Bản án số: 247/2018/HSPT
Nguyễn Thị C và bị cáo khác - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 247/2018/HSPT
Ngày: 12/10/2018
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 247/2018/HSPT Ngày: 12 - 10 - 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm Các thẩm phán: Ông Trương Công Thi Ông Nguyễn Thanh Long
- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên.
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm vụ án hình s ự thụ lý số 85/2017/TLPT-HS ngày 24 tháng 11 năm 2017 đối với Nguyễn ThịC về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Cù Quang T về tội “Không tố giác tội phạm”. Do có kháng cáoc ủa các bị cáo, đối với b ả ẩm s ố 68/2017/HS-ST ngày 29/9/2017 củ Gia Lai.
- Bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn Thị C, sinh năm 1976; nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: tỉnh Gia Lai; trình văn hóa: 8/10; nghề nghiệp: Làm nông ; con ông Nguyễn Văn K và bà Lê Thị K; có chồng Cù Quang T và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt giam ngày 29/12/2016, có mặt.
2. Cù Quang T, sinh năm 1969; nơi ĐKHKTT: tỉnh Gia Lai; tạm trú tại:
thành phố P, tỉnh Gia Lai; trình văn hóa: 7/10; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Cù Văn K (đã ch ết) và bà Lê Thị H (đã chết); có vợ Nguyễn ThịC và 02 con;
tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang tại ngoại, có đơn xin xét xử vắng mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo:
Bà Trương ThịP – Luật sư thu ộc Văn phòng lu ật sư T, Đoàn Lu ật sư tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: thành phố P, tỉnh Gia Lai bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị C theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, có mặt.

## Page 2

- Những người bị hại không có kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa:
1. Bà Nguyễn Thị Q - sinh năm 1967. Trút ại: thị trấn C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai.
2. Bà Nguyễn Thanh D - sinh năm 1978. Trú tại: thị trấn C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai.
3. Bà Phan Thị Phương L sinh năm 1982. Trút ại: thị trấn C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, kháng nghị Tòa án không tri ệu tập tham gia phiên tòa : Ông Hồ NghĩaN - sinh năm 1966.
Trú tại: thị trấn C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2011 đến năm 2013, Nguyễn ThịC đã nhiều lần vay mư ợn tiền của các bà Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thanh D , Phan Thị Phương L đều trút ại huyện Đ, tỉnh Gia Lai với tổng số tiền 1.820.000.000đ với lãi suất thỏa thuận để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Do làm ăn thua l ỗ nên Nguyễn ThịC không có tiền để trả nợ, C đã cùng chồng là Cù Quang T trốn khỏi địa phương đ ể trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, chiếm đoạt các khoản tiền vay của các cá nhân nêu trên.
Sau khiC bỏ trốn khỏi địa phương, các bà Nguyễn Thị Q, Nguyễn Thanh D , Phan Thị Phương L đã gửi đơn tố cáo hành vi chi ếm đoạt tài sản gửi đến Công an huyện Đ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
1. Hành vi lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt số tiền 420.000.000đ của bà Nguyễn Thị Q:
Do có quanh ệ quen biết nên t ừ năm 2012 đến 2013 Nguyễn ThịC đã nhiều lần vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị Q để kinh doanh buôn bán, đã trả tiền vay đầy đủ. Từ ngày 14/7/2013 đến ngày 10/10/2013, Nguyễn ThịC tiếp tục vay ti ền của bà Nguyễn Thị Q để kinh doanh buôn bán và đáo hạn ngân hàng nhưng không trả tiền cho bà Q sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Cụ thể:
- Ngày 14/7/2013 (07/6/2013 Âm lịch), C đi đến nhà gặp bà Q hỏi vay số tiền 60.000.000đ với lãi su ất vay thỏa thu ận mi ệng hai bên là 20.000đ/ 1.000.000đ/tháng, ti ền lãi trả theo tháng. Bà Q đồng ý, C viết gi ấy vay tiền (nhưng không ghi lãi su ất trong giấy vay), không hẹn ngày trả tiền vay gốc, khi nào bà Q cần lấy lại tiền thìC sẽ trả cả tiền gốc cho bà Q. Sau đóC đưa giấy vay tiền cho bà Q giữ.

## Page 3

- Do trước đóC nhiều lần vay tiền của bà Q. Ngày 21/8/2013 (15/7/2013 Âm lịch), C đến nhà gặp bà Q chốt sổ hiện đang nợ bà Q số tiền 60.000.000đ, C viết giấy vay nợ nhưng không ghi lãi su ất vào giấy vay (ngoài kho ản vay ngày 14/7/2013), không hẹn ngày trả tiền gốc, khi nào bà Q cần lấy lại tiền thìC sẽ trả cả tiền gốc và tiền lãi cho bà Q.
- Ngày 10/10/2013 (06/9/2013 Âm lịch), C tiếp tục đến nhà gặp bà Q hỏi vay số tiền 300.000.000đ đ ể đáo hạn ngân hàng và hẹn một tuần sau s ẽ trả lại hết số tiền đã vay cho bà Q. Bà Q đồng ý choC vay số tiền 300.000.000đ. KhiC viết giấy vay tiền bà Q yêu cầu phải cóch ồng cùng ký tên xác nhận vào gi ấy vay nợ. C điện thoại cho Cù Quang T đến nhà bà Q ký tên vào giấy vay tiền rồi đưa cho bà Q giữ. Đếnh ẹn trả nợ, bà Q nhiều lần đòi ti ền nhưng C khất lần không trả sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Tổng c ộng, Nguyễn ThịC đã vay và chi ếm đo ạt của bà Q số tiền 420.000.000đ.
2. Hành vi lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt số tiền 850.000.000đ của bà Nguyễn Thanh D:
Do có quanh ệ quen biết nên t ừ năm 2012 đến năm 2013 Nguyễn ThịC đã nhi ều lần vay ti ền của bà Nguyễn Thanh D với lãi su ất thỏa thu ận 2.000đ/1.000.000đ/ngày để buôn bán. Trong năm 2012 C đã trả hết tiền vay cho bà D. Từ tháng 01/2013 đến ngày 26/10/2013, C nhiều lần vay tiền của bà D, ít nhất là 100.000.000đ, nhiều nhất là 350.000.000đ với lãi suất thỏa thuận miệng 2.000đ/1.000.000/ngày để buôn bán.
Ngày 26/10/2013, Nguyễn ThịC đi đến nhà bà D chốt sổ nợ với bà D số tiền 850.000.000đ với lãi su ất thỏa thu ận là 2.000đ/1.000.000đ/ ngày, C viết giấy vayn ợ và hẹn đến ngày 08/11/2013 s ẽ trả tiền cho bà D. KhiC viết giấy vay tiền bà Dyêu cầu phải có chồng cùng ký tên xác nhận vào giấy vay. C điện thoại choch ồng là Cù Quang T đến nhà bà D ký tên vào gi ấy vay ti ền rồi đưa cho bà D giữ. Đến hẹn trả nợ, bà D nhiều lần đòi ti ền nhưng C khất lần không trả sau đó bỏ trốn khỏi địa phương chiếm đoạt của bà D số tiền trên.
3. Hành vi lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt số tiền 550.000.000đ của bà Phan Thị Phương L:
Do có quan hệ quen biết nên từ năm 2011 đến tháng 10/2013, Nguyễn Thị C đã nhiều lần vay mượn tiền của bà Phan Thị Phương L để buôn bán và đã trả hết tiền vay cho bà L.
Ngày 08/11/2013, C đi đến nhà bà L hỏi vay số tiền 550.000.000đ với lãi suất thỏa thuận miệng là 3.000đ/1.000.000đ/ ngày. Bà L đồng ý, C viết giấy vay nợ (nhưng không ghi lãi suất vào giấy vay), thời hạn 10 ngày sẽ trả tiền vay. Khi C viết giấy vay tiền bà Lyêu cầu phải có chồng cùng ký tên xác nhận vào giấy vay. C điện thoại cho Cù Quang T đến nhà bà L ký tên vào giấy vay tiền rồi đưa

## Page 4

cho bà L giữ. Đến hẹn trả nợ, bà L nhiều lần đòi tiền nhưng C khất lần không trả sau đó bỏ trốn khỏi địa phương chiếm đoạt của bà L số tiền trên.
Như vậy, qua các lần vay ti ền của 03 b ị hại đều do Nguyễn ThịC trực tiếp giao dịch, vay mượn để làm ăn, Cù Quang T không tham gia. Tuy nhiên sau khiC vay được tiền thì các bị hại đều yêu cầu cóT là chồng C ký xác nhận vào các khoản vay mư ợn. Tính đến thời điểm bỏ trốn T nhận thức được C đã vay mượn của nhiều người số tiền lớn nhưng không trả mà bỏ đi khỏi địa phương trốn tránh trách nhiệm trả nợ nhưng T không ngăn cản C và không tố giác C đến các cơ quan có thẩm quyền.
 68/2017/HS-ST ngày 29/9/2017 Gia Lai Tuyên bố Nguyễn ThịC phạm tội “Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản” và Cù Quang T phạm tội “Không tố giác tội phạm”
- Căn cứ điểm a kho ản 4 Đi ều 140; đi ểm p kho ản 1, kho ản 2 Đi ều 46;
điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự, Áp dụng Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/06/2016 và công văn s ố 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao v ề việc hướng dẫn một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015, điểm x khoản 1 Điều 51; khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt Nguyễn ThịC 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 30/12/2016
- Căn cứ khoản 1 Điều 314; điểm h, p kho ản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự.
Áp dụng Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/06/2016 và công văn s ố 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao v ề việc hướng dẫn một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015, điểm X khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.
Xử phạt Cù Quang T 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí, về thi hành án dân sự và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
- Ngày 06-10-2018, bị cáo Nguyễn ThịC có đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử mức án cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn xin giảm nhẹ hình phạt.
- Ngày 03-10-2017, bị cáo Cù Quang T có đơn kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ cũng là bị cáo trong vụ án.

## Page 5

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn ThịC giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáoC cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử mức án cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn xin gi ảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Cù Quang T tại đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp caot ại ĐàN ẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn ThịC và giữ nguyên bản án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cù Quang T cho bị cáo được hưởng án treo.
Lời bàoch ữa của luật sư cho b ị cáo Nguyễn ThịC nhất trí v ề phần tội danh và khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị C, Luật sư cho rằng mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáoC là nghiêm khắc nên đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn ThịC giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về phần thủ tục tố tụng:
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Cù Quang T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin đư ợc hưởng án t reo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáoT có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị cáo bị ốm đau. Đây là phiên tòa lần thứ ba nhưng b ị cáo Cù Quang T vẫn vắng mặt do ốm đau. Đại di ện Vi ện ki ểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt bị cáo T. Xét việc vắng mặt của bị cáoT không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên căn cứ điểm c khoản 1 Đi ều 351 Bộ luật tố tụng hình s ự, Hội đồng xét x ử tiến hành xét xử vụ án.
[2]. Về nội dung:
[2.1.]. Các bị cáo Nguyễn Thị C, Cù Quang T trong quá trình điều tra khai nhận: Từ năm 2011 đến năm 2013, Nguyễn ThịC đã nhiều lần vay mư ợn tiền của những người bị hại bao gồm: Bà Nguyễn Thị Q số tiền 420.000.000đ, bà Nguyễn Thanh D số tiền 850.000.000đ, bà Phan Thị Phương L số tiền 550.000.000đ. Tổng cộng 1.820.000.000đ với lãi suất thỏa thuận để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Do làm ăn thua l ỗ không có tiền trả nợ, C đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Đối với Cù Quang T không trực tiếp giao dịch vay mượn tiền để làm ăn. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn ThịC vay được tiền thì các b ị hại đều yêuc ầuT ký xác nhận vào các kho ản vay mư ợn. Khi bi ết C không trả được nợ bỏ trốn, T không ngăn cản và không tố giác hành vi cuảC mà cùng C bỏ trốn.

## Page 6

Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thị C, Cù Quang T nói trên đối chiếu thấy phù hợp với lời khaic ủa b ị cáo Nguyễn ThịC tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết lu ận: Hành vi nêu trên của các b ị cáo Nguyễn Thị C, Cù Quang T đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét x ử về các tội sau: Nguyễn Thị C về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 140 Bộ luật hình s ự năm 1999; Cù Quang T về tội “Không t ố giác tội phạm” theo khoản 1 Điều 314 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[2.2.]. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của v ụ án, mức đ ộ phạm tội, đồng thời xem xét các tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt Nguyễn ThịC 14 năm tù, Cù Quang T 18 tháng tù là không nặng, tương xứng với hành vi và hậu qu ả do các b ị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm đối với b ị cáo Nguyễn ThịC không có tình ti ết gi ảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn ThịC và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đối với bị cáo Cù Quang Thiện đang bị bệnh Suy nhược cơ thể/ Đái tháo đường tuýp 1/Tăng huyết áp/Lao phổi có giấy của bệnh viện. Hơn nữa trong vụ án này các b ị cáoC vàT là vợ chồng, bị cáoT có nhân thân t ốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng . Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại ĐàN ẵng và chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Cù Quang T cho bị cáo được hưởng án treo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.
[3]. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thị C phải chịu án phí hình s ự phúc thẩm. Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Cù Quang T được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a, b kho ản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị C, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Áp dụng điểm a kho ản 4 Điều 140; đi ểm p kho ản 1, kho ản 2 Đi ều 46;
điểm g kho ản 1 Đi ều 48 B ộ luật Hình s ự năm 1999; điểm x khoản 1 Đi ều 51, khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt: Nguyễn ThịC 14 (mười b ốn) năm tù v ề tội “L ạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30-12- 2016.
2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cù Quang T, sửa bản án sơ thẩm.

## Page 7

Áp dụng khoản 1 Điều 314; điểm h, p kho ản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999; điểm x khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Cù Quang T 18 (mười tám) tháng tù v ề tội “Không tố giác tội phạm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Giao bị cáo Cù Quang T cho UBND thị trấn C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách , người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
3. Về án phí: Nguyễn ThịC phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
Bị cáo Cù Quang T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Công an tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục THADS tỉnh Gia Lai;
- Trại tạm giam CA tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa



(Đã ký)


Vũ Thanh Liêm