Bản án số: 78/2022/HS-ST
Nguyễn Thành Nh - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 78
Ngày: 22/02/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NH DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 78/2022/HS-ST Ngày: 22-02-2022


NH DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Uyên Thy.
Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Bích Vân.
Các Hội thẩm Nh dân: 1. Ông Nguyễn Tùng.
 2. Ông Bùi Quang Việt.
 3. Ông Phạm Đình Nghinh.
- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Võ Thắng Trung - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1004/2021/TLST-HS ngày 27/12/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 226/2022/QĐXXST-HS ngày 26/01/2022, đối với bị cáo:
Nguyễn Thành Nh ; giới tính: nam; sinh ngày: 31/8/1988, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 52/2C ấp VH, xã TC, HM, Thành phố Hồ Chí Minh; Tạm trú: 58/2H ấp NL, xã BĐ, HM, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn Th và bà Lê Thị Tuyết M; có vợ và 01 con sinh năm 2016; tiền án: không; tiền sự: không;
Bị bị tạm giam từ ngày 07/01/2021 (có mặt).
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trịnh Bá Thân - Luật sư của Văn phòng Luật sư Trịnh Bá Thân thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
- Bị hại: Bà Trần Thị Bích Ch, sinh năm: 1982 (có mặt)
Địa chỉ: 2/35 ấp Đ, xã TX, HM, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm: 1972 (có mặt).
Địa chỉ: 42-44 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Ông Lê Đăng Th, sinh năm: 1972 (có mặt).

## Page 2

2 Địa chỉ: 46D/1 khu phố 6, phường HT, quận A, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm: 1986 (có mặt).
Địa chỉ: 2/15 PTD, phường 4, quận TB, Tp. Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Thành Nh là Nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính xây dựng đô thị môi trường của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, Qu ận 12. Bà Trần Thị Bích Ch là cán bộ văn hóa - xã hội phường Hiệp Thành, Quận 12, nên cả hai quen biết nhau. Do cần tiền trả nợ thua cá cược bóng đá và để có tiền tiêu xài cá Nh, Nh nói dối với bàCh là có hùn góp vốn với chủ đất để lập dự án phân lô đất nền gồm 14 thửa đất từ số 803 đến số 816 cùng tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), tại đường HT43, khu phố 4, phường Hiệp Thành, Quận 12 với tổng diện tích 1.807m2, do bà Nguyễn Thị Hvà ông Huỳnh Văn S đứng tên chủ sở hữu vàNh là người đại diện đứng ra giao dịch mua bán, nên bàCh tin tưởng. Đồng thời, Nh có photo đưa cho bàCh xem 14 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt Giấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ) tương ứng 14 bản vẽ cấp theo Gi ấy chứng nhận đã xác định hiện trạng vị trí nên bàCh đồng ý muac uảNh và lần lượt đặt cọc tiền choNh tương ứng diện tích mua các nền đất, cụ thể như sau:
- Nền đất diện tích 183,3m2 thuộc thửa đất số 803, tờ bản đồ số 38, thuộc Giấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08588 do UBND Qu ận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị H với giá thỏa thu ận mua bán là 3.600.000.000 đồng. Ngày 27/12/2016, tại nhà bà Ch, địa chỉ số 2/35 ấp Đình, xã TX, HM, bàCh soạn hợp đồng chuyển nhượng đất và đặt cọc choNh số tiền là 600.000.000 đồng (Nh đã kýnh ận) hẹn ngày 01/3/2017 s ẽ đưa tiếp 1.000.000.000 đ ồng. Nhưng sau đó, ngày 20/01/2017, sau khi lập vi bằng thì bàCh đã đưa 1.000.000.000 đồng và ghi nhận trong vi b ằng, hẹn sau khi ra công chứng sang tên cóch ủ đất ký s ẽ giao luôn phần còn lại. BàCh đã đưa choNh 1.600.000.000 đồng.
- Nền đất di ện tích 120m 2 thuộc thửa 804, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08587 do Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị Hvới giá thỏa thuận mua bán là 2.200.000.000 đồng. Ngày 17/01/2017, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền 200.000.000 đồng. BàCh soạn giấy bán đất đề cùng ngày vàNh sau khi nhận tiền đã ký, ghi họ tên.
- Nền đất di ện tích 120m 2 thuộc thửa 805, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08586 do Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị H với giá thỏa thu ận mua bán là 2.100.000.000 đồng. Trưa ngày 30/12/2016, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền là 300.000.000 đồng. Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 02/01/2017, bàCh đã đưa tiếp choNh 100.000.000 đồng, phần còn lại sẽ Th toán sau khi công chứng có chủ đất ký tên. BàCh đã đưa choNh số tiền 400.000.000 đồng.

## Page 3

- Nền đất di ện tích 120m 2 thuộc thửa 806, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CH08585 do Ủy ban Nhân dân Quận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị Hvới giá thỏa thuận mua bán là 2.000.000.000 đồng. Chi ều ngày 30/12/2016, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền 300.000.000 đồng, phần còn lại sẽ Th toán sau khi công chứng cóch ủ đất ký tên.
BàCh đã đưa choNh 300.000.000 đồng.
- Nền đất di ện tích 120m 2 thuộc thửa 807, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08584 do Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị Hvới giá thỏa thuận mua bán là 1.800.000.000 đồng. Ngày 09/01/2017, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền là 300.000.000 đồng, phần còn lại sẽ Th toán sau khi công chứng cóch ủ đất ký tên.
BàCh đã đưa choNh 300.000.000 đồng.
- Nền đất di ện tích 120m 2 thuộc thửa 808, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08583 do Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 22/11/2016 cho bà Nguyễn Thị Hvới giá thỏa thuận mua bán là 1.800.000.000 đồng. Chiều ngày 30/12/2016, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền là 300.000.000 đồng, phần còn lại thỏa thuận sẽ Th toán sau khi công chứng cóch ủ đất ký tên. BàCh đã đưa choNh 300.000.000 đồng.
- Nền đất di ện tích 155,6m 2 thuộc thửa 809, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08563 do Ủy ban Nhân dân Quận 12 cấp ngày 18/11/2016 vàn ền đất diện tích 151,8m 2 thuộc thửa 810, t ờ bản đồ số 38, theo gi ấy chứng nhận số CH08562 do UBND Qu ận 12 cấp ngày 18/11/2016 cho ông Huỳnh Văn S với giá thỏa thu ận mua bán là 4.500.000.000 đ ồng. Ngày 18/01/2017, tại nhà bà Ch, bàCh đã đặt cọc choNh số tiền 2.000.000.000 đ ồng, phần còn lại thỏa thuận sẽ Th toán sau khi công chứng có chủ đất ký tên.
- Nền đất di ện tích 114,4m 2 thuộc thửa 815, t ờ bản đ ồ số 38, theo Gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08557 do Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 18/11/2016 cho ông Huỳnh Văn S vàn ền đất di ện tích 112,3m 2 thuộc thửa 816, tờ bản đồ số 38, theo giấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08556 do UBND Quận 12 cấp ngày 18/11/2016 cho ông Hu ỳnh Văn S ỹ. Ngày 18/01/2017, tại nhà bà Ch, bàCh đã lập 02 hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với giá thỏa thuận mua bán 2 thửa này là 3.400.000.000 đ ồng. BàCh đã đặt cọc choNh số tiền là 600.000.000 đồng, phần còn lại thỏa thuận sẽ Th toán sau khi công chứng cóch ủ đất ký tên.
Bà Trần Thị Bích Chyêu cầu Nguyễn Thành Nh và bà H ạnh, ông S ỹ ra ký công chứng thìNh nói với bàCh là bà Hạnh và ông S ỹ đã về quê ở Đà Nẵng bán đất để lo đóng thuế. Phần hùn vốn của bà Hạnh, ông Sỹ vàNh sẽ chịu trách nhiệm, nên Nh có quyền quyết định, nghe vậy bàCh tin tưởng.
Ngày 20/01/2017, tại Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân (đ ịa chỉ: 179 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) lập vi bằng số 187/2017/VB-TPL xác nhận lại vi ệc bàCh đã đặt cọc choNh tổng cộng 5.700.000.000 đồng đối với các thửa từ 803 đến 810, 815, 816 vàNh ký xác nhận đã nhận đủ số tiền 5.700.000.000 đồng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/01/2017.

## Page 4

4 Ngày 24/01/2017, tại nhà bà Ch, Nh tiếp tục ký hợp đồng gi ấy tay chuy ển nhượng quy ền s ử dụng đất cho bàCh thửa 811 di ện tích 136,2m 2 theo gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08561, thửa 812 di ện tích 130,9m 2 theo giấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08560, thửa 813 di ện tích 115,7m 2 theo gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ s ố CH08559, thửa 814 di ện tích 100,5m2 theo giấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CH08558. Tất cả các thửa đất này đều thuộc tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), cùng tọa lạc tại đường HT43, khu phố 4, phường Hiệp Thành, Quận 12 do Huỳnh Văn Sđứng tên, với giá thỏa thuận là 7.750.000.000 đ ồng. BàCh đã đặt cọc một lần choNh thêm số tiền 2.400.000.000 đồng.
Tổng cộng bàCh đưa choNh số tiền đặt cọc là 8.100.000.000 đồng.
Sau đó, bàCh biết bịNh lừa, bàCh yêu cầuNh và gia đình trả lại tiền. Ngày 18/02/2017 và ngày 21/02/2017, Nh đã trả lại cho bàCh số tiền 1.800.000.000 đồng, còn lại 6.300.000.000 đồng vẫn chưa tr ả, nên bàCh đã làm đơn t ố giác Nguyễn Thành Nh tại Công an Quận 12.
Kết quả xác minh tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 12:
- Các thửa đất từ 803 đến thửa 808, tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), tọa lạc tại phường Hiệp Thành, Quận 12, được Ủy ban Nhân dânQuận 12 cấp ngày 22/11/2016 lần lư ợt theo các gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ t ừ số CH08583 đến CH08588 đều do bà Nguyễn Thị H(sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú: 24/B4 Hà Huy Giáp, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, Quận 12) đứng tên chủ sở hữu.
- Các thửa đất từ 809 đến 816, t ờ bản đồ số 38 (theo tài li ệu năm 2005), tại phường Hi ệp Thành, Qu ận 12, đư ợc Ủy ban Nhân dân Quận 12 cấp ngày 18/11/2016 lần lư ợt theo các gi ấy CNQSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ t ừ số CH08556 đến CH08563 đều do ông Hoàng Văn S ỹ (sinh năm 1956; h ộ khẩu thường trú: xóm Đông Th ị, xã Đô Thành, huy ện Yên Thành, Nghệ An) đứng tên chủ sở hữu.
Bà Nguyễn Thị Hvà ông Hoàng Văn Sỹ trình bày không quen biết với Nguyễn Thành Nh, không có giao dịch, mua bán, chuyển nhượng hay ủy quyền các thửa đất trên cho Nguyễn Thành Nh.
Ngày 07/01/2021, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Phư ờng 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt Nguyễn Thành Nh theo quyết định truy nã.
Tại Cơ quan Cảnh sát Đi ều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Nh khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên, số tiền màNh chiếm đoạt được của bà Ch, Nh đã sử dụng vào việc tiêu xài cáNh và dùng để trả nợ tiền thua độ cá độ bóng đá cho một người tên Hưng (không rõ lai lịch).
Về phần dân s ự: Bà Trần Thị Bích Chyêu cầu Nguyễn Thành Nh trả lại số tiền 6.300.000.000 đồng, hiện Nh chưa trả.
Đối với đối tượng tên Hưng (chưa rõ lai lịch) là người cung cấp trang mạng cá cược bóng đá cho Nguyễn Thành Nh , Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

## Page 5

5 Đối với đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai l ịch) là ngườiNh nhờ giả chữ ký của ông Sỹ ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18/01/2017 gi ữa bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Ph (đại diện là ông Lê Đăng Th) với bên chuy ển nhượng là bà Trần Thị Bích Ch về việc chuy ển như ợng thửa đất số 809 t ờ bản đ ồ số 38 và hợp đồng chuy ển như ợng quy ền s ử dụng đất ngày 25/01/2017 gi ữa bên nhận chuy ển như ợng ông Lê Đăng Th với bên chuy ển nhượng bà Trần Thị Bích Ch về việc chuy ển như ợng các thửa đất s ố 811, 812, 813, 814 t ờ bản đồ số 38, rồiNh đưa lại cho bà Ch, Cơ quan Cảnh sát Đi ều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.
Tại bản Cáo trạng số 369/CT-VKSTC-P2 ngày 14/7/2021 của Viện kiểm sát Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành Nh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Tại phiên tòa sơ thẩm:
Bị cáo Nguyễn Thành Nh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Nh từ 16 năm đến 1 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thành Nh phải bồi thường cho bà Trần Thị Bích Ch số tiền là 6.300.000.000 đồng ; bàCh phải trả lại cho ông Nguyễn Văn Ph số tiền là 3.660.000.000 đồng và trả cho ông Nguyễn Ngọc T số tiền là 3.000.000.000 đồng.
Bị hại Trần Thị Bích Ch trình bày: Bà đồng ý với đề nghị của Viện kiểm sát là buộc bị cáo Nguyễn Thành Nh số tiền là 6.300.000.000 đồng và bà sẽ trả lại cho ông Nguyễn Văn Ph số tiền là 3.660.000.000 đồng và trả cho ông Nguyễn Ngọc T sô tiền là 3.000.000.000 đồng. Ngoài ra, bà không có ý kiến và yêu cầu nào khác.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Nguyễn Văn Ph và ông Lê Đăng Th cùng trình bày: Vào các ngày 28/12/2016, ngày 18/01/2017, ngày 25/01/2017, ông Nguyễn Văn Ph có nhận chuyển nhượng các thửa đất số 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), tại phường Hiệp Thành, Quận 12 từ bà Trần Thị Bích Ch; tuy nhiên, ông Ph để ông Lê Đăng Th đại diện giao dịch với bàCh và đã trả cho bàCh số tiền tổng công là 5.560.000.000 đồng, đã được bàCh hoàn trả lại số tiền là 1.900.000.000 đồng, còn lại 3.660.000.000 đồng. Cả hai ông cùng xác định yêu cầu bà Trần Thị Bích Ch phải trả số tiền 3.660.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Ph ngay làm một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông Lê Đăng Th không có yêu cầu gì cho riêng mình.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Ngọc T trình bày: Ngày 18/01/2017, ông có nhận chuyển nhượng các thửa đất số 805, 806, 807, 808, 815 tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), tại phường Hiệp Thành, Quận

## Page 6

6 12 từ bà Trần Thị Bích Ch , ông đã trả cho bàCh số tiền tổng cộng là 4.300.000.000 đồng, đã được bàCh hoàn trả lại số tiền là 1.300.000.000 đồng, còn lại 3.000.000.000 đồng chưa trả. Ông yêu cầu bà Trần Thị Bích Ch phải trả số tiền 3.000.000.000 đồng cho ông ngay làm một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo Nguyễn Th Nh, tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vì bị hại cũng có một phần lỗi là quá chủ quan và không quan tâm đến hồ sơ chuyển nhượng có hợp lệ hay không mà lại tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người khác. Ngoài ra, bị cáo cùng gia đình cũng đã khắc phục một phầnh ậu quả, nên đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Bị cáoNh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã truy tố, tỏ thái độ ăn năn hối cải, không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Quá trình điều và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành Nh không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thành Nh tại phiên tòa cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:
Vì động cơ tư lợi, t ừ ngày 30/12/2016 đến ngày 24/01/2017, Nguyễn Thành Nh lợi dụng công việc là cán bộ địa chính được tiếp cận hồ sơ để nắm thông tin xác định vị trí, hiện trạng các thửa đất của người dân rồi đưa ra các thông tin không đúng sự thật làNh có phần hùn góp vốn với chủ đất để lập dự án phân lô đất nền gồm 14 thửa đất từ số 803 đến số 816 cùng tờ bản đồ số 38 (theo tài liệu năm 2005), đều tọa lạc tại đường HT43, khu phố 4, phường Hiệp Thành, Quận 12 với tổng diện tích 1.807 m 2, do bà Nguyễn Thị Hvà ông Huỳnh Văn Sđứng tên chủ sở hữu. Nh thông tin cho bà Trần Thị Bích Ch về việc Nh là người đại diện đứng ra giao dịch mua bán, Nh được quyền phân lô bán nền, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất trên . Nh đã ký các hợp đồng mua bán các thửa đất trên cho bà Trần Thị Bích Ch , nhận tiền đặt cọc, để chiếm đoạt số tiền 8.100.000.000 đồng tiêu xài cá Nh.
Như v ậy, hành vic ủa Nguyễn Thành Nh đã phạm vàot ội “Lừa đảo chi ếm đoạt tài s ản”, tội phạm và hình phạt quy định điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi , bổ sung năm 2009. Hành vic ủa b ị cáo Nguyễn

## Page 7

7 Thành Nh đã xâm phạm đến quy ền sở hữu về tài sản hợp pháp của ngư ời khác được pháp lu ật bảo v ệ, gây ảnh hư ởng xấu đến trật t ự an toàn xã hội nên cần phải x ử lý nghiêm đ ể cảit ạo, giáo dục đối với b ị can và răn đe phòng ngừa chung cho xã h ội.
Đối với bà Trần Thị Bích Ch đặt cọc 8.100.000.000 đồng cho Nguyễn Thành Nh để nhận chuyển nhượng 14 thửa đất , bàCh tiếp tục chuyển nhượng các thửa đất 805, 806, 807, 808, 815 cho ông Nguyễn Ngọc T để nhận tiền đặt cọc 4.300.000.000 đồng , bàCh đã hoàn trả 1.300.000.000 đồng cho ông Tuấn, hiện còn 3.000.000.000 đồng chưa trả và chuyển nhượng các thửa đất 803, 809, 810, 811, 812, 813, 814 cho ông Nguyễn Văn Ph (do ông Lê Đăng Th đại diện) , để nhận tiền đặt cọc 5.560.000.000 đồng , bàCh đã trả 1. 900.000.000 đồng cho ông Th, hiện còn 3.960.000.000 đồng chưa trả, với mục đích để kiếm lời, bàCh bịNh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ.
Tại phiên tòa, bà Trần Thị Bích Ch cùng các ông Nguyễn Văn Ph , Lê Đăng Th và ông Nguyễn Ngọc T đều thỏa thuận bàCh phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho ông Nguyễn Văn Ph số tiền còn lại là 3.660.000.000 đồng và trả cho ông Nguyễn Ngọc T số tiền còn lại là 3.000.000.000 đồng.
Đối với đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) là ngườiNh nhờ giả chữ ký của ông Sỹ ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18/01/2017 giữa bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Ph (đại diện là ông Lê Đăng Th) với bên chuyển nhượng là bà Trần Thị Bích Ch về việc chuyển nhượng thửa đất số 809 tờ bản đồ số 38 và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 25/01/2017 giữa bên nhận chuyển nhượng ông Lê Đăng Th với bên chuyển nhượng bà Trần Thị Bích Ch về việc chuyển nhượng các thửa đất số 811, 812, 813, 814, tờ bản đồ số 38, rồiNh đưa lại cho bà Ch, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội từ hai lần trở lên nên phải bị áp dụng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
[4] Về lượng hình: Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nhưng trong quá trình điều tra vụ án bị cáo đã bỏ trốn và phải truy nã trong một thời gian dài mới bắt được bị cáo để xử lý theo quy định pháp luật, nên cần phải xử phạt nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội vàNh thân của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm đảm bảo tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thành Nh có trách nhiệm bồi thường cho bà Trần Thị Bích Ch số tiền là 6.300.000.000 đồng.

## Page 8

8 Bà Trần Thị Bích Ch có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Ph số tiền là 3.660.000.000 đồng và trả cho ông Nguyễn Văn Tuấn số tiền là 3.000.000.000 đồng, trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành Nh phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm, bị hại Trần Thị Bích Ch phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Nh 16 (mười sáu) năm tù, về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/01/2021.
- Buộc bị cáo Nguyễn Thành Nh phải bồi thường cho bà Trần Thị Bích Ch số tiền 6.300.000.000 (sáu tỷ ba trăm triệu) đồng.
Bà Trần Thị Bích Ch có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Ph số tiền là 3.660.000.000 (ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu) đồng và trả cho ông Nguyễn Văn Tuấn số tiền là 3.000.000.000 (ba tỷ) đồng, trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Nguyễn Thành Nh , bị hại Trần Thị Bích Ch chưa thi hành khoản tiền như án đã tuyên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất phát sinh do chậm thi hành án quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành.
- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án:
Bị cáo Nguyễn Thành Nh phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 114.300.000 (một trăm mười bốn triệu ba trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bà Trần Thị Bích Ch phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 197.200.000 (một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm ngàn) đồng.
Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

## Page 9

9 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND Tối cao; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- P.PV06 - Công an TP.HCM; (1)
- Trại giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- Luật sư; (1)
- Đương sự; (1)
- Cục THS Dân sự TP.HCM; (1)
- THA Hình sự; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (25). (8)







Phạm Uyên Thy