Bản án số 729/2024/HSPT
Lương Ngọc T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 729/2024/HSPT
Ngày: 11/09/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

 Bản án số 729/2024/HSPT Ngày 11/9/2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;
 Các thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Đoàn;
 Bà Đặng Thị Thơm.
 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Ngô Cảnh Duy, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Thu Hà, Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 664/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 6 năm 202 3 đối với bị cáo Lương Ngọc T bị xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, do có kháng cáo của người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2023/HS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
* Bị cáo không kháng cáo, bị kháng cáo:
Lương Ngọc T, sinh ngày 30 /10/1972 tại Hải Phòng; nơi cư trú: số 50 tổ dân phố Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng;
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lương Văn Đ (đã chết) và bà Vũ Thị Nh; có vợ là Phạm ThịNg và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/8/2022, chuyển tạm giam từ ngày 19/8/2022; có mặt.
* Người bào chữa cho bị cá o Lương Ngọc T: Luật sư Trần Ngọc Q - Công ty luật TNHH MTV An Trần Gi, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
* Những người bị hại có kháng cáo:
1. Chị Nguyễn Kim Ch, sinh năm 1988; địa chỉ: số 20 Trà Khê 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
2. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh nă m, 1944; địa chỉ: số 46 Trà Khê 2, phường

## Page 2

Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
3. Bà Đỗ Thị Q1, sinh năm 1968; địa chỉ: số 2/28 đường Đình Trà, Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
4. Bà Đỗ Thị T1, sinh năm 1957; địa chỉ: xóm Trại, Trà Khê 1, phường An Dũng, quận Dương kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
5. Bà Bùi Thị Ng1, sinh năm 1964; địa chỉ: số 44 Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
6. Bà Vũ Thị Ch1, sinh năm 1960; địa chỉ: Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
7. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1975; địa chỉ: số 25 Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
8. Bà Lưu Thị Gi1, sinh năm 1973; địa chỉ: số 3/48 Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
9. Bà Vũ Thị T2, sinh năm 1967; địa chỉ: số 93 Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
10. Bà Đỗ Thị D, sinh năm 1964; địa chỉ: số 3/18 Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
11. Bà Lê Thị Ánh T3, sinh năm 1981; địa chỉ: số 5 Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
12. Bà Vũ Thị Thanh H, sinh năm 1979; địa chỉ: Tổ 11, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
13. Bà Vũ Thị X, sinh năm 1957; địa chỉ: số 60 chợ Trà Khê, Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
14. Bà Vũ Thị T4, sinh năm 1968; địa chỉ: Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; có mặt.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại:
1. Luật sư Nguyễn Phúc Th - Văn phòng luật sư Phúc Thành C, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; vắng mặt.
2. Luật sư Lã Viết N - Công ty luật TNHH MTV Nhân A, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
3. Luật sư Ngô Ngọc D1 - Công ty luật TNHH Thinksmart, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; vắng mặt.
4. Luật sư Trần Hồng L - Văn phòng luật sư Lĩnh Chính Th1, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng; có mặt.
* Người tham gia tố tụng khác:
1. Chị Phạm Thị Ng, sinh năm 1974; địa chỉ: số 50, Tổ dân phố Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.
2. Chị Lương Thị H1; vắng mặt.

## Page 3

3. Anh Trần Hữu Th2; vắng mặt.
Ngoài ra, trong vụ án còn có 84 người bị hại khác không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệp tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Lương Ngọc T làm chủ quản lý họ góp từ khoảng năm 1996. Trong quá trình làm chủ họ do bị thất thoát tiền nên T đã phải vay nợ nhiều người để duy trì việc chơi họ. Đến năm 2016, Lương Ngọc T tính toán số nợ của mọi người lên đến khoảng 10 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ nên phải tiếp tục vay tiền của mọi người và trả lãi theo thỏa thuận. Đồng thời, Lương Ngọc T tiếp tục thu tiền họ góp của mọi người nhưng trên thực tếT không tổ chức hoạt động chơi họ mà chỉ nói với mọi người là có tổ chức dây họ để mọi người tin tưởng đóng tiền. Lương Ngọc T chỉ thực hiện việc ghi chép để theo dõi, đôn đốc, thu tiền đóng họ góp và thanh toán trả tiền cho mọi người khi đến kỳ đăng ký bốc họ. Đến ngày 02/8/2019, Lương Ngọc T bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2019 đã có nhiều người cho Lương Ngọc T vay tiền với tổng số tiền là 6.550.000.000 đồng và nhiều người do tin tưởng T đã tham gia đóng họ góp với số tiền là 8.833.000.000 đồng. T nhiên, có 04 người phải có trách nhiệm đóng tiếp số tiền 182.400.000 đồng choT do đã được lĩnh tiền bốc họ từ trước, gồm: bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1973, trú tại: Tổ 9, Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Thị D2, sinh năm 1968, trú tại: 3/63 Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; bà Đỗ Thị D, sinh năm 1964, trú tại: 3/18, Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1950, trú tại: 3/63 Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
Đối trừ khoản tiền trên, số tiền mà Lương Ngọc T nhận của những người chơi họ góp lãi là 8.650.600.000 đồng. Cụ thể:
- Về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”:
Tài liệu điều tra đã xác định có 23 người cho Lương Ngọc T vay tiền, gồm:
1. Phạm Thị D3, sinh năm 1982 ở số 4 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 50.000.000 đồng;
2. Phạm Văn Th3, sinh năm 1973 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 100.000.000 đồng;
3. Đàm Thị M, sinh năm 1962 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 60.000.000 đồng;
4. Nguyễn Thị B, sinh năm 1973 ở Tổ 9, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 200.000.000 đồng;
5. Phạm Thị L, sinh năm 1975 ở số 25, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương

## Page 4

Kinh, Hải Phòng: 680.000.000 đồng;
6. Tạ Thị Th4, sinh năm 1975 ở số 8, TDP Ninh Hải 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 50.000.000 đồng;
7. Nguyễn Hoàng K, sinh năm 1974 ở số 18 Khu dân c ư Ninh Hải 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 100.000.000 đồng;
8. Trần Thị Th5, sinh năm 1972 ở số 101 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 240.000.000 đồng;
9. Nguyễn Thị D2, sinh năm 1968 ở số 3/63 Phú Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 180.000.000 đồng;
10. Đỗ Thị L1, sinh năm: 1960 ở số 10/12 đường Cao Phấn Dũng 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 230.000.000 đồng;
11. Đàm Thị Ch2, sinh năm 1971 ở số 52 Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: 350.000.000 đồng;
12. Nguyễn Thị N1, sinh năm 1964 ở Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 50.000.000 đồng;
13. Lưu Thị T4, sinh năm 1976 ở số 131 Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 80.000.000 đồng;
14. Lưu Thị Gi1, sinh năm 1973 ở số 3/48 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 75.000.000 đồng;
15. Phạm Thị Kim D4, sinh năm 1992 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 50.000.000 đồng;
16. Nguyễn Kim Ch, sinh năm 1988 ở số 20 Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 1.350.000.000 đồng;
17. Vũ Thị Ch1, sinh năm 1960 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 570.000.000 đồng;
18. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1944 ở số 46 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 50.000.000 đồng;
19. Hoàng Thị H3, sinh năm 1967 ở Số 7, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 290.000.000 đồng;
20. Vũ Thị X, sinh năm 1957 ở số 60 chợ Trà Khê, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 70.000.000 đồng;
21. Đỗ Thị H5, sinh năm 1960 ở số 8 Tổ 1 Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 250.000.000 đồng;
22. Vũ Thị T2, sinh năm 1967 ở số 93 Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 1.125.000.000 đồng;
23. Hoàng Thị Th5, sinh năm: 1975 ở số 3 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 350.000.000 đồng.
- Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

## Page 5

Để có tiền trả nợ và sử dụng cá nhân, Lương Ngọc T đã nói dối mọi người là mình vẫn tiếp tục tổ chức chơi họ góp để huy động mọi người đóng họ. Tài liệu điều tra đã xác định có 98 người đã đóng họ góp cho T, gồm:
1. Nguyễn Thị H4, sinh năm 1985 ở Phấn Dũng 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 170.000.000 đồng;
2. Phạm Thị D3, sinh năm 1982 ở số 4 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 30.000.000 đồng;
3. Nguyễn Thị S, sinh năm 1957 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 42.000.000 đồng
4. Phạm Văn Th3, sinh năm 1973 ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng: 65.000.000 đồng;
5. Đàm Thị M, sinh năm 1962 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 24.000.000 đồng;
6. Nguyễn Thị B, sinh năm 1973 ở Tổ 9, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 60.000.000 đồng (Bà B còn phải đóng 36.0000.000 đồng để kết thúc dây họ đã lĩnh);
7. Phạm Thị L, sinh năm 1975 ở số 25, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 305.000.000 đồng;
8. Nguyễn Thị N2, sinh năm 1974 ở số 25 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 42.000.000 đồng;
9. Trần Thị Th6, sinh năm 1962 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 24.000.000 đồng;
10. Tạ Thị Th4, sinh năm 1975 ở số 8, TDP Ninh Hải 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 211.000.000 đồng;
11. Nguyễn Hoàng K, sinh năm 1974 ở số 18 Khu dân cư Ninh Hải 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 70.000.000 đồng;
12. Ngô Thị H6, sinh năm 1968 ở số 18 Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 570.000.000 đồng;
13. Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1963; ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 105.000.000 đồng;
14. Lê Thị Ng2, sinh năm 1961; ở số 2 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 8.000.000 đồng;
15. Trần Thị N3, sinh năm 1985; ở số 122 Tổ 8, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 60.000.000 đồng;
16. Trần Thị H6, sinh năm 1990 ở Kim Đới 1, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng: 32.000.000 đồng;
17. Trần Thị Ng3, sinh năm 1983 ở số 122 tổ 8 Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 20.000.000 đồng;

## Page 6

18. Đàm Thị T5, sinh năm 1967 ở số 100, Hợp Hòa, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 42.000.000 đồng;
19. Vũ Thị S1, sinh năm 1986 ở số 1 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 204.000.000 đồng;
20. Nguyễn Thị D5, sinh năm 1966 ở số 36, Phú Hải 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 87.000.000 đồng;
21. Lê Thị Thanh Ng4, sinh năm 1988 ở số 93 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 37.000.000 đồng;
22. Đỗ Thị K1, sinh năm 1962 ở số 4 Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 30.000.000 đồng;
23. Trần Thị Th5, sinh năm 1972 ở số 101 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 21.000.000 đồng;
24. Đỗ Thị Th7, sinh năm 1967 ở số 93, Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 13.000.000 đồng;
25. Phạm Thị Hải Y, sinh năm 1991 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 33.000.000 đồng;
26. Hoàng Thị L2. sinh năm 1960 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 159.000.000 đồng;
27. Đàm Hữu H7, sinh năm 1984 ở số 124 Hợp Hòa, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 21.000.000 đồng;
28. Lê Thị Hồng H8, sinh năm 1989 ở số 11/294 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng: 38.000.000 đồng;
29. Lưu Thị D6, sinh năm 1956 ở số 3, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 43.000.000 đồng;
30. Nguyễn Thị D2, sinh năm 1968 ở số 3/63 Phú Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 555.000.000 đồng (Bà D2 còn phải đóng 48.000.000 đồng để kết thúc dây họ đã lĩnh tiền bốc họ);
31. Đỗ Thị T1, sinh năm 1957 ở xóm Trại, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 185.000.000 đồng;
32. Đỗ Thị L1, sinh năm 1960 ở số 10/12 đường Cao Phấn Dũng 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 129.000.000 đồng;
33. Nguyễn Thị T6, sinh năm 1961 ở số 31 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 12.000.000 đồng;
34. Đồng Thị Thu H9, sinh năm 1973 ở số 76, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 80.000.000 đồng;
35. Vũ Thị H10, sinh năm 1980 ở số 1B, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 28.000.000 đồng;
36. Đoàn Thị M1, sinh năm 1987 ở số 48, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 81.000.000 đồng;

## Page 7

37. Đàm Thị Ch2, sinh năm 1971 ở số 52 Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: 72.000.000 đồng;
38. Phạm Thị H11, sinh năm 1969 ở số 40, Phú Hải 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 67.000.000 đồng;
39. Nguyễn Thị N1, sinh năm 1964 ở Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 14.000.000 đồng;
40. Vũ Thị Th8, sinh năm 1987 ở số 01, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 173.000.000 đồng;
41. Nguyễn Thị Th9, sinh năm 1980 ở số 20, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 18.000.000 đồng;
42. Đỗ Thị Q1, sinh năm 1968 ở số 2/28 đường Đình Trà, Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 208.000.000 đồng;
43. Nguyễn Thị Th10, sinh năm 1982; ở s ố 10, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 115.000.000 đồng;
44. Nguyễn Thị L4, sinh năm 1982 ở số 1/2 1 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 64.000.000 đồng;
45. Phạm Thị V, sinh năm 1964 ở Tổ dân phố Phấn Dũng 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 60.000.000 đồng;
46. Đào Thị Th11, sinh năm 1973 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 135.000.000 đồng;
47. Vũ Thị Thanh H, sinh năm 1979 ở Tổ 11, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 344.000.000 đồng;
48. Đỗ Thị D (tên khác: Đỗ Thị B2), sinh năm 1964 ở số 3/18, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 52.000.000 đồng (Bà D còn phải đóng họ 2.400.000 đồng để kết thúc dây họ đã lĩnh tiền bốc họ);
49. Nguyễn Thị T7, sinh năm 1988 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 36.000.000 đồng;
50. Đỗ Thanh T8, sinh năm 1973 ở số 110 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 11.000.000 đồng;
51. Ngô Thị L5, sinh năm 1969 ở số 101, Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 88.000.000 đồng;
52. Vũ Thị V1, sinh năm 1955 ở thôn Phong Cầu, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng: 67.000.000 đồng;
53. Lưu Thị T4, sinh năm 1976 ở số 131 Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 12.000.000 đồng;
54. Đào Thị Tr, sinh năm 1970 ở số 542 Phạm Văn Đồng, Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 45.000.000 đồng;
55. Lưu Thị Gi1, sinh năm 1973 ở số 3/48 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 208.000.000 đồng;

## Page 8

56. Phạm Thị Kim D4, sinh năm 1992 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 265.000.000 đồng;
57. Lê Thị Ánh T3, sinh năm 1981 ở s ố 5 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 78.000.000 đồng;
58. Nguyễn Kim Ch, sinh năm 1988 ở số 20 Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 90.000.000 đồng;
59. Vũ Thị Việt H12, sinh năm 1973 ở số 58 Hợp Hòa, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 65.000.000 đồng;
60. Bùi Thị Thúy H13, sinh năm 1975 ở số 16/10/29/139 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng: 21.000.000 đồng;
61. Vũ Thị Ch1, sinh năm 1960 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 340.000.000 đồng;
62. Trịnh Thị Th12, sinh năm 1962 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 60.000.000 đồng;
63. Phùng Văn H14, sinh năm 1990 ở số 12/31 Phú Hải 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 48.000.000 đồng;
64. Đỗ Thị M3, sinh năm 1980 ở số 08, Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 168.000.000 đồng;
65. Nguyễn Hồng H15, sinh năm 1987 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 52.000.000 đồng;
66. Nguyễn Thị Th13, sinh năm 1980 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 44.000.000 đồng;
67. Trần Thị L6, sinh năm 1981 ở số 29, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 110.000.000 đồng;
68. Nguyễn Thị M4, sinh năm 1960 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 45.000.000 đồng;
69. Nguyễn Thị T9, sinh năm 1964 ở số 7/12 Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 44.000.000 đồng;
70. Vũ Thị T4, sinh năm 1968 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 166.000.000 đồng;
71. Nguyễn Thị Th10, sinh năm 1985 ở số 10 Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 69.000.000 đồng;
72. Nguyễn Thị Nh1, sinh năm 1964 ở số 4/65 Tiểu Trà 2 (Tổ 9), Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 45.000.000 đồng;
73. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1944 ở số 46 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 61.000.000 đồng;
74. Hoàng Thị H3, sinh năm 1967 ở số 7, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 105.000.000 đồng;

## Page 9

75. Hoàng Thị L7, sinh năm 1964 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 67.000.000 đồng;
76. Hoàng Thị Đ1, sinh năm 1969 ở Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 30.000.000 đồng;
77. Phan Thị Ng5, sinh năm 1985 ở Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 42.000.000 đồng;
78. Đỗ Hùng Th14, sinh năm 1960 ở Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 55.000.000 đồng;
79. Nguyễn Thị Th15, sinh năm 1972 ở số 11, Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 28.000.000 đồng;
80. Ngô Thị Th16, sinh năm 1957 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 27.000.000 đồng;
81. Nguyễn Thị D9, sinh năm 1964 ở Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 120.000.000 đồng;
82. Vũ Thị H16, sinh năm 1959 ở số 5/1 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 80.000.000 đồng;
83. Phạm Thị Thanh H17, sinh năm 1983 ở Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng: 33.000.000 đồng;
84. Đỗ Thị H 18, sinh năm 1966 ở số 3/61 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 23.000.000 đồng;
85. Vũ Thị X, sinh năm 1957 ở số 60 chợ Trà Khê, Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 22.000.000 đồng;
86. Bùi Thị Ng1, sinh năm 1964 ở số 44 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 56.000.000 đồng;
87. Đỗ Thị H5, sinh năm 1960 ở số 8 Tổ 1 Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 74.000.000 đồng;
88. Bùi Thị Th8, sinh năm 1958 ở số 2/32 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 39.000.000 đồng;
89. Nguyễn Thị B1, sinh năm 1952 (đã chết): 30.000.000 đồng;
90. Lê Thị Q1, sinh năm 1963 ở Phấn Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 48.000.000 đồng;
91. Phùng Thị K1, sinh năm 1976 ở số 15 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 65.000.000 đồng;
92. Trần Thị M2, sinh năm 1955 ở số 16 Trà Khê 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 59.000.000 đồng;
93. Nguyễn Thị Hương L3, sinh năm 1982 ở số 20 đường Đoàn Kết, Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 116.000.000 đồng;
94. Vũ Văn D8, sinh năm 1967 ở Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 55.000.000 đồng;

## Page 10

95. Vũ Thị T2, sinh năm 1967 ở số 93 Mạc Đăng Doanh, Phấn Dũng 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 65.000.000 đồng;
96. Bùi Thị Bích L7, sinh năm 1973 ở số 5/96 Hợp Hòa, Trà Khê 3 , Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 120.000.000 đồng;
97. Nguyễn Thị H2, sinh năm 1950 ở Phấn Dũng 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 147.000.000 đồng (Bà H2 còn phải đóng họ 96.000.000 đồng để kết thúc dây họ đã lĩnh tiền bốc họ).
98. Hoàng Thị Th5, sinh năm 1975 ở số 3 Trà Khê 3, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng: 131.000.000 đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ được một số giấy biên nhận vay tiền, xác nhận chân họ của Lương Ngọc T giao cho các bị hại để tiến hành giám định.
Tại Kết luận giám định số 35 ngày 05/5/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, kết luận:
“Chữ ký tại 95 tài liệu cần giám định so với chữ ký mang tên Lương Ngọc T trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người ký ra;
Chữ ký tại 03 tài liệu cần giám định so vớich ữ ký mang tên Lương Ngọc T trên các tài liệu mẫu so sánh không cùng dạng nên không giám định”.
Tại Kết luận giám định số 203 ngày 29/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng, kết luận: “Chữ ký tại 24 tài liệu cần giám định so với chữ ký mang tên Lương Ngọc T trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người ký ra”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa tài khoản của Lương Ngọc T tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai với số tiền có trong tài khoản tại thời điểm phong tỏa là 7.907.038 đồng. Ngày 16/8/2022, Lương Ngọc T bị bắt theo quyết định truy nã.
Tại Cơ quan điều tra, Lương Ngọc T khai: Bản thân làm chủ quản lý họ góp khoảng thời gian từ năm 1996. Quá trình làm chủ họ đến năm 2010, kẻ gian vào nhà trộm cắp tiền đóng họ góp lãi mà người chơi họ đã nộp nhưng T chưa kịp thanh toán, trả cho những người đến kỳ bốc họ. Để đảm bảo uy tín và duy trì việc chơi họ góp lãi, nhằm kiếm thêm thu nhập từ việc quản lý họ góp. T đã vay tiền của nhiều người quen biết (mức lãi suất vay theo thỏa thuận) để thanh toán tiền cho những người bốc họ tại thời điểm đó. Sau đó, T tiếp tục việc vay tiền của người sau và dùng tiền đóng họ góp lãi của người chơi để trả tiền lãi, tiền vay của người trước. Đến cuối năm 2016, T tính toán và xác định số tiền đã vay nợ và nhận đóng họ góp lãi của mọi người khoảng 10.000.000.000 đồng. T xác định không có khả năng chi trả số tiền trên, nên tiếp tục vay tiền và thu tiền họ góp lãi của mọi người, nhưng không tổ chức hoạt động chơi họ góp lãi mà chỉ thực hiện việc ghi chép để theo dõi, đôn đốc, thu tiền đóng họ góp và thanh toán trả tiền cho người chơi khi đến kỳ đăng ký lĩnh họ. Để mọi người tin tưởng nộp tiền họ góp

## Page 11

lãi, T đã quy định thời gian thu tiền họ góp, thanh toán trả tiền lĩnh họ là từ ngày 25 đến ngày 30 (âm lịch) hàng tháng.
Để nhận được tiền đóng họ góp lãi của người chơi, T không quy định thứ tự lĩnh họ trong hoạt động quản lý họ góp mà để người chơi tự đăng ký thứ tự lĩnh họ. Hầu hết người chơi đăng ký lĩnh họ ở vị trí nửa cuối của dây họ nhằm phát sinh lãi trong việc chơi họ góp. T để người chơi đăng ký lĩnh họ như trên nhằm cách xa thời hạn phải trả tiền lĩnh họ cho người chơi và sử dụng số tiền đóng họ vào mục đích cá nhân, trả tiền vay nợ đến hạn thanh toán, tiền lãi vay nợ và thanh toán trả tiền họ góp lãi của người chơi đến kỳ bốc họ hoặc khi người chơi có nhu cầu bốc họ. Trường hợp không còn tiền để thanh toán cho người có nhu cầu bốc họ, T lấy lý do nhầm lẫn hoặc đã có người đăng ký bốc họ từ trước để chưa phải thanh toán tiền bốc họ.
Mặt khác, T còn hỏi vay tiền của những người đến kỳ bốc họ với lãi suất theo thỏa thuận để hạn chế việc phải trả tiền cho người chơi họ góp; Trường hợp người chơi họ góp yêu cầu bốc họ không chấp nhận các lý do trên, T sẽ phải xoay xở, thu xếp tiền thanh toán họ góp cho người này, mục đích không để họ làm ầm ĩ, khiến cho mọi người nghi ngờ, phát hiện việc T không tổ chức hoạt động chơi họ góp.
Đối với việc vay tiền: T thỏa thuận vay tiền của mọi người với mức lãi suất theo thỏa thuận, dao động từ 2%/tháng đến 5%/tháng. Đồng thời, nhằm hạn chế việc phải trả tiền lãi vay, Trủ người cho vay tiền tham gia chơi họ góp lãi theo hình thức sử dụng khoản tiền lãi vay màT trả hàng tháng làm một phần tiền để đóng họ góp lãi ở các dây họ mà người chơi đăng ký tham gia. T xác nhận: tổng số tiền màT chiếm đoạt của 98 người tham gia chơi họ góp lãi và cho vay tiền nêu trên là 15.200.600.000 đồng (gồm tiền họ góp lãi là 8.650.600.000 đồng và tiền vay nợ là 6.550.000.000 đồng).
Đến ngày 02/8/2019, do không còn khả năng thanh toán tiền lãi, tiền vay nợ đến hạn trả và tiền lĩnh họ góp lãi đến kỳ thanh toán của người chơi, T đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho mọi người.
Về dân sự: Những người bị hại yêu cầu Lương Ngọc T phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Riêng bị hại Vũ Thị X không yêu cầuT bồi thường số tiền đóng họ góp là 22.000.000 đồng, chỉ yêu cầu bồi thường số tiền T chiếm đoạt thông qua việc vay nợ là 70.000.000 đồng. Gia đình T đã tự nguyện bồi thường số tiền 334.000.000 đồng cho 40 người bị hại.
Tại Cáo trạng số 39/CT -VKS ngày 20/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã truy tố Lương Ngọc T về tội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2023/HSST ngày 16/5/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 4 Điều 175;

## Page 12

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lương Ngọc T 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 19 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/8/2022.
- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; buộc bị cáo Lương Ngọc T phải bồi thường cho 14 bị hại số tiền theo danh sách cụ thể:
STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
1 Nguyễn Thị H4 170.000.000 2 Phạm Thị D3 78.000.000 3 Nguyễn Thị S 39.000.000 4 Phạm Văn Th3 165.000.000 5 Đàm ThịM 84.000.000 6 Nguyễn Thị B 224.000.000 7 Phạm Thị L 985.000.000 8 Nguyễn Thị N2 42.000.000 9 Trần Thị Th6 20.000.000 10 Tạ Thị Th4 189.000.000 11 Nguyễn Hoàng K 170.000.000 12 Ngô Thị H6 570.000.000 13 Nguyễn Thị Ph 105.000.000 14 Lê Thị Ng2 8.000.000 15 Trần Thị N3 60.000.000 16 Trần Thị H6 32.000.000 17 Trần Thị Ng3 20.000.000 18 Đàm Thị T5 40.000.000

## Page 13

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
19 Vũ Thị S1 184.000.000 20 Nguyễn Thị D5 82.000.000 21 Lê Thị Thanh Ng4 37.000.000 22 Đỗ Thị K1 25.000.000 23 Trần Thị Th5 251.000.000 24 Đỗ Thị Th7 13.000.000 25 Phạm Thị Hải Y 29.000.000 26 Hoàng Thị L2 149.000.000 27 Đàm Hữu H7 21.000.000 28 Lê Thị Hồng H8 35.000.000 29 Lưu Thị D6 43.000.000 30 Nguyễn Thị D2 677.000.000 31 Đỗ Thị T1 185.000.000 32 Đỗ Thị L1 319.000.000 33 Nguyễn Thị T6 12.000.000 34 Đồng Thị Thu H9 62.000.000 35 Vũ Thị H10 28.000.000 36 Đoàn Thị M1 81.000.000 37 Đàm Thị Ch2 413.000.000 38 Phạm Thị H11 67.000.000 39 Nguyễn Thị N1 64.000.000 40 Vũ Thị Th17 168.000.000

## Page 14

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
41 Nguyễn Thị Th9 18.000.000 42 Đỗ Thị Q1 198.000.000 43 Nguyễn Thị Th10 95.000.000 44 Nguyễn Thị L4 64.000.000 45 Phạm Thị V 60.000.000 46 Đào Thị Th11 132.000.000 47 Vũ Thị Thanh H 334.000.000 48 Đỗ Thị D, tên khác: Đỗ Thị B2 49.600.000 9 Nguyễn Thị T7 33.000.000 50 Đỗ Thanh T8 11.000.000 51 Ngô Thị L5 88.000.000 52 Vũ Thị V1 64.000.000 53 Lưu Thị T4 92.000.000 54 Đào Thị Tr 45.000.000 55 Lưu Thị Gi1 283.000.000 56 Phạm Thị Kim D4 315.000.000 57 Lê Thị Ánh T3 75.000.000 58 Nguyễn Kim Ch 1.438.000.000 59 Vũ Thị Việt H12 65.000.000 60 Bùi Thị Thúy H13 21.000.000 61 Vũ Thị Ch1 910.000.000

## Page 15

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
62 Trịnh Thị Th12 58.000.000 63 Phùng Văn H14 48.000.000 64 Đỗ Thị M3 168.000.000 65 Nguyễn Hồng H15 52.000.000 66 Nguyễn Thị Th13 44.000.000 67 Trần Thị L6 110.000.000 68 Nguyễn Thị M4 45.000.000 69 Nguyễn Thị T9 44.000.000 70 Vũ Thị T4 166.000.000 71 Nguyễn Thị Th10 64.000.000 72 Nguyễn Thị Nh1 43.000.000 73 Nguyễn Thị Tr 106.000.000 74 Hoàng Thị H3 395.000.000 75 Hoàng Thị L7 67.000.000 76 Hoàng Thị Đ1 30.000.000 77 Phan Thị Ng5 40.000.000 78 Đỗ Hùng Th14 53.000.000 79 Nguyễn Thị Th15 28.000.000 80 Ngô Thị Th16 27.000.000 81 Nguyễn Thị D9 120.000.000 82 Vũ Thị H16 80.000.000 83 Phạm Thị Thanh H17 33.000.000

## Page 16

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
84 Đỗ Thị H18 20.000.000 85 Vũ Thị X 70.000.000 86 Bùi Thị Ng1 53.000.000 87 Đỗ Thị H5 321.000.000 88 Bùi Thị Th8 39.000.000 89 Nguyễn Thị B1; đại diện hợp pháp:
Chị Vũ Thị Thanh H 25.000.000 90 Lê Thị Q1 48.000.000 91 Phùng Thị K1 62.000.000 92 Trần Thị M2 56.000.000 93 Nguyễn Thị Hương L3 111.000.000 94 Vũ Văn D8 50.000.000 95 Vũ Thị T2 1.190.000.000 96 Bùi Thị Bích L7 110.000.000 97 Nguyễn Thị H2 51.000.000 98 Hoàng Thị Th5 481.000.000 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 23/5/2023, 14 người bị hại gồm: chị Nguyễn Kim Ch, bà Nguyễn Thị Tr, bà Đỗ Thị Q1, bà Đỗ Thị T1, bà Bùi Thị Ng1, bà Vũ Thị Ch1, bà Phạm Thị L, bà Lưu Thị Gi1, bà Vũ Thị T2, bà Đỗ Thị D, chị Lê Thị Ánh T3, chị Vũ Thị Thanh H, bà Vũ Thị X, bà Vũ Thị T4 có đơn kháng cáo cùng nội dung đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại ; khởi tố Phạm ThịNg về hành vi đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Những người bị hại bà Đỗ Thị T1, bà Vũ Thị Ch1, bà Vũ Thị T2, bà Đỗ Thị D, chị Lê Thị Ánh T3, chị Vũ Thị Thanh H, bà Vũ Thị X vắng mặt.

## Page 17

Những người bị hại có mặt tại phiên tòa gồm: chị Nguyễn Kim Ch, bà Nguyễn Thị Tr, bà Đỗ Thị Q1, bà Bùi Thị Ng1, bà Phạm Thị L, bà Lưu Thị Gi1, bà Vũ Thị T4 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại the o hướng Phạm ThịNg đồng phạm với bị cáo Lương Ngọc T và đề nghị xem xét ngôi nhà mà vợ chồng bị cáo bán cho vợ chồng em gái là dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Luật sư Trần Hồng L bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đây là vụ án chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số lượng lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng trong quá trình giải quyết tin báo tố giác, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm không khách quan, không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, bỏ lọt tội phạm đối với Phạm Thị Ng, không có biện pháp kịp thời kê biên tài sản, tạo điều kiện cho T-Ng tẩu tán tài sản trong thời gian lẩn trốn, gây dư luận bất bình, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại theo hướng khởi tố bị can đối với Phạm ThịNg và kê biên căn nhà của vợ chồng T-Ng tại số 50 Trà Khê 3, phường Anh Dũng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, mảnh đất 260m 2 tại tổ 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và 01 xe máy SH để đảm bảo thi hành án.
Bị cáo Lương Ngọc T đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Ngọc T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự và buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại là có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với Phạm ThịNg có dấu hiệu đồng phạm, tuy nhiên xét thấy không cần thiết hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại mà cần kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Phạm ThịNg để tránh bỏ lọt tội phạm. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và các người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều

## Page 18

hợp pháp.
Đơn kháng cáo của các bị hại làm trong hạn luật định, đảm bảo về hình thức, được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.
Luật sư bào chữa cho bị cáo, những người bị hại đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự.
[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lương Ngọc T thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm quy kết. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời kha i của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của những người bị hại trong vụ án, những người làm chứng và phù hợp với vật chứng thu giữ được , cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án , có cơ sở kết luận: Từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2019, Lương Ngọc T đã vay nợ của 23 người, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tổng số tiền 6.550.000.000 đồng. Ngoài ra, do cần tiền để trả nợ và sử dụng cá nhân, Lương Ngọc T đã dùng thủ đoạn gian dối, thông báo là mình vẫn tổ chức các dây họ góp lãi để huy động mọi người đóng họ góp. Do tin tưởng T vẫn tổ chức chơi họ góp nên đã có 98 người đóng họ choT và bịT chiếm đoạt với tổng số tiền là 8.650.600.000 đồng.
Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã truy tố, xét xử bị cáo Lương Ngọc T về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ; gây dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân; bị cáo chiếm đoạt tiền của nhiều người đến nay chưa thu hồi được. Do đó, cần phải xử lý nghiêm mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.
Xét kháng cáo của 14 người bị hại:
- Về kháng cáo đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, Hội đồng xét xử thấy: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo như: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự ; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại nên b ị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51

## Page 19

Bộ luật Hình sự; đồng thời xem xét về tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo; bị cáo chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại (98 người) với số tiền rất lớn 6.550.000.000 đồng đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 8.650.600.000 đồng đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đến nay gia đình bị cáo đã bồi thường được số tiền 334.000.000 đồng cho 40 người bị hạ i, đây là số tiền rất nhỏ so với số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại . Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xử phạt bị cáo Lương Ngọc T 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 19 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự là có căn cứ, tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo , do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị hại đề nghị hủy bản án sơ thẩm.
Về kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với vợ bị cáo là Phạm Thị Ng, Hội đồng xét xử thấy: Trong vụ án này các bị hại chỉ giao dịch với bị cáo Lương Ngọc T, mặc dù khi nhận tiền Phạm ThịNg ký nhận hộ cho T, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra kết luận Phạm ThịNg không đồng phạm vớ i Lương Ngọc
T. T nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng cần kiến nghị cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét đối với hành vi khi nhận tiền thay choT thìNg có được bàn bạc với T, Ng có được hưởng lợi đối với số tiền màT chiếm đoạt hay không để tránh bỏ lọt tội phạm và truy tố oan người không có tội.
Đối với ngôi nhà mà vợ chồng T đã bán cho em gái là Lương Thị H1 thấy rằng cơ quan điều tra không kê biên đối với bị cáo, do đó các bị hại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xem xét theo quy định của pháp luật.
Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Lương Ngọc T chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là 15.200.600.000 đồng; riêng bị hại Vũ Thị X không yêu cầuT bồi thường số tiền đóng họ góp là 22.000.000 đồng, chỉ yêu cầu bồi thường số tiền T chiếm đoạt thông qua việc vay nợ là 70.000.000 đồng. Gia đình T đã tự nguyện bồi thường số tiền 334.000.000 đồng cho 40 người bị hại. Căn cứ theo lời khai của các bị hại và lời khai của bị cáo ; Hội đồng xét xử sơ thẩm buộc bị cáo Lương Ngọc Thoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho các bị hại là có căn cứ, đúng quy đinh của pháp luật.
Từ những phân tích trên, xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 14 bị hại như nêu trên, cũng như quan điểm của luật sư bảo vệ cho các bị hại, Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên chị Nguyễn Kim Ch, bà Nguyễn Thị Tr, bà Đỗ Thị Q1, bà Đỗ Thị T1, bà Bùi Thị Ng1, bà Vũ Thị Ch1, bà Phạm Thị L, bà Lưu Thị Gi1, bà Vũ Thị T2, bà Đỗ Thị D, chị Lê Thị

## Page 20

Ánh T3, chị Vũ Thị Thanh H, bà Vũ Thị X, bà Vũ Thị T4 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên, Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Không chấp nhận kháng cáo của những người bị hại gồm: Chị Nguyễn Kim Ch, bà Nguyễn Thị Tr, bà Đỗ Thị Q1, bà Đỗ Thị T1, bà Bùi Thị Ng1, bà Vũ Thị Ch1, bà Phạm Thị L, bà Lưu Thị Gi1, bà Vũ Thị T2, bà Đỗ Thị D, chị Lê Thị Ánh T3, chị Vũ Thị Thanh H, bà Vũ Thị X, bà Vũ Thị T4;
Giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2023/HS -ST ngày 16/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
 - Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 4 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 Bộ luật Hình sự;
Xử phạt: Lương Ngọc T 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và 19 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ”; Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/8/2022.
- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ lu ật hình sự; buộc bị cáo Lương Ngọc T phải bồi thường cho các bị hại số tiền theo danh sách, cụ thể:
STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
1 Nguyễn Thị H4 170.000.000 2 Phạm Thị D3 78.000.000 3 Nguyễn Thị S 39.000.000 4 Phạm Văn Th3 165.000.000 5 Đàm ThịM 84.000.000 6 Nguyễn Thị B 224.000.000 7 Phạm Thị L 985.000.000 8 Nguyễn Thị N2 42.000.000 9 Trần Thị Th6 20.000.000

## Page 21

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
10 Tạ Thị Th4 189.000.000 11 Nguyễn Hoàng K 170.000.000 12 Ngô Thị H6 570.000.000 13 Nguyễn Thị Ph 105.000.000 14 Lê Thị Ng2 8.000.000 15 Trần Thị N3 60.000.000 16 Trần Thị H6 32.000.000 17 Trần Thị Ng3 20.000.000 18 Đàm Thị T5 40.000.000 19 Vũ Thị S1 184.000.000 20 Nguyễn Thị D5 82.000.000 21 Lê Thị Thanh Ng4 37.000.000 22 Đỗ Thị K1 25.000.000 23 Trần Thị Th5 251.000.000 24 Đỗ Thị Th7 13.000.000 25 Phạm Thị Hải Y 29.000.000 26 Hoàng Thị L2 149.000.000 27 Đàm Hữu H7 21.000.000 28 Lê Thị Hồng H8 35.000.000 29 Lưu Thị D6 43.000.000 30 Nguyễn Thị D2 677.000.000 31 Đỗ Thị T1 185.000.000

## Page 22

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
32 Đỗ Thị L1 319.000.000 33 Nguyễn Thị T6 12.000.000 34 Đồng Thị Thu H9 62.000.000 35 Vũ Thị H10 28.000.000 36 Đoàn Thị M1 81.000.000 37 Đàm Thị Ch2 413.000.000 38 Phạm Thị H11 67.000.000 39 Nguyễn Thị N1 64.000.000 40 Vũ Thị Th17 168.000.000 41 Nguyễn Thị Th9 18.000.000 42 Đỗ Thị Q1 198.000.000 43 Nguyễn Thị Th10 95.000.000 44 Nguyễn Thị L4 64.000.000 45 Phạm Thị V 60.000.000 46 Đào Thị Th11 132.000.000 47 Vũ Thị Thanh H 334.000.000 48 Đỗ Thị D, tên khác: Đỗ Thị B2 49.600.000 49 Nguyễn Thị T7 33.000.000 50 Đỗ Thanh T8 11.000.000 51 Ngô Thị L5 88.000.000 52 Vũ Thị V1 64.000.000 53 Lưu Thị T4 92.000.000

## Page 23

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
54 Đào Thị Tr 45.000.000 55 Lưu Thị Gi1 283.000.000 56 Phạm Thị Kim D4 315.000.000 57 Lê Thị Ánh T3 75.000.000 58 Nguyễn Kim Ch 1.438.000.000 59 Vũ Thị Việt H12 65.000.000 60 Bùi Thị Thúy H13 21.000.000 61 Vũ Thị Ch1 910.000.000 62 Trịnh Thị Th12 58.000.000 63 Phùng Văn H14 48.000.000 64 Đỗ Thị M3 168.000.000 65 Nguyễn Hồng H15 52.000.000 66 Nguyễn Thị Th13 44.000.000 67 Trần Thị L6 110.000.000 68 Nguyễn Thị M4 45.000.000 69 Nguyễn Thị T9 44.000.000 70 Vũ Thị T4 166.000.000 71 Nguyễn Thị Th10 64.000.000 72 Nguyễn Thị Nh1 43.000.000 73 Nguyễn Thị Tr 106.000.000 74 Hoàng Thị H3 395.000.000 75 Hoàng Thị L7 67.000.000

## Page 24

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
76 Hoàng Thị Đ1 30.000.000 77 Phan Thị Ng5 40.000.000 78 Đỗ Hùng Th14 53.000.000 79 Nguyễn Thị Th15 28.000.000 80 Ngô Thị Th16 27.000.000 81 Nguyễn Thị D9 120.000.000 82 Vũ Thị H16 80.000.000 83 Phạm Thị Thanh H17 33.000.000 84 Đỗ Thị H18 20.000.000 85 Vũ Thị X 70.000.000 86 Bùi Thị Ng1 53.000.000 87 Đỗ Thị H5 321.000.000 88 Bùi Thị Th8 39.000.000 89 Nguyễn Thị B1; đại diện hợp pháp:
Chị Vũ Thị Thanh H 25.000.000 90 Lê Thị Q1 48.000.000 91 Phùng Thị K1 62.000.000 92 Trần Thị M2 56.000.000 93 Nguyễn Thị Hương L3 111.000.000 94 Vũ Văn D8 50.000.000 95 Vũ Thị T2 1.190.000.000 96 Bùi Thị Bích L7 110.000.000 97 Nguyễn Thị H2 51.000.000

## Page 25

STT Họ tên người bị hại Số tiền được bồi thường (VNĐ)
98 Hoàng Thị Th5 481.000.000 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền nói trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Về án phí: Chị Nguyễn Kim Ch, bà Nguyễn Thị Tr, bà Đỗ Thị Q1, bà Đỗ Thị T1, bà Bùi Thị Ng1, bà Vũ Thị Ch1, bà Phạm Thị L, bà Lưu Thị Gi1, bà Vũ Thị T2, bà Đỗ Thị D, chị Lê Thị Ánh T3, chị Vũ Thị Thanh H, bà Vũ Thị X, bà Vũ Thị T4, mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
-VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND Tp Hải Phòng;
- VKSND Tp Hải Phòng;
- Công an Tp Hải Phòng;
- Cục THADS Tp Hải Phòng;
- TTG - CA Tp Hải Phòng
- Bị cáo (qua TTG);
- Người bị hại (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN





Ngô Tự Học