Lê Th. và Dương Ngọc M.
Số: 330/2018/DS-ST
Ngày: 21/09/2018
Tòa án xét xử: TAND Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản
Thông tin vụ việc: Tranh chấp đòi lại tài sản. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

## Page 1

 TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM QUAÄN TAÂN PHUÙ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc THAØNH PHÓA HÒA CHÍ MINH Baûn aùn sóa: 330/2018/DS-ST Ngaøy: 21/9/2018 V/v “Đòi tài sản”

NHAÂN DANH NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN TAÂN PHUÙ, THAØNH PHÓA HÒA CHÍ MINH

 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù:

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Baø Nguyễn Thị Thanh Hiển Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 1/ Ông Phạm Văn Huấn 2/ Baø Phạm Thị Nhung Thö kyù phieân toøa: Ông Lâm Đức Tài Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân quaän Taân Phuù tham gia phiên tòa:
 Bà Đặng Thị Thu Hương – Kiểm sát viên Ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2018 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân quaän Taân Phuù, Thaønh phóa Hòa Chí Minh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn dân sự thuï lyù sóa 19/2018/TLST-DS ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2018 veà “Đòi tài sản” theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû sóa 190/2018/QĐSTXX-DS ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2018 vaø Quyeát ñònh hoaõn phieân toøa sóa 140/2018/QÑST – DS ngaøy 06 tháng 9 năm 2018 giöõa caùc ñöông söï:

- Nguyeân ñôn: Ông Lê Th. - sinh năm 1955;
 Ñòa chæ: Số A, đường B, phường C, quận Bình Tân, Tp. HCM.
 Người đại diện theo ủy quyền : ông Nguyễn Đình Ch. – sinh năm 1968 Địa chỉ : Số A2, đường B2, phường C2, quận Tân Bình, Tp. HCM.
 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:
 Ông Lê Xuân L. – luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
- Bò ñôn: Ông Dương Ngọc M. – sinh năm 1977 Địa chỉ: Số X, đường Y, phường Z, quận Tân Phú, Tp. HCM.

(Tại phiên tòa ông Ch., ông L. - có mặt, ông M. - vắng mặt ).

## Page 2

2 NỘI DUNG VỤ ÁN:

 Taïi ñôn khôûi kieän ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2018 và tại bản tự khai, các buổi phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Đình Ch. trình baøy: nguyên đơn ông Lê Th . và bị đơn ông Dương Ngọc M. có mối quan hệ quen biết, làm ăn với nhau nên ông Th . đã tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của ông M . để nhờ ông M . thanh toán tiền hàng. Ông M . là chủ tài khoản số 3996768 của Ngân hàng TMCP AC. Cụ thể ngày 02/10/2017 nguyên đơn chuyển cho ông M . số tiền là 100.000.000 đồng, ngày 06/10/2017 nguyên đơn đã chuyển thêm số tiền 408.750.000 đồng. Tổng số tiền 02 lần ông Th . chuyển cho ông M . là 508.750.000 đồng. Sau đó, ông M . không thanh toán tiền hàng cho ông Th . Ngày 24/10/2017, ông M . đã viết giấy ghi nhận nợ tiền với nội dung cam kết sẽ hoàn trả tổng số tiền ông Th . đã chuyển vào tài khoản của ông
M. là 508.750.000 đồng vào các ngày cụ thể nhưng sau đó ông M . không thực hiện.
Nguyên đơn yêu cầu cá nhân ông Dương Ngọc M. phải thanh toán cho ông Lê Th. toàn bộ số tiền 508.750.000 đồng, thời hạn thanh toán làm một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Nguyên đơn không còn yêu cầu nào khác.
 Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Dương Ngọc M. vắng mặt không có lý do và không gửi văn bản ghi ý kiến của ông đối với yêu cầu của người khởi kiện mặc dù đã được tống đạt các văn bản tố tụng đúng theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa hôm nay:
- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Đình Ch. vẫn giữ nguyên yêu cầu cá nhân ông Dương Ngọc M . phải thanh toán cho ông Lê Th. toàn bộ số tiền 508.750.000 đồng, thời hạn thanh toán làm một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Nguyên đơn không yêu cầu tính lãi đối với số tiền trên.
- Bị đơn ông Dương Ngọc M. vắng mặt .
 - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Lê Xuân L.
có ý kiến chính như sau: xem xét các tài liệu, chứng cứ nộp cho Tòa án trong vụ án này thì có đủ căn cứ buộc cá nhân ông Dương Ngọc M . phải thanh toán cho nguyên đơn ông Lê Th. toàn bộ số tiền 508.750.000 đồng.
 - Đại diện Viện kiểm sát đã phát biểu ý kiến với nội dung chính như sau:
 Về thủ tục : Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật tố tụng. Về thẩm quyền thụ lý vụ án, xác định quan hệ tranh chấp, xác định tư cách pháp lý, thu thập chứng cứ, xét xử vắng mặt đương sự đều tuân đúng quy định pháp luật theo các Điều 26, Điều 35, Điều 39 , Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97,Điều 171, Điều 173, Điều 203, Điều 220, Điều 248, Điều 260 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
 Về nội dung: Có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Th.

## Page 3

3 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 Sau khi nghiên cöùu caùc taøi lieäu coù trong hòa sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra vaø keát quaû tranh luaän taïi phiên toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh:
[1] Veà quan heä tranh chaáp vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï aùn:
Do tin tưởng nên nguyên đơn ông Th. đã chuyển tiền vào tài khoản số 3996768 của Ngân hàng TMCP AC. do bị đơn ông Dương Ngọc M . là chủ tài khoản của để nhờ ông M . thanh toán tiền hàng cho một cá nhân khác. Sau đó, ông M. không thực hiện nên ông Th . đã khởi kiện yêu cầ u ông M . phải trả lại toàn bộ số tiền ông Th . đã chuyển vào tài khoản của ông M . là 508.750.000 đồng. Tòa án nhân dân quận Tân Phú đã thụ lý vụ án số 19/2018/DSST ngày 15/01/2018 với “tranh chấp hợp đồng vay tài sản ” là chưa chính xác. Đây là tranh chấp về “đòi tài sản” theo Điều 166 Bộ luật dân sự năm 2015.
Tại biên bản ngày 08/8/2018 cuảC ông an phường Z, quận Tân Phú , Tp.Hồ Chí Minh xác nhận bị đơn ông Dương Ngọc M. có tạm trú tại địa chỉ Số X, đường Y, phường Z , quận Tân Phú, Tp. HCM nhưng không thường xuyên có mặt tại địa phương neân Toøa aùn nhaân daân quaän Taân Phuù , thành phố Hồ Chí Minh giaûi quyeát laø phuø hôïp theo qui ñònh taïi khoản 3 Ñieàu 26,đđñiểm a khoaûn 1 Ñieàu 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

 [2] Về thủ tục xét xử vắng mặt đương sự:
Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng cho ông Dương Ngọc
M. theo quy định tại Điều 17 7, Điều 179, Điều 196, Điều 208, Điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tại phiên tòa hôm nay ông Dương Ngọc M. vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử vắng bị đơn ông Dương Ngọc M. theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
[3] Veà yeâu caàu cuûa đđương sự:
Tại công văn số 41/CV – GCT ngày 04/6/2018 của Ngân hàng TMCP AC. cho biết : “… Ngày 02/10/2017 và ngày 06/10/2018 ông Lê Th . có đến Ngân hàng TMCP AC. – phòng giao dịch G. giao dịch chuyển tiền cho ông Dương Ngọc M. có số tài khoản 3996768 , chi tiết các lần giao dịch như sau :
- Ngày 02/10/2017, ông Lê Th . chuyển số tiền là 100.000.000 đồng cho ông Dương Ngọc M.
- Ngày 06/10/2017, ông Lê Th . chuyển số tiền là 408.750.000 đồng cho ông Dương Ngọc M.
Nội dung chuyển tiền cho Phạm Ngọc Th . với hình thức ủy nhiệm chi trích từ tài khoản số 175401179 của ông Lê Th . …” và gửi đính kèm 02 bản sao ủy nhiệm chi của ông Lê Th . chuyển tiền cho ông Dương Ngọc M . các ngày trên.
Bên cạnh đó, ngày 24/10/2017 ông Dương Ngọc M. có lập giấy ghi nhận nợ tiền với nội dung xác nhận việc ông Lê Th . chuyển vào tài khoản cá nhân của ông M. các số tiền cụ thể là ngày 02/10/2017 là 100.000.000 đồng và ngày 06/10/2017 là 408.750.000 đồng để ông M. thanh toán tiền hàng dùm cho ông

## Page 4

4 Th. Tuy nhiên, ông M. chưa chuyển đi để thanh toán tiền hàng dùm cho ông Lê Th. và đã sử dụng tiền trên cho cá nhân ông M.
Từ đó, Hội đồng xét xử nhận thấy việc ông Lê Th . có chuyển khoản cho ông Dương Ngọc M. tổng cộng số tiền là 508.750.000 đồng là có thật. Nguyên đơn ông Lê Th . yêu cầu buộc ông Dương Ngọc M . phải trả ngay một lần sau khi án có hiệu lực pháp luật toàn bộ số tiền 508.750.000 đồng là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Ngoài ra, nguyên đơn ông Lê Th . không có yêu cầu về lãi chậm trả nên Hội đồng xét xử không xem xét.

 [3] Veà aùn phí daân söï sô thaåm: Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Ông Dương Ngọc M. phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm, nguyên đơn ông Lê Th. khoâng phaûi chòu aùn phí daân söï sô thaåm.


Vì caùc leõ treân, QUYEÁT ÑÒNH:

Căn cứ vào: khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều 196, Điều 208, Điều 220, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 . Điều 166 Bộ luật dân sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án Xử: Chaáp nhaän toàn bộ yeâu caàu khôûi kieän cuûa nguyên đơn ông Lê Th.
 Buộc ông Dương Ngọc M. phải thanh toán toàn bộ số tiền ông Lê Th. đã chuyển vào số tài khoản 3996768 của Ngân hàng TMCP AC. do ông M. là chủ tài khoản vào các ngày 02/10/2017 và 06/10/2017 tổng cộng là 508.750.000 (năm trăm linh tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng.

- Thời hạn thanh toán làm một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
- Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền : lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Thi hành tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền
 - Veà aùn phí dân sự sô thaåm : Ông Dương Ngọc M . phải nộp số tiền :
24.350.000 (hai mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng.
Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí là 12.175.000 (mười hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng theo bieân lai thu sóa AA/2017/0010510 ngày 15/01/2018 cuûa Chi cuïc thi haønh aùn daân söï quaän Taân Phuù, T haønh phóa Ho à Chí Minh cho ông Lê Th.
Veà quyeàn khaùng caùo: Ñöông söï có mặt tại phiên tòa ñöôïc quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương. Viện kiểm sát nhân dân

## Page 5

5 cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi ñ ieàu 2 Luaät Thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn ye âu caàu thi haønh aùn, töï nguyeä n thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñò nh taïi caùc ñieàu 6, 7 vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND TP.HCM;
- VKSND quận Tân Phú;
- Chi cục THA DS Q. Tân Phú;
- Các đương sự;
- Lưu VP, hồ sơ;


 Nguyễn Thị Thanh Hiển