Bản án số: 131/2018/DS-ST
Tranh chấp kiện đòi tài sản giữa Công ty CP B với bà Nguyễn Thị N
Số: 131
Ngày: 28/11/2018
Tòa án xét xử: TAND TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản
Thông tin vụ việc: Công ty cổ phần B yêu cầu bà Nguyễn Thị N trả số tiền đã tạm ứng là 314.615.750 đồng

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG Bản án số: 131/2018/DS-ST Ngày 28-11-2018 V/v tranh chấp kiện đòi tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Dung Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Trần Thị Ngọc
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
- Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Vân – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Phan Văn Tuân - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 305/2018/TLST- DS ngày 21 tháng 9 năm 2018 về tranh chấp kiện đòi tài sản theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 152/2018/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 131/2018/QĐST-DS ngày 08 tháng 11 năm 201 8 giữa các đƣơng sự:
1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần B; địa chỉ trụ sở: Km 1877, Quốc lộ 1K, phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng.
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Vƣơng Đức Th, sinh năm 1986; địa chỉ: Số 18/2 Lê Văn Thịnh, phƣờng B , Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh là ngƣời đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 04/9/2018). Có mặt.
2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1988; thƣờng trú: Xã M, huyệnH , tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện tại: Đƣờng Lê Văn Tiên , tổ 17, khu phố Đ , phƣờng T, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng. Vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
- Theo đơn khởi kiện ngày 05 tháng 9 năm 2018, quá trình tham gia tố tụng người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, ông Vương Đức Th trình bày:

## Page 2

2 Ngày 30/10/2017, bà Nguyễn ThịN bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần B (sau đây gọi tắt là Công ty), sau đó ngày 01/01/2018, bàN và Công ty ký hợp đồng lao động số 06/2018/HDLD -B xác định thời hạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, chức danh trƣởng phòng pháp lý , công việc chính của bàN là phụ trách tất cả các vấn đề pháp lý liên quan của Công ty và thu hồi các công nợ khó đòi.
Trong thời gian làm việc tại Công ty, từ ngày 10/11 /2017 đến ngày 09/4/2018, bàN đã nhiều lần tạm ứng tiền Công ty với tổng số tiền 2.599.500.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bàN chỉ hoàn ứng đƣợc 2.048.884.250 đồng, còn lại 550.615.750 đồng (Năm trăm năm mƣơi triệu sáu trăm mƣời lăm ngàn bảy trăm năm mƣơi đồng) bàN chƣa nộp đƣợc thủ tục quyết toán hoặc hoàn ứng cho Công ty, cụ thể:
Theo Giấy đề nghị tạm ứng chi phí b ộ phận, ngày 15/12/2017, bàN tạm ứng 207.000.000 đồng và đƣợc Công ty chuyển tiền qua số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Sài gòn Thƣơng tín (Sa combank). BàN đã hoàn ứng 205.742.000 đồng, còn lại 1.258.000 đồng chƣa hoàn ứng.
Công ty Vĩnh Cơ yêuc ầu thi hành án đối với công ty B nên ngày 27/12/2017, bàN tạm ứng số tiền 450.000.000 đồng để nộp tiền thi hành án và đƣợc Công ty chuyển tiền qua số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) cùng ngày. BàN đã hoàn ứng 300.000.000 đồng, còn lại 150.000.000 đồng chƣa hoàn ứng.
Theo các Gi ấy đ ề nghị tạm ứng chi phí ti ếp khách, ngày 25/12/ 2017, 03/01/2018 và 19/01/2018 bàN lần lƣợt tạm ứng số tiền 15.000.000 đồng và 02 lần 10.000.000 đ ồng, đã đƣ ợc Công ty chuyển tiền vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng Xây dựng Vi ệt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Vi ệt Nam (Techcombank) và xuất phiếu chi ngày 19/01/2018. Đối với 03 khoản tạm ứng 35.000.000 đồng nhƣ trên , bàN đã hoàn ứng 17.142.250 đ ồng, còn lại 17.857.750 đồng chƣa hoàn ứng.
Công ty tiến hành đo đạc diện tích sử dụng đất tại Nhà máy Bình Dƣơng nên ngày 02/3/2018, bàN tạm ứng số tiền 35.000.000 đồng để nộp phí đo đạc và đƣợc Công ty chuyển tiền vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng TMCP K ỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) cùng ngày. BàN đã hoàn ứng đƣợc 1.000.000 đồng, còn lại 34.000.000 đồng chƣa hoàn ứng.
Công ty khởi kiện Công ty Cổ phần 519, Công tyT ấn Minh và Công ty Mai Lam, nên ngày 01/12/2017, bàN tạm ứng 50.000.000 đồng để nộp tiền tạm ứng án phí và đƣ ợc Công ty chuyển tiền vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) cùng ngày. BàN chƣa thực hiện việc hoàn ứng.
Do vi phạm bản quyền thƣơng hiệu của Công ty 620 Châu Thới và để lập vi bằng cho việc vi phạm bản quyền nên ngày 26/01/2018 và ngày 29/01/2018, mỗi ngày bàN tạm ứng số tiền 20.000.000 đồng và đƣợc Công ty chuyển tiền 02 lần vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng TMCP K ỹ thƣơng Vi ệt Nam

## Page 3

3 (Techcombank) với tổng số tiền là 40.000.000 đ ồng. BàN chƣa thực hiện việc hoàn ứng.
Theo giấy tạm ứng công chứng hồ sơ khởi kiện, ngày 16/01/2018, bà N tạm ứng số tiền 5.000.000 đ ồng, vào ngày 26/01/2018, Công ty đã chuy ển tiền vào tài kho ản của bàN tại Ngân hàng TMCP K ỹ thƣơng Vi ệt Nam (Techcombank). BàN chƣa thực hiện việc hoàn ứng.
Để đóng góp cho qu ỹ mùa xuân của khu phố Châu Thới, phƣờng Bình An, ngày 26/01/2018, bàN tạm ứng số tiền 10.000.000 đồng, ngày 01/02/2018, Công ty chuyển tiền vào số tài khoản của bàN tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank). BàN chƣa thực hiện việc hoàn ứng.
Công ty thực hi ện vi ệc thay đổi h ồ sơ đăng ký kinh doanh nên ngày 01/03/2018, bàN tạm ứng 5.000.000 đồng đ ể nộp l ệ phí và đƣ ợc Công ty chuyển tiền vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) cùng ngày. BàN chƣa thực hiện việc hoàn ứng.
Để nộp phí cho trung tâm lƣu trữ về quyền sử dụng đất, ngày 16/03/2018 bàN tạm ứng số tiền 63.500.000 đồng. Ngoài ra, để nộp phí thi hành án vụ kiện Eximbank số tiền 13.500.000 đồng và phí thi hành án v ụ kiện Ngọc Đông Dƣơng số tiền 13.500.000 đ ồng, ngày 16/03/2018, bàN tạm ứng 27.000.000 đồng. Tổng số tiền của 03 khoản tạm ứng trên là 90.500.000 đồng đƣợc Công ty chuyển tiền vào tài khoản của bàN tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam (Tecchcombank) cùng ngày tuy nhiên cho tới nay vẫn chƣa hoàn ứng.
Để thanh toán ti ền phí thi hành án dân sự theo Quy ết định 134/QĐ - CCTHADS ngày 24/7/2017 đối với vụ án Công ty Pacific, ngày 07/12/2017, bà N tạm ứng 36.000.000 đồng và đƣ ợc Công ty xuất phiếu chi cùng ngày. Ngày 16/3/2018, bàN tiếp tục tạm ứng thêm 111.000.000 đồng đ ể nộp ti ền phí thi hành án đối với vụ án trên và đƣ ợc Công ty chuy ển tiền vào tài kho ản cá nhân tại Ngân hàng TMCP K ỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) cùng ngày . Đối với 02 khoản tạm ứng với tổng số tiền 147.000.000 đồng này hiện bàN vẫn chƣa hoàn ứng.
Từ tháng 5 năm 2018 cho đến nay, bàN nghỉ thai sản theo chế độ, vì vậy, theo Quy định hồ sơ thanh toán số 907/QĐ -BT6 ngày 29/7/2017 , Công ty đã nhiều lần yêu cầu bàN thực hiện thủ tục hoàn ứng số tiền trên . Ngày 27/07/2018, Công ty đã gửi Thông báo số 1407/2018 /HR cho bàN hẹn đến Công ty làm việc về hoàn ứng các khoản tiền còn lại tuy nhiên, bàN hẹn hết lần này đến lần khác mà không đến Công ty. Việc làm của bàN đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho Công ty.
Ngày 26 tháng 11 năm 2018, b à Nguyễn ThịN đã hoàn trả cho Công ty 236.000.000 đồng thông qua Giấy nộp tiền mặt tại Ngân hàng.
Tại phiên tòa, ngƣời đại diện nguyên đơn thay đổi 01 phần yêu cầu khởi kiện nhƣ sau: Buộc bà Nguyễn ThịN hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần B số tiền còn thi ếu l à 314.615.750 đồng ( Ba trăm m ƣời bốn triệu sá u trăm mƣời lăm nghìn bảy trăm năm mƣơi đồng).

## Page 4

- Bị đơn bà Nguyễn ThịN đã đƣợc Tòa án thông báo tham gia tố tụng, tống đạt các văn bản tố tụng nhƣng bà Nguyễn ThịN không đến Tòa án làm việc, không cung cấp lời khai, không có yêu cầu phản tố nào, không cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 - Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:
Thẩm phán đƣợc phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Điều 203 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án.
Nguyên đơn đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, bị đơn đã đƣợc triệu tập hợp lệ nhƣng vắng mặt không có lý do, đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự.
Về nội dung: Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án nhận thấy yêu cầu khởi ki ện của Công ty B là có cơ sở chấp nhận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn ThịN đã đƣợc Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa vào các ngày 08/11/2018 và 28/11/2018 nhƣng vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị N.
[2] Về nội dung vụ án: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn ThịN hoàn trả số tiền tạm ứng 550.615.750 đồng của Công ty Cổ phần B , tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn thay đổi 01 phần yêu cầu khởi kiện, buộc bà Nguyễn ThịN hoàn trả cho Công ty Cổ phần B số tiền còn thiếu là 314.615.750 đồng (Ba trăm mƣời bốn triệu sáu trăm mƣời lăm ngàn bảy trăm năm mƣơi đồ ng) .
Trong suốt quá trình tố tụng, Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhƣng bàN không đến Tòa án làm việc, không cung cấp lời khai , chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình , và cũng không có yêu cầu phản tố , nên Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp để xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
[3] Xét yêuc ầu khởi kiện của nguyên đơn, thấy rằng: T ừ ngày 30/10/2017, bà Nguyễn ThịN làm việc tại Công ty Cổ phần B và ký hợp đồng lao động số 06/2018/HDLD -B xác định thời hạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 09/4/2018, bà Nguyễn ThịN với danh nghĩa là nhân viên và trƣởng phòng pháp lý đã nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để phục vụ cho công việc đƣợc giao là đại diện Công ty giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan và thu hồi các công nợ khó đòi với

## Page 5

5 tổng số tiền 2.599.500.000 đồng (Hai t ỷ năm trăm chín m ƣơi chín tri ệun ăm trăm nghìn đồng). Trong quá trình làm việc và tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày bàN đã quyết toán cho Công ty 2.048.884.250 đồng (Hai tỷ không trăm bốn mƣơi tám triệu tám trăm tám mƣơi tƣ nghìn hai trăm năm mƣơi đồng), đến ngày 26/11/2018, bà Nguyễn ThịN tiếp tục hoàn trả cho Công ty 236.000.000 đồng (Hai trăm ba mƣơi sáu triệu đồng) tiền mặt theo Giấy nộp tiền mặt do Công ty cung cấp cho Tòa án, đây là tình tiết đƣợc nguyên đơn thừa nhận nên không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[4] Xét thấy, bà Nguyễn ThịN đã nhận đủ số tiền tạm ứng để phục vụ cho công việc của Công ty thông qua các phiếu chi, phiếu báo nợ, phiếu chuyển tiền do Công ty cung cấp cho Tòa án. Theo Quy định hồ sơ thanh toán số 907/QĐ - BT6 ngày 29/7/2017 của Công ty, hồ sơ hoàn tạm ứng gồm: giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, bảng kê chi tiết nội dung thanh toán và hóa đơn bản chính, hợp lệ đúng quy định, các chứng từ liên quan khác ; quy định thời gian hoàn tạm ứng là trong vòng 01 tháng kể từ ngày tạm ứng hoặc khi có yêu cầu của Công ty. Theo bảng trích thông tin tạm ứng tiền và hoàn ứng tiền của Công ty cung c ấp, thời gian cuối cùng bàN tạm ứng tiền là ngày 09/4/2018, căn cứ vào quy định trên, thời gian xu ất trình các giấy tờ hoàn tạm ứng của bàN đã hết. Vì vậy, ngày 27/07/2018, Công ty đã gửi Thông báo số 1407/2018/HR mời làm việc về các khoản tiền chƣa hoàn ứng nhƣng bàN không đến. Khi Công ty khởi kiện tại Tòa án, bàN cũng chỉ trả đƣợc 01 phần số tiền cho Công ty thông qua chuyển tiền tại Ngân hàng, còn lại 314.615.750 đồng (Ba trăm mƣời bốn triệu sáu trăm mƣời lăm nghìn bảy trăm năm mƣơi đồng), bà Nguyễn ThịN vẫn chƣa hoàn tất thủ tục hoàn ứng theo quy định của Công ty và cũng chƣa thanh toán bằng tiền mặt lại cho Công ty. Do bà Nguyễn ThịN đã vi phạm quy định thanh toán của Công ty nên Công ty yêu cầu bà Nguyễn ThịN trả lại số tiền này là có cơ sở.
[4] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.
 [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn ThịN phải chịu theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu , miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào các Điều 147, 227, 228, 271, 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 166 Bộ luật Dân sự năm 2015 ; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

## Page 6

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần B đối với bị đơn bà Nguyễn ThịN về việc kiện đòi tài sản.
Buộc bà Nguyễn ThịN hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần B số tiền tạm ứng là 314.615.750 đồng (Ba trăm mƣời bốn triệu sáu trăm mƣời lăm nghìn bảy trăm năm mƣơi đồng).
Kể từ ngày ngƣời đƣợc yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải chịu mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
2. Án phí dân sự sơ thẩm:
Bà Nguyễn ThịN phải chịu số tiền 15.730.787 đồng (Mƣời lăm triệu bảy trăm ba mƣơi nghìn bảy trăm tám mƣơi bảy đồng).
Trả lại cho Công ty Cổ phần B toàn bộ số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng ) theo biên lai thu tiền số 00 20179 ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.
Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:
- Đƣơng sự (2);
- VKSND thị xã Dĩ An (1);
- CC THADS thị xã Dĩ An (1);
- TAND tỉnh Bình Dƣơng (1);
- Lƣu: VT, hồ sơ vụ án (2).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Phan Thị Mỹ Dung