Bản án số: 06/2019/HS-PT
Trần Văn B phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 06/2019/HSPT
Ngày: 26/03/2019
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Ninh Bình
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ––––––––––––––– Bản án số: 06/2019/HS-PT Ngày 26 - 3 - 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Văn Thịnh.
Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Thảo.
 Ông Nguyễn Đức Hiệp.
- Thư ký phiên tòa : Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Hồng - Kiểm sát viên.
Ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai v ụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 09/2019/TLPT-HS ngày 31 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Trần Văn B do có kháng cáoc ủa bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 đối với Bản án hình s ự sơ thẩm số:
82/2018/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.
 - Bị cáo có kháng cáo:
Trần Văn B , sinh năm 1988, tại huyện N , tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú:
Thôn P, xã Đ, huyện N , tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn B và bà Đàm Thị K ; có v ợ Nguyễn ThịT và 01 con;
Không có tiền án, tiền sự; bị bắt, tạm giam ngày 13/4/2018 đến ngày 22/6/2018 được thay thế bằng biện pháp “Bảo lĩnh” cho đến nay (có mặt).
 - Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo:
- Bị hại: Chị Đàm ThịC 1, sinh năm 1981; nơi cư trú: Thôn T, xã Đ , huyện N, tỉnh Ninh Bình (có mặt).
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

## Page 2

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 19 tháng 9 năm 2014 chị Đàm Thị C1 đã ký hợp đồng s ố 25/2014/HĐPP - AF với Công ty A Việt Nam chuyên sản xu ất thức ăn chăn nuôi có trụ sở tại huyện K, tỉnh Hưng Yên.
Sau khi ký hợp đồng chị Đàm Thị C1 đã mở đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi “C1” có trụ sở đặt tại thôn T, xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình cung cấp cho 14 đại lý trên địa bàn huyện N, huyện G, tỉnh Ninh Bình và huy ện Y, tỉnh Hòa Bình.
Chị Đàm Thị C1 đã thuê ông Đàm Văn C2 (là bố đẻ chị C1) làm nhiệm vụ trông coi và phụ giúp công việc đại lý. Anh Đàm Văn T1 (anh trai chị C1) làm nhiệm vụ bốc xếp hàng đ ể vận chuyển đến các đại lý. Đồng thời thuê xe ô tô nhãn hiệu Huyndai biển kiểm soát 35C - 070… của anh Đàm Văn T2 (em họ chị C1) làm nhiệm vụ chở cám từ Công ty cổ phần A Việt Nam về đại lý C1 và chở cám đến các đại lý bán lẻ của chị Đàm Thị C1.
Đến tháng 9 năm 2015, chị Đàm Thị C1 đã thuê Trần Văn B (em con cô ruột của chị C1) giúp vi ệc tiếp nhận, tổng hợp các đơn đặt hàng trư ớc của các đại lý để chị C1 báo cho Công ty cổ phần A Việt Nam. Sau đó Trần Văn B đem hàng giao cho các đại lý đặt mua và thanh toán ti ền hàng với các đại lý bán lẻ trên địa bàn huy ện N , huy ệnG , tỉnh Ninh Bình và huy ện Y , tỉnh Hòa Bình.
Hàng tháng chị C1 trả công cho Trần Văn B số tiền 5.000.000 đồng.
Hình thức giao nhận hàng và ti ền cụ thể: Mỗi lần xuất hàng cho các đại lý đều có 02 Phi ếu xuất hàng cón ội dung giá trị như nhau do B sử dụng máy tính của đại lý C1 soạn. Tại Phiếu xuất hàng ghi rõ s ố lượng, chủng loại cám xu ất bán và giá ti ền tương ứng với số hàng xuất ra; 01 Phi ếu B giao cho chị C1 giữ để quản lý; 01 Phi ếu B giao cho đại lý bán l ẻ khi giao hà ng. Khi B đem hàng giao cho các đại lý vành ận tiền đại lý mua hàng tr ả, B phải ký nhận vào Phiếu xuất hàng giao cho các đại lý đồng thời B phải đem tiền hàng về giao cho chị C1 hoặc giao cho ông C2. Việc giao nhận tiền giữa B và chị C1 được chị C1 lập Sổ thu chi hàng ngày. Mỗi lần B giao tiền choch ị C1 hoặc ông C2 thì B , chị C1 hoặc ông C2 đều phải ký nhận về thời gian nhận tiền, số tiền giao nhận, nguồn tiền giao nhận do đại lý nào mua hàng trả.
Mỗi lần xuất hàng cho các đại lý bán lẻ thì Trần Văn B có toàn quyền trong việc lấy hàng từ kho của đại lý C1 do ông Đàm Văn C2 quản lý, anh Đàm Văn T1 làm nhiệm vụ bốc xếp hàng để vận chuyển đến các đại lý, anh Đàm Văn T2 có nhiệm vụ điều khiển xe ô tô nhãn hi ệu Huyndai biển kiểm soát 35C - 070…
chở cám đến các đại lý bán lẻ theo yêu cầu của Trần Văn B.
Quá trình làm thuê Trần Văn B phát hi ện thấy có nhi ều sơ h ở, lỏng lẻo

## Page 3

trong việc quản lýc ủa đại lý thức ăn chăn nuôi C1 . Chị Đàm Thị C1 bận công việc thỉnh thoảng đi vắng và giao cho ông Đàm Văn C2 trông coi đồng thời giao cho Trần Văn B toàn quyền kinh doanh nên Trần Văn B sau khi giao hàng và nhận tiền từ các đại lý bán lẻ của chị Nguyễn Thị M1, Bùi Thị T3, Đinh Thị M2, Nguyễn Thị H1, Bùi XuânH 2, Đặng Thị H3, Nguyễn Thị H4, Phạm Thị T4, Phạm Công V, Nguyễn Thị P, Hoàng Thị A, Nguyễn Công H5 và Nhữ Thị H6 trên địa bàn huyện N, huyệnG và huyện Y, tỉnh Hòa Bình về thì Trần Văn B đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đàm Thị C1 bằng các thủ đoạn: Lập Phiếu xuất hàng khác ghi sai lệch số lượng hàng so với thực tế số hàng đã giao cho các đại lý; lập Phiếu khác giá trị hàng thấp hơn thực tế giao cho các đại lý.
Khi thanh toán ti ền với khách hàng xong B không giao ti ền choch ị C1 hoặc giao thiếu tiền khách hàng đã thanh toán choch ị C1 để chiếm đoạt tiền. Trong khoảng thời gian từ ngày 07/12/2015 đến ngày 17/9/2016 Trần Văn B đã 36 lần thông qua vi ệc giao hàng và thanh toán ti ền của các đại lý đ ể chiếm đoạt tiền của chị Đàm Thị C1, cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Ngày 07/12/2015, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho đại lý của anh Phạm Công V, sau khi nhận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt số tiền 17.000.000 đồngcủa chị Đàm Thị C1.
Lần thứ 2: Ngày 04/01/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt số tiền 15.779.000 đồng của chị Đàm Thị C1.
Lần thứ 3: Ngày 08/01/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của anh Bùi XuânH 2, chị Nguyễn Thị M1, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt số tiền 39.517.000 đồngcủa chị Đàm Thị C1.
Lần thứ 4: Ngày 06/01/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho đại lýc ủa anh Phạm Công V, sau khinh ận tiền của anh V thì B không thanh toán cho chị C1 đã chiếm đoạt số tiền 20.000.000 đồng.
Lần thứ 5: Ngày 31/01/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, chị Nguyễn Thị M1, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì Bút đã chi ếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 9.015.000 đồng.
Lần thứ 6: Ngày 15/3/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho các đại lýc ủa anh Bùi XuânH 2, Nguyễn Công H5 , sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.477.000 đồng.
Lần thứ 7: Ngày 18/3/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho các đại lýc ủa chị Nguyễn Thị M1, chị Đặng Thị H3 sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.526.000 đồng.
Lần thứ 8: Ngày 06/4/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, anh Bùi Xuân H2, chị Đặng Thị H3, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền

## Page 4

4.443.000 đồng.
Lần thứ 9: Ngày 20/4/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho đại lý của chị Phạm Thị T4, sau khi nhận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.230.000 đồng.
Lần thứ 10: Ngày 23/4/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.018.000 đồng.
Lần thứ 11: Ngày 28/4/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị H4, Đặng Thị H3, Nhữ Thị H6, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.449.000 đồng.
Lần thứ 12: Ngày 18/5/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của Đặng Thị H3, Bùi Thị T4, Nhữ Thị H6, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.520.000 đồng.
Lần thứ 13: Ngày 23/5/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, Nguyễn Thị M1, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.277.000 đồng.
Lần thứ 14: Ngày 28/5/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, Nguyễn Thị H4, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.626.000 đồng.
Lần thứ 15: Ngày 13/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, Nguyễn Thị H1, anh Nguyễn Công H5, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 8.492.500 đồng.
Lần thứ 16: Ngày 18/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, anh Bùi Xuân H2, chị Đinh Thị M2, anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 7.205.000 đồng.
Lần thứ 17: Ngày 22/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho đại lý của anh Nguyễn Công H5, sau khinh ận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.270.000 đồng.
Lần thứ 18: Ngày 24/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, Đặng Thị H3, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.052.000 đồng.
Lần thứ 19: Ngày 26/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của anh Bùi Xuân H2, Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 23.400.000 đồng.
Lần thứ 20: Ngày 29/6/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, Hoàng Thị A, Đinh Thị M2, sau khi

## Page 5

nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 6.949.000 đồng.
Lần thứ 21: Ngày 05/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.328.000 đồng.
Lần thứ 22: Ngày 19/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, anh Bùi Xuân H2, chị Nguyễn Thị P, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 13.018.000 đồng.
Lần thứ 23: Ngày 21/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho đại lý của chị Đinh Thị M2, sau khinh ận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.930.000 đồng.
Lần thứ 24: Ngày 22/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Đặng Thị H3, anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 7.720.000 đồng.
Lần thứ 25: Ngày 23/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị P, chị Đặng Thị H3, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 6.877.000 đồng.
Lần thứ 26: Ngày 26/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị P, anh Nguy ễn Công H5 , sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chi ếm đo ạt cuảch ị Đàm Thị C1 số tiền 10.610.000 đồng.
Lần thứ 27: Ngày 27/7/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, Đặng Thị H3, Hoàng Thị A, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 7.307.000 đồng.
Lần thứ 28: Ngày 08/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho đại lý của chị Nguyễn Thị P, sau khinh ận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.520.000 đồng.
Lần thứ 29: Ngày 09/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị H1, anh Bùi Xuân H2, chị Nguyễn Thị P, chị Đặng Thị H3, chị Nhữ Thị H6, anh Nguyễn Công H5, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 7.321.000 đồng.
Lần thứ 30: Ngày 15/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho đại lý của chị Nguyễn Thị P, sau khinh ận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.600.000 đồng.
Lần thứ 31: Ngày 18/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị P, chị Nguyễn Thị H4, sau khinh ận tiền

## Page 6

của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 5.673.000 đồng.
Lần thứ 32: Ngày 22/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị H1, chị Nguyễn Thị P, anh Nguyễn Công H5, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 12.737.000 đồng.
Lần thứ 33: Ngày 30/8/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị P, Đinh Thị M2, anh Nguy ễn Công H5 , sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 8.155.000 đồng.
Lần thứ 34: Ngày 12/9/2016, Trần Văn B đã xuất hàng t ừ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Nguyễn Thị M1, Nguyễn Thị H1, Hoàng Thị A, anh Nguyễn Công H5, sau khinh ận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 8.862.000 đồng.
Lần thứ 35: Ngày 15 và ngày 16/9/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho đại lý của chị Nguyễn Thị P, sau khi nhận tiền của đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 10.180.000 đồng.
Lần thứ 36: Ngày 17/9/2016, Trần Văn B đã xuất hàng từ kho của đại lý C1 cho các đại lý của chị Hoàng Thị A, Đinh Thị M2, sau khi nhận tiền của các đại lý trên thì B đã chiếm đoạt của chị Đàm Thị C1 số tiền 4.111.000 đồng.
Như vậy Trần Văn B đã 36 lần chiếm đoạt tiền của chị Đàm Thị C1 với tổng số tiền 320.674.500 đồng.
Tại bản án hình s ự sơ thẩm số 82/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình đã quy ết định: Tuyên bố bị cáo Trần Văn B phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng khoản 3 Đi ều 175, các đi ểm b, s kho ản 1, khoản 2 Đi ều 51, các điểm b, g kho ản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn B 05 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t ừ ngày bắt bị cáo đi thi hành án đư ợc trừ 71 ngày tạm giam (từ ngày 13/4/2018 đến ngày 22/6/2018).
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên v ề trách nhiệm dân s ự, án phí hình s ự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho b ị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Ngày 02/01/2019 bị cáo Trần Văn B có đơn kháng cáo xin đư ợc giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Ngày 03/01/2019 người bị hại chị Đàm Thị C1 có đơn kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo đối với bị cáo Trần Văn B.
Tại phiên tòa hình s ự phúc thẩm bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo với lý do bị cáo Trần Văn B đã bồi thường toàn b ộ số tiền đã chi ếm đoạt cho gia đình b ị hại, trong quá trình đi ều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con

## Page 7

còn nhỏ, là lao động chính trong gia đình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự của bị cáo đã đ ề nghị Hội đồng xét x ử không áp dụng tình ti ết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự “phạm tội có tính chất chuyên nghi ệp”quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Văn B. Bản án sơ thẩm đã x ử phạt bị cáo 5 năm tù là phù h ợp, tương xứng với hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, không thuộc trường hợp được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Căn cứ điểm a, b kho ản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận đơn kháng cáoc ủa bị cáo và bị hại cần giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo. Sửa bản án hình sự số: 82/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tòa án nhân dân huy ện N, tỉnh Ninh Bình v ề phần căn c ứ quyết định áp dụng pháp luật.
Áp dụng khoản 3 Điều 175, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn B 5 (Năm) năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt b ị cáo đi thi hành án đư ợc trừ 71 ngàyt ạm giam (t ừ ngày 13/4/2018 đến ngày 22/6/2018).
Lời nói sau cùng bị cáo Trần Văn B, bị hại chị Đàm Thị C1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo đượchưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình và sửa chữa lỗi lầm bản thân.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
ơơ Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Văn B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đ ã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan đến vụ án, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong h ồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo củ a chị Đàm Thị C1 trong khoảng thời gian từ ngày 07/12/2015 đến ngày 17/9/2016 bị cáo Trần Văn B với thủ đoạn lập phiếu xuất hàng ghi sai lệch số lượng, chủng loại hàng so với thực tế số lượng, chủng loạihàng đã giao cho các đại lý; lập phiếu ghi giá trị hàng thấp hơn thực tế giao

## Page 8

cho các đại lý; khi thanh toán tiền xong bị cáo không giao tiền cho chị C1 hoặc giao thiếu tiền khách hàng đã thanh toán cho chị C1 để chiếm đoạt số tiền của chị C1. Bị cáo Trần Văn B đã 36 lần chiếm đoạt tiền của chị Đàm Thị C1 với tổng số tiền 320.674.500 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Văn B bị Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[3] Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1, Hội đồng xét xử xét thấy:
Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt cho bị hại; tại cấp sơ thẩm cũng như tại cấp phúc thẩmbị hại chị C1 đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới các lý do bị cáo và bị hại đưa ra tại phiên tòa phúc thẩm đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng.
Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ cũng như lời khai của b ị cáo và bị hại chị Đàm Thị C1 từ ngày 07/12/2015 đến ngày 17/9/2016 bị cáo Trần Văn B đã 36 lần chiếm đoạt tài sản của chị C1 với tổng số tiền 320.674.500 đồng, bản án sơ thẩm áp dụngtình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo Trần Văn B là không đúng. Theo quy định tại điểm 5.1 Điều 5 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng về tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” khi có đầy đủ các điều kiện là: “ Cố ý phạm tội từ 05 lần trở lên về cùng một tội phạm … người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính ”. Theo các tài liệu có trong hồ sơ và lời khai củ a bị cáo B và chị C1, bị cáo Trần Văn B đã 36 lần chiếm đoạt tài sản của chị C1 với tổng số tiền 320.674.500 đồng nhưng bị cáo không lấy các tài sản chiếm đoạt của chị C1 làm nguồn sống chính, vì hàng tháng chị C1 đều trả công phù hợp với thực tế công việc và thu nhập của người lao động là 5.000.000 đồng/ tháng cho bị cáo B . Do đó hành vi phạm tội của bị cáo không thỏa mãn các điều kiện cần và đủ như hướng dẫn trên. Bản án sơ thẩm đã áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Văn B là không đúng với quy định

## Page 9

của pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần sửa bản án sơ thẩm về phần quyết định áp dụng pháp luậtnhư đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự“phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sựđối với bị cáoTrần Văn B. Về mức hình phạt: Bản án sơ thẩm đã áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt (khung từ 5 năm đến 12 năm). Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo lại có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sựlà “phạm tội 02 lần trở lên ”, đối chiếu với các quy định của pháp luật thì bị cáo không có đủ điều kiện để xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Mặt khác với mức hình phạt 5 năm tù, không thuộc trường hợp được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ -HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao , do vậy yêu cầu kháng cáo của bị cáo và của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo là không có căn cứ để chấp nhận.
[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do bản án hình sự sơ thẩm số 82/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình bị sửa về phần quyết định áp dụng pháp luật nên bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 82/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt.
- Sửa bản án hình sự sơ thẩm số : 82/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện N , tỉnh Ninh Bình về phần căn cứ quyết định áp dụng pháp luật.
Căn cứ khoản 3 Điều 175; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn B 5 (năm) năm tù về tội “Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài s ản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ 2 tháng 10 ngày tạm giamtừ ngày 13/4/2018 đến ngày 22/6/2018.

## Page 10

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
3. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự;
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa á n bị cáo Trần Văn B và bị hại chị Đàm Thị C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26/3/2019./.






Nơi nhận:
- TAND tối cao (1 bản)
- TAND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
- Phòng kiểm tra nghiệp vụ THA (2 bản);
- TAND huyện N (5 bản);
- VKSND huyện N (1 bản);
- CA huyện N (1 bản);
- Chi cục THADS huyện N (1 bản) ;
- Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản);
- Bị cáo (1 bản);
- Bị hại (1 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản);
- Lưu hồ sơ (2 bản);
- Lưu tòa (1 bản);
- Lưu hành chính tư pháp (1 bản);
(Thông báo cho chính quy ền địa phương nơi bị cáo cư trú).
 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa (Đã ký)



 Tô Văn Thịnh