Bản án số: 371/2023/HS-ST
Lâm Tố N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 371/2023/HS-ST
Ngày: 08/08/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 371/2023/HS-ST Ngày: 08-8-2023


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ngô Đức Thụ Thẩm phán: Ông Phạm Công Toại Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Nguyên Thanh
 2. Bà Phan Thanh Minh
 3. Bà Nguyễn Thị Nở
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọng Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 487/2023//TLST -HS ngày 30 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2972/2023/QĐXXST-HS ngày 20/7/2023, đối với bị cáo:
Lâm TốN ; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1965, tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Nơi đăng ký thường trú: số B đường B, Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán; Con ông: Lâm Văn K (chết) và bà Lâm G (chết); Chồng: Diệp V , sinh năm: 1950; Con: Chưa có; Tiền án:
Không: tiền sự: Không. Bị bắt, tạm giữ từ ngày 04/10/2022. Có mặt.
Bị hại: Tập đoàn C3 (Đài Loan) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Lầu A, số H N, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng đại diện điều hành: Ông Tsao Chung H, sinh năm 1972, quốc tịch:
Đài Loan.
Đại diện theo ủy quyền:
1/ Ông Chiou Ching L , sinh năm 1973; quốc tịch: Đài Loan; địa chỉ: Lầu A, số H N, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.
2/ Ông Chuang Ching W, sinh năm 1980; quốc tịch: Đài Loan; địa chỉ: Lầu A, số H N, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.

## Page 2

Người phiên dịch: Bà Trần Huệ L1 , sinh năm 1975; Nơi cư trú: C N, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.
Người bào chữa: Ông Huỳnh Trọng N1 - Luật sư của Công ty L4 , Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Lâm Tố N. Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2016, Lâm TốN là kế toán Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện L2 (Quỹ L.Ting) thuộc Tập đoàn C3 tại Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn C4) và cũng là trợ lý của ông Huang Lai A (quốc tịch Đài Loan, là Kế toán trưởng). Do ông Huang Lai A kiêm nhiệm thêm công việc phụ trách tại Văn phòng đại diện CT&D tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên N cũng phụ giúp công việc quản lý tại Văn phòng đại diện này.
Đến khoảng tháng 4 năm 2017, bà Hsu ChiaC (quốc tịch Đài Loan, được Tập đoàn CT&D điều động thay ông Huang L3 An nghỉ việc) làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện L2 và kiêm Giám đốc Văn phòng đại diện CT&D tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc tại Văn phòng đại diện CT&D, N phụ trách các thủ tục xét duyệt chứng từ, lập chứng từ thanh toán, kiểm soát, theo dõi quản lý tiền tiêu vặt, tiền mặt và lập báo cáo tổng hợp, trong đó có các thủ tục liên hệ với Ngân hàng T2 (viết tắt là Ngân hàng T2) chi nhánh Thành phố H, để thực hiện các giao dịch thu chi theo thỏa thuận qua fax, đối với số tài khoản của Văn phòng đại diện CT&D đã đăng ký tại Ngân hàng này.
Về quy trình thực hiện giao dịch qua fax, do Ngân hàng T3 cung cấp (bút lục: 89, 93): Khi có yêu cầu giao dịch, Lãnh đạo Văn phòng đại diện CT&D chỉ đạo bằng lời nói choN làm các thủ tục giao dịch (the o mẫu do Ngân hàng cung cấp) như “Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay” và “Đơn đăng ký giao dịch qua fax”, rồiN tự điền các thông tin, trình cho người có thẩm quyền ký duyệt, buộc phải có 02 chữ ký của bà Hsu Chia C, ông Tsao Chung H (quốc tịch Đài Loan) là Trưởng đại diện cấp cao điều hành Văn phòng đại diện CT&D tại Thành phố Hồ Chí Minh và đóng con dấu của Văn phòng đại diện CT&D (do N quản lý cất giữ). Sau đó, N fax các chứng từ này đến Ngân hàng T2 (theo quy định hình ảnh chữ ký, con dấu trên các bản fax chứng từ phải được thể hiện bằng hình ảnh trắng đen); sau khi nhân viên Ngân hàng tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu với các mẫu chữ ký, con dấu của Văn phòng đại diện CT&D đã đăng ký thì điện thoại cho N, hoặc ông Huang Lai A để xác nhận giao dịch. Nếu thông tin chính x ác, Ngân hàng sẽ thực hiện ngay các giao dịch và các bản chính chứng từ gốc này, N có trách nhiệm chuyển cho Ngân hàng lữu giữ, trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện giao dịch (trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn thời hạn bổ sung chứng từ này). Chữ ký trên các chứng từ phải là chữ ký sống, màu mực xanh hoặc đen đều được chấp nhận và phải đóng dấu mộc đỏ xác nhận của Văn phòng đại diện CT&D. Khi cần liên hệ hoặc yêu cầu

## Page 3

bổ sung chứng từ, Ngân hàng sẽ liên hệ qua 02 địa chỉ mail đã đăng ký trên thỏa thuận là “ngoc6060@yahoo.com.tvvà “vpdd@gmail.com Trong quá trình kiêm nhiệm công việc này và do cần tiền trả nợ. Trong các ngày 08/02/2021, 09/02/2021, 05/3/2021, N đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, làm khống 03 lần, mỗi lần 02 tài liệu gồm “Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay; Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application, được quy đổi từ tiền USD sang tiền đồng Việt Nam” khi chưa được cấp có thẩm quyền ký duyệt giao dịch, tại Văn phòng đại diện CT&D, số A T, phường T, QuậnG với hình thức:
Ngọc tự điền thông tin nội dung “Tạm ứng chi phí DVC: VPĐD Central Trading and Development Corp tại TP .”, rồi cắt dán để dính các mẫu chữ ký của bà Hsu ChiaC , ông Tsao Chung H vào các mẫu chứng từ này; sau đóN photocopy thành các chứng từ đã được ký tên và đóng dấu mộc đỏ (do N quản lý cất giữ)
của Văn phòng đại diện CT&D tại Thành phố Hồ Chí Minh, lên chữ ký của ông Tsao Chung H, rồi fax cho Ngân hàng T2. Ngân hàng tiếp nhận thông tin, kiểm tra đối chiếu đúng với mẫu chữ ký, mẫu dấu do Văn phòng đại diện CT&D đã đăng ký, rồi điện thoại thìN xác nhận đúng thông tin giao dịch và Ngân hàng đã 03 lần chuyển tổng cộng số tiền 503.885.000 đồng, vào tài khoản số 0181000373216, doN đứng tên chủ sở hữu tại Ngân hàng V.
Khi đến thời hạn bàn giao các chứng từ gốc, ngày 09/4/2021, N tổng hợp tất cả các chứng từ gốc, trong đó có 06 tài liệu giả của 03 lần làm khống nêu trên và trình cho ông T Chung Hung ký để giao nộp cho Ngân hàng lưu giữ. KhiN giải trình với ông Tsao Chung H về 03 giao dịch (ngày 08/02/2021 là 6,993.01 USD có tỷ giá 22.880 đồng, tương đương 160.000.000 đồng; ngày 09/02/2021 là 8,003.49 USD có tỷ giá 22.890 đồng, tương đương 183.200.000 đồng; ngày 05/3/2021 là 7,000 USD có tỷ giá 22.955 đồng, tương đương 160.685.000 đồng)
và nói “Là N tạm ứng trước tiền của Văn phòng đại diện CT&D để trả nợ”, thì ông Tsao C1 Hung không đồng ý và yêu cầu bà H1 Chia Chi kiểm tra lại các chứng từ (do Văn phòng đại diện CT&D đã fax cho Ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền) phát hiện 06 tài liệu giả mạo này, nên chỉ đạo bà Hsu ChiaC (đại diện Văn phòng đại diện CT&D) làm đơn tố cáoN gửi đến Công an Thành phố H tiếp nhận thụ lý.
Sau khi Văn phòng đại diện CT&D phát hiện sự việc trên, đã choN nghỉ việc vào tháng 5/2021 và Q hỗ trợ cộng đồng Đinh Lý T1, Văn phòng đại diện CT&D đã trả đủ lương, tiền thưởng cho N.
Đến ngày 04/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Tố N.
Tại Cơ quan điều tra, Lâm TốN khai nhận: NếuN thông báo việc mư ợn tiền trước thì Lãnh đạo Văn phòng đại diện CT&D sẽ không đồng ý, nên N mới thực hiện hành vi gian dối làm giả chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của Văn phòng đại diện CT&D như đã nêu trên (bút lục: 400 đến 413).
Theo Bản kết luận giám định số 6530 ngày 14/12/2021 của Phòng K1 Công an Thành phố H xác định:

## Page 4

- Chữ viết nội dung trên tài liệu cần giám định là 03 Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay đề ngày 08/02/2021, 09/02/2021, 05/3/2021 (ký hiệu từ A1 đến A3) so với chữ viết của Lâm TốN trên tài liệu mẫu so sánh, do cùng một người viết ra.
- Chữ số “22880”, “22955” trên tài liệu cần giám định là 02 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application đề ngày 08/02/2021, 05/3/2021 (ký hiệu A4, A5) so với chữ viết của Lâm TốN trên tài liệu mẫu so sánh, do cùng một người viết ra (bút lục: 45 đến 64).
Qua xác minh tại Ngân hàng V , chi nhánh N2 đã cung cấp Giấy đăng ký mở tài khoản số 0181000373216 của Lâm TốN (tại Ngân hàng V , chi nhánh K2) và Bản kê tài khoản từ ngày 01/01/2021 đến ngày 26/5/2021 thể hiện: Tài khoản cuảN đã 03 lần nhận tiền vào ngày 08/02/2021 là 160.000.000 đồng;
Ngày 09/02/2021 là 183.200.000 đồng; Ngày 05/3/2 021 là 160.685.000 đồng, với nội dung: Tạm ứng chi phí DVC: VPĐD Central Trading and Development Corp tại TP . (bút lục: 66 đến 85).
Vật chứng thu giữ:
- 01 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Applicat ion ngày 09/02/2021 (không có chữ viết cuảN ghi tỷ giá ngoại tệ), nên Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không có cơ sở để giám định tính thật giả (bút lục: 64).
- 03 Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay đề ngày 08/02/2021, 09/02/2021, 05/3/2021 và 02 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application đề ngày 08/02/2021, 05/3/2021 do Văn phòng đại diện CT&D giao nộp (bút lục: 58 dến 65).
- Bản sao kê tài khoản tài khoản số 23111371788 của Văn phòng đại diện CT&D đã chuyển tổng cộng 503.885.000 đồng/03 lần, vào các ngày 08/02/2021;
09/02/2021; 05/3/2021 (vào tài khoản số 0181000373216, doN là chủ sở hữu tại Ngân hàng V), tất cả là bản sao do Ngân hàng T2, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp (bút lục: 191 đến 197).
Về trách nhiệm dân sự: Ông Tsao Chung H (đại diện Văn phòng đại diện CT&D) yêu cầu Lâm TốN trả lại tiền chiếm đoạt là 503.885.000 đồng. Hiện nay, N chưa hoàn trả tiền cho Văn phòng đại diện CT&D (bút lục: 341 đến 344).
Tại bản Cáo trạng số 99/CT -VKS-P2 ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lâm TốN về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa:
- Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nêu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, từ đó giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự

## Page 5

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lâm TốN mức hình phạt từ 12 năm đến 13 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo Lâm TốN trả lại tiền chiếm đoạt là 503.885.000 đồng cho bị hại.
Về xử lý vật chứng của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý theo quy định của pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Đồng ý với cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh, điều, khoản truy tố; chỉ nêu ra các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như:
phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án nhẹ hơn đề nghị của Viện kiểm sát.
Đại diện ủy quyền của bị hại trình bày: Yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 503.885.000 đồng và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý bị cáo theo quy định của luật.
Bị cáo không có ý kiến tranh luận với Viện kiểm sát và trong lời nói sau cùng bị cáo đã ăn năn, hối cải về hành vi của mình, mong Hộ i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Quá trình điều và tại phiên tòa, bị cáo Lâm TốN không có ý kiếnh oặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của b ị cáo Lâm TốN tại phiên tòa cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:
Với mục đích muốn chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lâm TốN với công việc của mình là kế toán tại Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện L2 và kiêm nhiệm công việc quản lý tại Văn phòng đại diện CT&D (thuộc Tập đoàn C3 tại Việt Nam);
trong các ngày 08/02/2021, 09/02/2021 và 05/3/2021, bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, thông qua việc dùng thủ đoạn gian dối làm khống 03 lần, mỗi lần 02 tài liệu giả với hình thức: Điền các thông tin, cắt dán 02 mẫu chữ ký của ông Tsao Chung H, bà Hsu C2 Chi vào tài liệu, rồi sao chụp và đóng dấu mộc đỏ của Văn phòng đại diện CT&D (do bị cáo quản lý, cất giữ) trên Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application và Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay, để fax cho Ngân hàng T2, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng là thật

## Page 6

và đã chuyển 03 lần vào các ngày 08/02/2021, 09/02/2021 và 05/3/2021 tổng số tiền 503.885.000 đồng, từ tài khoản 23111371788 của Văn phòng đại diện CT&D vào tài khoản số 0181000373216 doN đứng chủ sở hữu, tại Ngân hàng
V. Sau đó bị cáo sử dụng số tiền trên vào mục đích trả nợ cá nhân.
Như vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”, là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo Lâm TốN là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng đã bất chấp hậu quả; nên cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bịc áo đã ba lần làm khống các giấy tờ để chiếm đoạt tiền và mỗi lần chiếm đoạt tiền đều thỏa mãn cấu thành tội phạm, nên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Đi ều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn C3 yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 503.885.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường. Hội đồng xét xử chấp nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo, nên buộc bị cáo phải bồi thường Tập đoàn C3 số tiền 503.885.000 đồng, trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
[5] Xử lý vật chứng: Các vật chứng đang lưu trong hồ sơ vụ án cần tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án bao gồm:
- 01 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application ngày 09/02/2021 (không có chữ viết cuảN ghi tỷ giá ngoại tệ);
- 03 Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay đề ngày 08/02/2021, 09/02/2021, 05/3/2021 và 02 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application đề ngày 08/02/2021, 05/3/2021;
- Bản sao kê tài khoản tài khoản số 23111371788 của Văn phòng đại diện CT&D đã chuyển tổng cộng 503.885.000 đồng/03 lần, vào các ngày 08/02/2021;

## Page 7

09/02/2021; 05/3/2021 vào tài khoản số 0181000373216, doN là chủ sở hữu tại Ngân hàng V.
[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ nêu trên;
QUYẾT ĐỊNH:
- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Lâm TốN 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2022.
- Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 Buộc bị cáo Lâm TốN bồi thường số tiền 503.885.000 (Năm trăm lẻ ba triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn) đồng cho Tập đoàn C3 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thi hành ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo chưa thanh toán đầy đủ các khoản tiền bồi thường về tài sản theo mức nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi bằng 50% mức lãi suất giới hạn theo quy định tại thời điểm thanh toán, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
- Căn cứ Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
Tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án các vật chứng bao gồm: 01 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application ngày 09/02/2021 (không có chữ viết cuảN ghi tỷ giá ngoại tệ); 03 Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay đề ngày 08/02/2021, 09/02/2021, 05/3 /2021 và 02 Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application đề ngày 08/02/2021, 05/3/2021; Bản sao kê tài khoản tài khoản số 23111371788 của Văn phòng đại diện CT&D.
Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 25.194.250.000 (Hai mươi lăm triệu một trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi) đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo, bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7 b và 9 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

## Page 8

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa







Ngô Đức Thụ
- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Cục THADS TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- Bị cáo;
- Trại giam;
(1)
(1)
 - Đương sự;
- Luật sư;
(4)
(1)
- THAHS TP.HCM; (1)
- CA TP. HCM; (1)
- UBND xã nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (6) (23)