12/CT-VKS-P1 ngày 15-01-2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy tố Trần ThịP về tội “ Buôn bán hàng cấm ” theo điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 và phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phốT thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phốT giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi bị cáot hực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm ” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng; Về xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu sung công quỹ 02 chiếc điện thoại di động và tịch thu tiêu hủy 3.900 bao thuốc lá điếu.
Quá trình điều tra cũng nhưt ại phiên tòa , bị cáo thành khẩn khainh ận toàn bộ hành vi phạm tội đúng nhưn ội dung bản cáo trạng và ý ki ến luận tội của Viện kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truyt ố đúng tội danh; bị cáo không có ý kiến gì tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần mức án.
 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điềut ra viên, Viện kiểm sát nhân dân , Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự , thủ tục quy định của Bộ luật t ố tụng hình sự.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định : Ngày 14-8-2018, Trần ThịP mua 3.900 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có tem, hóa đơn nhập khẩu gồm: 2.400 bao thuốc hiệu JET với giá 17.500 đ ồng/bao và 1. 500 bao thu ốc hi ệu HERO với giá 14.500 đồng/bao của đối tượng không rõ nhân thân lai l ịch. Sau đó, Trần ThịP liên lạc thỏa thuận bán lại cho Trương Quang A số lượng 900 bao thuốc lá điếu.
Khoảng 12 gi ờ 30 cùng ngày, khi A đang lấy 900 bao thu ốc lá đi ếu (gồm 300 bao thuốc lá hiệu HERO và 600 bao thu ốc lá hiệu JET) cuảP tại Kios số H tại chợ phường X, thành phố chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang, thu gi ữ toàn bộ vật chứng là 3.900 bao thuốc lá điếu nêu trên. Như vậy, hành vi bị cáo đã thực hiện đủ yếu tố

## Page 4

cấu thành tội “Buôn bán hàng c ấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.
 [3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng đối với hành vi của bị cáo: Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh t ế mà còn gây mất trật tự an ninh xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm đối với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung về tội phạm xã hội.
 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
 Bị cáo phạm tội không thuộc các trư ờng hợp là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
 Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa b ị cáo thành khẩn khai báo , ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình gi ải quyết vụ án nên áp dụng tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cải tạo tốt, làm người có ích cho gia đình và xã hội.
 Bị cáo lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn , có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên áp dụng Điều 54 B ộ luật hình sự năm 2015 để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cho b ị cáo và áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo.
[5] Về xử lý vật chứng vụ án:
- 3.900 bao thu ốc lá đi ếu do nư ớc ngoài sản xuất gồm: 2.400 bao thu ốc hiệu JET, 1.500 bao thuốc hiệu HERO là hàng hóa do Nhà nư ớc cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus (đã qua s ử dụng, đã v ỡ màn hình) thu gi ữ của Trương Quang A và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đã qua s ử dụng thu giữ của Trần ThịP là tài sản liên quan đến tội phạm nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
[6] Về án phí : Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾ T ĐỊNH:
1. Tuyên bố: Bị cáo Trần ThịP phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
2. Áp dụng: Điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015; phạt tiền 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng) đối với Trần ThịP để sung quỹ nhà nước.
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:
- Tịch thu tiêu hủy: 3.900 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất gồm:
2.400 bao thuốc hiệu JET, 1.500 bao thuốc hiệu HERO;

## Page 5

- Tịch thu sung qu ỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus (đã qua sử dụng, đã vỡ màn hình) và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đã qua sử dụng.
Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân s ự thành phốT quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 76/BB.THA ngày 18-01-2019.
4. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thìng ười được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự , người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 , 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự;
thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Đi ều 30 Luật thi hành án dân sự.



Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27);
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND thành phố T;
- Công an thành phố T;
- Thi hành án dân sự thành phố T;
- Nhà tạm giữ Công an thành phố T;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Phạm Thị Thu Nga