Bản án số: 137/2017/HSST
Trịnh Văn L - phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả
Số: 137
Ngày: 05/09/2017
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Sơn La
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Huy Hiệp.
Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Bùi Thị Đào.
2. Bà Lèo Thị Chan.
- Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thu Mai là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa : Ông Nguyễn Văn Thành- Kiểm sát viên.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm vụ án hình s ự thụ lý số:129/2017/HSST ngày 24 tháng 7 năm 2017, theo quyết định đưa vụ án ra xét x ử số 156/2017/HSST-QĐ ngày 17/8/2017đối với bị cáo:
Trịnh Văn L ,tên gọi khác: Đinh Văn Q (D), sinh năm 1944 tại huyện LB, tỉnh Lạng Sơn; nơi ĐKHKTT: Xóm CN, xã YK, huyện LB, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở hiện nay: Xóm 1, thôn Q T2, thị trấn BT, huyện KA, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp:
Lao động tự do; trình độ văn hóa: 03/10; dân tộc: Tày; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; Đảng phái, đoàn thể: Không; con ông Trịnh Văn SL và bà Bùi Thị L; có vợ là Tô Thị L1 (đã chết) và có 03 ( đều đã thành niên ). Hiện đang sống chung với Đào ThịNh và có 02 con (con lớn sinh năm 1999 , con nhỏ sinh năm 2004); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 27/3/2017, có mặt.
NHẬN THẤY:
Bị cáo Trịnh Văn L bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truyt ố về hành vi phạm tội như sau:
Ngày 12 và ngày 13/02/1997 Công an huy ện MC, tỉnh Sơn La bắt quả tang Thào A S và Sa Văn Đ đang tàng tr ữ, lưu hành 7.170.000 đồng nghi là ti ền giả.
Ngày 17/02/1997 ông Mùa A S , Thào A G, Mùa ACh , Thào A L giao nộp cho Công an huyện BY, tỉnh Sơn La số tiền 8.950.000 đồng nghi là tiền giả. Thu của Dương Văn B 260.000 đồng nghi tiền giả. Tổng s ố tiền thu gi ữ là 16.380.000 đồng.
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Bản án số: 137/2017/HSST Ngày 05 tháng 9 năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

Tại kết luận giám định số 205 ngày 05/7/1997 của Tổ chức giám định kỹ thuật hình s ự Công an tỉnh Sơn La kết lu ận: “ 619 t ờ giấy bạc mệnh giá 20.000VNĐ và 80 t ờ giấy bạc mệnh giá 50.000VNĐ không phải là gi ấy bạc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành”.
Mở rộng điều tra Cơ quan an ninh đi ều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Văn B, Nguyễn Thị D, Nguyễn Phú B1, Lường Văn T, Vì Văn Th, Trịnh Văn L , Tô Thị L1 về hành vi tàng trữ lưu hành ti ền gi ả nhưng Trịnh Văn L , Nguyễn Phú B bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại cơ quan điều tra các bị cáo khai nhận: Vào khoảng tháng 12/1996 Dương Văn B, Nguyễn Thị D lên Lạng Sơn với mục đích lấy tiền Việt Nam thật đổi lấy tiền Việt Nam giả để tiêu thụ. Khi đi B đem theo 200.000đồng, D dẫn B vào nhà Trịnh Văn L, vợ là Tô Thị L1 ở CN, YK, LB, Lạng Sơn, B và D đặt vấn đề thuê vợ chồng L, L1 đem tiền thật đi đổi lấy tiền giả, B sẽ trả công cho L1 và L. Sau khi thỏa thuận B đưa cho L 1 200.000đồng tiền thật L1, L cầm tiền sang Trung Quốc đổi đư ợc 500.000 đồng tiền gi ả đem v ề cho B , B trả công cho L 1 100.000đồng. B đem số tiền trên về Quốc Oai, Hà Tây tiêu thụ mà không bị phát hiện.
Lần thứ hai: Vào cu ối tháng 12/1996, B đem 6.400.000 đồng tiền thật lên nhà L1, L. B đã giao cho L 1 để đổi lấy tiền Việt Nam giả, L1 và L đã đổi được hơn 16.000.000 đồng tiền giả, B trả công cho L 1 200.000 đồng. Sau khi có ti ền giả B đã bàn với Nguy ễn Phú B đem ti ền gi ả lên P Y, Sơn La tiêu th ụ, ngày 05/01/1997 B cùng B1 đem 16.380.000đồng tiền giả lên PY, Sơn La đ ể tiêu thụ, ngày 06/01/1997 B, B1 đến nhà Vì Văn Th trú tại bản U, xã HT, huyện PY, tỉnh Sơn La B nhờ Th đưa B, B1 đến nhà Sa Văn Đ (là người quen của B). Tại nhà Đ, B đã bàn bạc với Đ, Th việc tiêu thụ tiền giả bằng cách đi mua trâu, bò. B đưa cho Đ 7.170.000đồng tiền giả để Đ đi tiêu thụ. Đ nhận tiền giả rồi đi xe máy đến nhà Thào A S trút ại bản X L, xãC K, huy ện M C, tỉnh Sơn La Đ đưa cho S 7.070.000đồng tiền giả để S đi tìm mua Ngựa khi S và Đ đang tiêu thụ tiền giả thì phát hiện bắt giữ.
Nguyễn Phú B 1 cùng Vì Văn Th được Lường Văn T dẫn đường đến bản B và bản BA, xã TS, huyện BY, tỉnh Sơn La dùng ti ền giả mua được 04 con ngựa của các ông Thào A L, Mùa A S, Mùa ACh và dùng tiền giả trả nợ cho ông Thào A G với tổng số tiền 8.950.000đồng tiền giả, ông D, S, Ch phát hiện số tiền B1, Th mua ngựa nghi là tiền giả nên đã đem nộp cho Công an huyện BY để điều tra làm rõ.
Đối với Trịnh Văn L : Sau khi biết tin Dương Văn B , Tô Thị L1 bị bắt, L đã bỏ trốn vào Đắk Lắk và đổi tên thành Đinh Văn Q (Dũ) để đi làm thuê. Năm 1998 L quen Đào Thị Nh, sinh năm 1986 trú tại thôn QT2, thị trấn BT, huyện KA, tỉnh Đắk Lắk và sống chung với nhau như vợ chồng, có 02 con . Đến ngày 27/3/2017 Trịnh Văn L bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt theo lệnh truy nã.

## Page 3

Quá trình điều tra Trịnh Văn L khai nhận: Vào khoảng tháng 12/1996 Trịnh Văn L cùng vợ là Tô Thị L1 đang ở nhà thì Dương Văn B và Nguyễn Thị D đến nhà, B đặt vấn đề nhờ Tô Thị L1 đổi tiền thật lấy tiền giả, B sẽ trả công cho L1, L1 nhất trí sau đó L1 bảo L lấy thóc đem sang Trung Qu ốc để xát, L gánh hai thúng thóc cùng L1 sang Trung Quốc. Khi đến chợ ÁĐ - Trung Quốc, L vào chợ xát thóc còn L1 đi đâu thì L không rõ, xát thóc xong thì thấy L1 quay lại và giấu vào thúng gạo 01 túi nilon. L gánh gạo cùng L1 quay về nhà thì B và D vẫn đang chờ ở nhà, L lấy dưới đáy thúng gạo 01 gói nilon màu xanh trong có ti ền và đưa cho B nên L biết là L1 đã đi đổi tiền giả bên Trung Quốc cho B nhưng không biết chính xác là bao nhiêu tiền.
Sau đó khoảng 10 ngày Dương Văn B đi một mình đến nhà Trịnh Văn L, khi đó cả hai vợ chồng L đều ở nhà, Bốn bảo L1 đổi tiền giả cho B. Sau đó, Tô Thị L1 bảo L lấy thóc đi cùng L 1 sang Trung Qu ốc, Lẩn biết việc mang thóc đi xát bên Trung Qu ốc là đ ể ngụy trang cho L1 giấu tiền giả như lần trước nhưng vì hám lợi L vẫn đi cùng với L1. Khi sang đến chợ ÁĐ, L vào xát thóc còn L 1 đi đâu L không biết, khi L1 quay lại L thấy L1 giấu một bọc nilon xuống đáy thúng gạo, L biết đó là tiền giả L1 đổi cho B nên đã gánh hai thúng gạo cùng L1 đi về.
Khi về đến nhà vẫn thấy B đang chờ ở nhà, L1 đưa tiền giả đổi được cho B. Sau hai lần cùng L1 sang Trung Quốc đổi tiền thật lấy tiền giả về cho B, L biết là vi phạm pháp luật nên đã bỏ trốn, đến ngày 27/3/2017 Trịnh Văn L bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại bản án 23/1998/HSST ngày 06/3/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đa xử phạt Dương Văn B 14 năm tù; Tô Thị L1, Sa Văn Đ mỗi bị cáo 12 năm tù;
Nguyễn Thị D , Lường Văn T mỗi bị cáo 05 năm tù, Vì Văn Th 03 năm tù. Tại bản án số 175/2002/HSST ngày 13/9/2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Phú B 1 phạm tội Lưu hành tiền giả, xử phạt bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 04 năm.
Đối với Thào A S do không biết số tiền Sa Văn Đ đưa cho để mua ngựa là tiền giả nên hành vi của S không cấu thành tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Tại Cáo trạng số644/VKS-P1 ngày 21/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tốbị cáo Trịnh Văn L , têng ọi khác Đinh Văn Q về tội:Tàng trữ lưu hành tiền giả, theokhoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự.
- Tại phiên tòa, bị cáoTrịnh Văn L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu: Bị cáo đã 02 lần cùng vợ là Tô Thị L1 đem tiền Việt Nam đồng thật sang Trung Qu ốc đổi lấy tiền Việt Nam đồng giả cho Dương Văn B để hưởng tiền lời, cả hai lần Tô Thị L1 đều là người trực tiếp trao đổi với B còn L chỉ đi theo L 1 để vận chuyển, L không biết B đưa cho L1 bao nhiêu tiền thật và L1 đã đổi được bao nhiêu tiền giả, tiền công L cũng không biết được bao nhiêu do L1 là người quản lý chi tiêu trong gia đình.

## Page 4

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng khoản 2 Điều 180; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trịnh Văn L từ 03 đến 05 năm tù.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
- Bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài li ệu đã đư ợc thẩm trat ại phiên tòa; căn c ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ s ở xem xét đầy đủ, toàn di ện chứng cứ, ý ki ến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án;
XÉT THẤY:
Lời khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan đi ều tra, đã thể hiện:Vào cuối năm 1996 đầu năm 1997 Trịnh Văn L đã hai lần cùng vợ là Tô Thị L1 mang tiền Việt Nam đồng (tiền thật)
sang Trung Quốc đổi lấy tiền Việt Nam đồng (tiền giả). Tô Thị L1 là người trực tiếp trao đổi với Dương Văn B và Nguyễn Thị D về việc đổi tiền giả, L1 đã trực tiếp đi đổi tiền giả ở chợ ÁĐ, Trung Quốc, còn Trịnh Văn L là người đi cùng giúp L1 đem tiền giả về Việt Nam để L1 giao cho Dương Văn B mang đi tiêu th ụ.
Trịnh Văn L không biết số tiền giả Tô Thị L1 giao cho Dương Văn B và Nguyễn Thị D, nhưng bị cáo biết rõ hai túi ni lon mà Tô Thị L1 giấu dưới đáy thúng gạo để bị cáo gánh từ chợ ÁĐ, Trung Quốc về giao cho Dương Văn B là tiền giả.
Lời khainh ận hành vi phạm tộic ủa b ị cáo phù hợp với kết qu ả điều tra , được chứng minh bằng các tài li ệu, chứng cứ: Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 13 giờ 30 phút ngày 13/02/1997, đối với Thào A S ; Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 16 giờ 45 phút ngày 13/02/1997 đối với Sa Văn Đ, và vật chứng đã thu giữ là 16.380.000đồng tiền giả. Tại kết luận giám định số 205 ngày 05/7/1997 của Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La kết luận: “ 619 t ờ giấy bạc mệnh giá 20 .000VNĐ và 80 t ờ giấy bạc mệnh giá 50.000VNĐ không phải là gi ấy bạc do Ngân hàng Nhà nư ớc Vi ệt Nam phát hành”.
Lời khainh ận tội của bị cáo Trịnh Văn L phù hợp với lời khaic ủa Dương Văn B và Tô Thị L1 về thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi mua bán, trao đổi tiền giả; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm về về số tiền giả mà Tô Thị L1 đổi cho Dương Văn B để B đem đi tiêu thụ và đã bị cơ quan điều tra thu giữ là 16.380.000 đồng.
Với những căn c ứ nêu trên có đ ủ cơ sở kết luận hành vic ủa Trịnh Văn L (Đinh Văn Q) phạm tội Tàng trữ, lưu hành ti ền giả, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 180 Bộ luật Hình sự.

## Page 5

Về tình tiết định khung hình ph ạt: Bị cáo Trịnh Văn L có hành vi tàng trữ lưu hành 16.380.000 đồng tiền gi ả, đã vi phạm tình ti ết định khung hình phạt “Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng”có mức hình phạt tù từ năm năm đến mười hai năm, quy định tại khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự.
Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã h ội, xâm phạm trật tự quản lý kinh t ế của Nhà nư ớc về phát hành và lưu hành ti ền tệ, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng trực đến đời sống của nhân dân, do đó cần xử lý nghiêm.
Về các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự và hình phạt đối với bị cáo:
Bị cáo Trịnh Văn L không có tình ti ết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong quá trình điều tra vàt ại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải nên đư ợc hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p kho ản 1 Đi ều 46 Bộ luật Hình sự; trong vụ án bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tô Thị L1 và Dương Văn B, nên được xem xét áp dụng Điều 53 Bộ luật hình sự khi lượng hình ph ạt. Ngoài ra, b ị cáo có b ố đẻ là ông Trịnh Văn S L được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chi ến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự được quy định tại: Điểm x kho ản 1 Đi ều 51 B ộ luật Hình s ự năm 2015 , nên cần áp dụng Nghị quyết s ố 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội và khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, do đó cần xem xét x ử phạt bị cáo mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với mức độ và vai trò của bị cáo trong vụ án.
Về hình phạt bổ sung là phạt tiền, theo quy định tại khoản 4 Điều 180 Bộ luật Hình sự: Căn cứ kết quả điều tra và được thẩm tra tại phiên tòa xác định điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của bị cáo khó khăn, không có khả năng thi hành án, nên không áp dụng.
Về vật chứng: Đối với số tiền giả 16.380.000 đồng đã được giải quyết tại bản án s ố 23/1998/HSST ngày 06/3/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La nên không đề cập trong vụ án này.
Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.
Vìcác lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáoTrịnh Văn L , têng ọi khác Đinh Văn Q phạm tội:Tàng trữ lưu hành tiền giả.
1/ Áp d ụngkhoản 2 Điều 180, đi ểm p kho ản 1 Đi ều 46 , Đi ều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm b kho ản 1 Đi ều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; khoản 3 Điều 7 và điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015:
Xử phạt bị cáo Trịnh Văn L (tên gọi khác: Đinh Văn Q) 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ bị bắt (ngày 27/3/2017).
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

## Page 6

2/Về án phí:Bị cáo Trịnh Văn L phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
3/ Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (05/9/2017).
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh Sơn La;
- Trại tạm giam Công an tỉnh;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu HS-AV.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)

Đinh Huy Hiệp

## Page 7

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 05 tháng 9năm 2017


BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Huy Hiệp.
Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Bùi Thị Đào.
2. Bà Lèo Thị Chan.
Căn cứ vào điều 199 và điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự.

## Page 8

Vào hồi 9 giờ 30 ngày 0 5/9/2017 tại phòng nghị án, Hội đồng xét x ử sơ thẩm đã ti ến hành nghị án vụ án hình s ự đối với bị cáo Trịnh Văn Lẩn (tên gọi khác: Đinh Văn Quý) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truyt ố về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã đư ợc thẩm tra, xét h ỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét x ử thảo lu ận v ề những vấn đề phải giải quyết trong vụ án như sau:
1. Về tội danh:
Hội đồng xét x ử nhất trí với tội danh, điều luậtViện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố đối với bị cáo Trịnh Văn Lẩn: Tội Tàng trữ lưu hành tiền giả, theo khoản 2 Điều 180Bộ luật Hình sự.
Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí.
2. Về Điều luật áp dụng:
Áp dụngkhoản 2 Điều 180, điểm p kho ản 1 Đi ều 46, Đi ều 53 B ộ luật Hình sự năm 1999; đi ểm b kho ản 1 Đi ều 2 Nghị quyết s ố 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; khoản 3 Điều 7 và điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí.
3. Về mức hình phạt:
Xử phạt bị cáo Trịnh Văn Lẩn (Đinh Văn Quý)03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ bị bắt (ngày 27/3/2017).
- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí.
4. Về án phí: Bị cáoTrịnh Văn Lẩn phải nộp 200.000đ án phí hình s ự sơ thẩm.
Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí.
5/ Về quyền kháng cáo đối với Bản án : Bị cáo đư ợc quy ền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (05/9/2017).
Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí.
 Biên bản lập xong đã được thông qua các thành viên Hội đồng xét xử, nhất trí cùng ký tên dưới đây.
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa

## Page 9

9