Bản án số: 89/2024/HS-PT
Hình sự phúc thẩm - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 89/2024/HS-PT
Ngày: 17/05/2024
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Kiên Giang
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản án số: 89/2024/HS-PT Ngày: 17-5-2024.

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Lịnh Các Thẩm phán: ÔngNguyễn Như Tám Bà Trần Thị Trâm Anh
- Thư ký phiên tòa :ÔngNguyễn Tấn Đạt -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giangtham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nghĩa Biên-Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:30/2024/TLPT -HS ngày 05 tháng 3 năm 2024 đối vớibị cáo Trần Bích H, do có kháng cáo của bị cáođối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2023/HSST ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Bị cáocó kháng cáo: Trần Bích H (tên gọi khác H1), sinh năm 1978 tại Kiên Giang; Nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Kiên Giang;nghề nghiệp: làm vườn;trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam;
con ông Trần Hoàng Â(chết) và bà Đỗ Thị N, sinh năm 1943; có chồng là Lâm Đức T, sinh năm 1977 và 02 người con, sinh năm 2023, và năm 2009; tiền án: không; tiền sự:
không; bị tạm giữ, tạm giam: không (có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2015, Trần Bích Hbắt đầu làm chủ hụi, tổ chức các dây hụi cho nhiều người tham gia chơi hụi tại địa bàn xã B, huyện C , tỉnh Kiên Giang . Với hình thức chơi hụi gồm 04 loại: 01 tháng/kỳ; 15 ngày/kỳ; 10 ngày/kỳ và hụi tuần (07 ngày/kỳ) xổ hụi, với mỗi phần hụi có giá trị từ 500.000đ đến 2.000.000đ. Mỗi khi xổ hụi, các hụi viên đến nhà của Hđể tiến hành bỏ thăm hốt hụi hoặc bỏ thăm qua điện thoại. Tuy nhiên, cũng có những hụi viên chưa có nhu cầu hốt hụi nên không tham gia xổ hụi, những người này sau đó được Hthông báo lại số tiền kêu hụi là bao nhiêu, ai được hốt và số tiền hụi sống phải đóng là bao nhiêu. Khi Hgiao tiền hụi cho hụi viên hốt hụi trong kỳ thì Hsẽ trừ lại tiền huê hồng (tiền thảo) là 1.000.000đ đối với dây hụi 2.000.000đ; 250.000đ đối với dây hụi 500.000đ .Hcũng trực tiếp tham gia chơi vào các dây hụi từ 01 đến 02

## Page 2

phần với tên hụi viên là “Hủi”, trong số này Hbán cho hụi viên Phương Ngọc D 01 phần, các phần còn lại đều do Hhốt.
Đến tháng 01/2018, do cần tiền nên Hnảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên chưa hốt hụi (hụi sống) để tiêu xài cá nhân. Để thực hiện được mà không bị phát hiện, Hthực hiện hành vi gian dối bằng cách lấy tên của hụi viên không đến trực tiếp tham gia xổ hụi để bỏ thăm với số tiền cao nhằm hốt hụi chiếm đoạt tiền, nhưng khi gặp những người này, Hlại nói dối là người khác hốt hụi để không bị phát hiện. Đến tháng 11 năm 2018, Htuyên bố bể hụi và bỏ đi nhiều nơi,đến tháng 7 năm 2019 mới trở về địa phương.
Với phương thức như trên, từ tháng 01 năm 2018 đến ngày bị phát hiện, Hđã tự ý lấy 15 phần hụi của 10 hụi viêntrong 04 dây hụi để bỏ thăm hốt hụi rồi chiếm đoạt, cụ thể:
* Dây hụi thứ nhất:Hụi 2.000.000đ, mỗi tháng xổ một lần, áp ngày 17/11/2017 (nhằm ngày 29/9/2017 Âm lịch, trong sổ hụi để ngày 30/9/2017 âm lịch), gồm có 40 phần, với 31 hụi viên tham gia (có một số hụi viên chơi 02 phần trở lên,Htham gia một phần hụi). Dậy hụi xổ được đến lần thứ 16 thì bể hụi, trong đóHđã chiếm đoạt 03 phần hụi ở các lần sổ hụi thứ 5, 12, 13 cụ thể:
1. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 5 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Anh Đ(Trần Văn Đ1), Htự ý lấy tên của anh Đ1bỏ thăm 900.000đ tại lầnxổ hụi thứ 05 xổ vào ngày 16/3/2018 (nhằm ngày 29/1/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là44.600.000đ.
2. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 7 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là SốC (T ), Htự ý lấy tên của SCao bỏ thăm 900.000đ tại lần xổ hụi thứ 07 xổ ngày 14/5/2018 (nhằm ngày 29/3/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là 45.500.000đ.
3. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 12 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Chị M(Lưu Ngọc Đ2), Htự ý lấy tên của Chị Mbỏ thăm 960.000đ tại lầnxổ hụi thứ 12 xổ ngày 08/10/2018 (nhằm ngày 29/8/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là 47.240.000đ.
Như vậy, số tiền bị can Trần Bích Hchiếm đoạt của các hụi viên trong dây hụi ngày 30/9/2017 là 137.340.000đ.
* Dây hụi thứ hai: Hụi 2.000.000đ, mỗi tháng xổ một lần, áp ngày 05/1/2018 (nhằm ngày 20/12/2017 âm lịch)gồm có 43phần, với 36 hụi viên tham gia (có một số hụi viên chơi 02 phần trở lên), dây hụi xổ được đến lần thứ 13 thì bể hụi, trong đó, Hđã chiếm đoạt 02 phần hụi ở các lần xổ hụi thứ 5 và thứ 10, cụ thể:
1. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 05 (Lấy tên trong danh sách chơi hụi là Số P(Phương Ngọc D) để hốt, Htự ý lấy tên Số Pđể bỏ thăm 900.000đ tại lần xổ hụi thứ 05 xổ ngày 03/6/2018(nhằm ngày 20/4/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là 47.900.000đ.
2. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 10 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là

## Page 3

Số A(Hình Thị V)), Htự ý lấy tên Số Ađể bỏ thăm 960.000đ tại lần xổ hụi thứ 10 xổ ngày 28/10/2018(nhằm ngày 20/9/2018 âm lịch).Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 49.400.000đ.
Tổng số tiền Trần Bích H chiếm đoạt của các hụi viên trong dây hụi ngày 20/12/2017 là: 97.300.000đ.
* Dây hụi thứ ba: Hụi 500.000đ, mỗi tuần xổ một lần, áp ngày5/3/2018 (nhằm ngày 18/01/2018 âm lịch)gồm 71 phần, có 3 5 hụi viên tham gia (có một số hụi viên chơi 02 phần trở lên, Htham gia hai phần hụi). Hđã chiếm đoạt 05 phần hụi ở các lần xổ hụi thứ10, 15, 20, 25, 30, cụ thể:
1. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 10: (lấy tên trong danh sách chơi hụi là T1(Huỳnh Thị T2), Htự ý lấy tên T2để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hụi thứ 10 xổ ngày 06/5/2018(nhằm ngày 21/3/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là 22.050.000đ.
2. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 15 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là T2(Huỳnh Thị T2), Htự ý lấy tên T2để bỏ thăm 180.000đ tại lần xổ hụi thứ 15xổ ngày 10/6/2018 (nhằm ngày 27/4/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hụi này là 23.990.000đ.
3. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 20 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 180.000đ tại lần xổ hụithứ 20 xổ ngày15/7/2018 (nhằm ngày 03/6/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 24.530.000đ.
4. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 25 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hụithứ 25 xổngày 18/8/2018 (nhằm ngày 09/7/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 24.250.000đ.
5. Chiếm đoạt phần hụi tại lần xổ hụi thứ 30 (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hụi thứ 30 xổ ngày 18/8/2018 (nhằm ngày 09/7/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 24.590.000đ.
Tổng số tiền Trần Bích H chiếm đoạt của các hụi viên trong dây hụi này là:
119.410.000đ.
* Dây hụi thứ tư: Hụi500.000đ, 15 ngày xổ 01 lần, áp ngày25/02/2021 (nhằm ngày 29/1/2017 âm lịch, trong sổ hụi ghi ngày 30/0 1/2017), gồm 78phần, có 43 hụi viên tham gia (có một số hụi viên chơi 02 phần trở lên, Htham gia một phần hụi). Hđã chiếm đoạt 05 phần hụi ở các lần xổ hụi số 07, 10, 15, 20, 25,cụ thể:
1. Chiếm đoạt phần hụi tại lần hốt thứ 07: (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Xiếu H3(Trần Thị V1), Htự ý lấy tên Xiếu Hí để bỏ thăm 220.000đ tại lần xổ hụithứ 7 xổ ngày 25/5/2017(nhằm ngày 30/4/2017 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này 22.400.000đ.
2. Chiếm đoạt phần hụi tại lần hốt thứ 10: (Bị can lấy tên trong danh sách chơi

## Page 4

hụi là Xiếu H3(Trần Thị V1 ), Htự ý lấy tên Xiếu Hí để bỏ thăm 240.000đ tại lần xổ hụi thứ 10 xổ ngày 08/7/2017(nhằm ngày 15/6/2017 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 21.450.000đ.
3. Chiếm đoạt phần hụi tại lần hốt thứ 15: (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Mợ 9 (Trương Thị L), Htự ý lấy tên Mợ 9 để bỏ thăm 250.000đ tại lần xổ hụi thứ 15xổ ngày 19/9/2017. Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là21.750.000đ.
4. Chiếm đoạt phần hụi tại lần hốt thứ 20: (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Mợ 9 (Trương Thị L), Htự ý lấy tên Mợ 9 để bỏ thăm 260.000đ tại lần xổ hụi thứ 20xổ ngày 02/12/2017 (15/10/2017 ân lich). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 22.130.000đ.
5. Chiếm đoạt phần hụi tại lần hốt thứ 25: (lấy tên trong danh sách chơi hụi là Xiếm N1(Lưu Tuyết H4), Htự ý lấy tên Xiếm N1để bỏ thăm 270.000 đồng tại lần xổ hụi thứ 25 xổ ngày 15/2/2018 (30/12/2017 âm lich). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hụi này là 22.590.000đ.
Tổng số tiền Trần Bích H chiếm đoạt của các hụi viên trong dây hụi này là:
110.330.000đ.
Tổng số tiền bị can chiếm đoạt trong 04 dây hụi nêu trên là: 464.380.000đ(Bốn trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
Trong quá trình điều tra, giữa Hvà 68 người bị hại đã tự nguyện thỏa thuận khắc phục xong các khoản tiền chiếm đoạt là 265.940.000đ. Ngoài ra, Hcho rằng đã khắc phục cho các 21 bị hại khác số tiền 75.450.000đ. Tuy nhiên do các bị hại này không có mặt tại địa phương nên chưa thể xác nhận việc khắc phục của bị hại, phải tách ra xử lý sau. Số tiềnH và 3 bị hại xác nhận chưa khắc phục là 13,490,000đ, trong đó của bị hại Lâm Thị H53.240.000đ; Trần Tố N26.480.000đ và Vương Kim T311.770.000đ.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:
Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Bích H02 (hai) nămtù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày ngày bị cáo vào chấp hành án.
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, án phívà báo quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày02/01/2024, bị cáo Trần Bích H có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
-Bị cáo Hcó ý kiến giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến: Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

## Page 5

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:Xét đơn kháng cáo của bị cáovề nội dung, quyền kháng cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáolà đúng quy định cuảBộ luật tố tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
[2]Về nội dung vụ án và quyết định của bản án sơ thẩm:
Trong thời gian làm chủ hụi, do cần tiền để tiêu xài,bị cáo Trần Bích Hlợi dụng việc một số hụi viên không đến trực tiếp xổ hụi, đã dùng thủ đoạn gian dối lấy tên các hụi viên Trần Văn Đ1 , Trần K1, Lưu Ngọc Đ2 , Hình Thị V , Phương Ngọc D , Trần Thị V1, Trương Thị L, Lưu Tuyết H4, Đỗ Văn H2, Huỳnh Thị T2để hốt 15 phần hụi trong bốn dây hụi, chiếm đoạt của 92 hụi viêntổng số 464.880.000đ.Do đó cấp sơ thẩm truy tố, xét xử và kết án bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định.
 [3] Xét kháng cáo của bị cáo:
Hành vi phạm tội của bị cáo phạm vào khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Mặc dù bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng cũng có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, mà cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 02 năm tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự (đồng thời cũng là mức thấp nhất của kho ản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự) là đã xem xét chiếu cố cho bị cáo.
Bị cáo phạm tội 2 lần trở lên thuộc khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt đến 15 năm tù là tội rất nghiêm trọng ; khi thực hiện hành vi phạm tội là người đủ 18 tuổi trở lên; không phải là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể; các lần phạm tội không do bị cáo tự thú , nên thuộc trường hợp không cho hưởng án treo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ - HĐTP ngày 15/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của oôiội HHội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo. Do đó,kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo của bị cáo không có cơ sở để chấp nhận.
 Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[4] Về án phí, căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; các điều 11, 12 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 6

 [5] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giangkhông có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét đến.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1.Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự:
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Bích H , giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi ều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự:
 Xử phạt bị cáo Trần Bích H (tên gọi khác H1) 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo vào chấp hành án.
2. Về án phí,căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; các điều 11, 12 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Bích Hphải chịu200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giangkhông có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1);Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp . HCM(1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Bị cáo (1);
- CQĐT H. Châu Thành (1)
- VKS H. Châu Thành(1)
- Tòa án H. Châu Thành (1) Võ Văn Lịnh
- THHSH. Châu Thành(1)
- Chi cục THADSH. Châu Thành (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).