Bản án số: 38/2019/HSST
Nguyễn Quốc D - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 38
Ngày: 22/03/2019
Tòa án xét xử: TAND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ TỈNH LÂM ĐỒNG ******* Bản án số: 38/2019/HSST Ngày : 22/3/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:
 + Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông HOÀNG TRÌNH + Các Hội thẩm nhân dân:
 1/. Ông NGUYỄN ƯỚC 2/. Ông LÊ ANH KIỆT
- Thư ký phiên tòa : Ông TRẦN THANH TÀI - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng tham gia phiên tòa : Ông HỒ NGỌC HUY - Kiểm sát viên.
Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2019. Tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2019/HSST ngày 04 tháng 3 năm 2019; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2019/QĐ-HSST ngày 11 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo:
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC D. Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1980. Nơi sinh: Bình Định. Nơi ĐKNKTT: Thôn V, xã A , huyện H, Bình Định . Chỗ ở: Thôn V, xã A, huyệnH , Bình Định. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn : Lớp 9/12. Con ông: Nguyễn Văn Ng (chết); Con bà: Nguyễn Thị X, sinh năm 19 48. Vợ: Huỳnh Thị D , sinh năm 1982, có 03 con , lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2012. Hiện ở tại: Thôn V, xã A, huyệnH , Bình Định. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt, tạm giam ngày 27/9/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đ, Lâm Đồng. Có mặt.
Người bào chữa : Luật sưN guyễn HuyT - Văn phòng luật sư Nguyễn HuyT thuộc Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc D. Có mặt.
Người bị hại : Ông Nguyễn Văn U , sinh năm 1975 . Hộ khẩu thường trú tại: 229A – Đường T, Phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án : Anh Nguyễn Văn N , sinh năm 1978. Hộ khẩu thường trú tại: 03 – Đường C, Phường H, thành phố Đ, Lâm Đồng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Khoảng 19 giờn gày 14/9/2018, ông Nguyễn Văn U tới quán cà phê Đ tại đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường M, thành phố Đ, Lâm Đồng của Nguyễn Quốc D để uống cà phê.
Lúc này, vì đang thiếu tiền trả nợ và thấy ông U mặc đồ tu hành nên Nguyễn Quốc D nảy sinh ý định lừa đảo ông U, chiếm đoạt tiền để trả nợ. Nguyễn Quốc D gặp ông U và tự giới thiệu mình tên là K, hiện đang là Phó trưởng phòng PC .47, Công an tỉnh Lâm Đồng , D nói dối với ông U: “Lô đất D đang mở quán cà phê cùng khu Khách sạnH ở phía sau là của vợ đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giao lại cho D để phát triển kinh doanh, buôn bán ”. Sau khi nghe Nguyễn Quốc D giới thiệu như vậy thì ông U tin tưởng và đi về Khách sạn nghỉ. Đến

## Page 2

2 khoảng 19 giờ ngày 15/9/2018, ông Nguyễn Văn U tiếp tục đến quán cà phê Đ để uống cà phê, Nguyễn Quốc D tiếp tục gặp ông U và giới thiệu: “Quán cà phê Đ trước đây là quán cà phê T, vì quán T có liên quan đến việc mua bán ma túy , đã bị D trực tiếp bắt và xử lý, khu đất này hiện D đang được vợ đồng chí Tô Lâm giao lại để kinh doanh ”, đồng thời D nói: “Hiện nay D đang thiếu vốn đầu tư để sửa phòng Khách sạn ” nên kêu gọi ông U là: “Đầu tư vốn, sau này có lãi D sẽ chia hoa hồng cho ông U”. Tiếp đó, Nguyễn Quốc D đưa ông U đi tới khu Khách sạnH và nói nếu đầu tư sửa chữa 10 phòng hết khoảng 300.000.000 đồng và nói ông U góp với D 60.000.000 đồng. Ông U tin tưởng nên nói với D khi nào ông về Thành phố Hồ Chí Minh ông sẽ chuyển tiền lên cho D để đầu tư sửa chữa phòng Khách sạn. Đến ngày 16/9/2018, ông Nguyễn Văn U về Thành phố Hồ Chí Minh.
 Đến sáng ngày 17/9/2018, Nguyễn Quốc D gọi điện thoại và nhắn tin nói ông Nguyễn Văn U chuyển tiền. Để tạo lòng tin, Nguyễn Quốc D nhiều lần gọi điện thoại video qua mạng Zalo và giới thiệu với ông U là D đã thuê công nhân sửa phòng Khách sạn, nhưng thực chất là các công nhân này đang sơn, sửa lại hàng rào của quán cà phê Đ . Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông U đến Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Nguyễn Oanh, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển vào số tài khoản 0500196351 36, là tài khoản của bạn gái D tên Đỗ Thị Thúy V số tiền 60.000.000 đồng. Sau khi biết ông U đã chuyển tiền vào tài khoản, khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, Nguyễn Quốc D đến cây ATM Ngân hàng Sacombank khu Hòa Bình, Phường M , thành phố Đ, Lâm Đồng rút ra 40.000.000 đồng. Số tiền này Nguyễn Quốc D sử dụng 30.000.000 đồng trả nợ cho anh Nguyễn Văn N , số tiền còn lại 10.000.000 đồng, D cất giữ trong người.
Sau khi gởi tiền, ông Nguyễn Văn U đã kể lại toàn bộ sự việc cho người quen nghe thì được người này thông báo là đã bị lừa nên ông U ra Ngân hàng Sacombank yêu cầu phong tỏa số tài khoản 050019635136 thì được Ngân hàng cho biết chủ tài khoản này đã r U ra 40.000.000 đồng. Đến ngày 19/9/2018, ông Nguyễn Văn U đến Công an thành phố Đ, Lâm Đồng trình báo. Quá trình triệu tập để làm việc, Nguyễn Quốc D đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Nguyễn Quốc D 10.000.000 đồng;
thu giữ từ Đỗ Thị Thúy V 20.000.000 đồng và thu giữ từ anh Nguyễn Văn N 30.000.000 đồng. Cộng là 60.000.000 đồng và đã trả lại cho ông Nguyễn Văn U.
 Tại Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 27/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng truy tố Nguyễn Quốc D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
 Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc D khai nhận vào tháng 9/2018, bị cáo đã có hành vi lợi dụng lòng tin của người bị hại, sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản trị giá tài sản là 60.000.000 đồng với các hành vi cụ thể như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu là đúng, bị cáo không thắc mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản Cáo trạng.
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng giữ quyền công tố luận tội và tranh luận như sau: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Quốc D đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra , lời khai của người bị hại , không có nội dung gì thay đổi, hành vi của bị cáo có đủ các yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và chiếm đoạt số tiền 60.000.000 đồng, là tài sản có giá trị lớn.
Do đó Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 điều 174; điểm s khoản 1 , khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc D từ 24 đến 30 tháng tù. Phần bồi thường: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản và trả lại cho người bị hại, đến nay người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không xem xét để giải quyết tiếp. Về xử lý vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và xử lý theo qui định của pháp luật.

## Page 3

3 Người bào chữa cho bị cáo không tranh luận gì với Đại diện Viện kiểm sát về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như: Bị cáo đã thành khẩn khai báo; thiệt hại đã được khắc phục hoàn toàn, được người bị hại bãi nại ; bà nội và cô ruột của bị cáo là người có công với nước;
bị cáo là người lao động nhất thời phạm tội; để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo không có tranh luận gì với Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
Về hành vi, quyết định tố tụng : Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đ, Lâm Đồng và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, Lâm Đồng và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và người bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại nào về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp.
Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quốc D: Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ nhận thức, bị cáo biết rất rõ việc tung tin giả mạo rằng bị cáo đang là cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng và l à người được gia đình ông L, Bộ trưởng Bộ Công an giao quản lý khu đất có Khách sạnH tại Phường M , thành phố Đ, Lâm Đồng, đồng thời tung tin giả mạo rằng bị cáo đang sửa chữa Khách sạn để lừa đảo người khác , rồi lợi dụng người bị hại tin tưởng nên đã giao tài sản cho bị cáo, sau đó bị cáo đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, là hành vi trái pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái pháp luật đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất lòng tin của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương . Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Quốc D đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm đối với bị cáo được qui định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 như Cáo trạng truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Về tình tiết định khung hình phạt : Hành vi của bị cáo chiếm đoạt số tà i sản trị giá 60.000.000 đồng, là tài sản có giá trị lớn, đã vi phạm vào tình tiết định khung tăng nặng qui định tại điểm c khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:
Hành vi của bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt nào theo qui định tại điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.
Bị cáo là người lao động, lần đầu phạm tội. Sau khi bị bắt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; tài sản đã được thu hồi đầy đủ, được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt ; bà nội và cô của bị cáo là người có công với nước . Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
Về trách nhiệm dân sự : Quá trình điều tra , người bị hại đã nhận lại đủ tài sản và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không xem xét để giải quyết trong bản án này.
Về xử lý vật chứng:
Vật chứng được cơ quan điều tra chuyển giao cho Cơ quan thi hành án dân sự gồm:

## Page 4

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro, màu đen (đã qua sử dụng) , xét đây là vật chứng có liên quan đến việc giao dịch, chuyển tin tức giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tịch thu để sung quỹ Nhà nước.
- 01 Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Quốc D; 01 Giấy ghi tài khoản của Ngân hàng Sacombank, tên chủ tài khoản là Công ty TNHH T; 01 Thẻ thanh toán Plus Sacombank số 97040344491284878; 01 Thẻ thanh toán P lus Sacomban tên NGUYEN QUOC D số thẻ 9704032944494858 và 01 Thẻ ATM Ngân hàng Agribank mang tên DO THI THUY V, số thẻ 0704050740691006 Cơ quan điều tra thu giữ từ Nguyễn Quốc D, cần trả lại cho bị cáo.
Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:

[1] . Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
[2] . Áp dụng điểm c khoản 2 điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc D 02 (Hai ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/9/2018.
[3] . Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, + Tịch thu để sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2Pro, màu đen (đã qua sử dụng), có 02 số Imei: 354802090422016 và số 354803090422014.
 + Trả lại cho bị cáo: 01 Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Quốc D ; 01 Thẻ ATM Ngân hàng A gribank mang tên DO THI THUY V , số Thẻ: 9704050740691006; 01 Giấy ghi tài khoản của Ngân hàng Sacombank tên chủ tài khoản: Công tyT NHH T, số 050088588001; 01 Thẻ thanh toán Plus Sacombank, số 97040344491284878 và 01 Thẻ thanh toán Plus Sa combank mang tên NGUYEN QUOC D , số tài khoản 050071091570 , số Thẻ 97040329444494858.
 (Các vật chứng c ó đặc điểm cụ thể như mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Đ, Lâm Đồng và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đ, Lâm Đồng ngày 18/3/2019).
[4] . Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/ 12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
[6]. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo để yêu cầu Tò a án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.


Nơi nhận:
- Tòa án ND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND thành phố Đà Lạt;
- Công an thành phố Đà Lạt;
- Thi hành án thành phố Đà Lạt;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Bộ phận theo dõi THA phạt tù;
- Lưu.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa




Hoàng Trình