Bản án số: 98/2018/HS-ST
Nguyễn Minh Đ-Trần Văn H tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 98
Ngày: 28/06/2017
Tòa án xét xử: TAND Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ––––––––––––––– Bản án số: 98/2018/HS-ST Ngày 28-6-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––– NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Thế Vinh;
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hồ Thị Việt Hòa;
Bà Lê Thị Huệ.
- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Vân – Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện ki ểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 94/2018/TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2018 đối với các bị cáo:
 1. Họ và tên: Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1984; Giới tính: Nam Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 8, ngách 173/191 đường T, phường H, quận BĐ, TP. Hà Nội; Nơi tạm trú: Số 12, ngõ 18, đường T, xã T, huyện TT, TP. Hà Nội. Chỗ ở trước khi bị bắt: Số 14, ngõ 140/70 phường VH, quận HM, TP.
Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Chức vụ, đảng phái: Không; Con ông Nguyễn Trọng H, sinh năm: 1958 và con bà Phùng Thị Kim L, sinh năm: 1963;
Nhà có 02 chị em, bị cáo là con thứ 2; Vợ: Tống Thị B, sinh năm 1986 , có 01 con sinh năm 2017.
Tiền án, tiền sự: không.
Danh bản và chỉ bản số: 135 của Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội lập ngày 28/3/2018.
Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/3/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 1- Công an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa.
2. Họ và tên: Trần Văn H, sinh năm 1983; Giới tính: Nam

## Page 2

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 9b, ngõ 179/144 phố VH, phường V, quận HM, TP. HàN ội; Chỗ ở trước khi b ị bắt: Số Ngõ 179/187 phố VH, phường Vĩnh Hưng, quận H, TP. Hà Nội.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12 ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Chức vụ, đảng phái: Không; Con ông Trần Hữu N, sinh năm: 1957 và con bà Nguyễn Thị D, sinh năm: 1957; Nhà có 03 chị em, bị cáo là con thứ 2; Vợ: Lê Thị Kh, sinh năm 1983 , có 03 con ( con lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2016)
Tiền án, tiền sự: không.
Danh bản và chỉ bản số: 136 của Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội lập ngày 28/3/2018.
Bị cáo bị bắt quả tang, tạm gi ữ từ ngày 13/3/2018 đến ngày 22/3/2018.
Hiện, đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.
- Người bị hại:
1. Anh Nguyễn Xuân Kh, sinh năm 1993; Nơi cư trú: Xóm 9, huyện DC, tỉnh Nghệ An.
2. Anh Vũ Văn K , sinh năm 1989; Nơi cư trú : Thôn H, xã C, huyện GL, thành phố Hà Nội.
3. Anh Hoàng Văn Th, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Thôn Y, xã AK, huyện HĐ, thành phố Hà Nội.
4. Anh Nguyễn Cường Ph, sinh năm 1990; Nơi cư trú: xã TĐ, huyện BL, tỉnh Hà Nam.
5. Chị Bùi Thị Hương G, sinh năm 1977; Nơi cư trú : Ngõ 445 đư ờng L, quận TH, thành phố Hà Nội.
6. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã NK, huyện ĐA, thành phố Hà Nội.
 (Các bị hại đều vắng mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 01/2018, d o cần tiền chi tiêu cá nhân Nguyễn Minh Đ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tự làm giả thuốc cổ truyền chữa viêm loét d ạ dày, viêm xoang và nư ớc súc mi ệng bằng cách mua nư ớc

## Page 3

muối sinh lý v ề pha với nước siro đ ể tạo ra các màu nâu và xanh rồi đóng vào các chai nhựa ghi tem mác ở ngoài vỏ chai là thu ốc cổ truyềnH ải H ậu, Nam Định chữa viêm loét d ạ dày, chữa viêm xoang và nư ớc xúc miệng để lừa người khác. Sau đó Đ lên mạng xã hội Facebook tạo hai nick có tên “Bùi Văn Đ ” và “Nguyễn Đ” đăng lên trang “Ship tìm người - Người tìm ship” với nội dung tìm người ship chuyển hàng thuốc tới một địa chỉ kèm theo số điện thoại của Đ. Khi đăng lên mạng, người chuyển hàng đã gọi điện thoại cho Đ và đến nhận số hàng trên để chuyển. Để lấy được lòng tin của người chuyển hàng, Đ đã bàn với Trần VănH để H đóng giả là khách mua hàng và xác nhận địa chỉ nhận hàng để cho người chuyển hàng tin đó là địa chỉ thật. Sau khi Đ nhận được tiền của người chuyển hàng thì Đ và H tắt điện thoại và vứt chiếc sim mà khách vừa gọi đến. Để thực hiện hành vi lừa đảo Đ đưa cho H 01 chiếc điện thoại Nokia C2 và 06 chiếc sim rác để H nghe điện thoại của người chuyển hàng gọi đến và xác nhận địa chỉ ảo mà Đ tự nghĩ ra để lừa đảo lấy tiền của người chuyển hàng.
Với thủ đoạn trên, ngày 21/01/2018 và ngày 08/02/2018, Nguyễn Minh Đ, Trần VănH lừa đảo chiếm đoạt tiền của 06 bị hại cụ thể như sau:
1. Hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Xuân Kh (Sinh năm: 1993;
Nơi cư trú: Xóm 9, xã DT, huyện DC, tỉnh Nghệ An); anh Vũ Văn K (Sinh năm:
1989; Nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện GL, TP. Hà Nội) và anh Hoàng Văn Th (Sinh năm: 1986; Nơi cư trú : Thôn Y, xã AK, huyện HĐ, TP. Hà Nội) ngày 21/01/2018.
 Khoảng 11 giờ ngày 21/01/2018, Nguyễn Minh Đ đến nhà ông Trần Văn K, sinh năm: 1956 ở số 5, ngõ 15 phố T, phường P, Bắc Từ Liêm, HàN ội để thuê phòng trọ của ông K . Sau đó Đ vào tài kho ản “Nguyễn Đ ” đăng tin tìm người ship hàng lên mạng Internet kèm theo s ố điện thoại 0916 188 4 ** của Đ.
Từ 12 giờ 40 phút đến 14 giờ cùng ngày có anh Nguy ễn Xuân Kh; anh Vũ Văn K và anh Hoàng Văn Th đã gọi điện thoại cho Đ và hẹn gặp nhaut ại số 5, ngõ 15 phố P, phường P, quận Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội để nhận và chuy ển hàng cho Đ.
Khi anh Kh đến nơi, Đ đưa cho anh Kh một túi nilong bên trong có 02 chai 350ml nước xúc mi ệng tiệt trùng, 10 lọ nhỏ 10ml thuốc chữa viêm xoang gia truyền và 10 lọ nhỏ 10ml chất lỏng màu trắng bên ngoài ghi thuốc viêm họng gia truyền để giao cho khách tại địa chỉ 179/186 VH, HM, T.P Hà Nội, tiền phí vận chuyển là 120.000 đ ồng, tiền thuốc là 4.250.000 đ ồng. Đ bảo anh Kh ứng

## Page 4

trước tiền hàng, khi nào giao hàng cho khách thình ận của khách ti ền thuốc và phí vận chuyển là 4.370.000 đồng. Anh Kh đồng ý và đưa trước cho Đ 4.250.000 đồng.
Khi anh K đến gặp Đ, Đ đưa cho anh K 02 chai dung dịch màu xanh, 05 lọ chữa viêm xoang dung tích 10 ml và 05 l ọ chữa viêm họng dung tích 10 ml đ ể giao đến cho khách tại địa chỉ 27 PH, HK, Hà Nội. Đ bảo anh Kứng trước tiền hàng, khi nào giao hàng cho khách thình ận của khách ti ền thu ốc và phí vận chuyển là 2.600.000 đồng. Anh K đồng ý và đưa cho Đức 2.500.000 đồng.
Khoảng 14h00, anh Th đến gặp Đ và nhận 01 túi nilong bên trong có 02 chai nước màu xanh, 10 lọ thuốc dạng thuốc nhỏ mắt ghi thuốc trị viêm xoang và 10 lọ thuốc ghi thuốc trị viêm họng để giao đến cho khách tại địa chỉ 40 HK, Hà Nội. Đ bảo anh Th ứng trước 4.300.000 đ ồng, khi nào giao hàng cho khách thì nhận của khách tiền thuốc và phí vận chuyển là 4.420.000 đồng. Anh Th đồng ý và đưa cho Đ 4.300.000 đồng.
Sau khi nhận hàng của Đ, anh Kh, anh K gọi tới số 0973 747 7**; anh Th gọi đến số 0971 173 1** là số điện thoại và địa chỉ ảo Đ ghi bên ngoài số hàng thì Trần VănH nghe điện thoại và xác nhận đúng địa chỉ và người nhận hàng.
Khi 03 anh đến địa chỉ của người nhận hàng thì không liên lạc và không gặp được. Sau đó, Đ và H đã tắt máy điện thoại, Đ rời khỏi phòng trọ. Số tiền chiếm đoạt ngày 21/01/2018 của anh Kh là 4.250.000 đồng; anh K là 2.500.000 đồng, anh Th là 4.300.000 đồng của. Tổng số tiền chiếm đoạt của 03 anh là 11.050.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đ sử dụng để chi tiêu cá nhânh ết và không chia cho H.
2. Hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Cường Ph (Sinh năm: 1990, Nơi cư trú : Xã T, huyện BL, tỉnh Hà Nam); chị Bùi Thị Hương Gi (Sinh năm 1977; Nơi cư trú: Ngõ 445 đường L, quận TH, TP. Hà Nội) và anh Nguyễn Văn M (Sinh năm : 1991, Nơi cư trú : Thôn Đ, xã N, huyện ĐA, TP. HàN ội) ngày 08/02/2018.
 Khoảng 10 gi ờ ngày 08/02/2018, Nguy ễn Minh Đ đến nhà ông Nguy ễn Văn D, sinh năm: 1958 ở số 03, ngõ 205/53/21 đường XĐ, phường XĐ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để thuê phòng trọ. Sau đó, Đ vào tài khoản “Bùi Văn Đ” đăng tin tìm người ship hàng lên mạng Internet kèm theo s ố điện thoại 0979 765 8** của Đức.
 Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ cùng ngày có anh Nguy ễn Cường Ph; chị

## Page 5

Bùi Thị Hương Gi và anh Nguy ễn Văn M đã gọi điện thoại cho Đ và hẹn gặp nhau tại số 03, ngõ 205/53/21, đường XĐ, phường XĐ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để nhận và chuyển hàng cho Đ.
Khi anh Ph đến nơi, Đ đưa cho anh Ph 06 chait huốc chữa viêm loét d ạ dày để chuyển cho anh “Dũng” s ố điện thoại 0965 360 4 ** ở địa chỉ 40 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội mà Đ tự nghĩ ra. Đ và anh Ph thỏa thuận với nhau, tiền phí vận chuyển là 100.000 đ ồng, tiền thuốc là 3.000.000 đồng. Đ bảo anh Phứng trước số tiền 3.000.000 đ ồng, khi nào giao hàng cho khách thì lấy tiền ship và tiền thuốc là 3.100.000 đồng, anh Ph đồng ý và đưa cho Đ 3.000.000 đồng.
Khoảng 11 giờ chị Bùi Thị Hương Gi gặp Đ nhận 07 chai thuốc chữa viêm loét dạ dày để chuyển hàng cho anh “Hùng”, số điện thoại: 0969 753 8** ở địa chỉ A phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đ bảo chị Gi ứng trước tiền hàng 4.000.000 đồng, khi nào giao hàng cho khách thì nhận của khách tiền thuốc và phí vận chuyển là 4.100.000 đồng. Chị Gi đồng ý và đưa cho Đ 4.000.000 đồng.
Khoảng 12 gi ờ, anh Nguy ễn Văn M gặp Đ nhận 06 chait huốc chữ viêm loét dạ dày để chuyển đến cho khách tại địa chỉ 27 P, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đ bảo anh Mứng trước tiền hàng 3.500.000 đồng, khi nào giao hàng cho khách thì nhận của khách tiền hàng và phí vận chuyển là 3.620.000 đồng. Anh M đồng ý và đưa cho Đ 3.500.000 đồng.
Sau khinh ận hàng của Đ, anh Ph , chị Gi và anh M gọi đến số điện thoại và địa chỉ ảo Đ ghi bên ngoài số hàng thì Trần VănH nghe điện thoại và xác nhận đúng địa chỉ và người nhận hàng. Khi các anh chị đến địa chỉ nhận hàng thì không liên lạc và gặp được người mua hàng. Sau đó, Đ và H đã tắt máy điện thoại, Đ rời khỏi phòng tr ọ. Số tiền chiếm đoạt ngày 08/2/2018 của anh Ph là 3.000.000 đồng; chị Gi là 4.000.000 đồng, anh M là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 03 anh chị là 10.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đ sử dụng để chi tiêu cá nhân hết và không chia cho H.
Quá trình nhận giao hàn g, b ị hại lưu gi ữ được hình ảnh, đặc đi ểm của Nguyễn Minh Đ. Đêm ngày 12/3/2018 trong quá trình đi vận chuyển hàng thuê, người b ị hại Nguy ễn Cư ờng Ph phát hi ện thấy Nguy ễn Minh Đ ở phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bị hại Nguyễn

## Page 6

Cường Ph hô hoán và đư ợc s ự giúp đ ỡ của qu ần chúng nhân dân đã bắt gi ữ Nguyễn Minh Đ đưa về trụ sở công an điều tra làm rõ.
Vật chứng thu giữ được:
Thu giữ của Nguyễn Minh Đ:
- 01 đi ện tho ại nhãn hi ệu Nokia C 2 màu đ ỏ không lắp sim, s ố imei 1:
351677/05/608352/0 và imei 2 là: 351677/05/608353/0.
- 01 xe máy Honda Wave Alpha màu b ạc, BKS: 18P3-39**, SK: 220000, SM: 6229984 (đã qua sử dụng).
- 01 (một) điện thoại samsung màu đ ồng, số thuê bao 016977242 ** (đã qua sử dụng)
Thu giữ của Trần Văn H:
- 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Samsung màu vàng b ị vỡ màn lắp 02 sim: 0965 891 3** và 0922 681 5**.
Thu giữ của anh Nguyễn Xuân Kh:
- 01 giấy ghi địa chỉ và trị giá số tiền hàng và nơi nhận
- 02 chai nhựa ghi nhãn nước súc miệng tiệt trùng chứa chất lỏng màu xanh
- 10 lọ nhựa ghi nhãn hiệu thuốc viêm họng
- 10 lọ nhựa ghi nhãn hiệu thuốc viêm xoang.
Thu giữ của anh Vũ Văn K:
01 giấy ghi địa chỉ, giá trị hàng hóa của người nhận 02 chai nhựa chứa chất lỏng màu xanh 05 lọ nhựa chứa chất lỏng màu trắng 05 lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng.
Thu giữ của anh Hoàng Văn Th:
01 giấy ghi địa chỉ, trị giá tiền hàng của người nhận 02 chai nhựa chứa chất lỏng màu xanh 10 lọ nhựa chứa chất lỏng màu trắng 10 lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng.
Thu giữ của anh Nguyễn Cường Ph: 06 chai dung dịch nước màu vàng, có vỏ nhựa kích thư ớc khoảng 17x7cm. V ỏ ngoài dán nhãn màu trắng có ghi “Thuốc chữ viêm, loét dạ dày gia truyền Hải Hậu - Nam Định”. Đ/c: Nam Trực- Nam Định, SĐT: 0979765835, không có hóa đơn chứng từ hay nhãn mác cụ thể, 06 chai chưa được mở nắp.
 Thu giữ của chị Bùi Thị Hương Gi:

## Page 7

- 01 tờ giấy ghi chữ: A. Hùng (0969 753 81 *); Đ/c: A Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Thuốc dạ dày: 7 chai x 570.000=4.000.000 đồng
- 07 chai dung dịch nước màu vàng, kích thư ớc 17x7cm. V ỏ ngoài dán nhãn màu trắng có ghi “Thu ốc chữ viêm loét d ạ dày gia truy ền Hải Hậu- Nam Định”. Đ/c: Nam Trực - Nam Định, SĐT: 0979765835, không có hóa đơn chứng từ hay nhãn mác cụ thể, 07 chai chưa được mở nắp.
Thu giữ của anh Nguyễn Văn M:
- 06 ảnh của đối tượng Đ
- 06 chai nhựa bên trong có chứa dung dịch màu vàng, kích thước 17x7cm.
Vỏ ngoài dán nhãn màu trắng có ghi “Thuốc chữ viêm loét dạ dày gia truyền Hải Hậu- Nam Định”. Đ/c: Nam Trực- Nam Định, SĐT: 0979765835, không có hóa đơn chứng từ hay nhãn mác cụ thể, 06 chai chưa được mở nắp.
Tổng số tiền Nguyễn Minh Đ , Trần VănH chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân Kh, anh Vũ Văn K , anh Hoàng Văn Th , anh Nguyễn Cường Ph; chị Bùi Thị Hương G và anh Nguyễn Văn M là 21.550.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Đ, Trần VănH khai như trên.
Nguyễn Minh Đ khai: Số tiền 21.550.000 đồng lừa đảo 06 bị hại, Đ đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết. Ngoài ra, ngày 15/01/2018, Đ còn lừa đảo 03 người khác chi ếm đo ạt 9.000.000 đồng tại trư ớc cổng s ố 140, ngõ 254 đư ờng Minh Khai, phư ờng Mai Đ ộng, qu ận Hoàng Mai, HàN ội. Tiến hành xác minh tại Công an phư ờng Mai Đ ộng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ti ến hành đăng 03 số báo liên tiếp nhưng không có ai đến trình báo sự việc như trên. Ngoài lời khaic ủa Đ không có tài li ệu nào khác chứng minh Đ lừa đảo chi ếm đo ạt 9.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.
 Trần VănH khai: Do H với Đ quen biết nhau từ hồi nhỏ, học cấp 1, cấp 2 với nhau nênH giúp Đ nghe điện thoại để lừa đảo các bạn ship hàng nhưng H không bi ết Đ lừa đảoc ủa các b ị hạic ụ thể số tiền bao nhiêu và không đư ợc hưởng lợi gì.
 Về dân s ự: Anh Nguy ễn Xuân Kh đề nghị bồi thư ờng 4.250.000 đ ồng, anh Vũ Văn K đề nghị 2.500.000 đồng, anh Hoàng Văn Th đề nghị 4.300.000 đồng, chị Bùi Thị Hương Gi đề nghị 4.000.000 đ ồng, anh Nguy ễn Văn M đề nghị 3.500.000 đ ồng, anh Nguy ễn Cư ờng Ph không có yêuc ầu đ ề nghị bồi thường. Gia đình bị cáo Nguyễn Minh Đ và bị cáo Trần VănH đã liên đới bồi

## Page 8

thường thiệt hại cho những người bị hại. Người bị hại đã nhận lại tiền và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Đối với chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu bạc, BKS: 18P3-39**, SK:
220000, SM: 6229984 thu giữ của Đ, qua xác minh xác định chiếc xe trên của chị Tống ThịN (sinh năm 1984, Địa chỉ: xã N, huyện NT, tỉnh Nam Định). Tại Cơ quan đi ều tra, chịN và Đ đều khai: Đ là em r ể của chịN nên chịN cho Đ mượn chiếc xe trên làm phương ti ện đi l ại, chịN không bi ết vi ệc Đ lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Ngày 17/3/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã trả lại cho chị Tống ThịN chiếc xe trên, chịN đã nhận lại tài sản và không có ý ki ến gì . Tại bản cáo trạng s ố: 89/CT-VKS ngày 29/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội quyết định tố bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần VănH về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa, các b ị cáo thành khẩn khainh ận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm luận tội đối với các bị cáo: Giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần VănH về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.
 Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm s Khoản 1,2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Minh Đ với mức án từ 15 đến 18 tháng tù.
 Xử phạt Trần VănH từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.
Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì.
Xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm,TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với

## Page 9

quy định của pháp luật; các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Những căn c ứ xác định tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khaic ủa chính các bị cáo tại Cơ quan đi ều tra, vật chứng được thu giữ, lời khaic ủa người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa v ụ liên quan cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.
Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 01/2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân Nguy ễn Minh Đ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tự làm giả thuốc cổ truyền chữa viêm loét dạ dày, viêm xoang và nước súc miệng rồi lên mạng xã hội đăng tin tìm ngư ời chuyển hàng tới địa chỉ ảo do Đ tự nghĩ ra. Đ ể lấy được lòng tin của người chuyển hàng, Đ bàn bạc với Trần VănH đóng giả là khách mua hàng và xác nhận địa chỉ nhận hàng để cho người chuyển hàng tin là địa chỉ thật và ứng trước tiền hàng rồi chiếm đoạt tiền của họ.
Với thủ đoạn trên trong hai ngày 21/01/2018 và ngày 08/2/2018, tại số 5, ngõ 15 phố PK, phường PD, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và số 03, ngõ 205/53/21 đường XĐ, phường XĐ, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nguyễn Minh Đ và Trần VănH đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của sáu bị hại là:
1. Chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân Kh số tiền 4.250.000 đồng
 2. Chiếm đoạt của anh Vũ Văn K số tiền 2.500.000 đồng
 3. Chiếm đoạt của anh Hoàng Văn Th số tiền 4.300.000 đồng
 4. Chiếm đoạt của anh Nguyễn Cường Ph số tiền 3.000.000 đồng
 5. Chiếm đoạt của chị Bùi Thị Hương Gi số tiền 4.000.000 đồng
 6. Chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn M số tiền 3.500.000 đồng Tổng số tiền chiếm đoạt của sáu bị hại là 21.550.000 đồng.
 Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi làm giả thuốc chữa bệnh gia truy ền của bị cáo Nguyễn Minh Đ thuần túy lành ằm mục đích chi ếm đoạt tiền của người chở thuê (Các Shiper), chưa có ai s ử dụng, chưa gây ra hậu quả gì đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó không b ị xem xét về hành vi làm gi ả thuốc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật hình sự.
Vì vậy, bản cáo trạng số: 89/CT-VKS ngày 29/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

## Page 10

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gâym ất trật tự trị an, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.
[3] Đánh giá vai tròc ủa mỗi bị cáo trong vụ án này thấy: Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn. Bị cáo Đ là người khởi xướng, nghĩ ra chiêu thức lừa đảo tinh vi, trực tiếp đăng thông tin gi ả lên mạng xã hội để lừa các shiper. Nguy ễn Minh Đ bàn bạc và nhờ Trần VănH đóng giả là người mua hàng (Các loại thuốc gia truyền do Đ làm giả). Trần VănH đồng ý giúp Đ trong việc xác nhận thông tin và từ đó chiếm đoạt tiền của các bị hại. Đ đã chuẩn bị sẵn điện thoại và nhiều sim rác và đưa cho H để các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Tuy nhiên b ị cáo H không được hưởng lợi gìt ừ hành vi chiếm đo ạt ti ền của các b ị hại, nên Nguy ễn Minh Đ phảich ịu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao hơn bị cáo Trần Văn H.
[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi của mình, các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho ngư ời bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các b ị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điểm b, s Khoản 1 ,2 Điều 51 của Bộ luật hình s ự năm 2015 cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Các bị cáo phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình ti ết tăng năng trách nhi ệm hình s ự phạm tội 02 lần trở lên theo Điểm g, Khoản 1 Đi ều 52 B ộ luật hình s ự. Đánh giá phương thức và thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Minh Đ và Trần VănH như nêu trên, Hội đồng xét xử thấy đây là chiêu thức lừa đảo mới, có tính chất tinh vi. Vì vậy, cần áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Dùng thủ đoạn tinh vi” đối với các bị cáo.
[5] Về hình phạt: Căn cứ và tính chất, vai trò, động cơ, mục đích, phương pháp, thủ đoạn phạm tội mà các bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Hội đồng xét x ử thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn với mức cao hơn đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát mới đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.
 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì, nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[7] Về vật chứng vụ án:

## Page 11

- Cần tịch thu tiêu hủy:
+ 75 chai nhựa chứa chất lỏng và 06 ảnh của đối tượng Đ.
+ 03 giấy ghi địa chỉ và giá trị số tiền, nơi nhận;
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước:
+ 01 (m ột) đi ện tho ại Nokia C2 màu đ ỏ không lắp sim, s ố imei:
351677/05/608352/0, s ố imei 2: 351677/05/608353/0 (máy đã qua s ử dụng, không kiểm tra tình trạng máy bên trong)
+ 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu vàng bị vỡ (máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy).
 [8] Về quyền kháng cáo và án phí: Các bị cáo được quyền kháng cáo và phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Người bị hại được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần VănH phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Áp dụng khoản 1 Đi ều 174; Điểm b, s Khoản 1,2 Điều 51; Điểm g, m khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.
- Xử phạt bị cáo: Nguyễn Minh Đ: 22 (Hai mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/3/2018.
2. Áp dụng khoản 1 Đi ều 174; Điểm b, s Khoản 1,2 Điều 51; Điểm g, m Khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.
- Xử phạt bị cáo: Trần Văn H: 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, đư ợc trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/3/2018 đến ngày 22/3/2018.
3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình s ự 2015; khoản 2 Đi ều 106; Điều 135;
khoản 2 Đi ều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình s ự 2015; khoản 1 Điều 23 , điểm d kho ản 1 Đi ều 12; kho ản 1 Đi ều 26 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
3.1. Về vật chứng vụ án:
- Tịch thu tiêu hủy:
+ 75 chai nhựa chứa chất lỏng và 06 ảnh của đối tượng Đức.
+ 03 giấy ghi địa chỉ và giá trị số tiền, nơi nhận;

## Page 12

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước:
+ 01 (m ột) đi ện tho ại Nokia C2 màu đ ỏ không lắp sim, s ố imei:
351677/05/608352/0, s ố imei 2: 351677/05/608353/0 (máy đã qua s ử dụng, không kiểm tra tình trạng máy bên trong)
+ 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu vàng bị vỡ (máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy).
(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng số 118/18 ngày 01/6/2018 giữa Chi cục Thi hành án qu ận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và Công an qu ận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).
3.2. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần VănH mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
4.3. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ th ẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày k ể từ ngày tuyên án, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- VKSND Q. BắcTừ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q.Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án Q.Bắc Từ Liêm;
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa




Đặng Thế Vinh