Bản án số: 57/2024/HS-ST
Trần Thanh P - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 57
Ngày: 03/12/2024
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Vĩnh Long
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 57/2024/HS-ST Ngày: 03 – 12 - 2024



NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Văn Năm.
Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Tƣ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Trang Ông Nguyễn Văn Kiên Ông Nguyễn Văn Bé Ba
- Thư ký phiên tòa: Bà Dƣơng Thị Thu Nguyệt – Thƣ ký TAND tỉnh Vĩnh Long.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:
Ông Huỳnh Hoàng Em - Kiểm sát viên.
Vào ngày 03 tháng 12 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2024/TLST -HS, ngày 17 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 80/2024/QĐXXST- HS ngày 18 tháng 11 năm 2024, đối với bị cáo:
Trần Thanh P, sinh ngày 02/11/1999 tại huyện T, tỉnh Đồng Tháp. Nơi cƣ trú: khóm T, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp ; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH T11; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch:
Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Trần TháiC (chết) và bà Nguyễn Thị M; Bị cáo chƣa có vợ con; tiền sự: không; tiền án: không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/02/2024 đến nay và có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo : Ông Lê Hữu P1 – Luật sƣ của Văn phòng L3, thuộc Đoàn luật sƣ tỉnh V bào chữa chỉ định cho bị cáo Trần Thanh P.
Bị hại:
1. Nguyễn Văn G, sinh năm 1969 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp Hƣng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2. Lê Nguyễn Thị Kim C1, sinh năm 1986 (vắng).
Nơi thƣờng trú: sốC ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
Nơi ở hiện nay: Tổ A, ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

## Page 2

3. Trần Hồng H, sinh năm 2004 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
4. Nguyễn Ngọc X, sinh năm 1969 (vắng).
Nơi thƣờng trú: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
Nơi ở hiện nay: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
5. Võ Hoàng A, sinh năm 1975 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số Gấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
6. Lê Thị Hồng G1, sinh năm 1987 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số Gấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
7. Lê Ngọc C2, sinh năm 1983 (vắng).
Nơi thƣờng trú: ấp F, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
Nơi ở hiện nay: Số E N, phƣờng A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Nguyễn Tuấn Đ, sinh năm 1998 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp G, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh.
9. Nguyễn Thị Bé H1, sinh năm 1977 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
10. Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1993 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số Bấp A, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
11. Nguyễn Văn K, sinh năm 1988 (vắng).
Nơi cƣ trú: số A, ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
12. Âu Thị Thu H2, sinh năm 1976 (vắng).
Nơi cƣ trú: số D khóm B, phƣờng C, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.
13. Huỳnh Văn T, sinh năm 1991 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp I, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
14. Trần Huy C3, sinh năm 1974 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp B, xã H, huyện M, tỉnh Vĩnh Long
15. Lê Hoàng A1, sinh năm 1995 (có mặt)
Nơi cƣ trú: Số B tổ A ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
16. Phạm Thị Kim L, sinh năm 1978 (vắng).
Nơi cƣ trú: số Bấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.
17. Nguyễn Chế T1, sinh năm 2005 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số A ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
18. Thạch Thị Q, sinh năm 1998 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
19. Nguyễn Văn K1, sinh năm 1988 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
20. Nguyễn Minh Đ1, sinh năm 1995 (vắng).

## Page 3

Nơi cƣ trú: ấp A, xã L, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
21. Nguyễn Văn N, sinh năm 1978 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp M, xã T, huyện C, tỉnh Sóc Trăng.
22. Tôn Thị Đ2, sinh năm 1979 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp P, xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long.
23. Nguyễn Thị M1, sinh năm 1989 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp P, xã P, huyện A, tỉnh An Giang.
24. Dƣơng Văn T2, sinh năm 1973 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số B đƣờng H phƣờng E, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.
25. Phạm Thị Lan T3, sinh năm 1974 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số B đƣờng H phƣờng E, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.
26. Đỗ Thành L1, sinh năm 1980 (có mặt)
Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, huyện M, tỉnh Vĩnh Long.
27. Vƣơng Chí T4, sinh năm 1974 (vắng).
Nơi cƣ trú: Số H N, phƣờng D, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh
28. Lê Hồng P2, sinh năm 1980 (có mặt)
Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, thị xã G, tỉnh Tiền Giang.
29. Tiêu Kim C4, sinh năm 1968 (vắng).
Nơi cƣ trú: số E C, phƣờng B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.
30. Trƣơng Mạnh T5, sinh năm 1976 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
31. Trần Thị T6, sinh năm 1976 (vắng).
Nơi cƣ trú: sốC ấp N, xã T, huyện P, tỉnh Hậu Giang.
32. Trần Thị P3, sinh năm 1968 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, huyện P, tỉnh Hậu Giang.
33. Hồ Thanh S, sinh năm 1981(vắng).
Nơi cƣ trú: sốC ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
34. Nguyễn Hữu L2, sinh năm 1989 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp
35. Lê Hồng K2, sinh năm 2000 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.
36. Nguyễn Thị Ngọc D1, sinh năm 1990 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.
37. Đoàn Thị Hồng T7, sinh năm 1996 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, huyện C, tỉnh An Giang.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án : Nguyễn Thị M, sinh năm 1971 (có mặt).

## Page 4

Nơi cƣ trú: khóm T, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp Người làm chứng
1. Phạm Thị S1, sinh năm 1993 (có mặt)
Nơi cƣ trú: ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2. Nguyễn Thị Mộng T8, sinh năm 1985 (vắng).
Nơi cƣ trú: ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.
3. Trần Thị Ngọc N1, sinh năm 1969 (có mặt).
Nơi cƣ trú: số Dấp H, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Bị cáo Trần Thanh P không đƣợc cấp phép hoạt động để đƣa ngƣời đi xuất khẩu lao động ra ngoài nƣớc. Tháng 02/2022, P lấy danh nghĩa của công ty cổ phần P4 (đƣợc cấp phép hoạt động), tự nhận là trƣởng phòng đạ i diện, thành lập văn phòng tại số F, khóm T, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp . Đến tháng 02/2023, P đặt mua trên trang mạng Facebook nick name Hoàng Dƣợc S2, giấy tờ giả là đơn xin xác nhận có chữ ký của ông Phạm Việc C5 (Việc với V) chức vụ phó giám đốc Sở lao động, thƣơng binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp, sử dụng để liên hệ với phó chủ tịch UBND xãT , huyện T tỉnh Đồng Tháp , nhằm đƣợc giới thiệu tƣ vấn cho những ngƣời có nhu cầu xuất khẩu lao động ra ngoài nƣớc, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản. Đến khi đã bị Cơ quan chức năng phát hiện không đảm bảo điều kiện, buộc ngƣng hoạt động nhƣng P vẫn tiếp tục thực hiện hành vi nhận làm hồ sơ thủ tục đăng ký để xuất khẩu lao động sang ngoài nƣớc và đã chiếm đoạt của những ngƣời bị hại nhƣ sau:
1. Chị Nguyễn Thị Ngọc D1 , sinh năm 1990, cƣ trú ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, số tiền 98.750.000 đồng.
2. Anh Nguyễn Hữu L2 , sinh năm 1989, nơi cƣ trú ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, số tiền 98.750.000 đồng.
3. Anh Lê Hồng K2, sinh năm 2000, cƣ trú ấp N, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, với số tiền 98.750.000 đồng.
4. Chị Đoàn Thị Hồng T7, sinh năm 1996, cƣ trú ấp L, xã L, huyện C, tỉnh An Giang, số tiền 103.550.000 đồng.
Nhƣ vậy, bị cáo Trần Thanh P đã chiếm đoạt của 04 ngƣời bị hại với tổng số tiền là 399.800.000 đồng.
Đến tháng 7/2023 P tiếp tục xƣng danh là giám đốc, biết nhiều ngƣời trên địa phận tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu xuất khẩu lao động sang ngoài nƣớc để

## Page 5

kiếm thêm thu nhập cao nên Phứa hẹn sẽ thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục để xuất cảnh P đã chiếm đoạt của tổng 33 ngƣời bị hại với số tiền là 1.680.600.000 đồng, cụ thể nhƣ sau:
1. Anh Nguyễn Văn G, sinh năm 1969, địa chỉ số D, ấp H, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 200.000.000 đồng.
2. Anh Đỗ Thành L1 , sinh năm 1980, địa chỉ số A, ấp L, xã L, huyện M, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 200.000.000 đồng.
3. Lê Nguyễn Thị Kim C1 , sinh năm 1986, địa chỉ 3B/10, ấp T, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 65.000.000 đồng.
4. Trần Hồng H , sinh năm 2004, địa chỉ ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 66.250.000 đồng.
5. Nguyễn Ngọc X, sinh năm 1969, địa chỉ ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 66.250.000 đồng.
6. Võ Hoàng A , sinh năm 1975, địa chỉ 77B/5, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 66.250.000 đồng.
7. Lê Thị Hồng G1, sinh năm 1987, địa chỉ 77B/5, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 66.250.000 đồng.
8. Lê Ngọc C2 , sinh năm 1983, địa chỉ ấp F, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 65.000.000 đồng.
9. Nguyễn Tuấn Đ , sinh năm 1998, địa chỉ ấp G, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh, số tiền 65.000.000 đồng.
10. Nguyễn Thị Bé H1 , sinh năm 1977, địa chỉ ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 65.000.000 đồng.
11. Nguyễn Thị Mỹ D , sinh năm 1993, địa chỉ ấp A, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 65.000.000 đồng.
12. Nguyễn Văn K, sinh năm 1988, địa chỉ ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 66.250.000 đồng.
13. Âu Thị Thu H2, sinh năm 1976, địa chỉ số D, khóm B, phƣờng C, TP ., tỉnh Vĩnh Long, số tiền 65.000.000 đồng.
14. Huỳnh Văn T9, sinh năm 1991, địa chỉ ấp I, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 41.350.000 đồng.
15. Trần Huy C3, sinh ngày 01/01/1974, địa chỉ ấp B, xã H, huyện M, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 40.000.000 đồng.
16. Lê Hoàng A1, sinh năm 1995, địa chỉ 213B, tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 30.500.000 đồng.
17. Phạm Thị Kim L , sinh năm 1978, địa chỉ số B, ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 30.000.000 đồng.

## Page 6

18. Nguyễn Chế T1, sinh năm 2005, địa chỉ 182C/16, ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 21.250.000 đồng.
19. Thạch Thị Q , sinh năm 1998, địa chỉ ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 21.250.000 đồng.
20. Nguyễn Văn K1, sinh năm 1988, địa chỉ ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 21.250.000 đồng.
21. Nguyễn Minh Đ1, sinh ngày 25/11/1995, địa chỉ ấp A, xã L, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 21.250.000 đồng.
22. Nguyễn Văn N, sinh năm 1978, địa chỉ ấp M, xã T, huyện C, tỉnh Sóc Trăng, số tiền 21.250.000 đồng.
23. Tôn Thị Đ2 , sinh năm 1979, địa chỉ ấp P, xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 30.000.000 đồng.
24. Nguyễn Thị M1 , sinh năm 1989, địa chỉ ấp P, xã P, huyện A, tỉnh An Giang, số tiền 31.250.000 đồng.
25. Dƣơng Văn T2 , sinh năm 1973, địa chỉ 2, đƣờng H, phƣờng E, TP ., tỉnh Vĩnh Long, số tiền 40.000.000 đồng.
26. Phạm Thị Lan T3, sinh năm 1974, địa chỉ 2, đƣờng H, phƣờng E, TP ., tỉnh Vĩnh Long, số tiền 20.000.000 đồng.
27. Vƣơng Chí T4 , sinh năm 1974, địa chỉ H N, phƣờng D, quận A, TP ., số tiền 30.000.000 đồng.
28. Lê Hồng P2 , sinh năm 1980, địa chỉ ấp L, xã L, thị xã G, tỉnh Tiền Giang, số tiền 30.000.000 đồng.
29. Tiêu Kim C4 , sinh năm 1968, địa chỉ 51/18/19 C, B, B, TP . , số tiền 30.000.000 đồng.
30. Trƣơng Mạnh T5 , sinh năm 1976, địa chỉ ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 20.000.000 đồng.
31. Trần Thị T6, sinh năm 1976, địa chỉ 322, ấp N, xã T, huyện P, tỉnh Hậu Giang, số tiền 30.000.000 đồng.
32. Trần Thị P3 , sinh năm 1968, địa chỉ ấp L, xã L, huy ện P, tỉnh Hậu Giang, số tiền 30.000.000 đồng.
33. Hồ Thanh S , sinh năm 1981, địa chỉ số C, ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 20.000.000 đồng.
Tại Bản kết luận giám định số 454/KL -KTHS ngày 12/4/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh Đ (bút lục 114-115).
Hình dấu tròn mực màu đỏ nội dung “CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAMTỈNH ĐỒNG THÁP  SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI” trên tài liệu cần giám định ký hiệu A so với hình dấu tròn màu đỏ có cùng

## Page 7

nội dung trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M, không phải do cùng một con dấu đóng ra.
Ngoài ra trong quá trình trên, để che giấu và kéo dài hành vi phạm tộiP đã nhiều lần tổ chức xe, đƣa ngƣời xuất khẩu lao động đến sân bay nhƣng thực tế không thể xuất cảnh đƣợc (vì không có vé máy bay, hộ chiếu và tài liệu liên quan), P viện lý do bị trục trặc các thủ tục , gửi vào nhóm zalo của những ngƣời xuất cảnh, văn bản đƣợc làm giả số 75/QLLĐNN -NBĐNA ngày 15/7/2023 của Cục Q1 ngoài nƣớc ( Bộ L4) do ông Phạm Viết H3 chức vụ phó trƣởng ký, để cho ngƣời bị hại tin là thật. Tuy nhiên, do không thu đƣợc tài liệu bản chính để giám định nên chƣa có cơ sở xử lý về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với hành vi trên ở Vĩnh Long.
Đối với nick name Facebook tên Hoàng Dƣợc S2, do không xác định đƣợc họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chƣa có căn cứ để xử lý.
Về trách nhiệm dân sự: đã khắc phục và bồi thƣờng xong cho các bị hại.
Tài liệu, đồ vật tạm giữ kèm theo trong hồ sơ vụ án:
+ 01 điện thoại di động màu tím, nhãn hiệu iPhone 14 ProMax; số máy MQ913LL/A, số sê ri HTGVY997D3, IMEI 357828287053121, IMEI 2 357828287169927; Mật khẩu mở máy 1999 của bị cáo Trần Thanh P.
+ 45 Biên lai thu tiền của bị cáo Trần Thanh P ký nhận với bị hại, có đóng dấu của Công ty TNHH T11.
+ 01 con dấu mộc đỏ của công ty TNHH T11.
Tại cáo trạng số 56/CT -VKS-P1 ngày 16/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã truy tố bị cáo Trần Thanh P về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo trình bày: Bị cáo thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố đúng hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo xin nhận lại 01 điện thoại di động và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Các bị hại có mặt tại phiên tòa trình bày: Về trách nhiệm hình sự: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã trả lại số tiền xong nên không yêu cầu gì thêm.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày: Không yêu cầu gì đối với bị cáo.
Kiểm sát viên nêu quan điểm giải quyết vụ án: Sau khi phân tích hành vi phạm tội, nguyên nhân hậu quả mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Kiểm sát viên đề nghị:

## Page 8

Tuyên bố bị cáo Trần Thanh P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.
Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thanh P mức án từ 08 năm đến 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.
Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thanh P mức án từ 01 năm đến 02 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Áp dụng Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Thanh P phải chấp hành chung cho cả 02 tội từ 09 năm đến 12 năm tù.
Về bồi thƣờng thiệt hại: bị cáo đã bồi thƣờng khắc phục xong cho các bị hại, không ai có yêu cầu gì khác nên không đặt ra giải quyết.
Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nƣớc 01 điện thoại di động màu tím, nhãn hiệu iPhone 14 ProMax; số máy MQ913LL/A, số sê ri HTGVY997D3, IMEI 357828287053121, IMEI 2 357828287169927; Mật khẩu mở máy 1999 của bị cáo Trần Thanh P.
- Lƣu vào hồ sơ vụ án 45 Biên lai thu tiền của bị cáo Trần Thanh P ký nhận với bị hại, có đóng dấu của Công ty TNHH T11.
- Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu mộc đỏ của công ty TNHH T11.
Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu: Thống nhất với tội danh, điều luật mà Cáo trạng đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên. Đề nghị xử bị cáo mức án 07 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản v à 06 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của tội là 07 năm 06 tháng tù.
Về vật chứng xin cho bị cáo nhận lại điện thoại.
Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của vị luật sƣ, không bào chữa bổ sung.
Vị kiểm sát viên, vị luật sƣ, bị cáo, bị hại phát biểu tranh luận. Sau cùng các bên bảo lƣu ý kiến đã trình bày.
Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy nhƣ sau:

## Page 9

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh V , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những ngƣời tham gia tố tụng không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
 [2] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng nội dung nhƣ Cáo trạng đã truy tố; lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của các bị hại, ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án; cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã đƣợc thu thập trong hồ sơ vụ án và thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó có đủ căn cứ xác định: bị cáo Trần Thanh P mục đích vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và nhiều lần đƣa ra những thông tin gian dối về việc công ty của bị cáo có đủ kiều kiện đƣợc cấp phép hoạt động để đƣa ngƣời xuất khẩu lao động sang ngoài nƣớc làm việc với mức thu nhập cao.
Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2022 đến tháng 8/2023 P đã chiếm đoạt của 37 ngƣời bị hại, với tổng số tiền là 2.080.400.000 đồng. Hiện bị cáo đã khắc phục xong cho các bị hại.
Hành vi của bị cáo Trần Thanh P đã đủ cơ sở quy kết bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tội phạm và hình phạt đƣợc quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng số 56/CT -VKS-P1 ngày 16/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố hành vi của bị cáo và lời luận tội của vị Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn có căn cứ.
[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội; đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của các bị hại về tài sản; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây mất trật tự địa phƣơng, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, nhất là những ngƣời dân có nhu cầu, nguyện vọng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nƣớc ngoài.
Bản thân bị cáo là ngƣời có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức đƣợc hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức và đƣa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của ngƣời khác là vi phạm pháp luật nhƣng vì động cơ vụ lợi cho bản thân mà bị cáo bất chấp quy định của pháp luật thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, thể hiện bị cáo xem thƣờng tài sản của ngƣời khác và xem thƣờng sự trừng phạt của pháp luật. Hành vi của bị cáo còn đáng lên án hơn

## Page 10

khi bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, sử dụng nhiều loại tài liệu giả, chiếm đoạt tài sản của nhiều ngƣời ở nhiều địa phƣơng khác nhau. Do đó, đối với bị cáo cần có hình phạt thật nghiêm để giáo dục bị cáo trở thành ngƣời hữu ích và nhằm ngăn chặn, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.
[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:
Tình tiết tăng nặng: bị cáo phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhi ệm trong vi ệc phát hi ện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án; có thành tích xu ất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid 19 đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Đ tặng Bằng khen là tình ti ết giảm nhẹ quy định tại các đi ểm b, s, t, v kho ản 1 Đi ều 51 của Bộ luật Hình s ự. Bản thân chƣa có tiền án, tiền sự; phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt nên đƣợc hƣởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
[5] Về bồi thƣờng thiệt hại: bị cáo đã khắc phục hậu quả cho các bị hại xong nên không đặt ra giải quyết.
[6] Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 01 điện thoại di động màu tím, nhãn hiệu iPhone 14 ProMax; số máy MQ913LL/A, số sê ri HTGVY997D3, IMEI 357828287053121, IMEI 2 357828287169927; Mật khẩu mở máy 1999 của bị cáo Trần Thanh P dùng để liên lạc các bị hại để chiếm đoạt tiền các bị hại, đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nƣớc.
Lƣu vào hồ sơ vụ án 45 Biên lai thu tiền của bị cáo Trần Thanh P ký nhận với bị hại, có đóng dấu của Công ty TNHH T11.
Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu mộc đỏ của công ty TNHH T11.
[7] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có cơ sở chấp nhận nhƣ nhận định trên.
[8] Đối với quan điểm của luật sƣ bào chữa cho bị cáo đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có cơ sở chấp nhận một phần.
[9] Về án phí: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố bị cáo Trần Thanh P phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

## Page 11

1.1 Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Trần Thanh P 08 (T10) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1.2 Căn cứ vào khoản 1 Điều 341; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 38 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt bị cáo Trần Thanh P 01 (Một) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Thanh P phải chấp hành chung cho cả 02 tội là: 09 (C6) năm tù.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 22/02/2024.
2. Về Xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự Tịch thu sung quỹ nhà nƣớc 01 điện thoại di động màu tím, nhãn hiệu iPhone 14 ProMax; số máy MQ913LL/A, số sê ri HTGVY997D3, IMEI 357828287053121, IMEI 2 357828287169927; Mật khẩu mở máy 1999.
Lƣu vào hồ sơ vụ án 45 Biên lai thu tiền của bị cáo Trần Thanh P ký nhận với bị hại, có đóng dấu của Công ty TNHH T11.
Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu mộc đỏ của công ty TNHH T11.
3. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Buộc bị cáo Trần Thanh P phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
án phí hình sự sơ thẩm Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự, thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, Điều 7; Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án đƣợc quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.
 Báo cho bị cáo, các bị hại, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa biết, đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15

## Page 12

ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với những ngƣời vắng mặt tại phiên tòa đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc đƣợc tống đạt hợp lệ, để xin Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TANDCC: 01;
- VKSNDCC: 01;
- VKSNDTVL: 02;
- VP CQCSĐT CATVL: 01;
- PHÒNG HS CATVL: 01;
- CỤC THADS TVL: 01;
- SỞ TƢ PHÁP: 01;
- THAHS CATVL: 01;
- TTG, BC, BH, NLQ, NBC: 41;
- UBND TT. T: 01;
- PKTNV + THCTP: 02;
- LƢU: 06.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)



 Lâm Văn Năm