BÙi Th C - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 24
Ngày: 25/09/2018
Tòa án xét xử: TAND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 Toµ ¸n nh©n d©n HuyÖn B¸ Th­íc TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 B¶n ¸n sè: 24/2018/HSST Ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2018



Nh©n danh N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn b¸ th­íc tØnh Thanh ho¸ Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ TrÇn ThÞ Quyªn.
C¸c Héi thÈm nh©n d©n :
1. Ông Nguyễn Văn Đàn
2. ¤ng NguyÔn Thanh Thïy Th­ ký ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bµ Cao ThÞ Nhung - Th­ ký Tßa ¸n, Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc tham gia phiªn toµ :
 Bà Trần Thị Nguyệt: KiÓm s¸t viªn.
 Ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2017; T¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc; XÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 23/2017/HSST ngµy 17/8/2018.
§èi víi bÞ c¸o: Bïi ThÞ C Sinh n¨m 1978 (cã mÆt).
N¬i ®¨ng ký nh©n khÈu th­êng tró: Th«n H , x· T Ố , huyÖn B T - tØnh Thanh Ho¸.
Chæ ë hiÖn nay: Th«n H , x· T Ố , huyÖn B T - tØnh Thanh Ho¸.
NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do; Tr×nh ®é v¨n ho¸: 5/12.
D©n téc: M­êng; T«n gi¸o: Kh«ng; Quèc tÞch :ViÖt Nam.
Con «ng: Bïi V¨n H (®· chÕt) vµ bµ Hµ ThÞ N sinh n¨m 1947 Gia ®×nh cã 07 anh chÞ em bÞ c¸o lµ con thø n¨m, Chung sống như vợ chồng với anh Hà Thanh L có hai con chung là Hà Thị A sinh năm 1996 và Hà Thị Đ sinh năm 2003.
Bùi ThịC sau khi bỏ nhà đi khỏi địaP lấy tên là Hà Thị Lan A sinh năm 1984. Từ 25/10/ 2010 Hà Thị Lan A đăng ký kết hôn với Linh Hồng L sinh năm 1985 và có 01 con chung sinh năm 2011 . Ngày 10/1/2012 thì được Công an tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng minh nhân dân, ngày 05/7/2013 thì nhập khẩu vào hộ khẩu của Linh Hồng L . Quá trình nhập khẩu thực hiện thủ tục hành chính đúng theo quy định của pháp luật. Từ năm 2010 đến tháng 5 năm 2018 Hà Thị Lan A sinh năm 1984 đăng ký thường trú tại thôn K T , xã K T , huyệnH B , tỉnh Quảng Ninh sinh sống tại đây không vi phạm pháp luật.
Ngày 28/5/2018 Bùi ThịC bị bắt theo lệnh truy nã số: 03 ngày 12/9/2009 của cơ quan CSĐT Công an huyện B T . HiÖn nay bị cáo ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam tõ ngµy 28/5/2018 ®Õn nay.

## Page 2

2 Ng­êi bµo ch÷a cho bÞ c¸o: ¤ngTrÞnh V¨n ThÞnh- Trî gióp viªn ph¸p lý Trung T©m trî gióp ph¸p lý Nhµ n­íc tØnh Thanh Hãa (cã mÆt).
Bị hại: Hợp tác xã Đồng T Người đại diện theo pháp luật : Ông Bùi Văn Đ Chức vụ - Giám đốc (vắng mặt).
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
Anh Trương Văn L sinh năm 1975( có mặt)
Anh Hà Văn T sinh năm 1969 ( vắng mặt)
Chị Phạm Thị O sinh năm 1964 ( vắng mặt)
Chị Trương Thị L sinh năm 1957 ( có mặt)
Anh Hà Văn L sinh năm 1977 ( có mặt)
Đều trú tại ThônH , xãT Ố , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa.
Người làm chứng: Ông Cao Văn M sinh năm 1962 (có mặt)
Ông Bùi Đình N sinh năm 1955(vắng mặt)
Chị Hà Thị A sinh năm 1996 (vắng mặt)
 Đều cư trú tại xãT Ố , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa.
Néi dung vô ¸n:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau;
Đầu năm 2009 Hợp tác xã Đồng T , xãT Ố , huyện B T c thực hiện phương án sản xuất kinh doanh trồng và chăm sóc luồng , làm nấm theo chư ơng trình dự án LDP/GRET. Hợp tác xã có thu lợi nhuận kinh doanh hàng tháng . Các xã viên thuộc thônH , xãT Ố được ứng vốn để kinh doanh trồng luồng, chăm sóc luồng và làm nấm. Năm 2009 các thành viên vay vốn thônH , xãT Ố đã cử Bùi ThịC làm tổ trưởng vay vốn với Hợp tác xã. Chiên có nhiệm vụ nhận tiền vay từ HTX và giải ngân cho các tổ viên theo danh sách được duyệt của Hội đồng quản trị và thu lợi nhuận cho HTX. Trong thời gian làm t ổ trưởng vay vốn, Bùi ThịC đã ký hai hợp đồng trách nhiệm với HTX. Tại phiếu chi số 06 ngày 01/01/2009 của HTX Đồng T , Bùi ThịC ứng 82.000.000đ (Tám mươi hai triệu đồng) để cấp cho 10 hộ theo danh sách kèm theo, thời hạn vay 12 tháng kể từ 01/1/2009 đến 25/12/2009.
Tại hợp đồng ngày 01/07/2009 Bùi ThịC có ứng 65.000.000đ (S áu mươi lăm triệu đồng) để cấp cho 10 hộ có danh sách kèm theo thời hạn vay từ 01/7/ 2009 đến 25/12/2009.Tổng số tiền Bùi ThịC ứng từ HTX Đồng T là 147.000.000đ (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng) với lãi su ất 2,5%tháng. Sau khi ứng tiền của HTX Đồng T 147.000.000đ đã giả i ngân cho các tổ viên được 98.000.000đ (Chín mươi tám triệu đồng) trong đó 56.000.000đ ( Năm mươi sáu triệu đồng) là của Hợp đồng ứng ngày 01/01/2009 và 42.000.000đ ( Bốn mươi hai triệu đồng) của hợp đồng ứng ngày 01/07/2009 . Chiên đã giao nộp của HTX Đồng T tiền lãi và tiền gốc của 98.000.000đ. Số tiền 49.000.000đ (Bốn mươi chín triệu đồng) sử dụng vào mục đích kinh doanh nấm cho gia đình . Đến ngày 25/12/2009 đến hạn hợp đồng vay vốn Bùi ThịC phải trả 49.000.000đ. Nhưng Bùi ThịC đã không trả được số tiền 49.000.000đ mà bỏ đi khỏi địa phương từ cuối tháng 9 năm 2009.

## Page 3

3 Qúa trình điều tra thì xác định số vốn Bùi ThịC chỉ giải ngân một phần tiền cho các tổ viên theo danh sách được duyệt cụ thể như sau;
Trương Văn L 8.000.000đ (thực tế chỉ giải ngân cho anh L 4.000.000đ), Anh Hà Văn T 8.000.000đ (nhưng thực tế chỉ giải ngân cho anh T 2.000.000đ).
Phạm Thị O 5.000.000đ nhưng thực tế Chiên không giải ngân cho chị O, Trương Thị L 8.000.000đ nhưng thực tế không giải ngân cho chị L Hợp đồng của bản thân Bùi ThịC 18.000.000đ Hà Văn L 8.000.000đ nhưng thực tề Bùi ThịC giải ngân cho anh L có 6.000.000đ .
Số tiền anh L vay đã đưa cho Bùi ThịC trả cho Hợp tác xã, C đã không nộp cho HTX Đồng T.
 Đến 31/12/2009 thì HTX Đồng T lập danh sách những xã viên hợp tác xã do Bùi ThịC quản lý còn nợ là 49.000.000đ (gồm có của Bùi ThịC 18.000.000đ, Trương Văn L 4.000.000đ, Hà Văn Tý 6.000.000đ, Phạm Thị O 5.000.000đ, Trương Thị L 8.000.000đ và Hà Văn L 8.000.000đ).
 Ngày 29/4/2018 HĐQT Hợp tác xã Đồng T họp thống nhất yêu cầu Bùi Thị Choàn trả số tiền gốc 49.000.000đ không yêu cầu trả lãi.
 Trách nhiệm dân sự : Sau khi không có khả năng trả nợ Bùi ThịC đã bỏ đi khỏi địa phương làm thuê dành dụm tiền và gửi về cho con gái Hà Lan A nộp chop HTX Đồng T vào ngày 28/2/2018 là 35.000.000đ ( ba mươi lăm triệu đồng)
(BL105) và ngày 2 9/4/2018 nộp cho HTX 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng)
(BL104).
 Tại cáo trạng số: 25/CT-VKSBT-KT ngày 16/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá Thước đã truy tố Bùi ThịC về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 BLHS năm 1999.
 Tại phiên tòa đại diện Viện ki ểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140, các điểm b, p, h khoản 1 và khoản 2 Điều 46 ; Điều 33 BLHS năm 1999 đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Thị ừ 04 đến 0 6 tháng tù, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành án.
 Áp dụng khoản 5 Điều 140 BLHS 1999 đề nghị phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị C từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.
 Người bàoch ữa cho bị cáo đồng tình với quan điểm truy tố và luận tộic ủa VKS đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt. Vì hoàn cảnh của bị cáo khó khăn nên đề nghị HĐXX xử phạt bổ sung bị cáo với mức tiền thấp nhất theo khung hình phạt.
NhËn ®Þnh cu¶ Tßa ¸n:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả đã được tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1]. Về tố tụng: Hành vi “ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ” xảy ra từ năm 2009. Do bị cáo bỏ đi khỏi địa phương từ cuối năm 2009. Ngày 28/5/2018 bị bắt theo lệnh truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký và HĐXX đã điều tra, truy tố và xét xử

## Page 4

4 theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là chính xác.
[2.] Về nội dung vụ án: Do có sự tín nhiệm của các xã viên nên Bùi ThịC được cử làm tổ trưởng vay vốn và sự tín nhiệm của HTX Đồng T. C có trách nhiệm làm hồ sơ vay vốn cho các xã viên HTX sau khi được ban quản trị duyệt thì có trách nhiệm giải ngân cho các xã viên theo danh sách đã duyệt cho vay, đồng thờiC có trách nhiệm thu vốn và lãi khi đến hạn nộp về cho HTX. Trong quá trình làm h ồ sơ vay vốn của HTX . Tổng số ti ền C được duyệt vay cho xã viên của tổ mình 147.000.000đ Chiên đã giải Ngân được 98.000.000đ và 18.000.000đ của bản thân còn lại 31 .000.000đ C chưa giải ngân mà sử dụng và o mục đích làm nấm cho gia đình. Do làm nấm mất mùa làm ăn không có khả năng trả nợC đã chiếm đoạt số tiền 49.000.000đ của HTX Đồng T rồi bỏ đi khỏi địa phương. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Bùi ThịC đã hoàn thành. Đủ cơ sở kết luận Bùi ThịC phạm tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 140 BLHS năm 1999.
Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Bá Thước truy tố bị cáo Bùi ThịC về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 140 BLHS năm 1999 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Đối với hành vi làm giả giấy tờ của Bùi Thị C, Hà Thị A sinh năm 1996 con gái Bùi ThịC ở xã Đ T, huyện B C, tỉnh Quảng Ninh và Phạm Cao K là trưởng Công an xãT Ốhuyện BTc tỉn Thanh Hóa. Mục đích để phục vụ chuyển khẩu, làm giấy chứng minh nhân dân thành một người khác che. Hiện nay cơ quan điều tra Công an huyện B T đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý ở vụ án khác khi có đủ căn cứ.
 Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố .
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của HTX Đồng T và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tình hình chính trị địa phương. Cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật vµ xö ph¹t bÞ c¸o møc h×nh ph¹t t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o ®ñ ®Ó gi¸o dôc bÞ c¸o thµnh ng­êi tèt vµ ®¶m b¶o tÝnh r¨n ®e phßng ngõa téi ph¹m chung.
Bản thân bị cáo không có tiền án tiền sự.
XÐt c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cho bÞ c¸o:
Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đi làm ăn bị cáo đã dành dụm tiền gửi về trả cho HTX Đồng T vào ngày 28/2/2018 là 3 4.000.000đ và ngày 29/ 4/2018 trả 15.000.000đ. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999.
Qu¸ tr×nh ®iÒu tra truy tè , xÐt xö bÞ c¸o ®· thµnh khÈn khai b¸ o hµnh vi ph¹m téi cña m×nh. H§XX cho bÞ c¸o h­ëng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ “ng­êi ph¹m téi thµnh khÈn khai b¸o” quy ®Þnh t¹i ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 BLHS.
Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999 .

## Page 5

5 HTX Đồng T có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999.
ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn B T ®Ò nghÞ H§XX ¸p dông điểm a kho¶n 1 §iÒu 140 BLHS tuyªn bè bÞ c¸o Bùi ThịC ph¹m téi “ l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t tµi s¶n” vµ ®Ò nghÞ H§XX cho bÞ c¸o h­ëng c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ: "thµnh khÈn khai b¸o" vµ t×nh tiÕt “ tự nguyện bồi thường khác phục hậu quả ” và tình tiết “phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b,h, p kho¶n 1, 2 §iÒu 46 BLHS là chính xác. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam cña b Þ c¸o sÏ ®­îc trõ vµo thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï.
 H§XX xÐt thÊy møc h×nh ph¹t ViÖn kiÓm s¸t ®Ò nghÞ xö ph¹t bÞ c¸o tõ 04 ®Õn 6 th¸ng tï lµ phï hîp. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng có nhiều tình tiết giảm nhẹ HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 28/5/2018 đến 25/9/2018 là 120 ngày tương đương với 04 tháng. HĐXX xử phạt bị cáo bằng thời hạn bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam và trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa).
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Bị cáo đã bồi thường xong VÒ ¸n phÝ: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh ph¸p luËt .
V× c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh Tuyªn bè: BÞ c¸o Bùi ThịC ph¹m téi “ l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t tµi s¶n” .
¸p dông: Điểm a kho¶n 1 §iÒu 1 40; ®iÓm b, h, p kho¶n 1 , kho¶n 2 §iÒu 46;
§iÒu 33 BLHS năm 1999 và khoản 5 Điều 328Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Xö ph¹t bÞ c¸o: Bùi ThịC 04(bốn) th¸ng tï. Thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy b¾t t¹m gi÷, t¹m giam 28/5/2018 đến nay 25/9/2018. Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.
Áp dụng khoản 5 Điều 140 BLHS năm 1999. Xử phạt bổ sung bị cáo Bùi Thị C 15.000.000đ sung công quỹ Nhà nước VÒ ¸n phÝ: ¸p dông kho¶n 2 §iÒu 136 BLTTHS năm 2015; kho¶n 3 §iÒu 21, ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 23 NghÞ quyÕt 32 6/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ møc thu, miÔn, gi¶m, thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ¸n phÝ vµ lÖ phÝ Tßa ¸n.
Vµ Danh môc ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n.
 BÞ c¸o Bùi ThịC ph¶i nép 200.000® tiÒn ¸n phÝ hình sự sơ thẩm.
¸n s¬ thÈm cã mÆt bÞ c¸o, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vắng mặt bị hại , người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ( T, O). Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại , người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án sơ thẩm hoặc niêm yết án sơ thẩm tại UBND xãT Ố, huyện B T, tỉnh Thanh Hóa.

## Page 6

N¬i nhËn: TM. héi ®ång xÐt xö
- VKSNDcïng cÊp; ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ
- THA D©n sù ;
- Phßng gi¸m ®èc ¸n ;
- C«ng an ;
- bÞ c¸o;
- Lu hå s¬;

 TrÇn ThÞ Quyªn