Bản án số: 1048/2024/HS-PT
Nguyễn Thanh H cùng đồn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 1048
Ngày: 11/11/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 1048/2024/HS-PT Ngày 11/11/2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Công Ông Ngô Mạnh Cường
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh :
Ông Vũ Thanh Sơn - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 11 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:
1010/2023/TLPT-HS ngày 12/12/2023, do các bị cáo Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C, Nguyễn Anh K; bị hại ông Nguyễn Văn A người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số:
141/2023/HS-ST ngày 01/11/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình D.
Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo:
1. Nguyễn Thanh H , sinh năm 1994, tại tỉnh Bình D; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 1A, xã Phư ớc H, huyện Phú G, tỉnh Bình D; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa : 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: K hông;
quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Lưu Thị V; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 25/02/2020 cho đến nay, có mặt.
2. Hoàng Anh V, sinh năm 1994, tại tỉnh Bình D; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 190, ấp 4, xã An Th, huyện Phú G, tỉnh Bình D; nghề nghiệp: Kinh doanh;
trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: K hông; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Hoàng Văn V và bà Trần Thị X; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự:
Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 25/02/2020 cho đến nay, có mặt.
3. Lê Văn C, sinh năm 1977, tại tỉnh Hà N; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số 17/11, khu phố Bình Quới B, phường Bình Ch, thành phố Thuận A, tỉnh Bình D;
nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa : 12/12; giới tính: Nam; dân tộc : Kinh;
tôn giáo: K hông; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn C và bà Mai Thị V ; có vợ

## Page 2

tên là Trần Lê Nhi A và 03 con (lớn nhât sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2015)
tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân:
- Bị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D xử phạt 06 tháng 07 ngày tù về tội “Đánh bạc” (tại Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2016/HS -ST ngày 09/4/2016), đã chấp hành xong.
- Ngày 01/8/2022 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Ch, tỉnh TâyN khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Ch, tỉnh TâyN xử phạt 01 năm 06 tháng tù (tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2022/HS -ST ngày 15/12/2022). Hiện bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam Tống LêCh của Bộ Công an, có mặt.
4. Nguyễn Anh K , sinh năm 1991, tại tỉnh Bình D; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 244/33/30, tổ 8, khu phố 5, phường Phú H, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: K hông; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Khắc Q và bà Thái Thị Minh T; có vợ Nguyễn Thị Phương Th và 01 con; tiền án, tiền sự: K hông.
Bị cáo tại ngoại, có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh H : Bà Trịnh Thị H là Luật sư Công ty Luật TNHH Hạnh M thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt.
- Người bàoch ữa chỉ định cho b ị cáo V, Công, Kh: Ông Trần Thanh Ph là Luật sưc ủa Công ty Lu ật TNHH M ỹ Ý thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt.
- Bị hại có kháng cáo:
Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1981; nơi thường trú: Xóm 16, xã Mỹ Th, huyện Yên Th, tỉnh Nghệ A; có đơn xin xét xử vắng mặt.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo:
Bà Khúc Hồng H, sinh năm 1984; nơi thư ờng trú: Số 95/2/16, đường Bình L, Phường 13, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Minh H, sinh năm 1983; nơi cư trú:
Số 43/10/1/1, đường số 42, phường Hiệp Bình Ch, thành phố Thủ Đ, thành phố Hồ Chí Minh (văn bản ủy quyền ngày 08/10/2021), có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà H : Ông Nguyễn Tri Th là Luật sư của Công ty Luật TNHH Nam H và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt.

Ngoài ra trong v ụ án có b ị cáo, bị hại, người có quy ền lợi và nghĩa v ụ liên quan khác không có kháng cáo và liên quan đến kháng cáo nên tòa không triệu tập.

## Page 3

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng thời gian từ năm 2018 - 2019, Nguyễn Thanh H đề xướng, bàn b ạc, thống nhất với Hoàng Anh V Lê Văn C, Nguyễn Anh K và Châu Lê Minh Z (tên gọi khác Châu Quốc T) góp vốn thành lập Công ty kinh doanh bất động sản dưới hình thức lập dự án, phân lô, chuy ển nhượng quyền sử dụng đất nền. Lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của khách hàng, H, V, C, K và Z đã đưa ra thông tin gian dối về dự án, về pháp lý của các thửa đất … ký hợp đồng thỏa thuận đầu tư, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất (dự án) không có pháp lý nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Theo thỏa thuận, H góp 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng), K, V, Công và Z mỗi người góp 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). Số tiền góp có được, H, V, C, K và Z sử dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuê trụ sở kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh và đặt cọc, nhận ủy quyền, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự đặt tên dự án, sau đó thực hiện việc phân lô, bán nền dưới hình thức dự án.
Trong quát rình hoạt động, H cùng đồng phạm đã thành lập 03 công ty bất động sản:
- Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City Land (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land) đăng ký lần đầu ngày 16/5/2018 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần), mã số doanh nghiệp 3702665748 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, địa chỉ công ty: Số N1, Đường Lý Thái T, phường Hòa P, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê . Vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng). Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh H - Tổng giám đốc.
Cổ đông sáng lập gồm: Lê Văn C (20% cổ phần), Châu Quốc T (sau này đổi tên là Châu Lê Minh Z 20% cổ phần), Hoàng Anh V (10% cổ phần), Nguyễn Anh K (25% cổ phần) và Nguyễn Thanh H (25% cổ phần).
- Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Thắng L (sau đây gọi tắt là Công ty Thắng l) đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 18/12/2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần), mã số doanh nghiệp 3702730323, địa chỉ: Số 1, lô O, đường Đồng Kh, phường Hòa P, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng). Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh H - Tổng giám đốc. Cổ đông sáng lập gồm: Lê Văn C (35% cổ phần), Nguyễn Thanh H (40% cổ phần) và Tạ NgọcH (sinh năm 1994, CMND số:
241602520, HKTT: tổ dân phố Quyết Th, thị trấn Ea P, huyện Cư Mg, tỉnh Đắk L, 25% cổ phần).

## Page 4

- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Thành C (sau đây gọi tắt là Công ty Thành C), đăng ký lần đầu ngày 23/5/2019 theo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 3702773662, địa chỉ: Số 1, lô Ô, đường Đồng Khởi, phường Hòa P, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D. Ngành nghề kinh doanh chính:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ 20.000. 000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng). Người đại diện theo pháp luật:
Hoàng Anh V - Tổng giám đốc. Cổ đông sáng lập gồm: Lê Văn C (35% cổ phần), Tạ NgọcH (30% cổ phần) và Hoàng Anh V (35% cổ phần).
H và đồng phạm tự phân lô 06 khu đất đất nông nghiệp, đặt tên thành 06 dự án khác nhau:
(1) Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên là: Khu nhà ở Thành C 1)
(2) Khu dân cư Happy Home 2 (3) Khu dân cư Green City 1 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc L 1)
(4) Khu dân cư Green City 2 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc L 2)
(5) Khu dân cư Green City 3 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc L 2)
(6) Khu dân cư Phúc Long City (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Thành C 2)
Ngoài ra H làm gi ả hợp đồng ủy quyền, đứng tên khống dự án Khu dân cư Phú Th của Sở Xây dựng tỉnh Bình Ph (giai đoạn 1).
H và đồng phạm phân công vai trò thực hiện, thuê mướn hàng trăm nhân viên kinh doanh, trả lương, hoa hồng …, lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau vàt ổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng; tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi … quảng cáo, giao bán trên mạng internet, thông tin gian dối cho các nhân viên kinh doanh về dự án như: Đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đ ủ điều kiện chuyển nhượng …tổ chức các bu ổi bán hàng, đưa các nhân viên kinh doanh, khách hàng đến các thửa đất. Tại các thửa đất, H và đồng phạm thuê mư ớn máy móc, san lấp b ề mặt … t ừ đó các nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng như các thông tin của H và đồng phạm đưa ra, khách hàng tư ởng thật, tin tư ởng đồng ý ký hợp đ ồng. H và đồng phạm đại di ện các công ty ký chuy ển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều bị hại chiếm đoạt tiền dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng mua bán, chuy ển nhượng quyền sử dụng đất. Trên các hợp đồng đều có thể hiện căn c ứ các dự án đã đư ợc cơ quan Nhà nư ớc có thẩm quyền cấp phép, cam kết chuyển nhượng là đất thổ cư, thời hạn cấp sổ và các cam kết khác bảo đảm quyền lợi cho khách hàng … . H cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại cụ thể như sau:
1. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguy ễn Anh K, Lê Văn C và Châu Lê Minh Z thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Happy Home.
Tháng 05/2018, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C, Nguy ễn Anh K và Châu Lê Minh Z thỏa thuận thống nhất mua Thửa đất số 14, 15 thuộc tờ bản đồ

## Page 5

số 04 tại xã Phước H, huy ện Phú G, tỉnh Bình D, diện tích 8.664,1 m 2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm, được Ủy ban nhân dân huyện Phú G cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL900217 (số vào sổ cấp GCN: H04671) ngày 05/11/2008 cho ông Nguyễn Văn Đ với giá 3.600.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm triệu đồng) để phân lô bán nền đất. Ngày 12/5/2018, Nguyễn Thanh H đặt cọc mua thửa đất trên của ông Nguyễn Văn Đ với số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), ngày 30/5/2018, ông Nguyễn Văn Đ ký hợp đồng ủy quyền toàn quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất trên cho Nguyễn Thanh H tại Văn phòng Công chứng Phú G, địa chỉ: số 513, đường ĐT 741, Tổ 3, Khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình D. Ngày 30/5/2018 và ngày 09/6/2018, Nguy ễn Thanh H đã trả hết tổng số tiền 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng) còn lại cho ông Đ.
Ngày 17/6/2019, Nguyễn Thanh H ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho Hoàng Anh V. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú G đăng ký biến động điều chỉnh GCNQSDĐ sang cho Hoàng Anh V vào ngày 03/7/2019 (mục đích ký hợp đồng là để sang tên đất cho V). Ngày 12/08/2019, Hoàng Anh V ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông Vũ Minh T tại Văn phòng công chứng Phú Th, địa chỉ: khu phố Đông T, phường Tân Đông H. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú G đăng ký biến động điều chỉnh GCNQSDĐ sang cho ông Vũ Minh T vào ngày 17/9/2019 (đây là hợp đồng chuyển nhượng giả cách để V và đồng bọn vay tiền của ông T, nội dung này liên quan đến vụ lừa đảoch iếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Phú Th, nêu tại phần sau). Ngày 13/12/2019, Hoàng Anh V đại diện Công ty Thành Công nộp đơn đến Sở Xây dựng tỉnh Bình D để đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Thành C 1”, xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D. Ngày 03/01/20 20, Sở Xây dựng tỉnh Bình D ban hành Công văn số 03/SXD -QLN gửi đến Công ty Thành C, nội dung trả lời:
“Việc đăng ký đầu tư dự án theo phương án đề xuất của Công ty Thành C là chưa phù hợp” (như vậy, dự án “Khu dân cư Happy Home”, sau đó đổi tên là “Khu nhà ở Thành C 1” là dự án không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư).
Ngay sau khi đặt cọc mua thửa đất trên của ông Đ, các bị cáo H, V, K, C và Z thống nhất đặt tên dự án là “Khu dân cư Happy Home”, v ẽ sơ đồ dự án với tổng số 35 lô đất, diện tích mỗi lô từ 125 m2 đến 250 m 2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công ty đ ể chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng và thỏa thuận, phân công vai trò, thống nhất thực hiện như sau:
Nguyễn Thanh H trực tiếp giao dịch mua đất nông nghiệp, lập bảng giá từng lô đất trong dự án, triển khai thông tin d ự án cho nhân viên Công ty và khách hàng có nhuc ầu mua đất tại các lần mở bán đất nền tại dự án. Khi tri ển khai, Nguyễn Thanh H đưa ra tên dự án, vị trí dự án, tiện ích và sản phẩm nền đất dự án đang chào bán như: Vị trí lô đất, giá cả, chiết khấu khi mua và đưa thông tin dự án đầy đủ pháp lý, cam kết thời gian bàn giao gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất và h ạ tầng cho khách hàng từ 6 tháng đến 12 tháng kể từ ngày khách hàng thanh toán 95%; H đề ra

## Page 6

việc s ử dụng mẫu hợp đồng thỏa thu ận chuyển như ợng đ ể ký kết với b ị hại, nội dung hợp đồng thể hiện: Thông tin dự án trên đã được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình D tại công văn 4483/UBND -KTN ngày 09/10/2017; căn c ứ giấy chứng nhận quy ền s ử dụng đất các thửa đất thu ộc d ự án đứng tên Công ty Bình Dương City Land; cùng cách ồ sơ, tài li ệu pháp lý khác có liên quan D ự án; nội dung các hợp đồng thể hiện thông tin số lô, diện tích nền đất; giá trị chuyển nhượng, tiến độ thanh toán và nghĩa vụ bên chủ đầu tư: Cam kết diện tích nền đất bán là nền đất thổ cư; đảm bảo nền đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp và thỏa mãn các quy định của pháp lu ật cho vi ệc chuyển nhượng. Đồng thời Nguyễn Thanh H còn đứng tên đại điện Công ty Bình Dương City Land ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng.
Nguyễn Anh K đư ợc phân công là Giám đốc kinh doanh, trực tiếp vẽ sơ đồ dự án thể hiện thông tin với tổng số 35 lô đất, diện tích mỗi lô từ: 125 m 2 đến 250 m2, đề xuất đặt tên dự án “Khu dân cư Happy Home”, đồng thời quản lý phòng kinh doanh, triển khai thông tin d ự án cho các nhân viên kinh doanh và đại diện Công ty Bình Dương City Land ký giấy tờ giao dịch với khách hàng như: Hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng đất cho khách hàng; phiếu thu tiền và đưa ra các kế hoạch chiến lược tìm kiếm khách hàng mua đất cho các phòng kinh doanh tại dự án.
Hoàng Anh V được phân công là Trưởng phòng nhân sự Công ty Bình Dương City Land có nhiệm vụ tuyển dụng nhân viên, quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý thời gian làm vi ệc của các nhân viên Công ty khi chào bán nền đất tại d ự án Happy Home.
Lê Văn C là Trư ởng phòng kinh doanh có nhi ệm vụ quản lý các nhân viên phòng kinh doanh; tri ển khai thông tin li ên quan dự án cho toàn b ộ nhân viên, trực tiếp tư vấn khách hàng và h ỗ trợ nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng mua đ ất;
đưa ra các kế hoạch, phân công nhân viên kinh doanh tìm ki ếm khách hàng để mua đất tại dự án.
Châu Lê Minh Z ban đầu chỉ là cổ đông góp vốn, sau đó được phân là Trưởng phòng kinh doanh (một trong các phòng kinh doanh) có nhi ệm vụ quản lý các nhân viên phòng kinh doanh do mình qu ản lý; tri ển khai thông tin liên quan d ự án cho toàn bộ nhân viên, trực tiếp tư vấn khách hàng và h ỗ trợ nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng mua đ ất; đưa ra các k ế hoạch, phân công nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng để mua đất tại dự án.
Từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018, các nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do Hùng, Vui, Công, Khoa và Vẹn truyền đạt như trên cho 23 ngư ời bị hại để Hùng, Khoa, Vui ký 23 hợp đồng chuy ển như ợng 23 lô đất chi ếm đo ạt 6.099.500.000 đồng (sáu tỷ không trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:

## Page 7

STT HỌ TÊN BỊ HẠI SINH NĂM SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ BỊ CÁOKÝ HĐ 1 Đào Ngọc Q 1986 279,000,000 40,000,000 Nguyễn Anh K 2 Nguyễn Thị Thủy Tr 1990 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 3 Bùi ThịM 1988 279,000,000 65,800,000 Nguyễn Thanh H 4 Bùi Quang V 1983 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 5 Phạm Thị Tr 1988 279,000,000 0 Nguyễn Thanh H 6 Phạm Nguyễn Duy Ph 1985 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 7 Hồ Phúc Đ 1994 144,500,000 0 Nguyễn Thanh H 8 Trương PhúT 1989 459,500,000 0 Nguyễn Thanh H 9 Nguyễn Thị H 1993 279,000,000 19,000,000 Nguyễn Thanh H 10 Lê Tường V 1981 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 11 Bồ Thanh H 1985 279,000,000 38,000,000 Nguyễn Anh K

## Page 8

12 Nguyễn Đức B 1984 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 13 Nguyễn Đức T 1990 279,000,000 0 Nguyễn Anh K 14 Nguyễn Văn Q 1986 319,000,000 319,000,000 Nguyễn Anh K 15 Lê VănH 1975 279,000,000 279,000,000 Nguyễn Anh K 16 Lê Văn N 1985 279,000,000 290,000,000 Nguyễn Anh K 17 Hồ Văn L 1985 138,500,000 144,500,000 Nguyễn Anh K 18 Vi Văn K 1992 279,000,000 298,000,000 Nguyễn Anh K 19 Trần HoàiN 1987 279,000,000 279,000,000 Hoàng Anh V 20 Đặng Công Th 1983 279,000,000 307,000,000 Nguyễn Anh K 21 Cao Thị H 1986 279,000,000 289,000,000 Nguyễn Thanh H 22 Nguyễn Thị Thanh K 1989 150,000,000 150,000,000 Nguyễn Thanh H 23 Trần Thị Phương T 1989 145,000,000 145,000,000 Nguyễn Thanh H

## Page 9

TỔNG 6,099,500,000 2,663,300,000

 Sau khi b ị phát hiện, bị tố giác, Nguyễn Thanh H và đồng phạm trả lại cho các b ị hại 2.663.300.000 đồng (hai t ỷ sáu trăm sáu mươi ba tri ệu ba trăm nghìn đồng), số tiền chiếm đoạt còn lại chưa trả là 3.510.200.000 đồng (ba t ỷ năm trăm mười triệu hai trăm nghìn đ ồng). Trong 23 hợp đồng trên, Nguyễn Anh K là ngư ời trực tiếp ký 14 (mười bốn) hợp đồng chuyển nhượng 14 lô đất cho 14 bị hại, chiếm đoạt tổng là 3.805.500.000 đồng (ba tỷ tám trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn đồng), đã trả lại cho bị hại 1.715.500.000 đồng (một tỷ bảy trăm mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng), số tiền chiếm đoạt còn lại chưa trả là 2.154.000.000 đồng (hai tỷ một trăm năm mươi tư tri ệu đồng); Nguyễn Thanh H là ngư ời trực tiếp ký 08 (tám) hợp đồng chuyển nhượng 08 lô đất cho 08 bị hại, chiếm đoạt tổng là 2.015.000.000 đồng (hai tỷ không trăm mười lăm triệu đồng), đã trả lại cho bị hại 668.800.000 đồng (sáu trăm sáu mươi tám tri ệu tám trăm nghìn đ ồng), tiền chiếm đoạt còn lại chưa trả là 1.356.200.000 đồng (m ột t ỷ ba trăm năm mươi sáu tri ệu hai trăm nghìn đ ồng);
Hoàng Anh V là người trực tiếp ký 01 (một) hợp đồng chuyển nhượng 01 lô đất cho 01 bị hại, chiếm đoạt tổng là 279.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi chín triệu đồng), đã trả lại cho bị hại 279.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi chín triệu đồng).
2. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguyễn Anh K, Lê Văn C và Châu Lê Minh Z thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Happy Home 2.
 Đến cuối tháng 5/2018, sau khi thu tiền của nhiều khách hàng tại Dự án Happy Home, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C, Nguyễn Anh K và Châu Lê Minh Z thống nhất mua đất nông nghiệp của bà Đinh Thị Thu H tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 30, diện tích: 9.354,2 m 2 thuộc xã Thanh A, huy ện Dầu T, tỉnh Bình D được Ủy ban nhân dân huyện DầuT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB735752 (số vào sổ cấp GCN: CH02388) ngày 10/8/2016, với giá trị chuyển như ợng là 19.300.000.000 đồng (mười chín tỷ ba trăm triệu đồng).
 Ngày 26/5/2018, Trần Quốc T đứng tên thay đặt cọc để nhận tiền môi giới từ chủ đất cho nhóm H mua thửa đất trên là 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng). Đến ngày 09/8/2018, H chuyển khoản cho bà H trả hết 16.300.000.000 đồng (mười sáu tỷ ba trăm triệu đồng). Đến ngày 14/8/2018, bà Đinh Thị Thu H mới ký hợp đồng ủy quyền đối với thửa đất trên cho Nguyễn Thanh H tại Văn phòng Công chứng Phạm Văn C - thị xã Thuận A (nay là thành phố Thuận A), tỉnh Bình D. Ngày 13/8/2019, theo yêu cầu của Hùng bà Đinh Thị Thu Hương ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối vớit hửa đất trên cho ông Vũ Minh T (sinh năm: 1984 HKTT:
95/2/16 Bình L, Phường 13, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh) tại Văn phòng Công chứng Phú Th, địa chỉ: khu phố Đông T, phường Tân Đông H, thành phố Dĩ A, tỉnh Bình D. (Trên thực tế là hợp đồng chuyển nhượng giả cách để H vay tiền của

## Page 10

T, nội dung này liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Phú Th, nêu tại phần sau). Ngày 02/10/2019, bà Đinh Thị Thu H tiếp tục ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Vũ Minh T, nội dung sửa đổi, bổ sung: diện tích đất thay đổi sau khi đo đạc thực tế giảm còn 9.194 m 2 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình D cấp giấy chứng nhận ngày 27/11/2019 cho ông Vũ Minh T.
(Như vậy, dự án “Khu dân cư Happy Home 2” là dự án chưa thực hiện thủ tục cấp phép và không có cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư theo quy định).
Ngay sau khi đặt cọc, H, V, K, C và thống nhất đặt tên dự án là “Khu dân cư Happy Home 2” tại thửa đất của bà H, sơ đ ồ dự án tổng số 54 lô đất, diện tích mỗi lô từ: 125 m 2 đến 175 m 2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công ty để chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng và thỏa thuận phân công vai trò, thống nhất thực hiện như sau:
Nguyễn Thanh H trực tiếp vẽ sơ đồ phân lô d ự án, lập bảng giát ừng lô với giát ừng nền đất t ừ 625.000.000 đồng (sáu trăm hai mươi lăm tri ệu đ ồng) đến 1.050.000.000 đồng (một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng), đề xuất đặt tên dự án là “Khu dân cư Happy Home 2” và có vai trò trong các công việc khác tương tự như đối với dự án “Khu dân cư Happy Home” nêu trên. Đối với vai trò Nguy ễn Anh K Hoàng Anh V, Lê Văn C và Châu Lê Minh Z cũng giống như trong dự án “Khu dân cư Happy Home”. Đến giữa tháng 8/2018, Châu Lê Minh Z thỏa thuận rút vốn tại Công ty Bình Dương City Land ra làm riêng và nhận trước 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) là tiền góp vốn và lợi nhuận từ việc góp vốn tại 02 dự án “Khu dân cư Happy Home” và “Khu dân cư Happy Home 2”.
Mặc dù thửa đất mới đặt cọc, chưa thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án khu dân cư nhưng từ cuối tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do H, K, V , C và Z truyền đạt như trên cho 11 ngư ời bị hại đồng ý làm hợp đồng để Hùng đại diện Công ty Bình Dương City Land ký 12 (mười hai) hợp đồng chuyển nhượng 12 lô đất cho 09 bị hại, chiếm đoạt tổng là 11.200.250.000 đồng (mười một tỷ hai trăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) ; Nguyễn Anh K ký 03 (ba) hợp đồng chuyển nhượng 03 lô đất cho 02 bị hại, chiếm đoạt 2.834.250.000 đồng (hai tỷ tám trăm ba mươi tư triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:

STT Họ tên bị hại SINH NĂM SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ BỊ CÁOKÝ HĐ 1 Nguyễn Thị LanH 1964 952,000,000 0 Nguyễn Thanh H

## Page 11

2 Nguyễn Thị H 1959 1,905,000,000 0 Nguyễn Thanh H 3 Vòng Cún L 1989 952,500,000 0 Nguyễn Thanh H 4 Phạm Nguyễn Duy Ph 1985 950,000,000 100,000,000 Nguyễn Thanh H 5 Bùi Anh Đ 1973 952,500,000 119,000,000 Nguyễn Anh K 6 Nguyễn Thành C 1975 1,772,500,000 0 Nguyễn Thanh H 7 Nguyễn Thùy D 1989 1,882,250,000 0 Nguyễn Anh K 8 Nguyễn Thị Ch 1974 1,905,000,000 0 Nguyễn Thanh H 9 Phạm Thị Minh T 1983 952,500,000 50,000,000 Nguyễn Thanh H 10 Đỗ ThếP 1986 952,500,000 0 Nguyễn Thanh H 11 Trần Thị Ánh Ng 1977 858,250,000 858,250,000 Nguyễn Thanh H TỔNG 14,035,000,000 1,127,250,000 Sau khi s ự việc bị phát hiện, bị tố giác, Nguyễn Thanh H cùng đồng bọn trả lại cho các b ị hại tổng là 1.1 27.250.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi đồng), số tiền còn chiếm đoạt chưa trả là 12.907.750.000 đồng (mười hai tỷ chín trăm không bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
Trong thời gian Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C, Nguy ễn Anh K, Châu Lê Minh Z chào bán nền đất cho các khách hàng tại dự án trên thì vào ngày 22/6/2018, UBND huyện DầuT phát hiện và tiến hành lập biên bản về việc phân lô bán nền trái phép đối với Nguyễn Thanh H, Nguy ễn Anh K, nội dung biên bản thể hiện: việc phân lô, bán nền tại khu đất thuộc tờ bản đồ số 30, thửa đất số 26, tọa lạc ấp Bến Tr, xã Thanh A, huy ện Dầu T, tỉnh Bình D do Công ty Bình Dương City Land theo sơ đ ồ phân lô d ự án “Khu dân cư Happy Home 2” là không phù h ợp, không đúng quy định của pháp luật: sơ đồ phân lô theo sơ đ ồ phân lô dự án “Khu

## Page 12

dân cư Happy Home 2” chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu Công ty không được phân lô, rao bán vì khu đất không phù hợp quy hoạch Hùng, Khoa đã ký biên bản vi phạm. Đến ngày 30/6/2018, Nguyễn Thanh H vẫn tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng tên Phạm Nguyễn Duy Ph.
 3. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguyễn Anh K, Lê Văn C thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Green City 1.
 Sau khi thu tiền của các khách hàng tại các dự án trước, H, V, K vàC thống nhất tiến hành đặt cọc mua đất nông nghiệp tại thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m2, mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm thuộc xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D được cấp theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL565889 (số vào sổ cấp GCN:CH02514) do UBND huyện Bến C cấp ngày 01/10/2012 cho ông Nguyễn Đình Th. Ngày 27/6/2018, Nguyễn Thanh H và ông Th ký thỏa thuận mua thửa đất với giá 8.500.000.000 đồng (tám tỷ năm trăm triệu đồng) và đặt cọc 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) tại nhà ông Th. Đến ngày 23/7/2018, ông Nguyễn Đình Th mới ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho Nguyễn Thanh H tại Văn phòng công chứng Bàu B, tỉnh Bình D và H trả hết số tiền còn lại.
Đến ngày 05/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nguyễn Thanh H.
 Ngày 05/10/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D nhận hồ sơ xin đăng ký làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở Green City 1” tại xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D của Công ty Bình Dương City Land. Ngày 22/10/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành văn bản số 3586/SXD -QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Green City 1”. Do hồ sơ chưa đúng thành phần theo quy định. Ngày 27/11/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D tiếp tục nhận được hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở Phố Xanh 1” (trước đó là “Khu nhà ở Green City 1”) do Công ty Bình Dương City Land đăng ký làm chủ đầu tư. Ngày 12/12/2018, Sở Xây Dựng ban hành Văn bản số 4367/SXD -QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Phố xanh 1” do Công ty Bình Dương City Lan d đăng ký làm chủ đầu tư. Do vị trí đầu tư dự án tại thửa đất nêu trên chưa phù hợp với quy hoạch. Ngày 13/5/2019, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương nhận đơn đăng ký số 09/A ngày 12/5/2019 về việc làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở Phúc L 1” (trước đó là “Khu nhà ở Phố X 1”) do Công ty Thắng L đăng ký làm chủ đầu tư dự án. Ngày 17/5/2019, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành văn bản số 1792/SXD -QLN về việc thông báo đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Phúc L 1”, nội dung xác định: khu đất Công ty đăng ký đầu tư dự án hiện đang thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thanh H chưa thuộc quyền sử dụng của Công ty. Sở Xây Dựng không có cơ sở để xem xét việc đăng ký làm chủ đầu tư dự án theo đề nghị của Công ty (như vậy, dự án “Khu dân cư Green City 1”, sau đó đổi tên thành “Khu nhà ở Phố X 1” và cuối cùng đổi tên thành “Khu nhà ở Phúc L 1” là dự án không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư theo quy định).

## Page 13

Ngay sau khi đặt cọc mua thửa đất trên, H, V, K, C thống nhất đặt tên dự án “Khu dân cư Green City” trên thửa đất của ông Thoại, lập sơ đồ dự án tổng số 95 lô đất, diện tích mỗi lô từ 95 m 2 đến 140 m 2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công ty để tiến hành chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng.
Nguyễn Thanh H và đồng bọn thỏa thuận phân công vai trò, thống nhất nội dung thực hiện.
Nguyễn Thanh Hùng là tổng giám đốc Công ty Bình Dương City Land có vai trò tương tự như những dự án trước và trực tiếp ký hợp đồng với một số khách hàng, Nguyễn Anh K là giám đốc kinh doanh có vai trò tương tự như các dự án trước, trực tiếp phác thảo, vẽ sơ đồ dự án này; Lê Văn C là trưởng phòng kinh doanh thực hiện vai trò tương tự như hai dự án trước để thực hiện việc bán dự án “Khu dân cư Green City 1”. Đối với Hoàng Anh V, tháng 7 năm 2018, Vui được phân công làm Phó Giám đốc phụ trách pháp lý đại diện Công ty Bình Dương City Land ký giấy tờ giao dịch với khách hàng mua đất như: hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng đất, phiếu thu tiền.
Mặc dù thửa đất mới đặt cọc, chưa thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án khu dân cư nhưng từ tháng 7 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018, nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do H, K, V và Công truyền đạt như trên cho 63 bị hại đồng ý làm hợp đồng để Hùng, Vui đại diện Công ty Bình Dương City Land ký 69 hợp đồng về việc chuyển nhượng 69 lô đất nền dự án cho 63 bị hại (có danh sách thống kê cụ thể phụ lục III kèm theo) , chiếm đoạt tổng số tiền: 21.734.050.000 đồng (hai mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi tư triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:

STT họ tên bị hại sinh năm số tiền đã nộp số tiền đã trả bị cáoký hđ 1 Phan Văn D 1990 300,000,000 40,000,000 Hoàng Anh V 2 Lê Kim Ph 1991 350,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 3 Trần Văn Nh 1991 310,000,000 141,500,000 Hoàng Anh V 4 Bùi Thị Minh H 1989 962,700,000 30,000,000 Hoàng Anh V 5 Trần Thị Mỹ Ng 1985 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 14

6 Trần Văn Q 1977 374,000,000 0 Hoàng Anh V 7 Nguyễn Thị H 1985 315,000,000 0 Hoàng Anh V 8 Nguyễn Đình L 1976 329,000,000 0 Hoàng Anh V 9 Trần Minh H 1993 235,000,000 23,500,000 Hoàng Anh V 10 Lê Thị Đ 1979 300,000,000 40,000,000 Hoàng Anh V 11 Quách Công Ngh 1987 284,500,000 56,900,000 Hoàng Anh V 12 Nguyễn Thị Minh Th 1983 440,000,000 0 Hoàng Anh V 13 Mai ĐứcH 1986 315,000,000 31,500,000 Hoàng Anh V 14 Đỗ Thị Th 1983 315,000,000 31,500,000 Hoàng Anh V 15 Phan ThịNh 1988 305,000,000 30,500,000 Hoàng Anh V 16 Phùng Văn Th 1973 385,000,000 0 Hoàng Anh V 17 Nguyễn Đức Kh 1989 293,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 18 Hoàng Thị H 1994 315,000,000 0 Hoàng Anh V 19 Nguyễn Thanh T 1986 310,000,000 38,700,000 Hoàng Anh V 20 Trương Sỹ Th 1980 330,000,000 33,000,000 Nguyễn Thanh 21 Mai Th Th 1979 315,000,000 31,500,000 Hoàng A V

## Page 15

 ( Chồng tên Nguyễn Xuân T)
22 Võ Thị H 1988 324,800,000 0 Hoàng Anh V 23 Ngô Hùng V 1960 315,000,000 0 Hoàng Anh V 24 Vũ Thành Ph 1979 340,000,000 44,000,000 Hoàng Anh V 25 Lê Thị Th 1990 325,000,000 0 Hoàng Anh V 26 Nguyễn Thị Minh Ng 1980 945,000,000 750,000,000 Hoàng Anh V 27 Đào Thị Th 1983 277,000,000 100,000,000 Hoàng Anh V 28 Phan Minh K 1976 330,000,000 33,000,000 Hoàng Anh V 29 Trần Đăng H 1991 337,200,000 67,440,000 Hoàng Anh V 30 Lê Thị H (Lê Xuân H) 1989 667,500,000 0 Hoàng Anh V 31 Ngô VănH 1981 385,000,000 0 Hoàng Anh V 32 Thượng Thị Hồng S 1979 360,000,000 36,000,000 Hoàng Anh V 33 Lê Trọng T 1989 350,000,000 35,000,000 Hoàng Anh V 34 Lê Trọng L 1984 321,700,000 32,170,000 Hoàng Anh V 35 Lê Trọng Ng 1985 315,000,000 31,500,000 Hoàng Anh V

## Page 16

36 Dương Ngọc B 1996 315,500,000 31,500,000 Hoàng Anh V 37 Nguyễn Thị Th 1988 374,000,000 37,400,000 Hoàng Anh V 38 Trần Thị Kh 1987 315,000,000 60,000,000 Hoàng Anh V 39 Lê Thị Thùy Tr 1976 360,000,000 0 Hoàng Anh V 40 Bùi XuânH 1986 358,000,000 250,000,000 Hoàng Anh V 41 Lê Thị Út S 1990 374,000,000 0 Nguyễn Thanh H 42 Nguyễn Thị Thanh V 1988 346,500,000 10,000,000 Hoàng Anh V 43 Phan Thị B (Chồng tên Lê Văn B) 1992 326,000,000 0 Hoàng Anh V 44 Mai Văn T 1986 212,000,000 0 Hoàng Anh V 45 Vũ Minh T 1993 334,400,000 150,000,000 Hoàng Anh V 46 Lê Nguyễn Hoài S 1979 315,000,000 25,500,000 Hoàng Anh V 47 Lê Thanh D 1989 315,000,000 73,000,000 Hoàng Anh V 48 Lâm Tú Tr 1984 380,000,000 0 Hoàng Anh V 49 Nguyễn T 1981 325,000,000 0 Hoàng Anh V 50 Nguyễn Văn 1988 315,000,000 73,000,000 Hoàng Anh

## Page 17

H V 51 Lê VănG 1995 330,000,000 22,800,000 Hoàng Anh V 52 Lê Tấn Q 1990 330,000,000 33,000,000 Hoàng Anh V 53 Võ Công M 1988 315,000,000 31,500,000 Hoàng Anh V 54 Phan Anh N 1961 330,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 55 Lê Văn M 1984 365,000,000 73,000,000 Hoàng Anh V 56 Lê Văn D 1991 50,000,000 50,000,000 Hoàng Anh V 57 Huỳnh Thị Nh 1980 225,000,000 225,000,000 Hoàng Anh V 58 Tạ Minh Ph 1982 503,750,000 519,350,000 Hoàng Anh V 59 Nguyễn Thế N 1982 200,000,000 210,000,000 Hoàng Anh V 60 Vũ Ngọc Th 1980 446,000,000 446,000,000 Hoàng Anh V 61 Trần Ngọc Ph 1977 330,000,000 330,000,000 Hoàng Anh V 62 Nguyễn Thị Trúc Ph 1988 247,500,000 247,500,000 Hoàng Anh V 63 Hà Phương Th 1990 110,000,000 110,000,000 Hoàng Anh V Tổng 21,734,050,000 4,706,260,000

Sau khi sự việc bị phát hiện, bị tố giác, Nguyễn Thanh H và đồng bọn đã trả lại cho các bị hại với tổng s ố tiền: 4.456.260.000 đồng (bốn tỷ bốn trăm năm sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng), tiền chiếm đoạt chưa trả là: 17.303.390.000

## Page 18

đồng (mười bảy tỷ ba trăm lẻ ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng), trong đó:
Hoàng Anh V là người trực tiếp ký 67 (sáu bả y) hợp đồng chuyển nhượng 67 lô đất cho 61 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền: 21.030.050.000 đồng (hai mươi mốt tỷ không trăm ba mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Đã trả lại cho các bị hại tổng là: 4.673.260.000 đồng (bốn tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng), còn chiếm đoạt chưa trả là: 17.053.390.000 đồng (mười bảy tỷ không trăm năm mươi ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng). Nguyễn Thanh H là người trực tiếp ký 02 (hai) hợp đồng chuyển nhượng 02 lô đất cho 02 bị hại, chiếm đoạt tổng:
704.000.000 đồng (bảy trăm lẻ bốn triệu đồng). Đã trả lại cho bị hại: 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng), còn chiếm đoạt chưa trả là: 671.000.000 đồng (sáu trăm bảy mươi mốt triệu đồng).
Ngày 17/01/2020, Nguyễn Thanh H vay của ông Nguyễn Văn B (sinh năm 1975, nơi cư trú: số 1, đường số 5 TTHC, Khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ A, thành thành phố Dĩ A, tỉnh Bình D) 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) dưới hình thức viết giấy vay tiền và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Bản tại Văn phòng Công chứng Dĩ A, tỉnh Bình D.
 Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C thống nhất thành lập thêm Công ty Thắng L (như nêu ở phần trên). Trong thời gian xin đăng ký làm chủ đầu tư dự án như nêu trên, Hoàng Anh V đã thực hiện việc đại diện Công ty Thắng L ký đổi 04 hợp đồng chuyển nhượng cho 04 bị hại tại “Dự án Green City 1” (do Vui đại diện Công ty Bình Dương City Land ký trước đó) sang hợp đồng chuyển nhượng tại dự án “Khu nhà ở Phúc Long 1”.
4. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguy ễn Anh K, Lê Văn C thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Green City 2”.
Cuối tháng 7 năm 2018, sau khi thu tiền của nhiều khách hàng tại những dự án trước, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V Nguyễn Anh K và Lê Văn C thống nhất mua đất nông nghiệp tại khu đất có tổng diện tích 28.833,1 m 2, mục đích sử dụng:
Đất trồng cây lâu năm, tại xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D của 09 cá nhân: ông Lê Văn Th, Từ Đức Tú A và bà Trần Tống Kim Ph, bà Nguyễn Thị Thanh Tr và ông Lê Tiến L, ông Huỳnh Công H và bà Võ Thị L, ông Trần Danh A và bà Trần ThịT tại Văn phòng Công chứng Mỹ Ph, tỉnh Bình D, 10 thửa đất số 2322; 2323;
2324; 2325; 2326; 2327; 2328; 2329; 2330; 2331, tờ bản đồ số 37 với tổng diện tích 28.833,1 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, tại x ã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D với giá: 14.950.000.000 đồng (mười bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). Ngày 23/7/2018, Nguyễn Thanh H đặt cọc mua các thửa đất trên với ông Lê Văn Th: 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng). Ngày 23/8/2018, Nguyễn Thanh H mới ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Ngày 25/7/2018 và ngày 22/8/2018, Nguyễn Thanh H đã trả hết 13.850.000.000 đồng (mười ba tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng) còn lại cho ông Huỳnh Công Hưng và ông Lê Văn Th. Ngày 19/09/201 8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình D cấp GCNQSD đất cho Nguyễn Thanh H thửa đất số 2650, tờ bản đồ số 37 (được hợp từ các thửa đất nêu trên).

## Page 19

 Ngày 05/10/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D nhận hồ sơ xin đăng ký làm chủ đầu tư Dự án “Khu dân cư Green City 2” tại xã Lai H, huy ện Bàu B của Công ty Bình Dương City Land. Ngày 22/10/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành văn bản số 3586/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án “Khu dân cư Green City 2”. Do hồ sơ chưa đúng thành phần theo quy định. Ngày 27 /11/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D tiếp tục nhận được hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án “Khu nhà ở Phố Xanh 2” (trước đó là “Khu dân cư Green City 2”) do Công ty Bình Dương City Land đăng ký làm chủ đầu tư. Ngày 12/12/2018, Sở Xây Dựng ban hành Văn bản số 4367/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Phố xanh 2” (“Khu dân cư Green City 2”) do Công ty Bình Dương City Land đăng ký làm chủ đầu tư. Do qua khảo sát, vị trí đầu tư tại thửa đất nêu trên là chưa phù hợp với quy hoạch. Ngày 13/5/2019, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L nộp đơn đăng ký dự án “Khu nhà ở Phúc L 2” (khu đất xin dự án với diện tích: 5,9 ha bao gồm dự án “Khu nhà ở Green City 2” với diện tích: 28.833,1 m 2 và dự án “Khu dân cư Green City 3” với diện tích: 30,306 m 2) đến Sở Xây Dựng tỉnh Bình D. Ngày 17/5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình D trả lời không có cơ sở xem xét. Ngày 17/5/2019, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành văn bản số 1793/SXD -QLN về việc thông báo đăng ký đầu tư dự án “Khu nhà ở Phúc L 2”, nội dung văn bản thể hi ện:
Sở Xây Dựng tỉnh Bình D nhận thấy khu đất Công ty đăng ký đầu tư dự án hiện đang thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thanh H, Ngô Sơn C chưa thuộc quyền sử dụng của Công ty. Do đó, Sở Xây Dựng không có cơ sở để xem xét việc đăng ký làm chủ đầu tư dự án theo đề nghị của Công ty (như vậy, dự án “Khu dân cư Green City 2”, sau đó đổi tên thành “Khu nhà ở Phúc L 2” là dự án không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư theo quy định).
Ngay sau khi đặt cọc, H, V, K vàC thống nhất đặt tên dự án “Khu dân cư Green City 2”, lập sơ đồ dự án tổng số 212 lô đất, diện tích mỗi lô từ: 82,5 m2 đến 171 m2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công ty để chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng và thỏa thuận phân công vai trò, thống nhất thực hiện.
Nguyễn Thanh H có vai trò tương tự như trong các dự án trước. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hùng đề xuất đổi tên dự án “Khu dân cư Green City 2” sang dự án “Khu nhà ở Phú L 2” và sử dụng pháp nhân Công ty Thắng L để giao dịch với khách hàng, trực tiếp đại điện Công ty Thắng l ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho khách hàng. Nguyễn Anh K là Giám đốc kinh doanh, Hoàng Anh V được phân công làm Phó Giám đốc phụ trách pháp lý, Lê Văn C là Trưởng phòng kinh doanh với vai trò tương tự như trong các dự án trước đó. Đến giữa tháng 8/2018, Nguyễn Anh K thỏa thuận rút vốn tại Công ty và nhận trước 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).
Mặc dù thửa đất mới đặt cọc, chưa thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất nhưng từ ngày 30 tháng 7 đến tháng 11 năm 2018, nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do H, K, V vàC truy ền đạt như trên cho 134 b ị hại đồng ý làm hợp

## Page 20

đồng để H, V đại diện Công ty Bình Dương City Lan d ký 160 hợp đồng về việc chuyển nhượng 160 lô đất cho 134 bị hại (có danh sách thống kê cụ thể phụ lục 04 kèm theo), chiếm đoạt là: 52.043.000.000 đồng (năm mươi hai tỷ không trăm bốn mươi ba triệu đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:
STT HỌ TÊN BỊ HẠI SINH NĂM SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN TRẢ LẠI NGƯỜI KÝ HĐ 1 Nguyễn Văn Đ 1992 469,000,000 0 Hoàng Anh V 2 Nguyễn Đình Tr 1983 391,000,000 0 Hoàng Anh V 3 Nguyễn Minh T 1988 313,000,000 0 Hoàng Anh V 4 Cao Trường G 1959 1,226,000,000 285,200,000 Hoàng Anh V 5 Bành Anh Th 1981 351,000,000 0 Hoàng Anh V 6 Phùn Phúc V 1987 317,000,000 0 Hoàng Anh V 7 Trần Đan T 1987 310,000,000 0 Hoàng Anh V 8 Phan Văn D 1985 310,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 21

9 Hồ A K 1990 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 10 Lê Thị Minh H 1988 310,000,000 0 Hoàng Anh V 11 Vũ Thị Th 1979 390,000,000 0 Hoàng Anh V 12 Bùi Văn Q 1988 620,000,000 0 Hoàng Anh V 13 Lê VănH 1979 410,000,000 0 Hoàng Anh V 14 Nguyễn Cẩm D 1989 310,000,000 30,000,000 Hoàng Anh V 15 Nguyễn Đình Ng 1981 352,000,000 0 Hoàng Anh V 16 Lê Sỹ S 1989 310,000,000 0 Hoàng Anh V 17 Hồ Vũ L 1993 307,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 18 Trần Anh H 1989 385,000,000 80,000,000 Hoàng Anh V

## Page 22

19 Lê VănH (Người được ủy quyền: Phạm Thị T)
1980 798,000,000 0 Hoàng Anh V 20 Nguyễn Thanh Ph 1987 303,000,000 0 Hoàng Anh V 21 Nguyễn Thị Mỹ H 1987 652,000,000 0 Hoàng Anh V 22 Nguyễn Hồng T 1992 330,000,000 33,000,000 Hoàng Anh V 23 Trần Đăng Tr 1990 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 24 Hoàng Tuấn A 1988 303,000,000 0 Hoàng Anh V 25 Bùi Xuân S 1980 303,000,000 0 Hoàng Anh V 26 Mai ThếT 1977 366,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 27 Lê VănH 1980 310,000,000 0 Hoàng Anh V 28 Phạm Thành Tuấn V 1989 317,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V

## Page 23

29 Nguyễn Văn T 1991 303,000,000 0 Hoàng Anh V 30 Đỗ Thị B 1985 350,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 31 Võ Văn T 1980 303,000,000 0 Hoàng Anh V 32 Vũ VănH 1987 310,000,000 0 Hoàng Anh V 33 Lê Thị 1985 1,240,000,000 0 Hoàng Anh V 34 Phạm Thị L 1988 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 35 Nguyễn ThịT 1993 373,000,000 0 Hoàng Anh V 36 Phạm Thị Ph 1974 330,000,000 0 Hoàng Anh V 37 Lê Thanh T 1981 170,500,000 0 Hoàng Anh V 38 Bùi Văn T 1970 329,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 24

39 Hoàng NgọcH 1988 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 40 Trần HữuT 1986 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 41 Hoàng ThịT 1977 325,000,000 0 Hoàng Anh V 42 Nguyễn ThịC 1973 350,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 43 Ngô Minh Th 1979 353,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 44 Nguyễn Văn L 1983 310,000,000 0 Hoàng Anh V 45 Nguyễn VănH 1989 310,000,000 0 Hoàng Anh V 46 Phùng Văn L 1989 300,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 47 Phạm Văn Ph 1983 382,000,000 76,400,000 Hoàng Anh V 48 Nguyễn Đức T 1985 508,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 25

49 Điều Trọng T 1977 930,000,000 0 Hoàng Anh V 50 Nguyễn Hồng Đ 1983 310,000,000 62,000,000 Hoàng Anh V 51 Trần Thị Thanh H 1991 340,000,000 0 Hoàng Anh V 52 Nguyễn ThịT 1952 740,000,000 0 Hoàng Anh V 53 Nguyễn Hữu S 1987 606,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 54 Nguyễn Thị Phương A 1974 310,000,000 62,000,000 Hoàng Anh V 55 Lê Văn T 1985 303,000,000 0 Hoàng Anh V 56 Vòng Nhọc L 1988 594,000,000 0 Hoàng Anh V 57 Mai Đăng K 1979 279,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 58 Lỷ ChủM 1995 397,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 26

59 Lê ThịNg 1986 588,000,000 0 Hoàng Anh V 60 Nguyễn XuânH 1983 355,000,000 0 Hoàng Anh V 61 Trần Đức Q 1989 288,000,000 0 Hoàng Anh V 62 Nguyễn Đức L 1973 303,000,000 0 Hoàng Anh V 63 Trương Tấn Đ 1980 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 64 Đặng QuếT 1978 337,000,000 0 Hoàng Anh V 65 Huỳnh Minh Ng 1978 634,000,000 0 Hoàng Anh V 66 Nguyễn Thị H 1983 240,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 67 Nguyễn Tiến D 1982 340,000,000 68,000,000 Hoàng Anh V 68 Phan Xuân Th 1985 303,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 27

69 Lê Thiên L 1989 397,000,000 0 Hoàng Anh V 70 Nguyễn Quốc Tr 1982 310,000,000 0 Hoàng Anh V 71 Ngô VănH 1981 410,000,000 0 Hoàng Anh V 72 Phạm Thế D 1985 620,000,000 0 Hoàng Anh V 73 Phạm ĐứcH 1982 310,000,000 0 Hoàng Anh V 74 Nguyễn Công S 1985 303,000,000 60,000,000 Hoàng Anh V 75 Đào Văn S 1982 310,000,000 0 Hoàng Anh V 76 Đỗ Thanh T 1986 295,000,000 95,000,000 Hoàng Anh V 77 Nguyễn Thị L 1995 310,000,000 0 Hoàng Anh Vui 78 Nguyễn Anh Th 1991 344,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 28

79 Trương Mạnh L 1989 310,000,000 0 Hoàng Anh V 80 Phan Thị Thúy H 1987 298,000,000 0 Hoàng Anh V 81 Huỳnh Thị NgọcH 1983 333,000,000 80,000,000 Hoàng Anh V 82 Nguyễn Thị Thanh T 1975 293,000,000 0 Hoàng Anh V 83 Thái Văn Th 1981 310,000,000 10.000.000 Hoàng Anh V 84 Trần Hồng Nh 1992 320,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 85 Nguyễn Xuân Tr 1987 333,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 86 Huỳnh Tấn Vư 1990 318,000,000 0 Hoàng Anh V 87 Trương Văn T 1982 403,000,000 80,600,000 Hoàng Anh V 88 Nguyễn Văn A 1981 366,000,000 15,000,000 Hoàng Anh V

## Page 29

89 Lê Hữu Ph 1982 620,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 90 Nguyễn Thi Thu H 1989 310,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 91 Trần Thị Cẩm Nh 1991 291,000,000 0 Hoàng Anh V 92 Phạm Ngọc Q 1983 340,000,000 0 Hoàng Anh V 93 Phùng Thị Phương L 1984 312,000,000 0 Hoàng Anh V 94 Vũ Văn Th 1988 319,000,000 0 Hoàng Anh V 95 Trương Văn T 1990 314,000,000 95,000,000 Hoàng Anh V 96 Lê Văn Ng 1987 1,860,000,000 0 Hoàng Anh V 97 Nguyễn Thị L (Lâm Hốc S) 1990 210,000,000 0 Hoàng Anh V 98 Thái Thị Q 1984 310,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 30

99 Lê Huy K 1978 303,000,000 0 Hoàng Anh V 100 Nguyễn Văn T 1985 303,000,000 0 Hoàng Anh V 101 Bùi Xuân T 1989 303,000,000 0 Hoàng Anh V 102 Phan Minh V 1983 337,000,000 0 Hoàng Anh V 103 Trần Đình Nh 1970 586,000,000 0 Hoàng Anh V 104 Đặng Ích L 1982 293,000,000 0 Hoàng Anh V 105 Lê Văn T 1988 303,000,000 0 Hoàng Anh V 106 Nguyễn Đình Th 1985 310,000,000 0 Hoàng Anh V 107 Đặng Văn Tr 1987 310000000 10000000 Hoàng Anh V 108 Trần Văn Ch 1993 325,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 31

109 Đặng Tất H 1992 372,000,000 30,000,000 Hoàng Anh V 110 Nguyễn Văn Q 1983 304,000,000 0 Hoàng Anh V 111 Lê Anh T 1981 1,067,000,000 0 Hoàng Anh V 112 Huỳnh Văn U 1989 325,000,000 80,000,000 Nguyễn Thanh H 113 Nguyễn Thị KiềuN 1990 366,000,000 210,000,000 Nguyễn Thanh H 114 Phạm VũT (Lê Thị U) 1982 365,000,000 83,000,000 Hoàng Anh V 115 Nguyễn Phan Phi V 1986 310,000,000 70,000,000 Hoàng Anh V 116 Nguyễn VũM 1979 376,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 117 Hà Bảo Thảo Q 1976 600,000,000 0 Hoàng Anh V 118 Nguyễn Văn M 1979 324,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 32

119 Dương Đình Th 1970 293,000,000 0 Hoàng Anh V 120 Nguyễn ThịCh 1980 303,000,000 0 Hoàng Anh V 121 Nguyễn Thị Th 1989 244,000,000 244,000,000 Hoàng Anh V 122 Phan Minh Tr 1987 388,000,000 388,000,000 Hoàng Anh V 123 Trần Hùng D 1988 315,000,000 315,000,000 Hoàng Anh V 124 Nguyễn TríT 1977 340,000,000 408,000,000 Hoàng Anh V 125 Nguyễn Thị H 1978 275,000,000 275,000,000 Hoàng Anh V 126 Bùi Thị L 1977 370,000,000 440,000,000 Hoàng Anh V 127 Đặng Xuân T 1987 310,000,000 327,600,000 Hoàng Anh V 128 Đậu Xuân Ph 1991 310,000,000 325,000,000 Hoàng Anh V

## Page 33

129 Nguyễn Cao Th 1986 306,500,000 326,500,000 Hoàng Anh V 130 Phạm Thị H 1978 310,000,000 330,000,000 Hoàng Anh V 131 Nguyễn ThịNg 1964 326,500,000 359,150,000 Hoàng Anh V 132 Nguyễn Văn L 1981 356,000,000 376,000,000 Hoàng Anh V 133 Đỗ Thị Thu H 1979 354,000,000 354,000,000 Hoàng Anh V 134 Lê Minh C 1975 306,500,000 325,000,000 Hoàng Anh V TỔNG 52,043,000,000 6,688,450,000 Sau khi bị phát hiện, bị tố giác, Nguyễn Thanh H cùng đồng bọn đã trả lại cho các bị hại tổng là: 6.688.450.000 đồng (sáu tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), còn chiếm đoạt số tiền chưa trả là: 45.636.300.000 đồng (bốn mươi lăm tỷ sáu trăm ba mươi sá u triệu ba trăm nghìn đồng), trong đó: Hoàng Anh V trực tiếp ký 158 hợp đồng chuyển nhượng 158 lô đất cho 132 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền: 51.352.000.000 đồng (năm mươi mốt tỷ ba trăm năm mươi hai triệu đồng). Đã trả lại cho bị hại tổng là: 6.398.450.0 00 đồng (sáu tỷ ba trăm chín mươi tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), còn chiếm đoạt chưa trả là:
44.953.550.000 đồng (bốn mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi ba triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Nguyễn Thanh H trực tiếp ký 02 hợp đồng chuyển nhượng 02 lô đất cho 02 bị hại, chiếm đoạt tổng là: 691.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi mốt triệu). Đã trả lại cho bị hại là: 290.000.000 đồng (hai trăm chín mươi triệu đồng), còn chiếm đoạt số tiền chưa trả là: 401.000.000 đồng (bốn trăm lẻ một triệu đồng).
Trong thời gian xin đăng ký thực hiện dự án, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V đại diện Công ty Thắng L ký đổi 04 hợp đồng chuyển nhượng cho 04 bị hại tại dự án “Khu dân cư Green City 2” (do Vui sử dụng pháp nhân Công ty Bình Dương

## Page 34

CityLand ký trước đó) sang hợp đồng chuyển nhượng tại dự án “Khu nhà ở Phúc L 2”, thời gian ký kết hợp đồng và nội dung hợp đồng không thay đổi.
Ngày 12/08/2019, Nguyễn Thanh H ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông Vũ Minh T (sinh năm: 1984, HKTT: 92/2/16 Bình L, Ph 13, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh) tại Văn phòng Công chứng Phú Th, địa chỉ: khu phố Đông T, phường Tân Đông H, thị xã Dĩ A (nay là thành phố Dĩ A), tỉnh Bình D. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú G đăng ký biến động điều chỉnh GCNQSDĐ sang cho ông Vũ Minh T vào ngày 17/9/2019. (Trên thực tế là hợp đồng chuyển nhượng giả cách để vay tiền của T, nội dung này liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Phú Th, nêu tại phần sau).
 5. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh Vu Lê Văn C thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Green City 3.
 Ngày 05/11/2018, sau khi thu tiền của nhiều khách hàng tại các dự án trước, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C tiếp tục thống nhất tiến hành đặt cọc mua đất nông nghi ệp tại thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30.306 m 2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D được Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V915016 (số vào sổ cấp GCN: 01049QSDĐ/3263,3264/QĐ-UB) ngày 10/10/2002 cho hộ ông Ngô Sơn Ch với số tiền 10.000.000.000 đồng (mời tỷ đồng). Giá trị chuyển nhượng là:
24.700.000.000 đồng (hai mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng).
Ngày 15/3/2019, tại Văn phòng Công chứng Bàu B, tỉnh Bình D, Nguyễn Thanh H mới được hộ ông Ngô Sơn Ch ký hợp đồng ủy quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30.306 m 2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D được Ủy ban nhân dân thị xã Bến C, tỉnh Bình D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V915016 (số vào sổ cấp GCN:
01049QSDĐ/3263,3264/QĐ-UB) ngày 10/10/2002 cho hộ ông Ngô Sơn Châu.
Ngày 17/12/2018, ngày 09/01/2019 và ngày 27/02/2019 Nguyễn Thanh H đã trả hết cho ông Ch tổng là: 14.700.000.000 đồng (mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng).
Ngày 27/11/2018, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Bình Dương CityLand nộp đơn đăng ký dự án “Khu nhà ở Phố X 2” (khu đất xin dự án với diện tích: 5,9ha bao gồm dự án “Khu dân cư Green City 2” với diện tích: 28.833,1 m 2 và khu đất liền kề thực hiện dự án “Khu dân cư Gree n City 3”: diện tích: 30.306 m 2) đến Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương. Ngày 12/12/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương trả lời khu đất thực hiện đăng ký dự án không phù hợp quy hoạch. Ngày 13/5/2019, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L tiếp tục nộp đơn đăng ký dự án “Khu nhà ở Phúc L 2” (khu đất xin dự án với diện tích: 5,9 ha bao gồm dự án “Khu dân cư Green City 2” với diện tích: 28.833,1 m 2 và dự án “Khu dân cứ Green City 3”, diện tích: 30,306 m2) đến Sở Xây Dựng tỉnh Bình D. Ngày 17/5/2019 Sở Xây Dựng tỉnh Bình D trả lời không có cơ sở xem xét. Ngày 17/5/2019, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành văn bản số 1793/SXD -QLN về việc thông báo đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Phúc L 2, nội dung văn bản thể hiện: Sở Xây Dựng tỉnh Bình D nhận thấy khu

## Page 35

đất Công ty đăng ký đầu tư dự án hiện đang thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (Nguyễn Thanh H; Ngô Sơn Ch) chưa thuộc quyền sử dụng của Công ty. Do đó, Sở Xây Dựng không có cơ sở để xem xét việc đăng ký làm chủ đầu tư dự án theo đề nghị của Công ty (Như vậy, dự á n “Khu dân cư Green City 3”, sau này đổi tên là “Khu nhà ở Phúc L 2” không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư theo quy định).
Ngay sau khi đặt cọc, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V và Lê Văn C thống nhất đặt tên dự án là dự án “Khu dân cư Green City 3” trên thửa đất do hộ ông Châu làm chủ, lập sơ đồ dự án tổng cộng 342 lô đất , diện tích mỗi lô từ 90 đến 126,6 m 2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công t y để chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng và thỏa thuận vai trò, thống nhất thực hiện.
Nguyễn Thanh H là Tổng giám đốc Công ty Bình Dương CityLand, có vai trò tương tự như những dự án trước đó. Hoàng Anh V được phân công làm Phó Giám đốc phụ trách pháp lý vai trò như những dự án trước, đại diện Công ty Bình D CityLand ký giấy tờ giao dịch với khách hàng mua đất như: hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng, phiếu thu tiền. Lê Văn C là Trưởng phòng kinh doanh cũng như những dự án trước có nhiệm v ụ quản lý các nhân viên phòng kinh doanh triển khai, tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ nhân viên kinh doanh. …
Mặc dù thửa đất mới đặt cọc, chưa thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất và chưa được cơ quan nhà nước phê duyệt chủ trương thực hiện dự án nhưng từ tháng 11 năm 2018 đến cuối năm 2019, nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do Hùng, Khoa, Vui và Công truyền đạt như trên cho 85 bị hại đồng ý làm hợp đồng để Vui đại diện Công ty Bình Dương CityLand và Công ty Thắng Lợi ký 102 hợp đồng chuyển nhượng 102 lô đất cho 85 bị hại tại dự án “Khu dân cư Green City 3”
(có danh sách thống kê cụ thể phụ lục 05 kèm theo), sau này đổi tên dự án “Khu nhà ở Phúc Long 2”, chiếm đoạt tổng là: 36.654.300.000 đồng (ba mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SIN H NĂ M SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN TRẢ LẠI NGƯỜI KÝ HĐ 1 Nguyễn Văn Y 1993 351,000,000 0 Hoàng Anh V 2 Trần Thị H 1989 325,000,000 0 Hoàng Anh V 3 Châu Văn C 1987 401,000,000 0 Hoàng Anh

## Page 36

V 4 Chắng Minh T 1991 358,000,000 0 Hoàng Anh V 5 Huỳnh Thanh H 1981 816,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 6 Trương Thị H 1988 321,000,000 0 Hoàng Anh V 7 Nguyễn Phương Ng 1974 325,000,000 0 Hoàng Anh V 8 Lê Anh T 1985 325,000,000 0 Hoàng Anh V 9 Hà ThịM 1971 646,000,000 0 Hoàng Anh V 10 Hoàng Tuấn A 1988 432,500,000 0 Hoàng Anh V 11 Nguyễn Văn T 1984 332,000,000 215,000,000 Hoàng Anh V 12 Nguyễn Văn C 1992 332,000,000 0 Hoàng Anh V 13 Nguyễn Văn Đ 1991 332,000,000 0 Hoàng Anh V 14 Nguyễn QuốcH Huỳnh Vũ L 1987 388,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 15 Phạm Công L 1987 351,000,000 0 Hoàng Anh V 16 Lê Thị Bích N 1987 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 17 Trần Văn Ph 1968 1,771,000,000 30,000,000 Hoàng Anh V 18 Phạm Hồng N 1985 401,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 37

19 Lê Ngọc D 1992 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 20 Phan Thị H 1982 381,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 21 Đoàn Quốc Th 1985 321,500,000 0 Hoàng Anh Vui 22 Lê Ánh Tr 1991 325,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 23 Bùi Thị H 1974 636,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 24 Nguyễn Minh Th 1983 344,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 25 Huỳnh Như Y 1988 351,000,000 0 Hoàng Anh V 26 Phan Văn Q 1976 351,000,000 0 Hoàng Anh V 27 Cao ThịC 1981 762,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 28 Phan Quan L 1989 325,000,000 0 Hoàng Anh V 29 Nguyễn Thị Ngọc L 1974 344,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 30 Huỳnh Thị Thanh Th Dương ChíT 1993 1979 325,000,000 60,000,000 Hoàng Anh V 31 Lê Văn Th 1968 404,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 32 Trần Thị LêCh 1987 325,000,000 0 Hoàng Anh V 33 Nguyễn Văn L 1989 358,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 38

34 Nguyễn Kim Tr 1988 332,000,000 0 Hoàng Anh V 35 Nguyễn Công Ph 1983 351,000,000 0 Hoàng Anh V 36 Nguyễn Thị Th 1992 325,000,000 0 Hoàng Anh V 37 Phóng QuốcH 1980 325,000,000 0 Hoàng Anh V 38 Thạch Văn T 1985 381,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 39 Trần Ngọc K 1993 325,000,000 0 Hoàng Anh V 40 Lê Thị Kim C 1965 325,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 41 Dương ChíC 1984 276,300,000 0 Hoàng Anh V 42 Trần Quốc T 1982 351,000,000 0 Hoàng Anh V 43 Lỷ Quang S 1988 358,000,000 0 Hoàng Anh V 44 Hoàng Thanh Chính 1991 351,000,000 0 Hoàng Anh V 45 Trịnh Thị L 1988 351,000,000 0 Hoàng Anh V 46 Hà Văn B 1988 351,000,000 60,000,000 Hoàng Anh V 47 Lê ThịNg 1982 325,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 48 Nguyễn Thị H 1978 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 49 Lê Văn T 1975 401,000,000 0 Hoàng A V

## Page 39

50 Lê Thị Hồng M 1987 401,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 51 Phạm Huy Th 1987 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 52 Hoàng Thị V 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 53 Nguyễn Thế L 1989 650,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 54 Ngô Xuân Q 1975 310,000,000 0 Hoàng Anh 55 Võ Thị L 1993 325,000,000 10,000,000 Hoàng Anh 56 Trần Hưng L 1993 351,000,000 0 Hoàng Anh V 57 Trần VănH 1988 325,000,000 0 Hoàng Anh V 58 Nguyễn Thị Thanh T 1955 650,000,000 0 Hoàng Anh V 59 Lê Đăng T 1988 328,500,000 0 Hoàng Anh V 60 Tạ Văn Hùng 1978 332,000,000 0 Hoàng Anh V 61 Phạm Thị Kim T 1979 436,000,000 0 Hoàng Anh V 62 Trần Tiến D (Người được ủy quyền: Nguyễn Thị Th)
1984 325,000,000 130,000,000 Hoàng Anh V 63 Nguyễn Thị Ph 1988 325,000,000 32,500,000 Hoàng Anh V 64 Bùi Thị L (mẹ của bị hại Nguyễn Vă L)
1962 358,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 40

65 Nguyễn Quốc Đ 1984 411,000,000 0 Hoàng Anh V 66 Nguyễn Đình V 1991 351,000,000 0 Hoàng Anh V 67 Biện Văn N 1973 1,224,000,000 0 Hoàng Anh V 68 Hồ Văn Ph 1992 351,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 69 Phan Thị Hoàng L 1982 351,000,000 0 Hoàng Anh V 70 Phan Thị Tuyết V 1,975,000,000 50,000,000 Hoàng Anh V 71 Nguyễn Thị Thành Đ 1988 381,000,000 157,200,000 Hoàng Anh V 72 Nguyễn Trọng D 1990 401,000,000 10,000,000 -Hoàng Anh V
- Tạ Ngọc H (ký đổi )
73 Phạm Văn C 1990 358,000,000 0 Hoàng Anh V 74 Nguyễn Văn L 1987 401,000,000 0 Hoàng Anh V 75 Hoàng VănH 1988 845,000,000 0 Hoàng Anh V 76 Trần Văn Đ 1996 363,000,000 0 Hoàng Anh V 77 Nguyễn ThịNh 1988 374,500,000 0 Hoàng Anh V 78 Trương VănH 1994 358,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 41

79 Nguyễn Văn T 1981 436,000,000 0 Hoàng Anh V 80 Lê Hoàng C 1983 872,000,000 0 Hoàng Anh V 81 Nguyễn Tiến Phương 1982 358,000,000 0 Hoàng Anh V 82 Hoàng VănH 1984 325,000,000 336,400,000 Hoàng Anh V 83 Trần ThịNg 1978 300,000,000 295,000,000 Hoàng Anh V 84 Lã Thanh T 1982 250,000,000 293,000,000 Hoàng Anh V 85 Vũ Văn Ch 1982 230,000,000 230,000,000 Hoàng Anh V TỔNG 36,654,300,000 2,139,100,000 Sau khi bị phát hiện, bị tố giác Nguyễn Thanh H và đồng phạm đã trả lại cho bị hại tổng là: 2.139.100.000 đồng (hai tỷ một trăm ba mươi chín triệu một trăm nghìn đồng), tiền còn chiếm đoạt chưa trả là: 34.564.600.000 đồng (ba mươi tư tỷ năm trăm sáu mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng), trong đó:
- Hoàng Anh V trực tiếp ký 102 hợp đồng chuyển nhượng 102 lô đất cho 85 bị hại, chiếm đoạt tổng: 36.654.300.000 đồng (ba mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng). Đã trả lại cho bị hại tổng là: 2.139.100.000 đồng (hai tỷ một trăm ba mươi chín triệu một trăm nghìn đồng), còn chiếm đoạt chưa trả là:
34.564.600.000 đồng (ba mươi tư tỷ năm trăm sáu mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng). Trong đó: Hoàng Anh V ký 01 Hợp đồng tên dự án ban đầu là Phúc Long 2, sau đó Tạ NgọcH ký đổi hợp đồng từ Phúc Long 2 sang Green City 3 (cùng vị trí dự án) chuyển nhượng 01 lô đất cho 01 bị hại, chiếm đoạt: 401.000.000 đồng (bốn trăm lẻ một triệu đồng) . Đã trả lại số tiền trả lại cho bị hại: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), còn chiếm đoạt chưa trả là: 391.000.000 đồng (ba trăm chín mươi mốt triệu đồng).
 Ngày 05/8/2019, Nguyễn Thanh H vay của ông Nguyễn ChíC (sinh năm 1956, HKTT: K1/21 lô A 1, Tổ 14, phường Hiệp Th thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D) 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) bằng hình thức k ý ủy quyền toàn quyền đối với thửa đất trên tại Văn phòng Công chứng Bàu B, tỉnh Bình D. Ngày 02/01/2020, Nguyễn Thanh H vay của ông Trần Văn Q (sinh năm 198 4, HKTT:
thôn Thượng H, xã Phú L, huyện Can L, tỉnh HàT và bà Nguyễn ThịC (sinh năm

## Page 42

1974, HKTH: Khu phố 4, phường Thới H, thị xã Bến C, tỉnh Bình D)
10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). H đề nghị ông Công ký hợp đồng ủy quyền cho ông Q và bàCh tại Văn phòng Công chứng Sở Sao, địa chỉ: số 1459 Đại lộ Bình D, Khu phố 4, phường Hiệp A, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D, để đảm bảo hợp đồng vay.
6. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Phúc L City.
Ngày 02/10/2018, sau khi thu đư ợc ti ền bán đất các d ự án trư ớc, Nguy ễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C thống nhất tiến hành đặt cọc và kêu Tạ NgọcH là người trực tiếp đặt cọc: 300.000.000 đồng (ba trăm tri ệu đồng) mua thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, diện tích: 15.897 m2 tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D của bà Võ Thị Kim Ph với giá trị mua bán là: 6.480.000.000 đồng (sáu tỷ bốn trăm tám mươi tri ệu đ ồng). Ngày 07/12/2018, bà Võ Thị Kim Ph và ông Huỳnh Đinh NgọcH ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho Lê Văn C, nhận toàn bộ số tiền còn lại là 6.180.000.000 đồng (sáu tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).
Ngày 10/12/2018, bà Phượng, ông H tiếp tục ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Lê Văn C, nội dung thay đổi: giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) sang giá chuyển nhượng là 6.480.000.000 đồng (sáu tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng).
Ngày 24/12/2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú G đăng ký biến động điều chỉnh sang tên cho Lê Văn C.
Ngày 13/12/2019, Hoàng Anh Vui đại diện Công ty Thành C nộp đơn đến Sở Xây Dựng tỉnh Bình D để đăng ký về việc làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thành C 2, xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D. Ngày 06/01/2020, Sở Xây Dựng tỉnh Bình D ban hành công văn số 38/SXD -QLN gửi Công ty Thành C, nội dung công văn trả lời: hiện tại khu đất không phù hợp để đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở do diện tích đất theo quy hoạch được bố trí sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm, nên việc xem xét hồ sơ dự án Khu nhà ở Thành C 2 tại xã Phước H, huyện Phú G là không có cơ sở xem xét. (Như vậy, dự án “Khu dân cư Phúc L City”, sau này đổi tên là “Khu nhà ở Thành C 2” không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư theo quy định).
Ngay sau khi đặt cọc, Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C thống nhất đặt tên dự án là “Khu dân cư Phúc L City” trên thửa đất của bà Ph, lập sơ đồ dự án tổng số 104 lô đất, diện tích mỗi lô 125 m 2, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách hàng và triển khai thông tin dự án cho toàn bộ nhân viên kinh doanh Công ty để chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng và thỏa thuận phân công vai trò, thống nhất thực hiện.
Nguyễn Thanh H làt ổng giám đốc Công ty Bình Dương CityLand vai trò cũng tương t ự các dự án trước. Hoàng Anh V đư ợc phân công làm Phó Giám đốc phụ trách pháp lý đ ể đứng đại diện Công ty Bình Dương CityLand đ ể ký giấy tờ giao dịch với khách hàng mua đ ất: hợp đồng đặt c ọc, hợp đồng chuy ển như ợng,

## Page 43

phiếu thu tiền. Lê Văn C trong dự án này là người trực tiếp đứng tên đăng ký gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai d ự án “Khu dân cư Phúc L City” và phân công là Trưởng phòng kinh doanh có nhiệm vụ như những dự án trước và tham gia ký hợp đồng với khách hàng.
Mặc dù thửa đất mới đặt cọc, chưa thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất và chưa được cơ quan nhà nước phê duyệt chủ trương thực hiện dự án nhưng từ tháng 10/2018 đến 12/2018, nhân viên đã đưa ra các thông tin gian dối do H, V vàC truyền đạt như trên cho 69 bị hại đồng ý làm hợp đồng để V, Công đại diện Công ty Bình Dương CityLand ký 81 hợp đồng về việc chuyển nhượng 81 lô đất cho 69 b ị hại (có danh sách thống kêc ụ thể Phụ lục số 06 kèm theo) , chiếm đoạt tổng cộng:
19.722.500.000 đồng (mười chín tỷ bảy trăm haim ươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).
Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:
STT Họ tên KH SINH NĂM SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN CTY ĐÃ TRẢ BỊ CÁOKÝ HĐ 1 Nguyễn ThịNh 1983 476,500,000 0 Hoàng Anh V 2 Vũ Thành Ph 1979 236,500,000 10,000,000 Hoàng Anh V 3 Cao Văn L 1991 240,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 4 Lê Quang Ph 1986 270,000,000 0 Hoàng Anh V 5 Trần Thị Thanh Tr 1985 240,000,000 0 Hoàng Anh V 6 Nguyễn Đình Ph Nguyễn Thị Th 1990 270,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 7 Hà Thị 1978 270,000,000 0 Hoàng

## Page 44

ĐAnh V 8 Phạm Văn Đ 1987 233,000,000 0 Hoàng Anh V 9 Phan Văn S 1991 236,500,000 0 Hoàng Anh V 10 Đặng Thị R 1979 240,000,000 0 Hoàng Anh V 11 Trịnh Thị L 1988 240,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 12 Trần ThịC 1992 270,000,000 0 Lê Văn C 13 Đào Kim H 1989 270,000,000 0 Hoàng Anh V 14 Đào VănH 1993 240,000,000 0 Hoàng Anh V 15 Phạm Văn L 1989 240,000,000 0 Hoàng Anh V 16 Nguyễn Đình V 1984 200,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 17 Phạm Ngọc D 1981 270,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 18 Nguyễn Văn D 1984 220,000,000 0 Hoàng Anh V 19 Khổng ThịT 1987 540,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 20 Nguyễn Văn L 1987 236,500,000 0 Hoàng Anh V 21 Vũ Thị Ng 1981 240,000,000 0 Hoàng Anh V 22 Nguyễn M Hiếu 1981 300,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V

## Page 45

23 Nguyễn Hoàng S 1993 240,000,000 0 Hoàng Anh V 24 Nguyễn Minh H 1991 240,000,000 0 Hoàng Anh V 25 Lê Thị N 1985 200,000,000 40,000,000 Hoàng Anh V 26 Phạm Thị B 1990 240,000,000 0 Hoàng Anh V 27 Nguyễn Đình T 1977 240,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 28 Trần Thị Phương L 1976 270,000,000 0 Hoàng Anh V 29 Nguyễn Thị Th (Ủy quyền cho Phan Văn D)
1994 505,000,000 0 Hoàng Anh V 30 Trần Văn T 1982 1,080,000,000 0 Hoàng Anh V 31 Võ Thị K 1977 270,000,000 0 Hoàng Anh V 32 Nguyễn Sỹ V 1976 240,000,000 0 Hoàng Anh V 33 Đoàn Hữu Tài 1983 300,000,000 0 Hoàng Anh V 34 Phạm Thị D 1979 240,000,000 0 Hoàng Anh V

## Page 46

35 Tạ Vĩnh Ph 1990 240,000,000 0 Hoàng Anh V 36 Nguyễn Văn L 1979 236,500,000 0 Hoàng Anh V 37 Hà Phước C 1982 240,000,000 0 Hoàng Anh V 38 Nguyễn Thị Th 1987 220,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 39 Trần Quyết Th 1987 230,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 40 Phạm Hoàng S 1969 436,000,000 0 Hoàng Anh V 41 Hoàng Thị Ph 1979 530,000,000 0 Hoàng Anh V 42 Nguyễn Nhật A 1990 473,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V 43 Trần VănH 1994 220,000,000 0 Hoàng Anh V 44 Hà Văn Ch 1986 220,000,000 0 Hoàng Anh V 45 Nguyễn Thị H 1989 240,000,000 0 Hoàng Anh V 46 Võ Phan Ng 1995 266,500,000 0 Hoàng Anh V 47 Võ Phan T 1992 533,000,000 0 Hoàng Anh V 48 Nguyễn 1983 270,000,000 0 Hoàng

## Page 47

ThA Anh V 49 Nguyễn Thị Th 1975 220,000,000 0 Hoàng Anh V 50 Lê Thị Ngọc L 1989 270,000,000 0 Hoàng Anh V 51 Lê Thái S 1983 202,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 52 Trần Văn Nh 1987 220,000,000 0 Hoàng Anh V 53 Phạm Thị B 1975 216,500,000 0 Hoàng Anh V 54 Trần Thị D 1976 220,000,000 0 Hoàng Anh V 55 Dương Mãn Ng 1990 240,000,000 0 Hoàng Anh V 56 Phạm Thị Th 1985 240,000,000 0 Hoàng Anh V 57 Nguyễn Duy A 1979 540,000,000 10,000,000 Hoàng Anh V 58 Bùi Thị Xuân A 1989 220,000,000 0 Hoàng Anh V 59 Nguyễn Thị Nguyên S 1985 240,000,000 0 Hoàng Anh V 60 Lê Văn V 1986 235,000,000 0 Hoàng Anh V 61 Trịnh VănG 1976 250,000,000 65,000,000 Hoàng Anh V 62 Trần Thị 1974 480,000,000 20,000,000 Hoàng Anh V

## Page 48

Kim Y 63 Hoàng Văn Th 1980 240,000,000 0 Hoàng Anh V 64 Võ Ngọc Y 1984 240,000,000 0 Hoàng Anh V 65 Lê Hoàng Ch 1983 240,000,000 0 Hoàng Anh V 66 Trần Văn C Lê Thị 1972 1974 270,000,000 0 Hoàng Anh V 67 Đào Hồng V 1982 270,000,000 270,000,000 Hoàng Anh V 68 Lê Thị Ngọc Ph 1992 50,000,000 50,000,000 Hoàng Anh V 69 Đỗ Thị L 1979 220,000,000 220,000,000 Hoàng Anh V 19,722,500,000 825,000,000 Sau khi bị phát hiện, bị tố giác, Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm đã trả lại cho các b ị hại tổng là: 285.000.000 đồng (hai trăm tám mươi lăm triệu đồng), tiền chiếm đoạt chưa trả là : 18.897.500.000 đồng (mười tám tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó: Hoàng Anh V trực tiếp ký 80 hợp đồng với 68 bị hại, chiếm đoạt tổng là: 19.452.500.000 đồng (mười chín tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Đã trả lại cho bị hại: 825.000.000 đồng (tám trăm hai mươi lăm triệu đồng), còn chiếm đoạt số tiền chưa trả là: 18.897.500.000 đồng (mười tám tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Lê Văn C ký 01 hợp đồng với 01 bị hại, chiếm đoạt số tiền: 270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng). Đã trả lại cho bị hại: 00 đồng, còn chiếm đoạt số tiền chưa trả là:
270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng).
Trong quá trình bán đất tại dự án này, ngày 11/10/201 8, Ủy ban nhân dân xã PhướcH lập biên bản về việc Công ty Bình Dương CityLand đổ đá làm đường do xã quả lý sai quy định tại khu đất được đặt tên dự án “Khu dân cư Phúc L City”. Lê Văn C đã đại diện bên vi phạm theo sự hướng dẫn của Nguyễn Thanh H đứng ra giải quyết khai là đại diện Công ty gỗ “Đại Ph” tại Dĩ An (Công tự khai ra, không

## Page 49

có thật) ký biên bản vi phạm nhằm mục đích không làm ảnh hưởng đến Công ty Bình Dương CityLan giao bán đất. Sau đó, từ ngày 18/10/2018 đến ngày 11/12/2018 Hoàng Anh V, Lê Văn C vẫn ký hợp đồng bán đất chiếm đoạt tài sản của bị hại như nêu trên.
Ngày 19/7/2019, Lê Văn C vay của ông Lê Minh H (sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp 5, xã Vĩnh T, thị xã Tân U, tỉnh Bình D) 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng)
bằng hình thức viết giấy vay tiền và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho cho ông Hưng tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình D.
7. Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu dân cư Phú Th (giai đoạn 1) – tại Bình Phước.
Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1044/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Th ( giai đoạn 1), phường Tân Ph, thành phố Đồng X. Chủ tài sản:
Sở Xây dựng tỉnh Bình Ph. Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 1 ) bao gồm 04 cụm BT1, BT2, BT3, LK4 ( 83 lô) với tổng diện tích 16.998,3 m2, giá khởi điểm 184.391.697.958đ (một trăm tám mươi tư tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn chín trăm năm mươi tám đồng).
Ngày 19/8/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Ph ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐ-DVĐGTS với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước về việc thuê Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Ph làm đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Phú Th. Trong ngày 19/8/2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tà i sản Bình Phước ban hành thông báo bán đấu gi á tài sản và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Phú Th. Theo nội dung quy chế thì người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương ứng 15% giá khởi điểm của tài sản, trường hợp trúng đấu giá thì số tiền đặt trước sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo việc người mua thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá theo quy định. Về quy định thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của Cơ quan thuế người trúng đấu giá tài sản phải nộp số tiền đã đấu giá trúng vào tài khoản của kho bạc nhà nước tỉnh Bình Ph. Trường hợp người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ mua tài sản thì không được nhận lại số tiền đặt trước (đặt cọc) theo quy định.
Ngày 12/9/2019, Trung tâm đấu giá tài sản Bình Ph đãt ổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Th (giai đo ạn 1) nhóm I bao gồm 04 cụm: BT1, BT2, BT3, LK4 ( 83 l ô), kết qu ả đấu giá ông Vũ Minh Tâm, s ố CCCD 022.084.005.911 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/6/219 là người trúng đấu giá với giá đấu trúng là 186.236.000.000 đồng (một trăm tám mươi sáut ỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).
Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Bình Ph ban hành Quy ết định s ố 1979/QĐ- UBND về việc phê duy ệt kết quả bán đấu giá quy ền sử dụng đất cụm BT1, BT2, BT3, LK4 thuộc khu dân cư Phú Th giai đoạn 1.

## Page 50

Sau khi trúng đấu giá ông Vũ Minh T đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá theo quy định nên ngày 06/1/2020, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy ết định số 14/QĐ-UBND về việc hủy kết quả bán đấu giá quy ền sử dụng đất cụm BT1, BT2, BT3, LK4 thuộc khu dân cư Phú Th đối với ông Vũ Minh T và tiến hành làm các thủ tục để tổ chức đấu giá lại toàn bộ khu dân cư Phú Thịnh, giao cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Ph là đơn vị chủ tài sản.
Ngày 13/5/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Ph đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Ph nội dung hợp đồng: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Ph nội dung hợp đồng: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước giao Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Ph được thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất 360 lô đất ở đô thị riêng lẻ, 01 lô đất thương mại dịch vụ và 01 lô đất bãi xe (trong đó bao gồm cụm BT1, BT2, BT3, LK4 là 83 lô đ ất) giá khởi điểm: 673.888.152.100 đồng (sáu trăm ba mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi tám tri ệu một trăm năm mươi hai nghìn một trăm đồng).
Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 09/5/2021 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình P đãt ổ chức bán đấu giá tài sản gồm: 362 thửa đất thuộc khu dân cư Phú Th.
Kết quả đã tổ chức bán đấu giá thành công toàn b ộ các lô đất nêu trên với tổng giá trị là 695.469.853.000 đồng (sáu trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm sáu chín triệu tám trăm năm mươi ba nghìn đồng).
Ngày 04/6/2021, UBND tỉnh Bình Ph đã ban hành Quy ết định số 1466/QĐ- UBND v ề việc phê duy ệt kết qu ả trúng đấu giá quy ền s ử dụng đất 362 thửa đất thuộc khu dân cư Phú Th (giai đoạn 1). Hiện nay toàn bộ 362 thửa đất do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Ph t ổ chức đấu giá thành công đã đư ợc đơn vị chủ tài sản bàn giao vàc ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, t ổ chức trúng đấu giá. ( Như vậy, dự án “Khu dân cư Phú Th”, Nguyễn Thanh H và đồng phạm hoàn toàn không có quyền phân phối, chuyển nhượng).
Sau khi bị phát hiện hành vi lừa đảo tại các dự án trước, bị các khách hàng đòi tiền nhưng Nguyễn Thanh H và đồng phạm không có tiền trả, đầu tháng 9/2019, H biết được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Th ( giai đoạn 1) gồm 83 lô đất được phân thành 04 cụm BT1, BT2, BT3, LK4 . Mặc dù biết không đủ nguồn tài chính, H vẫn bàn bạc với Hoàng Anh V và Lê Văn C sử dụng 03 thửa đất gồm:
Thửa đất số 14, 15, tờ bản đồ số 4, tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D do Hoàng Anh V đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: xã Thanh A, huyện Dầu T, tỉnh Bình D do bà Đinh Thị Thu H đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà H đã ký hợp đồng ủy quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thanh H; Thửa đất số 2650, tờ bản đồ số 37, địa chỉ xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D do Nguyễn Thanh H đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(là các thửa đất thực hiện dự án khu dân cư Happy Home; Happy Hom e 2;

## Page 51

Green City 2 nêu ở trên)
Để thế chấp cho Vũ Minh T sinh năm: 1984, địa chỉ: 95/2/16 Bình L phường 13, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh để vay số tiền 26.659.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) với lãi xuất 07% một tháng và được Vũ Minh T đồng ý với điều kiện thế chấp bằng việc ký kết 03 hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ sử dụng đặt cọc tham gia đấu giá. Khi thế chấp Tyêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất choT và đểT đứng tên tham gia đấu giá thay choN guyễn Thanh H. Qua bàn bạc Hùng đồng ý theo yêu cầu của T.
Ngày 04/9/2019, Vũ Minh T đã nộp đặt trước số tiền 26.659.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) và Nguyễn Thanh H nộp 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Ph. Tổng số tiền là 27.659.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng). Ngày 12/9/2019, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Ph tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Th gồm 83 lô đất được phân thành 04 cụm BT1, BT2, BT3, LK4. Phiên đấu giá có 02 khách hàng tham gia đấu giá là ông Vũ Minh T và bà Khúc Hồng H, địa chỉ: 80 Hà Đ, phường Trung Mỹ T, q 12, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đấu giá, ông Vũ Minh T là người trúng đấu giá với giá đấu trúng là: 186.236.000.000 đồng (một trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).
Căn cứ vào kết quả đấu gi á, ngày 23/9/2019, UBND tỉnh B Phước ban hành Quyết định số 1979/QĐ -UBND về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất cụm BT1, BT2, BT3, LK4 thuộc khu dân cư Phú Th giai đoạn 1 đối với ông Vũ Minh T theo quy định.
Ngày 04/10/2019, Cục thuế tỉnh Bình Ph có Thông báo số 2858/TB -CT về việc thông báo nghĩa vụ tài chính ông Vũ Minh T phải nộp khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền 186.2 36.000.000 đồng (một trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng). Như vậy, trừ đi số tiền ông Tâm đã đặt cọc là 27.659.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) thì ông T và H phải nộp thêm số tiền là 158.577.000.000 đồng (một trăm năm mươi tám t ỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu đồng) vào kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Ph.
Sau khi UBND tỉnh Bình Ph ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và Cục thuế tỉnh Bình Ph thông báo nghĩa vụ tài chính đối với gồm 83 lô đất đư ợc phân thành 04 cụm BT1, BT2, BT3, LK4, mặc dù chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính để mua 83 lô đất khu dân cư Phú Thịnh theo quy định và v ề thủ tục pháp lý Nguyễn Thanh H không được ông Vũ Minh Tâm ký ủy quyền cho Công ty Thắng L do H làm Tổng Giám đốc được chuyển nhượng 83 lô đất đã Tâm trúng đấu giá. Nguyễn Thanh H làm giả hợp đồng thỏa thuận phân phối số 1001/HĐTTPP/BP ngày 24/9/2019 với nội dung: Vũ Minh T giao cho Công ty Thắng Lợi do Nguyễn Thanh H làm Tổng giám đốc phân phối chính thức 83 lô đất thuộc các cụm BT1, BT2, BT3, LK4 khu dân cư Phú Th và làm giả giấy ủy quyền thu tiền số 1001/GUQTT ngày 24/9/2019 với nội dung: ông

## Page 52

Vũ Minh T giao cho Công ty Thắng Lơ thu tiền khách hàng mua đất khu dân cư Phú Thịnh.
Sau khi làm giả 02 tài liệu trênH đưa cho ông Lê Quang L - Giám đốc Công ty CP ĐT và dịch vụ BĐS Đất X Central (sau đây gọi tắt là Công ty Đất X), địa chỉ:
Phường Lái Th, thành phố Thuận A, tỉnh Bình D xem, đồng thời H cam kết Công ty Thắng L đủ điều kiện pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 83 lô đất khu dân cư Phú Th. Do tin tưởng nên Lê Quang L thống nhất ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản số 01/2019/HĐDV/ĐX-TL ngày 04/10/2019 và Phụ lục 1 Chỉ tiêu bán hàng – Phí môi giới – Ký quỹ với Nguyễn Thanh H. Nội dung hợp đồng và phụ lục Công ty Đất X sẽ được hưởng 08% giá trị mỗi lô đất bán được cho Công ty Thắng Lợi nhưng Công ty Đất X phải ký quỹ thiện chít rước cho Công ty Thắng L với số tiền 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Ngày 07/10/2019, Công ty Đất X chuyển số tiền 1.000.000.000 đồng (m ột t ỷ đồng) vào s ố tài khoản 1071000574411 của Công ty Thắng L, H đã s ử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và chi trả cho các cá nhân mua dự không có thật trước đó.
Sau khi ký hợp đồng, từ ngày 02/11/2019 đến ngày 27/11/2019 các nhân viên Công ty Đất X đã môi giới cho Công ty Thắng Lơ đại diện là Nguyễn Thanh H ký hợp đồng bán cho 03 khách hàng mua 04 thửa đất gồm:
- Ngày 02/11/2019, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2019/HĐCKCNQSDĐ với ông Lê Hữu Ng, địa chỉ: 55 Lý Tự Tr, phường Mỹ L, thành phố Long X, tỉnh An G, nội dụng hợp đồng: ông Lê HữuNg mua lô đất ký hiệu BT02-01, diện tích 228,6 m2 thuộc dự án khu dân cư Phú Th với giá tiền 3.543.300.000 đồng (ba tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng). Đến ngày 18/11/2019, Nguyễn Thanh H tiếp tục đại diện Công ty Thắng L ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 02/2019/HDCKCNQSDĐ với ông Lê Hữu N, nội dung hợp đồng: ông Lê HữuN mua lô đất ký hiệu BT2-02, diện tích 232,7 m2 thuộc dự án khu dân cư Phú Thịnh với giá tiền 3.490.500.000 đồng (ba tỷ bốn trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Thanh H đã đại diện Công ty Thắng L ký 02 hợp đồng bán đất cho ông Lê HữuNg là 7.033.800.000 đồng (bảy triệu không trăm ba mươi ba tri ệu tám trăm nghìn đồng). Sau khi ký hợp đồng, ông Ngân đã thanh toán trước cho Nguyễn Thanh H: 6.440.119.000 đồng (sáu t ỷ bốn trăm bốn mươi tri ệu một trăm mư ời chín nghìn đồng), còn lại: 593.681.000 đồng (năm trăm chín mươi ba triệu sáu trăm tám mươi mốt nghìn đồng) chưa thanh toán.
- Ngày 15/11/2019, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 03/2019/HĐCKCNQSDĐ với ông Đỗ Xuân Th, địa chỉ: phường Thới H, Thị xã Bến C, tỉnh Bình D. Nội dung hợp đồng: ông Đỗ Xuân Th mua 01 lô đất ký hiệu LK4-10, diện tích 129,6m2 thuộc dự án khu dân cư Phú Th với tổng số tiền 1.550.000.000 đồng (một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
Sau khi ký hợp đồng, ông Th đã thanh toán trước cho Nguyễn Thanh H số tiền:
950.000.000 đồng (chín trăm năm mươi tri ệu đồng), còn lại 550.000.000 đồng (năm trăm năm mươi triệu đồng) chưa thanh toán.

## Page 53

- Ngày 27/11/2019, Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 04/2019/HĐCKCNQSDĐ với ông Nguyễn Kim Th, địa chỉ: B811, Cao ốc Saigonres Plaza, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung hợp đồng: ông Nguyễn Kim Th mua 01 lô đất ký hiệu LK4-20, diện tích 120,2 m2 với tổng số tiền 1.803.000.000 đồng (một tỷ tám trăm lẻ ba triệu đồng). Sau khi ký hợp đồng, ông Th đã thanh toán trước cho Nguyễn Thanh H số tiền: 766.650.000 đồng (bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng), còn lại 1.036.350.000 đồng (một tỷ không trăm ba mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) chưa thanh toán.
Tổng số tiền Nguyễn Thanh H thu được từ việc bán 04 lô đất cho ông Ngân, ông Th và ông Th do Công ty Đất X môi giới là: 8.156.769.000 đồng (tám tỷ một trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
Toàn bộ 04 Hợp đồng Nguyễn Thanh H đại diện Công ty Thắng L ký với ông Lê Hữu Ng, ông Đỗ Xuân Th và ông Nguyễn Kim Th đều thể hiện cam kết: Về nguồn gốc tài sản là quyền sử dụng đất do ông Vũ Minh T là người trúng đấu giá. Công ty Thắng L do H làm Tổng giám đốc được ông Tủy quyền ký hợp đồng bán đất và thu tiền của khách hàng. Khách hàng phải thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, 5% còn lại sẽ thanh toán khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quá 03 tháng kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, trước thời điểm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình P tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư Phú Th (ngày 12/9/2019) thì vào ngày 24/02/2019, Nguyễn Thanh H cùng Hoàng Anh V đã đưa ra thông tin gian dối về việc lô đất ký hiệu nền C, ô số 01 diện tích 290,4 m2 thuộc Khu dân cư Phú Th đã được Công ty Thắng L trúng thầu từ UBND tỉnh Bình Ph để ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc ngày 25/02/2019 với bà Nguyễn Thùy D, sinh năm 1989, HKTT: ấp Ông Th, xã Cây Tr 2, huyện Bàu B, tỉnh Bình D với giá 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng). Bà D đã thanh toán cho Nguyễn Thanh H 02 lần với tổng số tiền 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng). Nội dung hợp đồng cam kết đến ngày 11/5/2019 bà D sẽ thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký kết và H sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà
D. Đến thời hạn bàn giao đất Ngu yễn Thanh H không có đất để bàn giao nên bà Nguyễn Thùy D đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Ph.
Tổng số tiền Nguyễn Thanh H thu được từ việc đại diện Công ty Thắng L ký hợp đồng môi giới và ký 05 hợp đồng bán 05 thửa đất thuộc khu dân cư Phú Thịnh cho 04 cá nhân nêu trên là: 11.856.769.000 đồng (mười một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi chín ngàn đồng). Số tiền này Hùng trả cho Công ty Đất X số tiền chiết khấu 652.541.520đ (sáu trăm năm mươi hai tri ệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi đồng), số tiền còn lại sử dụng tiêu xài cá nhân và dùng để trả cho một số bị hại đã làm đơn tố cáo H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua đất tại các dự án bất hợp pháp của H tại Bình D.

## Page 54

Danh sách người bị hại, số tiền chiếm đoạt và số tiền đã trả lại như sau:
STT Họ tên KH SINH NĂM SỐ TIỀN ĐÃ NỘP SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ BỊ CÁOKÝ HĐ 1 Lê HữuNg (02 lô) 1962 6,440,119,000 0 Nguyễn Thanh H 2 Đỗ Xuân Th 1967 950,000,000 0 Nguyễn Thanh H 3 Nguyễn Kim Th 1981 766,650,000 0 Nguyễn Thanh H 4 Nguyễn Thùy D 1989 2,700,000,000 0 Nguyễn Thanh H 5 Lê Quang L (Đại diện Cty Đất X Central)
 1,000,000,000 0 Nguyễn Thanh H TỔNG 11,856,769,000 00 Như vậy: Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C, Nguyễn Anh Kh, Châu Lê Minh Z gian dối ký 455 hợp đồng chuyển nhượng 455 lô đất ở 07 dự án khác nhau do các bị cáo tự đặt ra và dự án không có quyền chuyển nhượng và ký 01 hợp đồng môi giới chiếm đoạt tổng số tiền là 162.145.119.000 đồng (một trăm sáu mươi hai tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm mười chin nghìn đồng) của 384 bị hại (trong đó có 05 bị hại mua tại 02 dự án khác nhau gồm: Ngô VănH (Green City, Green City 2), Hoàng Tuấn A (Green City 2, Green City 3), Phạm Nguyễn D P (Happy Home, Happy Home 2), Vũ Thành Phúc (Green City, Phúc Long City), Lê Hoàng C (Green City 3, Phúc Long City), Nguyễn Thùy D (Happy Home 2, Phú Thịnh). Nguyễn Thanh H và đồng phạm đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại, tổng số tiền là 18.149.360.000 đồng (mười tám tỷ một trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) (số tiền trả thấp nhất 10.000.000 đồng, cao nhất 285.000.000 đồng). Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là 144.426.509.000 đồng (một trăm bốn mươi tư tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu năm trăm lẻ chín nghìn đồng).
(1) Liên quan đến thửa đất số 14, 15 thuộc tờ bản đồ số 4, diện tích 8.664,1 m2, địa chỉ: tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D (các bị cáođặt tên là d ự án “Khu dân cư Happy Home” sau đó đổi tên là dự án “Khu nhà ở Thành C 1). Nguyễn Thanh H tham gia cùng với Hoàng Anh Vui, Nguyễn Anh K, Lê Văn C và Châu Lê Minh Z (châu Quốc T) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 23 bị hại là:
6.099.500.000 đồng (sáu tỷ không tram chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).

## Page 55

 Đến nay, Nguy ễn Thanh H và đồng phạm khắc phục trả lại cho 14 b ị hại:
2.663.300.000 đồng (hai tỷ ba trăm sáu mươi ba tri ệu ba trăm nghìn đ ồng), còn lại:
3.510.200.000 đồng (ba tỷ năm trăm mười triệu hai trăm nghìn đồng) chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục I).
(2) Liên quan thửa đất số 126, tờ bản đồ số 30, diện tích: 9354,2 m 2, địa chỉ:
xã Thanh A, huyện Dầu T, tỉnh Bình D (các bị cáotự đặt tên là dự án “Khu dân cư Happy Home 2”). Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguy ễn Anh K, Lê Văn C và Châu Lê Minh Z (châu Quốc T) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 11 bị hại, chiếm đo ạt: 14.035.750.000 đồng (mười bốn t ỷ không trăm ba mươi lăm tri ệu đồng).
Đến nay, Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm khắc phục trả lại cho 04 b ị hại:
1.127.250.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), còn lại: 12.907.750.000 đồng (mười hai tỷ chín trăm lẻ bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục II) .
(3) Liên quan đến thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D (các bị cáotự đặt tên là dự án “Khu dân cư Green City 1”, sau đó đổi tên thành dự án “Khu nhà ở Phúc Long 1”). Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguyễn Anh K, Lê Văn C thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của cho 63 bị hại, chiếm đoạt tổng: 21.734.050.000 đồng (hai mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi tư triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
Đến nay, Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm đã khắc phục trả lại cho 46 bị hại: 4.706.260.000 đồng (bốn tỷ bảy trăm lẻ sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng), còn lại: 17.053.390.000 đồng (mười bảy tỷ không trăm năm ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục III).
(4) Liên quan đến thửa đất số 2650, tờ bản đồ số 37, diện tích 28.833,1 m 2, đại chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D (các bị cáotự đặt tên là dự án “Khu dân cư Green City 2”, sau đó đổi tên thành “Khu nhà ở Phúc Long 2”). Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Nguyễn Anh K, Lê Văn C tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 134 bị hại, chiếm đoạt: 52.043.000.000 đồng (năm mươi hai tỷ không trăm bốn mươi ba triệu triệu đồng).
Đến nay, Ngu yễn Thanh H cùng đồng phạm đã khắc phục trả lại cho 5 8 bị hại: 6.688.450.000 đồng (sáu tỷ sáu tám tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), còn lại: 45.636.300.000 đồng (bốn mươi lăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng) chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục IV).
(5) Liên quan đến thửa đất số 66, 67, t ờ bản đồ số 37, diện tích: 30,306 m 2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D (các bị cáotự đặt tên là dự án “Khu dân cư Green City 3”, sau đó đổi tên thành “Khu nhà ở Phúc Long 2”). Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C tham gia thực hiện hành vi lừa đảo của 85 bị hại, chiếm đoạt tổng là: 36.654.300.000 đồng (ba mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi tư triệu ba trăm nghìn đồng).

## Page 56

Đến nay, Nguyễn Thanh H và đồng phạm đã khắc phục trả lại cho 34 bị hại:
2.139.100.000 đồng (hai tỷ một trăm ba mươi chín triệu một trăm nghìn đồng), còn lại: 34.564.600.000 đồng (ba mươi tư tỷ năm trăm sáu tư triệu sáu trăm nghìn đồng)
chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục V).
(6) Liên quan đến thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, diện tích: 15.897 m2, địa chỉ; xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D (các bị cáo tự đặt tên là dự án “Khu dân cư Phúc Long City”, sau đó đổi tên thành “Khu nhà ở Thành công 2”). Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C tham gia thực hiện hành vi lừa đảo của 69 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng là: 19.722.500.000 đồng (mười chín tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).
Đến nay, Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm đã khắc phục trả lại cho 20 bị hại tổng là: 825.000.000 đồng (tám trăm hai mươi lăm triệu đồng), còn lại:
18.897.500.000 đồng (mười tám tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) chưa trả (kèm theo bảng Phụ lục VI).
(7) Liên quan đất khu dân cư Phú Th (giai đoạn 1), phường Tân Ph, thành phố Đồng X. Chủ tài sản: Sở Xây dựng tỉnh Bình Ph . Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V tham gia thực hi ện hành vi lừa đảoc ủa 05 b ị hại, chi ếm đo ạt tổng s ố tiền:
11.856.769.000 đồng (mười một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
Đến nay, Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm chưa khắc phục trả lại cho cho các bị hại (kèm theo bảng Phụ lục VII) .
Ngoài các bị hại nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 54 trường hợp cá nhân thể hiện thông tin mua đất các dự án không có thật tại tỉnh Bình D nhưng không có đơn tố giác đề nghị xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thông báo tìm bị hại trong vụ án trên phương tiện thông tin đại chúng, ủy thác điều tra, xác minh, triệu tập ghi lời khai, kết quả: 35 trường hợp xác minh không có mặt địa phương; 01 trường hợp xác minh đã chết, các trường hợp còn lại do không đủ thông tin lai lịch cá nhân để xác minh hoặc đã triệu tập ghi lời khai nhưng không đến làm việc theo yêu cầu nên không có căn cứ để xử lý (kèm theo bảng Phụ lục VIII).
Trong đó:
- Tại dự án “Khu dân cư Happy Home”: 09 cá nhân.
- Tại dự án “Khu dân cư Happy Home 2”: 01 cá nhân
- Tại dự án “Khu dân cư Green City 1”: 18 cá nhân
- Tại dự án “Khu dân cư Green City 2”: 16 cá nhân
- Tại dự án “Khu dân cư Green City 3”: 06 cá nhân
- Tại dự án “Khu dân cư Phúc Long City”: 04 cá nhân.
Ngày 01/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành công văn số 192, 193

## Page 57

đề nghị báo Pháp luật Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng 03 kỳ báo liên tiếp và phát sóng 03 lần liên tục thông báo tìm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bảo đảm theo quy định. Ngày 03, 04, 05/4/2020 và ngày 20, 21, 22/4/2020 Báo Pháp luật Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam đã đăng thông báo, phát sóng theo yêu cầu.
Danh sác các cá nhân có thông tin mua đất nhưng không có tố giác:
ST T HỌ TÊN SN HKTT SỐ TIỀN NỘP TIỀN TRẢ LẠI NGƯỜI KÝ KẾT 1 Lê Thị S 198 4 An Linh, Phú G, Bình D 210,400,000 Hoàng Anh V 2 Lê Văn Tr 198 3 Phước L, Phước L, Bạc L 630,000,000 703,100,000 Hoàng Anh V 3 Trần ThịT 199 1 Hiến S, Đô L, Nghệ A 346,500,000 465,000,000 Hoàng Anh V 4 Trần Thị H 199 2 Thới H, Bến C, Bình D 315,000,000 315,000,000 Hoàng Anh V 5 Nguyễn Văn D Thạnh Th, Vĩnh Th, Cần T 100,000,000 6 Đào Minh Luận 198 0 Sơn T, Hương S, HàT 330,000,000 352,500,000 Hoàng Anh V 7 Lê Thị Táo 198 8 Hồng L, Lộc H, Hà T 230,000,000 244,400,000 Hoàng Anh V 8 Phạm Thị Huệ 198 6 Thọ L, Thọ X, Thanh H 330,000,000 373,000,000 Hoàng Anh V 9 Nguyễn Thị Bích T 199 2 Nhơn Tr, Nhơn B, Trà Ô, 310,000,000 333,100,000 Hoàng Anh V

## Page 58

Vĩnh L 10 Lê Trường G 199 1 Bình Đ, Bình H, Thuận A 350,000,000 370,000,000 Hoàng Anh V 11 Nguyễn L 198 8 Tịnh H, Sơn T, Quãng Ng 270,000,000 277,425,000 Hoàng Anh V 12 Phạm Thế A 198 1 Hiệp Th, Thủ D Một, Bình D 250,000,000 320,000,000 Hoàng Anh V 13 Nguyễn Thị Th 199 3 Nhân S, Đô L, Nghệ A 209,000,000 220,000,000 Hoàng Anh V 14 Nguyễn Ngọc L 199 0 Tổ 6, Phước A, Đá B, Châu Đ, Bà Rịa Vũng T 290,000,000 298,000,000 Hoàng Anh V 15 Nguyễn Th 196 5 Tổ 8, Quế Ph, Quế S, Quảng N 240,000,000 240,130,000 Hoàng Anh V 16 Bùi Thị Tuyết D 198 2 Thôn 3, xã Đã T, Đạ H, Lâm Đ 350,000,000 350,000,000 Hoàng Anh V 17 Trần Thị Thu Th 199 1 Mỹ Ph, Bến C, Bình D Hoàng Anh V 18 Lê Hoàng G 199 3 Xã Tân Ph, huyện Thanh B, tỉnh Đồng Th

## Page 59

19 Lê Thanh T 198 7 15 đường số 4, phường 10, Tân B, TP.
HCM 310,000,000 272,000,000 20 Đoàn Văn Th 198 4 Thụy Tr, Thái T, Thái B 239,000,000 50,000,000 Hoàng Anh V 21 Lê Văn M 196 9 Bình L, Hà N 299,500,000 299,500,000 Hoàng Anh V 22 Lê Thị H 198 7 Cẩm V, Cẩm Th, Thanh H 303,000,000 303,000,000 Hoàng Anh V 23 Lê Xuân H 197 6 Cẩm V, Cẩm T, Thanh H 301,500,000 301,500,000 Hoàng Anh V 24 Lê Văn H 198 9 Tân Đông H, Dĩ A, Bình D 328,000,000 340,300,000 Hoàng Anh V 25 Vũ Thị D (Nguyễ n Tiến H)
195 6 An D, Quỳnh Ph, Nghệ A 338,000,000 429,600,000 Hoàng Anh V 26 Cao Văn T (Cao Trường G)
199 3 Diễn L, Diễn Ch, Nghệ A 310,000,000 310,000,000 Hoàng Anh V 27 Trần Minh H 199 2 Tp. Quy Nh, Bình Đ 310,000,000 310,000,000 Hoàng Anh V 28 Nguyễn Quang B 199 0 Kỳ T, Kỳ A, HàT 384,000,000 401,300,000 Hoàng Anh V

## Page 60

29 Chu Văn Đ 198 4 xã Phúc Th, Yên Th, Nghệ A 299,500,000 307,750,000 Hoàng Anh V 30 Nguyễn Văn Kh 198 9 Quảng T, Quảng Tr, Quảng B 210,000,000 230,000,000 Hoàng Anh V 31 Đặng Mộng C 198 6 Tân D, Đầm D, Cà M 330,000,000 360,000,000 Hoàng Anh V 32 Nguyễn Trường Kh 198 7 Tân Đ, Bến C, Bình D 203,000,000 203,000,000 Hoàng Anh V 33 Lê Đình Th 197 9 Cẩm D, C X, HàT 911,000,000 964,800,000 Hoàng Anh V 34 Phạm Thị Th 199 0 Ea H, Ea H'L, Đắk L 243000000 35 Nguyễn Thanh M 198 6 Bình Ch, Thủ Đ, Tp.
HCM 344,000,000 378,000,000 Hoàng Anh V 36 Phùng Quốc Th 198 7 Đ Th, Ba V, Hà Nội 252,000,000 252,000,000 Hoàng Anh V 37 Nguyễn Minh Th 199 1 Bình Ch, Thủ Đ, Tp.
HCM 923,000,000 973,000,000 Hoàng Anh V 38 Nguyễn Thanh Q 199 0 Đức P, Quãng Ng Hoàng Anh V 39 Dương Phi B 198 8 Khu phố Đồng A1, BÌnh H, Thuận A, Bình D Hoàng Anh V

## Page 61

40 Bùi Thị L 198 4 Cẩm L, Cẩm X, Hà T Hoàng Anh V 41 Nguyễn KhắcH 199 2 Đại S, Đô L, Nghệ A 171,400,000 161,400,000 Nguyễn Anh K 42 Lê Vũ L 198 3 Nguyễn Ph, huyện U M, CàM 279,000,000 Thu mua lại Nguyễn Anh K 43 Bùi Thị Th 197 6 25/69/3, Bùi Quang L, Gò V, TP.HCM 193,000,000 193,000,000 Nguyễn Thanh H 44 Hồ Văn M 198 7 Quỳnh L, Nghệ A 279,000,000 289,870,000 Nguyễn Anh K 45 Lô Minh N 198 1 Thanh L, Như X, Thanh H 288,000,000 308,000,000 Nguyễn Anh K 46 Nguyễn ThịN 198 8 Hương Th, Lệ Th, Quảng B 275,000,000 295,000,000 Nguyễn Anh K 47 Nguyễn ThịT 198 0 Liên Ph, Tp. Hưng Y, tỉnh Hưng Y 275,000,000 337,000,000 Nguyễn Anh K 48 Nguyễn ThịM 196 0 KP 4, Mỹ Ph, Bến C, Bình D 479,500,000 538,450,000 Nguyễn Anh K 49 Lê Văn T 198 6 Tuy L, Hậu L, Thanh H 279,000,000 290,000,000 Nguyễn Thanh H 50 Nguyễn Duy Nhật 197 7 Thụy Hồng, Thái Thụy, Thái Bình 190,000,000 190,000,000 Hoàng Anh Vui

## Page 62

51 Hoàng Văn V 198 2 Phường Tân B, Dĩ A, BD Không rõ Không rõ Hoàng Anh V 52 Đinh Bạc D 198 2 Hưng Tr, Hưng Ng, Nghệ A Không rõ Không rõ Không rõ 53 Nguyễn Văn D 198 4 Xuân L, Can L, Hà T Không rõ Không rõ Không rõ 54 Phạm Kiều H 197 6 21/6L Đông L, Bà Đ, Hóc M, Tp.
HCM 952,500,000 983500000 Nguyễn Thanh H TỔNG 14,707,400,0 0 15,687,025,00 0 Đối với tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thanh H là người qu ản lý sử dụng để làm chi phí hoạt động trong công ty (lương, thưởng cho nhân viên kinh doanh, trang thiết bị, chi phí khác …), sử dụng vào việc tiếp tục đặt cọc mua đất để phân lô, chia nhau tiêu xài (dư ới hình thức trả lương, thưởng, chiết khấu … cho thành viên công ty) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác mua xắm phương tiện, tiêu xài cá nhân …
. Sau khi bị phát hiện, bị tố giác thì Nguyễn Thanh H và đồng phạm sử dụng một phần tiền để khắc phục trả lại cho bị hại như nêu trên. Ngoài ra, H và đồng phạm tiến hành cầm cố, chuyển nhượng chính các thửa đất đã làm dự án lấy tiền để tiếp tục đầu tư, kinh doanh, chia nhau tiêu xài, chi phí làm dự án và một phần trả lại cho những bị hại.
- Kết luận giám định.
Các tài liệu thu giữ như: hợp đồng, phiếu thu, tài liệ u khác liên quan đến việc mua bán có chữ ký, chữ viết của các bị cáovà của các bị hại; các con dấu, hợp đồng thỏa thuận phân phối, giấy ủy quyền … trong vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giám định, xác định là chữ viết, chữ ký, dấu vân tay của các bị cáovà các bị hại trong vụ án; là con dấu của các công ty do Nguyễn Thanh H và đồng bọn lập ra để thực hiện hành vi phạm tội… (kèm theo bảng Phụ lục IX).
- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật.
Là tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, lên quan đến bị hại bị hại, người liên quan (Bản kê vật chứng kèm theo).
(1) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36,

## Page 63

diện tích: 12.152,9 m 2 thuộc xã Lai H, huy ện Bàu B, tỉnh Bình D do Nguy ễn Thanh H đứng tên giấy chứng nhận QSD đất.
Sau khi thu ti ền của các khách hàng muan ền đất tại các d ự án trư ớc thì khoảng tháng 7 năm 2018, H, V, C đã thỏa thuận tiến hành đặt cọc mua thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m2 thuộc xã Lai Hưng, huy ện Bàu B, tỉnh Bình D của ông Nguyễn Đình Th (sinh năm 1961, HKTT: xã Long Ng, huy ện Bàu B, tỉnh Bình D) với giá chuyển nhượng là 8,5 tỷ đồng.
Ngày 23/7/2018, ông Nguyễn Đình Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho Nguyễn Thanh H tại Văn phòng công chứng Bàu B, tỉnh Bình D và ngày 05/9/2018 đư ợc Sở Tài nguyên và Môi trư ởng tỉnh Bình D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Nguyễn Thanh H. Nguồn gốc số tiền mua đất trên là tiền của các khách hàng từ việc phân lô bán cho khách hàng tại các dự án.
Sau khi triển khai bán nền đất cho các khách hàng tại dự án được phân lô trên khu đất trên, đến hạn giao đất không bàn giao đất và giấy chứng nhận QSD đất cho khách hàng, thì các b ị cáoH, V, C đã bàn bạc thống nhất vay số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) của ông Nguyễn Văn Bản (địa chỉ: phường Dĩ A, thành phố Dĩ A, tỉnh Bình D) với điều kiện đảm bảo bằng việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSD đất đối với thửa đất trên cho ông B. Vi ệc vay tiền thì ông B và H có làm gi ấy vay tiền ngày 07/01/2020 và ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m2 thuộc xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D tại Văn phòng Công chứng Dĩ A, tỉnh Bình D.
Quá trình xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huy ện Bàu B, tỉnh Bình D hi ện tại thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m 2 thuộc xã Lai H, huy ện Bàu B, tỉnh Bình D hi ện tại do Nguy ễn Thanh H đứng tên gi ấy chứng nhận QSD đất.
Ngày 14/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã ra lệnh kê biên tài sản số 04 đối với tài sản là là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 411, tờ bản đồ số 36, diện tích: 12.152,9 m2 thuộc xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D.
(2) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, diện tích: 15.897 m 2 tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D do Lê Văn C đ ứng tên giấy chứng nhận QSD đất.
Sau khi thu tiền của các khách hàng mua nền đất tại các dự án khác thì tháng 10/2018, H, V, C thống nhất đặt cọc mua thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, diện tích:
15.897 m2 tại xã Phư ớc H, huy ện Phú G tỉnh Bình D của bà Võ Thị Kim Ph (sinh năm: 1979, HKTT: T ổ 15, khu phố 1, phường Mỹ Ph, thị xã Bến C, tỉnh Bình D)
với giá trị mua bán là: 6.480.000.0000 đồng.
Ngày 07/12/2018, bà Võ Thị Kim Ph ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Lê Văn C và ngày 10/12/2018 ti ếp tục ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Lê Văn C, nội dung thay đổi: giá

## Page 64

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 50.000.000 đồng sang giá chuy ển nhượng là 6.480.000.0000 đồng và ngày 24/12/2018 đư ợc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú G đăng ký bi ến động điều chỉnh sang tên cho Lê Văn C. Ngu ồn gốc số tiền mua đất trên là ti ền của các khách hàng bán đư ợc từ việc phân lô bán cho khách hàng tại các dự án.
Sau khi triển khai bán nền đất cho các khách hàng tại dự án Phúc L city được phân lô trên khu đất trên, đến hạn giao đất không bàn giao đất và giấy chứng nhận QSDĐ cho khách hàng. Đ ể có tiền duy trì ho ạt động công ty và trả một phần cho các bị hại thì bị cáo H, V, C đã bàn bạc thống nhất vay số tiền 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng) của ông Lê Minh H (địa chỉ: phường Vĩnh T, thành phố Tân U, tỉnh Bình D) với điều kiện thế chấp bằng việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSD đất thửa đất số 06, tờ bản đồ số 37, diện tích: 15.897 m 2 thuộc xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D cho ông H.
Ngày 19/7/2019, Lê Văn C ký gi ấy vay tiền với ông Lê Minh H đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện nội dung chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Lê Minh H tại Văn phòng công chứng Thành phố M, Thủ Dầu M, tỉnh Bình D.
Quá trình xác minh tại Chi nhánh VPĐK Đất đai huy ện Phú G, tỉnh Bình D hiện tại thửa đất s ố 06, t ờ bản đ ồ số 57, di ện tích: 15.897 m 2 tại xã Phư ớc Hòa, huyện Phú G, tỉnh Bình D hiện tại do Lê Văn C đứng tên giấy chứng nhận QSD đất.
Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an tỉnh Bình D đã thu gi ữ giấy chứng nhận QSD đất trên và và ngày 14/6/2021 ra lệnh kê biên tài sản số 02 đối tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số 57, diện tích: 15.897 m2 tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D để xử lý theo quy định.
(3) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30,306 m 2, địa chỉ: xã Lai H, huy ện Bàu B, tỉnh Bình D do ông Ngô Sơn Ch đứng tên giấy chứng nhận đăng ký.
Sau khi thu ti ền của các khách hàng muan ền đất tại các d ự án khác thì 5/11/2018, H,V, C thống nhất đặt cọc mua thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30,306 m2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D với giá trị mua thửa đất trên là: 24.700.000.000 đồng (hai mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng) do hộ ông Ngô Sơn Ch đứng tên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất.
Ngày 15/3/2019, Ngô Sơn Châu đã chuy ển như ợng QSD đất cho Nguy ễn Thanh Hùng nhưng không ký hợp đồng chuyển nhượng màch ỉ làm hợp đồng ủy quyền toàn quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho Nguyễn Thanh Hùng.
Sau khi tri ển khai bán nền đất cho các khách hàng tại d ự ánG reen City 3 được phân lô trên khu đất trên, đến hạn giao đất không bàn giao đất và giấy chứng nhận QSD đất cho khách hàng. Để có tiền duy trì hoạt động công ty và trả một phần cho các bị hại các bị cáo đã bàn bạc thống nhất vay tiền, cụ thể ngày 5 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Thanh Hùng vay s ố tiền 06 tỷ đồng và thế chấp bằng việc ký ký hợp

## Page 65

đồng ủy quyền cho ông Nguy ễn ChíC (sinh năm 1956, HKTT: phư ờng Hiệp Th, thành phố Thủ Dầu M, tỉnh Bình D). Thửa đất số 66, 67, t ờ bản đồ 37, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu b, Bình D tại Văn phòng công chứng Bàu B.
Ngày 02/01/2 020, Nguy ễn Thanh H ti ếp tục vay ti ền 10.000.000.000 đồng của ông Trần Văn Q (sinh năm: 1984, địa chỉ: Phú L, Can L, HàT và bà Nguy ễn ThịCh (sinh năm 1974, HKTH: Khu phố 4, phường Thới H, thị xã Bến C, tỉnh Bình
D) và đề nghị ông Nguyễn ChíC ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất đối với thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30,306 m 2, địa chỉ: xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D cho ông Trần Văn Q, bà Nguyễn ThịC để bảo đảm số tiền vay.
Quá trình đi ều tra, xác định nguồn gốc số tiền mua đất trên là ti ền của các khách hàng do các đối tượng chiếm đoạt từ việc phân lô bán cho khách hàng tại các dự án, hiện tại thửa đất trên do ông Ngô Sơn Ch đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an tỉnh Bình D đã thu giữ giấy chứng nhận QSD đất trên và ngày 14/6/2021 ra lệnh kê biên tài sản s ố 03 đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 66, 67, tờ bản đồ số 37, diện tích: 30,306 m 2, địa chỉ: xã Lai H huyện Bàu B, tỉnh Bình D để xử lý theo quy định.
(4) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại các thửa đất:
- Thửa đất số 14, 15 thuộc tờ bản đồ số 4, diện tích 8.664,1 m 2 tại xã Phước H, huyện Phú G, tỉnh Bình D;
- Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 30, diện tích: 9354,2 m 2 thuộc xã Thanh A, huyện Dầu T, tỉnh Bình D;
- Thửa đất số 2650, tờ bản đồ số 37, diện tích: 28.833,1 m 2 thuộc xã Lai H, huyện Bàu B, tỉnh Bình D cho ông Vũ Minh T, sinh năm: 1984, HKTT: 95/2/16 Bình L, p13, quận Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 8 năm 2019, Nguyễn Thanh H cùng Hoàng Anh V ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho ông Vũ Minh T (như nội dung đã nêut ại mục (7) liên quan dự án Phú Th) . Riêng thửa đất số 126, tờ bản đồ số 30, diện tích: 9354,2 m 2 thuộc xã Thanh A, huy ện Dầu T, tỉnh Bình D do bà Đinh Thị Thu H đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ nên vào ngày 13/8/2019, Nguyễn Thanh H nhờ bà Đinh Thị Thu H ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ngày 02/10/2019 ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Vũ Minh T, nội dung sửa đổi, bổ sung: diện tích đất thay đổi sau khi đo đạc thực tế giảm còn 9.194 m2 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình D cấp giấy ngày 27 tháng 11 năm 2019 cho ông Vũ Minh T và các thửa đất trên ông Vũ Minh T đã được đăng ký quyền sử dụng đất. Đây là tài sản do các Ngu yễn Thanh H và đồng phạm có được từ nguồn tiền do phạm tội mà có, tuy nhiên hiện tại tài sản này đã được chuyển nhượng cho người khác và được cơ quan có thẩm quyền đăng ký. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với tài

## Page 66

sản trên. Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã ra Quyết định tạm giữ đồ vật tài liệu liên quan là 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Vũ Minh T tại các thửa đất trên. Kết quả tống đạt, ông Vũ Minh T không cung cấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra và trình bày với lý do đã chuyển nhượng 03 thửa đất trên cho người khác (không rõ thông tin lai lịch và địa chỉ liên hệ) bằng việc viết tay và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Để tránh chuyển dịch tài sản và đảm bảo thi hành án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D tiếp tục gửi Công văn số 2943/CSKT-Đ4 ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến Cơ quan quản lý đất đai và chính quyền địa phương biết về việc thông báo ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu trên và đề nghị tạm ngừng mọi giao dịch liên quan các thửa đất trên.
Ngày 23/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã ra lệnh kê biên số 01, 02, 03 đối với 03 thửa đất trên để bảo đảm thi hành án.
Đối với số tiền cho vay 26.659.000.000 đồng (hai mươi sáut ỷ sáu trăm năm mươi chín tri ệu đồng) của ông Vũ Minh T bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 03 thửa đất thực hiện dự án trên. Để đảm bảo thêm khoản vay, Vũ Minh T không chuyển tiền cho Nguyễn Thanh H, Vũ Minh Tyêu cầu được trực tiếp sử dụng tiền để đăng ký đấu giá dự án Khu dân cư Phú Th và đứng tên d ự án sau khi trúng đấu giá để cho công ty Thắng L của Nguyễn Thanh H bán thì H đồng ý. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Thanh H trước đó đã nộp 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng, tiền chiếm đoạt của các bị hại) cho trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Bình Ph để để đăng ký đấu giá nhưng sau đó điều chỉnh lại tên người nộp là Vũ Minh T.
Ngày 12/9/2019, ông Vũ Minh T trúng đấu giá tài sản nhóm I gồm 04 cụm là BT1; BT2; BT3; LK4 với giá trả là 186.236.000.000 đồng (một trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng) tại dự án khu dân cư Phú Th. Số tiền 27.659.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) được chuy ển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán số tiền mua tài sản trúng đấu giá của ông Vũ Minh T được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã chuyển vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Ph ngay sau khi khách hàng trúng đấu giá. Nhưng sau khi trúng đấu giá, Nguyễn Thanh H không có tiền tiếp tục nộp để mua dự án nên ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Ph có Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc hủy kết quả bán đấu giá của ông Vũ Minh T với lý do ông Tâm không nộp tiền mua tài sản theo quy định nên số tiền 27.659.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) đã được tịch thu nộp vào Ngân sách nhà nước với lý do ông T không nộp tiền mua tài sản theo quy định.
(5) Đối với tài sản là chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz E200, BKS: 61A -555.69 do Nguyễn Thanh H đứng tên giấy chứng nhận đăng ký.
Sau khi thu tiền tại các dự án, Nguyễn Thanh H đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua và đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz E200, BKS: 61A -555.69 do Nguyễn Thanh H đứng tên.
Ngày 06/9/2019, Nguyễn Thanh H đã vay tiền và thế chấp chiếc xe trên cho

## Page 67

ông LêT ấnH (sinh năm: 1986, HKTT: Khu phố 5, phường Vĩnh T , thị xã Tân U , tỉnh Bình D) với số tiền: 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng). Kết quả tra cứu xet ại cơ quan đăng ký xe vẫn do Nguy ễn Thanh H đứng tên gi ấy chứng nhận đăng ký.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã thu giữ tài sản trên để xử lý theo quy định.
(6) Đối với số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm tri ệu đồng) thu gi ữ của ông Nguyễn Gia Cử, SN: 1965, HKTT: Tiến Th, Đồng X, Bình Ph.
Quá trình đi ều tra xác định năm 2018, Nguy ễn Thanh H đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của các b ị hại để góp vốn số tiền 5.000.000.000 đồng (năm t ỷ đồng)
tham gia hợp đồng kinh t ế mua bán đất với ông C ử. Do quá trình không thực hiện được nên ông Cử đã trả lại số tiền 4.700.000.000 đồng (bốn tỷ bảy trăm triệu đồng).
Còn s ố tiền 300.000.000 đồng (ba trăm tri ệu đ ồng), ông C ử đã giaon ộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D để xử lý theo quy định.
(7) Đối với s ố tiền 3.424.000.000 đồng (ba t ỷ bốn trăm hai mươi tư tri ệu đồng) được thu giữ trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Thủ Dầu M, tỉnh Bình D.
Quá trình điều tra xác định từ đầu năm 2019, Nguyễn Thanh H đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại để đưa số tiền 19.200.000.000 đồng (mười chín tỷ hai trăm triệu đồng) cho đối tượng Lê Công B (sinh năm 1996, HKTT: phư ờng Hòa L, thị xã Bến C, tỉnh Bình D) để “chạy” xin chủ trương phê duyệt các dự án của Công ty Bình Dương City Land tại tỉnh Bình D và “chạy” để xin tham gia đấu giá dự án khu dân cư Phú Thịnh, địa chỉ: phường Tân P, Thành phố Đồng X, tỉnh Bình Ph. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình D đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36 ngày 04/2/2021 và bắt bị cáoLê Công Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát đi ều tra đã thu hồi được số tiền 3.424.000.000 đồng (ba t ỷ bốn trăm hai mươi tư tri ệu đồng), số tiền trên là vật chứng của vụ án. Đến nay Tòa án nhân dân tỉnh Bình D đang thụ lý xét xử vụ án.
(8) Đối với số tiền 652.541.520 đồng (sáu trăm năm mươi hai triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi đồng).
Quá trình điều tra xác định là ti ền có ngu ồn gốc do phạm tội mà có, sau khi Nguyễn Thanh H cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại dự án khu dân cư Phú Th (gia đoạn 1) H trả cho Công ty DXMD số tiền chiết khấu trên.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 141/2023/HS-ST ngày 01/11/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình D đã quyết định:
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
1. Về tội danh, hình phạt:

## Page 68

1.1 Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh H , Hoàng Anh V , Lê Văn C, Nguyễn Anh K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1.2 Về hình phạt:
1.2.1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 39, Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2020.
1.2.2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Hoàng Anh V 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2020.
1.2.3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58, Điều 56 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Lê Văn C 18 (mươi tám) năm tù. Tổng hợp hình phạt 01 (một)
năm 06 (sáu) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2022/HS -ST ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Ch , tỉnh TâyN . Buộc bị cáo phải chấp hành chung của hai bản án là 19 (mười chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2022.
1.2.4. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh K 12 (mười hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.
Ngoài ra bản án còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo Châu Lê Minh Z, trách nhiệm dân sự, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm , trong thời hạn luật định các bị cáo kháng cáo như sau: Bị cáo Nguyễn Thanh H cho rằng ý thức không muốn chiếm đoạt tài sản của bị hại, tài sản hiện còn 6 thửa đất trị giá khoảng 200 tỷ đủ trả cho bị hại, chưa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tích cực giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, trong quá trình công tác tại lực lượng vũ trang được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen và ông bà nội được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo . Bị cáo Hoàng Anh V cho rằng không có ý thức chiếm đoạt tài sản của bị hại, tài sản kê biên đủ trả cho bị hại, bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức, tích cực trả một phần thiệt hại cho bị hại, cha bị cáo được tặng thưởng nhiều Huân chương kháng chiến để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Lê Văn C cho rằng tài sản kê biên đủ trả cho bị hại, bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức, tích cực trả một phần thiệt hại cho bị hại để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Anh K cho rằng Tòa án chưa phân chia tỷ lệ để các bị cáo bồi thường và chưa xem xét ý chí nhận thức của bị cáo trong vụ án để giảm nhẹ hình

## Page 69

phạt cho bị cáo. Bị hại ông Nguyễn Văn A kháng cáo đề nghị sửa phần trách nhiệm dân sự liên quan đến ông Lê TấnH , Lê Minh H, Trần Văn Q và bà Nguyễn ThịCh tách thành vụ án dân sự khác. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H kháng cáo yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh H phải trả 26.659.000.000 đồng tiền vay cho vợ chồng bà Hoa.
Tại phiên tòa các bị cáo và người đại diện theo ủy quyền của bà H giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày: Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo H, C, V và K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ; trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; khắc phục một phần hậu quả và tài sản là quyền sử dụng đất, tiền, xe… của các bị cáo đã kê biên để bồi thường cho bị hại; hoàn cảnh gia đình của các bị cáo thật sự khó khăn cha mẹ già, đang nuôi con nhỏ; cha mẹ tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, thiệt hại tài sản đặc biệt lớn; Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ v à tăng nặng trách nhiệm hình sự và xử phạt mức án cho từng bị cáo là phù hợp, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Xét kháng cáo của ông A yêu cầu tách phần trách nhiệm dân sự của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của ông Lê TấnH , Lê Minh H, Trần Văn Q và bà Nguyễn ThịC để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác là không phù hợp, vì các bị cáo vay tiền sử dụng vào mục đích chuyển nhượng đất thực hiện dự án để chiếm đoạt tài sản, nếu không giải quyết trong vụ án này là không phù hợp.
Xét kháng cáo của bà H thì thấy ông T (chồng bà H ) cho bị cáo H vay 26.659.000.000 đồng, bị cáo Hùng thế chấp 3 thửa đất làm dự án cho ông T , sau đó sang tên cho ông T là giả cách nhằm thực hiện hợp đồng vay tài sản là phù hợp; ông T sử dụng số tiền này đ ể đấu giá mua dự án Phú Th tại Bình Ph. Hiện nay ông T bị bắt xử lý trong một vụ án khác nên chưa làm việc được với ông Tâm và có liên quan đến hợp đồng đấu giá mua tài sản tại Bình Ph mà ông T đứng tên nên Tòa án cấp sơ thẩm tách ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, của ông A và bà H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
- Bị cáo H và người bào chữa cho bị cáo H trình bày: Ngay từ ban đầu các bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tài sản của bị hại, vì đất các bị cáo mua đã làm hồ sơ gửi tại cơ quan có thẩm quyền để xem xét; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ khi còn công tác trong Công an được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Khi bị bắt các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội; tổng tài sản của các bị cáo thu giữ kê biên gồm 6 thửa đất và các tài sản khác trên 160 tỷ đồng thì các bị cáo đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại; vì các bị cáo đã làm thủ tục thế chấp 6 thửa đất vay của Ngân hàng 180 tỷ đồng được thẩm định và duyệt nhưng do cận tết chưa vay được tiền trả cho khách hàng thì xảy ra vụ án, nên cần ghi nhận để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; các bị cáo còn chỉ cho Cơ quan điều tra biết hành vi lừa đảo của B, nhận tiền của các bị cáo và hứa hẹn sẽ làm được thủ tục cấp dự án, bị

## Page 70

Tòa án tỉnh Bình D xét xử nhưng chưa áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo là chưa phù hợp; nay hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bị cáo tác động gia đình nộp thêm 50 triệu đồng để khắc phục thêm cho bị hại, nhiều bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do bị cáo H có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51, nên đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H.
- Người bào chữa cho bị cáo C, V và K trình bày: Các bị cáo tham gia với vai trò giúp sức, mục đích mua đất phân lô bán nền; các bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến phạm tội; sau khi xét xử tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án, dù gia đình khó khăn nhưng đã nộp mỗi bị cáo 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho bị hại, thể hiện ý chí muốn bồi thường cho bị hại; đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Các bị cáo nhất trí với lời bào chữa của luật sư và cho rằng tài sản của các bị cáo đảm bảo trả đủ nợ cho bị hại và bịc áo Khoa còn cho rằng trong thời gian công tác tại quân đội, được tặng giấy khen nên xin giảm nhẹ hình phạt.
- Người đại diện theo ủy quyền của bà H và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà H trình bày: Tại phiên tòa sơ thẩm không triệu tập ông T và người đại diện theo ủy quyền của bà H tham gia vụ án và tách ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tâm, bà H . Bị cáo Hùng thừa nhận vay tiền của ông T , nếu tách ra giải quyết bằng một vụ án khác theo thủ tục tố tụng là không phù hợp, bị cáo H phải tiếp tục trả nợ khi không còn tài sản nào khác là không phù hợp. Bản án sơ thẩm chưa làm rõ hợp đồng vay tiền của bị cáo H đối với ông T; dù ông Tâm không trực tiếp giao tiền cho bị cáo H nhưng số tiền này dùng để đấu giá dự án tại Bình Phước; có hợp đồng bị cáo H vay tiền, thế chấp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên ông T , nhưng tách ra không xem xét trong vụ án này là không phù hợp; trong vụ án này cũng có người liên quan khác nhưng lại xem xét, công nhận còn của ông Tâm tách ra là không đúng. Yêu cầu sửa bản án sơ thẩm công nhận bị cáo H trả nợ cho ông T, bà H.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối đáp:
Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo đưa ra và cung cấp, những tình tiết nào thuộc khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự thì áp dụng, những tình tiết khác không thuộc khoản 1 thì Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là đúng quy định, nên người bào chữa yêu cầu áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo H là chưa phù hợp. Người bảo vệ quyền lợi cho bà H yêu cầu giải quyết buộc bị cáo H trả 26.659.000.000 đồng tiền vay cho ông T, bà H là chưa đủ cơ sở, vì ông Tâm đứng tên đấu giá và dùng số tiền này đấu giá mua dự án tại Bình Ph; nên Tòa án cấp sơ thẩm đã tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự là phù hợp.
Không ai tham gia tranh tụng thêm, các bị cáo có lời nói sau cùng như sau:
Các bị cáo xin lỗi gia đình của bị hại trong vụ án, vì đã gây ra thiệt hại khó khăn cho người bị hại; các bị cáo hứa sẽ phối hợp thi hành án nhanh để bồi thường cho bị hại, nếu còn tài sản sẽ trả cho những người khác mà các bị cáo nợ; các bị cáo hối hận, ăn

## Page 71

năn về hành vi đã gây ra và mong Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, để các bị cáo sớm về lo cho con nhỏ, cha mẹ già.

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 - Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V Lê Văn C Nguyễn Anh K, người bị hại ông Nguyễn Văn A , người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H đúng quy định của pháp luật, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.
- Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh H, Hoàng Anh V, Lê Văn C và Nguyễn Anh Kh:
[1.1]. Lời nhận tội của các bị cáo H, V C và K tại phiên tòa, phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra đã thu thập, thể hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019 bị cáo H, V, C và K thành lập nhiều Công ty bất động sản, mua các thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghi ệp, cá nhân đứng tên, không chuy ển mục đích s ử dụng đ ất, không được các Cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Bình D chấp thuận nhưng tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên chot ừng Dự án; khi Cơ quan có thẩm quyền không chấp thuận Dự án này thì chuyển sang tên của Dự án khác, nhằm tránh sự quản lýc ủa Cơ quan chức năng và làm cho khách hàng tư ởng là Dự án có thật. Các bị cáo làm ra các pano, t ờ rơi…quảng cáo, rao bán trên mạng internet, đưa ra thông tin gian dối cho các nhân viên kinh doanh về Dự án như: Đã đư ợc cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều ki ện chuy ển như ợng …t ổ chức các bu ổi bán hàng, đưa các nhân viên kinh doanh, khách hàng đến các thửa đất. Tại các thửa đất, các b ị cáo thuê mư ớn máy móc, san lấp bề mặt như Dự án đang thi công . Ngoài ra bị cáo Hùng còn làm gi ả hợp đồng thỏa thuận, giấy ủy quyền đứng tên khống Dự án của người khác; để các khách hàng tư ởng thật, tin tư ởng đồng ý ký 01 hợp đồng môi gi ới, 459 hợp đồng chuyển nhượng 45 9 lô đất ở 07 dự án khác nhau do các bị cáo tự đặt ra và dự án không có quyền chuyển nhượng để chiếm đoạt tổng tài sản của 388 bị hại là 163.006.119.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơt hẩm xét xử các bị cáo H , V, C và K phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có cơ sở, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.
[1.2]. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo H , V, C và K cho rằng ý thức của các bị cáo không chiếm đoạt tài sản của bị hại là không có cơ sở, vì hành vi của bị cáo mua đất nông nghiệp, chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được Cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình D chấp thuận Dự án nhưng các bị cáo tự đặt tên cho từng Dự án, tự vẽ sơ đồ phân lô chuyển nhượng, nhận tiền của bị hại với tổng số tiền trên 163 tỷ đồng ; hành vi phạm tội của các bị cáo đã hoàn thành kểt ừ ngày chuyển nhượng, nhận tiền của bị hại. Trong vụ án này các bị cáo H , V, C và K đã thống nhất thực hiện hành vi phạm tội như thành lập Công ty, đưa ra kế hoạch, bàn

## Page 72

bạc, phân công nhiệm vụ của từng bị cáo nên hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức; các bị cáo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn 163.006.119.000 đồng của 388 bị hại, phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bị cáo H là người chủ mưu, cầm đầu, thực hiện tội phạm; bị cáo H quyết định toàn bộ các vấn đề theo kế hoạch từ việc thành lập các Công ty, phân công vai trò, bổ nhiệm đặt cọc mua các thửa đất nông nghiệp, lập Dự án không có thực, tự vẽ sơ đồ phân lô (sơ đồ không được xác định vị trí tọa độ theo quy định pháp luật), chỉ đạo thực hiện mọi hoạt động cuảc ác Công ty đối với 07/07 Dự án; tổng giá trị tài sản bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là: 163.006.119.000 đồng của 388 bị hại. Dù sau khi phạm tội, bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đã bồi thường cho bị hại được 18.149.360.000 đồng; ngoài ra, số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại dùng vào việc tiếp tục mua các thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp hiện cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên để bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị cáo H có cha mẹ là người có công với Cách Mạng theo điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo H mức án tù chung thân là phù hợp với vai trò, tính chất vụ án và hậu quả mà bị cáo H đã gây ra . Tại cấp phúc thẩm người bào chữa cho bị cáo H cho rằng bị cáo H tố giác hành vi lừa đảo của B chạy Dự án để chiếm đoạt tiền của bị cáo, Tòa án tỉnh Bình D đã xét xử B về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên bị cáo H được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là chưa đủ cơ sở; vì bị cáo H là bị hại đã tố giác hành vi của Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong thời gian công tác tại lực lượng vũ trang bị cáo H được tặng thưởng giấy khen của Công an tỉnh, UBND tỉnh Bình D và tác động gia đình nộp thêm 50.000.000 đồng để bồi thường cho bị hại là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự ; dù bị cáo Hùng cung cấp tài liệu mới về tình tiết giảm nhẹ. Song hậu quả bị cáo H gây ra đặc biệt nghiêm trọng nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H.
Bị cáo V, C, K tham gia vụ án với vai trò là đồng phạm, người thực hành tích cực, có vai trò quan trọng quyết định trong việc tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo H khởi sướng, đặt ra. Bị cáo V, C, K là cổ đông được bị cáo H bổ nhiệm phân công bị cáo Vui làm Phó giám đốc phụ trách pháp lý, bị cáo Công làm Trưởng phòng nhân sự, bị cáo Khoa làm giám đốc kinh doanh là những mắt xích quan trọng, có vai trò tham gia trong tất cả các Dự án, tham gia gần như tất cả các lần phạm tội.
Bị cáo V, Công tham gia bàn bạc thống nhất về tất cả các vấn đề do Hùng đặt ra, trực tiếp ký kết phần lớn các hợp đồng tại 06 Dự án do các bị cáo đặt ra. Bị cáo K thực hiện 04 Dự án, có vai trò đồng phạm trong 269/459 vụ phạm tội. Bị cáo tham gia bàn bạc thống nhất các vấn đề do H đặt ra trong 04 Dự án (Happy Home 1, Happy Home 2; Green City 1, Green City 2) tham gia ký kết, thu tiền của bị hại tại 4 Dự án trên. Hành vi cuảc ác bị cáo V , C, K là đặc biệt nghiêm trọng, s ố tiền chiếm đoạt liên quan từng bị cáo là: bị cáo Vui trên 153 tỷ của 385 bị hại; bị cáo Công trên

## Page 73

151 tỷ của 385 bị hại; bị cáo K trên 94 tỷ của 232 bị hại . Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo V mức án 20 năm tù, bị cáo C 18 năm tù, bị cáo Khoa 12 năm 6 tháng tù là nhẹ so với hành vi phạm tội của từng bị cáo; tại cấp phúc thẩm bị cáoC và K tác động gia đình nộp thêm mỗi bị cáo 20.000.000 đồng để bồi thường cho bị hại cũng chưa đủ cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo (Riêng bị cáo Công đã chấp hành xong Bản án số 64/2022/HS -ST ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Dương Minh C nên không tổng hợp trong bản án này).
 [2]. Xét kháng cáo của bị cáo K về phần trách nhiệm dân sự, yêu cầu Tòa án phân chia tỷ lệ để các bị cáo bồi thường thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích, nhận định từng dự án mỗi bị cáo tham gia chiếm đoạt, để đánh giá vai trò từng bị cáo tham gia trong vụ án, từ đó phân hóa mức hình phạt phù hợp với hành vi, mức độ phạm tội, vai trò của từng bị cáo. Còn về trách nhiệm dân sự các bị cáo đều thừa nhận là cổ đông của Công ty, được Công ty trả lương và phân chia lợi nhuận nếu có;
các bị cáo chưa được phân chia lợi nhuận và Tòa án cấp s ơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường là có cơ sở.
[3]. Xét kháng cáo của bị hại ông Nguyễn Văn A đề nghị sửa phần trách nhiệm dân sự liên quan đến ông Lê TấnH , Lê Minh H Trần Văn Q và bà Nguyễn ThịC thành vụ án dân sự khác là không có cơ sở ; vì các bị cáo vay tiền của những người trên dùng để chip hí hoạt động của Công ty, mua tài sản của Công ty, trả cho bị hại nên Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết trong vụ án là phù hợp. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H yêu cầu buộc bị cáo H trả số tiền vay 26.659.000.000 đồng cho ông T, bà H thì th ấy: B ị cáo H ký hợp đồng vay 26.659.000.000 đồng của ông T, khi vay bị cáo Hùng thế chấp 3 thửa đất cho ông T nhưng không thực hiện việc đăng ký bảo đảm theo quy định của pháp lu ật; khi b ị cáo H thế chấp 3 thửa đất này cho ông T, sau khi bị hại đã phát hiện Dự án không có thật và yêu cầu bị cáo H trả lại tiền; ông T không giao số tiền vay trên cho bị cáo H mà dùng vào thực hiện hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Phú Th tại Bình Ph của ông T ; hiện ông T bị điều tra x ử lý trong một vụ án hình s ự khác của Bộ Quốc Phòng, nên quan hệ dân sự này Tòa án cấp sơ thẩm tách ra giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu là phù hợp.
[4]. Từ những căn cứ và phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy lời bào chữa của các luật sư cho bị cáo H , V, C và K không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận; quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Bác đơn kháng cáo của bị cáo H, V, C và K; bị hại ông A và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà H ; giữ nguyên bản án sơ thẩm. Người kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí phúc thẩm theo điểm a và e khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

## Page 74

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.
I. Không chấp nhận đơn kháng cáoc ủa các bị cáo Nguyễn Thanh H , Hoàng Anh V, Lê Văn C và Nguyễn Anh K ; kháng cáo của bị hại ông Nguyễn Văn A và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 141/2023/HS -ST ngày 01/11/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình D như sau:
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
1. Về tội danh, hình phạt:
1.1 Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh H , Hoàng Anh V , Lê Văn C, Nguyễn Anh K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1.2 Về hình phạt:
1.2.1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 39; Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2020.
1.2.2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Hoàng Anh V 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2020.
1.2.3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Lê Văn C 18 (mươi tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2024.
1.2.4. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh K 12 (mười hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.
2. Về biện pháp tư pháp:
- Tạm giữ số tiền 50.000.000 đồng của Nguyễn Thanh H theo Biên lai thu tiền số 0000039 ngày 16/4/2024 và số 0000042 ngày 24/4/2024 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; số tiền 20.000.000 đồng của Lê Văn C theo Biên lai thu

## Page 75

tiền s ố 0000035 ngày 09/4/2024 cuảC ục thi hành án dân s ự Thành phố Hồ Chí Minh; số tiền 20.000.000 đồng của Nguyễn Anh K theo Biên lai thu tiền số 0000040 ngày 16/4/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình D để thi hành án.
3. Về trách nhiệm dân sự:
- Không chấp nhận yêuc ầu của ông Nguyễn Văn A tách phần trách nhiệm dân sự liên quan đến ông Lê TấnH , Lê Minh H , Trần Văn Q và bà Nguyễn ThịC thành vụ án dân sự khác.
- Quan hệ dân sự giữa Nguyễn Thanh H và ông Vũ Minh T đối với số tiền 26.659.000.000 đồng về vay mượn và đấu giá tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Ph sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.
II. Về án phí phúc thẩ m: Căn cứ điểm a, điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
- Bị cáo Nguyễn Thanh H nộp 200.000 đồng;
- Bị cáo Hoàng Anh V nộp 200.000 đồng;
- Bị cáo Lê Văn C nộp 200.000 đồng;
- Bị cáo Nguyễn Anh K nộp 200.000 đồng;
- Bị hại ông Nguyễn Văn A nộp 300.000 đồng;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Khúc Hồng H nộp 300.000 đồng.
III. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.



Nơi nhận:
 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Bình D;
- VKSND tỉnh Bình D;
- Cục THADS tỉnh Bình D;
- CA tỉnh Bình D;
- Sở tư pháp tỉnh Bình D;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình D (để tống đạt cho các bc 1b);
- Lưu, NTTP.



Đặng Văn Ý

## Page 76

76