Bản án số: 29/2024/HS-ST
Nguyễn Thị Thúy Vân - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 29
Ngày: 20/08/2024
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Bến Tre
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 29/2024/HS-ST Ngày 20-8-2024 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tỉnh Thẩm phán: Ông Tôn Văn Thông Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Công Nhân Bà Cao Thị Nguyên Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thư Linh - Thư ký Tòa án
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa:
 Ông Nguyễn Văn T – Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý s ố: 28/2024/TLST -HS ngày 22 tháng 7 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 2970/2024/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:
Nguyễn Thị Thúy V, sinh năm: 1987 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre ; nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch Hội liên hi ệp phụ nữ xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre; trình đ ộ học vấn: 12/12; gi ới tính: n ữ; dân t ộc: Kinh; Quốc tịch: Vi ệt Nam; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn L , sinh năm: 1958 và bà Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1956; ch ồng: Ngô Thanh N , sinh năm: 1986; con: có 01 người con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 12/7/2023 đến nay, có mặt;
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Lê Văn M - Luật sư Văn phòng luật sư Lê Vũ Hồng H thuộc Đoàn luật sư tỉnh B, có mặt;

## Page 2

- Bị hại:
1. Bà Võ Thị D, sinh năm: 1960; nơi cư trú: ấp T, xã T, huy ện B, tỉnh Bến Tre, có mặt;
2. Chị Huỳnh Thị V1, sinh năm: 1984; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre, vắng (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt);
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho b ị hại Võ Thị D, Huỳnh Thị V1:
Ông Nguyễn Văn T2 – Luật sư Văn phòng luật sư Lê Vũ Hồng H thuộc Đoàn luật sư tỉnh B, có mặt;
3. Chị Trần Thị Yến E, sinh năm: 1981; nơi cư trú: ấp T, xã T, huy ện B, tỉnh Bến Tre, có mặt;
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Trần Thị Yến E: Ông Nguyễn Đức D1 và Ông Nguyễn Văn T2 – Luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh B, có mặt;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Lê Thị Hồng L1, sinh năm: 1981; nơi cư trú: ấp T, xã T, huy ện B, tỉnh Bến Tre, vắng mặt;
2. Chị Nguyễn Phạm Lam P, sinh năm: 1989; nơi cư trú: ấp B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Bến Tre, vắng (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt);
- Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Yến N1, sinh năm: 1996; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre, có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Thị Thúy V nguyên làCh ủ tịch Hội liên hi ệp phụ nữ xã T, huy ện B, tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. Do làm ăn thua l ỗ nợ tiền và có đứng ra vay ti ền dùm cho Lê Thị Hồng L1 với thỏa thuận L1 sẽ trả lãi nhưng khi đến hạn trả lãi thì L1 không trả. Trong khi bản thân V chỉ có thu nhập chính từ lương công chức Nhà nước, không có nguồn thu nhập nào khác, tiền lãi thì ngày càng tăng, những người cho vay thì gây áp lực với V và để giữ uy tín cho bản thân nên V nảy sinh ý định tìm nguồn tiền để trả nợ gốc và lãi. Để thực hiện ý định, V đưa ra lý do gian dối là làm đáo hạn ngân hàng để những người cho vay ti ền tin tưởng cho V vay số tiền lớn. Tuy nhiên, tại thời điểm V vay tiền của nhiều người, V không có làm công vi ệc đáo hạn ngân hàng, mất khả năng và không có nguồn tài sản nào khác để trả lại vốn vay và lãi vay.

## Page 3

Sau khi vay đư ợc tiền, V chỉ sử dụng vào vi ệc trả nợ vay và lãi vay. Những người cho V vay tiền, trong đó có bà Võ Thị D, chị Huỳnh Thị V1 và chị Trần Thị Yến E biết rõ V công tác ở Ủy ban nhân dân xã T, huyện B và khi nghe V nói mục đích vay tiền để đáo hạn ngân hàng nên tin tư ởng cho V vay. Thời gian đ ầu, để lấy lòng tin những người cho vay, V trả lãi, nợ gốc đúng như đã thỏa thuận bằng cách V lấy tiền của người cho vay sau trả cho người cho vay trư ớc. Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến cuối năm 2022 V đã nhiều lần vay tiền của bà Võ Thị D, chị Huỳnh Thị V1 và chị Trần Thị Yến E để chiếm đoạt, cụ thể:
1. Từ tháng 5/2021, V vay tiền của bà Võ Thị D nhiều lần và đều nói mục đích là đáo hạn ngân hàng. Khi vay, bà D có làm giấy vay tiền, biên nhận cho mượn tiền với V. Khi V trả gốc, lãi xong thì bà D hủy bỏ giấy biên nhận và không có ghi chép theo dõi nên bà D không nhớ rõ cụ thể từng khoản vay. Từ ngày 26-9-2022 đến ngày 18-10-2022, bà D tiếp tục cho V vay 05 lần vớit ổng s ố tiền 1.600.000.000 đ ồng, gồm:
- Giấy vay ti ền ngày 26 -9-2022, số tiền 300.000.000 đ ồng, thời gian vay: 02 tuần, mục đích đáo nợ ngân hàng.
- Biên nhận cho mư ợn ti ền ngày 30 -9-2022, s ố tiền 300.000.000 đ ồng, thời gian vay: 02 tuần.
- Biên nhận cho mư ợn tiền ngày 04 -10-2022, số tiền 350.000.000 đ ồng, thời gian vay: 02 tuần.
- Biên nhận cho mư ợn tiền ngày 06 -10-2022, số tiền 450.000.000 đ ồng, thời gian vay: 02 tuần.
- Biên nhận cho mư ợn tiền ngày 18 -10-2022, số tiền 200.000.000 đ ồng, thời gian vay: 03 ngày.
Các giấy vay, biên nhận cho mư ợn tiền không ghim ức lãi su ất nhưng thống nhất mức lãi vay là 6.000 đ ồng/1.000.000 đồng/01 ngày, tức 0,6%/ngày. Trong s ố tiền 1.600.000.000 đồng V vay của bà D, V đã trả được cho bà D 90.000.000 đồng tiền gốc.
2. Từ tháng 5/2021, V vay của chị Huỳnh Thị V1 nhiều lần và đều nói là đ ể đáo hạn ngân hàng. Khich o vay, chị V1 không có làm gi ấy vay với V nhưng có ghi chép vào s ổ tay của chị V1 về ngày cho vay và s ố tiền cho vay, thời gian vay thỏa thuận từ 7 đến 15 ngày, lãi su ất thống nhất từ 4.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày đến 5.000 đ ồng/1.000.000 đồng/ngày. Khi V trả gốc, lãi xong thìch ị V1 hủy bỏ trang

## Page 4

giấy cho vay và không có ghi chép nên chị V1 không nhớ rõ cụ thể từng khoản vay, trả vốn và lãi theo thỏa thuận. Thời gian này, V trả nợ gốc và lãi cho chị V1 đúng như thỏa thuận.
Từ ngày 08 -10-2022 đến ngày 18 -10-2022, V tiếp tục vayc uảch ị V1 tổng cộng 06 l ần, tổng cộng 2.550.000.000 đ ồng, không có làm gi ấy vay ti ền. Đến ngày 22-10-2022, chị V1 mới yêu cầu V làm biên nhận cho mượn tiền tất cả 06 khoản vay này và đều ghi ngày là 22 -10-2022, gồm: khoản vay 450.000.000 đồng ngày 08 -10- 2022; khoản vay 350.000.000 đồng ngày 08 -10-2022; khoản vay 400.000.000 đồng ngày 11 -10-2022; kho ản vay 300.000.000 đồng ngày 12 -10-2022; kho ản vay 450.000.000 đồng ngày 15-10-2022; khoản vay 600.000.000 đồng ngày 18-10-2022.
Trong số tiền 2.550.000.000 đồng, V chỉ trả được 143.000.000 đồng tiền gốc cho chị V1.
3. Từ cuối năm 2021, V bắt đầu vay tiền của chị Trần Thị Yến E nhiều lần và nói để đáo hạn ngân hàng, chị Yến E đã đồng ý cho V vay. Khi cho vay chị Yến E có làm giấy vay tiền với V, khi V trả gốc, lãi xong chị Yến E hủy giấy vay tiền bỏ nên chị Yến E không nhớ rõ cụ thể từng khoản vay. Lãi su ất thỏa thuận miệng là 3.500 đồng/1.000.000 đồng/ngày (tức 0,35%/ngày). Thời gian này, V trả tiền vay và lãi vay đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, kể từ ngày 25-10-2022 đến ngày 15-11-2022, chị Yến E cho V vay 08 l ần, tổng cộng 3.910.000.000 đ ồng, V không trả được choch ị Y Em khoản tiền nào, cụ thể:
- Ngày 25-10-2022, vay 120.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 04-11-2022, vay số tiền 300.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 04-11-2022, vay số tiền 300.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 09-11-2022, vay số tiền 770.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 12-11-2022, vay số tiền 810.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 15-11-2022, vay số tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 15-11-2022, vay số tiền 510.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 ngày.
- Ngày 15-11-2022, vay số tiền 600.000.000 đồng, thời hạn vay 15 ngày.
Giấy nhận nợ các khoản vay nêu trên có ghin ội dung: “T ổng số tiền vay đ ể làm đáo hạn ngân hàng là 3.910.000.000 đồng”.
Vật chứng thu gi ữ: 01 đi ện thoại di động hiệu SAMSUNG Galaxy A52 5G, màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI khe sim 1: 351 022 370 333 006, số IMEI khe sim

## Page 5

2: 351 693 300 333 009, lắp 02 sim 0944 331 018 và 0379 536 373 (đư ợc niêm phong).
Tại Kết luận số 41/2023/KL-KTHS ngày 03 -02-2023 của Phòng K - Công an tỉnh B, kết luận:
1.1. Chữ ký mang tên “ Nguyễn Thị Thúy V” dưới mục “Người nhận”, “Bên nhận” trên các mẫu giám định (ký hi ệu từ A1 đến A5) so với chữ ký của “Nguyễn Thị Thúy Vân” trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M4) do cùng một người ký ra.
1.2. Chữ viết trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A5; trừ chữ viết tại mục “Bên giao”) so với chữ viết của “Nguyễn Thị Thúy V” trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M4) do cùng một người viết ra.
2. Chữ ký mang tên “Nguyễn Thị Thúy V” dưới mục “Người nhận tiền”, trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A6 đến A11 so với chữ ký của “Nguyễn Thị Thúy Vân” trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M4) do cùng một người ký ra.
Tại Kết luận số 688/2023/KL-KTHS ngày 21 -9-2023 của Phòng K - Công an tỉnh B, kết luận: Chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Thị Thúy V dưới mục “Người vay tiền” trên các mẫu giám định (ký hiệu từ A1 đến A9) so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thị Thúy V” trên mẫu so sánh (ký hi ệu từ M1 đến M2) do cùng một người ký và viết ra.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thúy V đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của các bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác đã thu thập được.
Tại Cáo trạng s ố: 34/CT -VKSBT-P1 ngày 15/4/2024 của Vi ện ki ểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truyt ố bị cáo Nguyễn Thị Thúy V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự;
Tại phiên tòa:
Bị cáo Nguyễn Thị Thúy V khai nhận hành vi có tình tiết phù hợp nội dung Cáo trạng. Tuy nhiên b ị cáo cho rằng bị cáo vay giùm cho Lê Thị Hồng L1, Hồng L1 là đồng phạm với bị cáo. Bị cáo cho rằng bị cáo là người trực tiếp giao dịch vay với các bị hại, bị cáo là vai trò chính đ ể vay tiền của các bị hại và trực tiếp nhận tiền của các bị hại.

## Page 6

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị Thúy V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản”. Về trách nhiệm hình s ự: Áp dụng điểm a kho ản 4 Đi ều 174; đi ểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 14 năm đến 16 năm tù. Về xử lý vật chứng: tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại của bị cáo. Về phần trách nhi ệm dân s ự: buộc bị cáo bồi thường cho các b ị hại: bà Võ Thị D 1.510.000.000 đồng, chị Huỳnh Thị V1 2.407.000.000 đồng và chị Trần Thị Yến E 3.910.000.000 đồng.
Bị cáo không tranh luận;
Người bàoch ữa cho b ị cáo tranh lu ận: cho rằng thống nhất việc truyt ố bị cáo theo kho ản 4 Đi ều 174 B ộ luật Hình s ự. Tuy nhiên, b ị cáo chi ếm đo ạt s ố tiền 8.060.000.000 đồng không phải một mình bị cáo chiếm đoạt mà có bà Hồng L1 theo lời khaic ủa bà L1 (BL 644). B ị cáo không hư ởng lợi ích v ề vật chất nào, quy ển sổ nộp tại phiên tòa ngày 04/7/2024 bà L1 có thiếu nợ bị cáo V 5.546.000.000 đồng, như vậy, bị cáo chiếm đoạt 8.060.000.000 đồng hay 2.519.000.000 đồng, việc này có ảnh hưởng đến trách nhi ệm hình s ự và trách nhi ệm dân s ự đối với bị cáo, đề nghị cân nhắc cho b ị cáo. Bị cáo có nhi ều tình ti ết giảm nhẹ theo điểm s, v kho ản 1 kho ản 2 Điều 51 B ộ luật Hình s ự, đề nghị áp dụng Điều 54 B ộ luật Hình s ự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Về trách nhiệm dân sự đề nghị xem xét cho bị cáo bồi thường ở mức 2.519.000.000 đồng.
Các bị hại Võ Thị D, Trần Thị Yến E không tranh luận;
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại D, bị hại V1 và bị hại Yến E (ông Nguyễn Văn T2) cho rằng đồng tình với Kiểm sát viên v ề tội danh và đi ều luật áp dụng. Về trách nhiệm dân sự: bị cáo yêu cầu xem xét lại tiền lãi là không phù hợp, vì các khoản vay trước đã thanh toán xong, s ố tiền 5.546.000.000 đồng cho rằng của bà L1 là không có cơ s ở, việc chiếm đoạt tiền của bị cáo thì bà L1 không chủ mưu.
Đề nghị buộc bị cáo bồi thường cho Võ Thị D 1.510.000.000 đồng, Huỳnh Thị V1 2.407.000.000 đồng và Trần Thị Yến E 3.910.000.000 đồng.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho b ị hại V1 (ông Nguyễn Đức D1)
cho rằng vụ án có người là vai tròch ủ mưu, có người giúp sức, đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng không làm rõ, trong đóch ị Yến N1 có giúp bị cáo nhận tiền từ bị hại;
đồng tình quan đi ểm của Kiểm sát viên, hành vic ủa bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội

## Page 7

“Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo kho ản 4 Đi ều 174 B ộ luật Hình s ự. Bị cáo chưa thật thà khai báo đ ề nghị không áp dụng tình ti ết thật thà khai báo cho b ị cáo. Về trách nhiệm dân s ự: đề nghị ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường choch ị Yến E 3.910.000.000 đồng.
Lời sau cùng: B ị cáo nói lời xin lỗi các b ị hại do không làm tròn trách nhi ệm, xin lỗi gia đình, thấy hối hận, bị cáo không sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân mà là để trả nợ, lãi; yêuc ầu xem xét gi ảm nhẹ cho bị cáo để sớm về gia đình lo cho con nhỏ. Bị cáo đồng ý bồi thường cho bà Võ Thị D 1.510.000.000 đồng, chị Huỳnh Thị V1 2.407.000.000 đồng và chị Trần Thị Yến E 3.910.000.000 đồng.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã đư ợc thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi ều tra - Công an tỉnh B, Điều tra viên, Vi ện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình s ự. Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa; b ị cáo, người bàoch ữa cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa vắng mặt bị hại, người có quyền lợi liên quan không ảnh hưởng đến việc xét x ử, phiên tòa xét x ử theo quy định tại Điều 292 B ộ luật Tố tụng hình sự.
[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo phù hợp lời khaic ủa bị hại, người tham gia tố tụng khác và các chứng cứ đã được thu thập có cơ sở xác định. Với động cơ tư lợi, Nguyễn Thị Thúy V do không có tiền trả nợ, từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện B, tỉnh Bến Tre, V đã dùng lời lẽ gian dối, đưa thông tin không đúng sự thật là để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin của những người cho V vay tiền. Bằng thủ đoạn này, V đã nhi ều lần vay ti ền chi ếm đo ạt của bà Võ Thị D 1.600.000.000 đồng, chị Huỳnh Thị V1 2.550.000.000 đồng vàch ị Trần Thị Yến E 3.910.000.000 đồng. Tổng số tiền V chiếm đoạt của các bị hại là 8.060.000.000 đồng.
Bị cáo cho rằng vay giùm cho Lê Thị Hồng L1 và yêuc ầu trừ số tiền mượn của bà D là 1.300.000.000 đồng, của chị V1 2.550.000.000 đồng vàc ủa chị Yến E

## Page 8

813.000.000 đồng, bị cáo chỉ gian dối vối số tiền 3.497.000.000 đồng. Theo lời khai tại phiên tòa của bị cáo cho rằng các trao đổi giao dịch vay với các bị hại là do bị cáo thực hiện và bị cáo là người trực tiếp nhận tiền vay từ các bị hại, phù hợp với lời khai của các b ị hại, phù hợp với lời khaic ủa bị cáo trong quá trình đi ều tra thể hiện tại Biên bản ghi lời khai ngày 05/01/2023 (BL 345-349): “Vào thời điểm vay tiền của bà D và bà V1 thì lúc đó tôi đãn ợ tiền của nhiều người, trong đó cóc ả bà D và bà V1, do tôi không có ti ền đóng lãi và vi ệc làm ăn đang b ị thua lỗ, nên tôi vay ti ền của bà D và bà V1 để trả lãi cho bà D và bà V1 và những người khác”; Các lần vay tôi đều nói với bà D và bà V1 mục đích là vay ti ền đ ể đáo hạn ngân hàng, lần vay ngày 26/9/2022 thì tôi ghi mục đích vay tiền vào giấy viết tay, những lần còn lại tôi không có ghi mục đích vào gi ấy vay tiền nhưng tôi vẫn trình bày với bà D và bà V1 là vay để đáo hạn ngân hàng ” ; “ Tôi trình bày đáo hạn Ngân hàng đ ể bà D và bà V1 tin tưởng cho vay vì đáo hạn Ngân hàng mới cần số tiền lớn, cho vay thời gian ngắn, còn tôi trình bày tôi đang thi ếu nợ thì chắc chắn bà D và bà V1 không cho” (phù hợp lời khai tại BL 351) và Biên bản ghi lời khai ngày 25/3/2024 (BL 390-393): “.. thực tế tôi không có làm đáo hạn ngân hàng và cũng không có cho vay lại đ ể đáo hạn ngân hàng, màt ôi sử dụng số tiền vay đư ợc từ bà D, bà V1 và Yến E để trả nợ cho bản thân tôi, và trả nợ cho bà Lê Thị Hồng L1, bao gồm trả gốc và lãi cho các chủ nợ, do tại thời điểm tôi vay ti ền của bà D, bà V1 và Yến E tôi đãn ợ nhiều người mất khả năng chi tr ả, tôi đi vay ngư ời này đ ể trả cho người kia”; và Biên bản ghi lời khai ngày 15/3/2023 (BL 356): “Việc tôi đưa ra thông tin gian dối là vay để đáo hạn ngân hàng nhằm lấy tiền vay đi trả nợ cho những người tôin ợ tiền, thì do tôit ự làm, tôi không có bàn bạc thống nhất với chị L1, ..”; “Tôi là ngư ời trực tiếp nhận tiền và sử dụng tiền vay,..” (BL 391 ngày 25/3/2024).
Vụ án đã được trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại phiên tòa vào ngày 04/7/2024.
Ngày 18/7/2024, Vi ện ki ểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre gi ữ nguyên Cáo trạng theo Văn bản số 02/CV-VKS-P1. Do giới hạn của việc xét xử theo quy định Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự nên Tòa án xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy V.
Với ý thức, hành vi gian dối và giá trị tài sản mà bị cáo Nguyễn Thị Thúy V đã chiếm đo ạt. Cáo trạng của Vi ện ki ểm sát nhân dân tỉnh Bến tre đã truyt ố bị cáo Nguyễn Thị Thúy V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo đi ểm a kho ản 4 Đi ều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

## Page 9

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của người khác trái pháp lu ật, phạm tội nhiều lần, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo cần áp dụng hình phạt tù có mức độ tương ứng với hành vi và giá trị tài sản đã chiếm đoạt nhằm cải tạo giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
[4] Khi áp dụng hình phạt cần xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo phạm vào tình ti ết tăng nặng là “Phạm tội hai lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải; bị cáo là ngư ời có thành tích xuất sắc trong công tác; có tác động gia đình nộp một phần tiền để bồi thường thiệt hại; bị cáo có con còn nh ỏ, có bác ruột được tặng thưởng Huân chương quy ết chiến, Huân chương kháng chiến; chach ồng được tặng thưởng Huân chương kháng chi ến (theo quy định tại các điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự).
[5] Về trách nhiệm dân sự:
- Bị hại Võ Thị Dyêu cầu bồi thường 1.600.000.000 đồng, đã nhận bồi thường 90.000.000 đồng, còn phải bồi thường 1.510.000.000 đồng;
- Bị hại Huỳnh Thị V1, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Viên yêu cầu bồi thường 2.407.000.000 đồng.
- Bị hại Trần Thị Yến E yêu cầu bồi thường 3.910.000.000 đồng.
Yêu cầu của các bị hại, bị cáo đồng ý bồi thường được ghi nhận để bị cáo thực hiện.
[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu đ ể nộp vào ngân sách nhà nư ớc điện thoại bị cáo dùng làm phương ti ện phạm tội; tiếp tục tạm giữ số tiền mà gia đình b ị cáo đã nộp để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.
[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo luật định.
[8] Quan đi ểm của Kiểm sát viên, quan đi ểm của người bàoch ữa cho b ị cáo, quan điểm của người bảo vệ quyền lợi cho b ị hại có phần không phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Về trách nhiệm hình sự:

## Page 10

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thúy V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy V 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù đư ợc tính từ ngày 12 tháng 7 năm 2023.
2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự.
- Buộc Nguyễn Thị Thúy V bồi thư ờng cho b ị hại Võ Thị Duyên s ố tiền 1.510.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm mười triệu đồng);
- Buộc Nguyễn Thị Thúy V bồi thư ờng cho b ị hại Huỳnh Thị V1 số tiền 2.407.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu đồng);
- Buộc Nguyễn Thị Thúy V bồi thư ờng cho b ị hại Trần Thị Yến E số tiền 3.910.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm mười triệu đồng);
Kể từ ngày Bản án có hi ệu lực pháp lu ật (đối với các trư ờng hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đ ối với các kho ản tiền chưa đư ợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình s ự; Điều 47 Bộ luật Hình sự;
Tịch thu để nộp vào ngân sách Nhà nư ớc: 01 (một) phong bì được niêm phong, trên phong bì có ghich ữ 01 (một) điện thoại di động hiệu SAM SUNG Galaxy A52 5G, màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI khe sim 1: 351 022 370 333 006, số IMEI khe sim 2: 351 693 300 333 009, lắp 02 sim 0944 331 018 và 0379 536 373.
(Đồ vật trên theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06 tháng 5 năm 2024 hi ện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre đang quản lý)
Tiếp tục tạm gi ữ số tiền 30.000.000 (Ba mươi tri ệu) đ ồng, theo Biên lai s ố 0000900 ngày 14 tháng 6 năm 2024, hi ện Cục thi hành án dân s ự tỉnh Bến Tre đang quản lý để đảm bảo thi hành án cho Nguyễn Thị Thúy V (do Nguyễn Minh H nộp).
4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 B ộ luật Tố tụng hình s ự; Điều 23 và Đi ều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc

## Page 11

hội về án phí, lệ phí Tòa án.
Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy V phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đ ồng. Án phí dân s ự sơ th ẩm: Bị cáo Nguy ễn Thị Thúy V phảin ộp 115.827.000 (Một trăm mười lăm triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn) đồng.
5. Trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo đ ể yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. Riêng người vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
6. Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêuc ầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án ho ặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
- VKS nhân dân cấp cao tại TP.HCM (1b);
- Vụ GĐKT I – Tòa án nhân dân tối cao (1b);
- VKS nhân dân tỉnh Bến Tre (1b);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - CA tỉnh Bến Tre (1b);
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bến Tre (1b);
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- Trại tạm giam (1b);
- UBND xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (1b);
- Bị cáo (1b);
- Người bào chữa (1b);
- Bị hại (3b);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (2b);
- Tòa Hình s ự, Phòng KTNV&THA, Văn phòng TAND tỉnh Bến Tre (6b).
- Lưu Hồ sơ vụ án (1b).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa




Phạm Văn Tỉnh