Bản án số: 02/2019/HS-ST
Huynh Tiểu L - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 02/2019/HS-ST
Ngày: 11/01/2019
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Cà Mau
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ––––––––––––––– Bản án số: 02/2019/HS-ST Ngày 11 – 01 – 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chung Văn Kết Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Yên Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Dương Thành Công Bà Nguyễn Thu Anh Ông Trần Minh Thuận

- Thư ký phiên tò a: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:
Bà Phạm Thị Hiền - Kiểm sát viên.
Trong ngày 1 1 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2018/TLST - HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2018/QĐXXST – HS ngày 19 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:
 Họ và Tên: Huỳnh Tiểu L, sinh năm 1978 tại tỉnh Bạc L Nơi cư trú: Số 154 đường Cách m ạng, Khóm 8, Phư ờng 1, TP Bạc L, tỉnh Bạc L ; Quốc t ịch: Vi ệt Nam; Dân t ộc: Hoa ; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam;
Nghề nghiệp: Buôn bán, trình độ học vấn: 6/12; con ông Huỳnh H và bà Lưu Loan C; vợ: Tô Phạm Q và có 02 người con; tiền án,tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam ngày 08/01/2018 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo:
- Luật sư Lê Anh T - Văn phòng luật sư Lê Anh T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt).
- Luật sư Đặng Minh H - Văn phòng luật sư Minh H thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt).

 Bị hại:
1. Bà Phan Trịnh Huỳnh Đ, sinh năm 1980 . Nơi cư trú: Khóm 3, phư ờng Tân X, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)

## Page 2

2. Ông Trần Thanh L1, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp Bùng Binh 2, xã Hòa T, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)
3. Bà Trần Thị Kim N, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khóm 4, Phường 4, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
4. Bà Đỗ Thị K, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Ấp Sở T, xã Thạnh P, huyện Cái N, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
5. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Khóm 4, Phường 4, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)
6. Bà Phan Thị Nguyễn P , sinh năm 1989 . Nơi cư trú: S ố 52, Khóm 5, Phường 7, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)
7. Bà Trịnh Bé T1 , sinh năm 1981 . Nơi cư trú: Khóm 8, Phư ờng 8, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
8. Bà Võ Thị P1, sinh năm 1964. Nơi cư trú: Khóm 8, Phư ờng 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
9. Bà Kiều Thị L3, sinh năm 1989. Nơi cư trú: S ố 159, đường 3/2, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
10. Bà Lê Thanh T2, sinh năm 1981. Nơi cư trú: S ố 62/30, Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 7, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Bà Tô Phạm Q, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Số 154 đường Cách M ạng, Khóm 8, Phường 1, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L. (vắng mặt)
2. Bà Lâm Ngọc L4, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Số 231, Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (có mặt)
3. Bà Lý Ngọc T3, sinh năm 1984. Nơi cư trú: S ố 12, đường Lý Bôn, Khóm 2, Phường 2, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
4. Bà Trần Yến N1, sinh năm 1992 . Nơi cư trú: Xã Khánh Bình Đ , huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
5. Bà Nghiêm Diệu L5, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Khu đô thị Tài L, xã Lý Văn L, Thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
6. Bà Hồ Kiều D, sinh năm 1990. Nơi cư trú: S ố 80A, đường Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
7. Ông Châu Trường G, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An X , thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
8. Ông Huỳnh Ti ểu P2 , sinh năm 198 2. Nơi cư trú: S ố 154, đư ờng Cách Mạng, Khóm 8, Phường 1, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L. (có mặt)
9. Bà Huỳnh Tiểu T4, sinh năm 1980. Nơi cư trú: S ố 220, đường Định Bộ Lĩnh, Tổ 5, Phường 3, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L. (vắng mặt)

## Page 3

10. Ông Tống Việt L5, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
11. Ông Lê Thanh L6 , sinh năm 1989. Nơi cư trú: Ấp 15, xã Nguy ễn P , huyện U M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
12. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Đư ờng Trần Văn B , Khóm 7, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 19/9/2017, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra (PC44) – Công an tỉnh Cà Mau nhận đơn của 11 người dân ở Thành phố CàM tố giác bà Tô Phạm Q và chồng là Huỳnh Tiểu L, cùng trú s ố 81, đường Trần Hưng Đạo, khóm 4, phư ờng 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau có hành vi “L ừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 03 tỷ đồng, thông qua hình thức chơi hụi.
Quá trình điều tra thể hiện: Từ năm 2012, Huỳnh Tiểu L đứng ra tổ chức mở nhiều dây hụi (hụi tháng, hụi 15 ngày) cho những người quen biết ở Thành phố Cà M và Cán bộ Ngân hàng A(viết tắt là Ngân hàng A), nơi bà Tô Phạm Q công tác để hưởng tiền cò. L có bàn b ạc, thống nhất giao cho Q trực tiếp gom ti ền hụi viên ở Ngân hàng A, còn L gom tiền hụi viên mà L quen biết ở bên ngoài. Hình thức tham gia dưới dạng tổ góp vốn do Huỳnh Tiểu L làm tổ trưởng, L là người trực tiếp lập danh sách hụi viên chot ừng dây hụi rồi nhờ Q đem vào cơ quan đánh máy. L tự quy định nội quy của tổ góp vốn như sau: Đối với hụi tháng thì mỗi tháng góp vốn (khui hụi) một lần bằng hình thức bỏ thăm tại nơi ở của vợ chồng L, nếu ai b ỏ thăm cao sẽ được hốt hụi, trong thời hạn 4 ngày các tổ viên (hụi viên) phải có trách nhiệm giao đầy đủ vốn góp chot ổ trưởng, trong thời hạn 7 ngày k ể từ ngày góp vốn, tổ trưởng phải có trách nhi ệm giao tổng vốn góp cho ngư ời nhận vốn, nếu ai sai phạm hoàn toàn chịu trách nhi ệm trước pháp lu ật. Tổ trưởng (chủ hụi) được hưởng tiền cò bằng 50%/1 lần góp v ốn, do ngư ời được nhận vốn góp trả cho tổ trưởng.
Quá trình làm chủ hụi, do thiếu hụt tiền kinh doanh nên L nảy sinh ý định mở thêm 6 dây hụi và có hành vi gian dối hốt hụi của hụi viên ở 3 dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, một tháng khui một lần và bán 05 chân hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền 613.135.000 đồng, cụ thể như sau:
Dây hụi mở ngày 15/01/2015: Tổng số 24 chân, gồm 19 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 15/12/2016. Nhưng thực tế hụi viên mới hốt là 18 chânh ụi, còn lại 06 chân, L tự ý hốt hụi của hụi viên, chi ếm đoạt số tiền 184.230.000 đồng, ở các ngày:
- Ngày 15/6/2016, L tự ý bỏ 600.000 đồng, hốt được 41.000.000 đồng.
- Ngày 15/7/2016, L tự ý bỏ 640.000 đồng, hốt được 34.800.000 đồng.
- Ngày 15/9/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 31.500.000 đồng.

## Page 4

- Ngày 15/10/2016, L tự ý bỏ 570.000 đồng, hốt được 27.430.000 đồng.
- Ngày 15/11/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.500.000 đồng.
- Ngày 15/12/2016 là k ỳ cuối không phải bỏ thăm L hốt được 24.000.000 đồng.
Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 03 chân, s ố tiền 103.110.000 đ ồng; Phan Thị Nguyễn P , 02 chân, s ố tiền 61.280.000 đồng; Trần Thị Kim N, 01 chân, số tiền 32.580.000 đồng.
Dây hụi mở ngày 01/02/2015: Tổng số 24 chân, 16 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 01/01/2017. Nhưng thực tế hụi viên mới hốt được 18 chânh ụi, còn lại 06 chân, L tự ý bỏ thăm hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 145.320.000 đồng, ở các ngày :

- Ngày 01/8/2016, L tự ý bỏ 630.000 đồng, hốt được 24.740.000 đồng.
- Ngày 01/9/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.000.000 đồng.
- Ngày 01/10/2016, L tự ý bỏ 460.000 đồng, hốt được 25.080.000 đồng.
- Ngày 01/11/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.000.000 đồng.
- Ngày 01/12/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 23.500.000 đồng.
- Ngày 01/01/2017 là k ỳ cuối không phải bỏ thăm L hốt được 22.000.000 đồng.
Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 01 chân, s ố tiền 30.255.000 đ ồng; Phan Thị Nguyễn P , 02 chân, s ố tiền 58.455.000 đồng; Đỗ Thị K, 01 chân, s ố tiền 31.030.000 đồng; Trần Thị Kim N, 01 chân (mua hụi không yêuc ầu tính lãi) số tiền 21.470.000 đồng; Võ Thị P1, 01 chân, số tiền 42.400.000 đồng.
Ngoài ra ở dây hụi này, Huỳnh Tiểu L còn bán hụi khống cho Phan Trịnh Huỳnh Đ 01 chân hụi khống với số tiền 34.400.000 đồng , L trả lãi cho chị Đ 5.685.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 28.715.000 đồng. L bán cho chị Kiều Thị L3 1 chân hụi khống với số tiền 35.600.000 đồng, L trả lãi cho chị Liên 9.680.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 25.920.000 đồng.
Như vậy, ở dây hụi này L chiếm đoạt tổng cộng: 199.955.000 đồng.
Dây hụi mở ngày 01/06/2015: Tổng số 22 chân, 11 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 01/03/2017. Nhưng thực tế hụi viên hốt được là 15 chân hụi, còn lại 07 chân hụi, L tự ý hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt với tổng số tiền 125.420.000 đồng, ở các ngày như:

- Ngày 01/7/2016, L tự ý bỏ 660.000 đồng, hốt được 20.020.000 đồng.
- Ngày 01/8/2016, L tự ý bỏ 640.000 đồng, hốt được 20.080.000 đồng.
- Ngày 01/9/2016, L tự ý bỏ 680.000 đồng, hốt được 17.320.000 đồng.
- Ngày 01/10/2016, L tự ý bỏ 600.000 đồng, hốt được 17.400.000 đồng.
- Ngày 01/11/2016, L tự ý bỏ 700.000 đồng, hốt được 17.300.000 đồng.
- Ngày 01/12/2016, L tự ý bỏ 700.000 đồng, hốt được 17.300.000 đồng.
- Ngày 01/3/2017 là k ỳ cuối không phải b ỏ thăm L hốt đư ợc 16.000.000 đồng.

## Page 5

 Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 01 chân, s ố tiền 29.350.000 đ ồng; Phan Thị Nguyễn P , 02 chân, s ố tiền 60.000.000 đồng; Đỗ Thị K, 01 chân, s ố tiền 29.350.000 đ ồng; Trịnh Bé T1 , 02 chân, số tiền 32.600.000 đồng; Nguyễn Văn T, 01 chân, số tiền 25.760.000 đồng.
Ngoài 3 dây hụi nêu trên, L còn mở 3 dây hụi khác gồm: Dây hụi mở ngày 15/01/2016; Dâym ở ngày 15/5/2016 và dâym ở ngày 20/6/2016, lo ại hụi 2.000.000 đồng, một tháng khui một lần. Ở 3 dây hụi này L không hốt hụi của hụi viên. Tuy nhiên, tại dây hụi ngày 15/5/2016, L đã bán khống 3 chân hụi cho bà Lê Thanh T2 và ông Trần Thanh L1 chiếm đoạt 103.530.000 đồng, cụ thể như sau:
 Ngày 23/9/2016, bà Lê Thanh T2 mua 1 chân hụi do Tô Phạm Q kêu bà mua, bà đồng ý mua hụi ở kỳ thứ 5 với số tiền 35.000.000 đồng, bà đã chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Tiểu L ( Khi mua hụi Bà T2 không có hỏi ai bán hụi). Bà T2 đã nhận được lãi 4.810.000 đồng, như vậy L chiếm đoạt của Bà T2 30.190.000 đồng.
Ngày 20/11/2016 và ngày 30/12/2016, ông Trần Thanh L1 mua 02 chân hụi, do Tô Phạm Q kêu bán, số tiền 75.340.000 đồng, L trả tiền lãi cho ông Lâm 2.000.000đồng, L chiếm đoạt của anh Lâm 73.340.000đồng. ( Khi bán Q không nói ở dây hụi nào).

Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã cho các bị hại đối chiếu nợ với bà Tô Phạm Q, người trực tiếp gom ti ền hụi từ các hụi viên, hai bên thống nhất như sau:
- Nợ bà Phan Trịnh Huỳnh Đ số tiền 150.870.000 đ ồng. Ngày 12/02/2018, bà Q đã khắc phục cho bà Đào 120.000.000 đồng, còn 30.870.000 đồng.
- Nợ ông Trần Thanh L1 số tiền 73.340.000 đồng, bà Q khắc phục xong cho ông Lâm.
- Nợ bà Trần Thị Kim N số tiền 54.050.000 đồng .
- Nợ bà Đỗ Thị K số tiền 60.380.000 đồng.
- Nợ ông Nguyễn Văn T số tiền 25.760.000 đồng.
- Nợ bà Phan Thị Nguyễn P số tiền 179.735.000 đồng.
- Nợ bà Trịnh Bé T1 số tiền 32.600.000 đồng.
- Nợ bà Võ Thị P1: 42.400.000 đ ồng, bà Q đã khắc phục xong cho bà Phượng.
- Nợ bà Kiều Thị L3: 25.920.000 đ ồng, ngày 21/9/2018 bà Q trả choch ị Liên 1.500.000 đ ồng. Bà Liên chỉ yêuc ầu v ợ chồng Q trả cho bà s ố tiền 20.000.000 đồng.
- Nợ bà Lê Thanh T2 : 30.190.000 đồng. Ngày 21/9/2018 bà Q trả cho chị 2.000.000 đồng, còn lại 28.190.000 đồng.
Như vậy: Tổng số tiền bị cáo L còn nợ là: 431.585.000 đồng.
Ngày 26/01/2018, bà Tô Phạm Q đã nộp 350.000.000 đồng tại Cơ quan cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Huỳnh Tiểu L.

## Page 6

Tại Cáo trạng số 47/CT – VKS – P1 ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Huỳnh Tiểu L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa:
Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố.
Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Về trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Tiểu L từ 07 năm tù đến 09 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo L và bà Tô Phạm Q liên đới bồi thường cho các bị hại theo thỏa thuận nợ mà các bên đã thống nhất.
Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Về tội danh thống nhất với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; Còn về hình phạt: Bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả phần lớn thiệt hại; con bị cáo còn nhỏ ; gia đình bên vợ của bị cáo có nhiều người có công với cách mạng nên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo L ở mức thấp nhất dưới khung hình phạt như Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan đi ều tra, Vi ện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm Q, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Người bào chữa, bị cáo, bị hại và người có Quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2]. Về tội danh: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Huỳnh Tiểu L thừa nhận:
Từ năm 2012, Huỳnh Tiểu L đứng ra tổ chức mở nhiều dây hụi cho những người quen biết ở Thành phố CàM và Cán b ộ Ngân hàng A (viết tắt là Ngân hàng A )
tham gia để hưởng tiền cò. L bàn bạc, thống nhất giao cho Q trực tiếp gom tiền hụi viên ở Ngân hàng A , còn L gom tiền hụi viên mà L quen biết ở bên ngoài. Hình thức tham gia dưới dạng tổ góp vốn do Huỳnh Tiểu L làm tổ trưởng. L tự quy định nội quyc ủa tổ góp vốn như sau: Đối với hụi tháng thìm ỗi tháng góp vốn (khui hụi) một lần bằng hình thức bỏ thăm tại nơi ở của vợ chồng L, nếu ai bỏ thăm cao sẽ được hốt hụi, trong thời hạn 4 ngày các t ổ viên (hụi viên) phải có trách nhi ệm giao đầy đủ vốn góp chot ổ trưởng, trong thời hạn 7 ngày k ể từ ngày góp vốn, tổ trưởng phải có trách nhiệm giao tổng vốn góp cho người nhận vốn, nếu ai sai phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp lu ật. Tổ trưởng (chủ hụi) được hưởng tiền cò bằng 50%/1 lần góp vốn, do người được nhận vốn góp trả cho tổ trưởng.

## Page 7

Quá trình làm chủ hụi, do thi ếu hụt tiền kinh doanh nên L nảy sinh ý định mở thêm 6 dây hụi và có hành vi gian dối hốt hụi của hụi viên ở 3 dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng và bán 05 chân hụi khống chiếm đoạt 613.135.000 đồng, cụ thể:
Dây hu ̣i m ở ngày 15/01/2015: Bị cáo L tự ý hốt 06 chânh ụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 184.230.000 đồng.
Dây hụi mở ngày 01/02/2015: Bị cáo L tự ý hốt 06 chânh ụi của hụi viên chiếm đo ạt s ố tiền 145.320.000 đồng và bán 02 chânh ụi kh ống, chi ếm đo ạt 54.635.000 đ ồng. Như v ậy, ở dây hụi này bị cáo L chiếm đo ạt tổng c ộng:
199.955.000 đồng.
Dây hụi mở ngày 01/06/2015: Bị cáo L tự ý hốt 07 chânh ụi của hụi viên chiếm đoạt với tổng số tiền 125.420.000 đồng.
Đối với dây hụi ngày 15/5/2016: Tại phiên tòa ngày 13.9.2018, bị cáo cho rằng bà Nguyễn ThịM có nhờ bị cáo bán dùm 02 chânh ụi và b ị cáo đã bán 02 chân hụi của Mơ cho ông Trần Thanh L1 01 chân và bán cho bà Đỗ Thị K 01 chân.
Tuy nhiên, vấn đề này sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung đã cho bị cáo L và bà Mơ đối chất thì bà Mơ không thừa nhận có nhờ bị cáo L bán dùm mà thực tế bà có tham gia chơi 03 chân, đã hốt 02 chân, còn 01 chân sống sau đó 02 bên cấn trự nợ với nhau nên xác định đã trả nợ xong, không còn ai nợ ai.
Tại phiên tòa hôn nay, bị cáo L thừa nhận có bán khống 03 chân hụi cho bà Lê Thanh T2 và ông Trần Thanh L1. Vì vậy, bị cáo bị cáo L phải chịu trách nhiệm hình sự với việc bán 03 chânh ụi khống tại dây hụi này, chiếm đoạt 103.530.000 đồng.
Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của Tô Phạm Q, phù hợp với lời khaic ủa hụi viên và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án như danh sách hụi viên tại các dây hụi có chủ hụi ký tên là Huỳnh Tiểu L, các bản sao kê tài kho ản khách hàng thể hiện chuyển tiền cho Tô Phạm Q, Huỳnh Tiểu L và phù hợp với biên bản đối chiếu nợ.
Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Huỳnh Tiểu L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo đi ểm a kho ản 4 Đi ều 174 của B ộ luật Hình s ự như Cáo trạng số 47/CT – VKS – P1 ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố.
[3]. Về trách nhiệm hình s ự: Hành vic ủa bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, không chỉ xâm phạm đến Q sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm hại đến đường l ối, chủ trương đúng đắn của Đ ảng, chính sách pháp lu ật của Nhà nư ớc trong giao dịch dân sự bằng hình thức chơi hụi, góp phần tương trợ lẫn nhau phát triển kinh t ế tại địa phương. Bị cáo phạm tội thu ộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bản thân bị cáo nhận thức được việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã làm cho nhiều gia đình bị thiệt hại nghiêm trọng v ề tài s ản, gây tâm lý hoang mang, lo s ợ trong qu ần

## Page 8

chúng nhân dân. Do đó, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội có thời hạn nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. Đồng thời, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, Hội đồng xét x ử cũng xem xét quá trình đi ều tra cũng nhưt ại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo đã khắc phục phần lớn thiệt hại cho các bị hại; đa số các bị hại không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; ông nội vợ của bị cáo là liệt sỹ; cha vợ và bác vợ của bị cáo là người có công với nước. Do đó, b ị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
[4]. Đối với Tô Phạm Q: Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau để điều tra bổ sung làm rõ vai trò đồng phạm của Tô Phạm Q theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 06/2018/HSST – QĐ ngày 13/9/2018. Quá trình điều tra lại chưa đủ cơ sở chứng minh Tô Phạm Q có vai trò đồng phạm với Huỳnh Tiểu L nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau không có xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Tô Phạm Q.

Vì vậy, Tòa án chỉ xét xử đối với bị cáo Huỳnh Tiểu L và những hành vi theo tội danh của Viện kiểm sát truyt ố mà Tòa án đã quy ết định đưa vụ án ra xét xử, nhằm đảm bảo giới hạn của việc xét xử theo quy định tại Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
 [5]. Về trách nhi ệm dân s ự: Tại phiên tòa, b ị cáo đồng ý cùng v ợ bà Tô Phạm Q liên đới thanh toán n ợ cho các bị hại các khoản nợ như đã đối chiếu. Do đó, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này của bị cáo và chấp nhận toàn bộ yêu cầu của các bị hại: Phan Trịnh Huỳnh Đ; Trần Thị Kim N; Nguyễn Văn T; Đỗ Thị K; Phan Thị Nguyễn P; Trịnh Bé T1; Kiều Thị L3 và Lê Thanh T2 với tổng số tiền là 431.585.000 đồng.
Quá trình điều tra, bà Q có nộp số tiền 350.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo thống nhất được đối trừ trong giai đoạn thi hành án theo tỷ lệ bằng nhau.
 [6]. Đối với cách ụi viên còn n ợ tiền hụi của bị cáo và cách ụi viên mà bị cáo còn nợ tiền hụi nhưng không liên quan đến khoản tiền bị cáo chiếm đoạt (Theo Cáo trạng). Đây là giao dịch dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết tại vụ án này. Bị cáo và cách ụi viên có Q thỏa thuận với nhau về việc thanh toán các khoản nợ. Trường hợp, không thỏa thuận được thì một trong các bên có Q khởi kiện bằng một vụ án dân sự.
[7]. Án phí:
Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phải chịu 200.000 đồng.
Án phí dân s ự sơ thẩm có giáng ạch: Bị cáo L và bà Tô Phạm Q phải chịu trên số tiền phải tiếp tục thanh toán là 81.585.000 đồng. Phần án phí của mỗi người là: 2.039.600 đồng.

Vì các lẽ trên,

## Page 9

QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 38; Điều 48; điểm b, s khoản 1, 2 của Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Các điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án,
 1. Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 2. Về trách nhi ệm hình s ự: Xử phạt b ị cáo Huỳnh Ti ểu L 07 (b ảy) năm tù.Thời hạn tù được tính từ ngày 08/01/2018.
3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Huỳnh Tiểu L và bà Tô Phạm Q liên đới trả cho các bị hại cụ thể như sau:

- Bà Phan Trịnh Huỳnh Đ số tiền 30.870.000 đồng;
- Bà Trần Thị Kim N số tiền 54.050.000 đồng;
- Bà Đỗ Thị K số tiền 60.380.000 đồng;
- Ông Nguyễn Văn T số tiền 25.760.000 đồng;
- Bà Phan Thị Nguyễn P số tiền 179.735.000 đồng;
- Bà Trịnh Bé T1 số tiền 32.600.000 đồng.
- Bà Kiều Thị L3 số tiền 20.000.000 đồng.
- Bà Lê Thanh T2 số tiền 28.190.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo L và bà Q phải thanh toán cho các bị hại là: 431.585.000 đồng. Đối trừ số tiền bị cáo nộp khắc phục tại cơ quan điều tra số tiền 350.000.000 đồng (được đối trừ theo tỷ lệ bằng nhau). Bị cáo L và bà Q còn tiếp tục trả cho các bị hại số tiền: 81.585.000 đồng.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.
(Số tiền 350.000.000 đồng hiện nayC ục thi hành án dân s ự tỉnh Cà Mau đang quản lý theo Ủy nhiệm chi ngày 13/11/2018)

4. Về án phí:
Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phải chịu 200.000 đồng.
Án phí dân s ự sơ thẩm có giáng ạch: Bị cáo L và bà Q mỗi người phải chịu án phí là 2.039.600 đồng.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có Q thỏa thuận thi hành án, Q yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc b ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các đi ều 6, 7 và 9 Lu ật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

## Page 10

Án xử sơ thẩm công khai, b ị cáo, bị hại, người có Quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng những ngư ời vắng mặt có quyền kháng cáo trọng hạn 15 ngày k ể từ ngàynh ận được hoặc tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại tạm giam - Công an tỉnh Cà Mau;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Cán bộ theo dõi thi hành án HS;
- Lưu hồ sơ; án văn; Tòa hình sự;
- Lưu VT (TM:TANDTCM)
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(đã ký)




Chung Văn Kết