Bản án số: 73/2017/DS-ST
Tranh chấp hợp đồng dân sự hụi
Số: 73/2017/DS-ST
Ngày: 02/11/2017
Tòa án xét xử: TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường
Thông tin vụ việc: Chấp nhận yêu cầu

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản án số: 73/2017/DS-ST Ngày 02-11-2017 V/v tranh chấp hợp đồng dân sự hụi

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH ĐỒNG THÁP
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quan Nam Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Vạn Thế
2. Ông Nguyễn Văn Lực
- Thư ký phiên tòa : Ông Bùi Lê Phú Quý là Thư ký Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Đồng Tháp.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Bảy – Kiểm sát viên.
Ngày 02 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện V mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 135/2017/TLST-DS, ngày 26/6/2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng dân sự hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 177/2017/QĐXXST-DS, ngày 16/10/2017 giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Nguyễn Thị T, sinh năm 1985;
Địa chỉ: Số 36 ấp A, xã D, huyện V, tỉnh Đồng Tháp.
- Bị đơn: Nguyễn Thị Thu V, sinh năm 1965;
 Địa chỉ: Số 334C, khóm H, thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Tháp.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Tại đơn khởi kiện ngày 19/6/2017 và tại các phiên họp hòa giải cũng như tại phiên tòa chị Nguyễn ThịT trình bày:
Năm 2015 bà Nguyễn Thị Thu V có làm chủ hụi, chịT có tham gia các dây hụi như sau:
- Dây hụi 2.000.000đ, ngày 08/01/2015, có 26 phần, chịT tham gia 05 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã hốt được 04 phần hụi nhưng bà V chưa giao tiền hụi đã hốt cho chị T, còn 01 phần hụi sống chưa hốt, hụi khui đến tháng 02/2017 thì mãn hụi. ChịT yêu cầu bà V hoàn trả số tiền đã hốt 04 phần hụi chưa giao và trả lại số tiền đóng 01 phần hụi sống với số tiền là 196.555.000đ, không yêu cầu tính lãi.

## Page 2

- Dây hụi 3.000.000đ, ngày 20/05/2015, có 26 phần, chịT tham gia 02 phần và mua lại 01 phần tên Còn số tiền mua là 55.200.000 đồng, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng 18 lần hụi sống chưa hốt, hụi khui xong lần thứ 18 thì ngưng. ChịT yêu cầu bà V trả lại số tiền hụi đã đóng ở dây hụi này là 186.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.
- Dây hụi 3.000.000đ, ngày 17/01/2016, có 22 phần, chịT tham gia 01 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng tiền hụi được 10 lần, hụi khui xong lần thứ 10 thì ngưng. ChịT yêu cầu bà V hoàn trả số tiền đã đóng hụi sống là 30.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi.
- Dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 25/04/2016, có 20 phần, chịT tham gia 01 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng tiền hụi được 07 lần, hụi khui xong lần thứ 07 thì ngưng. ChịT yêu cầu bà V hoàn trả số tiền đã đóng hụi sống với số tiền là 21.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi.
- Dây hụi 500.000đ, ngày 05/07/2016, có 21 phần, chịT tham gia 02 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã hốt 01 phần vào lần thứ 06, hụi khui xong lần thứ 09 thì ngưng. ChịT yêu cầu bà V hoàn trả số tiền là 1.500.000đ.
Sau đó chịT và bà V có quyết toán với nhau, bà V thừa nhận còn nợ tiền hụi chịT tổng cộng là 432.055.000 (Bốn trăm ba hai triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn đồng). Sau khi quyết toán bà V có trả cho chịT được 111.650.000 đồng còn lại 320.405.000đ đến nay không trả. Đối với số tiền 98.730.000 đồng Công an xác định là số tiền bà V chiếm đoạt của chịT trong các dây hụi trên, bà V đã nộp đủ số tiền này cho cơ quan Công an, chị Chi đã nhận xong nên chịT xin rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bà V.
Nay chịT yêu cầu: Bà V hoàn trả số tiền nợ hụi là 320.405.000đ (Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm lẻ năm ngàn đồng), không yêu cầu tính lãi. Yêu cầu Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với thửa đất số 85 tờ bản đồ số 30 do bà V đứng tên.
Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Thu V trình bày:
Bà V thừa nhận vào năm 2015 bà Nguyễn Thị Thu V có làm chủ hụi, chị T có tham gia các dây hụi như sau:
- Dây hụi 2.000.000 đồng, ngày 08/01/2015, có 26 phần, chịT tham gia 05 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã hốt được 04 phần hụi nhưng bà V chưa giao tiền hụi đã hốt cho chị T, còn 01 phần hụi sống chịT chưa hốt, hụi khui đến tháng 02/2017 thì mãn hụi. Nay bà V thừa nhận trong dây hụi này bà V còn thiếu chịT 04 phần hụi chưa giao và 01 phần hụi sống với số tiền là 196.555.000 đồng. Bà V thừa nhận trong dây hụi này bà V lấy tên hụi viên hốt hụi đã chiếm đoạt của chịT số tiền 34.750.000đ.
- Dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 2 0/05/2015, có 26 phần, chịT tham gia 02 phần và mua lại 01 phần tên Còn số tiền mua là 55.200.000 đồng, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng 18 lần hụi sống chưa hốt, hụi khui đến lần thứ 18 thì ngưng. Dây hụi này bà V còn nợ chịT 186.000.000 đồng. Bà V thừa nhận

## Page 3

3 trong dây hụi này bà V lấy tên hụi viên hốt hụi đã chiếm đoạt của chịT số tiền 59.460.000đ.
- Dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 17/01/2016, có 22 phần, chịT tham gia 01 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng tiền hụi được 10 lần, hụi khui đến lần thứ 10 thì ngưng. Dây hụi này bà V còn nợ chịT là 30.000.000 đồng. Bà V thừa nhận trong dây hụi này bà V lấy tên hụi viên hốt hụi đã chiếm đoạt của chịT số tiền 2.120.000đ.
- Dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 25/04/2016, có 20 phần, chịT tham gia 01 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã đóng tiền hụi được 07 lần, hụi khui đến lần thứ 07 thì ngưng. Dây hụi này bà V còn nợ chịT số tiền là 21.000.000đ, Bà V thừa nhận trong dây hụi này bà V lấy tên hụi viên hốt hụi đã chiếm đoạt của chịT số tiền số tiền 2.070.000đ.
- Dây hụi 500.000 đồng, ngày 05/07/2016, có 21 hụi viên, chịT tham gia 02 phần, mỗi tháng khui hụi 01 lần. ChịT đã hốt 01 phần vào lần thứ 6, hụi khui xong lần thứ 09 thì ngưng. Dây hụi này bà V còn nợ chịT số tiền là 1.500.000đ.
Bà V thừa nhận trong dây hụi này bà V lấy tên hụi viên hốt hụi đã chiếm đoạt của chịT số tiền 330.000đ.
Sau đó chịT và bà V có quyết toán với nhau bà V thừa nhận còn nợ tiền hụi chịT tổng cộng là 432.055.000 đồng, sau khi quyết toán bà V có trả cho chị T được 111.650.000 đồng còn lại 320.405.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm lẻ năm ngàn đồng) đến nay chưa trả. Đối với số tiền 98.730.000 đồng Công an xác định là số tiền bà V chiếm đoạt của chịT trong các dây hụi trên, bà V đã nộp đủ số tiền này cho cơ quan Công an, chị Chi đã nhận xong.
Nay Bà V thừa nhận và đồng ý trả tổng số tiền nợ hụi còn lại cho chịT là 320.405.000 (Ba trăm hai mươi triệu bốn trăm lẻ năm ngàn đồng). Không đồng ý Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với thửa đất số 85 tờ bản đồ số 30 do bà V đứng tên, vì thửa đất trên bà V đã chuyển nhượng cho anh Nguyễn Minh K, bà V đã nhận đủ tiền của anh K là 750.000.00 đồng để giải chấp giấy tờ nhà đất ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V, số tiền còn lại 376.000.000 đồng bà V trả cho chủ nợ khác và giao nộp cho Cơ quan Công an để trả cho các chủ nợ trong đó có chị T.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V phát biểu quan điểm:
- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, ội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm ội đồng xét xử nghị án là đ ng với quy định.
 - Về nội dung giải quyết vụ án: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T. Bà Nguyễn Thị Thu V phải có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn ThịT số tiền nợ hụi là 320.405.000 đồng .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 4

4 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ội đồng xét xử nhận định:
 1 Về tố tụng: Chị Nguyễn ThịT khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự hụi với bà Nguyễn Thị Thu V thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Do bà Nguyễn Thị Thu V, sinh năm 1965;
Địa chỉ: 334C khóm H, thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Tháp nên Tòa án nhân dân huyện V thụ lý, giải quyết vụ án dân sự trên là đ ng quy định tại Điều 35 và Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
 2 Về quan hệ tranh chấp: Theo đơn khởi kiện ngày 19/6/2017, trong các phiên hòa giải và tại phiên tòa chị Nguyễn ThịT yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu V trả 320.405.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn đồng) tiền hụi, yêu cầu của chịT là tranh chấp hợp đồng dân sự hụi được Tòa án xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005.
 3 Về nội dung tranh chấp:
Tại phiên tòa chịT và bà V đều thừa nhận là vào năm 2015, 2016 chịT có tham gia 05 dây hụi do bà V làm chủ gồm: Dây hụi 2.000.000 đồng ngày 08/01/2015, dây hụi 3.000.000đ, ngày 20/5/2015, dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 17/01/2016, dây hụi 3.000.000 đồng, ngày 25/4/2016, dây hụi 500.000 đồng, ngày 05/7/2016. Sau đó, giữa chịT và bà V có quyết toán với nhau bà V còn nợ chịT số tiền là 432.055.000 đồng, sau khi quyết toán bà V có trả cho chịT được 111.650.000 đồng, còn nợ lại 320.405.000 đồng đến nay bà V chưa trả.
Việc tham gia góp hụi giữa chịT và bà V là có thật, bà V cũng đã thừa nhận các khoản nợ hụi như chịT trình bày. Bà V không thực hiện giao tiền hụi cho chịT khi chịT hốt hụi và việc không hoàn trả số tiền hụi mà chịT đã đóng khi hụi vỡ là vi phạm nghĩa vụ của chủ hụi được quy định tại Điều 29 Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và việc chịT khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu V trả số tiền nợ hụi là có cơ sở và phù hợp pháp luật.
Nay bà Nguyễn Thị Thu V đồng ý trả số tiền nợ hụi cho chị Nguyễn Thị T còn lại là 320.405.000đ (Ba trăm hai chục triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn đồng)
là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp pháp luật nên ội đồng xét xử chấp nhận.
[4 Về lãi suất: Do các đương sự không yêu cầu tính lãi suất đối với số tiền trên nên ội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[5 Đối với số tiền 98.730.000 đồng là số tiền bà V tự ý lấy tên hụi viên để hốt và chiếm đoạt của chịT trong các dây hụi cụ thể là: Dây hụi 2.000.000 đồng ngày 08/01/2015 bà V chiếm dụng 34.750.000 đồng, dây hụi 3.000.000 đồng ngày 17/01/2016 chiếm dụng 2.120.000 đồng, dây hụi 500.000 đồng ngày 05/7/2016 chiếm dụng 330.000 đồng, dây hụi 3.000.00 đồng ngày 25/4/2016 chiếm dụng 2.070.000 đồng, dây hụi 3.000.000 đồng chiếm dụng 59.460.000 đồng hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện V đang xem xét giải quyết.
Nên ội đồng xét xử không xem xét giải quyết trong vụ án này mà tách ra giải quyết bằng một vụ án khác khi Viện kiểm sát có truy tố.

## Page 5

5 [6 Đối với việc chịT yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với hình thức phong tỏa tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 85 tờ bản đồ số 30 do bà V đứng tên là chưa có căn cứ ội đồng xét xử không chấp nhận. Bởi vì, bà V không có ý thức tẩu tán tài sản đối với thửa đất số 85 tờ bản đồ số 30 do bà V đứng tên, việc bà V chuyển nhượng nhà và đất cho anh Nguyễn Minh K là hợp pháp bà V đã nhận đủ tiền của của anh K là 750.000.00đ để giải chấp giấy tờ nhà đất ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V, số tiền 376.000.000 đồng còn lại bà V dùng trả cho chủ nợ khác và đã giao nộp cho Cơ quan Công an để trả cho các chủ nợ trong đó có chị T.
[7 Về án phí: Do bà V phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chịT nên bà Nguyễn Thị Thu V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
Căn cứ vào Điều 479 và Điều 305 của Bộ luật Dân sự năm 2005;
Căn cứ vào Điều 29 của Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường;
Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của y ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;
Tuyên xử:
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn ThịT đối với bà Nguyễn Thị Thu V.
2. Công nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Thu V như sau: Bà Nguyễn Thị Thu V đồng ý hoàn trả cho chị Nguyễn ThịT tổng số tiền hụi bà V còn nợ chịT là 320.405.000đ (Ba trăm hai chục triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn đồng).
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, chị Nguyễn ThịT có đơn yêu cầu thi hành án, bà Nguyễn Thị Thu V chưa trả số tiền trên cho chịT thì bà V còn phải trả lãi cho chịT theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà.
3. Về án phí:
Bà Nguyễn Thị Thu V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật số tiền là 16.020.000 đồng (Mười sáu triệu, không trăm hai chục ngàn đồng).
 oàn trả số tiền tạm ứng án phí đã nộp cho chị Nguyễn ThịT là 10.801.000 đồng (Mười triệu tám trăm lẻ một nghìn đồng) theo biên lai thu số 16480 ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V.
4. Án xử công khai có mặt các bên đương sự báo cho các bên đương sự biết được quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay.

## Page 6

5. Trường hợp bản án,quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án,tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Các đương sự;
- Chi cục THADS uyện;
- VKSND uyện;
- TAND Tỉnh;
- Lưu hồ sơ vụ án, VP.
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa



Đã ký



Lê Quan Nam