lđcđts - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 74
Ngày: 28/11/2018
Tòa án xét xử: TAND huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn øng hoµ - tp hµ néi

B¶n ¸n sè: 74/2017/HSST Ngµy 28/11/2017 céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Nh©n danh N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn øng hoµ - thµnh phè hµ néi Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:

 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng NguyÔn V¨n ThiÖn C¸c Héi thÈm nh©n d©n:
¤ng Nguyễn Hạ Tuấn - NguY giáo viên nghỉ hưu xã Liên Bạt, UH Bà Nguyễn Thị Vân - NguY Giáo viên nghỉ hưu tại thị trấn Vân Đình.
 Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ:
 Bµ Tưởng Thị Lan - C¸n bé Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn øng Hßa.
 §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn øng Hoµ tham gia phiªn toµ:
 Bà Nguyễn Thị Cúc - KiÓm s¸t viªn.
 Ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2017, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn øng Hßa, Thµnh phè Hµ Néi xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 79/2017/HSST ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2017 ®èi víi bÞ c¸o:
* NguyÔn VĂN B - sinh n¨m 19 90; N¬i §KHKTT: Đội 3, TT, thị trấn ĐN, huyện MĐ, Thµnh phè Hµ Néi. NghÒ nghiÖp: Lao ®éng tù do; Tr×nh ®é v¨n hãa:
12/12. Con «ng: NguyÔn V¨n T - sinh năm 1960 ; con bµ: Nguyễn ThịN - sinh năm 1964. Anh, chÞ, em ruét: Cã 4 ng­êi - bÞ c¸o lµ thø tư. Cã vî: Lê ThịN Ánh - sinh n¨m 1992; tró t¹i: TT, thị trấn ĐN, huyện MĐ, Thµnh phè Hµ Néi. Cã 01 con sinh ngày 28/8/2017. Theo danh chØ b¶n sè 1 84, lËp ngµy 28 /8/2017 t¹i C«ng an huyÖn øng Hoµ vµ trÝch lôc tiÒn ¸n, tiÒn sù th× bÞ c¸o NguyÔn Văn B không có tiền án, tiền sự.
BÞ c¸o NguyÔn Văn B bị áp dụng : “ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ”, hiện tại ngoại tại địa phương. (Cã mÆt t¹i phiªn Toµ).
*Nh÷ng ng­êi bÞ h¹i trong vô ¸n:
1/ Anh Nguyễn Văn Y - sinh năm 1978; Trú tại: thôn PLH, xã PL, huyện UH, Thµnh phè Hà Nội. (Có mÆt t¹i phiªn Toµ).
2/ Anh Kiều Văn T - sinh năm 1988; Trú tại: thôn NH, xã LH, huyện UH, Thµnh phè Hà Nội. (Vắng mÆt t¹i phiªn Toµ).
3/ Chị Dư Thị Thùy L - sinh năm 1989; Trú tại: thôn NĐ, xã ĐB, huyện UH, Thµnh phè Hà Nội. (Vắng mÆt t¹i phiªn Toµ).
* Ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan trong vô ¸n : Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, số 9 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1990; Trú tại:
số 4 ngõ 376, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thµnh phè Hà Nội; Anh Nguyễn Văn D là chuY viên điều tra - Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, theo giấy ủy quyền số 38/UQ -AN.17 ngày 16/6/2017(Vắng mÆt t¹i phiªn Toµ).

## Page 2

2 Néi dung vô ¸n:

Theo néi dung b¶n c¸o tr¹ng th× bÞ c¸o NguyÔn Văn B bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn øng Hoµ truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi nh­ sau:
Ngày 06/01/2017 Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Gọi tắt là Công ty ) ký hợp đồng lao động số 0567 30/2017-LĐ.01 với Nguyễn Văn B. Công việc của B là đi nhắc và thu nợ của các khách hàng vay tiền của Công ty trên địa bàn huyện UH. Đến ngày 25/5/2017 do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên Nguyễn Văn B viết đơn xin nghỉ việc, Công ty đã chấp nhận và có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 056730/2017-QĐCDHĐLĐ.1, ngày 25/5/2017 đối với Nguyễn Văn B.
Sau khi nghỉ việc tại Công ty do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Văn B đã nảy sinh ý định nói dối các khách hàng nợ tiền Công ty mà B đã thu nợ trước đó để chiếm đoạt tiền, cụ thể như sau:
- Khoảng 19 giờ ngày 10/6/2017 anh Nguyễn Văn Y gọi điện thoại đến số thuê Bo 0974859825 của Nguyễn Văn B, khi B nghe máy thì anh Y nói: “Anh còn thiếu Bo nhiêu tiền để thanh lý hợp đồng ”. B trả lời “ anh còn hai triệu hai nữa để thanh lý hợp đồng”, anh Y nói “Bây giờ anh sang nhà em đua em tiền, em làm giúp anh nhé”. Do muốn chiếm đoạt số tiền trên của anh Y nên B đã không nói cho anh Y biết việc mình đã nghỉ việc tại Công ty và nói với anh Y “Vâng”.
Một lúc sau không thấy anh Y gọi điện nên B đã gọi điện thoại cho anh Y và nói “Đề nghị anh đóng nốt số tiền để thanh lý hợp đồng”. Anh Y trả lời “Tối khuya rồi, hay anh qua nhà em”. B nói “Tôi có việc với khách hàng không đến được, anh mang tiền lên cổng chợ Đinh Xu Y”. Anh Y nói “Hay để sáng mai”. B nói “Mai có việc đi sớm”. Sau đó đến khoảng 20 giờ cùng ngày anh Y đã đi một mình đến gặp B tại cổng chợ Đinh Xu Y. Tại đây anh Y đề nghị B đưa cho anh Y hợp đồng thanh lý. Do không có hợp đồng đưa cho anh Y nên B nói “Sáng mai đi công tác em làm luôn”. Nghe vậy anh Y yêu cầu B dẫn anh Y về nhà B thì anh Y mới chuyển tiền, B đồng ý rồi dẫn anh Y về nhà mình ở đội 3, thôn TT, thị trấn ĐN, MĐ, Hà Nội. Tại nhà Nguyễn Văn B, anh Y đã chuyển cho B số tiền l à 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). Sau đó anh Y đi về nhà. B đã chi tiêu cá nhân hết số tiền trên.
- Khoảng 17 giờ ngày 11/6/2017, Nguyễn Văn B gọi điện thoại cho anh Kiều Văn Tyêu cầu anh T nộp tiền trả ngân hàng là 1.200.000 đồng, anh T đồng ý và bảo B đến nhà thu. Biết anh T khi đưa tiền thường yêu cầu phải có giấy biên nhận nên B đã nảy sinh ý định làm giả giấy biên nhận tiền của Công ty. B đã tìm trong điện thoại di động của mình một bức ảnh chụp giấy biên nhận thut iền của Công ty có ghi mã số FC -E 0921-046018 mà B chụp trước đó rồi mang ra cửa hàng photo màu ở thị trấn ĐN, MĐ, Hà Nội ( B không nhớ là cửa hàng nào) rồi photo màu một giấy biên nhận thu tiền. Đến khoảng 14 giờ ngày 12/6/2017 B đi xe máym ột mình đến nhà anh T, tại đây anh T đã đưa cho B số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn), do số tiền anh T phải thanh toán là 1.190.000 đồng (Một triệu một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) nhưng vì không có tiền trả lại nên B đã cầm toàn bộ số tiền là 1.200.000 đồng, anh Tyêu cầu B viết giấy biên nhận thu tiền, B đã lấy tờ giấy biên nhận thu tiền mình photo trước đó và viết với nội dung đã thu nợ của anh Kiều Văn T số tiền là 1.190.000 đồng có chữ ký của Nguyễn Văn B rồi giao lại cho anh T. B đã cầm tiền rồi chi tiêu cá nhân hết.

## Page 3

- Đến khoảng 09 giờ ngày 13/6/2017, B tiếp tục gọi điện thoại cho chị Dư Thị Thùy Lyêu cầu chị L nộp tiền nợ Ngân hàng. Chị L đồng ý rồi nói với B sẽ nhờ em trai là Dư Văn Nhất nộp tiền hộ. Đến 13 giờ cùng ngày, B gọi điện thoại cho anh Dư Văn Nhất và hẹn đến 18 giờ cùng ngày sẽ gặp nhau đưa tiền ở Siêu thị Hiền Lương, Hòa Xá, UH, Hà Nội. Do trước đó đã có nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đến thu tiền của chị L và thông báo cho chị L biết Nguyễn Văn B đã nghỉ việc tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nên chị L nghĩ mình đang bị B lừa. Chị L đã đến Công an xã Hòa Xá gửi đơn tố cáo Nguyễn Văn B về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến 18 giờ cùng ngày Nguyễn Văn B đã gặp anh Dư Văn Nhất tại siêu thị Hiền Lương. Anh Nhất đã đưa cho B số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn). Sau khi B nhận tiền thì bị lực lượng Công an xã Hòa Xá đã đến nơi xảy ra sự việc lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.
 Vật chứng thu giữ được:
- Tiền VNĐ: 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn) gồm: 03 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 01 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu xanh đen đã cũ;
- 01 tờ giấy biên nhận tiền thu của anh Kiều Văn T. Trên giấy có in “Giấy biên nhận thu tiền ” (Liên 2: khách hàng lưu). Mã số: FC -E 0921-046018, có chữ ký của anh Kiều Văn T và Nguyễn Văn B.
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, ngày 14/6/2017 Nguyễn Văn B đã đến nhà các bị hại xin lỗi và trả lại anh Nguyễn Văn Y số tiền 2.200.000 đồng; trả lại anh Kiều Văn T số tiền 1.200.000 đồng.
Ngày 24/7/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện UH đã ra Quyết định trưng cầu giám định tài liệu số 117 đối với Giấy biên nhận có ghi mã số FC -E 0921- 046018 mà B đã viết cho anh Kiều Văn T để chiếm đoạt số tiền 1.190.000 đồng.
Kết quả: Tại bản kết luận giám định số 3945/C54 -P5 ngày 16/8/2017 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận: Giấy biên nhận thu tiền mã số FC -E 0921-046018 cần giám định (Ký hiệu A) so với Biên nhận thu tiền mã số FE - F0450-022457 mẫu so sánh (Ký hiệu M) do Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp, không có cùng các phương pháp in tương ứng. Biên nhận thu tiền mã số FC -E 0921-046018 được tạo bằng phương pháp in phun màu (mẫu in, tem).
C¸o tr¹ng sè 7 4/CT-VKS ngµy 31/10/2017 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn øng Hoµ ®· truy tè NguyÔn Văn B vÒ téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n” theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 139 Bé luËt h×nh sù.
T¹i phiªn toµ : §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t gi÷ quyÒn c«ng tè t¹i phiªn toµ luËn téi ®Ò nghÞ: Gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh truy tè bÞ c¸o B vÒ téi danh, kho¶n, ®iÒu luËt ¸p dông nh­ néi dung trong c¸o tr¹ng vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö : Xö ph¹t NguyÔn Văn B tõ 24 ®Õn 30 th¸ng tï, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng vµ kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung ®èi víi bÞ c¸o. VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Không đặt ra xem xét. Về chiếc điện thoại đã thu giữ, đề nghị tuY tịch thu sung quỹ Nhà nước; bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.
Bị cáo và các đương sự đều không ai cã tranh luËn g×.
C¨n cø nh÷ng chøng cø, tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trª n c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn ,

## Page 4

4 bÞ c¸o, những ng­êi bÞ h¹i , người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c;

Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:

C¨n cø c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vµ lêi khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra vµ t¹i phiªn toµ, bÞ c¸o NguyÔn Văn B vµ nh÷ng ng­êi bÞ h¹i, người có quyền lợi và nghĩa vụ liªn quan trong vô ¸n ®Òu ®· khai nhËn:
Nh­ vËy, Héi ®ång xÐt xö cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn : Ngày 25/5/2017, bị cáo Nguyễn Văn B đã chấm dứt Hợp đồng lao động, nghỉ việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, nhưng Nguyễn Văn B vẫn tiếp tục giả danh là nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng . Trong thời gian từ ngày 10/ 6/2017 đến ngày 13/6/2017 Nguyễn Văn B có hành vi gian dối, lợi dụng danh nghĩa nhân viên Công ty để lừa đảo nhằm chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Y số tiền 2.200.000 đồng; anh Kiều Văn T số tiền 1.200.000 đồng và chị Dư Thị Thùy L số tiền 1.700.000 đồng; Tổng cộng Nguyễn Văn B đã chiếm đoạt được 5.100.000 đồng ( Năm triệu một trăm nghìn đồng chẵn ). Hµnh vi nªu trªn cña NguyÔn Văn B ®· ph¹m téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n”, theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, kho¶n 2, §iÒu 139 BLHS.
 Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o B ®· x©m ph¹m, chiÕm ®o¹t ®Õn quyÒn së h÷u tµi s¶n của người khác. XÐt, vÒ tÝnh chÊt, mức độ ph¹m téi cña bÞ c¸o B, cÇn ph¶i áp dụng mức hình phạt tï t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi, ®ñ ®Ó c¶i t¹o, gi¸o dôc bÞ c¸o, ®ång thêi ®¶m b¶o phßng ngõa chung vµ r¨n ®e ®èi víi t×nh h×n h lõa ®¶o x¶y ra rÊt nhiÒu hiÖn nay.
Khi l­îng h×nh , Héi ®ång xÐt xö, xÐt thÊy : Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ t¹i phiªn Toµ bị cáo ®Òu khai b¸o thµnh khÈn, tá ra ¨n n¨n hèi c¶ i; đã khắc phục toàn bộ hậu quả; chưa có tiền án, tiền sự; lần đầu phạm tội và các bị hại đều có đơn xin cho bị cáo được cải tạo tại địa phương - lµ t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, p kho¶n 1, khoản 2 §iÒu 46 - BLHS. Do vËy, Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly bÞ c¸o khái x· héi, ¸p dông §iÒu 60 - BLHS ®èi víi bÞ c¸o B còng ®ñ r¨n ®e, c¶i t¹o, gi¸o dôc bÞ c¸o lµ phï hîp víi chÝnh s¸ch khoan hång, nh©n ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc.
Đối với hành vi của bị cáo đã photo màu 01 giấy biên nhận thu tiền (liên 2)
và sử dụng đã thu số tiền 1.190.000 đồng của anh Kiều Văn T, xét hành vi trên của bị cáo photo D nhất 01 bản là nhằm mục đích lừa dối để chiếm đoạt số tiền 1.190.000 đồng của anh Kiều Văn T, nên thu hút xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là phù hợp.
Đối với cửa hàng đã photo giấy biên nhận thu tiền cho B, do không xác định được cụ thể là ở cửa hàng nào, địa chỉ cụ thể, cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết trong cùng vụ án này.
* VÒ h×nh ph¹t bæ sung: XÐt, hoµn c¶nh kinh tÕ gia ®×nh khã kh¨n cña bÞ c¸o, nªn miÔn kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ xung đối với bị cáo là phù hợp.

 * VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Những người bị hại: chị Dư Thị Thùy L, anh Nguyễn Văn Y và anh Kiều Văn T đều đã nhận lại đầy đủ số tiền và đều không yêu cầu gì về phần bồi thường và đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn B, nªn Héi ®ång xÐt xö ghi nhËn.
* Về vật chứng của vụ án : 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu xanh đen đã cũ. Bị cáo Nguyễn Văn B sử dụng chiếc điện thoại này để

## Page 5

5 giao dịch với các người bị hại, thực hiện việc chiếm đoạt tài sản , nên cần tịch thu bán phát mại sung công quỹ nhà nước là phù hợp với quy định pháp luật.

* VÒ ¸n phÝ và quyền kháng cáo: Căn cứ §iều 99, 231 vµ 234 BLTTHS và Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án. Bu ộc bÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù sơ thẩm;
quyÒn kh¸ng c¸o cña bÞ c¸o vµ c¸c ®­¬ng sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Vì các lẽ trªn;
QuyÕt ®Þnh

1- Tuyªn bè bÞ c¸o NguyÔn Văn B ph¹m téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n”.
¸p dông ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 139; ®iÓm b, p kho¶n 1, khoản 2 §iÒu 46;
§iÒu 60 BLHS.
Xö ph¹t: NguyÔn Văn B 24 (Hai mươi tư) tháng tï, nh­ng cho h­ëng ¸n treo. Thêi gian thö th¸ch 48 (Bốn mươi tám) th¸ng, tÝnh tõ ngµy tuyªn ¸n sơ thẩm (28/11/2017).
2- VÒ xử lý vật chứng của vụ án : Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự : tịch thu bán phát mại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu xanh đen đã cũ ( Tình trạng theo Biên bản giao nhận vật chứng đến Chi Cục thi hành án dân sự huyện UH ngày 21/11/2017).
3- C¨n cø §iÒu 98, §iÒu 99 ; §iÒu 231, 234 - BLTTHS. NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña Uû Bn th­êng vô Quèc Héi quy ®Þnh vÒ møc thu, miÔn, gi¶m, nép, qu¶n lý vµ sö dông ¸n phÝ vµ lÖ phÝ Toµ ¸n:
Buéc bÞ c¸o NguyÔn Văn B ph¶i nép 200.000® tiÒn ¸n phÝ HSST.
BÞ c¸o, những người bị hại cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy - kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n ; kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã (phường) nơi cư trú đối với những người vắng mặt tại phiên tòa.
Những ng­êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n vÒ vÊn ®Ò trùc tiÕp liªn quan ®Õn quyÒn lîi nghÜa vô cña m×nh trong h¹n 15 ngµy , kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n . §èi víi ng­êi v¾ng mÆt, trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n ¸n hoÆc b¶n ¸n ®­îc n iªm yÕt t¹i trô s ở UBND x· (ph­êng) n¬i ng­êi v¾ng mÆt c­ tró./.

N¬i nhËn:
- TAND TP Hµ Néi
- VKSND huyÖn øng Hoµ
- C«ng an huyÖn øng Hßa
- C¬ quan T.H.A D©n sù huyÖn øng Hoµ
- UBND thị trấn ĐN;
- C¸c ®­¬ng sù
- L­u hå s¬; V/p./.
TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ






 NguyÔn V¨n ThiÖn